Провадження № 1-кс/344/8379/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000395 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що СВ розслідування особливо важливих справ СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні розрахунків за надані послуги.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з червня 2022 року перебуває в управлінні дочірньої структури НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зловживаючи службовим становищем, в порушення підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, п. 3 ст. 40 Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року № 329-VIII та п. 3 Порядку проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу (затверджений постановою КМ України від 20.10.2021 року № 1080), при наявності станом на 01.10.2022 непогашеної заборгованості перед оператором газотранспортної системи України в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 384 562,37 тис. грн. по договору № від 04.02.2020 за надані послуги (балансування - 371 782,36 тис. грн. та за послуги з перевищення потужності 12 780,01 тис. грн.), перерахували у період з лютого 2021 року по травень 2023 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 , підконтрольного фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) кошти на загальну суму 81 349 тис. грн. за надання послуг по розміщенню медіа контенту в ефірах підконтрольних зазначеній ФПГ телеканалах («Інтер», «HTH», «K1», «МЕГА», «Ентер-фільм», « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») з метою популяризації ТМ «104.UA» та «РГК».

Крім цього, в період з березня 2021 року по травень 2023 року службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 кошти на загальну суму 28 855 тис. грн. за надання послуг по розміщенню реклами в ефірах телеканалів (регіональне мовлення телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підконтрольного фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Факт порушення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу, та наявна заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджені Актом № 349 від 07.12.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні ряду судових почеркознавчих експертиз щодо ідентифікації підписів, виконаних від імені Замовника та Виконавця на договорах, укладених між службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є об`єктами дослідження та які містять вільні (умовно вільні) зразки підпису та почерку особи замовника та виконавця, що знаходяться у різнохарактерних офіційних документах (договори, угоди, накази, посадові інструкції, доручення, відомості, листування, статути, протоколи тощо), провести аналіз вичерпних повноважень директора, оплати договорів, відповідність документації та виконавчих документів (акти) обсягу наданих послуг, а саме отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідча клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000395: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на здійснення тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 по взаємовідносинам з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, в електронному та друкованому вигляді, за період 2021-2023 р.р., а саме: договори щодо надання послуг по розміщенню медіа контенту (реклами) в ефірах телеканалів з усіма додатками, додатковими угодами, акти приймання-передачі; письмові повідомлення сторін договору (листування щодо виконання/не виконання/внесення змін до договорів тощо); ефірні довідки; зафіксовані у вигляді відеозапису, графічні або аудіовізуальні матеріали (ролик, плашка, логотип тощо), що містять інформацію про найменування або знак для товарів і послуг Замовника; відеозаписи телевізійних продуктів, що виходили відповідно до затвердженої сітки мовлення із розміщеними у відповідних ефірах матеріалами, визначеними договорами надання послуг; затверджена сітка мовлення із розміщеними у відповідних ефірах матеріалами, визначеними договорами надання послуг; сума пунктів рейтингу популяризації по цільовій аудиторії за даними телеканалу, що набрана розміщенням матеріалів в ефірі; рейтинг проявів популяризації за даними телеканалу; статистична вибірка, щодо якої проводяться піплметричні дослідження з метою визначення набраної розміщенням матеріалів суми пунктів рейтингу; установчі та дозвільні документи ТОВ у повному обсязі (Статут, рішення, протоколи, ліцензії, дозволи тощо); наказ про призначення (звільнення) на посаду, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність Генерального директора ОСОБА_12 ; довідка про відкриті/закриті банківські рахунки та виписки щодо руху коштів по всіх рахунках ТОВ за період з 01.01.2021 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, в частині взаємовідносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); відомості про спрямування грошових коштів, отриманих товариством від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати послуг по договорам; які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє до 26 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1