Справа № 357/7642/23
У Х В А Л А

20 листопада 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналу реєстраційної справи щодо Благодійного організації Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 22.02.2023 щодо незаконного використання та продажу гуманітарної допомоги за попередньою змовою групою осіб з метою отримання прибутку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, 13.06.2023, у період дії в Україні воєнного стану, розробили протиправний механізм використання товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

На виконання злочинного плану ОСОБА_6 , діючи умисно, від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_5 , забезпечив ввезення 30.06.2023 на територію України гуманітарної допомоги - автомобіля марки «Mercedes-Benz», моделі «Atego», 2013 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , вартістю 23 000 Євро. При цьому, ввезення даного автомобіля здійснено за декларативним принципом відповідно до постанови КМУ №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», тобто в якості гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи умисно, від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 11.07.2023 здійснив тимчасову реєстрацію транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», моделі «Atego», 2013 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , в ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якості гуманітарної допомоги, отримавши при цьому д.н.з. НОМЕР_3 .

Згодом, на виконання домовленостей, ОСОБА_6 , діючи умисно, від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передав гуманітарну допомогу - транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», моделі «Atego», д.н.з. НОМЕР_3 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , який почав його використовувати у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме перевезення м`яса і м`ясних продуктів до торгових закладів м. Києва та Київської області з метою їх подальшої реалізації.

07.09.2023 під час проведення санкціонованого обшуку території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою припинення злочинної діяльності, гуманітарну допомогу - транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», моделі «Atego», д.н.з. НОМЕР_3 , вилучено.

Таким чином, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, в період з липня 2023 року (більш точного часу не встановлено) по 07.09.2023 здійснили незаконне використання гуманітарної допомоги вартістю 23000 Євро, що станом згідно офіційного курсу НБУ України на 07.09.2023 становить 903 568,80 грн, що є значним розміром, з метою отримання прибутку, не використавши її за цільовим призначенням.

Таким чином, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_6 у використанні товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період дії в Україні воєнного стану, розробили протиправний механізм продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Відповідно до відведених ролей, спрямованих на незаконний продаж з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, під час воєнного стану, вищевказані особи виконували наступні функції:

- ОСОБА_6 від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечував ввезення на територію України гуманітарної допомоги - автомобілів, продаж гуманітарної допомоги;

- ОСОБА_7 від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечувала оформлення документів на гуманітарну допомогу - автомобілі, продаж гуманітарної допомоги;

- ОСОБА_8 від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечував доставлення гуманітарної допомоги - автомобілів, продаж гуманітарної допомоги.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з червня 2022 року по 30.08.2023 ОСОБА_6 , на виконання своєї ролі, діючи від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в зоні діяльності Львівської та ІНФОРМАЦІЯ_6 забезпечив ввезення на територію України гуманітарної допомоги - автомобілів:

Mercedes Benz V230 VIN: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , Toyota HILUX VIN: НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 , Mercedes Benz AG VIN: НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 , Nissan Xtrail VIN: НОМЕР_10 , реєстраційний номер XN НОМЕР_11 , КІА Sorento VIN: НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 , Iveco IPL Eurocargo MLL VIN: НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_15 , Volkswagen Transporter VIN: НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , Mitsubishi L200 VIN: НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 , Mercedes Benz ML270 CDI VIN: НОМЕР_20 , реєстраційний номер НОМЕР_21 , Hyundai Terracan VIN: НОМЕР_22 , реєстраційний номер НОМЕР_23 , Skoda Fabia VIN: НОМЕР_24 , реєстраційний номер НОМЕР_25 , Mazda 6 VIN: НОМЕР_26 , реєстраційний номер НОМЕР_27 , OPEL ANTARA VIN: НОМЕР_28 , реєстраційний номер НОМЕР_29 , NISSAN PATHFINDER VIN: НОМЕР_30 , реєстраційний номер НОМЕР_31 , MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD VIN: НОМЕР_32 , реєстраційний номер НОМЕР_33 , LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_34 , реєстраційний номер НОМЕР_35 , NISSAN Navara D40 VIN: НОМЕР_36 , реєстраційний номер НОМЕР_37 .

У подальшому, зберігаючи вказані транспортні засоби на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи про їх цільове призначення та встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішили вчинити діяння, об`єднані єдиним злочинним наміром, спрямовані на їх незаконний продаж з метою отримання прибутку, для чого розмістили в мережі інтернет ряд оголошень про продаж даних автомобілів.

05.09.2023 під час телефонної розмови ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з ОСОБА_6 , останній повідомив про наявність у нього в продажу автомобілів, які можна оглянути за місцем їхнього зберігання за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, 05.09.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за попередньою домовленістю зустрілись з ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , де останній у відповідних місцях зберігання транспортних засобів продемонстрував наявні для продажу автомобілі, зокрема, ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги транспортні засоби: OPEL ANTARA, VIN: НОМЕР_28 , реєстраційний номер НОМЕР_29 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_30 , реєстраційний номер НОМЕР_31 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_32 , реєстраційний номер НОМЕР_33 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_34 , реєстраційний номер НОМЕР_35 .

Під час огляду вищевказаних автомобілів ОСОБА_8 розповів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про їх технічний стан, вказав ціни за кожен автомобіль та обумовив умови їх відчуження, вказавши, що ці транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога, а тому їх офіційний продаж заборонений, тому буде складено акт прийому-передачі на військовослужбовця.

У подальшому 06.09.2023 близько 22:00 год. ОСОБА_10 за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зустрілись на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої по АДРЕСА_1 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 остаточно обговорили деталі продажу та передачі вищевказаних автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, документів до них, після чого близько 22:30 год. 06.09.2023 ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_10 раніше обумовлену ними загальну суму коштів в сумі 15 800 Євро, а ОСОБА_7 в свою чергу передала ОСОБА_10 заздалегідь виготовлені акти прийому-передачі автомобілів, технічні паспорти на автомобілі.

Отже, в результаті вказаних злочинних дій, об`єднаних єдиним злочинним наміром, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період часу з 30.08.2023 по 06.09.2023, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, продали гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів: OPEL ANTARA, VIN: НОМЕР_28 , реєстраційний номер НОМЕР_29 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_30 , реєстраційний номер НОМЕР_31 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_32 , реєстраційний номер НОМЕР_33 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_34 , реєстраційний номер НОМЕР_35 , загальною вартістю 497 792,82 грн., що є значним розміром, та отримали прибуток в сумі 15 800 Євро, що згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 06.09.2023 становить 620 712, 48 грн.

В ході досудового слідства виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналу реєстраційної справи Благодійної організації Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана реєстраційна справа має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у ній містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме факту створення вищевказаної організації, її діяльність, які в свою чергу підлягають огляду та дослідженню в рамках проведення відповідних експертиз, а саме почеркознавчих досліджень, технічної експертизи документів.

При цьому неможливо іншим способом довести вищевказані обставини без вказаної інформації та документів, які отримати іншим способом неможливо, оскільки відповідно до статті 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУПГУНП в Київській області ОСОБА_11 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, дізнавач, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Документи реєстраційної справи стосовно Благодійного організації Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких просить дати доступ слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.

Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.

Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 1, 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з статтею 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до пунктів 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ч. 1 ст. 505 ЦК України).

Комерційна таємниця завжди є конфіденційною інформацією, але конфіденційна інформація не завжди є комерційною таємницею.

За вимогами ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством (ст. 6 Закону).

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки у таких документах містяться персональні дані фізичної особи (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку); копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи ( ст. 17 Закону)).

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у поданому клопотанні довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи, відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до зазначених слідчим документів з можливістю вилучити їх оригінали, оскільки останні мають суттєве значення для встановлення істини та фактичних обставин кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, а також необхідні для вирішення питання про необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: до реєстраційної справи Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити її оригінали.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12