Дата документу 12.12.2023Справа № 554/861/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 02 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: клопотання задовольнити та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківським картам, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ), а саме: № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 23.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські карти, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих. Розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000011 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу авто з-за кордону, використовуючи інтернет сторінку додатку "OLX", користуючись для обговорення умов продажу номером телефону: НОМЕР_3 , використовуючи банківську картку НОМЕР_4 отримав передоплату у розмірі 30 000 гривень від ОСОБА_5 , чим завдав останньому матеріального збитку на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переказані на банківську карту № НОМЕР_4 після чого переказані на банківську карту № НОМЕР_5 , в подальшому з вказаної карти грошові кошти були переказані на карту № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_2 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_23 , № НОМЕР_4 емітовану у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківським картам, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ), а саме: № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 23.10.2022 по 12.12.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські карти, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.10.2022 по 12.12.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.10.2022 по 12.12.2023, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл вилучити документи, (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківським картам, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ), а саме: № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 23.10.2022 по 12.12.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські карти, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.10.2022 по 12.12.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.10.2022 по 12.12.2023, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 02 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 12 грудня 2023 року до 12 лютого 2024 року слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи); слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл натимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківським картам, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ), а саме: № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 23.10.2022 по 12.12.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські карти, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.10.2022 по 12.12.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.10.2022 по 12.12.2023, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати з 12 грудня 2023 року до 12 лютого 2024 року слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи); слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на вилучення документи, (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківським картам, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ), а саме: № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 23.10.2022 по 12.12.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські карти, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.10.2022 по 12.12.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.10.2022 по 12.12.2023, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 12 грудня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 12 грудня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1