Провадження № 1-кс/712/5577/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2023року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участі слідчої ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №0003067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003067 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що у нього є рідний племінник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по сусідству з ним за адресою: АДРЕСА_1 , разом із своїм батьком (його рідним братом) - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

07.09.2023 потерпілий приблизно в обід прийшов до свого племінника ОСОБА_8 за адресою його проживання, в цей час його батька ОСОБА_7 , вдома не було. ОСОБА_6 попросив ОСОБА_9 перевірити його баланс по зарплатній картці, яка залишилась у нього з попереднього місця роботи, пластикова банківська картка АТ «ОТП банк», точного номеру якої він не пам`ятає, оскільки у нього була ще одна кредитна картка цього ж банку, якою він ніколи не користувався, вона була запечатана у конверті, номери цих карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Його рахунок у АТ «ОТП банку» № НОМЕР_3 .

Для цього ОСОБА_5 взяв в руки телефон потерпілого марки «Nokai», модель TA-1010, IMEI: НОМЕР_4 , із сім-карткою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , яка є фінансовим номером до його АТ «ОПТ банку», оскільки у нього кнопковий телефон, ОСОБА_10 переставив його сім-картку № НОМЕР_5 у свій сенсорний мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі Нот 9 про», після чого відкрив на своєму телефоні мобільний додаток «ОТП Смарт» та за допомогою сім-картки потерпілого увійшов від його імені, отримавши доступ до його рахунків у АТ «ОТП банк», після цього перевірив його баланс та сказав, що там немає грошових коштів. Які операції ще проводив ОСОБА_10 йому не відомо, оскільки потерпілий в цьому абсолютно нічого не розуміє. Після чого забравши свій мобільний телефон і сім-картку він пішов додому.Крім цього потерпілий вказав, що ОСОБА_5 користується номером телефону № НОМЕР_6 .

Через деякий час, протягом двох тижнів потерпілому почали приходити смс-повідомлення від АТ «ОТП банк» про те, що відбувається списання грошових коштів та підняття кредитного ліміту по його рахунку, після чого 27.09.2023 він поїхав у банк в м.Черкаси та заблокував свою кредитну банківську картку, після чого звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування було проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, в ході яких було отримано інформацію, що підтверджує причетність до злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема в ході отримання інформації АТ «ОТП-Банк» та АТ «Акцент-Банк» було встановлено, що по банківському рахунку потерпілого було проведено операції по збільшенню кредитного ліміту та перерахунку грошових коштів на інших банківський рахунок, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий у АТ «Акцент-Банк» (банківська кратка № НОМЕР_7 ).

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативним пошуком було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із довідкою-характеристикою №384 від 06.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в клопотанні вказує, що враховуючи вищевикладене та з метою відшукання банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування), що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0003067 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативним пошуком було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що в будинку за адресою: АДРЕСА_1 з великою долею ймовірності можуть перебувати вказані у клопотанні слідчого речі та предмети, які можуть підтверджувати злочинну діяльність.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування).

Виконання ухвали покласти на старшу слідчу СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчих слідчої групи, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003067.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1