Справа № 953/9449/23
н/п 1-кс/953/9408/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001019 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.11.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про власника банківських карт (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним банківським картам та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаним банківським картам, а також наявних відомостей, щодо особи власника банківських карт, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власника вказаних банківських карт, фотознімків отримувача банківських карт: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 20.08.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню.

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку) № НОМЕР_7 , інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській картці, а також наявних відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власнику вказаної банківської картки, фотознімків отримувача банківської картки: НОМЕР_7 , за період часу з 20.08.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001019 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 за фактом того, що21.08.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно - обчислювальної техніки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи грошовими коштами з належних їй банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 811 278,03 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено причетну до скоєння злочину особу, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує для здійснення шахрайських дій, абонентський номер: НОМЕР_8 .

Крім того, в ході досудового розслідування було винесено постанову про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території, у зв`язку з тим, що потерпіла на початку повномаштабного вторгнення на територію України, поїхала проживати до Німеччини в м. Даутфеталь.

На виконання вимог постанови про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території, а саме: території, яка перебуває під юрисдикцією СУ ГУНП у Львівській області, 04.09.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила, що 21.08.2023 о 18:00 год. їй, з мобільного номеру НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником кіберполіції та сказав, що її гроші підготовлені до переводу, так як він кіберполіцейський, то буде допомогати їх повертати. Телефонний виклик надійшов потерпілій на український номер НОМЕР_9 . Потерпіла повідомила, що їй надходили смс-повідомлення, але невідомий чоловік просив нікому не казати про смс-повідомленя бо начебто проводиться розслідування, але потім приблизно 22 та 23 серпня 2023 року ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_10 та повідомила їм про самостійне переведення грошових коштів.

25.08.2023 ОСОБА_5 звернулась з онлайн-заявкою до ІНФОРМАЦІЯ_5 , де зафіксували її та помітили, що переведено велику суму грошових коштів. Крім того, потерпіла повідомила, що телефонувала їй, особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_8 , котра представилась працівником кіберполіції. У ході розмови дана особа ставила такі запитання: «Чи досі потерпіла знаходиться в Німеччині? Чи поряд з нею її платіжні карти? Чи багато людей поряд?» ОСОБА_5 зазначила, що перераховувала під впливом невідомої особи грошові кошти на ім?я одержувача: ОСОБА_7 , де вказувалися реквізити ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дані грошові кошти було перераховано ОСОБА_5 з двох карток Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: Універсальної, реквізити якої - № НОМЕР_11 та карти для виплат реквізити якої - НОМЕР_12 . Загальною кількістю було здійснено: 21.08.2023 - 13 (тринадцять) переказів, 22.08.2023 - 9 (дев`ять) переказів, 23.08.2023 5 (п`ять) переказів. 3 однієї карти Універсальної, реквізити якої № НОМЕР_11 було зафіксовано переказ на суму - 412 281, 28 тис. грн. та іншої карти для виплат реквізити якої № НОМЕР_12 для виплат реквізити якої № НОМЕР_13 , 75 тис. грн. Перерахування коштів здійснювалось наступним чином: невідомий чоловік просив зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевести кошти. Переказ коштів здійснювався на банківську карту із наступними реквізитами: № НОМЕР_2 та іншу банківську карту із наступним реквізитами: № НОМЕР_14 . Окрім цього, було ще безліч інших реквізитів проте вони залишились не зафіксовані. ОСОБА_5 зазначила, що вона підозрювала, що її ошукують з першого дня, проте невідомий чоловік заперечував, що він являється шахраєм і остання йому повірила. Повідомила, що самостійно телефонувала невідомому чоловіку, проте він казав, що він обробляє інформацію та йому потрібно усе підготувати до виплат. Окрім цього, сказав, що він батько трьох дітей і що він не шахрай. Окрім цього додав, що дислокується в м. Дніпро. Вказаним злочином, потерпілій завдали матеріальної шкоди на загальну суму 811 278, 03 тисяч гривень згідно виписок по рахунку.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та проведено аналіз інформації отриманої під час тимчасового доступу за банківськими картами потерпілої ОСОБА_5 .

Достовірно було встановлено що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_5 у період з 21.08.2023 по 23.08.2023 були перераховані на картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_15 26 350,00 гривень, а також на інші картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 136 917,03 гривень, № НОМЕР_3 122 449,20 гривень, № НОМЕР_4 101 515,05 гривень, з банківської карти № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_5 у період з 21.08.2023 по 23.08.2023 були перераховані на картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 224 516,00 гривень - емітентом зазначених карт є банк акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а також № НОМЕР_16 - емітентом зазначеної картки є банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час у органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 05.12.2023 через канцелярію суду старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлені належним чином, проте в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, їх неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про власника банківських карт (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним банківським картам та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаним банківським картам, а також наявних відомостей, щодо особи власника банківських карт, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власника вказаних банківських карт, фотознімків отримувача банківських карт: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 20.08.2023 по 06.12.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку) № НОМЕР_7 , інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській картці, а також наявних відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власнику вказаної банківської картки, фотознімків отримувача банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 20.08.2023 по 06.12.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.01.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1