СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/155/24
ун. № 759/127/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0004619 від 16.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатислідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0004619, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта розрахунковий рахунок якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

- розкрити банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_2 отримувалися готівкою у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року;

- розкрити банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.04.2021 по 21.02.2022 року ОСОБА_8 маючи доступ до банківських електронних цифрових ключів та паролі від них, що належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повторно таємно здійснювала грошові перекази на власний рахунок ФОП, тим самим заволоділа грошовими коштами товариств завдавши їм матеріального збитку.

Відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Заявник) є постачальником електронних комунікаційних послуг (провайдером телекомунікацій). надавачем послуг доступу до Інтернет, який включений до Рестру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за № 2503. 01 березня 2021 року між Заявником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено Договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування № 01032021/6.

Предметом цього договору є надання Заявникові послуг з ведення бухобліку, здійснення розрахунків з контрагентами, виплат заробітних плат тощо. Безпосереднім наданням послуг за договором займався працівник (бухгалтер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , якій для виконання її функцій заявником довірено банківські електронні цифрові ключі та паролі до них. 30 вересня 2021 року Договір № 01032021/5 було розірвано.

01 жовтня 2021 року між Заявником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено аналогічний Договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування№° Б. Предметом цього договору є надання Заявникові послуг з ведення бухобліку, здійснення розрахунків з контрагентами, виплат заробітних плат тощо. Безпосереднім наданням послуг за договором займався працівник (бухгалтер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , якій для виконання її функцій Заявником довірено банківські електронні цифрові ключі та паролі до них. електронні цифрові ключі та паролі до них. Отже, незважаючи на зміну контрагента, який надавав бухгалтерські послуги Заявникові, бухгалтер ОСОБА_8 в період з 01.03.2021 р. по 13.04.2022 р. (по день свого звільнення) вела бухгалтерський облік Заявника, подавала бухгалтерську звітність, здійснювала грошові розрахунки з контрагентами Заявника, виплачувала заробітні плати, тощо. При цьому увесь цей час ОСОБА_8 використовувала довірені Заявником банківські електронні цифрові ключі та паролі до них.

В результаті моніторингу руху власних коштів на банківському рахунку Заявник виявив наявність оплат за послуги, які він не замовляв та не отримував. Рахунки, на підставі яких булі здійснені платежі - Заявником не погоджувались. Так, Заявникові стало відомо, що впродовж часу з 01.04.2021 року по 24.02.2022 року, ОСОБА_8 , користуючись наявністю банківських електронних цифрових ключів та паролів до них та фактично розпоряджаючись грошовими коштами Заявника на власний розсуд, з метою власного збагачення, шляхом переводів грошових коштів із рахунку Заявника на рахунки ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та на особистий банківський рахунок, таємно вкрала (незаконно заволоділа) грошові кошти Заявника в розмірі 523 500 (п?ятсот двадцять три тисячі п?ятсот) грн. 00 коп., тим самим заподіявши Заявникові матеріальної шкоди у великих розмірах. Підтвердженням незаконного заволодіння грошовими коштами є виписка з банківського рахунку Заявника. Зокрема, згідно виписки з банківського рахунку Заявника, ОСОБА_8 таємно, без відома Заявника, здійснила перерахунок грошових коштів Заявника на власний банківський рахунок, як фізичної особи-підприємця:

16.06.2021 р. о 16:30 год. на суму 10 500 (десять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 2 від 30.04.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

22.06.2021 р. о 09:29 год. на суму 4 500 (чотири тисячі п?ятсот) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 2 від 30.04.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

25.06.2021 р. о 11:44 год. на суму 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 3 від 31.05.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

01.07.2021 р. о 15:53 год. на суму 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 4 від 30.06.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

09.07.2021 р. о 11:02 год. на суму 12 000 (дванадцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 4 від 30.06.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

16.07.2021 р. о 14:33 год. на суму 40 000 (сорок тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 5 від 15.07.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

26.07.2021 р. о 13:01 год. на суму 4 000 (чотири тисячі) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 5 від 15.07.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Крім цього, відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Заявник) - є постачальник електронних комунікаційних послуг (провайдером телекомунікацій), надавачем посл доступу до Інтернет, який включений до Реєстру постачальників електронн комунікаційних мереж та послуг за № 2475. 01 січня 2021 року між Заявником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено Договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування № 01012021/611. Предметом цього договору є надання Заявникові послуг з ведення бухобліку, здійснення розрахунків з контрагентами, виплат заробітних плат тощо.

Безпосереднім наданням послуг за договором займався працівник (бухгалтер) ТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , якій для виконання її функцій Заявником довірено банківські електронні цифрові ключі та паролі до них. 30 вересня 2021 року Договір № 01012021/611 було розірвано.

01 жовтня 2021 року між Заявником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено аналогічний Договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування № Б. Предметом цього договору є надання Заявникові послуг з ведення бухобліку, здійснення розрахунків з контрагентами, виплат заробітних плат тощо. Безпосереднім наданням послуг за договором займався працівник (бухгалтер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , якій для виконання і функцій Заявником довірено банківські електронні цифрові ключі та паролі до них. Отже, незважаючи на зміну контрагента, який надавав бухгалтерські послуги Заявникові, бухгалтер ОСОБА_8 в період з 01.01.2021 р. по 13.04.2022 р. (по день свого звільнення) вела бухгалтерський облік Заявника, подавала бухгалтерську звітність, здійснювала грошові розрахунки з контрагентами Заявника, виплачувала заробітні плати, тощо. При цьому увесь цей час ОСОБА_8 використовувала довірені Заявником банківські електронні цифрові ключі та паролі до них.

В результаті моніторингу руху власних коштів на банківському рахунку Заявник виявив наявність оплат за послуги, які він не замовляв та не отримував. Рахунки, на підставі яких булі здійснені платежі - Заявником не погоджувались. Так, Заявникові стало відомо, що впродовж часу з 01.04.2021 року по 21.02.2022 року, ОСОБА_8 , користуючись наявністю банківських електронних цифрових ключів та паролів до них та фактично розпоряджаючись грошовими коштами Заявника на власний розсуд, з метою власного збагачення, шляхом переводів грошових коштів із рахунку Заявника на рахунки ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та на особистий банківський рахунок, таємно вкрала (незаконно заволоділа) грошові кошти Заявника в розмірі 375 000 (триста сімдесят п?ять тисяч) грн. 00 коп., тим самим заподіявши Заявникові матеріальної шкоди у великих розмірах.

Підтвердженням незаконного заволодіння грошовими коштами виписка з банківського рахунку Заявника. Зокрема, згідно виписки з банківського рахунку Заявника, ОСОБА_8 таємно, без відома Заявника, здійснила перерахунок грошових коштів Заявника на власний банківський рахунок, як фізичної особи-підприємця:

07.09.2021 р. о 17:53 год. на суму 6 000 (шість тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 5 від 30.07.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0004619 від 16.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0004619, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта розрахунковий рахунок якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

- розкрити банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_2 отримувалися готівкою у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року;

- розкрити банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1