печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4476/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

29.01.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0000384 відомості про яке 31.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між Приватним підприємством « ОСОБА_5 » та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов якого продавець зобов`язується продати, а покупець купити та оплатити 100% (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п.3.1 договору від 22.12.2016 за придбання корпоративних прав покупець зобов`язується сплатити продавцю 129 670 749,00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) гривень 00 коп.

Відповідно до п.4.3.1 договору від 22.12.2016 покупець зобов`язаний оплатити продавцю у відповідності до умов договору вартість корпоративних прав зазначену у пункті 3.1 протягом одного місяця з моменту підписання договору.

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу №2 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 6053095, Зміна складу або інформації, про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Також, 22.12.2016 Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписати відповідний договір купівлі-продажу корпоративних прав.

22.12.2016 між ПП « ОСОБА_5 » (Продавець) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 0002516, Зміна складу або інформації про засновників.

26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 було здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо придбання 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, після відновлення за ПП « ОСОБА_5 » 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі протоколу загальних зборів №17 ПП « ОСОБА_5 » від 25.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 26.11.2021 - 014053095 - зміна кінцевого бенефіціарного власника(котролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника(контролера). Зміна складу засновників(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

30.11.2021 вказаними особами аналогічним чином були продані корпоративні права ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номінальною вартістю 1 218 500,00 грн. - за ціною 10 000,00 гривень.

Проведення зазначених дій відбувалося, зокрема, за участю приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка вчинила у вказаний період в інтересах зазначених осіб наступні нотаріальні дії, спрямовані на переоформлення (легалізацію) корпоративних прав, здобутих злочинним шляхом:

- 26.11.2021 - посвідчення підписів Голови ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на протоколі № 17 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_5 » про продаж корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , надання повноважень директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 на підписання договору (записи в реєстрі №№ 2259, 2260);

- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_10 на протоколі № 18 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_5 » про зміну директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на Р.С. Кацубу, надання повноважень директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 на підписання рішення учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зміну керівника, про затвердження статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в новій редакції тa уповноваження ОСОБА_12 на підписання статуту (записи в реєстрі №№ 2261, 2262);

- 26.11.2021 - посвідчення копії документу на 18 арк. (запис в реєстрі № 2263);

- 26.11.2021 - посвідчення копії паспорту ОСОБА_13 (запис в реєстрі № 2267);

- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 на рішенні учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 про факт повного формування частки, про зміну керівника (звільнення Компанійця та призначення ОСОБА_14 ), затвердження, підписання та реєстрацію нової редакції статуту, про проведення державної реєстрації змін до відомостей про підприємство (запис в реєстрі № 2270);

- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 на статуті ПП « ОСОБА_15 » (запис в реєстрі № 2271);

- 26.11.2021 - посвідчення підписів директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 та ОСОБА_11 на акті № 1 приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 (записи в реєстрі №№ 2272, 2273);

- 29.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_10 на протоколі № 19 від 29.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_5 » про вступ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передачу останньому в якості внеску всього нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уповноваження директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 на підписання акту приймання-передачі майна (записи в реєстрі №№ 2274, 2275);

- нотаріальні дії з реєстраційними записами №№ 2264 - 2266, 2268 - 2269 (точних даних встановити невдалося), серед яких - договір № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_11 про продаж частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Допитані в якості свідків співвласник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_10 та директор зазначеного підприємства ОСОБА_12 заперечили свою причетність до скасування нотаріусом ОСОБА_6 реєстраційних дій в ЄДР 26.11.2021, стверджуючи, що ані вони, ані інші особи від їхнього імені чи від імені ПП « ОСОБА_5 » з заявами про вчинення таких дій до нотаріуса ОСОБА_6 не зверталися, більше того, припустили, що такі дії начебто міг ініціювати Голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 . Той факт, що процес перепродажу та перереєстрації корпоративних прав, належних ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпочався того ж дня, коли нотаріусом ОСОБА_6 була скасована реєстраційна дія, зазначені особи пояснюють тим, що ОСОБА_12 нібито у зв?язку з судовими спорами та проведенням розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_13 щодня заходив до ЄДР і перевіряв відомості реєстру. 26.11.2021 він побачив зміни і повідомив про це засновників ПП « ОСОБА_5 », після чого вони одразу ж почали процес продажу корпоративних прав.

Таким чином, робоча та облікова документація приватного нотаріуса ОСОБА_8 за період з 26 по 30 листопада 2021 року може містити дані, які будуть мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, у т.ч. для перевірки показань ОСОБА_10 та ОСОБА_17 та з?ясування інших обставин.

У звязку із вищевикладеним, з метою підтвердження вчинення нотаріусом ОСОБА_6 нотаріальних дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилучені копії реєстраційної справи приватного нотаріуса Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційна справа ОСОБА_6 зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги, що в зазначених документах містяться дані про повноваження нотаріуса ОСОБА_6 , що в сукупності з іншими документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000384 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи приватного нотаріуса Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1