ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000261 від 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 06 грудня 2023 року до відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо прийняття мір до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами у сумі 2000 гривень.

Із допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.12.2023 в соціальній мережі «Instagram» їй написала кума ОСОБА_6 про необхідність позичити грошові кошти, оскільки негайно потрібно погасити кредит для цього на кілька годин потрібно 7300 гривень. На що, вона повідомила, що має можливість перерахувати лише 2000 тисячі гривень та сказала, щоб ОСОБА_6 скинула номер картки. ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_1 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 2 000 гривень. В подальшому потерпіла дізналася, що сторінку ОСОБА_6 у соціальній мережі «Instagram» зламали, та багатьом знайомим розіслали повідомлення про необхідність скинути грошові кошти, хоча ОСОБА_6 жодного відношення до цього не має.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карткового рахунку № НОМЕР_2 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком з 00:00 год. 05.12.2023 року по день виконання ухвали.

Володільцем даної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та надання їм належної правової оцінки, а також неможливості іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у кримінальному провадженні, старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася з даним клопотанням до слідчого судді та просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

В судове засідання старший дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява старшого дізнавача ОСОБА_7 , яка входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000261 від 07.12.2023, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000261 від 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 06 грудня 2023 року до відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_5 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами у сумі 2000 гривень. Остання повідомила, що 05.12.2023 в соціальній мережі «Instagram» їй написала кума ОСОБА_6 про необхідність позичити грошові кошти, оскільки негайно потрібно погасити кредит для цього на кілька годин потрібно 7300 гривень. На що потерпіла повідомила, що має можливість перерахувати лише 2000 тисячі гривень та сказала, щоб ОСОБА_6 скинула номер картки. ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_1 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 2 000 гривень. В подальшому потерпіла дізналася, що сторінку ОСОБА_6 у соціальній мережі «Instagram» зламали та багатьом її знайомим розіслали повідомлення про необхідність скинути грошові кошти, хоча ОСОБА_6 жодного відношення до цього не має.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом її допиту в якості потерпілої; квитанцією №2СКЗ3-983В-К5К2-РННВ від 05.12.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахунок ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 2000 гривень, де зазначено банк одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_1 , платіжний інструмент: номер карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотанням старшого дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та дізнавачу ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять відомості по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із реквізитами № НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 05.12.2023 по дату постановлення даної ухвали, а також документи, що підтверджують особу власника даної картки; відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 05.12.2023 року по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10