печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

21 листопада 2023 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: Київська обл., м. Буча, пров. Гостомельський, 11-А.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 01.09.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, встановлено, що АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі - АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК") на ринку капіталів діє з 12.03.2009. Статутний капітал Банку становить 200 011 266,00 грн. На теперішній час на території України Банк має відділення у 17 областях України, включаючи місто Київ.

Банк зареєстровано за юридичною адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 8. За даною адресою розміщується Київська регіональна дирекція АТ «Укрбудінвестбанк». Банк функціонує на підставі ліцензії на здійснення банківської діяльності Національного Банку України № 213 від 01.04.2009.

Правлінням Національного банку прийнято рішення від 04 серпня 2023 року № 268-рш/БТ "Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" до категорії проблемних" у зв?язку з невиконанням АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" без обґрунтованих причин рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури від 31 липня 2023 року № 24/1408-рк/БТ "Про обмеження здійснення окремих видів здійснюваних АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНОІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" операцій".

У відповідь на застосування таких обмежувальних заходів АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" розробив та подав до Національного банку листом від 15 серпня 2023 року № 535/БТ) План заходів щодо приведення діяльності АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" у відповідність до вимог рішення № 268-рш/БТ та значення нормативу довгої відкритої валютної позиції, затверджений рішенням правління АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК".

На підтвердження виконання АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" вищезазначеного Плану заходів Національним банком було призначено позапланову перевірку. 3a результатами позапланової перевірки Дирекції встановлено незабезпечення 23 серпня 2023 року, 24 серпня 2023 року, 25 серпня 2023 року членам інспекційної групи Національного банку доступу до операційної каси та сховища Київської регіональної дирекції АТ «Укрбудінвестбанк» АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (надалі - «Дирекція») для проведення перевірки відповідності фактичних залишків готівки національної та іноземної валют операційної каси Дирекції даним бухгалтерського обліку станом на 23 серпня 2023 року, 24 серпня 2023 року та 25 серпня 2023 року, про що складено відповідні акти про недопуск до приміщень (від 23 серпня 2023 року № 1, від 24 серпня 2023 року № 2, від 25 серпня 2023 року № 3). Окрім того, АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" не забезпечило 01 вересня 2023 року доступ членам інспекційної групи впродовж робочого часу під час проведення перевірки до операційної каси та сховища Дирекції для перевірки відповідності фактичних залишків готівки національної та іноземної валют операційної каси Дирекції даним бухгалтерського обліку.

На запит Національного банку від 04 вересня 2023 року № 24-0006/64837 щодо надання пояснень стосовно невиконання вимоги про допуск АТ«УКРБУДІНВЕСТБАНК" у листі від 05 вересня 2023 року № 635/БТ зазначило, що невиконання вимоги обумовлене неможливістю забезпечення присутності матеріально відповідальних осіб 01 вересня 2023 року для проведення ревізії цінностей з поважних причин, а саме через хворобу однієї з матеріально відповідальних осіб.

На теперішній час існують обґрунтовані підстави вважати, що службовими особами Банку спільно із власниками Банку, у невстановлений час та спосіб здійснено навмисне привласнення грошових коштів із каси банку у сумі 10 млн. доларів США - по курсу еквівалент 368 730 900,00 грн., що становить більш 150 % від статутного капіталу банку.

Далі, службовими особами банку з метою приховування фінансової неспроможності банківської установи, не відображено грошову суму по касовим операціям та балансовим рахункам банку згідно регістрів бухгалтерського обліку, та не допущено членів інспекційної групи до операційної каси та сховища Дирекції для перевірки відповідності фактичних залишків готівки національної та іноземної валют операційної каси банку даним бухгалтерського обліку.

Крім того, до НБУ надавалася недостовірна статистична звітність про наявність вищезазначеної суми грошових коштів на обліку в касі Банку.

В ході вищезазначених дій Банку, встановлено порушення значення ліміту довгої відкритої валютної позиції (Л13-1), що вплинуло на порушення пруденційного нормативу Н2 (Норматив адекватності регулятивного капіталу(платоспроможності).

У зв`язку з невиконанням АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» без обґрунтованих причин рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури від 31 липня 2023 року № 24/1408-рк/БТ «Про обмеження здійснення окремих видів здійснюваних АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» операцій" (далі - рішення № 24/1408-рк/БТ), Рішенням Національного банку України від 07.09.2023 року № № 310-рш/БТ, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних.

Виходячи із вищезазначених обставин, у органів досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що в діях службових осіб АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» можуть міститися ознаки заволодіння грошовими коштами АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» службовими особами даної установи шляхом зловживання наданим службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

01.11.2023 слідчими Печерського УП ГУНП у м. Києві, на виконання ухвал слідчого судді Печерського районного суду, проведено 16 обшуків у дирекції та відділеннях Банку, а також за місцем проживання голови та членів правління Банку, та інших фігурантів кримінального провадження.

Так, в ході здійснення обшуків, виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку в порядку ст. 233 КПК України за адресою: Київська обл., м. Буча, пров. Гостомельський, 11-А, за місцем мешкання члена наглядової ради, акціонера (9,99%) АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» - ОСОБА_5 . В ході обшуку, речей та документів, які могли б свідчити про причетність останньої до вчинення кримінального правопорушення не виявлено та не вилучено.

Слідчий вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання члена наглядової ради, акціонера (9,99%) АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» - ОСОБА_5 , шляхом проникнення до житлового приміщення з метою встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання про обшук, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві, процесуальним керівникам - групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні №0000199 від 01.09.2023 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом проникнення до житлового приміщення з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також виявлення та вилучення наступних речей, предметів та документів, а саме: будь-яких документів, що стосуються діяльності АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», грошових коштів, речей, предметів, ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, флеш-носіїв, чорнових записів, печаток, штампів та інших речей, що містять на собі сліди вчинення протиправних дій та кримінальних правопорушень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1