Справа № 716/871/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000876 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області спільно зі відділом №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вступивши в злочинну змову з громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під виглядом продажу офіційних документів до сільгосптехніки та причепів, мешканцям Чернівецької області та інших областей України збували підроблені свідоцтва про реєстрацію машин.

Під час проведення досудового розслідування 10.10.2023 проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході яких вилучено ряд банківських карток.

В результаті проведення слідчих дій органом досудового розслідування встановлено номера банківських карток, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались у злочинній діяльності, пов`язаної із збутом завідомо підроблених офіційних документів, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Необхідність тимчасового доступу до зазначеної інформації викликана необхідністю перевірки надходження коштів на рахунки та подальшого розпорядження ними.

Саме тому, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів по вказаним банківським карткам, емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000876 від 09 березня 2023 року органом досудового розслідування в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000876 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, а саме:

- деталізованих виписок руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 09.03.2023 по 30.10.2023;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернетбанкінгу по рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 09.03.2023 по 30.10.2023;

- повної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- відомостей про всі відкриті банківські рахунки, з прив`язкою до номерів банківських карток, фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки) із деталізованими виписками руху коштів по них (у паперовому та електронному вигляді), із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 09.03.2023 по 30.10.2023, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (у паперовому та електронному вигляді), у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів, а саме до 29.12.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярослав Стрілець