Справа № 294/2209/23 Провадження № 1-кс/0274/1516/23
У Х В А Л А

09.11.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000816 від 02.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому, іншим слідчим СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, в тому числі з`єднання абонентських номерів, які можуть перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресо: АДРЕСА_1 , тобто роздруківок з`єднань з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера та GPRS з`єднань абонента, який користується абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , номера абонента "Б", LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з урахуванням нульових з`єднань в період часу з 00:00 30.05.2023 р. по час отримання ухвали оператором мобільного зв`язку, а також, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А падати відомості про його особу та місцезнаходження абонента з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у вказаний період часу.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 18.10.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000816 від 02.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України:

- 31.05.2023 р. близько 14:00 невстановлена особа, діючи з метою заволодіння грошовими коштами, використовуючи телефон з абонентським номером НОМЕР_7 , зателефонувала ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , на його абонентський номер НОМЕР_8 та назвалася представником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Під час розмови з потерпілим невстановлена особа отримала реквізити банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та, використовуючи мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , здійснила ще два дзвінки на мобільний термінал останнього, в результаті чого з його карткового рахунку № НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів декількома транзакціями у розмірі 29 000,00 грн. та 6 900,00 грн. на невідому картку/рахунок, чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_5 у загальному розмірі 35 900,00 грн.;

- 26.06.2023 р. близько 09:00 на мобільний телефон ОСОБА_6 з абонентським номером НОМЕР_11 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_6 , яка представилась працівником банку та повідомила про можливі шахрайські дії з її банківською карткою та необхідність її деактивації і блокування. У подальшому з абонентського номеру НОМЕР_10 потерпілій надійшов дзвінок від невідомої особи, яка надала їй код для блокування картки. Після чого надійшов дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_3 , якій потерпіла надала код для блокування картки та останні цифри своєї картки. В результаті вчинення вказаних дій, з банківської картки потерпілої, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковим рахунком № НОМЕР_12 здійснено переказ коштів у розмірі 10 850,00 грн. на невідому картку/рахунок;

- 11.07.2023 р. у месенджері "Telegram" ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшло повідомлення про можливість отримання допомоги від банку та вона натиснула на кнопку "отримати", після чого близько 11:00 на її мобільний телефон НОМЕР_13 надійшов дзвінок з абонентського номера НОМЕР_10 , де особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомила, що для переказу грошової допомоги на банківську картку необхідно надати останні 4 цифри картки, які вона надала. Після чого на мобільний телефон потерпілої надійшло ще два дзвінка з абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_4 від нібито працівників " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з приводу отримання грошової допомоги, під час яких потерпіла надала пін-код своєї картки. Через кілька хвилин потерпіла зайшла до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де виявила, що з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_14 здійснено переказ грошових коштів декількома транзакціями у розмірі 24 750,00 грн. та 20 710,00 грн. у загальному розмірі 45 460,00 грн. на невідому картку/рахунок;

- 02.07.2023 р. близько 12:00 невідома особа зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_15 , належний ОСОБА_8 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_6 абонентського номеру НОМЕР_10 , яка представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що з її банківської картки невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, в зв`язку з чим їй потрібно назвати реквізити банківської картки та код підтвердження, який надійшов на її телефон в смс-повідомленні, що ОСОБА_8 зробила та у подальшому їй стало відомо, що з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_16 здійснено переказ коштів у розмірі 2 700,00 грн. на невідому картку/рахунок.

Ці обставини підтверджується протоколом від 02.06.2023 р. допиту свідка ОСОБА_5 , протоколом від 29.07.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 , протоколом від 03.08.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_8 , протоколом від 13.07.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_7 .

З відкритих джерел, у тому числі сайтів у мережі Інтернет, відомо, що:

міжнародний телефонний код НОМЕР_17 є кодом м. Києва, Україна;

міжнародні телефонні коди НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 є кодами українського оператору мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

міжнародні телефонні коди НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 належить українському оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

міжнародні телефонні коди НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 є кодами українського оператору мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_9 ";

міжнародний телефонний код НОМЕР_31 є кодами українського оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 (для SIP-телефонії);

міжнародний телефонний код НОМЕР_32 є кодами українського оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

міжнародний телефонний код НОМЕР_33 є кодами українського оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

міжнародний телефонний код НОМЕР_34 є кодами українського оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином телефонні номери, які розпочинаються з НОМЕР_17 , є номерами фіксованого (стаціонарного), а не мобільного зв`язку, а тому вони не закріплені за конкретними операторами фіксованого (стаціонарного) зв`язку, а можуть належати будь-якому оператору фіксованого (стаціонарного) зв`язку.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по номерам фіксованого, а не мобільного зв`язку, при цьому будь-яких доказів того, що по цим номерам послуги фіксованого (стаціонарного) зв`язку надаються саме ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а не будь-яким іншим оператором, зокрема, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", не подав.

Крім того, посилання Слідчого на те, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є оператором мобільного зв`язку, не відповідає дійсності, оскільки за інформацією з офіційного сайту у мережі Інтернет (https://www.datagroup.ua) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не є оператором мобільного зв`язку, а надає послуги, зокрема, підключення фіксованого міського телефону.

Згідно з пунктом 1 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що в порушення зазначеної норми Слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати саме у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання Слідчого необхідно відмовити.

Керуючись статтями 3, 19, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1