КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/6739/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , представника власників майна ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_10 , з внесеними адвокатом ОСОБА_10 доповненнями до них, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 жовтня 2023 року, -

за участю:

представника власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , - адвоката ОСОБА_10 ,

представника власника майна ОСОБА_6 , - адвоката ОСОБА_7 ,

власника майна - ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.10.2023 року задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, що вилучено під час слідчих (розшукових) дій із заборонною користування, розпорядження та відчуження (повний перелік майна згідно резолютивної частини оскаржуваної ухвали).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 та представник власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_10 , з внесеними доповненнями, звернулися до суду кожен з окремими апеляційними скаргами.

В поданій апеляційній скарзі представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 , просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.10.2023 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Мотивуючи апеляційні вимоги представник зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, постановленою за результатами неповного судового розгляду клопотання прокурора про арешт майна під час якого залишилися недослідженими обставини, з`ясування яких має істотне значення для ухвалення законного рішення.

Апелянт вказує, що ОСОБА_6 не є особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження. Крім того, вилучені під час проведення обшуків в квартирах, які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , а саме договори оренди з додатками не могли бути ані знаряддями вчинення кримінального правопорушення, не містять на собі його сліди або інші відомості, які хоч якимось чином можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, до того ж, вказані документи є власністю третіх осіб, а саме відповідних орендарів за вказаними адресами.

В поданій апеляційній скарзі представник власника майна ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_10 , з внесеними доповненнями до неї, просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.10.2023 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Зазначає, що оскаржувана ухвала прийнята із недотриманням норм кримінального процесуального законодавства України, неправильним застосуванням передбачених законом підстав для арешту майна, а відтак, має бути скасованим.

Представник звертає увагу суду, що при вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею було грубо порушено приписи ч. 2 ст. 173 КПК України та не визначено можливість використання вилученого майна як доказу у даному кримінальному провадженні - годинники, які вилучені під час обшуку не можуть мати доказового значення, оскільки вони були придбані ОСОБА_8 у законний спосіб та за власні кошти, про що подано до суду документи про фінансовий стан та можливість такого придбання.

Крім того, представник посилається на відсутність підозри у вчиненні як ОСОБА_8 , так і будь-якою особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність

В доповненнях до апеляційної скарги апелянт вказує, що оскаржувана ухвала в мотивувальні й частині містить лише посилання на те, що прокурор звернувся з таким клопотанням, однак жодного аналізу такого клопотання, жодної необхідності в обґрунтування такого заходу немає.

В поданій апеляційній скарзі представник власника майна ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_10 , з внесеними доповненнями до неї, також просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.10.2023 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Апелянт вказує, що можливість використання вилученого у ОСОБА_9 майна як доказу у даному кримінальному провадженні - відсутні. Документи, які стосуються благодійної допомоги та підтримки Збройних сил України, то така діяльність та документи пов`язані виключно для підтримки наших захисників та наближення перемоги України над російською федерацією, а тому ніяк не можуть використовуватись питань як доказ в питаннях описаних в оскаржуваній ухвалі та відповідних періодів. Зокрема, вилучений годинник був придбаний, в період з 2020 по 2021 року, ОСОБА_8 (сином ОСОБА_12 ) та подарований батьку і не може використовуватись як доказ. Що ж стосується мобільного телефону який вилучено, належить ОСОБА_13 , вказаний мобільний пристрій було добровільно надано для огляду, а також надано паролі доступу. Даний мобільний пристрій використовується для контактування з військовими, з ліній бойового зіткнення, яким постійно допомагає ОСОБА_14 . Зміст вказаного телефону може підтвердити лишень контакти з військовими та наданням ОСОБА_15 гуманітарної допомоги громадянам та Збройним силам України, та навпаки спростовує його причетність до злочинів, передбачених ст. 111-2 КК України.

Автор апеляції наголошує на тому, що в оскаржуваній ухвалі не було враховано розумність та свіврозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В доповненнях до апеляційної скарги представник звертає увагу суду, що слідчим суддею при постановлені оскаржуваної ухвали належним чином не було враховано ч. 11 ст. 170 КПК України, згідно з якою заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення чи передачі майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна - адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та власника майна ОСОБА_9 , які підтримали подані апеляційні скарги, з внесеними адвокатом ОСОБА_10 доповненнями до них, та просили їх задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000684 від 09.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2; ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що громадяни України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період 16-17 липня 2018 року літаком прибули до міста Франкфурта-на-Майні Федеративної Республіки Німеччина з метою пошуку, викрадення та подальшого вимагання із застосуванням фізичного насильства від ОСОБА_18 , співвласника групи компаній, зареєстрованих у Федеративній Республіці Німеччина - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Immotext GmbH», передачі майнових прав зазначених підприємств на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Пізніше, 18-19 липня 2018 року, до міста Франкфурта-на-Майні на автомобілі «Skoda Octavia», зареєстрованим в Україні, з державним номерним знаком України НОМЕР_1 , прибули громадяни України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Упродовж 19-24 липня 2018 року ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , пересуваючись на автомобілі Skoda-Octavia, державний номерний знак України НОМЕР_1 , здійснювали пошук ОСОБА_18 поблизу місця його роботи, проживання та найбільш відвідуваних потерпілим місць (Синагога).

Співробітники компаній, якими керує потерпілий, а також гід з Синагоги повідомили потерпілому про підозрілих осіб, які його розшукують.

З цього приводу ОСОБА_21 20.07.2018 року звернувся до поліції міста Франкфурта-на-Майні, а також звернувся до охоронної фірми «CESIUN», які виділили ряд співробітників для здійснення фізичної охорони за місцем роботи та проживання потерпілого, а також для спостереження за місцями, де він з`являється.

Охоронці повідомили, що бачили автомобіль «Skoda Octavia», державний номерний знак України НОМЕР_1 , поблизу готелю «Атріум» (Hotel Atrium, BeethovenstraBe 30, 60325 Frankfurt am Main).

В подальшому, 24.07.2018 ОСОБА_21 повторно звернувся до поліції та повідомив, що за ним стежать невідомі особи міцної статури, а також про можливе місце перебування вказаних осіб.

Поліція міста Франкфурта-на-Майні 24-25 липня 2018 року провела обшук (огляд) номерів в Hotel Atrium, BeethovenstraBe ЗО, 60325 Frankfurt am Main, в яких проживали ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , переглянула інформацію в мобільних телефонах вищевказаних осіб та, виявивши в телефонах ОСОБА_19 та ОСОБА_17 файли із зображенням потерпілого ОСОБА_18 , опитала осіб про мету їх перебування в Німеччині.

Після того, ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 було запропоновано припинити пошуки ОСОБА_18 та добровільно покинути Німеччину і 25-26 липня 2018 року вказані особи на автомобілі «Skoda Octavia», державний номерний знак України НОМЕР_1 , повернулися до України.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на вимагання прав на майно, група осіб, до складу якої входять ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , замовили викрадення чоловіка співзасновниці «Аvіаweb GmbН», «Іmmоtехt GmbH» ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянина Федеративної Республіки Німеччина, ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який мешкає в Австрійській Республіці, та якого 26.12.2018 було викрадено на території Словацької Республіки з метою впливу на ОСОБА_25 щодо передачі майнових прав зазначених підприємств на користь ОСОБА_6 .

Також, зазначено, що указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стані з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

Зазначене рішення ухвалено з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист.

Результатом військової агресії російської федерації проти України численні людські жертви (втрати серед військовослужбовців України й мирного населення), а також пошкодження та знищення об`єктів цивільної, енергетичної, військової інфраструктури України.

Згідно із частиною другою статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Вищеописані дії запроваджувалися та мають місце станом на сьогодні шляхом реалізації механізму фінансування протиправної діяльності, серед іншого, спрямованої на шкоду національним інтересам України, через російські та інші підконтрольні фінансові компанії й установи, що включає в себе: фінансове забезпечення незаконної діяльності за допомогою підконтрольних фізичних та юридичних осіб, серед яких - суб`єкти підприємницької діяльності, офшорні компанії, банківські установи тощо, одержання ними прибутку від діяльності на території України шляхом проведення підозрілих фінансових операцій, виведення коштів, сприяння відтоку капіталу за кордон тощо.

Відповідно до відомостей, здобутих в ході досудового розслідування, колишній суддя Вищого господарського суду України (звільнений рішенням Вищої Ради Правосуддя від 02.03.2021) - громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , його колишня дружина, громадянка України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також колишній голова Вищого господарського суду України, громадянин України ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який також має паспорт громадянина російської федерації, надають допомогу державі-агресору, шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів її представникам, а також підтримки рішень держави агресора на підконтрольній території України.

