УХВАЛА

14.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках надання міжнародної допомоги компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021),

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться виконання запиту в рамках надання міжнародної допомоги компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021).

Підкарпатський територіальний відділ Департаменту з питань організованої злочинності та корупції Національної прокуратури у Жешуві здійснює нагляд за слідством номер 1001-106.Ds. 3.2023, яке раніше знаходилось у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (попередній номер: 3029-2.Ds. 14.2021).

Слідство у цій справі ініційоване повідомленням представника польського нафтового концерну ІНФОРМАЦІЯ_2 від 8 січня 2021 року. У січні 2021 року працівники бюро контроля і безпеки польського нафтового концерну Orlenвід 8 січня 2021 року.

У січні 2021 року працівники бюро контроля і безпеки польського нафтового концерну Оrlen акційне товариство внаслідок повідомлень, які надходили від фізичних осіб, установили, що з 5 січня 2021 року невстановлені особи відкривали веб-сторінки: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 і ряд інших з назвою, яка містить слово " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно позначені захищеним товарним знаком ІНФОРМАЦІЯ_2 . Домени були зареєстровані в Росії американськими підприємцями: Cloudflare та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Графічне оформлення цих сторінок та вжиті правопорушниками назви мнимого власника: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мали викликати в осіб, які ознайомлювались з їх змістом, хибне переконання, що належать до ІНФОРМАЦІЯ_2 . На сторінках правопорушники пропонували можливість інвестувати у фіктивні заходи, які нібито реалізував концерн ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на континентальному шельфі Норвегії або будівництво газопроводу з Норвегії в Данію і Польщу та інвестиції в акції концерну. Не одна пропозиція вказувала на погоджену керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 з Сеймом Республіки Польща систему участі у прибутках ІНФОРМАЦІЯ_2 , через інвестування в конкретно невизначені цілі, які мали генерувати прибуток.

Реклами інвестицій базували зображеннях прем`єр-міністра, Президента Республіки Польща та керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 - голови правління і голови Наглядової ради Мінімальна сума інвестиції це 1000 злотих. Після натиснення на лінк з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , сторінка відкриває контактний формуляр, де потенційні клієнти мали подати їх номер телефону, а після його отримання правопорушники зв`язувались потенційним інвестором, посилаючись на Фальшиву дію від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 та обіцяючи високі прибутки після інвестування акції/продукти цього польського суб`єкта господарювання.

В деяких випадках правопорушники рекомендували встановити програмне забезпечення, яке мало полегшити управління інвестованими грошима. Згідно отриманих дотепер інформацій, це програмне забезпечення дозволяло правопорушникам здійснювати дистанційний контроль за комп`ютером потерпілого, щоб отримати доступ до банківських рахунків і кредитної карточки.

Веб-сторінки, які використовували правопорушники, були активні протягом короткого часу, декілька днів, а потім правопорушники реєстрували нові домени, на яких розміщали такі самі шахрайські оголошення, що заохочували до вкладення грошей. З метою притягнення як найбільше потенційних жертв шахрайства, правопорушники розміщали лінки до веб-сторінок на порталі соціальних мереж ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Працівники порталу Facebook, на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_2 , систематично усували лінки до сторінок, які реєстрували і використовували правопорушники. Як вбачається з показань свідків, правопорушники, телефонуючи до несвідомих потерпілих, спілкувалися польською мовою з сильним російським або українським акцентом. Номери, якими користувалися правопорушники, обслуговувались бельгійськими, англійськими або ірландськими операторами концерн ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться у Польщі. Підсумовуючи, метою використання товарного знаку великого і широко відомого підприємства було введення в оману потенційних інвесторів відносно суб`єкту, на користь якого вкладали гроші, і доведення їх до невигідного розпорядження майном.

В ході подальшого розслідування повідомлення подало підприємство Orlen товариство з обмеженою відповідальністю з офісом у Кракові, законний товарний знак якого, а також логотип і дійсно отримані сертифікати були включені у процес вербування інвесторів у фіктивний продукт під фальшивим логотипом Orlen. Слідством встановлено, що на телефонах і комп`ютерах потерпілих правопорушники встановлювали програму, яка дозволяла дистанційно управляти комп`ютером або телефоном - НОМЕР_1 . За допомогою цієї програми правопорушники входили на банківські рахунки потерпілих, з яких здійснювали перекази усіх їх грошей на банківські рахунки, крипто валютні портфелі, рахунки в Revolut, а також брали на них кредити.

Проаналізовано також відповідь, яку отримано через Бюро міжнародного співробітництва Національної прокуратури від АДРЕСА_1 . У результаті аналізу, на підставі виписаних GoDaddy рахунків були встановлені постачальники послуг інтернету на підставі ІР-адрес, з котрих поступали платежі.

Виписані рахунки торкаються платежів за домен ІНФОРМАЦІЯ_7 та пов`язаних з ними адрес e-mail, субдоменів, що використовувались для вчинення злочину.

У ході слідства проаналізовано отримані відповіді з соціального порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно фіктивних оголошень/реклами інвестування в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Предметом аналізу було проведення вибірки даних платежів за розміщення і покази зазначених вище фіктивних оголошень/реклами, котрі використовувались для вчинення злочину. Аналіз показав, що деякі платіжні картки були видані банком на території України, а саме: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході виконання запиту в рамках надання міжнародної допомоги компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в рамках надання міжнародної допомоги компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021), дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій як в паперовому та електронному носії інформації, а саме:

-Персональні дані, які були подані для оформлення платіжної картки: ім`я, прізвище, імена Батьків, дата народження з наступними ідентифікаційними ознаками:

IP оголошення: НОМЕР_4 ;

Платіжна картка (емітент, номер): Mastercard 548855-XX-XXXX-1200;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 );

Використана IP-адреса: немає;

Використаний номер телефону: НОМЕР_7

IP оголошення: НОМЕР_8 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_9 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_11 ;

IP оголошення: НОМЕР_12 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_13 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - 65059, Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook:RaymondMcduffie ( НОМЕР_14 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_15

IP оголошення: НОМЕР_16 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_9 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_6 ( НОМЕР_17 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_18

IP оголошення: НОМЕР_19 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_20 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

Використаний номер телефону:немає

IP оголошення: НОМЕР_22 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA 402961-XX-XXXX-0974

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_23 )

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

Використаний номер телефону:немає

-Адреса електронної пошти, номер/и телефону, які пов`язані з даною платіжною карткоюз наступними ідентифікаційними ознаками:

IP оголошення: НОМЕР_4 ;

Платіжна картка (емітент, номер): Mastercard 548855-XX-XXXX-1200;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана відFacebook:Клавдия Никифорова ( НОМЕР_6 );

Використана IP-адреса: немає;

Використаний номер телефону: НОМЕР_7

IP оголошення: НОМЕР_8 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_9 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана відFacebook: ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_11 ;

IP оголошення: НОМЕР_12 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_13 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - 65059, Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: RaymondMcduffie ( НОМЕР_14 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_15

IP оголошення: НОМЕР_16 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_9 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_6 ( НОМЕР_17 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_18

IP оголошення: НОМЕР_19 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_20 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

Використаний номер телефону:немає

IP оголошення: НОМЕР_22 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA 402961-XX-XXXX-0974

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_23 )

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

Використаний номер телефону:немає

-Документи, що посвідчують особу, або/та зображення особи,якими послуговувались для авторизації та активації картки/рахунку з наступними ідентифікаційними ознаками:

IP оголошення: НОМЕР_4 ;

Платіжна картка (емітент, номер): Mastercard 548855-XX-XXXX-1200;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана відFacebook:Клавдия Никифорова ( НОМЕР_6 );

Використана IP-адреса: немає;

Використаний номер телефону: НОМЕР_7

IP оголошення: НОМЕР_8 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_9 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана відFacebook: ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_11 ;

IP оголошення: НОМЕР_12 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_13 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - 65059, Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: RaymondMcduffie ( НОМЕР_14 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_15

IP оголошення: НОМЕР_16 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_9 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_6 ( НОМЕР_17 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_18

IP оголошення: НОМЕР_19 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_20 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

Використаний номер телефону:немає

IP оголошення: НОМЕР_22 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA 402961-XX-XXXX-0974

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_23 )

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

Використаний номер телефону:немає

-Пов`язані з даною платіжною карткою банківські рахунки та інші номери платіжних карток з наступними ідентифікаційними ознаками:

IP оголошення: НОМЕР_4 ;

Платіжна картка (емітент, номер): Mastercard 548855-XX-XXXX-1200;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_14 - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана відFacebook: ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 );

Використана IP-адреса: немає;

Використаний номер телефону: НОМЕР_7

IP оголошення: НОМЕР_8 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_9 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана відFacebook: ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_11 ;

IP оголошення: НОМЕР_12 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_13 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - 65059, Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: RaymondMcduffie ( НОМЕР_14 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_15

IP оголошення: НОМЕР_16 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_9 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_6 ( НОМЕР_17 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_18

IP оголошення: НОМЕР_19 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_20 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

Використаний номер телефону:немає

IP оголошення: НОМЕР_22 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA 402961-XX-XXXX-0974

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_23 )

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

Використаний номер телефону:немає

-Адресні реквізити, подані під час оформлення картки з наступними ідентифікаційними ознаками:

IP оголошення: НОМЕР_4 ;

Платіжна картка (емітент, номер): Mastercard 548855-XX-XXXX-1200;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана відFacebook:Клавдия Никифорова ( НОМЕР_6 );

Використана IP-адреса: немає;

Використаний номер телефону: НОМЕР_7

IP оголошення: НОМЕР_8 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_9 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана відFacebook: ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_11 ;

IP оголошення: НОМЕР_12 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_13 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - 65059, Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: RaymondMcduffie ( НОМЕР_14 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_15

IP оголошення: НОМЕР_16 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_9 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_6 ( НОМЕР_17 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_18

IP оголошення: НОМЕР_19 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_20 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

Використаний номер телефону:немає

IP оголошення: НОМЕР_22 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA 402961-XX-XXXX-0974

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_23 )

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

Використаний номер телефону:немає

-Історія операцій, які здійснювались платіжною карткою з 1 січня 2021 року по 16 вересня 2022 року з наступними ідентифікаційними ознаками:

IP оголошення: НОМЕР_4 ;

Платіжна картка (емітент, номер): Mastercard 548855-XX-XXXX-1200;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана відFacebook:Клавдия Никифорова ( НОМЕР_6 );

Використана IP-адреса: немає;

Використаний номер телефону: НОМЕР_7

IP оголошення: НОМЕР_8 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_9 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана відFacebook: ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_11 ;

IP оголошення: НОМЕР_12 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_13 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - 65059, Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: RaymondMcduffie ( НОМЕР_14 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_15

IP оголошення: НОМЕР_16 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_9 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_6 ( НОМЕР_17 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_18

IP оголошення: НОМЕР_19 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_20 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

Використаний номер телефону:немає

IP оголошення: НОМЕР_22 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA 402961-XX-XXXX-0974

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_23 )

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

Використаний номер телефону:немає

-IР-адреса, надана при відкритті рахунку/оформленні платіжної картки (у форматі dd-mm-rrrgg:mm:ss вихідний порт-порт призначення)з наступними ідентифікаційними ознаками:

IP оголошення: НОМЕР_4 ;

Платіжна картка (емітент, номер): Mastercard 548855-XX-XXXX-1200;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана відFacebook:Клавдия Никифорова ( НОМЕР_6 );

Використана IP-адреса: немає;

Використаний номер телефону: НОМЕР_7 ;

IP оголошення: НОМЕР_8 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_9 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_11 ;

IP оголошення: НОМЕР_12 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_13 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - 65059, Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: RaymondMcduffie ( НОМЕР_14 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_15

IP оголошення: НОМЕР_16 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_9 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_6 ( НОМЕР_17 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

Використаний номер телефону: НОМЕР_18

IP оголошення: НОМЕР_19 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA НОМЕР_20 ;

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 );

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

Використаний номер телефону:немає

IP оголошення: НОМЕР_22 ;

Платіжна картка (емітент, номер):VISA 402961-XX-XXXX-0974

Банк, який видав картку, встановлений через сторінку:https://binlist.net./ : PivdennyBankPublicJointStockCompany - НОМЕР_5 , Odesa, 6/1, KrasnovaStreet, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_23 )

Використана IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

Використаний номер телефону:немає

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1