Провадження № 1-кс/333/3670/23

УХВАЛА
20 листопада 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів ,за період часу з 13.02.2023 року та до моменту оголошення ухвали, в електронному та паперовому носіях інформації;
документи на відкриття зазначеного рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за рахунком НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13.02.2023 року до моменту оголошення ухвали;
електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2023 року, невідома особа, під приводом надання додаткової виплати від міжнародних організацій для мешканців територій, які тимчасово окуповані, шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів у сумі 6 967,00 грн. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.02.2023 року, близько 18 год. 30 хв., на її мобільний телефон НОМЕР_4 у додаток Телеграм від невідомої особи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення про можливість отримання додаткової виплати від міжнародних організацій. У даному повідомленні було зазначено, що для отримання коштів від організацій необхідно пройти верифікацію, та надано запитання - «чи зручно пройти верифікацію?», на що потерпла відповіла, що так. В діалозі її попросили надати фінансовий номер телефону, на що ОСОБА_5 відправила свій мобільний, а саме НОМЕР_4 . Також було вказано надати свою дату народження, на що вона вказала свою дату. Після цього до ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказав, що для підтвердження операції їй потрібно натиснути цифру 1, що вона і зробила. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення із 4 цифрами, які вона написала у діалозі з невідомою особою у додатку Телеграм. В подальшому цього ж дня ОСОБА_5 намагалась зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те це було не можливо. 14.02.2023 року ОСОБА_5 звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Бучач, де їй повідомили, що із її карти було списано грошові кошти декількома операціями на загальну суму 6 967,00 грн., також у банку потерпілій було надано квитанцію, у якій вказано номер банківських карток, на які було здійснено переказ грошових коштів, a саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
Згідно з інформацією, наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ухвали слідчого судді, банківська картка № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_3 . З вказаних карт грошові кошти було перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Згідно з інформацією, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання ухвали слідчого судді з банківської картки потерпілої було переказано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .
Також під час досудового розслідування було встановлено, що невідома особа під час скоєння кримінального правопорушення, могла користувалася наступними абонентськими номерами НОМЕР_10 НОМЕР_11 , які обслуговуються операторами мобільного зв`язку ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мобільним номером телефону НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно з інформацією, наданою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання ухвали слідчого судді, за допомогою мобільного номера телефону НОМЕР_11 , 13.02.2023 року шахрайським способом було здійснено вхід в акаунт потерпілої ОСОБА_5 , та мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , фіксується у період з 12.02.2023 року по 19.02.2023 року згідно з базовими станціями, за адресою м. Запоріжжя Запорізької області.
На думку слідчого, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення копій документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи була повідомлена судом своєчасно та належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Таким чином, банківські документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів ,за період часу з 13.02.2023 року та до моменту оголошення ухвали, в електронному та паперовому носіях інформації;
документи на відкриття зазначеного рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за рахунком НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13.02.2023 року до моменту оголошення ухвали;
електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1