Дата документу 09.10.2023
Справа № 334/8952/23
Провадження № 1-кс/334/2874/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 00001511 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 00001511 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документівзвернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 24.07.2023 приблизно о 10 год 31 хв., невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, даючи умисно, з корисливим мотивом, з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом, під приводом надання банківських послуг, отримала доступ до додатку олнайн банкінгу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 ,після чого, шляхом двох транзакцій з банківського карткового рахунку НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , грошові кошти на суму 58000 гривень ( НОМЕР_3 )

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що є клієнтом Державний Ощадний банк України, (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 »). У неї в користуванні є картка з номером НОМЕР_2 . На дану картку їй приходить пенсія. На даній картці знаходились кредитні кошти в сумі 77677 гривні 84 копійки.

24.07.2023 їй на мобільний телефон НОМЕР_4 в 10 годині 31 хвилин зателефонували з номеру НОМЕР_5 , коли вона відповіла на дзвінок, чоловік, який їй телефонував повідомив, що він є представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та її картку заблокували. Після чого, потерпіла запитала у даного чоловіка, у зв`язку з чим заблокована її карта, на що він відповів, що він не знає, у зв`язку з чим заблокована її карта, але така ситуація склалася та її необхідно вирішувати. Далі вона повідомила, що зараз сама прийде до відділення банку, але її почали відмовлювати.

Далі, даний чоловік запит у неї останні чотири цифри її картки, вона назвала « НОМЕР_6 ». Також, він попросив назвати пін-код від карти, вона також його назвала.

Далі, в ході розмови, чоловік повідомив потерпілій, що їй зателефонують з банку та повідомлять чотири цифри, при цьому він сказав, що дзвінок переривати не буде.

Після чого потерпілій надійшов дзвінок з банку, де роботизований голос повідомив чотири цифри 7709. Після чого, вона переключилась на розмову з вищевказаним чоловіком та повідомила йому дані чотири цифри.

Далі, даний чоловік сказав, що зараз її знову наберуть з банку та повідомлять чотири цифри. Після чого, їй зателефонували з банку та роботизований голос повідомив їй чотири цифри 2209. Далі, вона знову переключилась на розмову з вищевказаним чоловіком та повідомила йому цифри 2209.

Після чого, ще два рази проходила така маніпуляція та вона називала даному чоловіку цифри 6397 та 3236. В кінці розмови даний чоловік повідомив мені, що їй необхідно зателефонувати на номер ощадбанку НОМЕР_7 та попросити, щоб їй розблокували карту.

Далі, вона зателефонувала на номер ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що її карта не заблокована та з її картки два рази зняли по 29000 гривень, тобто 58000 гривень.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 58 000 гривень.

В ході огляду мобільного телефону потерпілої було встановлено, що їй телефонували з номерів: НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 23.07.2023 по 26.07.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці № НОМЕР_2 довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001511 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 23.07.2023 по 26.07.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці № НОМЕР_2 довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 00001511 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 23.07.2023 по 26.07.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці № НОМЕР_2 довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 09.12.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1