Справа №760/233/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання дізнавача СД ВП№1 Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000300 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 28.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 358 України.

Досудовим розслідуванням встановлено що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право приватної власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля літ. А площею 38,2 кв. м по АДРЕСА_1 , за відсутності правовстановлюючих документів на право власності.

Підставою для здійснення реєстрації права власності вказано: довідка, серія та номер: 112, виданий 04.02.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; технічний паспорт, серія та номер: 111, виданий 04.02.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 11.01.2023 за даними міського земельного кадастру земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 не зареєстрована та не обліковується.

Крім того, 23 лютого 2023 року, проведеним оглядом земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , наявності об`єкту, а саме: нежитлової будівлі літ.А, загальною площею 38,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено не було.

Рішення про передачу (надання) у власність (користування) земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 не приймалось.

В ході досудового розслідування встановлено, що довідку, серія та номер: 112, технічний паспорт інвентаризаційної справи №111 від 04.02.2020 року виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був виготовлений на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_1 . Після чого на підставі наданої довідки та технічного паспорту правовласність на нежитлову будівлю літ.А, загальною площею 38,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , було зареєстровано на ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , дата та час формування 13 лютого 2020 року.

Згідно допиту в якості свідка Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , технічний паспорт інвентаризаційної справи №111 від 04.02.2020 року на нежитлову будівлю літ.А, загальною площею 38,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 установою не видавався, про що також свідчить відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно допиту в якості свідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , стало відомо, що ОСОБА_5 , зверталась до неї за допомогою у проведенні нотаріальних дій, про що є інформація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та особисто надавала оригінал паспорту громадянина України, наголосивши, що без надання оригіналу паспорту особисто провести нотаріальні дії неможливо.

Крім того, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 остання повідомила, що нотаріуса ОСОБА_6 особисто не знає для проведення реєстраційних дій до неї не звератлась.

Так, в ході подальшого досудового розслідування було вилучено в ході тимчасового доступу до речей та документів з ІНФОРМАЦІЯ_6 , оригінал Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) відібраний на ОСОБА_5 , де на другій сторінці заяви знизу з лівого боку в колонці «Підпис заявника», присутній підпис ОСОБА_5 .

Після чого оригінал Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) відібраний на ОСОБА_5 було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 та згідно висновку експерта СЕ-19/111-23/52598-ПЧ, зазначено, що в графі «Підпис заявника» на зворотному боці заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) за реєстраційним номером «38374474» від 01.02.2020 підпис виконаний не ОСОБА_5 а іншою особою, з наслідуванням справжньому підпису ОСОБА_5 .

В подальшому в рамках кримінального провадження в ході тимчасового доступу було отримано чек- квитанцію про оплату послуг від 10.02.2020 року в якому вказані номери IBAN-рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , як платника за послуги за реєстрацію об`єкту нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по IBAN- рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення данного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- кому належить номер IBAN- рахунку НОМЕР_2 , та документів які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів за період часу з 08:00 год. 02.10.2020 по 20:00 год. 02.10.2020 по IBAN- рахункам НОМЕР_2 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- кому належить номер IBAN- рахунку НОМЕР_3 , та документів які надавались особою при відкритті вказаного рахунку, а також наявність рахунків;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів за період часу з 08:00 год. 02.10.2020 по 20:00 год. 02.10.2020 по IBAN- рахункам НОМЕР_3 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- кому належить номер IBAN- рахунку НОМЕР_2 , та документів які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів за період часу з 08:00 год. 02.10.2020 по 20:00 год. 02.10.2020 по IBAN- рахункам НОМЕР_2 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- кому належить номер IBAN- рахунку НОМЕР_3 , та документів які надавались особою при відкритті вказаного рахунку, а також наявність рахунків;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів за період часу з 08:00 год. 02.10.2020 по 20:00 год. 02.10.2020 по IBAN- рахункам НОМЕР_3 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1