Справа № 357/2288/24
У Х В А Л А

06 лютого 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

06.02.2024 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 17.01.2024 їй зателефонувала невідома особа з різних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на невідомий картковий рахунок, чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 7240 грн. 19.01.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.01.2024 року близько 12 год. 14 хв. до неї почали телефонувати з наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , протягом певного часу, і з усіх номерів, дзвонила невідома особа, яка представилась, як оператор банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що її банківську картку № НОМЕР_5 заблоковано та додав, що потрібно з даного факту перевірити інформацію та дізнатись чи не стала остання жертвою шахраїв. Вказаний невідомий чоловік попросив ОСОБА_5 назвати всі дані по картковому рахунку, а саме: останні чотири цифри банківської картки, дату, CVC-код та пароль, що остання і зробила. Після цього, невідомий чоловік повідомив, що треба почекати пару хвилин для закінчення перевірки, та поклав слухавку. По завершенню розмови з невідомим чоловіком, ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з її банківської картки було перераховано грошові кошти в сумі 7240 гривень на невідомий рахунок. Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_5 . Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий не зявилась, в поданому клопотанні зазначила, що просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000234 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що для Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 а саме по рахунку № НОМЕР_5 , яка містяться в банківських документах та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа.

Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номером № НОМЕР_5 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вказаному клієнту вище вказаної банківської картки; відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_7 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача; належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи; належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді; відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_7 » за період часу з 00:00 години 16.01.2024 по 24:00 годину 23.01.2024 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу; відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за номером № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 години 16.01.2024 по 24:00 годину 23.01.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00:00 години 16.01.2024 по 24:00 годину 23.01.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 16.01.2024 по 24:00 годину 23.01.2024 від імені клієнта банку - громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо); відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в автоматизованих інформаційних системах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 00:00 години 16.01.2024 по 24:00 годину 23.01.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.03.2024.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_6