Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9474/23
Провадження № 1-кс/644/1709/23
УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001631 від 25.10.2023 року, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме просили надати слідчій СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом мобільним телефоном за номером: НОМЕР_1 за період за 00:00 год. 24 жовтня 2023 року по теперішній час, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), про типи з`єднань абоненту: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу ( з наданням копій документів, наданиз для реєстрації), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок

З можливістю отримати інформацію, зазначену у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Із змісту клопотання вбачається, що 24.10.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , загальною сумою 32109,75 грн., чим спричинила останній матеріального збитку, а саме зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представилась співробітником банку, повідомив, що з картки потерпілої намагаються зписати грошові кошти, для уникнення вчинення шахрайських дій відносно неї необхідно перевести грошові кошти на картку № НОМЕР_4 , що потерпіла і зробила.

Допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 повідомила наступне: «24 жовтня 2023 року близько 12.51 я знаходилась вдома сама, коли мені на мій мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Чоловічий голос представився службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та пояснив, що зараз без мого відома з мого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 будуть списані невідомими грошові кошти у розмірі 19500 гривень. Щоб цього не сталось необхідно заблокувати рахунок, однак перед цим зняти гроші та перерахувати на нову карточку, яку вони зараз відкриють. Однак так як картка універсальна є кредитною карткою, потрібно було гроші перерахувати на картку ля виплат № НОМЕР_7 . Я почала сумніватись та сказала, що я йому не вірю. Тоді чоловік сказав, що якщо я не вірю, то зараз мені подзвонять із ноеру 3700, що є гарячою лінією ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дійсно буквально після того, як я припинила розмовляти із чоловіком, в мене на екрані висвітився номер 3700 , я взяла слухавку і там був все той же чоловічий голос, про що я повідомила йому. Він сказав, що він представник служби безпеки, тому звісно ж він і дзвонить з цього номеру, всі наші розмови записуються. Я зайшла у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та діючи по інструкціям чоловіка представника служби безпеки банку почала здійснювати дії, саме я перерахувала грошові кошти з банківської картки універсальна на свою картку для виплат у сумі 26900 гривень. Після чого чоловік мені продиктував номер картки, на яку я повинна перерахувати гроші зі своєї картки для виплат, при цьому він мене запевнив, що це буде моя картка, яку він мене замовить та я повинна буду її отримати у відділені банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він мені сказав номер картки № НОМЕР_4 та сказав, щоб я розбила платежі на дві суми, пояснюючи тим, що 19500 гривень це та сума, яка зараз знімається без мого відома та представники поліції зараз слідкують за шахраєм, а другий платіж в розмірі 12450 гривень, це остаток на моїй карточці, яку я вже перекажу на свою нову картку, що я і зробила. Чоловік запитав, коли я можу прийти у відділення банку для отримання нової картки, я сказала, що завтра і він відключився. Відразу після розмови я подзвонила на номер 3700 та запитала про стан свого рахунку. Оператор сказала, що це шахраї, а номер картки, на яку я здійснювала переказ належить взагалі іншому банку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Порадили мені звернутись до поліції та подзвонити оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 подзвонила в ІНФОРМАЦІЯ_5 , де моє звернення зафіксували та також порадили звернутись у поліцію, що я і зробила.»

27.10.2023 року направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке задоволено 21.11.2023 року, про що наявна відповідна ухвала суду справа №644/8362/23, копія ухвали направлена до установи на виконання.

04.12.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої переведені на картку № НОМЕР_4 , яка випущена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з фінансовим номером НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій.

Таким чином, у разі наявності документів, які знаходяться в операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_1 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу 24.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу під час строку дії ухвали суду, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

З метою розкриття злочину та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати у операторів мобільного зв`язку інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, яка в подальшому буде використана як доказ по кримінальному провадженню.

Слідча подала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про час та дату розгляду справи були повідомлені належним чином, шляхом надсилання електронного листа з повідомленням, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0001631 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 24.10.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , загальною сумою 32109,75 грн., чим спричинила останній матеріального збитку, а саме зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представилась співробітником банку, повідомив, що з картки потерпілої намагаються зписати грошові кошти, для уникнення вчинення шахрайських дій відносно неї необхідно перевести грошові кошти на картку № НОМЕР_4 . Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_9 .

Відповідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , було надано поясненння щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами та додано платіжні інструкції, якими підтверджується здійснення грошових переказів потерпілою в розмірі 32109,75 грн.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 21.11.2023 року надано тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 04.12.2023 року отримано

тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої переведені на картку № НОМЕР_4 , яка випущена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з фінансовим номером НОМЕР_1 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та саме слідчим, що здійснюють досудове розслідування в рамках провадження, оскільки не передбачено надання тимчасового доступу за дорученням без визначення конкретної посадової особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001631 від 25.10.2023 року, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом мобільним телефоном за номером: НОМЕР_1 за період за 00:00 год. 24.10.2023 року по 12.12.2023 року, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1)адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;

2)інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ).

4) про типи з`єднань абоненту: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо;

5) дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

6)ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

7) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу ( з наданням копій документів, наданиз для реєстрації)

8)ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок

З наданням можливості отримати інформацію на паперовому та цифровому носіях.

Клопотання у частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 12 січня 2024 року.

Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1