печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4204/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 26.06.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 26.06.2023 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000549 від 26.06.2023 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Державної митної служби України від 03.07.2023 року № 641-о ОСОБА_6 з 04.07.2023 року переведено на посаду державного інспектора оперативного відділу № 2 Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці, шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Наказом Буковинської митниці Держмитслужби від 23.11.2020 року № 616-о ОСОБА_6 присвоєно спеціальне звання - радник митної служби IІI рангу.

Згідно з розділом 4 «Права» посадової інструкції ОСОБА_6 , окрім іншого, наділений також правом здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством та цією посадовою інструкцією, Положенням про Управління та Відділ № 2.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді державного інспектора оперативного відділу Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці, здійснюючи функції представника влади, на час вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) був службовою особою.

Отже, ОСОБА_6 , постійно обіймаючи посаду в органі, який здійснює правозастосовні та правоохоронні функції та будучи наділеним відповідними повноваженнями, відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» на час вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) був працівником правоохоронного органу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , продовжуючи свою умисну злочинну діяльність, 31.10.2023 отримав від ОСОБА_8 у месенджері «Signal» перелік товару (інвертори та допоміжне обладнення), та інформацію щодо транспортного засобу, яким вказаний товар планується перевозити через митний кордон без сплати обов`язкових митних платежів під виглядом гуманітарної допомоги.

У подальшому, 30.11.2023, приблизно о 13.27 год, ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні ресторану «Панська Гора», що за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, село Сокільники, Кільцева дорога, на виконання вищезазначеного незаконного прохання ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_6 у свою чергу, продовжуючи свою протиправну діяльність та бажаючи довести до кінця свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, одержав від представника ТОВ «СУПЕР-СТАНДАРТ» () ОСОБА_8 неправомірну вигоду в розмірі 16300 доларів США, що станом на 30.11.2023 згідно офіційного курсу Національного банку України становить 592915 гривень 76 копійок, та відповідно до примітки 1 до статті 368 КК України є неправомірної вигодою у великому розмірі, як така, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за ввезення товару (інвертори та допоміжне обладнання) 09.11.2023 автомобілем марки марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 на територію України без сплати обов`язкових митних платежів під виглядом гуманітарної допомоги.

Після цього, цього ж дня, 30.11.2023 року після вказаних дій ОСОБА_6 затриманий старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у проханні службовою особою надати неправомірну вигоду у великому розмірі для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене повторно, та в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

30.11.2023 року о 13 год 28 хв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

30.11.2023 року о 20 год 56 хв ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2023 року у справі № 757/55180/23-к застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у певний період доби, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а саме до 30.01.2024 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.12.2023 року у справі № 757/55182/23-к відсторонено підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади державного інспектора оперативного відділу № 2 Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Держмитслужби України строком на два місяці у межах строку досудового розслідування, а саме до 30.01.2024.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 15.01.2024 року справа № 757/55180/23, провадження № 11-сс/824/327/2024, до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою строком до 28.01.2024 року.

Одночасно визначено підозрюваному ОСОБА_6 заставу у розмірі 1 665 400 грн., що відповідно 550 розмірам прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, в разі внесення застави, на підозрюваного ОСОБА_6 покласти наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме з Львівської обл., Львівський р-н, с. Сокільники, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з працівниками Львівської митниці Держмитслужби України; утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. Визначено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , обов`язків до 30.01.2024 року.

В подальшому, 16.01.2024 року на розрахунковий рахунок Київського апеляційного суду надійшли грошові кошти у розмірі 1 665 400 грн.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколами допитів як свідка ОСОБА_8 від 26.06.2023, 17.07.2023, 27.08.2023, 31.08.2023, 30.11.2023, під час яких останній повідомив про факт та обставини прохання та одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 ; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 31.08.2023, під час якого було оглянуто та вручено ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 22 090 доларів США, які в подальшому в якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 одержав 31.08.2023 через дружину ОСОБА_9 ; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів та спеціального виготовлених (несправжніх) імітаційних засобів від 30.11.2023, під час якого було оглянуто та вручено ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 16300 доларів США, в тому числі імітаційні, які в подальшому в якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 одержав 30.11.2023; протоколом затримання ОСОБА_6 від 30.11.2023 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, безпосередньо після отримання ним неправомірної вигоди від ОСОБА_8 в сумі 16300 доларів США; протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які надали покази щодо обставин проходження митного оформлення транспортними засобами; протоколами допитів свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які відмовились на підставі ст. 63 Конституції надати покази щодо обставин проходження митного оформлення транспортними засобами; протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , які надали відмовились на підставі ст. 63 Конституції надати покази; розсекреченими у встановленому законом порядку матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій; розсекреченими у встановленому законом порядку протоколами, складеними за результатами проведення слідчих (розшукових) дії, зокрема протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, відповідно до ст. 260 КПК України аудіо-, відео контроль особи; матеріалами виконання доручення оперативних співробітників Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000549 від 26.06.2023 продовжено до 3-х місяців, тобто до 29.02.2024 року.

