Справа № 481/861/22
Провадж.№ 1-кс/481/92/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 02.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 02.12.2021 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жителя смт. Казанка Казанківської ТГ Баштанського району Миколаївської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.12.2021 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу дизельного палива, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 6800 гривень.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2021 року за №0000256 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що 02.12.2021 15:28 спілкуючись по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 за допомогою терміналу самообслуговування за адресою АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 2050 гривень нібито за придбання пального на номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Крім того, 02.12.2021 року о 15:44 год. спілкуючись по телефону НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 4800 гривень та комісію в сумі 168 гривень, нібито за купівлю дизельного пального, через термінал самообслуговування за адресою АДРЕСА_1 , на номер карти НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наразі виникла необхідність в отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, а саме: 1. Повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , на яку 02.12.2021 було здійснено грошовий переказ в розмірі 4800 гривень, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; 2. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 02.12.2021 по теперішній час; 3. Фото та/або відео особи, з камер відеоспостереження банкомату, час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме : 1. Повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , на яку 02.12.2021 було здійснено грошовий переказ в розмірі 4800 гривень, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; 2. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 02.12.2021 по теперішній час; 3. Фото та/або відео особи, з камер відеоспостереження банкомату, час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000256, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 02.12.2021 року, рапорт старшого інспектора-чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 02.12.2021 року, заява ОСОБА_4 від 02.12.2021 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 02.12.2021 року, копія квитанції від 02.12.2021 року, інформація про визначення банку за номером картки свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме :

1. Повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , на яку 02.12.2021 було здійснено грошовий переказ в розмірі 4800 гривень, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

2. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 02.12.2021 по теперішній час;

3. Фото та/або відео особи, з камер відеоспостереження банкомату, час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 29.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1