н/п 1-кс/490/7496/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000482 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ) за адреса: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2023 року до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_4 за фактом того, що в період часу з 18:39 год. 03.11.2023 року по 19:48 год. 03.11.2023 року, невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом надання роботи з виконання завдань в Інтернеті, заволоділа грошовими коштами на суму 15000 грн., шляхом транзакцій, які ОСОБА_4 власноруч здійснила на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Так, 01.11.2023 року, їй на месенджер «WhatsApp» прийшло повідомлення з незнайомого номеру (потерпіла зазначила що номер не був належним до українських операторів, та даного номеру в не залишилось), в якому було запропоновано спосіб заробітку, а саме виконання завдань в «Інтернеті» за яке остання би отримувала грошові кошти. Потерпіла погодилась, та їй у якості призу було надіслано 100 грн. та посилання на чат з адміністратором у месенджері «Telegram». Потерпіла зазначила, що усю переписку з «WhatsApp» видалила. В подальшому потерпіла написала адміністратору у месенджері «Tеlеgram», що був підписаний як « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). В ході бесіди адміністратора з потерпілою, остання розповіла ОСОБА_4 принцип роботи, а саме те, що потерпілій будуть давати завдання, котрі остання повинна буде виконувати (наприклад подивитися відео чи залишити коментарій), та їй за це будуть платити грошові кошти, однак для того щоб отримати гроші, вона повинна буде вносити внески, для отримання завдань. Потерпіла погодилась, та її пере направили до «вчителя», що був підписаний як « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Окрім того потерпіла була добавлена до групи у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де кидалися посилання на завдання. «Адміністратор» відправляла потерпілій номера банківських карток, на які остання повинна була вносити внески, у групу викладалися посилання з сайтами завдань, а в подальшому, потерпіла повинна була забронювати це завдання, а «вчитель» допомагав їй їх виконувати. Перший раз потерпіла здійснила внесок грошових коштів 01.11.2023 року о 13:07 год. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на суму 500 грн, після чого їй було повернуто 710 грн. 01.11.2023 року близько о 14:55 год остання здійснила переказ грошових коштів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 та їй повідомили що не вистачає грошей, та їй потрібно відправити ще 300 грн, що остання і зробила, а саме здійснила переказ зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_5 в подальшому, їй було повернуто 1850 грн.

03.11.2023 ввечері потерпіла знов взяла завдання, їй повідомили що вона повинна заплатити внесок в сумі 2500 грн. Після цього, потерпіла взяла собі завдання, виконала його, та за інструкцією «адміністратора» та «вчителя», 03.11.2023 близько о 18:38 год. здійснила транзакцію зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на суму 2500 гривень. Після цього, їй повідомили, що для того щоб вивести гроші за завдання з «2500» грн. потерпіла повинна була внести 12500 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що остання і зробила.

Так, 03.11.2023 року о 19 годині 48 хвилин потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на суму 12 500 гривень. Після чого, їй сказали що вона повинна внести ще 50000 гривень і тоді точно усе повернуть, але потерпіла зрозуміла що це шахрайство. Загальний збиток склав 15000 гривень.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про дату та час судового засідання повідомлялась належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ) за адреса: АДРЕСА_1 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 01.11.2023 та по 04.12.2023, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або іншісимволи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.11.2023 по 04.12.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбулись зняття грошових коштів по даному рахунку з 01.11.2023 по 04.12.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1