Провадження № 1-кс/344/8484/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000044,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управління Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 о 12:26 год. невідома особа використовуючи термінал зв`язку із номером « НОМЕР_1 », шляхом обману ОСОБА_5 здійснила незаконні операції із використанням ЕОМ внаслідок чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 9 994 грн, які перерахувала із банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.07.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 та отримано оптичний носій із інформацією, що становить банківську таємницю.

19.07.2023 проведено огляд оптичного носія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 , в результаті чого було встановлено, що 09.02.2023 було здійснено три трансакції щодо переказу грошових коштів на банківські картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , всі належні ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме відомостей по банківських картках№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зокрема документів, на підставі яких зазначена банківська картка відкрита; детальний рух коштів (банківські виписки по рахунках) із зазначенням номерів рахунків, дат, сум, а також номерів рахунків (карток), на які, та з яких здійснювались перекази грошових коштів, повних анкетних даних особи, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів,електронних адрес, фото- та відео- зображень, щодо проведених операцій пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах, за період часу із 01.02.2023 по 20.06.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий разом із клопотанням подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей по банківських картках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зокрема документів, на підставі яких зазначена банківська картка відкрита; детальний рух коштів (банківські виписки по рахунках) із зазначенням номерів рахунків, дат, сум, а також номерів рахунків (карток), на які, та з яких здійснювались перекази грошових коштів, повних анкетних даних особи, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес, фото- та відео- зображень, щодо проведених операцій пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах, за період часу із 01.02.2023 по 20.06.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1