Справа № 947/4209/24
Провадження № 1-кс/947/1676/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання заступника керівника Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000597 від 11.04.2023 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вилкове Кілійського району Одеської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, неодруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, маючи намір займатись злочинною діяльністю, забороненою Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», достовірно знаючи про встановлену законом заборону та кримінальну відповідальність за здійснення незаконного обігу наркотичних речовин, володіючи інформацією щодо джерел збуту і кількості наркотичних речовин, що збувається, роздрібних цін на наркотичні речовини, володіючи знаннями і навичками, маючи джерела придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб наркотичних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше кінця квітня 2023 року, брав участь у злочинній діяльності організованої групи осіб для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичної речовини, обіг якої заборонено - канабіс на території Одеської області та України і брав участь у заходах щодо збуту наркотичних речовин.

Прокурор зазначає про те, що ОСОБА_4 , будучи виконавцем (співвиконавцем) організованої групи, отримував частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотичних засобів від ОСОБА_6 , відправляв наркотичні засоби покупцям поштовим каналом зв`язку за вказівкою організатора, як член злочинної групи отримував заздалегідь обумовлену частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотичної речовини.

Очолювана ОСОБА_6 організована група, до складу якої входили ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діяла у період з квітня 2023 року до 09.10.2023 року.

У результаті її діяльності були вчинені наступні кримінальні правопорушення за нижче наведених обставин викладених слідчим у клопотанні.

Відтак, ОСОБА_4 у невстановлений час отримав вказівку від

ОСОБА_6 забрати канабіс у ОСОБА_7 та за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», відправити замовнику, задля забезпечення приховання злочинної діяльності отримав від ОСОБА_6 на власну банківську картку грошовий переказ у розмірі 100 гривень, для придбання соняшникового насіння та поміщення туди наркотичного засобу.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи у якості виконавця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку обігу наркотичних речовин і бажаючи їх настання, при невстановлених обставинах в невстановленому місці забрав у ОСОБА_7 необхідну кількість канабісу.

Надалі, на виконання спільного злочинного умислу, 29.07.2023 року, о 15:18 годині, ОСОБА_4 з метою конспірації своєї злочинної діяльності, помістив пакунок із особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом до пакету із насінням, та здійснив відправлення приблизно 32,7 г особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу через ТОВ «Нова пошта», відділення № 1, розташованого за адресою: Одеська область, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 9, до відділення № 87 у м. Одеса (ТТН 6823) на ім`я « ОСОБА_8 », вказавши в товарній накладній ОСОБА_6 у якості відправника.

В подальшому, 31.07.2023 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 262 КПК України, а сааме: огляд та виїмку кореспонденції (відправлення з ТТН 6823), в ході якої здійснено відбір зразку речовини рослинного походження, вагою приблизно 1 г.

В ході досудового слідства встановлено, що речовина рослинного походження, яку ОСОБА_4 переслав особі на ім`я « ОСОБА_8 » є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0, 64 г.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (таблиця І, список № 1).

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановлений час, діючи відповідно обраній собі ролі виконавця організованої злочинної групи, при невстановлених обставинах, за наказом ОСОБА_6 забрав канабіс у ОСОБА_7 та за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», відправив замовнику, задля забезпечення приховання злочинної діяльності отримав від ОСОБА_6 на власну банківську картку грошовий переказ у розмірі 100 гривень, для придбання соняшникового насіння та поміщення туди наркотичного засобу.

Після чого, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів і бажаючи їх настання, 10.08.2023 року о 15:48 годині, ОСОБА_4 , діючи як виконавець, здійснив відправлення наркотичного засобу канабісу у невстановленій кількості через ТОВ «Нова пошта», відділення № 1, розташованого за адресою: Одеська область, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 9, до відділення ТОВ «Нова пошта» № 1 за адресою: Дніпропетровська область, с. Гаврилівка (ТТН 8263), попередньо помістивши наркотичний засіб до пакунку із соняшниковим насінням, та додавши для ваги поршень двигуна внутрішнього згорання, а також зазначивши в товарній накладній ОСОБА_6 у якості відправника.

В подальшому, 11.08.2023 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 262 КПК України, а саме: огляд та виїмку кореспонденції (відправлення з ТТН 8263), в ході якої здійснено відбір зразку речовини рослинного походження, вагою приблизно 2,4 г.

В ході досудового слідства встановлено, що збута ОСОБА_4 речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом (маріхуаною), маса канабісу, в перерахунок на висушену речовину, становить 1,14 г.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (таблиця І, список № 1).

Після чого, ОСОБА_4 , в невстановлений період часу, отримав вказівку від ОСОБА_6 забрати канабіс у ОСОБА_7 та за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», відправити замовнику, задля забезпечення приховання злочинної діяльності отримав від ОСОБА_6 на власну банківську картку грошовий переказ у розмірі 100 гривень, для придбання соняшникового насіння та поміщення туди наркотичного засобу.

Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку обігу психотропних речовин і бажаючи їх настання 19.08.2023 року о 09:55 годині, за вказівкою ОСОБА_6 здійснив відправлення приблизно 32,7 г особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу через ТОВ «Нова пошта», відділення № 1, розташованого за адресою: Одеська область, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 9, до відділення №1 у с. Гаврилівка Дніпропетровської області (ТТН 1202).

В подальшому, 20.08.2023 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 262 КПК України, а сааме: огляд та виїмку кореспонденції (відправлення з ТТН 1202), в ході якої здійснено відбір зразку речовини рослинного походження, вагою приблизно 1 г.

В ході досудового слідства встановлено, що збута ОСОБА_4 речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 1, 147 г.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (таблиця І, список № 1).

Також, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_6 мав забрати канабіс та відправити, користуючись послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», замовнику, задля забезпечення приховання злочинної діяльності отримав від ОСОБА_6 на власну банківську картку грошовий переказ у розмірі 100 гривень, для придбання соняшникового насіння та поміщення туди наркотичного засобу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку обігу наркотичних речовин і бажаючи їх настання, 05.10.2023 року о 15:58 годин, здійснив відправлення приблизно 4,8 г особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу через ТОВ «Нова пошта», відділення № 1, розташованого за адресою: Одеська область, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 9, до відділення № 87 у м. Одеса (ТТН 0504).

В подальшому, 06.10.2023 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 262 КПК України, а сааме: огляд та виїмку кореспонденції (відправлення з ТТН 0504), в ході якої здійснено відбір зразку речовини рослинного походження, вагою приблизно 1 г.

В ході досудового слідства встановлено, що збута ОСОБА_4 речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0, 427 г.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (таблиця І, список № 1).

Крім того, ОСОБА_4 , в невстановлений період часу, але не пізніше 09.10.2023 року, отримав вказівку від ОСОБА_6 забрати необхідну кількість канабісу та відправити, замовнику, користуючись послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», задля забезпечення приховання злочинної діяльності отримав від ОСОБА_6 на власну банківську картку грошовий переказ у розмірі 100 гривень, для придбання соняшникового насіння та поміщення туди наркотичного засобу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , діючи як співвиконавець, 09.10.2023 року о 16:08 годині, здійснив відправлення приблизно 4,8 г особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу через ТОВ «Нова пошта», відділення № 1, розташованого за адресою: Одеська область, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 9, до відділення № 1 у с. Михайлівка Миколаївської області (ТТН6600).

В подальшому, 09.10.2023 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 262 КПК України, а сааме: огляд та виїмку кореспонденції (відправлення з ТТН 6600), в ході якої здійснено відбір зразку речовини рослинного походження, вагою приблизно 1 г.

В ході досудового слідства встановлено, що збута ОСОБА_4 речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 2, 88 г.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (таблиця І, список № 1).

За викладених обставин, 30.01.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно, організованою групою.

Сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину та під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні -

Прокурор просив застосувати до підозрюваного цілодобовий домашній арешт та долучив копію ухвали про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження.

Захисник підозрюваного заперечував проти застосування відносно підозрюваного цілодобового домашнього арешту з огляду на те, що його підзахисний навчається в університеті на денній формі навчання, просив застосувати нічний домашній арешт. Долучив характеризуючі документи.

Підозрюваний зазначив, що з пред`явленою йому підозрою не погоджується та щодо обрання запобіжного заходу відносно нього підтримав думку свого захисника та просив застосувати нічний домашній арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. ч. 1, 2, 3 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно матеріалів поданого клопотання, 30.01.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно, організованою групою.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України підтверджується: проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, а саме: аудіо-, відеоконтролем особи, накладенням арешту на кореспонденцію, огляд і виїмкою кореспонденції, зняттям інформації з електронних комунікаційних мереж, зняттям інформації з електронних інформаційних систем, спостереженням за особою та місцем; висновками експертів, допитами свідків, проведеними обшуками та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно п. 32 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а лише на підставі долучених до клопотання матеріалів вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення такого злочину.

Так, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні злочину (позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна), а також те, що підозрюваний неодружений, малолітніх дітей на утриманні не має, а також не має постійного місця роботи, що свідчить про його слабкі соціальні зв`язки, слідчий суддя приходить до переконання, що наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризик у вигляді можливого переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду.

Враховуючи також те, що підозрюваному ОСОБА_4 відомі анкетні дані свідків на показання яких наразі посилається сторона обвинувачення в обґрунтування пред`явленої йому підозри, які в подальшому, будуть допитуватися безпосередньо судом, у випадку направлення обвинувального акту до суду, слідчий суддя приходить до переконання про існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризику можливого незаконного впливу підозрюваним ОСОБА_4 на свідків, схиляючи їх до надання неправдивих показань з метою уникнення кримінальної відповідальності.

При цьому ризик незаконного впливу на свідків є об`єктивним з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК). Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

В частині посилання сторони обвинувачення на існування в рамках кримінального провадження ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про формальність посилання сторони обвинувачення на нього та його відсутність з огляду на те, що прокурором не зазначено який чином підозрюваний ОСОБА_4 зможе перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя враховує, що метою застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_4 в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжного заходу у вигляді застави, особистого зобов`язання та особистої поруки є недоцільним, з огляду на м`якість, а також встановлені в судовому засіданні ризики, не забезпечать належне виконання підозрюваним обов`язків.

З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_4 особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України в умовах дії воєнного стану на території держави, а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, слідчий суддя прийшов до висновку, що доцільним буде застосування відносно такої особи запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

З урахуванням викладеного, клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника керівника Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000597 від 11.04.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 10.02.2024 року, включно, із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності залишити житло під час оголошення повітряної тривоги.

Копію ухвали про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1