Справа № 450/241/23 Провадження № 1-кс/450/191/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

за результатами розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

"30" березня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесеному 18.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023,

в с т а н о в и в :

30.03.2023 року слідчий СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 000023 від 18.01.2022 року, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП К ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , на проведення обшуку у ПП «Валенс Груп» (, юридична адреса: Львівська область, Львівський район, с. Зубра, вул. І. Франка, 81) з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПП «Валенс Груп (, юридична адреса: Львівська область, Львівський район, с. Зубра, вул. І.Франка,81), а саме до оригіналів документів щодо укладених договорів купівлі - продажу земельних ділянок у с. Зубра Львівського (Пустомитівського) району Львівської області між службовими особами ПП «Валенс Груп» та фізичними особами, договорів на виконання будівельних робіт - котеджів в с. Зубра, Львівського району, Львівської області, (основні договори на здійснення підрядних робіт та додаткових до них договорів), зокрема договорів (додаткових договорів) на виконання підряду з додатками; документи щодо розірвання даних договорів, договірної ціни з додатками; акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) з розрахунками загальновиробничих витрат та підсумковими відомостями ресурсів на виконання будівельних робіт; акти прийому- передачі проектно-кошторисної документації; проектно-кошторисна документація в повному обсязі по всіх стадіях проектування (корегована, змінами) на виконання будівельних робіт; листи-погодження вартості будівельних матеріалів, договорів на виконання експертизи робочого проекту з додатками; експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації; договір на виконання будівельних робіт з договірною ціною і розрахунком до неї (зведений кошторис, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкова відомість ресурсів); декларацій на початок та завершення будівельних робіт; платіжних документів та листів- погодження щодо можливої зміни об`ємів та видів робіт, бухгалтерських документів (ТТН, реєстри податкових накладних, податкові накладні, акти списання інше), що свідчать про закупівлю будівельних матеріалів по вказаних об`єктах, сертифікатів якості; актів списання вказаних будівельних матеріалів; товарно-транспортних накладних; документів, які підтверджують використання техніки та витратних матеріалів; наказів про призначення відповідальних осіб на вказаному об`єкті будівництва; наказів про відрядження працівників; перелік працівників, які здійснювали будівельні роботи; договорів субпідряду та актів виконаних робіт, журналів ведення будівельних робіт, акти прихованих робіт; довідки про наявність на балансі підприємства власних та орендованих основних засобів; - експертиза проекту договору на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт; договори на здійснення технічного нагляду; акти виконаних робіт на здійснення технічного нагляду; договір на проведення авторського нагляду та журнал авторського нагляду; загальний журнал робіт; виконавчі схеми; інших документів, що стосуються будівництва котеджів в с. Зубра, Львівського району, Львівської області.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №3 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000023 від 18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Валенс груп» () протягом 2017-2018 рр. уклали з фізичними особами договори на придбання земельних ділянок, зміну цільового призначення вказаних ділянок та будівництво на цих ділянках котеджів у котеджному містечку «Вишня» у с.Зубра Пустомитівського району Львівської області. Останні передали грошові кошти директору ПП «Валенс груп», які оформлялись, як під письмові розписки так і оплатою на розрахункові рахунки підприємства. В той же час, ПП «Валенс груп» взяті на себе зобов`язання щодо спорудження котеджів не виконала. Так потерпілий ОСОБА_11 купив земельну ділянка ведення особистого селянського господарства, площею 0,0408 п :01:001:1084) та при загальній вартості будівництва 93,8 тис. дол.США/ оплатив 77,9 тис. дол.США; ОСОБА_12 купив земельну ділянку під будівництво 0,0416 га. :01:001:1114), при загальній вартості будівництва 87,0 тис дол США оплатив 87,0 тис. дол.США; ОСОБА_13 - земельна ділянка під осг. 0,0408 га. :01:001:1084), при загальній вартості будівництва 93,8 тис дол США оплатив 77,9 тис. дол.США; ОСОБА_14 - земельна ділянка для будівництва - 0,0383 га. :01:001:1114 та 462368300:01:001:1198) - 0,0071га. при загальній вартості будівництва 79,679 тис. дол США оплатив 79,67 тис. дол.США; ОСОБА_15 - земельна ділянка під осг. - 0,0419 га :01:001:1132), при загальній вартості будівництва 105,5 тис. дол СІШ оплатив 55,295 тис. дол США; ОСОБА_16 - земельна ділянка під осг. - 0,0408 га :01:001:1083), при загальній вартості будівництва 98,8 тис. дол США оплатив 80,9 тис. дол США; ОСОБА_17 - земельна ділянка для будівництва - 0,043; га. :01:001:1103) при загальній вартості будівництва 87 тис. дол СТШ оплатив 77,9 тис. дол.США; ОСОБА_18 - земельна ділянка під осг. - 0,0418 га :01:001:1134), при загальній вартості будівництва 81,5 тис. дол США оплатив 64,5 тис. дол. США; ОСОБА_19 , - земельна ділянка під осг. - 0,0419 га :01:001:1141), при загальній вартості будівництва 81,5 тис. дол США оплатив 65,0 тис. дол США; ОСОБА_20 - земельна ділянка під осг. - 0,0409 га :01:001:1082), при загальній вартості будівництва 87,0 тис. дол США оплатив 87,0 тис. дол. США. Станом на сьогоднішній день об`єкти не побудовані.

