Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/354/2024 Справа № 641/2551/23
УХВАЛА
01 лютого 2024 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме: можливість вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме - інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з рахунку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В ході досудового розслідування - допитів свідків, мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніяких робіт по прибиранню, встановленню зруйнованої огорожі будинку не проводилось, що обумовлено ставить під сумнів законність складання договору з ФОП « ОСОБА_9 » та перечислення грошей на банківській рахунок вказаного ФОПа ( НОМЕР_8 ) за виконання вказаних робіт, які зі слів мешканців не проводились. Також свідки зазначають, що вивозу сміття не було, ніякої задіяної спеціальної техніки ніхто не бачив, що в свою чергу ставить під сумнів законність складання договору з ФОП « ОСОБА_10 » та перечислення грошей на банківській рахунок вказаного ФОПа ( НОМЕР_6 ) за виконання вказаних робіт які зі слів мешканців не проводились, а отже є всі підстави вважати, що і третій договір про надання інформаційно - консультативних послуг укладений між головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_1 ), теж міг бути укладений не законно, та ніяких послуг не надавалось.
Враховуючи, що отримати доступ до такої інформації можливо лише за рішенням суду, слідчий звернувся із вказаним клопотанням.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.03.2022 по теперішній час, шляхом зняття копії зазначеної інформації у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме - інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з рахунку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 10.03.2022 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1