У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 18 травня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000043828 від 18 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000438, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2023 року, ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст.111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Вояж-Крим» здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені іноземцем, з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Встановлено, що ТОВ «Вояж-Крим» ( ) входить до складу групи компаній «Аррікано».

Відповідно до відкритих джерел інформації Arricano Real Estate Plc публічна компанія з обмеженою відповідальністю, що працює в сфері комерційної нерухомості, один з великих девелоперів та мережевих операторів торгово-розважальних центрів України.

Компанія займається повним циклом розвитку торгової нерухомості від придбання земельних ділянок та будівництва до експлуатації торгових центрів, дата заснування 2005 рік, ключова фігура ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є естонським бізнесменом, девелопером та який веде свою діяльність в Естонії, Латвії, РФ та Україні.

На початку 2014 року «Arricano» відкрив другу чергу торгово-розважального комплексу «Південна Галерея» у м. Сімферополь (АР Крим), загальна орендна площа якого складає 32,2 тис кв.м.

Відомо, що забудовником ТРЦ «Південна Галерея» у м. Сімферополь (АР Крим) на замовлення ТОВ «Вояж-Крим» виступило ТОВ «Стілф» ( ), адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, буд. № 33, власником якого є «Ріверсайд ОУ» та ряд громадян Естонії, яке підконтрольне та належить естонським партнерам Хіллара Тедера.

На момент завершення будівництва і введення ТРЦ в експлуатацію (березень 2014 року) заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» (, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Мельникова, буд. № 12 (до 22 листопада 2017 року АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, ТЦ «Южная Галерея», буд. № 189); основний вид діяльності: діяльність у сфері архітектури; власники: Ю.ЕЙ Терра Проперті Менеджмент Лімітед та громадянин Естонії Тедер Рауно) перед ТОВ «Стілф» складала 39,1 млн грн., що на 31 березня 2014 року еквівалентно майже 3,6 млн доларів США.

Не маючи можливості протягом 2014-2016 років погасити заборгованість перед ТОВ «Стілф», в 2017 році групою осіб, що мають безпосередній вплив на прийняття управлінських рішень в компаніях «Аррікано», був розроблений злочинний план, наслідком якого стало штучне збільшення кредиторської заборгованості ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф».

В подальшому, в кінці 2017 року, виготовлені, складені і підписані 2014 роком акт прийому-передачі виконаних робіт на суму 39,1 млн. гр. і додаткова угода до договору підряду, умови якого передбачали застосування надвисоких штрафних санкцій за прострочення оплати виконаних робіт, застосування курсової різниці.

Таким чином, у 2017 році зазначеною додатковою угодою було зафіксовано кредиторську заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» в доларовому еквіваленті на рівні близько 3,6 млн. дол. США, що на 29 вересня 2017 року за офіційним курсу в гривневому вираженні становило 94,8 млн. гр.

В той же час, застосувавши позначені додатковою угодою штрафні санкції за прострочення виконання зобов`язання більш ніж на 40 місяців, розмір заборгованості збільшився на суму близько 228,7 млн. гр.

Таким чином, на 29 вересня 2017 року заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф» була штучно збільшена до 323,6 млн. гр., що еквівалентно 12 200 000 дол. США і майже в 4 рази перевищує розмір початкового зобов`язання в доларовому еквіваленті.

Крім того, з 2014 року, після анексії РФ територій АР Крим, ТОВ «Вояж-Крим», з метою подальшого безперешкодного ведення господарської діяльності в м. Сімферополь, було внесене до реєстрів юридичних осіб РФ ООО «Вояж-Крым» (инн , дата реєстрації: 09 грудня 2014 року; адреса реєстрації: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. № 189Б).

При цьому, ООО «Вояж-Крым» було поставлено на облік у всіх відповідних державних органах РФ, в тому числі федеральній податковій службі РФ.

Таким чином, діяльність ООО «Вояж-Крым», яке фактично підконтрольне власникам групи компаній «Аррікано», пов`язана зі сплатою податків, зборів та інших платежів до відповідних бюджетів країни-агресора.

При цьому, ООО «Вояж-Крым» за 2022 рік здійснило відповідні оплати на користь бюджету РФ на суму 196 млн. руб.

Зазначає також, що громадянка України ОСОБА_5 відповідно до «Единого государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ) (рф) ИНН 60 (данный ИНН был выдан налоговой инспекцией региона Республика Крым), є керівником ООО «Вояж-Крым» (ИНН/КПП /910201001, адреса реєстрації: АР Крим, м. Сімферополь, одночасно є бухгалтером ТОВ «Вояж-Крим».

Також встановлено, що корпоративними правами ТОВ «Вояж-Крим» володіє ТОВ «Грандінвест» ; адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33, керівник ОСОБА_6 ; дохід за 2022 рік - 254 млн. гр., чистий прибуток за 2022 рік - 79 млн. гр., активи станом на 2022 рік- 413 млн. гр., зобов`язання станом на 2022 рік - 1,5 млрд. гр., власником якого є: «Ю.Ей Терра Проперті Менеджмент Лімітед» (U.A. Terra Property Management Limited) (Кіпр; бенефіціар та засновник Тедер Рауно).

Водночас ОСОБА_6 також є керівником ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» ; адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33, дохід за 2022 рік - 199 тис. гр., чистий прибуток за 2022 рік - 167 тис. гр., активи станом на 2022 рік - 120 млн. гр., зобов`язання станом на 2022 рік - 139 млн. гр., власником якого є ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» , адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33, керівник з 11 вересня 2019 року ОСОБА_7 ; бенефіціар та власник Тедер Рауно, засновник Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC) та ТОВ «Призма Девелопмент» , адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33; керівник ОСОБА_8 ; бенефіціар та власник Тедер Рауно, засновник Аррікано Девелопмент.

Також ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» володіє корпоративними правами двох компаній: ТОВ «Аррікано Девелопмент» ; адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33 керівник ОСОБА_8 ; власники: Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC) та ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент»; бенефіціар Тедер Рауно та вже вищевказане ТОВ «Грандінвест».

В свою чергу встановлено, що вищевказані «Ю.Ей Терра Проперті Менеджмент Лімітед» (U.A. Terra Property Management Limited) та ТОВ «Грандінвест» є засновниками ООО «Зеленый Город» (ІНН ; адреса реєстрації: РФ, м. Санкт-Петербург, просп. Московський, буд. 178; діяльність: оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном, генеральний директор та керівник ОСОБА_9 ; прибуток за 2022 рік 286 млн. руб.; станом на кінець 2022 року сукупні активи компанії становили 3,8 млрд. руб.; сплачена сума податків та зборів за 2021 рік 67,6 млн. руб.

Також, зазначено, що ООО «Зеленый Город» до 22 квітня 2022 року було засновником ООО «Вояж-Крым».

Крім того, з огляду інтернет-ресурсів, а саме сайту «Аrricano» (https://arricano.com/ua), вбачається, що на сайті міститься інформація про те, що «Arricano провідний девелопер торговельних центрів в Україні із європейськими інвестиціями.

З 2013 року до 17 січня 2023 року акції компанії були розміщені на Альтернативному ринку інвестицій (АІМ) Лондонської фондової біржі.

Станом на сьогоднішній день компанія Arricano володіє та управляє збудованими торговельними центрами та володіє часткою 49,9% акцій торговельного комплексу «Sky Mall», а також земельними ділянками для будівництва трьох об`єктів.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні отримані матеріали від ГВ «І» УЗНД СБУ, відповідно до яких власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «Проспект» є ТОВ «Комфорт Маркет Люкс» (, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Твібл Холдінгс Лімітед, власником якої є Аррікано Ріел Естейт Піелсі, кінцевим бенефіціаром якої є Тедер Рауно.

Крім того, встановлено, що власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «РайON» є ТОВ «Лівобережжяінвест» (, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33).

Водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Праксіфін Холдінгс Лімітед, власником якої є Аррікано Ріел Естейт Піелсі, кінцевим бенефіціаром якої є Тедер Рауно.

Крім того, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар Тедер Рауно), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар Тедер Рауно), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_10 та інші акціонери.

Крім того, власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «Сонячна Галерея» є ТОВ «Укрпангруп» (, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Мюзео Холдінгс Лімітед, бенефіціаром і засновником якої є ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Естонії) син власника групи компаній «Аррікано» Хіллара Тедера.

Власником Мюзео Холдінгс Лімітед є кіпрська компанія Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC), кінцевим бенефіціаром якої також є ОСОБА_11 .

Крім того, власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «City Mall» є ТОВ «Призма Альфа» (, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Санлуп Ко Лімітед, бенефіціаром і засновником якої є ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Естонії) син власника групи компаній «Аррікано» ОСОБА_12 .

При цьому, власником Санлуп Ко Лімітед є кіпрська компанія Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC), кінцевим бенефіціаром якої також є ОСОБА_11 .

На думку прокурора отриманий прибуток від надання в оренду торгівельних площ ТРК «City Mall», ТРК «Сонячна Галерея», ТРК «РайON», ТРК «Проспект», повністю або частково направляються на допомогу державі-агресору (пособництво), що забезпечує стале функціонування об`єктів критичної інфраструктури РФ, та, як наслідок, підтримку сталого функціонування оборонного комплексу держави-агресора, фінансування воєнізованих формувань та регулярної армії РФ для подальшої окупації території України.

Таким чином, громадяни Естонії ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , які є володільцями та вигодоодержувачами групи компаній - «Аррікано», (ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент», ТОВ «Аррікано Ріел Естейт», засновник Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC) та ТОВ «Призма Девелопмент», ТОВ «Аррікано Девелопмент», ТОВ «Грандінвест), та Тедер Рауно будучу кінцем беніфіціарним власником ТОВ «Комфорт Маркет Люкс», ТОВ «Лівобережжяінвест», ТОВ «Укрпангруп» ТОВ «Призма Альфа» та підприємств зареєстрованих на території РФ, а саме: "ООО Зеленый город" та на тимчасово окупованому півострові АР Крим - ООО "Вояж- Крым" здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені, іноземцем, з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

14 вересня 2023 року на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суд м. Києва за місцем розташування ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» (Arricano Real EstatePLC), ТОВ «Грандінвест», ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33, а саме 13 -14 поверх, проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено документи, а саме тендерну документацію, чорнові записи, блокнот.

Наголосив, що виявлені в ході обшуку документи свідчать про те, що посадові особи ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» (Arricano Real EstatePLC), ТОВ «Грандінвест», ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент», переслідуючи мету отримання прибутку, будучи обізнаними про розпочату військову агресію з боку РФ, забезпечили функціонування та ведення господарської діяльності торгово-розважального комплексу «Південна Галерея» у тимчасом окупованому РФ м. Сімферополь (АР Крим), внаслідок чого сприяли сплаті багатомільйонних податків, з яких формується військовий бюджет держави-агресора.

Крім того, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва накладено арешт на торгівельно - розважальні комплекси, а саме:

- на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду в справі №760/22945/23 від 10 жовтня 2023 року накладено арешт на приміщення ТРК «Сонячна Галерея», що належить ТОВ «Укрпангруп», ;

- на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду в справі №760/19733/23 від 10 жовтня 2023 року накладено арешт на приміщення ТРК «РайON», що належить ТОВ «Лівобережжяінвест», ;

- на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду в справі №760/19736/23 від 10 жовтня 2023 року накладено арешт на приміщення ТРК «Проспект», що належить ТОВ «Комфорт Маркет Люкс», ;

- на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду в справі №760/19732/23 від 10 жовтня 2023 року накладено арешт на приміщення ТРК «City Mall», що належить ТОВ «Призма Альфа», .

Також встановлено, що ТОВ «Вояж-Крим» відкриті розрахункові рахунки в АТ «КБ ПриватБанк», МФО 305299 а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Таким чином вважає, що розрахункові рахунки ТОВ «Вояж-Крим`є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовуються на користь РФ та зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначає, що постановою слідчого від 30 листопада 2023 року зазначені розрахункові рахунки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000438.

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Оцінюючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що заборона розпоряджатися ним (зміна права власності, перереєстрація, тощо), відповідають вимогам проведення досудового розслідування.

Таким чином, необхідним та достатнім для запобігання вказаним ризикам вважає визначення виду обмеження у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися майном.

Просить розглядати дане клопотання без повідомлення володільців майна, оскільки розгляд клопотання в їх присутності може призвести до негативних наслідків у вигляді передачі третім особам майна, отриманого злочинним шляхом, тобто, втрати доказів, що також унеможливить спеціальну конфіскацію.

Крім того, ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає конфіскацію майна.

Разом з тим, відповідно до вимог ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішуються судом під час ухвалення судового рішення.

Зазначає, що застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження.

Враховуючи викладене, просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Оскільки майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, розгляд клопотання, з урахуванням положень ч. 2 ст. 172 КПК України, можливий без повідомлення власників.

Клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При зверненні до суду прокурор просить суд накласти арешт шляхом позбавлення права користування, володіння та розпорядження, грошовими коштами ТОВ «Вояж-Крим», що знаходяться на рахунках, окрім виплати заробітної плати, і відповідних нарахувань на заробітну плату працівникам в тому числі розрахунків при звільненні, відпускних, аліментів, лікарняних, відпустки у зв`язку з вагітністю та пологами, пільгових пенсій, включаючи на здійснення виплат з вказаною метою на транзитні рахунки та інші банківські установи, виплат пов`язаних зі сплатою місцевих податків та зборів, комунальних платежів, оплати послуг оренди комунального та державного майна, сплати банківських комісій а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 відкритих в АТ «КБ ПриватБанк» МФО 305299.

Постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 від 30 листопада 2023 року розрахункові рахунки ТОВ «Вояж-Крим» ( ), які відкриті в банківській установі АТ «КБ ПриватБанк», МФО 305299, а саме НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 000043828 від 18 травня 2023 року відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України.

Зі змісту постанови вбачається, що розрахункові рахунки ТОВ «Вояж-Крим» є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовуються на користь РФ та зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, та згідно ч. ч. 2,3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатньо доказів, які вказують на факт вчинення інкримінованого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя бере до уваги те, що у вказаному кримінальному провадженні посадові особи ТОВ «Вояж-Крим» здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені іноземцем, з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Встановлено, що з 2014 року, після анексії РФ територій АР Крим, ТОВ «Вояж-Крим», з метою подальшого безперешкодного ведення господарської діяльності в м. Сімферополь, було внесене до реєстрів юридичних осіб РФ ООО «Вояж-Крым» (ИНН , дата реєстрації: 09 грудня 2014 року; адреса реєстрації: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. № 189Б).

Таким чином, діяльність ООО «Вояж-Крым», яке фактично підконтрольне власникам групи компаній «Аррікано», пов`язана зі сплатою податків, зборів та інших платежів до відповідних бюджетів країни-агресора.

При цьому, ООО «Вояж-Крым» за 2022 рік здійснило відповідні оплати на користь бюджету РФ на суму 196 млн. руб.

Крім того, санкції інкримінованих кримінальних правопорушень передбачають конфіскацію майна.

На думку слідчого судді накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

У цьому контексті слідчий суддя враховує, серед іншого, суспільну небезпеку ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, його специфіку і тяжкість.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що пов`язані із накладенням арешту обмеження є виправданими.

Накладення арешту на відповідні грошові кошти на рахунках не є припиненням права власності на них або невідворотним позбавленням такого права.

Хоча власники майна і обмежуються у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, однак такий захід є тимчасовим.

При цьому, у ході розгляду клопотання. слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна третіх осіб.

З урахуванням зазначеного, накладення арешту на даному етапі досудового розслідування є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження і переслідує легітимну мету.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 18 травня 2023 року, задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права користування, володіння та розпорядження, грошовими коштами ТОВ «Вояж-Крим» , що знаходяться на рахунках, окрім виплати заробітної плати і відповідних нарахувань на заробітну плату працівникам,в тому числі розрахунків при звільненні, відпускних, аліментів, лікарняних, відпустки у зв`язку з вагітністю та пологами, пільгових пенсій, включаючи на здійснення виплат з вказаною метою на транзитні рахунки та інші банківські установи, виплат пов`язаних зі сплатою місцевих податків та зборів, комунальних платежів, оплати послуг оренди комунального та державного майна, сплати банківських комісій а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 відкритих в АТ «КБ ПриватБанк» МФО 305299.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1