Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000239, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000239 від 17.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до наказу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи № 28-к/тр від 02.05.2022 «Про прийняття на роботу» призначений на посаду начальника відділу юридично-правового супроводу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи ().

Відповідно до примітки ст. 18 КК України, начальник відділу юридично-правового супроводу ДІФКУ ОСОБА_4 обіймає посаду у державній установі та його посада пов`язана з організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому останній є службовою особою.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, подано до Печерського районного суду м. Києва позовні заяви в інтересах ДІФКУ № 757/19953/23-ц, № 757/27131/23-ц та № 757/27129/23-ц відносно колишнього керівника ДІФКУ ОСОБА_7 про стягнення шкоди.

Поміж з тим, за версією органу досудового розслідування, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.08.2023 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди, за те, що останній не здійснюватиме належних заходів реагування в ході проведення претензійно-позовної роботи в судах, що дасть можливість відповідачу не відшкодовувати шкоду в порядку регресу.

З метою досягнення свого злочинного умислу, 16.08.2023 у денний час доби, ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю, у приміщенні кафе «Julias coffеe shop», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оболонська 26 зустрівся із ОСОБА_8 , яка у вказаних вище судових справах представляє інтереси ОСОБА_7 , як відповідача.

Під час бесіди з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , діючи з умислом на вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомив останній, що за грошову винагороду у розмірі 9000 доларів США він не буде здійснювати службові обов`язки у судових справах, в яких він є представником позивача, стосовно відшкодування шкоди в порядку регресу проти колишнього керівника вищевказаної ДІФКУ ОСОБА_7 .

Одночасно з тим, під час розмови ОСОБА_4 повідомив, що така сума неправомірної вигоди зумовлена тим, що у провадженні Печерського районного суду м. Києва перебувають три справи (номера судових проваджень №757/27129/23-ц, №757/27131/23-ц та №757/19953/23-ц), на загальну суму відшкодування шкоди близько 900 тис. гривень, а тому за кожну справу, йому необхідно надати по 3000 доларів США. У разі отримання вказаної суми неправомірної вигоди, він та його підлеглі самоусунуться від судового процесу, не будуть з`являтись до суду та не здійснюватимуть належних заходів в ході здійснення претензійної роботи.

Після цього, ОСОБА_4 повідомив, що перша частина грошових коштів повинна бути передана до наступного судового засідання, яке відбудеться 22.08.2023 в межах розгляду судової справи №757/19953/23-ц.

За результатами вказаної розмови, ОСОБА_9 , будучи особою, яка відповідно до вимог законодавства в межах кримінального провадження залучена до конфіденційного співробітництва, за згодою ОСОБА_7 , погодилась з вказаними вимогами.

Після цього, відповідно до попередньої домовленості, 22.08.2023 близько о 09:30 год ОСОБА_9 поблизу будинку №28 по вул. Юрківській у м. Києві зустрілась з ОСОБА_4 , де на виконання його вимоги передала останньому 3000 доларів США.

В подальшому, 06.09.2023 о 13 год 43 хв, з метою досягнення свого злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 , у денний час доби, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, написав ОСОБА_8 в месенджері «Telegram» зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 про необхідність зустрітись. За домовленістю провести зустріч було заплановано у першій половинні дня 07.09.2023. Проте, об 16 год 38 хв того ж дня, ОСОБА_4 написав ОСОБА_8 повідомлення, що в нього не виходить зустрітись у вказаний раніше час, тому він попросив перенести з ним зустріч орієнтовно на 10-11 годину 08.09.2023.

Відповідно до попередньої домовленості, о 10 год 43 хв 08.09.2023 ОСОБА_8 набрала ОСОБА_4 через месенджер «Telegram» та повідомила, що знаходиться поруч з його місцем роботи в Подільському районі м. Києва.

Під час розмови, ОСОБА_4 повідомив, що знаходиться поруч з кафе «Julias coffеe shop», що за адресою: м. Київ, вул. Оболонська 26.

Зустрівшись у вказаному кафе, під час бесіди, ОСОБА_4 висунув вимогу щодо надання йому другої частини грошових коштів у розмірі 3 тисячі доларів США, наперед, не очікуючи рішення суду в межах судової справи №757/27131/23-ц. Він пояснив, що кошти йому необхідні для власних цілей у найближчий час, та наголосив, щоб ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не затягували з передачею коштів та передали їх не пізніше 12-13 вересня 2023 року.

Також, ОСОБА_4 додав, що у якості гарантії на месенджер «Telegram», яким користується ОСОБА_9 він повідомленнями відправить підготовлені ним клопотання про об`єднання 3 судових справ у одне провадження, а також заяви щодо розгляду судових справ без його участі, які він сформує в форматі PDF з системи «Електронний суд».

В подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 13.09.2023 о 17 год 39 хв на месенджер «Telegram», яким користується ОСОБА_8 , ОСОБА_4 відправив два файли формату PDF, у яких, відповідно до його обіцянки, були заяви щодо розгляду судових справ без його участі, а також клопотання про об`єднання 3 судових справ у одне провадження.

Поміж з тим, під час перемовин за допомогою месенджера «Telegram», останні домовилися про зустріч 18.09.2023, у зв`язку із завантаженістю на роботі.

В подальшому, діючи з умислом на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 18.09.2023, приблизно о 15:00, зустрівся із ОСОБА_8 у приміщенні кафе «Julias coffеe shop», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, 26.

Під час зустрічі, на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_9 передала останньому неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США за невчинення дій щодо проведення претензійно-позовної роботи в порядку регресу відносно колишнього керівника ДІФКУ ОСОБА_7 , інтереси якого вона представляє.

Після одержання неправомірної вигоди, о 15 год 40 хв затримано ОСОБА_4 працівниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 .

З вищевикладених підстав, 18.09.2023 в період часу з 16:45 год. по 22:28 год., за адресою: м. Київ, вулиця Оболонська, 12, за місцем роботи ОСОБА_4 було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено майно, повний перелік якого зазначений у відповідному протоколі обшуку від 18.09.2023.

Вищевказане майно постановою слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві від 19.09.2023 визнано речовим доказом.

Орган досудового розслідування вважає, що на вилучене в ході обшуку за адресою м. Київ, вул. Оболонська, 12 майно, яке зазначено у відповідному протоколі, необхідно накласти арешт, оскільки воно підлягає додатковому дослідженню, огляду, тощо.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про арешт майна.

Заслухавши думку учасників справи, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 19.09.2023 вилучене по результатах проведення обшуків від 18.09.2023, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , повний перелік якого зазначений у протоколі обшуку від 18.09.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000239 від 17.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 22.09.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за робочим місцем підозрюваного ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), який було проведено 18.09.2023.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними та співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя погоджується з тим, що слідчою доведена необхідність арешту вилученого майна, а також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а саме: попередження можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження цього майна. У клопотанні слідчої наведено достатньо розумних підозр вважати, що вилучене під час проведення обшуку майно є доказом злочину, що воно підшукане, виготовлено, пристосовано чи використано як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, тобто відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому слідчий суддя, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на зазначене тимчасово вилучене майно.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000239, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- мобільний телефон Iphone 14 Pro Max в золотому кольорі та чохлі чорного кольору;

- мобільний телефон «Samsung» сірого кольору;

- мобільний телефон Iphone 13 Pro Max голубого кольору в чохлі синього кольору, що належить ОСОБА_10 ;

- ноутбук «DELL» сірого кольору з інвентарним номером 104000882 із зарядним пристроєм;

- ноутбук «Lenovo» V130-151KB, s/n RSORNSWT, з інвентарним номером 00-000016;

- документи, а саме: список працівників з чорновими написами на 2 арк.; штатний розпис станом на 14.11.2022 на 2 арк.; факт та прогноз виконання судових рішень Установ у 2023 році на 2 арк.; штатний розпис ДІФКУ на 1 арк.; розподіл обов`язків на 2 арк.;

- папка синього кольору, в якій міститься:

- рішення правління №37 від 29.08.2023;

- протокол засідання правління від 29.08.2023;

- рішення правління №36 від 15.08.2023;

- протокол засідання правління від 15.08.2023;

- рішення правління №35 від 07.08.2023, №34 від 28.07.2023, №33 від 21.07.2023, №32 від 28.07.2023, №31 від 28.06.2023, №30 від 28.06.2023, №29 від 28.06.2023, №28 від 21.06.2023, №27 від 21.06.2023, №26 від 15.06.2023, №25 від 15.06.2023, №24 від 12.06.2023, №23 від 12.06.2023, №22 від 01.06.2023, №21 від 01.06.2023, №20 від 26.05.2023, №19 від 19.05.2023, №18 від 19.05.2023, №15 від 27.04.2023, №14 від 14.04.2023, №11 від 03.04.2023, №10 від 20.03.2023, №9 від 09.03.2023, №8 від 09.03.2023, №7 від 28.02.2023, №6 від 28.02.2023, №5 від 23.02.2023, №4 від 17.02.2023, №3 від 19.01.2023, №2 від 10.01.2023, №1 від 18.01.2023.

- протокол засідання правління від 07.08.2023 та від 28.07.2023 та від 21.07.2023 та від 28.06.2023 та від 21.06.2023 та від 15.07.2023 та від 12.06.2023 та від 01.06.2023 та від 26.05.2023 та від 19.05.2023 та від 05.05.2023 та від 27.04.2023 та від 14.04.2023 та від 03.04.2023 та від 20.03.2023 та від 05.03.2023 та від 28.02.2023 та від 23.02.2023 та від 17.02.2023 та від 19.01.2023 та від 18.01.2023;

- папка з документами синього кольору, а саме: - протокол засідання кредитної ради державної інноваційної фінансово кредитної установи №5 від 30.05.2023, №4 від 26.04.2023, №3 від 21.03.2023, №2 від 03.03.2023, №1 від 15.02.2023

- копія книги реєстрації протоколів засідань кредитної ради на 5 арк.

- копія журналу обліку протоколів та рішень правління ДІФКУ на 6 арк.;

- папка синього кольору з написом « ОСОБА_7 757/19953/23-у»;

- папка з написом «Справа №757/27129/23-у»;

- папка з написом «Справа №757/27131/23-у»;

- наказ про накладення обов`язків голови правління ДІФКУ на ОСОБА_11 від 30.05.2022 №8/П на 1 арк.;

- наказ №117 - к/тр про переведення на посаду ОСОБА_12 на 1 арк.;

- наказ №28 к/тр від 02.05.2022 по прийняття на роботу ОСОБА_4 на 1 арк.;

- наказ №32 к/тр від 30.05.2022 про виконання обов`язків;

- наказ №108 к/тр від 31.03.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_13 на 1 арк.;

- наказ №49 к/тр від 30.08.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_14 на 1 арк.;

- наказ №116 к/тр про переведення на іншу посаду ОСОБА_15 на 1 арк.;

- наказ №97 к/тр про переведення на іншу посаду ОСОБА_11 на 1 арк.;

- наказ від 28.08.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк.;

- довіреність №03 на 1 арк.;

- посадова інструкція головного бухгалтера на 7 арк.;

- посадова інструкція провідного юрисконсульта відділу юридично-правового супроводу на 5 арк.;

- посадова інструкція провідного юрисконсульта 1-ї категорії відділу юридично-правового супроводу на 5 арк.;

- посадова інструкція заступника начальника відділу юридично-правового супроводу на 6 арк.;

- посадова інструкція начальника відділу юридично-правового супроводу на 5 арк.;

- наказ №16 від 24.02.2022 на 1 арк. з додатком на 1 арк.;

- наказ №37 т/тр від 07.06.2022 на 2 арк.;

- наказ №66 к/тр від 28.06.2022 на 2 арк.;

- наказ №87 к/тр від 26.07.2022 на 2 арк.;

- наказ №100 к/тр від 29.08.2022 на 2 арк.;

- наказ №113 к/тр від 28.09.2022 на 2 арк.;

- наказ №118 к/тр від 26.10.2022 на 2 арк.;

- наказ №3 к/тр від 27.01.2023 на 2 арк.;

- наказ №14 к/тр від 27.04.2023 на 2 арк.;

- наказ №7 к/тр від 29.03.2023 на 2 арк.;

- наказ №6 к/тр від 27.02.2023 на 2 арк.;

- наказ №31 к/тр від 27.06.2023 на 2 арк.;

- наказ №19 к/тр від 20.05.2023 на 2 арк.;

- наказ №38 к/тр від 27.07.2023 на 2 арк.;

- наказ №129 - к/тр від 25.11.2022 на 2 арк.;

- наказ №131 к/тр від 23.12.2023 на 2 арк.;

- наказ №116 к/тр від 03.04.2021 на 2 арк.;

- накази №15 к/тр, №21 к/тр, №72 к/тр, №94 к/тр, №98 к/тр, №235 к/тр, №25 к/тр, №48 к/тр;

- паперова папка з табелями обліку використання робочого часу за період з 01.01.2023 по 31.08.2023 та 01.02.2022 по 31.12.2022.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_16