Справа № 136/1990/23
провадження №1-кс/136/498/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 11.10.2023 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка вказала, що 10.10.2023 близько 17:00 год. помітила оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров та зателефонувала, на вказаний у оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_1 де у подальшому невідома особа, шляхом обману, через засоби мобільного зв`язку, під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 25 000 грн., переказ грошових коштів потерпілою відбувався на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 у сумі 15 000 грн. та А-Банк НОМЕР_3 у сумі 10 000 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10.10.2023 о 18:26 год. з свого мобільного телефону, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_4 переказала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 кошти у сумі 15 000 грн. та о 18:48 год. переказала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 у сумі 10 000 грн., в підтвердження надано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_5 до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відповідно до якої о 18:26 год. 10.10.2023 відбулось списання грошових коштів в сумі 15000 грн. на рахунок НОМЕР_6 який належить ОСОБА_6 , до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Ураховуючи викладене, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), з метою перевірки повідомленої потерпілою інформації та зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, встановлення способу перерахування коштів їх списання з рахунку потерпілої, а також встановлення осіб, що можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, а оскільки у іншим спосіб, як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Дізнавач клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, подавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, утім сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_8 та капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів по рахунку НОМЕР_6 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , а саме: роздруківку про рух коштів в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також документи на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 09.10.2023 по 00.00 год. 13.10.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН