Справа № 589/100/24
Провадження № 1-кс/589/67/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

В провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 31.08.2023 біля 08.45 год. невідома особа під приводом продажу мотоцикла на сайті олх заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., які останній перерахував на карту НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 31.08.2023 на сайті олх останній знайшов оголошення про продаж мотоцикла. Зателефонувавши до автора оголошення за номером НОМЕР_2 він домовився про купівлю вказаного в оголошенні товару. Потерпілий погодився перерахувати кошти в сумі 5000 грн. а тому 31.08.2023 біля 08.45 год. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власному мобільному телефоні перерахував кошти на банківську картку НОМЕР_1 . Після переказу коштів, на зв`язок продавець не виходить.

На підставі ухвали слідчого судді Дунаєвецького районного суду Хмельницької області від 08.09.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 . В ході аналізу руху коштів було встановлено, що 31.08.2023 о 10:06 годин була здійснена видача готівки в сумі 2 000 грн, та 31.08.2023 о 10:08 годин була здійснена видача готівки в сумі 3 000 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію по використанню карткового рахунку № НОМЕР_1 , у Акціонерного товариства комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 та інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.07.2023 по 23:59 год. 09.01.2024 включно;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.07.2023 по 23:59 год. 09.01.2024, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 12.03.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1