У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

Справа № 712/12735/23

Провадження №1-кс/712/5646/23

21 листопада 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , тайого представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002250 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002250 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002250 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, а саме: в.о. директора КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_6 , заступника директора з технічних питань ОСОБА_7 , ФОП « ОСОБА_8 », технагляд в особі ФОП « ОСОБА_9 » та директора ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_10 , які спільно та за попередньою змовою, організували злочинну схему із заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНП «Черкаська міська дитяча лікарня».

В проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" ОСОБА_7 було повідомлено директора ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_10 , що відповідно до вказівки в.о. директора КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_6 , поточний ремонт приміщень КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (корпус А-6, педіатричне відділення) має виконувати інший суб`єкт господарської діяльності, який підконтрольний йому та з яким підпишуть в подальшому договір на виконання підрядних робіт, а не ПП «Сокіл-5000», так як фірма ПП «Сокіл-5000» фігурує в ряді кримінальних проваджень.

Разом з тим встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" ОСОБА_7 за погодженням з в.о. директора КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_6 , було надано дозвіл директорові ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_10 на початок проведення демонтажних робіт КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (корпус А-6, педіатричне відділення) без підписаного договору на виконання вказаних вище робіт.

У подальшому, 04.04.2023 працівники підконтрольні ОСОБА_10 розпочали проведення демонтажних робіт на 4 поверсі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (корпус А-6, педіатричне відділення), що підтверджено проведеними заходами.

Так, у ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості свідків гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 які надали покази про те, що на протязі квітня 2023 року, в різні дні та в різний час останні відвідували КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» та перебуваючи на 4 поверсі вказаної КНП та бачили, як проводились будівельні роботи, а саме: проводилися роботи по стінам та підлозі.

Також у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, було отримано дані відносно функцій головного бухгалтера КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" ОСОБА_13 , яка здійснювала контроль над діями уповноваженої особи, а саме в ході спілкування ОСОБА_13 з директором ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_10 , останній просив вирішити питання щодо відтермінування публікації на сайті публічних закупівель «ProZorro» повідомлення про «Поточний ремонт приміщень КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (корпус А-6, педіатричне відділення) на що ОСОБА_13 повідомила, що вирішить дане питання з в.о. директора ОСОБА_6 та все зробить відповідно до її вказівки.

Також у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що фактично ПП «Сокіл 5000» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 біля гаражного автокооперативу «Хімік-2» на закритій території де знаходиться одноповерхова адміністративна будівля що підтверджується проведеними заходами. Також встановлено, що не офіційним співвласником ПП «Сокіл-5000» являється гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., фактично проживає АДРЕСА_3 .

При проведенні негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_10 звітує гр. ОСОБА_4 про стан справ підприємства, надходження коштів за виконанні роботи, проблемні питання, на що останній допомагає у їх вирішенні, за потреби надає готівкові кошти з метою розрахунку з працівниками у безготівковій формі.

Так, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що 20.04.2023 відбулась розмова головного бухгалтера КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" ОСОБА_13 (в підпорядкуванні, якої перебуває уповноважена особа) з директором ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_10 про необхідність розроблення проекту договору підряду на виконання робіт по «Поточному ремонту приміщень КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (корпус А-6, педіатричне відділення) та термінове підписання даного договору підряду, а також здійснення першої оплати за виконані демонтажні роботи в поточному місяці тобто в квітні 2023 року на що, ОСОБА_10 було повідомлено про прохання відтермінування підписання договору підряду з ФОП ОСОБА_8 (ФОП який підконтрольний директору ПП «Сокіл 5000» ОСОБА_10 ) та оплати за виконані демонтажні роботи в поточному місяці. (відповідно до отриманої інформації під час проведення заходів, підконтрольний ФОП ОСОБА_8 не являється платником ПДВ, на даний час документи ФОП ОСОБА_8 перебувають в процесі переходу від спрощеної системи оподаткування до загальної системи оподаткування).

У подальшому було встановлено, що 19.04.2023 та 20.04.2023 відповідно до отримано інформацію в рамках проведених негласних слідчих (розшукових) дій, що проектно-кошторисна документація «Поточноний ремонт приміщень КНП "Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (корпус А-6, педіатричне відділення) виготовлена та затверджена з численними порушення, а саме: з дублюванням ряду робіт, завищенням об`ємів робіт, завищення вартості матеріалів та не виконанням деяких видів робіт у ході проведення поточного ремонту по вищевказаному об`єкту.

У ході проведення аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель «ProZorro» встановлено, що 01.05.2023 комунальним некомерційним підприємством «Черкаська міська дитяча лікарня» (код 02004999), опубліковано нове оголошення UA-2023-05-01-004279-a предмет закупівлі: Розробка кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення, 4-й поверх)" - ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особа яка підконтрольна директору ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_10 ..

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.05.2023 комунальним некомерційним підприємством «Черкаська міська дитяча лікарня» (код 02004999), опубліковано оголошення UA-2023-05-08-002647-a предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)" (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) на загальну суму 1 498 149,60 гривень (особа яка підконтрольна директору ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_10 відповідно до отриманої інформації в ході НСРД).

У подальшому встановлено що, 08.05.2023 комунальним некомерційним підприємством «Черкаська міська дитяча лікарня» (код 02004999), опубліковано оголошення UA-2023-05-08-003226-a предмет закупівлі: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)" ДК 021:2015:71520000-9: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт, переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 18 690,00 гривень особа яка підконтрольна директору ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_10 відповідно до отриманої інформації в рамках проведення заходів).

Оглядом оголошення UA-2023-05-08-002647-a предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)" (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) переможець ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) на загальну суму 1 498 149,60 гривень було виявлено відсутність публікації (укладення) договору та проектно-кошторисної документації на виконання вказаних вище робіт з метою приховання фактичних об`ємів робіт, матеріалів та їх вартості (відповідно до отриманої інформації в рамках проведених заходів).

Так, в результаті проведення досудового розслідування, отримано додаткові докази протиправної діяльності, а саме: обізнаності всіх фігурантів про вчинення неправомірних дій під час виконанням будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)" (відповідно до проведених заходів).

Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)» технічним наглядом в особі ОСОБА_9 не велися журнали ходу виконання робіт а також не складалися акти прихованих робіт. В подальшому, заступник директора КНП гр. ОСОБА_7 зателефонувала до директора ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_10 та повідомила, що у них відсутні акти прихованих робіт, а роботи по вказаному об`єкту виконані на що ОСОБА_10 повідомив що це не є проблема та що разом з технічним наглядом вказане питання вони виправлять та наддадуть вказані акти. Після цього ОСОБА_10 зателефонував технічному нагляду та пояснив вказану проблиматику, на що тех. нагляд повідомила що вона виправить дане питання. Також в ході проведення заходів відбулася розмова заступника директора КНП гр. ОСОБА_7 та директора ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_10 на предмет не якісного виконання вказаних робіт, а саме використання не якісних (більш дешевих) матеріалів, на що останній запевнив що практично (не в повній мірі) використовував матеріали відповідно до кошторисної документації, а також повідомив що під час виконання робіт по підлозі, а саме під час заливання стяжки, він використав інші матеріали які мають меншу вартість. Вказані питання неодноразово обговорював з ОСОБА_4 , який являється не офіційним співвласником ПП «Сокіл-5000». Останній допомагає ОСОБА_10 вирішувати питання з грошовими коштами у вигляді готівки які в подальшому використовуються як виплата заробітної плати. Також в ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_10 повністю використовує банківський рахунок ФОП « ОСОБА_8 » а також кошти, отриманні останнім за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)» для забезпечення діяльності свого підприємства (відповідно до проведених заходів).

Так, 15.11.2023 в період часу з 07:21 по 17:05 год., на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.11.2023 №712/12358/23, проведено санкціонований обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 у ході проведення якого було виявлено та вилучено:

?блокнот з чорновими записами в твердій палітурці з написом «2023», що запаковано до с/п WAR1470406;

?мобільний телефон IPHONE 12 Pro, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 , що запаковано до паперового пакету НПУ ГСУ;

?купюри номіналом 1000 грн. в кількості 630 купюр, сумою 630 000 грн., що запаковано до с/п PSP2094541;

?купюри номіналом 500 грн. в кількості 374 купюри, сумою 187 000 грн., що запаковано до с/п PSP2164277;

?купюри номіналом 200 грн. в кількості 463 купюри, сумою 92 600 грн., що запаковано до с/п WAR1470405;

?купюра номіналом 100 грн. в кількості 1 купюра, що запаковано до с/п WAR1470405;

?купюри номіналом 50 грн. в кількості 2 купюри, сумою 100 грн., що запаковано до с/п WAR1470405;

?купюри номіналом 20 грн. в кількості 5 купюр, сумою 100 грн., що запаковано до с/п WAR1470405;

?купюра номіналом 10 грн. в кількості 1 купюра, що запаковано до с/п WAR1470405;

?купюра номіналом 5 грн. в кількості 1 купюра, що запаковано до с/п WAR1470405;

?купюри номіналом 100 доларів США в кількості 300 купюр, сумою 30000 доларів США, що запаковано до с/п WAR1470402;

?купюри номіналом 50 доларів США в кількості 4 купюри, сумою 200 доларів США, що запаковано до с/п WAR1470402;

?купюра номіналом 20 доларів США в кількості 1 купюра, що запаковано до с/п WAR1470402;

?купюра номіналом 10 доларів США в кількості 1 купюра, що запаковано до с/п WAR1470402;

?купюри номіналом 5 доларів США в кількості 1 купюра, що запаковано до с/п WAR1470402;

?купюри номіналом 100 євро в кількості 92 купюри, сумою 9200 євро, що запаковано до с/п WAR1470404;

?купюри номіналом 50 євро в кількості 88 купюр, сумою 4400 євро, що запаковано до с/п WAR1470404;

?купюра номіналом 5 євро в кількості 1 купюра, що запаковано до с/п WAR1470404;

?чорнові записи на 4 аркушах паперу, що запаковано до паперового конверту НПУ ГСУ.

У подальшому, 16.11.2023 вилучені в ході обшуку речі постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник адвоката ОСОБА_5 в судовому засідання заперечував проти задоволення клопотання, оскільки кошти, які були вилучені під час обшуку були набуті ОСОБА_4 законним шляхом на підставі правочинів укладених у 2022 році, а саме на підставі укладення договору дарування та договорів купівлі-продажу ОСОБА_4 отримав 4 769 418 грн. 15 коп. ОСОБА_4 було повідомлено про законність набуття коштів, однак слідчим було проігноровано. Також в ухвалі про проведення обшуку не було зазначено щодо вилучення грошових коштів, а також в даній ухвалі було відмовлено в частині вилучення грошових коштів та мобільних телефонів. В ході проведення обшуку не були виявлені документи. Також ОСОБА_4 не є засновником, співробітником, директором вказаних юридичних осіб і не має будь-якого відношення до здійснення ними господарської діяльності. Повний текст письмових заперечення долучений до матеріалів клопотання.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав захисника та просив відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, прокурор просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчиненнякримінального правопорушення.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 05 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 291 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом того, що посадові особи КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» організували злочинну схему із заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень, сума матеріальних збитків встановлюється.

13 листопада 2023 року ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси надано довіз на проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документи за договором підряду № 109 від 05.05.2023 по виконанню будівельних робіт з «Капітального ремонту приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)", у тому числі договори, додаткові угоди, розрахунок договірної ціни (у випадку, якщо він відсутній у договорі підряду в якості невід`ємного додатку до нього) у повному обсязі (дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, відповідні кошторисні розрахунки тощо); первинну звітну документацію з капітального ремонту, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) та акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них у електронному та паперовому вигляді; виконавчої документації з будівництва у складі (- актів на закриття прихованих робіт; загального журналу (журналів) робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт (за наявності), сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва), технічної документації (паспортів, і інструкцій, буклетів тощо) на придбані та встановлені (змонтовані) на об`єкті будівництва відповідні вироби, конструкції, обладнання та устаткування; товаро-транспортні накладні на постачання відповідних будівельних виробів і матеріалів на актуальний об`єкт будівництва; калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва або відповідні договори оренди машин та механізмів; накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використані для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва; накази про відрядження, табеля працівників, які працювали на об`єкті, з посвідченнями про відрядження, авансові звіти за відрядження тощо; листування з Замовником та проектною організаціями, що стосується будь-яких питань, тим чи іншим чином пов`язаних з виконанням всіма учасниками будівництва умов договору підряду на виконання робіт по актуальному об`єкту будівництва, чорнові записи.

15.11.2023 в період часу з 07:21 по 17:05 год., на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.11.2023 №712/12358/23, проведено санкціонований обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 у ході проведення якого було виявлено та вилучено:

?блокнот з чорновими записами в твердій палітурці з написом «2023», що запаковано до с/п WAR1470406;

?мобільний телефон IPHONE 12 Pro, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 , що запаковано до паперового пакету НПУ ГСУ;

?купюри номіналом 1000 грн. в кількості 630 купюр, сумою 630 000 грн., що запаковано до с/п PSP2094541;

?купюри номіналом 500 грн. в кількості 374 купюри, сумою 187 000 грн., що запаковано до с/п PSP2164277;

?купюри номіналом 200 грн. в кількості 463 купюри, сумою 92 600 грн., що запаковано до с/п WAR1470405;

?купюра номіналом 100 грн. в кількості 1 купюра, що запаковано до с/п WAR1470405;

?купюри номіналом 50 грн. в кількості 2 купюри, сумою 100 грн., що запаковано до с/п WAR1470405;

?купюри номіналом 20 грн. в кількості 5 купюр, сумою 100 грн., що запаковано до с/п WAR1470405;

?купюра номіналом 10 грн. в кількості 1 купюра, що запаковано до с/п WAR1470405;

?купюра номіналом 5 грн. в кількості 1 купюра, що запаковано до с/п WAR1470405;

?купюри номіналом 100 доларів США в кількості 300 купюр, сумою 30000 доларів США, що запаковано до с/п WAR1470402;

?купюри номіналом 50 доларів США в кількості 4 купюри, сумою 200 доларів США, що запаковано до с/п WAR1470402;

?купюра номіналом 20 доларів США в кількості 1 купюра, що запаковано до с/п WAR1470402;

?купюра номіналом 10 доларів США в кількості 1 купюра, що запаковано до с/п WAR1470402;

?купюри номіналом 5 доларів США в кількості 1 купюра, що запаковано до с/п WAR1470402;

?купюри номіналом 100 євро в кількості 92 купюри, сумою 9200 євро, що запаковано до с/п WAR1470404;

?купюри номіналом 50 євро в кількості 88 купюр, сумою 4400 євро, що запаковано до с/п WAR1470404;

?купюра номіналом 5 євро в кількості 1 купюра, що запаковано до с/п WAR1470404;

?чорнові записи на 4 аркушах паперу, що запаковано до паперового конверту НПУ ГСУ.

16 листопада 2023 року постановою старшого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 вищевказані речі визнано речовими доказами.

Вказані у клопотанні речі, а саме блокнот з чорновими записами в твердій палітурці з написом «2023», мобільний телефон IPHONE 12 Pro, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 , чорнові записи на 4 аркушах паперу вилучені під час обшуку 15.11.2023 року, відповідають ознакам ст. 98 КПК України для речових доказів, оскільки імовірно можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, дані про осіб, причетних до заволоління бюджетниим коштами під час виконання ремонтних робіт, що є предметом досудового розслідування у вказаному у клопотанні кримінальному провадженні і тому можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження № 0002250.

За таких обставин, суд вважає обґрунтованими доводи прокурора, що у разі не накладення на арешту на вилучене під час обшуку 15.11.2023 року за місцем проживання гр. ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 майно, вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, псування, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті речових доказів кримінального провадження.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення проти власності.

В іншій частині клопотання не підлягає до задоволеня, оскільки прокурором не обгрунтовано, яким критеріям ст.98 КПК України відповідають грошові кошти, щодо арешту яких подане клопотання та які конкретно ознаки такого майна можуть бути використані для доведення конкретних обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 0002250.

Наведене в сукупності з наданими власником майна доказами джерел набуття коштів свідчить про відсутність законних підстав накладення арешту, які би відповідали меті та завданням арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 15 листопада 2023 року на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.11.2023 у справі №712/12358/23 за місцем проживання гр. ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 блокнот з чорновими записами в твердій палітурці з написом «2023», що запаковано до с/п WAR1470406; мобільний телефон IPHONE 12 Pro, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 , що запаковано до паперового пакету НПУ ГСУ; чорнові записи на 4 аркушах паперу, що запаковано до паперового конверту НПУ ГСУ.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Дата проголошення повного тексту ухвали 23 листопада 2023 року