Справа №639/487/23
Провадження №1-кс/639/1943/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відео конференції в залі суду в м. Харкові клопотання захисника ОСОБА_5 , поданого в інтересах ТОВ «АЙГРІН ПРОДЖЕКТ» та ТОВ «ПРОДЖЕКТ ЕКСПЕРТ» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000028 від 31.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання захисника ОСОБА_5 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000028 від 31.01.2023 року, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 26.07.2023 року на майно, а саме на: печатку ТОВ «Айгрін проджект» (); печатку ТОВ «Проджект експерт» ();опис документів, що надаються юридичною особою для проведення державної реєстрації ТОВ «Проджект експерт» () від 31.03.2023 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою при проведенні державної реєстрації (код 93) без дати (оригінал та копія) на 2 арк.; протокол №1 від 04.03.2020 рішення ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк.; виписки ЄДР юридичних осіб від 05.04.2023 на 1 арк. та від 06.03.2020 на 2 арк.; витяг №753 з реєстру платників ПДВ від 13.03.2020 на 1 арк.; наказ №1 від 10.03.2020 «Про призначення директора ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк.;повідомлення про прийняття працівника на роботу від 10.03.2020; статут ТОВ «Проджект експерт» на 10 арк.; опис документів, що надаються для державної реєстрації від 12.07.2021 в 2х примірниках; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Проджект експерт» від 13.07.2021; протокол №28-02/20 від 28.02.2020 на 1 арк.; рішення №09-07/21 від 09.07.2021; рішення №12-07/21 від 12.07.2021 (оригінал та копія) на 2 арк.; наказ №1 від 12.07.2021 в 2х примірниках про прийняття на роботу; структура ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк. (2 примірники: оригінал та копія);фінансову звітність на 4 арк.;договір надання бухгалтерських послуг (без дати) на 6 арк.; договір суборенди приміщення №04-03/20 від 04.03.2020 на 4 арк.; довіреність №06-03/20 на 1 арк; опис документів, що надаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Айгрін Проджект» від 27.03.2023, 12.07.2021; рішення учасника №23/03-24 від 24.03.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура №ВКА 42403289 від 18.10.2018; протокол №1 від 17.08.2018 ТОВ «Айгрін проджект»;протокол №28-02/20 від 28.02.2020 на 1 арк ТОВ «Айгрін проджект»; виписку з ЄДР ТОВ «Айгрін проджект» на 2 арк від 13.07.2021, 20.08.2018, 29.03.2023; статут ТОВ «Айгрін проджект» на 6 арк.; наказ №1 від 21.08.2018 про призначення директора на 1 арк.; повідомлення від 20.08.2018 про прийняття працівника на роботу; витяг з реєстру платників ПДВ від 10.09.2018; довіреність від 17.08.2018; рахунок-фактура №ВКА 42403289 від 18.10.2018.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_5 зазначає, що 26.07.2023 слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова наклав арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 06.07.2023 за місцем мешкання колишнього директора ТОВ «Терра Проджект» - ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що арешт накладено неуповноваженим складом суду, оскільки досудове розслідування проводить СУ ГУНП в Харківській області, приміщення якого розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, тобто в межах територіальної юрисдикції Київського районного суду м. Харкова. Крім того, в порушення вимог ч.1, ч.2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання прокурора про накладення арешту проведено з порушенням права власника майна на захист, майно на яке накладений арешт не має жодного відношення до кримінального провадження 0000028 від 31.01.2023, правовстановлюючі документи суб`єктів господарсько-підприємницької діяльності та печатки-жодним чином не відповідають вимогам співмірності та розумності та з огляду на відсутність правових підстав для накладення арешту на майно речі та документи взагалі є перешкодою для здійснення законної підприємницької діяльності.

На підставі вищевикладеного, адвокат ОСОБА_5 просила скасувати арешт з вищевказаного майна, належного ТОВ «АЙГРІН ПРОДЖЕКТ» та ТОВ «ПРОДЖЕКТ ЕКСПЕРТ».

В судовому засіданні представник власників майна адвокат ОСОБА_5 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання захисника. Зазначили, що вищевказане майно було вилучено під час проведення обшуку за місцем мешкання колишнього директора ТОВ «Терра Проджект» - ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки органу досудового розслідування необхідно було перевірити можливу причетність ОСОБА_6 до діяльності ТОВ «АЙГРІН ПРОДЖЕКТ» та ТОВ «ПРОДЖЕКТ ЕКСПЕРТ». На теперішній час вилучені речі та документи не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження у зв`язку із чим в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Мереф`янської міської ради в ході проведення аварійно-відновлювальних робіт Комунального закладу «Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6».

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 29.06.2023 (справа №639/487/23, провадження №1-кс/639/1135/23) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Терра Проджект» - ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

06.07.2023 в період часу з 07:30 до 11:36, на підставі вказаної ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено:

1.Печатку ТОВ «Айгрін проджект» ();

2.Печатку ТОВ «Проджект експерт» ();

3.Опис документів, що надаються юридичною особою для проведення державної реєстрації ТОВ «Проджект експерт» () від 31.03.2023 на 1 арк.;

4.Опис документів, що надаються юридичною особою при проведенні державної реєстрації (код 93) без дати (оригінал та копія) на 2 арк.;

5.Протокол №1 від 04.03.2020 рішення ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк.;

6.Виписки ЄДР юридичних осіб від 05.04.2023 на 1 арк. та від 06.03.2020 на 2 арк.;

7.Витяг №753 з реєстру платників ПДВ від 13.03.2020 на 1 арк.;

8.Наказ №1 від 10.03.2020 «Про призначення директора ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк.;

9.Повідомлення про прийняття працівника на роботу від 10.03.2020;

10.Статут ТОВ «Проджект експерт» на 10 арк.;

11.Опис документів, що надаються для державної реєстрації від 12.07.2021 в 2х примірниках;

12.Виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Проджект експерт» від 13.07.2021;

13.Протокол №28-02/20 від 28.02.2020 на 1 арк.;

14.Рішення №09-07/21 від 09.07.2021;

15.Рішення №12-07/21 від 12.07.2021 (оригінал та копія) на 2 арк.;

16.Наказ №1 від 12.07.2021 в 2х примірниках про прийняття на роботу;

17.Структура ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк. (2 примірники: оригінал та копія);

18.Фінансову звітність на 4 арк.;

19.Договір надання бухгалтерських послуг (без дати) на 6 арк.;

20.Договір суборенди приміщення №04-03/20 від 04.03.2020 на 4 арк.;

21.Довіреність №06-03/20 на 1 арк;

22.Опис документів, що надаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Айгрін Проджект» від 27.03.2023, 12.07.2021;

23.Рішення учасника №23/03-24 від 24.03.2023 на 1 арк.;

24.Рахунок-фактура №ВКА 42403289 від 18.10.2018;

25.Протокол №1 від 17.08.2018 ТОВ «Айгрін проджект»;

26.Протокол №28-02/20 від 28.02.2020 на 1 арк ТОВ «Айгрін проджект»;

27.Виписку з ЄДР ТОВ «Айгрін проджект» на 2 арк від 13.07.2021, 20.08.2018, 29.03.2023;

28.Статут ТОВ «Айгрін проджект» на 6 арк.;

29.Наказ №1 від 21.08.2018 про призначення директора на 1 арк.;

30.Повідомлення від 20.08.2018 про прийняття працівника на роботу;

31.Витяг з реєстру платників ПДВ від 10.09.2018;

32.Довіреність від 17.08.2018;

33.Рахунок-фактура №ВКА 42403289 від 18.10.2018.

Вищезазначені речі та документи визнані постановою слідчого від 07.07.2023 року речовими доказами по кримінальному провадженню №0000028 від 31.01.2023.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 26.07.2023 задоволено клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та накладено арешт на вищевказане майно з метою збереження речових доказів.

При зверненні з клопотанням про арешт майна прокурором не було порушено правила підсудності, оскільки постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 01.02.2023 визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000028 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих пояснень слідчої та прокурора під час судового засідання встановлено, що на теперішній час вилучені речі та документи не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000028 від 31.01.2023, оскільки органом досудового розслідування їх було вилучено із необхідністю перевірки можливої причетності ОСОБА_6 до діяльності ТОВ «АЙГРІН ПРОДЖЕКТ» та ТОВ «ПРОДЖЕКТ ЕКСПЕРТ».

Тобто в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, у зв`язку з чим наявні правові підстави для скасування арешту майна на підставі абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає необхідним скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 26.07.2023 року із майна ТОВ «АЙГРІН ПРОДЖЕКТ» та ТОВ «ПРОДЖЕКТ ЕКСПЕРТ», відповідно до переліку та зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, повернути вищевказані речі та документи їх власникам, оскільки в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, у зв`язку із чим клопотання захисника ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_5 - задовольнити.

Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 26.07.2023 року, а саме з:

1.Печатки ТОВ «Айгрін проджект» ();

2.Печатки ТОВ «Проджект експерт» ();

3.Опису документів, що надаються юридичною особою для проведення державної реєстрації ТОВ «Проджект експерт» () від 31.03.2023 на 1 арк.;

4.Опису документів, що надаються юридичною особою при проведенні державної реєстрації (код 93) без дати (оригінал та копія) на 2 арк.;

5.Протоколу №1 від 04.03.2020 рішення ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк.;

6.Виписки ЄДР юридичних осіб від 05.04.2023 на 1 арк. та від 06.03.2020 на 2 арк.;

7.Витягу №753 з реєстру платників ПДВ від 13.03.2020 на 1 арк.;

8.Наказу №1 від 10.03.2020 «Про призначення директора ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк.;

9.Повідомлення про прийняття працівника на роботу від 10.03.2020;

10.Статуту ТОВ «Проджект експерт» на 10 арк.;

11.Опису документів, що надаються для державної реєстрації від 12.07.2021 в 2х примірниках;

12.Виписки з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Проджект експерт» від 13.07.2021;

13.Протоколу №28-02/20 від 28.02.2020 на 1 арк.;

14.Рішення №09-07/21 від 09.07.2021;

15.Рішення №12-07/21 від 12.07.2021 (оригінал та копія) на 2 арк.;

16.Наказу №1 від 12.07.2021 в 2х примірниках про прийняття на роботу;

17.Структури ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк. (2 примірники: оригінал та копія);

18.Фінансової звітності на 4 арк.;

19.Договору надання бухгалтерських послуг (без дати) на 6 арк.;

20.Договору суборенди приміщення №04-03/20 від 04.03.2020 на 4 арк.;

21.Довіреністі №06-03/20 на 1 арк;

22.Опису документів, що надаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Айгрін Проджект» від 27.03.2023, 12.07.2021;

23.Рішення учасника №23/03-24 від 24.03.2023 на 1 арк.;

24.Рахунка-фактури №ВКА 42403289 від 18.10.2018;

25.Протоколу №1 від 17.08.2018 ТОВ «Айгрін проджект»;

26.Протоколу №28-02/20 від 28.02.2020 на 1 арк ТОВ «Айгрін проджект»;

27.Виписки з ЄДР ТОВ «Айгрін проджект» на 2 арк від 13.07.2021, 20.08.2018, 29.03.2023;

28.Статуту ТОВ «Айгрін проджект» на 6 арк.;

29.Наказу №1 від 21.08.2018 про призначення директора на 1 арк.;

30.Повідомлення від 20.08.2018 про прийняття працівника на роботу;

31.Витягу з реєстру платників ПДВ від 10.09.2018;

32.Довіреності від 17.08.2018;

33.Рахунка-фактури №ВКА 42403289 від 18.10.2018.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, повернути вищевказані речі та документи їх власникам ТОВ «АЙГРІН ПРОДЖЕКТ» та ТОВ «ПРОДЖЕКТ ЕКСПЕРТ».

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, а контроль за її виконанням покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1