Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7292/23
Провадження № 1-кс/644/1343/23
УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000301 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000301 від 14.07.2023 і просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по картці/рахунку вказаної особи в період з 07.07.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 07.07.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 07.07.2023невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу дитячої коляски у Інтернет-магазині на сторінці «malush65_ua» соціальної мережі «Instagram» за повною передплатою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 3600грн. на банківську картку (номер картки встановлюється), чим спричинила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріальну шкоду на зазначену суму.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала пояснення про те що 01.07.2023, знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_2 , близько 03:00 у соціальній мережі «Instagram» побачила аккаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказаний аккаунт потерпілу зацікавив, адже остання хотіла замовити для свого сина дитячий візок. Зайшовши на цей аккаунт, ОСОБА_7 побачила безліч різноманітних візків, відразу написала у месенджер невстановленій особі-продавцю із запитанням чи може вона сплатити грошові кошти за товар шляхом накладеного платіжу, на що продавець о 07:42 ранку відповів, що так, можна сплатити спочатку 2000 гривень, а при отриманні замовлення 1600 гривень, загальна вартість візку складає 3600 гривень, на що ОСОБА_7 погодилася, але повідомила продавцю, що замовить трохи пізніше. Після чого продавець о 15:33 відповів потерпілій, що склад закривається у зв`язку із ситуацією в країні, тому необхідно якнайшвидше замовляти товар.

06.07.2023о 23:43 ОСОБА_7 знов написала на той самий аккаунт та повідомила продавцю, що готова зробити замовлення та сплатити грошові кошти у сумі 2000 гривень.

07.07.2023 о 13:22 продавець надіслав потерпілій номер картки, який, на жаль, зберегти не вдалося, на яку ОСОБА_7 перевела грошові кошти у сумі 2000 гривень за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться по АДРЕСА_3 (точної адреси потерпіла не пам`ятає) та відразу надіслала продавцю у месенджер фото квитанції про оплату дитячого візку. На це продавець повідомив останній, що необхідно сплатити ще 1600 гривень, і тоді продавець відправить товар. ОСОБА_7 погодилася та знов пішла у той самий термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перевела грошові кошти у сумі 1600 гривень на ту саму картку, номер якої не пам`ятає та знову надіслала у месенджер продавцю фотокартку квитанції про оплату. Також 07.07.2023 потерпіла попрохала продавця надіслати фото його паспорт, на що продавець надіслав фото паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак за номером картки, на яку потерпіла переводила грошові кошти було ім`я ОСОБА_8 , на це продавець написав, що сталася якась помилка, але грошові кошти у сумі 3600 гривень останньому надійшли. Того ж дня продавець запитав у ОСОБА_7 куди відправляти посилку, на що остання написала що товар необхідно відправити у м. Харків на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 . Продавець повідомив, що відправка буде о 15:00, але номеру накладної у цей день потерпіла не отримала. Наступного дня ОСОБА_7 також написала на вказаний аккаунт продавцю із запитанням чому товар не було відправлено 07.07.2023.

9.7.2023 об 11:00 продавець відповів потерпілій, що через загрозу обстрілів у нього не вийшло відправити товар. Також продавець запитав чи є у потерпілої « ОСОБА_9 », щоб він зміг туди надіслати номер накладної, на що ОСОБА_7 дала продавцю свій номер телефону НОМЕР_3 . Однак з цього моменту продавець почав ігнорувати потерпілу, заблокував аккаунт в соціальній мережі «Instagram».

14.07.2023 ОСОБА_7 помітила, що аккаунт, який раніше називався « ОСОБА_10 » змінений на іншу назву - « ОСОБА_11 ». Також ОСОБА_7 зайшла у месенджер, де спілкувалася з продавцем та помітила, що номер картки, на яку остання переводила грошові кошти у сумі 3600 гривень, а також фото паспорту продавця видалено.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не прибули, звернулися до суду з клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000301 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по картці/рахунку вказаної особи в період з 07.07.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 07.07.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.10.2023 включно.

Роз`яснити «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, АТ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1