Справа № 589/5181/23
Провадження № 1-кс/589/1489/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000220 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч.2 ст.28, ч.2 ст.369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці жовтня 2022 року ОСОБА_4 дізнався, що громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 шукає можливість виїхати за кордон, та, маючи намір отримати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів для себе та невстановлених на даний час осіб, під час особистої зустрічі з ним 30.11.2022 близько 16 год. 22 хв. розповів про можливість сприяння йому за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5000 доларів США у виїзді за кордон, шляхом організації внесення відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, ОСОБА_4 , з метою схилити ОСОБА_5 до передачі йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за сприяння у внесенні через невстановлених на даний час осіб відомостей про нього в інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказував на те, що з кожним днем зменшується кількість організацій, через які можливо оформити документи для виїзду за кордон, у зв`язку з цим збільшується сума, яку необхідно сплатити у якості неправомірної вигоди для включення до інформаційної системи «Шлях», а також збільшуються строки виготовлення необхідних для виїзду документів. Тим самим, змушував ОСОБА_5 сплатити грошові кошти за указані послуги якнайшвидше, для уникнення відповідних негативних наслідків у вигляді збільшення їх вартості та втрати можливості виїхати за кордон запропонованим ОСОБА_4 способом.

09.12.2022 близько 18 год. 16 хв., з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 для себе, а також інших невстановлених на даний час осіб за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави щодо внесення до інформаційної системи «Шлях» відомостей про нього, а також подальшої організації і сприяння незаконного перетину ОСОБА_5 державного кордону України, ОСОБА_4 на власному автомобілі Mersedes-Benz V-Klasse з номерним знаком НОМЕР_1 прибув до четвертого під`їзду будинку АДРЕСА_1 , де під контролем правоохоронних органів зустрівся з ОСОБА_5 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 в черговий раз завірив ОСОБА_5 у можливості за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів разом з іншими невстановленими на даний час особами сприяти йому у виїзді за кордон шляхом внесення відповідними службовими особами відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також навів приклади успішного сприяння іншим особам у перетині кордону у такий спосіб.

Крім того, ОСОБА_4 для подальшого внесення відомостей щодо ОСОБА_5 до інформаційної системи «Шлях» зазначив про необхідність надати йому фотографії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія і довідки про місце реєстрації ОСОБА_5 за указаними ним критеріями якості і формату документів, та пообіцяв, що у разі передачі неправомірної вигоди зараз, можливість виїхати за кордон він матиме в січні 2023 року, тобто пообіцяв здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави щодо внесення до інформаційної системи «Шлях» відомостей щодо ОСОБА_5 до указаного часу, а також, розпочавши підготовку і збір необхідних документів, вчинив дії щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України.

Також, ОСОБА_4 поінформував ОСОБА_5 про умови і порядок здійснення незаконного перетину державного кордону України у такий спосіб, зокрема надав поради як себе вести під час перетину кордону та спілкування з працівниками прикордонної служби щоб не потрапити під підозру; про пункти пропуску, через які краще здійснювати виїзд з території України; про роздільний перетин державного кордону з родичами; про документи, які є підставою для перетину кордону і які будуть виготовлені для ОСОБА_5 за неправомірну вигоду; про те, яким чином перевірити наявність відомостей щодо себе у інформаційній системі «Шлях», тощо. Крім того, ОСОБА_4 зазначив, про наявність можливості сприяти у швидкому переправленні ОСОБА_5 , не чекаючи січня 2023 року, через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, за таку ж саму суму грошових коштів.

Крім того, в черговий раз ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що у разі не передачі неправомірної вигоди зараз, ціна його послуг може збільшитись, або можливість виїзду за кордон у такий спосіб буде для нього втрачено.

Близько 18 год. 54 хв. 09.12.2022, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави щодо внесення до інформаційної системи «Шлях» відомостей про ОСОБА_5 , ОСОБА_4 пообіцяв здійснити такий вплив і попросив ОСОБА_5 покласти неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5000 доларів США до ніші під коробкою передач автомобіля, на яку вказав своєю рукою. На виконання зазначеної вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вийняв з барсетки і поклав до указаного місця грошові кошти в загальній сумі 5000 доларів США, після чого, попрощавшись, вийшов з автомобіля. У такий спосіб ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, одержав неправомірну вигоду у зазначеній сумі для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави щодо включення відомостей про ОСОБА_5 до інформаційної системи «Шлях», а також за організацію і сприяння у незаконному переправленні його через державний кордон України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Грем`ячка Ямпільського району Сумської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адерсою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Київ, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 виданий 27.09.2001, паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 виданий 09.08.2022;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Черкаси, громадянка України, зареєстрована АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Київ, громадянин України, проживаючий АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам, які належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення мети та мотиву вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті, у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000220 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч.2 ст.28, ч.2 ст.369-2 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 (з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій документів), а саме:

інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_2 , відкритих за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023;

юридичної справи держателя відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023;

інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників.

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023;

інформації про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_2 у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023 із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_3 , відкритих за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023;

юридичної справи держателя відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023;

інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників.

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023;

інформації про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_3 у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023 із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 , відкритих за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023;

юридичної справи держателя відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 , за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023;

інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 , за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників.

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023;

інформації про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023 із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_7 , відкритих за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023;

юридичної справи держателя відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_7 , за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023;

інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_7 , за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників.

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_7 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023;

інформації про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_7 у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:01 години 24.02.2022 по 23:59 годину 05.10.2023 із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei.

У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Строк дії ухвали визначити до 19 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1489/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3