Провадження № 1-кс/554/1016/2024
У Х В А Л А

12 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокурора Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000181 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, яка перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава Полтавської області.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 здійснили розтрату та заволодіння коштами місцевого бюджету під час укладання договорів на виготовлення проектної-кошторисної документації по капітальному ремонту доріг, тротуарів, внутрішньодворових проїздів та внутрішньоквартальних проїзних доріг та інших робіт по місту Полтава.

Як вбачається зі змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що за період з лютого 2020 року по 20 квітня 2023 року УЖКГ уклало ряд договорів на розробку проектної документації з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 по капітальному ремонту доріг, тротуарів, внутрішньодворових проїздів та внутрішньоквартальних проїзних доріг та інших робіт по місту Полтава.

Разом з тим, згідно вищевказаних договорів проектно-кошторисна документація ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 передана УЖКГ згідно актів приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткові робіт на підставі яких на рахунки ФОП перераховано кошти місцевого бюджету, проте на даний час, проектно-кошторисна документація вказаними ФОП не виготовлена та фактично відсутня в УЖКГ.

Крім того, акти приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткові робіт на підставі яких на рахунки ФОП перераховано кошти місцевого бюджету, не відображені на реєстрах бухгалтерського обліку УЖКГ та не зареєстровані в УЖКГ як вхідні документи. Також в УЖКГ відсутні відомості щодо надходження проектно-кошторисної документації, актів наданих послуг чи інших документів підтверджуючих виконання послуг вищевказаними ФОП по договорах.

В подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , на підставі підписаних актів приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткові робіт, які підписані в тому числі уповноваженою на той час особою УЖКГ - колишнім начальником ОСОБА_8 , подали до Господарського суду позовні заяви про примусове стягнення з УЖКГ коштів за виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації, що в подальшому призвело до примусового перерахунку коштів місцевого бюджету на підставі рішень суду на рахунки вказаних ФОП, на даний час загальною сумою понад 3,7 млн. грн та як наслідок заподіяння збитків місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказану суму.

Слідчий вказує, що відповідно до умов договорів розрахунки проводяться в безготівковій формі із застосуванням платіжного доручення на розрахунковий рахунок виконавця робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) має рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ФОП ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) має рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, для проведення судово-економічних, судових почеркознавчих, судових технічних експертиз та встановлення розміру завданого збитку, встановлення способу подальшого привласнення грошових коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також причетних до цього осіб, зважаючи на наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації за вищевказаними рахунками, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а її вилучення необхідне для досягнення мети тимчасового доступу. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурору групи прокурорів - ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації та документів:

1. За рахунком ФОП ОСОБА_6 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та інших рахунків, які відкриті на її ім`я в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код: НОМЕР_5 ), що в АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації та оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код: НОМЕР_5 ), що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації та документів у відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава Полтавської області, а саме:

оригінали справ з юридичного оформлення рахунку на ФОП ОСОБА_6 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та інших рахунків, які відкриті на її ім`я (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.);

регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку ФОП ОСОБА_6 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та інших рахунках, які відкриті на її ім`я, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з дати відкриття рахунків по 10 січня 2024 року;

інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з дати відкриття рахунків по 10 січня 2024 року;

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаних рахунків ФОП ОСОБА_6 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та інших рахунків, які відкриті на її ім`я (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ФОП ОСОБА_6 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та інших рахунків, які відкриті на її ім`я, починаючи з дати відкриття рахунків по 10 січня 2024 року;

відомості про наявність карт-ключів до рахунку ФОП ОСОБА_6 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та інших рахунків, які відкриті на її ім`я, а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах, починаючи з дати їх відкриття по 10 січня 2024 року;

договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та інших рахунках, які відкриті на її ім`я, та інформації щодо придбання і продажу товарів, починаючи з дати відкриття рахунків по 10 січня 2024 року;

вхідну та вихідну кореспонденцію між ФОП ОСОБА_6 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з дати відкриття рахунків по 10 січня 2024 року;

інформація про наявність орендованих ФОП ОСОБА_6 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) індивідуальних сейфів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригінали грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ФОП ОСОБА_6 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та інших рахунках, які відкриті на її ім`я, починаючи з дати їх відкриття по 10 січня 2024 року;

2. За рахунком ФОП ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 та інших рахунках, які відкриті на його ім`я в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код: НОМЕР_5 ), що в АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації та оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код: НОМЕР_5 ), що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації та документів у відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава Полтавської області, а саме:

оригінали справ з юридичного оформлення рахунку на ФОП ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.);

регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку ФОП ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 та інших рахунках, які відкриті на його ім`я, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з дати відкриття рахунків по 10 січня 2024 року;

інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з дати відкриття рахунків по 10 січня 2024 року;

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаних рахунків ФОП ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 та інших рахунках, які відкриті на його ім`я, починаючи з дати відкриття рахунків по 10 січня 2024 року;

відомості про наявність карт-ключів до рахунку ФОП ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я, а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах, починаючи з дати їх відкриття по 10 січня 2024 року;

договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 та інших рахунках, які відкриті на його ім`я, а також інформації щодо придбання і продажу товарів, починаючи з дати відкриття рахунків по 10 січня 2024 року;

вхідну та вихідну кореспонденцію між ФОП ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з дати відкриття рахунків по 10 січня 2024 року;

інформація про наявність орендованих ФОП ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) індивідуальних сейфів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригінали грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ФОП ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на його ім`я, починаючи з дати їх відкриття по 10 січня 2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12 березня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20