Провадження № 1-кс/752/821/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м.Київ

Голосіївський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання у якому прокурор просить накласти арешт на майно, тимчасового вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору без серійного номеру; системний блок білого кольору марки «qube», без серійного номеру; мобільний телефон марки «iPhone XR» білого кольору з серійним номером НОМЕР_1 , з cім-карткою оператора «Водафон» НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Redmi note8», з сім-карткою оператора «Водафон» НОМЕР_3 , з IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє організована група, учасники якої протягом 2022-2023 років на веб-платформах з розміщення оголошень про продаж товарів та послуг використовують «фішингові» посилання, за допомогою яких під час здійснення платежів за товари або послуги, доставку товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян Чеської Республіки та інших країн Європейського Союзу.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше травня 2022 року учасники організованої групи, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам, який полягав у заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами з банківських карток громадян, які перебувають на території Європейського Союзу.

На виконання зазначеного плану вчинення кримінальних правопорушень, учасники організованої групи розробили фішингові посилання, що копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ що діють на території Європейського Союзу, однак були підконтрольні учасникам організованої групи та надавали можливість отримувати введені потерпілими особисті дані, що містили логін та пароль від мобільного інтернет банкінгу та дані банківських карток потерпілих.

Усвідомлюючи необхідність облаштування робочого місця, з якого будуть здійснюватися шахрайські дії, орендували приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а в подальшому не пізніше червня 2023 - офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де встановили електронно-обчислювальну техніку, облаштували робочі місця для їх подальшого використання для заволодіння грошовими коштами громадян Чеської Республіки та інших країн Європейського Союзу шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, комунікації між собою при вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, засобами охорони та контролю доступу з метою конспірації та убезпечення викриття правоохоронними органами, надавши доступ до цих приміщень тільки учасникам організованої групи.

Згідно попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, учасники організованої групи, діючи за вказівками організаторів організованої групи, мали шукати оголошення на веб ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу ІНФОРМАЦІЯ_1 , www.vinted.cz. та інші.

Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, учасники організованої групи, діючи за вказівками організаторів, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування в месенджерах з потерпілими надавали фішингові (несправжні) посилання на веб-ресурси, які візуально копіювали посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ.

Потерпілі, будучі введені в оману невстановленими досудовим розслідуванням особами, перейшовши на фішингові посилання, що копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет банкінгу, будучі впевними у справжності наданого попередньо посилання.

Після вводу особистих банківських даних потерпілими, учасники організованої групи, використовуючи фішингове (несправжнє) посилання, отримували особисті банківські дані потерпілих, після отримання яких, використовуючи месенджер «Telegram», відправляли у попередньо створену групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисті банківські дані потерпілих що містили номер банківської картки, строк дії, код захисту (CVV код).

У свою чергу, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, учасники організованої групи, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_2 , а в подальшому не пізніше червня 2023 - офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , отримавши особисті банківські дані потерпілих, використовуючи попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам організованої злочинної групи банківські картки відкриті в банках України та Європейського союзу.

Зокрема, в разі отримання від потерпілих особистих даних що містили логін та пароль від мобільного інтернет банкінгу учасники організованої групи, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_2 , а в подальшому не пізніше червня 2023 - офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника, після чого, діючи за вказівками організаторів організованої групи, здійснювали переказ грошових коштів на попередньо підготовлені та підконтрольні організаторам організованої групи банківські картки, відкриті в банках України та Європейського союзу.

Після здійснення переводу грошових коштів з рахунків потерпілих учасники організованої групи повідомляли про це організаторам організованої злочинної групи, які в подальшому ними були привласнені на розподілені між собою та виконавцями.

Організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочину, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані, щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, поліпшуючи своє матеріальне становище.

В ході досудового розслідування в рамках діяльності спільної слідчої групи, утвореної між правоохоронними органами України та Чеської Республіки здобуто докази вчинення учасниками вказаної організованої групи кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо не менше як 50 потерпілих громадян Чеської Республіки на загальну суму збитків понад 1 000 000 чеських крон

Слідством встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень може бути причетним ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також слідством встановлено, що на цей час організована група для здійснення шахрайської діяльності використовують офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в офісному приміщенні працює приблизно 15 осіб.

Роль у шахрайській схемі: «вбівер», тобто особа яка відповідає за те, щоб під час того як потерпілий вводить дані своєї банківської карти на несправжньому «фішинговому» сайті, на зазначені реквізити оформити через різноманітні платіжні системи переказ коштів на іншу банківську карту яка знаходиться в користуванні організаторів шахрайської схеми.

17.01.2024 в період часу з 07 год. 30 хв. по 09 год. 48 хв. в ході проведення обшуку на підставі слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві за місцем проживання ОСОБА_4 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено: ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору без серійного номеру; системний блок білого кольору марки «qube», без серійного номеру; мобільний телефон марки «iPhone XR» білого кольору з серійним номером НОМЕР_1 , з cім-карткою оператора «Водафон» НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Redmi note8», з сім-карткою оператора «Водафон» НОМЕР_3 , з IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 .

17.01.2024 слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві вилучені під час обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Від прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 надійшло клопотання про розгляд справи без участі прокурора у якому вона зазначила, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

Від власника майна ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309КК України.

17.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 12.01.2024 у справі №752/13364/23, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно: ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору без серійного номеру; системний блок білого кольору марки «qube», без серійного номеру; мобільний телефон марки «iPhone XR» білого кольору з серійним номером НОМЕР_1 , з cім-карткою оператора «Водафон» НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Redmi note8», з сім-карткою оператора «Водафон» НОМЕР_3 , з IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 .

Постановою слідчого від 17.01.2024 вилучені під час обшуку за вказаною адресою речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, щозазначені речі містять чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначене майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Водночас, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Прокурором доведено, що вилучені 17.01.2024 під час обшуку вищезазначені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що в разі не застосування запобіжного заходу у виді арешту майна, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна, яке має значення для досудового розслідування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя не встановив.

Отже, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4

ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 17.01.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору без серійного номеру;

- системний блок білого кольору марки «qube», без серійного номеру;

- мобільний телефон марки «iPhone XR» білого кольору з серійним номером НОМЕР_1 , з cім-карткою оператора «Водафон» НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Redmi note8», з сім-карткою оператора «Водафон» НОМЕР_3 , з IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 .

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1