СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6144/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0001286, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.10.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0001286, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Київській області ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001286 від 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 року невстановлені особи використовуючи електронно-обчислювальну техніку створили сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою під виглядом здійснення інвестицій в інструменти фондового ринку та крипто валют отримали грошові кошти ОСОБА_4 в розмірі 570 000 грн. чим завдали останньому матеріальну шкоду у великому розмірі. В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що група осіб організувала злочинну схему щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України під виглядом інвестування в акції та цінні папери, з метою отримання подальшого прибутку. Для реалізації своїх злочинних намірів, останні використовують веб-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою яких заманюють потерпілих осіб до здійснення інвестицій, шляхом зазначення фіктивного зростання акцій та цінних паперів.

З метою обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом, останні використовують наступні компанії: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з відкритими банківськими рахунками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з відкритим банківськиим рахунком: ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з відкритими банківськими рахунками:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 .

Також встановлено, що обготівкування здійснюється за допомогою ряду банківських карток, а саме: № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), карткоутримувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), карткоутримувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), карткоутримувач ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), карткоутримувач ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_14 , АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), карткоутримувач ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), карткоутримувач ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_18 , АДРЕСА_6 .

До складу «транзитно-конвертаційної» групи входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ).

Відповідно до п. 2 ст. 163 КПК України слідчий приходить до висновку, що клопотання слід розглянути без виклику представників вказаних закладів охорони здоров`я, в зв`язку із тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з положенням п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних слідчим у клопотанні речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_39 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) та її територіальних підрозділах за період з 11.04.2023 року по 13.10.2023 року.

В частині клопотання, щодо надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за період з 01.01.2022 року по 03.10.2023 року не підлягає, оскільки в цій частині невмотивоване.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0001286, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2023 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_39 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) та її територіальних підрозділах, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) за період з 11.04.2023 року по 13.10.2023 року, а саме: відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки контролюючим органом); відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства; інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше); відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях; відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес; відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування); відомості за формою 1-ДФ відносно працівників та засновників.

В іншій частині залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1