Справа № 211/3306/23
Провадження № 1-кс/211/1822/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002554 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

26.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0002554 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 11.11.2022 року від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що 09.11.2022 року вона перебувала у матері, коли близько 19:22 год. на її м.т. НОМЕР_1 надійшов виклик з м.т. НОМЕР_2 від особи, яка представилась оператором зв?язку ІНФОРМАЦІЯ_2 та попрохала назвати код, який надійшов у смс-повідомленні, на що ОСОБА_4 погодилась, після чого в заявниці з карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 були зняті грошові кошти на загальну суму 18321 грн. та ОСОБА_4 встановила, що 10.11.2022 на неї було оформлено кредит у ІНФОРМАЦІЯ_4 на сумму 500 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що 09.11.2022 року на її м.т. НОМЕР_1 надійшов виклик з м.т. НОМЕР_2 від особи, яка представилась оператором зв?язку Life та попрохала назвати код, який надійде їй у смс-повідомленні, на що ОСОБА_4 погодилась.

Близько о 20 год. 17 хв. 09.11.2022 року на мобільний номер потерпілої знов зателефонувала особа з мобільного номеру НОМЕР_2 та попрохала назвати номер ( код ) , який надійшов ОСОБА_4 .. Надавши код, який просила невідома особа мобільного номеру НОМЕР_2 потерпіла ОСОБА_4 помітила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 18 321 грн 91 коп., зняття яких відбулось готівкою в банкоматі за адресою : АДРЕСА_1 .

Також, потерпілою ОСОБА_4 було встановлено, що 10.11.2022 року на неї було оформлено кредит у ІНФОРМАЦІЯ_4 на сумму 500 грн. та перераховано на картку НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 .

Крім того на підставі ухвалі слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_5 №211/3306/23 від 06 червня 2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що кошти потерпілої переведено через карти АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002554 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

2) відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період з 08.11.2022 по 11.11.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період з 08.11.2022 по 11.11.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період з 08.11.2022 по 11.11.2022;

5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 08.11.2022 до 11.11.2022 з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1