печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4827/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України, у кримінальному провадженні № 0002286 від 08.11.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України, у кримінальному провадженні № 0002286 від 08.11.2021 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002286 від 08.11.2021, за підозрою ОСОБА_5 та інших у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (матеріали досудового розслідування відносно, якого, виділені в окреме провадження) у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.11.2022, з метою особистого збагачення, створив та очолив організовану групу, протиправна діяльність якої полягала у незаконному видобуванні корисних копалин місцевого значення - піску у великих розмірах на земельних ділянках сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: :04:004:5073, :04:004:5075, :04:004:5076, :04:004:5077, :04:004:5078, :04:004:5079, :04:004:5080, :04:004:0143, :04:004:0147, :04:004:0150, :04:004:5099, :04:004:0148, що знаходяться між селами Тарасівка Фастівського району та Крюківщина Бучанського району Київської області.

Так, ОСОБА_6 , будучи організатором організованої групи, також відвів собі роль керівництва учасниками групи, планування процесу здійснення злочинної діяльності, забезпечення відповідного рівня організованості об`єднання, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни всередині злочинної групи; організації заходів щодо прикриття злочинної діяльності організованої групи; удосконалення структури об`єднання, визначення цілей і напрямів, конкретних завдань злочинної групи; координації дій учасників об`єднання; маскування слідів злочину; розробки і впровадження методів конспірації; організації процесу по незаконному видобутку корисної копалини піску.

ОСОБА_6 будучи засновником підприємств ТОВ «Петраграніт» () та ТОВ «Петрабуд» (), у власності яких є вантажна техніка та місця реалізації будівельних матеріалів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне видобування корисних копалин місцевого значення - піску у великих розмірах, розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці до складу організованої групи залучив наступних осіб: директора ТОВ «Нерудбудпостач» () ОСОБА_7 , який окрім іншого повинен був забезпечити організовану групу технікою, а саме екскаватором та вантажними автомобілями (автосамоскидами), ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , серед яких користувався довірою і авторитетом, які могли дати згоду на участь в організованій групі і реалізацію розробленого ним злочинного плану, здатних беззаперечно підкорятися його волі в процесі здійснення протиправної діяльності, а так само розподіляв і перерозподіляв між ними функціональні обов`язки.

Вказану діяльність ОСОБА_6 , планував проводити систематично, протягом тривалого часу, а отримані прибутки від незаконного видобутку корисних копалин та їх подальшої реалізації використовувати для власних потреб та функціонування організованої групи.

При цьому, ОСОБА_6 , роз`яснив кожному учаснику організованої групи відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій.

Учасники вказаної організованої групи були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником (організатором).

На ОСОБА_5 відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , як на пособника покладені наступні обов`язки:

- здійснення керівництва водіями вантажних автомобілів щодо перевезення незаконно видобутих корисних копалин;

- здійснення керівництва водієм гусеничного екскаватора;

- усунення перешкод та сприяння до скоєння злочину, пов`язаного з незаконним видобутком корисних копалин;

- надання порад, вказівок учасникам групи;

- вжиття заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами під час незаконного видобування корисних копалин;

- координація роботи найманих працівників та учасників злочинної групи щодо видобутку та реалізації корисних копалин.

Для досягнення мети діяльності група діяла на території Фастівського та Бучанського районів Київської області, використовуючи на етапі готування та вчинення злочину усі засоби та можливості учасників групи.

Таким чином створена ОСОБА_6 злочинна група у складі його як організатора та керівника, пособників - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та виконавця - ОСОБА_8 , була організованою оскільки:

- у підготовці та вчинення злочину брали участь 5 осіб, які для досягнення єдиного злочинного результату - незаконного видобутку корисної копалини (піску), відомого всім учасникам групи, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання на основі розробленого і схваленого ними плану з розподілом функцій кожного всередині групи, виступаючи разом з тим у реалізації злочинних намірів, як колективний виконавець та пособники;

- група була створена для здійснення систематичних цілеспрямованих дій - незаконного видобутку корисних копалин з метою їх подальшої реалізації протягом тривалого часу;

- група мала організатора в особі ОСОБА_6 , який керував діями учасників групи, що брали безпосередню участь у вчиненні ними злочину.

Вказаною організованою групою у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.11.2022 під керівництвом ОСОБА_6 за участю виконавця вчинення злочину ОСОБА_8 , пособників ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , вчинено кримінальне правопорушення, об`єднане єдиним злочинним умислом учасників даної злочинної групи, пов`язаних з незаконним видобутком корисних копалин - піску з метою отримання прибутку, при наступних обставинах:

Відповідно до ст. 13 Конституції України - земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону.

Згідно із ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» - природні ресурси України є власністю Українського народу. Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів.

Також, відповідно до ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» - використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку загального і спеціального використання природних ресурсів. Законодавством України громадянам гарантується право загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України. В порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових умовах.

Крім того, відповідно до норм статті 24 Кодексу України про надра - користувачі надр мають право: здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції; розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу. Користувачі надр зобов`язані: використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано; забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр; виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та угодою про розподіл продукції.

Відповідно до ст. 56. Кодексу України про надра основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

Стаття 19 Кодексу України «Про надра» визначає, що надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу, який у відповідності до п.4 Постанови КМУ №59 від 27.01.1995 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів» може надаватися підприємствам, установам, організаціям, а також громадянам України лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин або будівництва гірничодобувного об`єкта чи підземної споруди, не пов`язаної з видобуванням корисних копалин.

В частині шостій статті 16 Кодексу України про надра передбачено, що спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Згідно з статтею 51 Кодексу України про надра розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр.

Таким чином, реалізація права користувача надр на видобування корисних копалин відповідно до спеціального дозволу на користування надрами можлива лише при сукупності усіх умов, передбачених чинним законодавством, зокрема:

- наявністю спеціального дозволу на користування надрами наданого з метою видобування корисних копалин в межах конкретної ділянки надр (стаття 19 КУпН);

- засвідченого права на користування надрами - Акту про надання гірничого відводу, який містить відомості про ділянку надр та корисні копалини ідентичні з відомостями зазначеним у спеціальному дозволі на користування надрами (стаття 19 КУпН);

- наявністю документів, що посвідчують право на користування земельною ділянкою пов`язаною з користуванням надрами та наданих відповідно до земельного законодавства (стаття 18 КУпН);

- наявністю затвердженого та погодженого у встановленому порядку проекту розробки родовища (ділянки надр) корисних копалин, проектні рішення якого мають забезпечити раціональне та ефективне вилучення корисних копалин з ділянки надр, яка надана користувачу надр на підставі спеціального дозволу на користування надрами (статті 50, 51 КУпН);

- геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, яка має містити достовірну інформацію про кількість та якість видобутих корисних копалин (стаття 53 КУпН).

В ході досудового розслідування встановлено, що спеціальний дозвіл на користування надрами на земельних ділянках кадастрові номери: :04:004:5073, :04:004:5075, :04:004:5076, :04:004:5077, :04:004:5078, :04:004:5079, :04:004:5080, :04:004:0143, :04:004:0147, :04:004:0150, :04:004:5099, :04:004:0148, що знаходяться між селами Тарасівка Фастівського району та Крюківщина Бучанського району Київської області, на видобування корисних копали піску відсутній.

Таким чином, на вказаних земельних ділянках, що знаходяться між селами Тарасівка Фастівського району та Крюківщина Бучанського району Київської області забороняється користування надрами та проведення гірничих робіт, а саме: видобування, навантаження екскаваторами піску на автосамоскиди, переміщення піску автосамоскидами до місць збуту, які відносяться до видобування корисних копалин відкритим способом.

Встановлено, що організована група осіб у складі ОСОБА_6 , як організатора вчинення злочину, за участі співучасників вчинення злочину ОСОБА_8 - виконавця, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 - пособників, будучи обізнаною про встановлений чинним законодавством України порядок видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, діючи умисно у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами», Кодексу України про надра, Гірничого закону України, Конституції України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», достовірно знаючи, що спеціальний дозвіл на користування надрами на земельних ділянках з кадастровими номерами: :04:004:5073, :04:004:5075, :04:004:5076, :04:004:5077, :04:004:5078, :04:004:5079, :04:004:5080, :04:004:0143, :04:004:0147, :04:004:0150, :04:004:5099, :04:004:0148, що знаходяться між селами Тарасівка Фастівського району та Крюківщина Бучанського району Київської області відсутній та усвідомлюючи протиправний і суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки у вигляді порушення встановлених правил охорони та використання надр та маючи намір на незаконне видобування корисних копалин - піску, з метою незаконного збагачення, здійснили видобування корисної копалини - піску на вище вказаних земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власності.

