Номер провадження 1-кс/756/2434/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, поданого в межах кримінального провадження № 0002950 від 01 грудня 2022, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2023 року прокурор Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0002950 від 01 грудня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи вимоги заявленого клопотання, прокурор посилається на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 190 КК України, у відповідності до вимог ст. 276 КПК України йому 22 липня 2023 року повідомлено підозру.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва 27 липня 2023 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 вересня 2023 року включно та визначено розмір застави у сумі 805200,00 грн.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва 19 вересня 2023 року змінено ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашнеій арешт, який полягає у забороні цілодобово залишати житло, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Покладено на підозрюваного наступні зобов`язання: не відлучатися за межі м. Києва без дозволу пркурора, слідчого чи суду, відповідно до стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця навчання, роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в Україну (у разі наявності); утримуватись від спілкування з потерпілим, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні в усіх випадках, крім спільної участі під час слідчих дій.

Разом з цим, завершити досудове розслідування у вказаний строк не представляється за можливе, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити усіх наявних потерпілих осіб, які були введені в оману та яким вищевказаним кримінальним правопорушенням було завдано матеріального збитку; здійснити тимчасові доступи до банківських установ: АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УніверсалБанк», АТ «Таскомбанк» та операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна», для встановлення усіх відомостей, які зберегли на собі дату, час та місце вчинення кримінального правопорушення; провести огляд речей та документів, які будуть отримані під час тимчасового доступу; здійснити аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку на встановлення інтенсивності зв`язків між підозрюваними; отримати висновок експерта про результат проведення комп`ютерно-технічної експертизи техніки, яка була вилучена під час обшуків за адресами проживання підозрюваних; вирішити питання щодо повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру з урахуванням встановлених додаткових епізодів злочинної діяльності; надати доступ підозрюваним та їх захисникам до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, об`єм яких вже складає більше 22 томів; скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення подальшого досудового розслідування та збору доказів у кримінальному провадженні.

Провести вказані слідчі дії у трьохмісячний строк досудового розслідування не представляється можливим, тому прокурор просить задовольнити подане клопотання.

При цьому, ризики, передбачені ст. 177 КПК України та встановлені у ході досудового розслідування, що виправдовують обраний запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не зменшилися та продовжують існувати, а відтак виникла необхідність у продовженні дії запобіжного заходу та покладених на нього обов`язків ухвалою слідчого судді.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити. Зауважили, що встановлені попередньо ризики не перестали існувати. З урахуванням тяжкості вчиненого кримінального порушення, та з огляду на ухвалу від 17 жовтня 2023 року про продовження строків досудового розслідування просив продовжити строк обраного ухвалою слідчого судді запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у межах строків досудового розслідування, а саме до 22 січня 2024 року.

Підозрюваний ОСОБА_5 не заперечував проти клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Проте просив змінити запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на домашній арешт в нічний час доби, для надання можливості йому працювати.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні також не заперечував проти продовження запобіжного заходу. Заявив клопотання про зміну цілодобового домашнього арешту на арешт в нічний час доби, обгрунтовуючи це наданням можливості підозрюваному працювати.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Виклад обставин та правова кваліфікація.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2022 за № 0002950, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року, перебуваючи у місті Києві, розробив план, який передбачав створення та адміністрування телеграмм-каналів в месенжері «Telegram»: «Орлов инвестиции», « ОСОБА_8 », 2 однойменні канали під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Делаем деньги вместе», та за допомогою цих каналів введення в оману громадян України щодо здійснення інвестування та отримання надвисокого прибутку, переконання таких громадян перераховувати кошти на банківські рахунки, підконтрольні ОСОБА_5 , якими останній мав заволодіти, не здійснюючи обіцяних інвестицій для отримання надвисокого прибутку, протягом всього часу існування вищезазначених телеграм-каналів.

Разом з цим, на виконання свого плану зі створення організованої групи та з метою спільного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 до її складу залучив раніше знайомих йому учасників, які надали свою згоду на участь у спільному злочинному плані заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень домовились про їх спільне вчинення, тим самим зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення цих злочинів, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , який забезпечував рекламування на веб-ресурсі «Facebook», заздалегідь створених телеграм-каналів ОСОБА_5 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого скоєння відносно них шахрайських дій, а також, інколи здійснював безпосередній діалог в месенджері «Telegram» з потерпілими, у зв`язку з браком часу інших учасників організованої групи.

Разом з цим, ОСОБА_5 створив умови для організованої групи, а саме забезпечив учасників банківськими картками третіх осіб, які неповнолітній ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, отримав від знайомих за грошову винагороду, які в подальшому ОСОБА_5 надав учасникам організованої групи з метою перерахування потерпілими власних грошових коштів на підконтрольні останнім банківські картки з відповідними банківськими розрахунковими рахунками, якими в подальшому заволодівали учасники організованої групи, які імітовані АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал Банк», АТ «А-Банк», АТ «СенсБанк», АТ «ТАСКОМБАНК», АБ «Укргазбанк», які безпосередньо використовувалися для здійснення ними кримінальних правопорушень та в подальшому надходження на вищевказані банківські рахунки грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, які полягали в обмані громадян України під приводом інвестування та отримання надвисокого прибутку.

Крім цього, для забезпечення злагодженості дій між собою та учасниками організованої групи, які безпосередньо забезпечували спілкування з потерпілими в заздалегідь створених телеграм-каналах в месенджері «Telegram», ОСОБА_5 було обумовлено, що у разі блокування банківських карток третіх осіб, які використовуються в злочинній діяльності, учасникам організованої групи необхідно надавати потенційним потерпілим особисті банківські картки, які відкриті на їх власне ім`я.

На вказані банківські рахунки, внаслідок обману потерпілі мали добровільно переводити інвестування у грошовій формі на різні суми, якими у подальшому заволодівали члени злочинної організації.

Кожен з учасників окремо, у тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , неповнолітній ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, надавши свою згоду на участь у розробленому злочинному плані ОСОБА_5 заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень. домовились про їх спільне вчинення, таким чином увійшли до організованої групи.

Зокрема між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Крім того, організовувалося безперервне надходження банківських карток третіх осіб у значній кількості, які використовувалися у злочинній діяльності організованої групи. За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_5 та іншими учасниками ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , неповнолітнім ОСОБА_10 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, існував високий рівень узгодженості їхніх дій, взаємодовіра, використання значної кількості банківських карток третіх осіб для отримання на них грошових коштів від потенційних потерпілих з метою приховання їх незаконного походження та тяжкості відстеження руху коштів. З метою створення видимості дієвості інвестування коштів громадян України в месенджері «Telegram» опубліковували фото та відео файли з відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування.

На даний час, досудовим розслідуванням встановлено, що створена ОСОБА_5 організована група, з відома і схвалення всіх її учасників, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім було здійснено заволодіння, шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами, потерпілих на загальну суму 274 197,01 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у втягненні неповнолітнього у протправну діяльність та заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва 27 липня 2023 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 вересня 2023 року включно та визначено розмір застави у сумі 805200 грн.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва 19 вересня 2023 проку змінено ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашнеій арешт, який полягає у забороні цілодобово залишати житло, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Покладено на підозрюваного наступні зобов`язання: не відлучатися за межі м. Києва без дозволу пркурора, слідчого чи суду, відповідно до стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця навчання, роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в Україну (у разі наявності); утримуватись від спілкування з потерпілим, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні в усіх випадках, крім спільної участі під час слідчих дій.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва 17 жовтня 2023 проку продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 6 місяців, до 22 січня 2024 року.

Обґрунтування клопотання.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 190 КК України, про що йому було повідомлено про підозру 22 липня 2023 року на підставі зібраних доказів у кримінальному провадженні № 0002950.

Діяння, в якому підозрюється ОСОБА_5 відповідно до ст. 12 КК України - тяжким злочином, за яке передбачено законом покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність встановлених ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Мотивація суду.

З матеріалів, якими обґрунтовується необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 190 КК України, в межах кваліфікації якої застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, ухвалою слідчого судді, який в подальшому продовжений до 22 жовтня 2023 року.

У відповідності до вимог статті 42 КПК України ОСОБА_5 має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні і щодо нього може вирішуватися питання про застосування (продовження) запобіжного заходу.

Вирішуючи питання про доцільність продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, враховую тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, його вік, стан здоров`я, сімейний стан, майновий стан, особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що є підстави вважати, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час обрання підозрюваному запобіжного заходу, не перестали існувати, а тому вважаю за необхідне продовжити підозрюваному ОСОБА_5 цілодобовий домашній арешт, в межах строку досудового розслідування, тобто до 18 грудня 2023 року.

Щодо клопотання підозрюваного та його захисника про зміну цілодобового домашнього арешту на арешт в нічний час доби слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення оскільки не надано доказів офіційного працевлаштування ОСОБА_5 .

При продовженні строку дії запобіжного заходу слідчий суддя зважає на положення ч. 6 ст. 181 КПК України, згідно якого строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Однак, слідча суддя не може погодитися із твердженням прокурора про продовження строку дії обв`язку щодо здачі на зберігання до відповідних органів державної влади паспорту (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у разі їх наявності, тому що в судовому засіданні підозрюваний повідомив, що уже здав на зберіганння паспорт для виїзду за кордон.

Отже, на підставі викладеного, приходжу до переконання, що подане клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, з продовженням строку застосованого ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , у виді цілодобового домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 18 грудня 2023 року, з покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 наступних обов`язків: не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; прибувати за кожною вимогою до слідчих, прокурорів, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця навчання, роботи; утримуватись від спілкування з потерпілим, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні в усіх випадках, крім спільної участі під час слідчих дій.

Керуючись статтями 115, 177, 178, 182,193, 194, 196, 197, 199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження № 0002950 від 01 грудня 2022, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк дії застосованого ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у виді цілодобового домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 18 грудня 2023 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- цілодобово не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;

- прибувати за кожною вимогою до слідчих, прокурорів, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця навчання, роботи;

- утримуватись від спілкування з потерпілим, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні в усіх випадках, кріv спільної участі під час слідчих дій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвалискладено та проголошено 19 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1