Справа №534/112/24
Провадження №1-кс/534/50/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції N? 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції N? 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції N? 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 ; документів щодо власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (повних паспортних даних, РНОКПП, адреси реєстрації, місця проживання особи); інформацію щодо усіх відкритих банківських рахунків клієнта - власника банківської карти НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру IBAN, тощо; документів, що відображають рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу. місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 29.12.2023 по дату винесення ухвали; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інформацію щодо зміни номерів телефонів через мобільний додаток, у відділенні банку чи іншим способом, з моменту реєстрації вказаної карти до моменту її блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 29.12.2023 року по дату винесення ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, фото- та/або відеоматеріали зафіксовані камерами банкоматів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 25.12.2023 по дату винесення ухвали; інформацію щодо можливих проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на шахрайські дії з використанням банківського рахунку по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . З метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач не з`явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 18.02.2023 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_9 , про те, що 25.12.2023 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації з 25.12.2023 по день винесення ухвали, а саме 05.02.2024.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 доступ до документів щодо власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (повних паспортних даних, РНОКПП, адреси реєстрації, місця проживання особи);
- інформацію щодо усіх відкритих банківських рахунків клієнта - власника банківської карти НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру IBAN, тощо;
-документів, що відображають рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу. місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 29.12.2023 по дату винесення ухвали;
- інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інформацію щодо зміни номерів телефонів через мобільний додаток, у відділенні банку чи іншим способом, з моменту реєстрації вказаної карти до моменту її блокування;
- інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 29.12.2023 року по дату винесення ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- фото- та/або відеоматеріали зафіксовані камерами банкоматів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 25.12.2023 по дату винесення ухвали;
-інформацію щодо можливих проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на шахрайські дії з використанням банківського рахунку по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 05 квітня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1