Справа № 594/1651/23
Провадження № 1-кс/594/271/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання начальника СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000232, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії; - інформації стосовно банківського рахунку (рахунків), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали; - копії документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру; - інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали; - повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;- реквізитів електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; - всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

08.11.2023 у ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області з ДКП надійшло звернення № 329610 від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Вовківці Чортківського району, про те, що до нього зателефонувала невідома особа з телефону за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка представившись працівником служби безпеки банку, під приводом проведення банківських операцій, заволоділа відповідними реквізитами, внаслідок чого з його рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списано грошові кошти в сумі 15300 гривень.

08.11.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим внесено до ЄРДР за №0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який на банківську карту за № НОМЕР_3 отримує грошові кошти у вигляді зарплати. Окрім цього, в останнього наявна віртуальна кредитна карта із лімітом в 5000 гривень.

07.11.2023 близько 18:50 годин до потерпілого ОСОБА_8 на мобільний номер зателефонувала невідома особа за № НОМЕР_5 , яка представилася працівником банку та повідомила, що за його банківським рахунком карти № НОМЕР_3 , невідомі особи намагаються здійснити несанкціоновані перекази. Після чого запитала в нього чи це він здійснює дані маніпуляції. Отримавши негативну відповідь, невідома особа запропонувала йому заблокувати рахунок з метою недопущення заволодіння його грошовими коштами. Після згоди ОСОБА_8 на дану пропозицію, особа яка назвалася банківським працівником повідомила, що до нього зателефонує чат-бот та повідомить чотири цифри для заблокування рахунку та транзакцій. Надалі йому зателефонував номер НОМЕР_6 із якого автоматизована система «робот» продиктувала чотири цифри. В подальшому о 18:54 год., зателефонувала особа за № НОМЕР_4 яка вже представилася працівником служби безпеки банку. В ході розмови дана особа попросила продиктувати чотири цифри які йому були надані «роботом», що він і зробив. Після чого, через декілька хвилин зателефонувавши з метою перевірки інформації на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оператор повідомив потерпілого ОСОБА_8 , що до нього в цей день жодних дзвінків від банку не надходили. Після перевірки оператором його рахунку, представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що із кредитної карти грошові кошти в сумі 4800 гривень перераховано на його зарплатну карту № НОМЕР_3 та після чого грошові кошти в сумі 16200 гривень перераховано на інший банківський рахунок. Після отримання вищевказаної інформації, ОСОБА_8 зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до працівників кіберполіції із відповідною заявою у електронному вигляді.

Вищенаведене підтверджується: рапортом від 08.11.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 09.11.2023, протоколом огляду предмета від 09.11.2023, випискою по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.11.2023.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який використовує потерпілий ОСОБА_8 .

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який використовує потерпілий ОСОБА_9 .

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії;

- інформацію стосовно банківського рахунку (рахунків), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали;

- копії документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру;

- інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали;

- повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- реквізитів електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1