Справа № 405/1919/23
провадження № 1-кс/405/3386/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання капітана поліції слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000147 від 28.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3,4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що за розробленим раніше злочинним планом протягом січня-грудня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи достовірно обізнаними про те, що відсутні накази ректора на преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , умисно зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до платіжних доручень про перерахування заробітної плати, відомостей на виплату заробітної плати працівників навчального закладу по банкам, розрахунково-платіжних відомостей працівника (типова форма №П-6) та до особових рахунків працівника до яких вносили суми грошових коштів в якості преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 в подальшому відомості на виплату заробітної плати працівників навчального закладу по банкам направляли в електронній формі формату «.dbf» до відповідної банківської установи та платіжні доручення про перерахування заробітної плати в паперовій формі направляли до ІНФОРМАЦІЯ_4 внаслідок чого зазначеним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з січня 2018 року по грудень 2018 року було нараховано та виплачено зайві грошові кошти в розмірі 1906215,16 гривень.

Отже, в період січня грудня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 переслідуючи корисливий мотив зловживаючи службовим становищем внесли недостовірні відомості до платіжних доручень про перерахування заробітної плати, відомостей на виплату заробітної плати працівників навчального закладу по банкам, розрахунково-платіжних відомостей працівника (типова форма №П-6) та до особових рахунків працівника, в результаті чого була нарахована та виплачена зайва заробітна плата працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 в розмірі 1906215,16 гривень, таким чином розтратили вказані грошові кошти, з метою подальшого схиляння зазначених працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були не обізнані про злочинні дії останніх, на повернення повної суми незаконно нарахованої премії або її частини безпосередньо одному із учасників групи осіб.

Висновком судово-економічної експертизи №2815/3048-3049/23-27 від 18.08.2023 підтверджено заподіяння збитків ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок необґрунтованої виплати грошових коштів у період з січня по грудень 2018 року у вигляді безпідставної виплати премії на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що за розробленим раніше злочинним планом протягом січня-грудня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи достовірно обізнаними про те, що відсутні накази ректора на преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_38 , ОСОБА_50 , ОСОБА_80 , ОСОБА_66 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_46 , ОСОБА_64 , ОСОБА_81 , ОСОБА_73 , ОСОБА_82 , ОСОБА_47 , ОСОБА_69 , ОСОБА_60 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_17 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_27 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_33 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_12 , ОСОБА_54 , ОСОБА_59 , ОСОБА_21 , ОСОБА_42 , ОСОБА_35 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_75 , ОСОБА_61 , умисно зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до платіжних доручень про перерахування заробітної плати, відомостей на виплату заробітної плати працівників навчального закладу по банкам, розрахунково-платіжних відомостей працівника (типова форма №П-6) та до особових рахунків працівника до яких вносили суми грошових коштів в якості преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_38 , ОСОБА_50 , ОСОБА_80 , ОСОБА_66 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_46 , ОСОБА_64 , ОСОБА_81 , ОСОБА_73 , ОСОБА_82 , ОСОБА_47 , ОСОБА_69 , ОСОБА_60 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_17 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_27 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_33 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_12 , ОСОБА_54 , ОСОБА_59 , ОСОБА_21 , ОСОБА_42 , ОСОБА_35 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_75 , ОСОБА_61 в подальшому відомості на виплату заробітної плати працівників навчального закладу по банкам направляли в електронній формі формату «.dbf» до відповідної банківської установи та платіжні доручення про перерахування заробітної плати в паперовій формі направляли до ІНФОРМАЦІЯ_4 внаслідок чого зазначеним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з січня 2019 року по грудень 2019 року було нараховано та виплачено зайві грошові кошти в розмірі 1655596,87 гривень.

Отже, в період січня грудня 2019 року невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 переслідуючи корисливий мотив зловживаючи службовим становищем внесли недостовірні відомості до платіжних доручень про перерахування заробітної плати, відомостей на виплату заробітної плати працівників навчального закладу по банкам, розрахунково-платіжних відомостей працівника (типова форма №П-6) та до особових рахунків працівника, в результаті чого була нарахована та виплачена зайва заробітна плата працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_38 , ОСОБА_50 , ОСОБА_80 , ОСОБА_66 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_46 , ОСОБА_64 , ОСОБА_81 , ОСОБА_73 , ОСОБА_82 , ОСОБА_47 , ОСОБА_69 , ОСОБА_60 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_17 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_27 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_33 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_12 , ОСОБА_54 , ОСОБА_59 , ОСОБА_21 , ОСОБА_42 , ОСОБА_35 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_75 , ОСОБА_61 в розмірі 1655596,87 гривень, таким чином розтратили вказані грошові кошти, з метою подальшого схиляння зазначених працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були не обізнані про злочинні дії останніх, на повернення повної суми незаконно нарахованої премії або її частини безпосередньо одному із учасників групи осіб.

Висновком судово-економічної експертизи №2816/3084-3085/23-27 від 22.08.2023 підтверджено заподіяння збитків ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок необґрунтованої виплати грошових коштів у період з січня по грудень 2019 року у вигляді безпідставної виплати премії на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що за розробленим раніше злочинним планом протягом січня-грудня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи достовірно обізнаними про те, що відсутні накази ректора на преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , ОСОБА_79 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_68 , ОСОБА_77 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_46 , ОСОБА_64 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_73 , ОСОБА_103 , ОСОБА_82 , ОСОБА_104 , ОСОБА_60 , ОСОБА_17 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_61 , ОСОБА_59 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_21 , ОСОБА_42 , ОСОБА_116 , ОСОБА_94 , ОСОБА_117 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_23 , ОСОБА_75 , ОСОБА_66 , ОСОБА_38 , ОСОБА_48 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , умисно зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до платіжних доручень про перерахування заробітної плати, відомостей на виплату заробітної плати працівників навчального закладу по банкам, розрахунково-платіжних відомостей працівника (типова форма №П-6) та до особових рахунків працівника до яких вносили суми грошових коштів в якості преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , ОСОБА_79 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_68 , ОСОБА_77 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_46 , ОСОБА_64 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_73 , ОСОБА_103 , ОСОБА_82 , ОСОБА_104 , ОСОБА_60 , ОСОБА_17 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_61 , ОСОБА_59 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_21 , ОСОБА_42 , ОСОБА_116 , ОСОБА_94 , ОСОБА_117 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_23 , ОСОБА_75 , ОСОБА_66 , ОСОБА_38 , ОСОБА_48 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 в подальшому відомості на виплату заробітної плати працівників навчального закладу по банкам направляли в електронній формі формату «.dbf» до відповідної банківської установи та платіжні доручення про перерахування заробітної плати в паперовій формі направляли до ІНФОРМАЦІЯ_4 внаслідок чого зазначеним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з січня 2020 року по грудень 2020 року було нараховано та виплачено зайві грошові кошти в розмірі 1495678 гривень.

Отже, в період січня грудня 2020 року невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 переслідуючи корисливий мотив зловживаючи службовим становищем внесли недостовірні відомості до платіжних доручень про перерахування заробітної плати, відомостей на виплату заробітної плати працівників навчального закладу по банкам, розрахунково-платіжних відомостей працівника (типова форма №П-6) та до особових рахунків працівника, в результаті чого була нарахована та виплачена зайва заробітна плата працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , ОСОБА_79 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_68 , ОСОБА_77 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_46 , ОСОБА_64 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_73 , ОСОБА_103 , ОСОБА_82 , ОСОБА_104 , ОСОБА_60 , ОСОБА_17 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_61 , ОСОБА_59 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_21 , ОСОБА_42 , ОСОБА_116 , ОСОБА_94 , ОСОБА_117 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_23 , ОСОБА_75 , ОСОБА_66 , ОСОБА_38 , ОСОБА_48 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 в розмірі 1495678 гривень, таким чином розтратили вказані грошові кошти, з метою подальшого схиляння зазначених працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були не обізнані про злочинні дії останніх, на повернення повної суми незаконно нарахованої премії або її частини безпосередньо одному із учасників групи осіб.

Висновком судово-економічної експертизи №2814/3101-3102/23-27 від 24.08.2023 підтверджено заподіяння збитків ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок необґрунтованої виплати грошових коштів у період з січня по грудень 2020 року у вигляді безпідставної виплати премії на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що за розробленим раніше злочинним планом протягом січня-липня 2021 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи достовірно обізнаними про те, що відсутні накази ректора на преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_118 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_107 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_46 , ОСОБА_48 , ОСОБА_119 , ОСОБА_80 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_69 , ОСОБА_75 , ОСОБА_77 , умисно зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до платіжних доручень про перерахування заробітної плати, відомостей на виплату заробітної плати працівників навчального закладу по банкам, розрахунково-платіжних відомостей працівника (типова форма №П-6) та до особових рахунків працівника до яких вносили суми грошових коштів в якості преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ОСОБА_118 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_107 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_46 , ОСОБА_48 , ОСОБА_119 , ОСОБА_80 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_69 , ОСОБА_75 , ОСОБА_77 в подальшому відомості на виплату заробітної плати працівників навчального закладу по банкам направляли в електронній формі формату «.dbf» до відповідної банківської установи та платіжні доручення про перерахування заробітної плати в паперовій формі направляли до ІНФОРМАЦІЯ_4 внаслідок чого зазначеним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з січня 2021 року по липень 2021 року було нараховано та виплачено зайві грошові кошти в розмірі 226300,45 гривень.

Отже, в період січня липня 2021 року невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 переслідуючи корисливий мотив зловживаючи службовим становищем внесли недостовірні відомості до платіжних доручень про перерахування заробітної плати, відомостей на виплату заробітної плати працівників навчального закладу по банкам, розрахунково-платіжних відомостей працівника (типова форма №П-6) та до особових рахунків працівника, в результаті чого була нарахована та виплачена зайва заробітна плата працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_118 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_107 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_46 , ОСОБА_48 , ОСОБА_119 , ОСОБА_80 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_69 , ОСОБА_75 , ОСОБА_77 в розмірі 226300,45 гривень, таким чином розтратили вказані грошові кошти, з метою подальшого схиляння зазначених працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були не обізнані про злочинні дії останніх, на повернення повної суми незаконно нарахованої премії або її частини безпосередньо одному із учасників групи осіб.

Висновком судово-економічної експертизи №2813/3110-3111//23-27 від 25.08.2023 підтверджено заподіяння збитків ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок необґрунтованої виплати грошових коштів у період з січня по липень 2021 року у вигляді безпідставної виплати премії на вказану суму.

28.09.2023 році ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4 ст. 191 К України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень незаконно виплачені грошові кошти нараховувались на особисті карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих в банках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , банківської таємниці по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_120 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_121 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_122 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_123 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_124 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_125 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_126 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_127 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_128 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_129 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_130 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_131 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_132 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_133 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_134 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_135 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_136 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_137 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_138 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_139 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_140 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_141 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_142 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_143 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_144 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_145 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_146 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_147 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_148 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_149 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_150 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_151 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_152 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_153 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_154 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_155 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_156 , РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_157 , РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_158 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_159 , РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_160 , РНОКПП НОМЕР_64 ; ОСОБА_161 , РНОКПП НОМЕР_65 ; ОСОБА_162 , РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_163 , РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_164 , РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_165 , РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_166 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_167 , РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_168 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_169 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_170 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_171 , РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_172 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_173 , РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_174 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_175 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_176 , РНОКПП НОМЕР_80 ; ОСОБА_177 , РНОКПП НОМЕР_81 ; ОСОБА_178 , РНОКПП НОМЕР_82 ; ОСОБА_179 , РНОКПП НОМЕР_83 ; ОСОБА_180 , РНОКПП НОМЕР_84 ; ОСОБА_181 , РНОКПП НОМЕР_85 ; ОСОБА_182 , РНОКПП НОМЕР_86 ; ОСОБА_183 , РНОКПП НОМЕР_87 ; ОСОБА_184 , РНОКПП НОМЕР_88 ; ОСОБА_185 , РНОКПП НОМЕР_89 ; ОСОБА_144 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_186 , РНОКПП НОМЕР_90 ; ОСОБА_187 , РНОКПП НОМЕР_91 ; ОСОБА_188 , РНОКПП НОМЕР_92 ; ОСОБА_189 , РНОКПП НОМЕР_93 ; ОСОБА_190 , РНОКПП НОМЕР_94 ; ОСОБА_191 , РНОКПП НОМЕР_95 ; ОСОБА_192 , РНОКПП НОМЕР_96 ; ОСОБА_193 , РНОКПП НОМЕР_97 ; ОСОБА_194 , РНОКПП НОМЕР_98 ; ОСОБА_195 , РНОКПП НОМЕР_99 ; ОСОБА_196 , РНОКПП НОМЕР_100 ; ОСОБА_197 , РНОКПП НОМЕР_101 ; ОСОБА_198 , РНОКПП НОМЕР_102 ; ОСОБА_199 , РНОКПП НОМЕР_103 ; ОСОБА_200 , РНОКПП НОМЕР_104 ; ОСОБА_201 , РНОКПП НОМЕР_105 ; ОСОБА_202 , РНОКПП НОМЕР_106 ; ОСОБА_203 , РНОКПП НОМЕР_107 ; ОСОБА_204 , РНОКПП НОМЕР_108 ; ОСОБА_205 , РНОКПП НОМЕР_109 ; ОСОБА_206 , РНОКПП НОМЕР_110 ; ОСОБА_207 , РНОКПП НОМЕР_111 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.01.2018 по 01.01.2022.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000147 від 28.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3,4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб привласнили грошові кошти вказаного навчального закладу (а.к. 9-68 витяг з ЄРДР).

В ході досудового розслідування встановлено, висновком судово-економічної експертизи №2815/3048-3049/23-27 від 18.08.2023 підтверджено заподіяння збитків ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок необґрунтованої виплати грошових коштів у період з січня по грудень 2018 року у вигляді безпідставної виплати премії на вказану суму; висновком судово-економічної експертизи №2816/3084-3085/23-27 від 22.08.2023 підтверджено заподіяння збитків ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок необґрунтованої виплати грошових коштів у період з січня по грудень 2019 року у вигляді безпідставної виплати премії на вказану суму; висновком судово-економічної експертизи №2814/3101-3102/23-27 від 24.08.2023 підтверджено заподіяння збитків ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок необґрунтованої виплати грошових коштів у період з січня по грудень 2020 року у вигляді безпідставної виплати премії на вказану суму; висновком судово-економічної експертизи №2813/3110-3111//23-27 від 25.08.2023 підтверджено заподіяння збитків ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок необґрунтованої виплати грошових коштів у період з січня по липень 2021 року у вигляді безпідставної виплати премії на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень незаконно виплачені грошові кошти нараховувались на особисті карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих в банках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_208 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_209 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_210 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000147 від 28.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3,4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022.

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_120 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_121 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_122 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_123 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_124 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_125 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_126 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_127 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_128 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_129 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_130 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_131 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_132 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_133 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_134 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_135 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_136 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_137 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_138 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_139 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_140 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_141 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_142 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_143 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_144 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_145 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_146 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_147 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_148 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_149 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_150 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_151 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_152 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_153 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_154 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_155 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_156 , РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_157 , РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_158 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_159 , РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_160 , РНОКПП НОМЕР_64 ; ОСОБА_161 , РНОКПП НОМЕР_65 ; ОСОБА_162 , РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_163 , РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_164 , РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_165 , РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_166 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_167 , РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_168 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_169 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_170 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_171 , РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_172 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_173 , РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_174 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_175 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_176 , РНОКПП НОМЕР_80 ; ОСОБА_177 , РНОКПП НОМЕР_81 ; ОСОБА_178 , РНОКПП НОМЕР_82 ; ОСОБА_179 , РНОКПП НОМЕР_83 ; ОСОБА_180 , РНОКПП НОМЕР_84 ; ОСОБА_181 , РНОКПП НОМЕР_85 ; ОСОБА_182 , РНОКПП НОМЕР_86 ; ОСОБА_183 , РНОКПП НОМЕР_87 ; ОСОБА_184 , РНОКПП НОМЕР_88 ; ОСОБА_185 , РНОКПП НОМЕР_89 ; ОСОБА_144 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_186 , РНОКПП НОМЕР_90 ; ОСОБА_187 , РНОКПП НОМЕР_91 ; ОСОБА_188 , РНОКПП НОМЕР_92 ; ОСОБА_189 , РНОКПП НОМЕР_93 ; ОСОБА_190 , РНОКПП НОМЕР_94 ; ОСОБА_191 , РНОКПП НОМЕР_95 ; ОСОБА_192 , РНОКПП НОМЕР_96 ; ОСОБА_193 , РНОКПП НОМЕР_97 ; ОСОБА_194 , РНОКПП НОМЕР_98 ; ОСОБА_195 , РНОКПП НОМЕР_99 ; ОСОБА_196 , РНОКПП НОМЕР_100 ; ОСОБА_197 , РНОКПП НОМЕР_101 ; ОСОБА_198 , РНОКПП НОМЕР_102 ; ОСОБА_199 , РНОКПП НОМЕР_103 ; ОСОБА_200 , РНОКПП НОМЕР_104 ; ОСОБА_201 , РНОКПП НОМЕР_105 ; ОСОБА_202 , РНОКПП НОМЕР_106 ; ОСОБА_203 , РНОКПП НОМЕР_107 ; ОСОБА_204 , РНОКПП НОМЕР_108 ; ОСОБА_205 , РНОКПП НОМЕР_109 ; ОСОБА_206 , РНОКПП НОМЕР_110 ; ОСОБА_207 , РНОКПП НОМЕР_111 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 01.01.2022.

Строк дії ухвали визначити до 12.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_211