Провадження № 1-кс/686/7888/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

15 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000324 від 25.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2023 року дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 22.07.2023 близько 15:00 год. невстановлена особа, зателефонувала з невідомого номеру на стаціонарний тел. р НОМЕР_1 до гр. ОСОБА_5 та шляхом обману, повідомивши при цьому не правдиві відомості, під приводом лікування сина ОСОБА_6 , який потрапив ДТП та подальшому прибула до місця проживання гр. ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 де шляхом обману, отримала від ОСОБА_5 картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) та пін код до неї, з якої в подальшому заволоділа грошовими коштами (знявши їх з банкоматів в м.Хмельницькому), в сумі 86816грн, чим завдала останній майнового збитку на вказану суму.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківок про рух коштів по картці/рахунку, відкритого на імя ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_4 , виданий Хмельницьким МВ УВМС 04.09.2002 року, НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 22.07.2023 по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000324 від 25.07.2023 року до документів, які містять інформацію:

- про рух коштів по картці/рахунку, відкритого на імя ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_4 , виданий Хмельницьким МВ УВМС 04.09.2002 року, НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 22.07.2023 по час дії ухвали;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по картці/рахунку, відкритого на імя ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_4 , виданий Хмельницьким МВ УВМС 04.09.2002 року, НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 22.07.2023 по час дії ухвали.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 22.07.2023 по час дії ухвали.

Службовим та посадовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 15.10.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя