Справа № 296/9807/23
Ухвала

Іменем України

20 жовтня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000373 від 14.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309, ч.2 ст.28, ч.3 ст.342, ч.2 ст.345, ч.2 ст.146, ст.386 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить:

- надати у кримінальному провадженні №0000373 від 14 липня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів (копій документів, що містять банківську таємницю) та розпорядження про їх вилучення у службових осіб банківських установ:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух коштів по банківських карткових рахунках:

- банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий 08.11.2021;

- банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий 25.10.2016;

- банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий 05.06.2022;

- банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий 12.05.2023;

- банківський картковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий 24.12.2020;

- банківський картковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий 22.08.2023;

- банківський картковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий 23.03.2022;

- банківський картковий рахунок НОМЕР_9 , відкритий 12.01.2018;

- банківський картковий рахунок НОМЕР_10 , відкритий 13.08.2021;

- банківський картковий рахунок НОМЕР_11 , відкритий 12.07.2023;

- банківський картковий рахунок НОМЕР_12 , відкритий 15.08.2023;

- банківський картковий рахунок НОМЕР_13 , відкритий 08.11.2021, за період часу з 01.01.2016 по 15.08.2023 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів;

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , про рух коштів по банківських карткових рахунках:

- банківський рахунок НОМЕР_14 , відкритий 19.07.2022;

- банківський рахунок НОМЕР_15 , відкритий 30.05.2023;

- банківський рахунок НОМЕР_16 , відкритий 28.10.2019;

- банківський рахунок НОМЕР_17 , відкритий 31.03.2022;

- банківський рахунок НОМЕР_18 , відкритий 06.03.2023;

- банківський рахунок НОМЕР_19 , відкритий 02.06.2021;

- банківський рахунок НОМЕР_20 , відкритий 10.03.2022;

- банківський рахунок НОМЕР_21 , відкритий 09.06.2022;

- банківський рахунок НОМЕР_22 , відкритий 09.06.2022;

- банківський рахунок НОМЕР_23 , відкритий 12.07.2022;

- банківський рахунок НОМЕР_24 , відкритий 12.07.2022, за період часу з 01.01.2016 по 15.08.2023 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , про рух коштів по банківських карткових рахунках:

- банківський рахунок НОМЕР_25 , відкритий 30.09.2022;

- банківський рахунок НОМЕР_26 , відкритий 21.09.2022;

- банківський рахунок НОМЕР_27 , відкритий 21.09.2022;

- банківський рахунок НОМЕР_28 , відкритий 21.09.2022;

- банківський рахунок НОМЕР_29 , відкритий 06.02.2023;

- банківський рахунок НОМЕР_30 відкритий 21.09.2022;

- банківський рахунок НОМЕР_31 , відкритий 30.09.2022, за період часу з 01.01.2016 по 15.08.2023 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів;

- при наявності можливості, підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по банківським рахункам скерувати до Житомирського регіонального відділення для проведення тимчасового доступу.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 14.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309, ч.2 ст.28, ч.3 ст.342, ч.2 ст.345, ч.2 ст.146, ст.386 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2022 року у ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та невстановлених осіб, які вступили у попередню злочинну змову, з корисливих мотивів, на ґрунті вигаданого боргового зобов`язання, виник умисел, направлений на вимогу передачі їм грошових коштів ОСОБА_18 , поєднаний із погрозами насильства над потерпілим.

15.08.2023 СУ ГУНП в Житомирській області у порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень затримано: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17

16.08.2023 зазначеним вище особам повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

17.08.2023 вказаним особам повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що за підозрюваними зареєстровані наступні банківські рахунки:

- за ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_25 , відкритий 30.09.2022, інформація про залишок коштів відсутня; банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_26 , відкритий 21.09.2022, інформація про залишок коштів відсутня; банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_27 , відкритий 21.09.2022, інформація про залишок коштів відсутня; банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 , відкритий 19.07.2022, інформація про залишок коштів відсутня; банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 , відкритий 30.05.2023, інформація про залишок коштів відсутня;

- за ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 , відкритий 28.10.2019, із залишком коштів станом на 31.08.2023 в сумі 52.06 гривень; банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , відкритий 31.03.2022, інформація про залишок коштів відсутня; банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 , відкритий 06.03.2023, інформація про залишок коштів відсутня;

- за ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 : банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_19 , відкритий 02.06.2021, із залишком коштів станом на 31.08.2023 в сумі 06.09 гривень; банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_20 , відкритий 10.03.2022, інформація про залишок коштів відсутня;

- за ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 : банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритий 08.11.2021, із залишком коштів станом на 31.08.2023 в сумі 13696.65 гривень; банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відкритий 25.10.2016, із залишком коштів станом на 31.08.2023 в сумі 86.27 гривень; банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , відкритий 05.06.2022, інформація про залишок коштів відсутня; банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , відкритий 12.05.2023, інформація про залишок коштів відсутня; банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_28 , відкритий 21.09.2022, інформація про залишок коштів відсутня; банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_29 , відкритий 06.02.2023, інформація про залишок коштів відсутня; банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_30 відкритий 21.09.2022, інформація про залишок коштів відсутня; банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_31 , відкритий 30.09.2022, інформація про залишок коштів відсутня; банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21 , відкритий 09.06.2022, із залишком коштів станом на 31.08.2023 в сумі 0.80 гривень; банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_22 , відкритий 09.06.2022, інформація про залишок коштів відсутня; банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_23 , відкритий 12.07.2022, інформація про залишок коштів відсутня; банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_24 , відкритий 12.07.2022, інформація про залишок коштів відсутня;

- за ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 : банківський картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , відкритий 24.12.2020, із залишком коштів станом на 31.08.2023 в сумі 33.43 гривень; банківський картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , відкритий 22.08.2023, інформація про залишок коштів відсутня; банківський картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , відкритий 23.03.2022, із залишком коштів станом на 31.08.2023 в сумі 541.71 гривень; банківський картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , відкритий 12.01.2018, із залишком коштів станом на 31.08.2023 в сумі 78860.02 гривень; банківський картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , відкритий 13.08.2021, інформація про залишок коштів відсутня; банківський картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , відкритий 12.07.2023, із залишком коштів станом на 31.08.2023 в сумі 741196.48 гривень; банківський картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , відкритий 15.08.2023, із залишком коштів станом на 31.08.2023 в сумі 850000 гривень; банківський картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_13 , відкритий 08.11.2021, інформація про залишок коштів відсутня.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація, яка міститься в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») щодо рахунків, відкритих на ім`я підозрюваних ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_19 , містить дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив його задовольнити. Додатково вказав, що на підставі повідомлень АРМА, зміст яких має гриф "Для службового користування", органом досудового розслідування встановлено належність вказаних у клопотанні банківських рахунків підозрюваним у кримінальному провадженні №0000373.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень та наявності рахунків підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; зверненням щодо розшуку майна, на яке може бути накладено арешт від 18 серпня 2023 року №10465/24-2023; рапортом; повідомленнями ІНФОРМАЦІЯ_11 ) з додатком - диском для лазерних систем зчитування № 4234 від 12.09.2023.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого інформація та документи щодо рахунків, відкритих на ім`я підозрюваних у кримінальному провадженні №0000373: ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), зважаючи на те, що зазначені інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000373 від 14.07.2023, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, доступ до інформації надається слідчим суддею за період, починаючи з 01.01.2018, що узгоджується із викладом обставин кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР, у кримінальному провадженні №0000373.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000373 від 14.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309, ч.2 ст.28, ч.3 ст.342, ч.2 ст.345, ч.2 ст.146, ст.386 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 14.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із правом здійснення/виконання тимчасового доступу в Житомирських регіональних відділеннях, а саме:

- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківських платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , за період 01.01.2018 по 15.08.2023, із обов`язковим зазначенням: дати, суми залишку на кожний операційний день у прибутковій та видатковій частині, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів;

- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківських платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ): № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , за період 01.01.2018 по 15.08.2023, із обов`язковим зазначенням: дати, суми залишку на кожний операційний день у прибутковій та видатковій частині, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів;

- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківських платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »): № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , за період 01.01.2018 по 15.08.2023, із обов`язковим зазначенням: дати, суми залишку на кожний операційний день у прибутковій та видатковій частині, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 20 грудня 2023 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1