СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6230/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000664 від 07.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000664 від 07.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому, а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення робіт за проведеними тендерними закупівлями UA-2022-12-23-019635-a, а саме:

1. до Договору № 21/12-01 від 21.12.2022 р., а саме:

акти про закінчення пусконалагоджувальних робіт до Договору № 21/12-01 від 21.12.2022;

узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору № 21/12-01 від 21.12.2022;

товарних чеків, накладних на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору № 21/12-01 від 21.12.2022;

2. інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш - пам`ять) з розширенням «___.bds», «___.bdd», «___.bsdu», «___.bcdu» для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до Договору № 21/12-01 від 21.12.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 від 07.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинено розтрату бюджетних коштів у великих розмірах під час здійснення наступних закупівель: 1) UA-2021-12-02-001035-a установленням технічних засобів регулювання дорожнім рухом (світлофорних об`єктів) в с. Новосілки); UA-2022-12-23-019635-a будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення в смт .Чабани та с. Новосілки; UA-2021-09-29-002430-a капітальний ремонт дороги в смт. Чабани; UA-2021-09-30-008453-b капітальний ремонт дороги в с. Новосілки.

Окрім того, за перемогу у даних тендерах посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в числі екс-голови селищної ради ОСОБА_18 (перед початком вторгнення рф покинув територію України та не повернувся), секретаря селищної ради - ОСОБА_19 (на даний час виконуючий обов`язки голови), першого заступника голови селищної ради ОСОБА_20 , від суб`єктів підприємницької діяльності отримано неправомірну вигоду («відкати») у розмірі 10 % від суми закупівлі.

Так, в період часу з 2021 по 2022 роки, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою розтрати бюджетних коштів, у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на виконання робіт за вище вказаними закупівлями на загальну суму понад 6 млн. грн.

У 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_5 було оголошено закупівлі

UA-2021-09-29-002430-a (Капітальний ремонт дороги по вул. Квіткова, від

АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 (коригування) (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)) та UA-2021-09-30-008453-6 (Капітальний ремонт дороги вул. Либідська, від буд. № 5 до пров. Академічного в с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської області (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)).

Станом на той час голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 , діючи у злочинній змові із секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 та першим заступником голови ОСОБА_20 , вступили у злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_21 з метою розтрати бюджетних коштів, сприяли виграшу тендеру вказаним підприємством за неправомірну грошову винагороду. Після виграшу у тендері ОСОБА_21 , на вимогу останніх, діючи за досягнутою домовленістю, передав грошові кошти («відкат») у розмірі 10 % від вартості закупівель, що склала приблизно 300 000 грн.

Також, у 2021 році було оголошено тендер UA-2021-12-02-001035-а (Капітальний ремонт об`єкту благоустрою з установленням технічних засобів регулювання дорожнім рухом (світлофорних об?єктів) на перехресті вул. Васильківська з пров. Академічний

с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської області (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)).

Станом на той час голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 , діючи у злочинній змові із секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 та першим заступником голови ОСОБА_20 , вступили у злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_22 з метою розтрати бюджетних коштів, та сприяли виграшу тендеру вказаним підприємством за неправомірну грошову винагороду. Після виграшу у тендері ОСОБА_22 , на вимогу останніх, діючи за досягнутою домовленістю, передав грошові кошти («відкат») у розмірі 10 % від вартості закупівель.

Також, у 2022 році, у період дії воєнного стану, ІНФОРМАЦІЯ_5 було оголошено тендер UA-2021-12-23-019635-а (Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (МАСЦО) в смт. Чабани та с. Новосілки Фастівського району Київської області 1 етап (Код за ДК 021:2015E45310000-3 Електромонтажні роботи)).

Секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 , яка станом на той час і до теперішнього часу перебуває на посаді виконувача обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступила у злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_23 з метою розтрати бюджетних коштів, та сприяла виграшу тендеру вказаним підприємством за неправомірну грошову винагороду. Після виграшу у тендері ОСОБА_23 , на вимогу останньої, діючи за досягнутою домовленістю, передав грошові кошти («відкат») у розмірі 10 % від вартості закупівель.

Дана злочинна схема мала місце за сприяння тодішнього секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 , яка фактично являлась «правою рукою», тобто довіреною особою ОСОБА_18 , та через яку надходили незаконні вказівки до тендерного комітету та учасників закупівель. На даний час ОСОБА_19 виконує обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки ОСОБА_18 перед початком повномасштабної війни, а саме 05.02.2022 пасажирським літаком вилетів за межі України сполученням «Київ - Доха» (столиця Катару) та до теперішнього часу не повернувся. 02.05.2022 ОСОБА_20 також виїхав автомобілем за межу України в пункті перетину державного кордону «Шегині», та до теперішнього часу не повернувся, місцеперебування останніх невідоме.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.09.2023 № 02-20/2598, вищевказані об`єкти будівництва перебувають на балансі селищної ради та обліковуються як основні засоби.

На даний час органу досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, зокрема, судову будівельно-технічну, судову почеркознавчу, судову технічну експертизу документів, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 та експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Метою проведення даних експертиз є встановлення відповідності нормам чинного законодавства проектно-кошторисної документації та; встановлення відповідності обсягів та видів фактично виконаних робіт обсягам та видам робіт включених до актів приймання виконаних робіт (КБ-2В) та інших фінансово-звітних документів; ідентифікація осіб, які підписували договори, додаткові угоди; установлення способу нанесення відтисків печаток; ідентифікація печаток за їх відтисками.

У порядку ст. 69 КПК України судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів: до Договору № 21/12-01 від 21.12.2022 р., а саме: акти про закінчення пусконалагоджувальних робіт до Договору № 21/12-01 від 21.12.2022; узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору № 21/12-01 від 21.12.2022; товарних чеків, накладних на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору № 21/12-01 від 21.12.2022; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш - пам`ять) з розширенням «___.bds», «___.bdd», «___.bsdu», «___.bcdu» для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до Договору № 21/12-01 від 21.12.2022.

Таким чином, для належного проведення вказаних експертиз, до експертних установ необхідно надати оригінали документів щодо проведення вищевказаних робіт, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

У своєму клопотанні слідчий просить розглянути зазначене клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчої без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 від 07.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З постанови від 29.08.2023 р. про визначення слідчої групи вбачається, що місце здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000664 від 07.08.2023 р. визначено за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно клопотання експрета № СЕ-19/111-23/53128-БТ від 06.10.2023 р., останній з метою вирішення експертизи просить надати на дослідження речі та документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення робіт за проведеними тендерними закупівлями UA-2022-12-23-019635-a, а саме:

1. до Договору № 21/12-01 від 21.12.2022 р., а саме:

акти про закінчення пусконалагоджувальних робіт до Договору № 21/12-01 від 21.12.2022;

узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору № 21/12-01 від 21.12.2022;

товарних чеків, накладних на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору № 21/12-01 від 21.12.2022;

2. інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш - пам`ять) з розширенням «___.bds», «___.bdd», «___.bsdu», «___.bcdu» для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до Договору № 21/12-01 від 21.12.2022.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1