Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/275/24
Номер провадження 1-кс/711/128/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000014 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000014 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000014 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в умовах дії правового режиму воєнного стану, впродовж березня-квітня 2023 року, за відсутності правових підстав здійснили нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 в розмірі по 100 тис. грн. кожному, які безпосередню участь в бойових діях не приймали, чим заподіяли збитки державі, шляхом розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , стало відомо, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 незаконно отримували додаткові грошові виплати за участь в бойових діях у березні та квітні 2023 року серед яких:

- Капітан ОСОБА_6 , перший заступник командира батальйону начальника штабу, код: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон НОМЕР_3 ;

- Капітан ОСОБА_7 , заступник начальника штабу батальйону, код: НОМЕР_4 , 01.04.1967 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТНЛ. НОМЕР_5 ;

- Старший сержант ОСОБА_8 , т.в.о. начальника групи персоналу, код: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел.. НОМЕР_7 ;

- Молодший лейтенант ОСОБА_9 , командир стрілецького зводу, стрілецької роти, код: НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 ;

- Старший солдат ОСОБА_10 , стрілець стрілецької роти , код: НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_11 ;

- Солдат ОСОБА_11 , командир стрілецької роти код. НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_13 ;

- Солдат ОСОБА_12 , відповідальний виконавець групи персоналу, код. НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_15 ;

- Старший солдат ОСОБА_13 , начальник радіостанції інформаційного вузла, код НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_17 ;

- Майор ОСОБА_14 , заступник командира батальйону з морально-психічного забезпечення, ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_18 , тел. НОМЕР_19 ;

- Підполковник ОСОБА_15 , командир батальйону начальник служби охорони державної таємниці, код: НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , тел. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- Старший солдат ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел.. НОМЕР_23 ;

- Солдат ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , тел.. НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Також стало відомо, що у період з 09.11.2022 по 09.04.2023 окремі структурні підрозділи ВЧ НОМЕР_1 дійсно приймали участь бойових діях, але вказані вище особи фактично весь цей час знаходились у розташуванні штабу батальйону у районі м. Курахове Донецької області і на бойові позиції не виходили. Діючий на той час командир ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_18 ніяких наказів та інших документів на залучення до ведення бойових дій вказаних вище військовослужбовців, а також на їх преміювання не підписував. Виплати додаткової винагороди здійснювалося на підставі підроблених документів.

Відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_12 від 04.08.2023 №760/15/7877 військову частину НОМЕР_1 було зараховано на фінансове забезпечення до військової частини НОМЕР_26 .

Відповідно до відповіді військової частини НОМЕР_26 , встановлено, що військова частина є розпорядником бюджетних котів третього рівня відповідно до цього у ІНФОРМАЦІЯ_13 відкрито рахунок НОМЕР_27 з якого здійснюються виплати додаткових грошових винагород військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 .

Таким чином, службовими особами військової частини, здійснюється систематична розтрата та привласнення коштів державного бюджету в умовах воєнного стану.

ІНФОРМАЦІЯ_14 розглянув запит на підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 93 КПК України, та повідомив, що інформацію щодо руху коштів військової частини НОМЕР_26 може бути надана після надходження відповідної ухвали слідчого судді суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та / або електронному вигляді (із записом на оптичний носій інформації) про рух коштів по банківському рахунку військової частини НОМЕР_26 (ЄРДПОУ НОМЕР_28 ), а саме: НОМЕР_27 , за період часу з 01.03.2023 року по 30.05.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення копій наступних документів на паперовому та/або електронному носії, а саме про рух коштів по банківському рахунку військової частини НОМЕР_26 (ЄРДПОУ НОМЕР_28 ), а саме: НОМЕР_27 , за період часу з 01.03.2023 року по 30.05.2023.

Строк дії цієї ухвали 15 (п`ятнадцять) діб з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_14 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1