Справа № 544/110/24
пров. № 1-кс/544/21/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000031, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 15.01.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так 08.01.2023 року близько 18 год. 30 хв. у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 побачив рекламне посилання про надання фінансової допомоги, вважаючи посилання справжнім, перейшов по ньому та ввів конфіденційні відомості своєї банківської картки, що дозволило невідомому в подальшому заволодіти вказаними відомостями та грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16 200 грн., які знаходились на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

15.01.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000031.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 08.01.2024 року користуючись соціальною мережею «Фейсбук» натрапив на рекламу про фінансову допомогу та вирішив її оформити, попросивши це зробити свою дочку. Після чого, перейшов на якесь посилання, що для отримання допомоги потрібно було ввести дані своєї картки, після чого на його номер надійшов автоматичний дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру НОМЕР_2 , і ОСОБА_5 продиктував код підтвердження. В результаті даних операцій з його банківської картки № НОМЕР_1 на невідомий рахунок було перераховано грошові кошти у сумі 16 200 грн.

Відповідно до виписки по банківському рахунку по рахунку НОМЕР_3 » до якої підв`язана банківська картка № НОМЕР_1 встановлено, що з даного рахунку 08.01.2024 року о 18 год. 50 хв. зняті грошові кошти в сумі 16 200 грн. із зазначенням операції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ».

Таким чином, невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківського рахунку потерпілого в сумі 16 200 грн. з урахуванням комісії.

Слідчий зазначає, що встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_3 , який відкритий у AT Державний Ощадний банк України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі; клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий судя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000031, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_5 » та який відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 07.01.2024 по 10.01.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_5 », яка відкрита у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 07.01.2024 по 10.01.2024;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти, які були перераховані із банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_5 », яка відкрита у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на інші рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1