Справа № 287/1381/23
УХВАЛА

"29" січня 2024 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 03.07.2023 по даний час.

В клопотанні зазначено, що 29.06.2023 року приблизно о 13:39 години на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , особа якого представилася співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її банківські картки заблоковані через спроби шахраями зняти кошти та щоб їх вберегти ОСОБА_5 необхідно дані кошти перерахувати на іншу банківську картку. Після чого ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї Універсальної банківської картки № НОМЕР_4 на свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 двома платежами по 8800 грн. та 15200 грн. Після чого до ОСОБА_5 зателефонував мобільний номер НОМЕР_6 та автовідповідач попросив підтвердити операцію з перерахування коштів та ОСОБА_5 дану операцію підтвердила. Близько 15 години ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти в сумі 24 тис. грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . Таким чином невідома особа заподіяла ОСОБА_5 матеріального збитку на вищевказану суму.

03.07.2023 року о 21 годині 52 хвилини невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 59300 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду

03.07.2023 та 04.07.2023 відомості про вчинення даних кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000127 та №0000271, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України.

21.08.2023 року прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури кримінальні провадження №0000127 та №0000271 об`єднанні в одне провадження за №0000127.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа отримавши доступ до картки ОСОБА_6 перерахувала її кошти на картку № НОМЕР_8 . Враховуючи викладене, з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно, проведення операції по картковому рахунку, який був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, договорів укладених із банком, мобільних номерів телефону якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 03.07.2023 року по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 . Провести зазначене дослідження в іншій спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп`ютерів не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні зазначеної у клопотанні інформації саме в період часу з 03.07.2023 року по даний час, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що кошти з банківського рахунку ОСОБА_6 було знято о 21 год. 52 хв. 03.07.2023 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме: виписки по банківській картці Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 20 год. 00 хв. 03.07.2023 року по 22 год. 00 хв. 03.07.2023 року, з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкетні дані громадянина, на якого в банку оформлювалися банківська картка, абонентські номери з яким працює картка; копії документів, що посвідчують особу власника картки (паспорт, ІПН), копії договорів, що перебувають у володінні банку Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1