Справа № 190/1556/23
Провадження №1-кс/190/31/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

19.01.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 18.07.2023 року до чергової частини ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 18.07.2023 року приблизно о 15.15 год. невідома особа яка зателефонувала з тел. НОМЕР_1 на номер заявниці ( НОМЕР_2 ) назвавшись службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 зняла з її картки № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 77565 грн. Після візиту до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , заявниці стало відомо, що номер рахунку на який було переведено кошти відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карта № НОМЕР_4 .

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000312 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку-інформацію по поточному рахунку, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію по переведенню з рахунок № НОМЕР_5 , грошових коштів за період часу з 00.00 годину 18.07.2023 року по теперішній час, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 годину 18.07.2023 року по теперішній час;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківського рахунку № НОМЕР_5 за допомогою якої здійснювали зняття коштів за період часу з 00.00 годину 18.07.2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались не відомими особами з використанням вище зазначеного рахунку із зазначенням адреси його встановлення.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 20.07.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за 0000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.07.2023 року остання пояснила, що 18.07.2023 року вона перебувала на своєму робочому місті, та о 15:13 год. їй прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 знято грошові кошти у розмірі 900гривень, на благодійний внесок, за тим в ту ж саму хвилину прийшло друге повідомлення, в якому зазначалася та ж сама інформація.

В моменті коли вона заходила до ІНФОРМАЦІЯ_4 їй зателефонував чоловік з номеру мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , та представився робітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , і почав пояснювати їй що по її картці проводяться шахрайські дії, та є заявка на переказ коштів на 20000 тисяч гривень, та запитав чи підтверджує вона цей платіж, але наступна відповіла йому що вона даний переказ не створювала. Потім даний чоловік запропонував їй створити нову картку, та переказати на неї всі гроші з картки яка буда в неї до цього. На її запитання чому вона має бути впевнена у тому, що їй телефонують не шахраї, вище зазначений чоловік відповів що ніякої інформації йому надавати не потрібно, так як вона у нього є, та почав називати дані її картки, таким чином переконав її. Після того як він почав їй створювати нову картку, на її телефон мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , який підв`язаний до додатку даного банку, почали приходити повідомлення РгіvatBаnк, з зазначеними паролями, які вона нікому не передавала, так як оператор повідомив що через свою систему він все бачить.

Після так званого створення нової картки, чоловік по телефону повідомив її що переслати свої кошти на нову картку одним платежем не вийде, так як там встановлено ліміт, та це можна зробити декількома платежами, та вона погодилась. Після того як перекази здійснились, чоловік повідомив що кошти перераховані, та він зателефонує їй через 10 хвилин, з метою інформування відомостей по новій картці.

Після розмови з вище зазначеним чоловіком, заявниця зателефонувала до свого оператора на ім`я ОСОБА_6 на номер НОМЕР_8 , та повідомила що по її картці проводились шахрайські дії, і відразу поїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оператор ОСОБА_6 заблокувала їй картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надала їй інформацію що до даних переказів. Виходячи з цього ОСОБА_4 відомо що рахунок на який пішли належні їй кошти відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картка № НОМЕР_4 , номер телефону користувача даної картки НОМЕР_1 .

14.09.2023 року встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_3 18.07.2023 року о 15.13 год. здійснено переказ на благодійний внесок по 900 грн. двома платежами та три перерахування коштів здійснено 18.07.2023 року о 15.26 год., 15.29 год., 15.31 год. по 25255 грн. на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карта № НОМЕР_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 19.07.2023 року по теперішній час задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а також задоволенню не підлягає клопотання в частині надання дозволу слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оскільки останні згідно витягу з ЄРДР досудове розслідування данного кримінального провадження не проводять, тому в цих частинах клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку-інформацію по поточному рахунку, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію по переведенню з рахунок № НОМЕР_5 , грошових коштів за період часу з 00.00 годину 18.07.2023 року по 23.59 год. 18.07.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 годину 18.07.2023 року по 23.59 год. 18.07.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківського рахунку № НОМЕР_5 за допомогою якої здійснювали зняття коштів за період часу з 00.00 годину 18.07.2023 року по 23.59 год. 18.07.2023 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались не відомими особами з використанням вище зазначеного рахунку із зазначенням адреси його встановлення.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1