Справа № 333/9003/23
Провадження № 1-кс/333/3123/23
УХВАЛА

Іменем України

20 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001504 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001504 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2023 року у період часу з 10:30 год. до 11:00 год., невстановлена особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану, із картки заявника ОСОБА_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , викрала 10 000 гривень, шляхом переведення грошових коштів на іншу картку, тим самим завдала майнової шкоди потерпілому на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він являється військовослужбовцем ЗСУ, впродовж двох тижнів проходить лікування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР за адресою: АДРЕСА_2 . У лікарні він лежить у палаті №10 відділення №2 разом ще з трьома хлопцями, одного з яких звати ОСОБА_6 , 2003 року народження.

Приблизно 04.10.2023 року ОСОБА_6 попрохав у нього позичити гроші у сумі 4000 грн., на що він погодився, але пояснив, що гроші знаходяться на картці.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не вміє користуватись застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він надав свій мобільний телефон разом із застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказав пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ОСОБА_6 переказав гроші на свою карту.

У подальшому, 06.10.2023 року він пішов разом з хлопцями до магазину купувати продукти. По дорозі він підійшов до банкомату та зайшов на свою банківську карту № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), де виявив відсутність грошових коштів у сумі 10000 грн. Грошові кошти були переведені на номер іншої карти, яку він не пам`ятає, але він на той час сказав її оператору гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони її заблокували.

Також, було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що він проходить лікування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР за адресою: АДРЕСА_2 . У лікарні він лежить у палаті №10 відділення №2 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ще з одним хлопцем. Так, 06.10.2023 року йому стало відомо від ОСОБА_5 про те, що у нього з картки вкрали 10000 грн. та у крадіжці він підозрює ОСОБА_6 , оскільки він допомагав ОСОБА_5 зняти кошти у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також ОСОБА_7 дзвонив ОСОБА_6 та йому стало відомо, що грошові кошти викрав ОСОБА_6 та він їх перевів своїй знайомій на карту.

Крім цього, було опитано ОСОБА_6 , який пояснив, що він з картки ОСОБА_5 перевів грошові кошти у розмірі 10000 грн. двома платежами по 9000 грн. та 995 грн. своїй знайомій ОСОБА_10 .

Також, в ході досудового слідства було встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила, що в неї є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Так, 06.10.2023 року їй подзвонив її знайомий ОСОБА_6 та сказав, що його виписують з лікарні і хоче зустрітись. Після чого, вони зустрілись, при зустрічі ОСОБА_6 пояснив їй, що на її картці маються грошові кошти у сумі 10000 грн., які він їй перерахував. Звідки він їх перерахував, їй не відомо, тільки пояснив, що у зв`язку з тим, що його карта заблокована, він перевів на її картку. Далі, він сказав їй, що ці гроші треба зняти, але їй у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення про те, що її картка заблокована.

Крім цього було проведено огляд речей і документів, а саме мобільного телефону ОСОБА_10 , де виявлено застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому маються два перекази від ОСОБА_5 у сумі 9000 грн. та 995 грн. Також встановлено номер банківської карти ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 та розрахунковий рахунок за номером НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 прив`язаного до картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

Прокурор повідомлений своєчасно та належним чином не з`явилась, причини її неявки суду не відомі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 06 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0001504).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, рапорт, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, протоколи допиту свідків, виписка з банківської картки на ім`я ОСОБА_5 , письмове опитування, протокол огляду речей і документів, скріншоти.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001504 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню №0001504 від 06.10.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_3 до якого прив`язана картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів в період часу за 06.10.2023 року в електронному та паперовому носіях інформації; документи на відкриття зазначеного рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 прив`язаного до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 06.10.2023 року; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за рахунком НОМЕР_3 , прив`язаного до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20 листопада 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1