У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.2023 Справа №607/20484/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001046 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, про накладення арешту, на тимчасово вилучене 19.10.2023 в період часу з 17 год. 05 хв. по 17 год. 52 хв., під час обшуку затриманого ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, майно, а саме: лист формату А4, текст рукописний на іноземній мові, датований 23.08.2023, серед тексту є рукописний текст «FORD RANGER», «WF0LMFE40YW151734», в 1 прим. на 1 арк.; лист формату А4, текст рукописний на іноземній мові, датований 04.06.2023, серед тексту є рукописний текст «FORD RANGER», «WF0LMFE40YW151734», в 1 прим. на 1 арк.; лист формату А4 «Faktura», текст друкований на іноземній мові, датований 2023-05-29, серед тексту є текст «FORD RANGER», в 1 прим. на 1 арк.; лист формату А4 «Faktura», текст друкований на іноземній мові, датований 17.06.2019, серед тексту є текст «FORD RANGER» «WF0LMFE40YW151734, в 1 прим. на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, серед тексту є текст «FORD RANGER», в 1 прим. на 1 арк.; два документа формату А4, текст на іноземній мові на 2 арк.; лист Благодійної організації «Благодійний фонд Спільні мрії» вих. №47 від 12.09.2023 в 1 прим. на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, серед тексту є текст «Hyundai santa fe» в 1 прим. на 1 арк.; лист А4, текст іноземною мовою в 1 прим. на 1 арк.; документ на транспортний засіб Land Rover Freelander, SALLNABB8YA574933 в 1 прим. на 1 арк., які вилучені та поміщені в спеціальний сейф пакет PSP2236281, з пояснювальними написами та підписами понятих; мобільний телефон в чохлі чорного кольору, дисплей в захисному склі, яке частково пошкоджене «Redmi», тильна сторона якого синього кольору з переливом, який вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR0114717, з пояснювальними написами та підписами понятих; мобільний телефон чорного кольору, торговельної марки «Redmi», на тильній стороні наліпка білого кольору, який вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR0055086, з пояснювальними написами та підписами понятих, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Подане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0001046 від 04.05.2023 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, в особливо великому розмірі, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Верховною Радою України 24.02.2022 прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-IX, яким затверджено Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який триває до теперішнього часу.

Встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

Статтею 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 31.03.2023 № 1192-XIV (зі змінами) передбачено, що гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Відповідно до ст.ст. 3,6 вказаного Закону, підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання. Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. Звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг), визнаних гуманітарною допомогою Визнання товарів (робіт, послуг) гуманітарною допомогою здійснюється спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги у кожному конкретному випадку з урахуванням таких особливостей.

Відповідно до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» (із змінами), на період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар.

Так, в середині грудня 2022 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, звернувся з усною пропозицією до військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 з пропозицією передати вказаній військовій частині гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2002 року випуску VIN код НОМЕР_2 для виконання бойових завдань Збройними Силами України. На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився та надав ОСОБА_7 клопотання за підписом керівництва військової частини НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про те, що зазначена військова частина підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для виконання бойових завдань Збройними Силами України та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в клопотанні зазначено, основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаним клопотанням військова частина НОМЕР_1 , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання. Таким чином, з часу отримання ОСОБА_7 зазначеного клопотання між ним та військовою частиною НОМЕР_1 виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_7 виступав донором, а військова частина НОМЕР_1 отримувачем гуманітарної допомоги. Вказане клопотання ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 , який за домовленістю повинен був перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим ОСОБА_9 не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_7 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який він повинен був перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Надалі, 09.12.2022 при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_9 використовуючи клопотання військової частини НОМЕР_1 , яке надав працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зазначив транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2002 року випуску VIN код НОМЕР_2 , як гуманітарну допомогу для військової частини НОМЕР_1 , а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Заповнивши та надавши вказану декларацію працівникам митної служби ОСОБА_9 підтвердив те, що транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2002 року випуску VIN код НОМЕР_2 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме військовій частині НОМЕР_1 . Надалі, ОСОБА_9 , у невстановлений під час досудового розслідування час, вказаний транспортний засіб передав ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , спрямованою на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Отриманий від ОСОБА_9 транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2002 року випуску VIN код НОМЕР_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 військовій частині НОМЕР_1 не передали, а у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи єдиний із ОСОБА_7 злочинний умисел спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продали його ОСОБА_10 за ціною 150000 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 , в середині грудня 2022 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_7 , звернувся з усною пропозицією до військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 з пропозицією передати вказаній військовій частині гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2004 року випуску VIN код НОМЕР_4 для виконання бойових завдань Збройними Силами України. На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився та надав ОСОБА_7 клопотання № 20699-529 від 22.12.2022 за підписом керівництва військової частини НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про те, що зазначена військова частина підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для виконання бойових завдань Збройними Силами України та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в клопотанні зазначено, основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаним клопотанням військова частина НОМЕР_1 , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання. Таким чином, з часу отримання ОСОБА_7 зазначеного клопотання між ним та військовою частиною НОМЕР_1 виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_7 виступав донором, а військова частина НОМЕР_1 отримувачем гуманітарної допомоги. Вказане клопотання ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 , який за домовленістю повинен був перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим ОСОБА_9 не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_7 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який він повинен був перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Надалі, 14.01.2023 при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_9 використовуючи клопотання військової частини НОМЕР_1 № 20699-529 від 22.12.2022, яке надав працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зазначив транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2004 року випуску VIN код НОМЕР_4 , як гуманітарну допомогу для військової частини НОМЕР_1 , а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Заповнивши та надавши вказану декларацію працівникам митної служби ОСОБА_9 підтвердив те, що транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2004 року випуску VIN код НОМЕР_4 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме військовій частині НОМЕР_1 . Надалі, ОСОБА_9 , у невстановлений під час досудового розслідування час, вказаний транспортний засіб передав ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 спрямованою на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Отриманий від ОСОБА_9 транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2004 року випуску VIN код НОМЕР_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 військовій частині НОМЕР_1 не передали, а у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи єдиний із ОСОБА_7 злочинний умисел спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продали його ОСОБА_11 , за ціною 3350 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на день перетину транспортним засобом Державного кордону України становило 122504,81 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 , в середині січня 2023 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, звернувся з усною пропозицією до військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 з пропозицією передати вказаній військовій частині гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки OPEL модель FRONTERA 2003 року випуску VIN код НОМЕР_5 для виконання бойових завдань Збройними Силами України. На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився та надав ОСОБА_7 клопотання № 20699-595 від 22.01.2021 за підписом керівництва військової частини НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про те, що зазначена військова частина підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для виконання бойових завдань Збройними Силами України та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в клопотанні зазначено, основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаним клопотанням військова частина НОМЕР_1 , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання. Таким чином, з часу отримання ОСОБА_7 зазначеного клопотання між ним та військовою частиною НОМЕР_1 виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_7 виступав донором, а військова частина НОМЕР_1 отримувачем гуманітарної допомоги. Вказане клопотання ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 , який за домовленістю повинен був перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим ОСОБА_9 не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_7 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який він повинен був перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Надалі, 25.01.2023 при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_9 використовуючи клопотання військової частини НОМЕР_1

№ 20699-529 від 22.12.2022, яке надав працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зазначив транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 2003 року випуску VIN код НОМЕР_5 , як гуманітарну допомогу для військової частини НОМЕР_1 , а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Заповнивши та надавши вказану декларацію працівникам митної служби ОСОБА_9 підтвердив те, що транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 2003 року випуску VIN код НОМЕР_5 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме військовій частині НОМЕР_1 . Надалі, ОСОБА_9 , у невстановлений під час досудового розслідування час, вказаний транспортний засіб передав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_7 спрямованою на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Отриманий від ОСОБА_9 транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 2003 року випуску VIN код НОМЕР_5 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 військовій частині НОМЕР_1 не передали, а в кінці січня початок лютого 2023 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи єдиний із ОСОБА_7 злочинний умисел спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продали його ОСОБА_12 , за ціною 3800 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на день перетину транспортним засобом Державного кордону України становило 138960,68 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 , в середині лютого 2023 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_7 , звернувся з усною пропозицією до військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 з пропозицією передати вказаній військовій частині гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки OPEL модель FRONTERA 1999 року випуску VIN код НОМЕР_6 для виконання бойових завдань Збройними Силами України. На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився та надав ОСОБА_7 клопотання № 20699-606 від 22.02.2023 за підписом керівництва військової частини НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про те, що зазначена військова частина підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для виконання бойових завдань Збройними Силами України та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в клопотанні зазначено, основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаним клопотанням військова частина НОМЕР_1 , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання. Таким чином, з часу отримання ОСОБА_7 зазначеного клопотання між ним та військовою частиною НОМЕР_1 виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_7 виступав донором, а військова частина НОМЕР_1 отримувачем гуманітарної допомоги. Вказане клопотання ОСОБА_7 передав своєму сину ОСОБА_14 , який перебуваючи в Республіці Польща передав його ОСОБА_13 , яка за домовленістю повинна була перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим останній не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_7 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який вона повинна була перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Надалі, 20.03.2023 при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_15 використовуючи клопотання військової частини НОМЕР_1

