Провадження №1-кс/369/4027/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000992 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000992 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.03.2023 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Буча) Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідома особа 19.03.2023 року об 11:14 год, умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на суму 13203,94 грн. (ЖЕО 2369 від 20.03.2023 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив наступне, що 19 березня 2023 року близько 11 год. 14 хв. йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 і представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , повідомили, що з його карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють переказ у розмірі біля 2100 грн. назвавши прізвище і ім`я людини (ім`я ОСОБА_7 ), яка йому не відома. Під час розмови ОСОБА_8 виманив відомості, про те що в ОСОБА_5 є картковий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де є кошти на рахунку та в інших банків ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на яких не має значних коштів. У подальшому невідома особа він з`єднала його з громадянином, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . Під час розмови для усипляння уваги ОСОБА_10 наголошував, що він може здійснити виклик з гарячої лінії, який зазначений на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 і за проханням ОСОБА_5 , здійснив виклик з номеру НОМЕР_3 .

В ході розмови ОСОБА_10 наголошував, що з рахунку ОСОБА_5 , намагаються зняти кошти і для попередження цього треба перевипустити нову картку та перерахувати кошти на картковий рахунок фінансового менеджера ОСОБА_11 , ім`я якої зазначене нібито-то в угоді, протягом 8 хвилин, після яких переказ буде здійсненний.

Під впливом шахраїв гр. ОСОБА_5 , зробив такі переказ зі своєї карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянки ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ] 2023-03-19 11:31:45 на суму 12 тис. 700 грн. із комісією у 503,94 грн. на картку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . У зв`язку з чим загальна сума збитку по моїй картці склала - 13203.94 грн. [09:44, 20.03.2023]. В подальшому ОСОБА_5 передзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_5 та повідомив співробітника банку про шахрайські дії, які були вчинені відносно нього.

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та яка містить банківську таємницю, з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по 21.03.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по 21.03.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування та зняття грошових коштів;

- документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по термін дії ухвали, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування та зняття грошових коштів.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити для подальшого проведення досудового розслідування, слідчий просив суд задовольнити дане клопотання та надати групі слідчих, в складі: слідчому групи слідчих слідчого відділу ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_17 на дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації щодоруху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по 21.03.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по 21.03.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування та зняття грошових коштів та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківській картки № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 на паперовому та електронному носії.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих, в складі: слідчому групи слідчих слідчого відділу ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_17 на дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації щодоруху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по 21.03.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по 21.03.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування та зняття грошових коштів та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківській картки № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 на паперовому та електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС