Справа № 716/102/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2024 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000420 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

22.01.2024 року слідчий звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, що 12.01.2024 року, біля 15:45 години невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 4550,00 грн шляхом переведення їх з картки потерпілої № НОМЕР_1 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_2 АТ належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

16.01.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000420 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого вбачаються ознаки незаконного заволодіння належними йому грошовими коштами в розмірі 4550,00 грн, які зберігалися на банківській карті, іншою особою.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до інформації про власника банківської карти №НОМЕР_2 , належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ відділення поліції №1 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 від 16.01.2024 року за фактом незаконного заволодіння шляхом обману грошовим коштами ОСОБА_5 на суму 4550,00 грн в умовах воєнного стану.

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.190 ч.4 КК України.

Також встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку №НОМЕР_2 , належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином. Є підстави вважати, що грошові кошти ОСОБА_5 можуть знаходитися на банківській картці №НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000420 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику, слідчим відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- деталізовані виписки руху коштів за період часу із 12.01.2024 року по дату винесення ухвали;

- документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- інформацію про фінансовий номер власника (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 12.01.2024, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- час входу в онлайн-банкінг та тривалість кожної сесії із 12.01.2024 року по дату винесення ухвали, IP-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 та пристрої з яких здійснювався вхід (марка, модель, IMEI 1 та IMEI 2, номер оператора), його GPS-координати та якщо здійснювалось підтвердження транзакцій (12.01.2024 о 15 год. 49 хв.- сума у валюті 4500 грн.) по вказаній картці вказати в який спосіб (телефонний дзвінок, смс-повідомлення, підтвердження в онлайн-банкінгу);

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 12.01.2024 по дату винесення ухвали, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 01.03.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1