УХВАЛА

27.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000224 від 21.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 21.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

20.03.2021 на адресу органу досудового розслідування надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , відповідно до змісту якої ОСОБА_5 25.02.2021, шляхом зайняття кабінету та перешкоджання доступу до приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються для організації в них спортивного клубу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувався ОСОБА_4 , заволодів документами та особистим майном заявника, в тому числі спортивним та технічним (комп`ютерним) обладнанням.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників та/або представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до реєстраційних документів наступних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_10 » (реєстраційний номер платника Єдиного внеску НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме до:

-копій обліково-реєстраційних карток (з історією починаючи з дати реєстрації підприємства, фізичних осіб-підприємців), в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємств, інформацію щодо пов`язаних осіб та іншою наявною інформацією;

-інформації та копій підтверджуючих документів щодо осіб, що отримували дохід на зазначених підприємствах на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствами (фізичними особами-підприємцями) на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-реєстру накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару зазначеними підприємствами(фізичними особами-підприємцями) на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-відомостей щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань зазначених підприємств (фізичних осіб-підприємців) у розрізі контрагентів помісячно на протязі періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-інформації та копій підтверджуючих документів щодо податкових перевірок зазначених підприємств (фізичних осіб-підприємців) та їх оскарження в судовому порядку за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-всю наявну інформацію за системою ІТС «ПОДАТКОВИЙ БЛОК» зазначених підприємств (фізичних осіб-підприємців);

- інформації щодо наявності податкового боргу за підприємствами, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які відображають наведений перелік інформації.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1