В подальшому, ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.11.2022, звернувся до директора ТОВ «Нерудбудпостач» ОСОБА_7 , який відповідно до розробленого ним злочинного плану, буде надавати спеціальну техніку, а саме вантажні автомобілі (автосамоскиди) та екскаватор, для здійснення незаконного видобутку корисних копалин (піску), з метою отримання спільного прибутку.

На пропозицію ОСОБА_6 , директор ТОВ «Нерудбудпостач» ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час і місці, погодився та надав спеціальну техніку для незаконного видобутку корисних копалин - піску, а саме: гусеничний екскаватор та самоскиди.

В свою чергу ОСОБА_7 , з метою контролю наданої ТОВ «Нерудбудпостач» спеціальної техніки, здійснення керівництва водіями (автосамоскидів) щодо перевезення незаконно видобутих корисних копалин, організації логістики та ведення обліку незаконно видобутих корисних копалин, залучив до протиправної діяльності ОСОБА_9 , який був обізнаним у злочинних намірах організованої групи.

В подальшому, ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.11.2022, запропонував ОСОБА_8 , який має професійні навички водіння спеціальною технікою, зокрема гусеничним екскаватором здійснювати незаконний видобуток корисних копалин - піску, на що останній надав згоду.

В свою чергу ОСОБА_8 будучи обізнаним про відсутність спеціального дозволу на видобування корисних копалин, протягом тривалого часу, точного періоду досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше до 15.11.2022, безпосередньо здійснював видобуток корисної копалини - піску, екскаватором «LiuGong CLG922E», номерний знак НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , що на праві приватної власності належить ТОВ «Нерудбудпостач».

Крім того, ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.11.2022, усвідомлюючи відсутність спеціального дозволу на користування надрами, згідно раніше розробленого злочинного плану за допомогою працівників ТОВ «Петраграніт», які були необізнані у злочинних намірах організованої групи, організував перевезення вантажними автомобілями (автосамоскидами), що належать ТОВ «Нерудбудпостач», ТОВ «Петраграніт», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 незаконно видобутої корисної копалини - піску з земельних ділянок за кадастровими номерами: :04:004:5073, :04:004:5075, :04:004:5076, :04:004:5077, :04:004:5078, :04:004:5079, :04:004:5080, :04:004:0143, :04:004:0147, :04:004:0150, :04:004:5099, :04:004:0148, що знаходяться між селами Тарасівка Фастівського району та Крюківщина Бучанського району Київської області, безпосередньо до покупців піску та на майданчики з продажу будівельних матеріалів, які належать ТОВ «Петраграніт» і ТОВ «Нерудбудпостач», які розміщені на земельних ділянках за кадастровими номерами: :04:002:0009, :01:005:5078, :03:006:5051, :10:001:0027, :06:027:0026 з метою подальшої його реалізації та отримання прибутку.

Також, ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.11.2022, залучив до незаконної діяльності ОСОБА_5 , який будучи обізнаним про відсутність спеціального дозволу на видобування корисних копалин на земельних ділянках з кадастровими номерами: :04:004:5073, :04:004:5075, :04:004:5076, :04:004:5077, :04:004:5078, :04:004:5079, :04:004:5080, :04:004:0143, :04:004:0147, :04:004:0150, :04:004:5099, :04:004:0148, що знаходяться між селами Тарасівка Фастівського району та Крюківщина Бучанського району Київської області здійснював керівництво водіями вантажних автомобілів (автосамоскидів) щодо перевезення незаконно видобутих корисних копалин, водієм гусеничного екскаватора ОСОБА_8 .

Одночасно, ОСОБА_5 будучи колишнім працівником правоохоронного органу, обізнаним з методами роботи правоохоронних органів щодо виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, в тому числі незаконного видобутку корисних копалин, вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, шляхом надання порад, вказівок, з метою приховування та маскування злочинних дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок злагоджених дій всіх учасників організованої групи у складі ОСОБА_6 , як організатора вчинення злочину, за участі виконавця - ОСОБА_8 , пособників - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, але не пізніше 15.11.2022, здійснено незаконний видобуток корисної копалини - піску об`ємом 105 120 м3 на земельних ділянках сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: :04:004:5073, :04:004:5075, :04:004:5076, :04:004:5077, :04:004:5078, :04:004:5079, :04:004:5080, :04:004:0143, :04:004:0147, :04:004:0150, :04:004:5099, :04:004:0148, що знаходяться між селами Тарасівка Фастівського району та Крюківщина Бучанського району Київської області.

