Справа № 493/586/23
Провадження № 1-кс/493/85/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Балта Одеської області

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ст. дізнавача ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балта клопотання ст. дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000041 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування даної справи ст. дізнавач СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за згодою прокурора Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), а саме про використання картки за номером НОМЕР_1 в період часу з 08:00 години 02.03.2023 року до 23:59 години 27.09.2023 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Свої вимоги ст. дізнавач обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального проступку та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні ст. дізнавач та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.

Вивчивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.04.2023 року внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 06.04.2023 року до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 687 від 07.03.2023 року та ЄО 775 від 13.03.2023 року ним було виявлено шахрайські дії, які вчинила невідома особа 02.03.2023 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , заволодівши грошовими коштами на загальну суму 17150 грн. з банківської картки НОМЕР_2 , назвавшись представником банку та повідомивши про те, що на зазначену картку відбувається атака шахраїв, запропонувавши перевести грошові кошти на інший рахунок.

З письмового допиту ОСОБА_6 вбачається, що 02.03.2023 року до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником банку та повідомив, що з її банківської картки намагались зняти грошові кошти, і щоб перешкодити цьому потрібно здійснити переказ коштів на номер картки, яку вони нададуть, а потім вони переведуть грошові кошти на її картку назад. Після чого вона зі своєї картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 9850 грн. та 7300 грн. на картку № НОМЕР_1 .

На підставі ухвали Балтського районного суду Одеської області від 02.05.2023 року здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , на який заявниця здійснила переказ коштів та встановлено, що власником поточної картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , але не встановлено рух коштів по номеру картки, так як останній 02.03.2023 року не здійснював зняття готівки, платежі, де було б видно розшифровку контрагентів, та призначення платежів.

З урахуванням наведеного, вважаю, що документи, до яких ст. дізнавач відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, в період саме з 08:00 год. 02.03.2023 року до 23:59 год. 27.09.2023 року, можуть бути використані як докази, а також не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

1. Клопотання ст. дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

2. Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання і вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), а саме: про використання картки за номером НОМЕР_1 в період часу з 08:00 години 02.03.2023 року до 23:59 години 27.09.2023 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1