Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9499/23
Провадження № 1-кс/644/1718/23
УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000514 від 23.11.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000514 від 23.11.2023 і просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 19.11.2023 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 19.11.2023 по теперішній час та можливості отримання відомостей, зазначених в клопотанні, в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 21.11.2023 до ВП Х«1 ХРУП Х» 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 19.11.2023 невстановлена особа, моб. тел. НОМЕР_4 під виглядом продажу дитячої коляски на сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 1200 грн., які остання, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала з власної платіжної картки № НОМЕР_5 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на платіжну картку № НОМЕР_3 , чим останній було спричинено матеріальну шкоду.

23.11.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази, що 19.11.2023 на інтернет сайті «ОLХ» вона знайшла оголошення про продаж дитячої коляски марки «Суbех Balios s Lux», вартістю 11700 гривень, ID оголошення НОМЕР_6 , продавець на ім`я ОСОБА_15 , м.т. НОМЕР_7 . Після цього, 19.11.2023 близько 11:14 у месенджері «OLX» вона почала спілкуватись з подавцем ОСОБА_15 про технічний стан дитячого візка та близько 12:30 в месенджері «Viber», продавець ОСОБА_15 , номер був вказаний також НОМЕР_7 , надіслала потерпілій відеозапис із зображенням стану дитячої коляски, яку вона продає. Далі ОСОБА_14 з продавцем ОСОБА_15 домовились про те, шо вона перешле їй грошові кошти у сумі 1200 грн. в якості передплати. 19.11.2023 о 12:42 ОСОБА_14 зі своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на платіжну банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку вказала продавець ОСОБА_15 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила грошовий переказ на суму 1200 гривень. Про факт отримання грошових коштів продавець ОСОБА_15 написала ОСОБА_14 повідомлення у

месенджері «Viber» та пообіцяла, що відправить дитячу коляску службою доставки

« ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 20.11.2023 продавець ОСОБА_15 у месенджері «Viber» обіцяла ОСОБА_14 , що відправить дитячу коляску 20.11.2023, оскільки нібито 19.11.2023 чоловік пізно прийшов додому та не встиг здійснити відправлення. 21.11.2023 відправлення на ОСОБА_14 здійснено не було, оголошення на сайті «ОLХ» видалено, телефон продавця ОСОБА_15 знаходився поза зоною дії мережі мобільного зв`язку.

Так до теперішнього часу дитячу коляску ОСОБА_14 так і не отримала, гроші їй повернуто не було, вона зрозуміла, що її ошукали та за даним фактом вирішилазвернутися до органів поліції.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію № 8М47-7ЕХЗ- 8В4Х-К159 від 19.11.2023, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000514 від 23.11.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 19.11.2023 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 19.11.2023 по теперішній час та можливості отримання відомостей, зазначених в клопотанні, в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.01.2024 включно.

Роз`яснити ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1