УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

28 листопада 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня 2023 року за № 0002250, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002250 від 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Т.в.о. директора КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_6 , заступник директора з технічних питань ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та директор ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_4 можуть бути причетними до заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНП «Черкаська міська дитяча лікарня».

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_7 , за погодженням з т.в.о. директора КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_6 , надано дозвіл ПП «Сокіл-5000», директором якого є ОСОБА_4 , на початок проведення робіт з демонтажу в приміщеннях КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (корпус А-6, педіатричне відділення) та 04 квітня 2023 року ПП «Сокіл-5000» розпочато виконання робіт з демонтажу в приміщеннях четвертого поверху КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» (корпус А-6, педіатричне відділення) без договору підряду на виконання вказаних будівельних робіт.

01 травня 2023 року Комунальним некомерційним підприємством «Черкаська міська дитяча лікарня» опубліковано оголошення UA-2023-05-01-004279-a; предмет закупівлі - розробка кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4 (педіатричне відділення, 4-й поверх)» ДК 021:2015: 71320000-7 послуги з інженерного проектування; переможцем визнано фізичну особу підприємця ОСОБА_10

08 травня 2023 року Комунальним некомерційним підприємством «Черкаська міська дитяча лікарня», опубліковано оголошення UA-2023-05-08-002647-a; предмет закупівлі - капітальний ремонт приміщень будівлі КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4 (педіатричне відділення,4-й поверх)» (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи); переможцем визнано фізичну особу - підприємця ОСОБА_8 , сума договору становить 1 498 149,60 гривень (особа яка підконтрольна директору ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_4 відповідно до отриманої інформації в ході НСРД).

08 травня 2023 року Комунальним некомерційним підприємством «Черкаська міська дитяча лікарня», опубліковано оголошення UA-2023-05-08-003226-a; предмет закупівлі - технічний нагляд за виконанням будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівлі КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4 (педіатричне відділення,4-й поверх)» ДК 021:2015:71520000-9 - Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт; переможцем визнано фізичну особу підприємця ОСОБА_9 .

За результатами проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що вказані особи підконтрольні директору ПП «Сокіл 5000» ОСОБА_4 , який фактично виконував організаційно-розпорядчі функції по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4 (педіатричне відділення, 4-й поверх)», а саме: займався виготовленням документів (актів на приховані роботи, акти виконаних робіт, журнали робіт), здійснював закупівлю будівельних матеріалів, контролював хід виконання робіт, а також затверджував документи від імені ФОП ОСОБА_8 та скріплював їх наявною в його розпорядженні печаткою останнього.

ПП «Сокіл 5000» зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично здійснює підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

15 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 листопада 2023 року у справі №712/12238/23 був проведено обшук автомобіля марки «OPEL» модель «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , 2005 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- печатку «Фізична особа підприємець ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , яку поміщено до сейф-пакету PSP2164280.

Постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 від 15 листопада 2023 року вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме:

- печатку «Фізична особа підприємець ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , яку поміщено до сейф-пакету PSP2164280,

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002250.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Представник власника майна ФОП ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення заявлених в клопотанні вимог заперечила, зазначила, що печатка «фізична особа підприємець ОСОБА_8 № НОМЕР_2 », вилучена в ході проведення обшуку автомобіля марки «OPEL» модель «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , 2005 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не використовується при здійсненні підприємницької діяльності, оскільки була пошкоджена; вказана пошкоджена печатка була передана ОСОБА_4 фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 для її знищення.

Крім того клопотання подано прокурором з порушенням вимог ст. 171 КПК України, додані до клопотання копії документів не завірені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0002250, надані прокурором докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002250 внесені 05 липня 2023 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом того, що посадові особи КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» організували злочинну схему із заволодінням бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень, сума матеріальних збитків встановлюється. (ЄО 28041).» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002250 від 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Т.в.о. директора КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_6 , заступник директора з технічних питань ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та директор ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_4 можуть бути причетними до заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНП «Черкаська міська дитяча лікарня».

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_7 , за погодженням з т.в.о. директора КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_6 , надано дозвіл ПП «Сокіл-5000», директором якого є ОСОБА_4 , на початок проведення робіт з демонтажу в приміщеннях КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (корпус А-6, педіатричне відділення) та 04 квітня 2023 року ПП «Сокіл-5000» розпочато виконання робіт з демонтажу в приміщеннях четвертого поверху КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» (корпус А-6, педіатричне відділення) без договору підряду на виконання вказаних будівельних робіт.

