Справа № 524/894/23
Провадження № 1-кс/524/427/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001239 від 29.09.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001239, зареєстрованого 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 29.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , не виплачується працівникам заробітна плата.

Органом досудового розслідування отримано акт від 04.09.2023 року № ПНС/ПЛ/13939/010, cкладений за результатами проведення Північно-Східним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці позапланового заходу державного нагляду (перевірки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині додержання вимог законодавства про працю відповідно до статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Під час проведення позапланової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеної з 28.08.2023 по 04.09.2023 року, встановлено, що в Товаристві протягом 2022-2023 років виплата заробітної плати проводилась нерегулярно, відповідно до кредитового сальдо оборотно-сальдової відомості по рахунку 661 та довідки Товариства всього сума заборгованості по виплаті заробітної плати станом на 01.09.2023 року становить 2607, 8 тисяч гривень для 170 чоловіків в тому числі для 118 працюючих 1849, 7 тисяч гривень; для 52 звільнених працівників 758, 1 тисяча гривень та 29 жінкам на суму 375, 5 тисяч гривень з них 6 звільненим 71,7 тисяч гривень.

Відповідно до довідки про надходження та використання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023 рік усі надходження грошових коштів на рахунки Товариства за даний період склали 12 мільйонів 314,88 тисяч гривень. Витрати за даний період склали 12 мільйонів 308, 8 тисяч гривень. Із них використано: на виплату заробітної плати 1535, 9 тисяч гривень; сплачено податків та інших обов`язкових платежів 1015, 7 тисяч гривень; матеріальні витрати 2575, 5 тисяч гривень.

На виплату заробітної плати працівникам використано 2 мільйони 13,2 тисячі гривень, що складає 16,5 % з загальної суми надходжень на рахунки організації, відповідно до чого оплата праці на здійснюється в першочерговому порядку.

11.10.2023 року прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про призначення судової економічної експертизи виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На адресу Кременчуцької окружної прокуратури надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_5 про необхідність надання додаткових документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення експертного дослідження, а саме:

-оборотів по рахункам: 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Облік листків непрацездатності за рахунок ФСС» за період з січня 2022 року по серпень 2023 року;

-оборотно-сальдової відомості з карткою по рахунку 301 «Готівка в національній валюті» за період з січня 2022 року по серпень 2023 року;

-оборотно-сальдової відомості з карткою по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період з січня 2022 року по серпень 2023 року;

-особових рахунків осіб (відомості бухгалтерського обліку по нарахуванню заробітної плати) перед якими виникла заборгованість за період з січня 2022 року по серпень 2023 року.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ вищевказаних документів, обґрунтовуючи тим, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути як змінені, так і знищені, та іншим способом неможливо отримати вказані документи, а також для забезпечення проведення судової економічної експертизи.

Вищевказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших дізнавачів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачів: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, приєднання отриманих документів в якості речового доказу, а також забезпечення проведення судової економічної експертизи, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення завірених належним чином копій документів, доступ до яких просить дізнавач, що є достатнім для забезпечення ефективності досудового розслідування і досягнення мети кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001239 від 29.09.2022 року, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

?оборотів по рахункам: 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Облік листків непрацездатності за рахунок ФСС» за період з січня 2022 року по серпень 2023 року;

?оборотно-сальдової відомості з карткою по рахунку 301 «Готівка в національній валюті» за період з січня 2022 року по серпень 2023 року;

?оборотно-сальдової відомості з карткою по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період з січня 2022 року по серпень 2023 року;

?особових рахунків осіб (відомості бухгалтерського обліку по нарахуванню заробітної плати) перед якими виникла заборгованість за період з січня 2022 року по серпень 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 10 лютого 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1