Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2023 року Подільський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №0001790, внесеного до ЄРДР 30.08.2023 року, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Києва, українки, громадянки України, освіта середня, одруженої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, код № НОМЕР_1 ,

обвинуваченої за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення), -

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 14.03.2007 ОСОБА_4 була акціонером Закритого акціонерного товариства «Київське агентство повітряних сполучень «Кий Авіа» () (на теперішній час - Приватне акціонерне товариство «Кий Авіа», ) та була власником 15 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» ().

У свою чергу, ОСОБА_5 06.09.2006, будучи акціонером ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), з метою придбання у інших акціонерів ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () відповідних акцій, уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю «К2 Інвест» () Договір комісії № К-3, відповідно до якого ОСОБА_5 уповноважив ТОВ «К2 Інвест» від свого імені та за рахунок ОСОБА_5 здійснювати посередницьку діяльність по купівлі цінних паперів - простих іменних акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» ().

На виконання Договору комісії № К-3 від 06.09.2006, 14.03.2007 у м. Києві директор ТОВ «К2 Інвест» ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 продати ОСОБА_5 належні їй 15 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () за 15 000 грн. та укласти Договір купівлі-продажу цінних паперів № К-7.

14.03.2007 у м. Києві ОСОБА_4 уклала Договір купівлі-продажу цінних паперів № К-7 з ТОВ «К2 Інвест», яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_5 .

Так, відповідно до п. 1.1. Договору купівлі-продажу цінних паперів № К-7 від 14.03.2007, ОСОБА_4 зобов`язана передати у власність ТОВ «К2 Інвест» 15 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), а ТОВ «К2 Інвест» - передати ОСОБА_7 15 000 грн. за вказані цінні папери.

Відповідно до п. 3.2. Договору купівлі-продажу цінних паперів № К-7 від 14.03.2007, ОСОБА_4 зобов`язана передати ТОВ «К2 Інвест», яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_5 , весь пакет документів, необхідних для перереєстрації прав власності, а саме: передавальне розпорядження, сертифікат акцій, анкету фізичної особи, заяву на зміну реквізитів, довіреність на розпорядження пакетом ЦП.

На виконання умов Договору купівлі-продажу цінних паперів № К-7 від 14.03.2007 ТОВ «К2 Інвест» 14.03.2007 передало ОСОБА_4 15 000 грн. за 15 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), про що свідчить особистий підпис ОСОБА_4 у Відомості розрахунків за акції з фізичними особами № ВЕ-3 від 14.03.2007.

У свою чергу, ОСОБА_4 , не виконала своїх обов`язків за Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-7 від 14.03.2007, а також не звертався до ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () із заявою щодо продажу належних їй 15 акції ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () на користь ТОВ «К2 Інвест».

Вказане стало наслідком не переходу права власності на 15 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () до ТОВ «К2 Інвест», яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_5 , та незаконного безпідставного перебування у ОСОБА_4 грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 15 000 грн.

В подальшому, у невстановленому місці, та у невстановлений час, але не пізніше 07.02.2012 року до ОСОБА_4 звернулася невстановлена особа, яка повідомила останній про те, що на її рахунку продовжують перебувати 21 акція ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), попередньо продані нею ТОВ «К2 Інвест», яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_5 . Водночас, зазначена невстановлена особа запропонувала ОСОБА_4 , умови попереднього договору не виконувати, а повторно продати зазначені акції ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () (попередня назва - ЗАТ «КАПС «Кий Авіа», ) за 12 000 грн. та заволодіти шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 15 000 грн. які на той час перебували у ОСОБА_4 .

В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 15 000 грн.

Діючи на виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_4 та невстановлена особа попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися для вчинення злочину, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, з розподілом функцій між собою, спрямованих на реалізацію цього плану.