Так, зазначено, що на території України та за кордоном здійснюють свою фінансово-господарську діяльність низка суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності та інших юридичних осіб, причетних до протиправних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора та її збройним формуванням.

Зокрема, відповідно до отриманих даних, ОСОБА_14 , його колишня дружина ОСОБА_6 та їх довірена особа - громадянин ОСОБА_27 є акціонерами та бенефіціарними власниками окремих юридичних осіб-нерезидентів, які зареєстровані за кордоном, зокрема, в офшорних юрисдикціях, зокрема: «AHL REAL PEU GmbH», «AHL REAL KAV GmbH», «A VIA WEB GmbH» тощо.

При цьому, згідно з отриманою інформацією, зазначені особи причетні до протиправного механізму виведення коштів, за результатами діяльності вказаних суб`єктів господарювання, на територію держави-агресора та сплати податків, зборів та інших платежів відповідно до російського законодавства з метою поповнення бюджету росії.

Безпосереднє сприяння в цьому, зокрема, надає ОСОБА_27 , який маючи паспорт громадянина російської федерації серія НОМЕР_2 , виданий 20.11.2017 в Чеченській Республіці, та перебуває в розшуку в Україні, використовуючи особисті зв`язки серед політичного керівництва держави-агресора, здійснює підтримку військової агресії на території України.

Крім цього, вбачається, що ОСОБА_14 , перебуваючи на території України, користуючись особистими знайомствами, та авторитетом колишнього судді касаційного суду надає підтримку державі-агресору шляхом лобіювання інтересів політичного керівництва та представників «економічної еліти» рф на території України.

Таким чином, вищезазначене, вказує на те, що в діях ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_27 містяться ознаки вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та/або дій держави-агресора після 24.02.2022 року та підтримання військової агресії тобто вчинення кримінального правопорушення.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 25.09.2023 року у період з 07 год. 58 хв. по 11 год. 03 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41427/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 11.07.2022 на 3 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: В2022363;

- акт приймання-передачі об`єкту оренди та майна від 11.07.2023 на 2 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: В2022363.

Крім того, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування ' знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41422/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 19.05.2023, укладеного між ОСОБА_6 (орендодавець) та ОСОБА_28 (орендар) щодо оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 8 арк.;

- додаток до договору: акт приймання-передачі об`єкту оренди та майна від 19.05.2023 на 14 арк.;

- розписка між ОСОБА_29 (ріелтор) та ОСОБА_28 (орендар) про передачу завдатку у розмірі 500 доларів СІЛА за оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.

Також, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 25.09.2023 у період з 09 год. 40 хв. по 10 год. 37 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41414/23-к проведено обшук транспортного засобу - TOYOTA PROACE CITY VERSO, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- довіреність видана ОСОБА_31 на ім`я ОСОБА_12 на представлення інтересів та виїзд за кордон на автомобілі марки Toyota Proace City Verso, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ Міністерства інфраструктури України про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- лист на Адміністрацію Державної прикордонної служби на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці, де під № 8 зазначений ОСОБА_14 як представник БФ «Наш Дім - Київ» на 3 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- належним чином засвідчена копія довіреності від 15.06.2022 про надання права ОСОБА_13 розпоряджатися, керувати, продавати, експлуатувати транспортний засіб марки Toyota Camry д.н.з НОМЕР_6 на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ БФ «Наш Дім - Київ» № 12-в від 27.06.2023 про відрядження ОСОБА_12 з 28.06.2023 по 04.07.2023 до м. Прага (Чеська Республіка) для отримання гуманітарної допомоги на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ БФ «Наш Дім - Київ» № 11 -в від 13.06.2023 про відрядження ОСОБА_12 з 14.06.2023 по 05.07.2023 до м. Прага (Чеська Республіка) для отримання гуманітарної допомоги на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про затвердження переліку водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- лист на Адміністрацію Державної прикордонної служби на 2 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України вантажів гуманітарної допомоги автомобілями, де під № 45 зазначений ОСОБА_14 як представник БФ «Наш Дім - Київ» на 4 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- чорнові записи з чеками та товарними накладними на 17 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293.

