Номер провадження 1-кс/754/431/24
Справа № 754/1720/24
У Х В А Л А

05 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участі слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002057 від 05.07.2023 р. за ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва 05.02.2024 р. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 та в якій зареєстрований і фактично мешкає ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення речей, предметів, які мають відношення до кримінального правопорушення, а саме, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, мобільних терміналів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерську, фінансово-господарську та іншу документацію щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотаток, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отриманих від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитних карток, які використовуються у злочинній сфері, а також інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до протиправної діяльності та які мають значення для розслідування кримінального провадження № 0002057.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Деснянського управління поліції ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002057 від 05.07.2023 р. за ч. 3 ст. 190 КК України, в рамках якого встановлено, що ОСОБА_6 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілих при наступних обставинах.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 у всесвітній мережі Інтернет знайшла сторінку на онлайн платформі «OLX» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якій містилось оголошення щодо продажу взуття, в якому була зазначена інформація щодо доставки товару після часткової або повної оплати на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 . Ознайомившись із оголошенням ОСОБА_7 вирішила замовити та придбати товар, а саме кросівки вартістю 1050 грн.

01.02.2021 р. о 13 год. 01 хв. ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів в сумі 500 грн. зі своєї картки № 5168-7427- 1085-2450 та 04.02.2021 р. о 16 год. 30 хв. в сумі 550 грн. зі своєї картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , що була вказана в оголошенні.

Однак, станом на теперішній час, товар, який замовила потерпіла, та за який вона здійснила проплату, а саме кросівки, доставлені не були, грошові кошти не повернуті, а адміністратор сторінки на повідомлення та телефонні дзвінки не відповідає.

Також встановлено, що ОСОБА_8 у всесвітній мережі Інтернет знайшов сторінку на онлайн платформі «OLX», з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якій містилось оголошення про продаж взуття, в зазначеному оголошенні був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_3 . Ознайомившись із оголошенням потерпілий ОСОБА_8 вирішив замовити та придбати товар, а саме кросівки вартістю 800 грн.

ОСОБА_8 через інтернет платформу «ОLХ» почав спілкування з продавцем, який підписаний як «Dostavka-Besplatno» та в подальшому замовив кросівки загальною вартістю 800 грн., за які 01.09.2022 р. о 16 год. 28 хв. переказав зі своєї картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 800 грн. на вказану адміністратором картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . Через декілька днів після переказу ОСОБА_8 грошових коштів за придбання кросівок, продавцем було відправлено кросівки, однак при огляді на пошті зазначеного взуття потерпілим, останнім було встановлено, що розмір та модель взуття не відповідало тому, яке було замовлено ним.

Від отримання посилки із замовленим товаром потерпілий відмовився, при цьому повідомив продавцю, що він замовляв взагалі інший товар та попросив повернути йому грошові кошти. На вказане повідомлення продавець не відреагував. Станом на теперішній час кросівки потерпілому доставлені не були, грошові кошти не повернуті, а адміністратор сторінки на повідомлення та телефонні дзвінки не відповідає.

Крім того, ОСОБА_9 у всесвітній мережі Інтернет знайшла сторінку на онлайн платформі « ОСОБА_10 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якій містилось оголошення про продаж взуття, в якому був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_9 через мобільний додаток «vіber» почала спілкування з продавцем та в подальшому замовила кросівки загальною вартістю 1170 грн., за які 17.03.2023 р. переказала грошові кошти в сумі 1170 грн. зі своєї картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_6 на вказану адміністратором сторінки картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 . Через декілька хвилин після відправлення потерпілою грошових коштів за придбання кросівок, адміністратор сторінки написав повідомлення в «vіber» з інформацією про отримання грошових коштів. Однак, станом на теперішній час, кросівки потерпілій доставлені не були, грошові кошти не повернуті, а адміністратор сторінки на повідомлення та телефонні дзвінки не відповідає.

Крім того, ОСОБА_11 у всесвітній мережі Інтернет знайшов сторінку на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якій містилось оголошення про продаж взуття, в якому був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_8 . Після цього, ОСОБА_11 через інтернет платформу «ОLХ» почав спілкування з продавцем, який підписаний як « ОСОБА_12 » та в подальшому замовив у нього кросівки вартістю 999 грн., за які 04.04.2023 р. о 17 год. 48 хв. переказав грошові кошти в сумі 999 грн. зі своєї картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_9 на вказану адміністратором картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 . Через декілька днів після переказу ОСОБА_11 грошових коштів за придбання кросівок продавцем було відправлено кросівки, однак при огляді на пошті зазначеного взуття потерпілим, останнім було встановлено, що розмір та якість не відповідають тому взуттю, яке було замовлене, в результаті чого ОСОБА_11 відмовився отримати товар та написав продавцю, що має намір обміняти кросівки, або повернути йому грошові кошти у повному розмірі. Однак станом на теперішній час, кросівки потерпілому доставлені не були, грошові кошти не повернуті, а адміністратор сторінки на повідомлення та телефонні дзвінки не відповідає.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію про те, що до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та який у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки, АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 . На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 12.07.2023 р. отримано тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема, до інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій по руху коштів на вказаних банківських картках.

