Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4969/23
номер провадження 1-кс/695/1384/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000691 від 02.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 18.09.2023 ОСОБА_5 (1970 року народження; проживає в с. Богуславець Золотоніського району) в мережі інтернет знайшла оголошення про продаж скутера. Зв`язавшись з продавцем за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , домовилась про покупку. Після чого вона перерахувала грошові кошти загальною сумою 13200 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , але товар так і не отримала. По даному факту 02.11.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2023 ОСОБА_5 в мережі інтернет знайшла оголошення про продаж скутера. Зателефонувала на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_1 , після чого в мережі «Viber» продавець надіслав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , на яку вона здійснила переказ зі своєї банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів загальною сумою 13200 грн. за доставку скутера, але товар так і не отримала. Продавець перестав виходити на зв`язок.

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене вище, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися. У резолютивній частині клопотання дізнавач просив розглянути клопотання без його участі та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказані інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) за період часу з 18.09.2023 по 25.09.2023, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті в період з 18.09.2023 по 25.09.2023;

- які документи надавались особою під час оформлення рахунку картки.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1