УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000621 від 21.11.2023 за фактом вчинення кримінального провадження, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа, шахрайським шляхом під приводом додаткового заробітку, який полягає в наданні банківських карток в оренду за грошову винагороду в соціальній мережі, ввела заявницю в оману, чим завдала матеріального збитку у сумі 100 999 гривень.

У подальшому в ході проведення досудового розслідування, було допитано та залучено до провадження як потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 4 вересня 2023 року побачила оголошення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про пропозицію роботи із здачею в оренду своєї карти для виплат № НОМЕР_1 - картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пост був викладений ОСОБА_5 , списавшись із нею за допомого мессенджера «Facebook». ОСОБА_6 повідомила, що якщо цікавить можливість заробітку, через працевлаштування та здачі в оренду своєї карти для виплат, так як вони працюють із людьми по всій країні із 2021 року, їм були потрібні карти таких банків, як ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 і ІНФОРМАЦІЯ_8 , вікова категорія від 25 років, працювати потрібно 3-4 години в день, із обіцяним доходом в 30000,00 грн. в місяць, зокрема вона повідомила, що вони працюють з кріптобіржами (біном, бінанс, елевест та іншими, також працюють із казино та веб-сайтами), так як на їхніх картках стоять ліміти то вони шукають людей з картками, які хочуть заробляти на постійній основі онлайн.

В подальшому ОСОБА_6 надала посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Після переходу за посиланням з потерпілою зв`язалась менеджер « ОСОБА_7 », де вона запропонувала роботу на постійній основі з заробітною платою в 30 000,00 грн. щомісячно, вона повідомила, що вони працюють з кріптобіржами, що ніякого обманна немає, та все прозоро та чесно, вона запропонувала зареєструватися в додатку. Абанк, та моно банк, із переписки з менеджером « ОСОБА_7 », потерпіла зареєструвалася в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрила картку та повідомила їй свій мобільний номер, номера карток та код, який надсилав їй банк.

Через два місяці після спілкування з менеджером та проходження верифікації, до потерпілої почали телефонувати із МФО, і вимагати повернення кредитних коштів, але вона повідомила, що ніяких кредитів не оформляла, також те, що ніяких коштів, не отримувала, після чого подивилася в Українському Бюро кредитних історій, де їй показало, що на її ім`я оформили кредити, а саме: 08.09.2023 року МФО Мілоан, взято 7000.00 грн., 08.09.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_10 , взято 10000,00 грн., 08.09.2023 року МФО ІНФОРМАЦІЯ_11 взято 7000,00 грн., 08.09.2023 року МФО ОСОБА_8 , взято 3000,00 грн. 08.09.2023 року МФО ОСОБА_9 , взято 10000,00 грн., МФО Селфі кредит, взято 4000,00 грн., МФО Манівео швидка фінансова допомога, взято 3000,00 грн., МФО Бізпозика, взято 27000,00 грн., однак ці гроші на її карткові рахунки не надходили, що підтверджується випискою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № T73DUF2493LLSGJ від 08.09.2023 року та довідкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.11.2023 року, а ці кошти були зараховані на карткові рахунки шахраїв. Відповідно до довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невстановлені особи перерахували їй на картковий рахунок 08.09.2023 о 18 годині 13 хвилин гроші в сумі 3000,00 грн. та о 18 годині 35 хвилин в сумі 2000,00 грн., для того щоб взяти кредит оплати частинами на суму 29 999,00 грн., що підтверджує заява про надання кредиту «Оплата частина» від 08.09.2023 року (що додається до заяви), так як в потерпілої за її кредитом в Приватбанку була заборгованість, а оплату частинами при наявності заборгованості банк не видає.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.09.2023 року о 20 годині 40 хвилин з карти шахраїв на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було скинуто 2 грн.

В результаті даних дій невідомі потерпілій особи заволоділи грошовими коштами з її банківських карт: НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдали потерпілій матеріального збитку на 100 999,00 грн.

Тому, під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів до банківської картки НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення й отримання у представництві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Вінниці, а саме: відомостей щодо банківської картки НОМЕР_4 , зокрема інформації в період часу з 00:00 год. 04.09.2023 по23:59 год. 04.11.2023, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя