Дата документу 20.10.2023Справа № 554/7814/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432, від 22.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432, від 22.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 18.04.2023 по 19.04.202023 невстановлена особа під приводом продажу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіля марки «MITSUBISHI L200», реєстраційний номер НОМЕР_1 для потреб Збройних Сил України, шляхом обману та зловживанням довірою, із використанням абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шахрайським шляхом в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у загальній сумі 94 700 грн., які останній перерахував на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

13.10.2023 на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України у кримінальному провадженні №0000432 від начальника СПШ ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 надійшов рапорт із приводу того, що до скоєння кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за №0000432 передбаченого ч.3 ст.190 КК України може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

20.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 17.10.2023, справа №554/7814/23, провадження №1-кс/554/12963/2023 слідчим було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 . У ході обшуку було виявлено та вилучено: 1.Мобільний телефон марки «IPhone» в корпусі білого кольору із чорним чохлом IMEI НОМЕР_6 із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , 2.Банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_12 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 .

Так, мобільний телефон марки «IPhone» в корпусі білого кольору із чорним чохлом IMEI НОМЕР_6 із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 було поміщено до пакунку №PSP2093147, який опечатано та вилучено до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області. Банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_12 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 було поміщено до пакунку №PSP2093146, який опечатано та вилучено до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

20.10.2023 слідчим визнано речовими доказами мобільний телефон марки «IPhone» в корпусі білого кольору із чорним чохлом IMEI НОМЕР_6 із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , Банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_12 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 20.10.2023 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Мобільний телефон марки «IPhone» в корпусі білого кольору із чорним чохлом IMEI НОМЕР_6 із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , 2. Банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_12 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 .

Місцем зберігання речових доказів визначити кімнату зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 , до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку;

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1