Провадження №1-кс/389/87/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2024 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000058 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 як сторона кримінального провадження, звернувся до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначив, що 19 січня 2024 року о 08.10 год. по лінії «102» до ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від поліцейського СРПП ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про те, що біля домоволодіння за адресою: вул.Чайковського140, м.Знам`янка Кіровоградської області було зупинено легковий автомобіль «Toyota Camry», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та під час поверхневого огляду автомобіля, згідно ст.34 ЗУ «Про Національну поліцію», було виявлено пачку з-під цигарок в якій знаходиться біла порошкоподібна речовина та травматична зброя.

19 січня 2024 року в період часу з 09.36 год. по 10.37 год. в ході проведення огляд легкового автомобіля «Toyota Camry» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився за вище вказаною адресою було виявлено та вилучено тринадцять зіп-пакетів із білою порошкоподібною речовиною, предмет зовні схожий на пістолет з магазином та трьома набоями, мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max» з сім карткою НОМЕР_2 .

19 січня 2024 року в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України, затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 .

20 січня 2024 рокц о 10.00 год. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.307 КК України.

Під час огляду мобільного телефону «Iphone 11 Pro Max» з сім карткою НОМЕР_2 було виявлено в мобільному додатку «Telegram» листування ОСОБА_6 з невстановленою особою, якій ОСОБА_6 надсилає реквізити банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , на які зараховуються кошти за продаж психотропних речовин.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення винної особи, обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати її дії, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток:

№ НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

№ НОМЕР_4 , яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

№ НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримання в інший спосіб, інакше як з банківської документації, відомості що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів за картковими рахунками, на котрі підозрюваний ОСОБА_6 отримував грошові кошти за продаж психотропних речовин, фото і відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банків чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представники осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковим рахункам:

№ НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

№ НОМЕР_4 , перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

№ НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по:

картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса АДРЕСА_2 )

картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_3 )

картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса АДРЕСА_4 ) по кримінальному провадженню №0000058 від 19.01.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків в період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 20.01.2024 року;

відомостей того, чи підключено карткові рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 01.01.2024 року по 00.00 год. 20.01.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків в період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 20.01.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати належним чином завірені копії документів, що містять анкетні дані відносно власників зазначених карткових рахунків.

Строк дії даної ухвали з 08 лютого 2024 року по 08 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1