Справа № 953/4287/22
н/п 1-кс/953/6566/23
"18" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
- договір №105 від 28.03.2022, всі наявні додаткові угоди до них, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформацію про адреси надання послуг, які було надано ІНФОРМАЦІЯ_2 до КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п 1.4 договору №105 від 28.03.2022;
- довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання будівельних робіт форми КБ-2В, КБ-3 (в повному обсязі), відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт (ф.КБ-6), розрахунок загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи з фотоматеріалами, виконавчі схеми до договорів №102 від 21.02.2022 та №105 від 28.03.2022;
- документи щодо оплати (платіжних доручень, виписок банку) до договорів №102 від 21.02.2022 та №105 від 28.03.2022;
- договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, щодо придбання КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів (асфальтобетонних сумішей, щебню, бітуму), паливо-мастильних матеріалів, автозапчастин до договорів №102 від 21.02.2022 та №105 від 28.03.2022;
- відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2022 року по теперішній час до договорів №102 від 21.02.2022 та №105 від 28.03.2022;
- інші документи пов`язані з виконанням договорів №102 від 21.02.2022 та №105 від 28.03.2022, в період з 15.09.2022 по теперішній час.
Клопотання погоджено з прокурором.
Слідчий до судового засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфедеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП по ремонту і будівництву автошляхів міста Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №102 від 21.02.2022 щодо утримання вулично-дорожньої системи міста та штучних споруд.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП по ремонту і будівництву автошляхів міста Харкова «Шляхрембуд» укладено договір №105 від 28.03.2022 щодо поточного ремонту вулично-дорожньої системи міста та штучних споруд.
В порядку ст. 40 КПК України до УСР в Харківській області ДСР НПУ надано доручення, в ході виконання якого встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюють привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості, щодо використаних будівельних матеріалів та фактичних об`ємів виконаних робіт, та крім того здійснюють асфальтування за готівковою формою розрахунку суб`єктам господарювання, адреси по яким не включені замовником (відповідно до п 1.4 договору №105 від 28.02.2022) та в подальшому не вносяться до актів виконаних робіт. Один із таких фактів встановлено за адресою: АДРЕСА_2 , де було здійснено асфальтування прилеглої території гаражних боксів в яких розташовано СТО. В якості свідка за вказаним фактом допитано ОСОБА_4 .
З метою встановлення обставин відповідності фактично виконаних робіт та використання бюджетних коштів, 21.06.2022 до КПСП по ремонту і будівництву автошляхів міста Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит на отримання завірених належним чином документів. На теперішній час до органу досудового розслідування надійшла відповідь на запит, якою зазначено, що документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді, відповідно до чинного законодавства України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір №105 від 28.03.2022, всі наявні додаткові угоди до них, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );інформація про адреси надання послуг, які було надано ІНФОРМАЦІЯ_2 до КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п 1.4 договору №105 від 28.03.2022;довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання будівельних робіт форми КБ-2В, КБ-3 (в повному обсязі), відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт (ф.КБ-6), розрахунок загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи з фотоматеріалами, виконавчі схеми до договорів №102 від 21.02.2022 та №105 від 28.03.2022;документи щодо оплати (платіжних доручень, виписок банку) до договорів №102 від 21.02.2022 та №105 від 28.03.2022;договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, щодо придбання КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів (асфальтобетонних сумішей, щебню, бітуму), паливо-мастильних матеріалів, автозапчастин до договорів №102 від 21.02.2022 та №105 від 28.03.2022; відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2022 року по 18.10.2023 до договорів №102 від 21.02.2022 та №105 від 28.03.2022, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні , іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Однак, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до інших документів пов`язаних з виконанням договорів №102 від 21.02.2022 та №105 від 28.03.2022, в період з 15.09.2022 по теперішній час, суд вважає, що в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано та не конкретизовано перелік документів та у свою чергу не буде забезпечено меж тимчасового доступу.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
- договір №105 від 28.03.2022, всі наявні додаткові угоди до них, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформацію про адреси надання послуг, які було надано ІНФОРМАЦІЯ_2 до КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п 1.4 договору №105 від 28.03.2022;
- довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання будівельних робіт форми КБ-2В, КБ-3 (в повному обсязі), відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт (ф.КБ-6), розрахунок загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи з фотоматеріалами, виконавчі схеми до договорів №102 від 21.02.2022 та №105 від 28.03.2022;
- документи щодо оплати (платіжних доручень, виписок банку) до договорів №102 від 21.02.2022 та №105 від 28.03.2022;
- договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, щодо придбання КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів (асфальтобетонних сумішей, щебню, бітуму), паливо-мастильних матеріалів, автозапчастин до договорів №102 від 21.02.2022 та №105 від 28.03.2022;
- відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам КПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2022 року по 18.10.2023 року до договорів №102 від 21.02.2022 та №105 від 28.03.2022.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.12.2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1