Провадження № 1-кс/686/1227/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Тухчар Новолакського району Республіки Дагестан Російської Федерації, жительки АДРЕСА_1 , росіянки, громадянки Російської Федерації, із вищою освітою, неодруженої, не працюючої, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні № 0000486,

встановив:

31 січня 2024 року старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , яка підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, схову або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000486 від 17.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а сааме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 26.06.2023 ОСОБА_11 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura RDX», а саме: два передніх крила, ліву фару та кермову рейку на торгівельній Інтернет платформі «ІНФОРМАЦІЯ_2», знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_6 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_11 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_6 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_8 . В подальшому, 26.06.2023 до ОСОБА_11 зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_11 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 26.06.2023 ОСОБА_11 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 26.06.2023, 28.06.2023 та двічі 29.06.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «А-банк» № НОМЕР_3 , який знаходиться у розпорядженні ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 3844,00 грн., 15075,00 грн., 18090,00 грн., 2582,00 грн., відповідно, як повна оплата за товар.

Надалі, в період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023 ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_11 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

03.07.2023 ОСОБА_11 , зрозумівши що був ошуканий, зі свого іншого абонентського номеру зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , однак, за вказівкою ОСОБА_6 , слухавку підняв ОСОБА_9 , який повідомив, що уточнить деталі замовлення ОСОБА_11 та передзвонить йому.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_11 запасних частин до автомобіля марки «Acura RDX» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_11 матеріальної шкоди в розмірі 39591,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а сааме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на підставну особу, а сааме: ОСОБА_12 , після чого отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 26.03.2023 ОСОБА_13 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Focus», а саме: капот, модуль АКПП та інші кузовні деталі, на торгівельній Інтернет платформі «ІНФОРМАЦІЯ_2» знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_5 , при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_6 до ОСОБА_13 зателефонувала ОСОБА_6 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_13 запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_6 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_8 . В подальшому, 27.03.2023 до ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_8 із абонентського номеру НОМЕР_7 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_13 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 27.03.2023 ОСОБА_13 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 27.03.2023 та 31.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 4000,00 грн. та 4000,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 27.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_13 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_13 запасних частин до автомобіля марки «Ford Focus» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_13 матеріальної шкоди в розмірі 8000,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

14.04.2023 ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «А-банк» № НОМЕР_8 на підставну особу, а саме: ОСОБА_14 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 21.04.2023 ОСОБА_15 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Volvo S80», а саме: автоматичну коробку передач, на торгівельній Інтернет платформі «ІНФОРМАЦІЯ_2» знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_5 , при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_9 до ОСОБА_15 зателефонувала ОСОБА_6 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_15 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_6 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_8 . В подальшому, 22.04.2023 до ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_8 , із абонентського номеру НОМЕР_10 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто», та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_15 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 22.04.2023 ОСОБА_15 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 22.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «А-банк» № НОМЕР_8 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 9500,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, 22.04.2023 ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_15 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_11 запасних частин до автомобіля марки «Volvo S80» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_15 матеріальної шкоди в розмірі 9500,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

13.04.2023 ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_11 на підставну особу, а саме: ОСОБА_16 , після чого отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 12.04.2023 ОСОБА_17 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Edje», а саме: електропривід багажника на торгівельній Інтернет платформі «ІНФОРМАЦІЯ_2» знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_9 до ОСОБА_17 зателефонувала ОСОБА_6 , яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто», та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_17 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_6 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_8 . В подальшому, 12.04.2023 до ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_8 із абонентського номеру НОМЕР_7 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто», та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_17 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 12.04.2023 ОСОБА_17 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 12.04.2023 та 13.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_11 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 1000,00 грн. та 3000,00 грн., відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 12.04.2023 по 30.04.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_17 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_17 запасних частин до автомобіля марки «Ford Edje» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_17 матеріальної шкоди в розмірі 4000,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на підставну особу, а саме: ОСОБА_12 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 30.03.2023 ОСОБА_18 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura», а саме: блок управління двигуном, на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_12 до ОСОБА_18 зателефонувала ОСОБА_6 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто», та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_18 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_6 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_8 . В подальшому, 31.03.2023 до ОСОБА_18 зателефонував ОСОБА_8 із абонентського номеру НОМЕР_7 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто», т,а під час переписки в месенджері «Telegram» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_18 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 31.03.2023 ОСОБА_18 , отримавши в месенджері «Telegram» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 01.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 8000,00 грн., як повну оплату за товар.

Надалі, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_18 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_18 запасних частин до автомобіля марки «Acura» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_18 матеріальної шкоди в розмірі 8000,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на підставну особу, а саме: ОСОБА_12 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 23.03.2023 ОСОБА_19 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man 8.224», а саме: задній міст, на торгівельній Інтернет платформі «ІНФОРМАЦІЯ_2» знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_13 , при цьому, на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто», та повідомила, що передзвонить пізніше. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_6 до ОСОБА_19 зателефонувала ОСОБА_6 , яка представилася механіком авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_19 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_6 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_8 . В подальшому, 23.03.2023 до ОСОБА_19 зателефонував ОСОБА_8 із абонентського номеру НОМЕР_7 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_19 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 23.03.2023 ОСОБА_19 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 24.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 7638,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 24.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_19 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_19 запасних частин до автомобіля марки «Man 8.224» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_19 матеріальної шкоди в розмірі 7638,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на підставну особу, а саме: ОСОБА_12 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_20 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Escape», а саме: корпус до блоку управління на торгівельній Інтернет платформі «ІНФОРМАЦІЯ_2», знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_6 , при цьому, на його дзвінок відповіла ОСОБА_6 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто», та повідомила про запчастини, які цікавлять ОСОБА_20 . Після цього ОСОБА_6 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_8 . В подальшому, 20.03.2023 до ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_8 із абонентського номеру НОМЕР_7 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто», та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_20 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 20.03.2023 ОСОБА_20 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 2000,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_20 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_20 запасних частин до автомобіля марки «Ford Escape» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_20 матеріальної шкоди в розмірі 2000,00 грн.

Так у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення, встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на підставну особу, а саме: ОСОБА_12 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_21 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura ilx», а саме: передній бампер, переднє праве дзеркало, правий передній підкрилок, на торгівельній Інтернет платформі «ІНФОРМАЦІЯ_2» знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня до ОСОБА_21 із абонентського номеру НОМЕР_6 подзвонила ОСОБА_6 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто», та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_21 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_6 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_8 . В подальшому, 18.03.2023 до ОСОБА_21 зателефонував ОСОБА_8 із абонентського номеру НОМЕР_7 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто», та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_21 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 18.03.2023 ОСОБА_21 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 15400,00 грн., як повну оплату за товар.

Надалі, в період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_21 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_21 запасних частин до автомобіля марки «Acura ilx» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_21 матеріальної шкоди в розмірі 15400,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на підставну особу, а саме: ОСОБА_12 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_22 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man», а саме: трубу радіатора та холодильник, на торгівельній Інтернет платформі «ІНФОРМАЦІЯ_2» знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня до ОСОБА_22 із абонентського номеру НОМЕР_6 подзвонила ОСОБА_6 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто», та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_22 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_6 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_8 . В подальшому, 18.03.2023 до ОСОБА_22 зателефонував ОСОБА_8 із абонентського номеру НОМЕР_7 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто», та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_21 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 18.03.2023 ОСОБА_22 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 18.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 7000,00 грн., як часткову оплату за товар.

20.03.2023 ОСОБА_22 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_7 , де йому відповів ОСОБА_8 та повідомив, що замовлений ним товар відправлений. Того ж дня до ОСОБА_22 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, з абонентського номеру НОМЕР_14 зателефонувала ОСОБА_10 , яка представилася працівником пошти «Делівері», та повідомила, що замовлений ним товар знаходиться у відділенні № 1 м.Вишгород Київської області і ОСОБА_22 необхідно здійснити оплату решти суми за замовлений товар. В свою чергу, ОСОБА_22 , будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 6470,00 грн., як решту оплати за товар.

Надалі, в період часу з 18.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_22 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_22 запасних частин до автомобіля марки «Man» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_22 матеріальної шкоди в розмірі 13470,00 грн.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.

Враховуючи, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, наявні ризики, передбаченні п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий у клопотанні просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на строк 60 днів, оскільки застосування до ОСОБА_6 іншого, більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти настанню вказаних ризиків.»

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрювану та її захисника, які заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, просили застосувати більш м`який запобіжний захід, у вигляді домашнього арешту, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000486, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 ст.177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження, з метою досягнення його дієвості, є запобіжні заходи.

Частиною 1 ст.183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п.4 ч.2 ст.183 КПК України).

Із наданих матеріалів вбачається, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000486 від 17.11.2022 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

31.01.2024 р. ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (чинній до 11.08.2023 р.).

Твердження сторони захисту щодо необґрунтованості підозри є безпідставними, оскільки на даній стадії досудового розслідування оцінка такої обґрунтованості робиться виходячи з наявності фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, а представлені слідчим докази (протоколи допитів потерпілих ОСОБА_11 від 08.08.2023 р., ОСОБА_13 від 17.07.2023 р., ОСОБА_15 від 23.06.2023 р., ОСОБА_18 від 22.06.2023 р., ОСОБА_19 від 27.07.2023 р., ОСОБА_20 від 22.06.2023 р., ОСОБА_21 від 28.07.2023 р., ОСОБА_22 від 17.07.2023 р., ОСОБА_17 від 24.06.2023 р.; протоколи огляду предмету від 09.08.2023 р., від 20.07.2023 р., від 21.07.2023 р., від 25.07.2023 р., від 02.08.2023 р., від 31.07.2023 р., від 24.07.2023 р.; протоколи про результати зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 06.04.2023 р., від 12.07.2023 р., від 06.12.2023 р., від 20.09.2023 р.; довідки про опрацювання номерної інформації від 10.11.2023 р., від 14.08.2023 р.; висновок експерта №СЕ-19/102-23/15751-В3 від 27.11.2023 р. та інші матеріали кримінального провадження), на переконання слідчого судді, є підтвердженням обґрунтованості підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (чинній до 11.08.2023).

