ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1003/24
провадження № 1-кс/753/236/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002815, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002815, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 18 грудня 2023 року близько 17 год. 00 хв. перебуваючи за адресою місця проживання ОСОБА_5 вирішила придбати ліки, зайшовши в мережу інтернет на сайт з продажу ліків оформила замовлення в чаті з нібито консультантом, після чого за домовленістю перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому замовлені ліки їй не відправили та перестали виходити на зв`язок.

В ході допиту, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що перерахувала вищевказану суму зі своєї карти на банківську карту НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 17 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 19 грудня 2023 року, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначеннявідділення та його адреси і у разі наявності - відеозапис/фотофіксацію з камервідеонагляду такої операції.

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий вказанийкартковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з якихздійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет -банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 17 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 19 грудня 2023 року.

Клопотання дізнавачем обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 20 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002815 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за обставинами того, що до Дарницького УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява стосовно того, що 18 грудня 2023 року близько 17 год. 00 хв. перебуваючи за адресою місця проживання ОСОБА_5 вирішила придбати ліки, зайшовши в мережу інтернет на сайт з продажу ліків оформила замовлення в чаті з нібито консультантом, після чого за домовленістю перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому замовлені ліки їй не відправили та перестали виходити на зв`язок.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може- бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до матеріалів клопотання вбачається, що 18 грудня 2023 року ОСОБА_5 із власного рахунку перерахував на рахунок НОМЕР_3 кошти у загальному розмірі 2000 грн.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В той же час клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, з огляду на те, що дізнавачем у клопотанні не обгрунтовано необхідність доступу до інформації за період з 17 грудня 2023 року, враховуючи те, що кошти потерпілою були перераховані 18 грудня 2023 року.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002815, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у тому числі в електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 18 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 19 грудня 2023 року, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності - відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 18 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 19 грудня 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1