Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7839/23
Провадження № 1-кс/644/1428/23
У Х В А Л А

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001444 від 22 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасового доступу та можливості вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.09.2023 року по теперішній час, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Крім того, для подальшого проведення досудового розслідування та встановлення всіх причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно встановити користувачів мобільних номерів телефонів, інформація яких перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повних анкетних даних користувачів мобільних номерів телефону : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та отримати інформацію про те, коли (і де саме) були придбані СІМ-карти вищевказаних номерів мобільних телефонів та чи перевипускались вони (якщо так коли та ким).

Клопотання вмотивоване тим, що 21.09.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку коштів з його картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_11 в сумі 29936 грн. та його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_12 в сумі 34013 грн.. 84 коп.

За даним фактом 22 вересня 2023 року до ЄРДР за № 0001444 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що в березні 2022 року він покинув території України в зв`язку з агресією рф та виїхав до Германії. 21.09.2023 року потерпілий повернувся до м. Харкова. З 2015 року по теперішній час він є пенсіонером, отримував пенсійні виплати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 та в потерпілого є кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , якою він ніколи не користувався.

В березні 2023 року коли потерпілий хотів розрахуватись своєю банківською карткою в магазині у Германії, на яку отримував пенсію, касир йому повідомив, що на неї грошей не має та строк дії її закінчився.

20.09.2023 потерпілий приїхав до м. Київ, а 21.09.2023 потерпілий повернувся до місця свого мешкання до м. Харкова.

В зв`язку з тим, що строк дії його картки закінчився у березні 2023 року, він вирішив піти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримати нову картку. Коли потерпілий прийшов йому повідомили співробітники банку про те, що строк дії всіх карток були продовжені ще на 2 роки, потерпілий запитав чому тоді на неї не має грошей, вони переглянули рахунок та повідомили, що гроші з картки для виплат були зняті, після чого потерпілий переглянув рахунок його кредитної картки та виявив відсутність ще й кредитних коштів.

Мобільний номер телефону потерпілого НОМЕР_13 був заблокований у квітні чи травні місяці 2022 року, при цьому застосунком ІНФОРМАЦІЯ_4 він не користувався, картки постійно були з ним, будь - яку інформацію, щодо власних персональних даних потерпілий не передавав.

20.09.2023 року приїхавши в Україну потерпілий придбав нову сім-картку ІНФОРМАЦІЯ_5 для власного користування № НОМЕР_14 .

Наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацією про рух коштів з карток потерпілого встановлено, що в період часу з 13.05.2023 року по 12.09.2023 року з карток потерпілого були поповнені мобільні номера телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 на різні суми (а.с. 9-19).

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторона кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач …

Згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0001444 стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий ОСОБА_3 , і тому клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_5 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40 41 КПК України іншому працівнику поліції, задоволенню не підлягає, оскільки вони не є стороною даного кримінального провадження.

Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині отримання інформації про те, коли (і де саме) були придбані СІМ картки номерів мобільних телефонів і чи перевипускалися вони (якщо так коли та ким), оскільки в порушення п. п. 3 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в цій частині не зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що інформація про місце придбання СІМ карток перебуває у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », значення інформації про місце придбання СІМ карток, дати та підприємства, на якому вони перевипускалися, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів цих відомостей.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.09.2023 року по 18.10.2023 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про повні анкетні дані користувачів мобільних номерів телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 18 листопада 2023 року.

Роз`яснитиПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1