печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора третього вiддiлу управлiння процесуального керівництва досудовим розслiдуванням та пiдтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законiв Національною поліцією України та органами, якi ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001395 від 27.07.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке вилучене 13.12.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «МВП «РЕЛОС» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Мобільний телефон, Iphone 12 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_3 ;

2. Мобільний телефон Iphone, ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора Київстар;

3. Мобільний телефон Iphone, ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

4. Мобільний телефон, МЕ 24 М2, Модель: М5 7811, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , без сім-карти

5. Печатка ТОВ «Перша алкогольна компанія» (код 37839499);

6. Печатка ТОВ «Софія-1-плюс» (код 42723285);

7. Печатка ТОВ «Ластіка» (код 36494195);

8. Печатка ТОВ «Яр-поле» (код 39089348);

9. Печатка ТОВ «Агросолум» (код 43823771);

10. Печатка ТОВ «СЕМІЛЛА» (код 39943184);

11. Печатка ТОВ «ГРЕЙС ЕНД ОЙЛСИДС» (код 41575459);

12. Печатка ТОВ «МАПСТРАЛЬСЕРВИС» (код 30867309);

13. Печатка «ФАСТ ЕНД ИЗИ СОЛЮШЬНС»;

14. Факсиміле із підписом.

15. Паперовий конверт коричневого кольору, де відправник: ТОВ «ВСЕСВІТ ОЙЛ ГРУП ОЙЛ», вул. Генерала Пушкіна, 1, м. Дніпро, а адресат: ТОВ «СТАТОЙЛ УКРАЇНА» до відділення Вишневе, Бучанський район, Київська область, на 1 арк., в якому містяться, наступні документи:

- Відомості з реєстру від 20.08.2019, на 2 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 2 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 4 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 6 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 6 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 5 арк.

- Опис вкладення у цінний лист на ім`я ТОВ «Статойл Україна», на 1 арк.

- Позовна заява Вих. 10/1/22-1 від 10.01.2022, на 6 арк.

- Договір № 02/12-1 від 02.12.2020, на 2 арк.

- Видаткові накладні між ТОВ «ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП» та ТОВ «СТАТОЙЛ УКРАЇНА» за період з грудня 2020 року по квітень 2021 року, загалом на 86 арк.

- Товаро-транспортні накладні між ТОВ «ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП» та ТОВ «СТАТОЙЛ УКРАЇНА» за період з грудня 2020 року по квітень 2021 року, загалом на 86 арк.

- Довідка від 09.12.2021 за додатком, на 10 арк.

16. Копія акту звірки за період 01.01.21 по 30.09.21, на 1 арк.

17. Видаткова накладна № 371 від 07.07.2021, на 1 арк.

18. Товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 71 від 07.07.2021, на 1 арк.

19. Додаткова угода до генерального договору поставки нафтопродуктів № ПН-05/07-2021 від 05.07.2021, на 1 арк.

20. Видаткова накладна № 383 від 08.07.2021, на 1 арк.

21. Товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 83 від 08.07.2021, на 1 арк.

22. Додаткова угода № 2 до генерального договору поставки нафтопродуктів № ПН-05/07-2021 від 05.07.2021, на1 арк.

23. Договір № НП-05/07-2021 від 05.07.2021, на 9 арк.

24. Договір оперативного управління майном від 12.05.2021, на 2 арк.

25. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» на особливих умовах від 07.04.2021, на 4 арк.

26. Договір оперативного управління майном від 12.05.2021, на 2 арк.

27. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ТІНІК-ОІЛ» на особливих умовах від 07.04.2021, на 4 арк.

28. Довіреність, від 21.08.2020 року, на 1 арк.

29. Договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами від 08.07.2021 та рахунок на оплату, загалом на 5 арк.

30. Документи на іноземній мові, інвойси ТОВ «МАГИСТРАЛЬСЕРВИС», квитанції, загалом на 33 арк.

31. Документи на іноземній мові, інвойси ТОВ «МАГИСТРАЛЬСЕРВИС», квитанції, загалом на 28 арк.

32. Меморандум ТОВ «МАГИСТРАЛЬСЕРВИС», на 6 арк.

33. Відтиски печатки ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС» на аркуші з підписом, на 2 арк.

34. Документ ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС» на іноземній мові, на 5 арк.

35. Договір поставки між ТОВ «СТАТОЙЛ УКРАЇНА» та ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС № -2001-21 від 20.01.2021, товаро-транспортні накладні, рахунки на оплату, загалом, на 16 арк.

36. Клопотання про усунення порушення вимог від 06.03.2020, на 1 арк.

37. Лист про призначення директора від 28.01.2021, на 1 арк.;

38. Договір № 28/01-2 від 28.01.2021 року, на 4 арк.

39. Договіри про надання послуг № 01/2022/Г - 05/2022/Г від 04.06.2021, на 8 арк.

40. Контракт, на іноземній мові від 22.08.2023, на 2 арк.;

41. Договір на комплексне банківське обслуговування від 01.02.2021, на 5 арк.

42. Схематичне матичне зображення ТОВ «Магістральсервіс» від 06.07.2021 року та лист від клієнта, на 2 арк.

43. Довіреність від 04.11.2021 року, на 3 арк.

44. Видаткові накладні, договори про поставку нафтопродуктів, акт приймання-передачі між ТОВ «УКР-ВЕКТОР» та ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», загалом, на 23 арк.

45. Товаро-транспортні накладні, описи на 13 арк.

46. Договір поставки нафтопродуктів № НП-2502/2021 від 25.02.2021, на 14 арк.

47. Договір купівлі-продажу б/н, від 06.10.2021, на 2 арк.;

48. Видаткові накладні між ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС» та ТОВ «ЛІЗИНГАВТОГРУП», на 12 арк.

49. Лист ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», Вих. № 15/09/2021 від 15.09.2021, на 1 арк.

50. Договір № НП 22/06/-2021 від 22.06.2021, додаткові угоди до ного та видаткові накладні, на 19 арк.

51. Накладні ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», загалом на 7 арк.

52. Документи на іноземній мові, інвойси ТОВ «МАГИСТРАЛЬСЕРВИС», квитанції, загалом на 12 арк.

53. Акти звірки ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», на 7 арк.

54. Лист ОТП БАНК щодо ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», на 1 арк.

