УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 січня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2023 року за №0004071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004071 від 23 листопада 2023 року за ч. 3 ст. 368 КК України.

30 травня 2022 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 здійснив реєстрацію свого тестя - ОСОБА_6 як фізичної особи підприємця; основний вид підприємницької діяльності «Надання послуг у сфері державної реєстрації» та відкрив на ФОП ОСОБА_6 рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управління якими здійснювалось ОСОБА_7 .

В подальшому, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 створював та надавав зацікавленим особам для подальшої оплати рахунки-фактури від імені ФОП ОСОБА_6 на оплату послуг з проведення експертної оцінки техніки, яка повинна була проходити перереєстрацію, складав від імені ОСОБА_8 сертифікати про експертну оцінку техніки, висновки спеціаліста з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, за допомогою незаконно отриманого ЕЦП від імені ОСОБА_8 , завантажував їх у систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, як державний реєстратор, здійснював державну реєстрацію; грошові кошти, які надходили на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 витрачав на власні потреби.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити з наведених в ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0004071 внесені до реєстру 23 листопада 2023 року за фабулою: «До Черкаської окружної прокуратури з Управління СБУ в Черкаській області надійшли матеріали щодо одержання неправомірної вигоди службовою особою однієї з державних установ міста за попередньою змовою групою осіб» - правова кваліфікація ч.3 ст. 368 КК України.

Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004071 від 23 листопада 2023 року за ч. 3 ст. 368 КК України.

30 травня 2022 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , здійснив реєстрацію свого тестя - ОСОБА_6 як фізичної особи підприємця; основний вид підприємницької діяльності «Надання послуг у сфері державної реєстрації» та відкрив на ФОП ОСОБА_6 рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управління якими здійснювалось ОСОБА_7 .

В подальшому, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 створював та надавав зацікавленим особам для подальшої оплати рахунки-фактури від імені ФОП ОСОБА_6 на оплату послуг з проведення експертної оцінки техніки, яка повинна була проходити перереєстрацію, складав від імені ОСОБА_8 сертифікати про експертну оцінку техніки, висновки спеціаліста з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, за допомогою незаконно отриманого ЕЦП від імені ОСОБА_8 , завантажував їх у систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, як державний реєстратор, здійснював державну реєстрацію; грошові кошти, які надходили на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 витрачав на власні потреби.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації відомостей та документів, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.

Слідчим доведено належними, достатніми, достовірними доказами, що здійснення тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні слідчого документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0004071 та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2023 року за № 0004071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0004071 від 23 листопада 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів та інформації:

- матеріалів юридичної справи щодо відкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ім`я фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- виписок по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 30 травня 2022 року по 01 січня 2024 року;

- фото- та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, терміналів, відділень, на яких зафіксований момент зняття грошових коштів з фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 30 травня 2022 року по 01 січня 2024 року;

- ІР-адрес, адрес електронної пошти, абонентських номерів, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 30 травня 2022 року по 01 січня 2024 року.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1