Справа № 214/291/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001589 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001589 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_7 з проханням притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 25.12.2023 року, шляхом введення його в оману щодо можливого блокування його власного банківського рахунку, винудила здійснити грошові перекази з його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на інші картки. Внаслідок злочинних дій невідомої особи, ОСОБА_7 спричинено матеріальний збиток на суму 502580 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дав свідчення про те, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2000 року. ОСОБА_7 картковий рахунок НОМЕР_1 , до вказаного рахунку прив`язаний його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який знаходиться у мобільному пристрої Самсунг. На його рахунку у наявності три картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Більше, окрім ОСОБА_7 доступу до його карток та до телефону не мав, є у наявності особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться під логіном та паролем. 25.12.2023 року близько о 15-13 годині, ОСОБА_7 знаходився за адресою: у АДРЕСА_1 , що у Саксаганському районі, на його номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_4 та повідомила, що йому потрібно перевести грошові кошти, які перебувають на його банківській карті на інші рахунки з метою запобігання блокування власного банківського рахунку. Зайшовши на свій власний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він почав здійснювати перекази зі своєї банківської карти емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 у сумі 55500 грн. на карту № НОМЕР_6 , через деякий час, здійснив переказ зі своєї карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 у сумі 91000 грн. на карту № НОМЕР_7 через віртуальний термінал Easy Pay, пошук якого ОСОБА_7 здійснював через Google (це він зробив за вказівкою ОСОБА_10 ). О 18-01 годині ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_10 , з номеру телефону НОМЕР_8 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході розмови він повідомив, що грошові кошти, що були ним переказані на інші банківські карти будуть повернуті до 08-00 години ранку наступного дня. Потім, за ОСОБА_10 вказівками, ОСОБА_7 зайшов в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та він йому продиктував свій номер карти, місяць, рік до якого дійсна, таємний номер трьох-значний, який розташований зі зворотньої сторони банківської карти ОСОБА_7 . О 19-32 годині у сумі 55000 грн. транзакція ОСОБА_7 була повернута на його банківську карту від ОСОБА_8 26.12.2023 року о 08:20 годині ранку ОСОБА_7 зателефонував знову ОСОБА_10 з номеру телефону НОМЕР_8 та запитав, чи повернулись грошові кошти на його карту, на що він відповів, що транзакція у сумі 55000 грн. була повернута, а транзакція у сумі 91000 грн. не надходила, на що ОСОБА_10 запропонував здійснити третій грошовий переказ для повернення коштів. О 08-47 годині за його вказівками ОСОБА_7 відправив грошові кошти на отримувача ОСОБА_11 у сумі 91000 грн. на карту № НОМЕР_9 . Далі, о 09-58 годині ОСОБА_7 відправив грошові кошти на отримувача ОСОБА_12 у сумі 92530 грн. на карту № НОМЕР_10 . Потім, о 10-48 годині ОСОБА_7 відправив грошові кошти на отримувача ОСОБА_13 на банківську карту № НОМЕР_11 . Також, о 10-59 годині ОСОБА_7 відправив грошові кошти на отримувача ОСОБА_14 у сумі 132 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 . В ході виконання п`ятьох транзакцій у сумах 91000 грн., 91000 грн., 132000 грн., 92530 грн., 96050 грн. ОСОБА_7 добровільно шляхом введення в оману, переказав грошові кошти на загальну суму 502580 грн. Далі, ОСОБА_10 повідомив йому, що зателефонує через півгодини, але проте перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка дала свідчення про те, що вона проживає за адресою АДРЕСА_2 з хлопцем ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Її хлопця друг ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 26.12.2023 року (тел. НОМЕР_13 ) запропонував їй та її хлопцю з метою заробітку здійснити переказ грошових коштів на її віртуальну карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , сума невизначена. Через телефон ОСОБА_16 , 26.12.2023 року через біржу_BINANCE вони виставили оголошення про продаж криптовалюти, о 08-38 годині була відкрита угода між ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , через чат « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вони переписувалися, та в ході розмови ОСОБА_16 надав номер банківської карти ОСОБА_11 з її дозволу. В умовах ОСОБА_16 було вказано, що криптовалюта буде переведена тільки після сплати грошових коштів та надіслання скріншоту квитанції. О 08-47 годині грошові кошти у сумі 91000 грн. надійшли на віртуальну карту ОСОБА_11 № НОМЕР_9 , тобто умови були виконані, після чого, ОСОБА_16 перерахував криптовалюту на баланс покупця, на даній біржі особисті дані покупця не встановлені. Сума 91000 грн. - 2235,87 USDT. 27.12.2023 року о 12-15 годині ОСОБА_11 зателефонували співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_14 та повідомили, що її карта заблокована, за підозрою шахрайських дій пов`язаних з її картою, тому вона звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй ніякої інформації не надали та не допомогли. За даним фактом вони через сайт кіберполіції ІНФОРМАЦІЯ_9 оформили заявку, та звернулися до співробітників поліції ВП №3.

В ході досудового розслідування проведено аналіз виписки по карті потерпілого ОСОБА_7 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 встановлено, що грошові кошти з карти потерпілого ОСОБА_7 були перераховані на банківські карти отримувачів, а саме:

- 25.12.2023 року о 15-45 годині ОСОБА_8 у сумі 55500 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 ;

- 25.12.2023 року о 19-32 годині грошові кошти у сумі 55500 грн. були повернуті на карту № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 ;

- 25.12.2023 року о 16-04 годині на банківську карту отримувача № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 у сумі 91000 грн.;

- 26.12.2023 року о 08-47 годині на банківську карту № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_11 у сумі 91000 грн.;

- 26.12.2023 року о 09-58 годині на банківську карту отримувача № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_12 у сумі 92530 грн.;

- 26.12.2023 року о 10-48 годині на банківську карту № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_13 ;

- 26.12.2023 року о 10-59 годині на банківську карту № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_14 у сумі 132000 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 25.12.2023 року по строк виконання ухвали по всім основним та додатковим рахункам, що обслуговуються банківськими картками, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за номерами № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , рух коштів по вказаним картам, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим, слідча звернувся з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала (а.с.11).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про банківські карти, а саме:

- № НОМЕР_6 , що відкрита на ім`я ОСОБА_8 . Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 25.12.2023 року по строк виконання ухвали;

- № НОМЕР_7 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 . Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 25.12.2023 року по строк виконання ухвали;

- № НОМЕР_9 , що відкрита на ім`я ОСОБА_11 . Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 25.12.2023 року по строк виконання ухвали;

- № НОМЕР_10 , що відкрита на ім`я ОСОБА_12 . Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 25.12.2023 року по строк виконання ухвали;

- № НОМЕР_11 , що відкрита на ім`я ОСОБА_13 . Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 25.12.2023 року по строк виконання ухвали;

- № НОМЕР_12 , що відкрита на ім`я ОСОБА_14 . Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 25.12.2023 року по строк виконання ухвали.

В тому числі, щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск). А також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власників вказаних банківських карт, у період часу з 25.12.2023 року по строк виконання ухвали, в тому числі фото та/або відео з зображенням осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) у банкоматах.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0001589 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати слідча в період часу з 25.12.2023 року по строк виконання ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, за період часу з 25.12.2023 року до 18.01.2024 року (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001589 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про банківські карти, а саме:

- № НОМЕР_6 , що відкрита на ім`я ОСОБА_8 . Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 25.12.2023 року по 18.01.2024 року;

- № НОМЕР_7 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 . Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 25.12.2023 року по 18.01.2024 року;

- № НОМЕР_9 , що відкрита на ім`я ОСОБА_11 . Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 25.12.2023 року по 18.01.2024 року;

- № НОМЕР_10 , що відкрита на ім`я ОСОБА_12 . Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 25.12.2023 року по 18.01.2024;

- № НОМЕР_11 , що відкрита на ім`я ОСОБА_13 . Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 25.12.2023 року по 18.01.2024 року;

- № НОМЕР_12 , що відкрита на ім`я ОСОБА_14 . Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 25.12.2023 року по 18.01.2024 року.

В тому числі, щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск). А також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власників вказаних банківських карт, у період часу з 25.12.2023 року по 18.01.2024 року, в тому числі фото та/або відео з зображенням осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) у банкоматах.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1