ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

27 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000797 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 05 вересня 2023 року до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР НПУ надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС майора поліції ОСОБА_5 про те, що ним отримано оперативну інформацію, що невстановлені особи з числа осіб, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована у АДРЕСА_1 , з використанням мобільних терміналів з доступом до мережі «Інтернет», публікуючи фіктивні оголошення у соцмережі «Фейсбук» та платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» про продаж зернових культур, шляхом обману, шахрайським шляхом, отримують від громадян кошти, як завдаток за неіснуючий товар.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи у своїй злочинній діяльності користуються банківською карткою з номером - НОМЕР_1 , виготовленою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на замовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про відкритий у вищевказаному банку банківський рахунок, до якого відноситься банківська картка з номером НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по теперішній час.

В судове засідання старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000797 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення невстановленими особами з числа осіб, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайства, які з використанням мобільних терміналів з доступом до мережі «Інтернет», публікуючи фіктивні оголошення у соцмережі «Фейсбук» та платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» про продаж зернових культур, шляхом обману, шахрайським шляхом, отримують від громадян кошти, як завдаток за неіснуючий товар.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи у своїй злочинній діяльності користуються банківською карткою з номером - НОМЕР_1 , виготовленою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на замовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС 1-го відділу УСР у Вінницькій області ДСР НПУ ОСОБА_5 ; ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23 жовтня 2023 року щодо надання тимчасового доступу старшому слідчому ОСОБА_3 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості щодо банківського рахунку, до якого відноситься банківська картка з номером НОМЕР_1 ; листом начальника відділу обробки запитів контролюючих органів Управління супроводження контрольно-операційної діяльності мережі ОСОБА_7 , що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_3 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_3 на замовлення для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості про банківський рахунок, до якого відноситься банківська картка з номером НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по дату постановлення даної ухвали, а саме:

- документів реєстраційної (юридичної) справи, документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунку, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів;

- відомості щодо фізичних (юридичних) осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних (юридичних) осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР адреси», з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу;

- відомості щодо «ІР адрес», з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи «Інтернет банкінгу» при користуванні рахунком.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8