печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1362/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001778 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у службових осіб Філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів подальшої реалізації (зберігання, використання у власній діяльності) придбаних товарів; службових осіб Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001778 за ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, налагодили протиправний механізм, спрямований на привласнення коштів підприємства під час закупівель товарно-матеріальних цінностей.

Під час виконання доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що за результатами проведених тендерних закупівель регіональними філіями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2021-2023 рр. укладено договори про надання послуг з ремонту тягового рухомого складу залізниці на загальну суму понад 53 млн грн з наступними компаніями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновник ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , засновник ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновник ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , засновник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , засновник ОСОБА_8 ).

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , а також слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період 2022-2023 рр. з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: тендерна документація, договори купівлі-продажу, доповненнями (додатками), листи погодження, листування, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, документи щодо матеріально-технічної бази; акти виконаних робіт форми КБ-2; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журнали обліку виконаних робіт форми КБ-3; журнали обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисна документація з виконання будівельних, монтажних та інших робіт; дефектні акти; розрахунки загально виробничих витрат; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; сертифікати якості; специфікації; товарно-транспортні накладні; залізничні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках за період 2022-2023 років, що перебувають у володінні:

службових осіб Філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів подальшої реалізації (зберігання, використання у власній діяльності) придбаних товарів;

службових осіб Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1362/24-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1