Провадження № 1-кс/344/8297/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, в межах кримінального провадження № 0000053,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № № 0000053 від 11.06.2021, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. ст. 201-1, ч. 2 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.1 ст. 246, ч. 1 ст.209 КК України.

У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем та здійснюючи діяльність у сфері експорту пиломатеріалів, діючи з корисливих мотивів, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження щодо експорту деревини та пиломатеріалів, учинив закінчений замах на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів, легалізацію (відмивання) майна (пиломатеріалів), одержаного злочинним шляхом, зберігання незаконно зрубаних дерев, складання та видачу завідомо підробленого офіційного документу, а також використав завідомо підроблений документ. Так, маючи на меті легалізувати (відмити) пиломатеріали незаконного походження, з метою їх експорту, придбання підтверджувалось накладними та ТТН-ліс, які не були документами про походження партії лісоматеріалів, з яких були виготовлені наявні у ОСОБА_4 пиломатеріали об`ємом 42,3941 м3, останній шляхом складання та видачі завідомо підробленого документа та його використання отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Зазначено, що вчиняючи дії з використанням підроблених документів, кінцевим результатом яких мало бути здійснення митного оформлення експорту наявних пиломатеріалів, ОСОБА_4 усвідомлював, що в такий спосіб приховує та маскує їх походження, оскільки останні були виготовлені із свіжозрубаної деревини унаслідок незаконної порубки та перебували у нього без відповідних документів про законність їх походження. Маючи у своєму розпорядженні сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ІФ № 701527 від 29.09.2021 року та усвідомлюючи факт незаконного його виготовлення, маючи можливість розпоряджатися ним, ОСОБА_4 , сформував відповідний пакет документів для здійснення митного оформлення експортної операції з поставки пиломатеріалів нерезиденту включаючи сертифікат серії ІФ № 701527 від 29.09.2021 року із завідомо неправдивими відомостями та 18.11.2021 надав їх митному декларанту з метою відповідного митного оформлення експортної операції, при цьому, з метою доведення злочинного наміру до кінця, утаїв протиправний характер виготовлення сертифікату. Цього ж дня, митний декларант, на підставі вказаних документів оформив митну декларацію № ЕК10АА № UA500130/2021/215918, яку цього ж дня подав митному органу - Одеській митниці для здійснення митних процедур. Отримавши підтвердження митного органу про оформлення поданої митної декларації, ОСОБА_4 набув право експорту пиломатеріалів невідомого походження об`ємом 37,186 м3 (код УКТЗЕД 44071190 «пиломатеріали обрізні соснові, 15 пачок») вартістю 7065,34 доларів США або 187335,37 грн. (станом на 18.11.2021 курс НБУ: 1 дол. США=26,5147 грн.), які було завантажено до контейнера MRKU6421870, з метою подальшого транспортування морським транспортом до Китаю.

Як зазначено у клопотанні, 24.11.2021, під час проведення митного огляду товарів із повним вивантаженням контейнера MRKU6421870, встановлено невідповідність вантажу із поданими для митного оформлення товаросупровідними документами та вилучено останні, зокрема обрізні пиломатеріали хвойних порід в кількості 42,3941 м3 та товаросупровідні і товаротранспортні документи.

Вказується на те, що таким чином, ОСОБА_4 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, зокрема вжив усіх заходів, необхідних для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, загальною вартістю 118 824 грн, приховуючи і маскуючи їх незаконне походження шляхом використання підроблених документів та документів, одержаних у протиправний спосіб, тобто легалізував (відмив) майно (пиломатеріали), однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Матеріалами клопотання зазначається, що 11 серпня 2023 року ОСОБА_4 , в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні вказано, що 19.10.2023 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено та у відповідності до ч. 1 ст. 290 КПК України матеріали відкрито, стороні захисту надано для ознайомлення 6 томів кримінального провадження (№ 1 на 264 арк., № 2 на 229 арк., № 3 на 254 арк.; № 4 на 137 арк.; №5 на 246 арк..; том № 6 на 77 арк.) та речові докази, а також забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи, про що 19.10.2023 року повідомлено сторону захисту.

Як зазначається, станом на 14.11.2023 з матеріалами кримінального провадження ознайомлено: підозрюваного ОСОБА_4 із томами №1, №2, №3 та №4, захисників підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_6 із томами № 1, № 2, № 3 та № 4, адвоката ОСОБА_5 із томами № 3 та № 5. Повільне ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження, пов`язане із тим, що сторона захисту не прибуває на ознайомлення, що вказує на умисне зволікання та затягування при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, незважаючи на те, що надано можливість щоденно та без обмеження у часі, протягом дня, ознайомлюватись із матеріалами досудового розслідування кримінального провадження. Для закінчення досудового розслідування та направлення обвинувального акту до суду, необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 09.11.2023 щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено в межах строку досудового розслідування до 28 листопада 2023 року строк дії домашнього арешту.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, покликаючись на зволікання сторони захисту при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, просить стороні захисту, а саме, підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та захисникам підозрюваного ОСОБА_4 : адвокату ОСОБА_6 і адвокату ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження внесеного 11.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 до 20.11.2023 року.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з підстав, викладених у ньому, просили встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо клопотання, вказавши, що таке є безпідставно заявлене, оскільки затягування з ознайомленням з матеріалами справи зі сторони захисту немає. Кримінальне провадження є складне, підозрюваний вину в інкримінованих йому злочинах не визнає, що потребує значного часу для опрацювання. Просить відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію, висловлену його захисником.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України встановлено, що сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Враховуючи вимоги кримінально-процесуального закону, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження повинно здійснюватися без зволікання стороною провадження, якій надано такий доступ.

У той же час, слідчий суддя враховує об`єм матеріалів кримінального провадження, його складність, відтак, зважаючи на викладені позиції сторін кримінального провадження, приходить до переконання, що підозрюваному ОСОБА_4 та його захисникам: адвокату ОСОБА_6 та адвокату ОСОБА_5 слід встановити строк для ознайомлення № 0000053 до 27.11.2023, оскільки такий строк буде достатнім для вивчення матеріалів та побудови позиції захисту в суді, в межах строків досудового розслідування.

З огляду на вищенаведене, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ч. 1 ст. 28, ч. 10 ст. 290 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Встановити стороні захисту, а саме: підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , захисникам підозрюваного ОСОБА_4 : адвокату ОСОБА_6 та адвокату ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження внесеного 11.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 до 27.11.2023 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 17.11.2023 року.