Провадження №1-кс/592/6518/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання мотивує тим, що підставою для подання заяви ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» став факт можливого привласнення кавомашин (обладнання для приготування кави), які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (Код ) у особливо великому розмірі на загальну суму 7 018 608,73 грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн. 73 коп., тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Так, ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (надалі «Товариство») є одним з лідерів кавового ринку України, з 2015 року підприємство виробляє та реалізує в Україні кавову продукцію під такими широко відомими споживачам торговими марками як «Jacobs», «Jacobs Monarch», « Carte Noire », та інші. Торгова марка ЯКОБЗ широко відома українським споживачам з 1999 року, коли вперше продукція цієї торгової марки вироблена в Україні була представлена українським споживачам.

ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» є бюджетоутворюючим підприємством для Сумської області та м. Тростянець, станом на кінець на 2021 року до місцевого та центрального бюджетів підприємством сплачено податків на загальну суму понад 318 млн. грн. За 2022 рік загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до державного і місцевих бюджетів, становить понад 4,4 млн євро, а саме - 151 602 764 грн.

3 метою популяризації кавових продуктів в каналі «споживання кави поза межами дому» Товариство закуповує у іноземних компаній - виробників обладнання, для самостійного приготування споживачами кавових напоїв Товариства в каналі «поза межами дому» (надалі «Кавомашини», або «Обладнання», або «автоматичні кавоварки»), 3 цією ж метою такі Кавомашини Товариство в подальшому надає в оплатне тимчасове користування своїм бізнес партнерам в Україні, для надання послуг споживачам по приготуванню кавових напоїв торгівельних марок Товариства.

02.01.2019 року - між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (Код ) (надалі «Орендар» або TOB «КСК») було укладено Договір Оренди Обладнання № SL 1812-0022 (надалі «Договір оренди»), відповідно до умов якого Товариство зобов`язалось передати Орендарю в строкове оплатне користування (оренду) автоматичні кавоварки (надалі Кавомашини). Загалом, за період дії Договору Орендарю було передано 927 шт. кавомашин.

Зазначені Кавомашини передавались Орендарю з метою передачі третім сторонам в суборенду для використання за цільовим призначенням: приготування та для реалізації продукції (кавових напоїв), чаю та іншої продукції виробництва компанії Якобз Дау Егбертс під торговими марками JACOBS та іншими торговими марками Товариства.

На дату припинення співпраці за вищезазначеним Договором Оренди, TOB «КСК» повернув ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» частину Кавомашини у кількості 528 (п`ятсот двадцять вісім) штук, а решта 399 (триста дев`яносто дев`ять) Кавомашин повинні були бути поверненими Товариству як власнику майна. Однак, ТОВ «КСК» у визначений строк не повернув ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Окрім цього, ТОВ «КСК» не сплачував в належні строки передбачені Договором Оренди орендну плату за користування Кавомашинами. Тому, ТОВ «Якобз Дау Егбертс «. Україна» було вимушене звернутись до Господарського суду Сумської області за захистом своїх прав (справа №920/977/22). Так, рішенням Господарського суду Сумської області від 20.03.2023 р. задовільнив позовні вимоги Товариства, зокрема зобов`язуючи ТОВ «КСК» сплатити Товариству заборгованість по орендній платі в розмірі 3 117 167, 59 (три мільйони сто сімнадцять тисяч сто шістдесят сім) грн. 59 коп. та повернути ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» 399 Кавомашин.

Станом на 23.05.2023 р., ТОВ «КСК» не повернуло ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Правових підстав для подальшого користування і утримання у себе 399 Кавомашинами, які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» у ТОВ «КСК» не має.

Враховуючи вищевказане ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» вважає, що у діях колишньої службової особи та колишніх власників TOB «КСК» наявні ознаки привласнення 399 шт. Кавомашин, які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» на загальну суму 7 018 608.73 грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн. 73 коп., тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що вчинено особливо тяжке кримінальне правопорушення (злочин) та вищезазначені особи хочуть уникнути кримінальної відповідальності, без проведення ряду санкціонованих обшуків за місцем знаходження вищезазначених Кавомашин, з метою їх безпосереднього вилучення не можливо отримати достовірну інформації про дійсну кількість осіб, точну кількість самих Кавомашин та обставин вчинення злочину, тобто в іншій спосіб отримати відомості про злочин та всіх причетних осіб не видається за можливе, тому у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотання про надання дозволу на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH, з метою вилучення останньої та документів щодо місцезнаходження вказаної вище Кавомашини за даною адресою на підставі договору оренди/суборенди/тощо; документів щодо надання відповідного куточку/місця для розміщення останньої за даною адресою; документації щодо отримання (місцезнаходження, вилучення тощо) 399 кавових машинок, згідно акту/ів прийому - передачі, укладеного/их між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (власник/орендодавець Кавомашин ) та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (користувач/орендар Кавомашин ; на даний час має назву ТОВ «Кава Сервіс Продакшн»); демонтовані з кавових машин шильдики з інвентарними номерами; демонтовані наліпки з серійними номерами з кавових машин; документи, що підтверджують взаємовідносини з Якобз ; документи, щодо передачі в оренду/Суборенду іншим суб?єктам господарської діяльності привласнених машинок; документи, щодо отриманого прибутку від використання привласнених машинок; демонтовані наліпки з логотипом ТМ «Якобз»; документи щодо розрахункових рахунків з відомостями про рух коштів, чорнові записи, а також інші документи, речі та предмети, які прямо не зазначені, однак прямо або опосередковано стосуються обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інші речі, предмети та документи, які могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні № 0000057.

Отримання вказаних вище речей, предметів та документів в порядку інших заходів буде малоймовірним та малоефективним, надасть змогу вищезазначеним особам сховати, знищити, спотворити чи переробити (перебрендувати) його/їх тощо. За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що обшук є єдиним дієвим та необхідним на даний час засобом відшукання та отримання вищевказаної речі, предмету тощо з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0000057.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно: нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості: ні, загальною площею (кв.м): 120.5, Опис: нежитлове приміщення А-1, нежитлове приміщення А1-1, ганок "га", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , де фактично здійснюється продаж продуктових товарів у мережі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням даних обставин, є достатні підстави вважати, що речі, предмети тощо, а саме: кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH, яка була передана у оренду/суборенду іншим суб`єктам господарювання від ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (на даний час має назву - ТОВ «Кава Сервіс Продакшн») без законних на те підставах, оскільки офіційно належить TOB «Якобз Дау Егбертс Україна» знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, мережа «ІНФОРМАЦІЯ_1».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За приписами ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що 01.06.2023 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000057 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження наявності ухвали про тимчасовий доступ та обґрунтованих посилань на неможливість проведення такого заходу.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку про передчасність клопотання про проведення обшуку та необхідність відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1