Справа № 953/9156/23
н/п 1-кс/953/9026/23
"21" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
16.11.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які знаходяться у ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливісттю вилучення завірених належним чином копій:
Уставних, реєстраційних документів ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що дійсні у період з 01.01.2022 по теперішній час:
Наказ про призначення на посаду особи відповідальної за укладання та виконання умов договорів, що укладені протягом 2022 року з ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), особи, яка обіймала посаду директора, головного бухгалтера, інженера ( у т.ч. проектувальника ) Товариства, накази про звільнення з посади, посадові (робочі) інструкції, що дійсні протягом 2022 року по теперішній час;
Штатний розпис працівників ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що дійсний протягом 2022 року;
Офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2022 року;
Цивільно-правові договори, угоди, щодо використання праці найманих працівників ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), якими фактично виконувалися роботи за договором № МПР-1357/22 від 11.11.2022, який укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти надання / приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам.
Проектно-кошторисну документацію до договору № МПР-1357/22 від 11.11.2022, що укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , висновки експертиз, договори, щодо їх проведення, документи, що стосуються технічного нагляду за виконанням робіт.
Договір № МПР-1357/22 від 11.11.2022, що укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт (на закриття робіт), акти надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт за договорами, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 від замовника послуг.
Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ), які укладені на виконання умов договору № МПР-1357/22 від 11.11.2022, з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до них акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, журнали, довідки про виконані приховані роботи (на закриття робіт), товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів.
Офіційну довідку, щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори оренди, акти приймання передачі, довідки щодо взаєморозрахунків, які знаходяться у ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час моніторингу інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено факт розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості придбаних послуг/товарiв, а також можливого не виконання у повному обсязі робіт з поточного ремонту.
Так, під час моніторингу договору про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель UA-2022-11-11-001903-а встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) укладено з ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) договір про «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 ) вартістю 726 915,79 грн, договір №МПР-1357/22 від 11.11.2022.
Відповідно до даних інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 , роботи за вказаним договором оплачені у повному обсязі, що свідчить про завершення надання послуг/товарів за зазначеним договором.
У той же час, було здійснено огляд місця події в ході якого ознак здійснення будь-яких робіт з поточного ремонту за адресою АДРЕСА_2 відсутні. На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні певних відомостей, що в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
23.08.2023 було призначено комплексно судово будівельну-технічну та економічну експертизу, яку було доручено експертам ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім цього відповідно до ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні зазначених документів для повного та всебічного досудового розслідування.
У зв`язку з викладеним, а також тим, що вищевказані документи містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів. На даний момент, необхідні для органу досудового розслідування, перебувають у ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тому у органа досудового розслідування виникла необхідність отримання документів які знаходяться у розпоряджені ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в справах ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
За клопотанням слідчого, розгляд даного клопотання здійснюється без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідні для проведення експертизи у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів:
- Уставних, реєстраційних документів ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що дійсні у період з 01.01.2022 по теперішній час:
- Наказ про призначення на посаду особи відповідальної за укладання та виконання умов договорів, що укладені протягом 2022 року з ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), особи, яка обіймала посаду директора, головного бухгалтера, інженера ( у т.ч. проектувальника ) Товариства, накази про звільнення з посади, посадові (робочі) інструкції, що дійсні протягом 2022 року по теперішній час;
- Штатний розпис працівників ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що дійсний протягом 2022 року;
- Офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2022 року;
- Цивільно-правові договори, угоди, щодо використання праці найманих працівників ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), якими фактично виконувалися роботи за договором № МПР-1357/22 від 11.11.2022, який укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти надання / приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам.
- Проектно-кошторисну документацію до договору № МПР-1357/22 від 11.11.2022, що укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , висновки експертиз, договори, щодо їх проведення, документи, що стосуються технічного нагляду за виконанням робіт.
- Договір № МПР-1357/22 від 11.11.2022, що укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт (на закриття робіт), акти надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт за договорами, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 від замовника послуг.
- Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ), які укладені на виконання умов договору № МПР-1357/22 від 11.11.2022, з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до них акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, журнали, довідки про виконані приховані роботи (на закриття робіт), товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів.
- Офіційну довідку, щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори оренди, акти приймання передачі, довідки щодо взаєморозрахунків, які знаходяться у ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.12.2023 року включно.
Роз`яснити ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1