Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/6558/23
У Х В А Л А

04.10.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Виноградів клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Берегівського РВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні (внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000436 від 03.10.2023 року) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Виноградівського ВП №1 Берегівського РВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів к кримінальному провадженні (внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000436 від 03.10.2023 року) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання, мотивоване тим, що 02 жовтня 2023 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшло звернення ДКП №322028 від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 02.10.2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону, де в ході переписки приватними повідомленнями ОСОБА_4 остання відправила грошові кошти в сумі 7200 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , як завдаток за товар, однак не отримала його по теперішній час.

03 жовтня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000436, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 відомо, що 01 жовтня 2023 року близько 12 години 00 хвилин вона знаходилась по місцю проживання за вищевказаною адресою, де в соціальній мережі «Instagramm» в інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки Iphone 11 Pro Max за загальною вартістю 10 199 грн. Написавши в особисті повідомлення продавцю про те, що хоче придбати його товар їй відповіла невідома особа жіночої статі, яка представилась менеджером сторінки під іменем ОСОБА_5 . З нею вона узгодила покупку, оплата була 50/50, вона домовилась про покупку мобільного за який відправила грошові кошти в сумі 6000 грн 01.10.2023 року о 12 годині 08 хвилин на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Також вона в даному магазині того ж дня 01.10.2023 року о 12 годині 18 хвилин замовила чохол до телефону та захисну плівку за яку окремо здійснила 50% оплату на ті ж самі реквізити в сумі 1200 грн. Товар мали відправити Новою поштою протягом трьох днів але її заблокували в соціальній мережі та не відповідали на мої повідомлення. На даний час всі повідомлення, які були в листуванні видалені продавцем. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що від неї виманили грошові кошти. Загальна сума завданих збитків 7200 грн. Всі скриншоти, рух коштів та листування в соціальній мережі потерпіла додає, а також додає виписку з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 з якої відправляла грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_6 по картковому рахунку № НОМЕР_1 про зарахування грошових коштів в сумі 1200 та 6000 грн 01 жовтня 2023 року, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 7200 грн по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні дізнавач звернулася із даним клопотанням до слідчого судді.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просила розгляд клопотання здійснювати без її участі.

Так, розглядаючи зазначене клопотання суд виходить з того, що заходи забезпечення кримінального провадження (ч.1 ст.131 КПК України) застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів саме і є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавач здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення та звернулася у суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Хоча зазначені в клопотанні документи і становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), дізнавачем і прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить з того, що необхідність застосування даного виду забезпечення кримінального провадження дізнавач і прокурор довели зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звернулася з даним поданням.

Разом із тим в клопотанні дізнавач просить надати заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до вказаної інформації. В той же час з дослідженої копії витягу про внесення відомостей до ЄРДР що додана до матеріалів справи встановлено, що вказані особи не є слідчими по даному кримінальному провадженні, отже не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.

Відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_8 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тому, вимога слідчого про надання тимчасового доступу особам які не вказані у витягу з ЄРДР задоволенню не підлягає.

Беручи до уваги, що документи, доступ яких просить дізнавач, мають суттєве значення для справи, керуючись ст.ст. ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 370-372, ч. 2 ст. 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.09.2023 по 25.10.2023 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на дізнавача СД віддлення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_12 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1