Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9167/23
Номер провадження 1-кс/711/2598/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000297 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000297 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення діяльності підприємства, пов`язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що розкрадання та подальше привласнення матеріальних активів підприємства (готова продукція - бутовий камінь, щебінь та відсів) здійснюється шляхом створення необлікованих об`ємів продукції та подальшого вивезення даної продукції з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням підроблених документів, а саме спеціально підготовлених дублюючих видаткових накладних, для безперешкодного перевезення автомобільними шляхами.

Проведеними заходами встановлено, що переважна та основна частина необлікованої продукції незаконно відвантажується на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У подальшому, зазначені суб`єкти господарювання здійснюють реалізацію або використання даної продукції, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізує на користь: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); підприємств Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовують указану продукцію під час здійснення власної господарської діяльності, пов`язаної із будівництвом та ремонтом автомобільних доріг.

У ході досудового розслідування встановлено, що всі питання, які стосуються кількості, якості продукції та способів її вивезення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із керівництвом та працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із цим, встановлено, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Також установлено, що офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якого здійснюється керівництво товариством та де ведуться і зберігаються документи бухгалтерського обліку, розміщено за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_2 .

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_6 приховано контактує із заступником начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , підтримує постійні контакти із працівником стаціонарної автомобільної вагової ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , під час вивезення продукції з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює керівництво водіями, які здійснюють вивезення даної продукції, та підтримує ділові, комерційні зв`язки з керівниками підприємств, які являються кінцевими отримувачами даної продукції.

В свою чергу, ОСОБА_9 перебуваючи на робочому місці, а саме стаціонарній ваговій ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняє дії щодо виготовлення видаткових накладних, зокрема останньою здійснюється офіційний відпуск товару, на підставі накладних, які в подальшому відображаються у бухгалтерській документації, а також на протязі кожного робочого дня здійснює продаж товару на підставі недостовірних накладних з номерами, що дублюють раніше виготовлені, та з використанням яких здійснюється продаж готової продукції, без офіційного відображення у бухгалтерській документації, та передачі до бухгалтерії підприємства, для оплати лише офіційних накладних, знищення облікових (відпускних) документів (товарно-транспортних накладних), в яких відображено кількість не облікованої продукції, що була вивезена з території підприємства.

У ході досудового розслідування отримано копії реєстрів видаткових накладних ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підготовлених видаткових накладних, на підставі яких було відпущено товар з підприємства.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні залучено спеціаліста та в подальшому отримано довідку про результати досліджень, відповідно до якої до щоденних Реєстрів видаткових накладних (виданих на ваговій підприємства) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 23.01.2023 по 03.03.2023 не включено 211 видаткових накладних та 32 «Інформації про виготовлення «друк» видаткових накладних"; у видаткових накладних, які не внесені до щоденних реєстрів видаткових накладних (виданих на ваговій підприємства) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 23.01.2023 по 03.03.2023, не внесено продукції вагою 3 783,77 т на суму 842 300,87 грн.

Також, проведеними заходами встановлено, що частина необлікованої продукції з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вивозиться автотранспортом, який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_10 , а саме: DAF 95 XF 380, д.н.з. НОМЕР_8 , DAF CF 58.380, д.н.з НОМЕР_9 , та Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_10 . Продукція на вказаних автомобілях під керуванням ОСОБА_10 вивозиться із використанням документів виписаних на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема, на автомобілі ОСОБА_10 14.02.2023 автомобілем DAF 95 XF, д.н.з. НОМЕР_11 , на підставі підробленої (дублюючої) видаткової накладної із зазначенням одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завантажено щебеневу продукцію, яка відвантажена на будівельну компанію Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою АДРЕСА_3 ; 02.03.2023 автомобілем DAF 95 XF, д.н.з. НОМЕР_11 , на підставі підробленої (дублюючої) видаткової накладної із зазначенням одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завантажено щебеневу продукцію, яка відвантажена на будівельну компанію Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою АДРЕСА_3 ; 08.03.2023 автомобілем DAF 95 XF, д.н.з. НОМЕР_11 , на підставі підробленої (дублюючої) видаткової накладної із зазначенням одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завантажено щебеневу продукцію, яка відвантажена на будівельну компанію Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою АДРЕСА_3 . Вказане свідчить про обізнаність ОСОБА_10 у деталях злочинної схеми.

Проведеними заходами підтверджено дружні відносини між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , зокрема в ході дружніх розмов, ОСОБА_10 повідомляє та підраховує ОСОБА_8 вивезену з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щебеневу продукцію, а саме відвантажену юридичним особам та особисто ОСОБА_10 . Однак, аналізом накладних ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановлено фактів офіційного продажу продукції останньому.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_12 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») та НОМЕР_13 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ОСОБА_9 - НОМЕР_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ОСОБА_6 - НОМЕР_15 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ОСОБА_10 - НОМЕР_16 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ОСОБА_7 - НОМЕР_17 .

Наразі оператори мобільного зв`язку, що діють на території України, надають послугу перенесення мобільного номера з повним його збереженням (разом із кодом) при переході до іншого мобільного оператора ( ІНФОРМАЦІЯ_17 (MNP)).

У зв`язку із викладеним, наразі існує вірогідність отримання особами послуг оператора мобільного зв`язку, з кодом іншого оператора.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, аналізу з`єднань між собою осіб, які можуть бути причетні до злочину та діяти за попередньою змовою, підтвердження або спростування факту спілкування зазначених осіб між собою, перебування в певних місцях, зокрема під час зазначених зустрічей, а також встановлення кола спілкування кожного з них, в тому числі наявність можливості впливу на працівників прокуратури та суду.

У зв`язку із тим, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані особи можуть бути причетні до вказаного злочину, з метою збору доказової бази, а також встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність у отриманні інформації про з`єднання абонентів між собою, та іншими особами. Аналіз отриманої інформації надасть можливість встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення всього кола причетних осіб.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів в частині інформації про телефонні з`єднання, із зазначенням «IMEI» по абонентським номерам: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , тому слідча за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані стороною обвинувачення матеріали з кримінального провадження №0000297 від 04.11.2022, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000297 від 04.11.2022 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставами для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення діяльності підприємства, пов`язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході проведення слідчих (розшукових) встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , які для забезпечення своєї злочинної діяльності використовують мобільні телефони, із сім картами різних мобільних операторів зв`язку, за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_12 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), НОМЕР_13 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), НОМЕР_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), НОМЕР_15 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), НОМЕР_16 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), НОМЕР_17 .

Слідчий суддя погоджується, що з метою повного, всебічного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінальних правопорушень, встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, аналізу з`єднань між собою осіб, які можуть бути причетні до злочину та діяти за попередньою змовою, підтвердження або спростування факту спілкування зазначених осіб між собою, перебування в певних місцях, зокрема під час зазначених зустрічей, а також встановлення кола спілкування кожного з них, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані про телефонні з`єднання, із зазначенням «IMEI» по абонентським номерам: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , яка перебуває у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

При цьому, слідчий суддя враховує, що на даний час оператори мобільного зв`язку, що діють на території України, надають послугу перенесення мобільного номера з повним його збереженням (разом із кодом) при переході до іншого мобільного оператора ( ІНФОРМАЦІЯ_17 (MNP)).

У зв`язку із викладеним, наразі існує вірогідність отримання особами послуг оператора мобільного зв`язку, з кодом іншого оператора.

Слідчим доведено, що:

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про телекомунікаційний зв`язок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- отримані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В той же час, на думку слідчого судді, слідчим не надано достатнього обґрунтування та відповідних доказів щодо необхідності вчинення такої слідчої дії, як тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаним абонентським номерам за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання слідчої не відповідає вимогам ст.ст. 160, 163 КПК України, а відтак не підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації: про ІМЕІ телефонів, тип з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », щодо номеру телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 01.01.2022 до 18.12.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1