Справа № 592/775/24
Провадження № 1-кс/592/377/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000215, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 (у редакції чинній до 11.08.2023) Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступні відомості:

- відомості про перелік банківських карток та їх належних користувачів, які використовувались у мобільному терміналі з ідентифікатором «токеном» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC;

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - iPhone (Сирый);

НОМЕР_1 EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - aVBob25lICjQodC40YDRi9C5KQ;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

041D3013E74F492524B4614A1DFB - iPhone (Михаил);

041D3013E74F492524B4614A1DFB - aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l,

із наданням руху коштів на вказаних банківських картках за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів та власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- відомості про ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою (імеі, серійний номер, абонентський номер телефону, адресу електронної пошти вказаної у якості облікового запису тощо), якому присвоєно ідентифікатор «токен» secureelementid НОМЕР_2 ;

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - iPhone (Сирый);

НОМЕР_1 EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - aVBob25lICjQodC40YDRi9C5KQ;

НОМЕР_3 EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

041D3013E74F492524B4614A1DFB - iPhone (Михаил);

041D3013E74F492524B4614A1DFB - aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l;

- чи можливо при наявності унікального цифрового ідентифікатора пристрою який використовувався під час здійснення безконтактної оплати, якому присвоєно ідентифікатор «токен» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC;

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - iPhone (Сирый);

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - aVBob25lICjQodC40YDRi9C5KQ;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

041D3013E74F492524B4614A1DFB - iPhone (Михаил);

041D3013E74F492524B4614A1DFB - aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l,

з`ясувати якими банківськими картами використовувався раніше в установлений період часу з 01.01.2021 по 23.02.2022 під час здійснення безконтактної оплати. Надати, вказаний ідентифікатор пристрою банку;

- якщо так то надати: номера банківських карт, місце використання (оплати розрахунку в торгових точках, ip адресу, а також дані про володільців карт з яким використовувався, вище згаданий пристрій;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно картки № НОМЕР_4 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подібних йому;

- відомості про перелік банківських карток та їх належних користувачів, які використовувались у мобільному терміналі з ідентифікатором «токенами» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC;

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - iPhone (Сирый);

НОМЕР_1 EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - aVBob25lICjQodC40YDRi9C5KQ;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

041D3013E74F492524B4614A1DFB - iPhone (Михаил);

041D3013E74F492524B4614A1DFB - aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l,

із наданням руху коштів на вказаних банківських картках за період часу з 01.01.2021 року по 23.02.2022, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів та власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- відомості про ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою (імеі, серійний номер, абонентський номер телефону, адресу електронної пошти вказаної у якості облікового запису тощо), якому присвоєно ідентифікатор«токен» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC;

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - iPhone (Сирый);

НОМЕР_1 EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - aVBob25lICjQodC40YDRi9C5KQ;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

041D3013E74F492524B4614A1DFB - iPhone (Михаил);

041D3013E74F492524B4614A1DFB - aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l;

- копії клієнтських справ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_9 ;

- інформацію про рух коштів на банківських картках емітованих на ім`я вищевказаних осіб за період часу з 01.01.2021 року по 23.02.2022, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібним до нього про здійснення операцій на банківських картках емітованих на ім`я вищевказаних осіб за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, IP-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату', час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату') номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками емітованих на ім`я вищевказаних осіб безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, за період часу з 01.01.2021 року по 23.02.2022.

Клопотання мотивоване тим, що до органів Національної поліції України надійшло звернення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо виявлення злочинної діяльності групи мешканців м. Суми, які шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Встановлено, що протягом 2021 року невстановлені особи шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи під приводом укладення угоди купівлі товарів через мережу інтернет на сайті olx.ua, імітуючи укладення вказаної угоди через послугу «ОЛХ-доставка» надсилали потерпілим особам посилання, при заповненні якого потерпілі особи повідомляли зловмисникам реквізити своїх банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідні та достатні для підключення послуги з безконтактного доступу до їх банківських рахунків. Після заволодіння зловмисниками відомостями про реквізити банківських карток клієнтів вказаної банківської установи, платіжні інструменти закріплювались за мобільним телефоном, що перебував у користуванні зловмисників, з використанням якого у подальшому здійснювалось зняття грошових коштів готівкою та розрахунок за товари у торгівельних закладах на території м. Суми.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано відомості, що у інформації з додатку для безконтактного користування платіжними картками, зловмисниками використовувались для заволодіння коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » («токени») встановлено унікальний ідентифікатор мобільного телефону, що використовувався для заволодіння коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » («токен»).

Зазначає, що інформація про рух грошових коштів на рахунках вищевказаних осіб та платіжних картках допоможе встановити обставини вчинених протиправних дій, а також осіб причетних до їх вчинення. З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, можливих посібників, порядку легалізації грошових коштів отриманих внаслідок шахрайських дій, накладення арешту на грошові кошти та майно здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 13.09.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000215 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (у редакції чинній до 11.08.2023) Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 01.01.2021 по 23.02.2022 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- відомості про перелік банківських карток та їх належних користувачів, які використовувались у мобільному терміналі з ідентифікатором «токеном» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC;

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - iPhone (Сирый);

НОМЕР_1 EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - aVBob25lICjQodC40YDRi9C5KQ;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

041D3013E74F492524B4614A1DFB - iPhone (Михаил);

041D3013E74F492524B4614A1DFB - aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l,

із наданням руху коштів на вказаних банківських картках за період часу з 01.01.2021 по 23.02.2022 включно, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів та власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- відомості про ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою (імеі, серійний номер, абонентський номер телефону, адресу електронної пошти вказаної у якості облікового запису тощо), якому присвоєно ідентифікатор «токен» secureelementid НОМЕР_2 ;

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - iPhone (Сирый);

НОМЕР_1 EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - aVBob25lICjQodC40YDRi9C5KQ;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

041D3013E74F492524B4614A1DFB - iPhone (Михаил);

041D3013E74F492524B4614A1DFB - aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l;

- чи можливо при наявності унікального цифрового ідентифікатора пристрою який використовувався під час здійснення безконтактної оплати, якому присвоєно ідентифікатор «токен» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC;

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - iPhone (Сирый);

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - aVBob25lICjQodC40YDRi9C5KQ;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

041D3013E74F492524B4614A1DFB - iPhone (Михаил);

041D3013E74F492524B4614A1DFB - aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l,

з`ясувати якими банківськими картами використовувався раніше за період часу з 01.01.2021 по 23.02.2022 включно під час здійснення безконтактної оплати. Надати, вказаний ідентифікатор пристрою банку;

- якщо так то надати: номера банківських карт, місце використання (оплати розрахунку в торгових точках, ip адресу, а також дані про володільців карт з яким використовувався, вище згаданий пристрій;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно картки № НОМЕР_4 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подібних йому;

- відомості про перелік банківських карток та їх належних користувачів, які використовувались у мобільному терміналі з ідентифікатором «токенами» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC;

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - iPhone (Сирый);

НОМЕР_1 EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - aVBob25lICjQodC40YDRi9C5KQ;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

041D3013E74F492524B4614A1DFB - iPhone (Михаил);

041D3013E74F492524B4614A1DFB - aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l,

із наданням руху коштів на вказаних банківських картках за період часу з 01.01.2021 по 23.02.2022 включно, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів та власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- відомості про ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою (імеі, серійний номер, абонентський номер телефону, адресу електронної пошти вказаної у якості облікового запису тощо), якому присвоєно ідентифікатор«токен» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC;

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - iPhone (Сирый);

НОМЕР_1 EC3194E0C3A6DBD81D89B2D - aVBob25lICjQodC40YDRi9C5KQ;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 - aVBob25l;

041D3013E74F492524B4614A1DFB - iPhone (Михаил);

041D3013E74F492524B4614A1DFB - aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 iPhone;

043B0E132F3FE35195344AA83C53 - aVBob25l;

- копії клієнтських справ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_9 ;

- інформацію про рух коштів на банківських картках емітованих на ім`я вищевказаних осіб за період часу з 01.01.2021 по 23.02.2022 включно, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібним до нього про здійснення операцій на банківських картках емітованих на ім`я вищевказаних осіб за період часу з 01.01.2021 по 23.02.2022 включно з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, IP-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату', час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату') номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками емітованих на ім`я вищевказаних осіб безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, за період часу з 01.01.2021 по 23.02.2022 включно.

Строк дії ухвали до 16.03.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.