УХВАЛА

01 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 , ОСОБА_4

адвокат ОСОБА_5 в інтересах власника майна ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засідання в м.Рівне клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах власника майна ОСОБА_6 про скасування арешту на майно накладеного ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 01.08.2023 (справа №569/12606/23, провадження 1-кс/569/5306/23) ,-

В С Т А Н О В И В:

До Рівненського міського суду з клопотанням про скасування арешту майна звернувся адвокат ОСОБА_5 в інтересах власника майна ОСОБА_6 про скасування арешту майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

17.07.2023 у вказаному кримінальному провадженні слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області (справа №569/12606/23, номер провадження 1-кс/569/4758/23) постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Теронопіль, вул. Микулинецька, 3 А, офіс 411, де зареєстровано ТОВ «Фіналекс» ().

28.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 17.07.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 проведено обшук офісу 411 по вул. Микулинецькій, 3 А в м. Тернопіль в ході якого вилучено:

- ноутбук марки DELL LATITUDE E7450 із зарядним пристроєм;

- телефон марки Iphone IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою а/н НОМЕР_3 ;

- IPad «планшет» s/n: TWMDWWKVMG;

- банківські карти з наступними номерами: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- посвідчення БО «Не зламні війною» на ім`я ОСОБА_7 ;

- три пластикові документи, видані Республікою Італія на ім`я ОСОБА_7 ;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Бус»: кадрова документація, особові справи працівників;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Буд»: кадрова документація, внутрішні документи;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Бус»: господарська діяльність 2021;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Бус»: господарська діяльність 2022;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Бус»: господарська діяльність 2023;

- дві папки з файлами, в яких знаходяться подорожні листи;

- папку з файлами в яких знаходяться особові картки працівників ТОВ «Острог Транс Бус»;

- книгу наказів;

- роздруківки на 55 аркушах;

- роздруківки з електронної пошти, що знаходяться на комп`ютері з IP 10.101.1.32 на 12 арк.;

- договір про надання бухгалтерських послуг від 08.04.2021 (всього з додатком на 3 арк.);

- додаткову угода від 08.04.2021 на 1 арк.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 від 28.07.2023 зазначене вище вилучене майно та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000080 від 21.03.2023.

В подальшому, а саме 31.07.2023 слідчим СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 направлено слідчому судді Рівненського міського суду Рівненської області погоджене з заступником начальника відділу Рівненської обласної прокуратури клопотання про арешт майна вилученого в ході проведення обшуку за адресою: м. Теронопіль, вул. Микулинецька, 3 А, офіс 411.

01.08.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області постановлено ухвалу (справа №569/12606/22, номер провадження 1-кс/569/5306/23), якою клопотання про арешт майна від 28.07.2023 (подано до суду 31.07.2023) задоволено та позбавлено всіх осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користування майном.

Разом з цим, як зазначалось вище, обшук в офісі 411 по вул. Микулинецькій, 3 А в м. Тернопіль де зареєстровано ТОВ «Фіналекс» () проведено 28.07.2023 року та у відповідності до протоколу обшуку дана слідча дія закінчена о 14 годині 35 хвилин, а клопотання про арешт майна було подано до суду 31.07.2023.

Таким чином, строк подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна закінчився 30.07.2023 о 15 годині 00 хвилин.

Однак, слідчим, в порушення ст. 116, абз.2 ч.5 ст. 171 КПК України, не дотримано строків передбачених КПК України, а тимчасово вилучене майно в супереч нормам цього Кодексу власнику не повернуто.

Вилучені в ході обшуку ноутбук марки DELL LATITUDE E7450, планшет IPad s/n: TWMDWWKVMG та телефон марки Iphone IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 є частинами комп`ютерної системи.

В клопотанні просить скасувати арешт на майно накладеного ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 01.08.2023 (справа №569/12606/23, провадження 1-кс/569/5306/23), яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Теронопіль, вул. Микулинецька, 3 А, офіс 411 де зареєстровано ТОВ «Фіналекс» (), а саме:

- ноутбук марки DELL LATITUDE E7450 із зарядним пристроєм;

- телефон марки Iphone IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою а/н НОМЕР_3 ;

- IPad «планшет» s/n: TWMDWWKVMG;

- банківські карти з наступними номерами: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- посвідчення БО «Не зламні війною» на ім`я ОСОБА_7 ;

- три пластикові документи, видані Республікою Італія на ім`я ОСОБА_7 ;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Бус»: кадрова документація, особові справи працівників;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Буд»: кадрова документація, внутрішні документи;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Бус»: господарська діяльність 2021;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Бус»: господарська діяльність 2022;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Бус»: господарська діяльність 2023;

- дві папки з файлами, в яких знаходяться подорожні листи;

- папку з файлами в яких знаходяться особові картки працівників ТОВ «Острог Транс Бус»;

- книгу наказів;

- роздруківки на 55 аркушах;

- роздруківки з електронної пошти, що знаходяться на комп`ютері з IP 10.101.1.32 на 12 арк.;

- договір про надання бухгалтерських послуг від 08.04.2021 (всього з додатком на 3 арк.);

- додаткову угода від 08.04.2021 на 1 арк.

2) Повернути вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 де зареєстровано ТОВ «Фіналекс» () майно ОСОБА_6 .

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах власника майна ОСОБА_6 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.

Слідчі заперечили у задоволенні клопотання зазначили, що скасування арешту майна є передчасним.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що

Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

17.07.2023 у вказаному кримінальному провадженні слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області (справа №569/12606/23, номер провадження 1-кс/569/4758/23) постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Теронопіль, вул. Микулинецька, 3 А, офіс 411, де зареєстровано ТОВ «Фіналекс» ().

28.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 17.07.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 проведено обшук офісу 411 по вул. Микулинецькій, 3 А в м. Тернопіль в ході якого вилучено:

- ноутбук марки DELL LATITUDE E7450 із зарядним пристроєм;

- телефон марки Iphone IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою а/н НОМЕР_3 ;

- IPad «планшет» s/n: TWMDWWKVMG;

- банківські карти з наступними номерами: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- посвідчення БО «Не зламні війною» на ім`я ОСОБА_7 ;

- три пластикові документи, видані Республікою Італія на ім`я ОСОБА_7 ;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Бус»: кадрова документація, особові справи працівників;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Буд»: кадрова документація, внутрішні документи;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Бус»: господарська діяльність 2021;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Бус»: господарська діяльність 2022;

- папку з документами ТОВ «Острог Транс Бус»: господарська діяльність 2023;

- дві папки з файлами, в яких знаходяться подорожні листи;

- папку з файлами в яких знаходяться особові картки працівників ТОВ «Острог Транс Бус»;

- книгу наказів;

- роздруківки на 55 аркушах;

- роздруківки з електронної пошти, що знаходяться на комп`ютері з IP 10.101.1.32 на 12 арк.;

- договір про надання бухгалтерських послуг від 08.04.2021 (всього з додатком на 3 арк.);

- додаткову угода від 08.04.2021 на 1 арк.

У відповідності до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. theUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52).

Як вбачається з матеріалів справи, досудове розслідування по даному кримінальному триває.

Крім того, постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 від 28.07.2023 зазначене вище вилучене майно та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000080 від 21.03.2023.

На думку слідчого судді, зняття арешту на даний час може негативно вплинути на хід досудового розслідування, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для його скасування.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виходячи із завдань кримінального провадження, беручи до уваги ознаки складу кримінального правопорушення, який розслідується в межах даного кримінального провадження, а також факт не доведення необґрунтованості застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, як і не надання доказів того, що відпали підстави для накладення зазначеного арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Також слідчим суддею не встановлено будь-яких нових обставин та доводів, яких не існувало на час накладення арешту на майно, за яких на даний час відпала потреба у застосуванні вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням наведеного, у задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 7, 9, 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах власника майна ОСОБА_6 про скасування арешту на майно накладеного ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 01.08.2023 (справа №569/12606/23, провадження 1-кс/569/5306/23) - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1