Справа № 461/6356/23
Провадження № 1-кс/461/874/24
У Х В А Л А
про арешт майна
08.02.2024 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Володіючи вищевказаною інформацією, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 08.06.2021, у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», реалізація якого передбачала :
- часткове виконання робіт по об`єкту будівництва з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про їх повне виконання;
- проведення робіт з будівництва об`єкта, які суперечать вимогам кошторисної документації, з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання будівельних робіт у повній відповідності з кошторисною документацією;
- невиконання робіт з будівництва об`єкта, передбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі.
Розуміючи, що самостійно реалізувати вищевказане йому не вдасться, оскільки для цього потрібна участь у злочинній діяльності декількох осіб, в тому числі наділених службовими повноваженнями, які б діяли згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами групи, координацією своїх дій за допомогою підтримання постійного зв`язку, ОСОБА_5 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 08.06.2021 вирішив створити та очолити стійке об`єднання декількох осіб - організовану групу, яка б складалася із службових осіб КНП «Ходорівська міська лікарня» та представників підрядної організації.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 16.12.2021, за невстановлених обставин, ОСОБА_5 перебуваючи у довірчих відносинах із директором КНП «Ходорівська міська лікарня» - ОСОБА_6 , який на вказану посаду призначений 24.02.2021 згідно розпорядження Ходорівського міського голови № 1/28, довів до його відома розроблений злочинний план спрямований на протиправне заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету, зокрема на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП Ходорівська міська лікарня.
Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 відвів ОСОБА_6 роль виконавця злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду директора КНП «Ходорівська міська лікарня» та будучи розпорядником та відповідальною особою за кошти, що перебувають у його віданні, повинен був виконувати наступне:
- укласти договір щодо проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» з визначеною ОСОБА_5 підрядною організацією;
- не залучати технічний нагляд за під час здійснення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня»;
- не вживати заходи будь-якого реагування на факти невиконання будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», про які зазначено у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, як такі що виконані або частково не виконані;
- підписувати, як службова особа сторони Замовника, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, складені стороною Підрядника;
- незважаючи на невиконання робіт, або виконання таких не в повному обсязі, будучи розпорядником коштів вживати заходи для здійснення перерахунку грошових коштів з рахунку КНП «Ходорівська міська лікарня», відкритого у Державній казначейській службі України на рахунок підрядної організації.
У свою чергу ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер вищевказаного плану та розуміючи злочинні наслідки такого, у випадку його реалізації, погодився з ним, схвалив його та приступив до його виконання.
Так, ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинної групи, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин, але не пізніше 16.12.2021, довів до відома ОСОБА_7 , розроблений злочинний план спрямований на протиправне заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету, зокрема на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».
Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 відвів ОСОБА_7 роль пособника у вчиненні злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду директора ПП «Рембудстиль», повинен був виконувати наступне:
-укласти договір з директором КНП «Ходорівська міська лікарня» ОСОБА_6 щодо проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня»;
-в разі необхідності забезпечувати залучених ОСОБА_5 працівників будівельними матеріалами;
-складати та підписувати, як службова особа підприємства від імені виконавця робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт;
-забезпечувати видачу ПП «Рембудстиль» актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, шляхом їх передачі стороні замовника робіт КНП «Ходорівська міська лікарня»;
Згідно розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, ОСОБА_7 , будучи пособником у вчиненні злочину, повинен був шляхом надання засобів або усуненням перешкод сприяти іншим учасникам в заволодінні частиною бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».
У свою чергу ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер вищевказаного плану та розуміючи злочинні наслідки такого, у випадку його реалізації, погодився з ним, схвалив його та приступив до його виконання.
Поряд з цим, ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора, наділив себе наступними функціями у складі організованої групи, зокрема :
- залучив до складу організованої групи її учасників;
- розподілив між учасниками організованої групи функції у відповідності до попередньо узгодженого ними злочинного плану та контроль за їх виконанням, забезпечення належної організованості групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників організованої групи, наданням вказівок, спонуканням їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, а також координація їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;
- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками.
Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення результату злочинного плану, були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем.
Заволодіння грошовими коштами супроводжувалось вчиненням ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 службовими підробленнями.
Організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів декількох осіб (три і більше), стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Поряд з цим, 10.11.2021 опубліковано закупівлю (UA-2021-11-10-002119-c) «Протиаварійні роботи на покрівлі пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області (корпус № 1)», переможцем якої визначено ПП «Рембудстиль».
