Справа № 450/302/24 Провадження № 1-кс/450/83/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"25" січня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023 від 22.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

25.01.2024 року старший дізнавач СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та. у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 19.01.2024 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.01.2024 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію щодо ГР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2024 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 19.01.2024 близько 18:00 год., коли особа заявник знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом збереження грошових коштів заявниці, представившись працівником безпеки банку, шахрайським методом, шляхом зловживання довірою, надавши номер карткового рахунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 24 200 гри., які остання добровільно та самостійно надіслала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим їй було заподіяно матеріальної шкоди. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 22.01.2024 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 19.01.2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , вона отримала вхідний телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_4 від невідомої особи чоловічої статі яка представилась працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що із карткового рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , була здійснена спроба зняття грошових коштів. ОСОБА_5 повідомила невідомій особі, що про даний факт їй нічого невідомо, ніякого зняття вона не здійснювала, на що невідома мені особа повідомила, що необхідно зайти в інтернет банкінг та надіслати грошові кошти які у неї в наявності на картковому рахунку, ніби-то працівнику банку, який в подальшому їх повинен повернути, що вона і зробила. В подальшому в ході телефонної розмови, потерпіла отримала номер карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який їй продиктували, а саме банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вважаючи, що так ОСОБА_5 збереже свої кошти, вона добровільно та самостійно перекинула грошові кошти в сумі 24,200 грн. на вказаний картковий рахунок, який їй повідомив невідомий, після чого невідомий повідомив, що невдовзі, а саме протягом трьох годин грошові кошти повернуться, однак цього не відбулось, і в цей момент вона усвідомила, що відносно неї було вчинено шахрайські дії невідомою особою та заподіяно матеріальну шкоду в сумі 24,200 гривень.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , за період з 19.01.2024 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.01.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.01.2024 року та виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 19.01.2024-19.01.2024 року, належної ОСОБА_5 вбачається, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 здійснено переказ коштів у сумі 24 200, 00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Невідома особа, якій належить банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 може бути причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та. у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 19.01.2024 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.01.2024 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію щодо ГР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023 від 22.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та. у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 19.01.2024 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.01.2024 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію щодо ГР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1