Справа 688/4863/23
№ 1-кс/688/2750/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

27 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001816 від 22 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 21 вересня 2023 року до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від т.в.о. генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(м. Ізяслав) ОСОБА_5 стосовно шахрайських дій у великих розмірах підчас виконання договору №09/09/22 від 09 вересня 2022 року директором ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 .

В даному зверненні зазначено наступне, 09 вересня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Замовник, та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , як Підрядник, було укладено Договір підряду № 09/09/22 (далі - Договір).

Згідно умов укладеного Договору (п.1.1.) Підрядник зобов`язався на свій ризик та власними силами виконати роботи по будівництву та технологічному оснащенню твердопаливної котельні згідно робочого проекту: «Будівництво резервної котельні на твердому паливі в складі майнового комплексу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 » (надалі Об`єкт).

Згідно з умовами п. 3.1. Договору строк виконання робіт Підрядником за Договором становить - 137 кал. днів з моменту отримання авансу - 14 000 000 грн.

Проектна документація Підряднику по будівництву Об`єкту з класом наслідків СС1 згідно акту приймання-передачі була передана Замовником 22 грудня 2022 року. Підрядник зобов`язувався виконати роботи в строк до 28 травня 2023 року.

Договірна ціна робіт за Договором (п.2.1.), які Підрядник зобов`язувався виконати згідно Договору є динамічною, та на момент підписання цього Договору складала: 35 000 000,00 грн. (тридцять п`ять мільйонів гривень 00 копійок) (Додаток № 3 до Договору) з них: 28 095 000,00 грн. - вартість обладнання та матеріалів; 6 905 000,00 грн. вартість виконаних робіт та транспортних витрат (Додаток № 1 до Договору). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином виконано свої зобов`язання згідно укладеного Договору та здійснено оплату всіх необхідних авансових платежів Підряднику та оплачено в загальному розмірі грошові кошти в розмірі 30 400 000 грн. (тридцять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ - 5 066 666,67 грн. Проте, не зважаючи на взяті на себе зобов`язання Підрядник ПП « ОСОБА_6 » вчасно не приступив до виконання робіт, не виконав покладені на нього Договором зобов`язання.

В ході здійснення Замовником контролю та нагляду за ходом і якістю робіт, що виконуються Підрядником, дотриманням термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються Підрядником, а також контролю дотримання Підрядником вимог безпеки праці Замовником, в т.ч. ФОП ОСОБА_9 , що здійснював технічний нагляд було надано Підряднику значну кількість своїх зауважень по будівництву Об`єкту для негайного усунення недоліків Підрядником в т.ч. отриманих документів щодо якості обладнання, що монтувалось, право на що надано Замовнику п. 5.4. Договору, а також визначено чинним законодавством, які Підрядником не усунуто до цього часу.

Уповноваженими представниками Замовника було встановлено при цьому, що Підрядником:

1. Змонтовані котли парові ДЕ-16-14ГМ-О (Р), заводські номери 218 та 219. Випуску 2015 року виробника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням паспортів, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, без відміток заводу-виробника. При цьому, ідентифікаційні таблички, привезені і прикріплені Підрядником на котли окремо від обладнання після монтажу, що не можна було виявити раніше, не відповідають реальній даті виготовлення, не затверджені в паспорті у встановленому порядку та не засвідчені сертифікатами на вироби.

2. На встановлені до котлів притопки надані тільки роздруківки паспортів з інтернету без ідентифікації заводу - виробника (печаток, штампів, підпису посадових осіб) за якими не можливо ідентифікувати товаровиробника без надання сертифікату відповідності на обладнання. За заключенням сертифікованих експертів-спеціалістів дані притопки (камери спалювання твердих побутових відходів) не спроможні виділяти об`єм теплової енергії для забезпечення продукування 10т/год пару.

3. Димососи змонтовані в порушення проектної документації і не спроможні забезпечити безпечний відвід газів та сажевидалення.

4. Встановлене та змонтоване обладнання є бувшим у використанні і технічно як єдиний котельний комплекс не зможе забезпечити необхідні показники, що вимагались згідно Договору:1. Температура пари - min 185°C;2. Тиск пари min 10 бар. (1 МПа);3. Продуктивність min 20 т/год;

За результатами експертного обстеження об`єкту будівництва котельні, проведеного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даною експертною організацією було зроблено висновок про технічну неможливість продукування, встановленим Підрядником обладнанням 20 т/год пару, що можуть призвести до аварій та порушень пожежної безпеки.

Крім того, за матеріали отриманими від ФОП ОСОБА_10 , який здійснює згідно Договору № 10/01/23 від 10 січня 2023 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », технічний нагляд Об`єкту будівництва багаторазово складались та надавались Підряднику, виконробу Підрядника протоколи та акти з приписами про невідповідність виконання робіт з будівництва проекту, будівельним нормам та правилам, а також застосування технічно застарілого, бувшого у використанні та несправного обладнання без належних документів та виконавчої документації.

Вбачається, що директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , беручи на себе певні зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Договору, одразу не мав наміру їх виконувати або ж виконувати неналежним чином, а обман та зловживання довірою використав з метою навіяти упевненість потерпілому оплатити йому авансові платежі у розмірі 88 % від договірної ціни Договору через необхідність термінової закупівлі обладнання на ринку та стрімкого зростання іноземної валюти, пообіцявши при цьому, що в ПП « ОСОБА_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зможе побачити партнера, який не лише надасть послуги по проектуванню та монтажу обладнання, але й сервісну та логічну компанію, що буде підтримувати справний стан обладнання та, при необхідності, надати послуги по забезпеченню паливом, що є закріплено у Пропозиціях по співпраці.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надавши копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 години 01 вересня .2022 року по 24 листопада 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 00.00 години 01 вересня 2022 року по 00.00 годин 24 листопада 2023 року в разі використання при керуванні поточними рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01 вересня 2022 року по 00.00 годин 24 листопада 2023року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001816 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено перерахунок грошових коштів за проведення вище вказаних робіт, чи здійснено зняття коштів, з рахунку на який були перераховані вказані кошти, дату, час та місце їх зняття.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, що стосуються розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: документів, складених працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 години 01 вересня 2022 року по 24 листопада 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 00.00 години 01 вересня 2022 року по 00.00 години 24 листопада 2023 року в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01 вересня 2022 року по 00.00 годин 24 листопада 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя