Справа № 482/2478/23
Номер провадження 1-кс/482/443/2023
УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні т.в.о.начальника СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні т.в.о.начальника СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000039 від 08.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 25.07.2023, за результатами застосування відкритих торгів з особливостями, ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 102 щодо надання послуг з поточного ремонту та облаштування підвального приміщення (найпростішого укриття) Баловненського ліцею ІНФОРМАЦІЯ_3 ціною 1 359 215,25 грн. 24.08.2023 замовником за договором № 102 від 25.07.2023 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 366 662,79 грн. Також, 27.10.2023 замовником за договором № 102 від 25.07.2023 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 992 552,46 грн., отже роботи за договором оплачені в повному обсязі. Крім того, 19.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №182 щодо надання послуг з поточного ремонту та підвального приміщення найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_4 ціною 133 842,92 грн строком виконання робіт до 31.12.2023. 25.10.2023 роботи за договором від 19.10.2023 № 182 оплачені в повному обсязі. Відповідно до дефектного акту до вказаного договору, замовником для визначення договірної ціни застосовано підвищуючий коефіцієнт 1,2, у зв`язку з виконанням робіт в приміщеннях, що експлуатуються. Разом з тим, у 2023 році навчальний процес в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювався дистанційно, тобто, приміщення у період виконання робіт не використовувалися та не використовуються за цільовим призначенням.

У зв`язку з викладеним у ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність, у призначені судових економічних та інших експертиз, для проведення яких необхідні оригінали документів щодо поточного ремонту та облаштування підвального приміщення (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: договорів № 102 від 25.07.2023 та №182 від 19.10.2023, укладених з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання послуг з поточного ремонту та облаштування підвального приміщення (найпростішого укриття) Баловненського ліцею ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками та додатковими угодами, а також кошторисної документації (в т.ч. пояснювальні записки, зведені кошторисні розрахунки вартості, кошторисні розрахунки, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат тощо), документації щодо проведення переговорів до укладення договорів, листування з визначення виконавця поточного ремонту, протоколів уповноваженої особи щодо проведення закупівель, листування щодо визначення очікуваної вартості закупівель, попередні угоди та протоколи про наміри; погоджень на укладення договорів субпідряду на виконання робіт; договорів субпідряду на виконання робіт та додатків до них, протоколів узгодження договірної ціни; графіків фінансування; календарних планів виконання робіт; дефектних актів; відомостей обсягів робіт; відомостей ресурсів узгоджених замовником; повідомлень про готовність об`єкту до прийому; документації з усунення виявлених під час приймання недоліків, актів здачі-приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт форм КБ-2в та КБ-3, актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів якості на матеріали, використані під час надання послуг; обґрунтованих відмов у прийнятті виконаних робіт із зазначенням причин таких відмов; актів з переліками необхідних доопрацювань, у зв`язку з виявленням недоліків; повідомлень підрядника про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов`язань; документації, що підтверджує факт придбання підрядником матеріалів, які були використані під час виконання робіт, їх доставки на місце проведення робіт, монтаж, якість тощо (специфікації, сертифікати якості, квитанції до прибуткових касових ордерів, товарні накладні, товарні чеки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури тощо); актів списання та/або використання матеріалів, які утворились внаслідок виконання робіт, в т.ч. від розбирання старих конструкцій, виробів тощо; документації щодо здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (в т.ч. Журнали виконання робіт підрядника, Загальні журнали робіт, Журнали авторського нагляду тощо); документів про оплату, в т.ч. платіжних доручень про перерахування коштів на конкретні рахунки суб`єктів господарювання в банківських установах.

Вказані документи та наявна в них інформація являються єдиним джерелом доказів, за допомогою яких можливо встановити обставини кримінального правопорушення, способу та інших відомостей його вчинення, а також інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів документів обґрунтовано необхідністю проведення експертного дослідження, а також запобігання можливості їх знищення, внесення до них виправлень в період розслідування кримінального провадження.

Зазначені документи знаходяться у замовника поточного ремонту та облаштування підвального приміщення (найпростішого укриття) Баловненського ліцею ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, приймаючи до уваги, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого ч.2 цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні експертиз, отримання документів має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчий, прокурор для отримання тимчасового доступу до документів має довести всі обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до витягу, до ЄРДР 08.09.2023 за №0000039 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі послуг з поточного ремонту та облаштування укриттів закладів освіти.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування доведено, що документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що отримати вказані документиїх, окрім, як шляхом тимчасового доступу, неможливо, оскільки вони не перебувають у вільному доступі. Вказані документи та наявна в них інформація є єдиним джерелом доказів, за допомогою яких можливо встановити обставини кримінального правопорушення та джерелом інформації для проведення експертного дослідження.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено наявність підстав, визначених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження можливості вилучення речей і документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які проводять досудове розслідування у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів щодо поточного ремонту та облаштування підвального приміщення (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: договорів № 102 від 25.07.2023 та №182 від 19.10.2023, укладених з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання послуг з поточного ремонту та облаштування підвального приміщення (найпростішого укриття) Баловненського ліцею ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками та додатковими угодами, а також кошторисної документації (в т.ч. пояснювальні записки, зведені кошторисні розрахунки вартості, кошторисні розрахунки, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат тощо), документації щодо проведення переговорів до укладення договорів, листування з визначення виконавця поточного ремонту, протоколів уповноваженої особи щодо проведення закупівель, листування щодо визначення очікуваної вартості закупівель, попередні угоди та протоколи про наміри; погоджень на укладення договорів субпідряду на виконання робіт; договорів субпідряду на виконання робіт та додатків до них, протоколів узгодження договірної ціни; графіків фінансування; календарних планів виконання робіт; дефектних актів; відомостей обсягів робіт; відомостей ресурсів узгоджених замовником; повідомлень про готовність об`єкту до прийому; документації з усунення виявлених під час приймання недоліків, актів здачі-приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт форм КБ-2в та КБ-3, актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів якості на матеріали, використані під час надання послуг; обґрунтованих відмов у прийнятті виконаних робіт із зазначенням причин таких відмов; актів з переліками необхідних доопрацювань, у зв`язку з виявленням недоліків; повідомлень підрядника про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов`язань; документації, що підтверджує факт придбання підрядником матеріалів, які були використані під час виконання робіт, їх доставки на місце проведення робіт, монтаж, якість тощо (специфікації, сертифікати якості, квитанції до прибуткових касових ордерів, товарні накладні, товарні чеки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури тощо); актів списання та/або використання матеріалів, які утворились внаслідок виконання робіт, в т.ч. від розбирання старих конструкцій, виробів тощо; документації щодо здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (в т.ч. Журнали виконання робіт підрядника, Загальні журнали робіт, Журнали авторського нагляду тощо); документів про оплату, в т.ч. платіжних доручень про перерахування коштів на конкретні рахунки суб`єктів господарювання в банківських установах.

Строк дії ухвали до 22 січня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1