Єдиний унікальний номер 317/909/24
Провадження № 1-кс/317/113/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

28.01.2024 до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.01.2024 о 16 год. 13 хв. невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу Інтренет, зламавши сторінку її знайомої в мобільному додатку «Телеграм», під приводом прохання надати грошей у борг, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 15400,00 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 . 28.01.2024 о 16 год. 13 хв. ОСОБА_5 знову перерахувала грошові кошти зі своє банківської картки на іншу банківську картку № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом 29.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що в мобільному додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від знайомої ( ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 15400 грн. у борг та наступного дня об 11 год. 00 хв. обіцяла їх повернути. Потерпіла погодилась та їй було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_2 . Цього ж дня о 15 год. 43 хв. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 15400,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого написала смс-повідомлення про те, що грошові кошти відправила. Приблизно через 15 хвилин потерпілій знову написали ( ОСОБА_6 ) з метою позичити грошові кошти у борг в сумі 12000,00 грн. Потерпіла повідомила, що у неї на картці є лише 2500 грн. Та їй знову надіслали інший номер банківської картки № НОМЕР_3 , але вона на це не звернула увагу. 28.01.2024 о 16 год. 13 хв. потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти перерахувала грошові кошти у сумі 2500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого надіслала смс-повідомлення про те, що грошові кошти відправила. Далі вона повідомила, що 28.01.2024 о 17 год. 34 хв. у робочу групу надійшло повідомлення, що сторінку ОСОБА_7 у мобільному додатку «Телеграм» зламали, тоді вона зрозуміла, що її грошовими коштами у сумі 17900,00 грн. заволоділа невідома особа.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його скоєння, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: довідки-інформації прорух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 28.01.2024 по 30.01.2024; копій документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 28.01.2024 по 30.01.2024; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів); ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 28.01.2024 по 30.01.2024; історії зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 28.01.2024 по 30.01.2024.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 до суду не з`явились, у заяві від 19.02.2024 дізнавач просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що документи та інформація до яких дізнавач має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

довідки-інформації прорух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 28.01.2024 по 30.01.2024;

копій документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 28.01.2024 по 30.01.2024;

інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 28.01.2024 по 30.01.2024;

історії зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 28.01.2024 по 30.01.2024.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1