Номер провадження 1-кс/754/167/24
Справа № 754/661/24
У Х В А Л А

12 січня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003008 від 10.10.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

12.01.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0003008 від 10.10.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.10.2023 р. приблизно о 14 год. 00 хв. невстановлена особа під приводом покупки товару на сайті оголошень "ОЛХ" надіслала з мобільного номеру НОМЕР_1 смс-повідомлення потерпілій, де вказала посилання, перейшовши за яким та вказавши дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у останньої відбулось списання грошових коштів в сумі 24 599 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 надала покази згідно яких, вона виклала на платформі онлайн оголошень «ОЛХ» оголошення з приводу продажу взуття.

09.10.2023 р. приблизно о 14 год. 30 хв. у месенджері «viber» на її мобільний номер прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 де жінка, яка представилась як ОСОБА_6 нібито зацікавилась її оголошенням та надіслала посилання. Перейшовши за вказаним посиланням та ввівши дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з рахунку потерпілої відбулось зняття грошових коштів в сумі 24 599 грн.

На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по належному їй картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно карткового рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів, їх відправника та одержувача, призначення платежу, а також усіх ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу, під час здійснення несанкціонованих операцій в період часу з 09 год. 00 хв. 09.10.2023 р. по 21 год. 00 хв. 09.10.2023 р. по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; копій інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансовго моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу).

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно карткового рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів, їх відправника та одержувача, призначення платежу, а також усіх ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу, під час здійснення несанкціонованих операцій в період часу з 09 год. 00 хв. 09.10.2023 р. по 21 год. 00 хв. 09.10.2023 р. по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; копій інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансовго моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя