Справа № 592/11/24
Провадження № 1-кс/592/42/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

01 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000153 від 28.12.2022, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних грошових коштів під час закупівлі утепленого одягу на потреби добровольчих формувань територіальної громади міста Суми.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , керуюча справами виконавчого комітету Сумської міської ради, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою особистого збагачення, організували схему незаконного привласнення бюджетних грошових коштів під час закупівлі утепленого форменого одягу на потреби добровольчих формувань міста Суми.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, процесуальне керівництво в якому здійснюється прокурорами Сумської окружної прокуратури, встановлено факт привласнення бюджетних коштів службовими особами Сумської міської ради в умовах воєнного стану, за попередньою змовою із суб`єктами господарювання при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та приєднано до матеріалів кримінального провадження за №0000153 від 28.12.2022.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 займаючи посаду керуючого справами виконавчого комітету Сумської міської ради, має вплив на прийняття необхідних рішень при виділення бюджетних коштів шляхом проведення закупівель або за прямими договорами.

Крім цього, остання, відповідно до заздалегідь спланованого розподілу ролей, підшукує суб`єктів господарювання (переважно ФОП), з якими документально оформлюється придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому розподіляють отримані грошові кошти між учасниками.

Встановлено, що ОСОБА_5 залучила до своєї злочинної діяльності групу осіб, які зареєстровані як фізичні особи підприємці та всі між собою є родичами різного ступеню спорідненості.

Встановлено, що 21.07.2023 між виконавчим комітетом Сумської міської ради в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 , укладено договір №346/28-23 про закупівлю товарів за бюджетні кошти, відповідно до договору постачальник зобов?язується поставити ноутбук у комплекті «миша», сумка для ноутбука, килимок, операційна система та Комп`ютер персональний (планшетний) в комплекті з чохлом. Відповідно до специфікації найменування товару ноутбук Lenovo V15 G3 IAP (82TT0041RA) в комплекті «миша» Lenovo ThinkPad Basic Topload (4X40Y95214), килимок A4Tech FP20 (Black), операційна система Windows 10Pro) у кількості 25 шт., ціна за одиницю товару 39200,00 грн., та комп`ютер персональний (планшетний) Lenovo Yoga Tab 11 (ZA8X0045UA) в комплекті з чохлом Lenovo YOGA Tab 11 Grey (ZG3803627) у кількості 5 шт., ціна за одиницю товару 22 000 грн. Загальна сума договору становить 1 090 000,00 грн. 18.08.2023 проведено повну оплату за фактом виконання договору.

В ході досудового розслідування було проведено огляд предметів (автоматизованого електронного майданчику «Держакупівлі.Онлайн за посиланням https://www.dzo.com.ua/ ) та встановлено проведення процедури закупівлі UA-2023-6-22-11612-a замовником Виконавчий комітет Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 4057942) назва предмета закупівлі Оновлення комп`ютерного парку. Додатком 2 до тендерної документації виступали Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, з яких встановлено, що підлягає закупівлі одна із складових частин предмета договору в складі ноутбуку, а саме операційна система Windows 10 Pro із зазначенням вимог: «Кожен примірник програмного забезпечення Windows має бути попередньо встановлений без його активації, з оригінальною наліпкою з наявним захисним шаром на номері. У разі, якщо програмне забезпечення встановлене безпосередньо виробником обладнання та було імпортовано у складі пристрою, Учасник у складі тендерної пропозиції має чітко вказати модель пристрою та надати посилання на цей пристрій на сайті виробника».

В свою чергу, із документів поданих ФОП ОСОБА_9 , до своєї тендерної пропозиції у вказаній закупівлі, а саме в документі «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», вимога щодо зазначення характеристик операційної системи не виконана.

Так, 26.10.2023 в період часу з 08 год. 22 хв. до 18 год. 01 хв. слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми №592/15872/23 (провадження №1-кс/592/6774/23) від 19.10.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кабінетів бухгалтерського обліку, що знаходяться на першому поверсі №5,6,7,8; службового кабінету начальника відділу з конкурсних торгів ОСОБА_10 , що знаходиться на сьомому поверсі №142 та службових кабінетів ОСОБА_5 : №65А та кабінету, який знаходиться на п`ятому поверсі праворуч від сходів перший кабінет по ходу руху, на якому відсутні будь-які написи.

В ході проведення обшуку в кабінеті №65 А, серед іншого, було вилучено:

- Сумку для ноутбуку Basic 15,6 " Topload Think Pad артикул S/N 4X40Y95214;

- Мишу бездротову Wireless Compact Mouse P/N GX30K79401 в упакуванні, разом із Nano USB та батареєю.

- Килимок для комп`ютерної миші торгівельної марки А4ТЕК у картонному пакуванні;

- ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP на якому мається голограма ОС WINDOWS 10PRO зі штрих-кодом FQC-08978.

Вказаний комплект поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR1773982.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні відповідних судових експертиз щодо встановлення операційних систем на інших ноутбуках марки LENOVO V15G3 IAP, поставлених за договором №346/28-23 від 21.07.2023, у зв`язку із можливим використанням однієї операційної системи на всіх поставлених ноутбуках, а як результат завищення ціни на складовій поставленого товару ФОП ОСОБА_9 .

Так, 29.12.2023 в період часу з 14 год. 59 хв. по 17 год. 16 хв. слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми №592/19676/23 від 22.12.2023 було здійснено огляд комп`ютеної техніки, ноутбуків марки LENOVO V15G3 IAP, поставлених за договором №346/28-23 від 21.07.2023, укладеним між Виконавчим комітетом Сумської міської ради та ФОП ОСОБА_9 , що не введені в експлуатацію та знаходяться в адміністративній будівлі Відділу інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення Виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м. Суми, площа Покровська, 2. В ході огляду було встановлено вищевказані ноутбуки у кількості 9 шт., при безпосередньому огляді було встановлено невідповідність даних ключа операційної системи на наліпці голограми, фактично встановленому програмному забезпеченню, при цьому ключ активації операційної системи Windows 10 Pro на вказаних ноутбуках ідентичний, що може вказувати на встановлення однієї операційної системи на оглянутих ноутбуках марки LENOVO V15G3 IAP.

Враховуючи вищевказане, в ході огляду було вилучено:

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_1 , інвентарний №101460951;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_2 , інвентарний №101460945;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_3 , інвентарний №101460949;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_4 , інвентарний №101460948;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_5 , інвентарний №101460952;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_6 , інвентарний №101460950;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_7 , інвентарний №101460947;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_8 , інвентарний №101460946;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_9 .

Вилучені в ході огляду ноутбуки 29.12.2023 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, яке є безпосереднім об`єктом вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Так, проведеним первинним оглядом в ході проведення огляду встановлено, що інформація, яка міститься на вилучених ноутбуках марки LENOVO V15G3 IAP, свідчить про невідповідність наліпки голограми ключа операційної системи фактично встановленій, а відтак, з врахуванням обставин справи, на даний час у органу досудового розслідування наявна обґрунтована необхідність щодо проведення судових досліджень, з метою підтвердження або ж спростування факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримала.

Розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000153 від 28.12.2022, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000153 від 28.12.2022, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 29.12.2023 під час огляду за адресою: м. Суми, Майдан Незалежності, 2 речі (майно) з метою збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо, а саме на:

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_1 , інвентарний №101460951;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_2 , інвентарний №101460945;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_3 , інвентарний №101460949;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_4 , інвентарний №101460948;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_5 , інвентарний №101460952;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_6 , інвентарний №101460950;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_7 , інвентарний №101460947;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_8 , інвентарний №101460946;

-ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP із заводським номером НОМЕР_9 .

Визначити місце зберігання речових доказів відділ інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м. Суми, площа Покровська, 2.

Слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1