УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до інформації

20.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0002883, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідча за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В клопотанні вказано, що 18.09.2023 р. близько 20:33 год, невідома особа, під приводом працівника служби підтримки «OLX», з використанням електронно-обчислювальної техніки надіслала ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким остання перейшла та ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого невідома особа здійснила виклик з абонентського номеру НОМЕР_4 до потерпілої для підтвердження грошового переказу, тим самим шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 13600,00 грн, які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002883 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 13600,00 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , були перераховані на на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, особу, яка може бути причетна до скоєння злочину, а тому виникла потреба у дослідженні інформації про переказ грошових коштів потерпілої, тимчасовий доступ до якої просить надати слідча, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідча зазначає, що оскільки банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання слідча не з`явилась, направила заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні слідчої відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002883 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштам ОСОБА_5 шляхом обману.

Обставини, викладені слідчою в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.

Враховуючи, що слідчою доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої вона просить надати, може перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння злочину, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом отримання їх копій на паперовому або електронному носіях, шляхом зняття копій на паперовому або електронному носії, щодо:

- інформації про те, чи являється номер НОМЕР_4 фінансовим номером телефону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв 18.09.2023 р. по 00 год 00 хв 07.11.2023 р.;

- інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 18.09.2023 р. по 00 год 00 хв 07.11.2023 р.;

- інформації щодо фото- або відеофіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв 18.09.2023 р. по 00 год 00 хв 07.11.2023 р.;

- ІР-адреси та портів входу до особистого електронного кабінету власників з банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 00 хв 18.09.2023 р. по 00 год 00 хв 07.11.2023 р.

Встановити строк дії ухвали до 19.01.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1