Справа № 559/3839/23
Провадження № 1-кс/559/86/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"30" січня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 30 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа під приводом заробітку грошових коштів у мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонуючи виконувати завдання рекламного типу (перегляд товару та перерахування своїх грошових коштів на банківські картки за купівлю певного товару, грошові кошти можна було повернути назад у більшому розмірі) шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 42641,00 гривень, які ОСОБА_5 перераховувала 26.10.2023 в період часу з 10 год. 06 хв. по 20 год. 30 хв. на різні банківські картки, зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Так, 26 жовтня 2023 року о 0 14 год. 36 хв. ОСОБА_5 здійснила, зокрема, переказ грошових коштів у сумі 1600,00 гривень та о 15 год. 19 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1500,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Менеджер цієї фірми під час листування в приватних повідомленнях мобільного за стосунку «Тelegram» повідомляв, що кількість завдань збільшилися, відповідно знову необхідно перерахувати грошові кошти, тоді потерпіла ОСОБА_5 відмовилася від даної пропозиції та просила повернути її грошові кошти, однак менеджер на дані прохання не реагував та грошові кошти для потерпілої ОСОБА_5 не повернули.

У досудового слідства виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів і матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого №0000333 від 30 жовтня 2023 року ч.1ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовували банківську картку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливим вилученням інформації в його структурних підрозділах у паперовому та/або електронному вигляді:

-копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-документів, що містять деталізовану інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.10.2023 до 31.10.2023 розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра,

-копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 26.10.2023 до 31.10.2023 під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 на паперовому та (або) магнітному носіях (за наявності).

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 26.10.2023 до 31.10.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 01.03.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1