Справа № 686/3774/23
Провадження № 1-кс/686/580/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000064,

встановив:

12.01.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , у належному ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будинку АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000064 від 07.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.206-2 КК України, відповідно до яких слідує, що група осіб, які надають публічні послуги, за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили протиправні дії, внаслідок яких гр. ОСОБА_8 заподіяно матеріальні збитки, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього встановлено, що гр. ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими особами, перебуваючи на території Хмельницької області, в грудні 2022 року, використовуючи завідомо підроблені документи, вчинив правочин по заволодінню 100% частки корпоративних прав ПП "Ромен", кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_8 , чим спричинили останній матеріальної шкоди.

Відповідно до матеріалів, які надійшли з УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, встановлено що в 2014 році, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с.Свалява Закарпатської області, жителька АДРЕСА_2 , після смерті свого батька ОСОБА_9 , у відповідності до свідоцтва про право на спадщину за законом, яке нотаріально посвідчене, набула у спадок Приватне підприємство «Ромен» () та Спільне підприємство «Хутровик» (), засновником якого є Приватне підприємство «Ромен». До складу спадщини увійшли майнові права засновника (учасника) Приватного підприємства «Ромен», які належали померлому.

08 вересня 2014 року до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було внесено запис про зміну засновника та керівника ПП «Ромен» із ОСОБА_9 на ОСОБА_8 .

06 квітня 2015 року у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» були зареєстровані відповідні зміни до установчих документів юридичної особи, відповідно до Додатку до Статуту ПП «Ромен» (затвердженого протоколом зборів власників ПП «Ромен» № 1/1 від 23 березня 2015 року, відповідно до якого пункт 1.2. Статуту викладено в новій редакції), згідно з яким, єдиним власником підприємства являється ОСОБА_8 .

Після спадкування майнових прав ПП «Ромен», ОСОБА_8 була єдиним засновником та керівником підприємства. Жодних наказів щодо зміни керівника, жодних правочинів щодо відчуження корпоративних прав/чи їх частки, жодних заяв щодо передачі цих прав чи виходу із складу засновників ОСОБА_8 не видавала, не укладала та не підписувала.

31 січня 2023 року ОСОБА_8 звернулася до ДПІ у Хмельницькому районі для подання податкової звітності по підприємству ПП «Ромен» та отримала відмову у прийнятті звітності, із усним поясненням їй причини, що ОСОБА_8 не є керівником підприємства та його засновником.

01 лютого 2023 року ОСОБА_8 отримала Витяг з «Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якого їй стало відомо, що 30 грудня 2022 року о 12:09:27 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, змінено керівника та засновника ПП «Ромен» без відома та згоди ОСОБА_8 .

Результатом внесення приватним нотаріусом цих змін стало те, що керівником та засновником Приватного підприємства «Ромен» з 15 грудня 2022 року обліковується ОСОБА_11 ( АДРЕСА_3 ).

ОСОБА_8 із ОСОБА_11 , або його довіреною особою, ніколи не була знайома, не призначала його керівником, не укладала із ним будь-які правочини. Будь-які довіреності на вказану особу чи інших осіб, з правом відчуження належних їй корпоративних прав в ПП «Ромен», не видавала та не підписувала.

Так, в ході проведення слідчо-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши в змову із невстановленими особами, переслідуючи мету незаконного заволодіння корпоративними правами приватного підприємства «Ромен», використовуючи паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_1 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001 на ім`я ОСОБА_11 , (який відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_2 від 26.10.2020 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ), попередньо вклеївши в даний паспорт свою фотокартку, представляв свої інтереси від імені ОСОБА_11 та діяв від імені останнього в нотаріальних конторах, банківських та реєстраційних установах.

В подальшому, переслідуючи кінцеву мету незаконного заволодіння корпоративними правами та майном приватного підприємства «Ромен», через приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , в період часу з 29.12.2022 по 30.12.2022, на підставі поданих ОСОБА_5 (який представлявся особою померлого ОСОБА_11 ) фіктивних документів, проведено Державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу - ПП «Ромен» ().

В результаті протиправних дій вищевказаних осіб, відбулася незаконна перереєстрація майнових (корпоративних) прав ПП «Ромен», тим самим позбавлено єдиного кінцевого бенефіціара ОСОБА_8 займатися господарською діяльністю та розпоряджатися належним майном вказаного товариства, яке складається із 100% частки статутного капіталу заснованого Спільним підприємством «Хутровик» (), нерухомим майном (цілісний майновий комплекс площею 1500 кв.м.), земельними ділянками (загальною площею 200 га) та обладнанням, загальною вартістю понад 10 млн. грн.

Окрім цього, після проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , 12.05.2023 останнього допитано в якості свідка. Згідно показів, наданих ОСОБА_5 , встановлено, що останній дійсно 29.12.2022 перебував в місті Хмельницькому, а саме: в приватного нотаріуса ОСОБА_10 . Також останній зазначив, що перебував у нотаріуса виключно з метою передати їй документи, які надав йому його знайомий із міста Дніпра.

В подальшому, ОСОБА_5 було запропоновано добровільно надати експериментальні зразки підпису, однак останній відмовився.

Також, 28.11.2023 року, в якості свідка, допитано державного реєстратора ОСОБА_10 , яка повідомила, що 29.12.2022 року до неї звернувся громадянин, який представлявся ОСОБА_11 , на підтвердження чого надав оригінал паспорту громадянина України, з приводу проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (ПП «Ромен») в ЄДР. В подальшому, після проведення всіх необхідних дій, останній поставив свої підписи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, заяві щодо державної реєстрації юридичної особи та опису від імені ОСОБА_11 .

В подальшому, із свідком ОСОБА_10 , проведено впізнання особи за фотознімками, де вона впізнала особу чоловічої статті, яка звернулася до неї 29.12.2022, з приводу проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (ПП «Ромен»), який представлявся ОСОБА_11 , на підтвердження чого надав оригінал паспорту громадянина України, хоча насправді дана особа являється ОСОБА_5 .

На даний час виникла необхідність в призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи, щодо автентичності підписів ОСОБА_5 у вищевказаних документах, які надавалися для підпису ОСОБА_10 , з метою підтвердження причетності ОСОБА_5 до протиправних дій щодо незаконної перереєстрації майнових (корпоративних) прав ПП «Ромен».

Беручи до уваги, що ОСОБА_12 відмовився надати як експериментальні, так і вільні зразки підпису та почерку, в інший спосіб віднайти їх не представляється за можливе, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання та реєстрації останнього.

Окрім цього, за адресою проживання та реєстрації, можуть зберігатися документи, видані на ім`я померлого ОСОБА_11 , які використовувалися та можуть в подальшому використовуватися ОСОБА_5 для вчинення неправомірних правочинів від імені померлого.

Також, за місцем проживання останнього можуть міститися документи, фотокартки, інформація на електронних носіях, які можуть підтвердити особу ОСОБА_5 , а також підтвердити використання ним документів із особистими даними ОСОБА_11 .

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває в шлюбі з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка м.Дніпропетровськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

За місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , органи досудового розслідування можуть відшукати докази, які можуть підтвердити причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_13 до вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, право власності на будинок АДРЕСА_1 , в частках належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно.

Обшук планується провести: за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, оригіналів та копій документів.

Планується відшукати: документи із вільними зразками підписів та рукописного почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_13 ; документи, видані на ім`я померлого ОСОБА_11 , які використовувалися та можуть в подальшому використовуватися ОСОБА_5 для вчинення неправомірних правочинів від імені померлого; «Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Рішення власника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» - «Про зміну власника, зміну директора, про затвердження Статуту в новій редакції Приватного підприємства «Ромен» »; нотаріально посвідчена копія «Статуту Приватного підприємства «Ромен» (нова редакція)», затверджений Рішенням засновника ПП «Ромен» №14/12/22 від 14.12.2022; копія наказу №1 від 15.12.2022 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_11 »; «Структура власності ПП «Ромен» станом на 29.12.2022, затверджена директором ПП «Ромен» від 29.12.2022»; «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ПП «Ромен» ()» від 29.12.2022»; копія квитанції банківської установи «MTB BANK» №7W8P - 29122022/1113233 від 29.12.2022, яка підтверджує оплату за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу; нотаріально посвідчена копія паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001; копія картки РНОКПП: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 ; Довідка №03-12/22/29 видана приватним нотаріусом ОСОБА_10 29.12.2022 за вих.№132/01-14; копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 ; мобільні телефони, які використовувалися, ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , для зв`язку з особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення; Комп`ютерна техніка, за допомогою якої розроблялися, копіювалися та роздруковувалися вищевказані документи. У вказаних речах та документах міститься інформація, яка самостійно, чи в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Підставами для обшуку є інформація, отримана під час розслідування кримінального провадження, та інші відомості, отримані в ході досудового розслідування.

Разом з тим, без отримання дозволу на проведення обшуку, під час якого будуть вилучені вищезазначені речі та документи, не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення запитів, з огляду на тяжкість злочину, за ознаками якого відкрите кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ, та, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. При цьому, іншими шляхами, передбаченими кримінально-процесуальним кодексом України, окрім як проведення обшуку, отримати вищевказані речі та документи, без загрози щодо їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення відчуження тощо (наприклад у вигляді внесення у документи недостовірних відомостей або додаткових відміток, знищення такий речей і документів, видалення такої інформації з пам`яті комп`ютерної техніки чи мобільних телефонів тощо) не представляється за можливе.

А тому, є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети та документи, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки останні, в подальшому, можуть мати в даному кримінальному провадженні значення речових доказів, а також з метою фіксації злочинної діяльності слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 07.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.206-2 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: документи, з вільними зразками підписів та рукописного почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_13 ; документи, видані на ім`я померлого ОСОБА_11 , які використовувалися та можуть в подальшому використовуватися ОСОБА_5 для вчинення неправомірних правочинів від імені померлого; «Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Рішення власника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» - «Про зміну власника, зміну директора, про затвердження Статуту в новій редакції Приватного підприємства «Ромен» »; нотаріально посвідчена копія «Статуту Приватного підприємства «Ромен» (нова редакція)», затвердженого Рішенням засновника ПП «Ромен» №14/12/22 від 14.12.2022; копія наказу №1 від 15.12.2022 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_11 »; «Структура власності ПП «Ромен» станом на 29.12.2022, затверджена директором ПП «Ромен» від 29.12.2022»; «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ПП «Ромен» ()» від 29.12.2022»; копія квитанції банківської установи «MTB BANK» - квитанція №7W8P - 29122022/1113233 від 29.12.2022, яка підтверджує оплату за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу; нотаріально посвідчена копія паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001; копія картки РНОКПП: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 ; довідка №03-12/22/29, видана приватним нотаріусом ОСОБА_10 , 29.12.2022 вих.№132/01-14; копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 ; мобільні телефони, які використовувалися ОСОБА_5 та ОСОБА_13 для зв`язку з особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення; комп`ютерна техніка, за допомогою якої розроблялися, копіювалися та роздруковувалися вищевказані документи, можуть знаходитись за місцем реєстрації ОСОБА_5 , у належному ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будинку АДРЕСА_1 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому подане слідчим клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000064 на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , у належному ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будинку АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: документів, з вільними зразками підписів та рукописного почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_13 ; документів, виданих на ім`я померлого ОСОБА_11 , які використовувалися та можуть в подальшому використовуватися ОСОБА_5 для вчинення неправомірних правочинів від імені померлого; «Договору купівлі-продажу частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Рішення власника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» - «Про зміну власника, зміну директора, про затвердження Статуту в новій редакції Приватного підприємства «Ромен» »; нотаріально посвідченої копії «Статуту Приватного підприємства «Ромен» (нова редакція)», затвердженого Рішенням засновника ПП «Ромен» №14/12/22 від 14.12.2022; копії наказу №1 від 15.12.2022 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_11 »; «Структури власності ПП «Ромен» станом на 29.12.2022, затвердженої директором ПП «Ромен» від 29.12.2022»; «Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ПП «Ромен» ()» від 29.12.2022»; копії квитанції банківської установи «MTB BANK» - квитанції №7W8P - 29122022/1113233 від 29.12.2022, яка підтверджує оплату за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу; нотаріально посвідченої копії паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001; копії картки РНОКПП: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 ; довідки №03-12/22/29, виданої приватним нотаріусом ОСОБА_10 , 29.12.2022 вих.№132/01-14; копії паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 ; мобільних телефонів, які використовувалися ОСОБА_5 та ОСОБА_13 для зв`язку з особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення; комп`ютерної техніки, за допомогою якої розроблялися, копіювалися та роздруковувалися вищевказані документи.

Ухвала діє по 12 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя