УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0000620 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказав, що у провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Життехпромкомплект» частину отриманих коштів від державних підприємств (установ), в подальшому спрямовано не за цільовим призначенням (близько 88% загальної суми коштів державних підприємств), а саме: - поповнення корпоративних карток з подальшим обготівкуванням, на загальну суму 1,54 млн гривень. Підозри, що гуртуються на результатах аналізу наявної інформації рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий y AT «Сбербанк» (МФО 320627).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, однак вказав, що до 14.10.2023 завершити досудове розслідування неможливо через те, що необхідно отримати інформацію про здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних вище підприємств з ТОВ «Життєхкомплект»; очікується відповідь на запити продані до ГУ ДПС в Житомирській області щодо встановлення офіційних даних та видів діяльності якими займаються - ФОП « ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ «Електродвигун» (ЄРДПОУ 41270811), ТОВ «Гуматех» (ЄРДПОУ 40927490), ТОВ «Буд-Індустрія Зодчий» (ЄРДПОУ 34206983), ФОП ОСОБА_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ПП «Деталі машин» (ЄРДПОУ 37672071), ФОП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ «Інкомаш» (ЄРДПОУ 38324573), TOB «ABIK ЛТД» (ЄРДПОУ 13579929), ТОВ «Інкомашполтава», ОСОБА_9 . Після отримання вищевказаної інформації заплановано проведення допитів в якості свідків керівників вищезазначених суб`єктів господарювання, а також ряд інших слідчих дій.

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, а саме до14.04.2024 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, в подав заяву про проведення судового засідання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено, ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

14.04.2022 року до ЄРДР за № 0000620 внесено відомості про те, що на адресу ГУНП в Житомирській області з Державної служби фінансового моніторингу України надійшов узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Життехпромкомплект», які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні №0000620 від 14.04.2022 року жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відтак строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 14.10.2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим оскільки необхідно провести допити в якості свідків керівників суб`єктів господарювання, а також ряд інших слідчих (розшукових) дій, без яких неможливо прийняти процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до шести місяців у разі якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у зазначений строк з об`єктивних причин, тому з урахуванням викладеного та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування наявні підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000620 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 14.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1