УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220 від 01.12.2023 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 333 Кримінального кодексу України, за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), яке отримувало відповідні товари від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службовими (посадовими) особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою обходу запроваджених обмежень та встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме: товарів військового та подвійного призначення, організовано кримінально протиправну схему експорту товарів компаніям резидентам у Російській Федерації, а саме: (мовою оригіналу російською) Обществу с ограниченной ответственностью «Вингидротрейд», (адрес: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), Обществу с ограниченной ответственностью «АгроБизнес» (адрес: АДРЕСА_4 ), Обществу с ограниченной ответственностью «ИнтерАгроЗапчасть» (адрес: АДРЕСА_5 ), Обществу с ограниченной ответственностью «Торговая компания « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адрес: НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ) через територію Республіки Казахстан.

Для приховування експорту та передачі товарів компаніям резидентам у Російську Федерацію службовими (посадовими) особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалася компанія-посередник (мовою оригіналу російською) Товарищество с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г.а., город Кокшетау, улица Алатау, здание 30а, бизнес-идентификационный номер НОМЕР_5 ), засновником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також встановлено, що продукція Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується у оборонно-промисловій галузі Російської Федерації, зокрема, для комплектування ними військової техніки, зокрема, бронетранспортера БТР-4Е.

Крім того, висновком судової товарознавчої експертизи, яка проводилася у кримінальну провадженні установлено, що продукція Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка реалізовується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: насоси шестеренні НШ32-32Д-3Л, НШ50А-3, НШ50А-3Л використовуються у військовій сфері під час виробництва військової інженерної техніки: (мовою оригіналу російською) полковая землеройная машина «ПЗМ-2», инженерная машина разграждения «ИМР-2», які перебувають на озброєні збройних сил Російської Федерації та за своїми ознаками відповідають позиції ML6 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що продукція вироблена на виробничих потужностях Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), яка із використанням Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) експортувалася через (назви підприємств мовою оригіналу російською) Товарищество с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» до Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та яка надалі була реалізована Обществу с ограниченной ответственностью «Автодоркомплект», яке, в свою чергу, є офіційним дилером Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Непубличное акционерное общество « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Общество с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания» та інших.

Для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, доведення вини осіб, що причетні до його вчинення, а також отримання можливих доказів їх невинуватості, виникла потреба у проведенні на території Республіки Казахстан слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з метою отримання документів щодо міжнародної передачі товарів, які підлягають українському державному експортному контролю з України через Республіку Казахстан до Російської Федерації.

Враховуючи норми Кодексу Республіки Казахстан від 26.12.2017 № 123-VI «Про митне регулювання в Республіці Казахстан», Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.06.2016 № 306, іншого законодавства Республіки Казахстан, необхідні для доказування обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також територіальних митних органах, митницях.

Так, під час досудового розслідування необхідно отримати відомості та документи, які перебувають у володінні уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також територіальних митних органах, митницях щодо проведення міжнародних передач товарів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу (назви підприємства мовою оригіналу російською) Товарищества с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (Республика Казахстан), а надалі від Товарищества с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» на адресу Общества с ограниченной ответственностью «Вингидротрейд», Общества с ограниченной ответственностью «АгроБизнес», Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерАгроЗапчасть», Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших компаній резидентів російської федерації за період з 01.05.2022 до 04.12.2023 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, копій документів в електронному вигляді (електронних документів), а саме:

- митних декларацій, контрактів/договорів купівлі-продажу/поставки, специфікацій до контрактів/договорів, інвойсів, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, сертифікатів походження, SWIFT/SEPA протоколів, платіжних доручень, CMR, довідок щодо вартості перевезення, інших документальних матеріалів та товаросупровідних документів, що надані (назва підприємства мовою оригіналу російською) Товариществом с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (бизнес-идентификационный номер НОМЕР_5 , адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г.а., город Кокшетау, улица Алатау, здание 30а) , для митного оформлення товарів, отриманих від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 );

- митних декларацій, контрактів/договорів купівлі-продажу/поставки, специфікацій до контрактів/договорів, інвойсів, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, паспортів, гарантійних талонів, сертифікатів походження, SWIFT/SEPA протоколів, платіжних доручень, CMR, довідок щодо вартості перевезення, заяв про ввезення товарів імпортованих з Республіки Казахстан на територію Російської Федерації (відповідно до вимог додатку № 18 до Договору про Євразійський економічний союз від 29.05.2014), інших документальних матеріалів та товаросупровідних документів надані (назви підприємств мовою оригіналу російською) Товариществом с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (бизнес-идентификационный номер 40, адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г.а., город Кокшетау, улица Алатау, здание 30а) для митного оформлення товарів, що експортувалися, поставлялися на адресу Общества с ограниченной ответственностью «Вингидротрейд» (идентификационный номер налогоплательщика , город Курськ, Российская Федерация), Общества с ограниченной ответственностью «АгроБизнес» (идентификационный номер налогоплательщика , город Курськ, Российская Федерация), Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерАгроЗапчасть» (идентификационный номер налогоплательщика , город Липецк, Российская Федерация), Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (идентификационный номер налогоплательщика , город Челябинск, Российская Федерация) та інших компаній резидентів Російської Федерації;

- відомостей та документів про реєстрацію (назва підприємства мовою оригіналу російською) Товарищества с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (бизнес-идентификационный номер 40, Республика Казахстан) як суб`єкта зовнішньо-економічної діяльності, про електронні адреси та ІР-адреси, які використовувалися названим підприємством для подання документів митним органам.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у зазначеному кримінальному провадженні, містять інформацію про них, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення істини та винних осіб.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з положеннями статті 165 Кримінального процесуального кодексу України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (пункт 4 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України).

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 562 Кримінального процесуального кодексу України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кримінальним процесуальних кодексом України, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131, 132, 159 164, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий ОСОБА_3 просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 2 статті 562 Кримінального процесуального кодексу України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кримінальним процесуальних кодексом України, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також уповноваженим службовим (посадовим) особам правоохоронних органів Республіки Казахстан на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_7 ) за період з 01.05.2022 по 04.12.2023, а саме:

- митних декларацій, контрактів/договорів купівлі-продажу/поставки, специфікацій до контрактів/договорів, інвойсів, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, сертифікатів походження, SWIFT/SEPA протоколів, платіжних доручень, CMR, довідок щодо вартості перевезення, інших документальних матеріалів та товаросупровідних документів, що надані (назва підприємства мовою оригіналу російською) Товариществом с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (бизнес-идентификационный номер НОМЕР_5 , адрес: АДРЕСА_8 ), для митного оформлення товарів, отриманих від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 );

- митних декларацій, контрактів/договорів купівлі-продажу/поставки, специфікацій до контрактів/договорів, інвойсів, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, паспортів, гарантійних талонів, сертифікатів походження, SWIFT/SEPA протоколів, платіжних доручень, CMR, довідок щодо вартості перевезення, заяв про ввезення товарів імпортованих з Республіки Казахстан на територію Російської Федерації (відповідно до вимог додатку № 18 до Договору про Євразійський економічний союз від 29.05.2014), інших документальних матеріалів та товаросупровідних документів надані (назви підприємств мовою оригіналу російською) Товариществом с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (бизнес-идентификационный номер 40, адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г.а., город Кокшетау, улица Алатау, здание 30а) для митного оформлення товарів, що експортувалися, поставлялися на адресу Общества с ограниченной ответственностью «Вингидротрейд» (идентификационный номер налогоплательщика , город Курськ, Российская Федерация), Общества с ограниченной ответственностью «АгроБизнес» (идентификационный номер налогоплательщика , город Курськ, Российская Федерация), Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерАгроЗапчасть» (идентификационный номер налогоплательщика , город Липецк, Российская Федерация), Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Гидравлика» (идентификационный номер налогоплательщика , город Челябинск, Российская Федерация) та інших компаній резидентів Російської Федерації;

- відомостей та документів про реєстрацію (назва підприємства мовою оригіналу російською) Товарищества с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (бизнес-идентификационный номер 40, Республика Казахстан) як суб`єкта зовнішньо-економічної діяльності, про електронні адреси та ІР-адреси, які використовувалися названим підприємством для подання документів митним органам.

Строк дії ухвали не обмежується.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя