09.02.2024 Справа № 642/515/24
Провадження № 1-кс/642/453/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання старшого слідчого Другого СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, погоджене з прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000125 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.02.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Другого СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, погоджене з прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000125 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти охорони військової частини НОМЕР_1 капітан ОСОБА_4 недбало поставившись до своїх службових обов?язків 24.04.2023 не доповів командуванню в/ч НОМЕР_1 та не повідомив відповідальним за облік особового складу особам в/ч НОМЕР_1 про факт затримання, на підставі ухвали слідчого судді, старшого стрільця відділення охорони взводу охорони роти охорони в/ч НОМЕР_1 старшого солдата ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому в період з 24.04.2023 по 08.09.2023 , капітан ОСОБА_4 знову недбало поставившись до своїх службових обов?язків не доповів про відсутність на службі у в/ч НОМЕР_1 свого підлеглого ОСОБА_5 у зв?язку із триманням останнього під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подавав до стройової частини відділення персоналу штабу в/ч НОМЕР_1 рапорти про нарахування заробітної платні, премії та додаткової грошової винагороди останньому. Таким чином ОСОБА_5 було безпідставно нараховано 354 143, 00 грн. у якості грошового забезпечення, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану.

Слідчий зазначає, що в рамках розслідування зазначеного провадження надано доручення оперативному підрозділу 1 відділу 5 управління ДВКР СБ України з метою встановити номер розрахункового рахунку зарплатної картки військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 старшого солдата ОСОБА_5 на яку були незаконно перераховані грошові кошти у якості грошового забезпечення в період, коли останній перебував у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З відповіді на доручення вбачається, що старший стрілець роти охорони старший солдат ОСОБА_5 має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та використовує банківську картку за № НОМЕР_3 .

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку до якого надана банківська картка № НОМЕР_3 та руху коштів по зазначеному рахунку.

Таким чином, на підставі вищевикладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються вищезазначеного банківського рахунку до якого видано вказану банківську картку, оскільки відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що Другим СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425 КК України.

Так, командир роти охорони військової частини НОМЕР_1 капітан ОСОБА_4 недбало поставившись до своїх службових обов?язків, внаслідок чого старшому солдату ОСОБА_5 безпідставно нараховано 354 143, 00 грн. у якості грошового забезпечення, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.425 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Другого СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, погоджене з прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000125 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425 КК України задовольнити.

Надати слідчим Другого СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам - процесуальним керівникам Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 10.01.2024 тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких видана банківська картка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме до:

1)анкети-заяви клієнта на якого видана вищезазначена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру;

2)??документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з?єднання банківською установою;

3)??інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.04.2023 по

01.10.2023 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача,призначення платежу;

4)??інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування;

5)??інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунт Інтернет-банкінгу до вищезазначеної банківської картки;

6)??відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначеної банківської картки.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому у м.Харкові надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Наталя ПЕТРОВА