УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/9759/23

26 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у приміщенні відділення ПАТ «МТБ Банк» (, МФО 328168), що за адресою: м. Рівне, вул. 16-го Липня, 6А(на праві власності належить «ТАС-Комерцбанк» Акціонерний комерційний банк (код ЄДРПОУ відсутній), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

З клопотання вбачається, що 10.12.2020 до поліції надійшла заява Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» про те, що невідомі особи, скориставшись технічною помилкою в роботі обладнання, незаконно привласнили грошові кошти АБ «Укргазбанк» у великих розмірах на загальну суму 3 413 316 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що ОСОБА_5 , маючи намір на систематичне отримання доходів у вигляді відсотків від сум незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкового навантаження для підприємств та організацій Рівненської та інших областей України, організував діяльність злочинної групи, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . При цьому, з метою налагодження, забезпечення та прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_14 , з відома та за згодою інших учасників злочинно групи, було створено та придбано ряд суб?єктів підприємницької діяльності.

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що керівники підприємств легального сектору економіки, з метою зменшення податкового навантаження та виведення безготівкових коштів в тіньовий обіг, за попереднім узгодженням з ОСОБА_5 , перераховують грошові кошти на поточні рахунки підконтрольних останньому підприємств з ознаками фіктивності, на підставі завідомо удаваних договорів про поставку товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, тощо.

При цьому, замовникам конвертації надаються, попередньо підготовлені, документи щодо проведення безтоварних господарських операцій, підписані та скріплені печатками, підконтрольних ОСОБА_5 , комерційних структур із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями.

Зокрема, встановлено, що до вищеописаної діяльності причетні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «ВЕРСУН» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «АСПІН» (, був директором ОСОБА_9 ), ТОВ «БАРТОС-Д» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ВАВЕЛ» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (, директор ОСОБА_15 ), ТОВ «КАПРАЛ - Д» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «БАРОН - ІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_6 ), ТОВ «БІСМА - ТРЕЙД» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «ОПТИМА - ТЕК» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (код ЄРДПОУ 44358579, директор ОСОБА_12 ), ТОВ «Маркет Ойл Торг» (, директор ОСОБА_12 ).

Окрім цього, встановлено, що відповідно до матеріалів УСБУ в Рівненській області, службові особи Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради під час військового стану вчиняють заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладання та виконання умов договору про надання послуг із завідомо визначеним суб`єктом господарювання та залученням для фактичного переведення безготівкових коштів у готівку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та представників суб`єктів господарювання, які фактично підконтрольні ОСОБА_5 та виконують вказівки останнього.

Так,встановлено, що між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради () (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_16 ,та ТОВ «Маркет Ойл Торг» () (Виконавець), в особі директора ОСОБА_12 , укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), на загальну суму 1 679 061,74 грн., строк Договору до 31.12.2023.

При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023фактично ТОВ «Маркет Ойл Торг» надавати не буде, оскільки відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків ТОВ будуть використані виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.

Як наслідок, вищенаведене вказує на можливе використання ОСОБА_5 та невстановленими особами ТОВ «Маркет Ойл Торг» () як інструмента у схемах ухилення від оподаткування, направлених на надання податкової вигоди третім особам - СПД реального сектору економіки та створення передумов для переміщення коштів, отриманих внаслідок проведення «фіктивних» господарських операцій з іншими СПД, в т.ч. з підприємствами нереального сектору економіки щодо псевдо постачання товарів (робіт, послуг).

Оперативними працівниками УСБУ в Рівненській області в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планують обготівкування коштів, отриманих ТОВ «Маркет Ойл Торг» по Договору № 541 від 23.10.2023,у відділенні ПАТ «МТБ Банк» (, МФО 328168), що в приміщенні за адресою: м. Рівне, вул. 16-го Липня, 6А, яке згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно є будівлею торгового комплексу та на праві власності належить «ТАС-Комерцбанк» Акціонерний комерційний банк (код ЄДРПОУ відсутній).

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні відділення ПАТ «МТБ Банк» (, МФО 328168), що за адресою: м. Рівне, вул. 16-го Липня, 6А(на праві власності належить «ТАС-Комерцбанк» Акціонерний комерційний банк (код ЄДРПОУ відсутній), знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020 за ч. 5 ст. 191,ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1КК України на проведення обшуку у приміщенні відділення ПАТ «МТБ Банк» (, МФО 328168), що за адресою: м. Рівне, вул. 16-го Липня, 6А(на праві власності належить «ТАС-Комерцбанк» Акціонерний комерційний банк (код ЄДРПОУ відсутній), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення, а саме: Юридичні, фінансові, бухгалтерські та інші документи щодо господарських взаємовідносин між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради () та ТОВ «Маркет Ойл Торг» ().; Документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .; Документи з вільними зразками печатки ТОВ «Маркет Ойл Торг» ().; Грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.; Документи щодо використання незаконно здобутих коштів.;Інформація щодо банківських рахунків суб`єктів господарювання, відкритих в українських та закордонних банківських установах.; Банківські картки.; Електронні ключі.; Мобільні телефони.; Печатки, штампи, кліше суб`єктів господарювання.; Платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, заявок на купівлю іноземної валюти, чеки, квитанції про зняття коштів тощо.; Комп`ютерна техніка, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), планшети, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначені для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі.; Сім-картки операторів мобільного зв`язку, які використовуються при вчиненні злочину.; Чорнові записи, інші речі та документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1