У Х В А Л А

Іменем України

14 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0001563 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що уході моніторингу соціальної мережі «Facebook» на сторінці ОСОБА_5 виявлено публікацію щодо сумнівної мережі АЗС під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якій вказано, що в ході купівлі палива на АЗС зазначеної мережі надаються чеки, на яких міститься QR-код і жоден з даних кодів не пробивається в податковій службі.

Відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області за даним фактом здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження № 0001563, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що на території Вінницької міської об`єднаної територіальної громади розміщено три АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Законом України від 20.09.2019 №128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» встановлено, що суб`єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов`язані надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, в обов`язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду. QR-код дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься. Для цього покупець товару має здійснити сканування QR-коду: навести камеру власного гаджета (планшета, телефону) на QR-код, після чого відкриється посилання, за яким можна переглянути розрахунковий документ на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За зазначеними вище адресами розташування АЗС фактично здійснюється збут пального без належних дозвільних документів, що додатково підтверджується тим, що в отриманих після придбання палива фіскальних чеках, жоден QR-код не опрацьовується (не сканується) будь-якими пристроями.

Встановлено, що мережа АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою повного та всебічного проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного збуту підакцизних товарів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме установчих документів, документів, що стосуються поставки пального, дозвільних документів на роздрібну торгівлю пальним, ліцензій тощо, в зв`язку з чим слідчий ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила її вимоги задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий на підтвердження своїх доводів посилається на рапорт начальника відділення СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 на ім`я начальника Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , у якому зазначено, що в ході моніторингу соціальної мережі «Facebook» на сторінці ОСОБА_5 виявлено публікацію щодо сумнівної мережі АЗС під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Для того, щоб займатися торгівлею палива, яке є підакцизним товаром, необхідно ряд документів, які дають дозвіл на законну торгівлю. В публікації також зазначено, що в ході купівлі палива на АЗС вказаної мережі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надаються чеки, на яких міститься QR-код, і жоден з даних кодів не пробивається в податковій службі.

Рапорт, який є по своїй суті доповіддю співробітника поліції своєму керівництву, не є процесуальним документом в розумінні норм КПК України, а відтак не може бути розцінений як доказ, що підтверджує обставини кримінального провадження.

Жодних інших належних та допустимих доказів на підтвердження обґрунтування клопотання до останнього не долучено.

Крім того, згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання, жоден з наданих документів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, не засвідчений у встановленому законом порядку, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитись в ідентичності цих документів їх оригіналам.

Вимоги до засвідчення копій документів встановлені пунктом 5.26 Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163:2020, затвердженого наказом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.07.2020 №144, відповідно до якого відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів «Згідно з оригіналом» (без лапок); найменування посади; особистого підпису особи, яка засвідчує копію; власного імені та прізвища; дати засвідчення копії. Також звертаю увагу на те, що вказані елементи мають бути заповнені чорнилом чорного або синього кольору, розбірливим почерком, державною мовою.

Необхідно також зазначити, що слідчий суддя не повинен формально підходити до розгляду таких клопотань та приймати рішення про їх задоволення, не повинен в даному конкретному випадку компенсувати недоліки роботи слідчого чи дізнавача та не виконувати вимоги чинного законодавства України, якими встановлені обов`язкові передумови для задоволення відповідних клопотань.

Відтак, з огляду на обставини, встановлені при розгляді даного клопотання, що документи, додані до клопотання не завірені належним чином, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити. Однак, слід зазначити, що відмова у задоволенні даного клопотання не є перешкодою, після усунення вищезазначених недоліків, звернутися слідчому повторно з таким клопотанням до слідчого судді.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0001563 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8