Таким чином, станом на момент розгляду клопотання беззаперечних доказів того, що ОСОБА_6 не причетна до вчинення кримінальних правопорушень, не встановлено.

При цьому слідчий суддя керується поняттям «обґрунтованості підозри», яка сформована практикою Європейського суду з прав людини та яка відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Зокрема, у своїх рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Долучені до матеріалів клопотання докази об`єктивно доводять можливу причетність підозрюваної до інкримінованого їй кримінального правопорушення. При цьому факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня необхідного для засудження чи навіть для пред`явлення обвинувачення, що є задачею наступних стадій кримінального провадження.

Тобто, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Санкція ч.3 ст.190 КК України (в ред. чинній до 11.08.2023 р.) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, тобто, згідно зі ст.12 КК України, даний злочин класифікується як тяжкий.

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує відповідній особі, у випадку визнання її винуватою, співставляючи можливі негативні для неї наслідки, у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду є достатньо високим.

Враховуючи те, що не всі докази у кримінальному провадженні віднайдені, зокрема, не віднайдено всі мобільні телефони, комп`ютерна техніка, банківські картки та документи, які використовувались під час вчинення злочинів, вважаю, що наявний ризик знищення, спотворення або приховування будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідство знаходиться на початковій стадії, на даний час свідки, потерпілі та інші підозрювані судом не допитані, а тому існує ризик незаконного впливу на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні. При оцінці наявності зазначеного ризику, слідчим суддею врахована встановлена КПК України процедура отримання свідчень від осіб, які є свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту цих осіб слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду, на стадії судового розгляду, - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.1 та ч.2 ст.23, ст.224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України). Отже ризик впливу на свідків, потерпілих та інших підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження під час збирання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту отримання показань судом від цих осіб.

Також, на думку слідчого судді, обставини кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_6 , та дані, які характеризують її особу, зокрема те, що вона не працює, тобто немає стабільного джерела доходів, дозволяють дійти до висновку про існування ризику вчинення іншого кримінального правопорушення.

За таких обставин по справі, приходжу до висновку про наявність визначених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, спотворення або приховування будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень.

Аналізуючи особу підозрюваної, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 є раніше несудимою особою, не працює, хворіє, має постійне місце проживання, де займається сільським господарством. Однак, ці обставини не є достатніми підставами для відмови у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або застосування більш м`якого запобіжного заходу. Окрім того, вказані обставини не були стримуючими від вчинення дій, що стали підставою для підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочинів.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначені ст. 178 КПК України обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваної ОСОБА_6 слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та буде достатнім стримуючим засобом для запобігання ризикам, доведеним слідчим та прокурором.

Слідчий суддя вважає обґрунтованою і доведеною ту обставину, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, в тому числі й запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, особистого зобов`язання та особистої поруки, не забезпечить попередження вищезазначених ризиків і належну процесуальну поведінку підозрюваної, оскільки не встановлено тих стримуючих чинників, які б були у повному обсязі здатні мінімізувати ймовірність вчинення підозрюваною дій, спрямованих на ухилення від можливого покарання, знищення, спотворення або приховування будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень. Так, особисте зобов`язання не підлягає до застосування з огляду на тяжкість злочинів, які інкримінуються підозрюваній, та наявність реальних сумнівів того, що ОСОБА_6 виконуватиме покладені на неї обов`язки. Особиста порука не підлягає застосуванню, оскільки будь-яких клопотань від осіб, яких би слідчий суддя міг вважати такими, що заслуговують на довіру, про те, що вони поручаються за виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, до слідчого судді не надходило. Застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, навіть з покладенням обов`язку носіння електронного засобу контролю, не унеможливить запобіганню вищевказаних ризиків, оскільки ОСОБА_6 не перебуватиме під цілодобовим наглядом правоохоронних органів, та зможе знищити, спотворити або приховати речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, зокрема, й за допомогою телефонного зв`язку або через третіх осіб, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

За наведених обставин, слідчим суддею відхиляються, зазначені стороною захисту аргументи про те, що ОСОБА_6 немає намірів перешкоджати кримінальному провадженню, досудове розслідування у якому триває ще із 2022 року, ухилятися від органу досудового розслідування та суду, не матиме можливості впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних, приховувати речові докази, а також щодо відсутності ризиків, передбачених ст.177 КПК України, та можливості застосування до підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу, зокрема й у вигляді домашнього арешту. При цьому слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що хоча й досудове розслідування у кримінальному провадженні було розпочате 17.11.2022 р., однак, ОСОБА_6 було повідомлено про підозру лише 31.01.2024 р., тому, сам факт, що підозрювана не вчиняла активних дій, спрямованих на перешкоджання кримінальному провадженню, до моменту повідомлення їй про підозру, не свідчить, що на даний час відсутні ризики того, що ОСОБА_6 може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на потерпілих, свідків, знищити чи приховати речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Крім того, аргумент сторони захисту щодо необхідності ОСОБА_6 здійснювати догляд за наявними у її господарстві тваринами, не може слугувати підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого, окрім того, сама підозрювана в судовому засіданні повідомила, що допомогу у здійсненні догляду за наявними у неї тваринами на даний час здійснює її сусідка.

Також, може слугувати підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого посилання сторони захисту на незадовільний стан здоров`я ОСОБА_6 , оскільки доказів неможливості утримання підозрюваної під вартою, стороною захисту не надано.

Окрім того, існує Порядок взаємодії закладів охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров`я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту (далі Порядок), затверджений спільним Наказом Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров`я України від 10 лютого 2012 року № 239/5/104 визначає взаємодію закладів охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров`я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту.

Згідно п. 2.3. Порядку медичне обстеження осіб, узятих під варту, здійснюється у разі їх звернення зі скаргою на стан здоров`я за ініціативою лікаря медичної частини СІЗО або адміністрації СІЗО.

Під час медичного обстеження особи, узятої під варту, з метою встановлення діагнозу лікар медичної частини СІЗО використовує дані анамнезу, медичної документації, яка долучена до особової справи, результати огляду, дані лабораторних, рентгенологічних і функціональних методів дослідження. За необхідності, керівництво СІЗО подає запит до закладу охорони здоров`я, який надавав медичну допомогу особі, узятій під варту, щодо результатів диспансерного, амбулаторного, стаціонарного нагляду або лікування.

У випадках, коли лікарі медичної частини СІЗО не можуть самостійно встановити діагноз, начальник медичної частини СІЗО подає запит до керівництва СІЗО щодо направлення хворого на лікування до обраного закладу охорони здоров`я з орієнтовного переліку або залучення відповідного лікаря-фахівця закладу охорони здоров`я.

Керівництво СІЗО забезпечує допуск відповідного лікаря-фахівця чи направлення хворого на лікування до обраного начальником медичної частини СІЗО закладу охорони здоров`я з орієнтовного переліку.

Відповідно до п.п. 2.6., 2.7 Порядку особа, узята під варту, має право на вільний вибір лікаря. У разі необхідності в додаткових лабораторних обстеженнях, які не можуть бути проведені в медичних частинах СІЗО (наявним обладнанням, лабораторіями та обсягом медико-санітарної допомоги не передбачено проведення цих обстежень), вони проводяться на базі закладів охорони здоров`я з орієнтовного переліку.

Враховуючи вищевказані положення, особи, які перебувають під вартою та є хворими, отримують медичну допомогу в амбулаторних умовах в медичних частинах та в спеціально визначених закладах охорони здоров`я. Тому, будь-яких перешкод для проходження лікування ОСОБА_6 , у разі наявності такої потреби, під час перебування її під вартою, не встановлено.

Даних, які б перешкоджали триманню ОСОБА_6 під вартою, не встановлено.

Строк тримання під вартою слід визначити в межах строку досудового розслідування та в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме до 30.03.2024 року включно.

Згідно зі ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» станом на 01 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3028 гривні.

Визначаючи на підставі ч.3 ст.183 КПК України розмір застави, вважаю, що застава в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181680 грн., буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України.

В разі внесення застави в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181680 грн., підозрювана ОСОБА_6 буде зобов`язана прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також на неї будуть покладені наступні обов`язки: не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

Застава, визначена не у максимальному розмірі, з передбаченого ч.5 ст.182 КПК України, в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на думку слідчого судді, не є завідомо непомірною для ОСОБА_6 , крім того, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втратити заставу, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні. На даний час відсутні належні правові підстави для визначення застави, як альтернативи запобіжному заходу у виді тримання під вартою, у меншому розмірі, ніж визначений слідчим суддею розмір.

Керуючись ст.ст. 110, 177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 30 березня 2024 року включно.

Визначити заставу в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181680 грн., в разі внесення якої, покласти на підозрювану ОСОБА_6 зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також на неї слід покласти наступні обов`язки:

- не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє до 30 березня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя