печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5613/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища міського типу Миколаївка, Широківського району, Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 255 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317,ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 3611 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2019 року ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом, прагненням до наживи і метою незаконного отримання доходів на постійній основі, вирішив здійснювати заволодіння шляхом обману чи зловживання довірою чужими грошовими коштами з рахунків фізичних та юридичних осіб, розповсюджуючи шкідливі програмні та технічні засоби, призначені для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем та в подальшому несанкціоновано втручаючись в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу вказаних суб`єктів, а також вирішив здійснювати незаконний посів та вирощування конопель, придбавати та зберігати обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, організовувати та утримувати місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів, незаконно виготовляти, зберігати з метою збуту, а також незаконно збувати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) на території м. Києва, Київської та Дніпропетровської областей.

Так, з метою реалізації свого злочинного задуму, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше січня 2019 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої ним особисто або через інших учасників злочинної організації з його подальшим погодженням було залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 .

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, а також у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, котрий був відомий усім учасникам злочинної організації, з розподілом функцій кожного учасника такої організації, які спрямовані на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , як керівнику злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Створена ОСОБА_6 злочинна організація характеризувалась:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів;

- наявністю визначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, котра виражалась у вчиненні умисних дій, шляхом шахрайського заволодіння чужим майном шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, а також у незаконному обігу наркотичних засобів;

- стабільністю членів злочинної організації, яка виражалась тривалістю їх дій протягом часу, не пізніше січня 2019 року по червень 2023 року та детальною організацією функціонування групи;

- розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

- об`єднаністю злочинних дій єдиним планом для кожного учасника злочинної організації, з чітким розподілом функцій між кожним із них, які спрямовані на досягнення єдиної злочинної мети;

- чіткою ієрархією злочинної організації, що полягає у підпорядкованості учасників організації ОСОБА_6 , який її створив;

- ретельною конспірацією своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми заволодіння шахрайським способом та обготівкуванням чужих грошових коштів з банківських рахунків, придбанням та знищенням комп`ютерної техніки, яка використовувалась для вчинення злочинів, виготовленням та збутом наркотичних засобів, використанням шифрованої лексики та месенджерів з застосуванням додаткових систем захисту, тощо.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як її керівника та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав в тому, що ОСОБА_6 забезпечив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які були обізнані у незаконному виготовлені у кустарних умовах особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани), засобами для посіву, вирощування конопель та лабораторними обладнаннями, необхідними для незаконного виготовлення вищевказаних наркотичного засобу.

Крім цього ОСОБА_6 , було забезпечено житлом окремих учасників злочинної організації, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , а саме за адресою знаходження житлового комплексу «Паркові Озера», що за знаходиться по вулиця Воскресенська, у місті Києві, де останні здійснювали незаконне вирощування конопель, а також організатор мав можливість здійснювати безпосередній контроль за учасниками.

В подальшому, незаконно виготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, перевозився останніми до офісу металобази, за адресою: місто Київ, проспект Визволителів, 5, де після зважування та фасування наркотичні засоби збувались невстановленим досудовим розслідуванням довіреним ОСОБА_6 особам.

Оплата за придбання особливо небезпечних наркотичних засобів здійснювалася готівковим шляхом.

Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення злочину, керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Таким чином, створена ОСОБА_6 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_6 , здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.

У відповідності до плану злочинної діяльності, функції між учасниками злочинної організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 як організатор злочинної організації виконував такі функції:

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- визначав правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- здійснював матеріальне забезпечення злочинної організації, шляхом організації закупівлі та знищення мобільних телефонів і комп`ютерної техніки, якими вчинялись шахрайське заволодіння чужим майном;

- придбавав паспорти громадян України з ознаками підробки та банківські карти, для вчинення шахрайського заволодіння чужим майном;

- вживав необхідні заходи для організації та утримання місць, призначених для незаконного виготовлення та зберігання наркотичних засобів;

- організовував матеріальне та інформаційне забезпечення учасників злочинної організації щодо посіву і вирощування рослин роду коноплі;

