Центральний районий суд м. Миколаєва
Справа № 490/5595/21
1 - кс/490/2726/2022
У Х В А Л А

26 жовтня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000077 від 19.11.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактом того, що невстановленою на даний час групою осіб засновано групу підприємств, які здійснюють переміщення зернових культур через митний кордон України в митному режимі «ЕК10» шляхом подачі недостовірних відомостей до ВМД та реалізують зернові культури невідомого походження без подальшого декларування доходу на прибуток, сплати ПДВ та повернення валютної виручки, що призводить до втрат державного бюджету у великому розмірі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації (документів), а саме: картки (загальна інформація про суб`єкта господарської діяльності); відомості про групу та систему оподаткування суб`єкта господарювання; банківські рахунки суб`єкта господарської діяльності; відомості про сплату податку на прибуток за 2020 та 2022 календарні роки; звіти форми 1ДФ, звіти з ЄСВ, «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»; відомості про кількість найманих працівників за кожен звітний період; баланси (звіт про фінансовий стан), Звіти про фінансові результати; податкові декларації з податку на прибуток; податкові декларації з податку на додану вартість з додатками; відомості з Єдиного реєстру податкових накладних з номенклатурою товару та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2018 до теперішнього часу; повідомлення за формою 20-ОПП; ІР адреси подачі звітності; відомості про наявність електронного підпису у посадових осіб які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів, відносно наступних підприємств за період з 01.01.2020 по даний час: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄРДПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄРДПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄРДПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄРДПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (« ІНФОРМАЦІЯ_28 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄРДПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄРДПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄРДПОУ НОМЕР_31 ; ПП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_32 ПП « ОСОБА_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄРДПОУ НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄРДПОУ НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄРДПОУ НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄРДПОУ НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄРДПОУ НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄРДПОУ НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄРДПОУ НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄРДПОУ НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄРДПОУ НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄРДПОУ НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄРДПОУ НОМЕР_44 .

Встановлено, що вищевказані документи, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення: карток (загальна інформація про суб`єкта господарської діяльності); відомості про групу та систему оподаткування суб`єкта господарювання; банківські рахунки суб`єкта господарської діяльності; відомості про сплату податку на прибуток за 2020 та 2022 календарні роки; звіти форми 1ДФ, звіти з ЄСВ, «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»; відомості про кількість найманих працівників за кожен звітний період; баланси (звіт про фінансовий стан), Звіти про фінансові результати; податкові декларації з податку на прибуток; податкові декларації з податку на додану вартість з додатками; відомості з Єдиного реєстру податкових накладних з номенклатурою товару та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2018 до 17.10.2022; повідомлення за формою 20-ОПП; ІР адреси подачі звітності; відомості про наявність електронного підпису у посадових осіб які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів, відносно наступних підприємств за період з 01.01.2020 по 17.10.2022: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄРДПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄРДПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄРДПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄРДПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (« ІНФОРМАЦІЯ_28 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄРДПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄРДПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄРДПОУ НОМЕР_31 ; ПП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_32 ПП « ОСОБА_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄРДПОУ НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄРДПОУ НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄРДПОУ НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄРДПОУ НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄРДПОУ НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄРДПОУ НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄРДПОУ НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄРДПОУ НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄРДПОУ НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄРДПОУ НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄРДПОУ НОМЕР_44 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26.12.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1