Справа № 740/743/24
Провадження № 1-кс/740/159/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

12 лютого 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000377 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

05.02.2024 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, що 14.06.2023 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення по факту можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка 29.12.2022 знайшла в соціальній мережі інстаграм магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході спілкування з продавцем в соціальній мережі обрала необхідний товар, після чого продавець надіслав номер карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку остання перерахувала грошові кошти в сумі 400 грн, при цьому з вказаної картки здійснено операцію за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому продавець постійно говорив, що товар буде відправлено або повернуть гроші, однак грошові кошти повернуто не було, чим останній було завдано матеріальних збитків.

26.06.2023 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення по факту можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , яка 10.03.2023 знайшла в соціальній мережі інстаграм сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажем дитячих речей, здійснила замовлення та в ході спілкування в переписці домовилась про повну оплату за товар, а саме замовлення на суму 700 грн., грошові кошти перерахувала через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 . Товар ОСОБА_7 не отримала та грошові кошти повернуто не було, чим останній було завдано матеріальних збитків

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 14.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2023 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення по факту можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка 29.12.2022 знайшла в соціальній мережі інстаграм магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході спілкування з продавцем в соціальній мережі обрала необхідний товар, після чого продавець надіслав номер карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку остання перерахувала грошові кошти в сумі 400 грн. В подальшому продавець постійно говорив, що товар буде відправлено або повернуть гроші, однак грошові кошти повернуто не було, чим останній було завдано матеріальних збитків.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , адресадля листування: АДРЕСА_5 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000377 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про призначення групи слідчих від 11.12.2023, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині витребуваної інформації, оскільки слідчим не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. У зв`язку із чим слідчий суддя вважає доцільним та достатнім надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, за період часу з 14.06.2023 до 12.02.2024.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

?документи, щодо відкриття, обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків власника банківської платіжної картки: № НОМЕР_1 ,інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

?повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам власника банківської платіжної картки: № НОМЕР_1 та по усіх рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідної інформації, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені):

?усіх наявних документів щодо ведення вищевказаних рахунків (банківських карток) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 депозиты НОМЕР_5 » у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідної інформації;

?місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 14.06.2023 до 12.02.2024.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1