Справа № 577/5026/23
Провадження № 1-кс/577/1557/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" вересня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити відповідно оформлені копії, в яких містяться відомості про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 , належний ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_25 у період часу з 13.08.2023 року по час винесення ухвали.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 13.08.2023 року по 14.08.2023 року гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 під час користування інтернетом перейшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою заробітку і в подальшому з власних карток ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 13805 грн. на раніше не знайому програму «ОКХ» з власного мобільного телефону.

Так, в ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що близько місяця тому переглядаючи розважальні відео у Тік Ток до акаутну якого прив`язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_5 на власному мобільному телефоні Оро А17 вона побачила, що їй в особисті повідомлення прийшло CMC. Коли відкрила особисті повідомлення, то побачила, що незнайома їй людина пропонує заробіток в інтернеті. ОСОБА_26 це зацікавило, і їй відповіли, що потрібно перейти до Вотсапу і написати користувачу за номером телефону - НОМЕР_6 . Вона перешла і написала, що її зацікавимо і що потрібно робити. Їй відповіли, що потрібно виконувати певні завдання, які призначає власник магазину ( ОСОБА_27 ), крім того повідомила, що це робиться для покращення рейтингу магазину та залучення клієнтів до покупки. ОСОБА_28 погодилася. Потім їй сказали перейти до телеграм каналу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . При переході за даною силкою її перекинуло в телеграм в особистий чат з користувачем, який користується номером телефону НОМЕР_7 . З цим користувачем ОСОБА_28 спілкувалася на рахунок завдань. Але для того, щоб виконувати завдання їй сказали, що потрібно зареєструватися через сайт з силкою - ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вона там зареєструвалася з логіном: НОМЕР_8 та паролем А1іnа2002. На цьому сайті ОСОБА_26 виконувала завдання.

Дія того щоб виконувати завдання, їй потрібно було вкладати власні кошти і потім після виконання вони поверталися назад разом з заробітком. Гроші вона перекидала гривнями з власник карток за допомогою додатку ОКХ - це електронний гаманець, ці долари вона переправляла на вищевказаний сайт. Таким чином ОСОБА_26 переслала грошові кошти в загальній сумі 15045 грн. Гроші Вона переказувала за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 з власної банківської карки - НОМЕР_9 . Номер особистого рахунку ( НОМЕР_10 )

14.08.2023 року о 17:51 ОСОБА_26 переслала грошові кошти в сумі 5370 грн. через додаток ОКХ за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_25 , код отримувача - НОМЕР_11 , рахунок отримувача - НОМЕР_2 .

14.08.2023 року о 19:59 ОСОБА_26 переслала грошові кошти в сумі 8435 грн. через додаток ОКХ за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_24 , код отримувача - НОМЕР_12 , рахунок отримувача - НОМЕР_1 , надавач послуг отримувача: Краматорська Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також ОСОБА_26 робила перекази через ІНФОРМАЦІЯ_4 з власної Банківської картки - НОМЕР_13 . Особистий рахунок ( НОМЕР_14 )

14.08.2023 о 12:28 у сумі 1947 грн. через додаток ОКХ за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_29 , код банку НОМЕР_15 , платіжний інструмент: НОМЕР_16 .?

14.08.2023 о 12:48 в сумі 520 грн. через додаток ОКХ за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_30 , код банку НОМЕР_15 , платіжний інструмент: НОМЕР_17 .

13.08.2023 о 13:41 в сумі 719 грн. через додаток ОКХ за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_31 , код банку НОМЕР_15 , платіжний інструмент: НОМЕР_18 .

15.08.2023 року Конотопським РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000809 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти з банківської карти ОСОБА_26 № НОМЕР_19 , особистий рахунок ( НОМЕР_14 ) були перераховані на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

1. № НОМЕР_16 , належний

ОСОБА_29 № НОМЕР_17 , належний

ОСОБА_32 № НОМЕР_18 , належний ОСОБА_33 .

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 , належний ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_25 у період часу з 13.08.2023 року по час винесення ухвали.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити відповідно оформлені копії, в яких містяться відомості про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 , належний ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_25 у період часу з 13.08.2023 року по час винесення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1