Провадження № 1-кс/756/2573/23
У Х В А Л А

03 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами кримінального провадження №0002862 від 08.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання вказується, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від народного депутата України 9-го скликання ОСОБА_5 з приводу незаконної діяльності «кол-центру», який спеціалізується на отриманні грошових коштів не законним шляхом від громадян України та Європейського Союзу за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Так, на підставі вищевикладеної заяви, працівниками Оболонського УП ГУНП у м. Києві 08 серпня 2023 року був здійснений виїзд за вищевказаною адресою. В ході відпрацювання виклику встановлено, що в Бізнес-центрі «Wave Tower» (далі - БЦ «Wave Tower»), де було підтверджено, що інформація достовірна - за відповідною адресою дійсно знаходиться «кол-центр» в якому здійснюються злочинні дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян.

Окрім цього, як зазначається в заяві в БЦ «Wave Tower» за адресою:

м. Київ, просп. Степана Бандери, буд. 9-Б, 9 поверх також можуть знаходитись люди, здоров`ю та життю яких загрожує небезпека.

08.08.2023 за результатами проведення обшуку вищевказаного офісного приміщення, встановлено, що дане приміщення фактично розташовано за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 9-Б, 9 поверх, в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі: системні блоки, монітори, роутер ТП Лінк, Блокноти в кількості 18 штук; Клавіатури - 13 штук, комп`ютерні миші - 16 штук, навушники 16 штук; Флеш накопичувачі чорного кольору у кількості 13 шт., 2 сім карти мобільного оператору «Водафон»; мобільні телефони марки «Ксяомі» чорного кольору у кількості 2 шт, мобільний телефон марки «Ксяомі» сірого кольору 1 шт, Ноутбук чорного кольору; мобільні телефони марки «Iphone 6S» сірого кольору в кількості 2шт, мобільний телефон марки «Ксяомі» сіорго кольору; 2 блокноти; Машинка для перерахування грошових коштів сірого кольору без с.н.; Печатка синього кольору з надписом: "Інфо компані ЮА"; Копії документів та квитанцій.

Під час проведення обшуку встановлено, що офісні приміщення на 9-му поверсі за адресою: АДРЕСА_1 орендуються ТОВ «Інфо-Компані ЮА» () на підставі договору оренди нежитлового приміщення №1 від 01.06.2023 укладеного між ТОВ «Інфо-Компані ЮА» () та ОСОБА_6 та вищезазначене вилучене майно належить вказаному Товариству.

09.08.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 за результатами якого було виявлено та вилучено 114 системних блоків, 111 моніторів, мобільних телефонів 20 шт., 105 клавіатур, 105 комп`ютерних миш, 100 навушників, два ноутбуки, чорнові записи.

В ході огляду вилучених речей та документів зафіксовано незаконну діяльність «кол-центрів», за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 9-Б, на 9 та 13 поверхах, які спеціалізуються на отриманні грошових коштів незаконним шляхом від громадян за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

В ході огляду системного блоку марки «FUJITSU» серійний номер YLRR069840, чорного кольору з наклеєним на кришці аркушем паперу на якому написано число «70». При включенні вказаного системного блоку відкрився робочий стіл на якому виявлено папку з назвою «Настя не удалять». У цій папці виявлено чотири файли:

1.Файл "Shapka74Развернутый" містить у собі текст з інструкцією та можливими варіантами розмов з громадянами;

2.Файл «Карта» містить у собі текст необхідних варіантів розмов з громадянами;

3.Файл «Настя Днепр» містить у собі інформацію анкетних даних громадян з номерами банківських карток та номерами мобільних телефонів в тому числі громадян ЄС;

4.Файл «Новый текстовый документ» який містить у собі дані громадянина.

Крім того, на робочу столі виявлено файли з назвою «ВТБ 03-08-2023» при відкритті якого з`являються номер іноземних мобільних операторів та фали з назвою «ВТБ» та "Финансовый отдел" з зазначеними іноземними номерами мобільних операторів.

Також, предметом огляду є спец. пакет № KIV4106595, цілісність якого не порушена, видимих слідів деформації та пошкоджень не виявлено

У даному спец. пакеті знаходяться:

- 4 ідентичні аркуші паперу А-4 з інструкцією спілкування з громадянами розподілену на 5 рівнів;

- аркуші паперу А-4 з печатним текстом - інструкцією щодо роз`яснення загального спілкування з громадянами та можливими виниклими ситуаціями в ході спілкування. Одна інструкція на 7 аркушах, п`ять екземплярів інструкції на 6 аркушах і одна на 5 аркушах;

- анкети на аркушах А-4 з особистими даними громадян.

Вказані речі та документи визнано речовими доказами, 21.08.2023 по комп`ютерній техніці призначено комп`ютерно-технічну експертизу.

Крім того, 15.08.2023 надійшло додаткове звернення від народного депутата України 9-го скликання ОСОБА_5 , з приводу незаконної діяльності «кол-центру», який спеціалізується на отриманні грошових коштів незаконним шляхом від громадян України та Європейського Союзу за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж який фактично здійснює свою протиправну діяльність за тією же адресою, тобто: АДРЕСА_3 .

Зазначені відомості внесено до ЄРДР за №0002965 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який цього ж дня об`єднано з кримінальним провадженням №0002862 під загальним реєстраційним номером №0002862.

На підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 17.08.2023 року у справі № 756/10606/23 21.08.2023 у офісному приміщення на 18-му поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: пластикову картку "One Price", яка має штрих-код НОМЕР_7, ноутбук марки «Делл» чорного кольору без видимих пошкоджень, серійний номер F7P9RV2, картонні пакети з-під сім-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в загальній кількості 5 шт., два безперебійника чорного кольору без видимих пошкоджень, яке визнано речовим доказом та призначено комп`ютерно-технічну експертизу.

Крім того, 02.11.2023 надійшло додаткове звернення від народного депутата України ОСОБА_9 , з приводу незаконної діяльності «кол-центру», який спеціалізується на отриманні грошових коштів незаконним шляхом від громадян України та Європейського Союзу за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж який фактично здійснює свою протиправну діяльність за тією же адресою, тобто: АДРЕСА_1 , на 4 та 10 поверхах.

Зазначені відомості внесено до ЄРДР за №0003788 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який цього ж дня об`єднано з кримінальним провадженням №0002862 під загальним реєстраційним номером №0002862.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000, та його віднесено до групи нежитлових приміщень, загальною прощею 768,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві приватної власності належить ТОВ «Почайна Ріелті» ().

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000, та його віднесено до групи нежитлових приміщень, загальною прощею 803.2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_5 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 .

Для досягнення своєї мети, зазначені особи орендують офісні приміщення, на території м. Києва, так звані «call-центри», обладнавши їх необхідною технікою, та в подальшому здійснюють підбір осіб так званих «операторів» з відсутністю моральних принципів щодо вчинення шахрайських дій відносно громадян, проводять їх навчання щодо здійснення психологічних прийомів та вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, працівники «call-центрів» використовуючи підготовлені скрипти (сценарії ведення розмови розроблений на основі методів психологічного впливу) під виглядом співробітників різноманітних банків або під виглядом продажу неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг або інвестування в неіснуючі криптовалютні біржи, розсилають на номери телефонів SMS-повідомлення або роблять дзвінки громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо, або шахрайських шляхом, змушують потерпілих самостійно перераховувати кошті на підконтрольні їм рахунки. Інформація стосовно платіжних банківських карток громадян дозволяє зловмисникам здійснювати вивід грошових коштів з скомпрометованої банківської картки на підконтрольні рахунки. В подальшому незаконно отримані кошти виводяться у готівку та привласнюються учасниками організованої злочинної групи.

В офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, можуть знаходитись особи причетні до протиправної діяльності, а також мобільні термінали, сім карти, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носіі? інформаціі?, флеш-накопичувачі та інших носіі? інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, засоби комутаціі?, телекомунікаціи?не та інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записи так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списки осіб, задіяних у даніи? діяльності, документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, системи відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, сервери, на які передається та записується інформація, грошові кошти (у національніи? та іноземній? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній? сфері, записи паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної? вище протиправної? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Встановити вказаних осіб, вилучити знаряддя вчинення кримінального правопорушення та довести важливі обставини кримінального правопорушення іншим шляхом, окрім як під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, неможливо.

У зв`язку з вищевказаним, з метою встановлення осіб причетних до протиправної діяльності, отримання інформації, що має значення для досудового розслідування та отримання речових доказів, які неможливо отримати інакше, як в ході проведення обшуку, слідчий вважає за необхідне провести обшук у вказаних офісних приміщеннях.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п.8 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Разом з цим, слідчим в клопотанні не вказано та не долучено достатніх доказів, які б підтверджували, що відшукуванні речі та документи дійсно містяться у зазначеному ним приміщені, що вони мають значення саме для цього кримінального провадження, що їх неможливо отримати у іншій спосіб.

Клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, а реальних належних та допустимих доказів підтверджуючих вказані обставини слідчому судді не надано.

Оскільки внаслідок обшуку можуть бути реально істотно обмежені та порушені права та інтереси правомірних власників майна та те, що слідчим не доведено, що порушення їх Конституційних прав співмірно із завданнями кримінального провадження, у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами кримінального провадження №0002862 від 08.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1