- організовував збут особливо небезпечного наркотичного засобу, зокрема на території офісу металобази за адресою: АДРЕСА_11;

- особисто перевіряв надійність кожного учасника та підшукував нових учасників, враховуючи їх особисті характеристики та навички для здійснення злочинної діяльності;

- забезпечував учасників злочинної організації житлом та іншими матеріальними засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації;

- організовував заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, з метою отримання їх логінів та паролів для входу до автоматизованої системи «Клієнт-банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами;

- надавав іншим учасникам злочинної організації інформацію про необхідний обсяг незаконного виготовлення наркотичних засобів.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживав необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, з метою отримання їх логінів та паролів для входу до автоматизованої системи «Клієнт-банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами;

- здійснював через банкомати обготівкування грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

- відповідав за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів, шляхом їх зважування та фасування;

- здійснював зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- передавав та перевозив вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації, з метою подальшого збуту;

- для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організував та використовував місце свого спільного з ОСОБА_14 проживання, за адресою: АДРЕСА_3 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживав необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, з метою отримання їх логінів та паролів для входу до автоматизованої системи «Клієнт-банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами;

- здійснював через банкомати обготівкування грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

- відповідав за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

- здійснював зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- передавав та перевозив вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації, з метою подальшого збуту;

- для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організував та використовував місце свого проживання, за адресою: АДРЕСА_4 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживав необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, з метою отримання їх логінів та паролів для входу до автоматизованої системи «Клієнт-Банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами;

- здійснював через банкомати обготівкування грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

- відповідав за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

- здійснював зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- передавав вищевказані наркотичні засоби речовини іншим учасникам злочинної організації з метою подальшого збуту;

- для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організував та використовував місце свого проживання, за адресою: АДРЕСА_5 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживав необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, з метою входу до автоматизованої системи «Клієнт-Банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами;

- здійснював через банкомати обготівкування грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як активний учасник злочинної організації виконувала такі функції:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- відповідала за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

- здійснювала зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- передавала вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації, з метою подальшого збуту;

- для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організувала та використовувала місце свого спільного з ОСОБА_7 проживання за адресою: АДРЕСА_3 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як активний учасник злочинної організації виконувала такі функції:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- відповідала за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

- здійснювала зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- передавала вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації з метою подальшого збуту;

- для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організувала та використовувала місце свого спільного з ОСОБА_6 проживання за адресою: АДРЕСА_6 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , як активний учасник злочинної організації виконувала такі функції:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- відповідала за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

- для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організувала та використовувала своє дачне господарство за адресою:

АДРЕСА_7 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів;

- за вказівкою ОСОБА_6 збувала особливо небезпечні наркотичні засоби.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , як активний учасник злочинної організації виконувала такі функції:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- відповідала за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

- здійснювала зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- передавала вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації з метою подальшого збуту;

- для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організувала та використовувала місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів;

- з метою приховання злочинної діяльності, виконує обов`язки власника та директора ТОВ «КРАФТМЕТАЛ» (), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_11, де безпосередньо зберігаються і збуваються наркотичні засоби.

ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , як активний учасник злочинної організації виконувала такі функції:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживала необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, для входу до автоматизованої системи «Клієнт-Банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами, зокрема з використанням паспорта громадянина України з ознаками підроблення, намагалась отримати дублікат сім-карти абонента мобільного оператора;

- відповідала за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

- здійснювала зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- пересилала наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації;

- для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організувала та використовувала місце свого спільного з ОСОБА_10 проживання, за адресою: АДРЕСА_8 , для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживав необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, для входу до автоматизованої системи «Клієнт-Банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами, зокрема з використанням паспорта громадянина України з ознаками підроблення отримав дублікат сім-карти абонента мобільного оператора;

- відповідав за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

- здійснював контроль за об`ємами виготовлення наркотичних засобів іншими учасниками злочинної організації;

- здійснював зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- передавав вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації, з метою подальшого збуту;

- для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організував та використовував місце свого спільного з ОСОБА_11 проживання, за адресою: АДРЕСА_8 , а також місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_9 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- відповідав за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

- передавав вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації з метою збуту;

- за вказівкою ОСОБА_6 зважував та збував особливо небезпечні наркотичні засоби, зокрема на території офісу металобази, за адресою: АДРЕСА_11.

- з метою приховання протиправної діяльності виконував обов`язки адміністратора ТОВ «КРАФТМЕТАЛ» (), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_11, де безпосередньо зберігаються і збуваються наркотичні засоби, де останній зокрема за вказівкою ОСОБА_6 , здійснював збут наркотичних засобів.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , як активний учасни к злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживав необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, з метою отримання їх логінів та паролів для входу до системи «Клієнт-Банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами;

- здійснював через банкомати обготівкування грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_6 , у січні 2019 році, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, Київської та Дніпропетровської областей створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах.

Створена ОСОБА_6 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з початку 2019 року по червень 2023 року на території міста Києва, Київської та Дніпропетровської областей та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в участі в злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України (Стаття в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020).

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за вказівкою ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом обману, будучи співробітником банківської установи АТ «КБ «Глобус» (), та маючи доступ до банківських справ та рахунків, за невстановлених стороною обвинувачення обставин, виявив рахунок № НОМЕР_1 , який відповідно до вимог Глави 13 Закону України «Про Нотаріат», використовується у своїй нотаріальній діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

В подальшому, вказана інформація була розголошена вищезазначеним працівником банку ОСОБА_6 , та у останнього, у невстановлений стороною обвинувачення час та місці, виник злочинний умисел направлений безпосередньо на розповсюдження шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, а саме до системи «Клієнт-Банк» АТ «КБ ГЛОБУС», яким користується приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , та на подальше заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які знаходилися на банківському рахунку останньої, про що ОСОБА_6 повідомив інших учасників злочинної організації.

Крім цього, ОСОБА_6 з метою залучення до вчинення злочинів інших осіб, у яких для досягнення злочинної мети повинні бути платіжні картки банківських установ, у невстановлений стороною обвинувачення час, звернувся до невстановленої особи, яка має у розпорядженні платіжні банківські карти «дроп-карти» різних фізичних осіб «дропів», та здійснив замовлення таких в кількості 59 штук.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 передано у розпорядження вказані платіжні банківські карти та авторизаційні дані для доступу до їх рахунків через систему «Клієнт-Банк».

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, якими користується ОСОБА_19 , та подальшого заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які знаходилися на банківському рахунку останньої, ОСОБА_6 , у невстановлений стороною обвинувачення час та місці, було надано вказівку ОСОБА_11 здійснити заміну SIM-картки за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який є прив`язаним до рахунку № НОМЕР_1 , і знаходиться у користуванні ОСОБА_19 .

Так, 22.06.2021, ОСОБА_11 , з використанням паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 прибула за адресою: АДРЕСА_10 , до приміщення центру з обслуговування клієнтів оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», де шляхом обману співробітника, представилась від імені ОСОБА_19 та спробувала здійснити перевипуск SIM-картки номера мобільного телефону НОМЕР_2 .

Після того, як ОСОБА_11 отримала відмову від працівників центру з обслуговування клієнтів оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» на перевипуск SIM-картки номеру мобільного телефону НОМЕР_2 через те, що вказаний номер зареєстрований на особу чоловічої статі, остання покинула вказане приміщення, тим самим не довела свій злочинний умисел до кінця.

В подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на розповсюдження шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, якими користується ОСОБА_19 , та з метою подальшого заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які знаходилися на банківському рахунку останньої, ОСОБА_6 , у невстановлений стороною обвинувачення час та місці, було надано вказівку ОСОБА_10 здійснити заміну SIM-картки за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який є прив`язаним до рахунку № НОМЕР_1 , і знаходиться у користуванні ОСОБА_19 та на підставі договору контрактного обслуговування оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» зареєстрований на ОСОБА_20 , про що ОСОБА_6 та інші учасники злочинної організації вже були обізнані.

Надалі, ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_6 , маючи у розпорядженні паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прибув за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 3б, до приміщення центру з обслуговування клієнтів оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», де шляхом обману співробітника, представляючись від імені ОСОБА_20 , здійснив перевипуск SIM-картки номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_6 , який діяв як організатор, з метою реалізації спільного злочинного умислу, про який ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 були обізнані, за не встановлених стороною обвинувачення обставин, отримав для подальшого незаконного розповсюдження шкідливий програмний засіб, а саме файл під назвою «іFOBS.exe», що міститься у складі електронного файлу - zip-архіву «iFobs_Update.zip», основним функціональним призначенням якого є перешкоджання роботі комп?ютера, збирання конфіденційної інформації або отримання доступу до приватних комп?ютерних систем.

Надалі, ОСОБА_6 завантажив та зберіг вказаний шкідливий програмний засіб на комп`ютерній техніці, яку використовував відповідно до злочинного плану для розповсюдження шкідливих програмних засобів та несанкціонованого втручання в роботу уражених комп`ютерів.

У подальшому, ОСОБА_6 , за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 які куруючись спільним злочинним умислом, з метою розповсюдження шкідливих програмних засобів, використовуючи комп`ютерну техніку підключену до мережі Інтернет, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримали інформацію про електронну адресу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яку у своїй нотаріальній діяльності використовує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Надалі, ОСОБА_6 діючи як організатор злочинної організації керуючись єдиним та спільним злочинним умислом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , маючи у користуванні та розпорядженні електронну адресу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка не має відношення до діяльності АТ «КБ ГЛОБУС», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 06.04.2021 направив на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яку у своїй нотаріальній діяльності використовує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , електронний лист, що містить електронні файли з прихованим шкідливим програмним засобом, з метою ураження персональної електро-обчислювальної машини якою користується ОСОБА_19 та отримання прихованого доступу до автоматизованої системи «Клієнт-Банк» АТ «КБ ГЛОБУС».

Так, ОСОБА_6 , діючи як організатор злочинної організації керуючись єдиним та спільним злочинним умислом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , під виглядом оновлення автоматизованої системи «Клієнт-Банк» АТ «КБ ГЛОБУС» 06.04.2021 надіслав електронного листа із файлом під назвою «іFOBS.exe», що міститься у складі електронного файлу - zip-архіву «iFobs_Update.zip», в результаті чого, під час встановлення дійсним користувачем вказаного шкідливого програмного засобу з оновлення, 06.04.2021, ОСОБА_6 шляхом обману, було отримано інформацію про логін і пароль користувача ОСОБА_19 для входу у автоматизовану систему «Клієнт-Банк» та контроль над ним.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у розповсюдженні шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів)та автоматизованих систем, вчиненому злочинною організацією, що спричинило значну шкоду тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 3611 КК України (стаття в редакції Законів № 908-IV від 05.06.2003, № 2289-IV від 23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015).

ОСОБА_6 , маючи доступ, та контроль над програмним забезпеченням системи «Клієнт-Банк» АТ «КБ ГЛОБУС» приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 об`єднаних спільним та єдиним злочинним умислом, у період з 06.04.2021 по 25.06.2021, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснював вхід до автоматизованої системи інтернет-банкінгу АТ «КБ «Глобус» «Клієнт-Банк», який використовувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

В подальшому, 25.06.2021, ОСОБА_6 , було здійснено черговий доступ тобто шляхом несанкціонованого втручання до вказаної системи, в ході чого було виконано несанкціоновані операції з переказу грошових коштів загальною сумою 10 984 915,74 гривень з рахунку НОМЕР_1 , що зареєстрований на приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 на рахунки фізичних осіб, банківські картки яких перебували у розпорядженні учасників злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, що спричинило значну шкоду, вчиненому злочинною організацією тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України (стаття згідно із Законом № 2289-IV від 23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами № 770-VIII від 10.11.2015, № 2617-VIII від 22.11.2018).

Крім того, ОСОБА_12 , під керівництвом ОСОБА_6 та за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерів та автоматизованих систем, здійснили заволодіння чужим майном, шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів які знаходилися на рахунку, що використовувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за наступних обставин.

Після встановлення шкідливого програмного засобу та отримання доступу та контролю над персональною електронною обчислювальною машиною на якій була інстальована автоматизована система «Клієнт-Банк» АТ «КБ ГЛОБУС», якою у своїй нотаріальній діяльності користувалась приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , ОСОБА_6 який діяв як організатор злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи і бажаючи настання суспільно небезпечні наслідків, за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_5 об`єднаних єдиним та спільним злочинним умислом, маючи доступ та контроль до програмного забезпечення інтернет-банкінгу системи «Клієнт-Банк», який використовувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 у АТ «КБ «Глобус» (), 25.06.2021 під виглядом повернення задепонованих коштів згідно реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «Банк Форум» №1088 від 02.05.2019, здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на окремі рахунки банківських установ, а саме:

1. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» ():

- НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_22 , (ІПН - НОМЕР_4 ) в сумі 266210, 32 гривень;

- НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_23 (ІПН - НОМЕР_6 ) в сумі 164521,89 гривень;

- НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_24 (ІПН - НОМЕР_8 ) в сумі 233461,44 гривень;

- НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_25 (ІПН - НОМЕР_10 ) в сумі 86753,2 гривень;

- НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_26 (ІПН - НОМЕР_12 ) в сумі 142421,11 гривень;

- НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_27 (ІПН - НОМЕР_14 ) в сумі 248120,25 гривень;

- НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_28 (ІПН - НОМЕР_16 ) в сумі 248570,37 гривень;

- НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_29 (ІПН - НОМЕР_18 ) в сумі 184540,95 гривень;

- НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_30 (ІПН - НОМЕР_20 ) в сумі 295420,89 гривень;

- НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_31 (ІПН - НОМЕР_22 ) в сумі 283410,78 гривень;

- НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_32 (ІПН - НОМЕР_24 ) в сумі 201340,18 гривень;

- НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_33 (ІПН - НОМЕР_25 ) в сумі 287340,24 гривень;

- НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_34 (ІПН - НОМЕР_27 ) в сумі 289410 гривень;

- НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_35 (ІПН - НОМЕР_29 ) в сумі 255421,46 гривень;

- НОМЕР_30 , що належить ОСОБА_36 (ІПН - НОМЕР_31 ) в сумі 321463,54 гривень;

- НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_37 (ІПН - НОМЕР_33 ) в сумі 271720,36 гривень;

- НОМЕР_34 , що належить ОСОБА_38 (ІПН - НОМЕР_35 ) в сумі 675101,12 гривень;

- НОМЕР_36 , що належить ОСОБА_39 (ІПН - НОМЕР_37 ) в сумі 268754,44 гривень;

- НОМЕР_38 , що належить ОСОБА_40 (ІПН - НОМЕР_39 ) в сумі 234421,11 гривень;

- НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_41 (ІПН - НОМЕР_41 ) в сумі 231542,67 гривень;

- НОМЕР_42 , що належить ОСОБА_42 (ІПН - НОМЕР_43 ) в сумі 354210 гривень;

- НОМЕР_44 , що належить ОСОБА_43 (ІПН - НОМЕР_45 ) в сумі 341580,66 гривень;

- НОМЕР_46 , що належить ОСОБА_44 (ІПН - НОМЕР_47 ) в сумі 345790,41 гривень;

- НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_45 (ІПН - НОМЕР_49 ) в сумі 221570,76 гривень.

2. ПАТ «КРЕДОБАНК» ():

- НОМЕР_50 , що належить ОСОБА_46 , (ІПН - НОМЕР_6 ) в сумі 9800 гривень;

- НОМЕР_51 , що належить ОСОБА_24 (ІПН - НОМЕР_8 ) в сумі 146210,01 гривень;

- НОМЕР_52 , що належить ОСОБА_47 (ІПН - НОМЕР_53 ) в сумі 144540,02 гривень;

- НОМЕР_54 , що належить ОСОБА_48 (ІПН - НОМЕР_55 ) в сумі 147430,15 гривень;

- НОМЕР_56 , що належить ОСОБА_49 (ІПН - НОМЕР_57 ) в сумі 143501,87 гривень;

3. ПАТ «ОТП Банк» ():

- НОМЕР_58 , що належить ОСОБА_50 , (ІПН - НОМЕР_59 ) в сумі 98452,11 гривень;

- НОМЕР_102, що належить ОСОБА_51 (ІПН - НОМЕР_59 ) в сумі 91273,23 гривень;

- НОМЕР_60 , що належить ОСОБА_52 (ІПН - НОМЕР_61 ) в сумі 96741,54 гривень;

- НОМЕР_62 , що належить ОСОБА_53 (ІПН - НОМЕР_63 ) в сумі 97350,4 гривень;

- НОМЕР_58 , що належить ОСОБА_50 (ІПН - НОМЕР_59 ) в сумі 99421,05 гривень;

4. ПАТ «Державний ощадний банк України» ():

- НОМЕР_64 , що належить ОСОБА_54 (ІПН - НОМЕР_65 ) в сумі 86350,11 гривень.

5. ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (), було переведено частину грошових коштів, а саме:

- НОМЕР_66 , що належить ОСОБА_33 , (ІПН - НОМЕР_25 ) в сумі 284120,99 гривень;

- НОМЕР_67 , що належить ОСОБА_34 (ІПН - НОМЕР_27 ) в сумі 398796,78 гривень;

- НОМЕР_68 , що належить ОСОБА_55 (ІПН - НОМЕР_69 ) в сумі 186410,55 гривень;

- НОМЕР_70 , що належить ОСОБА_56 (ІПН - НОМЕР_71 ) в сумі 233411,91 гривень;

6. ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ():

- НОМЕР_72 , що належить ОСОБА_57 , (ІПН - НОМЕР_73 ) в сумі 94210,01 гривень;

- НОМЕР_74 , що належить ОСОБА_58 (ІПН - НОМЕР_75 ) в сумі 89642,85 гривень;

- НОМЕР_76 , що належить ОСОБА_59 (ІПН - НОМЕР_77 ) в сумі 93820,12 гривень;

- НОМЕР_78 , що належить ОСОБА_60 (ІПН - НОМЕР_79 ) в сумі 99841,25 гривень;

7. ПАТ «ТАСкомбанк» ():

- НОМЕР_80 , що належить ОСОБА_61 , (ІПН - НОМЕР_81 ) в сумі 84754,33 гривень;

- НОМЕР_82 , що належить ОСОБА_62 (ІПН - НОМЕР_83 ) в сумі 96787,74 гривень;

- НОМЕР_84 , що належить ОСОБА_63 (ІПН - НОМЕР_85 ) в сумі 98597,84 гривень;

- НОМЕР_86 , що належить ОСОБА_64 (ІПН - НОМЕР_87 ) в сумі 97555,19 гривень;

8. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (), було переведено частину грошових коштів, а саме:

- НОМЕР_88 , що належить ОСОБА_65 , (ІПН - НОМЕР_89 ) в сумі 201320,97 гривень;

- НОМЕР_90 , що належить ОСОБА_66 (ІПН - НОМЕР_91 ) в сумі 185420 гривень;

- НОМЕР_92 , що належить ОСОБА_67 (ІПН - НОМЕР_93 ) в сумі 342850,32 гривень;

- НОМЕР_94 , що належить ОСОБА_68 (ІПН - НОМЕР_95 ) в сумі 198241,26 гривень;

- НОМЕР_96 , що належить ОСОБА_69 (ІПН - НОМЕР_97 ) в сумі 196753,41 гривень;

- НОМЕР_98 , що належить ОСОБА_70 (ІПН - НОМЕР_99 ) в сумі 196571,88 гривень;

- НОМЕР_100 , що належить ОСОБА_71 (ІПН - НОМЕР_101 ) в сумі 201640 гривень,

- загальною сумою 10 984 915,74 гривень, чим завдали Державному бюджету України (в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В подальшому, вказані грошові кошти, були обготівковані ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами у банкоматах на території міста Києва.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні злочинною організацією чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (Стаття із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018).

05.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вичинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 255 КК України.

30.11.2023, ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст 361-1, ч. 2 ст. 255 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_72 від 06.07.2023 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.08.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_73 від 16.08.2023, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022 було продовжено до 6-ти місяців.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_73 від 22.08.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 було продовжено до 20.10.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_73 твід 16.10.2023 підозрюваному ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною цілодобово залишати місце проживання, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту строком до 14.12.2023, із покладенням на підозрюваного відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, наступних обов?язків: не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, свідками та іншими особами визначеними слідчим та прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянин України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_74 від 11.12.2023 підозрюваному ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною цілодобово залишати місце проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту строком до 11.02.2024, із продовженням покладенних на підозрюваного відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, наступних обов?язків: не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, свідками та іншими особами визначеними слідчим та прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянин України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Таким чином, оскільки в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи які мають істотне значення для досудового розслідування, так як місцезнаходження знаряддя вчинення злочину, незаконного впливати на свідків, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрюваного обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили, просили застосувати до підозрюваного домашній арешт та певний період доба, а саме нічний.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

05.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вичинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 255 КК України.

30.11.2023, ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст 361-1, ч. 2 ст. 255 КК України.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, а саме такі дані підтверджуються:

- протоколом допиту потерпілої нотаріуса ОСОБА_75 , щодо обставини блокування її СІМ-карти при шахрайського заволодіння грошовими коштами з її депозитарного рахунку;

- протоколом допиту представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_76 у якосі потерпілого;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_77 (анкетні данні змінені), щодо обставин несанкціонованого втручання учасниками злочинної організації в автоматизовану систему Клієнт-банк АТ «КБ «Глобус» та шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_75 та незаконних дій із наркотичними засобами;

- інформацією про рух коштів, отриманої з АТ «КБ «Глобус», щодо незаконного перерахування грошових коштів на банківські карти сторонніх осіб та щодо доступу працівників банку до конфіденційної інформації ОСОБА_75 ;

- інформацією щодо руху коштів клієнтів (дропів) ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «ТАСкомбанк», на банківські рахунку яких були здійсненні незаконні перекази грошових коштів та фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали обготівковування грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

- інформацією від оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», щодо активності мобільного телефону, який використовувався для неправомірної активації системи Клієнт-банк ОСОБА_75 на місцях проживання підозрюваних та здійснення своєї діяльності учасників злочинної організації (ТОВ «КРАФТМЕТАЛ»);

- відомостями отриманими за результатами проведеними в рамках кримінального провадження негласними слідчими (розшуковими) діями, щодо обставин вирощування рослин роду коноплі, зберігання, перевезення, виготовлення та збуту наркотичного засобу марихуана (Cannabis) учасників злочинної організації щодо обставин;

- висновками комп`ютерно-технічних експертиз;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_78

- протоколами огляду речових доказів;

- висновками судових експертиз;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_79 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_80 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_74 від 11.12.2023 підозрюваному ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною цілодобово залишати місце проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту строком до 11.02.2024, із продовженням покладенних на підозрюваного відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, наступних обов?язків: не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, свідками та іншими особами визначеними слідчим та прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянин України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_73 від 16.08.2023, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022 було продовжено до 6-ти місяців.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 06.04.2024 року, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного, а саме: - не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, свідками та іншими особами визначеними слідчим та прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи які мають істотне значення для досудового розслідування, так як місцезнаходження знаряддя вчинення злочину, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Поряд з тим, слідчий суддя, враховуючи особу підозрюваного, належну процесуальну поведінку ОСОБА_5 , вважає за можливе змінити час перебування підозрюваного під домашнім арештом з цілодобового домашнього арешту на домашній арешт в певний період доби, що полягає в забороні підозрюваному залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 23 год. до 5 год. за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, в межах строку досудового розслідування на два місяці, тобто до 6.04.2024 року включно.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 23 год. до 5 год. за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, та продовжити процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, на два місяці, тобто до 6.04.2024 року, , а саме:

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, свідками та іншими особами визначеними слідчим та прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1