Справа № 504/3526/23
Номер провадження 1-кс/504/408/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2023 рокусмт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору сектору дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 ., погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 від 11.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 від 11.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те, що невстановлена особа, розмістила на сайті «OLX» оголошення із зазначенням мобільного номеру телефона НОМЕР_1 для зв`язку, про продаж велосипеду. В подальшому, невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 зв`язалась з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила про необхідність повної оплати за вищезазначений товар на банківську картку НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 08.04.2023 приблизно о 20:00 годині добровільно перерахував оплату за велосипед в розмірі 15000 гривень, однак до теперішнього часу товар не отримав, грошові кошти повернуто не було. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході свого допиту повідомив, що 08.04.2023 в мережі на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж електровелосипеда. Він заінтересувавшись об`явою, почав спілкування на зазначеному сайті з продавцем. Продавець-менеджер представився як « ОСОБА_6 », запропонував йому спілкування у «Вайбер» за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , там вони і продовжили спілкування. Потерпілого усе влаштовувало і він погодився на купівлю. Йому надали номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку він о 20:04 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , переказав грошові кошти у розмірі 15000 гривень, що є повною вартістю електровелосипеду. Після того, ОСОБА_5 пояснює, що продавець ОСОБА_6 був на зв`язку ще протягом доби, та обіцяв, що відправить товар найближчим часом. 09.04.2023, близько 13:00 чоловік на ім`я ОСОБА_6 на зв`язок не виходив, та взагалі видалив листування у «Вайбер». Потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що товар так і йому не надійшов, грошові кошти повернуті не були.

26.05.2023 прокурором Широківського відділу Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 було визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за територією вчинення кримінального проступку.

12.06.2023 сектором дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, кримінальне провадження № 0000041 прийнято в провадження та продовжено досудове розслідування, за фактом шахрайських дій.

13.06.2023 сектором дізнання надано доручення, в порядку ст. 401 КПК України до СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, в якому зазначено провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення володільця по банківської картки НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановити особу, яка користувалась на момент вчинення кримінального проступку, мобільним номером НОМЕР_1 . У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом, або забезпечити прибуття до сектору дізнання з метою проведення слідчих дій.

За результатом виконання зазначеного доручення, співробітниками СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області встановлено, банківський картці НОМЕР_2 емітованій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікувати та встановити власника банківської картки не виявилось можливим. Номер мобільного телефону НОМЕР_1 не активний в месенджерах «Вайбер», «Ватсап», «Телеграм», та встановити особу яка користувалась зазначеним номером не виявилось можливим.

13.06.2023 сектором дізнання було направлено витребування в порядку ст. 93 КПК України, вих. № 61.1/5356, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації стосовно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 07.04.2023 року по 15.05.2023 року включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 07.04.2023 року по 15.05.2023 року включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо.

На запитувану інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав відповідь, в якій надано лише виписку по руху грошових коштів з 07.04.2023 по 09.04.2023 та суми цих надходжень на банківську карту НОМЕР_2 . Інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надана не в повному обсязі.

21.08.2023 сектор дізнання звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів.

23.08.2023 слідчим суддею Комінтернівським районним судом Одеської області було винесено ухвалу справа № 504/3526/23 провадження № 1-кс/504/314/23 про задоволення вказаного клопотання у повному обсязі.

24.08.2023 направлено поштою з повідомленням при отримані адресатом, номер трекеру №498 ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.11.2023 надійшов рапорт дізнавача сектору дізнання за вхід. 61.1/10422 від 08.11.2023, що 24.08.2023 було направлено ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області справа №504/3526/23 провадження №1-кс/504/314/23 від 23.08.2023 на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в супровідному листі просили банк повідомити про місце, дату та час здійснення тимчасового доступу за номером телефону НОМЕР_4 , але АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-якої інформації стосовно тимчасового доступу не надав. Згідно квітанції з поштового відділення було отримано трекер № НОМЕР_5 з повідомленням об отриманні банком даної ухвали а саме банківська установа отримала на виконання ухвалу 29.08.2023. З моменту отримання банком ухвали слідчого судді дізнавач сектору дізнання неодноразово телефонував за номером телефону НОМЕР_6 до служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де спочатку банк відповідав, що запитувана інформація в ухвалі ще не була готова і обіцяли повідомити про дату та час здійснення тимчасового доступу а виконання банком ухвали суду. Після чого даний номер телефону зовсім перестав відповідати на мої дзвінки. 07.11.2023 сектором дізнання було надіслано повідомлення з питанням щодо готовності документів для тимчасового доступу на поштову скриньку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є офіційною поштою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що було повідомлено, що по цій ухвалі документи отримати відсутня можливість у зв`язку з закінченням строків ухвали. Даний рапорт було долучено до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в повторному отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналу чи копії банківської справи, картки № НОМЕР_2 володілець якої ОСОБА_8 , в якій міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4

своєю заявою просив суд розглянути клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання та просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалася.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання начальника сектору сектору дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 ., погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 від 11.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору сектору дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), банківської справи володільця банківської карти № НОМЕР_2 з інформацією про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 07.04.2023 по 15.05.2023 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку(банківської справи) банківській картці №№ НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: Юридична адреса: АДРЕСА_1 , роздруківка копій документів власника даної картки та інформацію, щодо місця проживання.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1