УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" жовтня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002657 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів за банківськими картками (рахунках), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року до 15.09.2021 року, наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_10 , а саме: платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) в електронному вигляді за вищевказаному (них) рахунку/рахунках, з наступними відомостями: датою надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назвою підприємства /контрагента/, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного (них) рахунків /рахунку/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002657 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень Конституції України та Кримінально-процесуального кодексу України Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється організація і процесуальне керівництво вказаним досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення (злочину) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ..

У рамках кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_15 , який показав, що футбольний матч, який відбувся 18.03.2018 року в рамках 23-го тур Першої ліги України з футболу між ФК «Жемчужина» (м. Одеса) та ФК «Рух» (м. Винники), закінчився з рахунком 0-1, головним арбітром матчу був ОСОБА_4 , асистентами арбітра - ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , резервним арбітром - ОСОБА_8 та спостерігачем арбітражу - ОСОБА_12 , які одержали грошові кошти у якості неправомірної вигоди за необхідний третім особам результат матчу. Вказані арбітри мали своїми діями або бездіяльністю забезпечити програш ФК «Жемчужина», що було необхідно для їх конкурентів за турнірною таблицею ФК «Суми». Контакт відбувався через президента ФК «Суми» ОСОБА_17 та гравця ФК «Суми» ОСОБА_18 .

Крім того, 11.10.2017 року відбувся матч у 16-ому турі Першої ліги України з футболу між ФК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (с. Ковалівка) - ФК "Полтава"(м. Полтава), який закінчився з рахунком 1-0. Головним арбітром матчу був ОСОБА_5 , асистентами арбітра були ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , резервним арбітром був ОСОБА_19 та спостерігачем арбітражу - ОСОБА_10 . За отриманою інформацією вказана група осіб одержали грошові кошти у якості неправомірної вигоди за свої дії або бездіяльність, що призвели до перемоги ФК «Колос» та підняття їх за турнірною таблицею. Арбітри отримували кошти на власні карткові рахунки. У телеграм-каналі « ОСОБА_20 », який має більше 30000 підписників, було опубліковано вказану новину. Він звернув увагу на роботу головних арбітрів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ще наприкінці минулого сезону 2022/2023, оскільки в усіх спортивних засобах масової інформації писали про їх зацікавленість у перемозі якоїсь однієї з команд. Тобто, вони своїми діями або бездіяльністю впливали на фінальні рахунки матчів.

На даний час, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у відкритті банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_10 .

Доступ до вказаних документів надасть можливість підтвердити факт взаємовідносин щодо одержання грошових коштів арбітрами за вплив на матчі з футболу та встановити всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, та іншими способами, окрім як розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, будуть використані як докази, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 та прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів за банківськими картками (рахунках), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року до 15.09.2021 року, наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_10 , а саме: платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) в електронному вигляді за вищевказаному (них) рахунку/рахунках, з наступними відомостями: датою надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назвою підприємства /контрагента/, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного (них) рахунків /рахунку/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя