СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7129/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року Святошинського районного суду м. Києва у складі:

головуючого - судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002039 від 25.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20.11.2023року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , з метою відшукання і речей і документів щодо отримання БО «БФ «Східна зірка» від АБ «Укргазбанк» грошових коштів в якості гуманітарної допомоги, подальшого використання таких коштів, та предметів гуманітарної допомоги, документації, носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо отримання і використання гуманітарної допомоги від АБ «Укргазбанк», а також документів, штампів, печаток, засобів зв`язку, сім карток, банківських карток, предметів гуманітарної допомоги, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовано тим, У провадженні СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002039 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли повідомлення від командування сил ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в квітні -травні 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» перерахував грошові кошти в сумі 1000000 грн. благодійній організації «БФ «Східна зірка» для закупівлі продуктів харчування у вигляді благодійної допомоги для військових частин А НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В подальшому, 14.04.2022 АБ «УКРГАЗБАНК» отримав від БО «БФ «Східна зірка» звіти, в яких зазначалося, що відповідно до актів прийому-передачі в/ч НОМЕР_3 та НОМЕР_2 було передано безалкогольні напої, мінеральну воду, дизпаливо, бензин та очищувач повітря на загальну суму 1072438,63 грн. Проте, згідно листа начальника штабу в/ч НОМЕР_2 №1655/2556 від 20.04.2023 встановлено, що в/ч НОМЕР_3 та НОМЕР_2 не отримували в квітні-липні 2022 року від БО «БФ «Східна зірка» вищевказаної благодійної допомоги.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до документів АБ «Укргазбанк» та встановлено, що до АБ «Укргазбанк» надійшов лист № 31/03-1 від 31.03.2022 від БО «БФ «Східна зірка» за підписом директора ОСОБА_5 , в якому повідомлялось, про надходження до фонду звернення від спецпідрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» при 3 роті 204 батальйону територіальної оборони в/ч НОМЕР_1 про надання благодійної допомоги для закупівлі засобів індивідуального захисту (бронежилетів, шоломів) та іншого спорядження, в зв`язку з чим висловлювалось прохання надати благодійну допомогу на придбання амуніції для забезпечення потреб спеціального підрозділу в сумі 500 000 грн. До такого листа було додано звернення командира загону спецпризначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_7 , який від імені підрозділу просив посприяти в отриманні в отриманні бронежилетів, шоломів, форменого одягу, інших предметів екіпіювання та м`ясних і рибних консервів.

04.04.2022 на засіданні оперативного штабу АБ «Укргазбанк» було вирішено у зв`язку з надходженням на адресу АБ «Укргазбанк» вказаного листа БО «БФ «Східна зірка» з проханням надання благодійної допомоги спецпідрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» для придбання екіпірування, бронежилетів, касок, медикаментів, тощо, надати БО «БФ «Східна зірка» благодійну допомогу в розмірі 500 000 грн.

Вказані кошти на виконання рішення 05.04.2023 було перераховано на рахунок БО «БФ «Східна зірка» із призначенням «Благодiйна допомога зг.листа №31/03-1 вiд 31.03.2022 Рiшення ОШ вiд 04.04.2022 без ПДВ».

Окрім того, до АБ «Укргазбанк» надійшов лист № 17/05-1 від 17.05.2022 від БО «БФ «Східна зірка», в якому повідомлялось, про надходження до фонду чергового звернення від спецпідрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» при 3 роті 204 батальйону територіальної оборони в/ч НОМЕР_1 про надання благодійної допомоги, в зв`язку з чим висловлювалось прохання надати благодійну допомогу на придбання автотранспорту та медичних засобів для забезпечення потреб спеціального підрозділу в сумі 500 000 грн.

30.05.2022 на засіданні оперативного штабу АБ «Укргазбанк» було вирішено надати БО «БФ «Східна зірка» благодійну допомогу в розмірі 500 000 грн.

Вказані кошти на виконання рішення 31.05.2023 було перераховано на рахунок БО «БФ «Східна зірка» із призначенням «Благодiйна допомога згiдно листа-зверн.№17/05-1 вiд 17.05.2022 та рiш. ОШ вiд 30.05.2022р. без ПДВ».

В подальшому БО «БФ «Східна зірка» було надано до АБ «Укргазбанк» листи, в яких повідомлялось, що вищевказані кошти були використані на потреби спецпідрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» шляхом передачі мінеральної води, безалкогольних напоїв на суму 833 442,65 грн., дизельного палива на суму 151993,96 грн. та очищувача повітря на суму 51000 грн., що категорично не відповідало цільовому призначенню благодійної допомоги, визначеному в листах БО «БФ «Східна зірка», командира загону спецпризначення «ІНФОРМАЦІЯ_11» в/ч НОМЕР_1 та рішеннями оперативного штабу АБ «Укргазбанк».

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 , останній повідомив, що протягом лютого-квітня 2022 року перебував на посаді командира загону спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в/ч НОМЕР_3 . В цей період він неодноразово підписував листи до багатьох благодійних організацій з приводу надання необхідної підрозділу амуніції - бронежилетів, шоломів та іншого спорядження. В цей період його заступник ОСОБА_8 повідомив, що благодійна організація БО «БФ «Східна зірка» зможе допомогти підрозділу з отриманням вказаної амуніції. Через час деякий вони зустрілись з представниками благодійної організації, керівник якої ОСОБА_9 пообіцяв допомогти в отриманні бронежилетів, шоломів, форменого одягу та іншого за умови звернення до його організації з відповідним листом. Через деякий час до ОСОБА_7 , підійшли ОСОБА_8 , сержант з матеріального забезпечення підрозділу ОСОБА_10 та командир відділення ОСОБА_11 , які надали йому на підпис такий лист. В подальшому, жодної благодійної допомоги від БО «БФ «Східна зірка» не надійшло. Зокрема він заперечив надання БО «БФ «Східна зірка» води та напоїв, повідомив про відсутність потреби у підрозділу у воді та напоях, оскільки такі потреби забезпечувались в/ч НОМЕР_2 , та вказав, що при кількості особового складу підрозділу близько 80 військовослужбовців, кількість вказаних в актах приймання-передачі води та напоїв є неспівмірною.

Допитані в якості свідків представники військових частин НОМЕР_3 та НОМЕР_2 заперечили передавання БО «БФ «Східна зірка» вищевказаних води, напоїв та дизельного пального.

Аналізом виписок руху коштів по банківським рахункам БО «БФ «Східна зірка» встановлено, що більша частина коштів отриманих організацією від АБ «Укргазбанк», була перерахована на рахунки ТОВ «Прем`єро» (код 40773103), директором та співзасновником якого є ОСОБА_5 .

В ході розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. На виконання такого доручення встановлено ряд осіб, які за попередньою змовою ймовірно організували протиправну схему, спрямовану на розкрадання державних коштів, отриманих в АТ «Укргазбанк», а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , - керівник БО «БФ «СХІДНА ЗІРКА» (код за ), а також ТОВ «Прем`єро» (код за ), використовуючи які, державні кошти були ймовірно виведені в «тіньовий» сектор економіки та в подальшому розподілено між фігурантами оборудки. На даний час, ОСОБА_5 фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_3 (належить останньому на праві власності), та АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 - фактично виконує роль бухгалтера у вказаних вище юридичних особах, які належать ОСОБА_5 . На даний час проживає за місцем реєстрації. Також, за оперативними даними, бухгалтерська та інша звітність здійснюється з використанням IP НОМЕР_4, який обслуговується інтернет-провайдером ТОВ «Ланет Нетворк», за місцем проживання ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 - командир так званого спецпідрозділ Ворон», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_3 . Місце безпосереднього несення служби - АДРЕСА_12 (адміністративна будівля ДП «Лікувально-профілактичний комплекс «Феофанія» НАН України, ), а місце проживання АДРЕСА_6 (на праві власності належить ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ймовірно займає посаду заступника командира так званого спецпідрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_3 . Фактичне проживання ОСОБА_14 : АДРЕСА_8 (перебуває у власності останнього).

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 (перебуває у власності ОСОБА_10 ), - ймовірно виконував обов`язки матеріально відповідальноi особи у так званому спецпідрозділі «ІНФОРМАЦІЯ_11», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_3 , раніше займав посаду директора департаменту господарського забезпечення АБ «Укргазбанк»;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 - ймовірно відповідальний за підготовку за адресу благодійних фондів. Місце безпосереднього несення служби: АДРЕСА_12;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , - ймовірно відповідальний за підготовку запитів місце на адресу благодійних фондів. Фактичне проживання та несення служби: АДРЕСА_12 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 - ймовірно відповідальний за підготовку запитів на адресу благодійних фондів. Фактичне місце проживання та несення служби: АДРЕСА_12 .

Відповідно до отриманої оперативної інформації, а також доказів, зібраних в ході проведення слідчих дій в рамках зазначеного кримінального провадження, є підстави вважати, що за вказаними вище адресами проживання та несення служби фігурантів можуть перебувати речі та документи, які необхідні для формування повної, неупередженої та всебічної доказової бази, необхідної для притягнення відповідальних осіб до кримінальної відповідальності.

На даний час по провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності не зареєстрована.

Згідно відповіді КП КМР «КМБТІ» квартира за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_6 .

Так, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, тобто є особливо тяжким.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Вищевказане свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відсутність провокування особи на вчинення злочину, у зв`язку з чим, для виконання даних завдань, з метою припинення незаконної діяльності та притягнення винних осіб до встановленої кримінальної відповідальності та те, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для притягнення їх до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190 КК України, з метою отримання або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, вилучення речей і документів щодо отримання БО «БФ «Східна зірка» від АБ «Укргазбанк» грошових коштів в якості гуманітарної допомоги, подальшого використання таких коштів, та предметів гуманітарної допомоги, документації, носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо отримання і використання гуманітарної допомоги від АБ «Укргазбанк», а також документів, штампів, печаток, засобів зв`язку, сім карток, банківських карток, предметів гуманітарної допомоги, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що у провадженні СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002039 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності не зареєстрована.

Згідно відповіді КП КМР «КМБТІ» квартира за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_6 .

У зв`язку із наведеним, з метою відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та матимуть доказове значення, за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно провести обшук.

Таким чином, суд приходить до висновку, що слідчий довів вимоги поданого клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 ., ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та іншим слідчим, які включені до групи слідчих у кримінальному провадженні, а також прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва, які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні, та на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , з метою відшукання і речей і документів щодо отримання БО «БФ «Східна зірка» від АБ «Укргазбанк» грошових коштів в якості гуманітарної допомоги, подальшого використання таких коштів, та предметів гуманітарної допомоги, документації, носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо отримання і використання гуманітарної допомоги від АБ «Укргазбанк», а також документів, штампів, печаток, засобів зв`язку, сім карток, банківських карток, предметів гуманітарної допомоги, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1