Справа № 946/597/24
Провадження № 1-кс/946/236/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ізмаїлі клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000049 від 06.12.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України щодо привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Встановлено, що 06.12.2021 Ізмаїльською окружною прокуратурою Одеської області зареєстровано матеріали за результатами проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами ревізії встановлено, що з 01.01.2018 по 30.06.2021 від орендної плати за нерухоме майно на рахунок Виконавчого комітету надійшло доходів на загальну суму 1 077 851,45 грн. Проте, встановлено, що сплата юридичними та фізичними особами орендної плати за користування нежитловими приміщеннями комунальної власності не в повному обсязі надходить на рахунок Виконавчого комітету. Вказана ситуація обумовлена тим фактом, що в порушення п. 29' ч. І ст. 64 Бюджетного кодексу України, пунктів 11,12 Методики розрахунку орендної плати за оренду комунального майна, що є власністю територіальної громади міста Кілія, та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2017 реєстр. № 395-VII, умов укладених договорів, службові особи Виконавчого комітету не нараховували індексації на орендну плату нерухомого майна, не контролювали перерахування на розрахунковий рахунок Виконавчого комітету орендодавцями коштів, за оренду комунального майна, що є власністю територіальної громади м. Кілія, не належним чином здійснювали контроль за повнотою сплати орендарями орендної плати та допускали використання приміщень юридичними та фізичними особами без укладання договорів оренди комунального майна. Як результат, вищезазначені порушення службових осіб Виконавчого комітету призвели до недоотримання доходів від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, за період з 01.01.2018 по 30.06.2020, на загальну суму 669 222,96 грн, в тому числі міським бюджетом у сумі 616 819,19 грн. та державним бюджетом (ПДВ) - 52 403,77 грн.

Під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у експериментальному дослідженні документів та дослідження результатів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 , тому необхідно призначити проведення судово-економічну експертизу.

18.01.2024 було призначено судово-економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності». Та для проведення даної експертизи необхідні наступні документи:

- Статут ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв у 2018-2021 роках;

- Положення про обліку політику, яке діяло у 2018-2021 роках;

- Додаток 34 до Акту ревізії № 20-11/40 від 30.09.2021 у читабельному вигляді та на електронних носіях;

- Порядок передачі майна територіальним органам міста Кілія в оренду та проведення конкурсу, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2015 № 28-VII;

- Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна, що є власністю територіальної громади міста Кілія та пропорції її розподілу, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2017 № 395-VII;

- Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Кілія, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.06.2016 № 184-VII;

- Договори оренди з додатками та додатковими угодами укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 з орендарями, а саме: ОСОБА_5 - № 2 від 01.06.2016, № 2 від 01.01.2019; ОСОБА_6 - № 3 від 01.06.2016; ОСОБА_7 - № 4 від 01.06.2016; ОСОБА_8 - № 7 від 01.06.2016, № 2 від 31.01.2020; ОСОБА_9 - № 26 від 21.04.2009; ОСОБА_10 - № 9 від 01.06.2012; ОСОБА_11 - № 11 від 01.09.2016; ОСОБА_12 - № 18 від 02.06.2014; ОСОБА_13 - №13 від 01.06.2016, № 37 від №37 від 15.11.2017; ФОП ОСОБА_14 - № 25 від 01.12.2016; ОСОБА_15 - №12 від 15.11.2017; ОСОБА_16 - № 15 від 02.04.2018; ОСОБА_17 - № 17 від 03.08.2018: ОСОБА_18 № 5 від 20.09.2018; ФОП ОСОБА_19 - № 19 від 01.04.2019; КП РБТИ та РОН - № l від 01.06.2016; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЦТІ № 12 - № 18 від 01.06.2016; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № 23 від 01.06.2016, № 03 від 01.01.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № 10 від 01.06.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № 20 від 01.09.2016; Кілійська районна організація ветеранів - № 35 від 13.11.2017; ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № 16 від 12.04.2018; ГЕКО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № 8 від 28.04.2012; ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № 13 від 01.11.2018; ОСОБА_20 - № 12 від 01.01.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - № 9 від 31.01.2020; ФОП ОСОБА_21 - № 01 від 31.01.2020; ОСОБА_22 - б/н від 02.01.2021; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Ne51-q340-1857/16 від 30.11.2016; ФОП ОСОБА_23 - № 1 від 12.09.2003; Філія Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - б/н від 01.11.2012; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »- 33422A11 від 01.11.20211;TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №002815від 01.06.2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - № 603/15 від 30.03.2018; ФОТ ОСОБА_24 - № 1 від 02.01.2020; ФОП ОСОБА_25 - № 2 від 02.01.2020;

- Виписки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2018-30.06.2021 в яких відображено одержання грошових коштів від орендарів за договорами, що вищезазначені;

- Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери) ІНФОРМАЦІЯ_2 в яких відображено нарахування та оплата за орендну плату за договорами оренди які вищезазначені за період 01.01.2018 - 30.06.2021;

- Акти приймання-передачі об`єктів нерухомого майна у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебували на балансі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », оформлені протягом 2019 року;

- Договори оренди з додатками та додатковими угодами укладені між

- КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з орендарями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - б/н від 01.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - 6/н від 01.12.2018, ФОП ОСОБА_26 - б/н від 01.12.2018;

- Договори оренди з додатками та додатковими угодами укладені між ІНФОРМАЦІЯ_21 з орендарями: Одеське управління приватного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » б/н від 27.12.2019, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - б/н від 24.12.2020;

- Договори оренди з додатками та додатковими угодами укладені між ІНФОРМАЦІЯ_24 з орендарями: Приватний вищий навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_25 б/н 2019-2021 роки Болгарське культурно-просвітницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_26 » - б/н від 02.09.2019 01.01.2020, 01.01.2021;

- Договори оренди з додатками та додатковими угодами укладені між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з орендарями: ФОП ОСОБА_27 - № 8 від 02.01.2018, №13 від 01.07.2017; ФОП ОСОБА_28 - No6 від 02.01.2018; ФОГ ОСОБА_29 - 21 від 01.09.2018; ФОП ОСОБА_30 -№10 від 02.01.2018; Філія Одеського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № 18 від 01.06.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » - № 5 від 22.05.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - № 16 від 01.06.2016, № 7 від 15.08.2019; ПП « ОСОБА_31 » № 16 від 16.03.2018, № 6 від 15.08.2019;

- Інформація про суми надходжень орендної нерухомого майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 у розрізі років по КПН « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (додаток 36 до акту Акту ревізії № 20-11/40 від 30.09.2021) з договорами оренди, первинними документи (рахунки на оплату, акти надання послуг), виписками банку КПН « ІНФОРМАЦІЯ_29 », які охоплені актом ревізії № 20-11/40 від 30.09.2021 та даними бухгалтерського обліку в яких відображено фінансово-господарські операції з орендарями за відповідний період;

- Звіти про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2018-30.06.2021.

Вилученню підлягають оригінали перерахованих вище документів, оскільки вони будуть використані в якості порівняльного зразка справжніх підписів особи при проведенні почеркознавчої експертизи.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення істини, спростування або підтвердження наведених фактів та факту привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні документів, що встановлюють наведені вище факти. Дані документи будуть використані під час проведення відповідних почеркознавчих експертиз.

Документами, які мають значення для досягнення цілей досудового розслідування є документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий просить дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в клопотанні просять розгляд справи проводити за їх відсутності.

В судовому засіданні представник власника майна пояснила, що статут ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв у 2018-2021 роках відсутній, у зв`язку з відсутністю правових підстав його прийняття. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2015 року за №28-ІІ, від 31.05.2017 року №395-ІІ, від 24.06.2016 року №184-ІІ, акти приймання-передачі об`єктів нерухомого майна у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлені протягом 2019 року передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_31 на зберігання відповідно до вимог чинного законодавства України.

Вислухавши представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що клопотання підлягає поверненню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано з порушенням вимог ст. 160 КПК України, а саме: клопотання не містить відомостей на підтвердження того факту, що документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 .

При цьому, представник власника майна зазначив, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2015 року за №28-ІІ, від 31.05.2017 року №395-ІІ, від 24.06.2016 року №184-ІІ, акти приймання-передачі об`єктів нерухомого майна у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлені протягом 2019 року, були передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_31 , де і перебувають в даний час.

Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квітня 2023 року за № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК. Зокрема, прокурору повертається клопотання про застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та про відсторонення від посади, якщо воно подано без додержання вимог статей 150 та 155 КПК відповідно (ч. 3 ст. 151, ч. 2 ст. 156 КПК), прокурору чи цивільному позивачу, якщо клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК (ч. 3 ст. 172 КПК). З огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, беручи до уваги, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш поширеним серед інших, вважаємо, що в разі невідповідності клопотання про його застосування вимогам ч. 2 ст. 160 КПК слідчий суддя вправі повернути його прокурору для усунення недоліків. Слід зазначити, що підстави повернення клопотання мають бути належним чином обґрунтовані, а недоліки, які потребують усунення, такими, що могли перешкодити постановленню слідчим суддею законного та обґрунтованого рішення.

Враховуючи вищезазначене, вважаю на необхідне повернути прокурору клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюдля усунення недоліків.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 від 24.01.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , які містять охоронювану законом таємницю повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення проголошено о 14 годині 00 хвилин 09 лютого 2024 року в залі судових засідань № 1 Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1