Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1412/2023 Справа № 641/4317/23
УХВАЛА
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції N? 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції N? 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив?язаний до банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 00.00 06.06.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв?язку, прив?язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Грошової Світлани (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2023 до чергової частини ВП № 2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 1000 грн. 06.06.2023 у додатку «Інстаграм» заявниця сприймаючи смс повідомлення за реальне прохання знайомої з проханням позичити гроші, самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , після чого дізналася, що її знайома гроші не просила.
Під час допиту ОСОБА_14 в якості потерпілої встановлено, що 06.06.2023 приблизно о 13:45 вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 . В 13:47 їй в мобільному додатку «Інстаграм» прийшло смс-повідомлення і побачила, що їй написала знайома ОСОБА_15 з проханням позичити гроші до вечора того ж дня. В повідомленні було написано, що знайомій потрібні грошові кошти у сумі 6000 грн., але ОСОБА_14 повідомила останній, що в неї на картці є тільки 1000 грн. та одразу отримала наступне смс-повідомлення з номером банківської карти на яку потрібно було переказати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 та самостійно зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 надіслала на вищевказаний номер карти гроші. Після цього ОСОБА_14 вирішила подзвонити подрузі та запитати, що в неї сталося та чому їй потрібні гроші, на що ОСОБА_16 повідомила, що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» зламали та зараз усім її знайомим приходять такі повідомлення від шахраїв. До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_14 додала скріни переписки з начебто її подругою ОСОБА_17 у соціальній мережі «Інстаграм» та платіжну інструкцію про оплату з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа №641/4317/23 (№ 1-кс/64/1035/2023) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до карткового рахунку: НОМЕР_6 , що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_5 , на яку потерпіла ОСОБА_14 06.06.2023 о 13:56:44 зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що володільцем банківської карти № НОМЕР_5 є ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 , котра 06.06.2023 після зарахування переказу на її банківську картку № НОМЕР_5 здійснила переказ отриманих грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 - 06.06.2023 о 14:11:48 у сумі 400 гривень.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 по ліквідації АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Так, дізнавачем до клопотання не надано жодного належного доказу, та не доведено наявність підстав вважати, що інформація, доступ до якої планується отримати, перебуває у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 по ліквідації АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1