Справа № 676/8094/23
Провадження № 1-кс/676/1991/23
УХВАЛА

29 листопада 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа 27.10.2023 о 17.28 год. переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, від імені ОСОБА_3 в мобільному додатку «Messenger» під приводом позики коштів, зловживаючи довірою, звернулась до ОСОБА_4 , яка будучи введена в оману, через мобільний додаток перерахувала кошти в сумі 9000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків.

Крім того, невстановлена особа 27.10.2023 о 17.55 год. переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, від імені ОСОБА_3 в мобільному додатку «Messenger» під приводом позики коштів, зловживаючи довірою, звернулась до ОСОБА_5 , яка будучи введена в оману, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти в сумі 5000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків.

Крім того, невстановлена особа 27.10.2023 о 17.06 год. переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, від імені ОСОБА_3 в мобільному додатку «Messenger» під приводом позики коштів, зловживаючи довірою, звернулась до ОСОБА_6 , яка будучи введена в оману, перерахувала кошти в сумі 11 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків.

08.11.2023 кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження ЄРДР №0000185.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , за період часу з 20.10.2023 по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетних осіб до вчинення злочину та місце їх знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які можуть становити охоронювану законом таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 задоволити.

Надати слідчим ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 право на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 20.10.2023 по 29.11.2023 включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з правом вилучення їх копій та завірених належним чином, в тому числі електронних, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1