Провадження № 1-кс/742/141/24
Єдиний унікальний № 742/6203/23
У Х В А Л А

23 січня 2024 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000300 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання доказів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000300 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 01.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_6 прож. АДРЕСА_2 , з приводу того, що невідома особа під виглядом розміщення оголошення з продажу слюсарних лещат на торгівельному майданчику OLX.ua 28.07.2023 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 360.00 грн.

За даним фактом 02.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000300, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено та допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що проживає за вищевказаною адресою разом із родиною. На даний час ніде не працює, являється інвалідом 2-ї групи.

Так, 28.07.2023 року близько 10 год., перебуваючи за місцем проживання, на сайті ОЛХ, знайшов оголошення про продаж слюсарних лещат, їх вартість становила 1200 гривень. В оголошенні був наявний мобільний номер телефону НОМЕР_1 . В мессенджері «Вайбер», він написав даній особі, яка була підписана іменем « ОСОБА_7 » та запитав, чи може останній продати тиски за 1000 гривень. На це особа погодилася, і ОСОБА_6 запропонував перерахувати завдаток у сумі 200 гривень, щоб продавець відправив товар «Укрпоштою», оскільки ОЛХ доставка не працювала так як товар важив більше 30 кг. Після цього, йому надіслали номер банківської картки НОМЕР_2 , на який ОСОБА_8 через додаток «Приват24», зі своєї банківської картки НОМЕР_3 , переказав 28.07.2023 о 12:13 год. грошові кошти у сумі 200 гривень, комісія становила 5 гривень. Після цього, на його мобільний номер НОМЕР_4 , зателефонував продавець з вищевказаного номеру НОМЕР_1 та вказав, що знаходиться на пошті та хоче відправити товар, однак доставка буде коштувати дорожче і потерпілому потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 160 гривень, щоб перекрити вартість доставки. ОСОБА_8 погодився та того ж дня о 14:16 год. переказав грошові кошти у сумі 160 гривень, комісія становила 5 гривень на вищевказану картку з додатку «Приват 24». Потім, продавець у додаток «Вайбер» написав що відправляє товар та надіслав ТТН 21102. Перевіривши на сайті «Укрпошти» дану ТТН, потерпілому показало, що номер некоректний і після цього продавець на повідомлення не відповідав.

В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів направлених на встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину, з урахуванням проведених першочергових заходів було встановлено, що використовується шахрайська схема через торговий майданчик «ОLХ» та соціальній мережі «Телеграм» для продажу неіснуючих запчастин до автомобілів. Під час скоєння шахрайських дій невстановлені особи використовували банківські картки АТ «Ощадбанк»: НОМЕР_5 , власником картки являється особа "М", НОМЕР_6 , НОМЕР_7 власником карток являється особа "Ч", НОМЕР_8 та банківська картка АТ «БанкВосток» НОМЕР_9 власником яких являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , банківська картка АТ «А-Банк» НОМЕР_10 , АТ «БанкВосток» НОМЕР_11 , АТ «ПриватБанк» НОМЕР_12 , АТ «ПУМБ» власником яких являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , банківська картка відкрита в АТ «Універсалбанк» НОМЕР_13 власником банківської карти являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . Грошові кошти з яких знімалися в Чернігівській області, м. Прилуки.

Також встановлено, що для скоєння кримінального правопорушення використовувалися мобільні термінали HUAWEIY6 Prime 2018 ІМЕІ НОМЕР_14 ІМЕІ НОМЕР_15 , HUAWEIY7 ІМЕІ НОМЕР_16 ІМЕІ НОМЕР_17 , які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 та НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , HUAWEIY6 НОМЕР_20 ІМЕІ НОМЕР_21 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що мобільний номер з якого здійснювався дзвінок потерпілому працював з мобільним терміналом ІМЕІНОМЕР_24ІМЕІНОМЕР_25. Після чого за допомогою проведення негласної слідчої (розшукової) дії - установлення місця знаходження радіообладнання, було встановлено, що номер мобільний термінал з НОМЕР_22 знаходиться в автомобілі марки ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_23 , котрий був припаркований за адресою: АДРЕСА_6

Під час скоєння шахрайських дій було встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення маже бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 так, як являється власником банківських карток на які зараховуються грошові кошти отримані шахрайським шляхом та мобільних терміналів з яких здійснювалися дзвінки.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 оформлене на ОСОБА_12 на підставі договору купівлі- продажу.

Також допитано свідка ОСОБА_13 , який надав свідчення відносно того, що особисто знайомий з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неодноразово зустрічались в одній компанії. Достовірно знає, що ОСОБА_5 проживає разом із сім`єю за адресою: АДРЕСА_1 . Під час спілкування з останнім не одноразово бачив безліч банківських додатків на належному йому мобільному телефоні. Наскільки йому відомо останній ніде не працевлаштований, звідки бере грошові кошти на життя невідомо, припускає пов?язаний з кримінальним світом. Має у користуванні транспортний засіб ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_23 .

Також, дані відомості про шахрайські дії підтверджуються рапортом опрацювання аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку через базу «Цунамі» за заявами від інших громадян України, які перераховували грошові кошти на дані банківські карти.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Вивчивши клопотання та докази на його обґрунтування, заслухавши пояснення слідчого,прокурора слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_12 на підставі договору купівлі- продажу.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити в тому числі відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч.2 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів кримінального правопорушення, а також з метою отримання інформації щодо можливої причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, а тому є доцільним проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 234-236, 309, 369-372,615 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000300 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 ,слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Прилуцького РПВ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 на проведення обшуку в будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності: ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення, а саме: ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, чеки про зняття готівки, записи, щодо отримання коштів, банківські карти з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та інші, мобільні термінали, сім карти, жорсткі диски та SSD карти, флеш накопичувачі, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000300 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_28