Провадження № 1-кс/202/9789/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

19 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001016 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001016 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

08 грудня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001016 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 08 грудня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені органами досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, упродовж 2023 року, тобто в умовах воєнного стану, під приводом якісної роботи працівників служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) із своєчасного виявлення та припинення злочинної діяльності невстановлених осіб отримують конфіденційні відомості щодо власників рахунків вказаної банківської установи, у т.ч. щодо номерів рахунків та персональних паролей для доступу до них, після чого із застосуванням невстановленого радіоелектронного засобу, тобто шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, систематично, незаконно, шляхом обману заволодівають чужим майном населення (окремих фізичних осіб).

Під час допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якості потерпілого встановлено, що його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) відкрито картку/рахунок № НОМЕР_2 , фактичним користувачем якого є останній.

04.09.2023 приблизно о 13.00 год., тобто в умовах воєнного стану, на абонентський номер НОМЕР_3 , який знаходиться у постійному користуванні останнього, надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 , яким жодна особа, яка входить до кола спілкування потерпілого, не користується. Користувачем абонентського номеру НОМЕР_4 виявилася особа чоловічої статі, яка назвалася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без зазначення будь-яких анкетних даних. Зі слів особи-користувача абонентського номеру НОМЕР_4 під час виконання своїх службових (професійних) обов`язків ними виявлено факт незаконної спроби невстановлених осіб заволодіти (шляхом списання, переведення на інший рахунок, тощо) грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наявність рахунку, відкритого на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий ОСОБА_5 підтвердив у цій же телефонній розмові із особою-користувачем абонентського номеру НОМЕР_4 . Після чого особа-користувач абонентського номеру НОМЕР_4 зазначила, що для припинення у відношенні потерпілого ОСОБА_5 злочинної діяльності невстановлених осіб працівникам служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати доступ до рахунку потерпілого, задля чого останньому необхідно зазначити: номер рахунку (банківської картки), відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; пароль для доступу до вказаного рахунку (банківської картки); термін дії вказаного рахунку (банківської картки).

Будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_5 все також у даній телефонній розмові надав особі-користувачу абонентського номеру НОМЕР_4 перелічені вище відомості. Майже одразу після завершення телефонної розмови між потерпілим ОСОБА_5 та особою-користувачем абонентського номеру НОМЕР_4 за відсутності згоди на те потерпілого, без його відома з картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено перекази грошових коштів, а саме: 04.09.2023, о 13.16 год., - у сумі 10 196,23 грн., 04.09.2023, о 13.18 год., - у сумі 16 148,34 грн., 04.09.2023, о 13.22 год., - у сумі 16 148,34 грн., а всього на загальну суму 42 492,91 грн.

На теперішній час грошові кошти у сумі 42 492,91 грн., потерпілому ОСОБА_5 не повернуто.

Під час допиту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якості потерпілої встановлено, що на ім`я її онука ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (інваліда 2 групи, психо-неврологічне захворювання), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) відкрито картку/рахунок № НОМЕР_6 , фактичним користувачем якого є остання.

06.10.2023, приблизно о 13.07 год., тобто в умовах воєнного стану, на абонентський номер НОМЕР_7 , який знаходиться у постійному користуванні останньої, надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_8 , яким жодна особа, яка входить до кола спілкування потерпілої, не користується. Користувачем абонентського номеру НОМЕР_8 виявилася особа чоловічої статі, яка назвалася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

Зі слів особи-користувача абонентського номеру НОМЕР_8 під час виконання своїх службових (професійних) обов`язків ними виявлено факт незаконної спроби невстановлених осіб заволодіти (шляхом списання, переведення на інший рахунок, тощо) грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 . Після чого особа-користувач абонентського номеру НОМЕР_8 зазначила, що для припинення у відношенні потерпілої ОСОБА_6 злочинної діяльності невстановлених осіб останній необхідно зняти з вказаного рахунку всі наявні грошові кошти та за наданими особою-користувачем абонентського номеру НОМЕР_8 вказівками перерахувати їх на інші рахунки.

Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_6 , діючи за вказівкою особи-користувача абонентського номеру НОМЕР_8 , у той же день, тобто 06.10.2023, з рахунку № НОМЕР_6 особисто зняла грошові кошти (готівкові), у сумі 20 000,00 грн., які також під диктовку особи-користувача абонентського номеру НОМЕР_8 перерахувала на 3 різні абонентські номери, які остання не запам`ятала.

На теперішній час грошові кошти у сумі 20 000,00 грн., потерпілій ОСОБА_6 не повернуто.

Під час здійснення своєї злочинної діяльності невстановлені досудовим розслідуванням особи користуються абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за допомогою яких, мали зв`язок з потерпілими, з метою вчинення злочинної діяльності проти власності для заволодіння грошових коштів громадян України.

Таким чином, у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені всіх обставин події з метою підтвердження причетності до скоєння кримінального правопорушення осіб, які користувались абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 під час скоєння злочинів проти власності, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, абонента А, унікального ідентифікатору сім-карти, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ), типів з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час та тривалість з`єднань, у тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікації ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг із якими відбувався сеанс абонента А (абонента Б) у проміжок часу з 00:00 год. 01.09.2023 по теперішній час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою підтвердження причетності до скоєння кримінального правопорушення осіб, які користувались абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 під час скоєння злочинів проти власності, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про абонентів із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, абонента А, унікального ідентифікатору сім-карти, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ), типів з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час та тривалість з`єднань, у тому числі з нульовою тривалістю, маршрутів пересування, з прив`язкою до базових станцій, ідентифікації ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг із якими відбувався сеанс абонента А (абонента Б) у проміжок часу з 00:00 год. 01.09.2023 по теперішній час.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001016 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001016, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (у електронному виді), які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, абонента А, унікального ідентифікатору сім-карти, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ), типів з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час та тривалість з`єднань, у тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікації ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг із якими відбувався сеанс абонента А (абонента Б) у проміжок часу з 00:00 год. 01.09.2023 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 19 лютого 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1