УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

19 грудня 2023 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 (далі слідчий) погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження № 0000070 від 14.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 240-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000070 від 14.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 240-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальником караулу 14 Державної пожежно рятувальної частини (м. Дубровиця) 5 Державного пожежно рятувального загону (м. Сарни) Головного управління ДСНС України в Рівненській області лейтенантом служби цивільного захисту ОСОБА_11 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи в порушення вимог ст. 4 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 № 637/97-ВР, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті збут бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, діючи умисно, здійснювали придбання, зберігання та збут бурштину за наступних обставин.

Так ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , з відому та за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у невстановленому місці, у невстановлені дату і час, незаконно придбали каміння природного походження - бурштин, який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» є дорогоцінним камінням та згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Після цього ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з корисливого мотиву, в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 09.08.2023 близько 15 год. 20 хв., перебуваючи за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно зберігали бурштин в сировині масою близько 191, 82196 кг, ринкова вартість якого становить 140 293 грн. 21 коп. та масою 2, 08378 кг, ринкова вартість якого становить 1550 грн. 56 коп., законність походження якого не підтверджується відповідними документами, загальною вартістю 141 843 грн. 77 коп., що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

Водночас, за вказаних обставин та у вказаний час близько 15 год. 30 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно, підтримуючи протиправний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , вчинив пособництво щодо незаконного придбання, зберігання та збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у значних розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а саме здійснював фасування вказаного бурштину до п`яти поліпропіленових мішків з синьо жовтою стрічкою, а також до восьми полімерних пакетів синього кольору, які в подальшому були поміщені до чорного полімерного пакету. Також, в подальшому ОСОБА_5 завантажив вказані мішки до автомобіля ОСОБА_12 , тим самим забезпечив незаконний збут останньому 193, 90574 кг бурштину, за грошові кошти в сумі 12000 доларів США, що в перерахунку за курсом Національного Банку України становить 438 823, 2 грн.

Крім того ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з корисливого мотиву у невстановленому місці, у невстановлені дату і час, незаконно придбав каміння природного походження бурштин, який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» є дорогоцінним камінням та згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Після цього ОСОБА_9 з корисливого мотиву, діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 незаконно зберігав за місцем свого фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , бурштин в сировині масою 39, 96653 кг, ринкова вартість якого становить 36 149 грн. 42 коп., законність походження якого не підтверджується відповідними документами, до моменту виявлення та вилучення вказаного каміння 09.08.2023 у ході проведення обшуку за вказаною адресою працівниками правоохоронних органів.

09.08.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

10.08.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 -1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України.

05.10.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до 10 січня 2023 року.

Так, 06 грудня 2023 року, слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Осова, Дубровицького (Сарненського) району Рівненської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, українцю, раніше не судимому у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 - 1 та. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 - 1 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних інкримінованих кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, у тому числі: протоколом огляду документів (оптичних носіїв інформації) від 30.11.2023 на яких відображені ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 під час незаконного фасування, перенесення, зберігання та збуту бурштину; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; висновком судових гемологічних експертиз; протоколами затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 09.08.2023, у яких відображений факт затримання ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на місці вилучення бурштину та передачі грошових коштів у сумі 12000 доларів США; протоколами проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 місце фактичного проживання ОСОБА_9 ; АДРЕСА_2 місце реєстрації ОСОБА_9 , у ході проведення яких виявлено та вилучено бурштин; протоколом обшуку автомобіля марки «Lexus GX 470» державний номерний знак НОМЕР_1 , належний ОСОБА_9 , в ході проведення якого виявлено та вилучено грошові банкноти загальною сумою 12000 доларів США; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено мобільний телефон останнього яким він спілкувався про незаконний обіг бурштину із ОСОБА_9 ; протоколом огляду речей (мобільного телефону), належного ОСОБА_9 , в якому відображений факт систематичного спілкування останнього із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та особами, які займаються незаконним зберіганням та збутом бурштину; протоколами допитів підозрюваного ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , які визнали себе винними в інкримінованих їм злочинах; іншими матеріалами кримінального провадження, у тому числі, отриманими у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у своїй сукупності.

Слідчий доводить про необхідність у застосуванні щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки існують ризики передбачені п.п. 1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України. Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 - 1 та. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 - 1 КК України, за скоєння якого законом передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі до від чотирьох до семи років з конфіскацією майна та відповідно до ч.5 ст.12 КК України, вказане кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів, а тому існує реальна можливість призначення йому судом реальної міри покарання, що свідчить про можливість його переховування від органів досудового розслідування та суду після повідомлення йому про підозру і про наявність ризику, який передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , користуючись авторитетом та міцними соціальними зв`язками серед місцевого населення, може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду, через прохання, погрози або іншим шляхом з метою знищення, приховання або спотворення документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, даний ризик передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

Крім того, при обранні більш м`якого запобіжного заходу ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не дотримуватись покладених на нього процесуальних обов`язків, зокрема перешкодити збору в повному об`ємі матеріалів, які характеризують його особу з метою затягування слідства та судового розгляду. Зокрема, ОСОБА_5 проживає неподалік від прикордонної зони та, відповідно, ймовірно обізнаний про місця перетину державного кордону з Республікою Білорусь та Республіки Польща, які охороняються меншим складом прикордонних нарядів або у час коли наряд відсутній, що дасть можливість перетнути такий кордон без проблем та без документів або обрати поширений на даний час механізм виготовлення фальсифікованих документів, які можна використати для виїзду за кордон, і таким чином ухилятися від органів слідства та суду.

Разом з тим, злочини, які інкримінуються ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вчинені у складі групи, в умовах воєнного стану, повторно, свідчать про їх схильність до вчинення злочинів у різноманітних сферах, наявності широкого кола знайомства, які за проханням/вказівками підозрюваних можуть здійснювати тиск у різних формах на свідків або інших учасників провадження, що може призвести до невиконання завдань кримінального судочинства у разі перебування на волі підозрюваних.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримав, просив застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, оскільки застосування більш м`яких запобіжних заходів, не зможуть запобігти вказаним ризикам та забезпечити належну поведінку підозрюваної.

Підозрюваний та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу виді домашнього арешту, просили обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, оскільки підозрюваний уникати слідства і суду не буде та не має наміру цього робити. Ризики на які вказує сторона обвинувачення є надуманими. Крім того, підозрюваний вказав, що його дружина перебуває на пізньому терміну вагітності і у будь який час можуть бути пологи, тому просив обрати йому запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1,3,4,5 ст.177 КПК України.

09.08.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

10.08.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 -1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України.

05.10.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до 10 січня 2023 року.

Так, 06 грудня 2023 року, слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Осова, Дубровицького (Сарненського) району Рівненської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, українцю, раніше не судимому у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 - 1 та. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 - 1 КК України.

Суд, з урахуванням мети та підстав застосування запобіжного заходу, у відповідності до вимог ст. 177 КПК України, обставин, передбачених ст. 178 КПК України, а також з дотриманням вимог ст. 196 КПК України ухвалює обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

При цьому суд приймає до уваги обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, відсутність судимостей. Крім того, в матеріалах клопотання відсутні відомості про переховування підозрюваного від органів досудового розслідування. Тому слідчим не доведено наявність ризику, що підозрюваний ОСОБА_5 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Оскільки запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризиків чи будь-яких характеризуючих відомостей про особу, які б давали підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчим не наведено.

При цьому із врахуванням ч. 2 ст. 179 КПК України слідчий суддя покладає на ОСОБА_5 обов`язки: прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 задоволити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 - 1 та. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 - 1 КК України - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

-прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю;

-прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування із свідком ОСОБА_12 , підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , та іншими свідками, та експертами у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії обов`язків до 10 січня 2024 року.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 ..

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_14