УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2023 до Відділу поліції № 2 Вінницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 стосовно прийняття мір до невідомої особи, яка 30.12.2022 року близько 13:14 год. шахрайським шляхом, зловживанням довірою, під приводом грошової допомоги через телеграм чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами з банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 у загальний сумі 50000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди..

В ході досудового розслідування встановлено, що, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в «Telegram» каналі знайшла силку «Дія-виплати» для отримання грошової допомоги в розмірі 7500 грн. та перейшла по посиланні «отримати кошти» від топова роздача від ІНФОРМАЦІЯ_4 після даного посилання, потерпіла ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого о 13:14 год з банківської картки було списано кошти в розмірі 50000 грн.

Так, з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка належить ОСОБА_4 , було списано грошові кошти в сумі 50000 грн.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо подальшого руху коштів, після чого стало відомо, що 30.12.2022 року о 13:21:00 год., відбувся переказ грошових коштів 2-ма транзакція у сумі 20000 та 30000 тисяч гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 , а саме:

- Номер документу: НОМЕР_2 , 2022-12-30 13:21:00, на суму: 30000.00 грн, рахунок платника: НОМЕР_3 ; код банку платника НОМЕР_4 ; банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `; найменування платника: ОСОБА_7 ; номер/код платника: НОМЕР_5 ; код банку отримувача: НОМЕР_4 ; банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `; призначення платежу: Поповнення рахунку ФОП ОСОБА_6 від ОСОБА_7 ; залишок коштів на рахунку: НОМЕР_6 .

- Номер документу: НОМЕР_7 , 2022-12-30 13:23:10, на суму: 20000.00 грн, рахунок платника: НОМЕР_3 ; код банку платника НОМЕР_4 ; банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `; найменування платника: ОСОБА_7 ; номер/код платника: НОМЕР_5 ; код банку отримувача: НОМЕР_4 ; банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `; призначення платежу: Поповнення рахунку ФОП ОСОБА_6 від ОСОБА_7 ; залишок коштів на рахунку: 0.

Всі вищевказані транзакції були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (еквайринг).

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 знаходиться інформація про вищезазначені транзакції та контрагентів по них, яка має значення, речових доказів у кримінальному провадженні, місця та суми перерахованих грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса якого: АДРЕСА_3 щодо транзакції списання коштів:

- Номер документу: НОМЕР_2 , 2022-12-30 13:21:00, на суму: 30000.00 грн, рахунок платника: НОМЕР_3 ; код банку платника НОМЕР_4 ; банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `; найменування платника: ОСОБА_7 ; номер/код платника: НОМЕР_5 ; код банку отримувача: НОМЕР_4 ; банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `; призначення платежу: Поповнення рахунку ФОП ОСОБА_6 від ОСОБА_7 ; залишок коштів на рахунку: НОМЕР_6 .

- Номер документу: НОМЕР_7 , 2022-12-30 13:23:10, на суму: 20000.00 грн, рахунок платника: НОМЕР_3 ; код банку платника НОМЕР_4 ; банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `; найменування платника: ОСОБА_7 ; номер/код платника: НОМЕР_5 ; код банку отримувача: НОМЕР_4 ; банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `; призначення платежу: Поповнення рахунку ФОП ОСОБА_6 від ОСОБА_7 ; залишок коштів на рахунку: НОМЕР_8 , які були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (еквайринг), а саме щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, власників даних рахунків, інших відомостей по даних банківських рахунках/картках, їх власниках, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, а тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000004 від 03.01.2023 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ) які містять відомості щодо транзакції списання коштів, а саме:

- номер документу: НОМЕР_2 , 2022-12-30 13:21:00, на суму: 30000.00 грн, рахунок платника: НОМЕР_3 ; код банку платника НОМЕР_4 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; найменування платника: ОСОБА_7 ; номер/код платника: НОМЕР_5 ; код банку отримувача: НОМЕР_4 ; банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; призначення платежу: Поповнення рахунку ФОП ОСОБА_6 від ОСОБА_7 ; залишок коштів на рахунку: НОМЕР_6 .

- номер документу: НОМЕР_7 , 2022-12-30 13:23:10, на суму: 20000.00 грн, рахунок платника: НОМЕР_3 ; код банку платника НОМЕР_4 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; найменування платника: ОСОБА_7 ; номер/код платника: НОМЕР_5 ; код банку отримувача: НОМЕР_4 ; банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; призначення платежу: Поповнення рахунку ФОП ОСОБА_6 від ОСОБА_7 ; залишок коштів на рахунку: 0,

які були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (еквайринг), а саме щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, власників даних рахунків, інших відомостей по даних банківських рахунках/картках, їх власниках, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя