Номер провадження №1-кс/641/252/2024 Справа №641/6918/23
УХВАЛА

31 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 від 12.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ), рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (Номер/Код отримувача НОМЕР_4 ), рахунку отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (Номер/Код отримувача НОМЕР_6 ), а саме: дані щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ), рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (Номер/Код отримувача НОМЕР_4 ), рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (Номер/Код отримувача НОМЕР_6 ), інформації про те, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 24.08.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 11.09.2023 року до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 про те, що 24.08.2023 о 14:57 остання замовила в інстаграм магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спортивний костюм. В ході розмови продавець надіслав банківську карту № НОМЕР_7 на яку ОСОБА_15 надіслала 2800 грн. та продавець уточнив адресу отримувача. Після чого спортивний костюм не відправили, та продавець сказав, що затримка на кордоні, однак на теперішній час товар не отримано, грошові кошти не повернуто.

12.09.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000395, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_15 в якості потерпілої, яка повідомила, що 24.08.2023 приблизно о 15:00 вона знайшла в месенджері інстаграм магазин одягу «belverse clo» та відразу вирішила замовити в цьому магазині спортивний костюм. Після чого ОСОБА_15 зв?язалась з продавцем. В ході розмови продавець запитав прізвище, ім?я, місто, відділення нової пошти та номер телефону, після чого надіслав реквізити банківської карти № НОМЕР_7 та зазначив ім?я отримувача - ОСОБА_16 . Та після чого потерпіла відправила гроші у розмірі 2800 грн на вищезазначену карту зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 і надіслала скріншот про оплату, та спитала коли буде відправка, на що продавець зазначив, що передав дані постачальнику і як тільки постачальник відправить товар він одразу напише. Також продавець запевнив, що постачальник відправить товар, щоб ОСОБА_15 не переживала. З 26.08.2023 по 10.09.2023 ОСОБА_15 зв?язувалась з продавцем з приводу товару, однак продавець запевняв, що передав дані постачальнику та товар буде. Однак з 10.09.2023 продавець не відповідав потерпілій. Загальна сума матеріальних збитків від дій невідомої особи склала у загальному розмірі 2800 грн.

Під час досудового розслідування проведений тимчасовий доступ на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/6918/23, номер провадження № 1-кс/641/1663/2023). Під час проведення тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти у розмірі 2800 грн. з банківської карти № НОМЕР_7 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_9 .

Також проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті № НОМЕР_9 . Під час аналізу встановлено, що 24.08.2023 о 15:05 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 перераховані грошові кошти у розмірі 2800 грн з банківської карти № НОМЕР_7 . 24.08.2023 о 15:15 з банківської карти № НОМЕР_9 перераховані грошові кошти у розмірі 1947,97 грн на рахунок отримувача: НОМЕР_1 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ) на ім?я ОСОБА_17 . 24.08.2023 о 15:33 з банківської карти № НОМЕР_9 перераховані грошові кошти у розмірі 592,84 грн на рахунок отримувача: № НОМЕР_3 (Номер/Код отримувача НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_18 . 24.08.2023 о 15:41 з банківської карти № НОМЕР_9 перераховані грошові кошти у розмірі 434,3 грн на рахунок отримувача: № НОМЕР_5 (Номер/Код отримувача НОМЕР_6 ) на ім?я ОСОБА_19 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 28.08.2023 року по 23:59 год. 31.01.2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 від 12.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ), рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (Номер/Код отримувача НОМЕР_4 ), рахунку отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (Номер/Код отримувача НОМЕР_6 ), а саме: дані щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ), рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (Номер/Код отримувача НОМЕР_4 ), рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (Номер/Код отримувача НОМЕР_6 ), інформації про те, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період з 00:00 год. 24.08.2023 по 23:59 год. 31.01.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.02.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1