55. Договір про зарахування передплати в рахунок оплати заборгованості від 22.02.2023, на 2 арк.

56. Договори поставки № 2294-2021 від 03.12.2021, на 18 арк.

57. Попередній договір купівлі-продажу часток статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Еспіві-Я» від 29.03.2021 на 5 арк.;

58. Декларація за відповідність іноземною мовою №1923 від 01.07.2022 на 1 арк.;

59. Декларація іноземною мовою №27101943 на 1 арк.;

60. Документ (декларація та товаро-транспортні накладні іноземною мовою (болгарською) на 8 арк.;

61. Декларація за відповідність іноземною мовою №1926 від 14.07.2022 на 1 арк.;

62. Декларація за відповідність іноземною мовою №27101943 на 1 арк.;

63. Копія ухвали слідчого Печерського районного суду м. Києва по справі №757/59190/19-ц від 08.11.2019;

64. Документ перелік водіїв підприємства, які здійснюють вантажні автомобільні перевезень, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на три календарних місяці з додатками на 7 арк.;

65. Договір поставки нафтопродуктів №Д-6 від 15.10.2020 на 4 арк. в 2-х примірниках;

66. Висновок суб`єкта оціноної діяльності ТОВ «Ріелтер Україна» на на арк.;

67. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 12.12.2020 на 4 арк.;

68. Довіреність Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Інвент» від 04.11.2020 з додатками на 5 арк;

69. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 18.09.2020 на 4 арк.;

70. Довіреність Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Інвент» від 18.09.2020 з додатками на 5 арк;

71. Заява про відмову від позову та скасування заходів забезпечення з додатками на 5 арк;

72. Рахунок №А21504359 від 30.04.2021 на 1 арк.;

73. Товарно-транспортна накладна на відпустку нафтопродуктів № 42 від 12.03.2021 на 1 арк.;

74. Заява про відмову від позову та скасування заходів забезпечення від 05.11.2020 з додатками на 5 арк;

75. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Неон груп» на 1 арк.;

76. Платіжне доручення №1082 від 07.12.2020 на 1 арк.;

77. Опис документі, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Неон груп» на 1 арк.;

78. Лист повідомлення від ВАТ «Банк «Фінанси і кредит» за вих.№12-002/21 від 13.01.2009 на 1 арк.;

79. Договір №2019-40-05 про надання послуг від 02.12.2019 на 3 арк.;

80. Договір №2019-40-05 про надання послуг від 12.12.2019 на 5 арк.;

81. Меморандум о спільних діях на іноземній мові від 15.07.2022 на 3 арк.;

82. Контракт №015/2023 від 10.11.2023 на 5 акр.;

83. Довідка за вих. №03-05/291 від 27.01.2021 Товариства з обмеженою відповідальністю «Статойл Україна» на 6 арк.;

84. Документ іноземною мовою №12-2022 від 14.12.2022 на 11 арк.;

85. Документ іноземною мовою (експертна платіжка) №002369/02.08.2022 на 1 арк.;

86. Документ іноземною мовою (декларація) арк. 22BG025869416 на 4 арк.;

87. Товарно-транспортна накладна на відпустку нафтопродуктів №62 від 24.03.2021 на 1 арк. в 2-х пр.;

88. Документ іноземною мовою з ідентифікуючою ознакою: GVL/8М/1/25/2022 на 26 арк.;

89. Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Ракон» ЛТД на 22 арк.;

90. Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Акцент С» на 23 арк.;

91. Документ (декларація) на іноземній мові «Фаст Енд Изи» з додатками на 27 арк.;

92. Договір оперативного управління майном від 04.09.2021з додатками на12 арк;

93. Меморандум іноземною мовою від 15.07.2022 на 4 арк.;

94. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстраторі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» на 8 арк.;

95. Лист повідомленні за вих. №2511-2/19 від 25.11.2019 на 2 арк.;

96. Договір купівлі-продажу частки в статуному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Енерджи» на особливих умовах від 07.04.2021 на 12 арк.;

97. Договір поставки №1749 від 02.08.2021 на 6 арк.;

98. Договір №НП-13/07-2022 від 13.07.2022 на 12 арк.;

99. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» () на 29 арк.;

100. Видаткові накладна на 30 арк.;

101. Договір №118ДП від 25.05.2021 на 8 арк.;

102. Видаткові накладна на 4 арк.;

103. Довідка за вих. №04/548-04/02 Д від 05.07.2021 на 3 арк.;

104. Видаткові накладні з договорами на 25 арк.;

105. Договір переведення боргу в 5-ти примірниках;

106. Документ іноземною мовою (експрес платіж) та додатками на 12 арк. ;

107. Акт приймання-передач частки у статуному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» на 3 арк.;

108. Договір №05/2021/Г про надання послуги від 04.06.2021 на 45 арк.;

109. Договір №НП-02/09-2020 від 02.09.2020 на 11 арк.;

110. Акт №КР3535/07.5 від 30.03.2021 на 16 арк.;

111. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» на 8 арк.;

112. Припис про усунення виявлених порушень законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибухонебезпечними матеріалами промислового призначення, зайнятості населення №КР3535/07.5 на 4 арк.;

113. Акт складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду №КР3535/07.5 від 30.03.2021 на 15 арк.;

114. Припис про усунення виявлених порушень законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки , гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами №КР 3535/07.5 від 30.03.2021 на 4 арк.;

115. Кредитний договір №К02561/2019 від 11.01.2020 на 10 арк.;

116. Договір №3380 про технічне обслуговування і ремонт автомобіля від 17.08.2022 на 7 арк.;

117. Рахунок-фактури №Г-00000077 з додатками на 5 арк.;

118. Договір-доручення № 21 на надання послуг митного брокера від 01.07.2022 з додатками на 21 арк.;

119. Пакет документів на іноземній мові №351926 на 16 арк.;

120. Пакет документів на іноземній мові на 25 арк.;

121. Акт прийому-передачі виконання робіт на іноземній мові в кількості 18 арк.;

122. Рахунок на оплату № 181 від 13.07.2022 з додатками на 20арк.;

123. Пакет документів на іноземній мові №046/202420923 на 13 арк.;

124. Пакет документів на іноземній мові на 12 арк.;

125. Пакет документів на іноземній мові №046/102016043 на 12 арк.;

126. Кредитний договір №К02561/2019 від 11.01.2020 на 7 арк.;

127. Видаткові накладні на 64 арк.;

128. Наказ з додатками на 3 арк.;

129. Паспорти споживчого кредитку з додатками на 9 арк.;

130. Видаткові накладні на 40 арк.;

131. Папка фіолетового кольору в якому наявний акт здавання-приймання робіт з оцінки вартості комплексу об`єктів майна, виконаних згідно договору №09/2021 з додатками на 11 арк.;

132. Папка чорного кольору з наявною схематичним зображенням структурних властивостей Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

133. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

134. Документ схематичного зображення структурних власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

135. Рішення №18/05/2022 єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» від 18.05.2021;

136. Наказ №20-К від 02 березня 2021 з додатками;

137. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

138. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» від 27.09.2021;

139. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» від 13.04.2021;

140. Відомості з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

141. Договір №11/07/2018 суборенди нежитлового приміщення від 11.07.2018;

142. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» серії НРЕ 132851;

143. Дозвіл №1545.19.32 Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

144. Протокол №1/02/2021 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Статойл України»;

145. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

146. Протокол №24/09/2021 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

147. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

148. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

149. Довідка за вих.№18-290 від 10.08.2021 Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

150. Заява на одержання дозволу Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

151. Висновку експертизи №2132415.04.21;

152. Заява на одержання Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

153. Висновок експерта №21324155.05.21;

154. Лист щодо розгляд повідомлення про результати ідентифікацій об`єктів підвищення небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

155. Висновок експерта №2132155.04.2021;

156. Висновок експерта №21324155.05.2021;

157. Лист про узгодження ідентифікації об`єкта господарської діяльності;

158. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

159. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

160. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

161. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

162. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

163. Договір №НП-16/06/1-2021 від 16.06.2021;

164. Договір банківського обслуговування №2 від 09.12.2021;

165. Наказ від 20.05.2022;

166. Довідка від 19.04.2021;

167. Кредитний договір №26/05/22-1 від 26.05.2022;

168. Довідка від 19.01.2022;

169. Довідка №96/11-21 від 15.11.2021;

170. Договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування;

171. Договір №730 про надання послуг по перевезення вантажів автомобільними транспортами;

172. Інформації з єдиного реєстру боржників;

173. Пам`ятка щодо дій водія у разі настання страхового випадків з автострахування;

174. Поліс №ЕР.210538834;

175. Акцепт оферти №002 від 09.12.2021;

176. Видаткові накладні на 12 арк.;

177. Договір поставки №04/03-21-1Т на 8 арк.;

178. Договір поставки №04/03-21-1Т на 8 арк.;

179. Документи на іноземній мові № на 9 арк.;

180. Документи на іноземній мові «Дайна» щодо митного перетину на 5 арк.;

181. Договір №НП-01/06-2022-1 від 01.6.2022 на 9 арк.;

182. Лист за вих. №157 від 04.10.2021 на 1 арк.;

183. Договір про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом від 26.05.2022 на 1 арк.;

184. Додаток №5 до договору купівлі-продажу нафтопродуктів №318/04/20 від 13.04.2020 на 1 арк.;

185. Видаткова накладена №504 від 06.07.2021 на 2 арк.;

186. Додаток №4 до договору купівлі-продажу нафтопродуктів №318/04/20 від 13.04.2020 на 1 арк.;

187. Видаткова накладена №506 від 06.07.2021 на 2 арк.;

188. Акт звіряння Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» на 3 арк.;

189. Лист-повідомлення про розірвання договору підряду №186 від 10.07.2019 Будівництво дитячого садочка з додатками на 10арк.;

190. Видаткова накладена №359 від 30.06.2021 з додатками на 6 арк.;

191. Договір №НП-22/06-2021 від 22.06.2021 з додатками на 22 арк.;

192. Документ на іноземній мові щодо перетину з додатками, на 28 арк.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказане майно є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 14.12.2023, оскільки відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягає арешту.

До початку судового засідання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про розгляд провадження повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, заперечення представника власника майна, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001395 від 27.07.2023, за ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388 КК України.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяв про вчинене кримінальне правопорушення, які надійшли від ліквідатора арбітражного керуючого Товариства з обмеженою відповідальністю «Мале впроваджувальне підприємство «Релос» () (далі ТОВ «МВП «Релос»)

У даному кримінальному провадженні встановлено обставини, за яких директор ТОВ «МВП «Релос» ОСОБА_4 спільно з засновником (учасником) ОСОБА_5 з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч заборони, щодо розпорядження майном ТОВ «МВП «Релос», вчинили дії щодо перерахування коштів з рахунку вказаного товариства на рахунки інших юридичних та фізичних осіб з метою подальшого обготівкування.

Крім того, встановлено, що засновник (учасник) ТОВ «МВП «Релос» ОСОБА_5 вчинив приховування майна, а саме транспортного засобу: «TOYOTA LC PRADO 2.8L», чим обмежив право користування вказаним майном ТОВ «МВП «Релос».

В ході досудового розслідування, 13.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем проживання колишнього директора ТОВ «МВП «РЕЛОС» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого вилучено:

1. Мобільний телефон, Iphone 12 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_3 ;

2. Мобільний телефон Iphone, ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора Київстар;

3. Мобільний телефон Iphone, ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

4. Мобільний телефон, МЕ 24 М2, Модель: М5 7811, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , без сім-карти

5. Печатка ТОВ «Перша алкогольна компанія» (код 37839499);

6. Печатка ТОВ «Софія-1-плюс» (код 42723285);

7. Печатка ТОВ «Ластіка» (код 36494195);

8. Печатка ТОВ «Яр-поле» (код 39089348);

9. Печатка ТОВ «Агросолум» (код 43823771);

10. Печатка ТОВ «СЕМІЛЛА» (код 39943184);

11. Печатка ТОВ «ГРЕЙС ЕНД ОЙЛСИДС» (код 41575459);

12. Печатка ТОВ «МАПСТРАЛЬСЕРВИС» (код 30867309);

13. Печатка «ФАСТ ЕНД ИЗИ СОЛЮШЬНС»;

14. Факсиміле із підписом.

15. Паперовий конверт коричневого кольору, де відправник: ТОВ «ВСЕСВІТ ОЙЛ ГРУП ОЙЛ», вул. Генерала Пушкіна, 1, м. Дніпро, а адресат: ТОВ «СТАТОЙЛ УКРАЇНА» до відділення Вишневе, Бучанський район, Київська область, на 1 арк., в якому містяться, наступні документи:

- Відомості з реєстру від 20.08.2019, на 2 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 2 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 4 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 6 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 6 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 5 арк.

- Опис вкладення у цінний лист на ім`я ТОВ «Статойл Україна», на 1 арк.

- Позовна заява Вих. 10/1/22-1 від 10.01.2022, на 6 арк.

- Договір № 02/12-1 від 02.12.2020, на 2 арк.

- Видаткові накладні між ТОВ «ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП» та ТОВ «СТАТОЙЛ УКРАЇНА» за період з грудня 2020 року по квітень 2021 року, загалом на 86 арк.

- Товаро-транспортні накладні між ТОВ «ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП» та ТОВ «СТАТОЙЛ УКРАЇНА» за період з грудня 2020 року по квітень 2021 року, загалом на 86 арк.

- Довідка від 09.12.2021 за додатком, на 10 арк.

16. Копія акту звірки за період 01.01.21 по 30.09.21, на 1 арк.

17. Видаткова накладна № 371 від 07.07.2021, на 1 арк.

18. Товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 71 від 07.07.2021, на 1 арк.

19. Додаткова угода до генерального договору поставки нафтопродуктів № ПН-05/07-2021 від 05.07.2021, на 1 арк.

20. Видаткова накладна № 383 від 08.07.2021, на 1 арк.

21. Товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 83 від 08.07.2021, на 1 арк.

22. Додаткова угода № 2 до генерального договору поставки нафтопродуктів № ПН-05/07-2021 від 05.07.2021, на1 арк.

23. Договір № НП-05/07-2021 від 05.07.2021, на 9 арк.

24. Договір оперативного управління майном від 12.05.2021, на 2 арк.

25. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» на особливих умовах від 07.04.2021, на 4 арк.

26. Договір оперативного управління майном від 12.05.2021, на 2 арк.

27. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ТІНІК-ОІЛ» на особливих умовах від 07.04.2021, на 4 арк.

28. Довіреність, від 21.08.2020 року, на 1 арк.

29. Договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами від 08.07.2021 та рахунок на оплату, загалом на 5 арк.

30. Документи на іноземній мові, інвойси ТОВ «МАГИСТРАЛЬСЕРВИС», квитанції, загалом на 33 арк.

31. Документи на іноземній мові, інвойси ТОВ «МАГИСТРАЛЬСЕРВИС», квитанції, загалом на 28 арк.

32. Меморандум ТОВ «МАГИСТРАЛЬСЕРВИС», на 6 арк.

33. Відтиски печатки ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС» на аркуші з підписом, на 2 арк.

34. Документ ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС» на іноземній мові, на 5 арк.

35. Договір поставки між ТОВ «СТАТОЙЛ УКРАЇНА» та ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС № -2001-21 від 20.01.2021, товаро-транспортні накладні, рахунки на оплату, загалом, на 16 арк.

36. Клопотання про усунення порушення вимог від 06.03.2020, на 1 арк.

37. Лист про призначення директора від 28.01.2021, на 1 арк.;

38. Договір № 28/01-2 від 28.01.2021 року, на 4 арк.

39. Договіри про надання послуг № 01/2022/Г - 05/2022/Г від 04.06.2021, на 8 арк.

40. Контракт, на іноземній мові від 22.08.2023, на 2 арк.;

41. Договір на комплексне банківське обслуговування від 01.02.2021, на 5 арк.

42. Схематичне матичне зображення ТОВ «Магістральсервіс» від 06.07.2021 року та лист від клієнта, на 2 арк.

43. Довіреність від 04.11.2021 року, на 3 арк.

44. Видаткові накладні, договори про поставку нафтопродуктів, акт приймання-передачі між ТОВ «УКР-ВЕКТОР» та ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», загалом, на 23 арк.

45. Товаро-транспортні накладні, описи на 13 арк.

46. Договір поставки нафтопродуктів № НП-2502/2021 від 25.02.2021, на 14 арк.

47. Договір купівлі-продажу б/н, від 06.10.2021, на 2 арк.;

48. Видаткові накладні між ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС» та ТОВ «ЛІЗИНГАВТОГРУП», на 12 арк.

49. Лист ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», Вих. № 15/09/2021 від 15.09.2021, на 1 арк.

50. Договір № НП 22/06/-2021 від 22.06.2021, додаткові угоди до ного та видаткові накладні, на 19 арк.

51. Накладні ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», загалом на 7 арк.

52. Документи на іноземній мові, інвойси ТОВ «МАГИСТРАЛЬСЕРВИС», квитанції, загалом на 12 арк.

53. Акти звірки ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», на 7 арк.

54. Лист ОТП БАНК щодо ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», на 1 арк.

55. Договір про зарахування передплати в рахунок оплати заборгованості від 22.02.2023, на 2 арк.

56. Договори поставки № 2294-2021 від 03.12.2021, на 18 арк.

57. Попередній договір купівлі-продажу часток статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Еспіві-Я» від 29.03.2021 на 5 арк.;

58. Декларація за відповідність іноземною мовою №1923 від 01.07.2022 на 1 арк.;

59. Декларація іноземною мовою №27101943 на 1 арк.;

60. Документ (декларація та товаро-транспортні накладні іноземною мовою (болгарською) на 8 арк.;

61. Декларація за відповідність іноземною мовою №1926 від 14.07.2022 на 1 арк.;

62. Декларація за відповідність іноземною мовою №27101943 на 1 арк.;

63. Копія ухвали слідчого Печерського районного суду м. Києва по справі №757/59190/19-ц від 08.11.2019;

64. Документ перелік водіїв підприємства, які здійснюють вантажні автомобільні перевезень, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на три календарних місяці з додатками на 7 арк.;

65. Договір поставки нафтопродуктів №Д-6 від 15.10.2020 на 4 арк. в 2-х примірниках;

66. Висновок суб`єкта оціноної діяльності ТОВ «Ріелтер Україна» на на арк.;

67. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 12.12.2020 на 4 арк.;

68. Довіреність Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Інвент» від 04.11.2020 з додатками на 5 арк;

69. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 18.09.2020 на 4 арк.;

70. Довіреність Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Інвент» від 18.09.2020 з додатками на 5 арк;

71. Заява про відмову від позову та скасування заходів забезпечення з додатками на 5 арк;

72. Рахунок №А21504359 від 30.04.2021 на 1 арк.;

73. Товарно-транспортна накладна на відпустку нафтопродуктів № 42 від 12.03.2021 на 1 арк.;

74. Заява про відмову від позову та скасування заходів забезпечення від 05.11.2020 з додатками на 5 арк;

75. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Неон груп» на 1 арк.;

76. Платіжне доручення №1082 від 07.12.2020 на 1 арк.;

77. Опис документі, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Неон груп» на 1 арк.;

78. Лист повідомлення від ВАТ «Банк «Фінанси і кредит» за вих.№12-002/21 від 13.01.2009 на 1 арк.;

79. Договір №2019-40-05 про надання послуг від 02.12.2019 на 3 арк.;

80. Договір №2019-40-05 про надання послуг від 12.12.2019 на 5 арк.;

81. Меморандум о спільних діях на іноземній мові від 15.07.2022 на 3 арк.;

82. Контракт №015/2023 від 10.11.2023 на 5 акр.;

83. Довідка за вих. №03-05/291 від 27.01.2021 Товариства з обмеженою відповідальністю «Статойл Україна» на 6 арк.;

84. Документ іноземною мовою №12-2022 від 14.12.2022 на 11 арк.;

85. Документ іноземною мовою (експертна платіжка) №002369/02.08.2022 на 1 арк.;

86. Документ іноземною мовою (декларація) арк. 22BG025869416 на 4 арк.;

87. Товарно-транспортна накладна на відпустку нафтопродуктів №62 від 24.03.2021 на 1 арк. в 2-х пр.;

88. Документ іноземною мовою з ідентифікуючою ознакою: GVL/8М/1/25/2022 на 26 арк.;

89. Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Ракон» ЛТД на 22 арк.;

90. Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Акцент С» на 23 арк.;

91. Документ (декларація) на іноземній мові «Фаст Енд Изи» з додатками на 27 арк.;

92. Договір оперативного управління майном від 04.09.2021з додатками на12 арк;

93. Меморандум іноземною мовою від 15.07.2022 на 4 арк.;

94. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстраторі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» на 8 арк.;

95. Лист повідомленні за вих. №2511-2/19 від 25.11.2019 на 2 арк.;

96. Договір купівлі-продажу частки в статуному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Енерджи» на особливих умовах від 07.04.2021 на 12 арк.;

97. Договір поставки №1749 від 02.08.2021 на 6 арк.;

98. Договір №НП-13/07-2022 від 13.07.2022 на 12 арк.;

99. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» () на 29 арк.;

100. Видаткові накладна на 30 арк.;

101. Договір №118ДП від 25.05.2021 на 8 арк.;

102. Видаткові накладна на 4 арк.;

103. Довідка за вих. №04/548-04/02 Д від 05.07.2021 на 3 арк.;

104. Видаткові накладні з договорами на 25 арк.;

105. Договір переведення боргу в 5-ти примірниках;

106. Документ іноземною мовою (експрес платіж) та додатками на 12 арк. ;

107. Акт приймання-передач частки у статуному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» на 3 арк.;

108. Договір №05/2021/Г про надання послуги від 04.06.2021 на 45 арк.;

109. Договір №НП-02/09-2020 від 02.09.2020 на 11 арк.;

110. Акт №КР3535/07.5 від 30.03.2021 на 16 арк.;

111. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» на 8 арк.;

112. Припис про усунення виявлених порушень законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибухонебезпечними матеріалами промислового призначення, зайнятості населення №КР3535/07.5 на 4 арк.;

113. Акт складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду №КР3535/07.5 від 30.03.2021 на 15 арк.;

114. Припис про усунення виявлених порушень законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки , гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами №КР 3535/07.5 від 30.03.2021 на 4 арк.;

115. Кредитний договір №К02561/2019 від 11.01.2020 на 10 арк.;

116. Договір №3380 про технічне обслуговування і ремонт автомобіля від 17.08.2022 на 7 арк.;

117. Рахунок-фактури №Г-00000077 з додатками на 5 арк.;

118. Договір-доручення № 21 на надання послуг митного брокера від 01.07.2022 з додатками на 21 арк.;

119. Пакет документів на іноземній мові №351926 на 16 арк.;

120. Пакет документів на іноземній мові на 25 арк.;

121. Акт прийому-передачі виконання робіт на іноземній мові в кількості 18 арк.;

122. Рахунок на оплату № 181 від 13.07.2022 з додатками на 20арк.;

123. Пакет документів на іноземній мові №046/202420923 на 13 арк.;

124. Пакет документів на іноземній мові на 12 арк.;

125. Пакет документів на іноземній мові №046/102016043 на 12 арк.;

126. Кредитний договір №К02561/2019 від 11.01.2020 на 7 арк.;

127. Видаткові накладні на 64 арк.;

128. Наказ з додатками на 3 арк.;

129. Паспорти споживчого кредитку з додатками на 9 арк.;

130. Видаткові накладні на 40 арк.;

131. Папка фіолетового кольору в якому наявний акт здавання-приймання робіт з оцінки вартості комплексу об`єктів майна, виконаних згідно договору №09/2021 з додатками на 11 арк.;

132. Папка чорного кольору з наявною схематичним зображенням структурних властивостей Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

133. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

134. Документ схематичного зображення структурних власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

135. Рішення №18/05/2022 єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» від 18.05.2021;

136. Наказ №20-К від 02 березня 2021 з додатками;

137. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

138. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» від 27.09.2021;

139. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» від 13.04.2021;

140. Відомості з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

141. Договір №11/07/2018 суборенди нежитлового приміщення від 11.07.2018;

142. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» серії НРЕ 132851;

143. Дозвіл №1545.19.32 Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

144. Протокол №1/02/2021 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Статойл України»;

145. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

146. Протокол №24/09/2021 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

147. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

148. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

149. Довідка за вих.№18-290 від 10.08.2021 Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

150. Заява на одержання дозволу Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

151. Висновку експертизи №2132415.04.21;

152. Заява на одержання Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

153. Висновок експерта №21324155.05.21;

154. Лист щодо розгляд повідомлення про результати ідентифікацій об`єктів підвищення небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

155. Висновок експерта №2132155.04.2021;

156. Висновок експерта №21324155.05.2021;

157. Лист про узгодження ідентифікації об`єкта господарської діяльності;

158. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

159. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

160. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

161. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

162. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

163. Договір №НП-16/06/1-2021 від 16.06.2021;

164. Договір банківського обслуговування №2 від 09.12.2021;

165. Наказ від 20.05.2022;

166. Довідка від 19.04.2021;

167. Кредитний договір №26/05/22-1 від 26.05.2022;

168. Довідка від 19.01.2022;

169. Довідка №96/11-21 від 15.11.2021;

170. Договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування;

171. Договір №730 про надання послуг по перевезення вантажів автомобільними транспортами;

172. Інформації з єдиного реєстру боржників;

173. Пам`ятка щодо дій водія у разі настання страхового випадків з автострахування;

174. Поліс №ЕР.210538834;

175. Акцепт оферти №002 від 09.12.2021;

176. Видаткові накладні на 12 арк.;

177. Договір поставки №04/03-21-1Т на 8 арк.;

178. Договір поставки №04/03-21-1Т на 8 арк.;

179. Документи на іноземній мові № на 9 арк.;

180. Документи на іноземній мові «Дайна» щодо митного перетину на 5 арк.;

181. Договір №НП-01/06-2022-1 від 01.6.2022 на 9 арк.;

182. Лист за вих. №157 від 04.10.2021 на 1 арк.;

183. Договір про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом від 26.05.2022 на 1 арк.;

184. Додаток №5 до договору купівлі-продажу нафтопродуктів №318/04/20 від 13.04.2020 на 1 арк.;

185. Видаткова накладена №504 від 06.07.2021 на 2 арк.;

186. Додаток №4 до договору купівлі-продажу нафтопродуктів №318/04/20 від 13.04.2020 на 1 арк.;

187. Видаткова накладена №506 від 06.07.2021 на 2 арк.;

188. Акт звіряння Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» на 3 арк.;

189. Лист-повідомлення про розірвання договору підряду №186 від 10.07.2019 Будівництво дитячого садочка з додатками на 10арк.;

190. Видаткова накладена №359 від 30.06.2021 з додатками на 6 арк.;

191. Договір №НП-22/06-2021 від 22.06.2021 з додатками на 22 арк.;

192. Документ на іноземній мові щодо перетину з додатками, на 28 арк.

14.12.2023 постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 вказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні так як вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 14.12.2023 виявлені та вилучені під час обшуку речівизнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388 КК України, і що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речі виявлені та вилучені під час обшуку, проведеного 13.12.2023, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене 13.12.2023 під час проведення обшуку 13.12.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «МВП «РЕЛОС» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Мобільний телефон, Iphone 12 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_3 ;

2. Мобільний телефон Iphone, ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора Київстар;

3. Мобільний телефон Iphone, ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

4. Мобільний телефон, МЕ 24 М2, Модель: М5 7811, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , без сім-карти

5. Печатка ТОВ «Перша алкогольна компанія» (код 37839499);

6. Печатка ТОВ «Софія-1-плюс» (код 42723285);

7. Печатка ТОВ «Ластіка» (код 36494195);

8. Печатка ТОВ «Яр-поле» (код 39089348);

9. Печатка ТОВ «Агросолум» (код 43823771);

10. Печатка ТОВ «СЕМІЛЛА» (код 39943184);

11. Печатка ТОВ «ГРЕЙС ЕНД ОЙЛСИДС» (код 41575459);

12. Печатка ТОВ «МАПСТРАЛЬСЕРВИС» (код 30867309);

13. Печатка «ФАСТ ЕНД ИЗИ СОЛЮШЬНС»;

14. Факсиміле із підписом.

15. Паперовий конверт коричневого кольору, де відправник: ТОВ «ВСЕСВІТ ОЙЛ ГРУП ОЙЛ», вул. Генерала Пушкіна, 1, м. Дніпро, а адресат: ТОВ «СТАТОЙЛ УКРАЇНА» до відділення Вишневе, Бучанський район, Київська область, на 1 арк., в якому містяться, наступні документи:

- Відомості з реєстру від 20.08.2019, на 2 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 2 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 4 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 6 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 6 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за договором № 02/12-1 від 02.12.2020, на 5 арк.

- Опис вкладення у цінний лист на ім`я ТОВ «Статойл Україна», на 1 арк.

- Позовна заява Вих. 10/1/22-1 від 10.01.2022, на 6 арк.

- Договір № 02/12-1 від 02.12.2020, на 2 арк.

- Видаткові накладні між ТОВ «ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП» та ТОВ «СТАТОЙЛ УКРАЇНА» за період з грудня 2020 року по квітень 2021 року, загалом на 86 арк.

- Товаро-транспортні накладні між ТОВ «ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП» та ТОВ «СТАТОЙЛ УКРАЇНА» за період з грудня 2020 року по квітень 2021 року, загалом на 86 арк.

- Довідка від 09.12.2021 за додатком, на 10 арк.

16. Копія акту звірки за період 01.01.21 по 30.09.21, на 1 арк.

17. Видаткова накладна № 371 від 07.07.2021, на 1 арк.

18. Товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 71 від 07.07.2021, на 1 арк.

19. Додаткова угода до генерального договору поставки нафтопродуктів № ПН-05/07-2021 від 05.07.2021, на 1 арк.

20. Видаткова накладна № 383 від 08.07.2021, на 1 арк.

21. Товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 83 від 08.07.2021, на 1 арк.

22. Додаткова угода № 2 до генерального договору поставки нафтопродуктів № ПН-05/07-2021 від 05.07.2021, на1 арк.

23. Договір № НП-05/07-2021 від 05.07.2021, на 9 арк.

24. Договір оперативного управління майном від 12.05.2021, на 2 арк.

25. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» на особливих умовах від 07.04.2021, на 4 арк.

26. Договір оперативного управління майном від 12.05.2021, на 2 арк.

27. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ТІНІК-ОІЛ» на особливих умовах від 07.04.2021, на 4 арк.

28. Довіреність, від 21.08.2020 року, на 1 арк.

29. Договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами від 08.07.2021 та рахунок на оплату, загалом на 5 арк.

30. Документи на іноземній мові, інвойси ТОВ «МАГИСТРАЛЬСЕРВИС», квитанції, загалом на 33 арк.

31. Документи на іноземній мові, інвойси ТОВ «МАГИСТРАЛЬСЕРВИС», квитанції, загалом на 28 арк.

32. Меморандум ТОВ «МАГИСТРАЛЬСЕРВИС», на 6 арк.

33. Відтиски печатки ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС» на аркуші з підписом, на 2 арк.

34. Документ ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС» на іноземній мові, на 5 арк.

35. Договір поставки між ТОВ «СТАТОЙЛ УКРАЇНА» та ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС № -2001-21 від 20.01.2021, товаро-транспортні накладні, рахунки на оплату, загалом, на 16 арк.

36. Клопотання про усунення порушення вимог від 06.03.2020, на 1 арк.

37. Лист про призначення директора від 28.01.2021, на 1 арк.;

38. Договір № 28/01-2 від 28.01.2021 року, на 4 арк.

39. Договіри про надання послуг № 01/2022/Г - 05/2022/Г від 04.06.2021, на 8 арк.

40. Контракт, на іноземній мові від 22.08.2023, на 2 арк.;

41. Договір на комплексне банківське обслуговування від 01.02.2021, на 5 арк.

42. Схематичне матичне зображення ТОВ «Магістральсервіс» від 06.07.2021 року та лист від клієнта, на 2 арк.

43. Довіреність від 04.11.2021 року, на 3 арк.

44. Видаткові накладні, договори про поставку нафтопродуктів, акт приймання-передачі між ТОВ «УКР-ВЕКТОР» та ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», загалом, на 23 арк.

45. Товаро-транспортні накладні, описи на 13 арк.

46. Договір поставки нафтопродуктів № НП-2502/2021 від 25.02.2021, на 14 арк.

47. Договір купівлі-продажу б/н, від 06.10.2021, на 2 арк.;

48. Видаткові накладні між ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС» та ТОВ «ЛІЗИНГАВТОГРУП», на 12 арк.

49. Лист ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», Вих. № 15/09/2021 від 15.09.2021, на 1 арк.

50. Договір № НП 22/06/-2021 від 22.06.2021, додаткові угоди до ного та видаткові накладні, на 19 арк.

51. Накладні ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», загалом на 7 арк.

52. Документи на іноземній мові, інвойси ТОВ «МАГИСТРАЛЬСЕРВИС», квитанції, загалом на 12 арк.

53. Акти звірки ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», на 7 арк.

54. Лист ОТП БАНК щодо ТОВ «МАГІСТРАЛЬСЕРВІС», на 1 арк.

55. Договір про зарахування передплати в рахунок оплати заборгованості від 22.02.2023, на 2 арк.

56. Договори поставки № 2294-2021 від 03.12.2021, на 18 арк.

57. Попередній договір купівлі-продажу часток статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Еспіві-Я» від 29.03.2021 на 5 арк.;

58. Декларація за відповідність іноземною мовою №1923 від 01.07.2022 на 1 арк.;

59. Декларація іноземною мовою №27101943 на 1 арк.;

60. Документ (декларація та товаро-транспортні накладні іноземною мовою (болгарською) на 8 арк.;

61. Декларація за відповідність іноземною мовою №1926 від 14.07.2022 на 1 арк.;

62. Декларація за відповідність іноземною мовою №27101943 на 1 арк.;

63. Копія ухвали слідчого Печерського районного суду м. Києва по справі №757/59190/19-ц від 08.11.2019;

64. Документ перелік водіїв підприємства, які здійснюють вантажні автомобільні перевезень, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на три календарних місяці з додатками на 7 арк.;

65. Договір поставки нафтопродуктів №Д-6 від 15.10.2020 на 4 арк. в 2-х примірниках;

66. Висновок суб`єкта оціноної діяльності ТОВ «Ріелтер Україна» на на арк.;

67. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 12.12.2020 на 4 арк.;

68. Довіреність Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Інвент» від 04.11.2020 з додатками на 5 арк;

69. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 18.09.2020 на 4 арк.;

70. Довіреність Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Інвент» від 18.09.2020 з додатками на 5 арк;

71. Заява про відмову від позову та скасування заходів забезпечення з додатками на 5 арк;

72. Рахунок №А21504359 від 30.04.2021 на 1 арк.;

73. Товарно-транспортна накладна на відпустку нафтопродуктів № 42 від 12.03.2021 на 1 арк.;

74. Заява про відмову від позову та скасування заходів забезпечення від 05.11.2020 з додатками на 5 арк;

75. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Неон груп» на 1 арк.;

76. Платіжне доручення №1082 від 07.12.2020 на 1 арк.;

77. Опис документі, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Неон груп» на 1 арк.;

78. Лист повідомлення від ВАТ «Банк «Фінанси і кредит» за вих.№12-002/21 від 13.01.2009 на 1 арк.;

79. Договір №2019-40-05 про надання послуг від 02.12.2019 на 3 арк.;

80. Договір №2019-40-05 про надання послуг від 12.12.2019 на 5 арк.;

81. Меморандум о спільних діях на іноземній мові від 15.07.2022 на 3 арк.;

82. Контракт №015/2023 від 10.11.2023 на 5 акр.;

83. Довідка за вих. №03-05/291 від 27.01.2021 Товариства з обмеженою відповідальністю «Статойл Україна» на 6 арк.;

84. Документ іноземною мовою №12-2022 від 14.12.2022 на 11 арк.;

85. Документ іноземною мовою (експертна платіжка) №002369/02.08.2022 на 1 арк.;

86. Документ іноземною мовою (декларація) арк. 22BG025869416 на 4 арк.;

87. Товарно-транспортна накладна на відпустку нафтопродуктів №62 від 24.03.2021 на 1 арк. в 2-х пр.;

88. Документ іноземною мовою з ідентифікуючою ознакою: GVL/8М/1/25/2022 на 26 арк.;

89. Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Ракон» ЛТД на 22 арк.;

90. Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Акцент С» на 23 арк.;

91. Документ (декларація) на іноземній мові «Фаст Енд Изи» з додатками на 27 арк.;

92. Договір оперативного управління майном від 04.09.2021з додатками на12 арк;

93. Меморандум іноземною мовою від 15.07.2022 на 4 арк.;

94. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстраторі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» на 8 арк.;

95. Лист повідомленні за вих. №2511-2/19 від 25.11.2019 на 2 арк.;

96. Договір купівлі-продажу частки в статуному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Енерджи» на особливих умовах від 07.04.2021 на 12 арк.;

97. Договір поставки №1749 від 02.08.2021 на 6 арк.;

98. Договір №НП-13/07-2022 від 13.07.2022 на 12 арк.;

99. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» () на 29 арк.;

100. Видаткові накладна на 30 арк.;

101. Договір №118ДП від 25.05.2021 на 8 арк.;

102. Видаткові накладна на 4 арк.;

103. Довідка за вих. №04/548-04/02 Д від 05.07.2021 на 3 арк.;

104. Видаткові накладні з договорами на 25 арк.;

105. Договір переведення боргу в 5-ти примірниках;

106. Документ іноземною мовою (експрес платіж) та додатками на 12 арк. ;

107. Акт приймання-передач частки у статуному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» на 3 арк.;

108. Договір №05/2021/Г про надання послуги від 04.06.2021 на 45 арк.;

109. Договір №НП-02/09-2020 від 02.09.2020 на 11 арк.;

110. Акт №КР3535/07.5 від 30.03.2021 на 16 арк.;

111. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» на 8 арк.;

112. Припис про усунення виявлених порушень законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибухонебезпечними матеріалами промислового призначення, зайнятості населення №КР3535/07.5 на 4 арк.;

113. Акт складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду №КР3535/07.5 від 30.03.2021 на 15 арк.;

114. Припис про усунення виявлених порушень законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки , гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами №КР 3535/07.5 від 30.03.2021 на 4 арк.;

115. Кредитний договір №К02561/2019 від 11.01.2020 на 10 арк.;

116. Договір №3380 про технічне обслуговування і ремонт автомобіля від 17.08.2022 на 7 арк.;

117. Рахунок-фактури №Г-00000077 з додатками на 5 арк.;

118. Договір-доручення № 21 на надання послуг митного брокера від 01.07.2022 з додатками на 21 арк.;

119. Пакет документів на іноземній мові №351926 на 16 арк.;

120. Пакет документів на іноземній мові на 25 арк.;

121. Акт прийому-передачі виконання робіт на іноземній мові в кількості 18 арк.;

122. Рахунок на оплату № 181 від 13.07.2022 з додатками на 20арк.;

123. Пакет документів на іноземній мові №046/202420923 на 13 арк.;

124. Пакет документів на іноземній мові на 12 арк.;

125. Пакет документів на іноземній мові №046/102016043 на 12 арк.;

126. Кредитний договір №К02561/2019 від 11.01.2020 на 7 арк.;

127. Видаткові накладні на 64 арк.;

128. Наказ з додатками на 3 арк.;

129. Паспорти споживчого кредитку з додатками на 9 арк.;

130. Видаткові накладні на 40 арк.;

131. Папка фіолетового кольору в якому наявний акт здавання-приймання робіт з оцінки вартості комплексу об`єктів майна, виконаних згідно договору №09/2021 з додатками на 11 арк.;

132. Папка чорного кольору з наявною схематичним зображенням структурних властивостей Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

133. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

134. Документ схематичного зображення структурних власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

135. Рішення №18/05/2022 єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» від 18.05.2021;

136. Наказ №20-К від 02 березня 2021 з додатками;

137. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

138. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» від 27.09.2021;

139. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» від 13.04.2021;

140. Відомості з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

141. Договір №11/07/2018 суборенди нежитлового приміщення від 11.07.2018;

142. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» серії НРЕ 132851;

143. Дозвіл №1545.19.32 Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

144. Протокол №1/02/2021 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Статойл України»;

145. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

146. Протокол №24/09/2021 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

147. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

148. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

149. Довідка за вих.№18-290 від 10.08.2021 Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

150. Заява на одержання дозволу Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

151. Висновку експертизи №2132415.04.21;

152. Заява на одержання Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

153. Висновок експерта №21324155.05.21;

154. Лист щодо розгляд повідомлення про результати ідентифікацій об`єктів підвищення небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

155. Висновок експерта №2132155.04.2021;

156. Висновок експерта №21324155.05.2021;

157. Лист про узгодження ідентифікації об`єкта господарської діяльності;

158. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

159. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

160. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

161. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

162. Повідомлення про результати ідентифікації, щодо визнання потенційної небезпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс»;

163. Договір №НП-16/06/1-2021 від 16.06.2021;

164. Договір банківського обслуговування №2 від 09.12.2021;

165. Наказ від 20.05.2022;

166. Довідка від 19.04.2021;

167. Кредитний договір №26/05/22-1 від 26.05.2022;

168. Довідка від 19.01.2022;

169. Довідка №96/11-21 від 15.11.2021;

170. Договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування;

171. Договір №730 про надання послуг по перевезення вантажів автомобільними транспортами;

172. Інформації з єдиного реєстру боржників;

173. Пам`ятка щодо дій водія у разі настання страхового випадків з автострахування;

174. Поліс №ЕР.210538834;

175. Акцепт оферти №002 від 09.12.2021;

176. Видаткові накладні на 12 арк.;

177. Договір поставки №04/03-21-1Т на 8 арк.;

178. Договір поставки №04/03-21-1Т на 8 арк.;

179. Документи на іноземній мові № на 9 арк.;

180. Документи на іноземній мові «Дайна» щодо митного перетину на 5 арк.;

181. Договір №НП-01/06-2022-1 від 01.6.2022 на 9 арк.;

182. Лист за вих. №157 від 04.10.2021 на 1 арк.;

183. Договір про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом від 26.05.2022 на 1 арк.;

184. Додаток №5 до договору купівлі-продажу нафтопродуктів №318/04/20 від 13.04.2020 на 1 арк.;

185. Видаткова накладена №504 від 06.07.2021 на 2 арк.;

186. Додаток №4 до договору купівлі-продажу нафтопродуктів №318/04/20 від 13.04.2020 на 1 арк.;

187. Видаткова накладена №506 від 06.07.2021 на 2 арк.;

188. Акт звіряння Товариства з обмеженою відповідальністю «Магістральсервіс» на 3 арк.;

189. Лист-повідомлення про розірвання договору підряду №186 від 10.07.2019 Будівництво дитячого садочка з додатками на 10арк.;

190. Видаткова накладена №359 від 30.06.2021 з додатками на 6 арк.;

191. Договір №НП-22/06-2021 від 22.06.2021 з додатками на 22 арк.;

192. Документ на іноземній мові щодо перетину з додатками, на 28 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА