УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №° 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції N° 3 Вінницького РУПІ ГУНІ у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000157 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, щоб прийняли міри до невідомої особи, яка 20.08.2023, під час телефонної розмови назвалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом захисту грошових коштів від шахраїв заволоділа грішми в сумі 24,656 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2023 приблизно 20 год. 42 хв., під час перебування громадянки ОСОБА_4 , за місцем проживання до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про те, що її банківською картою невідомі особи намагаються розрахуватися за придбаний товар, але дані платежі проходять не успішно. Після чого ОСОБА_4 , відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер стільникового зв`язку НОМЕР_2 , де їй чатбот повідомив, що через декілька хвилин з нею зв`яжуться. Через декілька хвилин до потерпілої на мобільний телефон з номера стільникового зв`язку № НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому вона розповіла про те, що невідомі особи намагаються розрахуватися її банківською картою. Після чого представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив громадянці ОСОБА_4 , про те, що з метою забезпечення безпеки та збереження її коштів необхідно здійснити наступну операцію, а саме здійснити переказ коштів з її банківської карти НОМЕР_4 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на що остання погодилась та перерахувала на вище вказаний рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спочатку 12906 грн., а потім, 8 844 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку невідомої особи відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №° 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №° 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карті № № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на невідому особу за період часу з 01.08.2023 року по 01.09.2023, які знаходяться у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя