Справа № 175/1082/24
Провадження № 1-кс/175/376/24
Ухвала

Іменем України

25 січня 2024 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретареві ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 від 24 січня 2024 року, погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 08 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 184, ч.1 ст. 209 КК України -

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 від 24 січня 2024 року, погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 08 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 184, ч.1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000078 від 08 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 184, ч.1 ст. 209 КК України.

У даному кримінальному провадженні, досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2023 приблизно о 11 год. 00 ХВ. ОСОБА_5 знаходилась за місцем роботи в Управлінні освіти Краматорської міської ради, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 26 де виконувала свої функціональні обов`язки.

В цей же час, та того ж дня, зайшовши до кабінету №9 на другому поверсі адміністративної будівлі Управління освіти Краматорської міської ради, за адресою Донецька область м. Краматорськ вул. Катеринича, 26, двері до якого були відчинені, ОСОБА_5 побачила планшети марки Lenovo Tab M10 Plus, та в неї раптово виник злочинний умисел, спрямований на таємне, викрадення чужого майна, в умовах воєнного часу, який введено на всій території України відповідно до Указу Президента України та Верховного Головнокомандувача Збройних сил України ОСОБА_6 від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 № 2102-XI та який в подальшому неодноразово продовжувався, останній раз відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України ОСОБА_6 від 06.11.2023 №734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб (тобто до 15 лютого 2024 року) та Закону України "Про затвердження У казу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 08.11.2023 №3429-ІХ, а саме вищевказаних планшетів, які належать потерпілій стороні Управлінню освіти Краматорської міської ради.

Усвідомлюючи, що за один день викрасти необхідну кількість планшетів марки Lenovo Tab M10 Plus їй не вдається та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого 31.07.2023 приблизно о 11 год. 10 хв. ОСОБА_5 скориставшись тим, що за її діями ніхто не спостерігає, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна та розпорядження ним на власний розсуд, діючи умисно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність і соціально-небезпечний характер своїх дій, шляхом вільного доступу, таємно, викрала належне Управлінню освіти Краматорської міської ради майно, а саме: чотири планшета «Lenovo» серії «Tab M10 Plus»(3rd Gen) 4/64 LTE Storm Grey, вартістю 10624,00 грн. за шт., загальною вартістю 42 496,00 грн., після чого, з викраденим майном з місця скоєння кримінального правопорушення зникла та викраденим майном розпорядилась на власний розсуд.

В результаті умисних протиправних, злочинних дій ОСОБА_5 , потерпілій стороні Управлінню освіти Краматорської міської ради було спричинено матеріальну шкоду на суму 42 496 гривень 00 копійок.

Продовжуючи злочин, 04.08.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 знаходилась за місцем роботи в Управлінні освіти Краматорської міської ради, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 26, де виконувала свої функціональні обов?язки.

В цей же час, та того ж дня, діючи єдиним умислом, направленим на таємне викрадення чужого майна, в умовах воєнного часу, який введено на всій території України відповідно до Указу Президента України та Верховного Головнокомандувача Збройних сил України ОСОБА_6 від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 №2102-XI та який в подальшому неодноразово продовжувався, останній раз відповідно до Указу Указу Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України ОСОБА_6 від 06.11.2023 №734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб (тобто до 15 лютого 2024 року) та Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 08.11.2023 №3429-IX, а саме вищевказаних планшетів, які належать потерпілій стороні, Управлінню освіти Краматорської міської ради.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 04.08.2023 приблизно о 12 год. 10 хв. ОСОБА_5 , переконавшись що за її діями ніхто не спостерігає зайшла до кабінету №9 на другому поверсі адміністративної будівлі Управління освіти Краматорської міської ради, адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 26, двері до якого були відчинені, корисливим мотивом, спрямованим на таємне, викрадення чужого розпорядження ним на власний розсуд, діючи умисно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність і соціально-небезпечний характер своїх дій, шляхом вільного доступу, таємно, викрала належне Управлінню освіти Краматорської міської ради майно а саме: - п?яти планшетів «Lenovo» серії «Tab M10 Plus»(3rd Gen) 4/64 LTE Storm Grey, вартістю 10659,00 грн. за шт., загальною вартістю 53 295,00 грн., після чого, з викраденим майном з місця скоєння кримінального правопорушення зникла та викраденим майном розпорядилась на власний розсуд.

В результаті умисних протиправних, злочинних дій ОСОБА_5 , потерпілій стороні Управлінню освіти Краматорської міської ради було спричинено матеріальну шкоду на суму 53 295 гривень 00 копійок.

Крім того, згідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов?язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, внаслідок яких ОСОБА_5 злочинним шляхом заволоділа майном належним потерпілій стороні, Управлінню освіти Краматорської міської ради, на загальну суму 42 496 гривень, а саме чотирьох планшетів «Lenovo» серії «Tab M10 Plus»(3rd Gen) 4/64 LTE Storm Grey вартістю 10624,00 грн. за шт.

Після заволодіння вказаним майном ОСОБА_5 діючи з єдиним умислом, достовірно знаючи, що вказане вище майно повністю одержано злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою легалізації, тобто вчинення правочину з таким майном, виник злочинний умисел на розпорядження ним (легалізацію), шляхом передачі їх своєму зятю ОСОБА_7 для подальшої реалізації.

З цією метою ОСОБА_5 31.07.2023 року о 11.40 годин з метою легалізації, вчинила правочин з майном одержаним злочинним шляхом, тобто передала чотири планшети «Lenovo» серії «Tab M10 Plus»(3rd Gen) 4/64 LTE Storm Grey, на загальну суму 42 496,00 грн., своєму зятю ОСОБА_7 для реалізації. В подальшому ОСОБА_5 отримала за реалізовані планшети, «Lenovo» серії «Tab M10 Plus»(3rd Gen) 4/64 LTE Storm Grey, грошові кошти у сумі 20 000 гривень та вказаними грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 04.08.2023 року о 12.40 годин з метою легалізації, вчинила правочин з майном одержаним злочинним шляхом, тобто передала п?ять §заншетів «Lenovo» серії «Tab M10 Plus»(3rd Gen) 4/64 LTE Storm Grey, на загальну суму 53 295 грн., своєму зятю ОСОБА_7 для реалізації. В подальшому ОСОБА_5 отримала за реалізовані планшети, «Lenovo» серії «Tab M10 Plus»(3rd Gen) 4/64 LTE Storm Grey, грошові кошти у сумі 22 500 гривень та вказаними грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Краматорськ, Донецької області, із вищою освітою, яка працює в Управлінні освіти Краматорської міської ради, фахівцем з публічних закупівель господарчої групи, має на утриманні неповнолітню доньку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не заміжню, раніше не судиму яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно запиту до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, доступ до якого здійснюється через відповідний кабінет електронних сервісів інформації, щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , частка 1/1.

Відповідно до довідки № 13391 про зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Санкція ч. 1 ст. 209 КК України передбачає конфіскацію майна, у зв?язку з чим з метою забезпечення можливої конфіскації нерухомого майно, а саме квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає арешту у відповідності до ч. 3 ст.170 КПК України.

З метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, що є таємницею, що охороняється законом, суд вважає за необхідне здійснювати розгляд даного клопотання у закритому судовому засіданні, що відповідає положенню ст. 27 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000078 від 08 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 184, ч.1 ст. 209 КК України, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

При вирішенні питання про арешт майна суд враховує правову підставу для арешту майна, а також наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Оскільки за зазначеною адресою підозрювана фактично проживає, а також за цією адресою зареєстрована ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , то заборона користування може порушити права осіб на право на житло, тому клопотання слід задовольнити частково.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає необхідним клопотання задовольнити частково та накласти арешт на вищевказане в клопотанні нерухоме майна шляхом заборони його відчуження, без обмеження у праві користування майном.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 від 24 січня 2024 року, погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 08 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 184, ч.1 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження у встановленому законом порядку, а саме: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня одержання копії цієї ухвали шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський районний суд до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1