Провадження № 1-кс/592/7173/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження № 0003343, зареєстрованому 25.08.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Оперативними заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи Сумської обласної військової адміністрації, згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб Сумської територіальної оборони для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми. Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС «ВУЗ» (ТОВ "БВС РИТЕЙЛ") «АУР», «АУІА8» (ТОВ "НАФТОТРЕЙД АЛЬЯНС"), «АМІС» (ПІІ "АМІК УКРАЇНА"). В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між Сумською обласною військовою адміністрацією та ГО «Добро Перемагає», метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ТрО, а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і Сувернітету України. Так, в ході налагодження схеми протиправного продажу паливо- мастильних матеріалів на АЗС м. Суми, ОСОБА_4 , отримавши без відповідних на те правових підстав паливні картки від ОСОБА_5 , в свою чергу передав їх, з метою подальшого використання шляхом реалізації палива на АЗС іншій особі, не пов`язаній з діяльністю ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ», а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому в ході досудового розслідування встановлено факт придбання ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» за рахунок благодійних пожертв військового спорядження та амуніції для потреб ТрО міста Суми. 02.10.2023 отримано ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми (Справа №592/14867/23) про надання тимчасового доступу до речей та документів зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ», , за адресою: м. Суми, вул. Прокоф`єва, буд. 14/1, кв. 85. 03.10.2023 оригінал вказаної ухвали було пред`явлено голові ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» - ОСОБА_5 та вручено її копію, але в сірок передбачений ухвалою суду доступ до вказаних документів не надано. Так, 19.10.2023 отримано ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку та 03.11.2023 слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 19.10.2023, справа № 592/15849/23 проведено обшук за місцем реєстрації ТОВ НВП «Екостандарт» ( - м. Суми, вул. Іллінська, буд. 1, кв. 1). Так, у ході проведеного обшуку виявлено та вилучено речі зазначені в клопотанні.

Тому просить суд накласти арешт на вилучені 03.11.2023 під час обшуку за місцем реєстрації ТОВ НВП «Екостандарт» (, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, буд. 1, кв. 1, речі та документи (майно) зазначені в клопотанні, з метою збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо.

Слідчий в суд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав.

Володілець майна, повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, слідчим доведено, що вилучене майно, може бути доказом злочину, та є можливість його використання у кримінальному провадженні для встановлення істини, доведення винуватості особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, підтвердження існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 03.11.2023 під час обшуку за місцем реєстрації ТОВ НВП «Екостандарт» (, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, буд. 1, кв. 1, речі та документи (майно), з метою збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо, а саме на:

-Акт приймання передачі від 02.06.2022, благодійник ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» - одержувач ГУНП в Сумській області, ТМЦ на загальну суму 490 000 грн. на 1 (одному) аркуші формату А-4;

-Акт приймання передачі від 2022, благодійник ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» - одержувач ВЧ НОМЕР_2 , ТМЦ на невстановлену суму на 1 (одному) аркуші формату А-4;

-Акт приймання передачі від 02.10.2023, благодійник ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» - одержувач КНП СОР «СОКОЦ», ТМЦ на загальну суму 9000 грн. на 3 (трьох) аркушах формату А-4 з додатками;

-Акт приймання передачі від 02.10.2023, благодійник ГО «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ» - одержувач ДФТГ № 1 (Ворожба), ТМЦ на загальну суму 3500 грн. а 1 (одному) аркуші формату А-4;

-Лист голові СОВА № 27 від 19.10.2023 про виділення 120 000 грн., на 1 (одному) аркуші формату А-4.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1