Справа № 594/1384/23
Провадження № 1-кс/594/270/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 30.11.2023, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.10.2023 року та до 27.11.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; копії документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким ї коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 09.10.2023 року по 27.11.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - документи, які свідчать про зняття по банківській карті № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 09.10.2023 року та 27.11.2023 року; - інформації про використання банківської карти № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 09.10.2023 року та до 27.11.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку до якого видана банківська карта банківської карти № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.10.2023 року та 27.11.2023 року, документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом; - реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.10.2023 року та 27.11.2023 року, у разі проведення такої операції; - всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку. На даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії), а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просить справу слухати у її відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000104 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 стала жертвою шахрайських дій, а саме: 09.10.2023 року о 19:45 год. ОСОБА_8 перебувала в с.Колибаївка Кам`янець-Подільського району де на мобільний телефон останньої в месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від її знайомого ОСОБА_9 , жителя м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, який на даний час проходить службу в ЗСУ. Акаунт в даному додатку записано як « ОСОБА_10 », до якого прив`язаний мобільний номер НОМЕР_4 . В повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » просив ОСОБА_8 позичити йому 6000 грн, на що остання погодилась. В подальшому « ОСОБА_10 » надіслав номер банківської карти № НОМЕР_5 . ОСОБА_8 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого прив`язана її банківська карта № НОМЕР_6 та о 19:53 год. перерахувала 6000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_5 . О 20:02 год. до ОСОБА_8 знову надійшло повідомлення в месенджер «Телеграм», від « ОСОБА_11 », де останній попросив надіслати йому грошові кошти в розмірі 11000 грн. Це дуже здивувало ОСОБА_8 , тому вона зателефонувала до батька ОСОБА_12 , а саме ОСОБА_13 , 1973 р.н., жителя м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області ( НОМЕР_7 ), та запитала що сталось у ОСОБА_14 , що він просить позичити гроші. У відповідь ОСОБА_15 повідомив, що акаунт його сина ОСОБА_16 зламали, та від його імені просять позичити грошові кошти невідомі їм люди, тому порадив звернутися в поліцію та заблокувати свій банківський рахунок.

Таким чином ОСОБА_8 було завдано збитків на загальну суму 6000 грн.

Випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджено, що ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів із свого банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 19:53 год. 09.10.2023 року на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 .

Вище вказана інформація також підтверджується допитом в якості свідка ОСОБА_17 від 10.10.2023 року, в якому останній вказав: 09.10.2023 року о 19:45 год. ОСОБА_8 , разом із ним перебували в с.Колибаївка Кам`янець - Подільського району де на мобільний телефон останньої в месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від її знайомого ОСОБА_9 , жителя м.Кам`янець-Подільський, Хмельницької області. В повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » просив ОСОБА_8 позичити йому 6000 грн., на що остання погодилась. В подальшому « ОСОБА_10 » надіслав номер банківської карти. ОСОБА_8 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого прив`язана її банківська карта та перерахувала 6000 грн на банківський рахунок який надіслав їй « ОСОБА_10 ».

10.10.2023 року проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_8 , iPhone 14 Pro Max. В ході огляду встановлено, що в головному меню телефону встановлено декілька мобільних додатків, серед яких «Телеграм» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При відкритті мобільного додатку «Телеграм» наявний особистий чат із акаунтом зареєстрованим як « ОСОБА_10 », до якого прив`язано мобільний номер НОМЕР_4 . Переписку розпочав о 19:45 год 09.10.2023 року « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме написав «Привіт», після чого «У тебе є можливість позичити 6000 грн. Завтра все поверну». На дане повідомлення ОСОБА_8 відповіла, що може, тому останній надіслав їй номер банківського рахунку НОМЕР_5 . О 19:53 год. ОСОБА_18 надіслала «Вадіму Вербовому» скріншот свого мобільного екрану із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вказано, що остання перерахувала свої грошові кошти в розмірі 6000 грн.

У подальшому під час здійснення досудового розслідування 07.11.2023 у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду від 16.10.2023 у справі №594/1384/23, вилучено інформацію до якої надано тимчасовий доступ. Під час досудового розслідування надану інформацію проаналізовано та встановлено, що 09.10.2023 року о 20 год. 06 хв. 25 сек. із банківського рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_19 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 6000 грн на картковий рахунок АТ КБ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач у клопотанні доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення слідів кримінального правопорушення та відомостей, що можуть бути використані як докази.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.10.2023 року та до 27.11.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким ї коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 09.10.2023 року по 27.11.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- документів, які свідчать про зняття по банківській карті № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 09.10.2023 року та 27.11.2023 року;

- інформації про використання банківської карти № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 09.10.2023 року та до 27.11.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку до якого видана банківська карта банківської карти № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.10.2023 року та 27.11.2023 року;

- реквізитів електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.10.2023 року та 27.11.2023 року, у разі проведення такої операції;

- всіх фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1