Провадження № 1-кс/712/5206/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшла заява про вчинення злочину від ГО "Холодний ЯР - фестиваль нескореної нації" щодо незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюновмісних виробів, на території м. Черкаси, що стосується порушень чинного законодавства щодо обігу та реалізації як алкогольної продукції, так і тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без жодних дозвільних документів. Електронні сигарети реалізовуються відкрито без відповідних дозвільних документів, вказані шкідливі речовини реалізовуються відкрито без дозвільних документів, вказані шкідливі речовини продаються, у тому числі неповнолітнім, жителі міста масово їх купують та вживають, серед іншого у громадських місцях. Обмеження щодо вживання тютюнових виробів, використання електронних сигарет та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та відповідальність за їх порушення встановлюються ЗУ «Про заходи забезпечення щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення». Вказаним законом забороняється обіг сигарет, що містять ароматизатори, забарвлення диму, в тому числі відповідних рідин та продукції до них. Так, було встановлено, що незаконна торгівля зазначеними забороненими речовинами, зокрема, здійснюються за адресами: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ); АДРЕСА_2 , (ФОП ОСОБА_6 ), АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 ); АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (5 магазинів по усьому місту).

Так, 19.10.2023 допитано в якості свідків гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надали покази про, те що за адресою: АДРЕСА_1 розташований заклад відпочинку LOUNGE KARAOKE BAR WHITEOUТ, у вказаному закладі свідками замовлялися тютюнові вироби які вживаються за допомогою спеціальних пристроїв таких як « ОСОБА_9 », у подальшому працівники закладу під час підготовки до виживання тютюнових виробів використовували вироби без марки акцизного податку у пластикових ємностях, під час вживання вище вказаних тютюнових виробів у осіб виникли сумніви щодо якості тютюнових виробів та їх офіційного походження. У подальшому вказані особи виявили що при розрахунку у чекові надається наступна інформація про надання вказаних послуг ФОП ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_1 , хоча вказаний заклад фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ..

Також в ході досудового розслідування надійшли матеріали ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області, що LOUNGE KARAOKE BAR WHITEOUТ фактично знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 277.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 350942954 від 18.10.2023 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:008:0234 та :01:008:0233, співвласниками яких являються ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Так, 20.10.2023 в період часу з 14:20 год. по 18:54 год., на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.10.2023 №712/11395/23 проведено огляд приміщення громадського закладу LOUNGE KARAOKE BAR WHITEOUТ, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та розміщене на земельних ділянках за кадастровими номерами: :01:008:0234 та :01:008:0233, співвласниками яких являються ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 (рнкопп НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (рнкопп НОМЕР_2 ), в ході проведення якого було виявлено незаконно виготовлені/здобуті тютюнові вироби без марок акцизного податку та інші речі, що підтверджують збут незаконної підакцизної продукції, які у подальшому вилучено:

1. 86 шт. папірців із друкованим текстом на яких зазначено (дату, час, вид тютюнового виробу, інші полімерні та текстові ідентефікацікації), які вилучено до сейф-пакету WAR 1076860;

2. 1 (один) папірець із друкованим текстом (реквізитами) (20 Жов 15:00, Зам1 1Alex Стіл: 7 Зал: Зал Гостей 2) «Капучино», який вилучено до сейф-пакету PSP3304052;

3. 3 шт. пластикових ємностей у запакованому вигляді під назвами (2 шт. «ABSOLEM холодный флэт уайт Состав: табак», 1шт. «BYASWBEARD»), які являються тютюновими виробами без марки акцизного податку та поміщені до сейф-пакету PSP3304045;

4. Аркуш паперу А4 на якому мається друкований та писемний текст із зазначенням реалізованих кальянів «Звіт про продажі з 15.10 по», які поміщено до сейф-пакету PSP3303938;

5. Змиви із 5-ти пластикових ємностей під назвами (1. «Space Tea CHINESELEMON»; 2. «Space Tea LIME»; 3. «Space Tea PINKBOOM»; 4. «Space Tea BANANA»; 5. «Space Tea RASPBERRY STORIES») які вилучено до сейф-пакету PSP3303956, 6 змивів, які поміщено до паперових конвертів;

6. Пластикові коробки у кількості 9 шт., об`ємом 250 гр. під загальною назвою «Space Tea» різних видів та 8 шт. пластикових коробок у кількості 8 шт., об`ємом 100 гр. під загальною назвою «Space Tea» різних видів, всередині яких знаходиться невідома речовина темного кольору, яка має специфічний запах, які упаковано до картонної коробки;

7. Пластикові коробки у розпакованому вигляді (1 (одна) пластикова коробка під назвою «420 Hookan», об`ємом 100 гр.; 1 (одна) пластикова коробка під назвою «420 Light», об`ємом 100 гр.; 10 (десять) пластикових коробок під назвою «Spase Tea», об`ємом 100 гр.), всередині яких знаходиться невідома речовина темного кольору, яка має специфічний запах, які упаковано до картонної коробки;

8. Приладдя для вживання тютюнових виробів: 3 чорні трубки, 20 мунштруків, які упаковано до сейф-пакетів PSP3303931 .

20.10.2023 вказані речі постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до вимог ст.15 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481-95 ВР від 19.12.1995, - Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Також, згідно вимог ст.215.1 ПК України до підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння); тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; рідини, що використовуються в електронних сигаретах .

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Адвокат користувача майна ОСОБА_4 - ОСОБА_13 в судовому засіданні проти накладення арешту на майно заперечував.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

20.10.2023 в період часу з 14:20 год. по 18:54 год., на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.10.2023 №712/11395/23 проведено огляд приміщення громадського закладу LOUNGE KARAOKE BAR WHITEOUТ, яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 277, та розміщене на земельних ділянках за кадастровими номерами: :01:008:0234 та :01:008:0233, співвласниками яких являються ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 (рнкопп НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (рнкопп НОМЕР_2 ), в ході проведення якого було виявлено незаконно виготовлені/здобуті тютюнові вироби без марок акцизного податку та інші речі, що підтверджують збут незаконної підакцизної продукції, які у подальшому вилучено:

1. 86 шт. папірців із друкованим текстом на яких зазначено (дату, час, вид тютюнового виробу, інші полімерні та текстові ідентефікацікації), які вилучено до сейф-пакету WAR 1076860;

2. 1 (один) папірець із друкованим текстом (реквізитами) (20 Жов 15:00, Зам1 1Alex Стіл: 7 Зал: Зал Гостей 2) «Капучино», який вилучено до сейф-пакету PSP3304052;

3. 3 шт. пластикових ємностей у запакованому вигляді під назвами (2 шт. «ABSOLEM холодный флэт уайт Состав: табак», 1шт. «BYASWBEARD»), які являються тютюновими виробами без марки акцизного податку та поміщені до сейф-пакету PSP3304045;

4. Аркуш паперу А4 на якому мається друкований та писемний текст із зазначенням реалізованих кальянів «Звіт про продажі з 15.10 по», які поміщено до сейф-пакету PSP3303938;

5. Змиви із 5-ти пластикових ємностей під назвами (1. «Space Tea CHINESELEMON»; 2. «Space Tea LIME»; 3. «Space Tea PINKBOOM»; 4. «Space Tea BANANA»; 5. «Space Tea RASPBERRY STORIES») які вилучено до сейф-пакету PSP3303956, 6 змивів, які поміщено до паперових конвертів;

6. Пластикові коробки у кількості 9 шт., об`ємом 250 гр. під загальною назвою «Space Tea» різних видів та 8 шт. пластикових коробок у кількості 8 шт., об`ємом 100 гр. під загальною назвою «Space Tea» різних видів, всередині яких знаходиться невідома речовина темного кольору, яка має специфічний запах, які упаковано до картонної коробки;

7. Пластикові коробки у розпакованому вигляді (1 (одна) пластикова коробка під назвою «420 Hookan», об`ємом 100 гр.; 1 (одна) пластикова коробка під назвою «420 Light», об`ємом 100 гр.; 10 (десять) пластикових коробок під назвою «Spase Tea», об`ємом 100 гр.), всередині яких знаходиться невідома речовина темного кольору, яка має специфічний запах, які упаковано до картонної коробки;

8. Приладдя для вживання тютюнових виробів: 3 чорні трубки, 20 мунштруків, які упаковано до сейф-пакетів PSP3303931 .

За постановою старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 від 20.10.2023 року вилучені речі були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000129.

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, який проведений 20 жовтня 2023 року, а саме на: 86 шт. папірців із друкованим текстом на яких зазначено (дату, час, вид тютюнового виробу, інші полімерні та текстові ідентифікації); 1 (один) папірець із друкованим текстом (реквізитами) (20 жов 15:00, Зам1 1Alex Стіл:7 Зал: Зал гостей 2) Капучино; 3 шт. пластикових ємностей у запакованому вигляді під назвами (2 шт. «АВSOLEM холодний флейт уайт Состав: табак, 1 шт. «BYASWBEARD»); аркуш паперу A4, на якому мається друкований та писемний текст із зазначенням реалізованих кальянів «Звіт про продажі з 15.10 по»; приладдя для вживання тютюнових виробів: 3 чорні трубки, 20 мунштруків.

В іншій частині клопотання до задоволення не підлягає, оскільки в клопотанні та доданих до нього документах не вбачається, що вказана речовина відноситься до підакцизних товарів (що є предметом злочину згідно ст.204 КК України) та не доведено, що може становити інтерес для слідства. Доводи прокурора в цій частині - є його припущенням, які не можуть покладатися в основу судового рішення про задоволення арешту.

Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-86 шт. папірців із друкованим текстом на яких зазначено (дату, час, вид тютюнового виробу, інші полімерні та текстові ідентифікації);

-1 (один) папірець із друкованим текстом (реквізитами) (20 жов 15:00, Зам1 1Alex Стіл:7 Зал: Зал гостей 2) Капучино;

-3 шт. пластикових ємностей у запакованому вигляді під назвами (2 шт. «АВSOLEM холодний флейт уайт Состав: табак, 1 шт. «BYASWBEARD»).

- аркуш паперу A4, на якому мається друкований та писемний текст із зазначенням реалізованих кальянів «Звіт про продажі з 15.10 по»;

- приладдя для вживання тютюнових виробів: 3 чорні трубки, 20 мунштруків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1