Єдиний унікальний № 501/4601/23
Провадження № 1-кс/501/877/23
УХВАЛА

09 листопада 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 04.10.2023.

Сторона обвинувачення старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується.

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини.

04.10.2023 до ЄРДР внесено відомості про те, що 03.10.2023 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеськії області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і якій останній просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка, відправивши заявнику на мессенджер «Вайбер» фішингове посилання з «ОЛХ-доставки», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього на суму 18 942,50 гривень, які були списані з банківської карти заявника НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 19).

Зважаючи на викладене, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером банківської карти НОМЕР_2 , а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація щодо транзакції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, що становить банківську таємницю, та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі по кримінальному провадженню № 0000703 від 04.10.2023 у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеського області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ відділу поліції № Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Націоналки поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головно управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної полії Одеській області майора поліції ОСОБА_15 , слідчого С відділу поліції 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головно: управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучені належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером банківської карти НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу, починаючи з 01 жовтня 2023 року до 05 жовтня 2023 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенню платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів момент поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції по вказаним рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились в системі по вказаним картковим рахункам, та контактні номери телефонів, за період часу, починаючи з 01 жовтня 2023 року до 05 жовтня 2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1