У Х В А Л А

Іменем України

03 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні пункту обміну валют Одеського відділення № 36 ТОВ «ФК МАГНАТ», за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення: документів, чеків, квитанцій, які свідчать про здійснення фінансових операцій ОСОБА_5 ; документів, які містять реквізити криптовалютних рахунків; чорнових, рукописних записів, які виконані при передачі грошових коштів ОСОБА_5 ; електронних витягів, щодо проведення криптовалютних транзакцій.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні пункту обміну валют Одеського відділення № 36 ТОВ «ФК МАГНАТ», за адресою: АДРЕСА_2.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 28.03.2023 слідує, що:

№1 - «До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Вінницького управління ДВБ НП України про вчинення невідомими особами на території м. Вінниця кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.»

№2 - «До Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт ст. о/у 1-го відділу УСР у Вінницькій області ДСР НП України ОСОБА_6 , про те, що ним отримано інформацію, що на території міста Вінниці, діє злочинна група з ознаками організованості до складу якої входять гр. ОСОБА_7 гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9 , які виготовляють, зберігають, перевозять та пересилають з метою продажу підроблені посвідчення водія з голографічними захисними елементами.»

№3- «До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Управління СБ України у Вінницькій області про те, що група осіб, в тому числі жителів Вінницької області, здійснюють підроблення офіційних документів.»

№4 - «Під час розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що гр. ОСОБА_10 спільно із гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.06.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами та інш., та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№5 - «Під час розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що гр. ОСОБА_10 спільно із гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.06.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами та інш., та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№6 - «Під час розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що гр. ОСОБА_10 спільно із гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 14.06.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами та інш., та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№7 - «Під час розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що гр. ОСОБА_10 спільно із гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 20.06.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами та інш., та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№8 - «Під час розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що гр. ОСОБА_10 спільно із гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 21.06.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами та інш., та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№9 - «Під час розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що гр. ОСОБА_10 спільно із гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.06.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчення водія (на пластиковій основі) та інші офіційні документи,, та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№10 - «Під час розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що гр. ОСОБА_10 спільно із гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.06.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчення водія (на пластиковій основі) та інші офіційні документи,, та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№11 - «Під час розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що гр. ОСОБА_10 спільно із гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 14.06.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчення водія (на пластиковій основі) та інші офіційні документи,, та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№12 - «Під час розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що гр. ОСОБА_10 спільно із гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 20.06.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчення водія (на пластиковій основі) та інші офіційні документи,, та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№13 - «Під час розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що гр. ОСОБА_10 спільно із гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 21.06.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчення водія (на пластиковій основі) та інші офіційні документи,, та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№14 - «В ході проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено посвідчення водія в кількості 230 штук з ознаками підроблення, частина з яких покрита захисною плівкою, незаповнені бланки посвідчень водія в кількості 100 штук, незаповнені бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, мотки із захисною плівкою, принтер. Вказані посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_13 виготов у групі осіб, з метою використання іншими особами та збуту.»

№15 - «В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що гр. ОСОБА_14 діючи за попередньою змовою з іншими особами у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.07.2023 пересилав із м. Одеси до м. Львів через можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» два мотки з плівкою із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами для виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів.»

№16 - «В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що група осіб вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.07.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами та інші, та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№17 - «В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що група осіб вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.07.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами та інші, та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№18 - «В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що група осіб вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 20.07.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами та інші, та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№19 - «В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що група осіб вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 22.07.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами та інші, та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№20 - «В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що група осіб вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 23.07.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами та інші, та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№21 - «В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що група осіб вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 25.07.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами та інші, та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

№22 - «В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023 встановлено, що група осіб вступивши у попередню змову, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 27.07.2023 виготовили підроблені документи, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами та інші, та у подальшому їх збули за грошові кошти.»

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, із числа ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших невстановлених осіб, вступивши у попередню змову, налагодили механізм отримання незаконного прибутку, шляхом підроблення посвідчень та офіційних документів із нанесенням на них незаконно одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів та їх подальший збут за допомогою Інтернет ресурсів.

За результатами розслідування, 30.07.2023 ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_16 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України та 17.08.2023 ОСОБА_23 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Допитаний у ході досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_17 зазначив, що грошові кошти за збут підроблених посвідчень та офіційних документів він отримував на підставі довіреностей у відділеннях ТОВ «Нова Пей» та після цього перераховував їх на 2 «холодні» криптогаманці, номера яких приходили йому смс-повідомленями у мобільний додаток «Телеграм». Зарахування грошових коштів на криптогаманці ОСОБА_17 здійснював у обмінних пунктах, один із яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_3. У подальшому ОСОБА_17 здійснював зарахування грошових коштів на «холодні» криптогаманці через ОСОБА_5 , який займався обміном валют, контакти якого ОСОБА_17 надали співучасники злочинної діяльності.

Встановлено, що грошові кошти отримані від ОСОБА_17 , ОСОБА_5 зараховував на «холодні» криптогаманці номера яких йому надавав ОСОБА_17 у пункті обміну валют, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно матеріалів виконаного доручення встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться пункт обміну валют Одеського відділення № 36 ТОВ «ФК МАГНАТ».

Поряд з цим, як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вищевказані обставини підтверджуються матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій проведених в межах кримінального провадження №0000231 від 28.03.2023.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до договору суборенди нежитлового приміщення №ОВ -36 від 01.06.2023 слідує, що приміщення пункту обміну валют Одеського відділення № 36 ТОВ «ФК МАГНАТ», за адресою: АДРЕСА_2, перебуває у користуванні ТОВ «ФК МАГНАТ».

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що у приміщенні пункту обміну валют Одеського відділення № 36 ТОВ «ФК МАГНАТ», за адресою: АДРЕСА_2, можуть зберігатися документи, чеки, квитанції, які свідчать про здійснення фінансових операцій ОСОБА_5 ; документи, які містять реквізити криптовалютних рахунків; чорнові, рукописні записи, які виконані при передачі грошових коштів ОСОБА_5 ; електронні витяги, щодо проведення криптовалютних транзакцій.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023, на проведення обшуку у приміщенні пункту обміну валют Одеського відділення № 36 ТОВ «ФК МАГНАТ», за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення: документів, чеків, квитанцій, які свідчать про здійснення фінансових операцій ОСОБА_5 ; документів, які містять реквізити криптовалютних рахунків; чорнових, рукописних записів, які виконані при передачі грошових коштів ОСОБА_5 ; електронних витягів, щодо проведення криптовалютних транзакцій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: