УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями 25 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України за №№ 955, 956 від 27.09.2021, згідно яких жителі Білгород Дністровського, Татарбунарського, Болградського районів Одеської області за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області встановлено інформацію щодо осіб та місць незаконного зберігання та збуту контрафактних підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаної незаконної діяльності може бути причетний громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, здійснює незаконне зберігання та збут контрафактних підакцизних товарів без марок акцизного податку.

05.12.2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: 46.469256, 30.698119; 46.469198, 30.698700; 46.468656, 30.698613; 46.468709, 30.698031, за результатами якого виявлено та вилучено:

-тютюнові вироби марки «President» без марок акцизного податку України у кількості - 900410 пачок;

-тютюнові вироби марки «Ashima» без марок акцизного податку України у кількості - 299700 пачек;

-табак для кальяна марки «JiBiAr» без марок акцизного податку України у кількості - 6624 кг;

Вилучені тютюнові вироби передано на відповідальне зберігання ТОВ «ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» () в складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, вулиця Бугаївська, нежитлові приміщення в межах географічних координат: 46.469256, 30.698119; 46.469198, 30.698700; 46.468656, 30.698613; 46.468709, 30.698031.

В подальшому 12.12.2023 року в ході проведення огляду та проведеними оперативними заходами встановлено, що зазначені вилучені тютюнові вироби було переміщено з місця відповідального зберігання в невідомому напрямку.

Проведеними розшуковими заходами встановлено, що частина вилученої продукції, а саме тютюнові вироби марки «President» було завантажено в причеп д.н.з. « НОМЕР_1 » автотранспортного засобу Reno д.н.з. « НОМЕР_2 », який станом на теперішній час знаходиться на об`їзній дорозі м. Одеси біля адреси смт. Авангард, вул. Ангарська 18 Є в напрямку руху до м. Києва.

12.12.2023 року з метою попередження знищення речей, а саме підакцизних товарів сигарет без марок акцизного податку України, обіг яких на території України заборонений та за що передбачена кримінальна відповідальність, в порядку передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді, було проведено обшук транспортного засобу вантажно-сідлового тягача Renault Premium 460 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом SCMITZ S01 д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: Одеська область, смт Авангард, вул. Ангарська, 18Є, в ході якого було виявлено та вилучено:

-пластиковий хомут зеленого кольору з написом «опломбовано, 5562429» - 1 шт.;

-тютюнові вироби без марок акцизного податку України President 1633 короба по 500 пачок , тобто у загальній кількості 815 500 пачок сигарет.

Вилучені речі мають значення доказів в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження та містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, відповідно до чого постановою детектива від 13.12.2023 року вилучені в ході проведення вищевказаного обшуку речі визнано речовими доказами.

Оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави, що вилучене під час обшуку майно може зберігати на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення збереження вилученого майна, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Прокурор Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 подала до суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розглянути у її відсутність. Також долучила до заяви рапорт детектива підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , з урахуванням якого звернула увагу на те, що наразі встановити власника вилученого під час обшуку майна не видалося за можливе.

Отже, так як на даний час встановити власників/користувачів вилученого майна та їх контакти не надалось за можливе, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги заяву прокурора та рапорт детектива підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 05.12.2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: 46.469256, 30.698119; 46.469198, 30.698700; 46.468656, 30.698613; 46.468709, 30.698031, за результатами якого виявлено та вилучено:

-тютюнові вироби марки «President» без марок акцизного податку України у кількості - 900410 пачок;

-тютюнові вироби марки «Ashima» без марок акцизного податку України у кількості - 299700 пачек;

-табак для кальяна марки «JiBiAr» без марок акцизного податку України у кількості - 6624 кг;

Вилучені тютюнові вироби було передано на відповідальне зберігання ТОВ «ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» () в складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, вулиця Бугаївська, нежитлові приміщення в межах географічних координат: 46.469256, 30.698119; 46.469198, 30.698700; 46.468656, 30.698613; 46.468709, 30.698031.

В подальшому 12.12.2023 року в ході проведення огляду та проведеними оперативними заходами встановлено, що зазначені вилучені тютюнові вироби було переміщено з місця відповідального зберігання в невідомому напрямку.

Проведеними розшуковими заходами встановлено, що частина вилученої продукції, а саме тютюнові вироби марки «President» було завантажено в причеп д.н.з. « НОМЕР_1 » автотранспортного засобу Reno д.н.з. « НОМЕР_2 », який станом на теперішній час знаходиться на об`їзній дорозі м. Одеси біля адреси смт. Авангард, вул. Ангарська 18 Є в напрямку руху до м. Києва.

За викладених обставин, 12.12.2023 року з метою попередження знищення речей, а саме підакцизних товарів сигарет без марок акцизного податку України, обіг яких на території України заборонений та за що передбачена кримінальна відповідальність, в порядку передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді, було проведено обшук транспортного засобу вантажно-сідлового тягача Renault Premium 460 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом SCMITZ S01 д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: Одеська область, смт Авангард, вул. Ангарська, 18Є, в ході якого було виявлено та вилучено:

-пластиковий хомут зеленого кольору з написом «опломбовано, 5562429» - 1 шт.;

-тютюнові вироби без марок акцизного податку України President 1633 короба по 500 пачок , тобто у загальній кількості 815 500 пачок сигарет.

В подальшому, слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуку вказаного транспортного засобу.

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучене під час обшуку майно може містити у собі інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та може бути предметом кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучене під час обшуку майно було визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови від 13.12.2023 року, потребує додаткового дослідження та огляду з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення.

Отже, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки імовірно є предметом кримінальних правопорушень.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, так як імовірно є предметом кримінальних правопорушень.

Отже, оскільки вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власниа майна, про який йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 12.12.2023 року в ході проведення обшуку вантажно-сідлового тягача Renault Premium 460 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом SCMITZ S01 д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: Одеська область, смт Авангард, вул. Ангарська, 18Є, а саме на:

-пластиковий хомут зеленого кольору з написом «опломбовано, 5562429» - 1 шт.;

-тютюнові вироби без марок акцизного податку України President 1633 короба по 500 пачок , тобто у загальній кількості 815 500 пачок сигарет.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1