УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з - ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 000053 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про обшук та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2023 року, близько 15 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом купівлі-продажу причепа, заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які ОСОБА_5 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно із своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 , про що внесено відомості до ЄРДР за №000053.

Далі, за результатами вивчення матеріалів ЄО ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області за № 316 від 02.02.2023 року встановлено, що 02.02.2023 року о 14 год. 14 хв. надійшла заява до ВП від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що під приводом купівлі в мережі Інтернет, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 8 000 грн., про що внесено відомості до ЄРДР №0000011.

До ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала з номеру НОМЕР_4 , представилася ОСОБА_8 та, шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн., котрі перерахувала з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 за перевезення товару «Лафет» з Київської області, с. Козин, також телефонував власник « ОСОБА_9 » - ОСОБА_10 із мобільного номеру телефону НОМЕР_8 . Про вищезазначене внесено відомості до ЄРДР за №0000116.

23.06.2023 року невстановлена особа НОМЕР_9 , під приводом продажу деревообробного станка, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 50000 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_10 як оплату, про що внесено відомості до ЄРДР за №0000290.

30.06.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом перевезення товару, використовуючи номери мобільних телефонів оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , які останній перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 , чим завдала майнової шкоди на суму 6 000 гривень. Про що внесено відомості до ЄРДР за №0000690.

10.07.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобільних запчастин, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в розмірі 56000 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_14 , що внесено до ЄРДР №0000495.

12.07.2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб. тел. НОМЕР_15 , про те, що 12.07.2023 року невідома особа, під час телефонного дзвінка з номеру телефону НОМЕР_16 , яка представилася водієм із сайту " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", під приводом перевезення вантажу з м. Одеса до м. Тернопіль, заволоділа грошовими коштами в розмірі 2500 гривень, як оплата за ремонт вантажу, які гр. ОСОБА_14 добровільно перерахував зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_17 на банківську картку НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_15 , про що внесено відомості до ЄРДР за №0000844.

Також, близько 19 год. 45 хв., 30.10.2023 року невідома особа, користуючись номером телефону НОМЕР_19 , шляхом зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, та шляхом клонування sim-карти мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в розмірі 11400 грн., які належали ОСОБА_16 та, в подальшому, перерахував грошові кошти на відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " банківську картку за номером НОМЕР_20 , про що внесено відомості до ЄРДР за №0003297.

Вищевказані факти об`єднано за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 000053 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1, ст. 190 ч. 2, ст. 190 ч. 4 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що останній знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж деревообробного станка та, зателефонувавши на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_21 ( ОСОБА_17 ), обговоривши умови, домовився про купівлю товару. Оскільки станок необхідно було забрати з Хмельницької області, ОСОБА_11 вирішив скористатися послугами логіста та, розмістивши на логістичній платформі «Della» оголошення стосовно пошуку спеціаліста, останньому, через деякий час, зателефонував логіст ОСОБА_18 ( НОМЕР_22 ) та вони домовилися про умови доставки. В подальшому, ОСОБА_11 неодноразово телефонував ОСОБА_17 ( НОМЕР_21 ), з метою повідомити останньому, що автомобіль для перевезення знайдений, однак той на дзвінки не відповідав. Через деякий час, до ОСОБА_11 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_9 та голос чоловіка, який, на думку останнього, був схожим голос ОСОБА_17 повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти за товар на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 у розмірі 50 000 гривень, що останній і зробив, 23.06.2023 року двома платежами на вищевказану картку перерахував грошові кошти у сумі 20 000 грн. та 30 000 грн. Надалі ОСОБА_11 зателефонував на мобільний номер продавця ОСОБА_17 НОМЕР_21 та повідомив, що грошові кошти перерахував, на що ОСОБА_17 відповів, що з останнім не спілкувався та грошові кошти не отримував. В подальшому, зателефонувавши до логіста, ОСОБА_11 попросив надіслати мобільний номер водія, який мав здійснити доставку товару, та логіст надіслав номери телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_23 . Здійснивши дзвінок на мобільний номер НОМЕР_9 , ніхто не відповів та, зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_23 , на дзвінок відповів чоловік, який в агресивній формі повідомив, що ніякими шахрайськими діями не займається.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2023 року о 23:56 год. за адресою: АДРЕСА_2 , за номером звернення ДКП №302846, а саме, що ОСОБА_8 , користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_23 , банківською карткою: НОМЕР_10 , 2023-06-23, заволодів грошовими коштами потерпілого на суму 50000 грн. 23.06.2023 року потерпілий подав на сайт заявку для перевезення деревообробного верстата, після чого, набрав менеджер ОСОБА_18 тел. НОМЕР_24 , і повідомив, що знайшов авто для перевезення вантажу, після узгодження ціни за перевезення, попросив доставити за вказаною адресою, а саме - с.Дунаївці Хмельницької області, особа повідомила потерпілому, що авто буде там за 30 хвилин, після чого, потерпілий намагався з`єзнатись із продавцем, зі слів потерпілого - на зв`язок не вийшли, та ОСОБА_18 , в подальшому, зв`язавшись із продавцем, повідомили, що вантаж доставлять. Після завершення розмови, потерпілому зателефонував телефон, де був невідомий номер, особа, представшись продавцем деревообробного станка, повідомила про необхідність переказу грошових коштів за товар на банківську картку НОМЕР_10 .

Заявник: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце проживання: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_25 .

Попередньо, відповідно до створеного алгоритму, на адресу УКР ГУНП в Житомирській області від СД Володимирівського РВП ГУНП у Волинській області надійшло письмове доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, оскільки абонентський номер НОМЕР_24 , на момент вчинення злочину, працював в м. Житомирі.

В ході виконання доручення, використовуючи оперативні можливості, встановлено, що абонентський номер НОМЕР_24 , на момент вчинення злочину, працював в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_26 та фіксувався у зоні дії базових станцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведеним аналізом мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_26 , встановлено марку та модель телефона - Xiaomi Redmi Note 5(M1803E7SG), а також, сім-карти мобільних операторів, які у ньому використовувалися з початку 2023 року - НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_12 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_16 .

Крім того, ряд мобільних номерів, які були у використанні в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_26 , фіксуються по ряду кримінальних проваджень.

На момент виконання доручення, мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_26 працював з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_24 та фіксувався у зоні дії базових станцій які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

Використовуючи оперативні можливості, працівниками УКР ГУНП в Житомирській області встановлено точне місцезнаходження вищевказаного мобільного терміналу за адресою: АДРЕСА_5 .

Проведеними заходами, шляхом ініціативного пошуку встановлено, що мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_26 , на даний час, працює за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході перевірки встановлено, що за адресою: АДРЕСА_6 , проживає гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , раніше судимий за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. ч. 1, 2 ст. 185 КК України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , спільно зі своєю співмешканкою - гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та її матір`ю ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того було отримано інформацію, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку потерпілий скинув грошові кошти № НОМЕР_10 , безпосередньо оформлена на гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а по іншим епізодам картка НОМЕР_18 оформлена на його співмешканку - гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в рамках кримінального провадження № 0000844 вiд 12.07.2023 року, під приводом перевезення вантажу, сума збитку - 2500 грн., м. Тернопіль, Тернопільська область.

Під час перевірки вказаних вище осіб встановлено, що гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснює пошук оголошень та спілкування від імені продавців, безпосереднє спілкування з замовниками перевезень на сайті оголошень «DELL UA», домовляється про подальше транспортування товару та його оплату переказом на банківську карту.

Також останній підшуковує банківські карти, що належать стороннім особам «дропи», на які, в подальшому, потерпілі перераховують грошові кошти.

Крім того, працівниками Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області було отримано оперативну інформацію, що зняття грошових коштів відбувається на постійно діючій основі за адресою: АДРЕСА_8 , в банкоматі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований поряд з місцем проживання фігуранта та, крім того, працівниками оперативного підрозділу було отримано оперативну інформацію, що після вчинення злочину, зняття грошових коштів здійснює безпосередньо громадянин ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що кв. АДРЕСА_9 , перебуває у приватній власності ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ..

З огляду на вищевикладене, з метою здобуття переконливих доказів причетності фігуранта до вищезазначеного кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що необхідно провести обшук за місцем проживання, з метою відшукання речей і документів, які можуть свідчити про шахрайські дії ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , а саме комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, жорсткі диски, банківскі картки, сім-картки, чорнові записи та інші предмети і документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_6 , та які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а також, з метою отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, існує обґрунтована необхідність проведення обшуку за його місцем проживання. Крім того, враховуючи те, що інформація на комп`ютерах, ноутбуках, планшетах, мобільних телефонах, жорстких дисках, банківські картки, сім-картки, чорнові записи та інші предмети і документи, можуть знаходиться за місцем проживання фігуранта, існує реальна загроза зміни, збуту або знищення такого майна.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи вищевикладене та те, що існують достатні відомості, що вказують на можливість досягнення мети обшуку, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення в ході проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_19 та, зважаючи на те, що дані об`єкти мають значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у ході досудового розслідування та судового розгляду, тобто мають значення доказів по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - слідчому СВ Житомирського РУП в Житомирській області ОСОБА_21 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022 року), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 (посвідчення ЖТП 006406 від 02.10.2019 року), слідчому СВ Житомирського РУП в Житомирській області ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022 року), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 по кримінальному провадженню № 0000053 від 27.02.2023 року на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також, відшукування та вилучення речей, а саме: комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, жорстких дисків, банківських карток, сім-карток, чорнових записів.

Встановити строк дії ухвали до 13.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: