Справа № 462/5603/23
провадження 1-кс/462/2109/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

06 листопада 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000639 від 03.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 06.11.2023 року (вх. № 23496) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000639, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: інформацію про зарахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняття з нього грошових коштів за період 01.07.2023 року, відомості про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 01.07.2023 року. Інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківської карти № НОМЕР_2 , які були здійсненні у період часу 01.07.2023 року, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 01.07.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000639 від 03.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 30.06.2023 року ОСОБА_5 виставила оголошення на сайті «OLX», щоб продати куртку своєї доньки за 1 000 грн. 00 коп., оскільки вона з неї виросла і не було необхідності її тримати в дома. На наступний день, а саме 01.07.2023 вона разом зі своєю донькою ОСОБА_6 близько 18 год. 00 хв. приїхали на дачу, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , щоб допомогти матері зібрати врожай. Цього ж дня о 17 год. 14 хв. їй надійшо повідомлення у месенджер «Viber» від абонентського номера НОМЕР_3 , який був підписаний ( ОСОБА_7 ) в даному повідомленні йшлося наступне (Слава Україні, чи ви ще продаєте куртку а також нижче було наявне посилання «OLX»), на що вона відписала, що вищевказана куртка, ще продається у її відповідь ОСОБА_7 їй відписала чи зможе вона відправити через «OLX» доставку на що ОСОБА_8 їй відписала Нова пошта? Куди саме? У відповідь ОСОБА_7 відписала їй Вознесенськ Миколаївської області, вона з свою чергу відписала їй на попереднє повідомлення, щоб вона скинула свої дані. Після чого цього ж дня о 18 год. 30 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_9 у месенджер «Viber» в якому містилося посилання «OLX», а саме (Оплата #63669132, Товар успішно оплачено! Передайте посилання на отримання коштів продавцю. Для безпеки не повідомляйте посилання будь-кому ще!). В подальшому побачивши дане посилання вона зайшла по ньому, де їй потрібно було вказати дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , термін дії картки та CVV-код та залишок коштів на моїй картці, що вона і зробила. Після чого о 19 год. 27 хв. на її мобільний телефон подзвонив невідомий їй номер телефону НОМЕР_5 , де піднявши слухавку вона почула запис особи (робота) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив чи вона підтверджую вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що вона відповіла, що вона не підтверджую, аналогічних дзвінків було шість разів. О 19 год. 30 хв. після того як ОСОБА_8 відхиляла дані операції, знову надійшло повідомлення від ОСОБА_9 у месенджер «Viber» (3 технічної підтримки написали вам там має код або дзвінок начебто прийти). Після цього листування донька ОСОБА_8 їй продиктувала номер телефону гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де о 19 год. 39 хв. вона до них зателефонувала та попросила заблокувати свої банківські картки, що вони і зробили та попросили підійти у понеділок у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відновлення карток. 03.07.2023 року вона підійшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_2 , щоб відновити банківські картки, однак працівниця банку повідомила їй, що 01.07.2023 року о 19 год. 35 хв. з її банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ у сумі 8 500 грн. 00 коп.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 від 03.07.2023 року слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим з групи слідчих, зокрема слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000639 від 03.07.2023 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у групі слідчих, якими здійснюється досудове розслідування відсутні відомості про ОСОБА_17 , ОСОБА_18 відтак суд приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні, виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000639 від 03.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- інформацію про зарахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняття з нього грошових коштів за період 01.07.2023 року;

- відомості про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 01.07.2023 року;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківської карти № НОМЕР_2 , які були здійсненні у період часу 01.07.2023 року;

- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 01.07.2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_3 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: