Дата документу 30.11.2023
Провадження № 1-кс/334/3360/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000015 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000015 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Клопотання погоджено прокурором-стажистом Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.11.2023 близько 07:00 години, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Телеграм», під приводом продажу товару, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 6984 гривні, які остання власноруч, добровільно, 28.11.2023 о 07.09 годині, перерахувала з належної їй банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 , майнову шкоду на вищевказану суму.

Згідно із рапортом дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , 28.11.2023 об 16:20 годині через соціальну мережу «Telegram» здійснено виклик за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що на теперішній час вона перебуває за кордоном, а саме в Німеччині, у зв`язку з чим провести необхідні слідчі дії за її участі є неможливим.

Стосовно обставин ОСОБА_5 повідомила, що 27.11.2023 року в соціальній мережі «Telegram» в чат групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила оголошення про оптовий продаж тютюнових виробів, автором вказаного оголошення був чоловік, який підписаний як « ОСОБА_7 » (мобільний номер приховано).

Того ж дня ОСОБА_5 написала ОСОБА_8 з метою замовити оптом тютюнові вироби, на вказане повідомлення ОСОБА_8 відповів, що він сам не продає тютюнові вироби, а лише робить рекламу продавцю та надав посилання на обліковий запис продавця в «Telegram», а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 (мобільний номер приховано).

Після чого, ОСОБА_5 написала продавцю, що хоче замовити оптом тютюнові вироби. В ході обговорення деталей замовлення, продавець повідомила, що один блок сигарет буде коштувати 35 євро, на що ОСОБА_5 повідомила, що хоче замовити десять блоків сигарет. Далі продавець написала, що для оформлення вказаного замовлення необхідно внести передоплату в розмірі 50%, на вказані умови ОСОБА_5 погодилась та продавець надіслала реквізити банківської картки, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на яку 28.11.2023 об 07:09 годині ОСОБА_5 з власної банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 однією транзакцією здійснила переказ грошових коштів у сумі 6984 гривні та надіслала продавцю дані для відправки товару. В подальшому того, ж дня ОСОБА_5 виявила, що листування з продавцем видалено та замовлення відправлено не було. Таким чином вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Майновий збиток становить 6984 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з належної їй банківської картки за номером НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 був здійснений перерахунок грошових коштів.

У органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та копій документів, які перебувають в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 .

Після отримання вказаної інформації її можливо буде використати як важливий доказ у кримінальному провадженні, зокрема може сприяти встановленню особи/осіб, яка/які скоїла/скоїли вказане кримінальне правопорушення можливих свідків та очевидців, обставин його вчинення.

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, яка перебуває в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням номеру рахунку, до якого прив`язана вказана банківська картка, та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки, за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці з номером НОМЕР_2 за період користування з 28.11.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою з номером НОМЕР_2 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки з номером НОМЕР_2 , за період з 28.11.2023 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1