Справа № 544/2941/23
пров. № 1-кс/544/543/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000534, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000534, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча указує на те, що 08.12.2023 року до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 08.12.2023 року о 02 год. 00 хв. з її банківської картки НОМЕР_1 (зарплатна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа викрала кошти в сумі 6469 гривень, з них 69 гривень комісія, шляхом переказу на карту НОМЕР_2 , тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла має особові рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_3 (кредитна картка) та НОМЕР_1 (зарплатна картка). Окрім цього має мобільний телефон типу смартфон в якому встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вхід до якого здійснює за допомогою власного номеру телефону НОМЕР_4 , який прив`язаний до рахунків. Так, 07 грудня 2023 року о 16 год. 18 хв. їй на зарплатну карту надійшла заробітна плата, а також у вечірній час, надійшли кошти в сумі 1300 гривень від орендатора земельного паю. Вказує, що після цього, телефоном не користувалась, в додатки не заходила, ніяких операцій чи маніпуляцій ні в інтернеті ні в телефоні взагалі не робила. 08.12.2023 року, близько 09 год. 30 хв. вона перебувала на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вирішила зняти готівку в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак на екрані висвітлилась відмова, в зв`язку недостатністю коштів. Відразу після цього, відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила що на картці залишилось 43 грн. Потім пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали роздруківку по рахунку, з якої вбачається, що кошти було перераховано на іншу картку, через мобільний банкінг. В додатку, перед блокуванням карток та самого додатку, потерпіла ОСОБА_5 зробила скріншот квитанції про зняття коштів, де видно на яку картку перераховані кошти, а саме № НОМЕР_2 о 02 год. 40 хв., в сумі 6 400 гривень, та 69 гривень комісії.

Отже, встановлення особи, яка викрала кошти з банківської картки ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старша слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000534, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України- задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Державний « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про особу чи осіб, на чиї рахунки перерахувались кошти з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період із 07.12.2023 по час дії ухвали (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, в період з 07.12.2023 по час дії ухвали.

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу із з 07.12.2023 по час дії ухвали;

-про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 07.12.2023 по час дії ухвали;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1