Провадження № 1-кс/742/1867/23
Єдиний унікальний № 742/3967/23
У Х В А Л А

іменем України

13 жовтня 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000868 від 03 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000868 від 03 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000868 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше засудженою за вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи злочинний умисел направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці незаконно, повторно придбала особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку незаконно зберігала у невстановленому місці для подальшого незаконного збуту.

В подальшому 16.08.2023, близько 10-ї години, перебуваючи в себе в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, збула ОСОБА_6 , який залучений в якості покупця для проведення оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень, згорток із фольги з вмістом в середині порошкоподібної речовини білого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/125-23/9009-НЗПРАП від 18.08.2023, являється особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, загальною масою 0,073 г.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше засудженою за вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та, маючи злочинний умисел направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці незаконно, повторно придбала особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку незаконно зберігала у невстановленому місці для подальшого незаконного збуту.

В подальшому, 21.09.2023, близько 15-ї години, перебуваючи себе в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, збула ОСОБА_6 , який був залучений в якості покупця для проведення оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 250 (двісті п`ятдесят) гривень, згорток із фольги, який знаходився в пустій пачці з-під цигарок із вмістом в середині особливо небезпечної психотропної речовини PVP .

21.09.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 в ході якого вилучено 3 згортки із фольги, які аналогічні тим, що вона збула 21.09.2023 та мобільний телефон та банківську картку НОМЕР_1 , на які були перераховані кошти та здійснені дзвінки та смс повідомлення щодо злочинної діяльності ОСОБА_5 ..

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в філії - Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку мають значення при розслідуванні даного кримінального провадження, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 615 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000868 від 03 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку БПК №№ НОМЕР_1 , в період з 03 липня 2023 року по 22 вересня 2023 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період з 03 липня 2023 року по 22 вересня 2023 року;

- про рух коштів по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 в період з 03 липня 2023 року по 22 вересня 2023 року;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 в період з 03 липня 2023 року по 22 вересня 2023 року фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити вказану інформацію на паперовому та/або на електронному носієві.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16