Справа № 157/1686/23
Провадження №1-кс/157/828/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000575 від 04 серпня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000575 від 04 серпня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів організував незаконне переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян, яким обмежено виїзд з України в силу дії правового режиму «воєнний стан», внаслідок чого протягом 2023 року ряд громадян України призовного віку виїхали за кордон в якості водіїв міжнародних пасажирських перевезень за поданням ФОП ОСОБА_5 до ІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у встановлений термін не повернулися в Україну.

Згідно з отриманими відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом та протягом 2022-2023 років створено ряд заявок на перетин кордону водіями призовного віку (18-60 років) та здійснено бронювання ряду військовозобов`язаних громадян України в якості водіїв у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, за результатами поданих заявок в інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (т. з. ІС «Шлях») з фактичними даними про перетин кордону особами через ПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГАІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено осіб, які намагалися виїхати за кордон за поданням ФОП ОСОБА_5 до ІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але були не пропущені: ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .. Окрім того, фактично виїхали за кордон в якості водіїв міжнародних пасажирських перевезень за поданням ФОП ОСОБА_5 до ІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у встановлений термін не повернулися: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , котрі є особами призовного віку.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю отримання тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та які стосуються подання ФОП ОСОБА_5 відомостей про працевлаштованих осіб, а саме до: інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2023 року; індивідуальних відомостей про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП) НОМЕР_1 за період часу з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2023 року; відомостей про працевлаштованих осіб у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та розміру їх заробітних плат за період часу з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2023 року; інформації про податковий рахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за 1, 2 та 3 квартал 2023 року; щодо повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, що подавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за 1, 2 та 3 квартал 2023 року.

Зважаючи на вищевикладене, в цілях об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінальної провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення істини в кримінальному провадженні виникла нагальна потреба в отримані доступу та вилученні документації.

Посилаючись на викладене, старший слідчий слідчого відділення просить надати йому, а також начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю ознайомитися, зробити їх копії у документальному або електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю отримання тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2023 року; індивідуальних відомостей про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період часу з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2023 року; відомостей про працевлаштованих осіб у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та розміру їх заробітних плат за період часу з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2023 року; про податковий рахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за 1, 2 та 3 квартал 2023 року; повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг- контракту, що подавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за 1, 2 та 3 квартал 2023 року.

У судове засідання старший слідчий слідчого відділення ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, рапорту оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, інформації начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , інформації заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , інформації заступника Голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, інформації адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_11 про перетин кордону, протоколу допиту свідка ОСОБА_22 , встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000575, розпочатому за фактом організації з корисливих мотивів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем м. Каменя-Каширського, схеми незаконного переправлення через державний кордон України осіб призовного віку, внаслідок чого протягом 2023 року ряд громадяни України призовного віку виїхали за кордон в якості водіїв міжнародних перевезень за поданням ФОП ОСОБА_5 до ІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у встановлений термін не повернулися в Україну. Правова кваліфікація злочину ч. 3 ст. 332 КК України.

Наведені вище факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинене кримінальне правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що у документах, на отримання дозволу до яких старший слідчий слідчого відділення ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних неможливо.

Керуючись статтями 160-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливість ознайомитися, зробити їх копії у документальному або електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю отримання тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2023 року;

- індивідуальних відомостей про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період часу з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2023 року;

- відомостей про працевлаштованих осіб у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та розміру їх заробітних плат за період часу з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2023 року;

- інформації про податковий рахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за 1, 2 та 3 квартал 2023 року;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг- контракту, що подавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за 1, 2 та 3 квартал 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1