Провадження №1- кс/712/526/24
Справа № 712/1030/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000037 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, т.в.о. слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася т.в.о. слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України встановлено, що з 09.10.2023 р. по грудень 2023 р. невстановлені особи, під приводом отримання заробітку, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи її банківськими карками та доступом до них, від імені останньої оформили кредит в різних фінансових установах, а отримані кошти викрили, сума завданої шкоди встановлюється.

Допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) вказала, що 08.10.2023 року, познайомившись на сайті «Табор», з особою чоловічої статі, раніше їй невідомого, представившись ОСОБА_6 , дана особа заявила, сам з Києва та працює контролером по Україні, вході спілкування раніше їй невідома особа, запропонувала підробіток з гарною заробітною платою, після чого почався психологічний тиск, щоб ОСОБА_5 погодилась на всі пропозиції, а саме: щоб зустрілась з другом, який раніше їй теж був невідомий, та віддала всі свої банківські картки для того, щоб перерахували кошти, раніше їй невідома компанія ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 09.10.2023, близько 12:00, гр. ОСОБА_5 зустрілась з особою, який представився ОСОБА_7 , в АДРЕСА_1 , дана особа була одягнена в чорну шкіряну куртку, зростом близько 170-180 см, міцної тілобудови. Перше, що її запитав, « Чи є в неї банківські картки?», у відповідь потерпіла відповіла, що є, потім він сказав, що вищевказаний друг ОСОБА_8 , повинен був їй все пояснити, для чого її картки, але потерпілій ніхто нічого не повідомляв, після чого раніше їй невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , повідомила, що картки забирає один-два дні, для того, щоб провести гроші через рахунки, після чого потерпіла під психологічним тиском віддала свою кредитну банківську картку, та повідомила пін-коди та паролі до картки, після чого дана особа пішла в невідомому напрямку, приблизно через 30 хвилин на її телефон НОМЕР_2 почали приходити повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що її кредитний ліміт збільшено до 50 000 грн., після чого почали приходити коди від різних фінансових установ, які раніше потерпілій були невідомі, та вона не являлась клієнтом цих установ.

12.12.2023 близько 11:00, потерпіла ОСОБА_5 знову зустрілась вже їй відомою особою, яка раніше представилась ОСОБА_7 , на тому ж місці де й відбулась перша зустріч, по АДРЕСА_1 . В подальшому гр. ОСОБА_7 було відправлено потерпілу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Черкаси, для того, щоб вона відкрила кредит на 30 000 грн., щоб ці гроші підняти, після чого вона пішла до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відкрила кредит на нову кредитну картку, реквізитів не має так як картку було заблоковано потерпілою, після чого нову кредитну картку з кредитним лімітом гр. ОСОБА_5 віддала ОСОБА_9 , далі він відправив до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для взяття кредитної картки у розмірі 30 000 грн. Після отримання кредитної картки з кредитним лімітом 30 000 грн., її було передано ОСОБА_9 .

Кожного дня, вище вказана особа ОСОБА_10 , телефонував до потерпілої із запитаннями «куди вона йде?», «чи вона на роботі?», «де вона знаходиться?», відбувався постійний контроль та психологічний тиск.

26.12.2023 почались телефоні дзвінки від раніше невідомої їй особи з телефону НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 , та почав вимагати, щоб вона знайшла людину, яка відкриє кредит, щоб він міг відкрити рахунок на іншу особу, після чого дана особа почала погрожувати, що знайде її та її родину. Після чого, на телефонні дзвінки вона не відповідала та не відповідає, та звернулась із заявою до поліції.

Згідно отриманої довідки з Українського бюро кредитних історій (станом на 14.38 год. 08.01.2024 року), стало відомо, що від імені ОСОБА_5 невстановлена особа оформила та подала заявки на оформлення кредитів до наступних організацій:

10.10.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 21 000 грн.;

13.10.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4 000 грн.;

13.10.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 4 000 грн.;

13.10.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 000 грн».

Згідно виписки УБКІ, загальна поточна заборгованість складає 272 216, 69 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 215 900 грн.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію щодо відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.10.2023 по термін дії ухвали відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2023 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) з номеру НОМЕР_6 на інший та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:01 від з 01.10.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- активації та входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.10.2023 по термін ії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- службової перевірки службою безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по факту правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.

Виконання ухвали доручити т.в.о. слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області рядовому поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1