Провадження № 1-кс/750/5384/23
У Х В А Л А

01 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004094 від 24.10.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації по картковим рахункам, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 24.10.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий просить провести перевірку та вжити заходів до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий здійснив крадіжку грошових коштів з банківської картки заявника № НОМЕР_2 на суму 49 234 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 18.10.2023 познайомився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , біля ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шукаючи варіанти роботи. В ході розмови ОСОБА_6 попросив трохи в нього пожити за оплату 2 000 грн., на що він погодився і дав ключі від своєї квартири АДРЕСА_2 . 21.10.2023 вночі коли він спав, ОСОБА_6 взяв його телефон марки «Realme», розблокував, увійшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переказав грошові кошти з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: на оплату ігрових сайтів; на оплату товарів/ послуг; перерахував грошові кошти на банківські картки о 04 год. 05 хв. та о 04 год. 09 хв. 21.10.2023 на картку № НОМЕР_3 та о 04 год. 04 хв. та о 04 год. 07 хв. 21.10.2023 на банківську картку № НОМЕР_4 ; о 07 год. 09 хв., о 07 год. 11 хв., о 07 год. 13 хв. відбулося зняття готівки (де саме невідомо). ОСОБА_6 знав його пароль до мобільного телефону. Близько 07 год. ранку ОСОБА_6 його розбудив та сказав, що піде забере речі, які йому повинна передати його мати. Прокинувшись о 08 год. 00 хв. увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 були списані грошові кошти на 49 234 грн.

Дана інформація підтверджується випискою по руху коштів наданою потерпілим ОСОБА_5 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та перевірки причетності гр. ОСОБА_6 до крадіжки коштів потерпілого ОСОБА_7 , слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 інформації по картковим рахункам, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту) та фото зроблені під час відкриття рахунку;

- виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 20.10.2023 до 27.10.2023;

- місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківськими картками за період часу з 20.10.2023 до 27.10.2023;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 21.10.2023 до 22.10.2023;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 21.10.2023 до 22.10.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 18.10.2023 до 22.10.2023 по рахункам, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківських карток та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в зазначений період часу;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 18.10.2023 до 22.10.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахункам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися з 18.10.2023 до 22.10.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 18.10.2023 до 22.10.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або проби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 18.10.2023 до 22.10.2023;

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 18.10.2023 до 22.10.2023.

Строк дії ухвали встановити до 01 грудня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1