УХВАЛА

03.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000595 від 18.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000595, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 18.09.2023 до ЧЧ Одеського районного управління поліції № 1 надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 18.09.2023, невстановлена особа, за допомогою використання номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, під приводом продажу декоративної кори, заволоділа грошовими коштами в сумі 44 000 гривень, що належать гр. ОСОБА_4 , тим самим завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Грошові кошти перераховувались з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 . ЄО НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , 18.09.2023 року домовився з продавцем про придбання товару, останній надіслав номер банківської карти № НОМЕР_4 , на яку птерпілий перерахував грошові кошти у сумі 44 000 тисячі гривень, в результаті чого, шляхом обману, було здійснено по відношенню до потерпілого шахрайські дії.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 , обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , о/у ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , до наступних документів, що знаходяться в банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі завірених належним чином копій наступних документів: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 18.09.2023 року до моменту отримання Ухвали суду, копій усіх наявних документів, щодо оформлення банківської картки № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1