УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2023 в період часу з 09:37 по 12:55 год., невідома особа, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час телефонної розмови з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на номер телефону ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 , шляхом зловживання довірою, зуміла переконати останнього зняти через банкомат готівкові кошти із банківських карток за допомогою яких обслуговуються банківські рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якими володіє він та його дружина ОСОБА_5 16.08.1981., після чого перерахувати через термінали самообслуговування розташовані у м. Новояворівськ Яворівського району Львівської області на банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та інші невідомі картки, в результаті чого незаконно заволоділа грошовими коштами останніх спричинивши матеріальних збитків ОСОБА_4 в розмірі 71393,25 гривень та ОСОБА_5 в розмірі 71795,75 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 04.06.2023 о 08:44 год., будучи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 він на свій мобільний телефон НОМЕР_6 отримав дзвінок із невідомого номеру телефону НОМЕР_12 , де з ним почала спілкувалась невідома особа жіночої статі, яка повідомила, що вона є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із його банківського рахунку у даному банку було здійснено викрадення грошових коштів. При цьому вона повідомила, що детальну інформацію йому надасть інший працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із служби безпеки. Така розмова з даною жінкою тривала близько однієї хвилини. В подальшому 04.06.2023 о 09:02 год. на мобільний телефон НОМЕР_6 отримав дзвінок із невідомого номеру телефону НОМЕР_1 , де з ним почала спілкуватись невідома особа чоловічої статі, який в ході спілкування повідомив, що він є працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( представився офіцером служби безпеки та назвався ОСОБА_6 ) та із його банківських рахунків та банківських карток невідомі особи намагаються незаконно перерахувати грошові кошти та було здійснено викрадення грошових коштів. Також він повідомив, оскільки до даного викрадення можуть причетними працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому дана справа є дуже серйозною і потребує максимально оперативного реагування. В ході спілкування він переконав його, що бажає виключно допомогти та вирахувати шахраїв та злодіїв за допомоги останнього. При спілкуванні він виконував вказівки особисто назвав всі цифри карток, дату їх дії та CVV-код. Після того зайшов в систему інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та увійшовши переказав грошові кошти на невідомий номер картки. Таким чином самостійно увійшовши через свій телефон в системі інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_7 та особисто здійснив переказ 9899,25 гривень на картку яку назвав «представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході розмови із маскою картки № НОМЕР_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Необхідність такого переказу «представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснив необхідністю оформлення страхової виплати від шахрайства. В подальшому того ж дня він через свій телефон через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у розмірі 9500 гривень на іншу картку реквізити якої невідомі, після чого грошові кошти на вказаному рахунку закінчились, та «представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитав чи має інші картки, на що той повідомив, що має та аналогічно назвав всі цифри картки, дату її дії та CVV-код.

При подальшому спілкуванні із вказаним «представником ІНФОРМАЦІЯ_1 » він повідомив, що необхідно терміново поїхати у найближче місто, де знаходиться банкомат та банківський термінал, де якнайшвидше зняти грошові кошти із рахунків. Таким чином він поїхав до міста Новояворівськ, де із банківського рахунку НОМЕР_8 , що обслуговується за допомогою банківської картки почав знімати грошові кошти. Таким чином 04.06.2023 в період часу з 11:34 год. по 12:04 год. зняв із вказаного банківського рахунку грошові кошти у розмірі 50000 гривень. В подальшому даний «представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що необхідно прибути до найближчого терміналу та здійснити переказ знятих грошових коштів на банківські картки які він називав з метою проведення «страхових виплат» та щоб вберегти вказані грошові кошти від шахраїв. При цьому в ході спілкування даний «представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив номери банківських карток, відповідно серед карток на які той перераховував грошові кошти через термінал були картки НОМЕР_11 та НОМЕР_10 . Таким чином переказав на вказані та інші банківські картки грошові кошти у розмірі 50000 гривень, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 19399,25 гривень. Вказаними шахрайськими діями невідомі особи, шляхом зловживання довірою зуміли заволодіти грошовими коштами останнього в загальному розмірі 69 399,25 гривень. Протягом спілкування із вказаним «представником ІНФОРМАЦІЯ_1 » він використовував абонентські номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім цього, будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 04.06.2023 в період часу з 09:47 по 12:46 год. вона спілкувалась через мобільний телефон свого чоловіка ОСОБА_4 НОМЕР_6 із невідомою особою чоловічої статі, який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він запропонував пересвідчитися чи із її банківської рахунку немає крадіжки грошових коштів. При цьому вона назвала всі цифри картки, дату її дії та CVV-код. Відповідно після цього він запропонував зайти через мобільний телефон в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконувати його інструкції, що та і робила та із банківського рахунку відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 о 09:47 год. здійснила переказ грошових коштів у розмірі 13150 гривень на невідомі їй реквізити які називав невідомий. Відповідно це номер картки із маскою картки НОМЕР_14 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому 04.06.2023 в період часу з 10:43 по 12:29 год. слідуючи рекомендаціям зняла через банкомат грошові кошти на загальну суму 58000 гривень, які будучи біля терміналів поповнення перерахувала на названі невідомою особою банківські картки номери які останній називав серед них були НОМЕР_11 та НОМЕР_10 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи.

Відповідна інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) тому іншим чином, окрім проведення тимчасового доступу отримати вказану інформацію неможливо.

Відповідно п. 5 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно п. 5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2, 3, ч.3, ст. 132 КПК України, тільки тимчасовий доступ до речей і документів, в даному випадку до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надасть можливість отримати повну інформацію, щодо обставин кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, встановлення точного часу та дати вчинення злочину, місця скоєння, а також винної особи з метою притягнення її до кримінальної відповідальності, що в подальшому можливо використати як речовий доказ по даному кримінальному провадженні, що виправдовує потреби досудового розслідування у втручанні в діяльність державних та недержавних підприємств, установ та організацій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.6. ч.2 ст. 160 КПК України, надання доступу до речей і документів, а саме вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_10 , із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, надати можливість їх використання в якості речових доказів, а відомості, що містяться в ній, в подальшому дадуть можливість встановити або заперечити факт вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та його обставини, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнути їх до кримінальної відповідальності, а також встановити можливих свідків та очевидців.

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000446 від 03.07.2023 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_10 за період часу з 00.00 год. 01.05.2023 по 00:00 год. 01.07.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», а також інформацію щодо змін даних від входу до мобільного додатку (мобільні номери телефонів, електронна пошти) які змінювались за вказаний період часу, ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до додатку за вказаний період часу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: