Справа № 307/5131/23
Провадження №1-кс/307/776/23
УХВАЛА

06 листопада 2023 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тячів клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 за погодженням з прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному 08 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000762 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 01 листопада 2023 року, приблизно 22 год. 10 хв., неподалік 269 прикордонного знаку, працівниками прикордонної служби було виявлено 4 особи чоловічої статі, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , а також двох провідників, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , які мали намір незаконно перетнути кордон України до Республіки Румунії, за допомогою послуг які надав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_4 , який був відсутній на місці події, та мав дати провідникам винагороду по 50 доларів США, а вищезазначені особи, які мали перетнути кордон за грошову винагороду 5000 доларів США. З місця події вилучено грошові кошти, мобільний телефон, документи та банківські картки.

Крім того, проводяться подальші слідчі дії. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 - затримані на підставі ч.2 ст. 204-1 КУПАП України та на ОСОБА_9 складено адміністративний протокол за ст.202 КУПАП.

В ході проведення огляду місця події, 01 листопада 2023 року з 23 год. 55 хв. по 02 год. 24 хв. 02 листопада 2023 року, в приміщенні Грушівського відділення інспекторів прикордонної служби, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено наступне майно, а саме:

- два різнокольорових надувних рятувальних круга з маркуванням «INTEX», які поміщено до спеціального пакету «НПУ» WAR1672203;

- закордонний паспорт, номер якого НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_11 , банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_2 , картку «ПриватБанк» НОМЕР_3 , картку «ПумбБанк» НОМЕР_4 , які поміщено до спеціального пакету «НПУ» PSP2348529;

- закордонний паспорт НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_12 ,банківську картку «ПумбБанк» НОМЕР_6 , картку «РайфайзенБанк» НОМЕР_7 , картку «РайфайзенБанк» НОМЕР_8 , картку «СенсБанк» НОМЕР_9 , які поміщено до спеціального пакету «НПУ» PSP 2348528;

- 50 купюр з номіналом «100 доларів США» кожна, з серійними номерами:1) KB314875826, 2) KB11116332G, 3)KB65059010E, 4) KB70493019B, 5) HB91974341B, 6) HK30512270C, 7) HB84205340A, 8)KK31152940C, 9) HC10482061B, 10) FF90373580B, 11) DG06775657A, 12) KB48047801E, 13) KL88657683C, 14) KB03386234G, 15) KF10849200C, 16) HL64535071G, 17) KB03406991Q, 18) HF61532490A, 19) KB08278931N, 20) AB85159342J, 21) MF00136586, 22) KE10893994A, 23) KK76271330A, 24) KB73567360E, 25) KK92376087A, 26) KG83509235A, 27) KB28447153J, 28) KA05260164A, 29) KB11192714I, 30) KB26575065E, 31) KB59029730J, 32) HF67251235D, 33) HA13604759B, 34) HB93515638H, 35) KA17214993A, 36) KL87389171B, 37) FF56588669B, 38) KH31762518A, 39) KB57920243L, 40) HH07345230B, 41) KB08756077C, 42) KB747624966, 43) HK52624856B, 44) HD96093792A, 45) MC75420280A, 46) KB33727177J, 47) CL00578750B, 48) KB81035963F, 49) HB95859034, 50) HB95859035I, три купюри номіналом «500 гривень» з серійними номерами: 1) ВД0791350, 2) ХА1230704, 3) ХЕ3533684, одну купюру номіналом «200 гривень» з серійним номером 1) ФВ09188668, які вилучені та поміщені в спеціальний пакет «НПУ» PSP23448664; мобільний телефон марки «SAMSUNG» модель «GALAXY AOYE» IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , який упаковано в пакет НПУ WAR1672202, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

- купюру номіналом 1 долар США з серійним номером В93655618А, купюру номіналом 10 гривень з серійним номером ХБ7888373, дві купюри з номіналом 200 гривень з серійними номерами: 1)ДВ6333296, 2)ТГ4978947, п`ять купюр номіналом 20 EURO з серійними номерами: 1)ЕN, 2)ХА, 3)RР, 4) EN, 5)UB , одну купюру номіналом 100 EURO з серійним номером SC, три купюри номіналом 50 EURO з серійними номерами: 1) UC, 2)UC, 3)SC, одну купюру номіналом 20 Польських злот з серійним номером ВР4468152, дві купюри номіналом 50 Польських злот з серійними номерами: 1)ВМ7760140, 2)ВG4221606, дві купюри номіналом 10 Польських злот з серійними номерами: 1)ВЕ6920791, 2)ВY5273589, чотири купюри номіналом 200 Польських злот з серійними номерами: 1)DC3736084, 2)DM1246984, З)DW3564921, 4)АК8507973, чотири купюри номіналом 100 Польських злот з серійними номерами: 1)НТ4076859, 2)НР9301249, 3)FF7074315, 4)JL8302294, шість купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами: 1)ЗА8183794, 2)ЗЗ0518926, 3)АА8599464, 4)ВФ4695161, 5)ГА5630700, 6)ЗБ3077973, які вилучено та упаковано до пакету Національна поліція України РSР2348527;

- мобільний телефон марки «ОРРО» модель «А15» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , та планшет марки «Blackview» без сім картки, які упаковано до пакету Національна поліція України РSР2348526, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

02 листопада 2023 року слідчим СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_7 вказані вилучені речі були визнані речовими доказами.

Враховуючи викладене, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, на тимчасово вилучене 02 листопада 2023 року майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання частково змінила та просила накласти арешт на вилучені грошові кошти, мобільні телефони, планшет та надувні рятувальні круги.

Слідчий клопотання з викладених підстав підтримав та просив задовольнити.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вилучене майно та просив в задоволенні клопотання відмовити.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 в судовому засіданні також заперечував про накладення арешту на вилучене майно.

Вислухавши пояснення прокурора, слідчого, власників майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, зокрема, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 цієї статті КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності з ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Судом встановлено, що подане клопотання слідчого відділення Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 про арешт тимчасово вилученого майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Із витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим відділенням Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2023 року за № 0000762, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно повідомлення начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д.н.р. Тячів) головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачається, що 01 листопада 2023 року о 22 год. 10 хв. від прикордонного наряду «прикордонний патруль» на а/м на чолі з НВІПС «Грушово» отримано інформацію про затримання ними о 22 год. 05 хв. на напрямку 269 прикордонного знаку на відстані 100 метрів від державного кордону чотирьох осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами проведеного опитування встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 організував незаконне переправлення ОСОБА_5 через державний кордон, за що останній мав виплатити грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за вказівками ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , особисто супроводжували ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за що повинні були отримати грошову винагороду у розмірі 100 доларів США.

Із протоколу огляду місця події від 01 листопада 2023 року відомо, що на місці огляду місця події було виявлено та вилучено надувальні рятувальні круги, закордонні паспорти, банківські картки, грошові кошти, мобільні телефони та планшет.

Згідно матеріалів справи встановлено, що власником двох різнокольорових надувних рятувальних кругів з маркуванням «INTEX», 50 купюр з номіналом «100 доларів США» кожна, з серійними номерами: 1) KB314875826, 2) KB11116332G, 3)KB65059010E, 4) KB70493019B, 5) HB91974341B, 6) HK30512270C, 7) HB84205340A, 8)KK31152940C, 9) HC10482061B, 10) FF90373580B, 11) DG06775657A, 12) KB48047801E, 13) KL88657683C, 14) KB03386234G, 15) KF10849200C, 16) HL64535071G, 17) KB03406991Q, 18) HF61532490A, 19) KB08278931N, 20) AB85159342J, 21) MF00136586, 22) KE10893994A, 23) KK76271330A, 24) KB73567360E, 25) KK92376087A, 26) KG83509235A, 27) KB28447153J, 28) KA05260164A, 29) KB11192714I, 30) KB26575065E, 31) KB59029730J, 32) HF67251235D, 33) HA13604759B, 34) HB93515638H, 35) KA17214993A, 36) KL87389171B, 37) FF56588669B, 38) KH31762518A, 39) KB57920243L, 40) HH07345230B, 41) KB08756077C, 42) KB747624966, 43) HK52624856B, 44) HD96093792A, 45) MC75420280A, 46) KB33727177J, 47) CL00578750B, 48) KB81035963F, 49) HB95859034, 50) HB95859035I; трьох купюр номіналом «500 гривень» з серійними номерами: 1) ВД0791350, 2) ХА1230704, 3) ХЕ3533684; однієї купюри номіналом «200 гривень» з серійним номером: 1) ЄД4305038; однієї купюри номіналом «50 гривень» з серійним номером: 1) ФВ0918868; мобільного телефону марки «SAMSUNG» модель «GALAXY AOYE» IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 є ОСОБА_5 ;

власником однієї купюри номіналом «1 долар США» з серійним номером В93655618А; однієї купюри номіналом «10 гривень» з серійним номером ХБ7888373; двох купюр номіналом «200 гривень» з серійними номерами: 1)ДВ6333296, 2)ТГ4978947; п`ятьох купюр номіналом «20 EURO» з серійними номерами: 1)ЕN, 2)ХА, 3)RР, 4) EN, 5)UB ; однієї купюри номіналом «100 EURO» з серійним номером SC; трьох купюр номіналом «50 EURO» з серійними номерами: 1) UC, 2)UC, 3)SC; однієї купюри номіналом «20 Польських злот» з серійним номером ВР4468152; двох купюр номіналом «50 Польських злот» з серійними номерами: 1)ВМ7760140, 2)ВG4221606; двох купюр номіналом «10 Польських злот» з серійними номерами: 1)ВЕ6920791, 2)ВY5273589; чотирьох купюр номіналом «200 Польських злот» з серійними номерами: 1)DC3736084, 2)DM1246984, З)DW3564921, 4)АК8507973; чотирьох купюр номіналом «100 Польських злот» з серійними номерами: 1)НТ4076859, 2)НР9301249, 3)FF7074315, 4)JL8302294; шістьох купюр номіналом «500 гривень» з серійними номерами: 1)ЗА8183794, 2)ЗЗ0518926, 3)АА8599464, 4)ВФ4695161, 5)ГА5630700, 6)ЗБ3077973; мобільного телефону марки «ОРРО» модель «А15» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 та планшету марки «Blackview» без сім картки є ОСОБА_6 .

Із постанови про визнання речовим доказом від 02 листопада 2023 року вбачається, що вилучені речі під час огляду визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000762 від 02 листопада 2023 року та передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи наведене, а також те, що майно вилучене під час огляду місця події має істотне значення для повного, об`єктивного та всебічного з`ясування обставин під час досудового розслідування кримінального провадження, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення чи відчуження, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному 02 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000762 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме на:

- два різнокольорових надувних рятувальних круга з маркуванням «INTEX»; 50 купюр з номіналом «100 доларів США» кожна, з серійними номерами: 1) KB314875826, 2) KB11116332G, 3)KB65059010E, 4) KB70493019B, 5) HB91974341B, 6) HK30512270C, 7) HB84205340A, 8)KK31152940C, 9) HC10482061B, 10) FF90373580B, 11) DG06775657A, 12) KB48047801E, 13) KL88657683C, 14) KB03386234G, 15) KF10849200C, 16) HL64535071G, 17) KB03406991Q, 18) HF61532490A, 19) KB08278931N, 20) AB85159342J, 21) MF00136586, 22) KE10893994A, 23) KK76271330A, 24) KB73567360E, 25) KK92376087A, 26) KG83509235A, 27) KB28447153J, 28) KA05260164A, 29) KB11192714I, 30) KB26575065E, 31) KB59029730J, 32) HF67251235D, 33) HA13604759B, 34) HB93515638H, 35) KA17214993A, 36) KL87389171B, 37) FF56588669B, 38) KH31762518A, 39) KB57920243L, 40) HH07345230B, 41) KB08756077C, 42) KB747624966, 43) HK52624856B, 44) HD96093792A, 45) MC75420280A, 46) KB33727177J, 47) CL00578750B, 48) KB81035963F, 49) HB95859034, 50) HB95859035I; три купюри номіналом «500 гривень» з серійними номерами: 1) ВД0791350, 2) ХА1230704, 3) ХЕ3533684; одну купюру номіналом «200 гривень» з серійним номером: 1) ФВ09188668; мобільний телефон марки «SAMSUNG» модель «GALAXY AOYE» IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 ;

- купюру номіналом 1 долар США з серійним номером В93655618А; купюру номіналом 10 гривень з серійним номером ХБ7888373; дві купюри з номіналом 200 гривень з серійними номерами: 1)ДВ6333296, 2)ТГ4978947; п`ять купюр номіналом 20 EURO з серійними номерами: 1)ЕN, 2)ХА, 3)RР, 4) EN, 5)UB ; одну купюру номіналом 100 EURO з серійним номером SC; три купюри номіналом 50 EURO з серійними номерами: 1) UC, 2)UC, 3)SC; одну купюру номіналом 20 Польських злот з серійним номером ВР4468152; дві купюри номіналом 50 Польських злот з серійними номерами: 1)ВМ7760140, 2)ВG4221606; дві купюри номіналом 10 Польських злот з серійними номерами: 1)ВЕ6920791, 2)ВY5273589; чотири купюри номіналом 200 Польських злот з серійними номерами: 1)DC3736084, 2)DM1246984, З)DW3564921, 4)АК8507973; чотири купюри номіналом 100 Польських злот з серійними номерами: 1)НТ4076859, 2)НР9301249, 3)FF7074315, 4)JL8302294; шість купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами: 1)ЗА8183794, 2)ЗЗ0518926, 3)АА8599464, 4)ВФ4695161, 5)ГА5630700, 6)ЗБ3077973; мобільний телефон марки «ОРРО» модель «А15» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , та планшет марки «Blackview» без сім картки, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору, слідчому, а також власникам майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Роз`яснити положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, відповідно до якого арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1