Справа № 544/2540/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000238 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернуласядо суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 04.09.2023 надійшла письмова заява ЄО 3989 від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.09.2023 невідома особа, використовуючи соціальну сторінку «Фейсбук» його знайомої, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 480 грн, які він сам перерахував з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 . Допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02.09.2023 на його соціальну сторінку Facebook надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 про те, що їй потрібні грошові кошти та щоб перевів на картку банку. В подальшому, невідома особа надала номер банкірської картки № НОМЕР_2 , на яку потрібно було перевести грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » універсальна № НОМЕР_1 здійснив два перекази грошових коштів в сумі 4800 гривень 02.09.2023 о 09год 46хв та 02.09.2023 о 09год 56хв на картку шахрая, відкриту в банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Наступного дня ОСОБА_5 дізнався, що до соціальної сторінки Facebook його знайомої ОСОБА_6 було здійснено несанкціонований доступ шахраями.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , виданій AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» розташованому в АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000238 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про особу чи осіб, на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 09 год. 00 хв. 02.09.2023 по 24 год. 00 хв. 02.10.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу із 09 год. 00 хв. 02.09.2023 по 24 год. 00 хв. 02.10.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про особу чи осіб, на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 09 год. 00 хв. 02.09.2023 по 24 год. 00 хв. 02.10.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу із 09 год. 00 хв. 02.09.2023 по 24 год. 00 хв. 02.10.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1