Справа №463/340/24
Провадження №1-кс/463/608/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№0003208 від 13.11.2023, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до криптогаманців TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf та TFDMRtPG8PdRL5SJ1f9K4Ee4VCCwwLjjoi, які перебувають у володінні криптообмінника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , де по вказаних гаманцях проводилися перекази (розрахунки) за період часу з 23.08.2023 року по 20.09.2023 року, оскільки наявні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дослідження вказаних відомостей є обов`язковим при розслідуванні даного кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0003208 від 13 листопада 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 23.08.2023 до 20.09.2023 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу дронів «DJI Mavic 3 Thermal», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 53 200 доларів США, згідно курсу НБУ станом на 20.09.2023 року 1 945 449, 52 гривень, які ОСОБА_5 частину передав готівковими коштами та частину перерахував на криптогаманець TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf, або TFDMRtPG8PdRL5SJ1f9K4Ee4VCCwwLjjoi у криптообміннику « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив наступне: з початку повномасштабного вторгнення рф, він почав займатися волонтерством, а саме замовляти та постачати військовослужбовцям необхідні їм предмети. Близько з березня 2022 року знайомий військовослужбовець дав ОСОБА_5 мобільний номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який займається постачанням дронів. ОСОБА_5 зателефонував даній особі та домовився про замовлення у нього дронів для подальшої передачі ЗСУ, оскільки він є волонтером. В подальшому дана особа постачала ОСОБА_5 дрони за оплату, оплату останній здійснював готівковими коштами, криптовалютою, переказом грошових коштів на банківський рахунок.

Близько 20.08.2023 року ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 про замовлення 23-ох дронів «DJI Mavic 3 Thermal». На початку вересня 2023 року ОСОБА_6 повідомив, що можливо замовити ще 10 дронів «DJI Mavic 3 Thermal» на, що ОСОБА_5 погодився та в загальному замовив 33 дрони «DJI Mavic 3 Thermal» загальною вартістю близько 154 000 доларів США, ціна за один дрон змінювалася. У період з 23.08.2023 до 20.09.2023 ОСОБА_5 здійснював оплати за 33-ри дрони «DJI Mavic 3 Thermal» ОСОБА_6 на загальну суму близько 154 000 доларів США. Способи розрахунку були різними, близько 43000 доларів США у криптовалюті USDT на криптогаманець TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf, або TFDMRtPG8PdRL5SJ1f9K4Ee4VCCwwLjjoi (який саме точно сказати не може), який належить ОСОБА_6 , через декілька переказів здійснювалися у криптообміннику « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 надсилав ОСОБА_5 номер заявки ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) для здійснення переказу на його вищевказаний криптогаманець, дану заявку він створював, самостійно, у криптообміннику « ОСОБА_7 », у якому та як йому не відомо, після чого надсилав. З даним номером заявки ОСОБА_5 звертався у криптообмінник « ОСОБА_7 », що за адресою АДРЕСА_1 , де працівники з допомогою номеру заявки дізнавалися номер криптогаманця, тип криптовалюти та суму переказу, останній давав готівкові кошти даним працівникам, після чого вони здійснювали переказ криптовалюти на криптогаманець згідно заявки на переказ. Готівкові кошти в загальній сумі близько 111 000 доларів США ОСОБА_5 передавав ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , наскільки відомо ОСОБА_9 є співробітником ОСОБА_6 , останній інколи просив ОСОБА_10 забрати готівкові кошти у ОСОБА_5 та передати йому. Готівкові кошти, зазвичай, ОСОБА_5 передавав ОСОБА_6 та ОСОБА_11 біля офісного центру, що за адресою АДРЕСА_2 , або на заправках « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_3 , та «WOG», що за адресою автодорога Львів-Тернопіль км13+136(поблизу с. Підгірне, Львівська обл., 81140).

У період часу близько з 15.09.2023 р. до 20.10.2023 року ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 частину оплачених дронів «DJI Mavic 3 Thermal», а саме 23 дрони. Після цього, під час листування у додатку «Whatsapp», ОСОБА_5 запитував коли відбудеться поставка інших дронів, на що ОСОБА_6 відповів, що протягом наступних двох тижнів він віддасть 11 дронів, проте на даний момент дрони ОСОБА_5 ніхто не передав. На зв`язок ОСОБА_6 з 03.11.2023 року не виходить, на дзвінки не відповідає та повідомлення у додатку «Whatsapp» не читає. Наскільки ОСОБА_5 відомо від знайомих, які проживають у м. Тернопіль, ОСОБА_6 на даний момент перебуває у Тернополі. При спілкуванні з іншими волонтерами ОСОБА_5 стали відомі номера мобільних телефонів близьких людей ОСОБА_6 , а саме його батька НОМЕР_5 (анкетні дані не відомі) та дружини ОСОБА_12 НОМЕР_6 (анкетні дані не уточнені). У результаті, ОСОБА_5 було замовлено та оплачено 33 дрони «DJI Mavic 3 Thermac». За останні 11 дронів здійснено оплату ОСОБА_6 оплату на суму 53 200 долари США, які останній на даний момент не передав ОСОБА_5 ..

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також проведення досудового розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до криптогаманців TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf, та TFDMRtPG8PdRL5SJ1f9K4Ee4VCCwwLjjoi, які перебувають у володінні криптообмінника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , де по вказаних гаманцях проводилися перекази (розрахунки) за період часу з 23.08.2023 року по 20.09.2023 року та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дослідження вказаних відомостей є обов`язковим при розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володіннікриптообмінника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0003208, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділу Львівського районного поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та іншому слідчому у провадженні якого буде перебувати дане кримінальне провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до криптогаманців TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf та TFDMRtPG8PdRL5SJ1f9K4Ee4VCCwwLjjoi, які перебувають у володінні криптообмінника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , де по вказаних гаманцях проводилися перекази (розрахунки) за період часу з 23.08.2023 року по 20.09.2023 року, оскільки наявні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дослідження вказаних відомостей є обов`язковим при розслідуванні даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1