печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001801 від 22.12.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ "Банк Альянс" в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2021 році група осіб, з числа групи власників суб?єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, реалізуючи свій злочинний умисел, вчинили шахрайські дії направлені на заволодіння коштами АТ "Банк Альянс" () в особливо великому розмірі, шляхом обману.

Так, між AT "Банк Альянс" та ТОВ "ДЕЙВЕСТ" () укладено договори про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 та № 21-233/ЮК від 05.11.2021 на загальну суму 6 млн. доларів США з терміном повернення до 24.08.2022 та 04.11.2022 відповідно.

Забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності ТОВ "ІВЕНРАЙС" (), ТОВ "АГРО ІСТЕЙТ" (), ТОВ "БАНЕРС" (). Поручителем за вказаними договорами виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згадані вище товариства, сільськогосподарською технікою та нерухомим майном яких було забезпечено кредитні договори, входять до групи компаній аграрного холдингу "АКРІС-АГРО", бенефіціарним власником яких є донька ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак фактично групою компаній володіє та керує ОСОБА_4 .

Шахрайські дії групи осіб на чолі з ОСОБА_4 призвели до майнових збитків АТ "Банк Альянс" на загальну суму понад 6 млн. доларів США.

Відповідно до інформації співробітників Департамент внутрішньої безпеки НП України від 20.02.2023 № 2297/42-14ЦА/02-2023 встановлено коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, серед яких: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також встановлені адреси проживання вказаних осіб.

ОСОБА_16 , діючи в інтересах ТОВ "Дейвест" () та перебуваючи на посадах директора ТОВ "Агро Істейт" (7), ТОВ "Банерс" (), здійснив заставу належної вказаним товариствам техніки та обладнання. Для отримання необхідної суми грошових коштів невідновлювальної кредитної лінії ОСОБА_16 було залучено у якості заставодавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який діючи на підставі довіреності № 4152, уклав іпотечний договір від 05.11.2021 від імені ТОВ Прувіс з АТ Банк Альянс в інтересах ТОВ Дейвест, предметом якого було забезпечення вимоги АТ Банк Альянс, що випливають з договору № 21-233/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 05.11.2021, а предметом іпотеки є група об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 1/1.

Наразі місцезнаходження заставного рухомого майна (техніки та обладнання до неї) невідоме, оскільки службові особи групи компаній аграрного холдингу "АКРІС-АГРО" вчиняють дії, спрямовані на його переховування.

Відповідно до договорів № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, що належить на праві приватної власності ТОВ "ІВЕНРАЙС" (), яка перелічена у клопотанні. Вказана сільськогосподарська техніка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів та припинення протиправної діяльності, подальшого притягнення винних осіб до відповідальності, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на сільськогосподарську техніку, що належить на праві приватної власності ТОВ "ІВЕНРАЙС" (), та є предметом забезпечення за договорами № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження зазначених в клопотанні речей, які визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001801 від 22.12.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 від 07.03.2023, вказане в клопотанні майно визнане речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, а саме на яке прокурор просить накласти арешт, а також те, що вказане у клопотанні майно відповідно до договорів про відкриття невідновлювальної кредитної лінії є забезпеченням за договорами та належить на праві приватної власності ТОВ "ІВЕНРАЙС" (), слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001801 на сільськогосподарську техніку, що належить на праві приватної власності ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), та є предметом забезпечення за договорами № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, а саме:

- Трактор колісний CASE IH MX 315, заводський № НОМЕР_1 , держ. № НОМЕР_2 , 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський № НОМЕР_3 , держ. № НОМЕР_4 2011 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660, заводський № НОМЕР_5 , держ. № НОМЕР_6 2012 року;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський № НОМЕР_7 , держ. № НОМЕР_8 , 2012 року випуску;

- Навантажувач NEW HOLLAND LM 625 TURBO, заводський № SLC19045C, держ. № НОМЕР_9 , 2013 року випуску;

- Навантажувач NEW HOLLAND LM 625 TURBO заводський № SLC19036C, держ. № НОМЕР_10 , 2013 року випуску;

- Борона дискова Б30 ін 00235 заводський № 31, Ш=8м. 2012 року випуску;

- Глибокорозпушувач Artiglio300/7 заводський № 810444, Ш=3м., 2018 року випуску;

- Глибокорозпушувач Artiglio300/7+Packing kit, заводський № GRR810411, Ш=3м. 2016 року випуску;

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 770, заводський № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , 2011 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_13 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_14 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_15 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_16 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8335 R, заводський номер НОМЕР_17 , 2013 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_18 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_19 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_20 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8335 R, заводський номер 1RW8335RVDP року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MX 315 держ. № НОМЕР_21 заводський номер НОМЕР_22 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MX 315 держ.№ НОМЕР_23 заводський номер НОМЕР_24 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE 315 держ.№ НОМЕР_25 заводський номер НОМЕР_26 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 держ.№ НОМЕР_27 заводський номер НОМЕР_28 2011 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер AGCC4660LCN8M2165 держ.№ НОМЕР_29 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер AGCC4660CDN8M2110 держ.№ НОМЕР_30 2013 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер AGCC4660JDN8M2095 держ.№ НОМЕР_31 2012 року випуску;

- Обприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер AGCC4660LCN8M2134 держ. номер НОМЕР_32 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер AGCC4660TCN8M2138 держ.№ НОМЕР_33 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер AGCC4660VDN8M2018 держ.№ НОМЕР_34 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 AGCC4660ADN8M2019 67905АА 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 заводський номер ZCRD08194 держ.№ НОМЕР_35 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер ZCRD08264) держ.№ НОМЕР_36 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер ZCRD07910) держ.№ НОМЕР_37 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер ZCRD07932) держ.№ НОМЕР_38 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер ZCRD07915) держ.№ НОМЕР_39 АА 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер ZCRD01893) держ.№ НОМЕР_40 АА 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер ZBRD03832) держ.№ НОМЕР_41 АА 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер ZCRD01873) держ.№ НОМЕР_42 АА 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH STEIGER 500 (заводський номер ZDF133752) держ.№ НОМЕР_43 АА 2013 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R (заводський номер 1RW8310RPCP058754) держ.№ НОМЕР_44 2012 року випуску;

- Борона дискова Horsch Joker 8 RT ін 01097 зн 28181511, Ш=8м. 2016 року випуску;

- Борона дискова Horsch Joker 8 RT ін 01098 зн 28181513, Ш=8м. 2016 року випуску;

- Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор зн 402502 ін 00416 Ш=8м. 2014 року випуску;

- Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор зн 402788 ін 00415, Ш=8м 2014 року випуску;

- Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор ін 00413 зн 402503, Ш=8м. 2014 року випуску;

- Детеслер Hagie 204 12 ряд., НОМЕР_45 , 1994 р.в.;

- Детеслер Moder Flow 12 ряд., РЕ4045Т282627, 2009 р.в.;

- Культиватор Korund 8/750 K MAR (вир-во Lemken) заводський номер 448760 ін 01317, Ш=7,5м. 2018 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00364 заводський номер ZGB 0010281, Ш=36м. 2013 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00366 заводський номер ZGB 0010595, Ш=36м. 2014 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00369 заводський номер ZGB 0010532, Ш=36м. 2013 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00370 заводський номер ZGB 0010591, Ш=36м. 2014 р.в.;

- Сівалка універсальна пневматична зернова Kockerling Ultima cs 600 ін 00284 заводський номер 308745, Ш=6м. 2013 р.в., у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування даним майном до прийняття законного рішення у кримінальному проваджені.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1