Справа № 740/838/24
Провадження № 1-кс/740/169/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

13 лютого 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 02 серпня 2022 року № 0002021 за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.08.2022 до чергової частини КРУП надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з її банківської картки списалися грошові кошти в розмірі 16000 грн після переходу за посиленням в телеграм каналі "Соціальна виплата, допомога від держави". Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002021 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.07.2022 близько 15 год. 35 хв. ОСОБА_5 , користуючись додатком «Телеграм» на своєму телефоні, знайшла оголошення про соціальну допомогу на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 «соціальні виплати, допомога», та побачивши в чаті цього каналу посилання для отримання грошової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшла за ним, нажала на повідомлення «отримати 2200 грн», після чого ввела відомості для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім надійшов дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для підтвердження входу. Підтвердивши вхід о 15 год. 47 хв., ОСОБА_5 на телефон надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , відбувся переказ кредитний коштів на суму 16 000 грн (комісія склала 640 грн) на банківську картку № НОМЕР_2 через термінал, що знаходиться в АДРЕСА_1 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свою картку.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та зробити копії в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської платіжної картки НОМЕР_2 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- про рух грошових коштів (у тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) із зазначенням контрагентів та призначенням платежів по рахункам, що відкриті на власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, у період з моменту відкриття рахунків до дня постановлення ухвали, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- щодо ведення вищевказаних рахунків (банківських карток), інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 для бизнесу», «Мої вклади депозити 24/7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 для бизнесу», «Мої вклади депозити НОМЕР_5 » у період з моменту відкриття рахунків до дня постановлення ухвали;

- щодо місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вищевказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку до дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1