Справа № 626/590/24
Провадження № 1-кс/626/288/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000018 від 29.01.2024р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На обґрунтування клопотання зазначено, що 29.01.2024 до ч/ч Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби "102" від ДКП НПУ про те, що до них звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 26.01.2024 року ОСОБА_4 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виставила на продаж картину. 27.01.2024 року через месенджер "Viber" з потерпілою зв`язався покупець НОМЕР_1 та під приводом покупки товару, шляхом обману на зловживанням довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , котрі остання самостійно перевела на карту НОМЕР_2 у сумі 3700 гривень.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 29.01.2024 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , котра пояснила, що 26.01.2024 потерпіла розмістила на сайті ОЛХ через мережу Інтернет оголошення про продаж виробу із бісеру власноручної роботи за 500 грн. 27.01.2023 останній у додаток Вайбер із номеру телефону НОМЕР_3 написала жінка на ім`я ОСОБА_5 з метою придбання виробу із бісеру, та хотіла оформити ОЛХ доставку на даний товар потерпілої. Далі дана жінка прислала ОСОБА_4 у додатку Вайбер посилання для підтвердження оформлення замовлення через ОЛХ доставку. Остання перейшла за даним посиланням де необхідно було ввести дані її карти для того щоб прив`язати її до аканту ОЛХ та у потерпілої цього не вийшло. Дана жінка повідомила ОСОБА_4 , що можна зробити за даним посиланням верифікацію картки так як у потерпілої не вийшло прив`язати її до аканту, остання погодилась та ОСОБА_5 їй повідомила, що у ОСОБА_4 на рахунку повинна бути сума 3700 грн., для того щоб перевірити дійсність картки. Далі потерпіла повинна була перерахувати 3700 на рахунок, який був вказаний у даному посиланні а саме: № НОМЕР_2 , що остання і зробила. ОСОБА_4 перерахувала на вказану картку грошові кошти у сумі 3750 грн., із своєї банківської картки № НОМЕР_4 . Дана дівчина повідомила потерпілій, що гроші повернуть одразу після верифікації, але гроші не було повернуто. За даним фактом ОСОБА_4 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй порадили написати заяву до поліції.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які свідчать про рух грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 27.01.2024 до 05.02.2024.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області в рамках кримінального провадження №0000018 від 29.01.2024р. за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 27.01.2024 до 05.02.2024, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1