Справа № 639/5468/23
Провадження № 1-кс/639/1607/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000569 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому, просить:

надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ФОП ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , з правом вилучення їх в оригіналах, а саме:

- довідки про відсутність відомостей про юридичну особу, яка є Учасником, у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцію правопорушення;

- довідки про те, що службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення закупівлі, не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;

- довідки про те, що Учасник не притягувався до відповідальності за порушення Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

- довідки на службових (посадових) осіб, які підписали тендерну пропозицію;

- довідка про реєстрацію Учасника торгів на закупівлю, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- довідки про антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми;

- повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- належним чином завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

- тендерна пропозиція на участь у відкритих торгах на закупівлі;

- тендерна пропозиція за результатами електронного аукціону;

- довідка «Загальні відомості про учасника»;

- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- копії трудових книжок, наданих ФОП ОСОБА_5 , що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- згоди на збір та обробку персональних даних, наданих працівниками ФОП ОСОБА_5 ;

- ліцензії належні ФОП ОСОБА_5 для провадження певних видів господарської діяльності;

- технічне завдання ФОП ОСОБА_5 , а саме: поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресами: АДРЕСА_4 ;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;

- акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт та додатки до них;

- договори про закупівлю робіт за державні кошти, додаткові угоди до них та додатки до договорів і угод;

- календарні графіки виконання робіт;

- договірні ціни на будівництво та додатки до них (у тому числі розрахунки, підсумкові відомості ресурсів);

- інші документи, які надавало ФОП ОСОБА_5 , на підтвердження виконання аналогічного договору та залучення субпідрядних організацій;

- довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів;

- довідка щодо невнесення відомостей у Єдиний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно розміщеної інформації встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке займається будівництвом житлових і нежитлових будівель укладено ряд договорів, зокрема, на поточний ремонт житлових будинків, розташованих на території Новобаварського району м. Харкова.

Керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 .

Так, встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » укладено договір на поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , строком дії з 06.11.2019 по 31.12.2019 та вартістю 128600 грн.

В ході проведення огляду місця події із застосуванням фотозйомки за вищевказаною адресою, встановлено, що по АДРЕСА_5 відсутній. Вказане підтвердили опитані мешканці будинку АДРЕСА_5 . Крім того пояснили, що у будинку 64 влітку 2019 року проводилась заміна даху, про проведення будь-яких інших будівельних робіт їм невідомо.

Крім того встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » укладено договір на ремонт під`їзду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням сертифікованих матеріалів, строком дії з 04.04.2018 по 31.12.2018 та вартістю 90000 грн.

В ході проведення огляду місця події із застосуванням фотозйомки за вищевказаною адресою, встановлено, що це 9-ти поверховий житловий будинок, який складається із 3 під`їздів, в яких у вказаний період часу проведено ремонт у 2 під`їзді, ремонт у 1 під`їзді закінчено пару днів потому, а саме: пофарбовані та вирівняні стіни, ремонт тривав довгий період часу, що пояснили опитані мешканці вказаного будинку. Ремонт у 3 під`їзді на момент проведення огляду не розпочато.

Таким чином, за даним фактом наявні підстави вважати, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з Приватним підприємцем ОСОБА_5 здійснюється заволодіння бюджетними коштами під час проведення поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків.

Вказані факти потребують додаткового вивчення, задля можливості підтвердити чи спростувати вищевикладене, у зв`язку із чим необхідно провести аналіз фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 при виконанні поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків, за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; ретельного вивчення всіх наявних первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, складання товарного балансу на підставі даних складського обліку з подальшим його відображення в бухгалтерському обліку та співставлення наявних фактів з даними руху товарно-матеріальних цінностей по ланцюгу постачання, перевірці грошових потоків на рахунках підприємства.

Враховуючи, що вищевказані документи є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди злочину, тому на теперішній час виникла необхідність вилучити їх в оригіналах.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Отримати іншим способом, крім шляхом тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Крім того, по вказаним документам необхідно провести ряд судових експертиз.

Відповідно до п.п. 3.3, 3.4, 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та судових досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, експертиза проводиться за оригіналами документів, можливе проведення за копіями документів лише у разі відсутності можливості надання оригіналів для експертизи та якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідної експертизи.

Крім того, відповідно до п. 5.1.3 розділу II Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, разом з документом про призначення судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати об`єкти дослідження та порівняльний матеріал.

Таким чином, для проведення, зокрема почеркознавчої експертизи необхідні саме оригінали наданих документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надав заяву про розгляд справи без його участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, у поданому клопотанні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких заявлено вказане клопотання, у зв`язку з чим клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000569 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_5 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є законним та обґрунтованим.

Разом із тим, клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання права тимчасового доступу до документів іншим працівникам Національної поліції України, за відповідним дорученням слідчого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, оскільки вимогами п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді має бути чітко визначено прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , адреса мешкання: АДРЕСА_1 , щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , з правом вилучення документів в оригіналах, а саме:

- довідки про відсутність відомостей про юридичну особу, яка є Учасником, у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцію правопорушення;

- довідки про те, що службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення закупівлі, не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;

- довідки про те, що Учасник не притягувався до відповідальності за порушення Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

- довідки на службових (посадових) осіб, які підписали тендерну пропозицію;

- довідка про реєстрацію Учасника торгів на закупівлю, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- довідки про антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми;

- повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- належним чином завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

- тендерна пропозиція на участь у відкритих торгах на закупівлі;

- тендерна пропозиція за результатами електронного аукціону;

- довідка «Загальні відомості про учасника»;

- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- копії трудових книжок, наданих ФОП ОСОБА_5 , що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- згоди на збір та обробку персональних даних, наданих працівниками ФОП ОСОБА_5 ;

- ліцензії належні ФОП ОСОБА_5 для провадження певних видів господарської діяльності;

- технічне завдання ФОП ОСОБА_5 , а саме: поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресами: АДРЕСА_4 ;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;

- акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт та додатки до них;

- договори про закупівлю робіт за державні кошти, додаткові угоди до них та додатки до договорів і угод;

- календарні графіки виконання робіт;

- договірні ціни на будівництво та додатки до них (у тому числі розрахунки, підсумкові відомості ресурсів);

- інші документи, які надавало ФОП ОСОБА_5 , на підтвердження виконання аналогічного договору та залучення субпідрядних організацій;

- довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів;

- довідка щодо невнесення відомостей у Єдиний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ФОП ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/5468/23;

провадження № 1-кс/639/1607/23.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1