У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000953, відомості щодо якого внесені 15.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, у зв`язку із тим, що вчинено злочин, передбачений ст. 255 КК України, а також вчинено особливо тяжкий злочин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні встановлена наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий вважає необхідністю запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином, вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Крім того, враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, а тому з метою запобігання вище вказаним ризикам та належним чином виконанню завдань кримінального провадження неможливо застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, у тому числі застави.

Вислухавши обґрунтування прокурора, яка підтримала клопотання в повному обсязі, думку підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання та просили застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту або із визначенням застави, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим управлінням головного управління Національної поліції у м. Києві Головним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000953 від 15.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

19.12.2023 о 09 год. 24 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, що підтверджується протоколом затримання.

Одночасно з тим, 19.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України.

Згідно повідомленої підозри вбачається, що всупереч вищезазначеним нормам, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.04.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішили утворити та очолити внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання - злочинну організацію, метою діяльності якої має стати вчинення систематичного незаконного переправлення через митний кордон на територію України, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут: наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, психотропної речовини обіг якої обмежено - кетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - псилоцин, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, на території міста Києва, Київської області та інших регіонах України, з метою особистого протиправного збагачення.

Також, з метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи спільно розробили єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невстановленого досудовим розслідуванням проміжку часу, але не пізніше ніж з 08.04.2023 до 19.12.2023 систематичне переміщення через митний контроль кордону України з приховуванням від митного контролю наркотичних речовин та психотропних засобів, їх придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут шляхом передачі із рук в руки, та поштовими відправленнями через загальновідомі поштові компанії. Даний злочинний план включав у себе розподіл ролей та функції кожного із учасників злочинного об`єднання на кожному етапі реалізації злочинного умислу, з метою незаконного збагачення організаторів та учасників злочинної організації, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Водночас, ОСОБА_5 , разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами усвідомлювали, що оскільки вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та необхідною кількістю осіб, для досягнення мети, поклавши на себе функції співорганізаторів та керівників злочинної організації, ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи з числа довірених осіб підібрали керівників окремих структурних частин даного злочинного об`єднання, її учасників, визначивши роль і функції кожного із них на кожному етапі реалізації злочинного умислу.

Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували для відбору кандидатів їх особисті якості - лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, набуті ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, наявність серед наркозалежних осіб перевірених джерел збуту тощо.

Таким чином, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, з метою підтримання внутрішньої і зовнішньої стійкості, ієрархії злочинної організації ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи залучили до її складу наступних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

які утворили злочинну організацію, що складається із двох структурних частин, при цьому вся її ієрархія побудована по вертикалі у три ієрархічні структурні частини із чітким розподілом ролей.

Отримавши від кожного учасника, добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели їм, загальний план вчинення злочинів.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, маючи єдині наміри щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки у середині ієрархічного злочинного об`єднання, керівниками якого визнано ОСОБА_5 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, свідомо виконували всі їх вказівки.

Організоване ОСОБА_5 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинне об`єднання було ієрархічним та стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності керівників злочинної організації та її діяльності, підпорядкованості учасників злочинної організації конкретно визначеним керівникам.

Ієрархію злочинної організації ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи забезпечували за рахунок її стабільного стійкого та згуртованого складу, централізованого підпорядкування учасників її керівникам, неухильного дотримання єдиних, загально визначених та обов`язкових для всіх правил поведінки, ретельного планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей на кожному із етапів, визначеного алгоритму дій організаторів та інших учасників під час можливого викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час, розподілом коштів, отриманих від протиправної діяльності між учасниками злочинної організації.

Так, між керівниками та учасниками злочинної організації були постійні стійкі та стабільні внутрішні зв`язки, ступінь яких визначався та контролювався організаторами, при цьому внутрішня побудова злочинної організації поділялась на дві структурні частини, а також вся її ієрархія побудована по вертикалі у три ієрархічні структурні частини із чітким розподілом ролей.

Створена і очолена ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, характеризувалась: попередньою зорганізованістю у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, що виразилась у її стабільності, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявність необхідних для функціонування організації засобів вчинення злочину, згуртованості, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним, систематичним переміщенням через митний контроль кордону України з приховуванням від митного контролю наркотичної речовини та психотропних засобів, незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів і психотропних речовин; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма учасниками злочинної організації у будь-який час доби; "спеціалізацією" злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин; розподілом організаторами грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками злочинної організації план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між учасниками злочинної організації, наявністю організатора (керівника), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинної організації, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати; підпорядкованістю учасників злочинної організації ОСОБА_5 , та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам; обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій; маскуванням своїх злочинних дій; тривалістю свого існування - в період часу з початку квітня 2023 року по грудень 2023 року; обговоренням спільних проблем у реалізації відомого усім злочинного плану, визначення форм і методів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, джерел збуту наркотичних засобів та психотропної речовини, корупційних джерел для отримання інформації щодо діяльності правоохоронних органів, спрямованої на їх документування.

Зокрема використовувались наступні методи конспірації під час готування та вчинення злочинів, з метою запобігання викриттю правоохоронними органами протиправної діяльності зазначеної злочинної організації: організовувалась, систематична зміна номерів мобільних телефонів та використання мобільних додатків для підтримання зв`язку між собою у мобільних телефонах таких як: "Viber", "WhatsApp", "Telegram", "Facebook Messenger", "Signal Line" тощо, тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відео-файлами із іншими користувачами даних програм, що використовують мережу Інтернет для зв`язку між організаторами (керівниками) злочинної організації та учасниками злочинної організації, а також наркозалежними особами, маскуванням своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми реалізації наркотичного засобу, психотропної речовини на території міста Києва довіреним особам; перевірка учасників злочинної організації на предмет стеження з боку правоохоронних органів; збут наркотичних засобів та психотропної речовини здійснювався виключно перевіреним наркозалежним особам чи за рекомендацією останніх; зміна анкетних даних при здійсненні пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин; маскування наркотичних засобів та психотропних речовин з метою усунення можливості викриття та інших можливих перешкод при перетині кордону України пакунком із речовинами.

Таким чином, ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи спільно, зайняли першу (найвищу) структурну частину у створеній ними злочинній організації, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та найвищим керівникам повинні підпорядковуватись всі інші її учасники, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі вказівки, настанови та вимоги.

При цьому, саме ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, як організатори, визначали напрямки злочинної діяльності, здійснювали її планування і доводили іншим учасникам, координували їх дії згідно ієрархічної побудови організації, приймали рішення про включення до складу злочинної організації або виключення із неї конкретних учасників, здійснювали контроль за діяльністю останніх.

Відповідно до розробленого злочинного плану діяльності вказаної злочинної організації, до функцій та задач організаторів входило: розробка плану злочинної діяльності, тактики і методики організації, конспірації та вчинення злочинів; загальне керівництво і координація дій учасників злочинної організації при організації та вчиненні злочинів; розподіл обов`язків між учасниками злочинної організації з чітким визначенням ролей і функцій при скоєнні злочинів; розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті злочинної діяльності між учасниками злочинної організації; забезпечення налагодження надійного, систематичного, безперервного каналу постачання, зокрема і через митний контроль наркотичних засобів, психотропних речовин на територію України та подальший їх розподіл між учасниками злочинної організації; фасування партій наркотичних засобів та психотропних речовин; маскування міжнародних відправок з наркотичними засобами та психотропною речовиною, шляхом запаювання зазначених речовин термоклеєм до прозорих поліетиленових пакетів та поміщенням всередину пристроїв побутового призначення із задуванням монтажною піною, та запаковуванням до коробок, з метою унеможливлення проникнення запаху який можуть відчути кінологічні служби під час перетину кордону України; безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин, у особливо великих розмірах на території м. Києва, Київської області та інших регіонах України; отримання основного доходу від такої протиправної діяльності злочинної організації.

До другої структурної частини в злочинній організації, увійшли: активні учасники злочинної організації з кола довірених осіб найближчого оточення організаторів такі як: ОСОБА_17 , що згідно відведених йому функцій є «правою рукою» та довіреною особою ОСОБА_5 , який порадами, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, безпосередньо вчиняв кримінальні правопорушення, а також переховував знаряддя та засоби вчинення кримінальних правопорушень чим сприяв приховуванню вчинених злочинів. У відповідності до розробленого плану злочинної діяльності злочинної організації, діючи спільно із іншими учасниками злочинної організації, мав виконувати наступні обов`язки: перевезення ОСОБА_5 , на власному транспортному засобі до місць отримання пакунків із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та до місць зберігання зазначених речовин використовуючи маневри та маршрути які могли б викрити та заплутати працівників правоохоронних органів та інших осіб, що можуть проводити спостереження; фасування та допомога у фасуванні ОСОБА_5 , наркотичних засобів та психотропних речовин; придбання, зберігання, а також незаконний збут шляхом передачі із рук в руки між ним та Шубітідзе, з метою подальшого збуту учасникам злочинної організації та кінцевим споживачам; безпосередня допомога ОСОБА_5 у всіх діях пов`язаних із злочинною діяльністю злочинної організації до якої входять інші учасники та ОСОБА_16 , яка перебувала у прямому підпорядкуванні організаторів злочинної організації що згідно відведених їй функцій діючи спільно із іншими учасниками злочинної організації, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності злочинної організації мала виконувати наступні обов`язки: здійснювати "оптове", тобто у великих та особливо великих розмірах придбання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут наркотичних речовин безпосередньо за вказівками організаторів злочинної організації; безпосередньо приймати участь у незаконній діяльності злочинної організації; у подальшому самостійно здійснювати фасування, роздрібний збут кінцевим споживачам наркотичних засобів на території м. Києва та інших областей України; підшуковувати наркозалежних осіб, які користувались довірою та незаконно збувати наркотичні засоби, шляхом передачі "із рук у руки", за що отримувати кошти від наркозалежних осіб, які у подальшому розподілялись з учасниками злочинної організації.

Керівники структурних частин, що входять до складу злочинної організації, яким ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи спільно, визначили їх роль найбільш довірених осіб, та які безпосередньо підпорядковувались тільки організаторам, а саме: ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , що згідно відведених їм функцій діючи спільно із іншими учасниками злочинної організації, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності злочинної організації мали виконувати наступні обов`язки: підшуковувати і залучати до злочинної діяльності безпосередніх виконавців (збувачів) та нових осіб; контролювання їх подальшої діяльності; доводити підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів та контролювати їх виконання; безпосередньо керувати особами, що займають третю структурну частину у злочинній організації, яких використовували безпосередньо для вчинення злочинів; забезпечувати зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності; збирати та передавати безпосередньо організаторам кошти, одержані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин або переводити їх у крипто-валюту через третіх осіб з метою подальшої легалізації та розподілення коштів; контролювати безперебійне постачання наркотичних засобів та психотропних речовин; організовувати фасування та подальший збут наркотичних засобів та психотропних речовин; здійснювати придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Києва, Київської області та інших областях України.

Створюючи другу та третю структурну частину злочинної організації ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, також керувались необхідністю забезпечення своєї безпеки, яка полягала у тому, що безпосередні виконавці злочинів не володіли актуальною інформацією (місце знаходження, прямі засоби зв`язку тощо) щодо керівників злочинної організації, а лише знали безпосереднього керівника відповідної структурної частини злочинної організації до якої входили.

До третьої структурної частини у ієрархії в злочинній організації, що у свою чергу розподілялось на окремі структурні частини (керівниками яких є ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 ), створеної ОСОБА_5 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, увійшли наступні особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою особистого збагачення, які підпорядковувались особисто керівникам окремих груп злочинної організації, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів та на яких покладались наступні обов`язки: придбання, перевезення наркотичних засобів від місць фасування та до місць зберігання, подальшого фасування наркотичних засобів та психотропних речовин або місць збуту, перевезення та передача або пересилання з метою збуту, розфасованих наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам, безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин, передача грошових коштів, одержаних від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин керівникам злочинних організацій, звітування перед керівниками злочинних організацій щодо обсягів реалізованих наркотичних засобів та психотропної речовини, а також необхідністю її поповнення; підшуковувати наркозалежних осіб, які користувались довірою та незаконно збувати наркотичні засоби та психотропні речовини, шляхом передачі «із рук у руки» наркотичних засобів, психотропних речовин, за що отримувати кошти від наркозалежних осіб, які у подальшому передаються керівникам злочинних.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 08.04.2023 по 19.12.2023, створена ОСОБА_5 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, під керівництвом організаторів вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із переправленням через митний кордон на територію України, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема: наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, психотропної речовини обіг якої обмежено - кетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - псилоцин, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, на території міста Києва, Київської області та інших регіонах України, з метою особистого протиправного збагачення, зокрема: зокрема:

ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.04.2023, діючи умисно, незаконно придбав невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої не встановлена, але не менше ніж 0,191 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса якої не встановлена, але не менше ніж 0,191 г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,102 г., та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,102 г., які почав зберігати за місцем власного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснив фасування та продовжив незаконно зберігати вказані наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ним спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.08.2023 діючи умисно, повторно, незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,924 г., після чого переслав вказаний наркотичний засіб скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_7 , який надав вказівку ОСОБА_9 , отримати даний пакунок та перевезти його до місця перебування ОСОБА_20 , з яким в подальшому прослідували до місця проживання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_2 , де розфасували та зберігали з метою подальшого збуту.

ОСОБА_14 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.08.2023, діючи умисно, повторно, отримав від вищестоящих ланок злочинної організації психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,102 г., особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,300 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,048 г. 4-ММС, психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,300 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,048 г. 4-ММС, психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін,загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,081 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,061 г. кетаміну, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - псилоцин, маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,83 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,80 г. псилоцину, та почав зберігати з метою збуту. Після чого здійснив перевезення до поштомату ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Київ, пр.-т. Голосіївський 94/1, де здійснив пересилання з метою збуту та збут, іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_15 , який 16.08.2023 отримав і почав зберігати вказаний пакунок, та перевіз його до місця власного проживання за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого фасування та роздрібного збуту.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведених безпосередньо їм ролей, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.08.2023, діючи умисно, здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, обіг якого заборонено. Загальна маса виявленої речовини у пакунку складає близько 2189 грамів, з якого було відібрано зразок речовини, в якому за висновком експертизи міститься 1,49 г. наркотичного засобу - канабіс, перемістивши вищезазначений наркотичний засіб, який знаходився у паперової коробки через перевізника, до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 7, що за адресою: Львівська область, м. Червоноград (більш точно встановити адресу в ході проведення досудового розслідування не вдалось).

Разом з цим, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, 17.08.2023, приблизно о 17:52 год., діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 182, що за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна 7, незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонено. Загальна маса виявленої речовини у пакунку складає близько 2189 грамів, з якого було відібрано зразок речовини, в якому за висновком експертизи міститься 1,49 грам наркотичного засобу - канабіс, шляхом отримання поштового пересилання по товарно-транспортній накладній №3930, який в подальшому перевіз до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого проведення фасування та збуту.

Крім того, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.08.2023, діючи умисно, повторно, незаконно придбав, зберігав та розфасував з метою збуту, за місцем власного проживання: за адресою АДРЕСА_4 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса якого складає близько 1044,4 грамів, з якого було відібрано зразок речовини 2,23 г., з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.08.2023, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 13А, збув ОСОБА_21 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,926 грам., за грошові кошти у сумі 6000 гривень.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.08.2023, діючи умисно, повторно, незаконно придбали 2 (дві) таблетки особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), загальна маса якої невстановлена досудовим розслідуванням, з якої відібрано зразок речовини 0,010 г., які перевозили та зберігали у власному транспортному засобі марки «Volkswagen», моделі «Transporter», з д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 , з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ним спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2023 діючи умисно, повторно, незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 53,000 г, з якого відібрано зразок речовини 0,383 г., після чого переслав вказаний наркотичний засіб скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_16 , з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.08.2023, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44Б, збув ОСОБА_21 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", загальною масою близько 0,924 грам, в якому за висновком експертизи міститься 0,804 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, за грошові кошти у сумі 12000 гривень.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведених безпосередньо їм ролей, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.08.2023, діючи умисно, повторно, здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, загальна маса виявленої речовини у пакунку складає близько 280,00 грамів, з якого було відібрано зразок речовини 1,37 г., в якому за висновком експертизи міститься 1,30 г., особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - смоли канабісу, та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 600,00 г., з якого було відібрано зразок речовини 1,198 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,863 г. наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, перемістивши вищезазначені наркотичні засоби, які знаходились у побутовій техніці та картонній коробці, через перевізника, до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 1, що за адресою: Львівська область, м. Червоноград вул. Коперника, 1-1Б.

ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, 31.08.2023, приблизно о 17:14 год., діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 252, що за адресою: м. Київ, пр.-т. Соборності 10, незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 600,00 грамів, з якого було відібрано зразок речовини 1,198 грам, в якому за висновком експертизи міститься 0,863 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса виявленої речовини у пакунку складає близько 280,00 грамів, з якого було відібрано зразок речовини 1,37 грам, в якому за висновком експертизи міститься 1,30 грам особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - смоли канабісу, шляхом отримання поштового пересилання по товарно-транспортній накладній №3034, які в подальшому перевіз до місця свого мешкання за адресою АДРЕСА_4 , з метою подальшого проведення фасування та збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

ОСОБА_16 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.09.2023, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 76, збула ОСОБА_22 , яка проводила оперативну закупку та щодо якої застосовано заходи безпеки, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", загальною масою близько 0,881 г., в якому за висновком експертизи міститься 0,529 г. наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, за грошові кошти у сумі 6000 гривень.

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, 05.09.2023, приблизно 18:13 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, отримали від вищестоящих ланок злочинної організації, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), загальною масою близько 6 г, з яких відібрано зразок, в якому за висновком експертизи міститься 0,014 г особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - МДМА, у кількості 10 таблеток, та почали зберігати з метою збуту. Після чого, 06.09.2023 не пізніше 14:26 год., ОСОБА_12 , здійснила перевезення вказаної речовини до відділення № 361 ТОВ "Нова пошта", що за адресою: м. Київ, пр. Науки, 1, де сформувала ТТН № 9572, збула невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу).

Разом з цим, ОСОБА_16 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.09.2023 діючи умисно, повторно, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено - екстракт канабісу, який з метою конспірації зберігався у 8 (восьми) змінних картриджах від загальнодоступних в обігу пристроїв для куріння "Juul", з яких відібрано зразок загальною масою 0,555 г, в якому за висновком експертизи виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту в перерахунку на висушену речовину становить 0,169 г., після чого переслала вказаний наркотичний засіб скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Київ, вул. Центральна, 12-А, де ОСОБА_16 , сформувала ТТН № 6687, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

Окрім того, ОСОБА_16 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.09.2023, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Дегтярна, 7, збула ОСОБА_22 , яка проводила оперативну закупку та щодо якої застосовано заходи безпеки, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", загальною масою близько 1,865 грам, в якому за висновком експертизи міститься 1,455 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, за грошові кошти у сумі 12000 гривень.

ОСОБА_10 , та ОСОБА_13 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.09.2023, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцього, 4-А, збули ОСОБА_23 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", загальною масою близько 0,597 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,400 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, за грошові кошти у сумі 12000 гривень.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2023, діючи умисно, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, загальна маса якої близько 166 г, з якої відібрано зразки масою не менше ніж 0,778 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,242 г особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої близько 29 г, з якої відібрано зразки масою 0,562 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,337 г психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін; частини плодового тіла грибів, що містить псилоцин, що відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, загальною масою близько 77 г, з якої відібрано зразки масою 1,23 г, в якій за висновком експертизи міститься 1,17 г псилоцину; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою близько 319 г, з якої відібрано зразки масою 1,09 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,98 г особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс; наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою близько 158 г, з якої відібрано зразки масою 0,686 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,406 г наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, які почав зберігати за місцем власного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснив фасування та продовжив незаконно зберігати вказані наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведених безпосередньо їм ролей, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27.09.2023, діючи умисно, повторно, здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 442 г., з якого було відібрано зразок речовини 0,39813 г., в якому за висновком експертизи міститься 0,00013 г. наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, у формі таблеток кількістю 252 (двісті п`ятдесят дві) штуки, загальна маса яких невстановлена, з яких відібрано зразки загальною масою 0,001 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,001 г. особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої близько 57 г, з якої відібрано зразки масою 0,120013 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,000013 г психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, перемістивши вищезазначені наркотичні засоби, які знаходились у побутовій техніці та картонній коробці, через перевізника, до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 1, що за адресою: Львівська область, м. Червоноград вул. Коперника, 1-1Б.

ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, 28.09.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 104, що за адресою: м. Київ, вул. Братиславська 14, незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 442 г., з якого було відібрано зразок речовини 0,39813 г., в якому за висновком експертизи міститься 0,00013 г. наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, у формі таблеток кількістю 252 (двісті п`ятдесят дві) штуки, загальна маса яких невстановлена, з яких відібрано зразки загальною масою 0,001 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,001 г. особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої близько 57 г, з якої відібрано зразки масою 0,120013 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,000013 г психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, шляхом отримання поштового пересилання по товарно-транспортній накладній №4811, які в подальшому перевіз до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого проведення фасування та збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

Так створена та очолювана ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 24.10.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа, яка є співорганізатором злочинної організації, за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної організації, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 300 г., з якого було відібрано зразок речовини 0,131 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,064 г. наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн у формі брикету, помістив до трьох вакуумних пакетів, що були сховані всередині кавоварки марки «CUMBIA», та у картонній коробці від неї, для подальшого незаконного переміщення через митний кордон України спільно із ОСОБА_8 , та здійснили контрабанду наркотичних засобів.

10.11.2023, приблизно 11:17, перебуваючи поруч із поштоматом ТОВ «Нова Пошта» № 35094, що за адресою: м. Київ, пр.-т. Леоніда Каденюка (Юрія Гагаріна), 10, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_17 , виконуючи свої ролі, отримали за товарно-транспортною накладною №1142, посилку в якій знаходиться картонна коробка, у якій знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 559 г., з якого було відібрано зразок речовини 0,168 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,084 г. наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, та почали зберігати з метою подальшого незаконного збуту, перевезли на транспортному засобі «Chery Amulet», з д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_17 , наркотичний засіб - кокаїн, до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , для подальшого фасування, зберігання, розподілення між учасниками злочинної організації та незаконного збуту.

ОСОБА_18 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.11.2023 діючи умисно, повторно, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка поміщена до зіппакетів та з метою конспірації зберігалась у картонній коробці з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,133 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,069 г., після чого переслала вказану психотропну речовину скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Кільцева, 98-А, де ОСОБА_18 , сформувала ТТН № 4126, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

Крім того, ОСОБА_18 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.11.2023 діючи умисно, повторно, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка поміщена до зіппакетів та з метою конспірації зберігалась у картонній коробці з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,365 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,172 г., після чого переслала вказану психотропну речовину скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Кільцева, 98-А, де ОСОБА_18 , сформувала ТТН № 4721, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

Окрім того, ОСОБА_18 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.11.2023 діючи умисно, повторно, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка поміщена до зіппакетів та з метою конспірації зберігалась у картонній коробці з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,148 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,053 г., після чого переслала вказану психотропну речовину скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Кільцева, 98-А, де ОСОБА_18 , сформувала ТТН № 6627, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам;

Так, 14.12.2023 близько 18:35 год. ОСОБА_19 , діючи у складі злочинної організації, згідно розробленого плану, виконуючи відведену йому роль, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідуванні місці, зберігаючи при собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), попередньо домовився про його збут із ОСОБА_21 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки. У подальшому, 14.12.2023 близько 18:50 год. ОСОБА_19 , прибувши за раніше визначеною, спільно із ОСОБА_21 , адресою, а саме: АДРЕСА_5 , збув останньому, який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), у кількості 6 таблеток, загальною масою близько 3,048 г в якому за висновком експертизи міститься 0,23 г МДМА, за кошти у сумі 3500 гривень.

Отже, створена ОСОБА_5 , спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 08.04.2023 на території міста Київ, Київської області та інших регіонах України, та припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у керуванні структурної частиною злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено низку особливо тяжких злочинів вчинених злочинною організацією, під керівництвом ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, а саме::

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що створена ОСОБА_5 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 08.04.2023, знаходячись у невстановленому місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», у ОСОБА_7 , як керівника окремої групи, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної організації, виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 08.04.2023, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених в ході досудового розслідування, обставин, з корисливих спонукань, маючи на меті отримання грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 , як керівник окремої групи, діючи у складі злочинної організації, реалізовуючи вказаний вище спільний злочинний умисел, діючи за попередньою домовленістю із усіма членами злочинної організації, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої не встановлена, але не менше ніж 0,191 г.; наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,05 г.; наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,102 г.; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, загальна маса якої не встановлена, але не менше ніж 0,168 г.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на збут раніше незаконно придбаних наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 , як керівник окремої групи, діючи у складі злочинної організації, розфасував психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої не встановлена, але не менше ніж 0,191 г.; наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,05 г.; наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,102 г.; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, загальна маса якої не встановлена, але не менше ніж 0,168 г., після чого, ОСОБА_7 перемістив до місця свого проживання, а саме до квартири за адресою АДРЕСА_1 , де розпочав незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Під час проведення 08.04.2023 негласних слідчих (розшукових) дій за адресою АДРЕСА_1 , співробітниками правоохоронних органів відібрано та вилучено як зразки наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін, масою не менше ніж 0,191 г.; наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, масою не менше ніж 0,05 г.; наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, масою не менше ніж 0,102 г.; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, масою не менше ніж 0,168 г., які ОСОБА_7 , як керівник окремої групи, діючи у складі злочинної організації, незаконно придбав та зберігав за вищевказаних обставин з метою подальшого збуту.

Крім того, створена та очолювана ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, вчинила повторний злочин за наступних обставин.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 08.04.2023, знаходячись у невстановленому місці, з корисливих спонукань, у ОСОБА_5 , як організатора (керівника) злочинної організації, за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної організації, виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, реалізовуючи спільний злочинний намір у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 10.08.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, ОСОБА_5 , як організатор злочинної організації, за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної організації, незаконно придбав та почав зберігати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого невстановлена, з якого відібрано зразок речовини 1,087 г, в якому згідно висновку експертизи міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, у розмірі 0,924 г.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, ОСОБА_5 за заздалегідь розробленим злочинною організацією планом, помістив раніше придбаний за вищевказаних обставин наркотичний засіб - кокаїн, загальна маса якого невстановлена, з якого відібрано зразок речовини 1,087 г, в якому згідно висновку експертизи міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, у розмірі 0,924 г, до зеленого поліетиленового згортку та пакету білого кольору, з метою його подальшого незаконного пересилання з метою збуту, а також збуту.

Так, з метою досягнення кінцевої мети свого злочинного наміру, 10.08.2023, у невстановлений в ході досудового розслідування час та за невстановлених обставин, ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю із іншими учасниками злочинної організації, незаконно зберігаючи його при собі, перемістив вищезазначений наркотичний засіб, який знаходився у зеленому поліетиленовому згортці, до поштомату № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Київ, вул. А. Малишка, 25/1.

Перебуваючи біля поштомату №5521, 10.08.2023, приблизно о 14 годині 36 хвилини, використовуючи послуги поштового пересилання ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану, створив з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 товарно-транспортну накладну № НОМЕР_5 , незаконно переслав активному учаснику злочинної організації та керівнику окремої групи Компанійцю Максиму, заздалегідь підготовлений зелений поліетиленовий згорток, у якому заходився наркотичний засіб, обіг якої обмежено - кокаїн, загальна маса якого невстановлена, з якого відібрано зразок речовини 1,087 г, в якому згідно висновку експертизи міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, у розмірі 0,924 г, здійснивши таким чином її збут.

Цього ж дня, а саме 10.08.2023, приблизно о 17 годині 33 хвилини, перебуваючи біля поштомату № 5521, що належить ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Київ, вул. А. Малишка, 25/1, з метою отримання посилки за товарно-транспортною накладною 6352, в якій знаходиться зелений поліетиленовий згорток, у якому заходився наркотичний засіб, обіг якої обмежено - кокаїн, ОСОБА_9 будучи активним учасником злочинної організації, виконуючи відведену йому роль, за вказівкою ОСОБА_7 , отримав з вищевказаного поштомату посилку із наркотичним засобом - кокаїн, загальна маса якого невстановлена, з якого відібрано зразок речовини 1,087 г, в якому згідно висновку експертизи міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, у розмірі 0,924 г. Отримавши посилку ОСОБА_9 , за завідомо узгодженим планом передав ОСОБА_7 пакунок із наркотичним засобом - «кокаїн», обіг якого обмежено, для подальшого проведення фасування та збуту.

Крім того, створена та очолювана ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, вчинила повторний злочин за наступних обставин.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 15.08.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, ОСОБА_14 , як активний учасник злочинної організації та окремої групи під керівництвом ОСОБА_8 , за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної організації, незаконно придбав та почав зберігати психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 1,458 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,729 г. амфетаміну, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,300 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,048 г. 4-ММС, психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,229 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,183 г. МДМА, психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,081 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,061 г. кетаміну, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - псилоцин, маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,83 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,80 г. псилоцину.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут вищевказаних психотропних речовин, ОСОБА_14 за заздалегідь розробленим злочинною організацією планом, конспіруючи свою діяльність, помістив раніше придбані за вищевказаних обставин психотропні речовини до трьох окремих пакетів із кормом для риб та трьох окремих пакетів з-під туалетного наповнювача для котів після чого останні упаковані до картонних коробок.

Так, з метою досягнення кінцевої мети свого злочинного наміру, 15.08.2023, у невстановлений в ході досудового розслідування час та за невстановлених обставин, ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому роль, незаконно зберігаючи при собі вищезазначені психотропні речовини, які знаходились у трьох окремих пакетах із кормом для риб, упаковані у три окремі картонні коробки, перемістив їх до поштомату №36480, що належить ТОВ «Нова Пошта», та знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський 94/1.

Перебуваючи біля поштомату № 36480, 15.08.2023, у невстановлений час, використовуючи послуги поштового пересилання ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого плану, використовуючи заздалегідь підготовлену товарно-транспортну накладну № 6933 яку створено 14.08.2023 о 15:44 годині використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_6 , незаконно переслав активному учаснику злочинної організації ОСОБА_15 , заздалегідь підготовлені пакунки, у яких заходились: психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 1,458 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,729 г. амфетаміну, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), загальна маса якої не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,300 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,048 г. 4-ММС, психотропна речовина, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), загальна маса якої не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,229 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,183 г. МДМА, здійснивши таким чином їх збут.

Також, з метою досягнення кінцевої мети свого злочинного наміру, 15.08.2023, у невстановлений в ході досудового розслідування час та за невстановлених обставин, ОСОБА_14 , за попередньою домовленістю із іншими учасниками злочинної організації, незаконно зберігаючи при собі психотропні речовини, які знаходились у трьох окремих пакетах з-під туалетного наповнювача для котів, упаковані до картонної коробки, перемістив їх до поштомату №25399, що належить ТОВ «Нова Пошта», та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 27.

Перебуваючи біля поштомату № 25399, 15.08.2023, у невстановлений час, використовуючи послуги поштового пересилання ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого плану, використовуючи заздалегідь підготовлену товарно-транспортну накладну № 3171 яку створено використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_6 , незаконно переслав активному учаснику злочинної організації ОСОБА_15 , заздалегідь підготовлені три окремі пакети з-під туалетного наповнювача для котів, упаковані до картонної коробки, у яких заходились: психотропна речовина, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,081 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,061 г. кетаміну, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - псилоцин, маса якої не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,83 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,80 г. псилоцину, здійснивши таким чином їх збут.

У подальшому, 16.08.2023, у невстановлений час, перебуваючи біля поштомату № 6723, що належить ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Дніпропетровська область, с. Підгородне, вул. Центральна 6, з метою отримання посилки за товарно-транспортною накладною 3171, в якій знаходились заздалегідь підготовлені три окремі пакети з-під туалетного наповнювача для котів, упаковані до картонної коробки, у яких заходились: психотропна речовина, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,081 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,061 г. кетаміну, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - псилоцин, маса якої не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,83 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,80 г. псилоцину, ОСОБА_15 будучи активним учасником злочинної організації виконуючи відведену йому роль, отримав з вищевказаного поштомату вищезазначену посилку із психотропними речовинами.

Також, 16.08.2023, у невстановлений час, перебуваючи біля поштомату № 5228, що належить ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Дніпропетровська область, с. Підгородне, вул. Нова 67, з метою отримання посилки за товарно-транспортною накладною № 6933, в якій знаходиться три окремих пакета із кормом для риб, упаковані у три окремі картонні коробки, у яких заходились: психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 1,458 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,729 г. амфетаміну, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), загальна маса якої не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,300 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,048 г. 4-ММС, психотропна речовина, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), загальна маса якої не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,229 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,183 г. МДМА, ОСОБА_15 будучи активним учасником злочинної організації виконуючи відведену йому роль отримав з вищевказаного поштомату зазначену посилку.

Отримавши посилки ОСОБА_15 , почав зберігати зазначені психотропні речовини та за завідомо узгодженим із членами злочинної організації планом, виконуючи відведену йому роль перевіз їх до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого фасування та кінцевого збуту.

Крім того, створена та очолювана ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, вчинила повторний злочин за наступних обставин.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 25.08.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, ОСОБА_9 , який є активним учасником злочинної організації, за попередньою змовою із іншими її учасниками, незаконно придбав та почав зберігати наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого обмежено, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,926 грам.

Так, 25.08.2023 близько 20:30 год. ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації, виконуючи свою роль, згідно розробленого плану, відповідно до досягнутої злочинної домовленості умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зберігаючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", попередньо домовився про його збут із ОСОБА_21 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки.

У подальшому, 25.08.2023 близько 21:15 год. ОСОБА_9 прибувши за раніше визначеною спільно із ОСОБА_21 адресою, а саме: м. Київ, вул. Пушкінська 13-А збув останньому, який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", за кошти у сумі 6000 гривень.

Цього ж дня, з 21:30 год. до 21:50 год. у ОСОБА_21 , щодо якого застосовано заходи безпеки, перебуваючи за адресою: м. Київ вул. Богдана Хмельницького 10, працівники поліції вилучили один поліетиленовий пакетик із пазовим замком всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,926 г, яка відповідно до висновку експерта "у наданих на дослідження порошкоподібних речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Загальна маса кокаїну в речовинах становить 0,778 г."

Отримані від збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - "кокаїн" кошти у подальшому розділено між усіма учасниками злочинної організації.

Крім того, створена та очолювана ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, вчинила повторний злочин за наступних обставин.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30.08.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, ОСОБА_7 , який є активним учасником злочинної організації та керівником структурної частини, за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної організації, виконуючи відведену йому роль, незаконно придбав та почав зберігати наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою близько 0,924 грам, в якому за висновком експертизи міститься 0,804 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, з метою подальшого збуту.

Так, 30.08.2023 близько 20:32 год. ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, згідно розробленого плану, виконуючи відведену йому роль, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідуванні місці, зберігаючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", попередньо домовився про його збут із ОСОБА_21 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки.

У подальшому, 30.08.2023 близько 20:56 год. ОСОБА_7 , прибувши за раніше визначеною, спільно із ОСОБА_21 , адресою, а саме: АДРЕСА_6 збув останньому, який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", за кошти у сумі 12000 гривень.

Цього ж дня, з 21 години 03 хвилин до 21 годин 18 хвилин у ОСОБА_21 , щодо якого застосовано заходи безпеки, перебуваючи за адресою: м. Київ вул. Саксаганського 43, працівники поліції вилучили прозорий зіп-пакет в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору загальною масою близько 0,924 грам, в якому за висновком експертизи міститься 0,804 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн.

Отримані від збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - "кокаїн" кошти у подальшому розділено між усіма учасниками злочинної організації.

Крім того, створена та очолювана ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, вчинила повторний злочин за наступних обставин.

05.09.2023, приблизно о 18:13 год., перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з корисливих спонукань, ОСОБА_11 , як активний учасник злочинної організації за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної спільноти та ОСОБА_12 , незаконно придбав та почав зберігати при собі з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), у кількості 10 таблеток, загальною масою близько 6 г, з яких відібрано зразок, в якому за висновком експертизи міститься 0,014 г особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - МДМА.

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний намір, направлений на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут психотропних речовин, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 06.09.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, за завідомо узгодженим планом збув (передав) ОСОБА_12 , поліетиленовий пакетик із пазовим замком із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - МДМА, для подальшого перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту, кінцевому споживачу, яку ОСОБА_12 , як активний учасник злочинної організації, за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної організації та ОСОБА_11 , незаконно придбала та почала зберігати для подальшого пересилання з метою збуту та незаконного збуту.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут психотропних речовин, ОСОБА_12 за заздалегідь розробленим злочинною організацією планом, згідно відведеної їй ролі, з метою конспірації незаконної діяльності, помістила вказаний прозорий поліетиленовий пакет із пазовим замком з психотропною речовиною до кишені жіночих штанів (брюк), що далі поміщені до пакету жовтого кольору із написом "пакет для пакетів".

Так, з метою досягнення кінцевої мети свого злочинного наміру, 06.09.2023, не пізніше 14:26 год. ОСОБА_12 , за попередньою домовленістю із іншими учасниками злочинної організації, незаконно зберігаючи при собі вказану психотропну речовину, прибула до відділення № 361 ТОВ "Нова пошта", що за адресою: м. Київ, пр. Науки, 1, де сформувала ТТН № 9572 (від 06.09/14:26, приватна особа ОСОБА_12 , м. Київ, відділення № 361, НОМЕР_7 ; кому: приватна особа Зарандія Геннадій, м. Харків, пошто мат № 32196, ; вартість дост: 70 грн (отримувач); поштомат "Нова пошта" № 32496: вул. Драгоманова, 8, під`їзд №1 (тільки для мешканців); об`єм: 2.00) та незаконно збула невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), у кількості 10 таблеток, загальною масою близько 6 г, з яких відібрано зразок, в якому за висновком експертизи міститься 0,014 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - МДМА;

Крім того, створена та очолювана ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, вчинила повторний злочин за наступних обставин.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 21.09.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, ОСОБА_16 , яка є активним учасником злочинної організації, за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної організації, згідно відведеної їй ролі, незаконно придбала та почала зберігати наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого обмежено, у великих розмірах загальною масою близько 1,865 грам, в якому за висновком експертизи міститься 1,455 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн.

Так, 20.09.2023 не пізніше 16:52 год. ОСОБА_16 , діючи у складі злочинної організації, виконуючи свою роль, згідно розробленого плану, відповідно до досягнутої злочинної домовленості, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідуванні місці, зберігаючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", попередньо домовилась про його збут із ОСОБА_22 , яка проводила оперативну закупку та щодо якої застосовано заходи безпеки.

У подальшому, 20.09.2023 близько 17:16 год. ОСОБА_16 , прибувши за раніше визначеною, спільно із ОСОБА_22 , адресою, а саме: м. Київ, вул. Дегтярна, 7, збула останній, яка проводила оперативну закупку та щодо якої застосовано заходи безпеки наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", за кошти у сумі 12000 гривень.

