Справа № 461/8042/23
Провадження № 1-кс/461/6872/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.12.2023 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2023 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішили організувати незаконне виробництво, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, з метою протиправного особистого збагачення.
Таким чином, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне виробництво, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 05.09.2023 облаштували приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , необхідним обладнанням для виробництва наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону.
Так, 05.09.2023 в ході обстеження публічно недоступного місця, а саме: садового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , який на праві приватної власності належить одному з співучасників організованої групи ОСОБА_6 , вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою не менше 0,2810 грам. Вказаний наркотичний засіб, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в складі організованої групи повторно незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту.
Крім цього, 26-27.09.2023 слідчими СУ ГУНП у Львівській області по вказаному кримінальному провадженню проведено ряд обшуків в ході яких виявлено та вилучено особливо великі розміри особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP, обладнання та прекурсори для її виготовлення, а також в ході обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено та вилучено предмети схожі на вогнепальну зброю з боєприпасами.
Крім цього, 26.09.2023 в ході обшуку автомобіля марки «ВАЗ 2101», р.н.з. НОМЕР_3 було виявлено та вилучено ряд речей, серед яких в ОСОБА_7 було виявлено та вилучено банківська картку № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_7 чи інші учасники групи могли використовувати для розрахунку для придбання прекурсорів та інших речовин, необхідних для виготовлення наркотичних засобів, а також отримувати на цю банківську картку грошові кошти за збут виготовлених наркотичних засобів.
Вказана банківська картка випущена Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, зокрема й інших осіб, які можуть бути причетними до незаконного обігу наркотичних засобів/прекурсорів та прийняття законного рішення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять інформацію стосовно рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 з 01.01.2023 по 28.09.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, IP-адрес за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків та банківських карт з використанням системи онлайн банкінгу, суми, призначення платежів їх проведення, по кожному окремо встановленому рахунку та банківській карті, а також копій документів, які надавались особою при відкритті рахунків та банківських карт, копії анкет клієнта, де зазначено номери мобільних телефонів, електронної пошти, записів розмов клієнта при зверненні до контакт центру банку чи гарячої лінії банку, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1