печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2023 старший детектив Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодження прокурора відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000006 від 26.01.2023.

В судове засідання детектив/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Детектив подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Виходячи з матеріалів клопотання, 29.06.2023 детективом ТУ БЕБ у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 справа № 757/24123/23-к від 13.06.2023, був проведений обшук за фактичним веденням фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі: грошові кошти в сумі 4 686 000 (чотири мільйона шістсот вісімдесят шість тисяч) грн. На підтвердження походження вказаних грошових коштів ОСОБА_6 надала копію розписки (яка не має юридичної сили, не засвідчена Нотаріусом) від 04.06.2023 року складеної в м. Дніпро, та написано власноручно ОСОБА_6 , про нібито їх одержання від громадянки ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ), яка мешкає АДРЕСА_2 . Розписка написана за декілька тижнів до вилучення грошових коштів.

Під час розслідування кримінального провадження у слідства виникла необхідність дослідження документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) та містять персональні дані ОСОБА_7 , а саме: копія паспорту, інших документів, які посвідчують особу, відомості про зазначені ОСОБА_7 місця проживання, наказ про призначення на посаду та звільнення з посади, суму виплаченого доходу за 2022, 2023 роки, контактні телефони, інші персональні дані, які наявні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення, з метою визначення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки вищезазначені документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти, що мають значення для вищезазначеного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Детектив вказує, що на цей час в органу досудового розслідування виникла процесуальна необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) на підприємстві для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб підприємства, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Одночасно, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 36, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_18 , прокурору Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_19 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_20 , детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 , детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_22 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_23 , детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять персональну таємницю, з можливістю їх вилучення в завірених копіях (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) та містять персональні дані ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ), а саме: копія паспорту, інших документів, які посвідчують особу, відомості про зазначені ОСОБА_7 місця проживання, наказ про призначення на посаду та звільнення з посади, суму виплаченого доходу за 2020, 2023 роки, контактні телефони, інші персональні дані, які наявні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу.

Слідчий суддя ОСОБА_1