Провадження № 1-кс/750/5718/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000022 від 02.02.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000022 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно абз. 3 п. 1 постанови КМУ №185 від 02.03.2022 акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноважується виступати платником за тристоронніми договорами, замовником за якими є військові адміністрації із здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету для задоволення нагальних потреб функціонування держави (на придбання необхідних будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій).

Так, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено договір від 20.05.2022 на постачання будівельних матеріалів, вказаний договір є тристороннім договором приєднання за яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступає платником, обласні військові адміністрації замовниками. Згідно договору Чернігівською ОВА, як замовником, погоджено рахунок на оплату №2 від 22.08.2022 на придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будівельних матеріалів на загальну суму 37775163 грн. 12 коп., у тому числі 1000 метрів кубічних пиломатеріалу за ціною 15000 грн. за метр кубічний на загальну суму 15000000 грн., 6000 метрів квадратних профнастилу ПС-35 по ціні 528 грн. за метр квадратний на загальну суму 3168000 грн, які передано за актами передачі органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам.

Департаментом цивільного захисту та оборонної роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до договору купівлі-продажу №29/П/22 від 23.05.2022 придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будівельні матеріали на загальну суму 7075521 грн 13 коп. у тому числі пиломатеріали об`ємом 108,983 метрів кубічних та 10,198 метрів кубічних за ціною 15000 грн за метр кубічний на суму 1634745 грн та 152970 грн відповідно на загальну суму 1787715 грн, профнастил ПС10 РЕМА 0,5 мм 5222 метра квадратних по ціні 547,44 грн за квадратний метр на загальну суму 2859044 грн 40 коп., які передано до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У ході досудового розслідування встановлено, що реальні ціни на вказані будівельні матеріали є значно нижчими. Відповідно до документів, отриманих в ході тимчасового доступу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що останнім пиломатеріал придбано за середньою ціною по 7000-8000 грн за метр кубічний, що є майже вдвічі нижче послідуючої реалізації облдержадміністрації по 15000 грн за метр кубічний. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало придбання вказаних пиломатеріалів протягом червня-листопада 2022 року, в тому числі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до платіжних інструкцій кошти перераховувались на рахунок останнього, відкритий в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПО НОМЕР_4 ), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня у період з 01.03.2022 по 01.10.2023 по всіх рахунках даного підприємства, у тому числі рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 10 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1