Березівський районний суд Одеської області
14.11.2023
Справа № 494/2128/23
Провадження № 1-кс/494/670/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

13.11.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернулась слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

13.11.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 14.11.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що в період часу з 06 жовтня 2023 по 29.10.2023 включно, невстановлена особа, в умовах воєнного часу, таємно викрала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 59 141 гривні, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

В ході досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відбулось зняття коштів, а саме: 06.10.2023 в 11:37 год. в сумі 5000 грн. (зняття готівки в банкоматі: відділення банку АДРЕСА_2 );

14.10.2023 о 20:02год. в сумі 5000грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 );

14.10.2023 о 20:04год. в сумі 1000грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 );

15.10.2023 о 17:30 год. в сумі 6000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 );

20.10.2023 о 19:07 в сумі 8000 грн. (зняття готівки в банкоматі: відділення банку АДРЕСА_2 );

25.10.2023 о 18:25 в сумі 8000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 );

25.10.2023 о 18:31 в сумі 1141 грн. (Аптека: MPP ZAVAYIR, BEREZIVKA);

25.10.2023 о 18:33 год. в сумі 5000 грн. (зняття готівки в банкоматі: відділення банку АДРЕСА_2 );

29.10.2023 о 17:42 в сумі 8000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 );

29.10.2023 о 17:44 в сумі 8000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 );

29.10.2023 о 17:45 в сумі 3000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 );

29.10.2023 о 17:46 в сумі 1000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 );

В ході досудового розслідування встановлена можлива причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення громадянина ОСОБА_6 , який у своїх показах повідомив, що кожного разу таємно заволодівав банківською карткою потерпілої ОСОБА_5 , де далі здійснював з неї зняття готівкових коштів, а банківську картку повертав на місце.

Враховуючи вищевикладене, та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також з метою встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_6 ), а саме:

-інформації щодо руху грошових коштів по особовому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням інформації щодо зняття грошових коштів за допомогою пластикової банківської карти за період з 06.10.2023 по 29.10.2023 включно, відображених на паперовому та електронному носії;

-фотографій та записів з камер відео спостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням адреси), де відбулось зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

06.10.2023 в 11:37 год. в сумі 5000 грн. (зняття готівки в банкоматі: відділення банку АДРЕСА_2 );

15.10.2023 о 17:30 год. в сумі 6000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 );

20.10.2023 о 19:07 в сумі 8000 грн. (зняття готівки в банкоматі: відділення банку АДРЕСА_2 );

25.10.2023 о 18:25 в сумі 8000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 );

25.10.2023 о 18:33 год. в сумі 5000 грн. (зняття готівки в банкоматі: відділення банку АДРЕСА_2 );

29.10.2023 о 17:42 в сумі 8000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 );

29.10.2023 о 17:44 в сумі 8000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 );

29.10.2023 о 17:45 в сумі 3000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 );

29.10.20237:46 в сумі 1000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин

« ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного прокурор та слідчий просять надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 18.11.2023 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 14.11.2023 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою:

АДРЕСА_7 . Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_8 , отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000636 від 08.11.2023 року, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_6 ), слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , а саме:

-інформації щодо руху грошових коштів по особовому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням інформації щодо зняття грошових коштів за допомогою пластикової банківської карти за період з 06.10.2023 по 29.10.2023 включно, відображених на паперовому та електронному носії;

-фотографій та записів з камер відео спостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням адреси), де відбулось зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

06.10.2023 в 11:37 год. в сумі 5000 грн. (зняття готівки в банкоматі: відділення банку АДРЕСА_2 );

15.10.2023 о 17:30 год. в сумі 6000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 );

20.10.2023 о 19:07 в сумі 8000 грн. (зняття готівки в банкоматі: відділення банку АДРЕСА_2 );

25.10.2023 о 18:25 в сумі 8000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 );

25.10.2023 о 18:33 год. в сумі 5000 грн. (зняття готівки в банкоматі: відділення банку АДРЕСА_2 );

29.10.2023 о 17:42 в сумі 8000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 );

29.10.2023 о 17:44 в сумі 8000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 );

29.10.2023 о 17:45 в сумі 3000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 );

29.10.20247:46 в сумі 1000 грн. (зняття готівки в банкоматі: магазин

« ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 14.12.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1