Провадження № 1-кс/686/927/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000440,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період часу із 29.06.2022 по 08.08.2022 посадові особи одного з ТОВ, розташованого на території Хмельницької області, внесли завідомо неправдиві відомості до ряду документів, які, в подальшому, було подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час оформлення експорту сільськогосподарської продукції.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 10 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що в період з 29.06.2022 по 08.08.2022 на виконання контрактів СРТ0467 від 30.00.2022, СРТ0473 від 13.07.2022, укладених директором ОСОБА_5 з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Unit НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), та СРТ0463 від 15.06.2022, з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 в митному режимі «експорт», згідно з митними деклараціями (далі - МД) типу ЕК10АА: UA400040/2022/21080 від 29.06.22, UA400040/2022/21081 від 29.06.22, UA400040/2022/21760 від 01.07.22, UA400040/2022/21765 від 01.07.22, UA400040/2022/21766 від 01.07.22, UA400040/2022/21767 від 01.07.22, UA400040/2022/22128 від 06.07.22, UA400040/2022/22129 від 06.07.22, UA400040/2022/22131 від 06.07.22, UA400040/2022/22303 від 07.07.22, UA400040/2022/22549 від 08.07.22, UA400040/2022/22550 від 08.07.22, UA400040/2022/22552 від 08.07.22, UA400040/2022/22910 від 12.07.22, UA400040/2022/22911 від 12.07.22, UA400040/2022/22912 від 12.07.22, UA400040/2022/22914 від 12.07.22, UA400040/2022/22915 від 12.07.22, UA400040/2022/23062 від 13.07.22, UA400040/2022/23063 від 13.07.22, UA400040/2022/23064 від 13.07.22, UA400040/2022/23065 від 13.07.22, UA400040/2022/23109 від 14.07.22, UA400040/2022/23143 від 14.07.22, UA400040/2022/23144 від 14.07.22, UA400040/2022/23145 від 14.07.22, UA400040/2022/23147 від 14.07.22, UA400040/2022/23150 від 14.07.22, UA400040/2022/23417 від 15.07.22, UA400040/2022/23548 від 18.07.22, UA400040/2022/23549 від 18.07.22, UA400040/2022/23928 від 20.07.22, UA400040/2022/24029 від 21.07.22, UA400040/2022/24033 від 21.07.22, UA400040/2022/24160 від 22.07.22, UA400040/2022/24161 від 22.07.22, UA400040/2022/24291 від 22.07.22, UA400040/2022/24292 від 22.07.22, UA400040/2022/24294 від 22.07.22, UA400040/2022/24429 від 25.07.22, UA400040/2022/24431 від 25.07.22, UA400040/2022/24432 від 25.07.22, UA400040/2022/24435 від 25.07.22, UA400040/2022/24436 від 25.07.22, UA400040/2022/24951 від 28.07.22, UA400040/2022/25184 від 29.07.22, UA400040/2022/25185 від 29.07.22, UA400040/2022/25186 від 29.07.22, UA400040/2022/25683 від 02.08.22, UA400040/2022/25684 від 02.08.22, UA400040/2022/25685 від 02.08.22, UA400040/2022/25711 від 03.08.22, UA400040/2022/25826 від 03.08.22, UA400040/2022/25827 від 03.08.22, UA400040/2022/25828 від 03.08.22, UA400040/2022/26410 від 08.08.22, здійснено митне оформлення товару «насіння соняшника врожаю 2021 року», виробники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та СФГ « ОСОБА_6 », загальною вагою 1 265 960 кг, загальною вартістю 14 169 047,34 грн., із застосуванням митної преференції «410», у зв`язку з чим застосовано тарифну пільгу по сплаті вивізного мита в розмірі 3,6%.

У графі 36 митних декларацій заявлено код митної преференції «410» (товари, що вивозяться з України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, стаття 31 Угоди, додаток I-C до глави 1 розділу IV «Торгівля та питання, пов`язані з торгівлею»), у зв`язку з чим, застосовано тарифну пільгу по сплаті вивізного мита, що складає 3,6%. Законом України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» на товар за кодом УКТЗЕД 120600 (насіння соняшнику подрібнене або неподрібнене) встановлено ставку вивізного мита в розмірі 10% від митної вартості товару.

З метою забезпечення міжнародних зобов`язань України, взятих в рамках угод про вільну торгівлю, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, в 2022 році на товар за кодом УКТЗЕД 120600 (насіння соняшнику подрібнене або неподрібнене) встановлено експортне мито в розмірі 3,6% від митної вартості товару (за умови документального підтвердження преференційного походження товару).

