Справа № 131/1495/23
Провадження № 1-кс/131/27/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2024м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2023 року за № 0000076, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 21.11.2023 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 20.11.2023, близько 14 години зателефонувала на її мобільний номер з мобільного номеру НОМЕР_1 , представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її карткового рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 невідомі намагаються зняти кошти. В ході розмови з даною особою, для запобігання зняттю коштів, на прохання невідомого, ОСОБА_4 надала дані своєї картки та код підтвердження, після чого з її рахунку було знято 93196,72 грн.

Відомості про дану подію 21.11.2023 року внесено до ЄРДР за №0000076 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка вказала, що 20.11.2023, о 14.10 год., на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 надала невідомій особі останні чотири цифри із SMS-повідомлення, яке було надіслано для подальшого блокування транзакції по її картковому рахунку.

21.11.2023 року ОСОБА_4 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в смт. Оратів, де їй було повідомлено, що 20.11.2023 по її банківському рахунку було створено кредит на загальну суму 75000 гривень, та з кредитної картки ОСОБА_5 було здійснено переказ на ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 , загальна сума переказу склала 93196,72 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що платіжні картки з біном № НОМЕР_5 виготовлені на замовлення клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеними, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про фінансові операції по реквізитам банківської картки за № НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також необхідність вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції ВП №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; начальнику СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНІІ у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 або старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 до інформації з можливістю виїмки, що знаходиться в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 год 20.11.2023 до 00:00 год 21.11.2023;

-відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які здійснювались операції з банківської картки за номером № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 20.11.2023 до 00:00 год. 21.11.2023;

-інформації про власника банківської картки за номером № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

-інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год 20.11.2023 до 00:00 год 21.11.2023 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, но батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон)

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: