Справа № 524/6105/23
Провадження №1-кс/524/2546/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2023 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 26.08.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000827 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000827, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач вказав, що доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які перебували на місці вчинення кримінального правопорушення, серед яких може бути суб`єкт злочину або свідки, та час його вчинення.

Старший дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у вказаному банку і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та свідків.

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого/слідчих або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ, що відповідає правовому висновку, що викладений у постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к.

Клопотання розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 132, 159,160,162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, розташованого за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул. 29 вересня, 6, які здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000827 від 26.08.2023 року тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.07.2023 по 27.09.2023; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 години 01.07.2023 року по 00:00 години 27.09.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місця знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ. Інформацію щодо власника банківського рахунку НОМЕР_7 ОСОБА_5 ФОП на який 02.07.2023 року о 13:47:23 год. були зараховані грошові кошти в сумі 203 грн. від ОСОБА_6 з картки НОМЕР_8 за деталями транзакції «Оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_2 : Одержувач: ОСОБА_5 ФОП. Код квитанції: 9310-4496-3059-0106», а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.07.2023 по 27.09.2023.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів вищевказаним дізнавачам СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області та надати можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії інформації.

Строк дії ухвали визначити до 26 листопада 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ліна ОБРЕВКО