Провадження № 1-кс/201/4383/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000262 від 03.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною; людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України; Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

З метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами російської федерації (далі рф) та світовою спільнотою, 21.02.2022 рф визнано так звану «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» незалежними державами, а 22.02.2022 президент рф володимир путін направив до Ради Федерації рф звернення про використання збройних сил рф за межами рф, яке цього ж дня розглянуто та задоволено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 рф здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань рф, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023) із затвердженням відповідними Законами України, зокрема № 9532 від 26.07.2023.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку територія Старобільська міська територіальна громада Луганської області з 28.02.2022 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

Згідно п. 6 ч. 1 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», окупаційна адміністрація російської федерації - сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

16.03.2015 відповідно до т.зв. «Свидетельства № 11-0000527/2015 о государственной регистрации ООО «Агросвит» (мовою оригіналу) на тимчасово окупованій території Луганської області зарєстровано т.зв. «Общество с ограниченой ответственностью «Агросвит» (далі - «ООО Агросвит»), засновником якого є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а особою, яка має право підпису громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (керівник). Вказане т.зв. «підприємство» зареєстровано за адресою: м. Луганськ, Артемівський район, проїзд 8-й Лутугінський, буд. 10.

Відповідно до т.зв «Устава ООО «Агросвит» от 28.09.2021» (мовою оригіналу), який затверджено особисто ОСОБА_5 , найвищим органом управління підприємства є т.зв. «единственный участник общества» (мовою оригіналу), яким стає т.зв «участник общества» (мовою оригіналу) (засновник), тобто ОСОБА_5 .

Згідно статуту т.зв. «ООО Агросвит» ОСОБА_5 , як «участник общества» та «единственный участник общества» має право:

приймати участь в управлінні справами ТОВ «Агросвіт» у порядку, визначеному в установчих документах, крім випадків, визначених законом;

приймати участь в розподілі прибутку ТОВ «Агросвіт» і отримувати його частину (девіденди) в порядку, визначеному т.зв «Уставом ООО «Агросвит» (мовою оригіналу);

отримувати інформацію щодо діяльності ТОВ «Агросвіт». По вимозі т.зв «участника общества» (мовою оригіналу) ТОВ «Агросвіт» зобов`язане надати йому для ознайомлення річні та квартальні баланси, звіти товариства щодо його діяльності, договірні та інші документи;

вносити пропозиції, ставити запитання щодо управління діяльністю товариства;

оспорювати угоди, заключені товариством;

визначати основні напрямки діяльності товарситва, приймати рішення щодо участі в асоціаціях та інших об`єднаннях комерційних організацій;

затверджувати статут товарситва, вносити зміни (доповнення) до статуту товариства; виносити рішення щодо змін розміру статутного капіталу, зміну вкладу, раніше внесеного до статутного капіталу товариства, зміну найменування, місцезнаходження товариства;

утворювати виконавчі органи товариства та достроково припиняти їхні повноваження;

затверджувати річні звіти та річні бухгалтерські баланси;

приймати рішення щодо розподілу чистого доходу товариства;

затверджувати документи, які регулюють внутрішню діяльність товариства;

затверджувати річні звіти щодо результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства та структурні підрозділи, затверджувати звіти та висновки ревізора, порядок розподілу доходів, визначати порядок відшкодування збитків;

затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи товариства, визначати його організаційну структуру;

приймати рішення щодо укладання та розірвання договорів, позички, займу.

10.08.2017 рішенням ОСОБА_5 на посаду директора «ООО Агросвит» призначено ОСОБА_6 , який відповідно до т.зв. «Приказа №65-К» (мовою оригіналу) з 11.08.2017 приступив до виконання свої обов`язків.

Згідно з т.зв «Уставом ООО «Агросвит» от 28.09.2021» (мовою оригіналу), для здійснення керівництва діяльністю товариства рішенням т.зв. «единственного участника ООО» (мовою оригіналу) призначається чи обирається одноосібний орган товариства директор.

Відповідно до вищевказаного статуту директор «ООО Агросвіт», а саме ОСОБА_6 , має наступні права:

в межах наданих йому повноважень, діяти без довіреності від імені товариства, представляти його інтереси у всіх підприєствах, установах та організаціях;

розпоряджатись майном товариства в межах його компетенції;

заключати і підписувати господарські та інші договори (контракти), в тому числі трудові договори;

укладати угоди;

затверджувати щорічний кошторис, штатний розпис, посадові оклади працівників;

відкривати розрахункові рахунки в відділеннях державного банку лнр;

Також, відповідно до вищевказаного статуту директор «ООО Агросвит» зобов`язаний:

організовувати, забезпечувати та виконувати рішення загальних зборів товариства;

забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом товариства, його господарською діяльністю;

регулярно звітувати перед вищим органом товариства щодо своєї діяльності.

Крім того, в період з 11.08.2017 по 01.11.2022 більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не вдалося за можливе, директором «ООО Агросвит» ОСОБА_6 , на підставі наданих йому повноважень, видано наказ про призначення ОСОБА_5 заступником директора «ООО Агросвит», з призначенням йому відповідної заробітної плати. Фактично, з цього часу, ОСОБА_5 у разі відсутності директора «ООО Агросвит» ОСОБА_6 призначався виконувачем обов`язків директора.

З початку тимчасової окупації території м. Луганська, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора рф, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи т.зв «единственным участником ООО» - засновником «ООО Агросвит» заздалегідь домовившись з директором «ООО Агросвит» ОСОБА_6 та попередньо розподіливши між собою відповідні обов`язки, організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Фактично, реалізація вищевказаного злочинного умислу неможлива в одноосібному порядку та потребує обов`язкової участі як ОСОБА_5 , так і ОСОБА_6 .

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 29.11.2022 ОСОБА_5 на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей ТОВ «Агросвіт» (), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «Агросвіт» (мовою оригіналу): «общество с ограниченной ответственностью "Агросвит"», адрес: лнр, г. Луганск, Артёмовский р-н, пр-д 8-й Лутугинский, д. 10, код ЕГРЮЛ 61105279, яке здійснює діяльність, пов`язану з оптовим продажом хімічними продуктами та продажом сільськогосподарської продукції. Метою діяльності підприємства є задоволення споживчого попиту в товарах, роботах та послугах для отримання прибутку.

Відповідно до т.зв «Устава ООО «Агросвит» от 28.09.2021» (мовою оригіналу) злиття, приєднання, розподіл, виділення та реорганізація товариства здійснюється за рішенням т.зв. «единственного участника ООО» (мовою оригіналу), тобто за рішенням ОСОБА_5 . Крім того, вказаним статутом зазначено, що вищевказані питання товариства відноситься до виключної компетенції ОСОБА_5 та не можуть бути делеговані іншим особам.

В подальшому, продукція «ООО Агросвит» в період з 2022 року по теперішній час відповідно до укладених договорів реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам господарської діяльності, а також переміщується до рф через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в рф суб`єктам господарської діяльності.

В подальшому, задля реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_5 укладались договори про надання послуг з т.зв «государственным унитарным предприятием лнр «луганская железная дорога» (мовою оригіналу), з т.зв. «государственным унитарным предприятием лнр «Аграрный фонд лнр» (мовою оригіналу) та з т.зв. «государственным унитарным предприятием лнр «торгово-промышленная палата лнр» (мовою оригіналу).

Окрім того, велось листування з т.зв. «Федеральным центром оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (мовою оригіналу), адміністрацією Сватівського району ЛНР, а також представниками митної служби рф.

20.09.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб та за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Згідно інформації ГСЦ МВС №31/12/4443-657 від 28.07.2023 за ОСОБА_5 зареєстрований автомобіль «MERCEDES-BENZ GLE 400D», 2022 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свід./реєстр. СТР 963607 від 24.05.2023.

Згідно інформаціїї з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 26.07.2023 ОСОБА_5 належать:

?будівля магазину непродовольчих товарів, загальною площею 104 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 29;

?нежиле приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 104 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18;

?ділянка земельна, загальною площею 0.2731 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:016:0133, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

?торговельно-виставочний центр, загальною площею 351.4 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

?нежитлова будівля, магазин, загальною площею 164.2 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, які належить ОСОБА_7 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 52/100;

?підвальне нежитлове приміщення складу №100, загальною площею 84.8 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

?магазин, загальною площею 57.5 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

?квартира, загальною площею 47.3 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

?нежитлове приміщення, загальною площею 97.9 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1;

?нежитлове приміщення, загальною площею 178 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1;

?нежитлове приміщення, загальною площею 1524.6 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

?магазин, нежитлова будівля, загальною площею 83 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3;

?нежиле приміщення, вбудоване (відділення банку), загальною площею 131.4 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21827661;

?нежитлова будівля, загальною площею 222 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4017275, яка належить ОСОБА_7 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 51/100.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на: автомобіль «MERCEDES-BENZ GLE 400D», 2022 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ; будівлю магазину непродовольчих товарів, загальною площею 104 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 29; нежиле приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 104 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18; ділянку земельну, загальною площею 0.2731 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:016:0133, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01; торговельно-виставочний центр, загальною площею 351.4 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01; нежитлову будівлю, магазин, загальною площею 164.2 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, які належить ОСОБА_7 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 52/100; підвальне нежитлове приміщення складу №100, загальною площею 84.8 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01; магазин, загальною площею 57.5 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01; квартиру, загальною площею 47.3 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01; нежитлове приміщення, загальною площею 97.9 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1; нежитлове приміщення, загальною площею 178 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1; нежитлове приміщення, загальною площею 1524.6 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4; магазин, нежитлову будівлю, загальною площею 83 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3; нежиле приміщення, вбудоване (відділення банку), загальною площею 131.4 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21827661; нежитлову будівлю, загальною площею 222 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4017275, яка належить ОСОБА_7 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 51/100.

Згідно з ч. 4 ст. 111-1 КК України, зазначене кримінальне правопорушення карається штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

На підставі викладеного, слідчий просив накласти арешт майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 2-4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального Кодексу України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000262 від 03.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

20.09.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб та за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Доведено, що згідно інформації ГСЦ МВС №31/12/4443-657 від 28.07.2023 за ОСОБА_5 зареєстрований автомобіль «MERCEDES-BENZ GLE 400D», 2022 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свід./реєстр. СТР 963607 від 24.05.2023.

Також доведено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 26.07.2023 ОСОБА_5 належать:

- будівля магазину непродовольчих товарів, загальною площею 104 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 29;

- нежиле приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 104 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18;

- земельна ділянка, загальною площею 0.2731 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:016:0133, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- торговельно-виставочний центр, загальною площею 351.4 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- нежитлова будівля, магазин, загальною площею 164.2 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності у розмірі частки 52/100;

- підвальне нежитлове приміщення складу №100, загальною площею 84.8 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- магазин, загальною площею 57.5 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- квартира, загальною площею 47.3 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- нежитлове приміщення, загальною площею 97.9 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1;

- нежитлове приміщення, загальною площею 178 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1;

- нежитлове приміщення, загальною площею 1524.6 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- магазин, нежитлова будівля, загальною площею 83 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3;

- нежиле приміщення, загальною площею 131.4 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21827661;

- нежитлова будівля, загальною площею 222 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4017275, належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 51/100.

Згідно з ч. 4 ст. 111-1 КК України, зазначене кримінальне правопорушення карається штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Отже, в клопотанні доведено достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , вищевказане майно, на яке ініціатор клопотання просить накласти арешт, належить підозрюваному, у разі доведеності вини під час судового розгляду підлягає можливої конфіскації, також накладання арешту необхідне з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки незастосування арешту може призвести до його відчуження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000262 від 03.04.2023 із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме на:

- автомобіль «MERCEDES-BENZ GLE 400D», 2022 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

- будівлю магазину непродовольчих товарів, загальною площею 104 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 29;

- нежиле приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 104 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18;

- земельну ділянку, загальною площею 0.2731 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:016:0133, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- торговельно-виставочний центр, загальною площею 351.4 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- 52/100 частки нежитлової будівлі, магазину, загальною площею 164.2 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23;

- підвальне нежитлове приміщення складу №100, загальною площею 84.8 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- магазин, загальною площею 57.5 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- нежитлове приміщення, загальною площею 97.9 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1;

- нежитлове приміщення, загальною площею 178 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1;

- нежитлове приміщення, загальною площею 1524.6 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- магазин, нежитлова будівля, загальною площею 83 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3;

- нежиле приміщення, загальною площею 131.4 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21827661;

- 51/100 частки нежитлової будівлі, загальною площею 222 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4017275.

Накласти арешт у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000262 від 03.04.2023 із забороною розпорядження та відчуження на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме на: квартиру, загальною площею 47.3 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1