Справа № 626/2585/23
Провадження № 1-кс/626/46/2024
УХВАЛА

09 січня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000192 від 26.08.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25.08.2023 до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.08.2023 невідомі особи під приводом заробітку від перегляду трейлерів до фільмів на сайті "Global", заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі близько 15.000 грн. Зловмисник використовували платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 26.08.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 25.08.2023 близько опівдня в соціальній мережі Instagram випадково натрапила на оголошення про роботу. Щоб дізнатися детальніше умови вказаної роботи остання перейшла за посиланням, яке було в оголошенні, на телеграм дівчини на ім?я « ОСОБА_6 ». У листуванні через вказаний месенджер з тією дівчиною, остання повідомила, що можна заробити грошей шляхом перегляду трейлерів до фільмів, які розмішенні на їх сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За умовами цієї роботи потерпіла повинна була поповнити свій аккаунт, створений на згаданому сайті. Після цього на її аккаунт-рахунок після перегляду необхідної кількості трейлерів будуть нараховуватися гроші. Крім ОСОБА_7 потерпіла також того дня здебільшого спілкувалася з хлопцем на ім?я ОСОБА_8 , який начебто також є працівником сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_9 погодилася на такі умови роботи та спершу поповнила свій аккаунт рахунок на 150 грн на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Після перегляду декількох трейлерів до фільмів та їх оцінки, їй було зараховано заробіток у сумі близько 150 грн. Далі у листуванні ОСОБА_8 сказав, що потрібно ще поповнити свій аккаунт-рахунок на 400 грн. Тоді заробітки за перегляди будуть більше, так остання і зробила. Дійсно їй на аккаунт-рахунок надійшла більша сума за перегляди, приблизно до 400 грн. Цього ж дня ОСОБА_8 знову написав потерпілій, що необхідно ще збільшити суму мого депозиту та поповнити аккаунт-рахунок на 1000 грн. Однак після цього потерпіла все ж таки вирішила вивести свої кошти та зароблені кошти на банківську картку. Однак у листуванні ОСОБА_8 сказав, що вони не дозволять поки що вивести гроші. Ще потрібно поповнити мій депозит на декілька сум. В підсумку ОСОБА_9 ще поповнила свій аккаунт-рахунок на 3000, 5500 та 6000 грн., а всього того дня ОСОБА_9 поповнила депозит на 16050 грн. Після цього, їй все рівно не дозволили вивести зароблені кошти, а запропонували ще поповнити аккаунт-рахунок вже на 28000 грн., після чого ОСОБА_9 вже почала підозрювати, що з нею спілкуються якісь шахраї, які таким чином виманюють гроші, тому відмовилася вносити чергову суму коштів.

29.08.2023 року дізнавачем СД Красноградського РВП було подано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України працівникам ДКП НПУ в Харківській області, з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .

02.10.2023 року від ДКП НПУ надійшов рапорт, з якого достовірно було встановлено, що в подальшому грошові кошти з картки зловмисника № НОМЕР_1 було переказано на банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( Універсал банк); № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ( Сенс Банк).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 24.08.2023 до 03.10.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов"язана з відкриттям та використанням грошових коштів по платіжнім карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 24.08.2023 до 03.10.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1