Провадження № 1-кс/686/9162/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000474, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відповідно до наказу начальника регіонального управління Сил територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №114 від 20.07.2023 капітана ОСОБА_5 , призначено на посаду командира 332 роти резерву регіонального управління Сил територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (військова частина НОМЕР_2 ).

Командир 332 роти резерву ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем Збройних Сил України, відповідно до вимог ст. 11 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та ст. 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язаний свято і непорушно додержуватись Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, бути дисциплінованим, поводитись з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.

Окрім цього, командир 332 роти резерву ОСОБА_5 мав поводити себе пристойно і дотримуватись вимог ст. 68 Конституції України, згідно яких кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та Законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей, та ст. 49 Статуту внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно якої військовослужбовці постійно повинні бути зразком високої культури, скромності і витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, зобов`язані завжди пам`ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили України в цілому.

Згідно функціональних обов`язків командир 332 роти резерву ОСОБА_5 є прямим начальником для всього особового складу 332 роти резерву регіонального управління Сил територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідає за додержання в підрозділах вимог чинного законодавства з питань охорони праці та принципів соціальної справедливості, організацію взаємодії зі структурними підрозділами регіонального управління Сил територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , територіальними (регіональними) органами управління інших військових формувань, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (у межах компетенції) та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями з питань, що належать до його компетенції; керує підготовкою і вихованням особового складу; забезпечує збереження озброєння, боєприпасів та інших матеріальних засобів роби, їх своєчасне поповнення до визначених норм; організовує розробку на основі вимог законодавства і здійснення заходів щодо: встановлення розпорядку дня та вимагання внутрішнього порядку, забезпечення належної організації обліку особового складу в роті, особисто керує кадровою роботою, організації інвентаризації військового майна, керівництва розшуком військовослужбовців, організації та здійснення заходів, спрямованих на захист особового складу, озброєння, бойової та іншої техніки, матеріальних засобів, та виконує інші обов`язки, а тому в силу положень п. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України є службовою особою.

При цьому ОСОБА_5 , будучи службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих функцій, розуміючи порядок звільнення військовослужбовців з військової служби, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, маючи можливість приймати рішення про погодження та направлення відповідних матеріалів для звільнення військовослужбовців з військової служби, діючи з корисливих мотивів, вчинив умисний корупційний злочин, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 у відповідності до наказу командира військової частини НОМЕР_3 №222 від 03.08.2023 для подальшого проходження військової служби переведений на посаду солдата 332 роти резерву Регіонального управління Сил територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_2 ).

У зв`язку з погіршенням стану здоров`я та наявністю законних підстав для звільнення з військової служби відповідно до підпункту «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу» (наявність на утримані 3 неповнолітніх дітей) в кінці серпня 2023 року ОСОБА_6 написав рапорт на звільнення з лав Збройних Сил України на ім`я командира 332 роти резерву (в/ч НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 .

Отримавши рапорт ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомив останньому, що він не має законних підстав для звільнення з військової служби.

Разом з тим, зібравши усі необхідні документи, порадившись з адвокатом та оплативши його послуги ОСОБА_6 28.08.2023 повторно підготував та подав командиру 332 роти резерву (військової частини НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 рапорт на звільнення з військової служби через сімейні обставини.

Після отримання даного рапорту, а також усіх додатків до нього ОСОБА_5 01.09.2023 зателефонував до ОСОБА_6 та поставив вимогу надати йому неправомірну вимогу в сумі 17 500 гривень за те, що він поставить свою резолюцію на вказаному рапорті та передасть його в Регіональне управління Сил територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗС України (військова частина НОМЕР_2 ) для включення останнього до наказу на звільнення. При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що у випадку не надання ним грошових коштів, він не підпише рапорт на його звільнення з військової служби та не передасть за підпорядкованістю до Регіонального управління Сил територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗС України (військова частини НОМЕР_2 ) для включення останнього до наказу на звільнення.

05.09.2023 ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 та запитав чи зібрав він необхідну суму коштів, а також поставив вимогу останньому перерахувати грошові кошти в сумі 17 500 грн. на його банківську карту, реквізити якої він повідомить згодом.

08.09.2023 ОСОБА_5 повторно поставив ОСОБА_6 вимогу надати йому неправомірну вигоду, зменшивши суму до 17 000 гривень за підписання ним рапорту на звільнення ОСОБА_6 з військової служби, шляхом накладення резолюції на ньому, та подальшої передачі його в Регіональне управління Сил територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗС України (військова частина НОМЕР_2 ) для включення останнього до наказу на звільнення.

При цьому, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 реквізити своєї банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , надіславши ОСОБА_6 її реквізити через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Надалі, 08.09.2023 о 16 год. 44 хв. ОСОБА_5 , являючись службовою особою, перебуваючи в адміністративному приміщенні 332 роти резерву Регіонального управління Сил територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗС України (військова частина НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, зменшивши раніше озвучену суму, отримав від військовослужбовця ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 17 000 гривень, шляхом зарахування їх на його особистий банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за підписання ним рапорту ОСОБА_6 на звільнення з військової служби останнього та подальшої передачі його в Регіональне управління Сил територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_2 ) для включення ОСОБА_6 до наказу на звільнення.

Після отримання ОСОБА_5 коштів у сумі 17000 грн. від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 підписав рапорт на його звільнення з військової служби та 08.09.2023 о 16 год. 50 хв. у вигляді фото підтвердження вчинених ним дій, надіслав підписаний ним рапорт через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою

АДРЕСА_1 , з можливістю отримати дану інформацію в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні

Окрім цього, слід зазначити, що розголошення відомостей досудового розслідування про фактичне місцерозташування окремої роти військової частини НОМЕР_2 стороннім особам може негативно вплинути на ефективність розкриття злочинів, проведення окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження, відповідно ст.ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», а також п. 2 «Порядку ведення реєстру судових рішень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №740 від 25.05.2006, не оприлюднюється інформація, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Слідчий також просить розглядати це клопотання у закритому судовому засіданні, визначивши такою, що підлягає захисту від розголошення, інформацію щодо детальних обставин підготовки та вчинення злочину, а також самого факту звернення із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документальної інформації щодо проведення будівельних робіт на вказаному об`єкті.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого та у закритому судовому засіданні.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.

Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік речей та документів до яких слід надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 07.09.2023 по 08.09.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 07.09.2023 по 08.09.2023;

інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 07.09.2023 по 08.09.2023

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 29 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя