печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000894 від 19.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у друкованому чи електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ТОВ Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000894 від 19.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів у друкованому чи електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ТОВ Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000894 від 19.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2023 невстановленими особами отримано несанкціонований доступ до акаунтів окремих поліцейських в месенджері Telegram. Після отримання доступу до акаунтів, здійснено втручання в роботу електронних комунікаційних систем, а саме здійснено блокування доступу власників до своїх акаунтів. Продовжуючи свої злочинні дії, націлені на заволодіння коштами громадян шляхом обману, невстановлені особи надіслали всім контактам «захопленим» акаунтам прохання позичити грошові кошти на добу.

Окремі абоненти, вважаючи, що їм дійсно пишуть їх знайомі надали свою згоду допомогти та переказати кошти. Невстановлені особи, діючи без дозволу та відома поліцейських, надіслали підконтрольні карткові рахунки банківських установ куди було переказано кошти потерпілих.

У ході виконання доручення слідчого, встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Також встановлено, що до виведення частини грошових коштів з карткових рахунків може бути причетна особа, що зареєстрована на крипто біржі Binance під псевдонімом NormByk.

Подальшими заходами встановлено причетність особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Встановлено, що проведення транзакцій по ордерам ОСОБА_5 здійснювалось з ІР адреси НОМЕР_3 у період часу з 10:22 по 13.30 год. 10.05.2023, яка належить провайдеру ТОВ Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з цим вважав необхідне отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо користувача ІР адреси НОМЕР_3 , що надало б можливість встановити технічні прилади, осіб, що вчинили злочин та інші фактичні дані.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які його вчинили, їх звязків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ),а саме документів щодо надання послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за IР адресою: НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2023 до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ТОВ Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація,яка перебуває у володінні ТОВ Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000894 від 19.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , оперативним працівникам Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України (у тому числі територіальним підрозділам Департаменту) за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів у друкованому чи електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ТОВ Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: всієї інформації про ідентифікаційні дані особи, в тому числі юридичної (прізвище, ім`я, по батькові, адреса мешкання та адреса надання послуги, телефони, паспортні дані, назву підприємства та дані представника юридичною особи), тобто користувачів (абонентів), яким надавалися телекомунікаційні послуги із наданням ІР-адреси: НОМЕР_3 , та укладених з ними договорів та угод, додатків до них, документи про оплату отриманих послуг та інше, за період часу з 01.05.2023 до дати постановлення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитись із зазначеними документами та зробити їх копії, в тому числі електронні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/41645/23-к.

Прим. 2 Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

25.09.2023 р.