Справа № 953/846/23
н/п 1-кс/953/7338/23
"21" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
20 вересня 2023 року о 10:42 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на тютюнові виробі (сигарети) в пачках, вилучені 28.12.2021 у в ході огляду місця події, лотка, розташованого на ринку «Соллі», за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 323, а саме: BRUT 3, MANCHESTER 1, KEY 1, MAC 4, PALOMO 3, KENO 2, ROTHMANS 5, WINSTON 1, SOBRANIE 4, KENT 4, MARLBORO 5, SENATOR 3, MARSHALL 11, COMPLIMENT 10, URTA 4, BASIO 2, ASTRU 12, ПРИМА 20, АРМЕЙСКИЕ 5, OSCAR 3, LD 3, PULL 2, MARLBORO 1, PARLIAMENT 1, A&B 2, D&B 2, REDBOR 5, DAVIDOFF 2, MARVEL 10, UT 2, PALERMO 2, 777 1, MARVEL 1, CREDO 1, DE SANTIS 1, MILANO 1, MAN 1, JIN LING 1, BOND 1, LUCKY STRIKE 1, MONTE CARLO 1, WITTON 1, COMPLIMENT 19, PULL 15, SOBRANIE 10, LIFA 9, A&B 10, MARVEL 42, LD 22, MARSHALL 29, URTA 19, ROTHMANS 25, DAVIDOFF 8, KENT 3, PALOMO 12, MAC 17, MARLBORO 10, JIN LING 3, BRUT 14, KENO 5, MARLBORO 2, WINSTON 8, ROTHMANS 5, MANCHESTER 4, PARLIAMENT 9, REDBOR 24, COMPLIMENT 25 XXL 5, COMPLIMENT 10, BOND 2, LUCKY STRIKE 1, CREDO 1, KENT 2, MAC 5, OSCAR 2, MILANO 1, MARSHALL 1, SOBRANIE 1, KEVN 10, SENATOR 9, MOND 12, DESANTIS 9, D&B 15, REGINA 8, UT 8, PALERMO 3, WITTON 18, BASIO 7, COMPLIMENT 12, ASTRU 37, RITM 3, ПРИМА 8, АРМЕЙСКИЕ 1. СИГАРЕТИ В ПОЛІМЕРНИХ ПАКЕТАХ 40 ПАКЕТІВ; PALERMO 60, MARLBORO 50, MARBLE 30, JINLING 20, KENT 40, OSCAR 20, URTA 90, BASIO 50, A&B 10, MARSHALL 250, COMPLIMENT 240, MARSHALL 60, MARVELL 90, UT 100 , URTA 40, LD 20, LUCKY STRIKE 20, KENT 10, ROTHMANS 30, COMPLIMENT 74, SOBRANIE 30, MARLBORO 30, PULL 20, CREDO 10, REDBOR 30, D&B 50, REGINA 50, PARLIAMENT 20, MILANO 30, DESANTIS 10, DAVIDOFF 20, BRUT 100, SENATOR 20, MANCHESTER 20, MAC 100, REDBOR 10, LIFA 40, PULL 10, MARLBORO 10, KENO 70, PALOMO 20, KENT 20, ROTHMANS 10, KEVN 50, MARVEL 20, A&B 20, ПРИМА - 20. Місцем зберігання майна просить визначити СУ ГУНП в Харківській області.
За результатами дослідження KANTAR Україна доля незаконної торгівлі сигаретами промислового виробництва досягла 15,9% від загального обсягу ринку. При цьому, близько 90% нелегальних сигарет на внутрішньому ринку складає продукція без акцизних марок, маркована для продажу в магазинах безмитної торгівлі або для експорту в інші країни, а також контрафактна продукція вітчизняного виробництва, переважно з підробленими акцизними марками.
Серед незаконно виготовлених і незаконно ввезених з інших країн тютюнових виробів, які реалізуються на території України, є багато сигарет, на пачках яких незаконно використовуються знаки для товарів і послуг, а також фірмові найменування, права на які належать компаніям членам Асоціації «Укртютюн», зокрема «LD», «Winston», «Marlboro», «Rothmans» та інші.
Незаконна торгівля такою продукцією здійснюється як стихійно, так і в стаціонарних точках продажу.
В ході досудового розслідування 28.12.2021 проведено огляд місця події, лотка, розташованого на ринку «Соллі», за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 323, в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тютюнові вироби (сигарети) в пачках, які не марковані марками акцизного податку, які перелічені в прохальній частині клопотання.
Необхідно врахувати, що на пачках вище перелічених тютюнових виробів містяться медичні попередження не українською мовою та не міститься інформація про максимальну роздрібну ціну, відповідного тютюнового виробу, що не відповідає вимогам законодавства України та може свідчити про їх незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту. ОСОБА_4 не надала жодних дозвільних документів на торгівлю тютюновими виробами та не змогла пояснити їх походження, і повідомила, що хто є власником перелічених тютюнових виробів.
Отже, зазначені тютюнові виробі (сигарети) в пачках, являються предметом кримінального правопорушення, та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Крім того, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, передбачених ст. 91 КПК у даному провадженні необхідно провести ряд експертиз, об`єктом дослідження яких будуть вилучені тютюнові вироби.
Таким чином, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на тютюнові вироби (сигарети), які 28.12.2021 вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході огляду місця події, лотка, розташованого на ринку «Соллі», за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 323.
Прокурор ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив про його задоволення.
Власник майна в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином та своєчасно, про що свідчить надане до суду повідомлення слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 .
28.12.2021 з 12 год. 30 хв. по 14 год. 00 хв. в ході огляду місця події вилучено вказане в клопотанні майно.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 29.12.2021 направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 30.12.2021 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків. Після усунення недоліків прокурором повторно 23.02.2022 спрямовано клопотання про арешт майна, однак ухвалою слідчого судді від 23.02.2022 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка отримана прокурором 19.09.2023. Після усунення недоліків прокурором втретє 20.09.2023 спрямовано клопотання про арешт майна.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме було знаряддям злочину та зберегло на собі його сліди.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовим доказом та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, що не позбавляє в подальшому власника майна звернутись у порядку встановленому КПК України з клопотанням про скасування арешту на майно.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене 28.12.2021 у в ході огляду місця події, лотка, розташованого на ринку «Соллі», за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 323, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на тютюнові виробі (сигарети) в пачках: BRUT 3, MANCHESTER 1, KEY 1, MAC 4, PALOMO 3, KENO 2, ROTHMANS 5, WINSTON 1, SOBRANIE 4, KENT 4, MARLBORO 5, SENATOR 3, MARSHALL 11, COMPLIMENT 10, URTA 4, BASIO 2, ASTRU 12, ПРИМА 20, АРМЕЙСКИЕ 5, OSCAR 3, LD 3, PULL 2, MARLBORO 1, PARLIAMENT 1, A&B 2, D&B 2, REDBOR 5, DAVIDOFF 2, MARVEL 10, UT 2, PALERMO 2, 777 1, MARVEL 1, CREDO 1, DE SANTIS 1, MILANO 1, MAN 1, JIN LING 1, BOND 1, LUCKY STRIKE 1, MONTE CARLO 1, WITTON 1, COMPLIMENT 19, PULL 15, SOBRANIE 10, LIFA 9, A&B 10, MARVEL 42, LD 22, MARSHALL 29, URTA 19, ROTHMANS 25, DAVIDOFF 8, KENT 3, PALOMO 12, MAC 17, MARLBORO 10, JIN LING 3, BRUT 14, KENO 5, MARLBORO 2, WINSTON 8, ROTHMANS 5, MANCHESTER 4, PARLIAMENT 9, REDBOR 24, COMPLIMENT 25 XXL 5, COMPLIMENT 10, BOND 2, LUCKY STRIKE 1, CREDO 1, KENT 2, MAC 5, OSCAR 2, MILANO 1, MARSHALL 1, SOBRANIE 1, KEVN 10, SENATOR 9, MOND 12, DESANTIS 9, D&B 15, REGINA 8, UT 8, PALERMO 3, WITTON 18, BASIO 7, COMPLIMENT 12, ASTRU 37, RITM 3, ПРИМА 8, АРМЕЙСКИЕ 1. СИГАРЕТИ В ПОЛІМЕРНИХ ПАКЕТАХ 40 ПАКЕТІВ; PALERMO 60, MARLBORO 50, MARBLE 30, JINLING 20, KENT 40, OSCAR 20, URTA 90, BASIO 50, A&B 10, MARSHALL 250, COMPLIMENT 240, MARSHALL 60, MARVELL 90, UT 100 , URTA 40, LD 20, LUCKY STRIKE 20, KENT 10, ROTHMANS 30, COMPLIMENT 74, SOBRANIE 30, MARLBORO 30, PULL 20, CREDO 10, REDBOR 30, D&B 50, REGINA 50, PARLIAMENT 20, MILANO 30, DESANTIS 10, DAVIDOFF 20, BRUT 100, SENATOR 20, MANCHESTER 20, MAC 100, REDBOR 10, LIFA 40, PULL 10, MARLBORO 10, KENO 70, PALOMO 20, KENT 20, ROTHMANS 10, KEVN 50, MARVEL 20, A&B 20, ПРИМА 20, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна - СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1