01 травня 2023 року Комунальним некомерційним підприємством «Черкаська міська дитяча лікарня» опубліковано оголошення UA-2023-05-01-004279-a; предмет закупівлі - розробка кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4 (педіатричне відділення, 4-й поверх)» ДК 021:2015: 71320000-7 послуги з інженерного проектування; переможцем визнано фізичну особу підприємця ОСОБА_10

08 травня 2023 року Комунальним некомерційним підприємством «Черкаська міська дитяча лікарня», опубліковано оголошення UA-2023-05-08-002647-a; предмет закупівлі - капітальний ремонт приміщень будівлі КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4 (педіатричне відділення,4-й поверх)» (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи); переможцем визнано фізичну особу - підприємця ОСОБА_8 , сума договору становить 1 498 149,60 гривень (особа яка підконтрольна директору ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_4 відповідно до отриманої інформації в ході НСРД).

08 травня 2023 року Комунальним некомерційним підприємством «Черкаська міська дитяча лікарня», опубліковано оголошення UA-2023-05-08-003226-a; предмет закупівлі - технічний нагляд за виконанням будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівлі КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4 (педіатричне відділення,4-й поверх)» ДК 021:2015:71520000-9 - Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт; переможцем визнано фізичну особу підприємця ОСОБА_9 .

За результатами проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що вказані особи підконтрольні директору ПП «Сокіл 5000» ОСОБА_4 , який фактично виконував організаційно-розпорядчі функції по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4 (педіатричне відділення, 4-й поверх)», а саме: займався виготовленням документів (актів на приховані роботи, акти виконаних робіт, журнали робіт), здійснював закупівлю будівельних матеріалів, контролював хід виконання робіт, а також затверджував документи від імені ФОП ОСОБА_8 та скріплював їх наявною в його розпорядженні печаткою останнього.

ПП «Сокіл 5000» зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично здійснює підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

15 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 листопада 2023 року у справі №712/12238/23 був проведено обшук автомобіля марки «OPEL» модель «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , 2005 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- печатку «Фізична особа підприємець ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , яку поміщено до сейф-пакету PSP2164280.

Постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 від 15 листопада 2023 року вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме:

- печатку «Фізична особа підприємець ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , яку поміщено до сейф-пакету PSP2164280,

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002250.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.

Згідно з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошових коштів тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 від 15 листопада 2023 року вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме:

- печатку «Фізична особа підприємець ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , яку поміщено до сейф-пакету PSP2164280,

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002250.

В судовому засіданні представник власника майна ФОП ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_5 зазначила, що печатка «Фізична особа підприємець ОСОБА_8 № НОМЕР_2 », яку було вилучено 15 листопада 2023 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «OPEL» модель «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , 2005 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не використовується при здійсненні підприємницької діяльності, оскільки була пошкоджена; вказана пошкоджена печатка була передана ОСОБА_4 фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 для її знищення.

Згідно ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо.

В матеріалах кримінального провадження №0002250,досліджених слідчим суддею безпосередньо в судовому засіданні, знаходиться ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27 листопада 2023 року у справі № 712/12736/23 про накладення арешту на майно, якою накладено арешт в тому числі на печатку Фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , яку було вилучено в ході проведення обшуку 15 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 13 листопада 2023 року у справі №712/12357/23.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002250 не обхідно становити наявність обставини, щодо використання фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 двох печаток, а саме:

печатки Фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , яку було вилучено в ході проведення 15 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 13 листопада 2023 року у справі №712/12357/23обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою здійснення підприємницької діяльності ПП «Сокіл 5000»

та

печатки «Фізична особа підприємець ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , було вилучено в ході проведення 15 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 листопада 2023 року у справі №712/12238/23 обшуку автомобіля марки «OPEL» модель «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , 2005 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурором доведено належними достатніми допустимими доказами необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначені в клопотанні прокурора вилучені в ході проведення обшуку речі і предмети, які постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002250.

Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.

Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Згідно з ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 98, 167, 168, 170-173, 309, 369 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0002250 від 05 липня 2023 року за ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти, в межах кримінального провадження № 0002250 від 05 липня 2023 року арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 15 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 листопада 2023 року у справі №712/12238/23, а саме:

- печатку «Фізична особа підприємець ОСОБА_8 № НОМЕР_2 », яку поміщено до сейф-пакету PSP 2164280.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .

Ухвала підлягає до негайного виконання, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Повний текст ухвали складений 29 листопада 2023 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1