Справа № 296/9780/23
УХВАЛА

Іменем України

02 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000208 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.06.2022 слідча за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, щодо здійснення платежів за поштові відправлення та поштові отримання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу та дати оплати, суми переказу, місця здійснення оплату та номеру товарно-транспортної накладної поштового відправлення, за період з 24.03.2023 по теперішній час, за наступними ідентифікуючими даними платників: ОСОБА_8 абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ОСОБА_9 абонентський номер НОМЕР_4 .

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 19.04.2023 щодо того, що громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою отримали в безоплатне користування для бойових задач військових підрозділів від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ) наступні товарно-матеріальні цінності: EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station (25 шт); EcoFlow DELTA River Mini Portable Power Station (6 шт); EcoFlow Smart Generator (EcoFlow River Mini Portable Power Station)(5 шт); EcoFlow River Pro Portable Power Station (74 шт); EcoFlow 160w Solar Panel (7 шт); EcoFlow DELTA Portable Power (2 шт); EcoFlow River Max Portable Power Station (1 шт); EcoFlow DELTA Mini Portable Power Station (2 шт).

Після цього, ОСОБА_9 почав реалізовувати отримані товарно-матеріальні цінності: EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station і EcoFlow River Mini Portable Power Station через сайт «OLX.ua», вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_4 (див. акт огляду) як продавця (особи, яка здійснює реалізацію) .

На передачі зазначених ТМЦ наступним громадянам України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , завчасно (до здійснення фактичної передачі ТМЦ благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») наполягав представник фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 , інші установчі дані не відомі), який вів переговори з фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо їх передачі, про що був складений відповідний Договір про благодійну (гуманітарну) допомогу.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

1.4. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_8 користується мобільними терміналами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ОСОБА_9 користується мобільним терміналом НОМЕР_4 за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють відправлення гуманітарної допомоги сплачуючи за послуги доставки поштового відправлення користуючись послугами банка-еквайра ІНФОРМАЦІЯ_1 через міжнародну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме зарядних станцій марки «EcoFlow» різних моделей, покупцям.

1.5. Посилаючись на те, що тимчасовий доступ до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідний для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

2.3. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, у зв`язку із клопотанням слідчого розглядати клопотання без участі зазначених осіб з метою попередження можливого знищення вказаних документів..

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.4. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо здійснення платежів за поштові відправлення та поштові отримання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу та дати оплати, суми переказу, місця здійснення оплату та номеру товарно-транспортної накладної поштового відправлення, за період з 24.03.2023 по теперішній час, за наступними ідентифікуючими даними платників: ОСОБА_8 абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ОСОБА_9 абонентський номер НОМЕР_4 . 9: 1) перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими речами та документами, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000208; 3) відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 слід зазначити, що відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000208 від 19.04.2023, вказана слідча не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому у наданні тимчасового доступу до речей і документів вказаному слідчому слід відмовити.

4.4. За таких обставин клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, щодо здійснення платежів за поштові відправлення та поштові отримання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу та дати оплати, суми переказу, місця здійснення оплату та номеру товарно-транспортної накладної поштового відправлення, за період з 24.03.2023 по теперішній час, за наступними ідентифікуючими даними платників: ОСОБА_8 абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ОСОБА_9 абонентський номер НОМЕР_4 .

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1