У відповідності із розробленим планом, функції та задачі учасників були розподілені наступним чином:

Невстановлена особа являючись організатором, а також підбурювачем шляхом вмовляння та пропозиції надання грошових коштів схилила ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, розробила план дій учасників групи, визначивши відповідно до плану ролі, обов`язки та тактику поведінки, та також являлася підбурювачем. Крім того, у ході підготовки та вже безпосередньо під час злочинної діяльності по вчиненню кримінального правопорушення, невстановлена особа керувала діями ОСОБА_4 по вчиненню кримінального правопорушення.

ОСОБА_4 як виконавець, погодившись на пропозицію невстановленої особи на вчинення кримінального правопорушення, виконувала функції, які були відведені їй зазначеною невстановленою особою, як організатором. Крім того, у ході підготовки та вже безпосередньо під час вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 безпосередньо виконала наступне.

Так, 02.02.2012 у м. Києві, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про продаж 15 акції ТОВ «К2 Інвест», уклала з ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () (попередня назва - ЗАТ «КАПС «Кий Авіа», ) Договір купівлі-продажу цінних паперів № 16 щодо продажу 15 акцій ПАТ «КАПС «Кий Авіа» (), які були вже нею продані за Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-7 від 14.03.2007.

Відповідно до Договору купівлі-продажу акцій № 16 від 07.02.2012, від ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () ОСОБА_4 отримала 12 000 грн.

02.02.2012 у приміщенні ПАТ «Банк «Київська Русь» () за адресою м. Київ, вул. Хорива, 11-А ОСОБА_4 , подала до АБ «Київська Русь» Розпорядження на виконання депозитарної операції з ЦП щодо списання на користь ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () 15 акції, які за Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-7 від 14.03.2007 ОСОБА_4 зобов`язана була перереєструвати на користь ТОВ «К2 Інвест».

Так, відповідно до Виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах серія СН, № 236800, на підставі Договору купівлі-продажу акцій № 16 від 07.02.2012 та Розпорядження на виконання депозитарної операції з ЦП від 08.02.2012, 15 акцій ПАТ «КАПС «Кий Авіа» (), до складу яких входило 15 акції за Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-7 від 14.03.2007, з рахунку ОСОБА_4 у ПАТ «Банк «Київська Русь» перераховано на рахунок ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () у ПрАТ «ВДЦП».

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, як умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190 КК України у зв`язку з закінченням строків давності та просила його задовольнити.

Прокурор не заперечив щодо клопотання обвинуваченої.

Розглянувши клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 , заслухавши думку учасників, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю, виходячи з наступного.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.

Відповідно до ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Стаття 49 КК України (у редакції чинній станом на час вчинення інкримінованого діяння) передбачає, що особа, звільняється від кримінальної відповідальності, за строками давності якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Відповідно до ч.3 ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотню дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Згідно ст.12 КК України (у редакції чинній станом на час вчинення інкримінованого діяння), кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.190 КК України кваліфікувалась як злочин середньої тяжкості, а за чинним КК України як нетяжкий злочин.

Стаття 49 КК України передбачає, що особа, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минув строк п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у п.2 ч.1 ст.49 КК України.

Згідно ст.12 КК України - нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Таким чином, з 07.02.2012 року - часу вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та за який передбачене покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, минув строк понад п`ять років.

При цьому, ОСОБА_4 від слідства не ухилялася та до закінчення строків давності нових злочинів не вчиняла, тобто перебіг давності, відповідно до вимог ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України, не зупинявся та не переривався.

Пункт 1 ч. 2 ст. 284 КПК України передбачає, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно вимог ч. 7 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстав передбачених пунктом 1 частини другої цієї статті не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

ОСОБА_4 в судовому засіданні заявила, що її позиція є добровільною і істинною, їй зрозумілі суть і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, просила звільнити її від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

За таких обставин кримінальне провадження підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 288 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч.2 ст.190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0001790, внесеного до ЄРДР 30.08.2023 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за дії, передбачені ч.2 ст.190 КК України, закрити.

Запобіжний захід не обирався.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати відсутні.

Речові докази відсутні.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд міста Києва протягом семи днів з моменту її проголошення.

СуддяОСОБА_1