Провадження № 1-кс/635/1802/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 07 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 07 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 03 листопада 2023 року по 12 грудня 2023 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03 листопада 2023 року по 12 грудня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 03 листопада 2023 по 12 грудня 2023 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 03 листопада 2023 по 12 грудня 2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07 листопада 2023 року до ЧЧ ВП № 3 ХРУП № 1надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, що 24 жовтня 2023 року в месенджері «Телеграм» побачила рекламу від ОСОБА_10 , щодо додаткового заробітку, після чого зв`язалась з невідомою особою та в подальшому перерахувала на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 на загальну суму 5680 гривень.

За даним фактом СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000482 від 07 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила, що 24 жовтня 2023 року, вона знаходячись вдома, на своєму мобільному телефоні на сайт «Телеграмм канал», побачила оголошення в якому повідомлялось, що можливо легко заробить грошей. Умови заробітку полягали в тому, що їй потрібно перераховувати будь-яку суму грошових коштів на карту, а потім їй вони повинні були повертатись, але вже більша сума. Так вона почала спілкуватися через СМС повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей же день 24 жовтня 2023 року вона скинула грошові кошти на карту № НОМЕР_4 два рази по 500 гривень, загальною сумую 1000 грн. Перша транзакція була в 07:35 годин, а друга в 21:11 годин. Наступного дня їй прийшло повідомлення в «Телеграмі», в якому невстановлена особа повідомила, що її заявку поставили на вивід коштів, але вона повинна скинути ще 2500 гривень. Після чого, їй повинно було повернутись 45000, з яких 30000 гривень її, а 15000 гривень особі, яка надала це оголошення.

02 листопада 2023 року в 19:37 годин вона скинула на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2500 гривень. Пізніше, в цей же день, їй прийшло повідомлення, що намагались скинуть на мою карту гроші, але не вийшло, тому що мій банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наклав обмеження, і щоб уникнути обмеження, встановлене банком і вона повинна скинути ще 2000 гривень, після чого їй переведуть 40000 грн. і до цього повернуть ще плюс її грошові кошти в сумі 2000 гривень.

03 листопада 2023 року в 19:55 годин вона перевела на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 2 000 гривень. Після проведення транзакції на 2000 гривень їй знову прийшло повідомлення в «Телеграмі» про те, що їй потрібно ще відправити гроші в сумі 2500 гривень, написали, що якісь дані «обнулились» і треба повторити переказ грошей. Після чого ОСОБА_9 зрозуміла, що це шахраї, і ніякого заробітку вже не буде та більше перераховувати грошові кошти відмовилась. Всі вказані платежі ОСОБА_9 робила зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , Матеріальна шкода останній спричинена на суму 5500 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, дізнавач просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 07 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 07 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 03 листопада 2023 року по 12 грудня 2023 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03 листопада 2023 року по 12 грудня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 03 листопада 2023 по 12 грудня 2023 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 03 листопада 2023 по 12 грудня 2023 року.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 12 лютого 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1