Справа №463/9782/23
Провадження №1-кс/463/8133/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000823 від 21.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000823 від 21.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2023 до Львівського районного управлінняполіції №1 ГУНП у ЛьвівськійобластінадійшлазаяваПетрівВіриІванівни, в якій вона просить прийнятиміри до невідомої особи, яка 20.10.2023 близько 12:20 год., перебуваючи у невстановленомудосудовимрозслідуванняммісці,під приводом покупки гітари, оголошення про продаж якоїрозміщено на сайті "ОЛХ", заволоділагрошовими коштами ОСОБА_5 , якіостанняпереказалатрьома платежами (300 грн., 500 грн., 900 грн.) зісвоєїкартки "ПриватБанку" № НОМЕР_1 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 загальною сумною 1700 гривень, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . ІКС ІПНП №35921 від 21.10.2023.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19 жовтня 2023 року, близько 21:00 год., перебуваючи за адресою проживання, на платформі «Олх» вона знайшла оголошення про продаж гітари « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для того, аби її замовити, ОСОБА_5 зв`язалась із продавцем, за вказаним мобільним номером телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_5 написала продавцеві у застосунку «Вайбер» про намір замовити музичний інструмент. Невідома їй особа в діалозі повідомила про те, що відправить в той самий день гітару за умови співпраці за передоплатою в сумі 300 гривень. Після цього вказала на картковий рахунок, куди ОСОБА_5 необхідно переказати грошові кошти, а також попросила у ОСОБА_5 дані для відправки, які ОСОБА_5 вказала. Після цього за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 300 гривень в якості домовленої передоплати на картку банку НОМЕР_2 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Продавець підтвердив замовлення та повідомила, що відправить наступного дня. Відтак ОСОБА_5 чекала на своє замовлення. Наступного дня, о 11:20 год. ОСОБА_5 надійшло повідомлення від продавця, в якому було вказано, що за упакування музичного інструменту необхідно заплатити 685 гривень, на що ОСОБА_5 відмовила. Вони домовились на суму 500 гривень, оскільки продавець був готовий відправити її, при цьому скинула відео з пошти з гітарою. В подальшому, від продавця надійшли голосові повідомлення та вхідні дзвінки на «Вайбер». ОСОБА_5 почула жіночий голос. Дана особа запропонувала ОСОБА_5 здійснити оплату решти суми, аби на пошті не оплачувати. В подальшому, ОСОБА_5 знову за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 900 гривень в якості залишку вартості на картку НОМЕР_2 , яку мала раніше. Продавець сказала, що орієнтовно за 10 хвилин скине чек та номер ТТН, проте цього не зробила та на зв`язок більше не виходила. Коли хлопець ОСОБА_5 ОСОБА_6 спілкувався з останньою, жінка відмовилась повертати кошти та додала, що це її спосіб заробітку. Після цього жінка видалила свої повідомлення з діалогу. Відтак, протиправними діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано шкоди на суму 1700 гривень.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавачмають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000823 від 21.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачутимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформаціїза період з 20.10.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000823, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділенняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:до документів по банківській карті НОМЕР_2 за період часу з 20.10.2023 по час постановлення ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську карткуу тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1