Справа № 450/5375/23 Провадження № 1-кс/450/923/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000320 від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

31 жовтня 2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просила надати їй тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо особи, на ім`я якої відкрито зазначений рахунок, в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та способу перерахування грошових коштів, номера рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яке здійснено перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 14 вересня 2018 року по 12 червня 2020 року; відомостей про зняття готівки зі згаданого рахунку із зазначенням місця розташування, банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14 вересня 2018 року по 12 червня 2020 року; відомостей про номер телефону, на який надходить СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по даному рахунку та інші операції; відомостей про провайдера та IP-адресу, з якої здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку в період з 14 вересня 2018 року по 12 червня 2020 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Мотивувала своє клопотання тим, що 18 жовтня 2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області звернулася з письмовою заявою ОСОБА_4 , у якій просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій потерпіла в період часу з 14 вересня 2018 року по 12 червня 2020 року перерахувала належні їй грошові кошти зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 11264 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 з метою отримання сертифікату встановленого зразка за проходження семінарів з навчальної програми курсу "Психотерапія", якого так і не отримала.

Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні, що зробить можливим встановлення інших фактів вчинення аналогічних правопорушень. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 та дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак остання разом з клопотанням подала заяву у якій просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витягом з ЄРДР від 30 жовтня 2023 року стверджується, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесли до реєстру 19 жовтня 2023 року за № 0000320.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18 жовтня 2023 року вбачається, що ОСОБА_4 просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій потерпіла в період часу з 14 вересня 2018 року по 12 червня 2020 року перерахувала належні їй грошові кошти зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 11264 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно виписок банківських транзакцій долучених до матеріалів клопотання встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 в період часу з 14 вересня 2018 року по 12 червня 2020 року перерахувала кошти в розмірі 11264 грн. з належного їй банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 .

Постановою від 27 жовтня 2023 року винесеною дізнавачем ОСОБА_2 вищезгадані виписки визнані речовими доказами та долучено до матеріалів досудового розслідування.

Дізнавачем ОСОБА_2 доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слід задовольнити частково.

Слід зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки таке приміщення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо особи, на ім`я якої відкрито зазначений рахунок, в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та способу перерахування грошових коштів, номера рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яке здійснено перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 14 вересня 2018 року по 12 червня 2020 року; відомостей про зняття готівки зі згаданого рахунку із зазначенням місця розташування, банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14 вересня 2018 року по 12 червня 2020 року; відомостей про номер телефону, на який надходить СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по даному рахунку та інші операції; відомостей про провайдера та IP-адресу, з якої здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку в період з 14 вересня 2018 року по 12 червня 2020 року, з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1