Провадження № 1-кс/638/2260/23
УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000207 від 28.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000207 від 28.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2023 року о 18:16 год. до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 27.08.2023 року о 18:15 год. за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення на сайті "Facebook" з продажу дров, зв`язалась з продавцем по номеру НОМЕР_1 , здійснила предоплату на картку НОМЕР_2 у сумі 12000 гривень, але на даний час замовлення не отримала, продавець на зв`язок не виходить.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 28.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 26.08.2023 року переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» знайшла оголошення на сторінці «Оголошення Ізюм, Балаклія, Барвінкове, ОСОБА_7 » на якому користувач під ім`ям « ОСОБА_8 » виклав оголошення про продаж дров твердих порід та вказав свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_9 . Потім ОСОБА_6 зателефонувала за вказаним номером, на що продавець сказав їй написати скільки необхідно деревини та якого виду, на вище вказаний номер у додатку «Вайбер». Після чого, ОСОБА_6 написала йому у додатку «Вайбер» що їй потрібно 10 кубів метрових дуб та ясень, на що співрозмовник скинув їй накладну на суму 8000 гривень та повідомив, що із доставкою виникли проблеми, бо на авто немає страховки та попросив скинути 4000 гривень, але вона не здійснила переказу. 27.08.2023 року ОСОБА_6 зателефонував нібито водій з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, що буде виїжджати з дровами о 17:43, але в цей день, до виїзду автомобіля, в 15:10 потерпіла скинула йому 8000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 та в 17:23 - 4000 гривень на ту ж саму картку. В подальшому, ОСОБА_6 намагалася зв`язатися з водієм, але ніхто слухавку не брав, тому вона вирішила звернутися до співробітників поліції. Гроші потерпіла перераховувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2023 року за №0000207 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання містить відомості щодо того, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 27.08.2023 по 30.08.2023 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_4 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці, документи, про здійснення з 27.08.2023 по 30.08.2023 фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 27.08.2023 по 30.08.2023, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_4 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані у місті Харкові, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000207 від 28.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Документи, про здійснення з 27.08.2023 по 30.08.2023 фінансових операцій по картці № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Документів, про рух коштів за період з 27.08.2023 по 30.08.2023, за карткою № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відбувався переказ та зняття коштів;

Документів про поточний стан розрахункового рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали - 1 (один) місць із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1