Цього ж дня, з 17 години 39 хвилин до 17 годин 50 хвилин у ОСОБА_22 , щодо якої застосовано заходи безпеки, перебуваючи за адресою: м. Київ, Глибочицький проїзд, 1, працівники поліції вилучили два прозорих поліетиленових пакетика із пазовим замком в середині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору загальною масою близько 1,865 грам, в якому за висновком експертизи міститься 1,455 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн.

Отримані від збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - "кокаїн" кошти у подальшому розділено між усіма учасниками злочинної.

Крім того, створена та очолювана ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, вчинила повторний злочин за наступних обставин.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26.09.2023, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених в ході досудового розслідування, обставин, з корисливих спонукань, маючи на меті отримання грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 , як керівник структурної частини злочинної організації, діючи у її складі, реалізовуючи вказаний вище спільний злочинний умисел, діючи за попередньою домовленістю із усіма членами злочинної організації, згідно відведеної йому ролі, незаконно придбав: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, загальна маса якої близько 166 г, з якої відібрано зразки масою не менше ніж 0,778 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,242 г особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін загальна маса якої близько 29 г, з якої відібрано зразки масою 0,562 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,337 г психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін; частини плодового тіла грибів, що містить псилоцин, що відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено загальною масою близько 77 г, з якої відібрано зразки масою 1,23 г, в якій за висновком експертизи міститься 1,17 г псилоцину, що відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс загальною масою близько 319 г, з якої відібрано зразки масою 1,09 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,98 г особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс; наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн загальною масою близько 158 г, з якої відібрано зразки масою 0,686 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,406 г наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн та почав їх зберігати.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на збут раніше незаконно придбаних наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 , перевіз до місця свого проживання, а саме до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначені наркотичні засоби та психотропні речовини де їх розфасував та продовжив незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Під час проведення 26.09.2023 негласних слідчих (розшукових) дій за адресою: АДРЕСА_1 , співробітниками правоохоронних органів відібрано та вилучено як зразки наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, загальна маса якої близько 166 г, з якої відібрано зразки масою не менше ніж 0,778 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,242 г особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін загальна маса якої близько 29 г, з якої відібрано зразки масою 0,562 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,337 г психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін; частини плодового тіла грибів, що містить псилоцин, що відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено загальною масою близько 77 г, з якої відібрано зразки масою 1,23 г, в якій за висновком експертизи міститься 1,17 г псилоцину, що відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс загальною масою близько 319 г, з якої відібрано зразки масою 1,09 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,98 г особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс; наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн загальною масою близько 158 г, з якої відібрано зразки масою 0,686 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,406 г наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, які ОСОБА_7 , як керівник структурної частини злочинної організації, незаконно придбав та зберігав за вищевказаних обставин з метою подальшого збуту.

Крім того, створена та очолювана ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, вчинила повторний злочин за наступних обставин.

Так, відповідно до заздалегідь розробленого плану, реалізовуючи спільний злочинний намір та маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 19.10.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, ОСОБА_8 , як керівник структурної частини злочинної організації, реалізовуючи вказаний вище спільний злочинний умисел, діючи за попередньою домовленістю із усіма членами злочинної організації, незаконно придбав та почав зберігати наркотичний засіб, обіг якої обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 103 г, з якого відібрано зразки речовини загальною масою 0,372 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,192 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якої обмежено - кокаїн, ОСОБА_8 , за заздалегідь розробленим злочинною організацією планом, помістив раніше придбаний за вищевказаних обставин наркотичний засіб, обіг якої обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 103 г, з якого відібрано зразки речовини загальною масою 0,372 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,192 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, який помістив до чотирьох прозорих поліетиленових пакетиків з пазовими замками, до пакету з написом «Нова Пошта» та картонної коробки, для незаконного пересилання з метою збуту та подальшого незаконного збуту.

Так, з метою досягнення кінцевої мети свого злочинного наміру, 19.10.2023, у невстановлений в ході досудового розслідування час, та за невстановлених обставин, ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю із іншими учасниками злочинної організації, незаконно зберігаючи при собі вищезазначений наркотичний засіб, перемістив його до поштомату № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Київ, вул. Л. Українки, буд. 36/10.

Перебуваючи біля поштомату №6028, 19.10.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, а але не пізніше ніж о 17:41 год., використовуючи послуги поштового пересилання ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану, з метою досягнення кінцевої мети розробленого плану, створив з номеру мобільного телефону НОМЕР_9 товарно-транспортну накладну № НОМЕР_10 , незаконно переслав активному учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , який у свою чергу мав виконувати відведену йому роль, заздалегідь підготовлений пакунок, у якому заходився наркотичний засіб, обіг якої обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 103 г, з якого відібрано зразки речовини загальною масою 0,372 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,192 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, здійснивши таким чином його збут.

Крім того, створена та очолювана ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, вчинила повторний злочин за наступних обставин.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26.11.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, ОСОБА_18 , як активний учасник злочинної організації, за попередньою змовою із іншими її учасниками, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка поміщена до зіппакетів та з метою конспірації зберігалась у картонній коробці з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,133 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,063 г.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини, ОСОБА_18 за заздалегідь розробленим злочинною організацією планом, помістила вказану психотропну речовину речовину до картонної коробки з написом «чай трав`яний».

Так, з метою досягнення кінцевої мети свого злочинного наміру, 26.11.2023, не пізніше 12:00 год. ОСОБА_18 , за попередньою домовленістю із іншими учасниками злочинної організації, відповідно до відведеної їй ролі, незаконно зберігаючи при собі вказану психотропну речовину, прибула до відділення № 42 ТОВ "Нова пошта", що за адресою: м. Київ, вул. Велика Кільцева, 98-А, де сформувала ТТН № 4126 (від ОСОБА_24 (з метою конспірації анкетні дані змінено), м. Миколаїв, відділення № 42, НОМЕР_11 - кому: ОСОБА_25 , м. Київ, поштомат № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) та незаконно збула невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка з метою конспірації зберігалась у зіппакетах та поміщена до картонної коробки з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,133 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,063 г.

Крім того, створена та очолювана ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, вчинила повторний злочин за наступних обставин.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26.11.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, ОСОБА_18 , як активний учасник злочинної організації, за попередньою змовою із іншими її учасниками, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка поміщена до зіппакетів та з метою конспірації зберігалась у картонній коробці з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,365 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,172 г.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини, ОСОБА_18 за заздалегідь розробленим злочинною організацією планом, помістила вказану психотропну речовину речовину до картонної коробки з написом «чай трав`яний».

