Справа № 953/8878/23
н/п 1-кс/953/7443/23
"29" вересня 2023 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
У ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13 лютого 2023 року в соціальній мережі «Instagram» отримала повідомлення про те, що їй необхідно отримати грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2200 грн, для чого їй потрібно ввести її персональний код від карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того як потерпіла ввела код, на її мобільний номер телефону « НОМЕР_1 » зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонували пройти ідентифікацію, а саме натиснути «1», що остання зробила, та після вчинення зазначених дій, їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 списані грошові кошти у розмірі 2200 грн, у зв`язку з чим остання зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що з її банківської карти були перераховані грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 .
Орган досудового розслідування встановив, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 03 березня 2023 року о 01 годині 03 хвилини на номер її мобільного телефону НОМЕР_5 до якого прив`язано банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила, що її банківська карта заблокована, а для її розблокування необхідно натиснути на цифру «1», що потерпіла зробила, після чого, зайшовши у мобільний додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила, що з її банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) були списані грошові кошти у розмірі 5871 грн 21 коп, а також були списані грошові кошти у зв`язку з поповнення мобільного телефону НОМЕР_8 .
Крім того, допитана як потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 06 березня 2023 року о 16 годині 06 хвилин отримала повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що впродовж однієї години їй необхідно підтвердити платіж та пройти перевірку з боку банку, після чого на її номер мобільного телефону НОМЕР_9 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомили, що її аккаунт заблоковано, а для розблокування необхідно натиснути цифру «1», що остання зробила. Після вчинення вказаних дій потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що 06 березня 2023 року о 16 годині 08 хвилин з її банківської карти «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 були переведені грошові кошти у розмірі 2500 грн на рахунок НОМЕР_11 . У подальшому ОСОБА_8 зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що не підтверджує останню операцію, однак їй повідомили, що скасувати операцію неможливо та, що грошові кошти перейшли на рахунок отримувача, тому порадили їй прийти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевипуску карти, у зв`язку з чим 07 березня 2023 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій були перевипущені її банківські карти, а саме: «Карту для виплат», «Універсальну» та «Є-підтримка». 13 березня 2023 року о 19 годині 15 хвилин на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_9 знов зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомили, що її аккаунт заблоковано та для розблокування необхідно натиснути цифру «1», що остання зробила та потім, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила, що 13 березня 2023 року о 19 годині 17 хвилин з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 був здійснений платіж у розмірі 3800 грн, як платіж « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також було здійснено зарахування зі « ОСОБА_9 » на нову картку «Універсальну» № НОМЕР_13 у розмірі 687 грн 69 коп. та поповнено невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_14 .
У ході подальшого досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_16 повідомив, що 29 травня 2023 року близько 19 години 00 хвилин на свій номер мобільного телефону НОМЕР_41 у мобільному додатку «Viber» отримав повідомлення з посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), на який останній зробив перехід, де заповнив графи з підтвердженням номеру телефону, після чого на його номер мобільного телефону зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та запитали, чи підтверджує він вхід до особистого кабінету, якщо так, то необхідно натиснути цифру «1», що він і зробив. У подальшому ОСОБА_16 отримав повідомлення про зняття грошових коштів у розмірі 1030 грн та 1020 грн з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_42 . Після чого ОСОБА_16 зайшов в додаток «Viber» та побачив, що вищевказане повідомлення з сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » видалене.
Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування був отриманий тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». З отриманої в ході тимчасового доступу інформації встановлено що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_43 відкрита на ім`я ОСОБА_17 .
Крім того, орган досудового розслідування встановив, що 29 травня 2023 року о 19 годині 27 хвилин грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_43 в сумі 1998 грн переведені на банківську карту № НОМЕР_44 .
У ході подальшого досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_19 повідомила, що 06 червня 2023 року у період часу з 22 години 00 хвилин до 22 години 20 хвилин на свій номер мобільного телефону НОМЕР_46 отримала дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , де під час розмови їй повідомили, що її аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_47 заблокована та, що для розблокування необхідно натиснути цифру «1», що вона і зробила. Після чого ОСОБА_19 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та змінила пароль та через декілька секунд на її номер мобільного телефону знов зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та запитали, чи підтверджує вона покупку, на що вона натиснула цифру «2», тобто ні. Зазначила, що коли вона знов зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то побачила, що їй прийшло сповіщення про списання коштів «Переказ зі своєї карти» в сумі 921 грн 85 коп. та 87 грн 55 коп., а також було списано зі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » грошові кошти у розмірі 10 грн.
Крім того, допитана як потерпіла ОСОБА_21 повідомила, що 16 червня 2023 року близько 18 години 57 хвилин на номер мобільного телефону ОСОБА_21 НОМЕР_53 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , де автовідповідач повідомив, що її банківська карта № НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ) заблокована та для розблокування необхідно натиснути цифру «1», що вона і зробила. Після чого ОСОБА_21 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з її банківської карти були знятті грошові кошти у розмірі 5000 грн.
Допитана як потерпіла ОСОБА_22 повідомила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в неї відкрито карту «Універсальна» № НОМЕР_56 ( НОМЕР_57 ) та карту «Для виплат» № НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ). Зазначила, що 21 червня 2023 року на номер її мобільного телефону НОМЕР_60 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомили, що її особистий кабінет заблоковано, а для його розблокування необхідно натиснути цифру «1», на що ОСОБА_22 кинула слухавку та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого їй знов зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та сказали, що для входу до особистого кабінету необхідно натиснути цифру «1», що вона і зробила. У подальшому ОСОБА_22 почали надходити сповіщення, що з її банківських карт здійснюється зняття грошових кошт, зокрема з її карти «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_56 ( НОМЕР_57 ) здійснено переказ коштів в сумі 4020 грн 10 коп. на її карту «Для виплат» № НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ), а з карти «Для виплат» № НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ) здійснено переказ коштів на невідому карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_61 в сумі 800 грн, оплата невідомого номеру телефону НОМЕР_62 на суму 504 грн.; з карти «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_56 ( НОМЕР_57 ) оплата невідомого номеру телефону НОМЕР_62 на суму 199 грн, після цього з карти «Для виплат» № НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ) переказ коштів в сумі 3000 грн на її карту «Універсальна» № НОМЕР_56 ( НОМЕР_57 ), після чого відбулися з карти «Універсальна» № НОМЕР_56 ( НОМЕР_57 ) транзакції на розваги «METAPAY SMM4, ІНФОРМАЦІЯ_18 » на суми 35 грн, 3600 грн, 35 грн, 3600 грн, 35 грн, 3600 грн.
Слідчий зазначає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема вказана інформація необхідна для встановлення власників банківських карток до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також для перевірки фактів переведення грошових коштів з банківських карток потерпілих. Крім того, інформація та документи, які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, при цьому вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні банківської установи, довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від банківської установи, неможливо.
Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від операторів зв`язку, неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п.1 ч.2 ст.60 вказаного Закону).
Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
Разом з тим клопотання в частині надання інформації щодо банківських карт та рахунків:
№ НОМЕР_2 за період часу з 13.02.2023 по 14.02.2023;
№ НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період часу з 03.03.2023 по 05.03.2023;
№ НОМЕР_10 за період часу з 06.03.2023 по 15.03.2023;
№ НОМЕР_12 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023;
№ НОМЕР_13 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023;
№ НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) за період з 09.03.2023 по 04.04.2023;
№ НОМЕР_18 (РНОКПП НОМЕР_63 ) за період часу з 20.04.2023 по 21.04.2023;
№ НОМЕР_22 за період часу з 27.04.2023 по 28.04.2023;
№ НОМЕР_32 за період часу з 03.05.2023 по 04.05.2023;
№ НОМЕР_34 за період часу з 03.05.2023 по 04.05.2023;
№ НОМЕР_36 за період часу з 05.05.2023 по 11.05.2023;
№ НОМЕР_40 за період часу з 23.05.2023 по 25.05.2023;
№ НОМЕР_42 за період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023;
№ НОМЕР_45 за період часу з 04.06.2023 по 07.06.2023;
№ НОМЕР_47 за період часу з 06.06.2023 по 08.06.2023;
№ НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 ) за період часу з 15.06.2023 по 20.06.2023;
№ НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 ) за період часу з 15.06.2023 по 20.06.2023;
№ НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ) за період часу з 16.06.2023 по 20.06.2023;
№ НОМЕР_56 ( НОМЕР_57 ) за період часу з 21.06.2023 по 22.06.2023;
№ НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ) за період часу з 21.06.2023 по 22.06.2023 підлягає задоволенню лише в частині надання інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки, слідчий не обґрунтовує, на якій підставі він просить тимчасовий доступ до іншої персональної інформації, яка відносить до охоронюваної законом таємниці , враховуючи ту обставину, що вказані банківські картки та рахунки належить потерпілим. Слідчий не довів, яке суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні має вказана інформація та для встановлення яких саме обставин вона необхідна, та чому неможливо іншими способами довести вказану інформацію, які передбачається довести саме на підставі вищевказаної інформації до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ
Зважаючи на викладене, з огляду на правове обґрунтування клопотання так, як воно викладено слідчим, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині є необґрунтованим, тому відмовляє у його задоволенні у цій частині.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - до інформації щодо банківських карток: № НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2023 по 20.09.2023; № НОМЕР_19 (РНОКПП НОМЕР_63 ) за період часу з 20.04.2023 по 21.04.2023, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів у паперовому (електронному) вигляді, а саме:
- інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку);
- інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті,
- всі наявні відомості щодо особи власника банківської карти, інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним всієї інформації.
Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - до інформації щодо банківських карток: № НОМЕР_2 за період часу з 13.02.2023 по 14.02.2023;
№ НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період часу з 03.03.2023 по 05.03.2023;
№ НОМЕР_10 за період часу з 06.03.2023 по 15.03.2023;
№ НОМЕР_12 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023;
№ НОМЕР_13 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023;
№ НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) за період з 09.03.2023 по 04.04.2023;
№ НОМЕР_18 (РНОКПП НОМЕР_63 ) за період часу з 20.04.2023 по 21.04.2023;
№ НОМЕР_22 за період часу з 27.04.2023 по 28.04.2023;
№ НОМЕР_32 за період часу з 03.05.2023 по 04.05.2023;
№ НОМЕР_34 за період часу з 03.05.2023 по 04.05.2023;
№ НОМЕР_36 за період часу з 05.05.2023 по 11.05.2023;
№ НОМЕР_40 за період часу з 23.05.2023 по 25.05.2023;
№ НОМЕР_42 за період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023;
№ НОМЕР_45 за період часу з 04.06.2023 по 07.06.2023;
№ НОМЕР_47 за період часу з 06.06.2023 по 08.06.2023;
№ НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 ) за період часу з 15.06.2023 по 20.06.2023;
№ НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 ) за період часу з 15.06.2023 по 20.06.2023;
№ НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ) за період часу з 16.06.2023 по 20.06.2023;
№ НОМЕР_56 ( НОМЕР_57 ) за період часу з 21.06.2023 по 22.06.2023;
№ НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ) за період часу з 21.06.2023 по 22.06.2023, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів у паперовому (електронному) вигляді, а саме:
- інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1