Справа № 182/6579/23
Провадження № 1-кс/0182/1276/2023
У Х В А Л А

Іменем України

06.12.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 26.09.2023 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 26.09.2023 року по теперішній час; - операції по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 26.09.2023 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 20 жовтня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000361 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що 18.10.2023 р. о 19.22 год. невідома особа зламавши акаунт її подруги ОСОБА_6 , використовуючи номер НОМЕР_2 в месенджері «Телеграм», шляхом обману, під приводом прохання тимчасово позичити їй грошові кошти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на наданий останньою картковий рахунок № НОМЕР_1 у сумі 8902 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , яка зазначила, що в неї є подруга ОСОБА_7 , яка користується мобільним номером НОМЕР_2 . Так, 18.10.2023 р. від ОСОБА_7 їй надійшло повідомлення з проханням надіслати їй кошти на картку у сумі 8600, які остання обіцяла в повідомленні через 2 години повернути, на що вона погодилась, оскільки вони особисто знайомі. Після чого, їй надійшло повідомлення з номером картки № НОМЕР_1 , на який вона переказала грошові кошти зі своєї картки № НОМЕР_3 надіслала в сумі 8902,29 грн., з яких 302,29 грн. це комісія за переказ. Через деякий часу їй зателефонувала ОСОБА_7 і повідомила, що її Телеграм зламали і від її імені просили надати грошову позику. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 17.10.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000361 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 18.10.2023 р. о 19.22 год. невідома особа зламавши акаунт її подруги ОСОБА_6 , використовуючи номер НОМЕР_2 в месенджері «Телеграм», шляхом обману, під приводом прохання тимчасово позичити їй грошові кошти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на наданий останньою картковий рахунок № НОМЕР_1 у сумі 8902 гривень (а.п.5). Потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що їй написала її подруга ОСОБА_7 в месенджері Телеграм з приводу взяти у борг грошові кошти на декілька годин, вона погодилась та перевела на надану нею картку № НОМЕР_1 . Пізніше її подруга зателефонувала їй і повідомила, що її акаунт зламали і від її імені просили грошові кошти (а.п.7-8). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 26.09.2023 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 26.09.2023 року по теперішній час; - операції по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 26.09.2023 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1