Справа № 457/901/19
провадження №1-кс/457/51/24
УХВАЛА

05 лютого 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання т.в.о. заступника начальника відділення поліції -начальника СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000114 та яке надійшло до суду 05.06.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000114 від 27.03.2019, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2012 по 2016 ОСОБА_4 працював на посаді економіста 1 категорії відділу розвитку банківського бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», 18.03.2016 згідно наказу № 530-к переведений на посаду провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу цього ж відділення, з якої звільнений 19.04.2017 згідно наказу № 541-к на підставі п.2 ст.41 КЗпП України, у зв`язку із втратою довір`я.

Маючи відповідно до посадових інструкцій доступ до банківської таємниці та бази клієнтів банку, у невстановлений слідством час в період з 2012 по 2017 у ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами виник намір на незаконне заволодіння коштами АТ «Ощадбанк» шляхом обману.

З цією метою після звільнення з банківської установи, володіючи всіма реквізитами паспорту громадянина України та картки платника податків клієнта банку ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів та метою незаконного заволодіння чужим майном, за допомогою графічного редактора виготовив фотокопії документів на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , який має відкритий поточний рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , а саме копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження, дати видачі паспорту, місця реєстрації клієнта, а також копію картки платника податків в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження клієнта.

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, 23.05.2017 невстановлена особа діючи умисно, з відома ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0254 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на вул.Війтівська Гора, 35 в м.Дрогобичі Львівської області надала вказані підроблені фотокопії документів на ім`я ОСОБА_6 старшому контролеру - касиру вказаного відділення банку ОСОБА_7 , після чого власноруч заповнила та підписала від імені та без згоди клієнта ОСОБА_6 заявку на відкриття платіжної картки в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_4 філії - Львівського облуправління АТ «Ощадбанк» від 23.05.2017 та заяву про приєднання №618324/230517 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 23.05.2017, відтак старшим контролером - касиром ОСОБА_7 незаконно відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , після чого видано невстановленій слідством особі банківську картку типу «instant» по продукту «Standart» та пін - конверт.

Після цього ОСОБА_4 , реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк» 01.06.2017 о 22:40 год., 03.06.2017 о 13:18 год. через систему дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг ПАТ «Державний ощадний банк України» з ІР адресів: НОМЕР_6 провайдер - «Комітех», НОМЕР_7 провайдер - «ТЕNЕТ», 188.163.22.135 провайдер - ПрАТ «Київстар», 195.16.79.122 провайдер - «ПроКК» перевів кошти з поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_5 відповідно в сумі 95095 грн. та 49000 грн., після чого використовуючи банківську платіжну картку типу «instant» по продукту «Standart» та пін - конверт, видані невстановленій слідством особі, заволодів коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» в загальній сумі 144095 грн., шляхом їх зняття невстановленими слідством особами у банкоматах міста Дрогобича, Стебника та Трускавця Львівської області, зокрема в м.Дрогобичі на вул.Бориславській, 82 о 00:39 - 00:41 год. 02.06.2017, в м.Стебнику на майдані Т.Шевченка, 1 о 01:30 - 01:39 год. 02.06.2017, в м.Трускавці на вул.Стуса, 1 о 03:12 - 03:13 02.06.2017, в м.Дрогобичі на вул.Шевченка, 12 о 04:07 - 04:08 год. 02.06.2017, на вул.Грушевського, 170 о 04:07 - 04:08 год. 03.06.2017, на вул.Шевченка, 12 о 00:04 - 00:10 год. 04.06.2017, на вул.П.Орлика, 9 о 03:05 - 03:13 год. 04.06.2017, на вул.Шевченка, 12 о 04:28 - 04:29 год. 04.06.2017, на вул.Січових Стрільців, 12 о 04:36 - 04:38 год. 04.06.2017.

Крім цього у невстановлений слідством час ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів та метою заволодіння чужим майном, за допомогою графічного редактора виготовив фотокопії документів на ім`я клієнта банку ОСОБА_8 , який має відкритий картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 та поточний рахунок № НОМЕР_9 , а саме копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_10 , в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження, дати видачі паспорту, місця народження, а також копію картки платника податків в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження клієнта.

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, 27.07.2017 невстановлена особа, діючи умисно, з відома ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу № 10013/016 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на вул.О.Довженка, 1 в м.Трускавці Львівської області, надала вказані підроблені фотокопії документів старшому контролеру - касиру вказаного відділення банку ОСОБА_9 , після чого невстановлена особа власноруч підписала від імені та без згоди клієнта банку ОСОБА_8 заяву про приєднання № 48700/270717 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 27.07.2017, паспорт споживчого кредиту, відтак старшим контролером - касиром ОСОБА_9 незаконно відкрито банківський картковий рахунок НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , після чого видано невстановленій слідством особі банківську платіжну картку «MasterCard Debit Standart» та пін - конверт.

Після цього ОСОБА_4 , реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк» 28.07.2017 о 23:18 год. та 15.08.2017 о 23:36 год., 15.08.2017 о 23:39 год., 16.08.2017 о 16:28 год., 23.08.2017 о 21:50 год., 13.09.2017 о 17:58 год. через систему дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг ПАТ «Державний ощадний банк України» перевів кошти з карткового рахунку № НОМЕР_8 та поточного рахунку № НОМЕР_9 , відкриті на ім`я ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_11 відповідно в сумі 8164 грн., 10000 грн., 39000 грн., 60000 грн., 40000 грн. та 1050 грн., після чого використовуючи банківську платіжну картку типу «Master Card Debit Standart» та пін - конверт виданий невстановленій слідством особі, заволодів коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» в загальній сумі 158214 грн., шляхом їх зняття у банкоматах міста Дрогобича Львівської області невстановленими слідством особами на площі Ринок, 1 о 23:23 - 23:24 год. 28.07.2017, на вул.Грушевського, 170 о 23:35 - 23:36 год. 09.08.2017, о 00:04 - 01:54 год. 16.08.2017, о 00:09 - 05:30 год. 17.08.2017, о 02:35 - 02:39 год. 26.08.2017, о 21:23 год. 13.09.2017.

Крім цього у невстановлений слідством час ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів та метою незаконного заволодіння чужим майном, за допомогою графічного редактора виготовив фотокопії документів на ім`я клієнта банку ОСОБА_10 , який має відкритий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 , а саме копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_13 , в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження, дати видачі паспорту, місця народження, а також копію картки платника податків в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження.

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, 05.01.2018 ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу № 10013/0225 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на вул.Шевченка, 3 в м.Самборі Львівської області надав вказані підроблені фотокопії документів провідному економісту вказаного відділення банку ОСОБА_11 , після чого ОСОБА_4 власноруч підписав від імені та без згоди клієнта банку ОСОБА_10 заяву про приєднання № 1614341 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 05.01.2018, заяву на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) від 05.01.2018, паспорт споживчого кредиту, таблицю обчислення загальної вартості кредиту для споживання та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 05.01.2018, відтак провідним економістом ОСОБА_11 незаконно відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_10 .

Після цього ОСОБА_4 , реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк» 08.01.2018 о 22:26 год. через систему дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг ПАТ «Державний ощадний банк України» перевів кошти в сумі 20 000 грн. з рахунку № НОМЕР_12 на картковий рахунок № НОМЕР_14 . Після цього 09.01.2018 о 00:10 год. за допомогою системи дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг перевів кошти в сумі 19 500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_14 на картковий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_11 , що був відкритий 27.07.2017 у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні IV типу № НОМЕР_15 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», на вул. Олександра Довженка, 1 в м.Трускавці Львівської області, після чого використовуючи банківську платіжну картку типу «Master Card Debit Standart» та пін - конверт виданий невстановленій слідством особі, заволодів коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» в загальній сумі 19500 грн. шляхом їх зняття у банкоматі міста Дрогобича Львівської області невстановленою слідством особою на вул.Грушевського, 170 о 22:10 - 22:13 год. 09.01.2018.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_4 разом із невстановленими слідством особами, шляхом обману, заволодів грошовими коштами АТ «Ощадбанку», чим спричинив майнову шкоду в загальній сумі 321 809,00 грн, що в 250 і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та згідно ч.3 примітки до ст. 185 КК України являється великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дрогобича Львівської області, українець, громадянин України, одружений, із вищою освітою, не працюючий, раніше не судимий. 27.03.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України в порядку визначеному ст. 278, глав 6, 11 КПК України, шляхом надсилання письмового повідомлення про підозру поштою за місцем реєстрації та проживання за адресою : АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 від 02.04.2019, погодженої прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_13 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 27.03.2019 зупинено, а ОСОБА_4 оголошено в розшук, у зв`язку з тим, що він перебуває за межами України, не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, а його місце перебування невідоме.

На адресу місця проживання підозрюваного ОСОБА_4 скеровувались повістки про виклик, однак останній на жоден з викликів не з`явився Окрім цього на мобільний телефон, що вказувався ОСОБА_4 при попередніх допитах, неодноразово здійснювались телефонні дзвінки, при цьому номер телефону був на зв`язку, однак на телефонні дзвінки ОСОБА_4 не відповідав. В подальшому зазначений номер мобільного зв`язку був вимкнений.

По місцю проживания ОСОБА_4 неодноразово здійснювався виїзд за адресово: АДРЕСА_1 , однах ОСОБА_4 кожного разу був відсутній. Крім цього, згідно листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України відомо, що ОСОБА_4 востанє перетнув кордон України 08.04.2019 о 03 год. 04 хв. (виїзд з території України) в пункті пропуску «Грушів». Даних про в`їзд на територію У країни немає.

Слідчий вважає, що вказане, свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_4 не має наміру з`являтись у відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, у якому йому повідомлено про підозру.

30.06.2023 до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та клопотання про надання дозволу на його затримання 30.06.2023 ухвалою Трускавецького міського суду надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 . Строк дії ухвали закінчився 09.01.2024.

До слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області скеровано клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак від нього на адресу суду надійшла заява, в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

З поданих матеріалів вбачається, що клопотання про надання дозволу з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 КПК України та подано одночасно з клопотанням про застосуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до правил ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Можливість внесення такого клопотання відповідно до ч. 2 ст. 188 КПК України, виникає в трьох випадках. По-перше, клопотання може бути внесене одночасно із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою. По-друге, випадком внесення клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу є момент, коли клопотання про застосування запобіжного заходу вже подано, судовий виклик надіслано, але до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику. І останній випадок внесення клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого після його неприбуття за судовим викликом для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, то ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

При вивченні особи підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя приймає до уваги тяжкість кримінального правопорушення, його особу, вагомість наявних доказів вчинення ним кримінального правопорушення, враховує також те, що згідно листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України відомо, що ОСОБА_4 востаннє перетнув кордон України 08.04.2019 о 03 год. 04 хв. (виїзд з території України) в пункті пропуску «Грушів». Даних про в`їзд на територію України немає.

30.06.2023 слідчим суддею Трускавецького міського суду Львівської області задоволено клопотання слідчого та винесено ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_4 . Строк дії ухвали закінчився 09.01.2024, однак підозрюваного затримано не було.

Вивчивши клопотання та додані до них матеріали кримінального провадження № 0000143, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити, оскільки вказані дії ОСОБА_4 спрямовані на ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності за вчинене ним діяння

Керуючись ст. ст. 188, 190 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу в Трускавецький міський суд Львівської області для участі в розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам СКП ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України у Львівській області.

Строк дії ухвали - шість місяців з дати постановлення ухвали.

Ухвала втрачає законну силу з моменту: 1) приводу підозрюваного до суду; 2) закінчення строку дії ухвали; 3) відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1