Справа №: 398/3484/23
провадження №: 1-кс/398/286/24
УХВАЛА

Іменем України

"08" лютого 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 29.06.2023 надійшло повідомлення до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_4 про те, що 29.06.2023 близько 12.32 години оглядаючи різного роду пости соціальної мережі «фейсбук», натрапила на рекламу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшла за посиланням, яке було вказане а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказавши пін код, помітила як на її особистий телефон НОМЕР_1 почали приходити повідомлення про зняття грошових коштів із належної потерпілій банківської картки «Для виплат», відкритої в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 в загальній сумі близько 5000 гривень, та із належної потерпілій банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_3 в загальній сумі близько 17000 гривень.

За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001137 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 має відкритий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого було вилучено білий конверт на якому мається напис «ВХ 7164267 від 23.08.2023», в якому знаходиться СD-R диск, в якому міститься інформація яка має значення для досудового розслідування.

В ході огляду даного СD-R диску було встановлено, що 29.06.2023 о 12:46:59 годині відбувся рух коштів в сумі 2927 грн. 72 коп. з поточної карти « НОМЕР_3 » на рахунок одержувача « НОМЕР_4 » який має ПІБ одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.06.2023 о 12:47:31 годині відбувся рух коштів в сумі 2927 грн. 72 коп. з поточної карти « НОМЕР_3 » на рахунок одержувача « НОМЕР_4 » який має ПІБ одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.06.2023 о 12:47:53 відбувся рух коштів в сумі 2927 грн. 72 коп. з поточної карти « НОМЕР_3 » на рахунок одержувача « НОМЕР_4 » який має ПІБ одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.06.2023 о 12:48:27 відбувся рух коштів в сумі 7319 грн. 48 коп. з поточної карти « НОМЕР_3 » на рахунок одержувача « НОМЕР_4 » який має ПІБ одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також, що 29.06.2023 о 12:57:09 годині відбувся рух коштів в сумі 2062 грн. 55 коп. з поточної карти « НОМЕР_2 » на рахунок одержувача « НОМЕР_5 » який має ПІБ одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.06.2023 о 12:57:32 годині відбувся рух коштів в сумі 2062 грн. 55 коп. з поточної карти « НОМЕР_2 » на рахунок одержувача « НОМЕР_5 » який має ПІБ одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.06.2023 о 12:58:27 годині відбувся рух коштів в сумі 515 грн. 73 коп. з поточної карти « НОМЕР_2 » на рахунок одержувача « НОМЕР_5 » який має ПІБ одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.06.2023 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0001137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 0001137 від 29.06.2023 року у складі: слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_8 , керівник ОСОБА_20 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку одержувача № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 12:30 години 29 червня 2023 року по 00:00 години 5 липня 2023 року.

Зобов`язати акціонерне товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку одержувача № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 12:30 години 29 червня 2023 року по 00:00 години 05 липня 2023 року, та фото і відео файлів створених під час проведення транзакцій за вказаними рахунками у зазначений період.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1