Справа № 953/481/24
н/п 1-кс/953/695/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706,

у с т а н о в и в:

Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000706 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що27.11.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.11.2023 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, переконала відправити грошові кошти зі своєї банківської картки у сумі 19899 гривень на картку НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 17870 гривень на картку НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 9800 гривень на картку НОМЕР_2 та 27.11.2023 грошові кошти у сумі 26500 гривень на картку НОМЕР_3

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у листопаді місяці знайшла оголошення у месенджері «Telegram», а саме їй написала раніше невідома їй дівчина про те, що можна знайти роботу знаходячись вдома.

ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція та вона вирішила заробити У месенджері «Telegram» з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 написали смс-повідомлення, а саме дівчина на ім`я ОСОБА_6 в якому пропонувала роботу, а саме надали номер менеджера на ім`я ОСОБА_7 , якій ОСОБА_5 написала та яка повідомила їй, що можна заробити онлайн через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на цьому сайті натискати посилання і ставити «лайки» та за це будуть начебто надходити ОСОБА_5 грошові кошти на її рахунковий рахунок її банківської картки банку, який ОСОБА_5 вкажить та ОСОБА_5 погодилась та надала номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

ОСОБА_5 повинна була на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 замовляти товар, а саме сплачувати за нього грошові кошти на рахунок, який їй надішле у смс-повідомленні у месенджері «Telegram» менеджер на ім`я ОСОБА_8 .

Товар ОСОБА_5 надходити не повинен був, цей товар перекупити у неї повинні були за суму дорожчу ніж цей товар покупала ОСОБА_5 , менеджер сказала ОСОБА_5 , що вона отримає грошові кошти на різниці, тобто менеджер начебто повинна зв`язатися з продавцем товару, який ОСОБА_5 покупала на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 продавець повинен був обробити замовлення а потім повинен був повернути ОСОБА_5 грошові кошти, які вона сплатила за цей товар з відсотками та без товару.

ОСОБА_5 замовила на вище вказаному сайті 25.11.2023 товар на суму 9880 гривень, а саме кондіціонер для збереження кольору фарбованого волосся, товар на суму 17870 гривень, який саме товар вказано не було (було запропоновано варіант 1:придбати товар на 17870 гривень, після чого прибуток буде становить 35% і ОСОБА_5 начебто отримає 24125 гривень та варіант 2: придбати товар на суму 26740 гривень та прибуток ОСОБА_5 начебто буде становить 40% та вона отримає 37436 гривень- ОСОБА_5 обрала варіант1), також в цей день ОСОБА_5 замовила ще один товар на суму 19800 гривень, а саме товар вказано не було (було запропоновано варіант1: виправити ціну товару 74690 гривень, прибуток буде 89628 гривень, на це замовлення нараховується 20% прибутку, система начебто автоматично розморозить рахунок ОСОБА_5 і кошти після відновлення даних для некоректного замовлення та варіант 2: виправити ціну товару 19800 гривень, прибуток 27720 гривень, помилкове замовлення є додатковим замовленням та прибуток становить 40%, виведення коштів після виконання замовлення 3-5 замовлень. ОСОБА_5 обрала 2 варіант). Також, 27.11.2023 ОСОБА_5 замовила товар на суму 26500 гривень, а саме товар вказано не було (було запропоновано варіант1: виправити ціну товару 74690 гривень, прибуток буде 89628 гривень, на це замовлення нараховується 20% прибутку, система автоматично розморозить її рахунок і кошти після відновлення даних для некоректного замовлення та варіант 2: виправити ціну товару 19800 гривень, прибуток 27720 гривень, помилкове замовлення є додатковим замовленням та прибуток становить 40%, виведення коштів після виконання замовлення 3-5 замовлень. ОСОБА_5 обрала 2 варіант). Після третього замовлення повинні були надходити грошові кошти, та грошові кошти ОСОБА_5 не надійшли і їй запропонували зробити 4 замовлення, начебто останнє та ОСОБА_5 відмовилась та звернулась до поліції з заявою.

Так, 25.11.2023 о 13:26 ( за часом м.Нім о 12:26) ОСОБА_5 перерахувала з власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9880 гривень та о 14:51( за часом м. Нім о 13:51) грошові кошти у сумі 17870 гривень на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 на ім`я отримувача грошових коштів ОСОБА_9 , також 25.11.2023 о 17:45 (за часом м. Нім о 16:45) ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 19800 на банківську картку шахрая № НОМЕР_1 на ім`я отримувача грошових коштів ОСОБА_10 (номер карти та ПІБ отримувача вказала менеджер ОСОБА_11 ), 27.11.2023 о 10:39 ( за часам м. Нім о 09:39) ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 26500 гривень на банківську картку шахрая № НОМЕР_5 на ім`я отримувача грошових коштів ОСОБА_12 номер карти та ПІБ отримувача вказала менеджер ОСОБА_11 ).

Грошові кошти з відсотками ОСОБА_5 ніхто не сплатив та її грошові кошти, які вона сплачувала за товари, їй не повернули.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п:(1)листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією).

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами, довести обставини, які передбачається, довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей, або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей, і оригіналів, або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів, опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати ст. дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ОСОБА_13 , ст. дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ОСОБА_14 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ОСОБА_15 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ОСОБА_16 з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відноситься банківська картка № НОМЕР_1 та картка № НОМЕР_5 , в період часу з 25.11.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_1 та картка № НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 та картка № НОМЕР_5 .

Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці№ НОМЕР_1 та картці № НОМЕР_5 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_5 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 в період з 25.11.2023 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в АДРЕСА_2

Встановити строк дії ухвали по 23.03.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1