Провадження №: 1-кс/755/3790/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" грудня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003814 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу договорів підряду №172/20-189 від 10.11.2020року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу додаткових угод до договорів підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року, оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Копію платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати рахунок на суму попередньої оплати) по договорам підряд №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021року, оригіналу документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо), завірені копії документів особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції по договорам підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року, оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року, оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року за період з початку дії договорів та по закінченню, оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року, за період з початку дії договорів та по закінченню, оригінали оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року, актів огляду прихованих робіт проведених за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021року, оригінали актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021року, виконавчі схеми на проведені будівельні роботи за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021року, оригінали товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021року, оригінали договорів субпідярду, які укладалися для проведення робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи суб`єкта господарювання, в листопаді та грудні 2020 року, в червні, листопаді 2021 року заволоділи бюджетними коштами під час участі у державних закупівлях.

Так, під час огляду сайту (інформації про публічні закупівлі наявної в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), було встановлено ймовірний факт заволодіння коштами державного бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наступних обставин.

Було проведено процедури закупівель UA-2020-10-06-004739-c, UA-2020-11-30-005173-c, UA-2021-04-28-003370-c, UA-2021-11-02-003348-a, де предметом закупівлі були будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 » (Код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

З відомостей наявних в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що за результатами проведення публічних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало переможцем у вище вказаних закупівлях на предмет виконання будівельних робіт з капітального ремонту об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 . Так, за результатами публічних закупівель між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_8 в листопаді та грудні 2020 року, червні, листопаді 2021 року було укладено договори № 172/20-189, № 172/20-224, № 172/21-56, № 172/21-272 відповідно, на загальну суму 28,286 млн. грн.

Предметом договорів у всіх випадках являються один і той же предмет закупівлі, а саме: капітальний ремонту об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 .

Як наслідок, вказане свідчить про можливе заволодіння коштами державного бюджету під час закупівлі аналогічних робіт без такої необхідності.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Окрім цього, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , наявні документи, які не містять охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим інформація, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 року №131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003814 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу договорів підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу додаткових угод до договорів підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року;

- оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Копію платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати рахунок на суму попередньої оплати) по договорам підряд №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року.

- оригіналу документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- завірені копії документів особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції по договорам підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року.

-оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року.

- оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оригінали оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року;

- актів огляду прихованих робіт проведених за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021року;

- оригінали актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року;

-виконавчі схеми на проведені будівельні роботи за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року.

- оригінали товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року;

- оригінали договорів субпідярду, які укладалися для проведення робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2023 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: