печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1758/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) звернувся до суду з клопотанням в порядку ст. ст. 170, 171 КПК України, в якому просить накласти арешт на рухоме, нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на кореспондентських банківських рахунках або в інших фінансових установах, цінні папери Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506, , адреса реєстрації: 01135, м. Київ, площа Галицька (Перемоги), буд. 1) в межах суми 2 097 125 000,00 грн в рамках кримінального провадження № 0000066 від 03.02.2023.

В судове засідання адвокат не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином про причини своєї неявки не повідомили.

В судове засідання представник власника майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Обґрунтовуючи клопотання про накладення арешту, адвокат ОСОБА_3 який діє в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), зазначає, що ухвалами Печерського районного суду міста Києва від 27.03.2023 у справі № 757/11626/23-к та від 26.04.2023 у справі № 757/16489/23-к було накладено арешти у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 року на грошові кошти компанії Kadis Holding Ltd (номер 800010510), які зберігаються на рахунках в: АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) на рахунку № НОМЕР_1 у сумах 2 403,08 грн.; 2403,08 грн., 499 800,00 дол. США та 499 800,00 дол. США; АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) на рахунку № НОМЕР_2 у сумах 3 367,19 грн. та 2 468 800,00 дол. США.

Також, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2023 у справі № 757/16489/23-к вищезазначені арештовані грошові кошти були передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління на підставах, у порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Із кримінального провадження № 0000066 від 03.02.2023, вбачається, що невстановлені службові особи Національного банку України всупереч обмеженням, введених економічними санкціями стосовно окремих громадян російської федерації, а також незважаючи на ведення агресивної війни проти України в період з 28.02.2022 по 03.02.2023, і до прийняття судом рішення про націоналізацію банківської установи, після запровадження на території України воєнного стану 10 разів сприяли у тому, що НБУ надавав кредити рефінансування на загальну суму 1,6 млрд грн на користь АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), які було використано останнім в рахунок перерахування коштів з рахунку Kadis Holding Ltd у АТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на рахунок компанії у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

У результаті неправомірних дій службових осіб банку з використання коштів з рефінансування, у подальшому грошові кошти компанії Kadis Holding Ltd, якою ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) є опосередковано володіє через компанію Newsteel Holding Ltd, були арештовані і вилучені на користь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, було завдано майнової шкоди ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) у розмірі 2 097 125 000,00 грн.

На цій підставі адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) просив накласти арешт на майно акціонерного товариства «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506, , адреса реєстрації: 01135, м. Київ, площа Галицька (Перемоги), буд. 1) в межах суми 2 097 125 000,00 грн з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Власник майна АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в особі представника надав заперечення, в яких останній заперечує проти задоволення клопотання про накладення арешту, вважає його безпідставним та передчасним, оскільки особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Оремо зазначає, що між Національним банком України як кредитором та АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» як позичальником було укладено Генеральний кредитний договір №300506-ГК від 21.05.2020 про надання, в тому числі, кредитів рефінансування шляхом проведення кількісного або процентного тендера із підтримання ліквідності банків строком до 14 днів та строком до 90 днів (короткострокові кредити рефінансування), кредитів рефінансування шляхом проведення тендерів із підтримання ліквідності банків строком від одного до п`яти років (довгострокові кредити рефінансування) під заставу пулу визначених ним активів (майна). У зв`язку з набранням чинності постановою Правління Національного банку України від 14.03.2023 № 23 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 22», Національний банк України набув право не проводити з АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» операції з рефінансування, оскільки банк підпадав під ознаки, визначені в абз. 4 п. 1 Постанови № 22.

14.07.2023 AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» здійснив повне погашення заборгованості за кредитом рефінансування перед Національним банком України, отриманим в рамках Генерального кредитного договору №300506-ГК від 21.05.2020.

Натомість, перерахування з рахунків Kadis Holding LTD коштів в іноземній валюті в сумі 64 969 750,00 дол. США за період з 24.02.2022 по 14.07.2023 (включно) було здійснено за рахунок наявних на момент проведення вказаних платежів залишків коштів в доларах США на кореспондентських рахунках AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». З метою виконання платежів Kadis Holding LTD, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не здійснював купівлю іноземної валюти за рахунок коштів рефінансування, що підтверджується виписками з рахунків. Тому, вважає, що службові особи НБУ та AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не здійснювали неправомірних дій, а діяли в межах чинного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України не допускається накладення арешту на кошти, які знаходяться в Національному банку України або іншому банку на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам, для забезпечення здійснення грошових розрахунків.

Ч. 3 ст. 172 КПК України передбачає, що у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Відповідо до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України, на думку слідчого судді, адвокатом ОСОБА_3 в матеріалах клопотання належним чином не обґрунтовано необхідність накладання арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, тому слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна.

Судом встановлено, що в провадженні Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 за № 0000066 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 Кримінального кодексу України, в якому досліджуються обставини можливого пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій службовими особами Національного банку України, які полягають у переданні матеріальних ресурсів чи інших активів шляхом видачі кредитів рефінансування для АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), бенефіціарним власником якого був представник держави-агресора ОСОБА_6 , за рахунок бюджетних коштів під час воєнного стану.

