Провадження № 1-кс/686/8320/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000491,

встановив:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000491, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14.09.2023 до відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером телефону НОМЕР_1 . Зі змісту заяви встановлено, що 31.12.2022 в мережі інтернет на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 знайшов оголошення про надання масажних та інтимних послуг (посилання станом на 14.09.2023 не активне). Зв`язок із менеджером за вказаними послугами здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. З`ясувавши у телефонній розмові із менеджером всі обставини надання послуг, заявник погодився на попередню часткову оплату за послуги у сумі 1500 грн., які, у подальшому, перерахував із особистої банківської картки на надану менеджером банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після чого, в той самий день, через декілька хвилин до ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок від невідомої жінки, яка представилась як виконавець замолених ним послуг. В ході розмови, невідома повідомила, що потрібно здійснити решту оплати на ту саму банківську картку в сумі 1500 грн., на що останній погодився. Після цього переказу грошових коштів, менеджер і виконавець послуг ігнорують будь-які шляхи зв`язку, замовлені послуги не надали та грошові кошти не повернули, тим самим, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 3000 грн.

Проведеними в ході розслідування заходами встановлено, що грошові кошти в сумі 3000 грн., переказані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі, із вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , грошові кошти переказано на банківську картку № НОМЕР_5 , власником якої являється ОСОБА_6 .

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що жертвою аналогічних шахрайських дій став ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також замовляв вищезазначені послуги за допомогою Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Оперативним шляхом встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти перераховуються на раніше зазначену банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , власником якої являється ОСОБА_6 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з №0000492 від 16.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18.09.2023, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури, на підставі ч.1 ст.217 КПК України, прийнято рішення про об`єднання вказаних кримінальних проваджень в одне, так як є підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчиненні одними особами та присвоєно загальний номер кримінального провадження №0000491 від 16.09.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором вказаної злочинної схеми збагачення шляхом обману є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . До своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 залучив своїх знайомих, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає по АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону № НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , який також користується банківську картку зареєстровану в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , яку використовує у своїй злочинній діяльності; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка проживає по АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 - ІМЕІ: НОМЕР_12 , та банківською карткою, зареєстрованою в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , яку використовує у своїй злочинній діяльності; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає по АДРЕСА_6 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 та у своїй злочинній діяльності використовує банківську карту з № НОМЕР_6 , зареєстровану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, - для встановлення та перевірки фактів причетності ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_8 ), а саме: документальної інформації щодо руху коштів по банківській картці (№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_17 ), із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2023 по 20.09.2023, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаною банківською картою (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), а також відомостей про її власника, з правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, встановлення потерпілих, проведення їх допитів та допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення інформаційних запитів, з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та які можуть бути причетними до вчинення злочинів. Здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації, будь-які негативні ризики, за результатами проведення вказаної слідчої дії, відсутні, в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим, які є повноважним на ведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 28.09.2023 р. у кримінальному провадженні № 0000491).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять інформацію, за період часу з 01.01.2023 р. по 20.09.2023 р., про: рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами за вказаними банківськими картками (заяв на видачу коштів, чеків, грошових чеків, квитанцій про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інших документів); власника вказаних банківських карток.

Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 14 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя