Справа № 646/7253/23
Провадження № 1-кс/646/2160/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000287 від 03.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 засобами поштового зв`язку звернулась до суду із вказаним клопотанням погодженим з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в обгрунтування якого зазначила, що 02.10.2023 року до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка в період з 27.09.2023 по 28.09.2023 року, попередньо розмістивши оголошення на невстановленій торгівельній платформі «OLX», використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 108 000 грн., які заявник перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим спричинила заявнику матеріальну шкоду. Обставини кримінального правопорушення встановлюються.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000287 від 02.10.2023 року. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 26.09.2023 року він знайшов оголошення на невстановленій торгівельній платформі «OLX» про продаж автомобіля «Хюндай санта Фе». Після чого, потерпілий ОСОБА_5 зв`язався з продавцем товару на ім`я ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , де обговорив умови купівлі автомобіля, та 27.09.2023 року о 13 год. 16 хв. потерпілий ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 у сумі 24 700 грн. Після цього, продавець товару повідомив про необхідність додаткової сплати грошових коштів, у зв`язку з чим о 14 год. 13 хв. 27.09.2023 року потерпілий ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ у сумі 25 000 грн. на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 . Наступного дня, тобто 28.09.2023 року продавець товару зателефонував потерпілому та повідомив, що він має переказати грошові кошти у сумі 45500 грн. на таможні витрати. Після чого, потерпілий о 00 год. 17 хв. 28.09.2023 року, здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 9500 грн., а також о 12 год. 48 хв. та 12 год. 49 хв. 28.09.2023 року ОСОБА_5 перевів грошові кошти на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 у сумі 48 500 грн. (за кожну транзакцію 24 250 грн.), однак станом на теперішній час автомобіль потерпілий ОСОБА_5 так і не отримав, грошові кошти не повернули, чим спричинено матеріальної шкоди на суму 108000 грн. (з урахуванням комісії).

З урахуванням викладеного, дізнавач СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням в якому вона просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей щодо операцій за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по банківській картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 у період часу, а саме з 00:00 20.09.2023 по 23:59 09.10.2023 року та відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк) а також, надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00:00 20.09.2023 по 23:59 09.10.2023 року оскільки, вказані обставини мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не прибула, надала до суду заяву у якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив. Заяв, клопотань до суду не надходило.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні СД Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000287 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Дізнавач Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , звернулась з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації щодо операцій за банківськими рахунками які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про рух грошових коштів та власника даної картки, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена дізнавачем інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000287 від 03.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у період часу, а саме з 00:00 20.09.2023 по 23:59 09.10.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки;

- відомостей про власника банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00:00 20.09.2023 по 23:59 09.10.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.12.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя