Провадження № 1-кс/953/9850/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002120 від 18 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації відносно розрахункових карткових рахунків, банківських рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 ;

- інформації відносно банківського рахунку НОМЕР_2 з подальшим розкриттям інформації по ним за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме:

- первинних документів, які свідчать про відкриття банківських рахунків; номерів банківських карток, які відкриті за вказаними банківськими рахунками, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Харківським РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002120 від 18 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2023 до СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від підписанта ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 про несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а саме: серверної інфраструктури зарядних станцій, без даних ПП « ОСОБА_10 », які призвели до витоку, втрати, блокування інформації під час дії воєнного стану. (ЖЄО № 14581 від 18.09.2023).

В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКБ НПУ надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення дати, періоду несанкціонованих втручань в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а саме: серверної Інфраструктури зарядних станцій, без даних ПП « ОСОБА_10 », а також ідентифікуючі ознаки можливих виконавців вказаних дій, встановлення власника ІР-адреси: НОМЕР_3 , з якої здійснювались входи до серверної Інфраструктури зарядних станцій, без даних ПП « ОСОБА_10 », ті інші розшукову та технічні заходи з метою встановлення причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення.

На виконання доручення надійшов рапорт УПК в Харківській області ДКБ НПУ про те, що під час виконання доручення слідчого встановлено, що до скоєння вказаного правопорушення може бути причетна особа ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 має в своєму користуванні банківський рахунок НОМЕР_2 .

Вищезазначений код банківського рахунку належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Зазначені відомості необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

З метою встановлення власників банківських карток, а також руху коштів по банківським платіжним карткам, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий ОСОБА_12 у судове засідання не з`явився, надали суду заяви про розгляд справи за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0002120 від 18 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002120 від 18 вересня 2023 року, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002120 від 18 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002120 від 18 вересня 2023 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації відносно розрахункових карткових рахунків, банківських рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 ;

- інформації відносно банківського рахунку НОМЕР_2 з подальшим розкриттям інформації по ним за період часу з 01.01.2022 по 29 грудня 2023 року, а саме:

- первинних документів, які свідчать про відкриття банківських рахунків; номерів банківських карток, які відкриті за вказаними банківськими рахунками, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 29 лютого 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1