Справа №463/8331/23
Провадження №1-кс/463/6975/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації у кримінальному провадженні № 0001734 від 17.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 212, частиною другою статті 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокуроромгрупи прокурорів Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації про приналежність абонентських номерів, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонентів (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номерів телефонів та належним чином завірених копій документів на підставі яких видані контрактні номери) абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; відомостей про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання; інформації про телефонні та інші з`єднання абонента телефонного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (абонент «А») з номерами абонентів «Б» із зазначенням номеру абонента та ІМЕІ терміналів з якими працювали абоненти «А»; дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та інформацію про (інтернет) GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків у період часу з 01.08.2020 по 01.09.2023.

Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001734 від 17.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 212, частиною другою статті 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що суб`єкти господарювання реального сектору економіки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!» код ЄДРГІОУ НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_11 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_17 відображали в звітності придбання товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (олії соняшникової, олії ріпакової, шроту соняшникового, сільськогосподарської продукції) від з ризикових суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 та ін.

Для прикриття протиправної діяльності та уникнення відповідальності службові особи ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_11 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_17 укладали договори комісії з ризиковими комісіонерами, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_44 щодо подальшої реалізації придбаної продукції.

Зокрема службові особи ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 «Для людей як для себе» код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_10 , впродовж 2019-2022 років відображали придбання товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (олії соняшникової, олії ріпакової, шроту соняшникового, сільськогосподарської продукції) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_25 та ін. Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані суб`єкти пов`язані з ризиковими комісіонерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_44 .

Згідно аналізу руху коштів по банківських рахунках ризикових СГД встановлено значну невідповідність між операціями задекларованими в податковій звітності вказаних СГД та їх рахунками в банках, зокрема службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 (комісіонер ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 «Для людей як для себе») не відобразив в податковій звітності отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 (постачальник - ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 «Для людей як для себе») 560 млн. грн.

Інформація щодо порушень податкового законодавства підтверджується, допитами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ін.

Встановлено, що відповідно до поданої податкової звітності та відомостей зазначених в картці платника податків в ІКС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 абонентським номером товариства є НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_25 абонентським номером товариства є НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_21 - абонентським номером товариства є НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 - абонентським номером є НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 абонентським номером є НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (згідно відомостей зазначених товариством в заяві до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »), вказані абонентські номери належать оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів, на здійснення виїмки у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою адресою місцезнаходження у електронному та друкованому вигляді.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять таємницю спілкування, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

А відтак, на думку детектива, вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву про слухання справи у його відсутності, просив таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5, 7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надатидетектив, знаходяться у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001734, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати детективам Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою адресою місцезнаходження у електронному та друкованому вигляді, а саме:

- інформації про приналежність абонентських номерів, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонентів (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номерів телефонів та належним чином завірених копій документів на підставі яких видані контрактні номери) абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- відомостей про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання;

- інформації про телефонні та інші з`єднання абонента телефонного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (абонент «А») з номерами абонентів «Б» із зазначенням номеру абонента та ІМЕІ терміналів з якими працювали абоненти «А»; дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та інформацію про (інтернет) GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків у період часу з 01.08.2020 по 01.09.2023.

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1