н/п 1-кс/490/7903/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6410/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000268 від 01.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 01 години 37 хвилин по 02 годину 06 хвилин 01.07.2023 невстановлена особа представилася волонтером ОСОБА_5 , користуючись телеграм каналом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 12700 грн., які остання особисто перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на номер банківської карти іншого банка НОМЕР_2 . В подальшому було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що за вищевказаною адресою проживає протягом тривалого часу. Вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на її ім`я відкрито банківську платіжну картку для виплат № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), якою вона користуюється по сьогоднішній день.

01.07.2023 близько 01 години 30 хвилин вона перебувала за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , прокинулася від того, що на її телефон прийшло повідомлення з телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від волонтера, вона так вважала, під ніком ОСОБА_6 в якому було зазначено, що збирають гроші для військових. Гроші надсилати на банківську карту, яка була вказана в цьому пості телеграм каналу, а саме: НОМЕР_2 . Близько 01 години 37 хвилин вона відправила 200 грн. на вещевказану картку, після цього, їй у приватні повідомлення надійшло повідомлення від « ОСОБА_7 » з наступним текстом: «Я міг би позичити у вас кошти до завтрашнього вечора? Просто 17000 грн. потрібно на шосту ранку, я вечері готівку покладу на карту і відправлю вам. Можливо зможете якусь частину позичити. Повірте я не обману. До 17:00 год. завтра скину все гаразд, якщо зможете. Бо дуже треба до шостої ранку зібрати». Після чого ОСОБА_4 на банківську карту НОМЕР_2 близько 01 год. 48 хв. відправила 5000 грн., після цього ОСОБА_6 попросив номер банківської карти для того, щоб повернути ці 5000 грн., але вона відповіла, що віддавати гроші не потрібно. Потім він попросив позичити, ще грошей скільки є змога, і вона близько 02 години 06 хвилин відправила на банківську карту НОМЕР_2 7500 грн. Потім ОСОБА_6 подякував їй за відправлені гроші та вони завершили спілкування. Після чого вона лягла спати. Потім близько 06:00 год. ОСОБА_4 перевірила телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявилося, що її переписка з ОСОБА_5 ним була видалена. Після цього вона подивилася вищевказаний телеграм канал на якому власник цього каналу написав повідомлення про те, що гроші збирав не він, а інша людина, яка від його імені писала до людей та просивши грошові кошти, повідомив, що гроші повернути не може, та попросив написати хоча б заяву до поліції. Потім вона зайшла на сторінку до нього в інстаграм, де в історії він розповів, про ситуацію, яка сталася вночі. Зрозумівши, що шахрай заволодів її грошовими коштами 01.07.2023 вона звернулася до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, щоб написати заяву.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розглянути справу за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 01.07.2023 по 25.12.2023 (якщо він, якщо ні, до моменту заблокування вказаного банківського рахунку) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформації щодо місць зняття грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням конкретних адрес, а також місце зняття грошових коштів із зазначенням конкретного місця та фотографії з місць зняття грошових коштів, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1