Справа № 589/4022/23
Провадження № 1-кс/589/1877/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

25 грудня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000023 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: до чергової частини Сумського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 06.06.2023 близько 15 години на належний їй мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомивши неправдиві дані, ввівши в оману, надавши номер банківської карти НОМЕР_3 на яку остання в результаті розмови перерахувала грошові кошти в сумі 9756 грн.

Крім того, до Сумського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 16.06.2023 р. близько 15:30 год. з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила про те, що з належної заявниці банківської карти була спроба зняття грошових коштів та, в цілях безпеки, необхідно перерахувати кошти на іншу карту. Заявниця здійснила переказ коштів у сумі 4,916 грн з належної їй банківської карти № НОМЕР_5 на карту, номер якої надати не може.

Крім того, 26.06.2023 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява, від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов повідомлення про надання матеріальної допомоги під час військового стану, після чого перейшов за Інтернет посиланням де ввів номер належної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , фінансовий номер картки НОМЕР_7 та пароль від банківської картки, після чого перервався зв`язок з посиланням та зник вказаний пост по якому переходив заявник. Далі на його мобільний телефон зателефонували з номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , де робот попрохав підтвердити операції шляхом натискання цифри 1 щоб підтвердити та 0 щоб відмінити, заявником було натиснуто цифру 0. Після чого 26.06.2023 в період з 12 год. 11 хв. по 12 год. 15 хв. невстановлена особа, в період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з вказаної банківської картки шляхом переказу зі своєї картки трьома платежами на загальну суму 1829 грн. чим спричинено збиток останньому на вказану суму

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ( АДРЕСА_3 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копії юридичної справи держателя банківського рахунку НОМЕР_11 , інформації щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку та пов`язаним з цим рахунком карткам за 06.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; відомостей про те, на яку картку з вказаного рахунку здійснювався переказ 06.06.2023;

- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_5 , інформації щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком карткам за 16.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_6 , інформації щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком карткам за 26.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; відомостей про те, яким чином здійснювалися перекази 26.06.2023 з картки № НОМЕР_6 деталі операції переказ зі своєї картки, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- копії юридичної справи держателя банківського рахунку НОМЕР_11 , інформації щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку та пов`язаним з цим рахунком карткам за 06.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; відомостей про те, на яку картку з вказаного рахунку здійснювався переказ 06.06.2023;

- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_5 , інформації щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком карткам за 16.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_6 , інформації щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком карткам за 26.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; відомостей про те, яким чином здійснювалися перекази 26.06.2023 з картки № НОМЕР_6 деталі операції переказ зі своєї картки, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

Строк дії ухвали визначити до 25 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1