н/п 1-кс/953/9736/23
"18" грудня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
13.12.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам): НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2016 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, які відносяться до рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2016 по час дії ухвали.
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 які відкриті у фінансовій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими рахунками.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями, організували схему розтрати бюджетних коштів, яка полягала у зарахуванні на вакантні посади ВНЗ осіб, які в подальшому фактично не виконували свої функціональні обов`язки, але яким нараховувалась заробітна плата.
Під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїми функціональними обов`язками прийняли на роботу до відділу ЕТВ ряд осіб:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , робітник з поточного ремонту будівель 6-го розряду.
4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель, споруд і обладнання.
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель, споруд і обладнання.
6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , робітник з поточного ремонту будівель 6-го розряду.
8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , робітник по поточному ремонту будівель 6-го розряду.
Із заяви про вчинення кримінального правопорушення поданої уповноваженою особою Університету вбачається, що вищевказані особи фактично не знаходились на робочих місцях та не виконували покладених на них функціональних обов`язків, однак отримували заробітну плату згідно окладу посади, на якій були працевлаштовані.
З огляду на вищевикладене, у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні даних про нарахування та фактичну виплату заробітних плат вищевказаним працівникам. Вказана інформація являється банківською таємницею та знаходиться у володінні фінансової установи, в якій відкритий особистий рахунок.
В подальшому, оперативним підрозділом Управління СБ України в Харківській області в рамках виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України отримано інформацію щодо номерів особистих рахунків вищевказаних осіб, а саме:
ПІБФінансова установаНомер рахунку
ОСОБА_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »НОМЕР_15
ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »НОМЕР_16
ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »НОМЕР_17
ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »НОМЕР_18
ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »НОМЕР_19
ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »НОМЕР_20
ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »НОМЕР_3
ОСОБА_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »НОМЕР_21
ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »НОМЕР_22
ОСОБА_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »НОМЕР_4
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_14 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, та клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам): НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2016 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, які відносяться до рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2016 по час дії ухвали;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 які відкриті у фінансовій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаними банківськими рахунками.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.01.2024.
Роз`яснити представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1