Справа № 589/5664/23
Провадження № 1-м/589/5/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №4166-5.Ds.1912.2022,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні покриття базових станцій, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ " Київстар " за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Представник ПрАТ « Київстар » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

Так, 15.10.2023 до слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від заступника начальника слідчого управління ГУНП в Сумській області начальника організаційно-методичного відділу підполковника поліції

ОСОБА_5 надійшло доручення про міжнародну правову допомогу №10394/24/4/5-2023 від 03.10.2023 про виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі

№ 4160-5.Ds.670.2022 для організації виконання у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, що надійшов до слідчого управління ГУНП з Головного слідчого управління Національної поліції України (лист № 36125/24/4/4-2023/вс від 20.09.2023), y частині отримання тимчасового доступу до документів АТ « Універсал Банк » про надання інформації, що становить банківську таємницю, зазначену в запиті, та проведення допиту в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 останній відомий номер телефону НОМЕР_1 , з приводу відомих обставин по справі.

Згідно запиту про надання міжнародно правової допомоги встановлено, що районною прокуратурою Люблін-Північ в Любліні здійснюється розслідування у справі, що зареєстрована за номером 4160-5 Ds.670.2022 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті

286 польського Кримінального кодексу, тобто шахрайство, що заподіяло шкоду ОСОБА_7 .

В ході розслідування встановлено, що 18 травня 2022 року громадянці України ОСОБА_7 на її номер телефону зателефонував чоловік, який видався працівником Відділу безпеки банку Bank PKO Spolka Akcyjna та повідомив про операції, здійснені третьою особою з її банківського рахунку. Під час розмови чоловік запитав у потерпілої, в якому банку вона має банківський рахунок, та отримавши інформацію, повідомив, що з нею зв`яжеться працівник її банку для продовження розмови.

Через деякий час потерпілій надійшов ще один дзвінок з номера НОМЕР_2 . Співрозмовницею була жінка, яка представилась працівником Департаменту безпеки банку « BNP Parbas » та підтвердила здійснення третьою особою операції з рахунку потерпілої та повідомила, що потерпіла мала стару версію банківського додатку на телефоні, який показував неправдивий баланс (залишок коштів) на банківському рахунку, і операції, які були здійснені з її рахунку для неї все ще не видимі.

У зв`язку з вищевказаним, жінка запропонувала відновити правильний номер телефону, що прив`язаний до банківського рахунку, а потім повідомила, що потерпілій, з її рахунку будуть здійснюватись операції на спеціальний резервний рахунок, щоб їх забезпечити строком на один день, а після цього строку грошові кошти будуть повернуті на її банківський рахунок. Проте, протягом цього строку вона не зможе користуватись своїм банківським додатком, банківською карткою чи банківським рахунком. Для цього, потерпіла на прохання жінки, надала BLIK-код, на підставі якого були виплачені грошові кошти на суму 1000 польських злотих, а потім повідомила номер своєї платіжної картки, термін її дії та трьохзначний код на зворотній стороні картки. Після надання цієї інформації потерпіла отримала текстове повідомлення (СМС) з номером підтвердження операції, який вона передала жінці. Після авторизації операції було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої на суму у розмірі 1789 польських злотих.

Операція була здійснена за допомогою платіжної картки потерпілої та здійснена через сайт perekaz24.eu , що належить товариству Meest Transfer Spolka z organiczona odpowiedxialnoscia ». Ця послуга дозволяє миттєво здійснювати грошові перекази з платіжної картки відправника на платіжну картку одержувача, проте, щоб завершити операцію, клієнт відправник повинен виконати автентифікацію своєї платіжної картки та надати персональні дані, які потім перевіряються, і кожна операція має бути підтверджена за допомогою 3DS коду.

Акаунт (обліковий запис) на сайті perekaz24.eu зареєстровано

18 травня 2022 року о 14:02:23 год. Дані відправника, які були вказані в ході реєстрації це: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце народження- місто Суми, документ, що посвідчує особу НОМЕР_3 (Україні), громадянство України, телефон НОМЕР_4 , адреса мешкання: АДРЕСА_3 .

Операція з ідентифікаційним номером ID НОМЕР_5 була здійснена

18 травня 2022 року о 15.10.46. через акаунт (обліковий запис), зареєстрований ОСОБА_6 , за допомогою реквізитів платіжної картки ОСОБА_7 з номером НОМЕР_6 на суму у розмірі 1789,90 польських злотих. Операція була здійснена з використанням пристрою з IP-адресою: НОМЕР_7 . Отримувачем грошових коштів була ОСОБА_11 , шляхом здійснення грошового переказу на її картку № НОМЕР_8 , Monobank , Україна , яка користувалася номером телефону НОМЕР_9 .

Вищевказані факти були встановлені на основі доказів, зібраних у справі, у вигляді показань потерпілої ОСОБА_7 , банківської документації, надісланої банком « BNP Paribas » інформації надісланої Кримінальним відділенням Комісаріату поліції Познань, Північ та інформації, надісланої товариством Meest Transfer Spolka z organiczona odpowiedzialnoscia .

Враховуючи викладене, для завершення досудового розслідування по суті, необхідно встановити реквізити власника банківського рахунку, якому належить платіжна картка номер № НОМЕР_8 .

Крім того, необхідно відпрацювати абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , якими, відповідно до вказаного доручення користується ОСОБА_6 .

В ході розгляду вказаного запиту встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець

АДРЕСА_2 користувався абонентським номером оператора телекомунікацій ПрАТ " Водафон Україна " НОМЕР_1 , тому під час виконання міжнародного доручення виникла необхідність у встановленні місцезнаходження ОСОБА_6 , тому необхідно встановити інформацію щодо вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, ІМЕІ телефону, серійного номеру мобільного терміналу, місця перебування вказаного абоненту з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою його місцезнаходження за номером мобільного телефону НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2022 по момент здійснення тимчасового доступу, що має суттєве значення для вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів мобільного оператора телекомунікацій ПрАТ " ВФ Україна ".

Речі та документи, що містять потрібну інформацію відносно активності мережі операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ВФ Україна », вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, абонента з`єднання; місце перебування абонента з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону НОМЕР_1 у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону з розшифровкою їх місцезнаходження, можуть бути доказом у кримінальній справі, з метою встановлення об`єктивної істини, в якому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « Водафон Україна ».

В інший спосіб, аніж через здійснення тимчасового доступу до речей і документів оператора мобільного зв`язку, який обслуговує абонентський номер та отримати необхідну інформацію неможливо.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відносини між Україною та Республікою Польща у питання надання правової допомоги у кримінальних провадженнях регулюються Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 року, а також 9 розділом Кримінального процесуального кодексу України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави (ч. 1 ст. 562 КПК України).

Відповідно до положень розділу Розділ IХ Кримінально процесуального кодексу -Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Стаття 542. Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження

1. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Стаття 548. Запит про міжнародне співробітництво

1. Запит (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво складається органом, який здійснює кримінальне провадження, або уповноваженим ним органом згідно з вимогами цього Кодексу та відповідного міжнародного договору України, а за його відсутності - згідно з цим Кодексом.

2. Запит і долучені до нього документи складаються у письмовій формі, засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою відповідного органу.

3. Запит і долучені до нього документи супроводжуються засвідченим у встановленому порядку перекладом мовою, визначеною відповідним міжнародним договором України, а за відсутності такого договору - офіційною мовою запитуваної сторони або іншою прийнятною для цієї сторони мовою.

4. Запит надсилається за кордон поштою, а в невідкладних випадках електронним, факсимільним або іншим засобом зв`язку. У такому разі оригінал запиту надсилається поштою не пізніше трьох днів з моменту його передання електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв`язку.

5. Уповноважений (центральний) орган України може прийняти до розгляду запит, який надійшов від запитуючої сторони електронним, факсимільним або іншим засобом зв`язку. Виконання такого запиту здійснюється виключно за умови підтвердження надіслання або передачі його оригіналу. Направлення компетентному органу іноземної держави матеріалів виконання запиту можливе тільки після отримання українською стороною оригіналу запиту.

Стаття 549. Зберігання та передання речових доказів і документів

1. Речові докази і документи, передані запитуваною стороною на виконання запиту (доручення, клопотання) компетентного органу України у порядку міжнародного співробітництва, зберігаються в порядку, встановленому цим Кодексом для зберігання речових доказів та документів, і після закінчення кримінального провадження повертаються запитуваній стороні, якщо не було досягнуто домовленості про інше.

2. Під час передання компетентному органу запитуючої сторони речових доказів і документів на виконання запиту (доручення, клопотання) у порядку міжнародного співробітництва компетентний орган України може відмовитися від вимоги їх повернення в Україну після закінчення кримінального провадження у запитуючій стороні у разі, якщо на території України відсутня потреба їх використання для досудового розслідування та судового розгляду в іншому кримінальному провадженні або відсутні правомірні вимоги третіх осіб щодо права на відповідне майно чи спір щодо нього розглядається у суді.

Стаття 550. Доказова сила офіційних документів

1. Документи, які направляються у зв`язку із запитом про міжнародне співробітництво, якщо їх складено, засвідчено у відповідній формі офіційною особою компетентного органу запитуючої сторони або запитуваної сторони і скріплено гербовою печаткою компетентного органу, приймаються на території України без додаткового засвідчення (легалізації) у разі, якщо це передбачено міжнародним договором України.

2. Відомості, які містяться в матеріалах, отриманих у результаті виконання дій, передбачених у запиті про міжнародне співробітництво, органами іноземної держави та за процедурою, передбаченою законодавством запитуваної держави, не потребують легалізації і визнаються судом допустимими, якщо під час їх отримання не було порушено засади справедливого судочинства, права людини і основоположні свободи.

3. Правовий статус учасників кримінального провадження в іноземній державі не потребує додаткового встановлення за правилами цього Кодексу.

Глава 39. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій

Стаття 551. Запит про міжнародну правову допомогу

1. Суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

2. Уповноважений (центральний) орган України розглядає запит на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України.

3. У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом.

4. У разі відмови у направленні запиту всі матеріали протягом десяти днів повертаються відповідному органу України з викладом недоліків, які потрібно усунути, або з поясненням причин неможливості направлення запиту.

Стаття 553. Наслідки виконання запиту в іноземній державі

1. Докази та відомості, одержані від запитуваної сторони в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані лише у кримінальному провадженні, якого стосувався запит, крім випадків, коли досягнуто домовленості про інше із запитуваною стороною.

2. Відомості, які містяться в матеріалах, отриманих у результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, не можуть визнаватися судом допустимими, якщо запит компетентного органу України був переданий запитуваній стороні з порушенням передбаченого порядку, встановленого цим Кодексом або міжнародним договором України.

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, має суспільний міждержавний резонанс, та невиконання зазначеного запиту може понести міждержавний конфлікт з запитуваної стороною, а саме Республікою Польша, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ " ВФ Україна ".

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту ОСОБА_18 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту ОСОБА_19 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації, яка перебуває у володінні:

ПрАТ « ВФ Україна » за адресою:

АДРЕСА_4 шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по номерам стільникового зв`язку: НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.05.2022 року по дату постановлення ухвали, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів.

Строк дії ухвали - до 30.11.2023 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1