Справа № 452/3825/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 вересня 2023 року м.Самбір

слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні №0000247 від 19.09.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася до місцевого суду із зазначеним клопотанням, котре погоджене із прокурором Самбірської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2023 в Самбірський РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15.09.2023 року вона знайшла в інтернетмережі сайт "financepro", де перейшовши за посиланням на вказаний сайт, вказала усі свої анкетні дані для оформлення кредиту, та в подальшому на її мобільний зателефонували невідома жінка із номеру НОМЕР_1 , та невідомий чоловік із номеру НОМЕР_2 , які представлялись менеджерами фінансової служби і повідомили про необхідність перерахунку потерпілою грошових коштів на зазначений банківський рахунок, що необхідно для оформлення кредиту, що потерпіла із зробила, надіславши грошові кошти двома платежами у сумі 4000 гривень та 2700 гривень на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Після здійсненої оплати, потерпіла надіслала квитанцію на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак, всупереч цьому, кредит потерпіла не отримала, грошові кошти у сумі 6700 гривень їй повернуто не було.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з метою встановлення осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані, а саме в отриманні руху коштів по даному картковому рахунку з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото, чи відео, - матеріали.

Слідча ОСОБА_2 до суду не з`явилась подала заяву про розгляд клопотання в її відсутності.

Представник банківської установи не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи чи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити та надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівського Обласного Управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період з 15.09.2023 року по виконання ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і повинна бути виконаною протягом одного місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Слідчий суддя