Дата документу 24.10.2023
Справа № 334/9140/23
Провадження № 1-кс/334/3025/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000130 від «15» вересня 2023 року, за ознаками злочинів передбачених ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.09.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.09.2023 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом обміну грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 грн., що належать ОСОБА_4 , які були перераховані двома транзакціями з картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 09.09.2023, потерпілий - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території, а саме в місті Бердянськ, Запорізької області, з облікового запису своєї дружини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі (месенджері) «Телеграм», в чаті групи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив оголошення про обмін валюти з описом «Быстрый безналичный обмен 24/7 руб-грн курс 0.50, грн-руб курс 2.65-2.70», яке було опубліковано з облікового запису « ОСОБА_7 ».

Цього ж дня, о 08 годині 41 хвилин, ОСОБА_4 розпочав листування з автором вказаного оголошення в особистому чаті месенджера «Телеграм», з метою обміну 25 000 українських гривень в російські рублі. Автор оголошення, переконавши ОСОБА_4 в тому, що він надає послуги з обміну валюти в безготівковій формі, вже здійснив більше тисячі вдалих угод з обміну валют, та в тому, що з метою отримання 67 500 російських рублів йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 25 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 будучи впевненим, що після перерахування 25 000 гривень, отримає на власний рахунок 67 000 російських рублів, 09.09.2023 двома транзакціями, з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , загальною сумою 25 000 гривень:

- 09.09.2023 о 09:04 годині у сумі 15 000 гривень;

- 09.09.2023 о 09:06 годині у сумі 10 000 гривень.

Після проведення вказаних транзакцій, ОСОБА_4 , надіслав в особисті повідомлення автору оголошення квитанції про здійснення оплати.

Отримавши від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 25 000 гривень, автор оголошення операції по безготівковому обміну валюти не здійснив та незаконно заволодів ними.

Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_4 , чим завдала йому майнову шкоду на вищезазначену суму.

Виходячи з вищевикладеного, грошові кошти у сумі 25 000 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_4 та знаходяться на рахунку НОМЕР_4 банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області, оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. Слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги викладені у клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.

Судом було встановлено, що в провадженні СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000130 від «15» вересня 2023 року, за ознаками злочинів передбачених ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме: накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_4 власника картки № НОМЕР_2 , що емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , на який було перераховано грошові кошти потерпілого, загальною сумою 25 000 гривень.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи на майно якої накладено арешт, іншої особи у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні

Згідно ч.3 ст.170 КПК України - арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на арешт майна, а саме: на банківський рахунок НОМЕР_4 власника картки № НОМЕР_2 , що емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , на який було перераховано грошові кошти потерпілого, загальною сумою 25 000 гривень.

Керуючись ст.170-173, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_4 власника картки № НОМЕР_2 , що емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , на який було перераховано грошові кошти потерпілого, загальною сумою 25 000 гривень.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1