печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 03.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000109 від 03.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, що зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000109 від 03.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (громадянин Молдови) спільно з ОСОБА_6 являються співзасновниками мережі автозаправних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на декілька юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із спільною часткою в статутному капіталі в розмірі 50%. Відомо, що іншою часткою, котра складає 50%, в статутних капіталах зазначених товариств володіє ОСОБА_7 .

Починаючи з травня 2021 року ОСОБА_8 та ОСОБА_6 діючи спільно з невстановленими особами вирішили заволодіти корпоративними правами вище зазначених Товариств відсторонивши ОСОБА_7 від ведення підприємницької діяльності та подальше її виключення зі складу учасників(бенефіціарів) підприємств, з метою одноосібного ведення підприємницької діяльності, одноосібного отримання прибутків та вільно розпоряджатися рухомим та нерухомим майном даних Товариств.

Таким чином, ОСОБА_5 увійшовши у змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 заблокував доступ ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Надалі, продовжуючи створювати штучні проблеми для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у котрому ОСОБА_7 є учасником, ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами, вирішив заволодіти транспортним засобом AUDI Q7 (VIN-код: НОМЕР_6 ), який був об`єктом лізингу відповідно до договору № 00014184 від 23.06.2017, укладеного між лізингодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та лізингоодержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вартість об`єкту лізингу відповідно до договору становила 2 700 089,20 грн.).

З показів потерпілого ОСОБА_10 (котрий є чоловіком ОСОБА_7 ) відомо, що напередодні укладання договору лізингу, між засновниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_7 досягнута усна домовленість про те, що вказаний транспортний засіб буде знаходитись у користуванні подружжя ОСОБА_11 .

Надалі встановлено, що з метою вилучення, у 2021 році, зазначеного транспортного засобу із користування ОСОБА_7 та його подальшим заволодінням, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за фактичної відсутності співзасновника ОСОБА_7 були створені штучні причини, які спричинили несплату платежів за договором про фінансовий лізинг № 00014184 від 23.06.2017, що призвело до його розірвання зі сторони лізингодавця та подальшим вилученням 08.07.2021 автомобіля.

В подальшому, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за підписом директора - ОСОБА_9 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшла заява про надання дозволу на викуп транспортного засобу марки AUDI Q7 2017 року випуску (VIN-код: НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) єдиним засновником якого є ОСОБА_6 дружина ОСОБА_5 .

Відомо що, ОСОБА_8 організував позачергові загальні збори Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без участі ОСОБА_7 під час яких, відповідно до протоколу № 03/08 від 04.08.2021, ОСОБА_8 одноосібно прийнято рішення про виключення зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 у зв`язку з тим, що вона нібито має заборгованість із внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, оскільки не внесла свій вклад у розмірі 245000,00 грн., що відповідає 49 % голосів.

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції, яка діяла на час включення ОСОБА_7 до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства.

З огляду на положення ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції, яка діяла на час включення ОСОБА_7 до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), п. 5.3 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рішенням установчих зборів засновників зазначеного Товариства, яке оформлено Протоколом Загальних зборів Учасників № 03.06.16 від 03.06.2016, ОСОБА_7 зобов`язана була внести свій вклад до статутного капіталу вказаного Товариства не пізніше 01.07.2017. При невнесенні своєї частки вкладу до статутного капіталу співзасновником ОСОБА_7 , загальні збори учасників після 01.07.2017 прийняли б одне з таких рішень:

про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про ліквідацію товариства.

Відтак, ОСОБА_8 , прийняв одноосібно рішення на незаконних позачергових загальних зборах Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлене протоколом № 03/08 від 04.08.2021 про виключення зі складу учасників зазначеного Товариства ОСОБА_7 та про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства, а саме про володіння ним часткою 100%, що спричинило ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму в 245000,00 грн.

Надалі з даним протоколом ОСОБА_8 звернувся до державного реєстратора з метою внесення даних відомостей до реєстру юридичних осіб, проте реєстратор виніс відмову у такому рішенні посилаючись на помилки допущені при поданні документів. Проте ОСОБА_8 на цьому не зупинився та провів ще одні позачергові збори Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про, що складено протокол №29/12-2 датований 29.12.2022 року. Надалі відомо, що даний протокол 03.01.2023 був засвідчений у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та у подальшому 04.01.2023 року даний нотаріус здійснив реєстрацію відповідно до котрої єдиним бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишився ОСОБА_5 з часткою у статутному капіталі 100% що складала 255000 гривень. Таким чином починаючи з 04.01.2023 року ОСОБА_5 стає єдиним учасником(засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі ОСОБА_7 звернулася до Центральної колегії міністерства юстиції України зі скаргою на реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04.01.2023 №020043110. Розглянувши скаргу Центральна колегія міністерства юстиції України винесла Наказ про скасування реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04.01.2023 №020043110 проведеної приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Таким чином починаючи з 16.05.2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вдвох є учасниками(бенефіціарами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з частками у статутному капіталі 49% та 51% відповідно.

Під час досудового розслідування встановлено, що за період часу з 04.01.2023 року по 16.05.2023 року, коли ОСОБА_7 була виключена зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 разом з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює продаж об`єктів нерухомого майна котрі перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- автогазозаправну станцію розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 30 виданий 10.01.2023;

- автогазозаправочну станцію розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер:49 виданий 16.01.2023;

- будівлі автозаправної станції розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 47 виданий 16.01.2023;

Дані автозаправні станції та їх будівлі на підставі вище зазначених договорів купівлі-продажу були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) бенефіціарним власником котрого є ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження та проведення подальшої почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінали документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 03.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000109 від 03.02.2022 старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 та іншим слідчим групи слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000109 від 03.02.2022 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/39703/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_9

13.09.2023 р.