УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наявних телефонних номерів, e-mail, поштових адрес та адрес фактичного місцезнаходження на даний час; документи, що підтверджують факт реєстрації вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності; документи щодо ведення вказаними суб`єктами господарювання підприємницької діяльності, подачі ними податкових декларацій, звітних документів та внесення до них змін; відомості про факти маніпулювання показниками податкової та іншої звітності, шляхом некоректного заповнення звітних документів або внесення неправдивих даних, що призвело до безпідставного збільшення або зменшення обсягів податкових зобов`язань з податку на додану вартість або збільшення обсягів податкового кредиту з податку на додану вартість; відомості щодо сплачених податків за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 звітні періоди; податкових накладних за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 звітні періоди; декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 звітні періоди; податковий розрахунок за формою 1-ДФ; інформацію щодо місця реєстрації вказаних суб`єктів підприємницької діяльності як платників податків; відомості щодо фактів проведення податкових перевірок відносно вказаних суб`єктів господарювання, актів та інших документів, складених за результатами таких перевірок за 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 звітні періоди; розшифровку контрагентів згідно з додатком № 5 (відповідно до вимог автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000385 від 29.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357 КК України КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє організована злочинна група, яка незаконно переправляє іноземців через державний кордон України, а також шахрайським шляхом вчиняє дії пов`язані із складанням ліцензованих іспитів «КРОК».

Під час досудового розслідування встановлено, що з початку військами рф АР Крим, з березня 2014 року та фактичної окупації ІНФОРМАЦІЯ_8 (КДМУ), окупаційна влада блокувала всю діяльність університету, заборонила доступ до архіву та особових справ студентів, а ректор перший проректор професори та доценти перейшли на бік окупаційної влади. Не маючи доступу до будь-якого із кабінетів з документацією університету, а студенти, які навчалися в КДМУ забажали, за наявної державної програми, перевестися до іншого вузу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , для отримання диплому державного зразка.

Так з урахуванням вказаної ситуації МОН України прийняло 4 накази про зарахування студентів медиків до медичних вузів України, на той курс на якому вони навчалися до анексії АР Крим, згідно історії студента в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Вказане зарахування здійснювалося тільки на підставі історії студента в ІНФОРМАЦІЯ_10 , і вже після зарахування, університетом прийнявши студента формувалась академічна довідка, знову ж таки на підставі інформації з ЄДЕБО. Згідно наказів, університети, маючи доступ до історії студента в базі ІНФОРМАЦІЯ_10 , мали право виготовляти академічні довідки студентам КДМУ, згідної їх історії. Однак маючи такі повноваження ряд осіб перевищуючи свої службові повноваження, зловживаючи своїми повноваженнями з корисливих мотивів підробляли такі довідки майбутнім студентам іноземцям, не маючи жодного на те підтвердження та історії студента в базі ЄДЕБО.

За такою злочиною схемою отримали дипломи гр. Індії, а також 42 громадянина Саудовської Аравії, Кувейта, Ірака, Лівії, Сирії, ОДЕ які були зараховані на 5й курс спеціальність стоматології до МАЕМ, по академічним довідками ІНФОРМАЦІЯ_11 , підписані ректором, які фактично не навчалися на жодному із початкових курсів університетів України.

Враховуючи вище викладене, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, їх ідентифікації, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, проведенню ряду експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- наявних телефонних номерів, e-mail, поштових адрес та адрес фактичного місцезнаходження на даний час;

- документи, що підтверджують факт реєстрації вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності;

- документи щодо ведення вказаними суб`єктами господарювання підприємницької діяльності, подачі ними податкових декларацій, звітних документів та внесення до них змін;

- відомості про факти маніпулювання показниками податкової та іншої звітності, шляхом некоректного заповнення звітних документів або внесення неправдивих даних, що призвело до безпідставного збільшення або зменшення обсягів податкових зобов`язань з податку на додану вартість або збільшення обсягів податкового кредиту з податку на додану вартість;

- відомості щодо сплачених податків за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 звітні періоди;

- податкових накладних за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 звітні періоди;

- декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 звітні періоди;

- податковий розрахунок за формою 1-ДФ;

- інформацію щодо місця реєстрації вказаних суб`єктів підприємницької діяльності як платників податків;

- відомості щодо фактів проведення податкових перевірок відносно вказаних суб`єктів господарювання, актів та інших документів, складених за результатами таких перевірок за 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 звітні періоди;

- розшифровку контрагентів згідно з додатком № 5 (відповідно до вимог автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя