УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2101/23

Провадження № 1-кс/486/33/2024

25 січня 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 від 07 листопада 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

23 січня 2024 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 від 07 листопада 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, маючи вільний доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника, в період часу з 24 травня 2023 року по 05 жовтня 2023 року заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (Золота Універсальна), № НОМЕР_2 (Ключ до рахунку), № НОМЕР_3 (Золота для виплат) в загальній сумі 142840 грн., котрі були перераховані на банківські картки за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

13 січня 2024 року слідчим СВ ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було проведено огляд додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , в ході огляду було встановлено банківські картки з № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на які здійснювався переказ грошових коштів.

Під час досудового розслідування було надано доручення оперативним співробітникам ВП № Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області на встановлення повного номеру банківської карти НОМЕР_8 та банк в якому вона випускалась.

15 січня 2024 року було отримано відповідь на доручення в ході виконання якого оперативними співробітниками було встановлено банківську карту № НОМЕР_15 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку здійснювався переказ грошових коштів.

В ході досудового розслідування стало відомо, що банківські картки з №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам з №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 24 травня 2023 року по 05 жовтня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 24 травня 2023 року по 05 жовтня 2023 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картки з №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським карткам з №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 24 травня 2023 року по 05 жовтня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківським карткам з №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 24 травня 2023 року по 05 жовтня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками з №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, тому звернувся із клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 07 листопада 2023 року до ЄРДР за №0000403 за ч. 4 ст. 185 КК України. Короткий виклад обставин: 06 листопада 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, маючи вільний доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявника, в період часу з 24 травня 2023 року по 05 жовтня 2023 року заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (Золота Універсальна), № НОМЕР_2 (Ключ до рахунку), № НОМЕР_3 (Золота для виплат) в загальній сумі 142840 грн., котрі були перераховані на банківські картки за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Відповідно до постанови від 07 листопада 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Згідно протоколу огляду речі від 13 січня 2024 року слідчим СВ ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було проведено огляд додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , в ході огляду було встановлено банківські картки з № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на які здійснювався переказ грошових коштів.

15 січня 2024 року було надано доручення оперативним співробітникам ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області на встановлення повного номеру банківської карти НОМЕР_8 та банк в якому вона випускалась.

15 січня 2024 року згідно відповіді на доручення в ході виконання якого оперативними співробітниками було встановлено банківську картку № НОМЕР_15 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку здійснювався переказ грошових коштів.

Банківські картки з №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам з №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 24 травня 2023 по 05 жовтня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 24 травня 2023 року по 05 жовтня 2023 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картки з №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським карткам з №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 24 травня 2023 року по 05 жовтня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківським карткам з №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 24 травня 2023 року по 05 жовтня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками з №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 25 березня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1