Справа № 562/3759/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2023 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у межах кримінального провадження №0000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02 липня 2023 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 01 липня 2023 року о 22 год. 01 хв. невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами в сумі 3048 гривень шляхом їх переказу через онлайн-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", реквізити якої незадовго до цього потерпіла самостійно передала через фішинговий сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідні відомості по даному факту 03 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів, які надійшли до платіжних сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з банківської картки емітента АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо того, на яку банківську картку (із зазначенням номеру картки і банку, яким було видано вказану картку, даних про особу, на яку вона зареєстрована) відбувалась транзакція із зарахуванням грошових коштів у розмірі 3048 грн. 18 коп. з банківської картки емітента АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 через платіжні сервіси " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (у разі, якщо такі перекази існують); інформації щодо фінансових операцій, які проводились з банківської картки емітента АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 через платіжні сервіси " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; інформації щодо того, з якого пристрою (з зазначенням ІР-адрес контерагентів) був здійснений або підтверджений переказ або списання коштів з кредитної картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 з платіжних сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з 01 липня 2023 року по 02 липня 2023 року.

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , опероуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), про рух коштів, які надійшли до платіжних сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з банківської картки емітента АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , а саме:

- інформації щодо того, на яку банківську картку (із зазначенням номеру картки і банку, яким було видано вказану картку, даних про особу, на яку вона зареєстрована) відбувалась транзакція із зарахуванням грошових коштів у розмірі 3048 грн. 18 коп. з банківської картки емітента АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 через платіжні сервіси " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (у разі, якщо такі перекази існують);

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились з банківської картки емітента АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 через платіжні сервіси " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з 01 липня 2023 року по 02 липня 2023 року;

- інформації щодо того, з якого пристрою (з зазначенням ІР-адрес контерагентів) був здійснений або підтверджений переказ або списання коштів з кредитної картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 з платіжних сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з 01 липня 2023 року по 02 липня 2023 року,

із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 15 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя