У Х В А Л А

26 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту на вилучене 21 грудня 2023 року під час проведення обшуку у приміщенні та на території по АДРЕСА_1 майно, що належить ОСОБА_5 : свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , на автомобіль RENAULT PREMIUM 460.18, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , білого кольору, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , належить ФГ «НЕКСТ», юридична адреса: м. Лубни, вул. Першотравнева, 16, кв.70; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , на автомобіль RENAULT PREMIUM 460 DXI, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 , зеленого кольору, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , належить ТОВ «ЮВЕНТА-Т», юридична адреса: м. Полтава, вул. Комарова Космонавта, 7; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , на автомобіль RENAULT PREMIUM 460.18, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_8 , білого кольору, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 , належить ФГ «НЕКСТ», юридична адреса: м. Лубни, вул. Першотравнева, 16, кв.70; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , на спеціалізований напівпричіп самоскид GROENEWEGEN DRO12-27, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_11 , синього кольору, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , належить ТОВ «ЮВЕНТА-Т», юридична адреса: м. Полтава, вул. Комарова Космонавта, 7; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , на спеціалізований напівпричіп самоскид SCHMITZ SKO24, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_14 , сірого кольору, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 , належить ФГ «НЕКСТ», юридична адреса: м. Лубни, вул. Першотравнева, 16, кв.70; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , на спеціалізований напівпричіп самоскид SCHMITZ S 01, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_17 , сірого кольору, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_18 , належить ТОВ «ЮВЕНТА-Т», юридична адреса: м. Полтава, вул. Комарова Космонавта, 7; свідоцтво про реєстрацію СТО НОМЕР_19 , автомобіль RENAULT PREMIUM 460 DXI, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_20 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_21 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_22 , напівпричіпа FRUEHAUF, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 - упаковано в сейф пакет PSP1327586; протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу НОМЕР_25 , на автомобіль RENAULT PREMIUM 2012, реєстраційний номер НОМЕР_26 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_27 ; поліс №ЕР.207397365 на напівпричіп GENERAL TRAILERS, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ; протокол перевірки технічного стану автомобіля №00825-03970-21 на напівпричіп GENERAL TRAILERS, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ; протокол перевірки технічного стану автомобіля №00825-03654-21 на напівпричіп RENAULT PREMIUM 460 DXI реєстраційний номер НОМЕР_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_31 п.п.9-12 упаковано до паперового конверту, з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження.

В обґрунтування поданого клопотання слідча зазначила, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194 КК України.

Як вбачається зі змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2023 року ОСОБА_5 з погрозами, під тиском та примусом змусив потерпілого ОСОБА_6 передати частку в статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (100% належало йому) у розмірі 80 % та його доньку ОСОБА_7 передати частку у статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 80 % (100% належало їй) доньці ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14 листопада 2023 року розмір частки в ТОВ «Тріас» (31758446) ОСОБА_7 після змін складає 400 000 грн, ОСОБА_5 - 1 600 000 грн. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14 листопада 2023 року розмір частки в ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (37829386) ОСОБА_6 після змін складає 620 000 грн, ОСОБА_5 - 2 480 000 грн.

Після цього, в травні 2023 року ОСОБА_5 самостійно, не маючи на це повноважень, прийняв рішення та привласнив весь автотранспорт підприємств ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (22 транспортних засоби) та ТОВ «Тріас» (6 транспортних засобів), а також автомобіль марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_32 та причеп СЗАП бортового НОМЕР_33 , належний особисто ОСОБА_6 , після чого з його ініціативи була здійснена зміна директорів на двох підприємствах ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» без погодження з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які не підписували будь-яких актів приймання передачі основних засобів зазначених вище підприємств. Всі транспортні засоби на той час були на території підконтрольних ОСОБА_5 підприємств.

01 червня 2023 року ОСОБА_6 отримав Лист-вимогу від ОСОБА_5 на повернення 300 тисяч доларів США, а в подальшому довідався про звернення ОСОБА_5 до суду про стягнення вказаної суми, проте на той час ОСОБА_6 перед ОСОБА_5 не мав боргових зобов?язань, та у ОСОБА_9 був у користуванні весь транспорт двох підприємств.

Після вимог ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про проведення звірки та визначення фактичної суми, вкладеної ним в бізнес і розподілу бізнесу, з боку ОСОБА_5 почали надходити погрози, та о 03 год 25 хв 29 липня 2023 року його доньці ОСОБА_7 невідомими спалено автомобіль Хюндай Туксон, д. н. з. НОМЕР_34 , біля місця проживання в м. Полтава, провулок Латишева, 9.

Після чого, ОСОБА_6 зрозумів, що ОСОБА_5 почав демонструвати серйозність своїх намірів стосовно залякування його та родини. Згідно висновку судової пожежно-технічної експертизи № СЕ-19/117-23/15658-ПТ від 25 жовтня 2023 року безпосередньою причиною виникнення пожежі було джерело запалювання, занесене ззовні з ознаками попередньої підготовки. Згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/117-23/15001-АВ від 06 жовтня 2023 року вартість матеріального збитку, завданого власнику в результаті пожежі дорівнює ринковій вартості автомобіля і становить 313 760 грн.

В подальшому, протягом серпня-вересня 2023 року без відома учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (37829386) ОСОБА_6 та ТОВ «Тріас» (31758446) ОСОБА_7 відбулось відчуження транспортних засобів указаних підприємств, хоча відповідно до статутів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «ТРІАС» (п. 10.93) рішення зокрема щодо розпорядження майном товариств приймається одностайно всіма учасниками товариств, які мають право голосу з відповідних питань, однак ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 не запрошувались та не були присутніми на загальних зборах підприємств ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «ТРІАС», де б вирішувалось питання щодо відчудження майна підприємств автомобілів.

Так, 05 листопада 2023 року ОСОБА_6 отримав лист з Територіального сервісного центру МВС N?5346 (с. Бутенки Кобеляцького району), датований 29 вересня 2023 року, в якому повідомлялось про перереєстрацію транспортних засобів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» на підставі Рішень загальних зборів підприємства від 24 серпня 2023 року № 2, 30 серпня 2023 року № 3 та 30 вересня 2023 року № 4, з переліком транспортних засобів, а саме: Автомобіль тягач RENAULT Premium B14372HI; Автомобіль тягач RENAULT Premium B19073HC; Автомобіль тягач RENAULT Premium BI9135HC; Напівпричіп FRUEHAUF LTD ДНЗ НОМЕР_35 ; Напівпричіп GENERAL TRAILERS D-JD-SF3 ДНЗ BI 0556 XF; Напівпричіп GENERAL TRAILERS D-JD-SA3 ДНЗ BI 0551 XF; Напівпричіп KRONE SDP 27 ДНЗ ВІ 0554 XF; Напівпричіп SCHMITZ SPR 24 ДНЗ ВІ 0552 XF; Напівпричіп SCHMITZ SPR 24 ДНЗ ВІ 0557 XF; Напівпричіп TRAILOR SYY 3CX ДНЗ ВІ 0553 XF; Напівпричіп TRAILER SSP-375 ДНЗ ВІ 0560 XF; Автомобіль RENAULT DOKKER, ДНЗ НОМЕР_36 ; Автомобіль RENAULT DOKKER, ДНЗ НОМЕР_37 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG ДНЗ НОМЕР_38 .

В свою чергу, тим же числом аналогічний лист з цього ж сервісного центру надійшов і доньці ОСОБА_6 - ОСОБА_7 як засновнику ТОВ «ТРІАС» щодо перереєстрації автомобілів її підприємства на підставі рішення Загальних зборів учасників N? 2 від 01 вересня 2023 року, а саме: Автомобіль марки FIAT NUOVO DOBLO, д. н. з. НОМЕР_39 ; Автомобіль марки GROENEWEGEN DRO 12-27, д. н. з. НОМЕР_12 ; Автомобіль марки SCHMITZ S 01, д. н. з. НОМЕР_40 .

Частина транспортних засобів ТОВ «Тріас», ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» була перереєстрована Територіальним сервіс центром м. Кобеляки та м. Лубни на наступні підприємства: ФГ «Некст» (м. Лубни) та ТОВ «Ювента-Т» (частка в ньому належить ОСОБА_10 ). Також були перереєстровані транспортні засоби які були в лізингу ТОВ «Тріас», ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» їх спочатку зареєстрували за ТОВ «Тріас» - автомобіль тягач RENAULT Premium 460 DXI д.н.з. НОМЕР_41 , та за TOB «АС ТРАНС-ГРУП»: автомобіль тягач RENAUT Premium 430.19 Т ДНЗ НОМЕР_42 ; автомобіль тягач RENAULT Premium 460.19T AA НОМЕР_43 ; автомобіль тягач RENAULT Premium 460 19T AA НОМЕР_44 ; Автомобіль тягач RENAULT Premium 460 DXI НОМЕР_45 ; Автомобіль тягач RENAULT Premium 460 НОМЕР_46 ; автомобіль тягач RENAULT Premium 460.18 НОМЕР_47 , які у подальшому були перереєстровані на ФГ «Некст» (м. Лубни) та ТОВ «Ювента-Т». Легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG ДНЗ НОМЕР_48 перереєстрований на ОСОБА_8 .

Слідча вказує, що з УСБУ в Полтавській області надійшла відповідь на доручення, згідно якої транспортні засоби, які належали ТОВ «Тріас», ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», якими заволодів ОСОБА_5 , зберігаються на території ПП «Технокомплекс-сервіс» в с. Підгора Кобеляцього району Полтавської області, вул. Колгоспна, 14Б. Про вказані обставини в своєму допиті вказує і потерпілий ОСОБА_6

19 грудня 2023 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про накладення арешту на майно, а саме: Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_49 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_50 від 29.10.2019 p., зелений; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_51 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_52 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_53 від 14.07.2020 p., синій; Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_54 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_55 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_56 від 28.08.2019 р., білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_57 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_58 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_59 від 26.09.2019 p., білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_60 від 12.08.2021 p., білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_61 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_62 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_63 від 27.06.2019 p., білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_64 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_65 від 27.06.2019 p., білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_20 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_66 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_67 від 21.06.2019 p., білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_31 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_68 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_69 від 12.08.2021 p., білий; Легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_70 , 2021 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_71 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_72 від 02.09.2021 p., білий; Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_73 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_74 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_75 від 25.03.2021 p., білий; Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_76 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_77 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_78 від 25.03.2021 p., білий; Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_79 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_80 , білий; Легковий-загальний універсал-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_81 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_82 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_83 від 19.12.2020 p., білий; Транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_29 , реєстраційний номер НОМЕР_28 ; Транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель D-JD-SA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_84 , реєстраційний номер НОМЕР_85 ; Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_86 , реєстраційний номер НОМЕР_87 ; Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1990 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_15 ; Транспортний засіб марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2007 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_24 , реєстраційний номер НОМЕР_23 ; Транспортний засіб марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2000 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_88 , реєстраційний номер НОМЕР_89 ; Транспортний засіб марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_90 , реєстраційний номер НОМЕР_91 ; Транспортний засіб марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_92 , реєстраційний номер НОМЕР_93 ;

належних ТОВ «Тріас»: Загальний легковий універсал-В, марка MITSUBICHI, модель PAJERO, ідентифікаційний номер НОМЕР_94 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_95 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_96 від 02.06.2017 p., сірий; Легковий загальний пасажирський, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_97 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_39 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_98 від 19.12.2020 p., червоний; Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_99 від 06.07.2019 p; Транспортний засіб марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_100 , реєстраційний номер НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_101 від 31.12.2016 p; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_102 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_103 від 27.11.2019 p., зелений; RENAULT SANDERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_104 , 2022 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_105 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_106 від 27.07.2022 p., зелений;

належного ОСОБА_6 - автомобіля марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_107 (ідентифікаційний номер НОМЕР_108 ), причепу СЗАП бортового НОМЕР_109 (ідентифікаційний номер НОМЕР_110 ), із забороною користування, розпорядження та відчуження.

21 грудня 2023 року в ході проведення обшуку у приміщенні та на території по АДРЕСА_1 , що належить: ОСОБА_5 буловиявлено та вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт.

Постановою слідчого від 21 грудня 2023 року вилучене майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, зважаючи на те, що вказане майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні в розумінні статті 98 КПК України, так як може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і може бути використане як докази під час судового розгляду, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. п. 1, 2, 5 і 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як слідує зі змісту клопотання, метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Слідчою доведено, що вищезазначене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Вказане майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчою доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 21 грудня 2023 року під час проведення обшуку у приміщенні та на території по АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , до скасування арешту майна в установленому нормами КПК України порядку, а саме на:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , на автомобіль RENAULT PREMIUM 460.18, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , білого кольору, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , належить ФГ «НЕКСТ», юридична адреса: м. Лубни, вул. Першотравнева, 16, кв.70;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , на автомобіль RENAULT PREMIUM 460 DXI, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 , зеленого кольору, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , належить ТОВ «ЮВЕНТА-Т», юридична адреса: м. Полтава, вул. Комарова Космонавта, 7;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , на автомобіль RENAULT PREMIUM 460.18, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_8 , білого кольору, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 , належить ФГ «НЕКСТ», юридична адреса: м. Лубни, вул. Першотравнева, 16, кв.70;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , на спеціалізований напівпричіп самоскид GROENEWEGEN DRO12-27, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_11 , синього кольору, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , належить ТОВ «ЮВЕНТА-Т», юридична адреса: м. Полтава, вул. Комарова Космонавта, 7;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , на спеціалізований напівпричіп самоскид SCHMITZ SKO24, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_14 , сірого кольору, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 , належить ФГ «НЕКСТ», юридична адреса: м. Лубни, вул. Першотравнева, 16, кв.70;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , на спеціалізований напівпричіп самоскид SCHMITZ S 01, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_17 , сірого кольору, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_18 , належить ТОВ «ЮВЕНТА-Т», юридична адреса: м. Полтава, вул. Комарова Космонавта, 7;

свідоцтво про реєстрацію СТО НОМЕР_19 , автомобіль RENAULT PREMIUM 460 DXI, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_20 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_21 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_22 , напівпричіпа FRUEHAUF, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 - упаковано в сейф пакет PSP1327586;

протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу НОМЕР_25 , на автомобіль RENAULT PREMIUM 2012, реєстраційний номер НОМЕР_26 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_27 ,

поліс №ЕР.207397365 на напівпричіп GENERAL TRAILERS, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ;

протокол перевірки технічного стану автомобіля №00825-03970-21 на напівпричіп GENERAL TRAILERS, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ;

протокол перевірки технічного стану автомобіля №00825-03654-21 на напівпричіп RENAULT PREMIUM 460 DXI реєстраційний номер НОМЕР_68 , ідентифікаційний номер НОМЕР_31 п.п.9-12 упаковано до паперового конверту - з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11