УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2023 року м. Одеси

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України в рамках кримінального провадження №0000834 від 24.05.2023 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Ямпіль, Ямпільського району, Вінницької області, громадянина України, з середньою освітою, розлученого, має трьох дітей, працюючого на посаді охоронця ТОВ «АСТОН СЕКЮРІТІ», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 24.05.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , на початку 2023 року, більш точний час слідством не встановлений, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив організувати незаконне переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, за грошову винагороду, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи з тих же мотивів та спонукань, усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, особам яким тимчасового обмежено право на виїзд з України, потребує залучення інших осіб, які будуть виконувати його вказівки щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з метою отримання незаконного прибутку на початку 2023 року, більш точний час слідством не встановлений, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших не встановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації спільного з ОСОБА_6 злочинного плану щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, 10.05.2023 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (який добровільно відмовився від вчинення злочину та був залучений до проведення негласних слідчих (розшукових) дій), якому запропонував за грошову винагороду, здійснювати пошук осіб які мають намір незаконно перетнути державний кордон України та повідомив, що грошова винагорода за незаконний перетин державного кордону для однієї особи буде становити 5000 доларів США.

В ході зазначеного, ОСОБА_7 виконуючи вказівки ОСОБА_4 підшукав ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким повідомив про можливість незаконного перетину державного кордону України до Республіки Молдова поза пунктом пропуску за грошову винагороду в сумі 5000 доларів США за одну особу, які погодились на запропоновані умови.

У подальшому, діючи з тих же мотивів та спонукань, з метою реалізації раніше визначеного плану, 09.06.2023 о 14 годині 38 хвилин ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи біля бізнес-центру «Kadorr», який розташований за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 66/2 зустрілись із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Так, в ході зазначеної зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_9 та ОСОБА_7 про умови організації ними незаконного перетину державного кордону України, порядок оплати їм грошових коштів в сумі 5000 доларів США за одну особу, яка буде перетинати державний кордон, а також надали вказівки щодо конспірації під час руху в напрямку державного кордону України та запевнили в надійності організації ними даного перетину.

В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації спільного злочинного плану спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України на виїзд поза встановленими пунктами пропуску, 09.08.2023 приблизно о 14:00 зустрілись з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у закладі громадського харчування «VLAVASHE», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька 24А/2.

Так, в ході зазначеної зустрічі, діючи з тих же мотивів та спонукань, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , алгоритм дій щодо їх незаконного переправлення через державний кордон України на виїзд поза встановленими пунктами пропуску, таким чином надавши останнім вказівки та поради, за що ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_7 для себе та ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 2000 доларів США у якості завдатку за незаконне переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , через державний кордон України, решту грошових коштів у сумі 8500 доларів США останні повинні надати після того, як покинуть територію України.

Після цього, зазначені незаконні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 були припинені, а їх затримано.

Київським районним судом м. Одеси 11.08.2023 щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням останнього в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» до 04.10.2023, з альтернативою внесення застави у розмірі 134 200 гривень.

Згодом, 28.08.2023 підозрюваним ОСОБА_4 , внесено альтернативу у вигляді застави в розмірі 134 200 гривень, у зв`язку з чим останнього звільнено з-під варти із покладенням на нього певних процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечували.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки ґрунтується на доказах, здобутих під час досудового розслідування, зокрема:- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 01.06.2023, який під час допиту надав показання, щодо обставин організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України підозрюваними ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 12.06.2023, який під час допиту надав показання, щодо обставин зустрічі його із підозрюваними ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які повідомили йому про умови організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, порядок оплати грошових коштів, а також надали вказівки щодо конспірації під час руху в напрямку державного кордону України та запевнили в надійності організації ними даного перетину;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 09.08.2023, який під час допиту надав показання, щодо обставин зустрічі його із підозрюваними ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які повідомили про алгоритм дій щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України на виїзд поза встановленими пунктами пропуску, таким чином надавши вказівки та поради та про обставини отримання ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 2000 доларів США;

- протоколом огляду місця події від 09.08.2023 за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька 24А/2, відповідно до якого в ОСОБА_4 було вилучено грошові кошти в сумі 2000 доларів США, які він отримав від ОСОБА_7 для себе та ОСОБА_6 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_7 від 12.06.2023 відповідно до якого свідок ОСОБА_7 впізнав ОСОБА_4 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_7 від 12.06.2023 відповідно до якого свідок ОСОБА_7 впізнав ОСОБА_6 ;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо-, відеоконтролю відносно ОСОБА_4 від 15.06.2023;

- протоколом огляду і вручення грошових коштів від 09.08.2023;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 01.09.2023;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 31.08.2023;

Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

Крім того, слідчий суддя акцентує увагу на тому, що на даний момент досудове розслідування знаходиться на початковому етапі, а тому доводи захисту щодо здійснення провокації злочину відносно ОСОБА_4 будуть оцінені під час подальшого розслідування.

Тому, слідчий суддя вважає за необхідне підкреслити, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не може вирішити питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінально-протиправних дій.

Враховуючи надані прокурором матеріали кримінального провадження №0000834, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ, слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Також слідчий суддя вважає за необхідне підкреслити, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінально-протиправних дій.

В той же час, на даному етапі досудового розслідування зазначені докази є достатніми, щоб стверджувати, що ОСОБА_4 має відношення до вказаного злочину.

Таким чином, слідчий суддя, на підставі розумної оцінки сукупності досліджених під час розгляду клопотання доказів, які об`єктивно вказують на обґрунтованість припущення про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, приходить до висновку про обґрунтованість підозри у кримінальному провадженню за №0000834 від 24.05.2023 року відносно ОСОБА_4 ..

Враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, яке йому інкримінується, враховуючи суспільно-небезпечний характер такого діяння, вчиненому в умовах воєнного стану, а також характеризуючи дані підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання, що наявний ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме ризик у вигляді можливого переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та суду.

Що стосується ризику незаконного впливу на потерпілого, свідків передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя зазначає, що підозрюваний може незаконного впливати на потерпілого, свідків з метою зміни ними свідчень у ході судового розгляду кримінального провадження у подальшому, впливати на свідків, яких ще не допитано для дачі ними неправдивих свідчень, які його виправдовують, або впливати на інших осіб, які можуть бути допитані, а тому слідчий суддя приходить до переконання про доведеність в судовому засіданні існування вказаного ризику.

Органом досудового розслідування доведено існування ризику передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК, слідчий суддя зазначає, що підозрюваний ОСОБА_4 може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, або інші кримінальні правопорушення, враховуючи що останній офіційно ніде не працевлаштований та не має постійного джерела доходу.

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, беручи до уваги тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у його вчиненні, кваліфікуючі ознаки інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, враховуючи характеризуючі дані підозрюваного, а також встановлені в судовому засіданні ризики передбачені п.п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим, а відповідний запобіжний захід достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігання ризикам, передбаченим ч.1 ст.177 КПК України.

На даний момент процесуальні ризики суттєво не змінилися.

Враховуючи наведені вище обставини, а також продовження прокурором строків досудового розслідування, вбачаю наявність підстав для продовження дії, обов`язків, які були визначені ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 11.08.2023 року.

На підставі встановленого, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України в рамках кримінального провадження №0000834 від 24.05.2023 року про продовження строку дії покладених обов`язків щодо ОСОБА_4 - задовольнити.

ОСОБА_4 , 16.04.1995 року продовжити строк дії визначених ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 11.08.2023 року обов`язків до 26 листопада 2023 року включно,

У разі порушення підозрюваним ОСОБА_4 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного з явки за першою вимогою слідчого, прокурора чи суду, внесену заставу, ким би її не було внесено, буде звернуто у доход держави, та вирішено питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого більш суворого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Одеського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1