УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2909/23

19 грудня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000389 від 23.08.2023 за ч.4 ст. 185 КК У країни, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.08.2023 зі служби 102 надійшло повідомлення ОСОБА_4 , 1961 р.н., жит. АДРЕСА_1 , про те, що 18.08.2023 з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 2350 грн.

Відповідно інформації з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 2350 грн. перераховано на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , держателем якої є громадянин ОСОБА_5 , паспорт громадянина України у формі картки НОМЕР_3 виданий 25.05.2021 органом 4812. Окрім того, встановлено, що після надходження грошових коштів ОСОБА_4 на картку картки ОСОБА_6 , їх було перераховано на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 18.08.2023 о 16 год. 20 хв. 21 сек. загальною сумою 5500 грн.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це-документи, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_4 , на яку 18.08.2023 о 16 год. 20 хв. 21 сек. ОСОБА_5 перерахував з банківської картки НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти на загальну суму 5500, в тому числі наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;чи створений обліковий запис чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 17.08.2023 по дату виконання ухвали;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 17.08.2023 по дату виконання ухвали;інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 17.08.2023 по дату виконання ухвали.

Підстави, що документи перебувають у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 - згідно матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000389 від 23.08.2023 за ч.4 ст. 185 КК У країни - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власностіAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса:04114 тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: документи, де де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_4 , на яку 18.08.2023 о 16 год. 20 хв. 21 сек. ОСОБА_5 перерахував з банківської картки НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти на загальну суму 5500, в тому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 17.08.2023 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 17.08.2023 по дату виконання ухвали;

-інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 17.08.2023 по дату виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1