У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 11.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000096 від 11.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи здійснили підроблення офіційних документів актів виконаних робіт щодо надання послуг представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовникам ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФО « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - які у подальшому надані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для отримання Умов на скид стічних вод, у той час як такі послуги товариством не надавались, а такі документи не складались.

19.05.2023 було допитано комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається прочисткою каналізаційних мереж, про що складається відповідна документація (акти) про проведені роботи і в подальшому вказана документація надається замовникам (клієнтам), які в свою чергу на підставі вказаної документації можуть отримати умови на скид стічних вод у міську систему каналізації м. Києва у Департаменті екологічного нагляду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та лабораторія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклали договір про спільну діяльність. Користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги своїм замовникам щодо організації проведення хімічних аналізів стічних вод абонентів. Результатом проведення вказаних аналізів є протокол вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод (хімічних аналізів), який має свій ідентифікаційний номер і який передається від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а потім замовнику.

На початку березня 2023 р., гр. ОСОБА_10 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 , стало відомо про існування документів з яких слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2022-2023 років начебто надавались для ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_8 », ФО « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » такі послуги як: прочистка та відкачка жироуловлювача з подальшою утилізацією відходів та гідродинамічне профілактичне прочищення каналізаційної мережі.

Крім того, 07.06.2023 під час додаткового допиту комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , повідомив, що ряду підприємств на території м. Києва могли були видані дозвільні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі підроблених документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ФОП ОСОБА_5 , об`єкт за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до оригіналу абонентської справи ФОП ОСОБА_5 , код 3/688 в 1 примірнику. Дослідивши отримані документи була встановлена наявність оригіналу умов на скид стічних вод у систему каналізації м. Києва № 985 від 08.06.2022 р. та оригіналу умов на скид стічних вод у систему каналізації м. Києва № 1377/23 від 25.05.2023 р., виданих на ім`я ОСОБА_5 , по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, в оригіналі абонентської справи ФОП ОСОБА_5 , код 3/688 в 1 примірнику, було виявлено, не завірені належним чином копії: акту надання послуг: № 472 від 05.04.2023 р., який було видано ФОП « ОСОБА_12 » на замовлення ФО ОСОБА_13 та копій протоколу вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод: без номеру від 11.04.2022 р., який було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на замовлення ФОП ОСОБА_5 . На підставі вказаних копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було продовжено умови на скид стічних вод у систему каналізації м. Києва ФОП ОСОБА_5 , по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_2

Окрім цього, при досліджені документації наявної в оригіналі абонентської справи ФОП ОСОБА_5 , код 3/688, було виявлено копію заяви ОСОБА_5 від 05.05.2023 р., з проханням подовжити Умови на скид стічних вод в міську систему каналізації м. Києва на об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яку в подальшому було задоволено співробітникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

03.10.2023 відділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві було направлено запит ФОП ОСОБА_5 , про надання документів та відомостей щодо отримання умов на скид стічних вод у міську систему каналізації м. Києва, по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . 31.10.2023 р. дізнавачем було отримано відповідь на вищезазначений запит, згідно якої ФОП « ОСОБА_5 » дійсно видавав довіреності ОСОБА_13 , але копій вказаних довіреностей надано не було. Також згідно вищезазначеної відповіді на запит, ФОП « ОСОБА_5 » не замовляв та не оплачував ФОП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » жодних послуг по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які входять до складу групи дізнання у кримінальному провадженні №0000096 від 11.05.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів (актів надання послуг, актів виконаних робіт, тощо), що підтверджують здійснення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів, які надавались ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з метою отримання/продовження умов на скид стічних вод в міську систему каналізації м. Києва, по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_2 в період з 2022 по 2023 роки;

- оригіналів документів (протоколів вимірювання показників та властивостей проб стічних вод, тощо), що підтверджують здійснення систематичного контролю за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються до міську систему каналізації м. Києва, згідно з графіком відбору проб, погодженим з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які надавались ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з метою отримання/продовження умов на скид стічних вод в міську систему каналізації м. Києва, по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_2 в період з 2022 по 2023 роки;

-оригіналів довіреностей, які було видано ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на ФО ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) в період часу з 2022 р. по 2023 р.;

-оригіналу довіреності, яку було видано ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на ОСОБА_20 від 29.05.2023 р.;

оригіналу заяви ОСОБА_5 від 05.05.2023 р. до Директора Департаменту екологічного нагляду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_21 , з проханням подовжити Умови на скид стічних вод в міську систему каналізації м. Києва на об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1