У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 09 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодження із начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 09 вересня 2023 року у ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, із заявою звернулася ОСОБА_6 , жителька АДРЕСА_1 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , про те, що 09 вересня 2023 року о 12 год 25 хв, під час переписки з приводу продажу товару через сайт «ОLХ», у застосунку «Viber» з невідомою особою, яка представилась як ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 , під час переписки надала ОСОБА_6 посилання для реєстрації на сайті «ОLХ-доставка», після чого ОСОБА_6 перейшовши за вказаним невідомою особою посиланням, надала свої анкетні дані, та інформацію щодо банківської картки, на яку ОСОБА_7 повинна перерахувати грошові кошти за товар ОСОБА_6 . Після підтвердження реєстрації з карткового рахунку ОСОБА_6 здійснено трансакцію по перерахунку грошових коштів в сумі 9280 гривень. Таким чином, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 тим самим спричинила її матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про цей факт 09 вересня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в користуванні ОСОБА_6 перебуває, банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якої були перераховані належні її грошові кошти на невідомий рахунок.

В ході проведення досудового розслідування по цьому факту проведено допит в якості потерпілої ОСОБА_6 , за результатом якого встановлено, що ОСОБА_6 на сайті «ОLХ» виставила оголошення про продаж товару, а саме дитячого візочка. 09 вересня 2023 року о 12 год 25 хв, з даного приводу, ОСОБА_6 здійснювала переписку у застосунку «Viber», зі свого мобільного телефону із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_1 , з невідомою особою, яка представилась як ОСОБА_7 , та користувалася пристроєм із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 . Під час переписки, узгодивши продаж товару, невідома особа ОСОБА_7 , надіслала ОСОБА_6 повідомлення з посиланням для реєстрації свого карткового рахунку на сайті «ОLХ-доставка», на яку ОСОБА_7 повинна перерахувати грошові кошти за товар. В подальшому, ОСОБА_6 перейшла за вказаним посиланням, через форму «Support-6», та ввела свої анкетні дані, номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , CVV-код, та термін дії даної картки. Після підтвердження реєстрації з карткового рахунку ОСОБА_6 здійснено трансакцію по перерахунку грошових коштів в сумі 9280 гривень, на невідомий рахунок.

Таким чином, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 , на загальну суму 9280 гривень.

Як було встановлено, ОСОБА_6 під час вчинення стосовно її майна кримінального правопорушення, користувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_6 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів, по банківській картці ОСОБА_6 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та володілець документів, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 09 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: тимчасово виконуючому обов`язки начальникаСВ ОСОБА_8 , слідчим СВ ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів стосовно інформації за період доби 09 вересня 2023 року про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею, та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_1 , за період доби 09 вересня 2023 року, зокрема надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої ОСОБА_6 , з допомогою якого 09 вересня 2023 року було здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи карткуна загальну суму 9280 гривень.

-інформацію про особу власника карткового рахунку, на який перераховані грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_6 , зокрема прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, серію та номер паспорта якою посвідчена дана особа, номер РНОКПП, а також номер телефону.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1