Провадження № 1-кс/712/6108/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001974 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001974 від 30.11.2023.

Клопотання мотивує тим, що 29.11.2023 року, близько 19 години, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом того, що донька гр. ОСОБА_5 потребує допомоги, зловживаючи довірою останньої, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27000 грн., які було перераховано на розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (ЄО- 53899 від 29.11.2023).

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала наступні показання, що 29.11.2023 близько 19:00 їй зателефонувала невідома особа із невідомого їй номеру телефону на її особистий мобільний телефон за номером - НОМЕР_8 , номер телефону із якого телефонували на цей номер не зберігся, оскільки телефон потерпілої розрядився під час розмови, але після того як її вище вказаний телефон розрядився, через деякий час, того ж дня та сама особа зателефонувала на інший номер мобільного телефону потерпілої - НОМЕР_9 із номеру мобільного телефону - НОМЕР_10 , із якого ймовірно телефонували на мій перший вказаний мобільний номеру телефону. В ході розмови, невідома особа із жіночим голосом представилась мені на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що її донька на ім`я ОСОБА_7 знаходиться у відділку поліції, і на неї буде складено кримінальне провадження, і для того, щоб уникнути цього потрібно, щоб ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в сумі 55000 гривень, на що потерпіла повідомила, що таких коштів не має, в наявності лише 10000 гривень, на що ОСОБА_6 повідомила, що навпроти неї розташований магазин, де можна перерахувати грошові кошти через термінал. Також остання наголосила, щоб потерпіла саме зняла грошові кошти із банкомату та перерахувала їх через термінал. Також дана особа в ході розмови повідомила, щоб ОСОБА_5 , не кидала слухавку, а постійно була на зв`язку із нею, на що потерпіла погоджувалась та не кидала слухавку. Також дана особа дала слухавку невідомій особі, яка плакала в слухавку, та голос у неї був схожий на голос доньки потерпілої. Після чого ОСОБА_5 , пішла на двір до банкомату, який дійсно був у неї через дорогу від будинку біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого потерпіла зняла із кредитного рахунку № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 18000 гривень та пішла до терміналу, який знаходився у всередині магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Весь цей час із нею на зв`язку була дана особа. Підійшовши до терміналу, потерпіла перераховувала грошові кошти окремими платежами, а саме п`ять транзакцій по 5000 гривень на карткові рахунки відкриті в AT ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_2 , із прив`язаним номером телефону НОМЕР_12 , № НОМЕР_3 із прив`язаним номером телефону НОМЕР_13 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із прив`язаним номером телефону НОМЕР_14 , № НОМЕР_6 із прив`язаним номером телефону НОМЕР_15 , та одна транзакція на картку AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 в розмірі 2000 гривень із прив`язаним номером телефону НОМЕР_16 . Загалом ОСОБА_5 на вище вказані карткові рахунки перерахувала грошові кошти в сумі 27000 гривень. Після даної операції, особа, яка була з нею на зв`язку далі вела розмову, та спонукала потерпілу на перерахування ще грошових коштів, казала шукати десь, на що ОСОБА_5 знову ж погодилась і вирішила піти до своєї куми ОСОБА_8 . Прийшовши до неї додому, та пояснивши дану ситуацію, ОСОБА_8 , зателефонувала її доньці ОСОБА_9 , яка взяла слухавку та повідомила, що із нею все добре і вона знаходиться вдома, після чого потерпіла зрозуміла, що стосовно неї вчинено шахрайські дії.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 25.11.2023 року по 05.12.2023 року, абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судове засідання дізнавачне з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001974 внесені до вказаного реєстру 30.11.2023 за фабулою: «29.11.2023 року, близько 19 години, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом того, що донька гр. ОСОБА_5 потребує допомоги, зловживаючи довірою останньої, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27000 грн., які було перераховано на розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . (ЄО- 53899 від 29.11.2023)» - правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про зв`язок абонента за номером НОМЕР_1 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (без зазначення їх змісту), GPRS переадресації, ІМЕІ телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 25.11.2023 по 05.12.2023 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_12 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_15 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_21

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1