Водночас, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 25.09.2023 у період з 08 год. 17 хв. по 15 год. 34 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41426/23-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41424/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 та проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за участі останнього, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- акт приймання-передачі об`єкту оренди та майна від 09.06.2023 на 10 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- договір оренди квартири від 09.06.2023 на 7 арк., що поміщено до сейф- пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ006217;

- додаткову Угода від 09.06.2023 про розірвання Договору оренди квартири від 11.03.2023 на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 18.09.2023 № 17-В на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 07.08.2023 № 15-В на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ006217;

- наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 23.08.2023 № 743 на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ006217;

- перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних сил, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ006217;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 05.09.2023 № 16-В на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ006217;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 05.09.2023 № 16-В на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ006217;

- лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від № 7659/27/14-23 від 24.08.2023 на 2 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ006217;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 07.07.2023 № 13-В на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ006217;

- два аркуші паперу формату А-4 на якому наявні надписи на іноземній мові, що розпочинаються надписами «fleh energy», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ006217;

- декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 10 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ006217;

- два примірники акту приймання-передавання пожертви (майна) без дати, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним

номером: МІ 006217;

- договір № 3 прокату транспортного засобу від 20.09.2023 на 8 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- акт прийому - передачі рухомого майна згідно договору № 3 прокату транспортного засобу від 20.09.2023 на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ006217;

- годинник Aston Martin Racing №014/100, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ005221;

- годинник Breguet №5157, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ005221;

- годинник Breguet №5817, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1005221;

- годинник BAUME & MERCIER №4665591, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ005221;

- годинник CHARRIOL № 1999, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1005221;

- годинник Breguet №5907, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ005221;

- годинник BOVET №007851, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ005221;

- годинник HARRY WINSTON №446, 058327, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ005221;

- годинник IWC №3589832, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE», що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ005221;

- договір оренди квартири від 11.07.22 на 3 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ006217;

- акт приймання - передачі об`єкту оренди та майна від 11.07.2022 на 2 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ 006217;

- документ на іноземній мові який розпочинається записом «Hinterlegt am 08.11.2019-10:12» на 12 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: МІ006217;

- заява ОСОБА_12 від 03.03.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк., до якої прикріплено 2 фотокартки ОСОБА_12 , що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: М1006217;

- мобільний термінал IPhone Xs Мах, номер моделі MT742ZA/A, ІМЕІ 35 НОМЕР_7 , який перебуває у користування ОСОБА_13 , що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 018178.

Разом з тим, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 25.09.2023 у період з 12 год. 27 хв. по 13 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41399/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- додаткова угода №1 до договору оренди квартири від 09.06.2023, що датована 24.08.2023 на 1 арк., що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005000.

Однак, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 25.09.2023 у період з 07 год. 55 хв. по 10 год. 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41409/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , право власності зареєстроване за іноземним громадянином ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_8 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_9 № НОМЕР_9 , що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_9 № НОМЕР_10 , що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_33 від 25 травня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_33 від 25 січня 2018 року на 1 аркуші, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- розписка ОСОБА_33 від 25 лютого 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 0053 14;

- розписка ОСОБА_33 на 1 аркуші, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- трудовий договір від 11 жовтня 2018 року між ОСОБА_34 та ТОВ «Світ Трейдер» на 3 аркушах, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005314;

- металевий предмет невідомого походження з наявними 4-ма каміннями червоного кольору, що поміщено до сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 005318.

Постановами про визнання речових доказів від 25.09.2023 року вище зазначені вилучені речі та документи (матеріальні об`єкти) визнані як речові докази у кримінальному провадженні №0000684 від 09.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України.

09.10.2023 (клопотання датоване 25.09.2023 року) року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання сторони обвинувачення обумовлене тим, що існує необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна з метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою збереження речових доказів.

17.10.2022 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, що вилучено під час слідчих (розшукових) дій із заборонною користування, розпорядження та відчуження (повний перелік майна згідно резолютивної частини оскаржуваної ухвали).

Задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, слідчий суддя послався на те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, крім того, з метою конфіскації майна, як виду покарання є необхідність в накладені арешту, так як незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також, як регламентує ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення: збереження речових доказів.

За положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази є одним із процесуальних джерел доказів.

Частина 1 ст. 98 КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, наданого до суду апеляційної інстанції, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України.

