Справа № 947/994/24
Провадження № 1-кс/947/466/24
УХВАЛА

09.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000284 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 25.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

23 грудня 2023 року повідомлено про підозру у вчиненні зазначених злочинів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які будуть входити до групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1. До документів, пов`язаних з відкриттям рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) по вказаних рахунках за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, фото-відео інформації стосовно осіб, які проводили зняття грошових коштів (фото-відео інформації з банківських установ, у разі здійснення зняття грошових коштів у приміщення банку) відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, а також зазначену інформацію, щодо розрахункових рахунків до яких прикріплені банківські платіжні картки « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », а також зовнішню ІР-адресу та PORT серверу до якого здійснювалось підключення при вході в особистий кабінет вказаних користувачів, які перебувають у володінні володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі.

2. До документів, які містять відео-, фотознімки зняття грошових коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-24.10.23 з 11:36 по 11:38 із банкомату CAOD3871 за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи банківську картку № НОМЕР_6 ;

-25.10.23 з 11:08 по 11:10 із банкомату CAOD6783 за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи банківську картку № НОМЕР_6 ;

-23.07.23 з 14:47 по15:34 із банкомату CAOD3871 за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи банківську картку № НОМЕР_12 ;

-23.07.23 з 15:46 по 16:10 із банкомату CAOD3650 використовуючи банківську платіжну картку № НОМЕР_12 ;

-24.07.23 з 10:20 по 10:21 із банкомату CAOD3650 використовуючи банківську платіжну картку № НОМЕР_12 ;

-11.10.23 з 09:51 по 10:28 із банкомату CAOD3871 за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи банківську картку № НОМЕР_12 ;

-13.10.23 з 12:13 по 14:35 із банкомату CAOD3871 за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи банківську картку № НОМЕР_12 ;

-15.10.23 з 11:14 по 11:34 із банкомату CAOD3871 за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи банківську картку № НОМЕР_12 ;

-28.07.23 із банкомату CAOD9111 використовуючи банківську картку № НОМЕР_13 ;

-13.08.23 із банкомату CAOD3871 за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи банківську картку № НОМЕР_13 ;

-19.08.23 із банкомату CAOD3871 за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи банківську картку № НОМЕР_13 ;

-22.08.23 із банкомату CAOD3780 за адресою: АДРЕСА_3 використовуючи банківську картку № НОМЕР_13 ;

-06.09.23 із банкомату CAOD8419 за адресою: АДРЕСА_4 використовуючи банківську картку № НОМЕР_13 ;

-10.09.23 із банкомату CAOD7978 за адресою: АДРЕСА_5 використовуючи банківську картку № НОМЕР_13 ;

-15.09.23 із банкомату CAOD3871 за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи банківську картку № НОМЕР_13 ;

-16.09.23 із банкомату CAOD3871 за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи банківську картку № НОМЕР_13 ;

-17.09.23 із банкомату CAOD3871 за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи банківську картку № НОМЕР_13 ;

-25.08.23 із банкомату CAOD2353 за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_14 ;

-27.08.23 із банкомату CAOD3780 за адресою: АДРЕСА_3 використовуючи банківську картку № НОМЕР_14 ;

-28.08.23 із банкомату CAOD3871 за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи банківську картку № НОМЕР_14 ;

-31.08.23 із банкомату CAOD7583 за адресою: АДРЕСА_7 використовуючи банківську картку № НОМЕР_14 ;

-02.09.23 із банкомату CAOD7978 за адресою: АДРЕСА_5 використовуючи банківську картку № НОМЕР_14 ;

-11.12.23 в період часу з 13:10 по 13:14 із банкомату CAOD3871 за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи банківську картку № НОМЕР_15 ;

-01.12.23 в період часу з 15:22 по 15:35 із банкомату CAOD3871 за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи банківську картку № НОМЕР_12 ;

які перебувають у володінні володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1