В подальшому, після проведення аналізу операцій по руху коштів зазначених вище банківських карток було встановлено наступне: на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 , 17.03.2023 р. о 15:42:48 було здійснено поповнення на суму 1170 грн. з рахунку НОМЕР_10 від ОСОБА_13 ; на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 , 04.04.2023 р. о 12:59:49 було здійснено поповнення на суму 999 грн. з рахунку НОМЕР_10 від ОСОБА_11 ; на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_14 , 01.02.2021 р. о 13:01:33 було здійснено поповнення на суму 500 грн. з рахунку НОМЕР_2 від ОСОБА_7 ; на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_14 , 04.02.2021 р. о 16:30:24 було здійснено поповнення на суму 550 гри. з рахунку НОМЕР_11 від ОСОБА_7 , які в подальшому 04.02.2021 о 16:53:26 переказані на картку АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_15 , (яка згідно даних кримінального аналізу є колишньою дружиною ОСОБА_6 ); на картку АТ КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , 01.09.2023 р. о 16:28:34 було здійснено поповнення на суму 800 грн. з картки АТ КБ № НОМЕР_4 від ОСОБА_8 .

Також в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовує для спілкування з потерпілими номери мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 . З цією метою, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 14.07.2023 р. отримано тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації про абонентів мобільного зв`язку ПрАТ «лайфселл», НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3 . В подальшому, після проведення аналізу трафіку щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань вказаних номерів, було встановлено, що з мобільного номеру телефону НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_7 неодноразово здійснювалися дзвінки на номер телефону НОМЕР_13 , а саме: 02.02.2021 р. об 11:03:09 (тривалість з`єднання 97 с.), 02.02.2021 р. об 11:17:31 (тривалість з`єднання 102 с.), 08.02.2021 р. о 18:11:45 (тривалість з`єднання 81 с.), 10.02.2021 р. о 12:05:10 (тривалість з`єднання 84 с.).

Зокрема, з мобільного номеру телефону НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_11 , неодноразово здійснювалися дзвінки на номер телефону НОМЕР_8 , а саме: 12.04.2023 р. о 17:06:21 (тривалість з`єднання 81с), 12.04.2023 р. о 17:54:46 (тривалість з`єднання 92 с.), 13.04.2023 р. об 11:52:12 (тривалість з`єднання 11с.), 13.04.2023 р. об 11:52:34 (тривалість з`єднання 24 с.), 13.04.2023 р. об 11:54:43 (тривалість з`єднання 11с.).

З мобільного номеру телефону НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 неодноразово здійснювалися дзвінки на номер телефону НОМЕР_14 , а саме: 01.09.2022 р. о 12:24:41 (тривалість з`єднання 21с.), 05.09.2022 р. о 13:09:03 (тривалість з`єднання 27 с.), 05.09.2022 р. о 15:11:56 (тривалість з`єднання 28 с.), 06.09.2022 р. о 14:43:58 (тривалість з`єднання 43 с.), 07.09.2022 р. об 11:21:39 (тривалість з`єднання 188 с.), 07.09.2022 р. об 11:26:13 (тривалість з`єднання 42 с.), 08.09.2022 р. о 15:48:02 (тривалість з`єднання 42 с.).

Свідок ОСОБА_16 , який займає посаду інспектора 5-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберзлочинності Національної поліції України показав, що ОСОБА_6 дійсно зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_8 . Крім цього, встановлені номери банківських карток, на які потерпілі відправляли кошти: НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_1 на праві власності від 25.10.2017 р. зареєстрована за ОСОБА_5 (батько ОСОБА_6 ).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якого ОСОБА_6 - фізична особа-підприємець, який здійснює економічну діяльність пов`язану з роздрібною торгівлею з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям, з місцем знаходження: АДРЕСА_3 .

Вказане може свідчити про те, що за місцем мешкання ОСОБА_6 перебувають знаряддя та засоби, за допомогою яких останній здійснює свою злочинну діяльність, на підставі чого з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку у житловому помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 та в якому зареєстрований і фактично мешкає ОСОБА_6 , а тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою з метою відшукання зазначених речей і документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_1 на праві власності від 25.10.2017 р. належить ОСОБА_5 .

Слідчим надано суду достатньо доказів, які підтверджують, що в житловому приміщені, де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_6 , а саме у кв. АДРЕСА_1 можуть зберігатися речі та предмети, які мають відношення до кримінального правопорушення, а саме банківські картки, мобільні телефони, сім карти операторів стільникового зв`язку, комп`ютери, планшети тощо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002057 від 05.07.2023 р. за ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Дозволити обшук квартири АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 та в якій зареєстрований і фактично мешкає ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення речей, предметів, які мають відношення до кримінального правопорушення, а саме, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, мобільних терміналів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерську, фінансово-господарську та іншу документацію щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотаток, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отриманих від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитних карток, які використовуються у злочинній сфері, а також інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до протиправної діяльності та які мають значення для розслідування кримінального провадження № 0002057.

Дві копії ухвали видати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -