Справа №705/5452/23
1-кс/705/1203/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим дізнавачем сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000729 від04.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні за № 0000729 від 04 жовтня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 185 Кримінального кодексу України за фактом того, що 03.10.2023 до СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Уманського міськрайонного суду Черкаської області № 705/5019/23 від 29.09.2023 про зобов`язання внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що орієнтовно в травні-липні 2019 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці здійснила крадіжку коштів із рахунку ОСОБА_5 в сумі 6237,09 гривні, які були останньому нараховані в якості пенсії та не повернуті ІНФОРМАЦІЯ_1 після смерті останнього ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином, невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів, що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 на вищевказану суму.

В ході дізнання встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебував як одержувач пенсії печериця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначеною адресою проживання: АДРЕСА_1 . У травні та червні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 було нараховано на червень та липень місяці поточного року пенсію в сумі 6297,81 гривню. До цього, наявні відомості про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 помер. У зв`язку із смертю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулося до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з листом про повернення коштів та нарахованих відсотків на пенсію на рахунки управління. Листом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 30.07.2019 повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_1 про неможливість повернення в повному обсязі суми нарахованої пенсії у зв`язку з недостатністю коштів на рахунку ОСОБА_5 та повернуто кошти в межах наявного залишку у сумі 60,72 гривні. Залишок переплати пенсії складає 6237,09 гривні. Таким чином, невстановлена особа після смерті одержувача пенсії ОСОБА_5 зняла з особового рахунка кошти останнього в сумі 6237,09 гривні, що фактично належні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім цього, було встановлено, що пенсію ОСОБА_5 отримував на особовий рахуноквідкритий на той час в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте на даному етапі дізнання не володіє інформацією про номер рахунку чи банківської картки, яка була відкрита на ім`я останнього, а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків крадіжок із рахунків осіб, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачівСД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей по рахункам, які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначеною адресою проживання: АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );відомостей рахунку по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам, які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначеною адресою проживання: АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )із 01.05.2019 по 30.07.2019 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, зняття коштів із такого рахунку через банкомати(термінали) та їх адреси, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України повідомлення особи, в якої знаходяться речі та документи, не здійснювалось.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку ОСОБА_5 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , уповноваженій особі на здійснення дізнання ДОП СП ВПД №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме до інформації, яка знаходитися у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомостей по рахункам, які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначеною адресою проживання: АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- відомостей рахунку по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам, які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначеною адресою проживання: АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )із 01.05.2019 по 30.07.2019 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, зняття коштів із такого рахунку через банкомати(термінали) та їх адреси, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1