Справа № 591/8571/23
Провадження № 1-кс/591/125/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000062 від 07.04.2023 за ч. 3 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Мотивує клопотання тим що, проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме алкогольної продукції, що становить загрозу життю і здоров`ю людей та перевіряється причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази.

У судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України (а.с.3-4).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні банку.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 від 07.04.2023 за ч. 3 ст. 204 КК України а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження та які містять наступні відомості:

1) відомості про:

- інформацію про рух коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2023 по 20.10.2023 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- технічної інформації про здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по 20.10.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до всіх наявних рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також зміну фінансових номерів клієнта (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1