Справа № 136/51/24
провадження №1-кс/136/38/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 09.01.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 07.01.2024 о 21:22 год., невстановлена особа, таємно, шляхом отримання доступу до даних банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила крадіжку його грошових коштів з карткового рахунку імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 чотирма транзакціями сумами 2000 грн., 2000 грн., 2000 грн. та 900 грн., внаслідок чого потерпілому було заподіяно матеріальну шкоду з урахування комісії банку в загальній сумі 6 912 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000011 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ним було оформлено на його ім`я картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 . На вказану картку нараховувались соціальна допомога та субсидії. Даною карткою він ніколи не розраховувався в мережі інтернет, доступу до даного рахунку та картки ніхто, окрім нього не мав, грошові кошти він самостійно знімав, або у банкоматі, або у відділені банку. Вказаний рахунок був прив`язаний до його мобільного номеру телефона оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

17.01.2024 потерпілим ОСОБА_5 було надано до матеріалів кримінального провадження роздруківки по його картковому рахунку з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких встановлено, що грошові кошти, які були викрадені 07.01.2024 з його карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , було перераховано на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення деталей проведених транзакцій, обставин крадіжки та осіб причетних до її вчинення, виникла необхідність в отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до інформації, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю. В подальшому отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 09.01.2024.

Слідча наполягала на задоволенні клопотання, про що надала відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 з можливістю вилучення інформації в паперовому та/або електронному вигляді, щодо: інформації в період часу з 07.01.2024 по 09.01.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1