Провадження № 1-кс/638/3221/23
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0002937 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації строком на 2 місяця, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

-Документів банківських справ (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків на картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

-Документів, на підставі яких було відкриті розрахункові рахунки по картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Наявні цифрові відбитки пристрою (фінгерпринт) володільця карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки або якими користується власник картки при проведенні операцій по карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням дати прив`язування, використання;

-Документи, про здійснення з 10.11.2023 по теперішній час фінансових операцій по карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-Документів, про рух коштів за період з 10.11.2023 по теперішній, за карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, GPS-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0002937 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2023 до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, зареєстроване в журналі ЄО ІТС ІТНП №3050 від 26.11.2023, про те що невідома особа, попередньо розмістивши оголошення у соціальній мережі Fаcebook про продаж автомобіля Volkswagen Multivan, ввівши в оману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 11.11.2023 по 25.11.2023, шахрайським шляхом заволоділа грошима останнього, які він з метою купівлі вищевказаного автомобілю перевів зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на картки невідомого за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , завдавши потерпілому матеріального збитку.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що на початку листопада 2023 року він переглядав сторінку у Fаcebook та знайшов оголошення з продажу автомобілів, де зазначались опис автомобілів та номер телефону НОМЕР_7 , по якому можна зв`язатися. Після перегляду всього асортименту ОСОБА_6 обрав авто Volkswagen multіvan, ціна якого в оголошенні складала 94000 гривень.

11.11.2023 о 13:08год ОСОБА_6 зі свого номеру телефону НОМЕР_8 зателефонував на вказаний номер за допомогою месенджера Viber, де під час розмови невідомий чоловік надав інформацію з приводу автомобіля та сказав, що необхідно оплатити в рахунок вартості авто частину грошових коштів у сумі 25000 гривень. Після закінчення розмови в період часу з 11.11.2023 по 18.11.2023 ОСОБА_6 отримував декілька разів у месенджер Viber повідомлення та телефонні дзвінки з вказівками різних банківських карток, на які потрібно було перерахувати грошові кошти за вказаний автомобіль та за його доставку.

Так, 11.11.2023 о 19:04 ОСОБА_6 здійснив переказ зі своєї банківської картки на картку іншого банку № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 25 000 гривень.

14.11.2023 о 18:40 ОСОБА_6 здійснив переказ зі своєї банківської картки на картку іншого банку № НОМЕР_6 у сумі 29145 гривень, та о 18:41 на цю ж картку переказ у сумі 10 552 гривень.

15.11.2023 о 18:27, 18:28 ОСОБА_6 здійснив переказ зі своєї картки на картку іншого банку № НОМЕР_3 загальну суму 49 245 гривень.

16.11.2023 о 13:21 ОСОБА_6 здійснив переказ зі своєї картки на картку іншого банку № НОМЕР_3 на суму 18 291 гривень.

18.11.2023 о 17:04, 17:31, 18:22, 18:55 ОСОБА_6 здійснив переказ зі своєї банківської картки на іншу банківську картку № НОМЕР_4 грошових коштів на загальну суму 80399 гривень.

Однак, після оплати всіх необхідних послуг, які від нього просили невідомі особи щодо продажу та доставку авто, ОСОБА_6 автомобіль не отримав.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_6 спричинено матеріальний збиток у загальній сумі 212 632 грн.

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено номери карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , невідомої особи, якій було надіслано кошти з картки ОСОБА_6 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою головного офісу : АДРЕСА_1 , а саме: до банківських рахунків невідомого за номерами карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 10 листопада 2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0002937 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

-Документів банківських справ (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків на картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

-Документів, на підставі яких було відкриті розрахункові рахунки по картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Наявні цифрові відбитки пристрою (фінгерпринт) володільця карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки або якими користується власник картки при проведенні операцій по карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням дати прив`язування, використання;

-Документи, про здійснення з 10.11.2023 по теперішній час фінансових операцій по карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-Документів, про рух коштів за період з 10.11.2023 по теперішній, за карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, GPS-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1