"11" жовтня 2023 р. Справа № 363/5704/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівв кримінальному провадженні № 0000219 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000219 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2020 по 04.12.2020;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2020 по 04.12.2020;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2020 по 04.12.2020;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2020 по 04.12.2020.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала Вишгородського районного суду Київської області справа 363/2570/23 від 23.05.2023 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 02.05.2023. В ході досудового розслідування в статусі свідка допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що з 2015 працює на посаді заступника начальника відділу по роботі із системними клієнтами управління електронної комерції та платіжних засобів філії ГУ по місту Києві та ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В період з 23.12.2022 по 23.01.2023 Філією-ГУ на підставі Наказу від 22.12.2022 №1305 була в складі комісії з проведення службового розслідування, в яку входила остання, ОСОБА_10 який працює на посаді головного фахівця відділу економічної безпеки управління банківської безпеки філії ГУ по місту Києві та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші працівники банку. Остання зазначила, що розслідування проводилося на підставі звіту головного ревізора відділу організації ревізій управління ревізій АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 від 12 грудня 2022 року за фактом перевірки сумнівних операцій. У ході проведення службового розслідування встановлено, що за даними ММФО Клієнту ОСОБА_12 (РНОКПП - НОМЕР_5 ) старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_6 09.09.2014 ОСОБА_13 (РНОКПП - НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) відкрито картковий рахунок НОМЕР_3 . Відповідно до даних ПЗ CardManagement завідувачем ТВБВ№ НОМЕР_6 ОСОБА_14 (РНОКПП - НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) по рахунку НОМЕР_3 , власник якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_5 , за даними інформаційно-довідкової системи СТРАБІС, вважається померлим з 30.03.2020), 31 березня 2020 року ініційовано випуск БПК на ім`я власника рахунку з доставкою в ТВБВ № НОМЕР_6 . Картка № НОМЕР_9 була видана в ТВБВ № НОМЕР_6 . Термін дії попередньої картки закінчився 31.09.2019. Заява клієнта на перевипуск платіжної картки в Електронному архіві відсутня. Відповідно до даних ПЗ CardManagement та Розписки про отримання картки 11.04.2020 старшим контролером-касиром ТВБВ НОМЕР_6 ОСОБА_13 картка за № НОМЕР_10 була видана клієнту ОСОБА_12 . Згідно з даними MMFO BARS АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 02.04.2019 Клієнту ОСОБА_12 відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_4 на підставі Договору № 1 на суму 20 000,00 грн. 31.03.2020 клієнтом оформлено Заяву про відмову від автоматичної пролонгації депозиту, яка розміщена в Електронному архіві. В ході візуального аналізу наявних банківських документів, зокрема копії розписки про отримання платіжної карти клієнтом Банку ОСОБА_12 від 11.04.2020 та копії заяви про відмову від автоматичної пролонгації депозиту встановлено, що підписи клієнта на вказаній розписці суттєво відрізняється від підпису на зазначеному архівному примірнику заяви. Сума вкладу 20 000,00 грн. та нарахованих відсотків в сумі 194,32 грн. 03.04.2020 перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 . Також, згідно з випискою по рахунку в MMFO BARS АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в період з 13.04.2020 по 02.12.2020 з використанням БПК № НОМЕР_11 через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були зняті кошти в сумі 20 00,00 грн. та проведені розрахунки в торгово-сервісній мережі на суму 1 120,16 грн. Також згідно з випискою по рахунку в MMFO BARS АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в період з 13.04.2020 по 02.12.2020 з використанням БПК № НОМЕР_9 через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були зняті кошти в сумі 20 100,00 грн. та проведені розрахунки в торгово-сервісній мережі на суму 1 120,16 грн. За інформацією відділу моніторингу клієнтських операцій процесингового центру Департаменту електронної комерції та платіжних засобів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти знімалися:

- 11 квітня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ) з 12:24 до 12:27 на загальну суму 4 000,00 грн.;

- 17 квітня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ) в 11:32 на загальну суму 1 000,00 грн.;

- 23 квітня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ) в 20:17 на загальну суму 1000,00 грн.;

- 01 травня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ) в 14:00 на загальну суму 500,00 грн.;

- 06 травня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ) в 17:36 до 17:38 на загальну суму 4600,00 грн.;

- 02 червня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ) в 17:52 на загальну суму 1000,00 грн.;

- 05 червня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ) в 18:57 на загальну суму 1000,00 грн.;

- 06 червня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » САКІ № 7845 АДРЕСА_2 ) в 15:15 на загальну суму 3000,00 грн.;

- 28 червня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ) в 19:13 на загальну суму 400,00 грн.;

- 29 червня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ) в 19:35 на загальну суму 400,00 грн.;

- 10 липня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ) в 09:47 на загальну суму 200,00 грн.;

- 07 серпня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_3 ) в 18:05 на загальну суму 200,00 грн.;

- 15 серпня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_3 ) в 19:00 на загальну суму 200,00 грн.;

- 01 жовтня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_3 ) в 20:41 на загальну суму 200, 00 грн.

