Справа №751/1195/24
Провадження №1-кс/751/327/24
УХВАЛА

14 лютого 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з даним клопотанням посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових (слідчих) дій було встановлено осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, здійснених шахрайських шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, які використовуючи безкоштовні дошки Інтернет оголошень «olx.ua», «rst.ua» та соціальну мережу «Фейсбук», розміщують на вище вказаних сайтах, неправдиві оголошення про продаж сільськогосподарської техніки за заниженою ціною, згодом зв`язавшись з потенційним покупцем заволодівають його грошовими коштам під приводом отримання передплати за товар.

В ході виконання доручення оперативним підрозділом встановлено, що вищевказані особи ймовірно причетні до скоєння кримінального правопорушення, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000128 від 13.07.2023, 0000302 07.07.2022 та 0000174 від 03.08.2022.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасові доступи до кримінальних проваджень №№ 0000128 від 13.07.2023, 0000302 07.07.2022 та 0000174 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.07.2022 у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж мотоблоку, спілкування здійснювалося з абонентом, що представлявся « ОСОБА_5 » по абонентському номеру НОМЕР_1 , на додаткове прохання ОСОБА_4 скидав фото з абонентському номеру НОМЕР_2 , домовився про відправку « ОСОБА_6 чесні замовлення та доставка на дім» - НОМЕР_3 .

05.07.2022 переказав гроші в сумі 17738 грн на картку НОМЕР_4 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ОСОБА_7 , товар не отримав.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 28.07.22 на сайті ОЛХ, знайшов оголошення на продаж квадроцикла, спілкувався з чоловіком, який представлявся ОСОБА_9 та користувався абонентським номером НОМЕР_5 , на вайбер скидав відео квадроциклу. 29.07.22 на вайбер прислав копію квитанції № 2880, що вже оплатив доставку і буде відправляти, та попросив скинути гроші. 29.07.2022 через ІНФОРМАЦІЯ_4 переказав гроші 14 340 грн на банківський картковий рахунок НОМЕР_6 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить ОСОБА_7 , товар не отримав. В ході проведення тимчасового доступу до банківського карткового рахунку НОМЕР_6 встановлено, що фактично вказана банківська картка перебуває у користуванні ОСОБА_10 .

Також, встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 09.07.23 у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж мотоблоку, спілкувався з ОСОБА_12 НОМЕР_7 , скидав на Вайбер фото мотоблоку, фото свого паспорту та відео, як він на ньому їде. 12.07.2022 переказав гроші в сумі 35800 грн на банківський рахунок НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ОСОБА_13 (Луцьк), товар не отримав, також зі служби доставки прийшло СМС, що відправлення готове і очікує відправки.

В ході досудового розслідування встановлено осіб, які ймовірно причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень:

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКППНОМЕР_9 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКППНОМЕР_10 , проживаючий в АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКППНОМЕР_11 , проживаючий в АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКППНОМЕР_12 , зареєстрований в АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКППНОМЕР_13 .

Також, в ході виконання доручення оперативним шляхом було встановлено, що вище вказані особи, використовуючи безкоштовні дошки Інтернет оголошень «olx.ua», «rst.ua» та соціальну мережу «Фейсбук», розміщують на вище вказаних, неправдиві оголошення про продаж сільськогосподарської техніки за заниженою ціною, згодом зв`язавшись з потенційним покупцем заволодівають його грошовими коштам під приводом отримання передплати за товар.

В подальшому, грошові кошти отриманні злочинним шляхом акумулюються на банківських картках «дропів», а саме:

-НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

-НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(МФО НОМЕР_21 , ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

У ході досудового розслідування, з метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження інформації щодо руху коштів на рахунках зазначених суб`єктів, так як вона самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі містить відомості, необхідні для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити обставини, які можливо довести за наявності такої інформації, не представляється за можливе.

Вищевказана інформація у деяких випадках, з огляду на ч.ч. 1, 2 ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність», може містити банківську таємницю, а саме інформація щодо діяльності та клієнта банку, яка стала відомою останньому в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, тобто інформація, що містити ознаки охоронюваної законом таємниці відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Така інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Таким чином вилучена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджена заявами потерпілих осіб, даними про користувачів номерами телефонів на які вказали потерпілі, як на телефони шахраїв, даними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про з`єднання абонентських номерів з місцем розташування базових станцій, раніше отриманою інформацією про рух коштів у інших банківських установах.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Зокрема, без встановлення власника банківської картки (рахунку), місця та часу зарахування грошових коштів, місця та часу їх зняття, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності є неможливим.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних і фізичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » можуть мати суттєве значення для встановлення особи, як вчинила кримінальне правопорушення, та інших важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(МФО НОМЕР_21 , ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.01.2022 до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та по банківським карткам № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 з 01.01.2022 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використаних систем, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до систем із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на яких відкриті банківські картки НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »з банківськими картками № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2022 до моменту витребування відповідних документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 АДРЕСА_5 .

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1