Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2166/24
Провадження №1-кс/523/428/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001758 від 17 грудня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

09 лютого 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0001758 від 17 грудня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що близько 16 години 50 хвилин 16 грудня 2023 року невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання щодо оформлення ОLХ - доставки товару, розміщеного на майданчику оголошень «ОLХ», заволоділа конфіденційними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що дають доступ до його онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами останнього, з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , в загальній сумі 24000 грн.

В ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено наступне: близько 16 години 44 хвилини 16 грудня 2023 року він, перебуваючи за місцем мешкання, отримав на мобільний телефон в додатку «Вайбер» повідомлення з номеру НОМЕР_2 , з текстом про те, що на його оголошення в «ОLХ» з приводу продажу товару було оформлено ОLХ - доставку на посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за даним посиланням, в нього відкрилась форма для заповнення, де він зазначив свої реквізити карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте після цього на рахунок не були зараховані кошти. ОСОБА_5 вирішив перевірити стан рахунку через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 » де виявив, що з його банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на загальну суму 24000 грн, комісія склала 249 грн. Куди саме були перераховані кошти не відомо, вказані перекази потерпілий не здійснював.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: про рух грошових коштів по рахунку закріпленою за банківською картою № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом переведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовували для ідентифікації транзакції), документів щодо реєстрації, відкриття рахунку (банківської справи), документів щодо осіб, які володіли та користувались даним рахунком, фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по рахунку, в тому числі з використанням банківських карток, інформацію щодо ІР-адреси з яких здійснювалися фінансові операції за період часу з 16 грудня 2023 року до 17 грудня 2023 року, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у оператора телекомунікації про з`єднання зазначених номерів може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим цього ж відділу поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за дорученням слідчого співробітникам зазначеного відділу поліції тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 16 грудня 2023 року до 17 грудня 2023 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомат, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 16 грудня 2023 року до 17 грудня 2023 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1