- 01 грудня 2020 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_3 ) в 20:53 на загальну суму 200,00 грн. Отримати фото та відео-матеріали з АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » САКІ № 7945 ( АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_3 ) не виявилося можливим, оскільки за інформацією співробітників підрозділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказані банкомати були знищені у лютому-березні 2022 під час перебування там окупаційних військ російської федерації. За інформацією відділу моніторингу клієнтських операцій процесингового центру Департаменту електронної комерції та платіжних засобів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів з БПК № НОМЕР_9 надсилалися СМС-інформування на номер фінансового телефону клієнта № НОМЕР_12 . Спроби зв`язатись з власником вказаного номеру телефону не дали бажаного результату (зв`язок відсутній).

За даними департаменту по роботі з персоналом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТВБВ № НОМЕР_6 припинило свою діяльність на підставі наказу від 13.05.2021 № 293 «Про закриття окремих ТВБВ» та наказу від 27.05.2021 №1030 «Про скорочення штату». Згідно з даними департаменту по роботі з персоналом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказом філії-ГУ від 04.08.2021 № 1672-к ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) звільнено з посади старшого контролер-касира ТВБВ № 10026/0731 філії-ГУ по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06 серпня 2021 року у зв`язку з скороченням чисельності або штату працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України. В системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювала з 19.01.1988 по 06.08.2021. За наявними інформаційно-довідковими масивами (СТРАБІС, « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), інформація негативного характеру стосовно ОСОБА_13 відсутня. В ході опитування завідувача ТВБВ № НОМЕР_6 ОСОБА_14 , 27.04.1974 повідомила таке: «31.03.2020 до ТВБВ № НОМЕР_6 звернувся ОСОБА_15 з метою перевипуску БПК, власником якої був його батько ОСОБА_12 . ОСОБА_15 надав мені доручення, завірене ІНФОРМАЦІЯ_14 , свій паспорт громадянина України та РНОКПП. Надалі здійснила перевірку паспорта ОСОБА_15 (син) з даними зазначеними в дорученні, а також перевірила паспортні дані ОСОБА_12 (батько) з текстовою інформацією в дорученні, а потім здійснила перевірку ОСОБА_16 . З`ясувавши достовірність даних і впевнившись, що ОСОБА_12 є клієнтом нашого Банку прийняла документи в роботу. Щодо смерті ОСОБА_12 , його син ОСОБА_15 нічого мені не повідомив. Разом з тим, раніше (точну дату не пам`ятаю) ОСОБА_12 та його син ОСОБА_15 разом відвідували ТВБВ № НОМЕР_6 . Перебуваючи у відділенні ОСОБА_12 проінформував мене та старшого контролер-касира ОСОБА_13 про те, що оформить на свого сина ОСОБА_15 доручення, оскільки хворіє і не має можливість самостійно відвідувати ТВБВ 1026/0731. В подальшому ОСОБА_15 (син) згідно з дорученням неодноразово відвідував ТВБВ № НОМЕР_6 . Спілкувався переважно з старшим контролер-касиром ОСОБА_17 . Роздруковану в програмі картмейк заяву ОСОБА_15 на перевипуск БПК, підписали я і він. Зазначену заяву і копію доручення долучила до робочої папки клієнтів на перевипуск БПК. Вказані документи я не передавала до Бек-офісу, оскільки на той час у нас в ТВБВ була відпрацьована така практика. Роздруковані і підписані заяви на перевипуск БПК зберігались в окремій папці на робочому місці старшого контролер-касира ОСОБА_13 . Надалі такі заяви приблизно через три роки знищувалась шляхом спалення. Спалення відбувалось перед ТВБВ пожежній ямі. В подальшому перевипуск БПК було здійснено. У квітні 2020 року ОСОБА_15 отримав БПК. Розписка про видачу БПК була оформлена з порушенням. Необхідно було вказати на розписці, що БПК отримує доручена особа. Чому ОСОБА_13 допустила помилку при видачі БПК, і якими нормативними документами вона визначалась, не знаю і не пам`ятаю. Визнаю, що з мого боку були допущені порушення чинних внутрішніх документів, що регламентують роботу з діловодством та перевипуском БПК. Готова нести відповідальність згідно з ВНД Банку. Зобов`язуюсь у ході виконання своїх обов`язків дотримуватись ВНД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Опитати ОСОБА_13 не виявилось за можливе, так як звільнена з посади 06.08.2021, наказ про звільнення №1672-к від 04.08.2021 та мешкає за межами м. Києва. В ході перевірки отримати копію доручення ОСОБА_15 на здійснення фінансових операцій від імені ОСОБА_12 не вдалось за можливе, у зв`язку із його відсутністю. Виходячи з вищевикладеного Філія Головне управління по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважає, що в діях співробітників ТВБВ № НОМЕР_13 ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , а також невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Щодо надання копій документів, які пітверджують вчинення кримінального правопорушення можу повідомити, що оскільки вказані документи містять банківську та комерційну таємницю, а також певні персональні дані, вказані документи можуть бути надані органу досудового розслідування лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді. Окрім цього, в ході досудового розслідування допитано ОСОБА_10 , який працює на посаді головного фахівця відділу економічної безпеки управління банківської безпеки філії ГУ по місту Києві та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також був в складі комісії з проведення службового розслідування та під час свої показів надав ідентичну інформацію як і ОСОБА_9 з вищевказаного факту вчинення кримінального правопорушення. В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримують в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутністю представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Визначена у клопотанні інформація, яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівв кримінальному провадженні № 0000219 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2020 по 04.12.2020;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2020 по 04.12.2020;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2020 по 04.12.2020;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2020 по 04.12.2020,

з можливістю зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали встановити до 11.11.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1