Справа № 953/756/22
н/п 1-кс/953/9867/23
"20" грудня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тирасполь Республіки Молдова, з вищою освітою, одруженого, який не працює, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, -
19.12.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2021 року, Зміївський міський голова Чугуївського району Харківської області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Харківської області, вирішили створити та очолити організовану групу з метою вчинення умисних корисливих злочинів, спрямованих на незаконне збагачення шляхом протиправного заволодінням бюджетними коштами, при цьому обговоривши злочинний план дій.
З метою втілення свого злочинного наміру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розуміючи, переваги здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами у складі організованої групи та необхідність залучення до вчинення злочинів інших осіб, вирішили залучити до її складу раніше знайомих та довірених ОСОБА_7 осіб, а саме ОСОБА_5 , який являється засновником та директором ТОВ «Технотероль», на якому також був працевлаштований ОСОБА_7 , та працівника цього ж підприємства ОСОБА_8 .
У свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ознайомившись, у не встановленому слідством місці та час, із злочинним планом, розробленим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо протиправного заволодінням бюджетними коштами Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, усвідомлюючи переваги вчинення злочинів у складі організованої групи, діючи умисно із корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, прийняли пропозицію та виразили свою готовність підпорядковуватися та вчиняти злочини у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у червні 2021 року, спланували заволодіння бюджетними грошовими коштами Зміївської міської ради Харківської області під час виконання робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 2 по вул. Залізничній, 61-а в м. Зміїв Харківської області (далі - ДНЗ №2) шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в (далі - акт форми КБ2в) та акту вартості устаткування, який є додатком до зазначеного акту форми КБ2в, завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а також вартості придбаного дитячого ігрового обладнання.
Прокурор зазначає, що також встановлено, що ОСОБА_6 відповідно до Рішення І сесії VIII скликання Зміївської міської ради Харківської області № 1-І від 08.12.2020 «Про підсумки голосування та результати чергових виборів депутатів Зміївської міської ради, Зміївського міського голови та визнання повноважень депутатів Зміївської міської ради, Зміївського міського голови», склав присягу та вступив на посаду Зміївського міського голови. Згідно з ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 із змінами та доповненнями, міський голова є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою, представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради, здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів. Відповідно до ч. 5 ст. 42 вищезазначеного Закону міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
Таким чином, ОСОБА_9 , як Зміївський міський голова є службовою особою, яка постійно обіймає в органах місцевою самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- розпорядчих функцій.
Для здійснення своїх злочинних дій, направлених на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно створили та очолили організовану групу, розробили план спільної злочинної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників організованої групи, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам організованої груші, до якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 була створена і очолена стійка організована злочинна група, до складу якої також увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , яка представляє собою стійке об`єднання чотирьох осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення умисних корисних злочинів, відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками організованої групи планом злочинної діяльності та розподіленими між собою ролями, спрямованими на досягнення єдиної мети отримання незаконного прибутку.
17.08.2021 ОСОБА_6 , діючи відповідно до узгодженого учасниками організованої групи злочинного плану та виконуючи свою роль, від імені Зміївської міської ради уклав з директором ТОВ «Технотіроль» ОСОБА_5 договір № 78 про закупівлю робіт, відповідно до якого ТОВ «Технотіроль» зобов`язується до 21.08.2021 у порядку та на умовах, визначених Договором, своїми силами і засобами на власний ризик за завданням Замовника виконати роботи, а саме: «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 2 по вул. Залізничній, 61-а, м. Зміїв, Харківської області, (коригування)» код ДК 021:2015 «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», на загальну суму 5 611 000 грн. 00 коп. (п`ять мільйонів шістсот одинадцять тисяч гривень 00 копійок).
Відповідно до плану фінансування будівництва по об`єкту: «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 2 по вул. Залізничній, 61-а, м. Зміїв, Харківської області, (коригування)» код ДК 021:2015 «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», зокрема, передбачалось виконати наступні роботи і витрати: «Планка карнизна» за розцінкою П2016-2220; «Ошивання каркасних стін дошками обшивки» за розцінкою PH3-38-1; «Дошки стругані» за розцінкою С112-228; «Антисептування водними сумішами стін» за розцінкою РН20-19-1; «Антисептик» за розцінкою С1112-107; «Поліпшене фарбування колером олійним стін по дереву» за розцінкою РН12-41-1; «Фарба алкідна готова до застосування, для зовнішніх робіт» за розцінкою С111-449-1; «Улаштування дерев`яної лави» за розцінкою РН8-26-1; «Лак лазурний для зовнішніх робіт» за розцінкою С111-503; «Установлення бетонних поребриків на бетонну основу» за розцінкою РН18-30-1; «Навантаження сміття вручну» за розцінкою РН20-40-1; «Навантаження сміття вручну» за розцінкою РН20-40-1; «Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = (4,6 х 5)/100» за розцінкою РН1-6-1; «Формувальне обрізування дерев висотою до 5 м.» за розцінкою РН18-119-1; «Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = (85,9 * 0,8)/100» за розцінкою РН1-6-1.
У подальшому ОСОБА_5 , із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, передав зазначений вище підписаний ним від імені ТОВ «Технотіроль» Акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року ОСОБА_6 .
20.08.2021 ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Зміївської міської ради, розташованої за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 9, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем - Зміївського міського голови, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, реалізуючи спільний злочинний план організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_5 акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Зміївської міської ради та разом із платіжним дорученням передав його до Управління Державної казначейської служби України у Чугуївському районі Харківської області, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Технотіроль» сплачено вартість робіт по договору № 78 від 17.08.2021, які фактично не виконувались на загальну суму 47 428,65 грн. (сорок сім тисяч чотириста двадцять вісім грн. шістдесят п`ять коп.), які у подальшому учасники організованої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розподілили між собою у не встановлених слідством частках, та розпорядилися ними на власний розсуд.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2021 ОСОБА_5 , із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, будучи директором ТОВ «Технотіроль» уклав з ТОВ «Завод дитячого ігрового та спортивного обладнання «Гріг» договір купівлі-продажу № 1507/39, відповідно до якого продавець зобов`язується передати у власність Покупця дитяче ігрове обладнання, Покупець - сплатити за них суму коштів, вказану у Договорі, а саме 200325 грн. 00 коп. (двісті тисяч триста двадцять п`ять грн. 00 коп.).
Після цього ОСОБА_5 , із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, передав зазначений вище складений та підписаний ним від імені ТОВ «Технотіроль» Акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року ОСОБА_6 .
У свою чергу, 20.08.2021 ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Зміївської міської ради, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 9, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем - Зміївського міського голови, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 до Акту вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості придбаного дитячого ігрового обладнання, реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_5 . Акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Зміївської міської ради та разом із платіжним дорученням передав його до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Технотіроль» сплачено вартість придбаного по договору № 78 від 17.08.2021 дитячого ігрового обладнання у сумі 418320 грн., чим фактично завищено його загальну вартість та безпідставно переплачено 217995 грн. У подальшому учасники організованої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розподілили між собою у не встановлених слідством частках безпідставно та незаконно отримані грошові кошти у сумі 217995 грн., розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 217995 грн. (двісті сімнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять грн.), чим завдали Зміївській міській раді Чугуївського району Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Крім цього встановлено, що розуміючи безкарність своїх вищевказаних злочинних дій, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , продовжили свою спільну злочинну діяльність за наступних обставин.
Після цього ОСОБА_5 , із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, передав зазначений вище складений та підписаний ним від імені ТОВ «Технотіроль» Акт № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року ОСОБА_6 .
У свою чергу, 03.09.2021 ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Зміївської міської ради, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 9, зловживаючи своїм службовим становищем - Зміївського міського голови, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 до Акту № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_5 акт № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Зміївської міської ради та разом із платіжним дорученням передав його до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Технотіроль» сплачено вартість робіт по договору № 78 від 17.08.2021, які фактично не виконувались, на загальну суму 102396,39 грн. (сто дві тисячі триста дев`яносто шість грн. тридцять дев`ять коп.), які у подальшому учасники організованої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розподілили між собою та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином, прокурор зазначає, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 367 820,01 грн., чим завдали Зміївській міській раді Харківської області матеріальну шкоду на вказану суму.
28 липня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
28 липня 2023 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03 серпня 2023 року до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням суми застави у розмірі 214 720 грн. У разі внесення суми застави, на підозрюваного покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м. Харків; здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою Харківського апеляційного суду від 06 вересня 2023 року скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03 серпня 2023 року в частині визначення розміру застави, а саме визначено підозрюваному ОСОБА_11 заставу у виді 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 268 400 грн та у разі внесення суми застави на підозрюваного покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися з Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
04 серпня 2023 та 07 вересня 2023 року ОСОБА_5 вніс заставу.
26 вересня 2023 року постановою першого заступника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 28 жовтня 2023 року.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.09.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, до 28.10.2023.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.10.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, до 27.12.2023.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. п. 2, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Наявність вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Харківського апеляційного суду від 06.09.2023.
Керуючись ст. 177, 178, ч. 6 ст. 181, ч. 5 ст. 194, ст. 199 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії покладених на нього ухвалою Харківського апеляційного суду від 06 вересня 2023 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 1 (один) місяць 8 днів, тобто до 28 січня 2024 року включно, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою;
- не відлучатися з Харківської області без дозволу слідчого, прокурора;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
Встановити строк дії ухвали до 28 січня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .