СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

20 грудня 2023 року м.Снігурівка

справа №485/1911/23

провадження № 1-кс/485/394/23

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000565 від 15 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

установила:

19 грудня 2023 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 15 грудня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 13.12.2023 о 16:00 год. зателефонувала їй із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на її мобільний номер НОМЕР_2 , та зловживаючи довірою, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримала від заявниці інформацію щодо її банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 72313 грн.

З допиту потерпілої від 15.12.2023 року встановлено, що остання має картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виплат № НОМЕР_5 та картку універсальну (кредитну) № НОМЕР_4 . Відомості щодо банківських карток були відомі лише ОСОБА_5 . На картці для виплат були грошові кошти в сумі 20 150 грн. На універсальній картці був кредитний ліміт 20 000 грн.

13.12.2023 року в період часу з 16.00 год. до 17.00 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував невідомий номер НОМЕР_7 . Підійнявши слухавку з ОСОБА_5 почав спілкуватись чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови чоловік повідомив, що в ОСОБА_5 з універсальної картки хтось намагається зняти грошові кошти. Для припинення вказаної дії смс повідомленням надійде код, який необхідно сказати невідомому чоловікові. В ході розмови з вказаним чоловіком надійшов код, який ОСОБА_5 відразу повідомила чоловікові. Чоловік під час розмови щось розповідав ОСОБА_5 . Однак, ОСОБА_5 сказала невідомому чоловікові, що на даний час перебуває на роботі, тому доступу до Інтернету не має. В подальшому чоловік розповідав ОСОБА_5 ще щось, однак що саме, ОСОБА_5 не запам`ятала. З вказаним чоловіком ОСОБА_5 спілкувалась приблизно 10 хв. Після чого, чоловік повідомив, що дії шахраїв буде припинено. Згодом приблизно о 18.00 год. ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік з того ж номеру та повідомив, що все гаразд операції пройшли успішно. Приблизно через 10 хв. після останнього дзвінка ОСОБА_5 пройшла до приміщення з доступом до Інтернету та увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де встановила, що з її банківських карток викрадено грошові кошти. Крім того, відкрито додатковий кредит і знято грошові кошти по кредиту. Загалом з Універсальної картки переказом знято 15 523,00 грн., з яких 523,85 комісія банку. З картки для виплат переказами знято грошові кошти в сумі 56 790 грн. з комісіями банку, з вказаної суми 37 000 грн. це відкритий новий кредит, що був зарахований на карту для виплат. Відразу зателефонувати до банку в неї не було можливості, оскільки мережа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не працювала. Таким чином загалом ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в розмірі 72 313,85 грн.

Відповідно до виписки по картці № НОМЕР_5 рахунку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 13.12.2023 о 17 год. 01 хв. здійснено зарахування коштів «Кредит готівкою» НОМЕР_9 в сумі 37 400 грн. 13.12.2023 о 17 год. 04 хв. здійснено переказ зі своєї картки 15 075 грн (комісія 75 грн). 13.12.2023 о 17 год. 10 хв. здійснено переказ зі своєї картки 15 075 грн (комісія 75 грн) 13.12.2023 о 17 год. 24 хв. здійснено переказ зі своєї картки 15 075 грн (комісія 75 грн). 13.12.2023 о 17 год. 26 хв. здійснено переказ зі своєї картки 11 055 грн (комісія 55 грн).

Відповідно до виписки по картці № НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_5 13.12.2023 о 16 год. 37 хв. здійснено переказ зі своєї картки 15 523,85 грн (комісія 523,85 грн).

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та філія «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_11 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо по картці № НОМЕР_5 рахунку НОМЕР_8 та по картці № НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_10 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/ банківського рахунку, куди були зараховані/ перераховані кошти, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР - адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаній картці за період часу з 08 год. 00 хв. 13 грудня 2023 по 08 год. 00 хв. 14 грудня 2023.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках, інформацію про власника банківської картки. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СВ ВП №2 Баштансього РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ, старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_5 рахунку НОМЕР_8 та по картці № НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_10 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/ банківського рахунку, куди були зараховані/ перераховані кошти, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР - адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаній картці за період часу з 08 год. 00 хв. 13 грудня 2023 по 08 год. 00 хв. 14 грудня 2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1