Справа №638/4265/23
Провадження № 1-кс/638/130/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова, прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001755 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова, прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001755 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001755 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням Встановлено, що до Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова надійшла заява ОСОБА_4 щодо шахрайського заволодінням невстановленими особами, земельною ділянкою площею 1,3782 м.кв., з кадастровим номером :04:002:0039, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, Черкасько-Лозівська сільська рада, яка налажить заявнику на підставі договору купівлі-продажу від 23.06.2009 року.

Прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова 04.11.2022 з матеріалів досудового розслідування за №0000153 від 05.08.2020 виділено матеріали досудового розслідування щодо фактів за ч. 4 ст. 190 КК України, №0001755 від 04Л 1.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000153 від 05.08.2020 було встановлено, що у період часу 24.02.2021 до 30.06.2021 більш точний час невідомий, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 , будучи не знайомим з потерпілою ОСОБА_4 та не перебувавши з нею у будь-яких цивільних, трудових та інших відносинах, не отримавши від неї будь яких доручень щодо її представництва під час вчинення правочинів та інших юридично значущих дій, разом із невстановленими особами злочинним шляхом, отримали нотаріальну довіреність від імені ОСОБА_4 посвідченою приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 зареєстрованого в реєстрі №196, якою уповноважено ОСОБА_5 продати (обміняти) за ціну та на умовах за його розсудом без будь-яких обмежень належну ОСОБА_4 земельну ділянку площею 1,3782 га з кадастровим номером :04:002:0039, щодо якої потерпіла до нотаріуса, з метою її оформлення, не зверталась, не підписувала, та ОСОБА_5 та будь яким іншим особам не видавала. Також у невстановлений досудовим розслідуванням час та не у встановленому місці ОСОБА_5 будучи не знайомим з потерпілою ОСОБА_4 та не перебувавши з нею у будь-яких цивільних, трудових та інших відносинах, не отримавши від неї будь яких доручень щодо її представництва під час вчинення правочинів та інших юридично значущих дій, разом із з невстановленими особами злочинним шляхом, отримав оригінал державного акту ЯЖ №619339 виданого 09.07.2009 на ім`я ОСОБА_4 , який остання втратила у невстановлений період та при невстановлених обставинах та не передавала ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення та заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 з невстановленими під час досудового розслідування особами, звернувся з використанням вказаної довіреності з ознаками підробки від імені ОСОБА_4 та оригіналом державного акту ЯЖ №619339 виданого на ім`я ОСОБА_4 , до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 для проведення реєстраційних дій у вигляді реєстрації державного акту, якою 11.03.2022 внесено інформацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

У подальшому, 30.06.2021 року ОСОБА_5 разом з невстановленими під час досудового розслідування особами, закінчуючи свій злочинний умисел, з метою отримання незаконної винагороди для себе та третіх осіб з метою з метою незаконного збагачення та заволодіння чужим майном, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , подав нотаріусу офіційні документи у вигляді довіреності від імені ОСОБА_4 посвідченою приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 зареєстрованої в реєстрі №196, з ознаками підробки, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 29.05.1997 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 1,3782 га з кадастровим номером :04:002:0039 з покупцем ОСОБА_9 , чим спричинив як наслідок вибуття земельної ділянки з приватної власності потерпілої ОСОБА_4 , спричинивши їй матеріальні збитки, відповідно висновку судової земельно-оціночної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_4 № 7750 від 27.09.2022 у сумі 3 669 707 (три мільйони шістсот шістдесят дев`ять тисяч сімсот сім гривень).?

Таким чином, ОСОБА_10 від 13.10.2022 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину за ч. 4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, групою осіб за попередньою змовою у особливо великих розмірах.

Допитаний в якості підозрюваного у кримінальному провадженні №0000153 ОСОБА_5 показав, що у вересні 2019 року він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , його з ним познайомив товариш, з яким підозрюваний ОСОБА_5 перебував у місця позбавлення волі, на ім`я ОСОБА_12 , у період 2019 року. У 2021 році ОСОБА_5 перебував у м. Харкові та у м. Барвенкове, і ОСОБА_13 з ОСОБА_11 коли той знаходився у м. Харкові, запропонували ОСОБА_5 заробити грошові кошти, шляхом прийняття участі у продажі земельної ділянки від імені ОСОБА_4 , отримавши за це грошову за винагороду, для чого були необхідні паспорт громадянина України ОСОБА_5 та ІПН, на що останній погодився. ОСОБА_4 . ОСОБА_5 ніколи не бачив, і у ніяких відносинах з нею не перебував. В кінці червня 2022 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_13 і попросив зустрітись для того, щоб продати земельну ділянку від імені ОСОБА_4 . Так, 30.06.2021 року ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , також з ними була жінка ОСОБА_14 , біля входу до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , офіс якого розташований в районі станції метро «Пушкінська» в м. Харкові, і ОСОБА_5 дали довіреність від імені ОСОБА_4 , в якій було зазначено, що він може продати (обміняти) земельну ділянку, яка належить на праві власності ОСОБА_4 та земельний акт, при цьому ОСОБА_5 надав нотаріусу свій паспорт, ІПН, довіреність та земельний акт, а покупцем був чоловік, якого той вперше побачив, прізвище його та ім`я не пам`ятає, після чого ОСОБА_5 відчужив земельну ділянку за 70 000 гривень покупцю ОСОБА_9 і грошові кошти ОСОБА_4 не передавав. За вчинення вказаних дій ОСОБА_5 отримав винагороду від ОСОБА_11 у сумі 1000 гривень.

Крім, того згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , була проведена державна реєстрація Державного акту на право власності на земельну ділянку ЯЖ619339 від 09.07.2009 році (який був випадний на підставі договору купівлі-продажу від 26.03.2009), яка перебувала у власності ОСОБА_4 . Слід зазначити, що цей державний акт був загублений потерпілою у 2016 році, і в 2020 році вона зробила собі дублікат договору купівлі продажу від 23.06.2009, який і був підставою для внесення даних про власника у реєстр. Натомість державний реєстратор ОСОБА_7 були внесені зміни до реєстру, що призвели до видалення дублікату договору купівлі-продажу та зазначення у якості правовстановлюючого документа зазначений вище державний акт.

Більше того, згідно «Друкованої форми заяви» заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на підставі якої державний реєстратор видалив з підстав права власності дублікат договору купівлі-продажу, а зазначив державний акт подала саме ОСОБА_4 , а не ОСОБА_5 , на підставі довіреності. Проте під час допиту у якості свідка ОСОБА_7 зазначила, що приймала документи у чоловіка, який діяв на підставі довіреності. Крім того, остання повідомила, що документи щодо державної реєстрації зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , з метою ознайомлення з оригіналами документів та їх вилучення, а саме: Заява, що долучалася до документів, поданих для державної реєстрації прав, заява про відкликання раніше поданої заяви, а також інші документи, у тому числі державний акт подала саме ОСОБА_4 , а не ОСОБА_5 , на підставі довіреності. Проте під час допиту у якості свідка ОСОБА_7 зазначила, що приймала документи у чоловіка, який діяв на підставі довіреності. Крім того, остання повідомила, що документи щодо державної реєстрації зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В даному випадку у органів досудового розслідування виникає необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , з метою ознайомлення з оригіналами документів та їх вилучення, а саме: Заява, що долучалася до документів, поданих для державної реєстрації прав, заява про відкликання раніше поданої заяви, а також інші документи, у тому числі довіреності, що були отримані у паперовій формі державним реєстратором під час розгляду заяви та не підлягають поверненню заявнику, виготовлені державним реєстратором копії, чи усі матеріали реєстраційної справи, якщо така сформована.

Оригінали зазначених документів необхідні для забезпечення завдань кримінального провадження передбаченого ст. 2 Кримінально процесуального кодексу України, зокрема з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а саме: встановлення правових підстав на розпорядження земельною ділянкою потерпілої ОСОБА_4 , підстав проведення державної реєстрації на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку ЯЖ619339 від 09.07.2009 та особи, яка звернулась з відповідною заявою до реєстратора, даних щодо інших юридичних дій вчинених за участю ОСОБА_5 , встановлення складу групи осіб, які є спільниками ОСОБА_5 , з метою їх допиту, проведення необхідних експертних досліджень (судової почеркознавчої експертизи та ін.)

Крім того, згідно п. 16 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, заява, що долучалася до документів, поданих для державної реєстрації прав, заява про відкликання раніше поданої заяви, а також інші документи, що були отримані у паперовій формі державним реєстратором під час розгляду заяви та не підлягають поверненню заявнику, зберігаються суб`єктом державної реєстрації прав, нотаріусом протягом трьох років. Документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час розгляду заяви, зберігаються в електронній формі у зазначеному Реєстрі.

Отже строк зберігання вказаних документів спливе 11.03.2024, що унеможливить у подальшому проведення почеркознавчої експертизи оригіналів документів. У зв`язку з чим, прокурор просив встановити строк дії ухвали 1 місяць з моменту постановлення ухвали.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001755 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурором у поданому клопотанні, у відповідності до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до: документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме усіх оригіналів документів, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 12.03.2021 №57042823 (державна реєстрація змін до відомостей про право власності на земельну ділянку площею 1,3782 га з кадастровим номером :04:002:0039), зокрема: заяв, а також інших документів, у тому числі довіреностей, що були отримані у паперовій формі державним реєстратором під час розгляду заяв та не підлягають поверненню заявнику, виготовлені державним реєстратором копії документів та усіх матеріали реєстраційної справи, якщо така сформована, з можливістю вилучення оригіналів, а також встановлення строку дії ухвали протягом місяця з моменту її постановлення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 163 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання заступника керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова, прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002087 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- усіх оригіналів документів, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 12.03.2021 №57042823 (державна реєстрація змін до відомостей про право власності на земельну ділянку площею 1,3782 га з кадастровим номером :04:002:0039), зокрема: заяв, а також інших документів, у тому числі довіреностей, що були отримані у паперовій формі державним реєстратором під час розгляду заяв та не підлягають поверненню заявнику, виготовлені державним реєстратором копії документів та усіх матеріали реєстраційної справи, якщо така сформована, з можливістю вилучення оригіналів.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1