Справа № 461/5930/23
Провадження № 1-кс/461/140/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, -

в с т а н о в и в :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000389 від 29.12.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із продовженням застосування до підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Подане клопотання мотивує тим, що 21.09.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні службової недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України. Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.09.2023 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном до 22.11.2023 та покладено обов`язки визначені ст. 194 КПК України. Ухвалою від 21.11.2023 року продовжено дію запобіжного заходу. Зважаючи на ризики, передбачені ст. 177 КПК України, встановлені у даному кримінальному провадженні, які не змінились і не відпали, та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність продовження підозрюваному дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з залишенням в силі обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, так як досудове розслідування ще триває.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Підозрюваний та його захисник подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, проти задоволення клопотання не запреречили.

Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 29.12.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду в.о. директора Державного підприємства «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО», будучи службовою особою на яку покладено обов`язок діяти в інтересах Підприємства, розпоряджатися коштами та майном Підприємства відповідно до Статуту та законодавства та забезпечувати ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству, а також здійснювати контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування у відповідності до Технічних завдань під час виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб корпусу №3 ДП СКЛЦ «ШКЛО», а у разі виявлення порушень умов Договору в частині несвоєчасного початку виконання робіт Підрядником, встановлення факту затримання у темпах виконання робіт по об`єкту, виявлення в роботі Підрядника істотних недоліків під час виконання робіт по об`єкту, або ж встановлення недоліків (дефектів), які виключають можливість використання Об`єкта для вказаної в цьому договорі мети розірвати Договір, маючи реальну можливість перевірити відповідність фактично виконаних робіт на об`єкті «Поточний ремонт для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб корпусу №3 ДП СКЛЦ «ШКЛО» неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши належним чином відповідність фактично виконаних робіт зазначених в актах №2, №3 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року, та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 форми КБ-3, у невстановлений досудовим розслідуванням час однак не пізніше 22.12.2022 перебуваючи по вул. Курортна, 1 в смт. Шкло, Яворівського району Львівської області, підписав та завірив відтиском мастичної печатки Державного підприємства «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» підготовлені ТОВ «ДІ ЕНД ЛОЄРС» акти №2, №3 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 форми КБ-3 у відповідності до яких вартість виконаних робіт на об`єкті становить 5 000 000,00 грн з ПДВ, чим підтвердив виконання підрядником в повному обсязі робіт, використання матеріалів та наявність устаткування по об`єкту.

В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що до актів №2 та №3 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року внесено недостовірні відомості, щодо виконання робіт з поточного ремонту об`єкту «Поточний ремонт для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб корпусу №3 ДП СКЛЦ «ШКЛО» на загальну суму 3 500 000,00 грн., в той час як вартість фактично виконаних робіт на вказаному об`єкті складає 3 579, 46 грн.

На підставі підписаних ОСОБА_4 , як в.о. директора ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «ШКЛО» актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №2 та №3 за грудень 2022 року по об`єкту «Поточний ремонт для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб корпусу №3 ДП СКЛЦ «ШКЛО», ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «ШКЛО» на підставі платіжних доручень №9 від 06.12.2022 та №11 від 22.12.2022 здійснено перерахунок коштів в загальній сумі 3 500 000,00 грн., з розрахункового рахунку ДП «СКЛЦ «ШКЛО» НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ТзОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС», за роботи які фактично не виконані, чим спричинено шкоду на суму 3 496 420,54 грн., яка у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду в.о. директора Державного підприємства «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО», будучи службовою особою на яку покладено обов`язок діяти в інтересах Підприємства, розпоряджатися коштами та майном Підприємства відповідно до Статуту та законодавства та забезпечувати ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству, а також здійснювати контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування у відповідності до Технічних завдань під час виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Шкло, вул.Курортна,1», а у разі виявлення порушень умов Договору в частині несвоєчасного початку виконання робіт Підрядником, встановлення факту затримання у темпах виконання робіт по об`єкту, виявлення в роботі Підрядника істотних недоліків під час виконання робіт по об`єкту, або ж встановлення недоліків (дефектів), які виключають можливість використання Об`єкта для вказаної в цьому договорі мети розірвати Договір, маючи реальну можливість перевірити відповідність фактично виконаних робіт на об`єкті «Поточний ремонт будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Шкло, вул.Курортна,1» акту №1 виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши належним чином відповідність фактично виконаних робіт акту №1 виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час однак не пізніше 12.12.2022 перебуваючи по вул. Курортна, 1 в смт. Шкло, Яворівського району Львівської області, підписав та завірив відтиском мастичної печатки Державного підприємства «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» підготовлений ТОВ «ДІ ЕНД ЛОЄРС» акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року та довідку про вартість виконаних робіт форми КБ3 за грудень 2022 року у відповідності до якої вартість виконаних робіт на об`єкті становить 4 999 887,22 грн з ПДВ, чим підтвердив виконання підрядником в повному обсязі робіт, використання матеріалів та наявність устаткування по об`єкту «Поточний ремонт будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб».

В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року за формою КБ-3 внесено неправдиві відомості, щодо виконання робіт з поточного ремонту об`єкту будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб, що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський р-н, смт. Шкло, вул. Курортна, 1, на загальну суму 4 999 887,22 грн. оскільки жодних робіт, вказаних у договорі підряду №5 від 12.12.2022 не виконано.

На підставі підписаного ОСОБА_4 , як в.о. директора ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «ШКЛО» акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року по об`єкту «Поточний ремонт будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Шкло, вул.Курортна, 1», ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «ШКЛО» на підставі платіжного доручення №10 від 15.12.2022 здійснено перерахунок коштів в загальній сумі 4 999 887,22 грн., з розрахункового рахунку ДП «СКЛЦ «ШКЛО» НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ТзОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС», за роботи які фактично не виконані, чим спричинено шкоду на суму 4 999 887,22 грн., яка у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

21.09.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні службової недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 21.11.2023 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном до 19.01.2024 та покладено обов`язки визначені

ст. 194 КПК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортом про виявлення кримінального правопорушення; договором підряду №4 від 01.12.2022 та додатковими угодами № 1 від 21.12.2022 та №2 від 22.02.2022; актами №2, №3 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року від 05.12.2022 та 22.12.2022; довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 форми КБ-3 від 05.12.2022 та 22.12.2022; платіжними дорученнями №9 від 06.12.2022 та №11 від 22.12.2022; договором підряду № 5 від 12.12.2022; актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року від 12.12.2022; довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року; платіжним доручення №10 від 15.12.2022; статутом ДП «Санаторно - курортний лікувальний центр «ШКЛО» затвердженим Наказом Державної судової адміністрації України № 1141 від 26.11.2019; наказом Державної судової адміністрації України № 72/к від 16.02.2022, що підтверджують повноваження ОСОБА_4 щодо виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто підтверджують те, що останній являється службовою особою; допитами свідків у кримінальному провадженні; довідками Західного офісу Держаудитслужби від 12.04.2023 та 19.06.2023; висновками будівельно-технічних (СЕ-19/114-23/7077-БТ від 21.04.2023; СЕ-19/114-23/527-БТ від 28.03.2023), судово-економічних (№ СЕ-19/114-23/12641-ЕК від 21.07.2023; СЕ-19/114-23/6909-ЕК від 28.04.2023) та почеркознавчих експертиз (СЕ-19/114-23/9077-ПЧ від 26.05.2023, СЕ-19/114-23/4867-ПЧ від 12.04.2023), а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Разом з цим, ухвалою від 21.11.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000389 від 29.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 21.02.2024.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ч.4 ст.199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Частиною 1 статті 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Згідно ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Оцінюючи особу підозрюваного та кримінальне правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, вважаю, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не змінились і не відпали, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб; знищити, сховати або спотворити будь-які із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення в повному обсязі доведене існування ризиків, що у разі необрання запобіжного заходу, можливе перешкоджання встановленню істини у справі.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та підозрюваному слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у період часу з 22:00 год. по 06:00 год.

Керуючись ст.ст.176-178, 181 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , з 22:00 години по 06:00 години наступної доби, в межах строку досудового розслідування, з покладенням на нього наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду із встановленою періодичністю;

2) не залишати місце свого проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з 22:00 години по 06:00 години наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

3) утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та підозрюваним ОСОБА_5 , й іншими свідками у вказаному кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що на підставі ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали - до 21.02.2024.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1