Провадження №1-кс/369/3969/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0003966 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0003966 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.09.2023 приблизно о 16 год. 40 хв. невстановлена особа шляхом використання електро-обчислювальної техніки, через посилання заволоділа додатком ОТП-банку, та після чого грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди. ЄО - 9551 від 25.09.2023

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.09.2023 вона перебувала за місцем проживання. Приблизно о 16 год. 40 хв. того ж самого дня до неї зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 , співробітником ОТП-банку із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що термін дії по одній із кредитних карток закінчився та повідомив, що можна перевипустити віртуальну картку на пів року. Потім вказаний чоловік повідомив, що на застосунок вайбер прийде посилання, яке потрібно переслати за номером телефону НОМЕР_2 у застосунок вайбер. На що ОСОБА_5 так і зробила. Одразу після цього на її мобільний почали надходити смс-повідомлення про транзакції на її картках. У застосунок ОСОБА_5 зайти не змогла так як було написано, що він заблокований. На наступний день змогла зайти у застосунок ОТП банку та виявила, що у неї з її рахунків, а саме; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 знято шахрайським шляхом грошові кошти на загальну суму 20 тис. 547 грн. 87 коп.

Встановлено, що рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за рішення суду, а саме:

інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 05.09.2023 по 08.09.2023.

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 05.09.2023 по 08.09.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо відкриття рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 05.09.2023 по 08.09.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Прокурор в поданому клопотанні зазначила, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд вказаного клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0003966 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме:

інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 05.09.2023 по 08.09.2023;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 05.09.2023 по 08.09.2023; а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 05.09.2023 по 08.09.2023було здійснено переказ грошових коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 05.09.2023 по 08.09.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1