Справа № 703/5771/23

УХВАЛА

04 грудня 2023 року м. Сміла
встановила:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНГІ в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було її відкрито;
- інформацію про зміну даних власника/користувача банківської картки № НОМЕР_1 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків із часу її відкриття і включаючи 23.09.2023;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації із часу її відкриття І включаючи 23.09.2023.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2023, приблизно о 09:00 год., невстановлена група осіб, здійснивши телефонний дзвінок з № НОМЕР_2 до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_3 , при цьому представившись працівниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою останньої, під приводом надання допомоги, переконали останню здійснити перерахування грошових коштів розмірі 12 900 гри. із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок, чим спричинили потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати, іншим способом, окрім ж подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочину, в ході вчинення злочину та після його вчинення, так як у інший спосіб довести та перевірити вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим. . '
За допомогою вказаної інформації, можливо встановити осіб, що вчинили даний злочин, а також можливих свідків кримінального правопорушення, та у подальшому може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути справу без його участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просив розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілої від 04.10.2023 року, ОСОБА_7 пояснила, що 23.09.2023, приблизно о 09:00 год., невстановлена група осіб, здійснивши телефонний дзвінок з № НОМЕР_2 до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_3 , при цьому представившись працівниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою останньої, під приводом надання допомоги, переконали останню здійснити перерахування грошових коштів розмірі 12 900 гри. із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок, чим спричинили потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи,враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до якихслідчийпросить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
постановила:
Клопотання задовольнити.
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було її відкрито;
- інформацію про зміну даних власника/користувача банківської картки № НОМЕР_1 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків із часу її відкриття і включаючи 23.09.2023;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації із часу її відкриття І включаючи 23.09.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1