Відповідно до статті 16 розділу V протоколу І до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, преференційне походження товару підтверджується наступними документами: сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1; декларація про походження, зроблена експортером на інвойсі, якщо сукупна вартість товарів не перевищує 6000 Євро (ст.22 розділу V протоколу І до Угоди).

Для застосування преференційної ставки вивізного мита експортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), було подано Сертифікати з перевезення (походження) товару EUR.1: A400.018781 від 29.06.22, A400.018782 від 29.06.22, A400.018859 від 01.07.22, A400.018860 від 01.07.22, A400.018861 від 01.07.22, A400.018863 від 01.07.22, A400.018962 від 06.07.22, A400.018963 від 06.07.22, A400.018964 від 06.07.22, A400.019011 від 07.07.22, A400.019080 від 08.07.22, A400.019081 від 08.07.22, A400.019082 від 08.07.22, A400.019219 від 12.07.22, A400.019220 від 12.07.22, A400.019221 від 12.07.22, A400.019222 від 12.07.22, A400.019223 від 12.07.22, A400.019259 від 13.07.22, A400.019260 від 13.07.22, A400.019261 від 13.07.22, A400.019262 від 13.07.22, A400.019263 від 13.07.22, A400.019317 від 14.07.22, A400.019318 від 14.07.22, A400.019319 від 14.07.22, A400.019320 від 14.07.22, A400.019321 від 14.07.22, A400.019404 від 15.07.22, A400.019432 від 18.07.22, A400.019433 від 18.07.22, A400.019514 від 20.07.22, A400.019545 від 21.07.22, A400.019546 від 21.07.22, A400.019581 від 21.07.22, A400.019582 від 21.07.22, A400.019592 від 22.07.22, A400.019593 від 22.07.22, A400.019594 від 22.07.22, A400.019631 від 25.07.22, A400.019632 від 25.07.22, A400.019633 від 25.07.22, A400.019634 від 25.07.22, A400.019635 від 25.07.22, A400.019745 від 27.07.22, A400.019860 від 29.07.22, A400.019861 від 29.07.22, A400.019862 від 29.07.22, A400.019980 від 02.08.22, A400.019981 від 02.08.22, A400.019982 від 02.08.22, A400.019983 від 02.08.22, A400.020052 від 03.08.22, A400.020053 від 03.08.22, A400.020055 від 03.08.22, A400.020242 від 08.08.2022. Згідно з графою 47 вищезазначених МД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сплачено вивізне мито за пільговою ставкою (3,6 %), на загальну суму 510 085,68 грн.

З метою отримання вищезазначених сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1 (окрім A400.020242 від 08.08.2022) та на підтвердження законності походження товару «насіння соняшника», до ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надані наступні документи: заяви для видачі сертифікату з перевезення (походження) товару EUR.1; декларації експортера; декларації виробника товарів, що мають преференційний статус походження, підписані директоркою ОСОБА_5 ; контракт СРТ0463 від 15.06.2022, з додатковою угодою №1 від 15.06.2022 до нього, укладені директоркою ОСОБА_5 ; контракт СРТ0467 від 30.06.2022, з додатковою угодою №1 від 30.06.2022 до нього, укладені директоркою ОСОБА_5 ; контракт СРТ0473 від 13.07.2022, з додатковою угодою №1 від 13.07.2022 до нього, укладені директоркою ОСОБА_5 ; рахунки на партії товару, підписані директоркою ОСОБА_5 .

Проведеним аналізом інформації, що міститься в інформаційно-телекомунікаційних системах «Податковий блок» та «Єдине вікно подання електронної звітності»» ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не є сільгосптоваровиробником, тобто, в перелік видів економічної діяльності підприємства не включений КВЕД01.11 (вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур).

В Єдиному реєстрі податкових накладних (даліЄРПН), в період з 01.09.2021 по 11.10.2022, відсутні податкові накладні щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будь-якої сільгосппродукції.

З метою перевірки зазначеної інформації, Хмельницькою митницею направлені запити: до ІНФОРМАЦІЯ_10 (лист від 18.07.2023 № 7.26-1/20-01/8.16/3182); до ІНФОРМАЦІЯ_11 (лист від 18.07.2023 № 7.26-1/20-01/6/3183).

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.07.2023 № 5760/5/14-29-04-02-07, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » володіє лише 24,9 га земельних ділянок, інформація щодо сплати земельного податку відсутня.

В наданому витягу з ЄРПН наявні лише податкові накладні з придбання послуг з митного оформлення, лабораторних досліджень, транспортних послуг, контролю за навантаженням судна, фумігації, транспортно-експедиційних послуг. Податкові накладні, з придбання підприємством будь-якої сільгосппродукції, в період з 01.09.2021 по 11.10.2022, відсутні.