Ухвалами Печерського районного суду міста Києва від 27.03.2023 у справі № 757/11626/23-к та від 26.04.2023 у справі № 757/16489/23-к було накладено арешти у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 року на грошові кошти компанії Kadis Holding Ltd (номер 800010510), які зберігаються на рахунках в:

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) на рахунку № НОМЕР_1 у сумах 2 403,08 грн.; 2403,08 грн., 499 800,00 дол. США та 499 800,00 дол. США;

- АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) на рахунку № НОМЕР_2 у сумах 3 367,19 грн. та 2 468 800,00 дол. США та передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до їх змісту, органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи Національного банку України, всупереч обмеженням, введених економічними санкціями стосовно окремих громадян російської федерації, а також незважаючи на ведення агресивної війни проти України в період з 28.02.2022 по 03.02.2023, і до прийняття судом рішення про націоналізацію банківської установи, після запровадження на території України воєнного стану 10 разів надавав кредити рефінансування на загальну суму 1,6 млрд грн на користь АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), власником якого на той час був ОСОБА_6 . В свою чергу, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) після одержання кредитів рефінансування від Національного банку України проводив перерахунок коштів, одержаних у якості допомоги від державного регулятора, на розрахункові рахунки компанії Kadis Holding Ltd, бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ).

Зі змісту клопотання про накладення арешту, вбачається, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) є співвласником компанії Newsteel Holding Ltd, яка володіє 100% акцій компанії Kadis Holding Ltd, яка, у свою чергу, разом з компанією System Саріtal Мanagement Limited володіє у рівних частинах по 50% акцій компанії Starmill Limited. Остання володіє 99,88% акціонерного товариства «Кріворізький залізнорудний комбінат» ().

Відповідно до протоколу № 1/2021 від 28.05.2021 загальних зборів АТ «Кріворізький залізнорудний комбінат», акціонерами вирішено розподілити прибуток підприємства за 2013-2020 роки, в тому числі у вигляді виплати дивідендів акціонеру - компанії Starmill Limited на загальну суму 8 841 075 967,44 грн (п. 8 протоколу). Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Наглядовій Раді та Правлінню товариства здійснити всі передбачені діючим законодавством дії, необхідні для своєчасної та повної виплати акціонерам товариства дивідендів відповідно до даного рішення загальних зборів.

Відповідно до протоколу № 2 від 01.06.2021 засідання Наглядової ради АТ «Криворізький залізорудний комбінат» вирішено: на підставі протоколу № 1/2021 від 28.05.2021 загальних зборів акціонерів товариства та відповідно до статуту товариства визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, "16" червня 2021 року; встановити спосіб виплати дивідендів - виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам: з метою захисту прав акціонерів товариства визначити наступний порядок виплати дивідендів: дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення дивідендів безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 16 червня 2021 року, відповідно до кількості належних їм простих акцій на дату складання переліку; виплата дивідендів здійснюється безпосередньо усім акціонерам товариства, зазначеним в переліку, шляхом переказу товариством грошових коштів в національній грошовій одиниці (гривні) на грошові (банківські) рахунки отримувачів, інформація про які зазначена в переліку та/або шляхом поштових переказів в національній грошовій одиниці (гривні) на адреси акціонерів, зазначені в переліку (у разі якщо перелік не містить інформації про банківський рахунок).

Відповідно до наданої письмової резолюції директорів компанії Starmill Limited від 23.07.2021 вирішено виплатити проміжні дивіденди на загальну суму 8 388 500 000,00 грн її власникам, зокрема: виплатити 4 194 250 000,00 грн на користь System Саріtal Мanagement Limited та 4 194 250 000,00 грн на користь Kadis Holding Ltd. Сума Проміжних дивідендів може бути виплачена одним платежем або частинами в доларах США, євро або у гривнях. Валюта сплати кожної відповідної частини платежу на користь компанії визначається на власний розсуд компанії. Проміжний прибуток Starmill Limited за 2021 фінансовий рік, що було розподіллено між акціонерами Starmill Limited, був отриманий переважно завдяки доходу від дивідендів, що були оголошені 28.05.2021 дочірнім підприємством АТ «Кривбасзалізрудком».

Відповідно до наданих виписок, зокрема, платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах № 20204 від 09.09.2021 та виписки за рахунком за 09.09.2021 з рахунку АТ «Кривбасзалізрудком» () у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) на рахунок Starmill Limited у АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) перераховано грошові кошти у розмірі 65 000 000, 00 дол. США з призначенням платежу: « …payment according to Protokol N 1/2021 dd 28.05.2021, DIVIDEND PAYMENT FOR THE PERIOD 2013-2020 PROTOKOL N 2 dd 01.06.2021».

Відповідно до виписки по SWIFT - платежу від 10.09.2021 грошові кошти у розмірі 65 000 000, 00 дол. США перераховано з рахунку компанії Starmill Limited на рахунок Kadis Holding Ltd у межах АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з призначенням платежу: «Dividents payment as per Resolution dd 23.07.2021».

У подальшому з АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на банківський рахунок АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» компанії Kadis Holding Ltd, відповідно до виписок від 22.03.2022 перераховано 10 000 000, 00 дол США; від 28.03.2022 перераховано 10 000 000, 00 дол США; від 01.04.2022 перераховано 10 000 000, 00 дол США; від 27.04.2022 перераховано 10 000 000, 00 дол США; від 03.05.2022 перераховано 20 000 000, 00 дол США; від 01.07.2022 перераховано 2 500 000, 00 дол США.

Також, 19.05.2023 з рахунку Kadis Holding Ltd у АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» списано 2 468 800, 00 дол США на користь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Вказане також, підтвердив АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у своїх запереченнях.

Окрім цього, судом встановлено, що перерахування з рахунків Kadis Holding LTD коштів в іноземній валюті в сумі 64 969 750,00 дол. США за період з 24.02.2022 по 14.07.2023 (включно) було здійснено за рахунок наявних на момент проведення вказаних платежів залишків коштів в доларах США на кореспондентських рахунках AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». З метою виконання платежів Kadis Holding LTD, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» купівля іноземної валюти за рахунок коштів рефінансування не здійснювалась, а отже, і кошти рефінансування не були джерелом залучення фінансування з метою виконання клієнтських платежів в іноземній валюті, що підтверджується виписками з рахунків.

Також, встановлено, що між Національним банком України як кредитором та АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» як позичальником було укладено Генеральний кредитний договір №300506-ГК від 21.05.2020 про надання, в тому числі, кредитів рефінансування шляхом проведення кількісного або процентного тендера із підтримання ліквідності банків строком до 14 днів та строком до 90 днів (короткострокові кредити рефінансування), кредитів рефінансування шляхом проведення тендерів із підтримання ліквідності банків строком від одного до п`яти років (довгострокові кредити рефінансування) під заставу пулу визначених ним активів (майна).

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Національний банк України», кредитор останньої інстанції - Національний банк України, до якого може звернутися банк для отримання рефінансування в разі вичерпання інших можливостей рефінансування.

Відповідно п. 8 ч. 2 гл. 1 розділу I Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.09.2015 № 615 (зі змінами), кредит рефінансування - кредит, що надається банку шляхом проведення кількісного або процентного тендера з підтримання ліквідності банків.

Згідно з п. 32 та 33 глави 3 розділу II Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.09.2015 № 615, Національний банк має право надати банку кредит овернайт та/або короткостроковий кредит рефінансування, та/або довгостроковий кредит рефінансування на повернення раніше отриманого кредиту овернайт та/або короткострокових кредитів, та/або довгострокових кредитів рефінансування під заставу пулу, якщо банк подав заявку на одержання кредиту овернайт та/або на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, проведення якого припадає на строк повернення кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування.

Відповідно до п. 1 Постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 22, Національний банк України проводить операції з рефінансування строком до одного року відповідно до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.09.2015 № 615 (зі змінами), за процедурою, визначеною Технічним порядком проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 12.11.2015 № 783 (зі змінами) з урахуванням особливостей, визначених цією постановою, та на підставі вже укладених діючих генеральних кредитних договорів.

У зв`язку з набранням чинності постановою Правління Національного банку України від 14.03.2023 № 23 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку

України від 24 лютого 2022 року № 22», Національний банк України набув право не проводити з АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» операції з рефінансування, оскільки банк підпадав під ознаки, визначені в абзаці 4 пункту 1 Постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 22. 14.07.2023 AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» здійснив повне погашення заборгованості за кредитом рефінансування перед Національним банком України, отриманим в рамках Генерального кредитного договору №300506-ГК від 21.05.2020.

Також, з наданих AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» заперечень 12.05.2023 рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 12 травня 2023 року № 279/2023, до Selivanova Natalia ( ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки Французької Республіки застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Окремо, цим же рішенням застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і до Kadis Holding Ltd. Вказані рішення РНБО та указ Президента України є публічними та загальнодоступними.

Слідчий суддя, на підставі наданих доказів та доводів, дійшов висновку, що виплата грошових коштів на користь Kadis Holding LTD ґрунтуються на правових підставах, зокрема наданих протоколах № 1/2021 від 28.05.2021, № 2 від 01.06.2021 та письмовій резолюції від 23.07.2021, а перерахування грошових коштів в обумовлений період у сумі 65 000 000, 00 дол США з АТ «Кривбасзалізрудком» на Starmill Limited і Kadis Holding Ltd та подальший їх перерахунок між власними рахунками компанії було здійснено без використання АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» коштів рефінансування у межах чинного законодавства, зокрема у період, коли ані щодо заявника клопотання, ані компаній Starmill Limited, Kadis Holding Ltd не були застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Як встановлено слідчим суддею, підстави для накладення арешту на майно, що передбачені КПК України відсутні.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 поданого в інтересах ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) про накладення арешту не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 370-372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1