У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне за № 0001972 від 27.09.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2023 приблизно о 16 год. 40 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, під виглядом позики, використовуючи обліковий запис у мобільному застосунку «Telegram», представившись знайомою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 8200 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 26.09.2023 приблизно о 16 год. 00 хв., отримала смс-повідомлення у мобільному застосунку «Telegram» від своєї знайомої ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти у розмірі 8200 гривень та надіслала номер банківської картки НОМЕР_1 , на що остання погодилась та перерахувала на вищевказаний номер банківської картки, грошові кошти у розмірі 8200 гривень. Після чого зателефонувала своїй подрузі ОСОБА_7 та остання повідомила, що її обліковий запис у мобільному застосунку «Telegram» було зламано.

До протоколу допиту додала квитанції про здійснення переказу.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія № 8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 8200 гривень (вісім тисяч двісті) гривень, що належать ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія № 8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів, що містять відомості, а саме:

?паспорт громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала банківську картку НОМЕР_1 .

?рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , що належить Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія № 8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2023 по 00 год. 00 хв. 23.10.2023 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів;

?документів, що містять дані про фінансовий номер, авторизацію входів у системі Інтернет-банкінгу, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001972 від 27.09.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачам із складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0001972 від 27.09.2023, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія № 8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме:

?паспорт громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала банківську картку НОМЕР_1 .

?рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , що належить Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія № 8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2023 по 00 год. 00 хв. 23.10.2023 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів;

?документів, що містять дані про фінансовий номер, авторизацію входів у системі Інтернет-банкінгу, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17 листопада 2023 року