УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000490 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.110-2 КК України, щодо можливого фінансування суб`єктами господарської діяльності на території Одеської області, власниками яких виступають або виступали резиденти рф, дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади..

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТДВ «ЗОНТ» () юридична адреса: м.Одеса, проспект Небесної Сотні, 103, що співпрацює з ТОВ «АВТОГЕНМАШ», яке функціонує на території держави агресора, знаходиться за адресою: рф, м.Тверь, вул..Комітерна, 99, та створене за сприянням ТДВ «ЗОНТ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у всіх приміщеннях де здійснює свою діяльність ТДВ «ЗОНТ» , за адресою: м. Одеса, проспект Небесної сотні, буд. 103, з метою відшукання та вилучення документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Товариством з додатковою відповідальністю «ЗОНТ» та ТОВ «Автогенмаш», а саме: виконаних та діючих договорів, контрактів із додатками та специфікаціями до вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них, інвойсів, рахунків-фактур, прибуткових та видаткових накладних, фіскальні чеки, товарно-транспортних накладних (CMR) та інших документів, що стосуються ціноутворення та отриманих від постачальників-нерезидентів та наданих дистриб`юторам знижок, бонусів, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги, із розшифровкою по кожній партії/виробу із зазначенням отримувача та найменування ТМІ виробника, партій, серій, сум, тощо, а також довіреності на представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які зареєстровані на території України так і за її межами, інших підприємств, які можуть бути причетні до можливої протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, чорнових записів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку (комп`ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі); мобільних телефонів, сім-карт, грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в клопотанні доводи.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, приходжу до наступного.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, встановлено, що вказані в клопотанні речі та предмети можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Клопотання про проведення обшуку повинно містити, зокрема, індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Вважаю, що слідчим у судовому засіданні надані матеріали досудового слідства, які свідчать про вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і предмети можуть бути використані як докази та мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також можуть знаходитися за вказаною у клопотанні адресою.

Тобто слідчим доведено достатньо підстав, передбачених ч.5 ст.234 КПК України, для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку у всіх приміщеннях де здійснює свою діяльність ТДВ «ЗОНТ» , за адресою: м. Одеса, проспект Небесної сотні, буд. 103, з метою відшукання та вилучення документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Товариством з додатковою відповідальністю «ЗОНТ» та ТОВ «Автогенмаш», а саме: виконаних та діючих договорів, контрактів із додатками та специфікаціями до вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них, інвойсів, рахунків-фактур, прибуткових та видаткових накладних, фіскальні чеки, товарно-транспортних накладних (CMR) та інших документів, що стосуються ціноутворення та отриманих від постачальників-нерезидентів та наданих дистриб`юторам знижок, бонусів, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги, із розшифровкою по кожній партії/виробу із зазначенням отримувача та найменування ТМІ виробника, партій, серій, сум, тощо, а також довіреності на представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які зареєстровані на території України так і за її межами, інших підприємств, які можуть бути причетні до можливої протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, чорнових записів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку (комп`ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі); мобільних телефонів, сім-карт, грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали - протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення, тобто до 29.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1