У Х В А Л А

Іменем України

06.12.2023 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000199 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області з даним клопотанням, погодженим прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 .

Клопотання мотивує тим, що 12.04.2023 о 15:05 год. по спецлінії 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який повідомив про те, що під час продажу товару, проходячи авторизацію на сайті, вказав всі дані картки, після чого було знято кошти. По виїзді на місце події було встановлено, що ОСОБА_5 12.04.2023 о 10:17 год. за допомогою мобільного додатку «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж тримеру для бороди за кошти у сумі 200 грн. У подальшому невідома особа, використовуючи соціальний месенджер для обміну повідомленнями «Вайбер» зв`язалась із заявником із номеру телефона НОМЕР_1 з нік-неймом « ОСОБА_6 » та домовилась про придбання товару за допомогою «Олх-доставка». Після чого ОСОБА_5 із вищевказаного номеру отримав посилання, через яке перейшов та увів реквізити власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , із якої о 13:16 год. було здійснено переказ на загальну суму 15400 грн., із деталями «MONODirect KYIV UKRAINE».

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просив надати слідчим слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 та підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), щодо особових рахунків на ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_4 , в період часу з 11.04.2023 по 11.06.2023 iз наданням інформації щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частинi iз зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів змiни, програмних комплексів за допомогою яких такi змiни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здiйснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-пiдтримкою банку у період часу з дня відкриття та відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях, банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) а також повного пакету документів на особу володільця вказаних рахунків.

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в заяві просила дане клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, тощо (п.2 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

Відтак, враховуючи вищевикладене, документи, до яких планується отримати доступ, є першоджерелом відомостей, які мають доказове значення у справі в подальшому можуть бути використанні при розгляді справи по суті, вважаю, що є достатні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 та підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), щодо особових рахунків на ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_4 , в період часу з 11.04.2023 по 11.06.2023 iз наданням інформації щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частинi iз зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів змiни, програмних комплексів за допомогою яких такi змiни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здiйснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-пiдтримкою банку у період часу з дня відкриття та відкриття рахунку по 06.12.2023, карток із зразками підпису, заяв на обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях, банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) а також повного пакету документів на особу володільця вказаних рахунків.

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя