Справа № 373/121/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2024 дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 20000 грн, які ОСОБА_5 перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаною в якості представника потерпілого, ОСОБА_5 повідомила, що 10.01.2024 до неї звернувся керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та повідомив, що йому в мережі «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок ніби від працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу перерахування грошових коштів, та в подальшому надійшов лист від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 10.01.2024 про участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ, в якому йшлося про надання фінансової допомоги у розмірі 20000 грн, які потрібно було перерахувати на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 , МФО НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 близько 12 год того ж дня з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , переказала 20000 грн на рахунок НОМЕР_3 .

Згодом було виявлено, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 грн.

Зважаючи на те, що зазначена в клопотанні інформація, яка може слугувати як доказ, становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився. Направив до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 10.01.2024 надійшов лист з мережі «Вайбер» від наглядно знайомого чоловіка з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ, а саме перерахувати грошові кошти в сумі 20000 грн на рахунок НОМЕР_7 , після чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 20000 грн на вищевказаний рахунок та в подальшому дізналася, що жодних листів наглядно знайомий їй чоловік не надсилав. (ЄО293).

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.01.2024; копію наказу від 11.12.2015 про прийняття ОСОБА_5 на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію протоколу допиту представника потерпілого від 12.01.2024; копію платіжної інструкції 314053 від 10.01.2024; копію листа-звернення від 10.01.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 надійшов лист з мережі «Вайбер» від наглядно знайомого чоловіка з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ, а саме перерахувати грошові кошти в сумі 20000 грн на рахунок НОМЕР_7 , після чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 20000 грн на вищевказаний рахунок та в подальшому дізналася, що жодних листів наглядно знайомий їй чоловік не надсилав.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 за період з 11:00 10.01.2024 по 23:59 10.01.2024 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості про платника, ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача. Також по транзакціям зі зняття грошових коштів, до відео та фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить дізнавач надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Дізнавачем доведено, що вказані документи перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, обґрунтування необхідності вилучення копій документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 ; щодо повних відомостей по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника), включаючи транзакції зі зняття грошових коштів; щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача, а також відомості по транзакціям зі зняття грошових коштів, до відео та фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, в порушення вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не міститься.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2024, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) а саме, документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю виготовлення їх копій, у яких міститься інформація:

- щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 26 лютого 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1