Відповідно до 201.10. Податкового кодексу України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою: для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до 5 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені; для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 18 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.07.2023 №08-14/1283-23, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звіти за формами 4-сг (звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року), 29-сг (звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2021 році) та 37-сг (звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур) за 2021 рік не надавав.

Отже, з метою отримання сертифікатів з перевезення (походження) товару форми EUR.1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надав документи (декларації виробника товарів, що мають преференційний статус походження), що містять недостовірні відомості щодо виробника товару «насіння соняшника».

З метою отримання сертифікату з перевезення (походження) товару EUR.1 A400.020242 від 08.08.2022 та на підтвердження законності походження товару «насіння соняшника», до ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надані наступні документи: заява для видачі сертифікату з перевезення (походження) товару EUR.1, декларація експортера, декларація постачальника товарів, що мають преференційний статус походження, підписаний директором ОСОБА_5 , контракт СРТ0473 від 13.07.2022 з додатковою угодою №1 від 13.07.2022 до нього, рахунок №25 від 03.08.2022, підписаний директоркою ОСОБА_5 , договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції №06/07 від 06.07.2022, укладений між СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), видаткова накладна № 29 від 06.07.2022 щодо постачання партії товару «насіння соняшнику» в кількості 600 тонн від СФГ « ОСОБА_6 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції №25.01/22 від 25.01.2022, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », видаткова накладна №50 від 09.07.2022 щодо постачання партії товару «насіння соняшнику» в кількості 22 тонн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », звіт СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року.

З метою перевірки достовірності вищевказаних документів, наданих експортером на підтвердження законності походження товару, Хмельницькою митницею направлено запит до СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (лист від 22.06.2023 №7.26-1/20/13/2588).

Згідно з відповіддю СФГ « ОСОБА_6 » від 23.06.2023 № 24, договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції №06/07 від 06.07.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не укладався, видаткова накладна №29 від 06.07.2022 не виписувалась, товар «насіння соняшника» в липні 2022 року не реалізовувався, звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не надавався.

Виходячи з вищенаведеного, виробник - СФГ « ОСОБА_6 » не здійснювало господарських операцій, на підтвердження яких ІНФОРМАЦІЯ_15 надані: договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції №06/07 від 06.07.2022, укладений між СФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », видаткова накладна №29 від 06.07.2022 щодо постачання партії товару «насіння соняшнику», в кількості 600 тонн, від СФГ « ОСОБА_6 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Отже, з метою отримання сертифікатів з перевезення (походження) товару форми EUR.1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надав документи (декларації виробника товарів, що мають преференційний статус походження, договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції №06/07 від 06.07.2022, укладений між СФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », видаткова накладна № 29 від 06.07.2022 щодо постачання партії товару «насіння соняшнику», в кількості 600 тонн, від СФГ « ОСОБА_6 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що містять недостовірні відомості щодо виробника товару «насіння соняшника».

Відтак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протиправно використано тарифну пільгу по сплаті вивізного мита в розмірі 3,6%. Повна ставка вивізного мита, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мало б сплатити в ході проведення операцій з вивезення товару «насіння соняшника» без застосування преференції, в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС, складає 10 %. Загальний розмір митних платежів (вивізне мито), які необхідно було б сплатити при вивезенні товару «насіння соняшнику», без застосування 410 преференції по вищезазначеним МД, складає 1416904,73 грн., тобто з урахуванням часткової сплати в розмірі 510 085,68 грн., сума зменшення розміру митних платежів становить 906 819,05 грн.

Так, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що сплата митних платежів по виконанню контрактів СРТ0467 від 30.00.2022, СРТ0473 від 13.07.2022, укладених директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Unit НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та контракт СРТ0463 від 15.06.2022 з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), на експорт товару «насіння соняшника врожаю 2021 року» здійснювалась на рахунок єдиного казначейського рахунку Держмитслужби НОМЕР_7 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), банком отримувача якого являється ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно зі ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки вказаних відомостей, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні наступних документів та/або інформації, а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку: НОМЕР_7 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), в період з 29.06.2022 по 08.08.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення та здобути належні, допустимі докази, без зазначених у клопотанні документів, та отримати вказані документи, шляхом проведення інших слідчих дій, у тому числі у порядку ст. 93 КПК України, у зв`язку із можливим знищення або прихованням документації, є неможливим.

Такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про користувача, що подавав в електронному вигляді вище описані документи, на даному етапі досудового розслідування, є необхідним для слідства, з метою встановлення відомостей про осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Отримати в інший спосіб інформацію, що міститься у вище вказаних документах, не представляється за можливе.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку: НОМЕР_7 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), в період з 29.06.2022 р. по 08.08.2022 р., із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 01 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя