Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/369/2024 Справа № 641/2978/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 23.05.2023 о 15:56 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення на «102» від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що до неї зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представившись представниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомили, що необхідно підтвердити дані заявниці, а саме ПІБ та номер карти, ОСОБА_5 надала зазначену інформацію, після чого з її картки було списано 15000 гривень. (ЖЄО №6817 від 23.05.2023)

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000689 від 24.05.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 23.05.2023 року о 15:26 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_1 , представившись представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказали, що необхідно підтвердити свої дані, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові та номер карти для підтвердження, що це саме її карта. Після цього сказали, що ОСОБА_5 прийде SMS на підтвердження, та необхідно було назвати 4 цифри з повідомлення. Вона їх назвала, але зрозуміла, що це були шахраї, бо в повідомленні було написано, що цей код був необхідний для зміни паролю в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 15:39 того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою картку № НОМЕР_3 . Адміністратор на гарячій лінії, сказала, що вони сформують повідомлення про неправомірне зняття грошових коштів з її карти. О 15:55 того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала до служби « НОМЕР_4 » та повідомила про факт зняття грошових коштів з її картки. 24.05.2023 року потерпіла звернулась до банку для отримання виписки історії по картковому рахунку, де було виявлено, що 23.05.2023 було списано грошові кошти з картки № НОМЕР_3 на суму 14145 гривень безготівковим платежем Portmone_2p2 та 23.05.2023 було списано грошові кошти з картки № НОМЕР_3 на суму 1015 гривень безготівковим платежем Portmone_2p2.

Крім того, 23.11.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 26.10.2023 року та встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів 23.05.2023 року о 15:33:22 через безготівковий платіж Portmone_2p2 на суму 14 000 грн. та 23.05.2023 року о 15:35:47 також здійснила безготівковий платіж через Portmone_2p2 на суму 1 000 гривень, але в ході тимчасового доступу номер карти встановити не вдалося можливим.

Крім того, 28.11.2023 року було надіслано запит генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та 08.01.2024 року отримано відповідь. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів 23.05.2023 року о 15:33:22 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на суму 14 000 грн. та 23.05.2023 року о 15:35:47 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на суму 1 000 грн.

Крім того, 25.01.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 10.01.2024 року та встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та від дійсно отримав грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 та 23.05.2023 о 15:35:00 здійснив переказ грошових коштів на суму 14 000 грн. на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та 23.05.2023 о 15:36:33 здійснив переказ грошових коштів на суму 1 000 грн. на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , а саме до довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку, первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським рахункам (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів, ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським рахункам, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця рахунків, із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, номери карток на користь яких було переведено грошових коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 23.05.2023 по 28.08.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1