Справа № 487/9430/23
Провадження № 1-кс/487/964/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 11.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 11.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 21 жовтня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 21 жовтня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «АБанк24» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 21 жовтня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 21 жовтня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 21 жовтня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 21 жовтня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, щов результаті надання інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

В судове засідання дізнавач не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за №0000442 від 11.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 до чергової служби Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від старшого інспектора ВП УГІ ГУНП в Миколаївській області, що під час вивченням матеріалів ЄО № 15124 від 22.10.2023 за зверненням громадянки ОСОБА_6 , за фактом шахрайства, було встановлено вчинення кримінального правопорушення відносно останньої, а саме заволодіння 21.10.2023 невідомою особою, шляхом обману, під приводом вкладанням грошових коштів в проведення валютних операцій на криптовалютній онлайн-біржі, грошових коштів у сумі 27000 (двадцять сім тисяч) гривень. Переказ грошових коштів здійснювався на номер банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Рапорт співробітника поліції вчинення кримінального правопорушення відносно громадянки ОСОБА_6 зареєстровано до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО №16153 від 10.11.2023 та відомості викладені в ньому внесено 11.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000442.

Під час проведення опитування заявниці встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

20.10.2023 приблизно в 12:49 год. ОСОБА_6 перебувала за місцем мешкання та на її мобільний телефон прийшло повідомлення в месенджері WhatsApp від аккаунту «Trcsvo НОМЕР_7 » з пропозицію дистанційного заробітку. Робота полягала в перегляді відеороликів в видеохостингу ІНФОРМАЦІЯ_2 та проставлянням лайків. Між вказаним аккаунтом та заявницею розпочалась переписка (обмін повідомленнями) щодо вказаної роботи, на яку остання погодилась.

Потім, аккаунту «Trcsvo НОМЕР_7 » надсилав ОСОБА_6 посилання, за якими вона перейшла, переглядала відеоролики на You Tube та робила «лайки» під відео. Зробивши «лайк» (двох відео) ОСОБА_6 відправляла скрін-шот на вищевказаний аккаунт, на що їй повідомили про те, що вона пройшла випробовування та допускається до роботи, яку будуть оплачувати.

Після цього, вищевказаний аккаунт надіслав заявниці посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за цим посиланням ОСОБА_6 потрапила на сторінку аккаунту в месенджері Telegram «victoria» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та розпочала переписку з останньою.

Заявниці відправлено вказаним аккаунтом декілька посилань, перейшовши за якими остання в You Tube переглядала відео, ставила «лайки» та відправляла скрін-шот аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За проведену роботу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попросила ОСОБА_6 надіслати її номер своєї банківської карти (№ НОМЕР_8 ), на яку в подальшому зараховано грошові кошти двома транзакціями па суму 60 (шістдесят) гривень та 75 (сімдесят п`ять) гривень (вказано відправника ОСОБА_7 ).

Потім, під час переписки з вищевказаним аккаунтом ОСОБА_6 повідомлено про те, щоб продовжувати роботу також потрібно виконувати завдання, щодо проведення валютних спекуляція на віртуальній (криптовалютній) біржі.

Заявниці роз`яснили що потрібно внести відповідну суму грошей на валютну платформу, виконати під керівництвом адміністратора певні дії, примножити грошову суму, та вже потім вивести гроші. Як саме виводити грошові кошти не повідомлено. ОСОБА_6 погодилась на це.

Далі, заявниці відправлено повідомлення з аккаунту « ОСОБА_8 », де вказано номер банківської карти № НОМЕР_3 , на яку потрібно перевести гроші, та суму грошових коштів, яку потрібно перевести на гаманець валютної платформи 500 гри.

За допомогою банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 зайшовши до свого банківського кабінету здійснила транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 500 (п`ятсот гривень) зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на номер банківської карти № НОМЕР_3 .

За вказівками адміністратора (аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») заявниця виконувала певні дії на платформі онлайн-оголошень, та збільшила вказану суму до 650 грн.

До речі, посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 на валютну платформу ОСОБА_6 надіслано з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди остання перейшла та потім зареєструвалась (вказавши свою адресу електронної пошти та пароль).

В подальшому, ОСОБА_6 надіслано номери банківських карток, які за допомогою веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поповнено грошима, а саме: № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримувач ОСОБА_9 ) поповнено на 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень, № 670297 (A-банк, отримувач ОСОБА_10 ) поповнено на 5000 (п`ять тисяч) гривень.

Банківські карти № НОМЕР_5 (А-банк, отримувач ОСОБА_7 ) поповнено на 8000 (вісім тисяч) гривень. № 528695 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримувач ОСОБА_11 ) поповнено на 12000 (дванадцять тисяч) гривень, через банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » картою ОСОБА_6 № НОМЕР_11 (кредитна карта).

Після вказаних переказів заявниця знов ж таки за вказівкою аккаунту « ОСОБА_8 » виконували відповідні операції на валютній біржі та збільшила грошові кошти на гаманці біржи до 38450 грн.

Проте, вивести гроші з біржи ОСОБА_6 не могла, поки не виконає останнє «завдання», а саме поповнити грошовими коштами гаманець на онлайн-біржі на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень. Заявниця повідомила, що в неї не має таких грошей, на що користувач аккаунту « ОСОБА_8 » відповіла про необхідність поповнення гаманця на вказану вище суму до 11:00 год. 22.10.2023, або гроші на гаманці будуть «заблоковано».

Під час опитування ОСОБА_6 повідомила, що з нею вів переписку щодо здійснення валютних операції на біржі інший адміністратор в месенджері Telegram «Andrew» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Переписка відбувалась з 21 по 22 жовтня поточного року.

Через шахрайські дії невідомої особи котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 звернулись на сайт кіберполіції.

В ході проведення досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду було надано дізнавачу доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.01.2024 було ознайомлено та вилучено надані банківською установою документи, під час вивчення яких встановлено наступне.

Так, клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та остання має у зазначеному вище банку карту № НОМЕР_9 .

Відповідно до виписки по карті вказаної вище за період з 20.10.2023 по 22.10.2023 встановлено проведення наступних транзакцій, а саме: 21.10.2023 о 11:04:54 год. здійснено транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 520 (п`ятсот двадцять) гривень з банківської карти № НОМЕР_9 (відправник ОСОБА_6 ) на номер банківської карти № НОМЕР_3 ; 21.10.2023 о 19:09:09 год. здійснено транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 5175 (п`ять тисяч сто сімдесят п`ять) гривень з банківської карти № НОМЕР_9 (відправник ОСОБА_6 ) на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаних вище номерів банківських карток фінансовим установам було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 та ввівши номери банківських карток № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_15 , № НОМЕР_3 ПУМБ,

Оскільки встановлено, що стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаних вище банківських карток, на які заявницею було переказано гроші, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 21 жовтня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 21 жовтня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «АБанк24» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 21 жовтня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 21 жовтня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 21 жовтня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 21 жовтня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 29.03.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1