Справа № 577/6232/23
Провадження № 1-кс/577/2073/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" листопада 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 19.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21.11.2023 р. до суду надійшло клопотання ст.дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 08.00 год. 17.11.2023 р. до 08.00 год. 20.11.2023 р., а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000520 внесеного до ЄРДР 19.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.11.2023 р. в період часу з 09.00 год. по 15.40 год. невідома особа під приводом надання роботи в соціальній мережі "Телеграм" шахрайським шляхом заволоділа ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 49380 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для виплат НОМЕР_1 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 2400 грн., зі своєї кредитної банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 46980 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що проживає разом з родиною. 18.11.2023 р. близько 09.00 год. коли перебував за місцем мешкання то йому в соціальній мережі «Телеграм» надійшло смс повідомлення, щодо додаткової можливості заробити грошей. Погодившись на пропозицію і під час спілкування в «Телеграм» з особою, яка представилася ОСОБА_5 , останній повідомив, що треба проходити завдання і за кожне пройдене завдання будуть платити гроші. Погодився, ОСОБА_5 написав, щоб він скинув гроші в сумі 2400 грн. на його картку і після виконання завдання він отримає гроші в сумі 3360 грн. Після чого, він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував гроші в сумі 2400 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яку йому скинув ОСОБА_5 . Після чого, ОСОБА_5 повідомив, що в нього вже є прибуток але, щоб його вивести, то треба перерахувати ще 9300 грн. Перерахував зі своєї вже кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_4 , яку йому прислав ОСОБА_5 гроші в сумі 9300 грн. Потім почав писати Вадиму, щоб він йому повернув гроші, на що ОСОБА_5 запевнив, що треба пройти ще одну операцію, бо по іншому зняти гроші не можливо і для цього треба переслати ще 14580 грн. Знову нічого не підозрюючи переслав зі своєї банківської карки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 , яку йому прислав ОСОБА_5 гроші в сумі 14580 грн. Потім почав писати Вадиму, що в нього немає вже коштів і запитав коли поверне йому вкладені гроші, на що ОСОБА_5 почав писати, що треба пройти ще одну операцію, бо по іншому зняти гроші не можливо і для цього треба переслати останній раз гроші в сумі 23100 грн. Знову нічого не підозрюючи переслав зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 , яку йому прислав ОСОБА_5 гроші в сумі 23100 грн. Після чого почав писати коли він йому вже поверне гроші, але ОСОБА_5 почав говорити, що треба ще перерахувати останню суму 30000 грн. і потім гроші повернуться всі на його картку. Зрозумів, що його ошукали і вирішив звернутися до поліції. Особу, яка скоїла кримінальний проступок, не встановлено

Банківська картка з номером НОМЕР_1 належить потерпілому ОСОБА_6 та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку,сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки якої перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номерам НОМЕР_1 , а саме у період часу з 08.00 год. 17.11.2023 р. до 08.00 год. 20.11.2023 р. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Документація, яка міститься в роздруківках містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести подію та встановити обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19.11.2023 р. відомості про те, що 218.11.2023 р. в період часу з 09.00 год. по 15.40 год. невідома особа під приводом надання роботи в соціальній мережі "Телеграм" шахрайським шляхом заволоділа ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 49380 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для виплат НОМЕР_1 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 2400 грн., зі своєї кредитної банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 46980 грн., внесено до ЄРДР за № 0000520 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , за період часу з 08.00 год. 17.11.2023 р. до 08.00 год. 20.11.2023 р., а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1