У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 534/2113/23

Провадження № 1-кс/534/530/23

30 жовтня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000505 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 30.06.2022 по 05.07.2022 за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 1 600 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, 30.06.2022 невідома особа, шляхом обману, використовуючи месенджер «Телеграм», акаунт зареєстровано на мобільний номер НОМЕР_2 , під приводом надання послуг з перевезення посилки, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 7 000 грн, які остання перерахувала на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505 від 05.08.2022, та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.08.2022, до ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 30.06.2022 невідома особа, шляхом обману, використовуючи месенджер «Телеграм», акаунт зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_2 , під приводом надання послуг з перевезення посилки, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 7 000 грн, які остання перерахувала на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_5 визначено територіальну підслідність у кримінальному провадження №0000505 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за сектором дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області.

Як убачається з протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання виписки про рух коштів по картці останньої, ОСОБА_4 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в якості оплати за послуги з перевезення посилки перерахувала грошові кошти у сумі 1 600 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 5 400 грн - на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ураховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ, до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000505 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпіла ОСОБА_4 30.06.2022 перерахувала грошові кошти в сумі 1 600 грн, а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 30.06.2022 по 05.07.2022 за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 1 600 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання даної ухвали доручити акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено в судовому засіданні о 10 год 15 хв. 31 жовтня 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.