Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Нео Лайф Компані» адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Нео Лайф Компані» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000086 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Нео Лайф Компані» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000086 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 03.05.2023 року у справі № 758/4893/23 задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», , які у безготівковому вигляді та знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в AT «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні відомості про яке 17.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Заявник зауважує, що на момент накладення арешту на майно і по цей час жодна з осіб, яка є власником арештованого майна (коштів), не отримала у встановленому процесуальному порядку статус підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого, а тому до їх майна (коштів) не міг бути і не може бути застосований арешт. В ухвалах слідчого судді, якими накладено арешт, відсутнє обґрунтування щодо відповідності арештованого майна ознакам речового доказу або майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, чи підстав вважати, що воно може бути предметом конфіскації майна як виду покарання. В рішенні про накладення арешту також відсутнє обґрунтування того, яким чином не накладення арешту перешкоджатиме досудовому розслідуванню. До арештованого майна не може бути застосована спеціальна конфіскація. Також для накладення арешту на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди (цивільного позову) немає підстав, оскільки власники такого майна не є підозрюваними, обвинуваченими або засудженими у будь-якому кримінальному провадженні, не несуть і не можуть нести цивільної відповідальності за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) службових осіб органів податкової служби, яким орган досудового розслідування повідомив про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Заявник вважає, що арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 03.05.2023 у справі № 758/4893/23 про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» (), які у безготівковому вигляду знаходяться на банківських рахунках, у кримінальному провадженні № 0000086 від 17.01.2023 є необґрунтованим та таким, що порушує вимоги Кримінального процесуального кодексу України та чинного законодавства України в цілому, а тому підлягає скасуванню.

На думку заявника, арешт у кримінальному провадженні № 0000086 від 17.01.2023 накладений необґрунтовано, на підставі матеріалів досудового розслідування, що жодним чином не здатні підтвердити доводи сторони обвинувачення, не констатують факти та обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, не здатні свідчити про причетність цілої низки юридичних та фізичних осіб до обставин, що стали предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Просив скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва у справі № 758/4893/23 від 03.05.2023, а саме на грошові кошти ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», , які у безготівковому вигляді знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в AT «ОТП БАНК» (МФО 300528).

У судовому засіданні заявник - представник власника майна адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив його задовольнити. Подав до суду додаткові письмові пояснення.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву з проханням про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що заперечує проти скасування арешту майна, зазначив, що вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала, досудове розслідування триває, на даний час проводяться у провадженні експертизи.

Вислухавши заявника, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000086 від 17.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.05.2023 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000086 від 17.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задоволено, та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», , які у безготівковому вигляді знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в AT «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання втрати активів, запобігання можливості його приховування або використання.

З урахуванням вищевказаного, слідчий суддя враховує, що арешт на майно був накладений з метою збереження такого майна та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані грошові кошти не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, у кримінальному провадженні проводяться експертизи, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження/спотворення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Нео Лайф Компані» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000086 від 17.01.2023, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Нео Лайф Компані» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000086 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7