Справа № 947/885/24
Провадження № 1-кс/947/393/24
УХВАЛА

09.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001487 від 04.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0001487 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що невстановлені особи, перебуваючи на території м. Одеси, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призводить до витоку та спотворення процесу обробки інформації під час дії воєнного стану.

Для встановлення осіб, які здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призводить до витоку та спотворення процесу обробки інформації під час дії воєнного стану, було надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи в месседжері «Telegram» нікнейм «pinckmanjessy», веде активну діяльність в спільнотах тіньової тематики та здійснює несанкціоноване втручання в облікові записи різних банків та криптовалютних бірж, використовуючи фішингові посилання разом з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також встановлено, що вищевказані особи користуються послугами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за допомогою якого ймовірно отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , інспектору 1-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_24 , старшому інспектору з особливих доручень ДКП капітану поліції ОСОБА_25 , головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій в паперовому або електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на власниках карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів(вид та номер платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом p2p за власниками рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-надати інформацію і копії документів щодо власників рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також щодо осіб,які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища,ім`я, по-батькові,дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації,контактних номерів телефону,паспортів громадян України,ID- карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, щодо операцій які проводились по власникам рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- фото відеоматеріалів з камер банкомату, в яких знімалися кошти з рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1