Провадження №1-кс/522/8043/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001542 від 21.11.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

20.11.2023 до ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, у якій він просить прийняти міри кримінально-правового характеру до невстановленої особи, яка зловживаючи довірою заволоділи належним йому грошовими коштами.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній надавав грошові кошти в сумі 18, 800 тис. доларів США на купівлю будинку за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_6 , та надавав грошові кошти на купівлю автомобіля VOLKSWAGEN CC, 2012 РОКУ в сумі 11 тис. доларів перерахувавши їй кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, під протокол допиту ОСОБА_5 була надано роздруківку підтвердження перерахування коштів в сумі 29, 800 тис. доларів на банківську картку № НОМЕР_2 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , 1990 року народження.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку: IBAN № НОМЕР_3 , який зареєстрований(належить) ОСОБА_6 , інн. НОМЕР_4 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2023 по теперішній час

Враховуючи, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що має значення для справи.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001542 від 21.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001542 від 21.11.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому, який входить до складу слідчої групи слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, процесуальному керівнику- прокурору Приморського окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку: банківській картці № НОМЕР_5 ), IBAN № НОМЕР_6 , який зареєстрований(належить) ОСОБА_6 , інн. НОМЕР_4 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківській картці № НОМЕР_5 ), IBAN № НОМЕР_6 , який зареєстрований(належить) ОСОБА_6 , інн. НОМЕР_4 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунку на банківській картці № НОМЕР_5 ), IBAN № НОМЕР_6 , який зареєстрований(належить) ОСОБА_6 , інн. НОМЕР_4 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку на банківській картці № НОМЕР_5 ), рахунок IBAN № НОМЕР_6 , який зареєстрований(належить) ОСОБА_6 , інн. НОМЕР_4 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копії заяв за рахунком, щодо банківської картки № НОМЕР_5 ), IBAN № НОМЕР_7 , який зареєстрований(належить) ОСОБА_6 , інн. НОМЕР_4 , про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям рахунків IBAN № НОМЕР_6 , який зареєстрований(належить) ОСОБА_6 , інн. НОМЕР_4 ;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунка № IBAN № НОМЕР_6 , який зареєстрований(належить) ОСОБА_6 , інн. НОМЕР_4 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківським рахунком IBAN № НОМЕР_6 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1