Провадження № 1-кс/750/4989/23
У Х В А Л А

17 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003691 від 28.09.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів щодо операцій з банківськими рахунками з НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 28.09.2023 до ВПД №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 27.09.2023, в період часу з 08:33 до 08:37 год., при оформленні в додатку Instagram Є-допомоги в розмірі 6600 грн., перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввела на запит свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 після чого з її двох карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме «Для виплат» НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) були списані грошові кошти в сумі 1200 грн. та Універсальної картки НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 5168,69 грн. ( з них 150,49 грн. комісія) двома транзакціями.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 27.09.2023 близько 08:00 год. коли переглядала сторінки Instagram, то побачила оголошення про те, що Верховна Рада України ухвалила закон «Про одноразові грошові виплати усім громадянам України у розмірі 6 600 гривень». В даному оголошені було зазначено, що необхідно було перейти за посиланням до банкінгу та виконати авторизацію з дотриманням підказок. Нижче були вказані посилання на які було необхідно натиснути. Вибравши посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 вона опинилася в посиланні «Дія», де вибрала свій банк, в саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За тим у неї висвітилося віконечко, де запитали її номер телефону. Вона ввела свій номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 , і після цього у неї завис Інтернет. Ввечері цього дня виявила, що її додаток в мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано, а з двох її карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картки для виплат НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) списані грошові кошти в сумі 1200 грн. та універсальної картки НОМЕР_2 списані грошові в сумі 5168,69 грн. ( з них 150,49 грн. комісія) двома транзакціями. Куди були списані грошові кошти не було зазначено.

Потерпіла власною заявою долучила виписки по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_5 виданий Городнянським РС УДМС України в Чернігівській області 21.03.2013.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів з інформацією щодо операцій з банківськими рахунками з НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 27.09.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 27.09.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 27.09.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку за 27.09.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку за 27.09.2023;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за 27.09.2023.

Строк дії ухвали встановити до 17 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1