Справа № 296/803/24
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Житомира клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження дії обов`язків відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баранівка, Новоград-Волинського району, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні №0000001 від 25.04.2023,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000084 від 04 лютого 2022 року, тобто до 29.03.2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказав, що 08 вересня 2021 року за результатами розгляду обласною комісією з прийняття рішень щодо компенсації витрат суб`єктами господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, документів, поданих ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ», одноголосно вирішено, що вказані документи відповідають вимогам пункту 9 Порядку Постанови КМУ від 15.07.2005 № 587 (із змінами) та підлягають включенню до Зведеної відомості про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації у садівництві за період 2020 року та прийнято рішення щодо включення до Зведеної відомості про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації у садівництві за період 2020 року ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» з попереднім обсягом компенсації у сумі - 6 588, 90 тисяч гривень.

В подальшому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 268 від 08.10.2021 року затверджено розподіл бюджетних коштів за програмою КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються у 2021 році на фінансову підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства, для компенсації витрат та придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю, проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення. Відповідно до вказаного розподілу коштів ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» визначено остаточний обсяг компенсації 6 588,9 тисяч гривень.

Далі, на підставі вказаного затвердженого розподілу бюджетних коштів Мінагрополітики спрямував бюджетні кошти для компенсації витрат на садивний матеріал, роботи, техніку, механізми та обладнання Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації, яким 25.10.2021 здійснено перерахування грошових коштів з рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Південний», у сумі 6 588 900, 00 гривень із призначенням платежу «2801580;2610; бюдж.кошти суб`єкт. госп. для комп. витрат на сад.матер.роботи; ПКМУ 15.07.2005 №587 (iззм), наказ МАПУ 08.10.21 №268, реєстр №20 вiд 25.10.21р.;без ПДВ.».

При цьому, встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами, передбаченими у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю, до пакету документів, поданих ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» до обласної комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат суб`єктами господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, долучено завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для документального підтвердження факту понесення витрат ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» на закупівлю саджанців горіху грецького, та для створення умов для отримання вказаним підприємством фінансової підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства у відповідності до Постанови КМУ від 15.07.2005 № 587, складені директором ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором ПП «НБВБЦІТ «Еко Органік» ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 відповідно до свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, з метою вчинення фіктивної фінансової операції, необхідної для створення уявлення про фактичне перерахування грошових коштів за саджанці горіху грецького на рахунок ПП «НДВБЦІТ «Еко Органік» та отримання відповідної банківської виписки, після надходження 15.04.2021 на рахунок ТОВ «ОРГАННІК БЕРРІЗ» НОМЕР_2 з рахунку ТОВ «Кантарелл Україна» НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 9 823 296,00 грн. з призначенням платежу «Надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору № К15/04/ФД від 15 квітня 2021р, без ПДВ», у той же день забезпечив перерахування з рахунку ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» на банківський рахунок ПП «НДВБЦІТ «Еко Органік» НОМЕР_4 коштів у сумі 9 823 296,00 грн. із призначенням платежу «Оплата за щеплені саджанці горіха грецького згідно договору № 01-16/10-20 від 16.10.2020 та додаткової угоди № 1 від 29.12.2020. В т.ч. ПДВ 20% 1637216.00 грн.».

При цьому, 15.04.2021, тобто у цей же день, діючи згідно попередньої домовленості, директор ПП «НДВБЦІТ «Еко Органік» ОСОБА_5 забезпечив переказ з рахунку ПП «НДВБЦІТ «Еко Органік» згідно платіжного доручення № 2 від 15.04.2021 грошових коштів у сумі 8 176 080 грн. із призначенням платежу «ТПФД згідно Договору № 15/04-2021/ЕО від 15 квітня 2021 р. Без ПДВ» на рахунок НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ТЕРРА КРАФТ», засновником якого є ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ», отримавши грошові кошти, щодо яких обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, усвідомлюючи вказані обставини, володіючи вказаними грошовими коштами розпорядився ними на власний розсуд за наступних обставин.

