У Х В А Л А

Іменем України

20 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001652 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 20.12.2023 звернулася до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчої та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001652 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" виплачувалась пенсiя за вiком ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), який перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа. Пенсія ОСОБА_5 виплачувалась через вiддiлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Так, пенсійний фонд ІНФОРМАЦІЯ_3 , листом вiд 27.09.2023 за №2800-030202-9/54216, довiв до відома територіальних органів вiдомості щодо померлих осіб, отримані шляхом співставлення інформації, наданої правоохоронними органами, з електронними пенсійними справами підсистеми «Призначення та виплата пенсій на базі електронної пенсійної справи». Згідно отриманої інформації, вказана особа померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За таких умов, по пенсійній справі ОСОБА_5 виникла переплата пенсії в сумі 170 090,32 грн за період з 01.02.2023 по 30.09.202.

В подальшому, Головне управління звернулось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з листом від 28.09.2023 за № 0200-0501-8/96348 про повернення надлишково перерахованих коштів сумі 170 090,32 грн.

На вказаний лист, отримано вiдповiдь, в якій зазначалось, що установою банку повернуто кошти в сумі 36 702,53 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001652 від 06.11.2023, заявою про вчинення кримінального правопорушення, листом ІНФОРМАЦІЯ_5 №200-0502-8/96348 від 28.09.2023 та листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 46/3-17/63190/2023 від 03.10.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, враховуючи необхідність перевірки інформації, встановлення обставин вчиненого злочину та причетних до нього осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2022 до 01.10.2023 щодо: руху коштів, за вказаним рахунком; інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій; фото/відео з банкоматів чи банківських терміналів з яких здійснювалось банківські операції; номера всіх мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти; належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше ) володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2022 до 01.10.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001652 від 06.11.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2022 до 01.10.2023 щодо: руху коштів, за вказаним рахунком; інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій; фото/відео з банкоматів чи банківських терміналів з яких здійснювалось банківські операції; номера всіх мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти; належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше ) володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2022 до 01.10.2023, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя