СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6854/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.11.2023 року до суду надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором офісу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000127 від 28.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншими невстановленими особами, об`єднались у стійке ієрархічного об`єднання організовану групу з метою вчинення особливо тяжких злочинів, після чого у період з початку 2022 року по 15.09.2023 року, займались протиправною діяльністю, яка полягала у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва та Київської області.

15.09.2023 року учасники організованої групи затримані в порядку ст. 208 КПК за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та до останніх застосовані запобіжні заходи.

В рамках кримінального провадження проведено НСРД в порядку ст. 271 КПК України, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за результатами якого зафіксовані факти збуту особливо небезпечних психотропних речовин та психотропних речовин, обіг яких обмежено. В указаних випадках «Оператор» телеграм-каналу надсилав потенційному споживачеві реквізити банківських карток, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації.

Підставами вважати, що інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 є інформація оперативного підрозділу, яку отримали на виконання доручення слідчого, а також проведенні негласні слідчі (розшукові) дії, у зв`язку з чим слідчий звертається з вказаним клопотанням.

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, враховуючи доведення слідчим наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної документації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні за № 0000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках за платіжними картками, які мають наступні номери НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду;

- інформації на кого оформлені платіжні картки, які мають наступні номери НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням повних відомостей про осіб;

- інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжних карток, які мають наступні номери НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по 13.11.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1