Фактично в ході досудового розслідування підлягають з`ясуванню обставини, щодо факту можливого вчинення протиправних дій та ймовірної причетності громадян України до дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також уникнення санкційних обмежень окремими представниками суддівської ланки, за попередньою змовою із громадянами російської федерації та громадянами України в умовах дії правового режиму воєнного стану та можливого вчинення на замовлення ОСОБА_12 , який раніше обіймав посаду судді Вищого господарського суду України, групою осіб, а саме: ОСОБА_35 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 і ОСОБА_36 , незакінченого замаху на викрадення громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_37 з метою вимагання передачі останнім майнових прав в особливо великих розмірах.

Вказані обставини безпосередньо і підлягають з`ясуванню під час здійснення кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини.

Однак майно, на яке прокурор просить накласти арешт не може відповідати критеріям речових доказів в ході досудового розслідування щодо здійснення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України, оскільки стороною обвинувачення не доведено, яке саме доказове значення може мати вказане майно у даному кримінальному провадженні і яким чином його ймовірне відчуження зможе запобігти встановленню об`єктивної істини щодо обставин, які встановлюються.

За таких обставин колегія суддів не може погодитись з висновком слідчого судді про доцільність накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки вказані об`єкти у даному випадку взагалі не відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації як виду покарання арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Між тим, із матеріалів, які додані до клопотання, неможливо зробити висновок, що на вищеперераховане майно, яке на праві приватної власності належить власникам майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_38 може бути накладено арешт з метою його конфіскації у кримінальному провадженні. До зазначеного висновку колегія суддів дійшла з огляду на те, що органами досудового розслідування та прокурором не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких і є арешт майна.

При цьому колегія суддів звертає увагу, що в матеріалах провадження відсутні будь-які дані, що будь-якій особі було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, за таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що арешт на вказане майно накладено слідчим суддею безпідставно.

З урахуванням викладеного, а саме того, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає конфіскації, як вид покаранняу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, апеляційний суд вважає, що у даному кримінальному провадженні прокурор не довів необхідності у накладенні арешту на вказане майно, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України мало стати підставою для відмови у задоволенні клопотання, однак безпідставно не було зроблено слідчим суддею.

На підставі викладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, істотне порушення вимог КПК України, ухвала слідчого судді як незаконна підлягає скасуванню, а апеляційні скарги - задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора, як такого, що внесено до суду з порушенням вимог КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який, при викладених у клопотанні обставинах, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційні скарги представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , представника власників майна ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_10 , з внесеними адвокатом ОСОБА_10 доповненнями до них, - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 жовтня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, що вилучено під час слідчих (розшукових) дій із заборонною користування, розпорядження та відчуження, а саме , а саме:

25.09.2023 року у період з 07 год. 58 хв. по 11 год. 03 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41427/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 11.07.2022 на 3 арк.;

- акт приймання-передачі об`єкту оренди та майна від 11.07.2023 на 2 арк.;

25.09.2023 року у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41422/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- договір оренди квартири від 19.05.2023, укладеного між ОСОБА_6 (орендодавець) та ОСОБА_28 (орендар) щодо оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 8 арк.;

- додаток до договору: акт приймання-передачі об`єкту оренди та майна від 19.05.2023 на 14 арк.;

- розписка між ОСОБА_29 (ріелтор) та ОСОБА_28 (орендар) про передачу завдатку у розмірі 500 доларів СІЛА за оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

25.09.2023 року у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41414/23-к проведено обшук транспортного засобу - TOYOTA PRO АСЕ CITY VERSO, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- довіреність видана ОСОБА_31 на ім`я ОСОБА_12 на представлення інтересів та виїзд за кордон на автомобілі марки Toyota Proace City Verso, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ Міністерства інфраструктури України про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- лист на Адміністрацію Державної прикордонної служби на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;;

- перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці, де під № 8 зазначений ОСОБА_14 як представник БФ «Наш Дім - Київ» на 3 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- належним чином засвідчена копія довіреності від 15.06.2022 про надання права ОСОБА_13 розпоряджатися, керувати, продавати, експлуатувати транспортний засіб марки Toyota Camry д.н.з НОМЕР_6 на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ БФ «Наш Дім - Київ» № 12-в від 27.06.2023 про відрядження ОСОБА_12 з

28.06.2023 року по 04.07.2023 до м. Прага (Чеська Республіка) для отримання гуманітарної допомоги на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ БФ «Наш Дім - Київ» № 11-в від 13.06.2023 про відрядження ОСОБА_12 з

14.06.2023 року по 05.07.2023 рік до м. Прага (Чеська Республіка) для отримання гуманітарної допомоги на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про затвердження переліку водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- лист на Адміністрацію Державної прикордонної служби на 2 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України вантажів гуманітарної допомоги автомобілями, де під № 45 зазначений ОСОБА_14 як представник БФ «Наш Дім - Київ» на 4 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;

- чорнові записи з чеками та товарними накладними на 17 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293.

25.09.2023 року у період з 08 год. 17 хв. по 15 год. 34 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41426/23-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41424/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 та проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за участі останнього, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- акт приймання-передачі об`єкту оренди та майна від 09.06.2023 на 10 арк.;

- договір оренди квартири від 09.06.2023 на 7 арк.;

- додаткову Угода від 09.06.2023 про розірвання Договору оренди квартири від 11.03.2023 на 1 арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 18.09.2023 № 17-В на 1 арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 07.08.2023 № 15-В на 1 арк.;

- наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 23.08.2023 № 743 на 1 арк.;

- перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних сил, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 05.09.2023 № 16-В на 1 арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 05.09.2023 № 16-В на 1 арк.;

- лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від № 7659/27/14-23 від 24.08.2023 на 2 арк.;

- наказ БФ «Наш дім Київ» від 07.07.2023 № 13-В на 1 арк.;

- два аркуші паперу формату А-4 на якому наявні надписи на іноземній мові, що розпочинаються надписами «fich energy»;

- декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 10 арк.;

- два примірники акту приймання-передавання пожертви (майна) без дати;

- договір № 3 прокату транспортного засобу від 20.09.2023 на 8 арк.;

- акт прийому - передачі рухомого майна згідно договору № 3 прокату транспортного засобу від 20.09.2023 на 1 арк.;

- годинник Aston Martin Racing №014/100, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник Breguet №5157, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник Breguet №5817, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник BAUME & MERCIER №4665591, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник CHARRIOL № 1999, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник Breguet №5907, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник BOVET №007851, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник HARRY WINSTON №446, 058327, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- годинник IWC №3589832, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;

- договір оренди квартри від 11.07.22 на 3 арк.;

- акт приймання - передачі об`єкту оренди та майна від 11.07.2022 на 2 арк.;

- документ на іноземній мові який розпочинається записом «Hinterlegt аm 08.11.2019-10:12» на 12 арк.;

- заява ОСОБА_12 від 03.03.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк., до якої прикріплено 2 фотокартки ОСОБА_12 ;

- мобільний термінал IPhone Xs Мах, номер моделі MT742ZA/A, ІМЕІ 35 НОМЕР_7 , який перебуває у користування ОСОБА_13

25.09.2023 року у період з 12 год. 27 хв. по 13 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41399/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- додаткова угода №1 до договору оренди квартири від 09.06.2023, що датована 24.08.2023 на 1 арк.

25.09.2023 року у період з 07 год. 55 хв. по 10 год. 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41409/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , право власності зареєстроване за іноземним громадянином ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_8 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_9 № НОМЕР_9 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_9 № НОМЕР_10 ;

- розписка ОСОБА_33 від 25 травня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_33 від 25 січня 2018 року на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_33 від 25 лютого 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_33 на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_33 від 25 листопада 2016 року на 1 аркуші;

- аркуш паперу з рукописними записами олівцем «Омская область Т.Ю. 9»;

- розписка ОСОБА_33 від 25 червня 2016 року на 1 аркуші;

- розписки ОСОБА_33 від 25 лютого 2015 року та від 25 березня 2015 року на 1 аркуші;

- аркуш паперу з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_33 від 25 червня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_33 від 25 грудня 2017 року на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_33 від 25 червня 2017 року на 1 аркуші з двома прикріпленим аркушами з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_33 від 25 лютого 2018 року на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_33 від 25 грудня 2016 року на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_33 від 25 вересня 2017 року на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_33 від 25 листопада 2017 року на 1 аркуші;

- розписка ОСОБА_33 від 25 жовтня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_33 від 27 серпня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- розписка ОСОБА_33 від 25 жовтня 2016 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;

- трудовий договір від 11 жовтня 2018 року між ОСОБА_34 та ТОВ «Світ Трейдер» на 3 аркушах;

- металевий предмет невідомого походження з наявними 4-ма каміннями червоного кольору, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 про накладення арешту на майно, із заборонною користування, розпорядження та відчуження (повний перелік майна зазначається в клопотанні), - відмовити.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4