Так, з метою досягнення кінцевої мети свого злочинного наміру, 26.11.2023, не пізніше 15:00 год. ОСОБА_18 , за попередньою домовленістю із іншими учасниками злочинної організації, відповідно до відведеної їй ролі, незаконно зберігаючи при собі вказану психотропну речовину, прибула до відділення № 42 ТОВ "Нова пошта", що за адресою: м. Київ, вул. Велика Кільцева, 98-А, де сформувала ТТН № 4721 (від ОСОБА_24 (з метою конспірації анкетні дані змінено), м. Миколаїв, відділення № 42, НОМЕР_11 - кому: ОСОБА_26 , м. Новгород-Сіверський, відділення № 1, НОМЕР_14 ) та незаконно збула невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка з метою конспірації зберігалась у зіппакетах та поміщена до картонної коробки з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,365 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,172 г.

Крім того, створена та очолювана ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, вчинила повторний злочин за наступних обставин.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26.11.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, ОСОБА_18 , як активний учасник злочинної організації, за попередньою змовою із іншими її учасниками, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка поміщена до зіппакетів та з метою конспірації зберігалась у картонній коробці з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,148 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,053 г.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини, ОСОБА_18 за заздалегідь розробленим злочинною організацією планом, помістила вказану психотропну речовину речовину до картонної коробки з написом «чай трав`яний».

Так, з метою досягнення кінцевої мети свого злочинного наміру, 26.11.2023, не пізніше 18:00 год. ОСОБА_18 , за попередньою домовленістю із іншими учасниками злочинної організації, відповідно до відведеної їй ролі, незаконно зберігаючи при собі вказану психотропну речовину, прибула до відділення № 42 ТОВ "Нова пошта", що за адресою: м. Київ, вул. Велика Кільцева, 98-А, де сформувала ТТН № 6627 (від ОСОБА_24 (з метою конспірації анкетні дані змінено), м. Миколаїв, відділення № 42, НОМЕР_11 - кому: ОСОБА_27 , м. Київ, поштомат № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ) та незаконно збула невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка з метою конспірації зберігалась у зіппакетах та поміщена до картонної коробки з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,148 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,053 г.

Крім того, створена та очолювана ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, вчинила повторний злочин за наступних обставин.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 14.12.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, ОСОБА_19 , який є активним учасником злочинної організації, за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної організації, виконуючи відведену йому роль, незаконно придбав та почав зберігати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), у кількості 6 таблеток, загальною масою близько 3,048 г в якому за висновком експертизи міститься 0,23 г МДМА, з метою подальшого збуту.

Так, 14.12.2023 близько 18:35 год. ОСОБА_19 , діючи у складі злочинної організації, згідно розробленого плану, виконуючи відведену йому роль, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідуванні місці, зберігаючи при собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), попередньо домовився про його збут із ОСОБА_21 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки.

У подальшому, 14.12.2023 близько 18:50 год. ОСОБА_19 , прибувши за раніше визначеною, спільно із ОСОБА_21 , адресою, а саме: АДРЕСА_5 , збув останньому, який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), у кількості 6 таблеток, загальною масою близько 3,048 г в якому за висновком експертизи міститься 0,23 г МДМА, за кошти у сумі 3500 гривень.

Цього ж дня, з 18 години 51 хвилин до 19 годин 20хвилин у ОСОБА_21 , щодо якого застосовано заходи безпеки, перебуваючи за адресою: м. Київ вул. Шулявська, 5, працівники поліції вилучили прозорий поліетиленовий пакетик із пазовим замком в середині якого знаходиться 6 різнокольорових таблеток загальною масою близько 3,048 г в якому за висновком експертизи міститься 0,23 г МДМА.

Отримані від збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА кошти у подальшому розділено між усіма учасниками злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні ним інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, на думку слідчого, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні письмовими доказами, зокрема: 6 оперативних закупок; 6 контрольованих поставок; 6 негласних отримань зразків, необхідних для порівняльного дослідження; 12 оглядів і виїмок кореспонденції, а саме: протоколами про проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину, відібрання зразків, огляду і виїмки кореспонденції; протоколами огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр; протоколами огляду місця події (у ході яких вилучені невідомі речовини, що у подальшому скеровані для проведення експертного дослідження); висновками проведених експертиз (якими підтверджено незаконне переправлення через митний кордон на територію України, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: кокаїну, МДМА, кетаміну, псилоцину, 4 ММС, канабісу, альпразоламу); протоколами проведення впізнання за фотознімками (у ході яких впізнано осіб, що збували наркотичні засоби, психотропні речовини); протоколами огляду мобільного телефону свідка (у ході якого підтверджено факти збуту наркотичних засобів, психотропних речовин); іншими протоколами слідчих дій та матеріалами провадження у сукупності.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені дані у клопотанні та в матеріалах долучених до нього є всі підстави вважати про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах.

При цьому, слідчий суддя бере до уваги доведені прокурором обставини, якими слідчий обґрунтовує на підставі ст. 177 КПК України наявність ризиків, викладених у клопотанні.

Під час розгляду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя враховує дані, що характеризують особу підозрюваного, а саме наявність постійного місця проживання та роботи, раніше не судимий.

Однак, слідчий суддя вважає, що наведені доводи не можуть свідчити на користь зменшення встановлених ризиків та запобігти іншим способам неналежної процесуальної поведінки підозрюваного.

При вирішенні питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя, відповідно до вимог ст. 178 КПК України, в сукупності із вищевказаними обставинами враховує вагомість наявних доказів про вчинення останнім інкримінованих йому кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється; характер та обставини вчинених кримінальних правопорушень, даних про особу підозрюваного, його соціальних зв`язків, та приходить до висновку про відсутність достатніх стримуючих факторів, які б дозволили застосувати менш суворий запобіжний захід та запобігти, передбаченим ст. 177 КПК України ризикам.

При цьому, слід зазначити, що враховуючи обставини цього конкретного випадку, слідчий суддя вважає, що таке обмеження не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки у цьому конкретному випадку існують ознаки суспільного інтересу, який не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи.

Вирішуючи клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд своїм рішенням зобов`язаний забезпечити не тільки права підозрюваного, але і високі стандарти охорони суспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зважаючи на те, що застава в силу статті 183 КПК України не визначається щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України, з метою запобігання подальшим спробам вчинити інші кримінальні правопорушення, продовжити злочинну діяльності та вчинити нові кримінальні правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для застосування до підозрюваного альтернативного виду запобіжного заходу у виді застави.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб, тобто до 16.02.2024 року, включно.

Початком відліку строку дії запобіжного заходу вважати з моменту фактичного затримання, тобто з 09 год. 24 хв. 19.12.2023.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1