Справа № 487/5476/23
Провадження № 1-кс/487/4372/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001489 від 14.08.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

25.10.2023 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001489, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки в м. Миколаїв, а саме до: інформації, щодо власника банківських рахунків: НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_5 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_9 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019; виписку про рух коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 01.01.2021 по 28.10.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківських рахунків: НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_5 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_9 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 по 21.08.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківськими рахунками: НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_5 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_9 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019, за період з 01.01.2020 по 28.10.2023; інформації про підключення та користування власниками банківських рахунків: НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_5 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_9 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019, системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2021 по 28.10.2023.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001489 від 14.08.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_20 , 1977 р.н., про те, що в липні 2021 року невстановлені особи шляхом зловживання довірою, представившись працівниками ПП « ОСОБА_21 » під приводом продажу пиломатеріалів заволоділи коштами підприємства UAB TRANSAGRIS, Литва у розмірі 13230 Євро. Вказані відомості внесено до ЄРДР за № 0001489 від 14.08.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Крім того 15.08.2023 до чергової частини ГУНП в Херсонській області надійшла заява адвоката ОСОБА_22 , представника гр. ОСОБА_23 про те, що в липні 2021 року Полл Шандер, як приватний підприємець зареєстрований в країні Угорщина, перерахував грошові кошти в розмірі 12 200 доларів США, двома платіжними операціями на рахунок ПП « ОСОБА_21 ». Під приводом придбання пиломатеріалів, проте товар так і не отримав.Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0001492 від 15.08.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

22.09.2023 матеріали кримінальних проваджень об`єднано в одне № 0001489.

У ході досудового розслідування 14.08.2023 проведено допит свідка ОСОБА_20 , 1977 р.н., мешканки країни Литва. У ході допиту свідка встановлено, що вона тривалий час мешкала в Литві. У зв`язку з чим у неї є певні зв`язки у цій країні. Так у червні 2021 року до неї звернувся ОСОБА_24 , представник фірми, зареєстрованої у Литві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якої є ОСОБА_25 , та попросив знайти постачальника пиломатеріалів з метою надання товару для придбання. На одному з сайтів свідок знайшла оголошення від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і контакти особи на ім`я ОСОБА_26 . Перемовини велись спочатку за месенджером «Вот Сапп», та коли вже дійшли стадії укладання угоди було призначено зустріч. На вказану зустріч в м. Київ, приїхала особа представившись ОСОБА_27 . Він називав себе головним менеджером та представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приїхав на автомобілі «Рендж Ровер» НОМЕР_10 , забрав свідка, ОСОБА_28 , який прибув з Литви, та вони попрямували на лісопилку, переглядати товар. Дорогою вони зустріли ще одного чоловіка який представився ОСОБА_29 , який був на автомобілі Мітсубісі Лансер, чорного кольору. Новел також пересів до « ОСОБА_30 » та всі разом вони доїхали до лісопилки, яка зі слів свідка знаходилась в м. Ямпіль. Новел на місці керував та показував потужності. Фото зроблені свідком на місті вона відправляла ОСОБА_31 в ОСОБА_32 . Після чого вони приїхали на сушку, де також дивились на техніку. Після чого ОСОБА_33 привіз їх до Києва. В подальшому свідок займалась складанням контракту, який погоджувала з ОСОБА_34 . У вказаному контракту другою стороною вказано ПП « ОСОБА_21 » в особі директора ОСОБА_35 , якого свідок особисто не бачила. Отримавши ОСОБА_36 на оплату, було перераховано грошові кошти в розмірі 13 230 Євро на рахунок підприємства ПП « ОСОБА_21 ». Деякий час після цього ОСОБА_33 перебував на зв`язку, проте в подальшому перестав відповідати свідку. Вона виїхала до Литви, та тривалий час не поверталась. Повернувшись на деякий час на Україну вирішила звернутись до правоохоронних органів. Зовнішність вказаних осіб вона запам`ятала та зможе впізнати за фотознімками.

На запит слідчого отримано копії документів від свідка щодо вчиненого шахрайства, а саме: копію контракту , специфікацію, інвойс, свіфт про оплату, установчі документи ПП « ОСОБА_21 ». Також свідком долучено скріншот листування між свідком та особою, яка представилась ОСОБА_27 , та представляла інтереси ПП « ОСОБА_21 ».

Крім того 14.08.2023 проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку, за якими вона впізнала ОСОБА_37 , як особу що представлявся ОСОБА_38 . У ході проведення слідчої дії за фотознімкам ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідок не впізнала жодної особи. Також впізнала особу яка представилась як ОСОБА_40 .

За добровільною згодою 14.08.2023 було проведено огляд мобільного телефону свідка в ході чого зафіксовано листування свідка з ОСОБА_41 .

18.09.2023 проведено допит свідка в режимі відеоконференції ОСОБА_28 , мешканця Литви, в ході показів якого становлено, що він звернувся до ОСОБА_20 за допомогою у пошуку для придбання пиломатеріалів, та вона знайшла оголошення, за яким зв`язувалась з контактною особою. Влітку 2021 року він прилітав до України, де з ОСОБА_42 їх забрала особа ОСОБА_43 , на «Рендж Ровер» чорного кольору, та вони прямували до лісопилку в м. Ямпіль. Дорогою до них підсіла особа, ім`я його він не запам`ятав. Особа була на Мітсубісі Лансер чорного кольору. Приїхавши на лісопилку вони оглянули деревину та техніку, фото відправляли на ОСОБА_32 . У подальшому спілкувалась з ними та складала документи ОСОБА_44 . Зовнішність вказаних осіб запам`ятав.

За проведеними слідчими діями - пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку, за якими він впізнав ОСОБА_37 , як особу що представлявся ОСОБА_38 . У ході проведення слідчої дії за фотознімкам ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідок не впізнав жодної особи. Також впізнав особу на чорному Мітсубісі Лансер ОСОБА_45 .

Крім того 01.08.2023 проведено допиту представника потерпілого, в ході якого встановлено, що до нього звернувся за допомогою у представництві інтересів в Україні громадянин Угорщини ОСОБА_46 . Також він пояснив, що потерпілий в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж пиломатеріалів, в оголошенні була вказана контактна особа ОСОБА_47 , та вказаний номер, за яким потерпілий і листувався з контактною особою мережею « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через яку пересилались та підписувались документи.

На запит слідчого було отримано копії документів, направлених потерпілому від ймовірних шахраїв.

З метою повного та всебічного досудового розслідування було отримано та виконано тимчасовий доступ до інформації щодо ПП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_11 ), що міститься у ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено наявність банківських рахунків вказаного підприємства в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_5 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_9 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаєва, а саме до:

1) інформації, щодо власника банківських рахунків:

НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_5 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_9 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019;

виписку про рух коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 01.01.2021 по 28.10.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2) інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківських рахунків:

- НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_5 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_9 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019,

у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 по 21.08.2023;

3) фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківськими рахунками:

- НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_5 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_9 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019,

за період з 01.01.2020 по 28.10.2023;

4) інформації про підключення та користування власниками банківських рахунків:

- НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_5 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_9 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019,

системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2021 по 28.10.2023.

Ухвала дійсна до 27.12.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1