Справа № 635/5673/23
Номер провадження 1-кс/635/1402/2023
У Х В А Л А
09 жовтня 2023 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документі в у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 27.06.2023 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 27.06.2023 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 27.06.2023 по теперішній час.
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, дізнавач надала заяву про розгляд справи без її участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання, приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
29.06.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 27.06.2023 о 14:14 їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 та представились ОСОБА_7 , який повідомив, що він зі служби безпеки фінмониторингу банку, якого саме не повідомив. В ході подальшої розмови, він сказав, що особа на ім`я ОСОБА_8 намагається збільшити кредитний ліміт по карті заявниці, після чого він повідомив, що карта заявниці заблокована. Далі заявниці було запропоновано продовжити розблокування рахунку, після чого заявниця за інструкцією ОСОБА_7 здійснила три платежі на карту № НОМЕР_1 на загальну суму 27 000 гривень.
12.07.2023 року згідно ст. 40, 41 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу управління протидії кіберзлочинам в Харківській області на встановлення особи, якій належить карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також встановлення місця зняття грошових коштів.
26.07.2023 надійшов рапорт старшого інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в якому вказано про те, що у ході проведення перевірки встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти переказано на карту № НОМЕР_2 . Під час проведення заходів достовірно встановлено, що особа, причетна до вчинення даного правопорушення, здійснювала переказ грошових коштів з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Суду надано копії платіжних інструкцій про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_1 .
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відомості до яких просить тимчасовий доступ дізнавач становлять банківську таємницю, натомість, не є зрозумілим правомірність отримання інформації, зазначеної в рапорті старшого інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_9 , про подальше перерахування з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 коштів, оскільки будь які відомості про отримання тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 в матеріалах справи та у рапорті відсутні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене, дізнавачем не підтверджено, що саме на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 здійснювалось перерахування коштів з рахунку на який потерпіла відправила кошти, а тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в цій частині.
Відомості, що містяться в матеріалах справи достатні для задоволення клопотання в частині отримання тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовой доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:- АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії, а саме:
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.06.2023 по 09.10.2023;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 27.06.2023 по 09.10.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 27.06.2023 по 09.10.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.06.2023 по 09.10.2023.
В іншій частині вимог відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня винесення, до 09 грудня 2023 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1