ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/20/24
Провадження № 1-кс/483/15/2024
УХВАЛА

Іменем України

22 січня 2024 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вчиненого за наступних обставин.

02 січня 2024 року до ЧЧ ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , повідомивши, що 01 січня 2024 року о 18 год. 26 хв. на її номер мобільного телефону з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила заявниці, що їй надано грошову допомогу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та для її отримання необхідно здійснити підтвердження, натиснувши цифру 1. Після того, як ОСОБА_5 здійснила дане підтвердження, з її банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на суму 5 000 гривень, а з картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти на суму 24 884 гривень.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01 січня 2024 року о 18 год. 26 хв. їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що їй надано грошову допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання якої необхідно здійснити підтвердження, а саме натиснути «1», що вона і зробила, так як приблизно 4 місяці тому дійсно подавала заявку на отримання вказаної грошової допомоги. Після завершення телефонної розмови з вищевказаною невідомою особою, вона вирішила зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити баланс своїх карток, однак здійснити це в неї не вийшло. Наступного дня вона зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_4 , де їй повідомили, що відносно її банківських карток було вчинено шахрайські дії та порекомендували звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заміни карток, що вона і зробила. В ході розмови з працівником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Очаків їй стало відомо, що з її банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на суму 5 000 гривень, а з картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти на суму 24 884 гривень.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви потерпілої, копія протоколу допиту потерпілої, копія рапорту, копія виписки по рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчому ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 (жетон 0075436), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон 0144573) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 31 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 02 січня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 31 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 02 січня 2024 року; інформації про ІР та МАС адресу комп`ютерів, за допомогою яких за період часу з 00 год. 01 хв. 31 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 02 січня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, - місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських рахунків НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 31 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 02 січня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_2 ; документів, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 22 лютого 2024 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: