УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000014 від 08.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні КОНСОРЦІУМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),-

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000014 від 08.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні КОНСОРЦІУМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 08.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в 2022 році здійснювали придбання товарно-матеріальних цінностей та робіт за штучно завищеними цінами що призвело до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах. Генпідрядник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) службові особи якого з 2022 року по теперішній час за рахунок включення до ланцюгу постачання компаній посередників штучно завищили вартість робіт, товарів та послуг, які постачалися на адресу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) чим сприяли придбанню державним підприємством товарно-матеріальних цінностей та робіт за штучно завищеними цінами, що не відповідає вимогам п. 6 ст 7 Бюджетного кодексу України та призвело до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що на території м. Києва, Київської області та інших регіонів України діє група осіб, які через підконтрольні суб`єкти господарювання вчинили злочини передбачені ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 191 ч. 3 ст. 212 КК України. Так КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року в адресу Державного підприємства ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачало товари, роботи та послуги, які в переважній більшості придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з кінця 2022 року і у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що до ланцюгу постачання товарів та послуг від компаній фактичних виробників ТМЦ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і інші) до КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановленими слідством особами з метою заволодіння державними коштами включені компанії посередники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за рахунок яких вартість товару та послуг зростає більше ніж в 4-ри рази.

Більшість з вказаних товариств за рахунок безтоварних операцій, придбання ризикової номенклатури товарів у підприємств імпортерів чи/або «оптовиків» формують собі податковий кредит з ПДВ. В подальшому, по ланцюгу постачання здійснюють безтоварні операції шляхом документального оформлення придбання однієї групи товарів за ринковою вартістю та послідуючої реалізації цієї ж групи товарів за необгрунтовано високою ціною в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потім на КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потім на ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Придбані та реалізовані товари мають одну номенклатуру, що вказує на транзитність здійснюваних операцій, з метою формування схемного податкового кредиту.

Такі дії призвели до ухилення КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податку на додану вартість загальну суму 115,81 млн. грн. та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах вчинене ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що стосуються взаємовідносин КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 2022 по теперішній час.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні КОНСОРЦІУМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2022 по 01.11.2023, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000014 від 08.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні КОНСОРЦІУМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),-задовольнити частково.

Надати детективам/старшим детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні КОНСОРЦІУМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 01.11.2023, що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: листування; договори, угоди та додатки до них; акти виконаних робіт, видаткові накладні, документи щодо транспортування ТМЦ (ТТН), платіжні документи; проектні умови та обмеження; кошториси, конструкційні рішення та розрахунки; технічні специфікації (технічні вимоги до матеріалів, обладнання, систем та інших елементів, які будуть використовуватись у проекті); проекти, додатки до них (плани поверхів, фасади, розташування вікон, дверей та інших архітектурних елементів, детальні плани, креслення та специфікації конструкцій, використовуваних у будівельному процесі, такі як фундаменти, стіни, стелі, покриття та інші структурні елементи, плани та креслення інженерних систем, таких як електрика, опалення, вентиляція, кондиціонування повітря, водопостачання, каналізація та інші системи, технічні розрахунки, які показують необхідність використання певних матеріалів, обладнання, вимог до якості робіт та інші технічні параметри, ескізи, креслення та візуалізації, що допомагають візуалізувати зовнішній вигляд та планування будівлі чи споруди); документи що включають графіки робіт, розклади будівельних процесів, плани-графіки та інформацію щодо хронології виконання робіт та координації дій між різними підрядниками та підрозділами; акти здачі приймання робіт, Подорожні листи (ТТН); протоколи випробувань; паспорти на асфальтобетонну суміш; зведені відомості; відомості про працівників, копії паспортів, посвідчень водія, документів що посвідчують кваліфікацію; талони замовника до подорожнього листа, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису на нарощування кріплення берегу від з`їзду до бетонного кріплення, нормативно-розрахункові ціни на механізми, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису на покращення гідравлічних характеристик будівельні креслення, плани, специфікації, розрахунки, технічні звіти та документи, що описують виконання робіт і вимоги до якості, журнали будівельних робіт (документи, в яких фіксуються дані про хід робіт, затрати матеріалів, використання обладнання, проміжні результати, проблеми або зміни, які виникають під час виконання робіт), акти за формою 2КБ, КБ2В, КБ6, сертифікати якості матеріалів, звіти про контроль якості, протоколи випробувань, дозволи та ліцензії, документи про страхування; акти обліку праці, акти списання матеріалів, рахунки на оплату виконаних робіт, накладні на постачання матеріалів та фінансові документи, що стосуються розрахунків замовника та підрядника; плани евакуації, інструкції з безпеки, протоколи перевірок та аудитів охорони праці, дозволи на проведення робіт підвищеної небезпеки та документи, що стосуються забезпечення безпеки на будівельному майданчику, протоколи випробувань та контролю; документи про управління проектом, такі як плани, звіти про виконання графіків, ризик-аналіз, звіти про зміни, затримки або проблеми у виконанні робіт і т.д; документи що підтверджують оплату за виконані роботи надані послуги, поставлену продукцію та тендерну документації по об`єктам та/або роботам вказаним вище.

Службовим особам КОНСОРЦІУМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1