Таким чином, за вищевикладеними обставинами організованою групою осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами», Кодексу України про надра, Гірничого закону України, Конституції України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» порушили встановлений законодавством порядок видобутку корисних копалин місцевого значення.

Внаслідок незаконної діяльності організованої злочинної групи видобуто корисних копалин місцевого значення - піску об`ємом 105 120 м3, чим завдано збитків державі у сумі 118 323 072 гривень 00 копійок (сто вісімнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі сімдесят дві гривні 00 копійок), що є великим розміром відповідно до примітки ст. 240 КК України.

Cлідчим за погодженням з прокурором 25.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, вчинене організованою групою осіб).

Ухвалою слідчою судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2023 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 заборонивши залишати місце свого проживання з 23.00 год. вечора до 05:00 год. ранку, поклавши на підозрюваного обов`язки передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, який продовжувався.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002286 від 08.11.2021 продовжено до 10 місяців, тобто до 25.05.2024 включно.

Проте, на даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не завершено, у зв`язку з чим виникла необхідність у обранні відносно підозрюваного запобіжного заходу вигляді особистого зобов`язання, оскільки останній може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, потерпілого; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував та просив відмовити.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002286 від 08.11.2021, за підозрою ОСОБА_5 та інших у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 25.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, вчинене організованою групою осіб).

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами: протоколами проведення обшуків, у ході яких вилучено зразки корисних копалин (піску) з місця незаконного видобутку та місць зберігання; протоколом проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером: :04:004:5002, на якій виявлено та вилучено гусеничний екскаватор LiuGong CLG922E, номер: НОМЕР_2 належний ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ», який використовувався для незаконного видобутку корисних копалин; протоколом проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нерудбудпостач», ТОВ «Петраграніт» та ТОВ «Петрабуд», яким вилучено первинні документи, а також документи (накладні, ТТН, тощо), що свідчать про здійснення злочинної діяльності організованої групи; протоколами огляду документів вилучених за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нерудбудпостач», ТОВ «Петраграніт» та ТОВ «Петрабуд»; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, якими зафіксовано ролі учасників злочинної групи; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - спостереження за місцем, якими зафіксовано техніку, яка використовувалась для незаконного видобутку корисних копалин; висновком експерта за результатами проведення судової ґрунтознавчої експертизи № 31772/22-34/11117_11164/23-34 від 10.04.2023; висновком судової інженерно-екологічної експертизи № СЕ-19-23/16788-ЕЛ від 05.06.2023; протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме зафіксованими на земельних ділянках сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: :04:004:5073, :04:004:5075, :04:004:5076, :04:004:5077, :04:004:5078, :04:004:5079, :04:004:5080, :04:004:0143, :04:004:0147, :04:004:0150, :04:004:5099, :04:004:0148, що знаходяться між селами Тарасівка Фастівського району та Крюківщина Бучанського району Київської області вантажними автомобілями та ескалатором та іншими доказами в їх сукупності.

Ухвалою слідчою судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2023 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 заборонивши залишати місце свого проживання з 23.00 год. вечора до 05:00 год. ранку, поклавши на підозрюваного обов`язки передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, який продовжувався.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002286 від 08.11.2021 продовжено до 10 місяців, тобто до 25.05.2024 включно.

Відтак, на даний час, виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу вигляді особистого зобов`язання, оскільки останній може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, потерпілого; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, дані, що характеризують особу підозрюваного, його вік та стан здоров`я, сімейний стан та міцність соціальних зв`язків, процесуальну поведінку підозрюваного, та вважає можливим з метою забезпечення належної процесуальної поведінки застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними з приводу обставин вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон а також інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Відтак, клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора відділу процесауального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України, у кримінальному провадженні № 0002286 від 08.11.2021 року, - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сміла, Черкаської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними з приводу обставин вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон а також інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити з часу застосування особистого зобов`язання та покладення вказаних обов`язків ухвалою слідчого судді в межах строку досудового розслідування до 29.03.2024 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово під розпис повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 10 хв. 05.02.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1