Провадження №1-кс/523/3341/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000150 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 06.06.2023, дії невстановленої особи кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2023 до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій вона просить застосувати заходи правового характеру до невідомої особи, яка 31.05.2023 року, під приводом продажу мобільного телефону марки «IPhone 14 Pro» на телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 10500 грн.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 31.05.2023 року ОСОБА_4 побачила оголошення в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мобільного телефону марки «Iphone 14 PRO» та виявила бажання придбати його.

Далі, ОСОБА_4 зв`язавшись з менеджером вказаного телеграм-каналу, та домовившись про умови оплати та доставки мобільного телефону, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 10500 гривень.

Після сплати ОСОБА_4 невстановлена особа припинила виходити на зв`язок, грошові кошти не повернула, товар не надіслала.

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, на веб-сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, інформація, - фото, - відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 161 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 162 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може бути використана під час досудового розслідування' як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000150 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , чи за її дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_1 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_1 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.06.2023 по теперішній час;

- надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_1 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_1 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.06.2023 по теперішній час;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з 01.06.2023 по теперішній час;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_1 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та власником банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_1 ;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківських карток НОМЕР_1 , за період з 01.06.2023 по теперішній час;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_1 , на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1