Справа №766/3578/23
н/п 1-кс/766/2189/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001151 від 08.06.2023 року, т.в.о. старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001151 від 08.06.2023 року, т.в.о. старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківської картки НОМЕР_2 , відкритих у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з можливістю вилучити інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки НОМЕР_2 відомості про власника рахунку та картки (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 та банківська картка НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 12.03.2023 по 23 год. 59 хв. 08.06.2023;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській картці НОМЕР_2 з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) у період з з 00 год.00 хв. 12.03.2023 по 23 год. 59 хв. 08.06.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку громадянки за період часу з 00 год.00 хв. 12.03.2023 по 23 год. 59 хв. 08.06.2023з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001151, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від Херсонського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ФОП ОСОБА_4 під приводом виготовлення та продажу дронів, шляхом обману заволодів грошовими коштами фонду у розмірі 328 тис. 700 грн., які були перераховані на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 , а замовлений товар у вигляді дронів та обладнання не передав.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що до фонду звернулася військова частина НОМЕР_4 за допомогою у вигляді придбання для військової частини дрони та обладнання до них. Також контактна особа військової частини повідомила, що може надати дані особи в якої можна придбати товар. Фонд погодився та після чого здзвонилася з ФОП ОСОБА_4 , який виступив як виробник та продавець дронів та перерахувала грошові кошти в сумі 328 тис. 700 грн. з банківського рахунку фонду, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_6 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ФОП ОСОБА_4 періодично виходив на зв`язок, але з кінця квітня 2023 року припинив виходити на зв`язок та умови договору не виконав товар у вигляді дронів та обладнання до них у військову частину не передав.

15.09.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами проведеного тимчасового доступу встановлено, що дійсно на вище вказаний рахунок Херсонським обласним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 13.03.2023 грошові кошти в сумі 328 тис. 700 грн. Також встановлено, що вказані грошові кошти кількома платежами були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 з метою поповнення банківської картки НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки НОМЕР_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів фонду, встановлення особи, яка користується банківським рахунком на який було перераховано грошові кошти, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки НОМЕР_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківської картки НОМЕР_2 , відкритих у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з можливістю вилучити інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки НОМЕР_2 відомості про власника рахунку та картки (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 та банківська картка НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 12.03.2023 по 23 год. 59 хв. 08.06.2023;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській картці НОМЕР_2 з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) у період з з 00 год.00 хв. 12.03.2023 по 23 год. 59 хв. 08.06.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку громадянки за період часу з 00 год.00 хв. 12.03.2023 по 23 год. 59 хв. 08.06.2023з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1