Справа№487/9665/23
Провадження №1-кс/487/252/24
УХВАЛА

Іменем України

12.02.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 ,розглянувши у кримінальному провадженні № 0000331 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000331, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , 01 березня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду № 1 на проведення будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна вул. Залаегерсег у м. Херсоні» за адресою: АДРЕСА_2 .

Замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 , на адресу Підрядника - Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надсилав претензію від 16.11.2021 року № 11-2522/0/21/314 про порушення умов договору підряду № 1 від 01.03.2021 року на проведення будівельних робіт по об?єкту, так як Підрядником порушуються істотні умови договору, а саме графік та темпи виконання робіт, що в свою чергу дає підстави вважати, що закінчення будівництва у строк визначений договором стає неможливим та позивач виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, у зв`язку з цим Замовник вимагав надати підтверджуючі документи щодо ходу виконання робіт та максимально прискорити виконання робіт.

У зв`язку з цим, Замовник на підставі повідомлення від 03.12.2021 № 11-2649/0/21/314 про відмову від договору на закупівлю робіт № 1 від 01.03.2021, змушений був скористатись своїм правом передбаченим пунктами 15.4.6 та 17.4. Договору та статтею 849 Цивільного Кодексу України та відмовився від Договору в односторонньому порядку.

Однак, Підрядник зазначене проігнорував та станом на дату повідомлення про відмову від договору будь-яких належних дій не вчинив, що жодним чином не спростовано належними та допустимими доказами.

Як встановлено, за підписами: директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 та голови правління Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , з невідомих підстав, без належної правової підстави було укладено Додаткову угоду № 12 від 20.12.2021, та Додаткову угоду № 13 від 28.12.2021 до Договору № 1 від 01.03.2021, який на той час був припиним з 03.12.2023 р., і це дає підстави вважати, що у діях посадових осіб вбачаються ознаки зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованій за адресою АДРЕСА_1 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що міститься в системі дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство» (далі СДО), АС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення оригіналів або копіювання відповідної інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованій за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. Інформацію про руху коштів за період з 01.03.2021 по 18.12.2023 по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

2. Документи (платіжні відомості/доручення та підтверджуючі документи), в тому числі в електронній формі, які надавалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проведення платіжних операцій із здійснення видатків по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.03.2021 по 18.12.2023.

3. Інформацію, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів та кваліфікованої електронної печатки здійснені входи до СДО та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості та підтверджуючі документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання, логін, пароль), що стали підставою здійснення видатків (по договору № 1 від 28.12.2021, додадковим угодам № 11, № 12 від 20.12.2021, № 13 від 28.12.2021 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.03.2021 по 18.12.2023, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

4. Інформація з підсистеми аутентифікації зовнішніх користувачів апаратнопрограмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до СДО користувачів з функціоналом «Операціоніст», «Бухгалтер», «Керівник», «Печатка» з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (логін, ІР-адреса мережевого обладнання користувача, найменування протоколу з`єднання комп`ютера/мережевого обладнання, операційна система користувача, програма, за допомогою якої користувач з`єднується з обладнанням комплексу СДО, тривалість перебування користувача в СДО) щодо здійснення видатків (по договору № 1 від 28.12.2021, додадковим угодам № 11, № 12 від 20.12.2021, № 13 від 28.12.2021 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

5. Відомості, копії документів, які підтверджують, хто з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.03.2021 по 18.12.2023 мав права користувачів з функціоналом «Операціоніст», «Бухгалтер», «Керівник», «Печатка» щодо підписання, візування документів, створених в СДО, використовував ключі з кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованої електронною печаткою (з наданням підтвердних документів, що ідентифікують кваліфікований електронний підпис та його користувача);

6. Копію договору про використання системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство», укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 та додатки до нього.

7. Копія картки із зразками підписів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в період з 01.03.2021 по 18.12.2023 мали/мають право першого та другого підпису документів.

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі перебувають матеріали кримінального провадження № 0000331 за ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим/старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 30.08.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про руху коштів за період з 01.03.2021 по 18.12.2023 по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- документи (платіжні відомості/доручення та підтверджуючі документи), в тому числі в електронній формі, які надавалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проведення платіжних операцій із здійснення видатків по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.03.2021 по 18.12.2023;

- інформацію, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів та кваліфікованої електронної печатки здійснені входи до СДО та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості та підтверджуючі документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання, логін, пароль), що стали підставою здійснення видатків (по договору № 1 від 28.12.2021, додадковим угодам № 11, № 12 від 20.12.2021, № 13 від 28.12.2021 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.03.2021 по 18.12.2023, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому;

- інформація з підсистеми аутентифікації зовнішніх користувачів апаратнопрограмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до СДО користувачів з функціоналом «Операціоніст», «Бухгалтер», «Керівник», «Печатка» з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (логін, ІР-адреса мережевого обладнання користувача, найменування протоколу з`єднання комп`ютера/мережевого обладнання, операційна система користувача, програма, за допомогою якої користувач з`єднується з обладнанням комплексу СДО, тривалість перебування користувача в СДО) щодо здійснення видатків (по договору № 1 від 28.12.2021, додадковим угодам № 11, № 12 від 20.12.2021, № 13 від 28.12.2021 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- відомості, копії документів, які підтверджують, хто з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.03.2021 по 18.12.2023 мав права користувачів з функціоналом «Операціоніст», «Бухгалтер», «Керівник», «Печатка» щодо підписання, візування документів, створених в СДО, використовував ключі з кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованої електронною печаткою (з наданням підтвердних документів, що ідентифікують кваліфікований електронний підпис та його користувача);

- копію договору про використання системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство», укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 та додатки до нього;

- копія картки із зразками підписів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в період з 01.03.2021 по 18.12.2023 мали/мають право першого та другого підпису документів;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій, якщо ці документи (інформація) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала дійсна до 12.04.2024 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1