УХВАЛА

29 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000078 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , незважаючи на обов`язок здійснювати належним чином митний контроль та митні формальності, контроль та забезпечувати своєчасність сплати митних платежів (інших обов`язкових платежів), виявляти й припиняти факти контрабанди та порушень митних правил, складати протоколи про порушення митних правил, виконувати інші завдання, передбачені законодавством України з питань державної митної справи, інформувати керівництво відділу та митного поста про можливі факти порушення платниками податків законодавства України з питань державної митної справи, які могли призвести до сплати митних платежів не в повному обсязі, виявлені після митного оформлення, забезпечувати у встановленому порядку внесення змін до митних декларацій та визнання суб`єктом ЗЕД митної вартості з метою виявлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування в повному обсязі при митному оформленні товарів, здійснювати контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, діючи з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з представниками комерційних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» налагодили протиправний механізм ухилення від сплати до державного бюджету України експортного мита у повному обсязі під час здійснення експорту брухту.

Покликаючись на наведене, встановлених в ході досудового розслідування кримінального провадження обставин, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення необхідних оригіналів, копій документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні, дадуть можливість встановити конкретних осіб, які причетні до вчинення цього та інших злочинів різних сферах, огляду із залученням спеціалістів, використання під час експертних досліджень.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів неможливо.

Також, з огляду на обставини кримінального правопорушення, слідчий просить розглянути клопотання у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, а також що слідчий у своєму клопотанні навів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і вони мають істотне значення у кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що мають суттєве значення для кримінального провадження, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (а у випадку відсутності - копій) у паперовому та електронному вигляді, а саме:

-Митних декларацій, а також всіх без винятку документів та інформації, які складені під час здійснення митних формальностей та які стосуються здійснення таких дій у ході митного оформлення товарів, які експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» за період 2022-2023 років, у тому числі всіх без винятку документів, які подавалися в інтересах вказаних товариств;

-Всіх без винятку відомостей щодо проведених службовими особами митниці митних процедур у ході здійснення митного оформлення експорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», у тому числі з АСМО «Інспектор» за період 2022-2023 років;

-Відомості щодо митних формальностей, згенерованих автоматизованою системою аналізу та управління ризиками (АСАУР) за результатами митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», а також їх виконання службовими особами відповідного митного органу за період 2022-2023 років;

-Всіх без винятку паперових та електронних документів, у тому числі з баз даних, які стосуються процесу здійснення співробітниками відповідної митниці митного контролю та митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» за період 2022-2023 років, у тому числі: актів про проведення огляду (переогляду) товарів; актів про взяття проб (зразків) товарів/протоколів про одержання проб і зразків для проведення експертизи у справі про порушення митних правил; висновків податкових та митних експертиз ДФС/ДМСУ; висновків торгово-промислових палат; паперової та електронної кореспонденції між будь-якими правоохоронними органами/державними, приватними установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами і відповідною митницею; документів, які стали підставою для призупинення митних формальностей (листів-орієнтувань правоохоронних органів, повідомлень про вчинення злочину, інших), а також інших документів; журналів вхідної/вихідної/внутрішньої кореспонденції, електронного документообігу відповідної митниці з приводу вказаних питань, а також інших документів та інформації, яка наявна у вказаному митному органі та його структурних підрозділах з приводу вчинення вищевказаних дій,;

-Оригіналів письмових та електронних заяв ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання сертифікатів EUR.1 на кожну з експортних операцій на товар брухт металу, поданих ними до митного органу впродовж 2022-2023 років (у т.ч. інвойс, контракт, додаткові положення та додатки до нього, декларація експортера, декларація постачальника товару, що мають преференційний статус походження, приймально-здавальний акт на закупівлю металобрухту, інших документально підтверджених відомостей щодо процесу одержання відходів та брухту тощо);

-Копій виданих митним органом за період 2022-2023 років ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " сертифікатів з перевезення товару EUR.1.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1