Справа № 736/2302/23
Номер провадження 1-кс/736/850/23
У Х В А Л А

09 жовтня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Корюківського РВП ГУНП в області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000794 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення Корюківського РВП ГУНП в області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000794 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що досудовим розслідування встановлено, що до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, 06 жовтня 2023 року з його карткового рахунку № НОМЕР_1 оформленого в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знято грошові кошти у сумі 6500 гривень.

07 жовтня 2023 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000794, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

08 жовтня 2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 06.10.2023 перебував на роботі та знав що в тей день мені повинна прийти заробітна плата, та час від часу заходив в телефон дивитись на рахунок. Вже близько 12 години дня побачив, що на моєму рахунку, а саме на карті для виплат залишок становить 24 гривні та вирішив розібратися в чому, справа подивившись в історію переказів, я побачив, що мені 06.10.2023 о 11:08 була зарахована заробітна плата на даний рахунок, а потім 11:32 було знято всі кошти в сумі 6500 грн. на невідомий рахунок. Також ніяких онлайн покупок не робив та свої анкетні відомості нікому не повідомляв.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливість в подальшому вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді), а також наданні, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на яку переведено грошові кошти потерпілого з вказаної банківської картки, з назвою установи банку, якому він належить, за 06.10.2023, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення особи, яка причетна до вчинення вище вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю його вилучення.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, що регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законом.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку. Зокрема, це : 1) відомості про банківські рахунки клієнта, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнта тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням прокурора.

З огляду на актуальність, суспільну значимість даного кримінального провадження. Особу, стосовно якої необхідно витребувати інформацію, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення Корюківського РВП ГУНП в області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000794 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів за банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06 жовтня 2023 по 09 жовтня 2023 року, оформлених на ОСОБА_4 , а також до документів, які надавалтся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завіпені копії документів, що використовують при відкритті рахунку.

2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06 жовтня 2023 по 09 жовтня 2023 року слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_5 ;слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_8 , слідчій СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_9 , слідчій СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_11 , слідчій СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_13 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_14 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП ОСОБА_15 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП ОСОБА_10 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП ОСОБА_16 ,старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_11 , слідчій СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_18 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_19 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_20 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1