УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Рівненського РУП Головного управління Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 (повідомлення № 0001/П/20400/23 від 05.01.2023 о 12.00 год.) про те, що гр. ОСОБА_5 вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів «жатка навісна для комбайна» марки «Geringhoff RD870/FB» та «жатка навісна для комбайна» марки «Geringhoff RD500/L», загальною вартістю 531 820, 16 грн. через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто до митного органу, як підстави для переміщення товару, підроблених документів, що містять неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 1). 09.10.2021 року в зоні діяльності Волинської митниці громадянин України ОСОБА_6 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 ) на підставі довіреності від 05.10.2021 року №211005.10720-ACE_LIM ввіз на митну територію України товар «жатка навісна для комбайна «Geringhoff RD870/FB», серійний номер НОМЕР_2 ».

Переміщення автомобіля через митний кордон України проведено на підставі митної декларації типу ІМ40ЕЕ №UA204020/2021/31445 від 07.10.2021 року.

11.10.2021 року декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 в Рівненську митницю подано митну декларацію типу ІМ40ДЕ №204020/2021/31843 для здійснення митного оформлення товару «жатка навісна для комбайна «Geringhoff RD870/FB», серійний номер 917409870/FB» з пакетом товаросупровідних документів: рахунком-фактурою від 05.10.2021 року №211005.10718-ACE_LIM, зовнішньоекономічним договором від 09.09.2021 року №090921/2021 тощо.

За результатом аналізу товаросупровідних документів встановлено, що відправником та продавцем товару заявлено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ). Відповідно до комерційного рахунку від 05.10.2021 року №211005.10718-ACE_LIM, вартість товару «жатка навісна для комбайна «Geringhoff RD870/FB», серійний номер 917409870/FB» становить 9900 євро (або еквівалент 301720,32 грн. на дату здійснення митного оформлення товару).

2). 09.10.2021 року в зоні діяльності Волинської митниці громадянин України ОСОБА_6 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 ) ввіз на митну територію України товар «жатка навісна для комбайна «Geringhoff RD500/L», серійний номер НОМЕР_4 ».

Переміщення автомобіля через митний кордон України проведено на підставі митної декларації типу ІМ40ЕЕ №UA204020/2021/31446 від 07.10.2021 року.

11.10.2021 року декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 в Рівненську митницю подано митну декларацію типу ІМ40ДЕ №204020/2021/31842 для здійснення митного оформлення товару «жатка навісна для комбайна «Geringhoff RD500/L», серійний номер 91377580/L» з пакетом товаросупровідних документів: рахунком-фактурою від 05.10.2021 року №211005.10720-ACE_LIM, зовнішньоекономічним договором від 09.09.2021 року №090921/2021 тощо.

За результатом аналізу товаросупровідних документів встановлено, що відправником та продавцем товару заявлено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ). Відповідно до комерційного рахунку від 05.10.2021 року №211005.10720-ACE_LIM, вартість товару «жатка навісна для комбайна «Geringhoff RD500/L», серійний номер 91377580/L» становить 7550 євро (або еквівалент 230 099,84 грн. на дату здійснення митного оформлення товару).

Сумарна вартість до двох митних деклараціях від 11.10.2021 року типу ІМ40ДЕ №204020/2021/31843 та від 11.10.2021 року типу ІМ40ДЕ №204020/2021/31842 становить 17450 євро.

04.08.2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2022 року №26/26-04/7.13/1136, яким направлено відповідь митних органів Республіки Польща на запит про надання адміністративної допомоги у проведенні перевірки дотримання законодавства України з питань митної справи при переміщенні через митний кордон України товару «жатка навісна для комбайна» на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Митними органами Республіки Польща направлено копію роздруківки митної експортної декларації з електронної бази даних №MRN 21PL381010E0231740 від 08.10.2021 року, на підставі якої здійснювалося переміщення вищевказаних товарів з митної території Європейського Союзу в Україну.

За результатом аналізу експортної митної декларації №MRN 21PL381010E0231740 від 08.10.2021 року встановлено факт експорту з території ЄС двох жаток для збору кукурудзи марки «Geringhoff», зокрема:

1. «Geringhoff RD870/FB», серійний номер 917409870/FB»;

2. «Geringhoff RD500/L», серійний номер 91377580/L».

Відправником товарів згідно графи 2 експортної митної декларації №MRN 21PL381010E0231740 від 08.10.2021 року зазначено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), отримувачем « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ). Загальна фактурна вартість товарів відповідно до рахунку «Faktura 20/2021, 21/2021» на умовах поставки ІНФОРМАЦІЯ_8 становить 174000 євро (або еквівалент 5 302 963,20 грн.).

Таким чином, за результатом опрацювання відповіді та документів, надісланих митними органами Республіки Польща, встановлено розбіжності щодо відправника та отримувача товарів, умов поставки, реквізитів комерційного документу та фактурної вартості товарів.

Дізнавач у клопотанні вказала, що дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме:

- оригінали чи належним чином завірені копії документів щодо митного оформлення товарів Жатка навісна для комбайна «Geringhoff RD870/FB», серійний номер НОМЕР_2 » та «жатка навісна для комбайна «Geringhoff RD500/L», серійний номер НОМЕР_4 » за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 . в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у електронному та паперовому варіанті (здійснити виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА