Справа №: 398/6360/23
провадження №: 1-кс/398/1771/23
УХВАЛА

Іменем України

"19" грудня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000557 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду кіровоградської області з клопотанням погодженим з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 копії наступних документів:

1. Документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2. Відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17.11.2023 року по 30.11.2023 року;

3. Документ про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.11.2023 року по 30.11.2023 року;

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.11.2023 року по 30.11.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000557 від 20.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2023 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті RST з приводу продажу автомобіля БМВ Х5. Домовившись з продавцем про перевезення автомобіля надіслав 8000 грн. зі своєї карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_1 у якості плати за паливо необхідне на дорогу зі Львова. Після цього 19.11.2023 року близько 8:30 водій зателефонував ОСОБА_5 та повідомив що необхідно 6000 грн. на плату за страховку автомобіля. Заявник Здійснив переказ 6000 грн. на карту № НОМЕР_4 , та після цього продавець авто і водій який його перевозив перестали виходити на зв`язок. Авто не отримав, гроші у сумі 14 000 грн. не повернуто.

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 17.11.2023 року в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля БМВ Х5 в м. Черкаси. В оголошенні було вказано номер НОМЕР_5 , на який заявник зателефонував. Продавець повідомив, що автомобіль знаходиться у м. Львів, так як був тільки завезений із-за кордону. ОСОБА_6 поцікавився чи є хтось хто може привезти автомобіль до м. Олександрія, та продавець повідомив що є. Вони розрахували вартість дороги та ОСОБА_5 здійснив переказ коштів в сумі 8000 грн. на карту № НОМЕР_1 у якості оплати за паливо на дорогу. 18.11.2023 року продавець повідомив заявнику, що водій виїхав та прибуде до Олександрії 19.11.2023 близько 11 год. 00 хв. ранку. 19.11.2023 року близько 9 год. 40 хв. продавець зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що машину зупинила поліція, та необхідно сплатити кошти на її страховку. ОСОБА_5 переказав 6000 грн. на карту № НОМЕР_4 , після чого продавець перестав відповідати на дзвінки, а оголошення було видалено.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 08.06.2023 року до 22.06.2023 року.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття дізнавача у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000557 від 20.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2023 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті RST з приводу продажу автомобіля БМВ Х5. Домовившись з продавцем про перевезення автомобіля надіслав 8000 грн. зі своєї карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_1 у якості плати за паливо необхідне на дорогу зі Львова. Після цього 19.11.2023 року близько 8:30 водій зателефонував ОСОБА_5 та повідомив що необхідно 6000 грн на плату за страховку автомобіля. Заявник Здійснив переказ 6000 грн. на карту № НОМЕР_4 , та після цього продавець авто і водій який його перевозив перестали виходити на зв`язок. Авто не отримав, гроші у сумі 14000 не повернуто.

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 17.11.2023 року в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля БМВ Х5 в м. Черкаси. В оголошенні було вказано номер НОМЕР_5 , на який заявник зателефонував. Продавець повідомив, що автомобіль знаходиться у м. Львів, так як був тільки завезений із-за кордону. ОСОБА_6 поцікавився чи є хтось хто може привезти автомобіль до м. Олександрія, та продавець повідомив що є. Вони розрахували вартість дороги та ОСОБА_5 здійснив переказ коштів в сумі 8000 грн. на карту № НОМЕР_1 у якості оплати за паливо на дорогу. 18.11.2023 року продавець повідомив заявнику, що водій виїхав та прибуде до Олександрії 19.11.2023 року близько 11 год. 00 хв. ранку. 19.11.2023 року близько 9 год. 40 хв. продавець зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що машину зупинила поліція, та необхідно сплатити кошти на її страховку. ОСОБА_5 переказав 6000 грн. на карту НОМЕР_4 , після чого продавець перестав відповідати на дзвінки, а оголошення було видалено.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 08.06.2023 року до 22.06.2023 року.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 08.06.2023 року до 22.06.2023 року, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000557 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1. Документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2. Відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17.11.2023 року по 30.11.2023 року;

3. Документ про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.11.2023 року по 30.11.2023 року;

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.11.2023 року по 30.11.2023 року.

Встановити строк дії ухвали два місяці: з 19 грудня 2023 року до 19 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16 НЕРОДА