Справа № 445/569/22
Провадження № 1-кс/445/112/24
УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

08 лютого 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Золочеві клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000022,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000022.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що що упродовж 2020 - 2022 років ОСОБА_6 обіймав посаду директора Товариства з обмеженою відповідальність «Будівельна компанія «ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 41490407).

Відповідно до розділів 20, 21 Статуту Товариства з обмеженою відповідальність «Будівельна компанія «ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ», затверджений рішенням учасника вказаного підприємства від 06.03.2019 № 2, визначено, що виконавчим одноосібним органом підприємства є директор підприємства, який може діяти від імені товариства без довіреності. Керівник повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства. Виконавчий орган несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству його винними діями або бездіяльністю.

Таким чином, займаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальність «Будівельна компанія «ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_6 постійно обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а отже був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

19.11.2021 між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ - 26613183, далі за текстом - Замовник), в особі командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальність «Будівельна компанія «ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 41490407, далі за текстом - ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ», Підрядник) в особі директора ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_6 , укладено договір підряду №56 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі спеціального призначення №6/44 (склад) з улаштуванням шатрового даху військового містечка № НОМЕР_2 військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » (далі за текстом - Договір від 19.11.2021 №56, Договір).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Статтями 526, 629 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, а договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За вказаних обставин, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ», будучи службовою особою, маючи відповідні спеціальні знання та досвід роботи у сфері будівництва, вирішив заволодіти грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 (бюджетними коштами) шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме шляхом умисного завищення обсягів (вартості) робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3, порівняно з обсягами фактично виконаних робіт за Договором від 19.11.2021 №56, укладеним між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Реалізуючи свій умисел на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 (бюджетними коштами), ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів, протиправно, в порушення ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 526, 629 Цивільного кодексу України, п.п. 6.3.1, 6.3.2.2, 6.4.2, 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, п.п. 1.1., 1.2., 2.1., 2.7.1., 5.1.3., 5.4.3., 6.3.2., 6.3.11. Договору від 19.11.2021 №56, укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ», достовірно знаючи проте, що обсяг та якість виконаних робіт не відповідає проектно-кошторисній документації та умовам Договору від 19.11.2021 №56, усвідомлюючи, які саме роботи фактично виконі та які саме матеріали використані, умисно спланувавши не закінчувати роботи та усунувши робітників від Об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період з 19.11.2021 по 28.12.2021, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою заволодіти чужим майном - грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 (бюджетними коштами), склав, підписав від імені ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» та завірив печаткою даного підприємства (проставив відтиск) акти КБ-2в та довідки КБ-3 за Договору від 19.11.2021 №56, укладеним між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ», в яких були вказані завідомо (для ОСОБА_6 ) завищені або не виконані обсяги (вартість) робіт на загальну суму 795 734,77 грн., порівняно з виконаними фактично.

При цьому, ОСОБА_6 , в силу займаної посади, були достовірно відомі обсяги фактично використаних ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» матеріалів та виконаних робіт за Договору від 19.11.2021 №56, укладеним між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Підписавши та проставивши відтиск печатки ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» на вказаних вище актах КБ-2в та довідках КБ-3, ОСОБА_6 передав їх для підписання (погодження) інженеру технічного нагляду фізичної особі-підприємцю « ОСОБА_8 » (РНОКПП - НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 , яка відповідно до укладеного з військовою частиною НОМЕР_1 договору на виконання робіт із технічного нагляду за будівництвом від 25.11.2021 № 65, здійснювала технічний нагляд на Об`єкті, та Замовнику.

Після підписання (погодження) вказаних офіційних документів інженером технічного нагляду ОСОБА_8 та Замовником, які є підставою для перерахування коштів за виконані роботи, уповноваженою особою Підрядника, на підставі платіжних доручень № 597 від 29.11.2021, № 639 від 17.12.2021 та № 691 від 28.12.2021, з розрахункового рахунку військової частини НОМЕР_1 НОМЕР_4 в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» НОМЕР_5 у ПАТ АКБ «Львів» переховані грошові кошти, відповідно на суму 286 537,20 грн., 291 711,60 грн. та 815 675,80 грн., а всього на загальну суму 1 393 924,60 грн., за виконання робіт Підрядником, які фактично не були виконані на загальну суму 795 734,77 грн., внаслідок чого державі в особі військової частини НОМЕР_1 завдана шкода (збитки) у вказаному розмірі, що більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України вважається великими розмірами.

Таким чином, директор Товариства з обмеженою відповідальність «Будівельна компанія «ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, протиправно, заволодів чужим майном - грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 (бюджетними коштами) на загальну суму 795 734,77 грн., внаслідок чого державі в особі військової частини НОМЕР_1 завдана шкода (збитки) у вказаному розмірі, що більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України вважається великими розмірами, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах.

Він же, ОСОБА_6 , реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 (бюджетними коштами), обіймаючи посаду директора ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з метою створення формальних (документальних) підстав для перерахування зайвих коштів (за невиконані роботи) на рахунок ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ», достовірно знаючи проте, що обсяг та якість виконаних робіт не відповідає проектно-кошторисній документації та умовам Договору від 19.11.2021 №56, усвідомлюючи, які саме роботи фактично виконі та які саме матеріали використані, умисно спланувавши не закінчувати роботи та усунувши робітників від Об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період з 19.11.2021 по 28.12.2021, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, склав, підписав від імені ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» та завірив печаткою даного підприємства (проставив відтиск) завідомо неправдиві офіційні документи (первинні документи бухгалтерського обліку) - акти КБ-2в та довідки КБ-3 за Договору від 19.11.2021 №56, укладеним між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ», в яких були вказані завідомо (для ОСОБА_6 ) завищені або не виконані обсяги (вартість) робіт на загальну суму 795 734,77 грн., порівняно з виконаними фактично.

Підписавши та проставивши відтиск печатки ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» на вказаних вище актах КБ-2в та довідках КБ-3, ОСОБА_6 передав їх для підписання (погодження) інженеру технічного нагляду фізичної особі-підприємцю « ОСОБА_8 » (РНОКПП - НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 , яка відповідно до укладеного з військовою частиною НОМЕР_1 договору на виконання робіт із технічного нагляду за будівництвом від 25.11.2021 № 65, здійснювала технічний нагляд на Об`єкті, та Замовнику, тобто видав завідомо неправдиві офіційні документи.

Після підписання вказаних офіційних документів інженером технічного нагляду ОСОБА_8 та Замовником, які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_6 щодо протиправного заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 (бюджетними коштами) шляхом зловживання своїм службовим становищем, на підставі платіжних доручень № 597 від 29.11.2021, № 639 від 17.12.2021 та № 691 від 28.12.2021, з розрахункового рахунку військової частини НОМЕР_1 НОМЕР_4 в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» НОМЕР_5 у ПАТ АКБ «Львів» переховані грошові кошти, відповідно на суму 286 537,20 грн., 291 711,60 грн. та 815 675,80 грн., а всього на загальну суму 1 393 924,60 грн., за виконання робіт, які фактично не були виконані на загальну суму 795 734,77 грн., внаслідок чого державі в особі військової частини НОМЕР_1 завдана шкода (збитки) у вказаному розмірі, що більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України вважається тяжкими наслідками.

Таким чином, директор Товариства з обмеженою відповідальність «Будівельна компанія «ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи з корисливих мотивів, протиправно, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, внаслідок чого державі в особі військової частини НОМЕР_1 завдана шкода (збитки) у вказаному розмірі, що більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п.4 примітки до ст. 364 КК України вважається тяжкими наслідками, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України - складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

03.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування, 02.02.2024 надійшли матеріали виконання доручення 1 відділу 1 головного відділу 6 управління ДВКР СБ України з яких вбачається, що ОСОБА_6 в приміщені ТОВ «БК«ТЕРОНДЕВЕЛОПМЕНТ» засновником якого є кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а керівником ОСОБА_6 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , може зберігати документи, які містять відомості про кримінально-протиправну діяльність службових осіб ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ», а саме акти КБ-2в та довідки КБ-3 до Договору від 19.11.2021 №56, укладеним між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ», в яких були вказані завідомо (для ОСОБА_6 ) завищені або не виконані обсяги (вартість) робіт на загальну суму 795 734,77 грн., а також інші документи та речі щодо договірних відносин підприємства з вказаною військовою частиною і виконання робіт на об`єктах, що належать останнім.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дане клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.

Вирішуючи питання щодо підставності заявленого клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що приміщення ТОВ «БК «ТЕРОНДЕВЕЛОПМЕНТ» за адресою вул. Заставна, 14 с. Коросне, Львівський район Львівська область, засновником цього підприємства є кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи - ОСОБА_9 , що підвтерджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02.02.2024.

Окрім цього, із матеріалів клопотання вбачається, що приміщення за адресою АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , що підвтерджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 02.02.2024 за номером 364337647.

Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно за правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено загальні засади щодо недоторканості житла чи іншого володіння особи, відповідно до положень якої, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно з ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню для досягнення мети, регламентованої ч. 1 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000022 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщені Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Терондевелопмент» засновником якого є кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а керівником ОСОБА_6 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 та ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 з метою відшукання і вилучення: документів та речей, які містять відомості про підприємницьку діяльність ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (статути, журнали, звіти, книги, накази, розпорядження, штампи, печатки та інші документи, речі, предмети); документів про участь ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» у відкритих торгах щодо закупівлі послуг (виконання робіт) по об`єктах: «Реконструкція будівлі спеціального призначення № 6/44 (склад) з улаштуванням шатрового даху військового містечка № НОМЕР_2 військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » та «Реконструкція будівлі спеціального призначення № 8/11(склад) з улаштуванням шатрового даху військового містечка № НОМЕР_8 військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 »; документів, що підтверджують договірні відносини між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» щодо виконання робіт по вказаним об`єктам; документів, у тому числі бухгалтерських, що здійснення закупівлі будівельних матеріалів для здійснення робіт по вказаних об`єктах, доставки (транспортування) матеріалів на об`єкти, передачі матеріалів на зберігання у разі такого, а також облікові або інші документи щодо осіб (водіїв, будівельників, відповідальних за об`єкти тощо), які здійснювали відповідні роботи з метою виконання робіт, оплати останнім грошових коштів за виконання цих робіт; документів про проведення ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» та військовою частиною НОМЕР_1 претензійної роботи щодо не виконання умов договорів за вказаними об`єктами; записники та/або чорнові записи щодо участі ТОВ «БК«ТЕРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» у вказаних відкритих торгах, укладання договорів по цим об`єктам, закупівля будівельних матеріалів тощо; засобів мобільного зв`язку, сім-карток, флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки, а також інших документів та речей, які мають значення у кримінальному провадженні як доказ факту та обставин вчинення ОСОБА_6 інкримінованих злочинів та встановлення усіх причетних осіб.

Строк дії ухвали - 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала дозволяє проникнути до приміщення один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1