печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

06.12.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001003.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

До Головного слідчого управління Національної поліції України за вих. 11580/55/04-2023 від 04.09.2023 надійшла інформація співробітника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, щодо поручень чинного законодавства службовими особами ПП «Метекс» під час експортних операцій, а саме експорту залізничних рейок через митний кордон України.

Так, службовими особами ПП «Метекс» в період з 01.01.2023 здійснено вивезення товару «Рейки залізничні» за кодом УКТ ЗЕД у митному режимі «Експорт». Загальна вага експортного товару становить 3643,6 тон.

Одержувачем вказаного товару є підприємство-нерезидент «PHU Sylwia Brzozowska» - компанія з незначною кількістю виробничих потужностей, основним видом діяльності якої є виробництво сталевих куль.

Згідно документів, що подавалися ПП «Метекс» до митного оформлення встановлено, що постачальником вище вказаного товару є ТОВ «Центр промислового ремонту та будівництва» ().

В ході аналізу інформації, що міститься в «ЄРПН» встановлено, що ПП «Метекс» в період з 01.01.2023 здійснює закупівлю брухту за кодом УКТ ЗЕД у ТОВ «Центр промислового ремонту та будівництва» та ТОВ «Західвторлом» () загальною вагою 3 584,3 тон.

Додатково встановлено, що за кодом товару встановлено ставку вивізного мита у розмірі 180 EUR за 1 т., поряд з відходами та брухтом ця товарна позиція також включає розрізані на куски рейки, що були у використанні, завдовжки менше як 1,5 м.

Товарна позиція за кодом УКТ ЗЕД не включає рейки, що були у використанні, які класифікуються як брухт товарної позиції 7204 - скручені рейки, або розрізані рейки завдовжки менше як 1,5 м.

Враховуючи вище зазначену інформацію, щодо експорту товарів «Рейки залізничні», службовими особами ПП «Метекс» завдано збитків державному бюджету близько 655,8 тис. EUR.

В ході аналізу податкової звітності ПП «Метекс», а саме інформації, яка міститься в «Єдиному реєстрі податкових накладних» електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДПС України», відповідно звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді, під час з`єднань використовують ІР-адресу НОМЕР_1 . Окрім того, встановлено, що аналогічною адресою користуються наступні підприємства:

ТОВ «Радіалгруп» (), ТОВ «Центр промислового ремонту та будівництва» (), ПП «Прайм-Груп» (), ПП «Адигейська Сіль» (), ПП «ПГД-Сервіс» (). ТОВ «СК» Шлях» (),

ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), що вказує на одноосібний контроль зазначеної групи СГД.

Отримано оперативну інформацію, що 28.08.2023 ПП «Метекс» подано митну декларацію щодо переміщення товарів через митний кордон України, пункт пропуску «Рава-Руська Верхрата» «рейок залізничних з чорних металів, які використовувалися, довжиною 12,5 метрів, код УКТ ЗЕД » загальною вагою 65,5 тон на суму 18 995 EUR, в адресу підприємства-нерезидента «PHU Sytwia Breozowska» (Республіка Польща).

3 метою підтвердження інформації щодо походження вищевказаної товарної позиції, службовими особами ПП «Метекс» надано до митних органів видаткову накладну № 25 від 17.05.2023, де постачальником зазначено ТОВ «Центр промислового ремонту та будівництва», згідно договору № 10061 від 10.06.2022 «рейки з чорних металів, що використовувались (не струмопровідні, без вмісту кольорових металів) УКТ ЗЕД » у кількості 1500 тон на суму 14,7 млн. грн.

В ході перевірки вище зазначеної інформації, яка міститься в «Єдиному реєстрі податкових накладних» електронно-аналітичної бази «інформаційні ресурси ДПС України» встановлено, що за період з 01.06.2022 по 31.08.2023 (vсі наявні фінансово-господарські взаємовідносини), ПП «Метекс» відображено операції з придбання у підконтрольного підприємства ТОВ «Центр промислового ремонту та будівництва», виключно «Брухт вид № 510 УКТ ЗЕД » у кількості 4510 тон на загальну суму 47,9 млн. грн.

Інформація стосовно видаткової накладної № 25 від 17.05.2023 р., наданої службовими особами ПП «Метекс» для митного оформлення не виявлено, а також операції з придбання «рейки з чорних металів, що використовувались (не струмопровідні, без вмісту кольорових металів) УКТ ЗЕД » відсутні та не включались до податкової звітності.

Вищенаведене свідчить про переправлення товарів ПП «Метекс» через митний кордон України в порушення чинного законодавства та імовірно з використанням підроблених документів.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001003 від 20.06.2023 на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках:

-ТОВ «Метекс» (): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,

№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташоване за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ;

-ТОВ «Метекс» () № НОМЕР_21 , який відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209), що розташоване за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

-ТОВ «Центр промислового ремонту та будівництва» (код ЄДРПОУ 43157696): № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташоване за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ;

-ТОВ «Центр промислового ремонту та будівництва» (код ЄДРПОУ 43157696): № НОМЕР_24 , який відкритий в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050), що за адресою: Кудрявський узвіз, 2, м. Київ;

ТОВ «Центр промислового ремонту та будівництва» (код ЄДРПОУ 43157696): № НОМЕР_25 ,

№ НОМЕР_26 , які відкриті в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346), що розташоване за адресою: вул. Велика Васильківська, 100,

м. Київ.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1