Справа № 296/8008/23
УХВАЛА

Іменем України

25 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000380 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 18.08.2023 слідчий за погодженням із прокурором подав до Корольовського районного суду м. Житомира клопотання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 17.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 , власника ТОВ «ТД ЛІДЕР-ПРОДУКТ», за адресою: Житомирська облась, м. Коростень, вул. Грушевського, 72-б, кв. 1, а саме:

- ТТН ТОВ «ТД Лідер Продукт» на Макарівську КЕЧ району за період 2022-2023 р., всього на 1001 арк.;

- видаткові накладні про постачання деревини ТОВ «ТД Лідер Продукт» на Макарівську КЕЧ району за період 2022-2023 на 30 арк.;

- реєстр ТТН ТОВ «ТД Лідер Продукт» про постачання деревини до Макарівської КЕЧ району за період з 12.07.2022 до 09.12.2022 на 17 арк.;

- реєстр ТТН ТОВ «ТД Лідер Продукт» на Макарівську КЕЧ по договору №43 від 23.01.2023 на 3 арк.;

- акти приймання паливної деревини начальником Макарівської КЕЧ району Олегом Прищепою за 2023 р. по договору №43 від 23.01.2023 від ТОВ «ТД Лідер Продукт» на 15 арк.;

- договір №348 від 22.09.2022 між Макарівською КЕЧ району та ТОВ «ТД Лідер Продукт» на 3 арк. разом зі специфікацією до договору;

- додаткова угода №1 до договору №276 від 11.07.2022 на 1 арк.;

- додаткова угода №1 до договору №276 без дати на 1 арк.;

- договір між Макарівською КЕЧ району та ТОВ «ТД Лідер Продукт» без дати та номеру зі специфікацією на 3 арк.;

- додаткова угода №1 до договору №43 від 23.01.2023 на 1 арк.;

- договір №7/1 від 07.07.2022 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТД Лідер Продукт» разом зі специфікацією, видатковою накладною №7/1 та рахунком-фактурою №7 на 4 арк. про постачання деревини;

- договір купівлі-продажу №22/08/22 разом з протоколом №1 між ОСОБА_8 та ТОВ «ТД Торговий Дім» про постачання деревини, а також договори аналогічного змісту: №20/08/22 разом з накладною та протоколом; №12/08/22 разом з накладною та протоколом; №21/08/22 разом з накладною та протоколом; №23/08/22 разом з накладною та протоколом; №15/09/22 разом з накладною та протоколом всього на 24 арк. - все вищеперераховане запаковано до спецпакету ГСУ НПУ №7295633.

- зразки відтиску печатки ТОВ «ТД Лідер Продукт» на 14 арк.

- вільні зразки підпису ОСОБА_4 на 6 арк.- зразки запаковані до спецпакету ГСУ НПУ№ 7328887.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000380 від 24.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України за матеріали УСР в Житомирській області ДСР НПУ, відповідно до яких встановлено, що службові особи Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району (), діючи в умовах воєнного стану 11.07.2022, 22.09.2022 та 23.01.2023 закупили у ТОВ «ТД ЛІДЕР-ПРОДУКТ» () паливну деревину для потреб оборони за завищеними цінами, чим спричинили матеріальної шкоди (розтратили грошові кошти) розмір якої встановлюється. Так, службові особи Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району (), розробили та реалізували протиправну схему по привласненню бюджетних коштів виділених на закупівлю паливної деревини/дров для потреб Макарівської КЕЧ району. 1.3. Посилаючись на те, що грошові кошти та інші речі, вилучені в ході обшуку 17.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав викладених в клопотанні.

2.3. Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечувала, посилаючись на те, що вилучені додаткові угоди не можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

2.4. Власник майна ОСОБА_4 підтримав думку адвоката в повному обсязі.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, […], можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

[…] 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, […] третіх осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000380 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. Відповідно до протоколу обшуку від 17.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 , власника ТОВ «ТД ЛІДЕР-ПРОДУКТ», за адресою: Житомирська облась, м. Коростень, вул. Грушевського, 72-б, кв. 1, а саме:

- ТТН ТОВ «ТД Лідер Продукт» на Макарівську КЕЧ району за період 2022-2023 р., всього на 1001 арк.;

- видаткові накладні про постачання деревини ТОВ «ТД Лідер Продукт» на Макарівську КЕЧ району за період 2022-2023 на 30 арк.;

- реєстр ТТН ТОВ «ТД Лідер Продукт» про постачання деревини до Макарівської КЕЧ району за період з 12.07.2022 до 09.12.2022 на 17 арк.;

- реєстр ТТН ТОВ «ТД Лідер Продукт» на Макарівську КЕЧ по договору №43 від 23.01.2023 на 3 арк.;

- акти приймання паливної деревини начальником Макарівської КЕЧ району Олегом Прищепою за 2023 р. по договору №43 від 23.01.2023 від ТОВ «ТД Лідер Продукт» на 15 арк.;

- договір №348 від 22.09.2022 між Макарівською КЕЧ району та ТОВ «ТД Лідер Продукт» на 3 арк. разом зі специфікацією до договору;

- додаткова угода №1 до договору №276 від 11.07.2022 на 1 арк.;

- додаткова угода №1 до договору №276 без дати на 1 арк.;

- договір між Макарівською КЕЧ району та ТОВ «ТД Лідер Продукт» без дати та номеру зі специфікацією на 3 арк.;

- додаткова угода №1 до договору №43 від 23.01.2023 на 1 арк.;

- договір №7/1 від 07.07.2022 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТД Лідер Продукт» разом зі специфікацією, видатковою накладною №7/1 та рахунком-фактурою №7 на 4 арк. про постачання деревини;

- договір купівлі-продажу №22/08/22 разом з протоколом №1 між ОСОБА_8 та ТОВ «ТД Торговий Дім» про постачання деревини, а також договори аналогічного змісту: №20/08/22 разом з накладною та протоколом; №12/08/22 разом з накладною та протоколом; №21/08/22 разом з накладною та протоколом; №23/08/22 разом з накладною та протоколом; №15/09/22 разом з накладною та протоколом всього на 24 арк. - все вищеперераховане запаковано до спецпакету ГСУ НПУ №7295633.

- зразки відтиску печатки ТОВ «ТД Лідер Продукт» на 14 арк.

- вільні зразки підпису ОСОБА_4 на 6 арк.- зразки запаковані до спецпакету ГСУ НПУ№ 7328887.

4.3. Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 17.08.2023 речі та документи, вилучені під час вказаного обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000380.

4.4. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.5. Так, майно вилучене 17.08.2023 під час обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання директора ТОВ «ТД ЛІДЕР-ПРОДУКТ», перелік якого зазначено у клопотанні, - відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки вилучені речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

4.6. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків спотворення, знищення речей і документів, які є речовим доказом у кримінальному провадженні.

4.7. За таких обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України для накладення арешту на речі та документи, вилучені 17.08.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , директора ТОВ «ТД ЛІДЕР-ПРОДУКТ» за адресою АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 17.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 , власника ТОВ «ТД ЛІДЕР-ПРОДУКТ», за адресою: Житомирська облась, м. Коростень, вул. Грушевського, 72-б, кв. 1, а саме:

- ТТН ТОВ «ТД Лідер Продукт» на Макарівську КЕЧ району за період 2022-2023 р., всього на 1001 арк.;

- видаткові накладні про постачання деревини ТОВ «ТД Лідер Продукт» на Макарівську КЕЧ району за період 2022-2023 на 30 арк.;

- реєстр ТТН ТОВ «ТД Лідер Продукт» про постачання деревини до Макарівської КЕЧ району за період з 12.07.2022 до 09.12.2022 на 17 арк.;

- реєстр ТТН ТОВ «ТД Лідер Продукт» на Макарівську КЕЧ по договору №43 від 23.01.2023 на 3 арк.;

- акти приймання паливної деревини начальником Макарівської КЕЧ району Олегом Прищепою за 2023 р. по договору №43 від 23.01.2023 від ТОВ «ТД Лідер Продукт» на 15 арк.;

- договір №348 від 22.09.2022 між Макарівською КЕЧ району та ТОВ «ТД Лідер Продукт» на 3 арк. разом зі специфікацією до договору;

- додаткова угода №1 до договору №276 від 11.07.2022 на 1 арк.;

- додаткова угода №1 до договору №276 без дати на 1 арк.;

- договір між Макарівською КЕЧ району та ТОВ «ТД Лідер Продукт» без дати та номеру зі специфікацією на 3 арк.;

- додаткова угода №1 до договору №43 від 23.01.2023 на 1 арк.;

- договір №7/1 від 07.07.2022 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТД Лідер Продукт» разом зі специфікацією, видатковою накладною №7/1 та рахунком-фактурою №7 на 4 арк. про постачання деревини;

- договір купівлі-продажу №22/08/22 разом з протоколом №1 між ОСОБА_8 та ТОВ «ТД Торговий Дім» про постачання деревини, а також договори аналогічного змісту: №20/08/22 разом з накладною та протоколом; №12/08/22 разом з накладною та протоколом; №21/08/22 разом з накладною та протоколом; №23/08/22 разом з накладною та протоколом; №15/09/22 разом з накладною та протоколом всього на 24 арк. - все вищеперераховане запаковано до спецпакету ГСУ НПУ №7295633.

- зразки відтиску печатки ТОВ «ТД Лідер Продукт» на 14 арк.

- вільні зразки підпису ОСОБА_4 на 6 арк.- зразки запаковані до спецпакету ГСУ НПУ№ 7328887.

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню слідчими Головного управління Національної поліції в Житомирській області у кримінальному провадженні № 0000380.

4. Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, а також присутнім під час оголошення ухвали власнику майна та його представнику.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1