УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/3089/23

Провадження № 1-кс/126/203/2024

"02" лютого 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000589 від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що СВ відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2023 о 20:15 до чергової частини відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 08.12.2023 о 15:08 невстановлена особа, розповсюдивши фітингове посилання на отримання виплат від держави отримала доступ до веб-банкінгу заявника та здійснила списання належних заявнику грошових коштів 1 платежем із пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на суму 28588 грн. та 2 платежами із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 29295 та 1520 грн. відповідно на невідомий рахунок.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що 08.12.2023 близько 15:00 він перебував в додатку «Фейсбук», де побачив рекламу наступного змісту: «Допомога громадянам України 6500 грн.» із посиланням, на яке вирішив перейти. В подальшому йому висвітилась форма для введення інформації про банк, яким він користується, номер телефону та 4 останні цифри карти, на що він вибрав категорію ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав свій номер телефону та 4 останні цифри пенсійної картки, а саме 5495 і натиснув «відправити». Після чого на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 зателефонував номер НОМЕР_5 , оператор якого повідомив йому: «якщо ви хочете зробити операцію - натисніть 2306», що він і зробив. Через декілька хвилин в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому надійшло повідомлення, що 08.12.2023 о 15:08 із його пенсійної картки НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 28588 грн. та, що 08.12.2023 о 15:11 із кредитної картки НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 29295 грн. та о 08.12.2023 о 15:12 із кредитної картки НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1520 грн..

В ході проведення досудового розслідування, під тимчасового доступу вилучено інформацію по карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та кредитної картки НОМЕР_6 , належних ОСОБА_4 , відповідно до якої встановлено номер картки, на яку були незаконно перераховані на кошти ОСОБА_4 , а саме НОМЕР_7 .

Зважаючи на це, необхідно отримати тимчасовий доступ щодо банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить задоволити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація вказані в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.12.2023 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1