Справа № 357/7642/23
У Х В А Л А

02 лютого 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України

про продовження строку досудового розслідування до шести місяців,

сторони кримінального провадження: слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник адвокат ОСОБА_7 , підозрювана ОСОБА_5 та її захисники адвокати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підозрюваний ОСОБА_6 ,

У С Т А Н О В И В:

01.02.2024 слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, яке погоджене першим заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців по кримінальному провадженні № 0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНГІ в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» (), на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_11 , забезпечив ввезення 30.06.2023 на територію України гуманітарної допомоги - автомобіля марки «Mercedes-Benz», моделі «Atego», 2013 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , вартістю 23000 Євро.

Ввезення вказаного автомобіля здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», а саме в якості гуманітарної допомоги.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра», 11.07.2023 здійснив тимчасову реєстрацію транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», моделі «Atego», 2013 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , в ТСЦ 3242 у якості гуманітарної допомоги, отримавши при цьому державний номерний знак НОМЕР_2 .

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра», передав гуманітарну допомогу - транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», моделі «Atego», номерний знак НОМЕР_2 , директору ТОВ «Антонівський м`ясокомбінат» ОСОБА_11 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період дії в Україні воєнного стану розробили протиправний механізм продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з червня 2022 року по 30.08.2023 ОСОБА_4 , діючи від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» () в зоні діяльності Львівської та Волинської митниць Державної митної служби України здійснив ввезення на територію України гуманітарної допомоги - автомобілів: Mercedes Benz V230, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Toyota HILUX, VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; Mercedes Benz AG, VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; Nissan Xtrail, VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер XN НОМЕР_10 ; KIA Sorento, VIN: НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ; Iveco IPL Eurocargo MLL, VIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 ; Volkswagen Transporter, VIN: НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 ; Mitsubishi L200, VIN: НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 ; Mercedes Benz ML270 CDI, VIN: НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ; Hyundai Terracan, VIN: НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ; Skoda Fabia VIN: НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ; Mazda 6 VIN: НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 ; OPEL ANT ARA, VIN: НОМЕР_27 , реєстраційний номер НОМЕР_28 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_29 , реєстраційний номер НОМЕР_30 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_31 , реєстраційний номер НОМЕР_32 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_33 , реєстраційний номер НОМЕР_34 ; NISSAN Navara D40, VIN: НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_36 .

У подальшому, зберігаючи вказані транспортні засоби на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи про їх цільове призначення та встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону продажу такої допомоги, вирішили вчинити діяння, об`єднані єдиним злочинним наміром, спрямовані на їх незаконний продаж з метою отримання прибутку, для чого розмістили в мережі Інтернет оголошення щодо їх продажу.

Так, 05.09.2023 під час телефонної розмови ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з ОСОБА_4 , останній повідомив про наявність у нього в продажу автомобілів, які можна оглянути за місцем їхнього зберігання за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за попередньою домовленістю зустрілись з ОСОБА_6 за вказаною адресою, де останній продемонстрував ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги транспортні засоби: OPEL ANTARA, VIN: НОМЕР_27 , реєстраційний номер НОМЕР_28 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_29 , реєстраційний номер НОМЕР_30 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_31 , реєстраційний номер НОМЕР_32 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_33 , реєстраційний номер НОМЕР_34 .

Під час огляду вищевказаних автомобілів ОСОБА_6 розповів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що транспортні засоби ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги та їх офіційний продаж заборонений, у зв`язку з чим буде складено акти прийому-передачі автомобілів.

У подальшому, 06.09.2023 близько 22:30 год ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_13 раніше обумовлену загальну суму коштів в розмірі 15800 Євро, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_13 заздалегідь виготовлені акти прийому-передачі автомобілів та технічні паспорти на них.

Таким чином, в результаті вказаних злочинних дій, об`єднаних єдиним злочинним наміром, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період часу з 30.08.2023 по 06.09.2023 з метою отримання прибутку під час воєнного стану продали гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів: OPEL ANTARA, VIN: НОМЕР_27 , реєстраційний номер НОМЕР_28 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_29 , реєстраційний номер НОМЕР_30 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_31 , реєстраційний номер НОМЕР_32 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_33 , реєстраційний номер НОМЕР_34 , загальною вартістю 497792,82 грн та отримали прибуток в сумі 15800 Євро, що згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 06.09.2023 становить 620712,48 грн.

За результатами досудового розслідування 07.09.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 201-2 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом обшуку території ТОВ «Антонівський м`ясокомбінат» від 07.09.2023; документами, що свідчать про належність товарів до гуманітарної допомоги; протоколом огляду місця події (транспортного засобу) від 07.09.2023, в холі проведення якого вилучено імітаційні кошти; оглядами веб-сторінок, на яких виявлено продаж транспортних засобів, які мають статус гуманітарної допомоги.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 02.112023 продовжено керівником Білоцерківської окружної прокуратури Київської області до 3 місяців, тобто до 07.12.2023.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 01.12.2023 продовжено слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області до 5 місяців, тобто до 07.02.2024.

Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 07.02.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати аналіз телефонних дзвінків підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; встановити та допитати осіб, які здійснювали ввезення на територію України та/або перевезення від кордону України до м. Білої Церкви Київської області автомобілів, які мають статус гуманітарної допомоги та перебували/перебувають на балансі Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» та отримати від вказаних осіб експериментальні зразки почерку та підпису з метою призначення почеркознавчих експертиз; встановити та допитати осіб, які придбали у підозрюваних автомобілі, які мали статус гуманітарної допомоги та перебували/перебувають на балансі Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» та отримати від вказаних осіб експериментальні зразки почерку та підпису з метою призначення почеркознавчих експертиз; отримати відомості та документи на підставі доручення про надання міжнародної правової допомоги в межах міжнародного співробітництва; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Виконання вказаних слідчих (процесуальних) дій має важливе значення для встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та надання оцінки слідчим, прокурором, слідчим суддею, суддею доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

До цього часу зазначені слідчі та процесуальні дії не проведено у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, великим обсягом слідчих (розшукових) дій та досліджуваних обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, оскільки строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 07.02.2024, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, а також враховуючи особливу складність кримінального провадження і те, що додатковий строк у вигляді шести місяців із дня повідомлення особі про підозру необхідний для отримання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний додатковий строк досудового розслідування, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, внаслідок особливої складності кримінального провадження, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 22.02.2023 до шести місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Додатково пояснив, що у кримінальному провадженні було оотримано висновки товарознавчих експертиз, отримано тимчасовий доступ до реєтраційної картки БО «БФ «Штаб Добра». Наразі виконано лише 10 постанов про встановлення та допит осіб, які придбавали та здійснювали перевезення автомобілів на терититорію України. Доручення щодо чотирьох автомобілів, які є предметом розгляду наразі ще не виконані. Із встановленням місцезнаходження осіб, яких потрібно допитати є певні труднощі, оскільки у країні продовжується воєний стан. Також залишається бути не виконаним доручення про надання міжнарожної правової допомоги.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_7 просила відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі та пояснила, що дії, які плануться провести мали бути уже проведеними. Слідчим до клопотання не додано копії документів якими він обгрунтовує доводи клопотання, не надано доказів того, що у кримінальному провадженні надається міжнародна допомога в межах міжнародного співробітництва. Деякі із доданих до клопотання документів не читабельні. Вважає, що 18 слідчих у кримінальному провадженні за 5 місяців могли провести усі слідчі дії у кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_4 у задоволенні клопотання слідчого просив відмовити, оскільки жодної підстави для продовження строку досудового розслідування немає. Слідчим не доведено, що ним направлялися доручення на проведення слідчих дій, не встановлено строку їх виконання та не зроблено жодного нагадування.

Захисники підозрюваної ОСОБА_5 адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 просили у задоволенні клопотання слідчого відмовити через його необгрунтованість, у слідчого достатньо було часу для проведення вказаних ним слідчих дій.

Підозрювана ОСОБА_5 заперечила проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 при вирішенні клопотання слідчого поклався на розсуд суду.

Заслухавши доводи слідчого, підозрюваних та їх захисників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 22.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 201-2 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким.

07.09.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

13.11.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та 14.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 4 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину подане з додержанням вимог, передбачених ч. 3 ст. 294 та ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Так, вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що 02.11.2023 керівником Білоцерківської окружної прокуратури Київської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 07.12.2023. Ухвалою слідчого судді від 01.12.2023 строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 07.02.2024.

Однак, завершити досудове розслідування в указаний строк неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно: отримати аналіз телефонних дзвінків підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; встановити та допитати осіб, які здійснювали ввезення на територію України та/або перевезення від кордону України до м. Білої Церкви Київської області автомобілів, які мають статус гуманітарної допомоги та перебували/перебувають на балансі Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» та отримати від вказаних осіб експериментальні зразки почерку та підпису з метою призначення почеркознавчих експертиз; встановити та допитати осіб, які придбали у підозрюваних автомобілі, які мали статус гуманітарної допомоги та перебували/перебувають на балансі Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» та отримати від вказаних осіб експериментальні зразки почерку та підпису з метою призначення почеркознавчих експертиз; отримати відомості та документи на підставі доручення про надання міжнародної правової допомоги в межах міжнародного співробітництва; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування вбачається, що завершити досудове розслідування в межах строку з об`єктивних причин неможливо.

Отже, в судовому засіданні слідчим доведено обґрунтованість заявленого клопотання та встановлено, що виконання всіх необхідних слідчих та процесуальних дій, направлених на закінчення досудового розслідування, результати яких мають важливе значення для кримінального провадження, потребує додаткового часу .

Таким чином, на даній стадії досудового розслідування стороною обвинувачення визначено та доведено особливу складність провадження, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що існує необхідність у здійсненні вказаних слідчих дій, а тому доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в тому числі забезпечення повного розслідування з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду,

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 219, 294 - 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців по кримінальному провадженню № 0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України до шести місяців, тобто до 07.03.2024.

Ухвала слідчого судді є остаточною та окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 05.02.2024 о 15-30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_15