Так, з метою подальшого розпорядження для власних потреб та використання незаконно отриманих грошових коштів у господарській діяльності підконтрольного підприємства ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ, ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що грошові кошти, отримані від Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю, здобуті злочинним шляхом, забезпечив у період з 28.10.2021 по 29.10.2021 в межах отриманої суми у розмірі 6 588 900,00 грн. здійснення фінансових операцій по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» НОМЕР_2 на рахунки інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, в якості оплати за товари, послуги, надання (повернення) фінансової допомоги, сплати податків тощо, чим вжив заходи щодо легалізації (відмивання) вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, 29.09.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчим суддею Житомирського апеляційного суду, постановлено та оголошено ухвалу № 296/9852/23 від 21.11.2023 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 671 000 гривень та покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, із строком дії до 29.11.2023.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/12121/23 від 30.11.2023 задоволено клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_7 про зміну запобіжного заходу та зменшено розмір застави, визначений підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою Житомирського апеляційного суду від 21.11.2023 з 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 671 000 гривень до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир від 27.11.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.02.2022, до чотирьох місяців, тобто до 29.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир № 296/12388/23 від 13.12.2023 покладено на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, із строком дії до 29.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.02.2022, до шести місяців, тобто до 29.03.2024.

Враховуючи те, що досудове розслідування у кримінального провадженні триває, при цьому, продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, виникла необхідність у продовження дії обов`язків підозрюваного ОСОБА_4 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, реєстрації, роботи та номеру засобів зв`язку;

- утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від неї 29.01.2024р. надійшла заява про розгляд справи без її участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Захисник ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, від нього 29.01.2024р. надійшла заява про розгляд справи без його участі, щодо вирішення клопотання по суті поклався на розсуд суду.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши та оцінивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З огляду на матеріали клопотання слідчого, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, що підтверджується доказами.

Слідчим суддею встановлено, що згідно ухвали Житомирського апеляційного суду у справі № 296/9852/23 від 21.11.2023р. апеляційну скаргу прокурора задоволено частково. Застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 671 000 гривень та покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, із строком дії до 29.11.2023.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/12121/23 від 30.11.2023 задоволено клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_7 про зміну запобіжного заходу та зменшено розмір застави до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир № 296/12388/23 від 13.12.2023 на підозрюваного ОСОБА_4 , покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, із строком дії до 29.01.2024.

З матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир від 26.01.2024р. у справі №296/634/24 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000084 від 04.02.2022, до шести місяців, тобто до 29.03.2024.

Строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, встановлених для підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави спливає 29.01.2024р.

Глава 18 КПК України не обмежує дію ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді застави певним строком, на відміну від ухвал суду про тримання під вартою чи домашнього арешту. Вказаний запобіжний захід діє протягом усього строку досудового розслідування, якщо його не було змінено чи скасовано, а додаткового продовження ухвалою суду вимагає лише дія обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладаються на особу одночасно із запобіжним заходом у вигляді застави.

Відповідно до ч.3 ст.182 КПК України при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

У клопотанні прокурор вказувала на те, що продовжують існувати ризики передбачені п.п. 1, ,2 ,3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: (1) переховування від органів досудового розслідування та/або суду; (2) знищення, спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; (3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні (4) перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, не зменшились.

Слідчий суддя, зважаючи на тяжкість кримінального правопорушення, приймає до уваги, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також враховуючи у сукупності стадію досудового розслідування, особу підозрюваного, обставини, передбачені ст. 178 КПК України, вважає, що встановлені ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК, які стали підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу не зменшились і продовжують існувати.

Враховуючи, що строк досудового розслідування продовжено до 29.03.2024р., наявні ризики не зменшились та продовжують існувати, клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_4 , підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176-178, 183, 194, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити дію покладених ухвалою Корольовського районного суду м.Житомира № 296/12388/23 від 13.12.2023р. на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000084 від 04 лютого 2022 року, тобто до 29.03.202р., а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, реєстрації, роботи та номеру засобів зв`язку;

- утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні, коло яких має визначити слідчий у кримінальному провадженні та повідомити підозрюваному;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії покладених обов`язків визначити до 29.03.2024р. включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1