Справа № 484/853/23
Провадження № 1-кс/484/995/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20.11.2023 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000001 від 06.01.2023 року клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000001 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що службові особи ФОП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання договору про закупівлю № 190 від 11.11.2022 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на загальну суму 637987.00 грн., шляхом завищення вартості будівельних матеріалів та вартості виконаних робіт незаконно заволоділи бюджетними коштами. Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, розрахунки за виконані роботи по вказаному договору здійснені в повному обсязі, а роботи на об`єкті завершені.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення проведено ряд слідчих та процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження, в ході проведення яких встановлено наступне.

Між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник) в особі голови сільської ради ОСОБА_5 з однієї сторони та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 (далі - Підрядник) 11.11.2022 укладено договір № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 », ДК 021:20-7 (далі - Договір).

Згідно з п. 3.1. Договору, розрахунки за надані відповідно до цього Договору послуги здійснюється на підставі актів виконаних робіт, підписаних повноважними представниками сторін та скраплених печатками, та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3).

Відповідно п. 3.2. Договору, документи про надані послуги та їх вартість своєчасно складаються Підрядником. Підрядник забезпечує своєчасне надання складених у встановленому порядку та підписаних документів Замовнику для підписання. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Замовник може відмовитися від підписання за наявності обґрунтованих підстав, про що повідомляє підрядника протягом 5 робочих днів.

1. 30.11.2022 складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року. 30.11.2022 ОСОБА_6 виписано рахунок на оплату № 05/11 по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на суму 100936,00 грн.

22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі платіжного доручення № 590 сплатила на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » гроші у сумі 100936,00 грн. для оплати по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 ».

2. 09.12.2022 складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року. 09.12.2022 ОСОБА_6 виписано рахунок на оплату № 05/11 по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на суму 373390.00 грн.

22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі платіжного доручення № 615 сплатила на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » гроші у сумі 373390.00 грн. для оплати по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 ».

3. 22.12.2022 складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року 22.12.2022 ОСОБА_6 виписано рахунок на оплату № 03/12 по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на суму 163661.00 грн.

22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі платіжного доручення № 640 сплатила на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » гроші у сумі 163661.00 грн. для оплати по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 ».

Таким чином, 22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 трьома платежами в сумі 100936.00 грн., 373390.00 грн. та 163661.00 грн. здійснила оплату по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » гроші на загальну суму 637987.00 грн.

Попри це, в ході досудового розслідування встановлено, що в рамках робіт по Договору, завищено вартість та обсяги витрат використаних будівельних матеріалів.

Так, згідно висновку судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 :

-обсяги та вартість фактично виконаних в рамках договору N°190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » не відповідає обсягам та вартості, визначеним Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 30.11.2022 в прямих витратах на суму 10 581,83 грн.,

-Обсяги та вартість фактично виконаних в рамках договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » не відповідає обсягам та вартості, визначеним Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 09.12.2022 в прямих витратах на суму 7 379,83 грн.

-Обсяги та вартість фактично виконаних в рамках договору No190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » не відповідає обсягам та вартості, визначеним Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 22.12.2022 в прямих витратах на суму 18 204,03 грн.

Згідно відповіді ФОП « ОСОБА_6 » (сканована копія документу вих. 16/01 від 16.01.2023), що міститься в матеріалах кримінального провадження, відповідальним за проведення будівельних робіт на вказаному об?єкті серед інших працівників ФОП « ОСОБА_4 » визначено виконроба ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Зазначене вказує на те, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , міг на період 2022 року перебувати у трудових відносинах із ФОП « ОСОБА_11 », обіймаючи посаду виконроба, за її дорученням та з її відома організовувати робочий процес на будівельному майданчику надаючи вказівки іншим працівникам, контролювати їх виконання та хід виконання будівельних робіт в цілому, виступати від її імені перед замовником будівельних робіт та вирішувати інші організаційні питання з цим пов`язані, в тому числі - складати та підписувати первинні бухгалтерські документи.

Таким чином у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про застрахованих осіб (працівників) ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 2022 року, інформацію про суму сплачених страхових сум за вказаний період та звітність та інформації про доходи фізичної особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 2022 року, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення факту трудових правовідносин 04.10.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслано запит щодо надання інформації про застрахованих осіб (працівників) ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 2022 року, інформацію про суму сплачених страхових сум за вказаний період та про доходи фізичної особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 2022 року.

Від ІНФОРМАЦІЯ_5 13.10.2023 отримано відповідь про відмову в наданні інформації, запитуваної в запиті, так як вона відноситься до такої, що містить персональні дані та охороняється законом. Тому, враховуючи, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, то належною підставою для отримання доступу до них є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, або постанова прокурора, погоджена з керівником прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення - привласнення грошових коштів під час поточного ремонту даху гаражу в с. Софіївка Первомайського району шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Вказана інформація перебуває у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про застрахованих осіб (працівників) ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 2022 року, інформацію про суму сплачених страхових сум за вказаний період та про доходи фізичної особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 2022 року.

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригіналах, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_15