Справа № 504/4833/23
Номер провадження 1-кс/504/404/23
У Х В А Л А

01.12.2023смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , -

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду №5, клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 4853 грн., що належать останній. Сума збитку 4853 грн. (ЄО 4100)

В ході здійснення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне, що 12.10.2023 помітила, що з її банківської карти, яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 о 13:51 год. було знято грошові кошти у сумі 4853 грн. на рахунок Portmome*P2P KYIV UA, де в призначенні платежу вказано POS Purchase/покупка. Також, ОСОБА_5 зазначила, що доступ до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона нікому не надавала, логін та пароль знала лише вона та в мережі інтернет будь-яких онлайн транзакцій не здійснювала.

Так, відповідно до наданої ОСОБА_5 довідки транзакцій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , дійсно було здійснено транзакцію у розмірі 4853 грн.

Так, слідчим відділенням було направлено запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху грошових коштів, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 11.10.2023 року по 13.10.2023 включно, а також надання інформації щодо.

01.11.2023 до СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на раніше направлений запит надав відповідь про те, що банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, що унеможливлює межі її розкриття, у зв`язку з цим відмовили в наданні запитуваної інформації.

З урахуванням вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій речей і документів, що перебуваються у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за період з 11.10.2023 року по 13.10.2023 включно:

Документи в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо надходження на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить громадянці ОСОБА_5 , грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунку по банківській карті відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, номер рахунку контрагента та код банку контрагента, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 11.10.2023 року по 13.10.2023 включно.

Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Старший слідчий СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 надали письмові заяви, про здійснення розгляду клопотання у їх відсутність в яких доводи клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Орган обвинувачення довів слідчому судді про те, що виклик у судове засідання особи, у володінні якої перебувають речі та документи, щодо яких порушено питання тимчасового доступу, призведе до передчасного розголошення відомостей кримінального провадження

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить висновку, що у своєму клопотанні слідчий за погодженням із прокурором обґрунтовано довів, що клопотання слід розглянути за відсутності особи у володінні якої перебуває необхідна інформація, оскільки це призведе до передчасного розголошення відомостей та матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів та матеріалів вказаних у клопотанні прокурора шляхом отримання завірених належним чином їх копій, є найменш обтяжливим способом, і тому погоджується з клопотанням прокурора.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159,160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурору Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за період з 11.10.2023 року по 13.10.2023 включно.

Документи в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо надходження на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить громадянці ОСОБА_5 , грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунку по банківській карті відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, номер рахунку контрагента та код банку контрагента, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 11.10.2023 року по 13.10.2023 включно.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 01.12.2023 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 30.12.2023 року.

Особа, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов?язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз?яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1