У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2024 Справа №607/701/24 Провадження №1-кс/607/214/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002216 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області 12.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 31.08.2023 (справа №607/16187/23) розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_9 щодо внесення недостовірних даних до документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи.

06.10.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області.

Як стало відомо зі слів ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було зареєстроване 07.07.2021 не з метою легального здійснення господарської діяльності, а з метою перешкоджання виконанню ухвалених на користь останньої ІНФОРМАЦІЯ_3 рішень у справах №607/9960/18 та №607/16805/20.

При цьому, у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, були внесені завідомо неправдиві відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (в чинній на той час редакції від 01.07.2021), а саме ст. 9 було передбачено, що відомості про юридичну особу вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі, в першу чергу, відповідних заяв про державну реєстрацію. І в даному державному реєстрі мають міститися, в тому числі, також відомості про місцезнаходження юридичної особи.

Згідно із ст. 93 Цивільного кодексу України, місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Як вбачається із наявних в Єдиному державному реєстрі відомостей, то місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказане за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, в період з вересня 2021 року по 07.06.2023 ОСОБА_9 разом із своїм чоловіком та представником у виконавчих провадженнях щодо виконання вище згаданих рішень Тернопільського міськрайонного суду неодноразово прибували до будинку АДРЕСА_2 , щоб поспілкуватись із керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу, так званої, нібито оренди даним Товариством магазину ОСОБА_9 по АДРЕСА_3 .

Проте, як повідомила ОСОБА_9 , їй жодного разу не вдалося виявити будь-які сліди присутності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою. Натомість, працівники наявного за згаданою адресою банку, а також релігійної організації, щоразу запевняли, що ніколи не чули про знаходження там ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, як зазначила у своєму допиті ОСОБА_9 , до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань були внесені завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і очевидно, що на підставі поданих заявником недостовірних відомостей, оскільки державний реєстратор не вчиняє жодних дій за власною ініціативою, а лише виключно на підставі поданих йому заяв та документів (ст.9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

З урахуванням наведеного, метою розкриття вказаного злочину, швидкого, повного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування факту внесення недостовірних даних до документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене, документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити зміст документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи та їх дослідження на предмет внесення недостовірних даних та в подальшому будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище зазначене та те, що іншим чином отримати документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав суду письмову заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, однак подав суду письмову заяву в якій просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слухати у його відсутності.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1