Справа № 559/4222/23
Провадження № 1-кс/559/947/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"01" грудня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000772 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що17.11.2023 близько 21 години, невідома особа під приводом виготовлення бонусної картки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мобільному додатку «Viber» розмістила фіктивне посилання, через яке перейшов ОСОБА_5 , в результаті чого з його банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 10 570 гривень.

Досудовому розслідуванню з метою встановлення осіб, які здійснили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , встановлення де саме можуть знаходитись грошові кошти, або на які рахунки були перераховані, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по ній за період часу з 16.11.2023 до 18.11.2023.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000772 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення шахрайських дій використовувався банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1)до деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16.11.2023 до 18.11.2023 із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власника банківської картки із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону);

2)до інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 16.11.2023 до 18.11.2023;

3)до інформації про історію авторизації, при користуванні цією карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 16.11.2023 до 18.11.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 01.01.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1