Справа № 455/1312/23
Провадження № 1-кс/455/536/2023
У Х В А Л А

27 грудня 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000287 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000287, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що08.06.2023 в ч/ч ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 07.06.2023 шахрайським способом з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 зняла грошові кошти в сумі 9522, 09 грн. під приводом оформлення допомоги від ООН на суму 6500 грн., чим завдала йому матеріальної шкоди на суму 9522, 09 грн. Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, було внесено 25.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , де він має банківську картку № НОМЕР_1 , на яку йому нараховують заробітню плату. 06.06.2023 ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов повідомлення про отримання допомоги від ООН на суму 6500 грн. Тому подав заявку про отримання даної соціальної допомоги. 06.06.2023 о 02.28 год у «Вайбер» із номера НОМЕР_4 , що названий «Оschad24» на мобільний телефон ОСОБА_5 «Ксіомі Х3» із номером НОМЕР_5 прийшло повідомлення, чи актуальна його заявка про отримання соціальної виплати у розмірі 6500 грн. Де ОСОБА_5 відписав, що актуальна. В подальшому ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що йому направлено дзвінок, у якому скажуть код, який треба вказати, щоб отримати допомогу. ОСОБА_5 погодився. До нього було здійснено дзвінок із номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , де йому було повідомлено код 5138. 06.06.2023 09.18 год. ОСОБА_5 у «Вайбер» прийшло повідомлення, що цей код застарілий, тому повторно до нього зателефонують та скажуть інший код. 09.20 год прийшов код 8660, який ОСОБА_5 надіслав у «Вайбер». Однак, 09.22 год. до ОСОБА_5 прийшло повідомлення «Нажаль на ваш кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо зарахувати виплату. Підкажіть можливо у вас є інші банки, на які ви можете отримати виплату» ОСОБА_5 відписав, що є ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому він очікував. На цей момент на банківській картці у ОСОБА_5 жодних грошових коштів не було. 07.06.2023 о 10.52 ОСОБА_5 було нараховано заробітню плату на сумі 9559,25 грн. О 12.45 год. без відома ОСОБА_5 з його банківської карти перераховано кошти через UKR KYIV MOBILE BANKING 001 в сумі 8376.89 та 12.55 год знов ж таки без відома ОСОБА_5 перераховано кошти через UKR KYIV MOBILE BANKING 001 в сумі 1136,20 грн. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що у нього знято грошові кошти, без його відома. Оператор підтвердив, що дійсно знято грошові кошти, тому картку було заблоковано. В цей же час оператор ОСОБА_5 порадив звернутися в поліцію. Внаслідок шахрайських дій відносно ОСОБА_5 вчинених невідомою особою, йому заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 9522,09 гривень.

Крім цього в ході досудового розслідування 20.06.2023 року в Старосамбірський районний суд Львівської області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання було задоволено ухвалою слідчого судді Старосамбірського районного суду від 21.06.2023 року. Згідно вищевказаної ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено виїмку в ході проведення якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано електронний носій CD-R диск з інформацією, яка зазначена в ухвалі. В подальшому електронний носій CD-R диск в порядку доручення скеровано працівникам управління протидії кіберзлочинам у Львівській області департаменту кіберполіції НП України для проведення аналізу транзакцій від 07.06.2023 року під час яких шахрайським способом списано грошові кошти ОСОБА_5 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Згідно проведеного аналізу працівниками кіберполіції було встановлено, що грошові кошти в сумі 1120 гривень, якими шахрайським способом заволоділа невідома особа були переведені на банківську карту № НОМЕР_9 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів що були надані для відкриття рахунку на підставі якого була видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 інформації та документів по транзакціях які відбулись 07.06.2023 з 00:00 по 23:00 год., з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40 - 1, 159, ч.1 ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст.163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 дозволу на розкриття банківської таємниці та доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого була видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 інформації та документів по транзакціях які відбулись 07.06.2023 з 00:00 по 23:00 год., з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Строк дії ухвали до 25.02.2024 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1