Провадження №1-кс/522/6479/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, вилучене 10.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі повідомлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якому він просить прийняти заходи правового характеру відносно невстановлених осіб, які за попередньою змовою групою осіб підробили та використали завідомо підроблені офіційні документи. ЖЄО № 20443 від 17.08.2022.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що під час оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , покупцем ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено, що дана квартира належить юридичній компанії «Verdana Investment LTD», згідно Договору купівлі-продажу від 17 жовтня 2008 року, зареєстрованого у реєстрі за № 3129.

Крім того, 10.11.2022 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого слідчого відділення ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , згідно якого вбачається, що нею в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000891, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України у діях невстановлених осіб були виявлені ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України), яке вбачається у тому, що громадянин ОСОБА_8 , який начебто є директором ТОВ «Інтер Ресурс Девелопмент», отримав Довіреність № 1738-21, нібито видану йому від імені компанії «Epsilon Holdings (Cyprus) Limited» директором Наталі Кіурекян 6 вересня 2021 року. На підставі цієї Довіреності, громадянин ОСОБА_8 отримав у нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 дублікат Договору купівлі-продажу на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . На підставі отриманого дубліката (що має таку ж юридичну силу, що й оригінал), громадянин ОСОБА_8 уклав Договір купівлі-продажу на вищевказану квартиру із громадянином ОСОБА_6 , тобто продав йому квартиру, що належить компанії «Verdana Investment LTD», згідно Договору купівлі-продажу від 17 жовтня 2008 року, зареєстрованого у реєстрі за № 3129. ЖЄО № 26775 від 10.11.2022.

Враховуючи вищевикладене, зазначена група осіб, шляхом надання завідомо підроблених документів, незаконно заволоділа правом на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 100).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2022 до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_10 , в якій просить вжити заходи кримінально-правового характеру, до громадянина ОСОБА_11 , який спільно з невстановленими особами, використовуючи завідомо підроблені документи про право власності на квартиру АДРЕСА_4 , незаконно проник та змінив замки до вхідної двері.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 18.08.2022, було встановлено, що група осіб шахрайським шляхом заволоділа майном компанії "Ізанагі ЛТД", а саме квартир за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , на суму близько 21 000 000 грн. майна, що знаходиться в ньому та опечатано слідчим.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №314341687 від 07.11.2022 року встановлено що 25.10.2022 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_11 , Ціна нерухомого майна 200000 грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №314342053 від 07.11.2022 року встановлено що 25.10.2022 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_8 за ОСОБА_11 , Ціна нерухомого майна 200000 грн. теперішній час представники компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка є законним власником квартири, не мають доступу до своєї квартир, своїх речей.

Після описаних подій, за дорученням директора компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» були перевірені відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно квартир, які є власністю компанії.

Перевіркою шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав нами встановлено, що:

09.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив протокол №1 Загальних зборів ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого ОСОБА_13 та акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в інтересах якої діє на підставі довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021 уповноважена особа ОСОБА_14 створили ТОВ «Тавер Девелопмент», директором призначили ОСОБА_14 ;

17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_4 на ім`я акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД»;

17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_8 на ім`я акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД»;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчила довіреність, якою ОСОБА_14 , діючи від імені акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022 з правом передоручення уповноважив ОСОБА_13 представляти інтереси компанії «ІЗАНАГІ ЛТД»;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчила протокол №22/08/22 загальних зборів ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» вносить до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент» квартири АДРЕСА_9 і АДРЕСА_4 , квартиру АДРЕСА_10 .

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчила акт №3 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», від імені якої вже діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_13 , передала в статутний капітал ТОВ «Тавер Девелопмент» квартиру за адресою АДРЕСА_6 .;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчила акт №2 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», від імені якої діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_13 , передала в статутний капітал ТОВ «Тавер Девелопмент» квартиру за адресою АДРЕСА_5 ;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчила акт №1 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», від імені якої діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_13 , передала в статутний капітал ТОВ «Тавер Девелопмент» квартиру за адресою АДРЕСА_7 ;

30.08.2022 на підставі акту №1 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_14 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_16 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_10 ;

31.08.2022 на підставі акту №3 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_14 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_16 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_4 ;

31.08.2022 на підставі акту №2 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_14 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_16 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_8 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , згідно якого ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі ОСОБА_14 продав квартиру ОСОБА_11 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , згідно якого ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі ОСОБА_14 продав квартиру ОСОБА_11 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , згідно якого ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі ОСОБА_14 продав квартиру ОСОБА_11 ;

Таким чином, відносно власності компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» скоєно злочин ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та іншими особами, злочинними діями яких завдано матеріальну шкоду «ІЗАНАГІ ЛТД» на загальну суму близько 21 000 000 грн.

15.06.2023 року директору ТОВ «Тавер Девелопмент» ОСОБА_14 та директору ТОВ «Інтер ресурс Девелопмент» ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України та 19.06.2023 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15.06.2023 року директор ТОВ «Тавер Девелопмент» ОСОБА_14 надав покази у якості підозрюваного, який повідомив, що являється номінальним директором та жодної господарської діяльності не здійснював. Інші особи по відношенню яких виділено кримінальне провадження отримали за домовленістю з підозрюваним оригінали паспорту та Ідентифікаційного коду платника податків, на основі них вчиняли реєстраційні та нотаріальні дії від імені підозрюваного, та за їх вказівкою підписував усі необхідні їм документи.

Довіреність від Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» не отримував і взагалі про вказану компанію та директора йому нічого не відомо.

15.06.2023 року директор ТОВ «Інтер ресурс Девелопмент» ОСОБА_8 , який надав покази у якості підозрюваного, який повідомив, що являється номінальним директором та жодної господарської діяльності не здійснював. Інші особи по відношенню яких виділено кримінальне провадження отримали за домовленістю з підозрюваним оригінали паспорту та Ідентифікаційного коду платника податків, на основі них вчиняли реєстраційні та нотаріальні дії від імені підозрюваного, та за їх вказівкою підписував усі необхідні їм документи.

Довіреність від компанії «Epsilon Holdings (Cyprus) Limited» не отримував і взагалі про вказану компанію та директора йому нічого не відомо.

Під час проведення досудового розслідування, показами свідків та іншими доказами, було встановлено, що до вказаного кримінального провадження причетна особа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 є бенефіціаром та керівником в 5 товариствах, які частково зареєстровані за місцем його мешкання, а деякі зареєстровані за адресою: АДРЕСА_11 .

Крім того, ОСОБА_4 має у власності та користуванні транспортний засіб Nissan, бежевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , Номер кузова/VIN: НОМЕР_4 , 2008 року випуску.

10.10.2023 року в період часу з 06 год. 36 хв. по 10 год. 19 хв. за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Примосркього районного суду м. Одеси ОСОБА_1 був проведений санкціонований обшук квартири, за місцем мешкання ОСОБА_4 , за результатом якого було виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Вказані документи та речі було оглянуто та визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

На думку сторони обвинувачення, зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Власник майна в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, протоколом обшуку, постановою про визнання речовими доказами та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначене майно є предметом злочину та містить відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 10.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Анкета-заява до Договору про надання банківських послуг ОСОБА_17 на 1 аркуші; Додаток до заяви про акцепт ОСОБА_17 на 1 аркуші; Аркуш з інформацією про ТОВ «БЕТЕЛЬ» на 1 арк.; Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наданих на запит ОСОБА_13 на 3 аркушах; Витяг з реєстру прав на нерухоме майно власником якої є «Арістрія трейдінг ЛТД» по об`єкту реєстр. номер № 31 на 2 арк.; Аркуш паперу з інформацією про ТОВ «Терра Естейт» на 1 арк.; Аркуш А4 «Актуальна інформація про право власності №20462298 на 1 арк; Копія паспорта ОСОБА_4 1 арк.; Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру, щодо реєстрації на 1 аркуші; Документи щодо боржників та збору інформації по ним на 71 аркуші; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №262664512 на 4 аркушах; Договір на юридичний супровід на 3 арк.; Службове посвідчення №001 директора ОСОБА_4 1 шт.; медична документація на 3 аркушах, які було вилучено та поміщено до сейф пакету PSP4134266;

- Мобільний телефон марки Samsung модель Galaxy A22 обладнаний сім-карткою операторів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ; Мобільний телефон Samsung модель Galaxy A039 обладнаний сім-карткою НОМЕР_9 , IMEI1: НОМЕР_10 ; IMEI2: НОМЕР_11 , які було вилучено та поміщено до сейф пакету PSP1090944;

- Ноутбук марки HP модель RT3290C2 s/n: CND5122FM5 та зарядний пристрій до нього, який було вилучено та поміщено до сейф пакету PSP4134267;

- Печатка «AMOND Partners LTD Company №о:SC462520 - 1шт.; Печатка з підписом ОСОБА_4 (факсиміле) - 1 шт., які було вилучено та поміщено до сейф пакету №7077579.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000891.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

11.10.2023