Справа № 466/326/24
Провадження № 1-кс/466/182/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000149 від 07.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

15 січня 2024 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000149 від 07.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000149 від 07.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м. Львова.

Встановлено, що 07.03.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.02.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виконання завдань, за які мала отримувати грошові кошти, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 57000 грн., котрі потерпіла перерахувала із банківської карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Сума матеріальних збитків становить 57 000 грн.

Дізнавач зазначила, що згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , 11 лютого 2023 року близько 18:00 год., на мережу «Вотсап» прийшло смс-повідомлення із невідомого номера ( НОМЕР_6 ), зміст даного повідомлення полягав у пропозиції працевлаштуванні онлайн. Дане повідомлення містило посилання із переходом в Телеграм канал ( ІНФОРМАЦІЯ_4 по якій вона перейшла та зареєструвалась. В подальшому була детальна інструкція по роботі та з отриманням оплати в розмірі 200 грн. за реєстрацію. 13 лютого 2023 року, в загальному на їхній баланс вона добровільно разом із податком оплатила 57 000 грн. Грошові кошти вона кожного разу скидала на різні банківські рахунки. Перша транзакція була в розмірі 200 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , друга - 1759 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , третя транзакція в розмірі 9341 грн.

на банківську карту № НОМЕР_4 , та четверта на цю ж карту № НОМЕР_4 в розмірі 15 009 грн., на цю ж карту ще була транзакція в розмірі 10 786 грн, та на карту № НОМЕР_5 в сумі 15 009, та ще останній переказ на карту № НОМЕР_5 в сумі 4 327 грн, усі суми рахувались разом із комісіями банку, так як це кошти із кредитної карти. На даний час коштів їй повернуто не було.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 10.02.2023 по термін дії ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);

2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 10.02.2023 по термін дії ухвали;

3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 9 341 грн. (13.02.2023), 15 009 грн. (13.02.2023), 10 786 грн. (13.02.2023), 15 009 грн. (13.02.2023), та 4 327 грн. (13.02.2023) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження наявніс достатні підстави вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000149 від 07.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 10.02.2023 по термін дії ухвали;

2) історії авторизації по платіжних картках клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 10.02.2023 по термін дії ухвали;

3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 9 341 грн. (13.02.2023), 15 009 грн. (13.02.2023), 10 786 грн. (13.02.2023), 15 009 грн. (13.02.2023), та 4 327 грн. (13.02.2023) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1