печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організовано злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи обласних військових адміністрацій, діючи за попередньою змовою з службовими особами комерційних підприємств, налагодили противний механізм, спрямований на привласнення бюджетних коштів під час проведення заходів з відновлення будівель та споруд, пошкоджених чи зруйнованих внаслідок військової агресії рф проти України.

Так, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення що розслідується, в порядку ст. 40 КПК України, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, надано доручення проведення відповідних слідчих (розшукових) дій.

За результатами виконання доручення, до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли зібрані матеріали відповідно яких встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено наступні договори щодо відновлення будівель та споруд, пошкоджених чи зруйнованих внаслідок військової агресії рф проти України:

- договір № 1-14/9-22 від 03.11.2022 року, за предметом «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 19 850 635,00 грн;

- договір № 6-19/4-22 від 10.11.2022 року, за предметом: «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 », на суму 5 608 886,40 грн;

- договір № 6-19/5-22 від 10.11.2022 року, за предметом: «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 », на суму 5 487 099,54 грн.

Оперативним шляхом встановлено, що службовими особами обласних військових адміністрацій за попередньою змовою з службовими особами комерційних підприємств з метою привласнення бюджетних коштів, формуються потреби бюджетних видатків на відновлення зруйнованих чи пошкоджених об`єктів, до переліку яких включаються обсяги відновлюваних робіт та матеріалів, що не відповідає дійсності, складається проєктно-кошторисна документація, до якої вносяться завідомо недостовірні відомості щодо об`ємів робіт, які необхідно виконати, а також формується ціна будівельних матеріалів, що значно перевищує ринкову.

У свою чергу, службові особи комерційних підприємств, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з відновлення будівель та споруд, пошкоджених чи зруйнованих внаслідок військової агресії рф проти України, включають до ланцюга придбання будівельних матеріалів та послуг підприємства з ознаками фіктивності, з метою штучного формування вартості таких матеріалів та послуг. В подальшому до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт КБ3 вносяться завідомо неправдиві відомості про обсяги фактично виконаних робіт та вартість використаних матеріалів.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема факту зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлення їхньої причетності до розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з відновлення будівель та споруд, зруйнованих чи пошкоджених внаслідок збройної агресії рф проти України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині ознайомлення та вилучення копій заявлених документів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що вимога слідчого про вилучення оригіналів заявлених документів не підлягає задоволенню за недоведеністю такої необхідності та необґрунтованістю, а відтак клопотання в цій частині не підлягає задоволенюю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим які входять в групу слідчих, та/або виконують постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, у кримінальному провадженні № 0000036 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на проведення тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № 1-14/9-22 від 03.11.2022 року, за предметом «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 19 850 635,00 грн; № 6-19/4-22 від 10.11.2022 року, за предметом: «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 », на суму 5 608 886,40 грн; № 6-19/5-22 від 10.11.2022 року, за предметом: «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 », на суму 5 487 099,54 грн;

- інформацію та підтверджуючі документи до вищевказаних договорів (з додатками, змінами та доповненнями), договори субпідряду, актів приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в), розрахунків загальновиробничих витрат, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві (ф. М-29), та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (ф. КБ-6), товарно-транспортних, податкових накладних з придбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій, актів приймання-передачі будівельного майданчика при зміні підрядника, документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснювали авторський та технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, ліцензій, що дали право на виконання будівельних робіт, кваліфікаційні сертифікати, кошторисної частини проектно-кошторисної документації;

- належним чином завірених копій: щодо реєстрації юридичної особи; наказу про призначення керівника, заступника керівника, головного бухгалтера/бухгалтера.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/30301/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 24.07.2023