Справа № 453/2022/23
№ провадження 1-кс/453/389/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
06 грудня 2023 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 , вказав що так, на початку квітня 2023 (точної дати не пригадує) перебуваючи за місцем свого проживання, за допомогою свого мобільного телефону «Xiaomi Redmi 9c», останній зайшов у соціальну мережу «Фейсбук», де гортаючи стрічку новин, потерпілий побачив оголошення щодо додаткового заробітку, де зайшовши за посиланням, останній залишив на веб-сайті інтернет-компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявку на реєстрацію (посилання якого у нього не збереглось). Через деякий час, до потерпілого зателефонували із міжнародного мобільного номеру телефону якого останній зараз надати не може, оскільки номер не зберігся, де піднявши свій мобільний телефон, невідома особа чоловічої статі приблизно віку 30 років, повідомив ОСОБА_5 , що він залишав заявку на їхньому сайті щодо додаткового заробітку, де останній підтвердив даний факт, після чого, невідомий повідомив потерпілому про умови праці та обов`язки в їхній інтернет-компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які полягали в тому щоб останній вкладував (вносив) певну суму грошових коштів на рахунки їхньої компанії, де в подальшому він зможе отримати відсотки із вкладеної суми, в результаті чого, таким способом потерпілий зароблятиме кошти. У подальшому, поспілкувавшись із представником даної інтернет-компанії, потерпілий повідомив, що він згідний на їхні умови праці та бажає з ними співпрацювати.
Тоді ОСОБА_5 розпочав з останніми переписку в телеграм каналі, однак який був зареєстрований номер мобільного телефону, останній на даний час не пригадує оскільки він через деякий час вищевказану переписку із невідомою особою видалив із свого мобільного телефону.
Однак, як повідомив ОСОБА_5 , що 17.04.2023, о 16:39 годині, перебуваючи за місцем свого проживання, останній здійснив переказ грошових коштів у сумі 8 200 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка згідно виписки із банку належить ОСОБА_6 .
Протягом півроку, ОСОБА_5 із даними невідомими йому особами не спілкувався, проте 17 жовтня 2023, о 15 годині 11 хвилин, на мобільний номер телефону потерпілого ( НОМЕР_8 ) у мобільному застосунку «Телеграм» надійшло смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 наступного змісту, а саме «Доброго дня, це ОСОБА_7 ». Після чого (коли саме потерпілий не пригадує) вищевказаний ОСОБА_7 , зателефонував до потерпілого з невідомого йому мобільного номеру телефону (якого ОСОБА_5 на даний час не пригадує), де у ході телефонної розмови, невідомий який назвався на ім`я ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_5 , що для отримання своїх зароблених коштів, які він попередньо вклав в їхню інтернет-компанію, йому необхідно здійснити переказ грошових коштів у розмірі - 10 000 гривень. На вищевказану вимогу невідомого, потерпілий погодився та сказав щоб невідомий надіслав ОСОБА_5 картковий рахунок на який необхідно здійснити переказ. Після чого, 02.11.2023, о 16 годині 20 хвилин, вищевказана невідома особа яка названа як ОСОБА_7 надіслав потерпілому у чаті в застосунку «Телеграм» картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який необхідно було переказати вищевказану суму грошей.
Після чого, 02.11.2023, о 16 годині 30 хвилин, потерпілий перебуваючи за місцем свого проживання здійснив переказ грошових коштів у розмірі 10 000 гривень на попередньо надісланий йому картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 який згідно виписки із банку належить ОСОБА_8 .
Після переказу коштів, потерпілий надіслав невідомому у чаті квитанцію про здійснення переказу грошових коштів. Тоді вищевказана невідома особа, написала у в чат-телеграмі, що він отримав кошти та щоб потерпілий очікував перевід своїх зароблених коштів. Як зазначив невідомий, що назва інтернет-компанії звучить як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », торговий рахунок - НОМЕР_10 . Однак, після цього, невідомий написав потерпілому у застосунку «Телеграм», про те, що є необхідність здійснити ще одну оплату у розмірі - 16 000 гривень за повторну заявку. Наступне повідомлення від невідомого, було такого змісту, що робочий день завершено, невідомий зв`яжеться з ОСОБА_5 на наступний день та щоб останній обов`язково знайшов кошти до наступного дня.
02.11.2023, о 20 годині 10 хвилин, потерпілий написав вищевказаному представнику інтернет-компанії, у вищезгаданому чаті, про те, що він взяв кредит та зможе надіслати кошти.
03.11.2023, о 12 годині 18 хвилин, потерпілий розпочав листування у чаті у застосунку «Телеграм» із вищевказаним представником, де останній надіслав потерпілому картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на який ОСОБА_5 надіслав того ж дня о 13 годині 45 хвилин грошові кошти у сумі - 16 000 гривень. Після чого, потерпілий запитав в невідомого у вищеописаному в чаті про те, чому до нього не телефонують щодо коштів які йому мали зарахувати, на що невідомий повідомив, що він все відправив, а тому проблем не мало би бути. Після чого, через деякий час, на мобільний номер телефону потерпілого, зателефонував той же невідомий (мобільного номеру не пригадує) який представлявся як ОСОБА_7 , де у ході телефонної розмови, останній повідомив потерпілому, що йому необхідно здійснити ще один переказ грошових коштів у сумі 20 000 гривень. Після чого, потерпілий того ж дня, написав ОСОБА_7 у тому ж чаті у мобільному застосунку «Телеграм», чому потерпілий має здійснювати ще одну оплату у розмірі 20 000 гривень, на що ОСОБА_7 написав потерпілому, що він не розуміє про що останній пише та що як тільки він отримає документи, ОСОБА_7 дасть потерпілому знати. Після чого, до потерпілого знову зателефонував невідомий (номеру мобільного телефону невідомий), який повідомив, про те, щоб ОСОБА_5 оплатив кошти.
06.11.2023, о 09:54 години, у тому ж чаті у застосунку «Телеграм» невідомий надіслав потерпілому картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , де того ж дня, о 10:35 години, потерпілий здійснив переказ грошових коштів у сумі 20 000 гривень.
Після чого, потерпілий із невідомою особою продовжив спілкування у чаті у вищевказаному застосунку «Телеграм». Під час спілкування у телефонному режимі, невідомий який названий як ОСОБА_7 , повідомив потерпілому, що необхідно переказати грошові кошти, де 07.11.2023, о 12 годині 33 хвилин, невідомий надіслав ОСОБА_5 банківський рахунок № НОМЕР_5 , на який останній того ж дня, а саме 07.11.2023, о 15 годині 22 хвилин, переказав грошові кошти у сумі 16 000 гривень.
Після чого, у телефонному режимі, спілкуючись із невідомим, який являється ніби-то представником вищевказаної інтернет-компанії, потерпілий просив щоб вищевказана інтернет-компанія повернула йому кошти які останній їм переказав.
Однак, представник повідомляв потерпілому про те, що йому необхідно ще здійснити платіж, після чого, останній зможе забрати свої гроші. Однак, потерпілий уже не маючи грошових коштів на банківській карті, повідомив представнику, що він не має коштів щоб на даний час здійснити платежі, після чого, представник повідомив ОСОБА_5 , що у зв`язку із тим, що останній не здійснив оплату грошові кошти із відсотками повертаються на їхню біржу.
Після чого, потерпілий зрозумів, що він переписувався із шахраями, які шляхом обману отримали від останнього грошові кошти на загальну суму 70 200 гривень, які ОСОБА_5 добровільно надіслав за вказівками невідомої особи на вищевказані карткові рахунки які потерпілий надсилав невідомому у мобільному застосунку «Телеграм», внаслідок чого, останній звернувся із письмовою заявою у відділення поліції №3 щодо притягнення невідомої особи до кримінальної відповідальності, яка шахрайським способом отримала від потерпілого грошові кошти на загальну суму 70 200 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.
БІН (BIN) "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 вказаних номерів банківських карт є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , за період з 16.04.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номерами банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_5 .
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номерами банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , за період з 16.04.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовані у місті Львів, а саме:
1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
1.2 Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4 Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5 Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.6. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
1.7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.9. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя