Справа №705/197/24
1-кс/705/53/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000065 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження за №0000065 від 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.01.2024 року об 11 годині 22 хвилині, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу посудомийної машинки у інтернет-магазині «Tehnotop» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ), заволоділа грошовими коштами в розмірі 4678 гривень, які ОСОБА_5 надіслала з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_1 . 08.01.2024 року вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 та натрапила на інтернет-магазин «Tehnotop» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Там вона обрала посудомийну машинку та натиснула на кнопку «оплата». На сторінці, яка відкрилась, вона ввела дані своєї картки, таким чином перерахувавши об 11 год. 22 хв. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 4678 грн на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . У подальшому вона виявила, що номер телефону, який був на сайті, - не дійсний.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа 08.01.2024 року близько 11 год. 22 хв. увівши в оману ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4678 гривень, які були надіслані на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю їх вилучення.

Приймаючи до уваги, що вилучення даної інформації про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення в кримінальному провадженні, для встановлення обставин злочину, осіб причетних до вчинення злочину, а також те, що вказана інформація може бути використана як доказ в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є той факт, що ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Головне відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_2 , а саме наступну інформацію:

1.Операції, які проводилися по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 по 09.01.2024 року?

2.виписку руху коштів по вказаній карті за період часу з 01.01.2024 по 09.01.2024 року.

3.яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 по 09.01.2024 року?

4.які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес ( ідентифікатори пристроїв, браузерів, GPS-координат) та яких номерів мобільних телефонів у період часу з 01.01.2024 по 09.01.2024 року?

5.якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2024 по 09.01.2024 року, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти), номери банківських карток по яким проводились операції, а також адресу місць, де вони знімали грошові кошти.

6.копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000065 від 08.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме старшому лейтенату поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 ,

старшому лейтенанту ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , майору поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_2 , а саме наступну інформацію:

- операції, які проводилися по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 по 09.01.2024 року;

- виписку руху коштів по вказаній карті за період часу з 01.01.2024 по 09.01.2024 року;

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 по 09.01.2024 року;

- операції, які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес ( ідентифікатори пристроїв, браузерів, GPS-координат) та яких номерів мобільних телефонів у період часу з 01.01.2024 по 09.01.2024 року;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2024 по 09.01.2024 року, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти), номери банківських карток по яким проводились операції, а також адресу місць, де вони знімали грошові кошти;

- копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1