Справа № 524/5919/23
Провадження № 1-кс/524/2921/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проникнення з метою проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав із зазначених у ньому підстав.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши додані до клопотання докази, слідчий суддя установила наступне: в слідчому відділі Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000090 від 19.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що , 09.05.2023 до ЧЧ ВП №2 (м. Путивль) Конотопського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 16.05.2023 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля Volkswagen T4 за допомогою оголошення на сайті "ОЛХ", з використанням мобільних номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 100500 грн, котрі останній перерахував на банківські картки НОМЕР_3 - 18300 гривень, № НОМЕР_4 - 55200 гривень та НОМЕР_5 - 27000 гривень, з своєї банківської картки "ПриватБанк" № НОМЕР_6 .

Крім цього, 29.05.2023 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 20.05.2023 по 25.05.2023 невідома особа, під приводом продажу автомобіля на сайті «bezplatka.ua», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 40 000 гривень. Грошові кошти заявник надсилав зі своєї карти № НОМЕР_7 на карту невідомої особи № НОМЕР_3 . Телефонні дзвінки заявник робив з номеру НОМЕР_8 на номер невідомої особи НОМЕР_9 .

Крім того в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що 15.05.2023 на сайті «OLX» я знайшов оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Т4 за 1800 доларів США. Дане оголошення його зацікавило та він зателефонував продавцю по номеру телефону вказаному в оголошенні N? НОМЕР_10 , викладач оголошення був зазначений «Слава Україна». При спілкуванні з продавцем він йому повідомив про те, що автомобіль знаходиться за кордоном та для того, щоб він пригнав його в Україну необхідна передоплата в сумі 600 доларів США. На дану умову він погодився та того ж дня 15.05.2023 о18:05 год. за допомогою мобільного додатку «Приват24» здійснив перерахування грошей в сумі 18300 гривень на номер банківської картки N? НОМЕР_3 , котру йому надав продавець надіславши за допомогою мобільного додатку «Viber» з номеру телефону НОМЕР_11 .Того ж дня 15.05.2023 близько 19:50 год. йому на мобільний телефон знову зателефонував продавець з номеру телефону НОМЕР_10 , котрий повідомив про те, що оскільки він не хоче ставити даний автомобіль на баланс військової частини, то власник автомобіля просить аванс в сумі 55200 гривень, котра піде в подальшому в повну вартість автомобіля. На дану умову він погодився та за допомогою мобільного додатку «Приват24» здійснив перерахування грошей в сумі 55200 гривень на номер банківської картки N? НОМЕР_4 , котру йому надав продавець надіславши за допомогою мобільного додатку. 16.05.2023 приблизно о 16:50 год. йому на мобільний телефон знову зателефонував продавець котрий сказав, що нібито автомобіль вже на кордоні та йому необхідні додаткові кошти в сумі 27000 гривень для оренди автомобіля з лафетом. Того ж дня 16.05.2023 о 16:00 год. за допомогою мобільного додатку «Приват24» здійснив перерахування грошей в сумі 27000 гривень на номер банківської картки N? НОМЕР_5 , котру йому надав продавець надіславши за допомогою мобільного додатку « Viber». 17.05.2023 приблизно о 10:00 год. йому знову зателефонував продавець та повідомив, про те, що нібито на автомобілі маються штрафи та попросив додатково перерахувати йому 47000 гривень для закриття даного питання, дані гроші він їм нібито поверне коли прижене автомобіль. На дану умову він не погодився та 17.05.2023 в вечірній час продавець знову йому зателефонував та він з ним посварився. З того часу при неодноразовому телефонуванні продавцю він на його дзвінки не відповідає та видалив переписку в Viber. Після цього він зрозумів, що його ошукали. Хоче сказати, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 100500 гривень.

Також в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що він являється військовослужбовцем та 19.05.2023 він в мережі Інтернет здійснював пошук автомобіля для себе та своїх військових колег , щоб придбати автомобіль. Так на сайті безплатка знайшов він оголошення про продаж автомобіля марки Нісан патрол 1998 року випуску та його зацікавило дане оголошення. Він зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_9 , котрий був вказаний в оголошенні та слухавку взяв чоловік, після чого вони поспілкувалися про автомобіль та його все влаштувало. Потім продавець надав йому номер банківської картки № НОМЕР_3 та він з своєї банківської картки надіслав продавцю автомобіля грошові кошти в сумі 10 000 гривень. Після чого продавець зателефонував йому та повідомив, що потрібно ще грошові кошти в сумі 10 000 гривень на доставку автомобіля, після чого останній перевів грошові кошти продавцю на вказану вище банківську картку та потім продавець повідомив йому, щоб він очікував автомобіль. Потім 25.05.2023 року зателефонував йому продавець та попрохав, ще грошових коштів на придбання автомобіля в свою чергу останній перевів ще грошові кошти. 26.05.2023 року він почав телефонувати продавцю, але номер телефону був вже неактивним.

Також у вказаному кримінальному провадженні було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що останній проживає за вказаною адресою. Так він може повідомити. Що в квартирі АДРЕСА_2 проживає дівчина на вигляд 35 років, ззовні смугла, схожа на циганку, та яку звати ОСОБА_10 . Як йому відомо до вказаної дівчини досить часто приходять інші жінки на вигляд ромської зовнішності та навіть залишаються на декілька днів.

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що він проживає за вищевказаною адресою. Крім цього він декілька разів бачив, дівчину, яку звати ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_1 . За вказаною адресою він інколи приходить до своїх друзів. Так одного разу. Я зустрів вказану дівчину біля вказаної адреси та вона запропонувала мені поворожити, в подальшому у розмові вона повідомила йому, що її звати ОСОБА_12 та вона мешкає в будинку АДРЕСА_3 та якщо йому чи його сім`ї потрібно буде поворожити на руці то вона може в цьому питанні йому допомогти.

Також в ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які надали аналогічні покази вищевказаних свідків у вказаному кримінальному провадженні.

Під час розслідування вказаних кримінальних правопорушень, було достовірно встановлено, що шахраї, використовували як в першому випадку з потерпілим ОСОБА_5 так і з другим потерпілим ОСОБА_6 одну банківську картку з номером № НОМЕР_3

Згідно рапорту о/у СКП ВП №2 Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_15 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, згідно рапорту о/у СПШ ВКП КРУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_17 встановлено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень, причетна ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за наступними адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , які остання орендує та використовує для здійснення своєї злочинної діяльності. Також останній належать наступні номери мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , які працювали в радіусі дії базових станцій операторів мобільного зв`язку, вказаних вище помешкань та які остання використовувала для здійснення своєї протиправної діяльності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відсутня інформація.щодо власника кв./кім. АДРЕСА_2 .

Відповідно до довідки КП «МБТІ» від 18.10.2023 року встановлено, що право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , не зареєстровано.

Відповідно до довідки з ТОВ « Житлорембудсервіс» від 24.10.2023 встановлено, що 18.07.2018 ТОВ « Житлорембудсервіс» прийняло в управління будинок АДРЕСА_2 та в розпорядженні ТОВ « Житлорембудсервіс» відсутня інформація про власника квартири/кімнати АДРЕСА_2 .

Отже, є необхідність у проникненні за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення обшуку.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Враховуючи викладене, відповідно до ст. 7, 13, 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в якій проживає ОСОБА_16 , з метою відшукання і вилучення мобільних терміналів за допомогою, яких здійснювалися шахрайські дії та у яких могла б зберігатися інформація, щодо кримінальних правопорушень, ноутбуків, планшетних пристроїв за допомогою, яких здійснювалися кримінальні правопорушення та які могли на собі зберегти сліди вчинення вказаних кримінальних правопорушень, сім-карти з наступними номерами мобільних операторів зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , банківські картки з наступними номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за допомогою, яких вчинялися кримінальні правопорушення, для подальшого їх огляду з метою встановлення факту неправомірних дій.

Строк дії ухвали визначити до 30 листопада 2023 року (включно).

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1