печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001345 від 18.07.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001345 від 18.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій, маючи на меті незаконне збагачення шляхом розкрадання бюджетних коштів, виділених державою на замовлення товарів та послуг, необхідних для функціонування підприємства, розробили злочинну схему їх розкрадання та легалізації через підконтрольні останнім суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна і його подальшого оформлення на близьких родичів.

До вказаної схеми останні залучили учасників злочинного угруповання з ознаками злочинної організації, зокрема уродженців Російської Федерації та Республіки Азербайджан: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Так, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій, за попередньою змовою з уповноваженим представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр) на території України ОСОБА_6 , домовились про організацію тендеру на закупівлю послуг «Прокат водного транспортного устаткування з екіпажем (послуги з фрахтування земкаравану (на умовах тайм-чартеру))» за завищеними цінами на загальну суму 10,5 млн євро (понад 350 млн грн).

За результатами проведеної закупівлі, 13.10.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр) укладено договір про надання послуг від 13.10.2020 № 52-В-ФДФ-20, за яким останнє передає в оренду до кінця 2023 року на умовах тайм-чартеру багаточерпаковий земкараван «Dunay, три саморозвантажувальних ґрунтовивозних баржі «Ізмаїльська», «Куяльницька» та «Київська», буксир MZ-9 та надувний катер RIB-500 з обладнанням для промірних робіт.

При цьому, ціни на оренду завищенні, оскільки оренда буксиру і катера разом коштує 6 695 євро (223 тис. грн) на добу, а кожної з трьох барж окремо 2 580 євро (86 тис. грн) на добу, що на 30% вище ринкової вартості по Одеській області, чим завдали державі збитків в особливо великих розмірах.

З метою легалізації коштів, отриманих у результаті завищення ціни на оренду, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання, які зареєстровані в Україні та за її межами, а також розрахункові рахунки, які належать їм та близьким особам, зокрема родичам, вивели отримані кошти, які у подальшому обготівкували та розподілили між учасниками вказаної схеми.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні

№ 0001345, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

- справ про набуття громадянства України такими особами:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- заяв вищевказаних осіб про видачу їм паспортів громадянина України (форма № 1);

- заяв-анкет вищевказаних осіб для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру;

- матеріалів службових перевірок, проведених органами міграційної служби за фактом виявлених порушень при підготовці справ про набуття громадянства України вищевказаними особами.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58854/23-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1