печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника власника майна - адвоката: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001182 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене у ході обшуку 27.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.09.2023 у справі 757/42115/23-к в транспортному засобі TOYOTA CAMRY, номер кузова НОМЕР_1 , а саме на: пристрій для відстрілу гумових куль ФОРТ 17-Р, НОМЕР_2 з 13 предметами, схожими на набої, дозвіл на зброю АБ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , посвідчення № НОМЕР_5 БО «Благодійний фонд «Монсерат» на ім`я ОСОБА_4 , кошти в національній валюті в сумі 149 090 грн, кошти в іноземній валюті в сумі 300 доларів США, номерні знаки транспортних засобів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , електро-магнітний блок чорного кольору, власником яких є ОСОБА_4 , з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоОфісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001182 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Київської області в одному з гаражних кооперативів організували підпільне виготовлення та розлив сурогатної алкогольної продукції під виглядом відомих брендів, який може бути небезпечним для здоров`я і життя людей, яку в подальшому транспортують та реалізовують торгівельним закладам на території Київської області, в тому числі реалізовують через веб-сайт www.tetrapak.website з використанням логістичної компанії «Нова Пошта».

До протиправної діяльності можуть бути причетними 9 осіб, які для незаконного виготовлення алкогольної продукції використовуються попередньо орендовані гаражі та вантажні транспортні засоби.

17.07.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту та замовлено через веб-сайт www.tetrapak.website спирт пшеничний 5 л. та коньяк 5 л., які направлено «Новою поштою» згідно накладних № 5676 та № 2856, які в подальшому оглянуто, вилучено та направлено до КНДЕКЦ МВС України для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-23/40652-ФХД від 08.08.2023 встановлено наступне:

1.Бутель з прозорою рідиною (спирт) рідина за показником проби не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований відхилень. Технічні умови», а за мікрокомпонентним складом не відповідає вимогам ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності», у зв`язку з чим згідно пункту 4.11 ДСТУ 7130:2009 рідину можна вважати непридатною до споживання. Виготовляється в промислових умовах. Міцність рідини становить 96,4% об.

2.Бутель з рідиною коричневого кольору (коньяк) рідина за мікрокомпонентним складом не відповідає вимогам ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності», у зв`язку з чим згідно пункту 4.11 ДСТУ 7130:2009 рідину можна вважати непридатною до споживання. Виготовлена (змішана) непромисловим способом. Міцність рідини становить 32,5% об.

27.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.09.2023 у справі 757/42115/23-к проведено обшук у транспортному засобі TOYOTA CAMRY, номер кузова НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ТОВ «Лізингова компанія «Д ЕНД Д» (код 37995534) та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4 .

У ході проведення обшуку, з-поміж іншого, виявлено та вилучено: пристрій для відстрілу гумових куль ФОРТ 17-Р, НОМЕР_2 з 13 предметами, схожими на набої, дозвіл на зброю АБ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , посвідчення № НОМЕР_5 БО «Благодійний фонд «Монсерат» на ім`я ОСОБА_4 , кошти в національній валюті в сумі 149 090 грн, кошти в іноземній валюті в сумі 300 доларів США, номерні знаки транспортних засобів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , електро-магнітний блок чорного кольору, при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано.

Зазначені вище речі відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речового доказу, а тому постановою слідчого від 27.09.2023 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Представник власника майна - ОСОБА_5 подав свої письомі запереченн на клопотання про арешт майна, у задоволенні клопотання просив відмовити, розгляд проводити без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоОфісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001182 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Київської області в одному з гаражних кооперативів організували підпільне виготовлення та розлив сурогатної алкогольної продукції під виглядом відомих брендів, який може бути небезпечним для здоров`я і життя людей, яку в подальшому транспортують та реалізовують торгівельним закладам на території Київської області, в тому числі реалізовують через веб-сайт www.tetrapak.website з використанням логістичної компанії «Нова Пошта».

До протиправної діяльності можуть бути причетними 9 осіб, які для незаконного виготовлення алкогольної продукції використовуються попередньо орендовані гаражі та вантажні транспортні засоби.

17.07.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту та замовлено через веб-сайт www.tetrapak.website спирт пшеничний 5 л. та коньяк 5 л., які направлено «Новою поштою» згідно накладних № 5676 та № 2856, які в подальшому оглянуто, вилучено та направлено до КНДЕКЦ МВС України для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-23/40652-ФХД від 08.08.2023 встановлено наступне:

1.Бутель з прозорою рідиною (спирт) рідина за показником проби не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований відхилень. Технічні умови», а за мікрокомпонентним складом не відповідає вимогам ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності», у зв`язку з чим згідно пункту 4.11 ДСТУ 7130:2009 рідину можна вважати непридатною до споживання. Виготовляється в промислових умовах. Міцність рідини становить 96,4% об.

2.Бутель з рідиною коричневого кольору (коньяк) рідина за мікрокомпонентним складом не відповідає вимогам ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності», у зв`язку з чим згідно пункту 4.11 ДСТУ 7130:2009 рідину можна вважати непридатною до споживання. Виготовлена (змішана) непромисловим способом. Міцність рідини становить 32,5% об.

27.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.09.2023 у справі 757/42115/23-к проведено обшук у транспортному засобі TOYOTA CAMRY, номер кузова НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ТОВ «Лізингова компанія «Д ЕНД Д» (код 37995534) та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4 .

У ході проведення обшуку, з-поміж іншого, виявлено та вилучено: пристрій для відстрілу гумових куль ФОРТ 17-Р, НОМЕР_2 з 13 предметами, схожими на набої, дозвіл на зброю АБ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , посвідчення № НОМЕР_5 БО «Благодійний фонд «Монсерат» на ім`я ОСОБА_4 , кошти в національній валюті в сумі 149 090 грн, кошти в іноземній валюті в сумі 300 доларів США, номерні знаки транспортних засобів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , електро-магнітний блок чорного кольору, при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано.

Зазначені вище речі відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речового доказу, а тому постановою слідчого від 27.09.2023 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі, вилучені під час обшуку 27.09.2023 року, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого від 27.09.2023 рокувизнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0001182 від 22.06.2023, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001182 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуку 27.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.09.2023 у справі 757/42115/23-к в транспортному засобі TOYOTA CAMRY, номер кузова НОМЕР_1 , а саме на: пристрій для відстрілу гумових куль ФОРТ 17-Р, НОМЕР_2 з 13 предметами, схожими на набої, дозвіл на зброю АБ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , посвідчення № НОМЕР_5 БО «Благодійний фонд «Монсерат» на ім`я ОСОБА_4 , кошти в національній валюті в сумі 149 090 грн, кошти в іноземній валюті в сумі 300 доларів США, номерні знаки транспортних засобів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , електро-магнітний блок чорного кольору, власником яких є ОСОБА_4 , з метою збереження речових доказів.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0001182 від 22.06.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1