Справа № 296/285/24
У Х В А Л А

Іменем України

10 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000088 від 22 жовтня 2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 22.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, протягом 2010-2014 років вчиняли дії направлені на розтрату нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке на підставі колективної власності належить членам ІНФОРМАЦІЯ_1 , у результаті спілці завдано матеріальної шкоди на загальну суму 917 121,28 грн.

З метою підтвердження/спростування факту, отримання грошових коштів за незаконне відчуження вказаного об`єкта нерухомого майна, яке перебувало у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та/або до електронних інформаційних систем чи їх частин, які містять відомості, що містять банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, зокрема, по розрахункових рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (якому відповідно до рішення Правління НБУ від 06.11.2018 №749-рш відкликано банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій та виключення вказаного банку з Державного реєстру банків), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, отримувачем яких є наступні користувачі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 здійснених у період з 01.01.2010 по день надання такої інформації, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою використання вказаної інформації під час проведення судової економічної експертизи.

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000088 від 22.10.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, з можливістю вилучення вказаних документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (інформація по банківським рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є наступні користувачі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2010 по 10.01.2024, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою використання вказаної інформації під час проведення судової економічної експертизи.

Національний Банк України, як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1