КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/2806/23
Провадження № 1-кс/534/743/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядової поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000348 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового рахунку) № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми коштів, за період часу з 13.12.2023 по 18.12.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13.12.2023 по 18.12.2023; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтерне банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.12.2023 по 18.12.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.12.2023 по 18.12.2023.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 15.12.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що 13.12.2023 невідома особа, шляхом обману під приводом позички грошових коштів знайомій потерпілої, заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 000 грн, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 15.12.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася на адресу суду з заявою, в якій подане клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , та копії виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 , остання 13.12.2023 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »грошові кошти в загальній сумі 15 000 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядової поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000348 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового рахунку) № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу , дати, місця зняття грошових коштів, суми коштів, за період часу з 13.12.2023 по 18.12.2023;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13.12.2023 по 18.12.2023;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтерне банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.12.2023 по 18.12.2023;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.12.2023 по 18.12.2023,із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1