Справа № 449/793/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

23.11.2023 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції Х. Поглод погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ ВП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , в якому просить: надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі:документів, що слугували підставою до відкриття банківської картки: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото власника банківської картки: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних банківській карті: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.06.2023 по момент виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 16.06.2023 по момент виконання ухвали на паперових і електронних носіях; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначають, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 р. надійшли матеріали УПК у Львівській області (ЄО 1484 від 19.06.2023) за зверненням громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , щодо вчинення відносно останнього протиправних дій, а саме невідома особа 16.06.2023 без його дозволу і без його відома здійснила переказ грошових коштів з банківської карти заявника № НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 24450 гривень. Стверджують, що в ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 , який повідомив, що 16 червня 2023 року о 11 год. 32 хв. йому надійшло повідомлення у мобільному застосунку «Viber» на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 24450 грн. на карту іншого банку. Оскільки ОСОБА_7 даної операції не здійснював, то відразу ж зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 , де оператор підтвердив перевід коштів, після чого заблокували банківську картку та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був встановлений на мобільний телефон потерпілого та яким він і користувався до цього часу. Зауважують, що 18 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області №449/793/23 від 18.07.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »». В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено компакт-диск CD-R, на якому наявний рукописний текст чорного кольору «Банківська таємниця 449/793/23» з інформацією, про що складений відповідний протокол. Наголошують, що 15 листопада 2023 року проведено огляд вилученого компакт-диску, під час якого встановлено номер банківської картки отримувача, а саме № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вважають, що наявні достатні підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , котрі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення наддасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Стверджують, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Прокурор та слідчий в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять розглядати таке без їхньої участі.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000146 від 04 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається із протоколу огляду від 15 листопада 2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, під час проведення огляду було вилученого компакт-диск, з якого встановлено номер банківської картки отримувача, а саме № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , до відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:документів, що слугували підставою до відкриття банківської картки: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото власника банківської картки: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних банківській карті: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 16.06.2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за 16.06.2023 року на паперових і електронних носіях та копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В здоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1