Справа №705/6268/23
1-кс/705/1365/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001706 від 21.10.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001706 від 21.10.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001706 від 21.10.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.10.2023 близько 10 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою таємного викрадення чужого майна, в період дії на території України воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду. (ЖЄО 16941).

Як показав потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську карту № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Працює та проживає у м. Києві. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього відкритий фінансовий рахунок , на який він отримує заробітну плату по місцю роботи. До рахунку прикріплена банківська карта № НОМЕР_3 та у зручний для нього час він може здійснювати операції з перерахунку коштів та перевіряти баланс грошових коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на його мобільний телефон.

21.10.2023 він перебував у м. Умань, де гостював у батьків, так як саме перебував у відпустці. Близько 11 год. 20 хв. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого мобільного телефону він зайшов до свого особистого кабінету та виявив, що баланс на картці становить мінус 164 тис. грн. Також зазначив , що перед списанням на його картці був баланс 11 тис. грн. Востаннє він бачив, що на картці були кошти ввечері 20.10.2023, оскільки розраховувався за допомогою картки в продуктовому магазині. Виявивши крадіжку коштів з картки, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшов у історію платежів та виявив, що 21.20.2023 близько 10 год. 50 хв. невідома особа перерахувала грошові кошти в сумі 4 370 доларів США за туристичні послуги в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Побачивши вказане, він відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про крадіжку грошей з його банківської карти. Карту було заблоковано. Реквізити карти, з якої відбулось зняття коштів, він нікому не повідомляв, за підозрілими посиланнями в інтернет мережі не переходив. Таким чином, у ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківську карту № НОМЕР_3 , з якої були зняті грошові кошти в сумі 4 370 доларів США.

З метою відстеження руху грошових коштів по банківській карті з реквізитами № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просила надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з інформацією, що міститься в таких речах і документах, та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 21.10.2023, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 21.10.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 21.10.2023;

- повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001706 від 21.10.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001706 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженим особам на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 тобто можливість ознайомитись з відомостями, які містяться у вказаних речах та документах, та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 21.10.2023, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстав перерахування, призначення платежу, дату та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копій документів особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, із вказанням номерів цих телефонів, зазначенням дати зміни та процедури, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 21.10.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 21.10.2023;

- повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1