Справа № 539/4049/23
Провадження № 1-кс/539/717/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.09.2023

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000607 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 185, частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.27.09.2023 старший слідчий слідчого відділення звернулася до суду з клопотанням про надання їй тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію: по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 31.08.2023 по теперішній час, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій.

1.1.Це клопотання 26.09.2023 погодив прокурор Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 .

1.2. У цьому клопотанні слідчий вказала, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000607 від 26.06.2023 щодо того, що 31.08.2023 близько 11:00 год, ОСОБА_5 , перебував поруч з магазином у с. В. Булатець, Лубенського району, зловживаючи довірою, заволодів мобільним телефоном «Тесnо SPARK 8C» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_6 , чим завдав збитків на суму, що встановлюється.

1.3.Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 дав показання про те, що 31.08.2023 близько 11:00 год він на велосипеді марки «Україна» рухався до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою село Великий Булатець Лубенського району, де помітив знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які вживали спиртні напої. Зайшовши до магазину, ОСОБА_6 взяв собі один бокал пива та вийшов до цих знайомих. У ході спілкування та вживання спиртних напоїв ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 його мобільний телефон «Тесnо SPARK 8C» сірого кольору в чохлі з кришкою чорного кольору, в якому знаходилась сім карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , щоб кудись зателефонувати та присів за столик. В свою чергу ОСОБА_6 пішов до магазину купити ще пива та коли повернувся помітив, що ОСОБА_8 немає. Знайомі повідомили, що ОСОБА_9 з вказаним телефоном пішов додому, щоб забрати свій мобільний телефон.

1.4. ОСОБА_6 попросив у знайомих мобільний телефон, щоб зателефонувати на свій номер. ОСОБА_9 взяв трубку та повідомив, що повертається, однак в подальшому так й не прийшов, на телефоні дзвінки не відповідав. Цей телефон ОСОБА_6 придбав у 2023 році в місті Києві за 7 тис грн та використовував його за призначенням. 01.09.2023 коли ОСОБА_6 , відновив свою сім карту та використовуючи вищевказаний номер телефону підключився до ІНФОРМАЦІЯ_4 , то помітив відсутність грошей в сумі 15 тис грн, які знаходилися на карті ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 . Ці кошти були перераховані на картку № НОМЕР_1 в сумі 10 тис грн та на карту № НОМЕР_5 в сумі 5 тис грн.

1.5. ОСОБА_6 надав скріншоти ІНФОРМАЦІЯ_4 та виписки з банку по його картці № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDN4719 від 15.03.2011 за 31.08.2023; платіжне доручення № P477D3118 від 31.08.2023 12:10; платіжне доручення № P24AD7561 від 31.08.2023 12:16.

1.6.Старший слідчий вказала у клопотанні, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана в розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді. Отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

1.7. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 185, частина друга статті 190 Кримінального кодексу України.

1.8. Старший слідчий в клопотанні заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

2. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його надходження.

2.1. Слідчий в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, в клопотанні прохала провести розгляд без її участі.

2.2.Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі.

2.3.Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у пункті 1 цієї ухвали документи, відповідно до частини другої статті 163 КПК України.

2.4.За частиною першою статті 172 КПК України неприбуття осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

2.5.За частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

2.6.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

3. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина друга статті 163 - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

4. Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000607 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 185, частиною другою статті 190 КК України.

5. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація може перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

6.Ця інформація для кримінального провадження матиме доказове значення і забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000607 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185, частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України

2.Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 31.08.2023 по 27.09.2023, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій.

3.Встановити строк дії ухвали суду шістдесят діб з дня її постановлення слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1