Провадження № 1-кс/557/372/2023
Справа № 557/2196/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

18 грудня 2023 року смт Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Гоща клопотання начальника Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Начальник Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного 09.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Рівне.

Начальник Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Для розгляду клопотання представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не викликався, оскільки особа, що звернулась із клопотанням довела, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, доступ до яких вона просить надати.

У відповідності до ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчи клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Гощанським відділом Здолбунівської окружної прокуратури 09.11.2023 до ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області було направлено матеріали про проведення аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань дотримання податкового законодавства суб`єктами господарської діяльності зареєстрованими на території Рівненського району, які здійснюють діяльність з експорту агропродукції, в ході якого було встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 відповідно до даних ЄАІС Держмитслужби за період жовтень 2022 - серпень 2023 реалізувала нерезидентам, зокрема МVP ІНФОРМАЦІЯ_3 (Польща) насіневу пшеницю. Відповідно до інформації ІКС «Податковий блок» у даного суб`єкта господарювання відсутня достатня кількість об`єктів господарювання та найманих працівників, необхідних для вирощення та збору вказаної продукції, що може свідчити про подання неправдивої інформації під час оформлення ВМД.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Фізична особа підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для проведення розрахунків під час здійснення підпиємницької діяльності по реалізації зернових культур за кордон використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (PLN) який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України.

У клопотанні прокурор посилається на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківськівському рахунку НОМЕР_2 (PLN), а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 09 лютого 2023 року по момент виконання ухвали (оскільки це є важливим для встановлення істини у кримінальному провадженні) із розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувача платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаної банківської карти у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківськівському рахунку НОМЕР_2 (PLN), час виходу інші та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківської карти, фото особи з належною їй банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Документи (інформація) доступ до яких просить надати прокурор мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про можливі факти несвоєчасного надходження валютної виручки від експорту зернових культур.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження є підстави вважати, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, інформація про який внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 09.11.2023 року, зокрема Витяг з ЄРДР, витяг про реєстрацію події ЄО №4349 від 09.11.2023, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 ДПСУ від 27.10.2023 з додатками.

Прокурором також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки це надасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, інформація по банківському рахунку є доказом у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, що мають значення для даного кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи наведене, а також те, що документи (інформація), дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Рівне, а саме:

- інформації по банківськівському рахунку НОМЕР_2 (PLN), а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 09 лютого 2023 року по момент виконання ухвали (оскільки це є важливим для встановлення істини у кримінальному провадженні) із розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувача платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаної банківської карти у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківськівському рахунку НОМЕР_2 (PLN), час виходу інші та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою, (доступ до системи клієнт-банк),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи (інформація), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1