Справа № 215/5985/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 19.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.10.2023 слідчий СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000538 від 19.07.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі: інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 11.07.2023 до моменту винесення ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 11.07.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.07.2023 року, до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що йому надійшло смс про зняття грошових коштів, хоча він по невідомим посиланням не переходив та дзвінків від невідомих осіб не отримував. Таким чином, невстановленні особи з картки гр. ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , таємно викрали грошові кошти, на загальну суму у розмірі 1927 гривень, тим самим завдали матеріального збитку на вказану суму.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2023 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який показав, що 13.07.2023 року приблизно о 19:00 год. його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи до його облікового запису банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступ, зайшла у профіль потерпілого з ноутбуку Lenovo та помітила надлишкову суму заборгованості на його банківській картці (кредитній) № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 ).

На даній картці була наявна заборгованість на загальну суму 9281 грн. 50 коп. (сума накопичилась з кількох кредитів), проте під час перегляду балансу на картці 13.07.2023 року, дружина помітила, що сума заборгованості збільшилась до 11 276 грн. 61 коп. В цей же час, 13.07.2023 року приблизно о 19:00 год. на комп`ютері на сайті банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час сесії у обліковому записі надійшло сповіщення приблизно наступного змісту «Чи підтверджуєте Ви переказ коштів на суму 5000 грн.?», на що дружина поцікавилась у мене «Що це таке?», на що він відповів, що не має уявлення щодо даної операції, оскільки таку не здійснював. Тоді ОСОБА_5 , натиснула «Ні» на запит про підтвердження переказу та потерпілий одразу зателефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_6 та заблокував свою картку.

Наступного дня, 14.07.2023 року останній звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де отримав виписку за своїм рахунком, у якому наявні два перекази з його картки за № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 ) на картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: перша транзакція відбулась 11.07.2023 року о 19:00 під час її здійснення на картку за № НОМЕР_1 сума валютування (переказу) склала 964 грн. (без урахування комісії); друга транзакція відбулась 11.07.2023 року о 19:01 під час її здійснення на картку за № НОМЕР_2 сума валютування (переказу) склала 963 грн. (без урахування комісії).

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , про рух грошових коштів по банківськім платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 11.07.2023 до 12.10.2023, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до 12.10.2023; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 11.07.2023 до 12.10.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії та тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 11.07.2023 до 12.10.2023, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до 12.10.2023; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 11.07.2023 до 12.10.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії та тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: