Справа№751/9591/23
Провадження №1-кс/751/2353/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури, ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення у філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з ІНФОРМАЦІЯ_3 : № 0774-E122-P000 від 06.02.2022, № 3726-Е421-Р000 від 11.05.2021, № 0578-Е420-Р000 від 27.03.2020, № 4621-Е920-Р000 від 03.10.2020.

Відповідно до умов даних договорів надавач послуг КНП зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) зобов`язується оплачувати такі послуги.

Згідно даних договорів серед інших обов`язків надавача послуг зазначені наступні вимоги, які потрібно виконувати безпосередньо надавачу, зокрема: перед наданням медичних послуг з`ясувати та повідомити пацієнту (його законному представнику) про те, чи має такий пацієнт право на отримання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до поданих документів, перевірити наявність направлення лікаря (у разі потреби); розміщувати в системі, в кожному місці надання медичних послуг та на своєму веб-сайті (у разі наявності) інформацію для пацієнтів про медичні послуги, які пацієнт може отримати у надавача за програмою медичних гарантій, графік роботи надавача, графік роботи місць надання медичних послуг і медичних працівників та актуальну інформацію про працівників і обладнання надавача; розміщувати у місцях надання медичних послуг, в яких здійснюється медичне обслуговування за договором, інформаційні матеріали про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до правил, опублікованих на офіційному веб- сайті НСЗУ.

Встановлено, що за у мовами зазначених договорів ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховує КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за відповідні пакети медичних послуг, в які входять також і грошові кошти за проведення діагностування зокрема за проведення комп`ютерної та магнітно-резонансної томографії для наступного перерахування зазначених коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Після аналізу відомостей про пацієнтів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким було призначено проведення комп`ютерної та магнітно-резонансної томографії у порівнянні з банківськими виписками по рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що більшість пацієнтів КНП перераховують грошові кошти за проведення комп`ютерної та магнітно-резонансної томографії на рахунки благодійної організації.

Встановлено, що одним із засновників БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_6 , який також є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У ході допиту ОСОБА_6 , останній відмовився від надання показів на підставі ст. 63 Конституції України.

Допитаний 26.06.2023 в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що станом на 2020 рік по теперішній час перебувають два апарати КТ, які надавали можливість КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно надавати послуги з комп`ютерної томографії. У зв`язку з чим, після закінчення дії строку договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 було прийнято рішення не продовжувати договір через його економічну не доцільність.

27.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: до відомостей банківських рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Згідно ухвали слідчого судді від 03.06.2022 року, також надавався доступ до IP-адрес, з яких відбувалося управління рахунком БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проте згідно наданих даних відсутні відомості про IP-адрес з яких відбувалося управління рахунком фонду, електронні відомості про час, дату та вид засобу за допомогою якого відбувалося користування програмно-технічним комплексом «Інтернет-Клієнт-Банк».

Окрім цього, згідно матеріалів тимчасового доступу, а саме згідно Договору банківського рахунку, Заявки на отримання доступу до «Системи Інтернет-Клієнт-Банк», Договору на виконання розрахункових операцій дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-Банк», Заяви на встановлення програмного-технічного комплексу «Інтернет-Клієнт-Банк», ОСОБА_6 який перебував на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично здійснював керування рахунком БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритого в Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Беручи до уваги вищевикладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, окрім тимчасового доступу до речей і документів, на виконання вимог ст. 2 КПК України, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості про рух коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунках НОМЕР_2 та UA9984200АТ «Державний ощадний банк України» в період часу з 01.03.2020 по 01.06.2022 із зазначенням відомостей про призначення платежу, відомості з розшифруванням.

Дані відомості перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без його участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , прокурорам у кримінальному провадженні № 0000050 від 11.02.2021 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному або паперовому вигляді у філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про відомості про рух коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунках НОМЕР_2 та UA9984200АТ «Державний ощадний банк України» в період часу з 01.03.2020 по 01.06.2022, із зазначенням відомостей про призначення платежу, відомості про з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку НОМЕР_5 , з яких відбувалося управління рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-Банк» із зазначенням ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису), відомості про мобільні термінали з яких відбувалося віддалене управління рахунком, із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, deviceid та інших ідентифікуючих ознак.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1