Справа № 991/9998/23
У Х В А Л А

20 листопада 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

детектива - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисників - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000042,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання детектива, яке погодив прокурор другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 .

2.За змістом клопотання детектив просить встановити стороні захисту у кримінальному провадженні № 0000042, строк до 11.12.2023 включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, після спливу якого сторона захисту (підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та захисники - адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , а також іншим особам, які матимуть повноваження захисників у кримінальному провадженні № 0000042), буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042.

3.Доводи, викладені у клопотанні, узагальнено зводяться до того, що у зв`язку із зібранням під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 доказів, які визнано достатніми для складання обвинувального акту, підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та їх захисникам - адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , повідомлено про можливість ознайомитись з матеріалами досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у будь-який робочий день з 09 до 18 год в приміщенні Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3.

4.Водночас, не зважаючи на надану детективами Національного антикорупційного бюро України безперешкодну можливість знайомитися із матеріалами вказаного кримінального провадження підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та їх захисники - адвокат ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , не використовують наданий їм час в повному обсязі та зволікають під час ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження щодо поданого клопотання

5.У судовому засіданні детектив просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав та посилаючись на додані до клопотання докази.

6.Захисник ОСОБА_6 заперечувала проти задоволення клопотання посилаючись на те, що вона домовилась із детективом про ознайомлення нею з матеріалами досудового розслідування шляхом їх отримання в електронному вигляді після ознайомлення в паперовому вигляді з усіма матеріалами підозрюваним ОСОБА_4 . Поряд з цим зазначила, що підозрюваному ОСОБА_4 залишилось ознайомитись з 2 томами матеріалами вказаного кримінального провадження. Також захисник повідомила, що, з урахуванням кількості томів, відео та аудіофайлів, речових доказів, їй потрібно близько місяць для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в паперовому вигляді.

7.Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію захисника ОСОБА_6 та повідомив, що з`являвся до детектива для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження два рази: один раз до звернення з відповідним клопотанням детектива до суду, та один раз після подачі такого клопотання слідчому судді. Тобто, на даний час йому залишилось ознайомитись із 2 томами кримінального провадження.

8.Захисник ОСОБА_5 також заперечував проти задоволення клопотання, його доводи узагальнено зводились до такого: (1) підозрюваний ОСОБА_8 дав категоричну вказівку захисникам ОСОБА_5 та ОСОБА_9 не знайомитися із матеріалами справи, зазначаючи про те, що він особисто ознайомиться з усіма матеріалами досудового розслідування, тобто фактично позбавив їх права представляти його інтереси; (2) ОСОБА_8 з 04.08.2023 проходить військову службу, а тому не може сам визначати час та тривалість відлучення з військової частини, в тому числі для виконання своїх процесуальних прав і обов`язків підозрюваного; (3) командир військової частини, де проходить службу ОСОБА_8 лише один раз надав дозвіл останньому відлучитися з військової частини, тому він лише один раз з`явився до детектива для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

9.Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

10.За змістом ч. 2, 3 ст. 290 КПК прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази в суді.

11.Вимога ч. 10 ст. 290 КПК передбачає, що сторонам кримінального провадження, зокрема, підозрюваному та його захиснику, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при здійсненні такого ознайомлення, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них, зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з відповідними матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження, вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

12.Згідно з ч. 1, 2 ст. 113 КПК процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

13.Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу (ч. 2 ст. 113 КПК України).

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини та мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали за наслідками розгляду клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження

14.Заслухавши доводи сторін та дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000042 підлягає задоволенню.

15.З огляду на законодавчі вимоги до ухвалення відповідного рішення, далі слідчий суддя надасть оцінку питанням, які потребують розв`язання, у такому порядку: (1) щодо повноважень слідчого судді на розгляд клопотання; (2) щодо повідомлення детективом, за дорученням прокурора, сторони захисту про завершення досудового розслідування та надання їм доступу до матеріалів кримінального провадження з дотриманням вимог ч. 1-4 ст. 290 КПК; (3) щодо наявності достатніх підстав вважати, що сторона захисту зволікає при ознайомленні з відкритими їй матеріалами; (4) щодо встановлення строку, який буде необхідним і достатнім для здійснення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Щодо повноважень слідчого судді на розгляд клопотання

16. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив, що воно подане у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК, а тому його розгляд належить до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Щодо виконання детективом вимог ст. 290 КПК

17.З матеріалів доданих до клопотання детектива вбачається, що детективами НАБУ 27.01.2023 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, в межах якого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 24.05.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. ст. 369 КК, тобто у підбуренні представників ТОВ «Агрокрай», вчиненому за попередньою змовою групою осіб, до надання неправомірної вигоди керівництву Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН для отримання сільськогосподарської техніки, а також в заволодінні майном представників ТОВ «Агрокрай» шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах (а.с. 6-16).

18.У подальшому, 17.08.2023 детектив Національного антикорупційного бюро України, за дорученням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, направив підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття сторонам матеріалів кримінального, в якому вказано про можливість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні у будь-який робочий день з 09 до 18 год в приміщенні Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3 (а.с. 31-33). На відповідному повідомлені міститься підпис ОСОБА_8 про отримання 17.08.2023.

19.У подальшому, з огляду на неприбуття сторони захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні детектив 08.09.2023 та 10.11.2023 повторно направляв підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 повідомлення про можливість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у будь-який робочий день з 09 до 18 год в приміщенні Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3 (а.с. 43-46, 56-57).

20.Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення виконала вимоги ст. 290 КПК щодо повідомлення підозрюваних та їх захисників про завершення досудового розслідування, а також надала можливість безперешкодного доступу до матеріалів досудового розслідування.

Щодо зволікання сторони захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування

21.Вимоги ч. 10 ст. 290 КПК передбачають можливість встановлення стороні кримінального провадження строку для ознайомлення з матеріалами, у разі зволікання останніми при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні.

22.Вирішуючи питання про наявність факту зволікання, слідчий суддя враховує, що КПК не містить чіткого переліку ознак, за наявності яких поведінка сторони кримінального провадження може вважатися «зволіканням» і вказане поняття є оціночною категорією, а тому питання наявності такого зволікання має вирішуватись у світлі обставин кожної конкретної справи та з урахуванням положень ст.ст. 28, 42, ч. 1, 10 ст. 290 КПК України.

23.З огляду на зміст вказаних законодавчих норм, для встановлення факту зволікання при ознайомленні із матеріалами досудового розслідуванню слідчому судді належить враховувати: обсяг матеріалів досудового розслідування; складність провадження; умови доступу до матеріалів; час, який сплинув з моменту надання такого доступу, а також інші критерії для визначення розумності строку, зокрема, поведінку конкретних учасників кримінального провадження і спосіб реалізації стороною обвинувачення повноважень, передбачених ст. 290 КПК України

24.Детектив у своєму клопотанні зазначає, що обсяг зібраних у ході досудового розслідування доказів та інших матеріалів кримінального провадження становить 9 томів.

25.Водночас, з огляду обставини, викладені у повідомленнях про підозру від 17.08.2023, які були вручені ОСОБА_8 , ОСОБА_4 24.05.2023, слідчим суддею не вбачається, що матеріали кримінального провадження є такими, що зумовлюють необхідність здійснення значних математичних обчислень, застосування знань суміжних галузей або містять значний обсяг матеріалів, що потребують аналізу, є громіздкими.

26.Окрім того, зважаючи на те, що детективом Національного антикорупційного бюро України неодноразово надсилалось повідомлення підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 щодо можливість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у будь-який робочий день з 09 до 18 год в приміщенні Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, слідчий суддя вважає, що стороні захисту було надано безперешкодний доступ до матеріалів досудового розслідування із можливістю здійснювати їх фотографування, надання їх електронних копій, а також забезпечено стороні захисту усіх необхідних умов для ефективної реалізації свого права на ознайомлення з ними.

27.Поряд з цим, у зв`язку з перебуванням ОСОБА_8 на військовій службі, 08.09.2023, 04.10.2023 та 27.10.2023 командиру військової частини НОМЕР_1 , де проходив службу ОСОБА_8 , скеровувались повістки про виклик його до Національного бюро для ознайомитись з матеріалами досудового розслідування на 21.09.2023, 20.10.2023 та 02.11.2023 (а.с. 48-50).

28.Отже, стороною обвинувачення додатково вчинялися дії для сприяння належного виконання підозрюваним ОСОБА_8 свої процесуальних прав щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

29.Водночас, з доданих до клопотання протоколів про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 21.09.2023 та 20.10.2023 (а.с. 58-73) вбачається, що підозрюваний ОСОБА_8 прибув до Національного бюро лише один раз 21.09.2023 і ознайомився з 2 томами матеріалів досудового розслідування, а підозрюваний ОСОБА_4 прибув 20.10.2023 та ознайомився з 4 томами.

30.Також в судовому засіданні детектив повідомив, що ОСОБА_4 після звернення детектива до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, прибув до Національного антикорупційного бюро України і ознайомився ще з 3 томами кримінального провадження.

31.Наведені обставини свідчать про несумлінне здійснення ознайомлення стороною захисту із невиправданими затримками, особливо, враховуючи відсутність будь-яких перешкод для його здійснення з боку органу досудового розслідування, представники якого забезпечили для сторони захисту усі необхідні та достатні умови для ефективного, зручного та швидкого ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.

32.З огляду на вищевикладене, зважаючи на зволікання підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку про існування передбачених законом підстав для встановлення строку на ознайомлення усій стороні захисту у цьому кримінальному провадженні.

33.Водночас, захисник ОСОБА_5 аргументуючи свою неявку до детектива для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, посилався на те, що підозрюваний ОСОБА_8 дав категоричну вказівку захисникам ОСОБА_5 та ОСОБА_9 не знайомитися із матеріалами справи.

34.Слідчий суддя відхиляє такі доводи захисника ОСОБА_5 з огляду на те, що ст. 47 КПК передбачає обов`язок захисників використовувати засоби захисту, передбачені КПК та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного та з`ясування обставин, які спростовують підозру, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, а також прибувати для участі у виконанні процесуальних дій, а у разі неможливості прибути захисник зобов`язаний завчасно повідомити про таку неможливість та її причини детектива.

35.Водночас, захисником не було надано доказів, що підтверджують відсутність у захисника ОСОБА_5 повноважень представляти інтереси підозрюваного ОСОБА_8 під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також не направлено стороні обвинувачення відповідного повідомлення про неможливість прибути до Національного антикорупційного бюро України для ознайомлення з такими матеріалами, у зв`язку з вказаними обставинами.

Щодо строку, який буде необхідним і достатнім для здійснення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування

36.У клопотанні детектив просив встановити стороні захисту строк для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування до 11.12.2023, однак в судовому засіданні захисник ОСОБА_6 зазначала, що достатнім часом для ознайомлення буде близько місяця, тобто до кінця грудня 2023 року.

37.Враховуючи позиції сторін, вирішуючи питання розумності строку при визначенні граничних меж для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до таких висновків.

38.Положенням п. 21 ст. 7 КПК передбачено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

39.У відповідності до приписів ч. ч. 1, 3 ст. 28 КПК, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

40.Окрім того, ч. 5 ст. 28 КПК передбачає право кожного, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

41.Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає їх оцінки в сукупності. Хоча окремі стадії провадження можуть проводитись з прийнятною тривалістю з огляду на їх специфіку, однак загальна тривалість процесу не може перевищувати розумний строк.

42.Отже, слідчій судді, вирішуючи зазначене клопотання детектива, необхідно зважити як обставину необхідності дотримання розумності строків у кримінальному провадження, так і непорушність права захисту мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту.

43.Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження, а також порядок і умови реалізації стороною обвинувачення своїх повноважень.

44.З матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_8 прибув до Національного антикорупційного бюро лише один раз і ознайомився з 2 томами матеріалів досудового розслідування. Підозрюваний ОСОБА_4 прибув до детектива 2 рази та ознайомився з 7 томами. Водночас захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 не здійснили ознайомлення з матеріалами досудового розслідування жодного разу.

45.Слідчий суддя враховує також те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні є доволі динамічним процесом, впродовж якого, навіть до початку виконання вимог ст. 290 КПК, сторона захисту має змогу ознайомитися з більшою частиною матеріалів, які у своєму розпорядженні має орган досудового розслідування, та здійснити їх частковий аналіз, що зумовлює часткову обізнаність сторони захисту із вмістом матеріалів досудового розслідування.

46.За таких обставин, враховуючи обсяги ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, виду та змісту матеріалів досудового розслідування, з якими сторона захисту уже ознайомилась, а також тими, з якими їм залишилось ознайомитись, слідчий суддя вважає, що строк до 11.12.2023, відповідатиме критерію розумності та є достатнім для реалізації стороною захисту права на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування. Саме такий строк буде достатнім не тільки для копіювання матеріалів та їх прочитання/перегляду, але й для ретельного аналізу цих матеріалів, надання їм правової оцінки та одночасного формування стратегії захисту.

47.Отже, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання детектива слід задовольнити та встановити стороні захисту строк для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування до 11.12.2023 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження задовольнити.

2. Встановити стороні захисту, а саме: підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та захисникам - адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , а також іншим особам, які матимуть повноваження захисників у кримінальному провадженні 0000042, строк до 11.12.2023 включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000042, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до них.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1