Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/37/2024 Справа № 641/1327/23
УХВАЛА
04 січня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 17.03.2023 знаходилася у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 19:50 потерпілій на мобільний додаток "Телеграм" прийшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , (яка підписана " ІНФОРМАЦІЯ_2 " тел. НОМЕР_1 ). Остання попрохала потерпілу надати їй в борг до наступного дня 9000 гривень, на що ОСОБА_5 , погодилася та самостійно переказала 05.03.2023 о 19:56 грошові кошти зі своєї кредитної картки N? НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розмірі 9000 гривень з комісією 360 гривень на відправлений їй номер банківської картки НОМЕР_3 . Після чого у месенджер "Телеграм" її чоловіку також надійшло повідомлення від вищезазначеної знайомої з таким же проханням. Далі чоловік потерпілої зателефонував знайомій, на що остання повідомила, що її месенджер "Телеграм" було в зламано та вона нікому не писала.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки банку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " N? НОМЕР_4 . При ознайомленні із змістом документів встановлено, що власником вказаної банківської картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та 05.03.2023 о 19:56 на її банківську картку були нараховані грошові кошти у сумі 9000 гривень з банківської картки ОСОБА_5 , після чого були перераховані 05.03.2023 о 19:57 на банківську картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "N? НОМЕР_5 . Власником зазначеної банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " згідно документів які були отримані під час проведення тимчасового доступу є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Також згідно проведеного тимчасового доступу відносно банківської картки гр. ОСОБА_7 , було встановлено, що на її банківську картку було ще три нарахування 05.03.2023 грошові кошти яких були перераховані на банківську картку гр. ОСОБА_8 .
Після цього з банківської картки, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "N? НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , о 19:57 хв. грошові кошти у розмірі 8985 грн., було переведено на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "N НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "N НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
05.03.2023 о 21:04 грошові кошти у розмірі 46,512 грн., були переведені з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "N НОМЕР_6 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "N НОМЕР_7 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "N НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_5 .
05.03.2023 о 21:13 грошові кошти у розмірі 11,500 грн., були переведені з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "N НОМЕР_7 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "N НОМЕР_8 о 21:16 грошові кошти у розмірі 11,500 на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "N НОМЕР_9 та о 21:17 грошові кошти у розмірі 11,550 на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 .
В ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , про те що в ході в ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківських карток, котрі мають відношення до кримінального провадження, а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 було встановлено, що по вказаним банківським карткам проходить безліч зарахувань, отриманих злочинним шляхом, тому у органу досудового розслідування виникла нагальна потреба отримати тимчасовий доступ до банківських карток, з яких проводились зарахування грошових коштів, а також до банківських карток, на які проводились перерахування грошових коштів, а саме доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
НОМЕР_5 НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 НОМЕР_6 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_7 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30 НОМЕР_31 НОМЕР_32 НОМЕР_33 НОМЕР_34 НОМЕР_35 НОМЕР_36 НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39 НОМЕР_38 НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_42 НОМЕР_43 НОМЕР_44 НОМЕР_45 НОМЕР_46 НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_50 НОМЕР_51 НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54 НОМЕР_55 НОМЕР_56 НОМЕР_57 НОМЕР_58 НОМЕР_44 НОМЕР_59 НОМЕР_60 НОМЕР_61 НОМЕР_62 НОМЕР_63 НОМЕР_64 НОМЕР_65 НОМЕР_66
за період: з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час з метою отримання відомостей щодо нових потерпілих.
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин та іншими способами одержати дані документи не можливо, дізнавач звернувся до суду з клопотанням
Прокурор у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що дізнавачем в клопотанні не наведено жодних обґрунтованих підстав, про надання тимчасового доступу з моменту відкриття банківських рахунків
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача та підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписок по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), а саме:
НОМЕР_5 НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 НОМЕР_6 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_7 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30 НОМЕР_31 НОМЕР_32 НОМЕР_33 НОМЕР_34 НОМЕР_35 НОМЕР_36 НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39 НОМЕР_38 НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_42 НОМЕР_43 НОМЕР_44 НОМЕР_45 НОМЕР_46 НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_50 НОМЕР_51 НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54 НОМЕР_55 НОМЕР_56 НОМЕР_57 НОМЕР_58 НОМЕР_44 НОМЕР_59 НОМЕР_60 НОМЕР_61 НОМЕР_62 НОМЕР_63 НОМЕР_64 НОМЕР_65 НОМЕР_68 НОМЕР_69
з 06.02.2023 року по 04.01.2023 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власників даних рахунків (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунків, інші анкетні дані власників, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаних карток), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів в приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 04.02.2024 року

Слідчий суддя- ОСОБА_1