справа № 642/6681/23
провадження № 1-кс/642/3664/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«22» листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000532 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку мережі, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по кримінальному провадженню № 000532 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 000532 від 08.11.2023 року, а саме про те, що 07.11.2023 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 07.11.2023 невстановлена особа в той час, коли ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої шляхом повідомлення їй неправдивих відомостей стосовно її родичів, спричинивши матеріальну шкоду у сумі 90000 гривень.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 07.11.2023 року потерпіла перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 та близько 15:46 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру - НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 та повідомив, що її син - ОСОБА_7 був затриманий працівниками поліції з наркотичними засобами, та щоб його не відправили до в`язниці необхідно заплатити грошові кошти в сумі 150000 грн. Після чого потерпіла ОСОБА_5 взяла із дому грошові кошти в сумі 90000 грн та пішла на зупинку громадського транспорту «Соняшна», далі підійшла до одного із таксистів та повідомила водієві, куди потрібно їхати. При цьому невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 був із потерпілою ОСОБА_5 був постійно на телефонному зв`язку. Після чого ОСОБА_5 , коли таксист привіз до зазначеного місця, потерпіла ОСОБА_5 вийшла з таксі біля церкви по вул. Полтавський Шлях. Далі по проханню ОСОБА_6 , потерпіла ОСОБА_5 пройшла вздовж церкви, повернула на вул. Терехівську, пройшла прямо та поклала гроші під заднє колесо фургону білого кольору, який стояв на вказаній вулиці. Після чого чоловік запитав у ОСОБА_5 яку суму вона поклала ,на що остання відповіла, що 90000 грн. Однак ОСОБА_6 сказав, що це мало і що їй потрібно ще шукати гроші та додав, щоб вона їхала додому та шукала там гроші. На що ОСОБА_5 доїхала на таксі додому, взяла у свого чоловіка 10000 грн та знову до церкви, що знаходиться по АДРЕСА_3 , у цей час ОСОБА_6 продовжував розмовляти із потерпілою по телефону та попрохав її покласти гроші у клумбу, розташовану по АДРЕСА_1 , неподалік білого фургону, на що там потерпіла їх і залишила. Далі потерпіла пішла у бік супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила свого сина біля центрального входу супермаркету із працівниками поліції, та вже зрозуміла, що її ввели в оману шахраї. Після чого потерпіла ОСОБА_5 разом із працівниками поліції пройшла до клумби та забрала грошові кошти у сумі 10000 грн.

В ході проведення заходів, що направлені на розкриття вказаного кримінального правопорушення, під час аналізу моніторингу, проведеного за місцями зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про трафіки мобільних з`єднань абонентських номерів, що може становити оперативний інтерес, а саме:

В ході слідчих (розшукових) дій було встановлено, що особа (и), що може (-уть) бути причетна (-і) до вчинення вказаного кримінального правопорушення -проступку, а також особи, яким можуть бути (були) відомі фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування, користуються (користувались) абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку у період часу з:

01.01.2023 по теперішній час:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 та imei НОМЕР_3 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та imei НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та imei НОМЕР_3

Також в ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак особу (осіб), вчинившу (вчинивших) дане кримінальне правопорушення - проступок, встановити не виявилось можливим. У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що особа (-и), яка (-і) скоїла (-и) кримінальне правопорушення - проступок, мав (-ли) технічну можливість користуватися мобільним телефоном.

У зв`язку з цим у місці скоєння кримінального правопорушення - проступку та місцях можливого підходу та відходу злочинця (злочинців) було проведено радіорозвідку. Згідно отриманих даних, на місці скоєння злочину, а також в місцях можливого підходу та відходу злочинця (-ів) знаходяться базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з цим, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, в яких просять розглянути клопотання без їх участі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами п?ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обстави кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї стати доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

3 матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які маються у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку мережі, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_2 та imei НОМЕР_3 з 01.01.2023 по теперішній час з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_4 та imei НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та imei НОМЕР_3 з 01.01.2023 по теперішній час з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з imei НОМЕР_3 з 01.01.2023 по теперішній час з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.

а також до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

1ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

LAC: 10080 CID: 61662

LAC: 17052 CID: 62766, 30947, 62765, 62767, 61601, 30691

LAC: 17052 CID: 25064, 25067, 25061, 18061

LAC: 17052 CID: 53036732, 53036772, 53044381

2ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

LAC: 54702 CID: 21080835, 21080843

LAC: 54797 CID: 21099922, 21372132, 21090542

LAC: 56402 CID: 10295

LAC: 57177 CID: 11652, 1992, 1052, 31413, 37212, 9992, 9052

LAC: 57177 CID: 10926, 20926, 28046, 38046, 40926

3ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

LAC: 23305 CID: 5496, 3672, 3401

LAC: 23305 CID: 91000924

LAC: 23306 CID: 702, 701, 703, 2671

LAC: 23306 CID: 25822, 25821

LAC: 23306 CID: 91007021, 91007023, 91007022, 91007012

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснені у період часу з 10:30 год. по 12:35 год. 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_4 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

4ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

LAC: 10040 CID: 60126, 30046, 39427, 30045, 39426, 39425

LAC: 10040 CID: 22681, 22684, 22689, 22558, 18126

LAC: 10040 CID: 53007933, 53018232, 53022932, 53007971, 53007973, 53018272, 53022972

5ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

LAC: 54797 CID: 21093536, 21182121, 21093542, 21182141

LAC: 56403 CID: 102

LAC: 57177 CID: 9352, 10211, 1341, 18211, 9351, 18212

LAC: 57177 CID: 26896, 16896, 46896, 36896

6ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

LAC: 23301 CID: 91024633

LAC: 23307 CID: 312, 3282, 761, 3523

LAC: 23307 CID: 27931, 27932

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснені у період часу з 10:20 год. по 16:35 год. 19.12.2022, 06.11.2023 та з 10:15 год. по 19:25 07.11.2023 за адресою: АДРЕСА_5 (магазин «Вина України») з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1