Єдиний унікальний номер (справа №) 216/7015/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/2797/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001465 від 21.07.2023 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно рахунків по банківській карті № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2023 по строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення, а саме:

- рух грошових коштів (виписка по картковим рахункам) № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, трансакції, відомостей щодо осіб

- платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції*) за період часу з 20.07.2023 по строк дії ухвали;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу банківської операції., фото та/або відео матеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування за період часу з 20.07.2023 по строк дії ухвали; .

ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі, день місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 20.07.202- по строк дії ухвали;

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 21.07.2023 приблизно об 14.00 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням з використанням електронно-обчислювальної техніки, при оформленні онлайн дисконтної електронної картки системи супермаркету " ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гри. з платіжного карткового рахунку заявниці ОСОБА_4 емітованого в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 . Обставини встановлюються.

Заданим фактом 21.07.2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001465 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що остання мешкає за вищевказаною адресою разом з сім`єю. 21.07.2023 ОСОБА_4 знаходилася в себе вдома. Приблизно об 13:30 год. вона зайшла до свого мобільно телефону і вирішила подивитися, чи не має смс-повідомлень. В Viber вона побачила рекламу в бізнес-чаті про отримання дисконтної картки АТБ-маркет. Вона перейшла по посиланню для отамання даної картки, і її відразу перенесло до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого вона відразу помітила, що в неї з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали перераховуватися грошові кошти, а саме об 13:57 год. оплата послуг Одержувач Конкорд Банк номер карткового рахунку НОМЕР_4 квитанція НОМЕР_1 сума 990 грн., о 13:58 год. оплата послуг Одержувач Конкорд Банк номер карткового рахунку НОМЕР_3 квитанція НОМЕР_2 сума 990 грн. одержувач ОСОБА_5 в сумі 995 грн. ОСОБА_4 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою карту

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення наявності фактів можливого заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи опосередкованого перерахування таких коштів на рахунки співучасників кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа, яка імовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення, користується банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що обумовлює необхідність в отриманні документів та інформації відносно осіб, якими були відкриті та використовувалися зазначені рахунки, а також інформації про рух коштів за цими рахунками у період з 20.07.2023 по строк дії ухвали.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин детектив надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Роздруківка по руху грошових коштів;

-Протокол допиту потерпілого;

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області каптану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

рух грошових коштів (виписка по картковим рахункам) № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, трансакції, відомостей щодо осіб;

- платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 20.07.2023 по строк дії ухвали;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відео матеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування за період часу з 20.07.2023 по строк дії ухвали;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі, день місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 20.07.2023 по строк дії ухвали.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26 лютого 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1