Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/436/24
номер провадження 1-кс/695/136/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000743 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000743 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншому відділенні цього ж банку на території України), а саме до роздруківки руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період 09.11.2023, по банківській картці НОМЕР_3 в період 09.11.2023, по банківській картці НОМЕР_4 в період 09.11.2023, по банківській картці НОМЕР_5 в період 09.11.2023, по банківській картці НОМЕР_6 в період 09.11.2023, по банківській картці НОМЕР_7 в період 09.11.2023 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.11.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1994р.н., жит. АДРЕСА_2 про те, що остання знайшовши роботу онлайн у месенджері "Телеграм" перерахувала невідомій особі різними платежами загальну суму 40 680 грн, але дані кошти останній повернуто не було, після чого заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Відомості по даному факту 10.11.2023 внесені до ЄРДР за №0000743 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08.11.2023 вона активно шукала роботу в соціальних мережах «Телеграм», «Фейсбук». Близько 12 години 00 хвилин їй прийшло повідомлення в «Телеграм» від особи на ім`я ОСОБА_6 , яка запропонувала їй заробіток в мережі інтернет, а саме ставити лайки на посиланнях в мережі «інтернет», на які ОСОБА_6 буде їй скидати. Потерпіла погодилася та виконала завдання, яке було їй скинуте. Діана попросила потерпілу скинути їй особисту картку для перерахування коштів. ОСОБА_5 вказала картку № НОМЕР_8 , після чого їй було зараховано на її рахунок 150 грн. 09.11.2023 потерпілу додали в групу «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У цій групі потерпілій було роз`яснено умови та нові завдання. Після чого їй було скинуто картку НОМЕР_3 , на яку вона повинна була перевести кошти в сумі 335 грн., на що вона погодилася та перевела зі своєї картки НОМЕР_9 на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 335 грн. Через деякий час потерпілій було повернуто на її рахунок грошові кошти в сумі 492 грн. Потім потерпілій повідомила невідома особа на ім`я ОСОБА_8 , що потрібно скинути грошові кошти в сумі 1750 грн. на банківську картку НОМЕР_5 та потерпіла 09.11.2023 зі своєї картки НОМЕР_10 перевела грошові кошти на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 1750 грн. Потім їй повідомили, що потрібно скинути 600 грн. на банківську картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 600 грн., на що вона погоджується та зі своєї картки НОМЕР_10 переслала на банківську картку НОМЕР_6 кошти у сумі 600 грн. Після чого на рахунок потерпілої було перераховано грошові кошти в сумі 2925 грн. від невідомої особи. Потім потерпілій повідомила ОСОБА_8 , що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3820 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , на що потерпіла погодилася та зі своєї картки НОМЕР_10 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_4 у сумі 3820 грн. Потім ОСОБА_8 повідомила потерпілій, що їй потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 в сумі 9900 грн., на що потерпіла погоджується та зі своєї картки НОМЕР_9 перераховує на банківську картку НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 9900 грн. Через деякий час невідома особа на ім`я ОСОБА_8 повідомила, що потерпілій потрібно переказати на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 22860 грн., на що вона погоджується та зі своєї банківської картки НОМЕР_9 перераховує грошові кошти на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 у сумі 22860 грн.. Після цього ОСОБА_8 повідомила потерпілій, що її рахунок заблоковано та для його розблокування їй потрібно внести грошові кошти в сумі 60000 грн. Потерпіла попросила повернути їй кошти, які вона внесла. Потерпіла вказала, що прибутку не отримала та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Бренд Monobank належить спільно групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ІНФОРМАЦІЯ_4 та переданий для використання в рамках проекту ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Група «ТАС» фінансово-промислова група України, заснована 1998 року. До її складу входять близько сотні компаній, що працюють на території України та країн СНД. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підпорядковується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період 09.11.2023 з метою подальшого розкриття інформації про наявність зняття коштів після перерахування на вищевказану картку, оскільки воно можливо і в інший день, а також для відкриття іншого руху коштів, оскільки таким чином можливо визначити інші перерахування коштів, та інших потерпілих, так як дана картка належить шахраям. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, оскільки вони становлять банківську таємницю. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, але в клопотанні просив здійснити розгляд справи без його участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000743 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 , про те, що вона, знайшовши роботу онлайн у месенджері "Телеграм" перерахувала невідомій особі різними платежами грошові кошти на загальну суму 40 680 грн. Дані кошти останній повернуто не було.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.01.2024 р. вбачається, що остання 09.11.2023 р. перераховувала на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 грошові кошти.

Вказані банківські рахунки належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджено копіями квитанцій.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) або в іншому відділенні цього ж банку на території України, а саме до:

-роздруківки руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період 09.11.2023, по банківській картці НОМЕР_3 в період 09.11.2023, по банківській картці НОМЕР_4 в період 09.11.2023, по банківській картці НОМЕР_5 в період 09.11.2023, по банківській картці НОМЕР_6 в період 09.11.2023, по банківській картці НОМЕР_7 в період 09.11.2023 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів.

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1