печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність службових осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідування, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0000609,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що 10 серпня 2021 року слідчим групи слідчих ГСУ НПУ майором поліції ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 09 серпня 2021 року № 757/42571/21-к в рамках досудового розслідування ЄРДР 0000609 було проведено обшук в квартирі ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 .

В ході даного обшуку, серед іншого, було вилучено особисту техніку ОСОБА_4 , на якій зберігається його приватна інформація, зокрема вилучено ноутбук та мобільні телефони марки «Apple», що відображено у протоколі проведення обшуку.

Вилучені у ОСОБА_4 10 серпня 2021р при проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_2 мобільні телефони «Apple iPhone 10», «Apple iPhone 11» та ноутбук «Apple MacBook» не є визначеними ухвалою предметами, оскільки на цих речах не міститься інформація яка може бути доказом у кримінальному провадженні і на ній не зберігається інформація щодо будь-яких фінансово-господарських відносин з зазначеними в ухвалі юридичними особами, а тому вищезазначені речі підлягають поверненню ОСОБА_4 як тимчасово вилучене майно.

16 листопада 2021 року адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , до старшого слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_7 , подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна.

Листом від 09 грудня 2021 року старший слідчий ГСУ ДБР ОСОБА_8 повідомила про відсутність підстав для повернення вищезазначеного майна, оскільки на її думку ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на вилучення такого майна, тому воно не має статусу тимчасово вилученого, що на думку власника речей не відповідає дійсності.

Захисник в судове засідання не з`явився, подав заяву про вирішення скарги за його відсутності.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечив, просив відмовити у її задоволенні.

Згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що слідчий, не з`явився в судове засідання, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, а відтак слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за скаргою дійшов наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 та 4 статті 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 серпня 2021 року у справі № 757/42571/21-к надано старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_9 , іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 0000609 від 01.07.2020 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в квартирі АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення: договорів, додаткових угод до них та інших документів про фінансово-господарські взаємовідносини АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з компаніями "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GStream", ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770) за період з 02.11.2020 по 05.08.2021, у т.ч. контрактів, специфікацій, рахунків-фактур, інвойсів, митних декларацій, CMR декларацій, коносаментів (bill of lading), актів приймання-передачі зерна різних культур, податкових накладних, в т.ч. корегуючих, вхідних та вихідних листів щодо взаємовідносин із вказаними контрагентами, у т.ч. листів про зміну призначення платежів та строків їх здійснення, оборотно-сальдових відомостей, оригіналів платіжних документів та виписок з банківських рахунків, SWIFT-повідомлення про перерахування коштів, торгових сповіщень, інших документів на паперових носіях та у електронній формі на підтвердження відвантаження, транспортування та оплати товарів, робіт та послуг, стороною яких є Акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за вказаними договорами, листів та інших документів Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на адресу морських вантажоперевізників про відвантаження вказаного у коносаментах (bill of lading) товару конкретним вантажоодержувачам; внутрішніх узгоджувальних документів, рішень комітету з акредитації контрагентів та протоколів до них, протоколів засідань цінового комітету, службових записок працівників Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», листків погоджень (візування) проектів договорів та протоколів правління Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», що стали підставою для укладення АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» контрактів та договорів, додаткових угод до них з компаніями "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GSrteam", ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), а також підставою для визначення істотних умов договорів (у т.ч. формування цін на товари), продовження термінів оплати поставленого товару вказаними контрагентами, висновків департаменту безпеки та охорони щодо вказаних компаній; первинних документів на придбання Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зерна, що експортувалось у наступному Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» компаніям "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GStream", а також передавалось на зберігання ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), платіжних доручень, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт та послуг за договорами із вказаними контрагентами; печаток, штампів, у т.ч. для нанесення факсимільних підписів, носіїв інформації (флеш-карти, картки пам`яті, жорсткі диски, планшети, CD-DVD диски), чорнових (робочих) записів, якщо на них міститься інформація щодо діяльності компаній "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GStream", ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), ОСОБА_10 а також відомості, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні; кредитного договору № BLA201209 від 26.12.2012 між Експортно-імпортним банком Китаю та Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України», банківських платіжних документів по сплаті Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» усіх платежів по них (тіла кредиту, процентів за користування кредитними коштами тощо) за період з 26.12.2012 по 05.08.2021; мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, на яких можуть зберігатися електронні документи та листування щодо фінансово-господарських взаємовідносин АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з компаніями "Trans Trade RK SA" (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; адреса: Rue Francois-Versonnex 11, 1207 Geneva, Switzerland), "Apiq Commodities GmbH" (реєстраційний номер № 119740, адреса: Mainzer Landstra?e 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany), "RL Prosperis Commerce SA" (адреса: c/o Teraurum GmbH Landis + Gyr-Strasse 1 Zug, ZUGO, 6300, Switzerland, реєстраційний номер № 1156658), "AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED" (адреса: Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Uae P.O.Box 112344), "QAM7" (адреса: Jumeirah Lakes Towers Unit No: 208, The Palladium, Plot No: JLT-PH1-C3Aб Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), "GStream", ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770).

10 серпня 2021 року слідчим групи слідчих ГСУ НПУ майором поліції ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 09 серпня 2021 року № 757/42571/21-к в рамках досудового розслідування ЄРДР 0000609 було проведено обшук в квартирі ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 .

В ході даного обшуку, серед іншого, було вилучено особисту техніку ОСОБА_4 , на якій зберігається його приватна інформація, зокрема вилучено ноутбук та мобільні телефони марки «Apple», що відображено у протоколі проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним майном до вирішення питання про арешт майна, а тимчасово вилученим майном може бути у вигляді речей, документів, грошей, тощо.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Виходячи з цього, відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права. У рішенні Європейського суду по справі «Мороко проти Російської Федерації» від 12.06.2008, Судом зазначається: «Попередні положення не зменшують права держави забезпечувати виконання таких законів, які їй видаються необхідними для здійснення контролю за використанням власності відповідно до загальних інтересів чи для забезпечення сплати податків чи інших зборів та штрафів».

Разом з цим, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно, зберегло на собі сліди вчинення злочину, або містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вказане вище майно не охоплюється ухвалою слідчого судді від 09.08.2021 про надання дозволу на проведення обшуку та не містить родових ознак визначених у ній.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів скарги, майно не повернуте особі, у якої вони були вилучені, слідчий суддя вбачає необґрунтованим утримання даного майна.

Таким чином, приходжу до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

За таких обставин, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вимог скарги.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність службових осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідування, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0000609 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідування повернути майно, а саме: ноутбук «Apple MacBook» (упакований в сейфпакет «GSU 4000074»), мобільні телефони «Apple iPhone 10», «Apple iPhone 11» (упаковані в сейфпакет «GSU 3007037») ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1