УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому дізнавачу ВД Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 та/або групі дізнавачів в кримінальному провадженні, провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 : відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 24.06.2021 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 21.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебували у шлюбі з 18.04.2018 по 24.06.2021, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу, виданого відділом реєстрації актів цивільного стану у м. Києві серія І-БК №422951 від 18.04.2018 року.

24.06.2021 на підставі рішення Шевченківського районного суду районного суду м. ІСиєва від 24.05.2021 шлюб розірвано. Від шлюбу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають двох спільних неповнолітніх дітей, доньку - ОСОБА_7 , народжену ІНФОРМАЦІЯ_2 та сина - ОСОБА_8 , народженого ІНФОРМАЦІЯ_3 .

29 червня 2021 року ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , за спільною згодую було укладено та нотаріально посвідчено Договір між батьками про сплату аліментів на дітей. У зазначеному Договорі, для сплати грошових коштів було зазначено розрахунковий рахунок гр. ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_3 відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак після укладання Договору, мотивуючи тим, зі слів ОСОБА_6 , останній не зручно користуватися рахунком ІНФОРМАЦІЯ_4 , в телефонному режимі остання попросила направляти грошові кошти на її банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_5 погодився та перераховував грошові кошти на вказаний рахунок. Загалом у період з 03.04.2022 по день написання заяви було перераховано на вказану карту 176.394.28 гривень., що підтверджуються відповідними банківськими платіжними дорученнями.

В подальшому ОСОБА_6 подала позовну заяву до Шевченківського районного суду м. Києва про стягнення аліментів, пені в розмірі 1% від несплаченої суми аліментів та штрафу в розмірі 50% від розміру аліментів неотриманих нею на вказаний у Договорі між батьками про сплату аліментів на дітей банківський рахунок гр. ОСОБА_6 НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , штрафу у розмірі 50 відсотків від нібито суми та пені.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально- протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки № НОМЕР_2 яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 24.06.2021 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів.

На підставі викладеного, дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому дізнавачу ВД Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 та/або групі дізнавачів в кримінальному провадженні, провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 : відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 24.06.2021 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя