Справа № 346/371/24
Провадження № 1-кс/346/101/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001080, з правовою кваліфікацією: частина 4 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Звернувшись із вказаним клопотанням, слідча просила надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 тa № НОМЕР_6 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 04.12.2023 року.

??- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток; хто є власником банківської картки № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_8 , коли, у якому відділенні банку відкривались банківська картка та рахунок, на чиє ім?я, а також фотознімки;

- рух коштів по банківські картці № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_8 за період з дачі видання картки (рахунку) по 29.01.2024 року; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаного рахунку та банківської картки за період з дати видачі картки, рахунку по даний час.

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред?явленні якого документу; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку чи банківської картки вказати на який саме рахунок чи за яку послугу (платіжну систему чи платіжний сервіс) було перераховано грошові кошти і куди саме;

??- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської карти, та рахунку з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, ІР-адреси входів в додаток, IMEI, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти.

- інформацію щодо відкриття на власника банківської карти № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_8 інших рахунків та банківських карток (їхні фінансові номери) у даній банківській установі. А також подальший рух коштів по вищевказаних рахунках та банківських картках.

- інформацію про заблокування будь-яких рахунків та банківських карток. Якщо рахунки чи банківські картки заблоковані то вказати з якої причини, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Аргументи слідчої.

На адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що вона 04.12.2023 розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про товар. Того ж дня, на її мобільний додаток для спілкування Вайбер надійшло смс-повідомлення із посиланням про послугу «Доставка ОЛХ» за яким вона перейшла та ввела усі дані банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 тa № НОМЕР_3 . В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із вищевказаних банківських карток грошовими коштами в загальній сумі 7800 гривень.

Відомості по даному факту 05.12.2023 внесено в ЄРДР за №0001080, за ознаками

кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_5 в своєї показаннях повідомила, що у її користуванні перебували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), та банківська картка № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ). 04.12.2023 на сайті «ОЛХ» вона виставила оголошення з продажі книг. За деякий час, їй на мобільний додаток для спілкування «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від жінки по імені « ОСОБА_6 » (номеру телефону не знає), яка захотіла придбати книги та скинула смс-повідомлення із посиланням «Доставка ОЛХ». В подальшому вона перейшла за посиланням, та ввела усі реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_3 (пін-код, термін дії картки, та номер свого мобільного телефону).

Після цього, дана програма перестала працювати. Після цього вона прийшла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вищевказані картки заблоковано. Після цього, вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що із банківської картки № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) 04.12.2023 о 10.59 год. відбулось зняття грошових коштів в сумі 3900 гривень на рахунок НОМЕР_8 , що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також із банківської картки № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) 04.12.2023 відбулось зняття грошових коштів сумі 3800 гривень на рахунок НОМЕР_8 , що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ці дані відповідно до платіжних інструкцій, які вона додала.

Після цього, коли у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вищевказані банківські картки заблоковано та видані банківські картці із № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . У мобільному додатку разом із працівниками банку вона попробувала дізнатись банківську картку на яку були переказані невідомою особою грошові кошти, шляхом здійснення (тобто іменування із можливістю визначення номера картки, так як у неї була платіжна інструкція щодо здійснення переказів) операції щодо перерахунку грошових коштів на рахунок, на який було переказано грошові кошти. Відповідно до вищевказаних дій було встановлено, що рахунок НОМЕР_9 , що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить клієнту банку із номером банківської картки № НОМЕР_7 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та яку перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведені обставини підтверджуються: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0001080 (а.с.7); постановою про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування (а.с. 8); протоколом допиту потерпілої (а.с. 9-10); фотокопією реквізитів рахунку (а.с. 11, 14); платіжною інструкцією (а.с.12, 15, 17); фотокопією даних карток з мобільного телефону (а.с. 13, 16); скріншотом зі сторніки сайту про емітента банківської картки (а.с. 18). Тому, на думку слідчої, є всі підстави для задоволення її клопотання.

Оцінка суду.

Слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 КПК України).

І розглядаючи клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до комп`ютерних систем та електронних інформаційних систем і їх частин, що знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд виходить із того, що тут має місце вирішення питання про втручання держави у право власності цієї юридичної особи на речі матеріального світу, в аспекті їх недоторканості без згоди володільця речі. Тож суд одразу відзначає, що в силу положень статті 30 Конституції України, проникнення до володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку допускається, але за вмотивованим рішенням суду.

Також, зважаючи на те, що слідча має потребу в отриманні інформації, яка є банківською таємницею, суд застосовує і положення статті 32 Конституції України, з урахуванням рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2001 року у справі №2-рп/2012 за якими, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; положення частини другої статті 32 Основного Закону України передбачають вичерпні підстави можливого правомірного втручання в особисте та сімейне життя особи (в тому числі й тієї, яка займає посаду, пов`язану з функціями держави або органів місцевого самоврядування, та членів її сім`ї). Такими підставами є: згода особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації стосовно неї, а також, у разі відсутності такої згоди, випадки, визначені законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Також суд застосовує і враховує положення статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод за якими, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції; органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, з огляду на викладене суд констатує, що і право на комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи і їх частини, і право людини на особисте (приватне) і сімейне життя, не є абсолютними і можуть зазнавати втручання держави, але на підставах встановлених виключно законом.

Зокрема, положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (частина 1); тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина 2).

Разом з цим, в силу положень частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з частиною 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

І у даному випадку, слідчий суддя вважає, що додані слідчим до клопотання документи: (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0001080 (а.с.7); постанова про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування (а.с. 8); протокол допиту потерпілої (а.с. 9-10); фотокопія реквізитів рахунку (а.с. 11, 14); платіжна інструкція (а.с.12, 15, 17); фотокопія даних карток з мобільного телефону (а.с. 13, 16); скріншот сайту (а.с. 18), у їх сукупності, дійсно доводять наявність достатніх підстав вважати, що:

- як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження0001080, інформація, доступ до якої просить надати слідча, і яка може міститись у комп`ютерних системах та електронних інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, як час, місце і спосіб його вчинення, що може бути зафіксовано у інформації яка міститься у вказаних джерелах;

- інформація, доступ до якої просить надати слідча дійсно на підставі пунктів 5-8 частини 1 статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Але зважаючи на суть діяння, яке розслідується і можливий спосіб його вчинення, слідчий суддя вважає, що слідча довела можливість використання як доказів тієї інформації до якої вона просить надати доступ і яка міститься у вказаних джерелах, а також дійсно реальну неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої вона просить отримати доступ через комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим суд враховує, що в силу положень частини 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження (а значить і тимчасового доступу до речей чи документів) не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Суд вважає, що доданими до клопотання доказами, у їх сукупності (які викладені вище), слідча дійсно доводить наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 190 КК України, і ступінь його тяжкості є підставою для застосування тимчасового доступу до комп`ютерних систем та електронних інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може бути доказом цього конкретного кримінального правопорушення; потреби досудового розслідування, зокрема збір доказів та недопущення їх приховування чи знищення, виправдовують тимчасовий доступ до запитуваної слідчим інформації, що може міститись у вказаних джерелах, і яка (з огляду на свою цифрову форму) може бути легко прихована або знищена, якщо не дозволити тимчасовий доступ; і саме завдяки тимчасовому доступу до вказаних джерел може бути виконано таке завдання, як запобігання приховуванню чи знищенню доказів.

Таким чином, на підставі усього вище викладеного суд вважає, що слідча довела перед судом наявність усіх підстав, з наявністю яких закон дозволяє втручання у право власності і володіння та право на особисте (приватне) і сімейне життя, шляхом тимчасового доступу до електронних інформаційних та комп`ютерних систем, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

І тому, клопотання слідчої підлягає задоволенню, але частково оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем здійснюється тільки шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах, без їх вилучення. А необхідність надання доступу до речей, слідчою не доведено.

Отже, на підставі наведеного та керуючись статтями 2,3,7-33,36-40-1,84-99,103-117,131-132,159-166, 214-219,309-310,369-372,376,532 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та інформації з електронних інформаційних та комп`ютерних систем задовільнити частково.

Надати слідчій слідчого відділу Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять наступну інформацію: про власника банківської картки № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_8 , коли, у якому відділенні банку відкривались банківська картка та рахунок, на чиє ім?я, а також фотознімки; хто саме отримував грошові кошти при їх знятті у відділенні банку і при пред?явленні якого документу; інформацію щодо фото і відеозаписів зняття грошових коштів із цієї банківської карти, та рахунку.

Надати слідчій слідчого відділу Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та комп`ютерних систем, і їх частин, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії наступної інформації щодо: руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 тa № НОМЕР_6 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 04.12.2023 року; дати, місця нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток; руху коштів по банківські картці № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_8 за період з дати видачі картки (рахунку) по 29.01.2024 року; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаного рахунку та банківської картки за період з дати видачі картки, рахунку по даний час; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку чи банківської картки вказати на який саме рахунок чи за яку послугу (платіжну систему чи платіжний сервіс) було перераховано грошові кошти і куди саме; інформацію із вищевказаної банківської карти, та рахунку з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, ІР-адреси входів в додаток, IMEI, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти; інформацію щодо відкриття на власника банківської карти № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_8 інших рахунків та банківських карток (їхні фінансові номери) у даній банківській установі, а також подальший рух коштів по вищевказаних рахунках та банківських картках; інформацію про заблокування будь-яких рахунків та банківських карток. Якщо рахунки чи банківські картки заблоковані то вказати з якої причини, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) ОСОБА_3 зняття копії вказаної інформації, без вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем, які містять вказану інформацію і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України. Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за умисне невиконання ухвали, що набрала законної сили або перешкоджання її виконання, частиною 1 статті 382 КК України передбачена кримінальна відповідальність.

Відмовити у наданні доступу до речей.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею та має строк дії по 29 березня 2024 року. Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1