Справа № 588/2273/23
Провадження № 1-кс/588/410/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 28.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 01.11.2023 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000247 внесене до ЄРДР 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 26.10.2023 приблизно о 17 год. 30 хв. було розміщено оголошення на торговій площадці «OLX» про продаж зимової резини. В ході листування з особою, що підписана як « ОСОБА_6 » з н.м.т. НОМЕР_1 , було відправлено посилання, щоб оформити «OLX - доставку». В подальшому невідомими особами було отримано доступ до банківських рахунків в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом розміщення фіктивного посилання для заповнення сторінки, для надходження грошових коштів за куплений товар, ввівши дані картки, а саме номер № НОМЕР_2 та CVV - код в результаті чого перераховано грошові кошти на суму 14 913 грн. з картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 новий номер) на номер невідомої картки. Під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , на його номер мобільного телефону надходили дзвінки від номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , під час розмови з якими останні представилися службою безпеки банку та намагалися ввести ОСОБА_5 в оману.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 та в якості свідка ОСОБА_7 , які пояснили, що ОСОБА_5 має відкритий рахунок у банку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_6 для виплат, НОМЕР_2 - старий номер кредитної картки та НОМЕР_3 - новий.

Так, 26.10.2023 р., приблизно о 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 перебував у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 разом з пасинком. Пасинок до останнього підійшов та сказав, що планує виставити оголошення до торгової площадки «OLX», з приводу продажу зимової резини на автомобіль ВАЗ «НІВА» 2121. ОСОБА_5 йому не відмовив, також пасинок попрохав номер картки ОСОБА_5 , щоб під час купівлі на неї надійшли кошти, та взагалі він має доступ до його карткового рахунку, а саме до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пасинок вказав номер картки ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_6 - для виплат.

Його пасинку відразу відповіли у мессенджер «Вайбер», так як він вказав свій номер мобільного телефону. Як він сказав останньому, йому відповіли з номеру мобільного телефону: нік-нейм ОСОБА_8 , НОМЕР_1 . Після чого, він почав домовлятися з покупцем з приводу купівлі, бо товар повністю підійшов та хочуть оформити «OLX»-доставку, задля безпечності переказу. Нікіту це ніяк не насторожило, так як його запевнили в ході листування, що все безпечно. Також ОСОБА_5 знає про те, що пасинок використав його картку з дозволу для оплати оголошення, щоб підняти його вище, тобто збільшити попит на товар, в сумі 16 грн. Нікіта сказав, що покупець готовий відразу відправити кошти за зимову резину, та скинули посилання по «OLX»-доставці, щоб заповнити форму для отримання коштів, ОСОБА_9 до цього моменту жодного разу не користувався даною послугою та його це не насторожило. Як він сказав ОСОБА_5 , перейшовши за тим посиланням, що містилось у мессенджері, з його дозволу почав вказувати номер карткового рахунку для виплат НОМЕР_6 та три цифри на звороті картки CVV-код. Десь приблизно через одну хвилину, а саме о 18:11, ОСОБА_10 почав отримувати сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття коштів з кредитної картки НОМЕР_2 - старий номер кредитної картки та НОМЕР_3 - новий, в сумі - 11 800 грн., 900 грн., 900 грн., 900 грн. ОСОБА_11 відразу почав телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та блокувати рахунки, проте відбувалася переадресація на шахраїв, в цей момент на мобільний телефон його пасинка почали надходити повідомлення на мессенджер, що його було обмануто та ОСОБА_12 надходити дзвінки з невідомих номерів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , останній взяв слухавку та йому представились працівниками служби безпеки банку та запитали чи знімав кошти в сумі 11 800 грн., ОСОБА_5 відповів, що він не робив переказів, йому сказали зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейти до онлайн консультації, де було залишено номер картки, щоб переказати кошти для їх збереження,

ОСОБА_5 відмовився та скинув слухавку, після цього останньому ще телефонували пару разів, проте слухавку він не брав.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисник міг користуватися чи здійснити спробу використання даної банківської карти, у зв`язку з чим виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Надана потерпілим ОСОБА_5 виписка від 27.10.2023 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України Напрямок операційного обслуговування Ідентифікаційний код НОМЕР_7 по картковому рахунку НОМЕР_8 , що містить інформацію про переказ 27.10.2023 коштів і доводить, що досудовому слідству для досягнення цілей досудового розслідування необхідна інформацію про рух грошових коштів саме по вказаному картковому рахунку, якою володіє саме вказаний банк. У вказаній виписці, що було надано потерпілим по картці № НОМЕР_2 , містяться лише дані про переказ коштів на суми 11 800 грн., 900 грн., 900 грн., 900 грн з картки останнього та вказано деталі операції, тобто «Благодійний внесок, Благодійний внесок, Благодійний внесок та Переказ зі своєї картки», виходячи з цього, у наданій виписці не вказано остаточного отримувача грошових коштів на вищезазначену суму, тому лише тимчасовим доступом можливо отримати більш розгорнуту інформацію про переказ, так як потерпілому, працівники банку роз`яснили, що більш детальну інформацію надати не можуть, аргументуючи це тим, що це являється банківською таємницею.

Отже існують достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по картці НОМЕР_3 , та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Також слідчий зазначив, що з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування важливих обставин виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру телефону НОМЕР_1 , так як вказаний номер телефону зареєстрований у додатку «Viber», в якому і проводилось спілкування неповнолітнього ОСОБА_7 з особою, що представилась як покупець.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходиться у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 з 00:00 годин 25.10.2023 по 00:00 годин 27.10.2023 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), змісту, маршруту передавання, IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 24 год. 00 хв. дати винесення ухвали, з абонентським номером НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився та подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, щоу провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 28.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 26.10.2023 приблизно о 17 год. 30 хв. було розміщене оголошення на торговій площадці «OLX» про продаж зимової резини. В ході листування з особою, що підписана як « ОСОБА_6 » з н.м.т. НОМЕР_1 , було відправлено посилання, щоб оформити «OLX - доставку». В подальшому невідомими особами було отримано доступ до банківських рахунків в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом розміщення фіктивного посилання для заповнення сторінки, для надходження грошових коштів за куплений товар, ввівши дані картки, а саме номер № НОМЕР_2 та CVV - код в результаті чого перераховано грошові кошти на суму 14 913 грн. з картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 новий номер) на номер невідомої картки. Під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , на його номер мобільного телефону надходили дзвінки від номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , під час розмови з якими останній представилися службою безпеки банку та намагалися ввести ОСОБА_5 в оману. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування 23.10.2023 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема повідомив номер карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 новий номер), відкритого на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого були зняті кошти, номер мобільного телефону НОМЕР_1 особи з якою було спілкування перед зняттям коштів, а також надав скріншоти з екрану мобільного телефону, виписку по картці/рахунку НОМЕР_9 хххххх3167 ( НОМЕР_8 ) (а.с. 14 зворотній бік - 17).

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано свідка ОСОБА_7 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с. 17 зворотній бік - 19).

Крім того, 30.10.2023 слідчим було проведено огляд мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в яких виявлено інформацію з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття коштів з кредитної картки ОСОБА_5 та листування з особою, яка представилася як покупець у мессенджері «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 (а.с.6 - 14).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пунктів 5, 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.10.2023 по 27.10.2023.

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів із вказаного рахунку за період з 25.10.2023 по 26.10.2023, та щодо зарахування коштів на зазначений рахунок.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонента з номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ), та інформація про зв`язок абонента з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходиться у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) відкритого на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00:00 годин 25.10.2023 по 00:00 годин 27.10.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), змісту, маршруту передавання, IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 09 год. 00 хв. 07.11.2023 з абонентським номером НОМЕР_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 07 грудня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1