Справа № 481/2142/23
Провадж.№ 1-кс/481/888/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2023 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000123 від 13.06.2023.

З клопотання слідує, що у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.06.2023 року о 18 год. 00 хв. до нього на мобільний надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , дана особа представилася ОСОБА_6 та повідомила, що працює офісним працівником на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і запропонував придбати талони на ДП по заниженій ціні в 33 грн за 1 л., на що останній погодився та за домовленістю приїхав на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на АДРЕСА_1 , де через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на продиктовані три різні банківські карти перекинув по 5 тисяч гривень. З трьох банківських карт на які заявник переказав свої грошові кошти він зберіг лише один чек про переказ, а саме на банківську карту з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 до якої прив?язаний мобільний номер НОМЕР_3 . Загальна сума, яку переказав ОСОБА_7 невідомій особі становить 15 тис грн.

13.06.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 12.06.2023 року год. 00 хв. до нього надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , дана особа представилася ОСОБА_6 та повідомила, що працює офісним працівником на " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і запропонував придбати талони по заниженій ціні в 33 грн за 1 л., на потерпілий погодився та йому потрібно було приїхати на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Самбірській 51 у місті Дрогобичі, що він і зробив. Близько 20 год. він приїхав на дану АЗС, де зателефонував на номер НОМЕР_1 і повідомив про це, ОСОБА_6 , якй попросив під?їхати до колонки №5 та вставити шланг з ДП у горловину баку свого автомобіля. То пішла заправка і так званий ОСОБА_6 сказав, щоб потерпілий пішов до каси за талонами. Після цього даний чоловік сказав ОСОБА_5 підійти до термінала « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в приміщенні АЗС та перерахувати через даний термінал грошові кошти на три банківські картки які йому продиктував. З даних 3-х банківських карток на які потерпілий переказ грошові кошти, він зберіг лише один чек про переказ, а саме на банківську карту НОМЕР_4 (№ НОМЕР_2 ) до якої прив?язаний номер НОМЕР_3 .

Так, встановлено, що банківська картка невстановленої особи на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти є банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію:

1. щодо відкриття та обслуговування банківської картки рахунком (№ НОМЕР_2 ) з даними фізичної особи на ім?я якої відкрито рахунок, адреси та номеру мобільного телефону;

2.копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою з рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 12.06.2023 року по теперішній час (дату винесення ухвали). Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та повних даних одержувачів платежів;

3.відомості про встановлені та змінені фінансові телефони, які прив?язані до картки з рахунком № НОМЕР_2 за весь період користування карткою.

4.копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунком № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 12.06.2023 року по теперішній час (дату винесення ухвали).

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та групі оперуповноважених СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію:

1.щодо відкриття та обслуговування банківської картки рахунком (№ НОМЕР_2 ) з даними фізичної особи на ім?я якої відкрито рахунок, адреси та номеру мобільного телефону;

2.копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою з рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 12.06.2023 року по теперішній час (дату винесення ухвали). Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та повних даних одержувачів платежів;

3.відомості про встановлені та змінені фінансові телефони, які прив?язані до картки з рахунком № НОМЕР_2 за весь період користування карткою.

4.копії матеріал ів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунком № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 12.06.2023 року по теперішній час (дату винесення ухвали).

Строк дії ухвали - до 11.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 -ДРИГА