Справа № 754/1437/24
У Х В А Л А

Іменем України

02 лютого 2024 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшої слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшої слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання в копіях в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 18.00 годин до 19.00 годин 22.01.2024р., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення злочину, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мотивуючи тим, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000161 від 24.01.2024р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході якого встановлено, що 22.01.2024р. приблизно в 17.24 годин невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами , які належать ОСОБА_5 , в сумі 29346грн., шляхом зняття їх з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з рахунками № НОМЕР_1 т а № НОМЕР_2 тому, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старша слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчим у клопотанні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів про рух грошових коштів по б анківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.

За таких обставин клопотання старшої слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати старшій слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та зняття копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 18.00 годин по 19.00 годину 22.01.2024р., а саме: копії документів по рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональної інформація (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів), руху коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 29346грн., що здійснено 22.01.2024р. з карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; у разі доступу до вказаних рахунків з використанням електрообчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки, у разі підключення послуги смс-інформування про операції по рахункам, надати інформацію про номер та /або адресу, у разі підключення послуги «Інтернет банкінг», надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювались входи у вказану систему.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшій слідчій СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: