справа №566/988/23
провадження №1-кс/566/247/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000005 від 04 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 25.09.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 04 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулась в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки у секторі дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000005 від 04 січня 2023 року року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом (обману), з використанням мережі «Фейсбук», грошовими коштами у сумі 6080 гривень, належними ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: про анкетні дані особи, на яку зареєстрований вказаний банківський картковий рахунок; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 30.12.2022 по 05.01.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якому також вказала, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході проведення дізнання, допитано потерпілу ОСОБА_4 , отримано відомості щодо банку-емітента картки на яку потерпілою, внаслідок обману, було перераховано кошти. Також отримано дозвіл на доступ до документів, які містять інформацію щодо руху коштів за вказаною банківською карткою. Внаслідок отриманого доступу до банківської таємниці встановлено, що кошти потерпілої були зараховані на картковий рахунок ( банківську картку) № НОМЕР_3 , після чого одразу ж були переказані на інший картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням мережі «Фейсбук» та шляхом здійснення грошових переказів по карткових рахунках у банківських установах, як потерпілої, так і осіб, на рахунки яких ці кошти були зараховані , встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення без розкриття банківської таємниці, не виявилось можливим.

Відтак, слідчий суддя вважає доведеним, що встановити усі обставини заволодіння належними потерпілій грошовими коштами, в тому числі причетних до цього заволодіння осіб, неможливо без отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю про інформацію, яка стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим, прийшов до висновку, що клопотання дізнавача слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000005 від 04 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000005, на тимчасовий доступ до документів у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із можливістю вилучення речей та документів, що містять наступну інформацію:

- про анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка містить інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 30.12.2022 по 05.01.2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 30.12.2022 по 05.01.2023.

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 30.12.2022 по 05.01.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 26.09.2023 по 26.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя