Єдиний унікальний номер справи 333/7817/23
Номер провадження 1-кп/333/387/24
УХВАЛА

19 січня 2024 року місто Запоріжжя

Комунарський районний суд міста Запоріжжя у складі колегії суддів:

головуюча - суддя ОСОБА_1 ,

судді - ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_6 ,

представників потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

при розгляді у підготовчому судовому засіданні кримінального провадження №0000453 від 03 травня 2023 за обвинуваченням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.8 ст.111-1, ч.3 ст.27, ч.1 ст. 111-2, ч.2 ст. 28 ст. 438 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000453 від 03 травня 2023 за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.8 ст.111-1, ч.3 ст.27, ч.1 ст. 111-2, ч.2 ст. 28 ст. 438 КК України.

16.10.2023 року до суду надійшла заява ОСОБА_12 в особі представника - адвоката ОСОБА_13 про визнання потерпілим, посилається на те, що він є одним з акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання» 500783667 акцій або 49,8828% від загальної кількості). На початку березня 2022 року на територію майданчика ПрАТ «БЗПТО», що знаходиться в порту м. Бердянськ, увірвались військові рф, захопили територію та нікого з працівників підприємства не впускали. Підприємство має 2 майданчика з обладнанням, один з яких знаходиться в порту м. Бердянськ. Також на балансі є 10 вантажних автомобілів з тягачами та напівпричепами. ОСОБА_11 самовільно проголосив себе головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області та 17.05.2022 видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області №09/5 відповідно до якого на території Запорізької області було введено тимчасову адміністрацію та передано в управління створеному окупаційною владою так званому Державному унітарному підприємству «Державний зерновий оператор» майно резидентів України - майнові комплекси на території Запорізької області, на яких зберігалась українська сільськогосподарська продукція та мінеральні добрива, в тому числі майновий комплекс зернового терміналу ПРАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання». Унаслідок зазначених дій ОСОБА_12 як акціонер ПрАТ «БЗПТО» фактично втратив свій актив (майно) у вигляді корпоративних прав та можливість отримувати дивіденди від діяльності акціонерного товариства. Станом на 21.02.2022 балансова вартість засобів підприємства становила 601 млн. 207 грн. Просить залучити його як потерпілого. Також пред`явив цивільний позов до ОСОБА_11 про стягнення на його користь 109489254,20 грн., що становить 49,88228% від вартості 100% корпоративних прав ПрАТ «БЗПТО» (а.с.13-26 т.2) (Цивільний позов на а.с. 195 т.2).

07.12.2023 року до суду надійшла заява ОСОБА_14 про визнання потерпілим, посилається на те, що він є одним з акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання» 50 095 585 акцій або 4,9900% від загальної кількості). Також посилається на те, що внаслідок зазначених дій він як акціонер ПрАТ «БЗПТО» фактично втратив свій актив (майно) у вигляді корпоративних прав та можливість отримувати дивіденди від діяльності акціонерного товариства (а.с.34-48) (Цивільний позов а.с. 140-166 т.3.)

13.11.2023 року до суду звернулась ОСОБА_15 про визнання потерпілим (а.с.130-131). 13.11.2023 року до суду звернувся ОСОБА_16 про визнання потерпілим (а.с.132-133). Зазначають, що кожен з них є одним із засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрія Експедитор». У кожного з них частка учасника (50%). На початку березня 2022 на територію майданчика ПрАТ «БЗПТО», що знаходиться в порту м. Бердянськ ОСОБА_11 самовільно проголосив себе головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області та 17.05.2022 видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області №09/5 відповідно до якого на території Запорізької області було введено тимчасову адміністрацію та передано в управління створеному окупаційною владою так званому Державному унітарному підприємству «Державний зерновий оператор» майно резидентів України - майнові комплекси на території Запорізької області, на яких зберігалась українська сільськогосподарська продукція та мінеральні добрива, в тому числі майновий комплекс зернового терміналу ПРАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання». ТОВ «Агрія Експедитор» мало чинні укладені договори, пов`язані із діяльністю ПРАТ «БЗПТО» та Бердянським морським торговельним портом. Внаслідок незаконних дій зазначені договори повністю перестали виконуватись, майно незаконно вилучено. У зв`язку з цим ринкова вартість корпоративних прав ТОВ «Агрія Експедитор» знизилися, учасник втратив можливість отримувати дивіденди, чим йому завдані збитки. ОСОБА_16 , ОСОБА_15 просять залучити їх в якості потерпілих та пред`явили цивільні позови до ОСОБА_11 про відшкодування шкоди. (Цивільний позов ОСОБА_15 а.с. 77-109 т. 3) (Цивільний позов ОСОБА_16 а.с. 110-139 т.3.).

Прокурор, представники потерпілих не заперечували проти залучення вказаних осіб до справи в якості потерпілих.

Захисник ОСОБА_6 заперечував проти залучення вказаних осіб до участі у справі в якості потерпілих, оскільки вони не були залучені потерпілими під час досудового розслідування.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, суд приходить до таких висновків.

Згідно п. 3, 5 ч. 2 ст. 315 КПК України, суд з метою підготовки до судового розгляду з`ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді, вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Згідно ч. 2 ст. 55 КПК України права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Відповідно до ч. 3 ст. 55 КПК України потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

Процесуальними умовами появи потерпілого як учасника кримінального провадження є необхідність подання заяви про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, надання згоди на визнання потерпілим (у разі, якщо така заява ним не подавалась) або подання заяви про залучення до провадження як потерпілого. Такий висновок міститься у Постанові Верховного Суду у справі №439/397/17 від 16.01.2019.

Отже, юридичною підставою появи в кримінальному процесі потерпілого є наявність передбачених законом приводів для визнання особи такою, в даному випадку це заява ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 про визнання їх потерпілими у справі, що обґрунтована завданням їм майнової шкоди.

Процесуальний закон не обмежує права особи на будь-якій стадії судового провадження звернутися до суду із заявою про визнання його потерпілим.

Враховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про залучення до даного кримінального провадження ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 як потерпілих.

Приватним акціонерним товариством «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання» в особі представника - адвоката ОСОБА_13 під час досудового розслідування пред`явлений цивільний позов до ОСОБА_11 про стягнення матеріальних збитків в сумі 652395000 грн. (а.с.144-183 т.1).

18.10.2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Чарівне» подало до суду цивільний позов до ОСОБА_11 про стягнення суму матеріальних збитків у загальному розмірі 16697479,09 грн. (а.с.28-52 т.2). Посилається на те, що постановою слідчого від 30.06.2022 року ТОВ «Чарівне» в особі директора ОСОБА_17 було залучено як потерпілого.

18.10.2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Александр-Агро 3» подало до суду цивільний позов до ОСОБА_11 про стягнення суму матеріальних збитків у загальному розмірі 12199010,81 грн. (а.с.53-79 т.2). 07.12.2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Александр-Агро 3» подало до суду цивільний позов до ОСОБА_11 про стягнення суму матеріальних збитків у загальному розмірі 99051045,10 грн. (а.с.01-31 т.3). Зазначає, що постановою слідчого від 30.06.2022 року ТОВ«Александр-Агро 3» в особі директора ОСОБА_18 було залучено як потерпілого.

18.10.2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Екселент Агро Плюс» подало до суду цивільний позов до ОСОБА_11 про стягнення суму матеріальних збитків у загальному розмірі 6248463,69 грн. (а.с.80-105 т.2). Зазначає, що постановою слідчого від 30.06.2022 року ТОВ «Екселент Агро Плюс» в особі директора ОСОБА_19 було залучено як потерпілого.

02.01.2024 року Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» подало до суду цивільний позов до ОСОБА_11 та держави російська федерація в особі Уряду російської федерації про солідарне стягнення з відповідачів майнову шкоду в розмірі 1 623 618 588, 75 грн., що еквівалентно 42 710 619,89 доларам СШа заподіяну порушенням закону та звичаїв війни (а.с.1 т. 4, т.7 а.с. 116).

11.01.2023 року до суду з цивільним позовом звернулось товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольський завод автотракторних запчастин» до ОСОБА_11 та держави російська федерація в особі Уряду російської федерації про солідарне стягнення з відповідачів майнової шкоду в розмірі 616 061 508 грн. (а.с.163-172 т.7)

11.01.2023 року до суду з цивільним позовом звернулось товариство з обмеженою відповідальністю торгівельно-виробнича компанія «Міля» до ОСОБА_11 та держави російська федерація в особі Уряду російської федерації про солідарне стягнення з відповідачів майнової шкоду в розмірі 32 084 914 грн. (а.с.173-180 т.7)

Вирішуючи питання щодо прийняття цивільного позову суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Частиною 2 цієї статті визначено, що права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства (ч.5 ст.128 КПК України).

Форма і зміст всіх поданих позовних заяв відповідають вимогам ст. 175 ЦПК України

Враховуючи вимоги ст. ст. 61, 62 КПК України суд вважає, що є підстави для прийняття цивільних позовів до кримінального провадження.

Для виклику в судове засідання потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та цивільного відповідача держави російська федерація в особі Уряду російської федерації підготовче засідання слід відкласти та направити судові повістки вказаним учасникам.

Керуючись ст.ст. 44, 61, 62, 128 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Заяви ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 про визнання потерпілими задовольнити.

Визнати ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 потерпілими по кримінальному провадженню за обвинуваченням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.8 ст.111-1, ч.3 ст.27, ч.1 ст. 111-2, ч.2 ст. 28 ст. 438 КК України.

Прийняти до розгляду цивільні позови:

-Товариства з обмеженою відповідальністю «Чарівне» до ОСОБА_11 про стягнення суми матеріальних збитків;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «Александр-Агро 3» до ОСОБА_11 про стягнення суми матеріальних збитків;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «Екселент Агро Плюс» до ОСОБА_11 про стягнення суми матеріальних збитків;

-Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН до ОСОБА_11 та держави російська федерація в особі Уряду російської федерації про солідарне стягнення з відповідачів майнової шкоди;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «Мелітопольський завод автотракторних запчастин» до ОСОБА_11 та держави російська федерація в особі Уряду російської федерації про солідарне стягнення з відповідачів майнової шкоди;

-Товариства з обмеженою відповідальністю торгівельно-виробнича компанія «Міля» до ОСОБА_11 та держави російська федерація в особі Уряду російської федерації про солідарне стягнення з відповідачів майнової шкоди;

- ОСОБА_12 до ОСОБА_11 про стягнення суми матеріальних збитків;

- ОСОБА_14 до ОСОБА_11 про стягнення суми матеріальних збитків;

- ОСОБА_15 до ОСОБА_11 про стягнення суми матеріальних збитків;

- ОСОБА_16 до ОСОБА_11 про стягнення суми матеріальних збитків.

Підготовче судове засідання відкласти на 02 лютого 2024 рік на 09-30 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3