Єдиний унікальний номер справи 333/3337/23
Номер провадження 1-кс/333/3040/23
УХВАЛА

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000432, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000432 від 16.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Під час досудового розслідування до слідчого відділення ВП № 4 Запорізького РУП УНП в Запорізькій області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Запорізькій області ДКПНП України про те, що Управлінням протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України супроводжується кримінальне провадження за № 0000432 від 16.03.2023 року за ч. 1 ст. 203-2 КК України, відносно групи осіб, які організували на території міста Запоріжжя, а саме Комунарському районі, незаконну діяльність з проведення азартної гри на ігрових автоматах.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території м. Запоріжжя, організувала діяльність з проведення азартних ігор на ігрових автоматах в нежитлових приміщеннях, з метою незаконного збагачення. Один із залів з ігровими автоматами та комп`ютерними моніторами з системними блоками із завантаженими на них програмами для ігри в азартні ігри знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення 42. Не дивлячись на те, що у даному приміщенні, відповідно до ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя № 333/2484/23, 1-кс/333/1112/23 від 13.04.2023 року в рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшук та вилучено предмети та документи, що підтверджують незаконну господарську діяльність у сфері надання можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах та комп`ютерах із завантаженими програмами для гри в азартні ігри.

Встановлено, що вказаного приміщення завезено нову комп`ютерну техніку із завантаженими програмами для гри в азартні ігри, за допомогою, якої здійснюється надання доступу до азартних ігор гравцями з метою незаконного збагачення осіб, які організували вказану протиправну діяльність.

У зв`язку з вищевказаним на підставі Ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя № 333/337/23, 1-кс-333/2772/23 від 11.09.2023 року було проведено обшук нежитлового приміщення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 15.09.2023 року з 15:35 до 21:05.

Під час обшуку в приміщені виявлено п`ять чоловіків та жінка, яка назвалась адміністратором вказаного приміщення з ігровими автоматами, які знаходилися у даному приміщенні та грали в азартні ігри за допомогою азартних пристроїв, а саме системних блоків з комп`ютерними моніторами на, які завантажено азартні ігри на грошові кошти, ігрових автоматах, які знаходяться у вказаному приміщенні. Комп`ютерні монітори та ігрові автомати під час обшуку знаходилися у включеному, робочому стані.

Під час обшуку вищевказаного приміщення також було виявлено та вилучено пластикову банківську картку, синього кольору, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , у лівому верхньому кутку мається напис Універсальна, по середині картки з нижньої частини вказаний строк дії картки до 03/25.

Також було вилучено зошит з чорновими записами з зазначенням дати, кількості відвідувачів з іменами та мобільними телефонами, а також фрагменти аркушів паперу з зазначенням номеру банківської картки НОМЕР_3 . За допомогою інтернет сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначення банку за номером картки при веденні перших шести цифр номера банківської картки (BIN) НОМЕР_4 було встановлено, що вказаний номер банківської картки НОМЕР_3 належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час огляду вищевказаного зошиту з чорновими записами та фрагментів аркушу паперу було встановлено, що гравці, яким надавали доступ до азартних ігор в нежитловому приміщенні АДРЕСА_2 робили ставки в азартних іграх не лише готівкою, яку передавали адміністратору ігрової зали, а й здійснювали перекази грошових коштів на банківські рахунки (номери банківських карт). З метою встановлення чи являються вищевказані вилучені в ході обшуку банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 саме тими на які здійснювалися гравцями грошові перекази (ставки). З метою встановлення користувачів вказаних банківських карток з метою притягнення до кримінальної відповідальності за зайняття гральним бізнесом, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до яких прив`язана банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що має істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по розрахунковим рахункам до яких прив`язані картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення копій документів.

Тим паче орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Слідчий у судове засідання не з`явилась, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000432, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно зі ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, державна таємниця тощо.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000432, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000432, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000432 від 16.03.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам до яких прив`язані банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 16.03.2023 по момент оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначених рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками до яких прив`язані банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 16.03.2023 по 06.10.2023 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунками до яких прив`язані банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 06 листопада 2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1