Справа № 645/376/24
Провадження № 1-кс/645/206/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 України,

Встановив:

Слідчий звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме до доступ до особистих даних власника картки із номером НОМЕР_1 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме - номери телефонів, які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 12.01.2024 року по дату отримання ухвали, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.01.2024 за фактом ч.4 ст.185 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, невстановлена особа 13.01.2024 року здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 11000 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди.

Слідчим також зазначено, що в ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що 12.01.2024 року вона знаходилась вдома в подруги, приблизно о 14:00 їй зателефонували нібито співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) та чоловічим голосом повідомили, що нібито хтось намагається зняти грошові кошти на суму 18200 гривень з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Під час розмови він повідомив, що нібито один з співробітників банку продав інформацію потерпілої зловмисникам. Також він назвав повністю контактні дані, номер картки, пін код та CVV код потерпілої також він запитав де потерпіла зможе звернутись до найближчого відділення банку. Вона не відповіла та кинула слухавку. Після цього вона вирішила одразу піти до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Підійшовши до банку потерпілій знов зателефонував даний номер та запитав чи збирається вона йти до відділення банку, остання відповіла, що так. На що він відповів, що не треба йти до відділення, нібито зараз через 10 хвилин до потерпілої під`їдуть співробітники кіберполіції для складання заяви, вона вирішила далі не слухати це та кинула слухавку. Зайшовши до відділення потерпіла одразу звернулась до оператора за столиком, в ході розмови з нею їй стало відомо, що зловмисники якимось чином заволоділи даними її картки та спершу перекинули з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти на суму 4000 гривень на її кредитну картку НОМЕР_4 , але звідти ніякі гроші не зняли. Також у відділенні банку потерпілій перевипустили картку НОМЕР_3 на НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та з нової картки у період часу з 14:06 по 14:29 шахраї зняли невеликими платежами по 500, 600, 700 гривень грошові кошти на загальну суму 11000 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди. Всі зняття відбувались у приміщенні банку. Одразу, як вони помітили, що платежі продовжуються вони заблокували нову картку. Одразу після цього змінили пароль до додатку, змінили пін код, а залишок на карті потерпіла зняла у банкоматі.

Крім цього, в ході допиту потерпілої, остання надала дублікати чеків щодо кожної транзакції на картку шахрая № НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із номером НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме-номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 12.01.2024 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Згідно витягу з ЄРДР від 13.01.2024 в провадженні слідчого відділу відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно заяви про скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 - невстановлена особа 13.01.2024 року здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 11000 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 12.01.2024 - 12.01.2024 року вона знаходилась вдома в подруги, приблизно о 14:00 їй зателефонували нібито співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) та чоловічим голосом повідомили, що нібито хтось намагається зняти грошові кошти на суму 18200 гривень з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Під час розмови він повідомив, що нібито один з співробітників банку продав інформацію потерпілої зловмисникам. Також він назвав повністю контактні дані, номер картки, пін код та CVV код потерпілої також він запитав де потерпіла зможе звернутись до найближчого відділення банку. Вона не відповіла та кинула слухавку. Після цього вона вирішила одразу піти до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Підійшовши до банку потерпілій знов зателефонував даний номер та запитав чи збирається вона йти до відділення банку, остання відповіла, що так. На що він відповів, що не треба йти до відділення, нібито зараз через 10 хвилин до потерпілої під`їдуть співробітники кіберполіції для складання заяви, вона вирішила далі не слухати це та кинула слухавку. Зайшовши до відділення потерпіла одразу звернулась до оператора за столиком, в ході розмови з нею їй стало відомо, що зловмисники якимось чином заволоділи даними її картки та спершу перекинули з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти на суму 4000 гривень на мою кредитну картку НОМЕР_4 , але звідти ніякі гроші не зняли. Також у відділенні банку потерпілій перевипустили картку НОМЕР_3 на НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та з нової картки у період часу з 14:06 по 14:29 шахраї зняли невеликими платежами по 500, 600, 700 гривень грошові кошти на загальну суму 11000 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди. Всі зняття відбувались у приміщенні банку. Одразу, як вони помітили, що платежі продовжуються вони заблокували нову картку. Одразу після цього змінили пароль до додатку, змінили пін код, а залишок на карті потерпіла зняла у банкоматі.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання та додані до нього матеріали міститься достатньо підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя вважає задовольнити клопотання про витребування доказів та інформації за період з 12.01.2024 по 23.01.2024, оскільки слідчим необґрунтовано та не надано в обґрунтування доказів необхідність витребування відомостей щодо місць та часу перерахунку коштів на картку шахрая № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.01.2024 року по теперішній час, в іншій частині відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 України задовільнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 - на тимчасовий доступ до документів до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в відділенні, яке знаходиться в м. Харків, доступ до особистих даних власника картки із номером НОМЕР_1 , а саме про номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 12.01.2024 року по 23.01.2024.

В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 26.03.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 26.01.2024 року.

Слідчий суддя -