Справа 688/3909/23
№ 1-кс/688/2846/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 грудня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001769 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження, 15.09.2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Окіп Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі1 500 000 гривень, ОСОБА_7 , на суму 3 002 018 гривень, ОСОБА_8 на суму 1 031 400 гривень) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, що вчинені в особливо великих розмірах.

Окрім того, 28.09.2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Окіп Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_9 , на суму 216 000 гривень), ч.3 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, грошовими коштами ОСОБА_10 , на суму 100 000 гривень), ч.4 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, грошовими коштами ОСОБА_11 , на суму 193 500 гривень та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану грошовими коштами ОСОБА_12 , на суму 70 000 гривень), ч.5 ст.191 КК України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах грошовими коштами ОСОБА_13 , на суму 1 002 018 гривень).

Також, 02.10.2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці с. Окіп Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану,у великих розмірах, грошовими коштами ОСОБА_14 , на суму 400 000 гривень).

Крім того, встановлено, що керуюча територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , під час видачі клієнтам платіжних доручень №3085 від 26.05.2023 року, № 3054 від 27.08.2023 року, на ім`я ОСОБА_8 , та №102564 від 26.07.2023 року, №1311 від 21.03.2023 року, на ім`я ОСОБА_7 (по їх депозитних вкладах), а також під час укладання договорів на безстроковий поточний рахунок № НОМЕР_2 від 15.03.2023 року, додатковий договір №51 від 27.03.2023 року до договору на безстроковий поточний рахунок № НОМЕР_2 від 15.03.2023 року, додатковий договір №52 від 17.05.2023 року до договору на безстроковий поточний рахунок № НОМЕР_2 від 15.03.2023 року, у всіх зазначених випадках вказувала рахунок НОМЕР_3 , який не належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, встановлено, що керуюча територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 в 2023 році отримувала на свій власний картковий рахунок НОМЕР_4 кошти від ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , частину з яких в подальшому перерахувала на свою банківську картку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківську картку НОМЕР_6 (власник не відомий).

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , надавши копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківських рахунків; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год. 01.04.2020 року по 04.12.2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); копій грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з 00:00 год. 01.04.2020 року по 04.12.2023 року в разі використання при керуванні поточними рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 години 01.04.2020 року по 04.12.2023 року.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість отримати докази злочинної діяльності, встановити та ідентифікувати особу правопорушника, що іншим шляхом встановити неможливо.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, встановити та ідентифікувати особу правопорушника.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику відділення слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСПЖЗО слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженій сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківських рахунків; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год. 01.04.2020 року по 04.12.2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з 00:00 год. 01.04.2020 року по 04.12.2023 року в разі використання при керуванні поточними рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 год. 01.04.2020 року по 04.12.2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК