Номер провадження 1-кс/754/4049/23
У Х В А Л А

22 грудня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 17.05.2023 року за ч.3 ст. 201-2 КК України,

У С Т А Н О В И В :

22.12.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до документів, поданих з метою тимчасової реєстрації транспортних засобів, отримання тимчасових реєстраційних талонів про тимчасову реєстрацію транспортних засобів на благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, митних декларацій, звернень від благодійної організації, заяв, іноземних свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договорів купівлі-продажу, документів, що підтверджують повноваження представника організації, документів, створених службовими особами сервісного центру у процесі тимчасової реєстрації, тощо, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання прокурором подане в рамках кримінального провадження за № 0000100 від 17.05.2023 року за ч.3 ст. 201-2КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Зокрема, громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими на власних сторінках соціальної мережі «Facebook» розповсюджуються реквізити банківських карток ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) з метою збору коштів (донатів) на закупку гуманітарної допомоги, в тому числі автомобільних транспортних засобів на іноземній реєстрації.

В подальшому придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму.

17.11.2023 р. на території Деснянського району м. Києва, особою, яка залучена до конфіденційного співробітництва, у ході контролю за вчиненням злочину передано передплату 4000 ЄВРО одному з фігурантів даного провадження ( ОСОБА_6 ) за три транспортні засоби з умовою їх постановки на тимчасовий облік в ТСЦ на БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівник ОСОБА_7 (із фіксацією їх переміщення через митний кордон України як гуманітарної допомоги та відповідною постановою на облік з отриманням д.н.з.).

Крім цього, у ході фіксації вчинення відповідного кримінального правопорушення встановлено, що ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби ОСОБА_7 поставлені на тимчасову реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_3 з отриманням тимчасових реєстраційних талонів про тимчасову реєстрацію транспортних засобів на благодійну організацію («Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також видачею реєстраційних номерів транспортних засобів.

06.12.2023, особою, яка залучена до конфіденційного співробітництва, в межах контролю за вчиненням злочину від ОСОБА_6 отримано три транспортних засоби, які ввезені на територію України та відповідно обліковані як гуманітарна допомога з ключами від них, а також тимчасовими реєстраційними талонами, зокрема: автомобіль марки NISSAN, моделі PATHFINDER, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , чорного кольору, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 організація - БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_10 ; автомобіль марки VOLKSWAGEN, моделі TRANSPORTER, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_11 , оранжевого кольору, 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , організація - БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 076852; автомобіль марки MERCEDES-BENZ, моделі ML-270 CDI, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , сірого кольору, 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 організація - БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_15 .

19.12.2023 р. в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку встановлено, що уповноваженою особою БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідному сервісному центрі за період з 10.05.2023 р. здійснено реєстрацію з постановкою на тимчасовий облік та отриманням тимчасових реєстраційних талонів 27 транспортних засобів, які ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, з метою документування протиправного механізму збуту гуманітарної допомоги, зокрема транспортних засобів, доведення системності такої незаконної діяльності новоутвореної (зареєстрована 21.03.2023) Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведення товарознавчих (встановлення фактичної вартості транспортних засобів) та почеркознавчих експертиз (встановлення кола осіб, які подавали відповідні декларації, документи для реєстрації ТЗ та листи від благодійної організації, автентичності підписів), прокурор просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності прокурора, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, прокурор має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх виїмки, а саме, до документів, поданих з метою тимчасової реєстрації транспортних засобів, отримання тимчасових реєстраційних талонів про тимчасову реєстрацію транспортних засобів на благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, митних декларацій, звернень від благодійної організації, заяв, іноземних свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договорів купівлі-продажу, документів, що підтверджують повноваження представника організації, документів, створених службовими особами сервісного центру у процесі тимчасової реєстрації, тощо.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя