Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/202/24
Провадження № 1-кс/644/38/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім`я. 04.01.23 потерпіла перебувала за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_1 і переглядала соціальні мережі. Приблизно о 12:00 вона у месенджері «Viber» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила оголошення щодо отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ. Оголошення було надіслане невідомою особою із ім`ям користувача « ОСОБА_6 ». Також в оголошенні було посилання. Після того як ОСОБА_5 побачила вказане оголошення, вона надіслала повідомлення вищевказаному користувачеві з метою дізнатися, чи дійсно вона може отримати гроші. Їй відповіли, що так, а також, що для цього необхідно перейти по посиланню, яке їй буде надіслано в особисті повідомлення від того самого користувача. Повідомлення, яке надіслали потерпілій було таке ж саме як і в оголошенні. Після цього ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке було надіслано їй в особисті повідомлення. Там потерпілій було необхідно ввести номер телефону. Вона ввела свій номер телефону НОМЕР_2 . Після цього їй на мобільний телефон зателефонував телефон з номером НОМЕР_3 . Бот повідомив потерпілій, що вказаний номер відсутній у базі. Після цього ОСОБА_5 ввела номер НОМЕР_4 , оскільки він є фінансовим номером до її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Відразу після цього на її мобільний телефон зателефонував телефон з номер НОМЕР_5 . Потерпіла взяла слухавку і почула бота, який повідомив їй 4-значний пароль для авторизації на вищевказаному посиланні. Після цього ОСОБА_5 ввела вищевказаний код на вказаному посиланні. Після цього їй було запропоновано ввести номер банківської картки. Вона ввела номер її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього вказане посилання зависло. Приблизно через 3 хвилин після цього потерпіла знову написала користувачу з ім`ям « ОСОБА_6 » і спитала, чи довго їй ще очікувати. Користувач відповів, що зараз багато охочих отримати грошову допомогу, тому доведеться зачекати. Після цього ОСОБА_5 повторно написала вказаному користувачеві з тією ж метою. Він відповів їй, що не знає ні про які кошти. Після цього потерпіла відразу зателефонувала на телефон гарячої підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 . Там їй повідомили, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 був виконаний переказ коштів в сумі 4000 грн. (45 грн. комісія) від 12:23 04.01.24. Вказаний переказ потерпіла не виконувала та він був здійснений без її відома. Також ОСОБА_5 попросила оператора заблокувати її картку. Після цього банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було заблоковано. Після цього потерпіла пішла до відділу поліції для написання заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 4000 грн. (45 грн. комісія) від 12:23 04.01.24.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі у сумі 4000 грн. (45 грн. комісія) від 12:23 04.01.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 03.01.2024 по 05.01.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 30.11.2023 по 02.12.2023 з можливістю отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1