УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 15.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, за фактом організації заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайством), вчиненим у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Злочинний умисел осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про осіб, які мають відриті банківські рахунки у банківських установах України, Республіки Молдова, Республіки Польща, Королівство Іспанія, Чеська Республіка, Італійська Республіка, Сполучені Штати Америки, Об`єднані Арабські Емірати та подальшому здійсненні телефонних дзвінків з підміною абонентських номерів задля заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки та встановленого на ній спеціального програмного забезпечення.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні функціонування на території міста Одеси злочинного угруповання «Колл-центр», члени якого задля конспірації своєї злочинної діяльності використовували SIP-телефонію, за допомогою якої зв`язувались з громадянами України, Республіки Молдова, Республіки Польща, Королівство Іспанія, Чеської Республіки, Італійської Республіки, Сполучених Штатів Америки, Об`єднаних Арабських Еміратів.

За вищевикладених обставин, 22.11.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, того ж дня, за місцем фактичного мешкання останнього, а саме за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході якого виявлено виявлено та вилучено:

-8 порожніх паперових конвертів з такими рукописними написами: 1 конверт SzymonLema2408$; 2 конверт SzymonLema 200; 3 конверт Szymon; 4 конверт SzymonLema1500; 5 конверт SzymonLema1500; 6 конверт SzymonLema1075$, 1000$, 75$ = 3000грн; 7 конверт SzymonLema500$; 8 конверт;

- блокнот із записами;

- 16 купюр номіналом 100 $ США та 1 купюра 10 доларів США

- 100 доларів США PF 74483207E

- 100 доларів СШАPD 74087151В;

- 100 доларів СШАLF11755827D;

- 100 доларів СШАLK 81003683F

- 100 доларів СШАPB 09645952J;

- 100 доларів США PB 96621653C;

- 100 доларів США PK 06148958H;

- 100 доларів США PB 88652633E;

- 100 доларів США PE 29385644E;

- 100 доларів США MF 05256238F;

- 100 доларів США PK 06148961H;

- 100 доларів США PG 80269637A;

- 100 доларів США PK 06148960H;

- 100 доларів США PK 06148959H;

- 100 доларів США PF 82384284K;

- 100 доларів США PF 47109418;

- 10 доларів СШАJL 26782070B;

- паперові конверти пусті у кількості 2 шт. з рукописним написами: 1 конвертSzymonLema 800 $ 30 $ 830 $ -1200;

- 2 конверти Вова 810;

- Ноутбук марки «LenovoLegion» 5 Pros/nPF42WEFCбілого кольору та зарядний пристрій до нього.

Постановою слідчого від 22.11.2023 року вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, у зв`язку з чим слідчий за погодження з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, проте від останнього надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за його відстуності, в якій він зазначив, що клопотанян просить задовольнити.

Представник ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином.

За огляду на норму кримінального процесуального законодавства, передбачену ч. 1 ст. 172 КПК України, а також враховуючи наявність від слідчого заяви про розгляд даного клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду даного клопотання за відсутності представників власника/власника вилученого майна, а також слідчого та прокурора.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи заяву прокурора, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 22.11.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, того ж дня, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході якого виявлено виявлено та вилучено:

-8 порожніх паперових конвертів з такими рукописними написами: 1 конверт SzymonLema2408$; 2 конверт SzymonLema 200; 3 конверт Szymon; 4 конверт SzymonLema1500; 5 конверт SzymonLema1500; 6 конверт SzymonLema1075$, 1000$, 75$ = 3000грн; 7 конверт SzymonLema500$; 8 конверт;

- блокнот із записами;

- 16 купюр номіналом 100 $ США та 1 купюра 10 доларів США

- 100 доларів США PF 74483207E

- 100 доларів СШАPD 74087151В;

- 100 доларів СШАLF11755827D;

- 100 доларів СШАLK 81003683F

- 100 доларів СШАPB 09645952J;

- 100 доларів США PB 96621653C;

- 100 доларів США PK 06148958H;

- 100 доларів США PB 88652633E;

- 100 доларів США PE 29385644E;

- 100 доларів США MF 05256238F;

- 100 доларів США PK 06148961H;

- 100 доларів США PG 80269637A;

- 100 доларів США PK 06148960H;

- 100 доларів США PK 06148959H;

- 100 доларів США PF 82384284K;

- 100 доларів США PF 47109418;

- 10 доларів СШАJL 26782070B;

- паперові конверти пусті у кількості 2 шт. з рукописним написами: 1 конвертSzymonLema 800 $ 30 $ 830 $ -1200;

- 2 конверти Вова 810;

- Ноутбук марки «LenovoLegion» 5 Pros/nPF42WEFCбілого кольору та зарядний пристрій до нього.

Слідчий суддя враховує, що на теперішній час стороні обвинувачення потрібен час для огляду майна та встановлення того чи дійсно майно може містити у собі інформацію, яка має доказовий характер у зазначеному кримінальному провадженні та чи має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження. Оскільки означені грошові кошти могли бути отримані злочинним шляхом, внаслідок здійснення ОСОБА_5 інкримінованих йому шахрайських дій, а вилучений ноутбук може містити у собі відомості щодо кримінально-протиправної діяльності ймовірно здійснюваної ОСОБА_5 , а тому такий технічний пристрій підлягає детальному дослідженню, зокрема й огляду експертом.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що вилучені конверти з відповідними написами можуть мати доказове значення для досудового розслідування, зокрема в частині того, що ОСОБА_5 був ймовірним учасником злочинної організації, яка спеціалізувалася на шахрайстві.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою дослідження вилученого майна та перевірки обставин, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути речовими доказами в рамках кримінального провадження та містити собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власників майна, про які йдеться в клопотанні, та якого такі особи зазнають внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. TheUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороню користування, розпорядження на майно, вилучене 22.11.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-8 порожніх паперових конвертів з такими рукописними написами:

1Конверт SzymonLema 2408$; 2 конверт SzymonLema 200; 3 конверт Szymon; 4 конверт SzymonLema 1500; 5 конверт SzymonLema 1500; 6 конверт SzymonLema 1075$, 1000$, 75$ = 3000грн; 7 конверт SzymonLema 500$; 8 конверт, які поміщено до сейф-пакету НПУ № WAR 1109795;

- блокнот із записами, який поміщено до сейф-пакету НПУ № 7042314

- 16 купюр номіналом 100 $ США та 1 купюра 10 доларів США

- 100 доларів США PF 74483207E

- 100 доларів СШАPD74087151В;

- 100 доларів США LF11755827D;

- 100 доларів СШАLK 81003683F

- 100 доларів СШАPB 09645952J;

- 100 доларів СШАPB 96621653C;

- 100 доларів СШАPK 06148958H;

- 100 доларів СШАPB 88652633E;

- 100 доларів СШАPE 29385644E;

- 100 доларів СШАMF 05256238F;

- 100 доларів СШАPK 06148961H;

- 100 доларів СШАPG 80269637A;

- 100 доларів СШАPK 06148960H;

- 100 доларів СШАPK 06148959H;

- 100 доларів СШАPF 82384284K;

- 100 доларів СШАPF 47109418;

- 10 доларів СШАJL 26782070B, які запаковані до сейф-пакету НПУ WAR 1158789;

- паперові конверти пусті у кількості 2 шт. з рукописним написами: 1 конверт SzymonLema 800 $ 30 $ 830 $ -1200;

- 2 конверти Вова 810, які поміщено до сейф-пакету НПУ № WAR 1158786;

- ноутбук марки «Lenovo Legion» 5 Pro s/n PF42WEFC білого кольору та зарядний пристрій до нього.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1