УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001242 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла інформацію про те, що громадянин ОСОБА_4 , будучи адміністратором телеграм каналів, використовуючи нікнейми, зберігає та перепродає вогнепальну зброю та боєприпаси за допомогою поштових відділень України, без відповідних дозвільних документів.

Крім того, до слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про те, що громадянином ОСОБА_4 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Одеса, зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 , використовує мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та займається збутом патронів калібром 5.45 та 7.62 у великій кількості, а також нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів за допомогою сервісу поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, встановлено, що ОСОБА_6 виступає в якості посередника, а саме: знаходить замовників та через спільників в м. Київ та м. Кривий Ріг відправляє клієнтам посилки з вогнепальною зброєю та боєприпасами. Для пошуку покупців посередник використовує закриті «Телеграм канали», доступ до яких можна отримати тільки за запрошенням: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 travmat777.

18.08.2023 року в ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України було встановлено, що 15.08.2023 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , від клієнта, який зареєструвався під анкетними даними ОСОБА_7 , т.м. НОМЕР_5 було відправлено посилку за номером ТТН 3634, при огляді якої в м.Вінниці, виявлено предмет схожий на сигнально-шумовий пістолет марки «Сталкер», ймовірно із заміненим кустарним способом стволом, призначеним для бойової стрільби, а також 10 патронів калібру 9 мм.

В ході подальших слідчих (розшукових) дій було встановлено, що грошові кошти в сумі 18000 гривень, які було відправлено в якості оплати за придбаний пістолет через платіжну послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були зараховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , т.м. НОМЕР_7 , мешканцю АДРЕСА_3 . Оперативним шляхом було встановлено, що до вказаної банківської картки підв`язані ще два номери мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які фактично використовуються в Дніпропетровській області в м. Кривий Ріг в межах дії базової станції мобільного зв`язку АДРЕСА_4 .

В подальшому встановлено, що вказані номера телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 належать гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканцю АДРЕСА_5 , який являється фігурантом кримінальних проваджень за фактом незаконного перероблення та подальшого збуту стартового пістолету, переробленого на короткоствольну вогнепальну зброю, а також бойових припасів пістолетних набоїв калібром 9 мм.

Також, в ході оперативно супроводження матеріалів вказаного провадження встановлено, що у користувача під нік-неймом « ОСОБА_10 » зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який працював в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_10 з 21.04.2022 по 12.03.2023. У вказаному ІМЕІ з 21.12.2022 по 02.06.2023 працювала SIM-картка НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Крім того було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_5 , з якого реєструвалось відправлення пістолету через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером ТТН НОМЕР_11 , працював в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_12 .

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні №0001242 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, проводиться досудове розслідування, а в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді, про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 15.08.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також IP адреса пристрою та його місце знаходження, із якого підтверджено вищевказану банківську операцію.

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні Акціонерному товаристві комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, даних про власника рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: роздруківку руху грошових коштів даного рахунку за період часу з 15.08.2023 по день винесення ухвали суду, фото-відео фіксацію з банківських терміналів стосовно зняття та перерахування грошових коштів особою, яка користується даною банківською карткою, копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_7 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя