УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000216 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2023 до відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що при виконанні Плану проведення заходів державного фінансового контролю, протягом січня-березня 2023 року, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проведеною ревізією встановлено порушення законодавства на загальну суму 39318, 88 тис. грн., в тому числі таких, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 2228,28 тис. грн.

По даному факту Слідчим відділенням відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000216 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Дослідивши акт ревізії №11-30/3 від 27.03.2023 надісланого з ІНФОРМАЦІЯ_1 були встановлені наступні порушення законодавства.

Зокрема, через порушення підрядними організаціями Фірмою «Сфера» (директор ОСОБА_4 139,96 тис. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_5 93,38 тис. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор ОСОБА_6 , 3,41 тис. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заступник директора ОСОБА_7 5,78 тис. грн.) та ПП « ОСОБА_8 » (директор ОСОБА_9 , 1,66 тис. грн.), ч.1 ст.193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 N 436-IV (далі Господарський кодекс), п. 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 (далі Загальні умови), п.п.6.1.1.4. 3.15, 3.6, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1, 6.2.4, 6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва, прийнятих наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293 (ДСТУ Н Б Д.1.1-1:2013), п.п 4.2.2, 6.2.2, 6.3.3 п.5.1, п.5.3.1 6.2.1.3, 6.2.2, 6.3.3 Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, прийнятої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.08.2013 № 405 (ДСТУ - Н Б Д.1.1-2.2013, Д.1.1-3.2013), умов договорів, неврахування листа ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.02.2013 № 7/15-2312, впродовж 2019-2021 років, завищено вартість ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 244,19 тис. грн. які головами Ради ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , інженером з технічного нагляду Вінницької обласної комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - Служба технічного нагляду) ОСОБА_12 , головними бухгалтерами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 прийняті та оплачені в повному обсязі, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) бюджету громади на вказану суму.

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 №11-30/3 від 27.03.2023 надісланого ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено наступні порушення законодавства за по договорам укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 :

«Відповідно до наданих договорів підряду, укладених Радою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.01.2019 по 21.12.2022, останнім проведено виконання робіт по капітальних і поточних ремонтах дорожнього покриття на території громади на загальну суму 4950975,13 грн, а саме:

- договір від 29.04.2020 №29, предметом якого є Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Партизанська в смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області, вартістю 3026053,20 грн з урахуванням ПДВ (далі - Договір №29).

Згідно довідок форми КБ-3 та актів форма КБ-2в по вказаному договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опроцентовано робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття на загальну суму 2693987,13 грн, які Радою оплачені в повному обсязі.

- договір від 15.05.2020 № 39, предметом якого є Капітальний ремонт порожнього покриття по вулицях Ломоносова і Зарічна (спуск до річки Південний Буг) в смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області», вартістю 2075999,99 грн з урахуванням ПІДВ (далі - Договір №39).

Згідно довідок форми КБ-3 та актів форма КБ-2в по вказаному договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опроцентовано робіт по капітальному ремонту дорожнього

покриття на загальну суму 2037605,40 грн;

- договір від 23.09.2020 №21/09-20, предметом якого є надання послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття по пров. Кармелюка, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опроцентовано (акт форми КБ-2в за жовтень 2020 року № l) на суму 49969,20 грн;

- договір від 26.10.2020 № 21/10-20, предметом якого є надання з планування площ автогрейдером по вул. Шевченка, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опроцентовано (акт форми КБ-2в за жовтень 2020 року № l) на суму 13598,40 грн;

- договір від 16.09.2020 № 11-09-20, предметом якого є надання послуг з поточного ямкового ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Садовій, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опроцентовано (акт форми КБ-2в вересень 2020 року № 2) на суму 43587,06 грн;

- договір від 16.09.2020 № 10-09-20, предметом якого є надання послуг з поточного ямкового ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Стадіонній, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опроцентовано (акт форми КБ-2в вересень 2020 року № 1) на суму 47032,74;

- договір від 16.09.2020 № 12-09-20, предметом якого є надання послуг з поточного ремонту покриття по вул. Грушевського, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опроцентовано (акт форми КБ-2в вересень 2020 року № 3) на суму 46595,20 грн.

Крім того, впродовж ревізійного періоду Радою на виконання укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано транспортні послуги, зокрема: автомобілем ЗИЛ-130 (договір від 13.05.2020 №06/04-20, акт виконаних робіт від 13.05.2020 №2-25) на суму 8580,0 грн та автогрейдером (договір від 25.01.2019 № 21/01-19, акти виконаних робіт від 25.01.2019 №№ 2-1) - 9660,0 грн.

Згідно довідок форми КБ-3 та актів форма КБ-2в за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опроцентовано робіт будівництва об`єктів інфраструктури на загальну суму 4950975,13 грн.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку Ради оборотно-сальдової відомості по рахунку 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» (далі субрахунок № 364), по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахунки за виконані роботи Радою проведено в повному обсязі згідно платіжних доручень.

Відповідно до п.12 ст. 10 Закону № 2939 на підставі направлення від 13.02.2023 № 106, виданого начальником Управління ОСОБА_15 , начальником відділу контролю в галузі оборони, в правоохоронних органах та органах влади Управління ОСОБА_16 , проведено зустрічну звірку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з питань документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Ради, за результатами якої не підтверджено вартість виконання підрядних робіт на загальну суму 5779,80 грн., зокрема:

- на порушення п.6.2.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 до актів форми КБ-2 (договір від 21.12.2019 №73) необґрунтовано включено вартість роботи поливально-мийної машини, місткістю 6000 л в кількості 12,0295 маш-год, яка не підтверджена даними бухгалтерського обліку внаслідок чого завищено вказаних витрат на загальну суму 5779,80 грн, з урахуванням ПДВ:

Матеріали зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наведено в додатку до акта.

Вжитими в ході ревізії заходами, порушення усунуто в повному обсязі, шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів до місцевого бюджету 23.02.2023. Довідка про рух коштів по коду доходів 24060300 «Інши надходження наведена в додатку до акта».

Також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено наступні договори по виконанню робіт по наступним об`єктам:

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицях Ломоносова і Зарічна (спуск до річки Південний Буг) в смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області (коригування)»;

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Партизанська, смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою підтвердження чи спростування можливого факту привласнення, розтрати або заволодіння майном, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які стосуються договорів підряду укладеного ІНФОРМАЦІЯ_8 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.01.2019 по 21.12.2022.

Враховуючи, що зазначені вище документи, необхідні при проведенні будівельно-технічної, почеркознавчих та криміналістичних експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалахкримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), оскільки слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, що стосуються:

1.договорів підряду укладених ІНФОРМАЦІЯ_8 із ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.01.2019 по 21.12.2022, а саме:

?Договір з додатками, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

?Додаткових угод з додатками;

?Договірних цін;

?Кошторисів;

?Документів листування;

?Графіків виконання робіт;

?Актів виконаних робіт за формою;

?Довідок про вартість виконаних робіт;

?Розрахунків загальновиробничих витрат до актів;

?Підсумкових відомостей ресурсів до актів;

?Коригуючих актів виконаних робіт (з повідомленням органів ІНФОРМАЦІЯ_9 );

?Проектно-кошторисних документацій, змін до них;

?Документів (договори, акти наданих послуг) щодо здійснення Замовником або іншими особами технічного нагляду;

?Документів про придбання Замовником та передачу Підряднику власних товарно-матеріальних цінностей, а також документів щодо окремої закупівлі товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт на вищевказаному об`єкті;

?Матеріалів перевірок, контрольних обмірів та ревізій;

?Платіжних документів про оплату коштів за виконані роботи, в тому числі авансових платежів;

?Документів щодо отримання, списання товарно-матеріальних цінностей;

?Договорів, накладних/товарно-транспортних накладних про придбання матеріальних ресурсів, використаних під час будівельно-монтажних робіт і підтверджуючі розрахунки за них; шляхові листи, акти наданих послуг, які підтверджують транспортні витрати з доставки матеріальних ресурсів;

?Документів про зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах;

?Актів прихованих робіт;

?Документів щодо залучення субпідрядних організацій до виконання робіт (договори, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, документи підтверджуючі розрахунки тощо);

?У повному обсязі робочий проект;

?Експертного звіту щодо розгляду робочого проекту;

?Звітну документацію;

?Журнал авторського нагляду;

?Інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширеннями ___.ims, ___.ims, ___.imp (для програмного комплексу АВК-5), ____.bds, ____.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації в складі проекту, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в;

?Інших документів, що стосуються договорів підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя