Справа № 754/1655/24
У Х В А Л А

Іменем України

09 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 02.02.2024 року подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001220 від 15.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 грудня 2022 року невстановлена особа, в період воєнного стану, шляхом переведення грошей з кредитної карти на інший банківський рахунок, таємно викрала грошові кошти, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду в розмірі 30385 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 14.12.2022 року вона увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному телефоні та виявила, що з її кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має номер НОМЕР_1 , зникло 30 385 гривень з них 29 500 гривень було переказано отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та комісія 885 гривень, відповідно до даних застосунку, операція відбулася 14.12.2022 року о 00:56 годин.

Під час досудового розслідування були проаналізовані способи авторизації в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною банківською картою та встановлено нетипові способи та пристрої, за допомогою яких здійснювалась авторизація, а саме: 29.11.2022 року, 08.12.2022 року та 14.12.2022 року відбувалась авторизація за вищевказаною банківською картою в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного пристрою з операційною системою Android, марки SAMSUNG, модель SM-S906N, якому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відповідний унікальний ідентифікатор - EA6C6104356CFC2.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів, які містять інформацію про проведену операцію щодо перерахування коштів у сумі 29500 грн., що мала місце 14.12.2022 року з картки потерпілої ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також щодо авторизації в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доступом до вказаної банківської картки з пристрою SAMSUNG, моделі SM-S9O6N, унікальний ідентифікатор - НОМЕР_3 .

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001220 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію щодо банківської операції перерахування коштів у сумі 29500 грн., що мала місце 14.12.2022 року о 00:56 год. з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , а також щодо авторизації в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доступом до вказаної банківської картки з пристрою SAMSUNG, моделі SM-S9O6N, унікальний ідентифікатор - ЕА6С610А4356CFC2 а саме:

- чи належить унікальний ідентифікатор - 92C7000-3450-45FD-9C3A-A28576580FEE потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .? Якщо ні, то кому належить (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних) даний ідентифікатор

- кому належить (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних) унікальний ідентифікатор - EA6C6104356CFC2?

- чи підтверджував клієнт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 та в якості логіну використовує абонентський номер НОМЕР_4 , операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 29 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 о 00:56 годині 14.12.2022? Якщо так, то в який спосіб (з наданням підтвердження)? Якщо ні, то чи надсилався запит на підтвердження даної операції від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Якщо так, то в який спосіб (з наданням підтвердження)? Якщо ні, то чому?

- чи повідомлявся клієнт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про вищевказану операцію? Якщо так, то в який спосіб (з наданням підтвердження)? Якщо ні, то чому?

- чи повідомлявся клієнт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про авторизацію системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акаунту/облікового запису) на пристрої SAMSUNG, моделі SM-S906N? Якщо так, то в який спосіб?

- чи отримано підтвердження від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про авторизації системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акаунту/облікового запису) на пристрої SAMSUNG, моделі SM-S906N? Якщо так, то яким чином?

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя