Справа № 346/2898/23
Провадження № 1-кс/346/825/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000442 від 06.05.2023 року клопотання слідчого ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

17.10.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.05.2023 близько 17.17 год. в соціальній мережі для спілкування «Вайбер» знайшла оголошення про допомогу із зсилкою «Єдина Україна». Перейшовши за посиланням вона ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із вищевказаної банківської картки, що належить заявнику грошовими коштами в сумі 4050 гривень.

Відомості по даному факту 06.05.2023 було внесено в ЄРДР за 0000442 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_4 в своїх показаннях повідомила, що 03.05.2023 у соціальній мережі для спілкування «Вайбер» в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла рекламу із посиланням про те, що кожному українцю, багатодітній родині надається одноразова грошова допомога. Для того, щоб отримати агу грошову дорогу необхідно перейти за посиланням. В подальшому вона перейшовши за посиланням, вона ввела усі реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також свій номер мобільного телефону. В подальшому, на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома жінка, яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросила підтвердити операцію, щодо нарахування грошової допомоги, та ввести цифровий код, який вона продиктувала. Потерпіла виконала вказані дії. Однак, 04.05.2023 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій було знято грошові кошти вдома транзакціями в сумі 2900 гривень та 1100 гривень, та 50 гривень комісії.

В рамках даного кримінального ухвалою Коломийського міськрайонного суду надано тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій.

В ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти двома транзакціями 04.05.2023 ( в період часу з 17.17 год. по 18.15 год.) були переведені: 2900 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 1100 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 належать банківській установі ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , та які перебувають у володінні ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами).

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 04.05.2023 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 04.05.2023 по дату виконання узвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить,

- чи не є банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу (вказаних осіб) на чиє імя були відкриті банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомлені до суду не з`явилися.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000442 від 06.05.2023 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України; копією протоколу допиту потерпілого від 08.05.2023 року;копією ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області по справі № 346/2898/23 від 07.06.2023 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2023 року; копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 05.07.2023 року; копією виписок; копією скриншоту, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

-інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами).

-інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 04.05.2023 по дату виконання ухвали.

-інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 04.05.2023 по дату виконання узвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить,

-чи не є банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу (вказаних осіб) на чиє імя були відкриті банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1