№ 20699-606 від 22.02.2023, яке надала працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зазначив транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 1999 року випуску VIN код НОМЕР_6 , як гуманітарну допомогу для військової частини НОМЕР_1 , а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Заповнивши та надавши вказану декларацію працівникам митної служби ОСОБА_15 підтвердила те, що транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 1999 року випуску VIN код НОМЕР_6 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме військовій частині НОМЕР_1 . Надалі, ОСОБА_15 вказаний транспортний засіб передала ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та

ОСОБА_5 спрямованою на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Отриманий від ОСОБА_15 транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 1999 року випуску VIN код НОМЕР_6 ОСОБА_6 військовій частині НОМЕР_1 не передав, а у невстановлений досудовим розслідуванням час передав його ОСОБА_5 , який переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи єдиний із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 злочинний умисел спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продав його ОСОБА_16 , за ціною 4000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом день перетину транспортним засобом Державного кордону України становило 146274,4 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 , в середині серпня 2023 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_7 , звернувся до благодійного фонду «Спільні мрії», , міста Кам`янське Дніпропетровської області, з пропозицією передати вказаному благодійному фонду гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_7 для потреб фонду, на що отримав від вказаного фонду за підписом директора фонду ОСОБА_17 лист про те, що зазначений благодійний фонд підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для потреб фонду та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в листі зазначено, основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступала ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаним листом благодійний фонд «Спільні мрії», , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання. Таким чином, з часу отримання ОСОБА_7 зазначеного клопотання між ним та благодійним фондом «Спільні мрії», , виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_7 виступав донором, а благодійний фонд «Спільні мрії» отримувачем гуманітарної допомоги. Вказаний лист ОСОБА_7 передав ОСОБА_18 , яка за домовленістю повинна була перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим останній не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_7 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який вона повинна була перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Надалі, 24.08.2023 при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_18 використовуючи лист благодійного фонду «Спільні мрії», , який надала працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, заповнення якої є обов`язковим етапом для ввезення гуманітарної допомоги на територію України при перетині Державного кордону, зазначила транспортний засіб марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_7 , як гуманітарну допомогу для благодійного фонду «Спільні мрії», а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Таким чином ОСОБА_18 підтвердила те, що транспортний засіб марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_7 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме благодійному фонду «Спільні мрії», . Перетнувши Державний кордон України, ОСОБА_18 вищевказаний транспортний засіб за усною вказівкою ОСОБА_7 , залишила в обумовленому ним місці, а саме в с. Шигені, Львівської області. Залишений ОСОБА_18 в с. Шигені, Львівської області транспортний засіб марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вказаний транспортний засіб благодійному фонду «Спільні мрії», , не передав, а 19.10.2023, переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продав його ОСОБА_19 , за ціною 5000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 19.10.2023 становить 182808 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 , в середині вересня 2023 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_7 , звернувся до благодійного фонду «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, міста Кам`янське Дніпропетровської області, з пропозицією передати вказаному благодійному фонду гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_8 для потреб фонду, на що отримав від вказаного фонду за підписом директора фонду ОСОБА_17 лист про те, що зазначений благодійний фонд підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для потреб фонду та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в листі зазначено, основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаним листом благодійний фонд «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання. Таким чином, з часу отримання ОСОБА_7 зазначеного клопотання між ним та благодійним фондом «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_7 виступав донором, а благодійний фонд «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, отримувачем гуманітарної допомоги. Вказаний лист ОСОБА_7 передав ОСОБА_20 , який за домовленістю повинний був перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим останньому не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_7 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який він повинний був перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Надалі, 17.09.2023 при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_20 використовуючи лист благодійного фонду «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, який надав працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, заповнення якої є обов`язковим етапом для ввезення гуманітарної допомоги на території України при перетині Державного кордону, зазначив транспортний засіб марки LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_8 , як гуманітарну допомогу для благодійного фонду «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Таким чином, ОСОБА_20 підтвердив те, що транспортний засіб марки LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_8 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме благодійному фонду «Спільні мрії» код ЄДРПОУ 44988033. Перетнувши Державний кордон України, ОСОБА_20 вищевказаний транспортний засіб за усною вказівкою ОСОБА_7 , залишив в обумовленому ним місці, а саме в с. Шигені, Львівської області. Залишений ОСОБА_20 транспортний засіб марки LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вказаний транспортний засіб благодійному фонду «Спільні мрії» , , не передав, а 19.10.2023 переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продав його ОСОБА_19 , за ціною 3300 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 19.10.2023 становить 120653,28 грн.

19.10.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

19.10.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.10.2023 в період часу з 17 год. 05 хв. по 17 год. 52 хв., на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих здійснено обшук затриманого ОСОБА_5 , під час якого вилучено: Лист формату А4, текст рукописний на іноземній мові, датований 23.08.2023, серед тексту є рукописний текст «FORD RANGER», «WF0LMFE40YW151734», в 1 прим. на 1 арк.; Лист формату А4, текст рукописний на іноземній мові, датований 04.06.2023, серед тексту є рукописний текст «FORD RANGER», «WF0LMFE40YW151734», в 1 прим. на 1 арк.; Лист формату А4 «Faktura», текст друкований на іноземній мові, датований 2023-05-29, серед тексту є текст «FORD RANGER», в 1 прим. на 1 арк.; Лист формату А4 «Faktura», текст друкований на іноземній мові, датований 17.06.2019, серед тексту є текст «FORD RANGER» «WF0LMFE40YW151734, в 1 прим. на 1 арк.; Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, серед тексту є текст «FORD RANGER», в 1 прим. на 1 арк.; Два документа формату А4, текст на іноземній мові на 2 арк.; Лист Благодійної організації «Благодійний фонд Спільні мрії» вих. №47 від 12.09.2023 в 1 прим. на 1 арк.; Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, серед тексту є текст «Hyundai santa fe» в 1 прим. на 1 арк.; Лист А4, текст іноземною мовою в 1 прим. на 1 арк.; документ на транспортний засіб Land Rover Freelander, SALLNABB8YA574933 в 1 прим. на 1 арк., які вилучені та поміщені в спеціальний сейф пакет PSP2236281, з пояснювальними написами та підписами понятих; Мобільний телефон в чохлі чорного кольору, дисплей в захисному склі, яке частково пошкоджене «Redmi», тильна сторона якого синього кольору з переливом, який вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR0114717, з пояснювальними написами та підписами понятих; Мобільний телефон чорного кольору, торговельної марки «Redmi», на тильній стороні наліпка білого кольору, який вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR0055086, з пояснювальними написами та підписами понятих.

20.10.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України., щодо кожного.

Посилаючись на те, що вказані речі постановою старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 19.10.2023 визнано речовими доказами та вказані речі мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, слідчий у клопотанні ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просить задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001046 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 19.10.2023 зазначене у клопотанні майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001046 від 04.05.2023.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Враховуючи, те, що майно, яке було вилучене 19.10.2023 під час обшуку затриманої особи в порядку ст. 208 КПК України, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних речей, на такі слід накласти арешт.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучене 19.10.2023 під час обшуку затриманої особи в порядку ст. 208 КПК України, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказані речі можуть бути використані як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт, на тимчасово вилучене 19.10.2023 в період часу з 17 год. 05 хв. по 17 год. 52 хв., під час обшуку затриманого ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, майно, а саме: лист формату А4, текст рукописний на іноземній мові, датований 23.08.2023, серед тексту є рукописний текст «FORD RANGER», «WF0LMFE40YW151734», в 1 прим. на 1 арк.; лист формату А4, текст рукописний на іноземній мові, датований 04.06.2023, серед тексту є рукописний текст «FORD RANGER», «WF0LMFE40YW151734», в 1 прим. на 1 арк.; лист формату А4 «Faktura», текст друкований на іноземній мові, датований 2023-05-29, серед тексту є текст «FORD RANGER», в 1 прим. на 1 арк.; лист формату А4 «Faktura», текст друкований на іноземній мові, датований 17.06.2019, серед тексту є текст «FORD RANGER» «WF0LMFE40YW151734, в 1 прим. на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, серед тексту є текст «FORD RANGER», в 1 прим. на 1 арк.; два документа формату А4, текст на іноземній мові на 2 арк.; лист Благодійної організації «Благодійний фонд Спільні мрії» вих. №47 від 12.09.2023 в 1 прим. на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, серед тексту є текст «Hyundai santa fe» в 1 прим. на 1 арк.; лист А4, текст іноземною мовою в 1 прим. на 1 арк.; документ на транспортний засіб Land Rover Freelander, SALLNABB8YA574933 в 1 прим. на 1 арк., які вилучені та поміщені в спеціальний сейф пакет PSP2236281, з пояснювальними написами та підписами понятих; мобільний телефон в чохлі чорного кольору, дисплей в захисному склі, яке частково пошкоджене «Redmi», тильна сторона якого синього кольору з переливом, який вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR0114717, з пояснювальними написами та підписами понятих; мобільний телефон чорного кольору, торговельної марки «Redmi», на тильній стороні наліпка білого кольору, який вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR0055086, з пояснювальними написами та підписами понятих, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1