Справа № 201/1629/24
Провадження № 1-кс/201/564/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача, погодженого з прокурором, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 29.01.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавача зазначено, що 28.01.2024 до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 20.01.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через «Інстаграм» заволодів грошовими коштами заявника у сумі 11500 грн, які він добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 як оплату за мобільний телефон, який не отримав, грошові кошти заявнику не повернуто.

В ході допиту ОСОБА_5 , у якості потерпілого, стало відомо, що 20.01.2024 останній знаходився за місцем свого мешкання. Потерпілий переглядав різні пости та сторінки магазинів в «Instagram» використовуючи свій мобільний телефон марки « Apple iPhone 11». Так, у вказаному мобільному додатку, ОСОБА_5 , знайшов сторінку онлайн магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На сторінці вказаного онлайн магазину були різні пости девайсів. Написавши менеджеру вказаної сторінки в особисті повідомлення, що ОСОБА_5 , хоче замовити телефон марки «Apple iPhone 14 Pro». Далі потерпілий та менеджер узгодили всі деталі, ОСОБА_5 все підійшло, менеджер написав ціну на товар, а саме: 11500 грн. це була повна вартість товару. Менеджер вказаного онлайн магазину мотивував повну оплату за товар тим, що необхідно було постачальнику, який перебуває за кордоном, відразу зробити повну оплату, саме тому накладний платіж не оформлено. Далі менеджер онлайн магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скинув реквізити рахунку ФОП відкритого на « ОСОБА_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . ОСОБА_5 одразу перерахував оплату за товар в сумі: 11500 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на вищевказаний рахунок ФОП відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після оплати менеджер в повідомленнях написав, що замовлення формується, термін доставки товару складає 4-6 днів з моменту формування замовлення. Менеджер повідомив, що необхідно написати дані для відправки, я написав: П.І.Б., номер телефону, м. Дніпро, номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Наступного дня, потерпілий написав менеджеру вказаної сторінки, та поцікавився, що з станом його замовлення, менеджер відповів, що товар знаходиться на кордоні, повідомив, що найближчім часом буде на території України. ОСОБА_5 , декілька разів переписувався з користувачем сторінки в «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній обіцяв потерпілому, що «Apple iPhone 14 Pro» скоро буде у потерпілого. Через чотири дні спілкування в приватних повідомленнях з онлайн магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , було заблоковано, переписка не видалена, але доступу до сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий не маю.

В результаті шахрайських дій з боку невідомої особи, ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду в розмірі 11500 грн. На теперішній час грошові кошти не повернуто, замовлення, не отримано.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 20.01.2024 року до дня постанови ухвали на банківській рахунок НОМЕР_1 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з до дня постанови ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями ( у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 20.01.2024 по теперішній час.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Дізнавач надав клопотання про розгляд справи за її відсутністю, просила його задовольнити.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить дізнавач неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам Відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Договорів про відкриття банківської картки, документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;

- Інформацію щодо власників банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по банківські рахунку в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2024 р. по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2024 р. по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів..

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1