У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ у м. Києві та Київський області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000269 від 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з травня 2022 року громадяни України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які вступивши в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа представників терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР», щодо заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які знаходяться на банківських рахунках громадян України з числа жителів Донецької та Луганської областей, для власного збагачення, а також подальшого їх збору та надання представникам «ДНР» та «ЛНР» з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), з метою нанесення шкоди національній безпеці України.

Також, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що учасники вищевказаної злочинної групи, вступивши в змову з представниками терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР», за їх сприянням, отримали фізичний доступу до сім-карт жителів Донецької та Луганської областей, в тому числі жителів м. Маріуполь, та їх персональних даних в якості клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банківських установ України.

Надалі, учасники вищевказаної злочинної групи, з метою конспірації своїх дій та досягнення злочинних цілей, у невстановлений досудовим розслідуванням час, орендували житлові та нежитлові приміщення у м. Запоріжжя, м. Одеса, м. Чернівці, м. Львів, а також на території м. Києва та Київської області, де розмістили маршрутизатори (GSM-шлюзи), які використовуються для активації SIM-карт жителів м. Маріуполь, з метою переадресації телефонних дзвінків з «ДНР» та «ЛНР» на місце розташування GSM-шлюзів та фіксації операторами державних банків фактів телефонних дзвінків з території підконтрольній українській владі.

Після чого, використовуючи власні персональні електронно-обчислювальні машини (комп`ютерну техніку), ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, мобільні телефони та маршрутизатори (GSM-шлюзи) з наступними ідентифікуючими ознаками: IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , MEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_28 , IMEI НОМЕР_29 , IMEI НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_32 , IMEI НОМЕР_33 , учасники вказаної злочинної групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, вчиняють дії з метою отримання доступу та здійснення верифікації в електронних застосунках онлайн-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у такий спосіб незаконно отримують доступ до банківських рахунків та грошових коштів громадян України, в тому числі жителів м. Маріуполь, та мають можливість ними розпоряджатись у своїй протиправній діяльності.

Також, з метою подальшої конспірації своїх дій та приховання слідів злочину щодо вчинення фінансування тероризму, учасники злочинної групи здійснили реєстрацію на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та використовуючи платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі-Р2Р) здійснюють придбання крипто валютних коштів за рахунок коштів, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках громадян України, до яких попередньо отримано незаконний доступ, та виводять її на особисті рахунки підконтрольних осіб, в тому числі уродженців Донецької області, які на даний час знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.

В свою чергу вказані вище особи відправляють здобуті злочинним шляхом крипто валютні кошти на електронний гаманець громадянина України ОСОБА_5 , який є уродженцем Донецької обл. та на даний час знаходиться на тимчасово окупованій території м. Донецьк, має сталі зв`язки із злочинною окупаційною владою терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР».

В подальшому громадянин України ОСОБА_5 накопичує вказані крипто валютні кошти та за допомогою міжнародної крипто-валютної біржі «Binance» передає частину таких активів, здобутих протиправним шляхом, представникам терористичних угрупувань т.зв. «Л/ДНР», для вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 01.09.2022 по 01.10.2022, учасниками вищезазначеної злочинної групи, протиправним шляхом вдалося отримати доступ та конвертувати в крипто-валюту грошові кошти з банківських рахунків понад 200-т жителів м. Маріуполь Донецької області, на загальну суму близько 3 000 000 грн., з метою власного збагачення та часткового здійснення переказів активів представникам «ДНР» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), з метою нанесення шкоди державній безпеці України.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення фактів можливого іншого сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації та встановлення осіб, які причетні до вчинення зазначеного злочину, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 27.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати зобов`язання надати інформацію в певному вигляді на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зокрема, у друкованому чи електронному вигляді,у зв`язку із чим в цій частині вимог клопотання слід відмовити.

Крім того, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2022 по 16.10.2023.

Разом з тим, оскільки формулювання «за його дорученням слідчим групи» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів доступ, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_34 , код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копіювання, відносно банківських рахунків/карток наступних осіб:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_36 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_37 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_38 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_39 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_40 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_41 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_42 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (зареєстрована за адресою АДРЕСА_9 , за реєстрами переселенців зареєстрована за адресою АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_43 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (зареєстрований за адресою АДРЕСА_11 , ІПН НОМЕР_44 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , ІПН НОМЕР_45 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (зареєстрований за адресою АДРЕСА_13 , ІПН НОМЕР_46 );

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_47 );

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 , ІПН НОМЕР_48 )

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , ІПН НОМЕР_49 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_41 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_42 );

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , ІПН НОМЕР_50 );

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , ІПН НОМЕР_51 );

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 , ІПН НОМЕР_52 );

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , ІПН НОМЕР_53 );

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 , ІПН НОМЕР_54 );

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 , ІПН НОМЕР_55 );

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , ІПН НОМЕР_56 );

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 , ІПН НОМЕР_57 );

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_25 , ІПН НОМЕР_58 );

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 , ІПН НОМЕР_59 );

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (зарєстрований за адресою: АДРЕСА_27 , ІПН НОМЕР_60 );

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_28 , ІПН НОМЕР_61 );

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 , ІПН НОМЕР_62 );

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 , ІПН НОМЕР_63 );

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 , ІПН НОМЕР_64 );

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 , ІПН НОМЕР_65 );

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , ІПН НОМЕР_66 );

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_33 , ІПН НОМЕР_67 );

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_34 , ІПН НОМЕР_68 );

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 , ІПН НОМЕР_65 );

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_35 , ІПН НОМЕР_69 );

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_36 , ІПН НОМЕР_70 );

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_23 , ІПН НОМЕР_71 );

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_37 , ІПН НОМЕР_72 );

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_38 , ІПН НОМЕР_73 );

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_39 , ІПН НОМЕР_74 );

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (зареєстрована за адресою АДРЕСА_40 , ІПН НОМЕР_75 ), а саме до:

1.1. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) за період з 01.01.2022 по 16.10.2023;

1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2022 по 16.10.2023;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з 01.01.2022 по 16.10.2023;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з 01.01.2022 по 16.10.2023;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках за період з 01.01.2022 по 16.10.2023;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2022 по 16.10.2023;

1.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати за період з 01.01.2022 по 16.10.2023;

1.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з 01.01.2022 по 16.10.2023.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1