Перебування ОСОБА_6 на посаді державного інспектора оперативного відділу № 2 Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці беззаперечно сприяло йому у вчиненні особливо тяжкого корупційного корисливого кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищенаведені обставини вчинення злочину ОСОБА_6 дають достатні підстави вважати, що він, у разі подальшого перебування на даній посаді, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені злочинні дії, може вдатись до знищення чи підроблення документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що припинення та запобігання у подальшому протиправній поведінці підозрюваного ОСОБА_6 щодо перешкоджання у кримінальному провадженню, не можливе без відсторонення його від посади державного інспектора оперативного відділу № 2 управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці в межах строку досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні захисник - адвокат ОСОБА_4 зазначив, що клопотання є необґрунтованим, просив відмовити у задоволенні клопотання.

В судовому засіданні захисник - адвокат ОСОБА_18 зазначив, що підозра є необґрунтованою, підстави для продовження відсторонення відсутні.

Підозрюваний в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування клопотання, пояснення захисників, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000549 від 26.06.2023 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

30.11.2023 року о 13 год 28 хв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

30.11.2023 року о 20 год 56 хв ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2023 року у справі № 757/55180/23-к застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у певний період доби, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а саме до 30.01.2024 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.12.2023 року у справі № 757/55182/23-к відсторонено підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади державного інспектора оперативного відділу № 2 Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Держмитслужби України строком на два місяці у межах строку досудового розслідування, а саме до 30.01.2024.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 15.01.2024 року справа № 757/55180/23, провадження № 11-сс/824/327/2024, до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою строком до 28.01.2024 року.

Одночасно визначено підозрюваному ОСОБА_6 заставу у розмірі 1 665 400 грн., що відповідно 550 розмірам прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, в разі внесення застави, на підозрюваного ОСОБА_6 покласти наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме з Львівської обл., Львівський р-н, с. Сокільники, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з працівниками Львівської митниці Держмитслужби України; утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. Визначено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , обов`язків до 30.01.2024 року.

В подальшому, 16.01.2024 року на розрахунковий рахунок Київського апеляційного суду надійшли грошові кошти у розмірі 1 665 400 грн.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000549 від 26.06.2023 продовжено до 3-х місяців, тобто до 29.02.2024 року.

Як визначено у 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, Примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Наказом Державної митної служби України від 03.07.2023 № 641-о ОСОБА_6 з 04.07.2023 переведено на посаду державного інспектора оперативного відділу № 2 управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці, шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, підозрюваний ОСОБА_6 вчинив, перебуваючи на посаді державного інспектора оперативного відділу № 2 Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці, використовуючи при цьому своє службове становище.

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді державного інспектора оперативного відділу № 2 Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці області може впливати на процесуальну поведінку діючих працівників митного посту «Краківець» Львівської митниці та «Рава-Руська» Львівської митниці, а також знищити чи спотворити речі та предмети, що становлять інтерес для органу досудового розслідування.

Стаж роботи в митних органах та правоохоронних органах України, наявність соціальних зв`язків у суспільстві, в тому числі з працівниками правоохоронних органів, його обізнаність про форми та методи роботи органів і підрозділів, може бути використано підозрюваним для перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, в тому числі і шляхом спотворення відповідних даних в матеріалах, що зберігаються в Львівській митниці Держмитслужби України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_6 як відсторонення останнього від посади, а негативні наслідки відсторонення від посади не перевищують можливість досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, та обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати.

Аналізуючи викладене, клопотання Прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 26.06.2023 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 157, 309, 392, 534, Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 26.06.2023 року - задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади Державного інспектора оперативного відділу № 2 управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці до 29.02.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 18 хв. 31.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1