Провадження № 1-кс/201/4907/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 3 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000155 від 27.02.2023 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що приблизно у березні-квітні 2022 року, у громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, а саме провадження господарської діяльності пов`язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур та інші види діяльності, ОСОБА_6 , на підставі основних засобів (приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів, сільсько-господарської техніки, інших матеріальних ресурсів) товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМІНЬ» (), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, 18.05.2022 зареєстрував у т.зв. «органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМІНЬ» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНЬ», код ЕГРЮЛ 61600197; далі за текстом ТОВ «ПРОМІНЬ»), розташоване за адресою: вул. Леніна, 61, село Новорозсош Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи як власник та керівник ТОВ «ПРОМІНЬ» організував провадження господарської діяльності пов`язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур та інші види діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, вирощена та зібрана зернова продукція врожаю 2021 - 2023 років, відповідно до укладених договорів реалізовувалась на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам, в тому числі окупаційній адміністрації в особі «державного унітарного підприємства луганської народної республіки «Аграрний фонд»», а також переміщується на територію рф через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в рф суб`єктам господарської діяльності.

У свою чергу у т.зв. державне унітарне підприємство луганської народної республіки «Аграрний фонд»» створене 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (далі «МСГтП лнр»). Відповідно до «положення про міністерство сільського господарства та продовольства» (у новій редакції), яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів № 394/17 від 27.06.2017 т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, та відноситься до окупаційної адміністрації держави-агресора.

Так, з метою реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ОСОБА_6 30.09.2022, перебуваючи на території м. Луганська, будучи заставником та директором ТОВ «ПРОМІНЬ» уклав з т.зв. «державним унітарним підприємством лнр «Аграрний фонд»», договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції № 01-39/571, по якому ТОВ «ПРОМІНЬ» в особі директора ОСОБА_6 продало ДУП ЛНР «Аграрний фонд» насіння соняшника врожаю 2021 року у кількості 200 тон. на загальну суму 2687020 руб.

Крім того, після незаконного приєднання 30.09.2022 окупованої території Луганської області до складу російської федерації, ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Луганську, 04.07.2023 перереєстрував ТОВ «ПРОМІНЬ», код ЕГРЮЛ 166, в органах окупаційної адміністрації, та продовжив здійснювати господарську діяльність, а саме провадження господарської діяльності пов`язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур врожаю 2022 - 2023 років з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф та провадження інших видів господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

01 листопада 2023 року, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Обґрунтованість підозри та співпраця ОСОБА_6 з окупаційною адміністрацією підтверджується доказами у кримінальному провадження які містяться в наступних джерелах доказів: в протоколі огляду Інтернет ресурсів - офіційного сайту «министерства сельского хозяйства и продовольствия луганской народной республики» від 25.05.2023 де зафіксовано здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 від імені ТОВ «ПРОМІНЬ» на тимчасово окупованій території та його співпраці з окупаційною адміністрацією;

- у протоколі огляду диску, отриманого за результатами проведення НСРД від 12.10.2023 (документальні матеріали, якими підтверджується функціонування на тимчасово окупованій території Луганської області та перереєстрації в податкових органах т.зв. «ЛНР» ТОВ «Промінь»; провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Луганської області; укладання відповідних договорів; перебування ОСОБА_6 на посаді директора ТОВ «Промінь» та ін.);

- у протоколі огляду інтернет сторінки (офіційного ресурсу рф) ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого встановлено та підтверджено факт реєстрації відомостей в Єдиному державного реєстру юридичних осіб рф стосовно «ООО «ПРОМИНЬ»» (рос. ООО «Проминь») , засновником та директором значиться ОСОБА_6 , орган реєстрації - «міжрайонна інспекція федеральної податкової служби № 4 лнр», дата постановки на облік 29.11.2022, встановлено відомості про основний вид діяльності - вирощування зернових (крім рису), зернобобових культур та насіння олійних культур тощо.

- у протоколі огляду інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо звіту про діяльність стосовно ТОВ «Промінь» (рос. ООО «Проминь»).

На цей час, підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території.

Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських організацій, встановлено, що ОСОБА_7 , 25.04.2023 здійснив перереєстрацію свого підприємства ТОВ «Промінь» на свого сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за новою адресою: АДРЕСА_1 .

Також, встановлено, що бухгалтер ТОВ «Промінь» - громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , станом на теперішній час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . За вказаною адресою може зберігатися документація, в тому числі в електронному вигляді, щодо провадження господарської діяльності ТОВ «Промінь», комп`ютерна техніка, переносні жорсткі диски, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо провадження господарської діяльності ТОВ «Промінь» у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Згідно відповіді на доручення слідчого, ОСОБА_9 фактично проживає в орендованому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , може зберігатися документація, в тому числі в електронному вигляді щодо провадження господарської діяльності ТОВ «Промінь», комп`ютерна техніка, переносні жорсткі диски, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо провадження господарської діяльності ТОВ «Промінь» у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора господарської діяльності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З огляду на те що метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання у частині доцільності вилучення електронних носіїв інформації, оскільки вилучені електронні інформаційні системи можуть бути засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а вилучені з них докази можуть бути використані для проведення експертного дослідження.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що тимчасове вилучення указаних доказів допускається, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що в приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз`яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим (старшим слідчим) слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 дозвіл на проведення обшуку в квартирі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , та яка перебуває у фактичному володінні та користуванні (фактично проживає) громадянина України ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення документації, в тому числі в електронному вигляді, комп`ютерної техніки, переносних жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких може міститись інформація щодо провадження господарської діяльності ТОВ «Промінь», мобільних телефонів, грошових коштів, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнових записів (блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу) з інформацією щодо провадження господарської діяльності ТОВ «Промінь» у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 16 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1