Справа № 484/6575/23
Провадження № 1-кс/484/1153/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 07.12.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0001181 клопотання старшої слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 24.11.2023 до чергової частини Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 23.11.2023 о 18.08 год. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 в сумі 8553,46 грн., спричинивши потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0001181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 було проведено наступний платіж: дата операції - 23.11.23; рахунок: НОМЕР_1 ; деталі операції - продукти: SILPO QR, Куіv; сума у валюті операції: - 8553,46 UАN; сума у валюті картки: - 8553,46; сума комісій: 0,00; сума знижок: 0,00; залишок після операції: - 27111,69 грн.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що вона має банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що оформлена на її ім`я. 23.11.2023 ввечері близько 18.30 год. вона виявила, що з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що прив`язаний до номеру телефону НОМЕР_2 , було проведено операцію по зняттю коштів з картки. Проведено було всього одну операцію, яка відбулася 23.11.2023 року о 18.08 год. у сумі 8554,46 грн. Згідно операції про перерахунок грошових коштів в виписці зазначено, що перерахунок здійснено через Продукти: SILPO QR, Куіv. Хто здійснив дану операцію їй не відомо. В м. Київ вона взагалі ніколи не була за своє життя та будь яких родичів чи знайомих в м. Києві вона не має. Вона нікому ніякі данні не повідомляла стосовно своєї картки та до її телефону ніхто доступу не мав. Вона нічого не підтверджувала. Звернувшись з даного приводу до банку, банк повідомив, що необхідно звернутися до поліції.

Яким чином було знято грошові кошти вона не знає, банк також не зміг пояснити як це відбулося.

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо повного номеру банківської картки (карткового рахунку) на яку було зараховано 23.11.2023 грошові кошти в сумі 8553 грн. 46 коп. з картки «ПриватБапк» № НОМЕР_1 , а також особи, яка відкривала та здійснює операції по картковому рахунку, рух коштів по рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідча та прокурор надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідча, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчої.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 за 23.11.2023 з зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Деталі: дата операції - 23.11.23; рахунок: НОМЕР_1 ; деталі операції - продукти: SILPO QR, Куіv; сума у валюті операції: -8553,46 ПАЙ; сума у валюті картки: - 8553,46; сума комісій: 0.00; сума знижок: 0,00; залишок після операції - 27111,69;

- інформації про подальший рух коштів, які було перераховано 23.11.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , в разі, якщо суми були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, з зазначенням адрес банківських терміналів, чи банкоматів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначені суми;

- точне місце розташування об`єкта «SILPO QR, Куіv», куди згідно виписки було перераховано кошти 23.11.2023 в сумі 8553 грн. 46 коп.;

- документів, поданих для відкриття вищевказаних рахунків, на які було переведено грошові кошти, в тому числі фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 20 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 24 листопада 2023 року.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: