Справа № 195/1995/23
У Х В А Л А

іменем України

22.12.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000116 від 05.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.10.2023 року близько 20.00 години гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільного додатку "Viber" про продаж солодощів за привабливою ціною та в переписці з адміністратором групи домовилася про купівлю асортименту солодощів на суму 1474 грн. Після з`ясування деталей ОСОБА_4 добровільно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_1 через додаток вказаного банку на карту номер НОМЕР_2 , оплату за товар у сумі 1474 грн. На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 1474 грн.

05.12.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000116.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 стало відомо про те, що у потерпілої в користуванні є мобільний телефон на операційній системі андроїд. У вказаному телефоні встановлений мобільний додаток «Вайбер». Саме у вказаному додатку у потерпілої висвітилась реклама з продажу різноманітних солодощів «Вкусний домик». Потерпіла зайшла у вказану групу та ознайомилася з асортиментом. Потерпіли вирішила собі замовити печиво, цукерки, торт. Потерпіла написала у «Вайбері» адміністратору даної групи, а адміністратор їй відразу відповів. Потерпіла зробила замовлення проконсультувавшись з адміністратором. Мені все сподобалось, адміністратор прорахував суму замовлення, а саме 1474, 00 грн. Адміністратор повідомив потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_2 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку треба було скинути грошові кошти для оплати замовлення потерпілої. Потерпіла перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток даного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У додатку потерпіла відразу побачила, що грошові кошти з ї рахунку було перераховано, про що остання впевнившись зробила електронну квитанцію. Потерпіла відправила квитанцію адміністратору вище вказаної групи, а адміністратор підтвердив замовлення потерпілою за допомогою голосового повідомлення.

09.10.2023 року адміністратор повинен був відправити замовлення потерпілої, але до теперішнього часу замовлення не було відправлено. 10.10.2023 року потерпіла написала у додатку «Вайбер» адміністратору, та адміністратор повідомив потерпілій, що якщо замовлення не буде відправлено протягом трьох днів, то адміністратор поверне потерпілій її грошові кошти. На теперішній час грошові кошти потерпілій не повернуті. Потерпіла доповнює, що їй відомо, що даного адміністратора звати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , можливо мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5

При огляді добровільно наданого потерпілим мобільного телефону, було встановлено наступну інформацію, потерпілий має у користуванні мобільний телефон Redmi моделі Note 9 з серійним номером ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ; ICID1: НОМЕР_7 , сім-карта якою користується потерпіла НОМЕР_8 . Потерпіла демонструє, листування у мобільному додатку «Вайбер», а саме діалог з контактом « ОСОБА_7 », де в діалозі маються реквізити для відправки товару, а саме адреса укр. пошти: м. Кам`янське (Дніпропетровської обл.),51939 з зазначенням контактів НОМЕР_9 (номер потерпілої), фото квитанції про оплату від 07.10.2023, 10:59, відправник 5355 **** **** 0790 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) Отримувач НОМЕР_10 (Банк Восток) сума операції 1474.00 комісія 19.74. Також міститься текстове повідомлення з зазначенням реквізитів оплати, а саме НОМЕР_2 ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі в ході огляду потерпіла ОСОБА_4 , показала файл-квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та встановлено, що о 10:58 годині 07.10.2023 року було здійснено переказ з карти платника НОМЕР_1 у сумі 1493,74 грн на карту НОМЕР_2 .

В квитанції наданій потерпілою зазначено, що 07.10.2023 року час 10:58 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1493,74 гривень, платник ОСОБА_4 , номер карти платника НОМЕР_1 , номер карти одержувача НОМЕР_2 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку особи, яка отримала грошові кошти на картку НОМЕР_1 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності представників сторони обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за однією з можливих адрес: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_12 , за період з 07.10.2023 по день надання інформації;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_12 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_12 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 07.10.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по рахунку належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_12 , номер картки № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 07.10.2023 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.12.2023