н/п 1-кс/953/8265/23
"01" листопада 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки та № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото -, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з березня 2022 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, IP-адреси, з яких були перерахунки; повідомити номер рахунку, який відкритий АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 ; документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, що відкритий у на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з березня 2022 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, що відкритий АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента IP-адреси, з яких були перерахунки.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у період з червня 2022 року по жовтень 2023 року невстановлена особа під час дії військового стану, зловживаючи довірою, отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , та таємно заволоділа грошовими коштами останньої, які надходили як допомога ВПО у розмірі 44 500 грн.
В ході проведення досудового розслідування як потерпіла була допитана ОСОБА_5 , яка надала покази, що весною 2022 року біля свого подвір`я вона зустріла свою знайому ОСОБА_4 та попросила її допомогти налаштувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб потерпіла могла бачити повідомлення про надходження виплат із заробітної плати. ОСОБА_4 погодилася, взяла банківську картку,що належить потерпілій, сфотографувала на свій телефон також паспорт. У паспорті знаходився аркуш з паролем до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через декілька хвилин маніпуляцій в своєму телефоні, вона сказала що все зробила і що також вона відкрила картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », куди буде надходити ОСОБА_5 допомога ВПО (для внутрішньо переміщених осіб). Через декілька місяців потерпіла також зверталася до ОСОБА_6 з проханням встановити у в телефоні застосунок «Дія» та оформити заявку на допомогу ВПО. ОСОБА_4 на своєму телефоні щось робила, а потім відповіла, що в неї нічого не вийшло. З таким питанням потерпіла зверталась декілька раз і всі рази ОСОБА_4 відповідала, що у неї не виходить оформити допомогу ВПО для потерпілої.
Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що номер її карти № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN НОМЕР_3 ).
Потерпілою ОСОБА_5 була надано виписку по вищевказаній банківській карті за період з червня 2022 року по жовтень 2023 року, відповідно до якої встановлено, що гроші були перераховані на рахунок, що належить ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 .
Сторона обвинувачення зазначає, що виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс: АДРЕСА_2 , забезпечити т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки та № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото -, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з березня 2022 року по 01.11.2023; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, IP-адреси, з яких були перерахунки; повідомити номер рахунку, який відкритий АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 ; документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, що відкритий у на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з березня 2022 року по 01.11.2023; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, що відкритий АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента IP-адреси, з яких були перерахунки, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 01.01.2024 включно.
Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1