печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

12.10.2023 Старший детектив відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що Регіональна прокуратура в Катовицях веде нагляд слідства по справі за № RP II Ds.36.2020 щодо здійснення у період з 05.09.2018 по 05.11.2020 в Катовицях та інших містах Польщі і світу представниками Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (далі в тексті «І-СOAL Sp. z о.о.»), разом з іншими особами, здійснили перерахування за кордон коштів, походження яких пов`язане з незаонною торгівлею кам`яним вугіллям невідомого походження, у розмірі понад 47 500 000 злотих, 322 000 000 доларів США, 10 200 000 євро.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що із використанням рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могла відбуватися легалізація грошових коштів від торгівлі кам`яним вугіллям невідомого походження.

Встановлено, що товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » торгувало вугіллям, а саме його різновидом антрацитом, що згідно рахунків, походив з Росії і Казахстану. Вугілля продавалося і купувалося в основному до та від компаній, юридичні адреси яких знаходились в Швейцарській Конфедерації, а також придбавалось у суб`єктів з Угорщини та ОАЕ. Значна частина купленого вугілля реалізовувалось товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до України. Слід зазначити, що контрагентами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були також суб`єкти, що мали юридичну адресу або рахунки в державах, які вважаються «державами високого ризику». Вказані транзакції товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджені податковими деклараціями.

Є підстави вважати, що частина транзакцій проходила через Польщу лише докумнетально, а фактичною їх метою могло бути приховання реального джерела походження вугілля, імпортованого з Донбасу з Донецького вугільного басейну, який залишається поза контролем української влади. Вугілля, що там видобувається, у тому числі антрацит, не можна вільно продавати на закордонних ринках, а особливо на українському, в зв`язку з чим воно потрапляло до Росії, звідки як російське продавалося посередникам в торгівлі вугіллям, серед яких Білорусь, Кіпр і Швейцарія, які продавали його одержувачам по всьому світу, у тому числі «І-СOAL Sp. z о.о.».

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2016 року до початку 2020 року належала громадянці Словаччини ОСОБА_4 . З серпня 2018 року товариством управляв громадянин Румунії - Александру Ліоно, а з січня 2020 року товариство перейшло у його безпосередню власність, при цьму із встановлених фактів встановлено, що він є лише «номінальною особою», а фактично компанією управляють інші особи, в тому числі громадяни України ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Довіреними особами в товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Крім того, на товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працевлаштовані громадяни України.

Аналізом банківських рахунків товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за виконані поставки останнє отримувало кошти від українських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Враховуючи вищевикладене, компетентний орган Республіки Польща просить у запиті про надання правової допомоги просить вилучити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) фінансово-господарські документи по взаємовідносинам з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані обставини послугували підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання детектив/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Детектив подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання детектива та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання детективом, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що детективами відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві виконується запит компетентних органів республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № RP II Ds.36.2020.

Так, регіональна прокуратура в Катовицях веде нагляд слідства по справі за № RP II Ds.36.2020 щодо здійснення у період з 05.09.2018 по 05.11.2020 в Катовицях та інших містах Польщі і світу представниками Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (далі в тексті «І-СOAL Sp. z о.о.»), разом з іншими особами, здійснили перерахування за кордон коштів, походження яких пов`язане з незаконною торгівлею кам`яним вугіллям невідомого походження, у розмірі понад 47 500 000 злотих, 322 000 000 доларів США, 10 200 000 євро.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

На території України згідно положень ст. 561 КПК України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в опрядку, передбченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Стороною обвинувачення доведено необхідність в отриманні документів, які перебувають у володільця, які містять охоронювану законом таємницю, яка дасть можливість отримати відомості та документи, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) фінансово-господарські документи по взаємовіднсинам з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1) документів щодо купівлі вугілля та інших товарів, які були предметом транзакцій між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_16 » (договорів співробітництва разом з додатками, податкових декларацій з ПДВ, міжнародних транспортних документів CRM/CIM/SMGS/SEA, WAYBILL/KONOSAMENT BILL OF LADING (міжнародні назви, переписані з оригіналу), документи прийому на склад товарів та документи щодо продажу вугілля;

2) реєстрів купівлі та продажу, реєстрів щодо податку від товарів та послуг, банківської документації у формі виписок з банківських рахунків, у тому числі в електронній формі;

3) листування з представниками «I-COAL Sp. z.о.о.», як традиційної так і електронної пошти, а також тих, що велися в електронній формі за допомогою інтернет-зв`язку, разом із приписанням електронної адреси до особи, наприклад: ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та вказати до чого відносилися контакти з цією особою, наприклад: замовлення, підтвердження балансів, підтвердження складських станів, рекламації;

4) список транспортних фірм та персональних даних працівників, які обслуговують транспортні засоби, перевозили у зазначеному вище періоді товар, що є предметом транзакцій між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1