Провадження № 1-кс/344/8056/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000410 від 14.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000410 від 14.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.05.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 11.05.2023 року близько 13 год 30 хв невідома особа під приводом купівлі-продажу автомобіля, яка телефонувала мобільного номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на надану банківську карту зловмисника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 25000 грн та із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на надану банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у сумі 19000 грн та 35150 грн.

22.06.2023 року відповідно до вимог ухвали Івано-Франківського міського суду справа №344/8703/23 від 22.05.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 зафіксовано проведення транзакцій:

- переказ грошових коштів 11.05.2023 о 20:15:38 в сумі 1009 грн на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

- переказ грошових коштів 11.05.2023 о 20:20:20 в сумі 9081 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ..

- переказ грошових коштів 11.05.2023 о 20:25:14 в сумі 13016 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

На наданій інформації з інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці № НОМЕР_5 зафіксовано проведення транзакцій:

переказ грошових коштів 12.05.2023 о 12:34:37 в сумі 9585 грн 50 коп на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

переказ грошових коштів 12.05.2023 о 12:57:42 в сумі 20180 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 .

переказ грошових коштів 12.05.2023 о 12:59:10 в сумі 5347 грн 70 коп на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 .

переказгрошових коштів 12.05.2023 о 14:00:15 в сумі 25023 грн 20 коп на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 .

переказ грошових коштів 12.05.2023 о 14:11:34 в сумі 19171 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до вимог Івано-Франківського міського суду справа №344/15098/23 від 22.08.2023 року проведено тимчасовий доступ по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , зафіксовано проведення транзакцій:

-11.05.2023 о 20:16:35 переказ коштів в сумі 1000 грн на банківську карту № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

-11.05.2023 о 20:21:12 переказ коштів в сумі 9000 грн на банківську карту № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

-11.05.2023 о 20:25:56 переказ коштів в сумі 12900 грн на банківську карту

№ НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до вимог Івано-Фрнківського міського суду справа №344/17713/23 від 28 вересня, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти № НОМЕР_8 .

В ході проведення тимчасового доступу зафіксовано, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » емітована на ОСОБА_6 , зафіксовано проведення транзакцій:

- 11.05.2023 року о 20:16:37 переказ грошових коштів у сумі 1000 грн. з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ( ОСОБА_7 );

- 11.05.2023 року о 20:17:50 переказ грошових коштів у сумі 1000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ;

- 11.05.2023 року 20:21:14 переказ грошових коштів у сумі 9000 грн. з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ( ОСОБА_7 );

- 11.05.2023 року о 20:21:36 переказ грошових коштів у сумі 9000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ;

- 11.05.2023 року о 20:25:58 переказ грошових коштів у сумі 12900 грн. з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ( ОСОБА_7 );

- 11.05.2023 року о 20:27:18 переказ грошових коштів у сумі 12900 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ;

-12.05.2023 року о 12:57:45 переказ грошових коштів у сумі 20000 грн з банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 );

- 12.05.2023 року о 12:58:13 переказ грошових коштів у сумі 20000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ;

- 12.05.2023 року о 12:59:12 переказ грошових коштів у сумі 5300 грн з банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 );

- 12.05.2023 року о 12:59:48 переказ грошових коштів у сумі 5300 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 ;

- 12.05.2023 року о 14:00:17 переказ грошових коштів у сумі 24800 грн з банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 )

-12.05.2023 року о 14:02:30 переказ грошових коштів у сумі 15000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 ;

-12.05.2023 року о 14:04:05 переказ грошових коштів у сумі 9800 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ;

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_15 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Івано-Франківську, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 в період часу з 10.05.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 в період часу з 10.05.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача у період часу з 10.05.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- інформацію про екваєра даної транзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000410 від 14.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_15 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Івано-Франківську, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 в період часу з 01.10.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 в період часу з 10.05.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК