Справа № 750/1443/24
Провадження № 1-кс/750/672/24
У Х В А Л А

15 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13.02.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:копія справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; рух коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 27.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 27.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 27.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі. Подане клопотання підтримав.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.01.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_8 надійшла заява за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 27.01.2024 року близько 16:00 їй зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти. Дана особа давала вказівки останній, в результаті чого ОСОБА_8 зателефонувала на номер НОМЕР_5 , після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 , але зв`язок перервався. Тому через декілька хвилин їй знову зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Невідома особа давала вказівки як їй розблокувати картку та продиктував номер банківської картки, на яку вона мала перерахувати грошові кошти, що остання і зробила, перерахувавши 27.01.2024 року о 16 год 23 хв та 16 год. 26 хв. грошові кошти у сумі 48000 грн., двома платежами по 24000 грн. Зрозумівши, що її ошукали, потерпіла звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй надали квитанцію про перерахування коштів, відповідно до якої кошти були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 (отримувач ОСОБА_9 ).

09.02.2024 на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю №750/1443/23 від 01.02.2024 здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої з рахунку НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 23550 грн були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , а також 27.01.2024 року о 16 год 27 хв грошові кошти у сумі 24120 грн перераховані на рахунок НОМЕР_8 , що відповідно даних сайта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідає IBAN НОМЕР_2 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на рахунок НОМЕР_2 та банківську картку НОМЕР_3 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?Копія справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

?рух коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 27.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 27.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 27.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

Строк дії ухвали встановити до 15 березня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10