Справа №295/1468/24
УХВАЛА

Іменем України

06.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане дізнавачем ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні №0000381 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що в період з 07.11.2023 по 08.11.2023 ОСОБА_5 отримав посилання в месенджері «Теlegram» та виконуючи вказівки невідомої особи під приводом підвищення попиту торгового центру в мережі "Інтернет", здійснював купівлю товарів, за які мав отримати повернення їх повної вартості та 20% від продажу. В подальшому ОСОБА_5 самостійно перерахував зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 : перший переказ 07.11.2023 о 10 год 38 хв на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 490 грн, другий переказ 07.11.2023 о 13 год 28 хв на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 680 грн, третій переказ 07.11.2023 о 15 год 57 хв на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 1580 грн, четвертий переказ 07.11.2023 о 16 год 11 хв на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 6815 грн, п`ятий переказ 08.11.2023 о 11 год 40 хв на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 19830 грн, шостий переказ 08.11.2023 о 12 год 47 хв на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 11300 грн, сьомий переказ 08.11.2023 о 12 год 50 хв на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 10000 грн. Таким чином невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 50695 грн, які останній самостійно перерахував на вищевказані банківські картки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 06.11.2023 близько 11 години 30 хвилин він знаходився на місці своєї роботи в смт. Озерне, та в цей час натрапив на рекламу в соціальній мережі «Instagram» про додаткові заробіток в мережі «Інтернет». ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція та він вирішив написати до власника реклами. Після чого його було перенаправлено в месенджер «Telegram» в чат з раніше невідомою особою (посилання відсутнє). Привітавшись, ОСОБА_5 було запропоновано надати свій номер телефону, на що він погодився.

В подальшому невідома особа розповіла, що суть роботи полягає в тому, щоб допомогти продавцям збільшити кількість переглядів і замовлень на платформі, підвищити інформування про продукт і отримати гроші. Надалі невідома особа надіслала посилання на веб-сторінку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написала, що потрібно лише натиснути на «серце» на сторінці товару та завдання буде виконано, за що буде отримано 15 грн за нього. Таких завдань було чотири, які ОСОБА_5 виконав.

В подальшому, невідома особа, з якою ОСОБА_5 вів листування, повідомила, що для того, щоб отримати винагороду, потрібно написати керівнику, яка в подальшому буде надсилати наступні завдання, тому ОСОБА_5 написав користувачу з ніком « ОСОБА_6 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та надіслав «скріншоти» виконаних завдань, після чого необхідно було надіслати свої анкетні дані та номер картки, що ОСОБА_5 і зробив.

Того ж дня, вищевказаний користувач з ніком « ОСОБА_6 » надіслала посилання на групу в месенджері « ОСОБА_7 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та потерпілий долучився до неї. Вищевказана невідома особа зазначила, що в цій групі будуть скидати наступні завдання. На наступний день прийшло завдання, суть якого полягала в тому, щоб допомогти торговцям придбати товари та після успішної покупки торговий центр забере назад придбаний товар, а ОСОБА_5 отримує заробітну плату у розмірі 20% від суми товару. Перед тим, як виконувати завдання, потрібно було зареєструватися на новому торговому центрі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 (назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ), що потерпілий і зробив.

В подальшому, виконавши два завдання, ОСОБА_5 отримав на свою банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 668 грн та 1481 грн. Надалі ОСОБА_5 продовжив виконувати завдання та здійснив переказ грошових коштів зі своєї карти № НОМЕР_1 :

перший переказ 07.11.2023 о 10 год 38 хв на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 490 грн;

другий переказ 07.11.2023 о 13 год 28 хв на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 680 грн;

третій переказ 07.11.2023 о 15 год 57 хв на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 1580 грн;

четвертий переказ 07.11.2023 о 16 год 11 хв на банківську картку № НОМЕР_9 в сумі 6815 грн;

п`ятий переказ 08.11.2023 о 11 год 40 хв на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 19830 грн;

шостий переказ 08.11.2023 о 12 год 47 хв на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 11300 грн;

сьомий переказ 08.11.2023 о 12 год 50 хв на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 10000 грн.

Загальна сума переказів грошових коштів становить 50695 грн.

В подальшому, невідома особа з ніком « ОСОБА_6 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що ОСОБА_5 зробив помилку в оформленні замовлення, та через це його віртуальний рахунок заморожений, а вивід коштів недоступний.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 , на яку потерпілий ОСОБА_5 08.11.2023 о 12 год 50 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 10000 грн, відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавач вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаної банківської картки.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у клопотанні його розгляд просить проводити без участі дізнавача.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також за їх дорученням оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки за № НОМЕР_8 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 08.11.2023 по 08.12.2023, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок або за яким використовувався в період з 08.11.2023 по 08.12.2023, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 05.03.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1