Справа № 496/3544/23
Провадження № 1-кс/496/2251/23
У Х В А Л А

30 жовтня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотання. Своє клопотання слідчий мотивував тим, що 14.05.2023 року, близько 17 год. 00 хв. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 знаходячись в приміщенні спальної кімнати будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ході раптово виниклого конфлікту з ОСОБА_5 , з метою заподіяння останній смерті, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді смерті, та бажаючи їх настання, схопив та утримував шию потерпілої у ліктьовому суглобі правої руки та після того як потерпіла втратила свідомість відпустив її від чого потерпіла впала на підлогу продовжуючи свій злочинний намір направлений на вбивство ОСОБА_4 почав наносити кулаком правої руки та іншими предметами ОСОБА_5 , множинні удари в область обличчя та голови, від чого ОСОБА_5 , померла на місці, а ОСОБА_4 , з місця події зник. В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 , який пояснив що після вчинення вбивства він в гаманці ОСОБА_5 знайшов банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та прийшовши до банкомату в с. Нерубайське Одеського району, Одеської області шляхом введення коду, який був написаний на картці зняв грошові кошти у сумі 150 гривень. Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме наступних відомостей на паперовому та електронному носії інформації щодо власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 а також інформацію щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку зазначеної банківської картки в період часу з 10.05.2023 року но 18.05.2023 року. Вказані відомості та документи необхідні для повного та всебічного розслідування кримінального провадження. Володільцем зазначених відомостей та документів є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та місце розташування територіального підрозділу відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, тому вважаю необхідним ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути справу за його відсутністю.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в даній частині.

Разом з цим, старший слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ: заступнику начальника СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капі тану поліції ОСОБА_9 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНІ1 в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , однак відповідно до витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань слідчий ОСОБА_11 не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування. Крім того до клопотання не було надано постанову про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні. Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ лише слідчим ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, які зазначені у витязі з ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: заступнику начальника СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капі тану поліції ОСОБА_9 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та місце розташування територіального підрозділу - відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розташоване в АДРЕСА_3 , а саме щодо:

-отримання інформації про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 інформацію щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРГІОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів па рахунку па початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку зазначеної банківської картки в період часу з 10.05.2023 року по 18.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1