Справа № 573/2235/23
Номер провадження 1-кс/573/616/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

22 листопада 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

21 листопада 2023 року дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване наступним чином.

Сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 листопада 2023 року за №0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 08 листопада 2023 року о 18 годині 12 хвилин на її телефон у мобільному додатку «Messenger» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_8 наступного змісту: «привіт вибач будь ласка що турбую тебе зможеш мені до 13 листопада позичити 1500 на карту я сильно захворіла температура 39.3 нема грошей щоб купити ліки». У відповідь на це повідомлення, попросила надати номер банківської картки для перерахунку грошей, на що отримала повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через додаток в мобільному телефоні «SENSE» на надану картку грошові кошти в сумі 1 500 грн, про що написала в мобільному додатку «Messenger». Відразу їй надійшло ще одне повідомлення з проханням зайняти ще 2 000 грн, в якому вона відмовила. 09 листопада 2023 року близько 11 години зателефонувала ОСОБА_9 та запитала як вона себе почуває, на що остання повідомила, що не хворіє, з нею все добре, а її сторінку в Фейсбуку зламали, ніяких карток для перерахунку грошей вона нікому не надсилала.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати їй, а також дізнавачам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00 годин 08 листопада 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначається в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який іде мова в клопотанні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №00000186 від 17 листопада 2023 року, зокрема, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00 годин 08 листопада 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі до 22 грудня 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя