справа № 166/155/24
провадження № 1-кс/166/44/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000141 від 04 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив :

Старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 18 січня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_5 під час придбання 07 вересня 2023 року автогрейдера "RD 145" внесли завідомо неправдиві дані до офіційних документів.

Згідно з рапортом установлено, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), маючи на меті особисту вигоду та власне збагачення, привласнили бюджетні кошти шляхом внесення недостовірних відомостей до тендерної документації, специфікації та актів прийому - передачі тощо. Установлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 08 вересня 2023 року на вебсайті "Прозоро" оприлюднило закупівлю без використання електронної системи, предметом якої є "Автогрейдер RD 145" (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 43220000-1 - Грейдери та планувальники) або еквівалент на загальну суму 950 000,00 грн без ПДВ. Переможцем даної закупівлі став ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), із яким 07 вересня 2023 року укладено договір №1 на загальну суму 950 000 грн без ПДВ.

Також установлено що переможцем закупівлі надано висновок про вартість майна станом на 29 серпня 2023 року, проведений ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до якого вартість автогрейдера "Radoje Dakse 145", 1986 р.в., із державним реєстраційним номером НОМЕР_3 , заводський помер 752, становить 950 000,00 грн. Але відповідно до договору купівлі - продажу №1284-75 від 13.01.2021, укладеного між МПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ОСОБА_5 , вартість вище вказаного автогрейдера у справному стані становить 131 000 грн.

Таким чином, при укладенні договору № 1 від 07.09.2023 комунальним підприємством не проведено відповідної роботи (перемовин) щодо обґрунтування, тобто визначення справедливої очікуваної вартості без врахування їх фактичної вартості (митної вартості) та наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 275 від 18.02.2020 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", що призвело до недотримання максимальної економії, ефективності та пропорційності при закупівлі даного товару.

Прокурором ІНФОРМАЦІЯ_5 04 листопада 2023 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за № 0000141.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування цієї категорії злочинів, нагальної необхідності призначення відповідних експертиз (судової економічної, почеркознавчої) у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів та інформації, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 , де можуть знаходить речі, предмети і документи, що можуть бути використані як доказ обставин внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема до видаткової накладної про поставку товару, договору купівлі-продажу та, можливо, до інших документів.

Просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення у ФОП ОСОБА_5 , зокрема договору про закупівлю товару № 1 від 07.09.2023; акту приймання-передачі товару "автогрейдера RD 145"; документації щодо оцінки та технічного стану "автогрейдера RD 145"; висновків спеціалістів із проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації ("автогрейдера RD 145"); договору купівлі-продажу №КП1284-75 від 13.01.2021; накладних, квитанцій або ж іншої документації, яка б підтверджувала проведення ремонтних робіт "автогрейдера RD 145"; висновку про вартість майна від 29.08.2023, виданого ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, її неявка у силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України за клопотанням слідчої задля запобігання загрози зміни чи знищення документів розгляд цього клопотання здійснюється без виклику ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею установлено, що у межах кримінального провадження № 0000141 від 04 листопада 2023 року здійснюється досудове розслідування за фактом внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_5 під час придбання 07 вересня 2023 року автогрейдера "RD 145".

Вказані обставини стверджуються рапортом оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_7 від 27.10.2023, листом начальника управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_8 № 3602/55/102/01-2023 від 15.09.2023, листами управління держпродспоживслужби у Волинській області від 25.09.2023, від 08.12.2023, в яких зафіксовано обставини внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_5 під час придбання 07 вересня 2023 року автогрейдера "RD 145".

Зважаючи на викладене та з урахуванням того, що матеріали справи, до яких просить надати доступ слідча, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000141 від 04 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки на підставі вказаних документів заплановано проведення слідчо-розшукових дій, зокрема експертиз, які виконуються лише з оригіналами документів, доходжу висновку, що клопотання слідчої слід задовольнити та надати їй доступ до документів, які викладені у клопотанні, з можливістю вилучення їх оригіналів із одночасною заміною їх копіями.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення з одночасною заміною їх копіями, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) договору про закупівлю товару № 1 від 07.09.2023;

2) акта приймання-передачі товару - автогрейдера "RD 145";

3) документації щодо оцінки та технічного стану автогрейдера "RD 145";

4) висновків спеціалістів з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації (автогрейдера "RD 145");

5) договору купівлі-продажу №КП1284-75 від 13.01.2021;

6) накладних, квитанцій або ж іншої документації, яка б підтверджувала проведення ремонтних робіт автогрейдера "RD 145";

7) висновку про вартість майна від 29.08.2023, виданого ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 22 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1