Провадження № 1-кс/201/5115/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001369 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001369 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, До ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області нгадійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.09.2023 приблизно о 11.30 год. на телефон заявниці зателефонувала невстановлена особа з абонентського № НОМЕР_1 , представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на прізвище ОСОБА_6 та повідомив, що з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невідомі особи хочуть зняти грошові кошти, після чого заявниця зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на карту № НОМЕР_2 та перейшла на поповнення картки, невідома особа продиктувала номер картки № НОМЕР_3 , як начебто нову картку заявниці, після чого заявниця ввела поповнення карти та суму, яку начебто намагалися списати з картки, а саме 14980 грн., та сталося списання, чим було спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.

З метою виконання завдань кримінального провадження, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію :

1)на який номер банківського рахунку було отримано 01.09.2023 року годині кошти в сумі 14 980 грн, які переведені з банківської картки № НОМЕР_2 .

2)Надати виписку по банківського рахунку, на який переведено номер банківського рахунку за період з 31.08.2023 по 02.09.2023 включно;

3)Надати виписку по банківській картці/ рахунку № НОМЕР_2 і додатковим рахункам, приєднаних до даної картки за період з 31.08.2023 по 02.09.2023 включно;

4)Вказати, який був застосований захист від несанкціонованого доступу до рахунку власника картки/рахунку № НОМЕР_2 . Чи це був захист у вигляді паролю, номеру PIN, підтвердження переказу шляхом вписання разового коду, що пересилається текстовим повідомленням і т.п.;

5)Вказати чи міг власник рахунку користуватися електронним банкінгом, а якщо так, то чи зроблені перекази коштів, або їхній переказ на інший рахунок вимагали вказання номеру коду, що надходить у формі текстового повідомлення на мобільний телефон власника, та на який номер висилалися текстові повідомлення з кодами;

6)Вказати номери IP комп`ютерів, з яких відбувалося логування до встановленого банківського рахунку (на який було переведено кошти в сумі 14 980 грн.) у період від 31.08.2023 по 02.09.2023 року з одночасним зазначенням вихідних портів і портів призначення;

7)Надати виписку по банківській картці/ рахунку № НОМЕР_3 за період з 31.08.2023 по 02.09.2023 включно;

8)Вказати дані власника (утримувача) банківської картки/ рахунку № НОМЕР_3 , адреси проживання, контактні номери телефонів та електроні адреси, які вказав власник рахунку.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001369 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області нгадійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.09.2023 приблизно о 11.30 год. на телефон заявниці зателефонувала невстановлена особа з абонентського № НОМЕР_1 , представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на прізвище ОСОБА_6 та повідомив, що з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невідомі особи хочуть зняти грошові кошти, після чого заявниця зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на карту № НОМЕР_2 та перейшла на поповнення картки, невідома особа продиктувала номер картки № НОМЕР_3 , як начебто нову картку заявниці, після чого заявниця ввела поповнення карти та суму, яку начебто намагалися списати з картки, а саме 14980 грн., та сталося списання, чим було спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчих СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо руху грошових коштів у період часу з 10.07.2023 до 11.07.2023 включно, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

1) на який номер банківського рахунку було отримано 01.09.2023 року кошти в сумі 14 980 грн, які переведені з банківської картки № НОМЕР_2 ;

2) надати виписку по банківського рахунку, на який переведено номер банківського рахунку за період з 31.08.2023 по 02.09.2023 включно;

3) надати виписку по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 і додатковим рахункам, приєднаних до даної картки за період з 31.08.2023 по 02.09.2023 включно;

4) вказати, який був застосований захист від несанкціонованого доступу до рахунку власника картки/рахунку № НОМЕР_2 . Чи це був захист у вигляді паролю, номеру PIN, підтвердження переказу шляхом вписання разового коду, що пересилається текстовим повідомленням і т.д.;

5) вказати чи міг власник рахунку користуватися електронним банкінгом, а якщо так, то чи зроблені перекази коштів, або їхній переказ на інший рахунок вимагали вказання номеру коду, що надходить у формі текстового повідомлення на мобільний телефон власника, та на який номер висилалися текстові повідомлення з кодами;

6) вказати номери IP комп`ютерів, з яких відбувалося логування до встановленого банківського рахунку (на який було переведено кошти в сумі 14 980 грн.) у період від 31.08.2023 по 02.09.2023 року з одночасним зазначенням вихідних портів і портів призначення;

7) надати виписку по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 за період з 31.08.2023 по 02.09.2023 включно;

8) вказати дані власника (утримувача) банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 , адреси проживання, контактні номери телефонів та електроні адреси, які вказав власник рахунку.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1