Справа №573/2279/23
Номер провадження 1-кс/573/630/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000399 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 листопада 2023 слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000399 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.07.2023 до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про те, що 12.07.2023 невстановлена особа таємно викрала з її банківської кредитної карти « Приватбанку » НОМЕР_1 , грошові кошти на суму 1603, 17 грн., які були перераховані на невідому картку та на поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 12.07.2023 близько 16.00 год. на їй мобільний телефон з номера НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником Приватбанку , та повідомила, що з її банківської картки хтось знімає гроші, та що вона заблокувала її картку. Вона повідомила даній особі, що з її банківської картки ніхто не знімає гроші. Тоді особа, яка представилася працівником банку запитала, чи не бажає вона розблокувати картку та встановити новий пароль, на що вона відповіла, що сама звернеться у відділення Приватбанку та виришить всі питання. 21.07.2023 вона приїхала до відділення Приватбанку в м. Білопілля, де дізналася, що з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 знято гроші в сумі 1603,17 грн.

Про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що становлять банківську таємницю та які містять інформацію про рух коштів по банківський картці № НОМЕР_1 відкритій у АТ КБ « Приватбанк », якою користується потерпіла ОСОБА_5 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, паспортних даних власника рахунку, кількості та точного часу трансакцій, номера банківських карток чи рахунків, на які здійснювався переказ коштів, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, ІР - адреси та пристрої, які використовувались під час проведення грошових переказів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів за 12.07.2023, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ПРИВАТБАНК » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення у паперовому та/або в електронному вигляді та рух коштів по банківський картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « Приватбанк », якою користується потерпіла ОСОБА_5 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, паспортних даних власника рахунку, кількості та точного часу трансакцій, номера банківських карток чи рахунків, на які здійснювався переказ коштів, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, ІР - адреси та пристрої, які використовувались під час проведення грошових переказів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів за 12.07.2023, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ПРИВАТБАНК » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення у паперовому та/або в електронному вигляді, оскільки вказані документи неможливо отримати в інший спосіб.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні старший слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « Приват Банк », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000399 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , заст. начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:

- інформації про рух коштів по банківський картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « Приватбанк », якою користується потерпіла ОСОБА_5 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, паспортних даних власника рахунку, кількості та точного часу трансакцій, номера банківських карток чи рахунків, на які здійснювався переказ коштів, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, ІР - адреси та пристрої, які використовувались під час проведення грошових переказів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів за 12.07.2023 включно, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ПРИВАТБАНК » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення у паперовому та/або в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя