УХВАЛА

Іменем України

05.10.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 27.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, щодо привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств під час виконання робіт по будівництву загальноосвітної школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що технічний нагляд за об`єктом зазначеного будівництва здійснювали інженери з технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали договорів технічного нагляду № 36 від 17.05.2021 та № 21 від 22.02.2022 та інших договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єктам «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування та «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування, (додаткові роботи) з усіма додатками та додатковими договорами; первинну документацію до договорів технічного нагляду № 36 від 17.05.2021 та № 21 від 22.02.2022 та інших договорів по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 », в т.ч. акти приймання-передачі виконаних робіт в оригіналі, кошториси, акти обстеження, інші наявні документи; листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2021-2023 рік; належним чином завірену копію з книги реєстрації договорів за 2021 -2022 рік; виписки по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2021-2022 рік, рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2021-2023 рік; належним чином завірені копії дозвільних документів; про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); накази про призначення на посаду керівника, бухгалтера; ліцензії; трудовий договір, наказ про призначення на посаду (звільнення з посади), функціональні обов`язки ОСОБА_6 та інших інженерів технічного нагляду по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 »., належним чином завірені копії сертифіката, ліцензії, свідоцтва інженера; звітність, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2021-2023 рік за працевлаштованих по штату або на підставі цивільно- правових угод осіб (про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку приватного підприємства); інші наявні документи, щодо виконання робіт по договорам № 36 від 17.05.2021 та № 21 від 22.02.2022 та іншим договорів по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ».; оригіналів документів в яких містяться вільні зразки почерку, підписів, відтисків печатки (без нашарування почерку, підпису на відтиск печатки) інженера технічного нагляду ОСОБА_6 (сертифікат АТ 005601) за період часу 2021 -2023 рр. в кількості 20 документів підпису, 20 документів почерку та 20 документів з відтиском печатки, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також необхідні за клопотанням експерта для проведення призначеної почеркознавчої експертизи, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,за адресою: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученнямта прокурорам, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення наступних документів: оригінали договорів технічного нагляду № 36 від 17.05.2021 та № 21 від 22.02.2022 та інших договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єктам «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування та «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування, (додаткові роботи) з усіма додатками та додатковими договорами; первинну документацію до договорів технічного нагляду № 36 від 17.05.2021 та № 21 від 22.02.2022 та інших договорів по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 », в т.ч. акти приймання-передачі виконаних робіт в оригіналі, кошториси, акти обстеження, інші наявні документи; листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2021-2023 рік; належним чином завірену копію з книги реєстрації договорів за 2021 -2022 рік; виписки по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2021-2022 рік, рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2021-2023 рік; належним чином завірені копії дозвільних документів; про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); накази про призначення на посаду керівника, бухгалтера; ліцензії; трудовий договір, наказ про призначення на посаду (звільнення з посади), функціональні обов`язки ОСОБА_6 та інших інженерів технічного нагляду по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 »., належним чином завірені копії сертифіката, ліцензії, свідоцтва інженера; звітність, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2021-2023 рік за працевлаштованих по штату або на підставі цивільно- правових угод осіб (про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку приватного підприємства); інші наявні документи, щодо виконання робіт по договорам № 36 від 17.05.2021 та № 21 від 22.02.2022 та іншим договорів по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ».; оригіналів документів в яких містяться вільні зразки почерку, підписів, відтисків печатки (без нашарування почерку, підпису на відтиск печатки) інженера технічного нагляду ОСОБА_6 (сертифікат АТ 005601) за період часу 2021 -2023 рр. в кількості 20 документів підпису, 20 документів почерку та 20 документів з відтиском печатки.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить двадцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1