Справа № 932/8189/23
Провадження № 1-кс/932/3301/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому останній просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме: фото, відео особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , що мало місце 17.02.2023 р. у період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 30 хв. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000015, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2023 р. до чергової частини ВП № 7 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровський області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в якій він просить прийняти заходити до невідомої особи на ім?я ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , яка у період з 17.02.2023 по 20.02.2023, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля марки «NISSAN NAVARA», 2006 року випуску на веб-сайті OLX, заволоділа грошовими коштами у розмірі орієнтовно 250000 тис. грн., які заявник самостійно перевів на різні картки, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , як оплату за автомобіль марки «NISSAN NAVARA», який згодом він не отримав.

В ході огляду руху грошових коштів встановлено, що за банківською карткою потерпілого, емітованою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено декілька переказів грошових коштів на картки сторонніх осіб, надані невстановленою особою, котрі можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: 17.02.2023 року здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 12 000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 .

В подальшому встановлено, що грошові кошти у сумі 11000 грн. в цей же день, тобто 17.02.2023, були зняті за допомогою терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

- 17.02.2023 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 28 000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_13 . Дані грошові кошти у розмірі 28 000 грн. в цей же день були переведені з картки на банківську картку НОМЕР_10 .

- 18.02.2023 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 110 000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 . Аналізуючи отриману інформацію по вищевказаній картці ОСОБА_14 було виявлено, що грошові кошти потерпілого на загальну суму 40000 грн. було відразу переведено двома транзакціями на невідому банківську картку № НОМЕР_11 .

- 19.02.2023 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 107 000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_15 . Далі частина грошових коштів була переведена з картки на свою банківську картку № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

3 метою встановлення особи, яка здійснила заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом їх зняття з банківської карти та подальше розпорядження під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримання фотознімку особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банкомату/терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 у період з 10 год. 00 хв. 17.02.2023 р. по 16 год. 00 хв. 17.02.2023 р.

Вказана інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити особу, яка вчинила шахрайство відносно ОСОБА_10 , а також встановити місцезнаходження цієї особи.

Вказана інформація та документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх місця знаходження та зв`язок між ними, а також використати цю інформацію як доказ у вказаному кримінальному провадженні на доведення цих обставин, крім того виключить можливість зміни вказаної інформації та знищення її у зв`язку із закінченням термінів зберігання та інших причин.

Отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим оскільки вся інформація, що стосується здійснення операцій зі зняття грошових коштів у банківських терміналах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, слідча звернулася до суду з цим клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився. В матеріалах клопотання мається заява, в якій слідчий просить розглядати клопотання за його відсутності та за відсутності представника, у володінні якого знаходиться майно. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, відділенням поліції № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000015 від 22.02.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме: фото, відео особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , що мало місце 17.02.2023 р. у період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 30 хв. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 ).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 15.11.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