Дата документу 15.09.2023
Справа № 334/5619/23
Провадження № 1-кс/334/2708/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001361 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 вересня 2023 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001361 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що про те, що в період часу з 11.02.2023 по 13.02.2023 невстановлена особа під час бесіди по телефону шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики спонукала перерахувати грошові кошти в сумі 7 910 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . В ході розшукових заходів встановлено, що злочин скоїв раніше судимий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій отримавши гроші від ОСОБА_5 , здійснив обготівкування у банкоматі ПАТ «ПУМБ», розташованому пр. Соборний, 230 в м. Запоріжжі та витратив їх на власні потреби. У визначений час ОСОБА_5 гроші не повернув, заволодівши ними, таким чином. ЄО № 14721.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який до нього звернувся за допомогою. Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що невідомий чоловік спілкувався з ним нібито вони давні знайомі і він його сприйняв як свого знайомого, який звернувся до нього за терміновою фінансовою допомогою та обіцянкою повернути кошти протягом найближчого часу, а саме завтра. В подальшому невідомий чоловік продиктував його номер картки: № НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 3750 гривень, а також просив поповнити його номер телефону на 260 гривень. Він здійснив переказ коштів на вказану карту, а також поповнив його номер телефону на вказану суму.

13.02.2023 вказаний чоловік знову зателефонував йому та попросив ще додатково переказати йому грошові кошти у сумі 2150 гривень та запевнив, що він поверне йому завтра усі кошти за цей та попередній. Потерпілий ОСОБА_6 вважав, що допомагав своєму знайомому та перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 2150 гривень. Цього ж дня у вечірній час він знову зателефонував та додатково попросив перерахувати йому 1750 гривень, та запевнив потерпілого ОСОБА_5 що завтра він йому поверне усю суму позичених у нього коштів. Він погодився та перерахував йому 1750 гривень. В подальшому номер телефонна з якого йому телефонував вказаний чоловік був вимкнений та він зрозумів, що його ошукали.

30.08.2023 на адресу СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції майора поліції ОСОБА_7 про те, що 05.07.2023 до ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , 003.03.1984 р.н., мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 11.02.2022 по 13.02.2023 невстановлена особа під час бесіди з використанням мобільного телефону НОМЕР_2 шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики спонукала перерахувати грошові кошти в сумі 7910 на банківську № НОМЕР_1 . В ході розшукових заходів достовірно встановлено, що злочин скоїв раніше судимий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який отримавши кошти від ОСОБА_5 , здійснив їх обготівкування з використанням банкомату ПАТ «Пумб», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 230 та витратив їх на власні потреби. Під час подальших розшукових заходів було встановлено, що вказана особа фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , яка пояснила, що в будинку АДРЕСА_4 мешкає її подруга на ім`я ОСОБА_9 , яку вона часто відвідує. Також додала, що їй відомо, що в квартирі АДРЕСА_5 вказаного будинку мешкає родина приблизно її віку зі своїм сином на ім`я ОСОБА_10 . Так, їй відомо, що ОСОБА_10 відбував покарання у місцях позбавлення волі та також має проблеми із законом. Чим він на теперішній час займається їй невідомо, відомо тільки те, що він тривалий час мешкає у вказаній адресі. Більш з цього приводу доповнити нічого.

Допитано в якості свідка ОСОБА_11 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , яка пояснила, що за вищевказаною адресою вона мешкає разом зі своєю родиною з квітня 2022 року, після початку повномасштабних бойових дій з боку російської федерації, в їхньому під`їзді в кв. АДРЕСА_5 мешкає родина: чоловік та дружина віком близько 70 років та їх син на ім`я ОСОБА_10 віком близько 40 років. Так їй стало відомо, що вказану адресу неодноразово відвідує працівники поліції з приводу протизаконної діяльності вказаного ОСОБА_10 . Будь якими конкретними фактами злочинної діяльності вона не володіє, але їй відомо, що він мешкає за вказаною адресою. Більш з цього приводу доповнити нічого.

Згідно відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

12.09.2023 у період часу з 13 годин 00 хвилин до 13 годин 43 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон, марки «Samsung Galaxy A 04S», в корпусі чорного кольору ,номер моделі SM-A047F/DSN, серійний номер НОМЕР_3 TA 2 BBTAF , imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , пароль 9689. Також у мобільному телефоні мається дві сім-катки «ВФ України», з номером мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Упаковано до паперового конверту.

2) банківська картка № НОМЕР_8 , яка емітована банком «Укргазбанк»; 3) скрейч карта оператору ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_9 ; 4) сім- карта оператора мобільного зв`язку МТС «джинс».; 5) сім- карта оператора мобільного зв`язку «Київстар».

Упаковано до паперового конверту

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі, вилучені під час обшуку, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та на них необхідно накласти арешт відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 171 КПК України та погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_16 .

Слідчий в судове засідання не з`явися, надав заяву про слухання справи за його відсутності, просив задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі, вилучені під час огляду, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та на них необхідно накласти арешт відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що 06.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0001051.

Відповідно до постанови слідчого від 12.09.2023 року: на мобільний телефон, марки «Samsung Galaxy A 04S», в корпусі чорного кольору ,номер моделі SM-A047F/DSN, серійний номер НОМЕР_3 TA 2 BBTAF , imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , пароль 9689. Також у мобільному телефоні мається дві сім-катки «ВФ України», з номером мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Упаковано до паперового конверту: банківська картка № НОМЕР_8 , яка емітована банком «Укргазбанк»; скрейч карта оператору ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_9 ; сім- карта оператора мобільного зв`язку МТС «джинс».; сім- карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» передано на відповідальне зберігання до камери схову Запорізького РУП було визнано речовим доказом.

При зверненні із клопотанням доведено вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.128 КК України, доказове значення у якому має вказані об`єкти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Речі, вилучені під час проведення огляду місця події - мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 12.09.2023 у період часу з 13 години 00 хвилин до 13 годин 43 хвилин за місцем фактичного мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон, марки « Samsung Galaxy A 04S», в корпусі чорного кольору номер моделі SM-A047F/DSN, серійний номер НОМЕР_3 TA 2 BBTAF , imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , пароль 9689. Також у мобільному телефоні мається дві сім-катки «ВФ України», з номером мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- банківська картка № НОМЕР_8 , яка емітована банком «Укргазбанк»;

- скрейч карта оператору ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_9 ;

- сім- карта оператора мобільного зв`язку МТС «Джинс»;

- сім- карта оператора мобільного зв`язку «Київстар».

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Суддя: ОСОБА_1