Справа № 703/115/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000400 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СД відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000400 від 19 грудня 2023 року за кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що18.12.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 09.12.2023 невідома особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом купівлі автомобіля, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 52 000 грн., які ОСОБА_4 переказав на банківську картку вказану невідомою особою з номером НОМЕР_2 , яка видана та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці номер НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь прокурора під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

1.Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000400 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу поліції № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документі з можливістю отримання оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію, охоронювану законом, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 09 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 09 грудня 2023 року по 00 год. 00 тв. 20 грудня 2023 року;

-висновок службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_7