У Х В А Л А

Іменем України

18 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000701 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 18.01.2024 слідчий ОСОБА_5 , який діє у складі групи слідчих, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000701 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 11.12.2023 надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.12.2023 близько 15 год. 30 хв. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару на онлайн-платформі «OLX», надіславши фішингове посилання на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 18540 гривень, які були списані з банківської картки НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка зазначила, що, 04.12.2023 близько 21 год. 40 хв., перебуваючи за своїм місцем проживання, розмістила оголошення на онлайн-платформі безкоштовних оголошень «OLX» про продаж своїх туфель. У вказаному оголошенні остання вказала свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_3 та встановила вартість даних туфель у сумі 1500 гривень. Цього ж дня, 04.12.2023 о 21 год. 43 хв., у мобільному додатку «Viber» потерпіла ОСОБА_7 отримала повідомлення від невідомої особи покупця на ім`я « ОСОБА_8 », яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , у якому остання цікавилась купівлею туфель через сервіс «olx-доставка», проте потерпіла ОСОБА_7 повідомила покупцю на ім`я « ОСОБА_8 » що ймовірно їх придбає інша людина, у зв`язку із чим необхідно зачекати. Так, наступного дня 05.12.2023 близько 15 год. 09 хв. у мобільному додатку «Viber» потерпіла ОСОБА_7 написала повідомлення покупцю на ім`я « ОСОБА_8 » про згоду щодо продажу та оплати вартості туфель, після чого остання надіслала посилання на сервіс «olx доставка» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши що необхідно підтвердити перейшовши за вказаним посиланням. При переході за вказаним посиланням відкрилась платіжна форма, яка за зовнішнім інтерфейсом повністю співпадала із офіційним сайтом «OLX». В даній формі потерпілій ОСОБА_7 було запропоновано ввести номер банківської картки, термін дії, CVV-КОД, суму поточного балансу грошових коштів та суму оплати за товар. Ввівши усі необхідні дані банківської карти № НОМЕР_2 останньої, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_7 надійшов телефонний дзвінок від технічної підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте не послухавши оператора, остання швидко натиснула на клавіатурі телефону цифру «1», так як поспішала. Після чого, 05.12.2023 о 15 год. 30 хв. перебуваючи поблизу місця працевлаштування КЗВЛ № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_7 отримала сповіщення від інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 останньої, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 18000 гривень та списання комісії 540 гривень, одержувачем яких була вказана невідома особа ОСОБА_9 . Після чого, увійшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла ОСОБА_7 знайшла квитанцію даного переказу та відкривши її виявила, що переказ грошових коштів було здійснено на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачем яких є ОСОБА_9 . Так, через деякий час потерпіла ОСОБА_7 виявила електронний лист від технічної підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про нетиповій вхід у її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому було вказано пристрій, операційну систему, ІР-адресу, ім`я провайдера, дата та час входу та місце розташування пристрою із якого було здійснено вхід у додаток.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000701 від 12.12.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.12.2023, протоколом допиту потерпілого від 12.12.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 : АДРЕСА_3 , а саме до заяв про відкриття/закриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період часу з 00:30 год. 05.12.2023 по 00:30 год. 07.12.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 00:30 год. 05.12.2023 по 00:30 год. 07.12.2023; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком; результатами службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 : АДРЕСА_3 , а саме до заяв про відкриття/закриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період часу з 00:30 год. 05.12.2023 по 00:30 год. 07.12.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 00:30 год. 05.12.2023 по 00:30 год. 07.12.2023; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком; результатами службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя