Справа № 302/1876/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Міжгір`я клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 19.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20 жовтня 2023 року прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що сектором дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке внесено до ЄРДР за №0000164 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.10.2023 року в чергову частину ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 16.10.2023 року на протязі дня заявниця отримала смс-повідомлення у застосунку «Telegram» від користувача записаного як « ОСОБА_5 », яка запропонувала їй підзаробити, а саме «віддалена робота», на що вона і погодилась. Для того, щоб почати заробляти вона повинна була скидати свої грошові кошти на картку невідомої особи яка записана під ніком « ОСОБА_5 » в телеграм каналі, після чого добровільно пересилала на особистий рахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, після цього заявниці повертали грошові кошти із певним відсотком заробітку. Після декількох таких операцій їй перестали повертати грошові кошти і заблокували її. Грошові кошти пересилала на декілька банківських рахунків, а саме НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , в загальній сумі 51052 гривні.

Прокурор у клопотанні вказує, що з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка містить банківську таємницю та має суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання і руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілій.

На обґрунтування клопотання прокурором надані такі документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000164 від 19.10.2023 року (а.с.3); копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.10.2023 (а.с.5-6); копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.10.2023 року (а.с.7-9); копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 (а.с.10-11); доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 19.10.2023 (а.с.14-15); довідки про визначення банку за номером картки (а.с.14-15).

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, проте у п.3 поданого клопотання прокурор просить розглянути справу без її участі, просить клопотання задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000164 органом дізнання, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить прокурор, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000164.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які безпосередньо здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Також, відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області ОСОБА_7 , або за їх відповідним дорученням - оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ, капітану поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 - право тимчасового доступу до відомостей, наявних в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- копій матеріалів про відкриття карткових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

- виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період часу з 00:01 години 16.10.2023 року по термін винесення ухвали суду з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

- якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 16.10.2023 року по термін винесення даної ухвали суду;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 години 16.10.2023 року по термін винесення ухвали суду, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів;

- відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему. IP-адреси підключення до Інтернет- банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 16.10.2023 року по термін винесення даної ухвали суду;

- з можливістю вилучення (проведення виїмки) цих відомостей, як в друкованому, так і електронному виді.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 24 грудня 2023 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області: ОСОБА_16