Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1754/23
Номер провадження 1-кс/530/498/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2023 р. м. Зіньків

Зіньківський районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Зіньків клопотання слідчого відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженню за № 0000263 від 18.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив :

Слідчий відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житловому будинку та інших господарських спорудах, що знаходяться на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 18.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , обгрунтовує клопотання тим, що 18.03.2023 до ВП №3 Миколаївського РУП звернувся із заявою ОСОБА_5 , про те, що 18.03.2023 о 17:10 год., невстановлена особа, здійснивши телефоний дзвінок з номеру НОМЕР_1 представившись співробітником банку на номер потерпілого НОМЕР_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом збереження грошових коштів потерпілого, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 з банківської картки АТ «ОщадБанк» НОМЕР_3 , тим самим спричинивши останньому матеріальний збиток на загальну суму 12 800 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він у своїй власності має банківську картку АТ «ОщадБанк» НОМЕР_3 , яка являється зарплатною та до якої підв`язана сім-карта мобільного оператора ПрАТ «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_2 .

18.03.2023 року о 17 год. 12 хв. на його інший мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з невідомого номера, а саме НОМЕР_1 та в ході розмови невідомий чоловік повідомив, що він працівник банку та з банківської картки ОСОБА_5 щойно відбулось хибне списання грошових коштів за покупку в інтернет магазині та після цих слів вказав номер телефону, до якого підв`язана банківська картка. Після цих слів ОСОБА_5 підтвердив, що це дійсно його мобільний номер, потім невідомий чоловік назвав чотири останні цифри номеру банківської карти, а саме - 4932, та потерпілий підтвердив, що це дійсно його картка. В ході телефонної розмови чоловік, який назвався працівником банку повідомив, що зараз ОСОБА_5 зателефонує бот служби підтримки банку та озвучить чотири цифри, які в подальшому необхідно повідомити йому. Після цього на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_5 , де в голосовому меню стало відомо код із чотирьох цифр, після цього невідомий чоловік повторно набрав ОСОБА_5 , де останній повідомив секретний код, але ввівши названі цифри повідомив, що вже пройшов великий проміжок часу та необхідно вказати новий код та зараз бот знову зателефонує й повідомить нову комбінацію. Отримавши новий код та вказавши його даному чоловіку, він повідомив, що код підійшов й відтепер банківська картка ОСОБА_5 надійно захищена та через 20 хвилин відбудеться переустановлення мобільного додатку «Ощад 24» після якого можна буде безпечно користуватись ним.

Зачекавши деякий час ОСОБА_5 о 17 год. 50 хв. зайшовши до мобільного додатку «Ощад 24» помітив, що відбулось списання з його банківської картки грошових коштів у сумі 12 800 (дванадцять тисяч вісімсот) гривень, шляхом переведення на іншу банківську картку о 17 год. 25 хв. 18.03.2023 року. Після чого потерпілий зателефонував на гарячу лінію служби підтримки банку та повідомив про вказану подію та заблокував банківську карту.

Згодом ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ «Ощадбанку», де йому було надано інформацію про рух грошових коштів.

19.05.2023 на підставі ухвали Корабельного районного суду м. Миколаєва слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Державний Ощадний Банк України». Згідно вилученої виписки по рахунку ОСОБА_5 з ПЗ ДВ Management було встановлено, що грошові кошти в сумі 12 800 грн. були переведені на банківську картку іншого банку № НОМЕР_6 .

20.06.2023 слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» по банківській платіжній картці № НОМЕР_6 , за результатами якого встановлено, що держателем картки являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_7 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 виданий органом № 5323 від 29.11.2019 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з випискою по зазначеній банківській платіжній картці АТ КБ «ПриватБанк» з № НОМЕР_6 наявне зарахування на неї грошових коштів 18.03.2023 року о 17 год. 27 хв. у сумі 12 800 (дванадцять тисяч вісімсот) гривень з банку АТ «Державний Ощадний Банк України», які 18.03.2023 року о 17 год. 32 хв. одержувачем переведено на іншу карту, в ході проведення досудового розслідування встановити подальший рух коштів, не представилося можливим, в зв`язку з чим виникла необхідність проведення додаткових слідчих дій,а за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Крім того встановлено, на вказаного держателя зазначеної банківської картки ОСОБА_4 відкриті інші банківські платіжні картки в АТ КБ «ПриватБанк» з № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , на які відбуваються зарахування та перекази грошових коштів на різні суми.

Згідно отриманої відповіді з АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_12 , 18.03.2023 року за вказаною банківською карткою здійснено розрахунок за товари в магазині «Продукти», що розташований за адресою: Полтавська область, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, буд. 46.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування встановлено, що місце вчинення правопорушення є територія Полтавського району Полтавської області, що перебуває під юрисдикцією відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 19.09.2023 встановлено, що власником житлового будинку в АДРЕСА_1 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно копії паспорта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що останній зареєстрований та проживає за вище вказаною адресою, а саме АДРЕСА_1 .

Відповідно до наданої довідки Лютенсько-Будищанським старостинським округом від 13.09.2023 року встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчого відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів, що з метою виявлення та вилучення грошових коштів, квитанцій, чеків про здійснення банківських операцій, записників, блокнотів, та інших носіїв інформації що містять дані банківських операцій, банківських карток, мобільних телефонів, сім карт мобільних операторів зв`язку, планшетів, системних блоків за допомогою яких здійснювалося та може здійснюватися заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом громадянином ОСОБА_4 , а також інших речей та документів, які можуть мати значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно провести обшук житлового будинку та інших господарських споруд, що знаходяться на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

На підставі вище викладеного, керуючись ст.233-237,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку та інших господарських спорудах, що знаходяться на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та вилучення грошових коштів, квитанцій, чеків про здійснення банківських операцій, записників, блокнотів, та інших носіїв інформації що містять дані банківських операцій, банківських карток, мобільних телефонів, сім карт мобільних операторів зв`язку, планшетів, системних блоків за допомогою яких здійснювалося та може здійснюватися заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом громадянином ОСОБА_4 , а також інших речей та документів, які можуть мати значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження.

Виконання ухвали прошу покласти на старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 , заступника начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області - начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_10 .

Ухвалу виконати в строк один місяць з дня винесення ухвали.

Копію ухвали направитиособі що ініціювала звернення з клопотанням.

Слідчий суддя - ОСОБА_1