У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000207 від 29.08.2023 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір про спільнудіяльністьвід 24.12.1997 № 999/97), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні геолого-тематичних робіт із використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процессуального керівництва забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 20132014 років згідно первинних бухгалтерських документів виконувало геолого-тематичні роботи для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2,4 млрд. грн.

При виконанні вказаних робіт службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залучили субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке не мало відповідного обладнання, фахівців у відповідній галузі та має ознаки фіктивності.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконувало жодних геолого-тематичних робіт для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (спільна діяльність).

Так, 01.09.2023 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 (супровідний лист №11/4.4.1/21732-23 від 01.09.2023).

При цьому, розслідуванням встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігається інформація у вигляді електронних файлів формату «XML», та у друкованому вигляді, подану до ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.09.2012 № 1283 «Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.09.2012 № 1284 «Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 01.01.2010 по теперішній час щодо укладених та виконаних договорів сторонами яких є наступні юридичні та фізичні особи:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

05.09.2023 на адресу Національноїкомісії з цінних паперів та фондового ринку направлено запит про надання інформації та 07.09.2023 отримано відповідь про можливість надання інформації лише в порядку ст. 162 КПК України.

Стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зважаючи на вищевказане, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді електронних файлів формату «XML», та у друкованому вигляді, подану до НКЦПФР відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.09.2012 № 1283 «Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 № 1284 «Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 01.01.2010 по теперішній час щодо укладених та виконаних договорів сторонами яких є наступні юридичні та фізичні особи:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000207 від 29.08.2023 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір про спільнудіяльністьвід 24.12.1997 № 999/97), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні геолого-тематичних робіт із використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - заступнику керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим (детективам) слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів у вигляді електронних файлів формату «XML», та у друкованому вигляді, подану до НКЦПФР відповідно до Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 № 1283 «Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 № 1284 «Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 01.01.2010 по теперішній час щодо укладених та виконаних договорів сторонами яких є наступні юридичні та фізичні особи:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19 жовтня 2023 року