Справа № 588/161/24
провадження №1-кс/588/51/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2024 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 31.01.2024 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо: анкетних даних власника карткового рахунку ІВАN: НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком; руху коштів по банківському картковому рахунку № ІВАN: НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 05.01.2024 по 00 годину 00 хвилин 06.01.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_3 про те, що 05.01.2024 року о 18 год. 03 хв., при невідомих обставинах її банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 здійснено розрахунок на суму 3000,25 грн. Згідно довідки-виписки по рахунку від 23.01.2024 в деталях операції зазначено «SILPO QR Kyiv».

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту розповіла, що 05.01.2024 чекала, що їй буде зарахована чергова пенсія. У неї є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте того дня зайти до нього чомусь не вдавалось, тому вона кілька разів телефонувала на службу підтримки « НОМЕР_2 », а коли зателефонувала в черговий раз близько 21 години, то їй повідомили, що пенсія прийшла але на рахунку у неї залишилось близько 2 тисяч гривень, оскільки вона начебто розраховувалась у магазині на 3000 гривень. Вона в ніякому магазині не розраховувалась, про що і сказала оператору, після чого її картку заблокували. 08.01.2023 зранку прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 , де стару картку працівник банку забрала і видала нову. Нова картка має номер НОМЕР_3 , стара картка мала номер, що закінчувався на 3014, повного номеру не знає. Враховуючи слова оператора та виписку по рахунку, на думку потерпілої, її карткою якимось чином розрахувались у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Київ. Вона в той час була у м.Тростянець, доступу до картки чи карткового рахунку нікому не давала.

У підтвердження своїх свідчень потерпіла ОСОБА_5 надала довідку-виписку рахунку від 23.01.2024, в якій зазначено номер вже нової карти, номер рахунку ІВАN: НОМЕР_1 , згідно якої дійсно зазначено про операцію на рахунку в сумі «-3 000,25 UAH», що мала місце 05.01.2024, о 18 год. 03 хв., при цьому в деталях операції зазначено «SILPO QR Kyiv», проте відсутні будь-які інші деталі операції, які б дозволили її більше ідентифікувати (порядковий номер, номер термінала, адреса тощо), а в подальшому дозволили звернутись для встановлення важливих для досудового слідства обставин із запитами чи тимчасовими доступами до документів інших організацій, зокрема, до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Старший слідчий ОСОБА_3 вважає, що рух коштів по рахунку ІВАN: НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для з`ясування особи, винної у вчиненні указаного кримінального правопорушення, а зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації

У судове засіданні старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.8).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.10).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України (а.с.2, 3).

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів з рахунку потерпілої «ІВАN: НОМЕР_1 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.01.2024 було здійснено переказ коштів.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей про рух коштів по рахунку потерпілої «ІВАN: НОМЕР_1 », доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшого слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у друкованому та/або електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому або електронному вигляді щодо:

- анкетних даних власника карткового рахунку ІВАN: НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком;

- руху коштів по банківському картковому рахунку № ІВАN: НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 05.01.2024 по 00 годину 00 хвилин 06.01.2024 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала діє до 08 березня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1