УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні за №0002426 слідчим СВ Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: паперовий конверт з надписом «Sense bank» № НОМЕР_1 » «OLENA TIMOSHENKO»; 9 квитанцій «А-Банк» власника банківської карти ОСОБА_4 № НОМЕР_2 з надписом « Поповнення карти іншого Банку» - поповнено карти № НОМЕР_3 ; 5 квитанцій «ПриватБанк» про поповнення рахунку на ім`я ФОП ОСОБА_5 , платник: ОСОБА_4 ; стартовий пакет «лайфселл» : НОМЕР_4 ; стартовий пакет «лайфселл»: НОМЕР_5 ; стартовий пакет «лайфселл»: НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_7 ; картки реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 ; заява про приєднання на 4 арк.; 3 фотокартки особи жіночої статті; банківська карта, імітована в АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_9 ; банківська карта, імітована в АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_10 ; акцепт пропозиції на укладання угоди про обслуговування в АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_4 ; стартовий пакет «лайфселл» НОМЕР_12 . Вказані речі належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий, та власник майна не з`явилися, що не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про арешт майна.

У клопотанні слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2022 надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідомі особи шахрайським шляхом, заволоділи належними йому грошовим коштами в сумі 11572 грн. 50 коп., які потерпілий перерахував на банківську картку Приват Банку № НОМЕР_13 за рибну продукцію, якої не отримав.

05.01.2023 ОСОБА_6 , користуючись додатком «ОLX» в Інтернет-мережі, знайшов оголошення про продаж рибної продукції в м.Бориспіль. В оголошенні був зазначений продавець на ім`я « ОСОБА_7 » , який користується н.т. НОМЕР_14 . ОСОБА_6 зателефонувавши на н.т. НОМЕР_14 та узгодивши всі умови з продавцем, замовив товар на суму 11572 грн. 50 коп. Продавець надіслав останньому реквізити банківської карти , відкритої в АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_13 з метою здійснення повної оплати товару на вищевказану суму. В подальшому, ОСОБА_6 , в період часу з 05.01.2023 по 08.01.2023 надіслав зі своєї банківської карти № НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) грошові кошти на загальну суму 11572 грн. 50 коп. на банківську карту, відкриту в АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_13 . До теперішнього часу, ОСОБА_6 товар на свою адресу так і не отримав.

Крім цього, встановлено, що до чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ВПК в Київській області ДКП НПУ за фактом звернення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.т. НОМЕР_17 ), про те, що 25.12.2022 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мандаринів в мережі Інтернет на сайті "OLX.ua", використовуючи абонентські номери телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами в розмірі 2970 грн., які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_13 в якості передплати за товар.

25 грудня 2022 року ОСОБА_8 в Інтернет-мережі знайшов оголошення № НОМЕР_20 про продаж мандаринів за ціною 37 грн. за кілограм. В оголошенні був зазначений продавець на ім`я « ОСОБА_7 », який користується номером телефону НОМЕР_19 . 25.12.2022 ОСОБА_8 , зателефонувавши на номер телефону та узгодивши всі умови з продавцем, замовив товар 2960 грн. Продавець надіслав останньому реквізити банківської карти банківської карти , відкритої в АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_13 з метою здійснення повної оплати товару.

В клопотанні вказно, що в подальшому, 26.12.2022 ОСОБА_8 з своєї банківської карти № НОМЕР_21 перерахував грошові кошти в сумі 2960 грн. однією транзакцією на банківську карту № НОМЕР_13 . При спілкуванні з продавцем (т.л. НОМЕР_18 ), останній повідомив, що товар буде відправлений 26.12.2022 .До теперішнього часу, ОСОБА_8 товар на свою адресу так і не отримав.

Крім цього, встановлено, що 24.12.2022 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в мережі "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж генератору, зв`язавшись з продавцем який представився ОСОБА_10 , з яким домовився про попередню предоплату в сумі 40 000 грн., які в подальшому перерахував на банківську карту "ОщадБанку" № НОМЕР_13 , після цього продавець перестав виходити на зв`язок, в результаті чого відносно ОСОБА_9 вчинено шахрайські дії.

24.12.2022 ОСОБА_9 користуючись додатком «ОLX» в Інтернет-мережі, знайшов оголошення про продаж генераторів ціною 410000 грн. В оголошенні був зазначений номер телефону: НОМЕР_22 . ОСОБА_9 зателефонувавши на н.т. НОМЕР_22 та узгодивши всі умови з продавцем, замовив генератор вартістю 410000 грн. При розмові продавець наголосив ОСОБА_9 , що потрібно здійснити часткову предоплату за товар на суму 40000 грн. Продавець надіслав останньому реквізити банківської карти , відкритої в АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_13 з метою здійснення предоплату товару на вищевказану суму. В подальшому, ОСОБА_9 о 16 год. 28 хв. 24.12.2022 надіслав зі своєї банківської карти «ПриватБанк» № НОМЕР_23 грошові кошти на загальну суму 40200 грн (двома транзакціями по 20100 грн.) на банківську карту, відкриту в АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_13 . До теперішнього часу, ОСОБА_9 товар на свою адресу так і не отримав.

Слідчий зазначив, що при проведенні досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області наступне майно: паперовий конверт з надписом «Sense bank» № НОМЕР_1 » «OLENA TIMOSHENKO»; 9 квитанцій «А-Банк» власника банківської карти ОСОБА_4 № НОМЕР_2 з надписом «Поповнення карти іншого Банку» - поповнено карти № НОМЕР_3 ; 5 квитанцій «ПриватБанк» про поповнення рахунку на ім`я ФОП ОСОБА_5 , платник: ОСОБА_4 ; стартовий пакет «лайфселл»: НОМЕР_4 ; стартовий пакет «лайфселл»: НОМЕР_5 ; стартовий пакет «лайфселл»: НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Київстар»875980243F; картки реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 ; заява про приєднання на 4 арк.; - 3 фотокартки особи жіночої статті; банківська карта, імітована в АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_9 ; банківська карта, імітована в АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_10 ; акцепт пропозиції на укладання угоди про обслуговування в АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_4 ; стартовий пакет «лайфселл» НОМЕР_12 .Вищевказані речі належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

25.10.2023 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області вказане майно було визнано речовими доказами.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що вилучені під час обшуку речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та з метою забезпечення їх збереження в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оскільки, у відповідності до ст. 170 КПК України, вказані у клопотанні об`єкти є доказами злочину, з метою їх збереження необхідно накласти арешт, оскільки ненакладення арешту призведе до передачі, відчуженні третім особам, на підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме: паперовий конверт з надписом «Sense bank» № НОМЕР_1 » «OLENA TIMOSHENKO»; 9 квитанцій «А-Банк» власника банківської карти ОСОБА_4 № НОМЕР_2 з надписом «Поповнення карти іншого Банку» - поповнено карти № НОМЕР_3 ; 5 квитанцій «ПриватБанк» про поповнення рахунку на ім`я ФОП ОСОБА_5 , платник: ОСОБА_4 ; стартовий пакет «лайфселл»: НОМЕР_4 ; стартовий пакет «лайфселл»: НОМЕР_5 ; стартовий пакет «лайфселл»: НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_7 ; картки реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 ; заява про приєднання на 4 арк.; 3 фотокартки особи жіночої статті; банківська карта, імітована в АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_9 ; банківська карта, імітована в АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_10 ; акцепт пропозиції на укладання угоди про обслуговування в АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_4 ; стартовий пакет «лайфселл» НОМЕР_12 , шляхом позбавлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та третіх осіб права відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1