Провадження № 1-кс/752/8779/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000578 від 14.11.2022, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо розробки проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт по об`єктах будівництва: Будівництво комплексної системи охорони та оборони військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Реконструкція охоронного периметру технічної території № 1 військової частини НОМЕР_2 с. Червоний Степок, Житомирська область;Реконструкція охоронного периметру військової частини НОМЕР_3 (м. Київ); Нове будівництво комплексної інтегрованої системи периметрового аналітичного відеоспостереження військової частини НОМЕР_4 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, слідчий просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000578 від 14.11.2022за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошти, які призначались для потреб оборони, під час виконання робіт за державним оборонним замовленням по об`єктах: «Реконструкція охоронного периметру технічної території №1 військової частини НОМЕР_2 с. Червоний Степок Житомирської області»; «Реконструкція охоронного периметру військової частини НОМЕР_3 (м. Київ)»; «Будівництво комплексної системи охорони та оборони військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та «Нове будівництво комплексної інтегрованої системи периметрового аналітичного відеоспостереження військової частини НОМЕР_4 ».

Міністерством оборони України на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 протягом 2020-2021 років перераховано 167 078 954 грн за такі послуги:

-Будівництво комплексної системи охорони та оборони військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

-Реконструкція охоронного периметру технічної території № 1 військової частини НОМЕР_2 с. Червоний Степок, Житомирська область;

-Реконструкція охоронного периметру військової частини НОМЕР_3 (м. Київ);

-Нове будівництво комплексної інтегрованої системи периметрового аналітичного відеоспостереження військової частини НОМЕР_4 ;

-Проектно-вишукувальні роботи по об`єкту «Реконструкція комплексної системі охорони та пожежної безпеки технічної території військової частини НОМЕР_4 »;

-Роботи з проектування щодо реконструкції об`єктів зберігання ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, а саме по об`єкту «Реконструкція комплексної системи охорони та пожежної безпеки технічної території військової частини НОМЕР_2 ».

Зазначені послуги включають в себе витрати на придбання ТМЦ, устаткування та безпосередньо оплату за виконання монтажних та будівельних робіт.

Водночас, слідством встановлено факти постачання товарно-матеріальних цінностей (камери, сервера, кабель, екрани, маршрутизатори) за завищеними цінами , що може свідчити про привласнення бюджетних коштів на загальну суму 67 180 865 грн.

Зокрема, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили придбання обладнання у пов`язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка придбала його в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з навмисним завищенням вартості товарно-матеріальних цінностей по ланцюгу постачання.

Так, упродовж 2021-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договорів з низкою військових частин здійснило придбання:

-171 камери «2.0С-H5A-D1-IR 2.0» за ціною 60 900,8 грн./шт. у пов`язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка придбала їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за ціною 55 437,8 грн./шт. В свою чергу, по ланцюгу постачання, відповідні відеокамери придбані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за ціною 19 237,0 грн./шт., а імпортовані останньою за ціною 13 391,0 грн./шт., що на 47 509,8 грн./шт. менше від вартості кінцевої реалізації;

-7 відеосерверів з програмно-апаратним комплексом відеоспостереження, 96 Тб в комплекті (HD-NVR4-PRM-96TD-EU) за ціною 2 538 799,5 грн./шт. у пов`язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка придбала їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за ціною 2 237 563,4 грн./шт. Остання, в свою чергу, відповідні відеосервери імпортувала за ціною 805 544,0 грн./шт., що на 1 733 255,5 грн./шт. менше від вартості кінцевої реалізації;

-3 відеосерверів з жорсткими дисками, rackmount HD-NVR4-STD-24TD-EU за ціною 2 406 630,0 грн./шт. у пов`язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка придбала їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за ціною 2 040 198,8 грн./шт. Остання, в свою чергу, відповідні відеосервери імпортувала за ціною 337 580,1 грн./шт., що на 1 069 049,9 грн./шт. менше від вартості кінцевої реалізації;

При цьому, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбавались послуги з будівництва, монтажу, реконструкції у пов?язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 23 602 135 грн.

Також встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 . За цією ж адресою зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - засновник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, керівник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 є одночасно одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ), зокрема договорів підряду, договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, а також документів, які свідчать про їх виконання.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000578 від 14.11.2022 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо розробки проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт по об`єктах будівництва:Будівництво комплексної системи охорони та оборони військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Реконструкція охоронного периметру технічної території № 1 військової частини НОМЕР_2 с. Червоний Степок, Житомирська область;Реконструкція охоронного периметру військової частини НОМЕР_3 (м. Київ); Нове будівництво комплексної інтегрованої системи периметрового аналітичного відеоспостереження військової частини НОМЕР_4 , а саме:

- договори на розробку проектно-кошторисної документації по вказаних об`єктах з усіма додатками та документи, які свідчать про їх виконання та оплату виконаних робіт;

- проектно-кошторисну документацію по вказаних об`єктах в повному обсязі, затверджену відповідним чином замовником робіт в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК-5;

- експертні висновки, щодо розробленої проектно - кошторисної документації;

- накази про затвердження кошторисної документації;

- державні контракти на виконання робіт за державним оборонним замовленням з усіма додатками та додатковими угодами;

- договірних цін до договорів на виконання робіт, погоджені сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів, в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd), для роботи в ПК АВК-5;

- підсумкових відомостей ресурсів до договірної ціни, розрахунків загальновиробничих витрат до договірної ціни, об`єктних та локальних кошторисів, розрахунків прибутку та адміністративних витрат;

- загальний перелік актів приймання виконаних робіт, підписаний сторонами, або довідка бухгалтерії замовника по проведених актах виконаних робіт;

- акти приймання виконаних будівельних робіт;

- виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування інженерних мереж;

- видаткові накладні на використані матеріали;

- сертифікати на використані матеріали;

- актів огляду прихованих робіт по об`єкту будівництва;

- журналів авторського нагляду та на спеціальні види робіт, якщо такі виконувались;

- документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єкті будівництва.

- листування (листи, запити, повідомлення, інформування) між замовником, підрядником, проектною організацією;

- загальний журнал робіт;

- документи на використані матеріали, які підтверджують їх вартість та якість (накладні, сертифікати відповідності, тощо);

- акти вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт:

- акти приймання в експлуатацію закінченого будівництва;

- документи, які свідчать про оплату замовником робіт з розробки проектно-кошторисної документації по вказаних об`єктах, виконання будівельних робіт, здійснення авторського та технічного нагляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1