Справа № 209/7541/23
Провадження № 1-кс/209/108/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000216 від 04.04.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000216 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України встановлено, що 04.04.2023 року о 17.20 годині надійшло повідомлення до ЧЧ ВП №1 про те, що 03.04.2023 року малолітня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пішла з місця мешкання: АДРЕСА_1 разом з матір`ю - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та до теперішнього часу не повернулась, місцезнаходження її невідомо.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що він мешкає АДРЕСА_1 , є переселенцем з Донецької області, м.Миколаївка. Переїхав він 27.05.2022 року до м. Кам`янське, Дніпропетровська область, разом з дружиною ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та донькою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проживали вони сім`єю по АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 , влаштувався на роботу на підприємство «ПРОТОН» слюсарем, його дружина ОСОБА_6 , займалась піклуванням доньки ОСОБА_8 вдома. 04.04.2023 ОСОБА_7 , поїхав в ранці на роботу, дружина з донькою залишились вдома. По приїзду того ж дня додому приблизно о 20.30 год., він виявив відсутність дружини та доньки і на столі побачив записку в якій було написано, що дружина від нього поїхала в іншу державу. Вдома пропали усі документи на дружину та доньку, та грошові кошти в сумі 16000 гривень. При собі також дружина на той момент мала мобільний телефон марку не пам`ятає та користувалась сім карткою оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , також мала картку оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , але користувалась нею рідко. ОСОБА_7 , почав одразу ж телефонувати на номер дружини, але вона не брала слухавку. Після чого ОСОБА_7 , звернувся до поліції. 05.04.2023 співробітниками СКП ВП № 1 Кам`янського РУП під час проведення розшукових заходів встановлено, що 04.04.2023 року в 06:55 час. в пункті перетину «Угринів» гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом зі своєю донькою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетнула державний кордон у напрямку Польщі. Також у подальшому в ході проведення розшукових заходів по встановленню місцезнаходження безвісно зниклої гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що зникла активно користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та розраховується зазначеною картою у магазинах.

У зв`язку з вищевикладеним та розшуком безвісті зниклих гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_9 , виникає необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про наявні банківського рахунку на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 (м.т. НОМЕР_4 ), про рух коштів на цих рахунках та адреси відділень банку (банкоматів) де проводилися будь-які банківські операції у період часу з 04.04.2023 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до рахунку-картки яким користувалась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не є можливим будь-яким іншим шляхом, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення місця знаходження осіб.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за її дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янською РУП ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_16 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оиеруповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме: до банківської справи користувача банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , що перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого по АДРЕСА_2 , а саме:

- які саме рахунки та коли були відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , які саме грошові кошти знаходились на рахунках ОСОБА_6 , з 04.04.2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру з 04.04.2023 по дату постановлення ухвали;

- наявну інформацію про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , з 04.04.2023 по дату постановлення ухвали, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕН МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період, час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах з 04.04.2023 по дату постановлення ухвали.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24 січня 2024 року до 24 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1