Єдиний унікальний № 501/402/24
Провадження № 1-кс/501/96/24
УХВАЛА

08 лютого 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000017 від 23.01.2024.

Сторона обвинувачення дізнавач ОСОБА_4 , прокурор - ОСОБА_5

Суть питання, що вирішується.

Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавача розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини.

Дізнавач ОСОБА_4 надав суду заяву щодо розгляду клопотання у його відсутності.

23.01.2024 до ЄРДР внесено відомості про те, що 23.01.2024 року до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає по АДРЕСА_1 , про те, що 22.01.2024 невідома особа використовуючи Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом ставок на спорт шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 9000 гривень.

Згідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 24.01.2024 року, встановлено, що остання 23.01.2024 потрапила на аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Телеграм каналі, адміністратор якого пропонує заробити шляхом перерахування йому грошей, які в подальшому начебто будуть перераховано в якості ставок на спорт в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого в цей же день ОСОБА_6 перерахувала на отриману банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 гривень. Адміністратор акаунту підтвердивши отримання коштів повідомив, що потерпіла виграла 30000 гривень, для отримання який треба перерахувати на зазначену банківську картку ще 2000 гривень, що потерпіла і зробила. Далі адміністратор повідомивши, що для сплати податку треба сплатити, ще 6000 гривень надіслав банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що ОСОБА_6 і зробила. Після чого з ОСОБА_6 перестали виходити на зв`язок та надіслані грошові кошти привласнили.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілою зараховувалися на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками , серед іншого, за рішенням суду.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти викладенні у заяві потерпілої.

За таких обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, з можливістю оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення у відділенні міста Одеса, а саме:

- Договір на відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_1 ;

- Документи, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

- Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку 08.02.2024;

- Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою НОМЕР_1 з 23.01.2024 по 01.02.2024;

- Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою555588із23.01.2024 по 01.02.2024;

- Контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по 08.02.2024;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1