Справа № 202/8067/23
Провадження № 1-кс/202/790/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000398від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, за попередньою змовою, на території м. Кам`янське, Дніпропетровської області протягом 2022 року організовано мережу незаконних гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор без ліцензійного провадження відповідного виду господарської діяльності, котрі функціонують по теперішній час.

У вказаних закладах знаходиться спеціальна комп`ютерна техніка, що використовується спеціально для забезпечення азартних ігор. Безпосередній доступ до комп`ютерної техніки, де здійснюється азартна гра, надає адміністратор залу, який отримує грошові кошти від гравців та поповнює программу-симулятор азартних ігор. Отримані грошові кошти акумулюються в організатора, який в подальшому оплачує роботу кожного учасника в залежності від ролі та виконаних функцій, а також фінансування подальшої належної роботи мережі незаконних гральних закладів. Крім того, залучено окремих осіб для здійснення інкасації грошових коштів із всіх залів та перевезення їх до організатора або довіреної останнім особи. У вказаних залах, крім адміністраторів, фінансово-господарську діяльність, надання щоденних звітів про роботу грального закладу, контроль за діяльністю закладу та контроль роботи адміністраторів закладу забезпечується старшими адміністраторами.

Органом досудового розслідування встановлено, що до складу вищевказаної групи осіб входить ОСОБА_5 , яка є організатором злочинної групи та виконує роль старшого адміністратора, має у постійному користуванні номери операторів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також відкриті карткові рахунки в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карта № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карта № НОМЕР_5 .

Для виконання завдань кримінального провадження у органу досудового розслідування винила необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про особу власника банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карта № НОМЕР_5 , котрий належний ОСОБА_5 , з метою встановлення джерела доходів останньої, кола осіб з якими вона перебуває у фінансових відносинах, фактичних сум грошових транзакцій, котрі відображені в системі банківського обліку руху коштів, номерів банківських рахунків та можливого місцезнаходження отримувачів та відправників грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також перевірки останніх на причетність до організованої злочинної діяльності у сфері незаконної організації та/або проведення азартних ігор.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на цифровому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів фізичної особи, котрі стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяви, анкети, договори, копія паспорта та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі котрих проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок; відомості про рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківські роздруківки на паперовому та цифровому носії у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів вказаних банківських рахунків з розшифруванням вхідних та вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, котрі повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 31.12.2023 року; відомості про зняття грошових коштів з рахунків із зазначенням місцезнаходження банкоматів через котрі знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-, відеозаписами на котрих зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з вказаних рахунків; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжними картками (картковими рахунками) можливо підключених до банківського рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 31.12.2023 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення джерела доходів ОСОБА_5 , кола осіб з якими вона перебуває у фінансових відносинах, фактичних сум грошових транзакцій, котрі відображені в системі банківського обліку руху коштів, номерів банківських рахунків та можливого місцезнаходження отримувачів та відправників грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також перевірки останніх на причетність до організованої злочинної діяльності у сфері незаконної організації та/або проведення азартних ігор, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000398 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на цифровому носії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів фізичної особи, котрі стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяви, анкети, договори, копія паспорта та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі котрих проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок; відомості про рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківські роздруківки на паперовому та цифровому носії у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів вказаних банківських рахунків з розшифруванням вхідних та вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, котрі повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 31.12.2023 року; відомості про зняття грошових коштів з рахунків із зазначенням місцезнаходження банкоматів через котрі знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-, відеозаписами на котрих зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з вказаних рахунків; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжними картками (картковими рахунками) можливо підключених до банківського рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00.00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 31.12.2023 року.

Строк виконання ухвали до 04 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1