Справа № 199/488/23
УХВАЛА

Іменем України

01 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000123 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000123 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.02.2022 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка прохає органи поліції вжити заходів до невідомої особи, яка вчинила відносно неї шахрайські дії, а саме 19.01.2022 оформила позику в СМК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 5000 гривень, 20.01.2022 оформила позику в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 5000 гривень, 21.01.2022 оформила позику в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 2000 гривень, 24.01.2022 оформила позику в " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 2800 гривень, 25.01.2022 оформила позику в " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 500 гривень, 25.01.2022 оформила позику в " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 500 гривень, 25.01.2022 оформила позику в "Гелексі" на суму 1500 гривень. Всі вищеперераховані позики було оформлено на ім`я ОСОБА_4 без її дозволу (ЖЄО 4128 від 21.02.2022).

В ході досудового розслідування, 14.03.2023 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

12.04.2023 з відповіді на запит встановлено, що 25 січня 2022 року між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), був укладений Договір позики на умовах невідновлюваної кредитної лінії № 249287.

Під час укладання Договору позики Позичальника було вказано картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_2 , на який Товариством відповідно до умов Договору позики № 249287 від 25 січня 2022 року було перераховано суму позики в розмірі 1500 гривень.

03.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 04.10.2023 в отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_2 .

Аналізуючи рух коштів по вищезазначеній банківській картці встановлено, що 25.01.2022 року в 10:29:43 годин на банківську картку № НОМЕР_2 надійшло 1500 гривень, після чого 25.01.2022 року в 10:30:40 годин гроші в розмірі 1500 гривень було надіслано на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", у період з 25.01.2022 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", які оформлені в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності, про що надав заяву.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000123 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНПв Дніпропетровській області - капітану поліції ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНПв Дніпропетровській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНПв Дніпропетровській області - капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНПв Дніпропетровській області - капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП - лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП - капітану поліції ОСОБА_15 , відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", у період з 25.01.2022 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", які оформлені в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

01.02.2024