СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6995/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001454 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому прокурор просить надати доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001454 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 15.10.2022 військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загинув під час штурмових дій біля с. П`ятихатки Херсонської області. ОСОБА_4 користувався сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 та мав у власності картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 .

У подальшому, сім-картка із вищевказаним номером була відновлена у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області особою на ім`я ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, у невстановленим досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_5 , здобувши та використовуючи особисті дані загиблого ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, здійснив авторизацію у системі онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи від імені

ОСОБА_4 , не маючи ані дійсного, ані передбачуваного права, вводячи в оману електронно-обчислювальну систему Банку, видаючи себе за добросовісного користувача, в період з 23.10.2022 по 25.10.2022 здійснив поповнення рахунку підконтрольного собі абонентського номеру НОМЕР_2 на загальну суму 1 500 грн., ти самим заволодів коштами ОСОБА_4 і розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 міг використовувати персональні дані ОСОБА_4 , отримані невстановленим способом від невстановлених осіб з числа працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які інформували ОСОБА_5 про наявність рахунків у банку та коштів на них, тому останній цілеспрямовано вживав заходів щодо отримання доступу до рахунків саме у вказаному банку.

Також встановлено, що ОСОБА_5 вчиняв однорідні злочини та притягувався до кримінальної відповідальності у 2023 році слідчим управлінням ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022, у якому він має статус обвинуваченого.

Допитом свідка ОСОБА_6 встановлено, що він входив до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 за обвинуваченням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України. У кримінальному провадженні № 0000476 було проведено слідчі дії та зібрано докази вини ОСОБА_5 .

18.09.2023 ОСОБА_5 та його захиснику вручено обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000476, а матеріали кримінального провадження скеровано до Київської обласної прокуратури для підтримання державного обвинувачення в суді.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків щодо клієнта: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » історію та аудіо записи дзвінків абонента з номером НОМЕР_2 до служби підтримки банку чи служби безпеки банку на магнітних носіях (в електронному вигляді), інформацію про осіб з числа працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали доступ до персональної інформації клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням дати, часу, розділів, виду інформації, із розшифруванням переліку виконаних дій (перегляд інформації у розділах, її коригування, вивантаження, збереження, тощо) та зазначенням MAC, IP адрес, з яких здійснювався такий доступ, за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали щодо клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 та його банківських рахунках.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір збитків завданих потерпілим, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001454 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії в тому числі копії електронних документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків щодо клієнта: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » історію та аудіо записи дзвінків абонента з номером НОМЕР_2 до служби підтримки банку чи служби безпеки банку на магнітних носіях (в електронному вигляді), інформацію про осіб з числа працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали доступ до персональної інформації клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням дати, часу, розділів, виду інформації, із розшифруванням переліку виконаних дій (перегляд інформації у розділах, її коригування, вивантаження, збереження, тощо) та зазначенням MAC, IP адрес, з яких здійснювався такий доступ, за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали щодо клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 та його банківських рахунках.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1