Справа № 592/899/24
Провадження № 1-кс/592/432/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження № 0000099 від 30.09.2022 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України. Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактами того, що ОСОБА_4 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ОСОБА_5 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_6 , директором КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , а також окремими фізичними особами такими як ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_4 та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання. Разом з іншими фактами виявленими, в рамках кримінального провадження, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_4 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_12 в сумі 84 тис. грн. за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, під час досудового розслідування, з метою перевірки вищевикладених даних, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину виникла необхідність вилучити та дослідити оригінали документів, які зазначені в клопотанні, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 30.09.2022 по 05.01.2024. Вищеперераховані в клопотанні документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у вищевказаних документах, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Дослідивши надані слідчим доводи та докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи, до яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000099, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_3 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх копії, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-усі наявні висновки експертів ІНФОРМАЦІЯ_8 з 30.09.2022 по 16.01.2024, а саме:

-усі наявні висновки експертів ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо визначення фактичної витрати круглих лісоматеріалів для виробництва пиломатеріалів, замовником яких були наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_75 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_4 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

-документи які подавали для отримання висновків експертів Сумської торгово-промислової палати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_75 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_4 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

-сертифікати які видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_75 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_4 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

-листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_75 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_4 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1