Справа № 472/1274/23
Провадження № 1-кс/472/57/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного у кримінальному провадженні № 0000158 клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2023 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання від дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.06.2023 до чергової частини СПД № 1 РУП надійшла заява від мешканки смт. Веселинове, Вознесенського району, Веселинівська (ОТГ) ОСОБА_5 про те, що на сайті «ОЛХ» натрапила на продаж газової плити та вирішила її придбати, зв`язавшись з продавцем невстановлена особа представившись Поліною шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 2300 грн., які остання перерахувала 1000 грн. та 300 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала 1000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Дане кримінальне правопорушення 25.06.2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000158, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в в сумі 2300 грн., які остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами 1300 грн та через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1000 грн. який знаходиться в смт. Веселинове, Вознесенського району, на картку № НОМЕР_1 яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

25.08.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, справа № 473/3285/23 та ознайомився із документацією по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В ході аналітично аналізу було з`ясовано, що грошові кошти в сумі 2300 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 31.10.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, справа № 473/3598/23 та ознайомився із документацією по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Вході аналітичного аналізу було з`ясовано, що грошові кошти в сумі 2300 грн., було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період з 23.06.2023 р. по теперішній час, з метою встановлення грошових коштів, які було викрадено у потерпілої.

Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для крадіжки грошових коштів громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Дізнавач надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вище наведене для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований в м. Київ до банківської картки № НОМЕР_5 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 23.06.2023р. до 26.12.2023р. про:

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме вхід до банківських онлайн- програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , в період з 23.06.2023 року до 26.12.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- Інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , та осіб, що їх отримували та використовували;

- Якщо невідомою особою при керуванні банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1