Єдиний унікальний номер: 343/1361/23
Номер провадження: 1-кс/0343/676/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

10 листопада 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000061 від 23.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2023 року по 26.10.2023 року включно; завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; даних про те, чи є платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблокованими, якщо так, то коли саме та з яких причин; інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами та наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування ними; інформації про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 19.05.2023 року по 26.10.2023 року включно; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2023 року по 26.10.2023 року включно; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2023 року по 26.10.2023 року включно; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2023 року по 26.10.2023 року включно; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номера терміналу, з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2023 року по 26.10.2023 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось. Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000061 від 23.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 року о 15:20 год. до чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) надійшло звернення з ДКП № 296523 та заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що у вайбер групі «Товари з Європи» (суперадмін ОСОБА_8 , суперадмін Людмила та адміністратор ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_4 ) вона придбала парфуми за ціною 1 760,00 грн., скинувши 19.05.2023 року грошові кошти в якості передоплати на банківську карту № НОМЕР_5 , проте товар досі не отримала, відповіді від продавця немає. В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні опитано потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила, що 19.05.2023 року вона, користуючись соціальною мережею «Вайбер», у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення від ОСОБА_10 і хотіла купити жіночі парфуми, вартість яких була 1 760,00 грн. Вона написала тій жінці, що хоче придбати парфуми фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і їй відповіли, що потрібно 50 % передоплати та скинули скріншоти відгуків клієнтів. Ця група є закритою, в ній ОСОБА_7 перебувала більше року і їй це не здалось підозрілим. Згодом їй надіслали номер карти № НОМЕР_5 , після чого, щоб зекономити, вона вирішила надіслати повну суму за парфуми і о 13:25 год. здійснила переказ коштів на вищевказану карту, про що скинула квитанцію про оплату у «Вайбері» ОСОБА_11 та надіслала свої реквізити, куди необхідно відправити замовлення. 22 травня 2023 року ОСОБА_7 написала ОСОБА_11 , чи відправила вона їй замовлення та відповіді не отримала. Після цього вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , однак він не обслуговувався. Того ж дня близько 18:00 год. ОСОБА_12 написала їй у «Вайбері», що 23.05.2023 року о 10:00 год. відправить замовлення, однак товар вона так і не отримала. 09 жовтня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з отриманої інформації встановлено, що переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_5 відбувався на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, що може бути причетною до його вчинення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо руху коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2023 року по 26.10.2023 року включно, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин його вчинення та особи, причетною до його скоєння, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2023 року по 26.10.2023 року включно; завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; даних про те, чи є платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблокованими, якщо так, то коли саме та з яких причин; інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами та наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування ними; інформації про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 19.05.2023 року по 26.10.2023 року включно; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2023 року по 26.10.2023 року включно; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2023 року по 26.10.2023 року включно; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2023 року по 26.10.2023 року включно; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номера терміналу, з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2023 року по 26.10.2023 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: