Провадження №1-кс/447/1110/23
Справа №447/1810/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000090 від 01.06.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

29.05.2023 ОСОБА_4 , спілкуючись із невідомою особою по телефону НОМЕР_1 , особисто перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , за оренду будинка у м. Львів, грошові кошти у сумі 2500 грн.

Допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 29.05.2023 він знайшов в інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про оренду будиночка за 5400 грн., який мав намір зняти на добу, для святкування дня народження.

Після цього, 29.05.2023 потерпілий телефонував декілька разів на номер телефону із оголошення, який був 095-472-9378. Гудки виклику йшли, однак ніхто слухавки не піднімав. Після цього, із вищевказаного номеру телефону потерпілому орендодавець написав повідомлення у додаток «Вайбер». В ході переписки потерпілий домовився про часткову передоплату за оренду будиночка у сумі 2500 грн., на банківську картку яку йому надіслали у «Вайбері» - це « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

29.05.2023 о 16:49 год., перебуваючи у с. Старичі, Львівської області, довірившись на правдивість оголошення, потерпілий із свого інтернет додатку закріпленим за банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , перерахував на карту із повідомлення № НОМЕР_2 одним платежем грошові кошти в сумі 2500 грн., однак продавець не надав в оренду будинок, на дзвінки не відповідає, гроші не повернув, та стало зрозуміло, що обманув.

В ході огляду речей, а саме одного диску вилученого у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на АДРЕСА_1 , на підставі ухвали від 14.09.2023 (справа №447/1810/23) та ухвали про виправлення описки від 18.09.2023, про тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_2 , було встановлено, що банківська карта відкрита на особу ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Київ, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_2 , Дата реєстрації: 16.04.2021, дата видачі паспорта: 31.07.2019, орган що видав: 8025, фінансовий номер телефону НОМЕР_5

Було підтверджено, що потерпілий ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 . Під час огляду транзакцій по банківській карті № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 , не виявлено інформації про зняття грошових коштів із банкоматів. Проте, виявлено інформацію про рух грошових коштів, а саме одразу після перерахунку грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 , наявні перекази із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_5 на інші банківські картки, а саме:

- 1894,60 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_6 (власник картки - ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 );

- 605,40 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 (власник картки невідомий).

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 , а також власники банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , можуть бути знайомі між собою, користуються декількома банківськими картками, та можуть вчиняти спільно узгодженні шахрайські дії.

Відтак, під час досудового розслідування встановлено банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 користувач якої може бути причетний до вчинення шахрайських дій, та на яку надходять грошові кошти із банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з неї готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього, необхідність отримання вказаної інформації в даний проміжок час, обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування потрібно проаналізувати діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , власника банківської карти № НОМЕР_8 та інших можливо причетних осіб, зіставити банківські відомості та показання у даному кримінальному провадженні на різних етапах їх діяльності.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно дізнавачу у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково .

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в кримінальному провадженні №0000090 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по банківській карті № НОМЕР_8 , в період з моменту її відкриття по 14.11.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карти, копій паспорта громадянина України, фото особи); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по 14.11.2023 по вказаній карті; -вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.

Строк дії ухвали до 14.01.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1