Справа № 373/2576/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 28.11.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2023 о 15:29 та 26.10.2023 о 23:08 невідома особа (особи) у період дії військового стану на території України зняла кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8847,50 грн., які належали ОСОБА_5 .

Будучи допитаним в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що зайшла в свій мобільний додаток «Ощад» та побачила, що невідомі особи шляхом проведення шахрайських дій заволоділи її коштами, а саме: 26.10.2023 о 23:08 з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 були перераховані кошти на номер картки НОМЕР_3 в розмірі 4954 грн. 23.11.2023 о 15:29 з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , були перераховані кошти на номер картки НОМЕР_4 в розмірі 3893,50 грн.

Загальна сума знятих грошових коштів з картки ОСОБА_5 невідомими особами шахрайським шляхом становить 8847,50 грн.

Зважаючи на те, що зазначена в клопотанні інформація, яка може слугувати як доказ, становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, до речей і документів, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 за період з 22:00 26.10.2023 по 00:50 27.10.2023, та за період часу з 14:00 по 16:30 23.11.2023 потерпілої ОСОБА_6 , куди були перераховані кошти, де та коли відбувалась транзакція по їх зняттю, фотознімки із банкоматів, за допомогою яких відбувалась транзакція грошових коштів.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 не з`явилася, направила суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000558 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 23.11.2023 о 15:29 та 26.10.2023 о 23:08 невідома особа (особи) у період дії військового стану на території України зняла кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8847,50 грн., які належали ОСОБА_5 .

Судом досліджено копію протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 28.11.2023; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.11.2023.

Відповідно до копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 за період 01.10.2023 28.11.2023, 26.10.2023 було здійснено переказ коштів з рахунку в сумі 4954,00 грн та 23.11.2023 в сумі 3893,50 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2023 до ЧЧ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шахрайським способом заволоділи грошовими коштами в сумі 8847,50 грн., які перебували на банківському рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картковий рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_5 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 за період з 22:00 26.10.2023 по 00:50 27.10.2023, та за період часу з 14:00 по 16:30 23.11.2023, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , куди були перераховані кошти, де та коли відбувалась транзакція по їх зняттю, фотознімки із банкоматів, за допомогою яких відбувалась транзакція грошових коштів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про рух коштів по банківському рахунку можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000558 від 28.11.2023, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копій, а саме: до речей та документів, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 за період з 22:00 26.10.2023 по 00:50 27.10.2023, та за період часу з 14:00 по 16:30 23.11.2023, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , куди були перераховані кошти, де та коли відбувалась транзакція по їх зняттю, фотознімки із банкоматів, за допомогою яких відбувалась транзакція грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 05.01.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1