справа № 619/5794/23
провадження № 1-кс/619/199/24
УХВАЛА

іменем України

15 лютого 2024 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000039 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України,

встановив:

Прокурор Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000039 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що відповідно до інформації наданої 7-м управлінням (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ отримані відомості про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організував схему незаконного зберігання, транспортування та реалізації лікеро-горілчаної та тютюнової продукції без марок акцизного збору, до якої залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють реалізацію зазначеної продукції та зберігають у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вищевикладеним, 12 лютого 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді від 07.02.2024, з метою виявлення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнові вироби, промислові замінники тютюну, лікеро-горілчані вироби), електронні носії інформації (карти пам`яті, ЮСБ флеш накопичувачі, інше), мобільних пристроїв, планшетів, чорнових записів, документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, було проведено обшук в нежитловому приміщенні двоповерхової будівлі з білої цегли з металевими воротами сірого кольору, з надписом «Салтівський м`ясокомбінат» за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено тютюнові вироби та лікеро-горілчані вироби, мобільні телефони, а саме: - 9 (дев`ять) блоків цигарок торгівельної марки «BRUT» Royal та 5 (п`ять) блоків цигарок торгівельної марки «BRUT» Leader (по десять пачок у кожному блоці), без акцизних марок; - 25 (двадцять п`ять) блоків цигарок торгівельної марки «RITM» та 25 (двадцять п`ять) блоків цигарок торгівельної марки «ПРИМА» класична, (по десять пачок у кожному блоці), без акцизних марок; - 19 (дев`ятнадцять) пляшок коньяку торгівельної марки «AZNAURI» три зірочки», об`ємом 0,5 літри кожна, без акцизних марок; - 20 (двадцять) пляшок коньяку торгівельної марки «ADJARI» п`ять зірочок, об`ємом 0,5 літри кожна, без акцизних марок; - 20 (двадцять) пляшок коньяку торгівельної марки «КАХЕТИ» три зірочки, об`ємом 0,5 літри кожна, без акцизних марок; - 10 картонних коробок без акцизних марок, в кожній з яких зберігаються по 100 (сто) ємностей в м`якій упаковці з надписом «Українська GRILKA» з рідиною, що містить спиртовмісну речовину, об`ємом кожної 50 мл; - електронні пристрої для куріння «ELFBAR» 3600 у загальній кількості 80 (вісімдесят) одиниць, без акцизних марок; - мобільний телефон торгівельної марки «IPHONE»; - мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 .

Постановою слідчого від 13 лютого 2024 року зазначене майно, що було вилучене під час обшуку, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

На даний час встановлено, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку вищевказані речі, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи викладене, вилучені предмети, відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Вказані предмети, необхідні для проведення експертних досліджень інших слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, необхідність арешту майна зумовлюється необхідністю забезпечення доказової бази та обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що майно може бути відчужене, приховане, знищене або пошкоджене.

В судове засідання прокурор, та особа, в якої фактично знаходилося вилучене майно, не з`явились, про дату, час і місце судового розгляду повідомлялись належним чином.

Прокурор подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовільнити з підстав, зазначених у ньому, та просив судовий розгляд провести у його відсутність.

Відповідно до ч.1 статті 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого (а у визначених законом випадках дізнавача) та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи стислі строки, встановлені законом для розгляду клопотання, вжиття судом необхідних заходів для забезпечення явки в судове засідання учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі сторін та без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів відповідно до положень частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторін кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим відділеннямВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000039, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході проведення обшуку 12 лютого 2024 року старшим слідчимСВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_7 було виявлено та вилучено тютюнові вироби та лікеро-горілчані вироби, мобільні телефони, а саме: - 9 (дев`ять) блоків цигарок торгівельної марки «BRUT» Royal та 5 (п`ять) блоків цигарок торгівельної марки «BRUT» Leader (по десять пачок у кожному блоці), без акцизних марок; - 25 (двадцять п`ять) блоків цигарок торгівельної марки «RITM» та 25 (двадцять п`ять) блоків цигарок торгівельної марки «ПРИМА» класична, (по десять пачок у кожному блоці), без акцизних марок; - 19 (дев`ятнадцять) пляшок коньяку торгівельної марки «AZNAURI» три зірочки», об`ємом 0,5 літри кожна, без акцизних марок; - 20 (двадцять) пляшок коньяку торгівельної марки «ADJARI» п`ять зірочок, об`ємом 0,5 літри кожна, без акцизних марок; - 20 (двадцять) пляшок коньяку торгівельної марки «КАХЕТИ» три зірочки, об`ємом 0,5 літри кожна, без акцизних марок; - 10 картонних коробок без акцизних марок, в кожній з яких зберігаються по 100 (сто) ємностей в м`якій упаковці з надписом «Українська GRILKA» з рідиною, що містить спиртовмісну речовину, об`ємом кожної 50 мл; - електронні пристрої для куріння «ELFBAR» 3600 у загальній кількості 80 (вісімдесят) одиниць, без акцизних марок; - мобільний телефон торгівельної марки «IPHONE»; - мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 .

Постановою слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області від 13 лютого 2024 року, зазначене майно, що було вилучене під час обшуку, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з вимогами п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасово вилученого майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Крім того, відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На теперішній час вилучене майно відповідає критеріям речових доказів та є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, яке інкримінується, або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження, так як незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор обґрунтував підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема, необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз та проведення інших слідчих дій.

Всі зазначені вище процесуальні дії направлені на здійснення швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, вказане у клопотанні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та ст. 170 КПК України.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим належить накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду майно, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим (дізнавачем), прокурором, на яких також покладається обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Оскільки в матеріалах клопотання міститься достатньо відомостей про факт вчинення кримінального правопорушення та наявність підстав вважати тимчасово вилучене майно доказами в кримінальному провадженні, обмеження права власності на це майно, на думку суду, є розумним і співмірним завданням кримінального провадження.

Відповідно до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом МВС України, Генеральної Прокуратури України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, ДСА України від 27.08.2010 року, обов`язок по визначенню місця зберігання арештованого майна покладається на слідчого (дізнавача), в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 98, 131, 132, 169-173, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000039 від 26 жовтня 2023 року на тимчасово вилучене майно 12.02.2024, яке було виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні двоповерхової будівлі з білої цегли з металевими воротами сірого кольору з надписом «Салтівський м`ясокомбінат» за адресою: м. Харків вул. Морозова, 11, а саме:

- 9 (дев`ять) блоків цигарок торгівельної марки «BRUT» Royal та 5 (п`ять) блоків цигарок торгівельної марки «BRUT» Leader (по десять пачок у кожному блоці), без акцизних марок, що поміщені до картонної коробки яка опечатана інформаційною біркою з підписами понятих;

- 25 (двадцять п`ять) блоків цигарок торгівельної марки «RITM» та 25 (двадцять п`ять) блоків цигарок торгівельної марки «ПРИМА» класична, (по десять пачок у кожному блоці), без акцизних марок, що поміщені до картонної коробки яка опечатана інформаційною біркою з підписами понятих;

- 19 (дев`ятнадцять) пляшок коньяку торгівельної марки «AZNAURI» три зірочки», об`ємом 0,5 літри кожна, без акцизних марок, що поміщені до картонної коробки яка опечатана інформаційною біркою з підписами понятих;

- 20 (двадцять) пляшок коньяку торгівельної марки «ADJARI» п`ять зірочок, об`ємом 0,5 літри кожна, без акцизних марок, що поміщені до картонної коробки яка опечатана інформаційною біркою з підписами понятих;

- 20 (двадцять) пляшок коньяку торгівельної марки «КАХЕТИ» три зірочки, об`ємом 0,5 літри кожна, без акцизних марок, що поміщені до картонної коробки яка опечатана інформаційною біркою з підписами понятих;

- 10 картонних коробок без акцизних марок, в кожній з яких зберігаються по 100 (сто) ємностей в м`якій упаковці з надписом «Українська GRILKA» з рідиною, що містить спиртовмісну речовину, об`ємом кожної 50 мл. Кожна коробка опечатана інформаційною біркою з підписами понятих;

- електронні пристрої для куріння «ELFBAR» 3600 у загальній кількості 80 (вісімдесят) одиниць, без акцизних марок, що поміщені до картонної коробки яка опечатана інформаційною біркою з підписами понятих;

- мобільний телефон торгівельної марки «IPHONE», поміщений до сейф-пакету № PSP 1263289, що опечатаний та на якому міститься роз`яснювальний текст та підписи понятих;

- мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , поміщений до сейф-пакету № PSP 1263264, що опечатаний та на якому міститься роз`яснювальний текст та підписи понятих, який полягає у забороні відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном, до прийняття кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні чи ухвалення відповідного судового рішення або рішення слідчого судді.

Зберігання арештованого майна здійснювати відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 та до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом МВС України, Генеральної Прокуратури України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, ДСА України від 27.08.2010 року.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її постановлення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та особам, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт.

У разі відсутності вищевказаних осіб під час оголошення судового рішення, його копію надіслати таким особам не пізніше наступного робочого дня.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 .

Роз`яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1