Справа № 573/1747/22
Номер провадження 1-кс/573/522/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

16 жовтня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

13 жовтня 2023 року слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване наступним чином.

Слідчим відділенням ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 листопада 2022 року за №0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19 листопада 2022 року о 15 годині 05 хвилин невстановлена особа зателефонувала на абонентський номер ОСОБА_5 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час телефонної розмови остання, перебуваючи під впливом невстановленої особи, продиктувала код, який надійшов у СМС-повідомленні, після чого з її банківської карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були зняті грошові кошти в сумі 61 000 грн.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , 19 листопада 2022 року близько 15 години 05 хвилин на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок зі стаціонарного номеру НОМЕР_2 . Представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома жінка повідомила про необхідність проходження верифікації та передала слухавку невідомому чоловіку. Останній повідомив, що без верифікації банківські картки будуть заблоковані на два місяці. Погодившись, ОСОБА_5 назвала співрозмовнику останні чотири цифри своєї банківської картки, код, який надійшов у смс-повідомленні та пін-код від картки.

Через хвилину після закінчення телефонної розмови на телефон потерпілої почали приходити смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів з усіх її банківських карток, а саме: з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 15 годині 08 хвилин знято 29 000 грн та о 15 годині 09 хвилин 11 000 грн, потім з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 о 15 годині 09 хвилин знято 19 000 грн та о 15 годині 15 хвилин 700 грн, а також з зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 о 15 годин14 хвилин знято 7 100 грн та о 15 годині 14 хвилин 100 грн.

Таким чином, з банківських карток потерпілої було знято 66 900 грн. Зрозумівши, що її ошукали, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокувала свої банківські картки. Внаслідок цього шахраї не встигли зняти з банківської картки потерпілої 7 000 грн та вказана сума була повернута на її зарплатну картку.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати їй, а також слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про зв`язок абонента, а також відомості про осіб, підприємств, установ та організацій, які використовують вказаний абонентський номер (найменування юридичної особи (прізвище ім`я та по батькові фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності), якому виділяється вказаний номерний ресурс, місцезнаходження (місце проживання) та ідентифікаційний код з ЄДРПОУ абонента НОМЕР_6 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, а саме: вхідні дзвінки, вихідні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), здійснених за період часу з 00:00 год. 19 листопада 2022 року по 00:00 год. 13 жовтня 2023 року включно, з абонентського номеру НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Особа яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначається в клопотанні, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який іде мова в клопотанні слідчого та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000199 від 19 листопада 2022 року, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. При цьому слідчому судді також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, що є предметом звернення слідчого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про зв`язок абонента, а також відомості про осіб, підприємств, установ та організацій, які використовують вказаний абонентський номер (найменування юридичної особи (прізвище ім`я та по батькові фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності), якому виділяється вказаний номерний ресурс, місцезнаходження (місце проживання) та ідентифікаційний код з ЄДРПОУ абонента НОМЕР_6 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, а саме: вхідні дзвінки, вихідні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), здійснених за період часу з 00:00 год. 19 листопада 2022 року по 00:00 год. 13 жовтня 2023 року включно, з абонентського номеру НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі до 16 листопада 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя