УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0001456 від 18.07.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 14.07.2023 приблизно о 17:35 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільні номери телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_2 та, шляхом обману, видаючи себе за співробітника служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомила останній про проблеми з її банківською карткою та для їх виправлення вказала порядок подальших дій для їх усунення, а саме останній необхідно зняти всі грошові кошти з власної картки та перевести їх на картки вказані банком. В подальшому в період часу з 20:30 год., по 21:30 год., ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 зняла декількома транзакціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 74 000 грн., які в подальшому перебуваючи за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , декількома операціями власноручно перерахувала дані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 14.07.2023 приблизно о 17 год. 35 хв. остання перебувала за адресою проживання та в цей момент їй зателефонували з номеру телефону: НОМЕР_8 де раніше невідомий чоловік, який представився працівником банку запитав чи остання підтверджує оплату товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла повідомила, що ніяких операцій не підтверджує. Та в подальшому даний чоловік повідоми, що невідомі знову намагаються зняти грошові кошти та щоб цього не сталося після розмови з нею мають зв`язатися працівники кіберполіції, також даний чоловік повідомив, що на потерпілу відкриють два електронні рахунки та назвав перші і останні цифри, а саме НОМЕР_9 та НОМЕР_10 при цьому додав що ці цифри нікому не можна говорити та потрібно виконувати всі вказівки працівників кіберполіції.

Після того як остання поклала слухавку їй відразу ж зателефонували з номеру телефону НОМЕР_11 де вона почула чоловічий голос, який представився ОСОБА_5 та останній повідомив, що являється працівником кіберполіції та сказав, що їй потрібно піти до найближчого банкомату та при цьому вона в жодному разі не має класти слухавку. Після цього ОСОБА_4 прийшла до банкомату, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , де зняла грошові кошти в сумі 20000 грн. та після цього даний чоловік сказав їй піти до найближчого терміналу та потерпіла направилася до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_6 , де через термінал перевела дані грошові кошти на наступні картки: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , також потерпіла зазначила що дані картки вона записувала до свого блокноту, оскільки даний чоловік диктував їх переривчато, щоб остання не могла їх запам`ятати. Скільки коштів і на яку карту переводила кошти потерпіла не пам`ятає.

Після переказу коштів даний чоловік звелів останній піти до магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 та знімати на касах магазину по 6000 грн., що вона і зробила та зняла кошти 9 разів на загальну суму 54000 грн., оскільки на 10 зняття їй повідомили, що на картці не вистачає грошей. Після зняття коштів ОСОБА_4 знову направилася до терміналу ТРЦ Україна, але у зв`язку з тим що ТРЦ було зачинено даний чоловік направив її до терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 де вона також перевела грошові кошти в сумі 54000 грн. на вищевказані картки. Після цього останній повідомив що вона має піти в тихе місце де буде продовжимо роботу але в цей момент до потерпілої підійшов її син та забрав в неї телефон повідомивши мені, що остання розмовляла з шахраями. Даними шахрайськими діями потерпілій завдано матеріальних збитків на суму 74000 грн.

До протоколу допиту потерпіла додала квитанції про здійснення переказу. Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001456 від 18.07.2023, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, що містить відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 : паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.08.2023.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1