Справа № 304/2282/23 Провадження № 1-кс/304/530/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000010 від 06 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000010 від 06 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання йому та детективам підрозділу детективів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: - документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 (840, 978 та 980) та № НОМЕР_3 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (юридичної справи); - документів, в яких наявні відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаних рахунках; - документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01 вересня по 03 листопада 2020 року для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку; - документів, які створювались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як суб`єктом первинного фінансового моніторингу, у тому числі документів, що стали підставою для відмови у встановленні (підтриманні) ділових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), проведення фінансової операції останнього. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого видно, що невстановлені особи внесли у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та умисно подали їх державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), яка також пов`язана ще з дев`ятнадцятьма суб`єктами господарської діяльності, що розташовані по всій території України. За результатами проведеного аналізу реєстраційних даних зазначених суб`єктів господарської діяльності встановлено, що їм усім притаманні спільні ознаки, зокрема адреси місцезнаходження більшості суб`єктів господарської діяльності збігаються з адресами масових реєстрацій платників податків; майже всі підприємства переоформлені на ОСОБА_15 та не звітують до податкових органів за місцем реєстрації; керівництво зазначеними суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_14 здійснює одноособово, поєднуючи функції директора та головного бухгалтера; відсутність необхідних умов для здійснення господарської діяльності у сфері купівлі, зберігання, продажу, відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг чи виконання робіт через відсутність ліцензій (дозволів), необхідного майна, матеріальних та технічних ресурсів, виробничих потужностей, земельних ділянок, обладнання, транспортних засобів, а також трудових ресурсів та персоналу. З огляду на викладене детектив робить висновок про те, що зазначені суб`єкти господарської діяльності є пов`язаними між собою та створені за попередньою домовленістю між їх засновниками (та/або іншими невстановленими особами), оскільки наведені ознаки вказують на узгодженість дій засновників та посадових осіб вказаних підприємств під час проведення їх державної реєстрації та реєстрації в банківських/державних установах, тобто створені без мети здійснення реальної господарської діяльності, передбаченої статутом, та мають ознаки фіктивності, визначені статтею 55-1 Господарського кодексу України. Окрім цього детектив вказує, що органом досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження також досліджуються обставини ймовірного незаконного виведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 29 вересня по 03 листопада 2020 року валюти з країни на загальну суму 183,62 млн грн (2,77 млн доларів США та 4,24 млн євро) шляхом їх перерахування на рахунок компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з призначенням платежу «передоплата за обладнання по контракту від 17.09.2020 № VD-1». Водночас детектив вказує, що для здійснення закупівлі іноземної валюти та її подальшого перерахунку на рахунок компанії-нерезидента товариство використовувало банківські рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме № НОМЕР_2 (840, 978 та 980) та № НОМЕР_3 . Враховуючи наведені факти, з метою дослідження усіх обставини вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів справи по юридичному оформленню вказаних рахунків, у тому числі тих, що подавалися для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, а також документів, які створювались вказаною банківською установою як суб`єктом первинного фінансового моніторингу, у тому числі при відмові у встановленні (підтриманні) ділових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи, що відповідь банківських установ на письмовий запит у порядку п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» не містить усіх достатніх відомостей, отримання яких необхідне для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не зазначила про підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчим суддею, після отримання даного клопотання, здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, попередньо подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 205-1 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 жовтня 2023 року видно, що відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 06 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України (а. к. 6).

Як видно з доданих до клопотання документів, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) складено Інформаційну довідку, за висновками якої встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є пов`язаними між собою та створені за попередньою домовленістю між їх засновниками (та/або іншими невстановленими особами), оскільки наведені аналізом факти вказують на узгодженість дій засновників та посадових осіб вказаних товариств під час проведення їх державної реєстрації та реєстрації у банківських/державних установах, тобто створені без мети здійснення реальної господарської діяльності, передбаченої статутом, та мають ознаки фіктивності, визначені ст. 55-1 ГКУ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь реально діючих оптових та роздрібних торговців (за видом діяльності здійснюють, зокрема, оптову торгівлю тютюновими виробами, продуктами харчування та напоями) здійснює сприяння в ухиленні від сплати податків та відмиванні (легалізації) доходів, отриманих злочинним шляхом; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно здійснено незаконне виведення валюти з країни у сумах 2,77 млн доларів США (еквівалент 78,73 млн грн) та 4,24 млн євро (еквівалент 104,89 млн грн) шляхом їх перерахування за період з 29 вересня по 03 листопада 2020 року з рахунку (Україна) на рахунок компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ), з призначенням платежу: «передоплата за обладнання по контракту» (а. к. 7-16).

За протоколом огляду від 16 жовтня 2023 року детективом оглянуто відомості ЄДРЮОФОПГФ, а також веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_25 та ІНФОРМАЦІЯ_26 , та встановлено, що засновником, кінцевим бенефіціаром та керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 11 березня 2021 року є ОСОБА_14 (з 01 жовтня 2019 року по 10 березня 2021 року керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 був ОСОБА_17 ); ОСОБА_14 у період часу з 07 лютого 2020 року по 30 березня 2023 року стала також керівником (шляхом зміни попереднього керівника) ще 19 суб`єктів господарської діяльності, що розташовані у 9 областях України, адреса місцезнаходження частини з яких збігається з адресами масової реєстрації платників податків; реєстраційна справа ТОВ Двайстон перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 (а. к. 17-20).

Окрім цього у матеріалах клопотання міститься протокол огляду від 17 жовтня 2023 року, за яким детектив ОСОБА_3 провів огляд відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », під час якого встановив, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_4 ) щодо перерахування за період часу з 29 вересня по 03 листопада 2020 року з банківських рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів у сумах 2,77 млн доларів США (еквівалент 78,73 млн грн) та 4,24 млн євро (еквівалент 104,89 млн грн) на рахунок компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ) з призначенням «prepayment for equipment acс contract VD-1 DD 17.09.2020», ймовірно, направлена на відмивання коштів шляхом незаконного виведення капіталу з країни; діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використання банківських рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ймовірно, спрямована на перерозподіл фінансових потоків, зокрема для акумуляції коштів, на загальну суму 31,65 млн грн, що надходять, головним чином, від групи компаній, з різноманітним призначенням платежу (оплата за продукцію, с/продукцію, обладнання, технічні послуги), а також для подальшого перерахування коштів на загальну суму 31,65 млн грн групі компаній, які за видом діяльності здійснюють оптову торгівлю тютюновими виробами, оптову торгівлю м`ясом і м`ясними продуктами, неспеціалізовану оптову торгівлю та роздрібну торгівлю в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (основні отримувачі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ») (а. к. 21-23).

Зі змісту клопотання та вказаного протоколу огляду видно, що орган досудового розслідування отримав від володільця інформації не усі запитувані відомості, отримання яких необхідне для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях посадових/службових осіб товариства (зокрема, ОСОБА_14 ) ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду (ст. 62 Закону).

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000010 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Враховуючи характер та тяжкість кримінального правопорушення, обставини вчинення якого розслідуються в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження, та те, що вимога клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю виготовити їх копії є співрозмірною з метою отримання доступу до таких документів забезпечення можливості використання отриманих відомостей як доказів для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, та необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, виготовлення копій документів слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання в права та свободи особи повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

У той же час у внесеному клопотанні детектив ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації також детективам підрозділу детективів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Однак згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 06 березня 2023 року досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюють детективи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; інших слідчих не вказано, а відтак детектив ОСОБА_11 не є слідчим у даному кримінальному провадженні, тому клопотання у цій частині задоволено бути не може.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000010 від 06 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати детективам підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 (840, 978 та 980) та № НОМЕР_3 клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (юридичних справ);

- документів, в яких наявні відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 (840, 978 та 980) та № НОМЕР_3 по 07 листопада 2023 року;

- документів, які подавалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період часу з 01 вересня по 03 листопада 2020 року для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку;

- документів, які створювались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як суб`єктом первинного фінансового моніторингу, у тому числі документів, що стали підставою для відмови у встановленні (підтриманні) ділових відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), проведення фінансової операції останнього,

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 10 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1