Справа №452/4877/23
Провадження №1-кс/452/1432/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000313 від 30 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено дізнавачем 4 грудня 2023 року та погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

04.12.2023 року клопотання надійшло до суду.

Дізнавачем у клопотанні зазначено, що 29.11.2023 в Симбірський РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами. Сума завданих збитків 23 815 грн.

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 22.11.2023 йому в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої дівчини, яка запропонувала роботу онлайн. Його це зацікавило та він запитав в чому полягає робота. Умови заробітку полягали в просуванні сторінок в соціальних мережах та для того, щоб заробити гроші потрібно лайкати сторінки та прислати скрін. Чоловікові скинули три сторінки, які потрібно було пролайкати та було запропоновано надати свій номер картки, де йому перерахували гроші в сумі 100 грн. На наступний день ОСОБА_5 було добавлено в робочу групу в додатку «Воцап» та далі скинули ще завдання, де потрібно було скинути 490 грн., які чоловік перекинув на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .Після виконання роботи на картку потерпілого було виплачено 668 гри. Після цього він знову скинув 1750 грн, де було виплачено 2765 грн. Далі потрібно було скинути 6815 грн. та 13 680 грн. які чоловік перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після виконаних завдань просили скинути ще 33 200 грн., однак попередніх коштів повернуто не було. Після цього потерпілий зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 30 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні дізнавача ставиться питання про надання їй та іншим дізнавачам тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 , а саме, до інформації про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 22.11.2023р. 09 год. 00 хв. по 01.12.2023р. 09 год. 00 хв., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відео спостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - дізнавач в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлена належним чином засобами електронного зв`язку. Дізнавач разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання в її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Вищезазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, зокрема, щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, що підтверджують причетність певних осіб до скоєного правопорушення та мати доказове значення у справі.

Разом з тим, у клопотанні дізнавача зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 . Проте, фактично прохає надати дозвіл на вилучення документів у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 , яке є лише відокремленим структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

За таких обставин суд прийшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись стст.131,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 з наданнямможливості дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 їх вилучення та здійснення їх викопіювання на електронний носій (CD/DVD- диск), а саме:

- до інформації про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 22.11.2023р. 09 год. 00 хв. по 01.12.2023р. 09 год. 00 хв., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , які розглядалися, у тому числі в частині надання доступу до інформації у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) на носії інформації саме в філії банку, - відмовити.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали встановити до 25 січня 2024 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1