08.11.2023
Справа №642/4757/23
Провадження №1-кс/642/3532/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001165 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначила, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001165 від 21 липня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 20.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зайшов на сайт ОЛХ, де знайшов оголошення про продаж відео карти. Під час спілкування у месенджері Viber продавець надіслав йому фішингове посилання сайту «ОЛХ» з метою оформлення безпечної доставки ОЛХ. ОСОБА_4 перейшов за фішинговим посиланням та ввів персональні данні своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Після натиснення підтвердження йому зателефонував автовідповідач з номеру НОМЕР_2 , який надав код з 4 цифр, які він ввів у фішинговому віконці. Після чого з його банківської карти було списано грошові кошти у загальній сумі 60 000 грн., які надійшли на наступні банківські картки шахрая № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (20.07.2023 о 14:34 переказ у сумі 25000грн), № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (20.07.2023 о 14:34 переказ у сумі 25000грн) та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (20.07.2023 о 14:37 переказ у сумі 10000 грн.).

Проведеним аналізом отриманої інформації тимчасового доступу в рамках кримінального провадження в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено наступне:

Карта № НОМЕР_6 емітована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що 20.07.2023 року на вказану карту було зарахування у сумі 10000 гривень. Вказані грошові кошти перераховуванні наступні реквізити:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 5489,22 гривень

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 у сумі 5284,87 гривень

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 у сумі 2271,60 гривень

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 у сумі 48 гривень

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, їх власників наступних карт № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділення що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської області, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЕДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у відділенні АДРЕСА_7 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку після 20.07.2023 року, з зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківським карткам № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення , зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.01.2023 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Слідча відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.

Також слідча ОСОБА_3 надала довідку, згідно якої представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » повідомлені про слухання справи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001165 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділення що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської області з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 01.01.2023 по теперішній час по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЕДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у відділенні АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.01.2023 по теперішній час по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1