Справа № 727/248/24
Провадження № 1-кс/727/95/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №0000229 від 27.10.2022 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївка Донецької області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України,-

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що начальник митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_7 , діючи за пособництва та співучасті свого знайомого ОСОБА_4 , одержали неправомірну вигоду на загальну суму 15 тисяч доларів США (в розрахунку по 1 тисячі доларів США за кожну митну декларацію) від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 , за не створення ОСОБА_7 штучних/надуманих перешкод під час митного оформлення на митному посту «Чернівці» товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких є ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення.

Так, 09.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи у кафе «Orang+Utan», що розташоване в м. Києві, по вул. Симона Петлюри, одержав від ОСОБА_8 для ОСОБА_7 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 3 000 доларів США, а 01.02.2023, повторно одержав, через ОСОБА_9 , від ОСОБА_8 для ОСОБА_7 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 12 000 доларів США, за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів.

При цьому, начальником митного поста «Чернівці» ОСОБА_7 створено передумови для вимагання неправомірної вигоди шляхом ініціювання штучних перешкод у митному оформленні імпорту товару ТОВ «Юкі-Трейд» по заявленій декларантом митній вартості товару, безпідставно за вказівкою/дорученням ОСОБА_7 на митному посту «Чернівці» не визнано митну вартість за ціною договору, ініційовано скерування запиту щодо митної вартості, за яким митну вартість піднято на 932 тис. грн. та збільшено суму митних платежів на 208 тис. грн., чим спричинено істотну шкоду. Протиправність вищевказаних дій підтверджується постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду.

01.02.2023 о 14 годині 37 хвилин затримано ОСОБА_4 .

01.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівці від 03.02.2023, відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 31.03.2023 року з можливістю внесення застави в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 536 800 грн.

У зв`язку з внесенням зазначених коштів, ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

В подальшому, ухвалами Шевченківського районного суду міста Чернівці від 29.03.2023, 25.04.2023, 20.06.2023, 20.07.2023, 18.09.2023, 17.11.2023, 28.12.2023, 04.01.2024 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 12.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20.07.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 01.01.2024.

13.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченогоч.2 ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_6 13.12.2023 отримали повідомлення про завершення досудового розслідування.

21.12.2023 постановою слідчого досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 23.12.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 27.10.2022, відновлено.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_10 23.12.2023 отримали повідомлення про завершення досудового розслідування.

На даний час виконуються вимоги ст. 290 КПК України.

Вказує, що визначені у ст.177 КПК України ризики, встановлені раніше слідчим суддею, при обранні запобіжного заходу ОСОБА_4 на сьогодні не зменшились, продовжують мати місце, а відтак є доцільним продовження покладених на підозрюваного обов`язків, покладених на нього ухвалою суду, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 27.10.2022 року до ЄРДР внесено відомості №0000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 365 КК України.

З протоколу затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий 01.02.2023р. о 14 год. 37 хв.

01.02.2023р. ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03 лютого 2023 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 536 800 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 31 березня 2023 року покладено наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, тобто не відлучатися із м. Києва;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування із заявником у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , з іншим підозрюваним ОСОБА_7 та свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 був неодноразово продовжений, останній раз ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 04 січня 2024 року до 12 січня 2024 року.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_12 від 21 березня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 01 травня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25 квітня 2023 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, до шести місяців, тобто до 01 серпня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20 липня 2023 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, до одинадцяти місяців, тобто до 01 січня 2024 року.

13 грудня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

13.12.2023 року матеріали кримінального провадження №0000453 від 09.12.2022 відповідно до положень ст. 290 КПК України відкриті підозрюваному ОСОБА_4 та захиснику ОСОБА_6

23.12.2023 року матеріали кримінального провадження №0000453 від 09.12.2022 відповідно до положень ст. 290 КПК України відкриті підозрюваному ОСОБА_7 та захиснику ОСОБА_10 повідомлено про завершення досудового розслідування.

У відповідності до ч.10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

На даний час сторона захисту не завершила ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до яких їм надано доступ.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчиняти дії спрямовані на знищення, приховання або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для досудового розслідування та відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час слідства та судового розгляду; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Згідно з ч.5 ст.219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Оскільки відповідно до ч. 5 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строк досудового розслідування, тому строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків слід продовжити до 19 січня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03 лютого 2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 19 січня 2024 року, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, тобто не відлучатися із м. Києва;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування із заявником у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , з іншим підозрюваним ОСОБА_7 , а також із свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

___ ___________ 2024 року

Підозрюваний ___________________________