Справа № 191/4634/23
Провадження № 1-кс/191/806/23
У Х В А Л А

іменем України

18 жовтня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , у службовому кабінеті №219 Синельниківського РУП по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 31.01.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 30.01.2023 року до відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНІ в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу дрів для опалення заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 перерахувала в 22 000,00 гривень на рахунок.

31.01.2023 р. за даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000008, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000008 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 26.01.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення від чоловіка на ім?я ОСОБА_5 , який продавав дрова твердих порід ясень, дуб, Акація Метровка в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (точної назви вже не пригадую), дане оголошення перекинув її син ОСОБА_6 . В даному оголошенні був наявний мобільний телефон НОМЕР_1 на який потерпіла зателефонувала, піднявши трубку почула чоловічий голос, запитала потерпіла чи є у нього дрова, нащо чоловік відповів що є і вони домовилися про купівлю-продаж дрів на загальну суму 7280 гривень за 7 кубів. Так, в соціальній мережі «Вайбер» чоловік на ім?я ОСОБА_7 скинув потершлій номер банківського рахунку № НОМЕР_2 так 26.01.2023 року на вказану банківську картку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 7 000 гривень в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через деякий час потерпілій зателефонували з вказаного вище номер телефону і продавець повідомив, що не прийшли кошти, потім невідомий чоловік скину іншу банківський рахунок № НОМЕР_3 так само на цю картку потерпіла скинула грошові кошти в сумі 11000 гривень, потерпіла робила кіль транзакцій по 5000 і по 4000 гривень. Продавець її переконував, що дрова потерпілій привезуть на наступний день 27.01.2023 року, однак на наступний день дрова ніхто не привіз на мобільні дзвінки потерпілої вже ніхто не відповідав.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 26.01.2023 переведено грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;

Власника банківського рахунку, на який 26.01.2023 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7280 грн. потерпілою ОСОБА_4 та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку № № НОМЕР_2 в період з 26.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: старшого групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю проведення у АДРЕСА_3 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

- Рух грошових коштів на банківській картку № НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 16.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації;

- Власника банківського рахунку № НОМЕР_2 на який 26.01.2023 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7280 грн. потерпілою ОСОБА_4

- Особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

- Інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За вимогами ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У разі недоведення таких обставин слідчий суддя має відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З доводів клопотання слідує, що 30.01.2023 року до відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНІ в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу дрів для опалення заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 перерахувала в 22 000,00 гривень на рахунок, проте з витягу з ЄРДР який додано до клопотання слідує, що підрозділом дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 31.01.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Нормами частини 1, 2 статті 218 КПК України передбачено, що досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції, він проводить розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність.

Разом з тим, до матеріалів клопотання не долучено постанову про визначення підслідності, в резолютивній частині якої визначається орган досудового розслідування, якому доручається провести слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, як того вимагають положення ст. 216, 218 КПК України.

Крім того, як вбачається з клопотання дізнавач просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 16.02.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації, проте не обґрунтовано необхідність отримання запитуваної інформації саме з 16.02.2023 року аж до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації, так як перерахування коштів було здійснено 26.01.2023 року.

Виходячи із системного аналізу норм чинного КПК України, а також внесених в ЄРДР обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень та попередньої правової кваліфікації кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання не містить правових підстав, які обґрунтовують на даній стадії досудового розслідування необхідність надання вилучення вказаних документів, а відтак, клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , у службовому кабінеті №219 Синельниківського РУП по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 31.01.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1