УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів усіх документів, які підписувались ОСОБА_6 , ІдН: НОМЕР_1 та в яких ОСОБА_6 , ІдН: НОМЕР_1 робив власноруч рукописний надпис.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо заволодіння шахрайським шляхом частки корпоративних прав у статутному капіталі Приватного підприємства « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , нерухомим майном, що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пакетом акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в кількості 43005 штук.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_6 у співучасті з ОСОБА_9 після смерті її батька ОСОБА_10 , шляхом шахрайства та підробки договору купівлі продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі приватного підприємства « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (нотаріальний бланк Серії НРР 675224) укладений між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , протоколу № 15/02/22 загальних зборів власників приватного підприємства « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 де приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в протоколі (нотаріальний бланк Серії НРР 675222), договору дарування цінних паперів (нотаріальний бланк серії НРР 675140) на підставі якого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 подарував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 43005 шт. (сорок три тисячі п`ять штук) цінних паперів, заволоділи корпоративними правами, а саме сукупністю майнових і немайнових прав засновника на статутний капітал Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складає 100% статутного капіталу, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , нерухомим майном, що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: об`єктом незавершеного будівництва, готовність незавершеного будівництва готелю курортного типу 99%; реєстраційний №23343402, розташований на земельній ділянці: АДРЕСА_3 , земельною ділянкою, загальною площею 0.0698 га., кадастровий №:03:016:0004 розташована за адресою: АДРЕСА_3 (цільове призначення 03.08 Для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування) та пакетом акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в кількості 43005 штук (сорок три тисячі п`ять) простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., частка в статутному капіталі становить 86,0100% (вісімдесят шість цілих, одна сота), які належали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 (депозитарний код рахунку в цінних паперах НОМЕР_5 , що обліковуються на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), чим завдали ОСОБА_8 матеріальних збитків.

22.03.2023 до СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000824 від 10.03.2023 надійшов висновок експерта № 20/23 від 20.03.2023 який проведений експертом ОСОБА_11 . Згідно висновку експерта, який надав відповіді на поставленні запитання, встановлено, що:

1. Підпис від імені ОСОБА_10 , зображення якого міститься у графі «Дарувальник:» у технічній копії договору дарування цінних паперів від 31 грудня 2021 року, бланк серії НРР номер 675140, укладеного від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за номером 8081, виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_13 .

Рукописний запис « ОСОБА_14 », зображення якого міститься у графі «Дарувальник:» у технічній копії договору дарування цінних паперів від 31 грудня 2021 року, бланк серії НРР номер 675140, укладеного від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за номером 8081, виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою.

2. Підпис від імені ОСОБА_10 , зображення якого міститься у графі «ПРОДАВЕЦЬ:» у технічній копії договору купівлі-продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 15 лютого 2022року бланк серії НРР номер 675224, укладеного від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрованого вреєстрі за номером 1193, виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_13 .

Рукописний запис « ОСОБА_10 », зображення якого міститься у графі «ПРОДАВЕЦЬ:» у технічній копії договору купівлі-продажу корпоративних прав - частки у статутному капіталі ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 15 лютого 2022 року, бланк серії НРР номер 675224, укладеного від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за номером 1193, виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою.

3. Підпис від імені ОСОБА_16 , зображення якого міститься у графі «ВЛАСНИК (ЗАСНОВНИК) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА:» у технічній копії протоколу N° 15/02/22 загальних зборів власників ПРИВАТНОГО ПІДРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 15 лютого 2022 року, бланк серії НРР номер 675222, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрованого вреєстрі за номерами 1191, 1192, виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_10 .

Рукописний запис « ОСОБА_14 », зображення якого міститься у графі «ВЛАСНИК (ЗАСНОВНИК) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА:» у технічній копії протоколу № 15/02/22 загальних зборів власників ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 від 15 лютого 2022 року, бланк серії НРР номер 675222, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрованого вреєстрі за номерами 1191, 1192, виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та отриманні зразків підпису та почерку ОСОБА_6 , які містяться у довіреностях та інших документах, які містять підпис та почерк ОСОБА_6 , які знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000824, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України призначено судову почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Разом з тим, враховуючи питання, які поставлені на вирішення перед експертом, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення всіх зазначених в клопотанні оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які виконані ОСОБА_6 у кількості 18-20 шт. буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000824, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 ; старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 ; слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які підписувались ОСОБА_6 , ІдН: НОМЕР_1 та в яких ОСОБА_6 , ІдН: НОМЕР_1 робив власноруч рукописний надпис, у кількості 18-20 шт.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1