Справа № 354/1060/23
Провадження № 1-кс/354/324/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000081 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.07.2023 до чергової частинги ВП № 1 (м. Яремче) надійшла заява віл ОСОБА_5 проте, що 19.07.2023 вона знаходилась по місцю проживання в АДРЕСА_1 , та близько 18:00 год побачила повідомлення в додатку «меседжер» яке надіслано із сторінки «фейсбук» її двоюрідної сестри ОСОБА_6 . В зв`язку із чим вона почали із нею переписку у «меседжері». В ході якої особа від імені її сестри надіслала прохання про грошову допомогу, та скинула номер банківської картки № НОМЕР_1 , в зв`язку із чим вона скинула із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на вказану банківську картку кошти в сумі 6800 гривень. Після чого переписка продовжилась та від невідомої особи із сторінки її сестри знову надійшло прохання про переказ коштів та скинуто номер банківської картки № НОМЕР_3 . На дану картку вона скинула 3000 гривень. В подальшому вона змогла додзвонитись до своєї сестри ОСОБА_6 , яка перебувала за кордоном, яка повідомила їй, що її сторінку у «Фейсбук» зламали невідомі особи та від її імені просять кошти у її знайомих та родичів, із нею все добре, хто проводить вказані переписки їй не відомо.

Згідно інформації із спеціальних WEB ресурсів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі Ухвали Яремчанського міського суду №1-кс/354/223/23 від 27.07.2023, здійснено виїмку в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої встановлено, що на банківську картку НОМЕР_3 відбулось зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 від 19.07.2023 в сумі 3000 гривень, однак після зарахування коштів не проведено жодних банківських операцій по вказаній картці. В зв`язку із чим на даний час виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ по банківській картці НОМЕР_3 за більший період часу, а саме з 24.07.2023 по даний час.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000081 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу частини четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Неприбуття сторін в силу частиною четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 20.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000081 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до частиною першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п`ятою , шостою статті 163 КПК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.

Крім того, у клопотанні дізнавач просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до документів, що містять банківську таємницю, визначеним ним особам, які входять у слідчу групу по даному кримінальному провадженні.

За змістом частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Як вбачається із постанови про призначення групи дізнавачів від 20.07.2023 року (а. к. 5), долученої до матеріалів клопотання, не всі службові особи, які входять до її складу, за своїми посадами до сторін кримінального провадження у розумінні пункт 19 частини першої статті 3 КПК України не відносяться. Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.07.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- фото та відео зображень особи отримувача коштів та проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , пов`язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 24.07.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, із зазначенням місця розташування відділення банку чи банкомату де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів.;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити MAC-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 24.07.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, IP адреси, за допомогою яких здійснювався перерахунок коштів на банківський (картковий) рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 24.07.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

- інформації чи відкриті інші банківські картки чи рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я власника банківської картки НОМЕР_3 , із наданням їх повних реквізитів, договорів про їх відкриття, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, фінансові номери телефонів, інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок. А також інформації про рух коштів по даних банківських картках чи рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.07.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямицього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1