Справа № 274/6723/23 Провадження № 1-кс/0274/1304/23
У Х В А Л А

19.10.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000466 від 26.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 20.09.2023 р. по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рухгрошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку за кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео-, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації,встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками,розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 26.09.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000466 від 26.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 25.09.2023 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.09.2023 р. невстановлена особа під приводом продажу цукру в соціальній мережі "Фейсбук", зв`язавшись з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2 400,00 грн., які вона перерахувала на вказаний невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_2 , однак до цього часу товар так і не отримала (ЄО 15650).

З протоколу від 25.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 23.09.2023 р. в соціальній мережі "Фейсбук" вона знайшла оголошення про продаж цукру за ціною 1 200,00 грн. за один мішок. Під оголошенням ОСОБА_5 залишила свій номер телефону і в подальшому до неї зателефонував продавець з номеру телефону НОМЕР_3 , який назвався ОСОБА_6 , та вони домовилися з ним про купівлю чотирьох мішків цукру. В подальшому ОСОБА_5 переказала 1 000,00 грн. на картку № НОМЕР_2 , яку їй вказав подавець, та попросила свою сусідку переказати на вказану картку ще 1 400,00 грн., так як у ОСОБА_5 була лише готівка. Пізніше зі своєї картки НОМЕР_4 сусідка ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у розмірі 1 400,00 грн. В подальшому до ОСОБА_5 зателефонував продавець та сказав, що привезе два мішки цукру, але до цього часу товар вона не отримала та кошти їй не повернули.

У клопотанні Дізнавач зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, було перераховано на банківську картку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , проте будь-яких доказів на підтвердження того, що цю картку було випущено саме АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дізнавачем не подано.

За таких обставин Дізнавач не довів підстав вважати, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно з пунктом 1 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання Дізнавача необхідно відмовити.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1