Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4570/23
номер провадження 1-кс/695/1239/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001149 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 06.09.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.09.2023 останній, переглядаючи новини, використовуючи веб - ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", побачив рекламу з посиланням про надання матеріальної допомоги та перейшов за посиланням, ввівши свій логін та пароль до мобільного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в результаті чого з банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти загальною сумою 29 603 грн.. По даному факту 07.09.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , до вказаної картки прив`язаний абонентський номер НОМЕР_2 .

Допитаний ОСОБА_5 12.09.2023 пояснив, що 25.08.2023 він листав інтернет мережу «Гугл» та натрапив на оголошення про надання грошової допомоги в розмірі 6 600 грн., перейшовши за посиланням він ввів свій логін та пароль до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому надійшла відповідь, що такого номеру не існує. Після цього останній закрив всі вкладки. 02.09.2023 потерпілому надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що його фінансовий номер змінено та 05.09.2023 останній заблокував свою банківську картку. 06.09.2023 потерпілий звернувся до відділення банку та співробітники банку йому повідомили, що 02.09.2023 невідомою особою з його банківської (кредитної) картки було списано грошові кошти в розмірі загальною сумою 30 490 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

02.10.2023 слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області на адресу сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») направлено запит щодо транзакцій, які проходили через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням банківської картки потерпілого. 03.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надали відповідь на запит, а саме інформацію щодо зазначених транзакцій, які проходили через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлено, що переказ коштів було здійснено за допомогою сервісу платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер картки відправника № НОМЕР_3 , номер картки одержувача № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. У резолютивній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання без його участі та прокурора.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 02.09.2023 по 05.09.2023;

- інформації про фінансові номери телефонів чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів), якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 02.09.2023 по 05.09.2023;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 02.09.2023 по 05.09.2023;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1