н/п 1-кс/490/7555/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4772/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов рапорт о/у СКП Коломийського PBI старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що ним здійснювалась перевірка по матеріалах ЄО №1411 від 10.02.2023 щодо звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , який вказав, що 03.02.2023 близько 09:00 год. до нього зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_3 , представившись працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та під приводом продажу паливно-мастильних матеріалів за низькою ціною, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 2300 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку НОМЕР_4 . У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.02.2023 близько 09:00 год. до потерпілого зателефонувала невідома особа на мобільний номер телефону НОМЕР_5 із номера телефону НОМЕР_3 , та представилась працівником автозаправки ІНФОРМАЦІЯ_4 , і запропонувала талони на бензин за вигідною ціною. ОСОБА_5 погодився на пропозицію, та під`їхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_3 . В подальшому потерпілий спілкувався із невідомою особою виключно по телефону, і домовившись про кількість пального він мав перерахувати на номер рахунку, який вказала невідома особа, а саме НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2300 грн., що і зробив потерпілий із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 . Після цього за словами невідомої особи ОСОБА_5 мав під?їхати до колонки, почекати, щоб вийшла дана невідома особа, однак через декілька хвилин дана особа перетелефонувала, та сказала, що необхідно перерахувати ще 1500 грн. за решту пального, тоді потерпілий зрозумів, що дана особа мене обманула. На пропозицію вийти із приміщення А3С дана особа теж відмовилась. Після чого даний номер став неактивним. Таким чином ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток у розмірі 2300 гривень. Окрім того, у ході досудового розслідування з копії платіжного доручення потерпілого було встановлено, що банк отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також просив у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

А тому суд, враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 163 КПК передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - АДРЕСА_2 , а саме: Роздруківки руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_4 за період 03.02.2023 (включно) та по теперішній час, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування

банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_4 , а також (за наявності) інформації щодо виходів через Інтернет мережу та транзакцій в системі за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися; Місце знаходження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 (адреса місце знаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 03.02.2023 по теперішній час, з можливістю отримання їх завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати слідчому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1