Згідно інформації ДПС у Львівській області засновником та керівником ПП «Валенс груп» є ОСОБА_21 , головним бухгалтером ОСОБА_22 . Остання виїхала за межі України 26.02.2022. Згідно інформації начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 призваний на військову службу до лав Збройних сил України 13.03.2022 та направлений в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно інформації начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_21 направлений військову службу до військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у приватному підприємстві ПП «Валенс груп», (, юридична адреса: Львівська область, Львівський район, с. Зубра, вул. І.Франка,81), щодо проведених дій, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Прокурор клопотання підтримавта просив таке задоволити.

Розглянувши клопотання слідчого, перевіривши додані до клопотання документи приходжу до висновку, що в задоволенні такого слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

У провадженні СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № № 0000023від 18.01.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ПП «Валенс груп» () протягом 2017-2018 рр. уклали з фізичними особами договори на придбання земельних ділянок, зміну цільового призначення вказаних ділянок та будівництво на цих ділянках котеджів у котеджному містечку «Вишня» у с.Зубра Пустомитівського району Львівської області. Останні передали грошові кошти директору ПП «Валенс груп», які оформлялись, як під письмові розписки так і оплатою на розрахункові рахунки підприємства. В той же час, ПП «Валенс груп» взяті на себе зобов`язання щодо спорудження котеджів не виконала. Так потерпілий ОСОБА_11 купив земельну ділянка ведення особистого селянського господарства, площею 0,0408 п :01:001:1084) та при загальній вартості будівництва 93,8 тис. дол.США/ оплатив 77,9 тис. дол.США; ОСОБА_12 купив земельну ділянку під будівництво 0,0416 га. :01:001:1114), при загальній вартості будівництва 87,0 тис дол США оплатив 87,0 тис. дол.США; ОСОБА_13 - земельна ділянка під осг. 0,0408 га. :01:001:1084), при загальній вартості будівництва 93,8 тис дол США оплатив 77,9 тис. дол.США; ОСОБА_14 - земельна ділянка для будівництва - 0,0383 га. :01:001:1114 та 462368300:01:001:1198) - 0,0071га. при загальній вартості будівництва 79,679 тис. дол США оплатив 79,67 тис. дол.США; ОСОБА_15 - земельна ділянка під осг. - 0,0419 га :01:001:1132), при загальній вартості будівництва 105,5 тис. дол СІШ оплатив 55,295 тис. дол США; ОСОБА_16 - земельна ділянка під осг. - 0,0408 га :01:001:1083), при загальній вартості будівництва 98,8 тис. дол США оплатив 80,9 тис. дол США; ОСОБА_17 - земельна ділянка для будівництва - 0,043; га. :01:001:1103) при загальній вартості будівництва 87 тис. дол СТШ оплатив 77,9 тис. дол.США; ОСОБА_18 - земельна ділянка під осг. - 0,0418 га :01:001:1134), при загальній вартості будівництва 81,5 тис. дол США оплатив 64,5 тис. дол. США; ОСОБА_19 , - земельна ділянка під осг. - 0,0419 га :01:001:1141), при загальній вартості будівництва 81,5 тис. дол США оплатив 65,0 тис. дол США; ОСОБА_20 - земельна ділянка під осг. - 0,0409 га :01:001:1082), при загальній вартості будівництва 87,0 тис. дол США оплатив 87,0 тис. дол. США. Станом на сьогоднішній день об`єкти не побудовані.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у ПП «Валенс Груп» (, юридична адреса: Львівська область, Львівський район, с. Зубра, вул. І. Франка, 81), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПП «Валенс Груп, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, матеріалами клопотання не доведено обґрунтованості заявлених прокурором припущень, а тому такі розцінюються слідчим суддею як надумані та голослівні та не підтверджені жодними доказами долученими до матеріалів клопотання.

З огляду на вищенаведене, оскільки слідчим та прокурором не доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню, зокрема в здійснення господарської діяльності підприємства, тому за відсутності будь-яких доказів на підтвердження обґрунтованості клопотання, таке є безпідставним.

Таким чином, слідчим не доведено необхідності проведення обшуку у ПП «Валенс Груп» (, юридична адреса: Львівська область, Львівський район, с. Зубра, вул. І. Франка, 81), а також не обґрунтовано що такий захід є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя власника майна та третіх осіб, що може призвести до необґрунтованого втручання у права та законні інтереси невизначеного кола осіб, а тому клопотання є необґрунтованим, та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесеному 18.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 про проведення обшуку у ПП «Валенс Груп» (, юридична адреса: Львівська область, Львівський район, с. Зубра, вул. І. Франка, 81) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1