16.12.2021 між Комунальним некомерційним підприємством «Ходорівська міська лікарня», в особі директора ОСОБА_6 та приватним підприємством «Рембудстиль», в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 16/2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи на покрівлі пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області (корпус № 1)».
Пунктом 2 вищевказаного договору визначено, що вартість робіт визначається договірною ціною, що є невід`ємною частиною до договору і складає: 1 631 220,00 грн.
Пунктом 5.1. договору визначено, що факт виконання робіт оформляється шляхом підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних (типова форма № КБ-2в), і довідки про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-3). В акті та довідці відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, підтверджені замовником і виконавцем, які є первинними обліковими документами. На підставі зазначених документів замовник проводить розрахунки з виконавцем.
Пунктом 5.5. договору визначено, що підписання акту приймання-передачі закінчених робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.
Пунктом 6.1. договору визначено, що всі платежі за цим Договором здійснюються за згодою сторін у безготівковому порядку шляхом переказу на поточний банківський рахунок отримувача.
Пунктом 11.1 договору визначено, що даний договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.12.2021р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов`язань.
Додатковою угодою № 1 від 29.12.2021 до вказаного договору строк виконання договору продовжено до 30.06.2022.
Додатковою угодою № 2 від березня 2022 до вказаного договору визначено що джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету Ходорівської міської ради.
Додатковою угодою № 3 від серпня 2022 до вказаного договору строк виконання договору продовжено до 31.10.2022.
Додатковою угодою № 4 до вказаного договору визначено остаточну вартість проведення робіт, а саме: 1 585 159, 20 грн.
Поряд з цим, ОСОБА_6 виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11 липня 2007 року «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», якою визначено порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, не уклав договір з технічним наглядом для контролю останнім ходу та результатів проведення будівельних робіт на об`єкті - корпус № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».
Окрім цього, з метою здійснення постійного контролю за реалізацією розробленого злочинного плану, а також створення видимості законних повноважень ОСОБА_5 на об`єкті під час виконання будівельних робіт, 09.03.2022 між ПП «Рембудстиль» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено цивільно-правовий договір, яким останнього визначено технічним директором на об`єкті: КНП «Ходорівська міська лікарня» корпусу № 1 по вул. Б. Хмельницького, 63, м. Ходорів.
В подальшому, ОСОБА_5 , володіючи інформацією про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті та використані при цьому матеріали, реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, діючи з корисливим мотивом, у точно невстановлений досудовим розслідуванням точний час та спосіб, однак не пізніше 05.09.2022, довів до відома директора ПП «Рембудстиль» ОСОБА_7 про необхідність скласти, підписати та видати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме документи форми КБ-2в та КБ-3.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, при цьому неодноразово відвідуючи об`єкт виконання будівельних робіт, достовірно знаючи про фактичні об`єми виконаних робіт та використані при цьому матеріали, оскільки займався їх поставками, переслідуючи мету незаконного заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» та усвідомлюючи, що таке заволодіння грошовими коштами можливе лише шляхом складання та видачі офіційних документів з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, керуючись корисливим мотивом, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 05.09.2022, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , склав та підписав наступні документи:
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;
- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року;
- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року,
зазначивши у таких об`єми робіт та використаних матеріалів, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:
- заміна мауерлатів (РН-6-5) згідно акту відображено - 3,2 м., однак фактично такі не виконувалися;
- заміна кроквяних ніг із брусів (РН-6-3) згідно акту відображено - 48 м., однак фактично такі не виконувалися;
- виконання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено - 1,8 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;
- виконання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту відображено - 320 м.кв., однак фактично не такі виконувалися;
- встановлення труб водостічних (С1530-3-В), згідно акту відображено 57 м., однак фактично встановлено 47 м.;
- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено 4 кв.м., однак фактично такі не виконувалися;
- заміна кроквяних ніг із брусів (РН8-6-3), згідно акту відображено 66,1 м., однак фактично такі не виконувалися;
- використання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено 34,2 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;
- використання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту 305 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;
- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено - 8 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;
- утеплення фасадів плитами бетоль товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «FEREZIT». Стіни гладкі (ЕН15-78-1), згідно акту відображено 40 м.кв., однак фактично такі не виконувалися.
В подальшому, вказані документи, ОСОБА_7 у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.09.2022, передав директору КНП «Ходорівська міська лікарня» ОСОБА_6 . Останній, виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, 04.04.2022 та 05.09.2022 відповідно, знаходячись у своєму службовому кабінеті КНП «Ходорівська міська лікарня», що розташований за адресою: Львівська область, м. Ходорів, вул. Богдана Хмельницького, 63, достовірно знаючи про те, що в такі документи форми КБ-2в та КБ-3 внесені відомості про завищені об`єми та вартість робіт, на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх.
На підставі цих документів, відповідно до платіжних доручень № 1 від 09.06.2022 та № 2 від 28.09.2022, у період часу з 09.06.2022 по 28.09.2022 з казначейського рахунку КНП «Ходорівська міська лікарня» НОМЕР_1 , відкритого в ДКСУ на рахунок ПП «Рембудстиль» НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» перераховано грошові кошти на суму 1 251 145,2 грн., з яких 214 748,00 грн. за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, до якої окрім нього також входили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , внаслідок перерахування на розрахунковий рахунок ПП «Рембудстиль» бюджетних коштів за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі, організував заволодіння такими шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у розмірі 214 748 гривень, спричинивши таким чином шкоду КНП «Ходорівська міська лікарня» на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 , володіючи інформацією про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті та використані при цьому матеріали, реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, діючи з корисливим мотивом, у точно невстановлений досудовим розслідуванням точний час та спосіб, однак не пізніше 05.09.2022, довів до відома директора ПП «Рембудстиль» ОСОБА_7 про необхідність скласти, підписати та видати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме документи форми КБ-2в та КБ-3.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, при цьому неодноразово відвідуючи об`єкт виконання будівельних робіт, достовірно знаючи про фактичні об`єми виконаних робіт та використані при цьому матеріали, оскільки займався їх поставками, переслідуючи мету незаконного заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» та усвідомлюючи, що таке заволодіння грошовими коштами можливе лише шляхом складання та видачі офіційних документів з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, керуючись корисливим мотивом, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 05.09.2022, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , склав та підписав наступні документи:
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;
- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року;
- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року,
зазначивши у таких об`єми робіт та використаних матеріалів, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:
- заміна мауерлатів (РН-6-5) згідно акту відображено - 3,2 м., однак фактично такі не виконувалися;
- заміна кроквяних ніг із брусів (РН-6-3) згідно акту відображено - 48 м., однак фактично такі не виконувалися;
- виконання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено - 1,8 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;
- виконання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту відображено - 320 м.кв., однак фактично не такі виконувалися;
- встановлення труб водостічних (С1530-3-В), згідно акту відображено 57 м., однак фактично встановлено 47 м.;
- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено 4 кв.м., однак фактично такі не виконувалися;
- заміна кроквяних ніг із брусів (РН8-6-3), згідно акту відображено 66,1 м., однак фактично такі не виконувалися;
- використання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено 34,2 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;
- використання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту 305 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;
- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено - 8 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;
- утеплення фасадів плитами бетоль товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «FEREZIT». Стіни гладкі (ЕН15-78-1), згідно акту відображено 40 м.кв., однак фактично такі не виконувалися.
В подальшому, вказані документи, ОСОБА_7 у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.09.2022, передав директору КНП «Ходорівська міська лікарня» ОСОБА_6 . Останній, виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, 04.04.2022 та 05.09.2022 відповідно, знаходячись у своєму службовому кабінеті КНП «Ходорівська міська лікарня», що розташований за адресою: Львівська область, м. Ходорів, вул. Богдана Хмельницького, 63, достовірно знаючи про те, що в такі документи форми КБ-2в та КБ-3 внесені відомості про завищені об`єми та вартість робіт, на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в організації складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , достовірно знав, що рішенням виконавчого комітету Ходорівської міської ради № 145 від 27.09.2022р. «Про внесення змін до показників бюджету Ходорівської міської ради на 2022 рік» за рахунок коштів загального фонду бюджету Ходорівської міської ради (з врахуванням інших витрат) виділено 1000,0 тис. грн., рішенням виконавчого комітету № 199 від 08.12.2022 «Про внесення змін до показників бюджету Ходорівської міської ради на 2022 рік» виділено 1 298,99 тис. грн., а також що сесією Ходорівською міської ради згідно рішення № 2272 від 20.12.2022 року «Про бюджет Ходорівської міської ради на 2023 рік» передбачено кошти в сумі 3 000,0 тис. гривень, виділено кошти для оплати будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».
17.10.2022 між Комунальним некомерційним підприємством «Ходорівська міська лікарня», в особі директора ОСОБА_6 та приватним підприємством «Рембудстиль», в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 1 щодо виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт приміщень корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб».
Пунктом 2 договору, визначено Договірну ціну, що є невід`ємною частиною до Договору і складає 5 095 110,00 грн.
Пунктом 5.1 договору визначено, що факт виконання робіт оформляється шляхом підписання Сторонами Актів приймання-передачі виконаних (типова форма № КБ-2в), (далі Акт) і Довідки про вартість виконаних робіт (типова форма № КБ-3), (далі Довідка). В Акті та Довідці відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, підтверджені Замовником і Виконавцем, які є первинними обліковими документами. На підставі зазначених документів Замовник проводить розрахунки з Виконавцем.
Пунктом 6.2 договору визначено, що розрахунки між Сторонами за виконані роботи по цьому Договору здійснюються по факту виконання робіт на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-в) та довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) з відтермінуванням платежу до 30-ти календарних днів з моменту підписання Актів.
Пунктом 11.1 договору визначено, що даний договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 30.09.2023р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов`язань.
Поряд з цим, ОСОБА_6 виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11 липня 2007 року «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», якою визначено порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, не уклав договір з технічним наглядом для контролю останнім ходу та результатів проведення будівельних робіт на об`єкті - корпус № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».
В подальшому, ОСОБА_5 , володіючи інформацією про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті та використані при цьому матеріали, реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», діючи з корисливим мотивом, у точно невстановлений досудовим розслідуванням точний час та спосіб, однак не пізніше 04.05.2023, довів до відома директора ПП «Рембудстиль» ОСОБА_7 про необхідність скласти, підписати та видати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме документи форми КБ-2в та КБ-3.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, при цьому неодноразово відвідуючи об`єкт виконання будівельних робіт, достовірно знаючи про фактичні об`єми виконаних робіт та використані при цьому матеріали, оскільки займався їх поставками, переслідуючи мету незаконного заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» та усвідомлюючи, що таке заволодіння грошовими коштами можливе лише шляхом складання та видачі офіційних документів з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, керуючись корисливим мотивом, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 04.05.2023, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , склав та підписав наступні документи:
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року від 01 грудня 2022 року;
- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 01 грудня 2022 року;
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року від 26 грудня 2022 року;
- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 26 грудня 2022 року.
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 року від 01 березня 2023 року;
- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року від 01 березня 2023 року.
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року від 04 травня 2023 року;
- акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 04 травня 2023 року,
зазначивши у таких об`єми робіт та використаних матеріалів, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:
- установлення фільтрів для очищення води діаметром 22 мм (PH15-103-1), згідно акту відображено 2 шт., фактично такі не виконувалися;
- установлення манометрів з триходовим краном (PH15-104-2), згідно акту відображено 2 комплекти, фактично такі не виконувалися;
- манометри загального призначення з триходовим краном (C1630-113 варіант 1), згідно акту відображено 2 комплекти, фактична кількість 0;
- улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм (EH11-11-13), згідно акту відображено 78,65 м. кв., однак фактично виконано 9,1 м. кв.;
- улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 кв. до 7 шт. (EH11-29-1), згідно акту відображено 78,65 м. кв., однак фактично виконано 9,1 м. кв.;
- клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11 (C111-2000-1), згідно акту відображено 511 кг., фактично використано 59 кг.;
- кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Супер (С111-2001-1), згідно акту відображено 32 кг., фактично використано 4 кг.;
- плитки керамічні для підлоги (С111-256 варіант 1), згідно акту відображено 80,223 м. кв., фактична кількість 9,283 м. кв.;
- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м.кв. понад 7 до 12 шт. (EH15-25-2), згідно акту відображено 110 м. кв., фактично виконано 55,2 м. кв.;
- клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11 (С111-2000-1), згідно акту відображено 1265 кг., фактично використано 635 кг.;
- світильник 60х60 Акмстронг 36W 6000K (С1547-7 варіант 1), згідно акту відображено 40 шт., фактична кількість 24 шт.;
- улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм (EH11-38-2), згідно акту відображено 398 м. кв., фактично виконано 63 м. кв.;
- улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (EH11-43-3), згідно акту відображено 350 м. фактично виконано 70 м.;
- улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» (EH15-76-1), згідно акту відображено 380 м. кв., фактично виконано 145 м. кв.;
- укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» (EH15-76-2), згідно акту відображено 420 м. кв., фактично виконано 100 м. кв.;
- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м. кв. понад 7 до 12 шт. (EH15-25-2), згідно акту відображено 112 м. кв., фактично не виконувалося;
- кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Супер (С111-2001-1), згідно акту відображено 90 кг., фактично не використовувався;
- установлення вимикачів утопленого типу про схованій проводці, 1-клавішних (PH17-12-2), згідно акту відображено 22 шт., фактично не виконувалося;
- вимикач заглиблений для прихованої проводки (одноклавішний, двоклавішний) (С1547-6 варіант 1), згідно акту відображено 70 шт., фактична кількість 0;
- установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці (PH17-12-11), згідно акту відображено 45 шт. фактично не виконувалося;
- розетка з заземленням (С1512-13 варіант 1), згідно акту відображено 110 шт., фактична кількість 0;
- монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт. (PH 17-11-11), згідно акту відображено 49 шт., фактично виконано 11 шт.;
- світильник 60х60 Акмстронг 36W 6000K (С1547-7 варіант 1), згідно акту відображено 25 шт, фактична кількість 0;
- установлення водонагрівачів протічних (РН15-142-1) згідно акту відображено 2 шт., фактично не виконувалося;
- апарати водонагрівальні електричні (бойлери, 100л) ( С130-8 варіант 1), згідно акту відображено 4 шт., фактична кількість 2 шт.;
- установлення фільтрів для очищення води (РН15-103-1), згідно акту відображено 2 фільтри, фактично не виконувалося;
- установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (РН15-32-6), згідно акту відображено 10 комплектів, фактично встановлювалося 4 комплекти ;
- умивальними овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування 45 (С130-64-1А9), згідно акту відображено 15 шт., фактично кількість 4 шт.;
- змішувач для умивальників (С130-616-1-А8), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;
- сифони (С1630-973 варіант 1), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;
- кріплення для умивальників (С111-1897 варіант 14), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;
- установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (РН15-34-1), згідно акту відображено 2 комплекти, фактично виконано 1 комплект;
- установлення трапів для душа (РН15-32-11), згідно акту відображено 5 комплектів, фактично виконано 1 комплект;
- трап для душа (С130-635 варіант 1), згідно акту відображено 5 комплектів, фактична кількість 1 комплект;
- змішувачі для душу (С130-612-1 варіант 1), згідно акту відображено 5 шт., фактична кількість 0.
В подальшому, вказані документи, ОСОБА_7 у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.05.2023, передав директору КНП «Ходорівська міська лікарня» ОСОБА_6 . Останній, виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, 01.12.2022, 26.12.2022, 01.03.2023 та 04.05.2023 відповідно, знаходячись у своєму службовому кабінеті КНП «Ходорівська міська лікарня», що розташований за адресою: Львівська область, м. Ходорів, вул. Богдана Хмельницького, 63, достовірно знаючи про те, що у такі документи форми КБ-2в та КБ-3 внесені відомості про завищені об`єми та вартість робіт, на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх.
На підставі цих документів, відповідно до платіжних інструкцій № 283 від 11.12.2022, № 321 від 29.12.2022, № 30 від 04.03.2023, № 08/05/2023 від 09.05.2023, у період часу з 11.12.2022 по 09.05.2023 з казначейського рахунку КНП «Ходорівська міська лікарня» НОМЕР_1 , відкритого в ДКСУ на рахунок ПП «Рембудстиль» НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» перераховано грошові кошти на суму 4 123 970,4 грн., з яких 573 662,00 грн. за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, до якої окрім нього також входили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , внаслідок перерахування на розрахунковий рахунок ПП «Рембудстиль» бюджетних коштів за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі, організував заволодіння такими шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у розмірі 573 662 гривень, яка згідно з п. 3 примітки до ст. 185 КК України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та становить великий розмір, тим самим спричинивши матеріальну шкоду КНП «Ходорівська міська лікарня» на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 , володіючи інформацією про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті та використані при цьому матеріали, реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», діючи з корисливим мотивом, у точно невстановлений досудовим розслідуванням точний час та спосіб, однак не пізніше 04.05.2023, довів до відома директора ПП «Рембудстиль» ОСОБА_7 про необхідність скласти, підписати та видати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме документи форми КБ-2в та КБ-3.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, при цьому неодноразово відвідуючи об`єкт виконання будівельних робіт, достовірно знаючи про фактичні об`єми виконаних робіт та використані при цьому матеріали, оскільки займався їх поставками, переслідуючи мету незаконного заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» та усвідомлюючи, що таке заволодіння грошовими коштами можливе лише шляхом складання та видачі офіційних документів з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, керуючись корисливим мотивом, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 04.05.2023, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , склав та підписав наступні документи:
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року від 01 грудня 2022 року;
- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 01 грудня 2022 року;
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року від 26 грудня 2022 року;
- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 26 грудня 2022 року.
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 року від 01 березня 2023 року;
- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року від 01 березня 2023 року.
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року від 04 травня 2023 року;
- акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 04 травня 2023 року,
зазначивши у таких об`єми робіт та використаних матеріалів, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:
- установлення фільтрів для очищення води діаметром 22 мм (PH15-103-1), згідно акту відображено 2 шт., фактично такі не виконувалися;
- установлення манометрів з триходовим краном (PH15-104-2), згідно акту відображено 2 комплекти, фактично такі не виконувалися;
- манометри загального призначення з триходовим краном (C1630-113 варіант 1), згідно акту відображено 2 комплекти, фактична кількість 0;
- улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм (EH11-11-13), згідно акту відображено 78,65 м. кв., однак фактично виконано 9,1 м. кв.;
- улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 кв. до 7 шт. (EH11-29-1), згідно акту відображено 78,65 м. кв., однак фактично виконано 9,1 м. кв.;
- клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11 (C111-2000-1), згідно акту відображено 511 кг., фактично використано 59 кг.;
- кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Супер (С111-2001-1), згідно акту відображено 32 кг., фактично використано 4 кг.;
- плитки керамічні для підлоги (С111-256 варіант 1), згідно акту відображено 80,223 м. кв., фактична кількість 9,283 м. кв.;
- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м.кв. понад 7 до 12 шт. (EH15-25-2), згідно акту відображено 110 м. кв., фактично виконано 55,2 м. кв.;
- клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11 (С111-2000-1), згідно акту відображено 1265 кг., фактично використано 635 кг.;
- світильник 60х60 Акмстронг 36W 6000K (С1547-7 варіант 1), згідно акту відображено 40 шт., фактична кількість 24 шт.;
- улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм (EH11-38-2), згідно акту відображено 398 м. кв., фактично виконано 63 м. кв.;
- улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (EH11-43-3), згідно акту відображено 350 м. фактично виконано 70 м.;
- улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» (EH15-76-1), згідно акту відображено 380 м. кв., фактично виконано 145 м. кв.;
- укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» (EH15-76-2), згідно акту відображено 420 м. кв., фактично виконано 100 м. кв.;
- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м. кв. понад 7 до 12 шт. (EH15-25-2), згідно акту відображено 112 м. кв., фактично не виконувалося;
- кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Супер (С111-2001-1), згідно акту відображено 90 кг., фактично не використовувався;
- установлення вимикачів утопленого типу про схованій проводці, 1-клавішних (PH17-12-2), згідно акту відображено 22 шт., фактично не виконувалося;
- вимикач заглиблений для прихованої проводки (одноклавішний, двоклавішний) (С1547-6 варіант 1), згідно акту відображено 70 шт., фактична кількість 0;
- установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці (PH17-12-11), згідно акту відображено 45 шт. фактично не виконувалося;
- розетка з заземленням (С1512-13 варіант 1), згідно акту відображено 110 шт., фактична кількість 0;
- монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт. (PH 17-11-11), згідно акту відображено 49 шт., фактично виконано 11 шт.;
- світильник 60х60 Акмстронг 36W 6000K (С1547-7 варіант 1), згідно акту відображено 25 шт, фактична кількість 0;
- установлення водонагрівачів протічних (РН15-142-1) згідно акту відображено 2 шт., фактично не виконувалося;
- апарати водонагрівальні електричні (бойлери, 100л) ( С130-8 варіант 1), згідно акту відображено 4 шт., фактична кількість 2 шт.;
- установлення фільтрів для очищення води (РН15-103-1), згідно акту відображено 2 фільтри, фактично не виконувалося;
- установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (РН15-32-6), згідно акту відображено 10 комплектів, фактично встановлювалося 4 комплекти ;
- умивальними овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування 45 (С130-64-1А9), згідно акту відображено 15 шт., фактично кількість 4 шт.;
- змішувач для умивальників (С130-616-1-А8), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;
- сифони (С1630-973 варіант 1), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;
- кріплення для умивальників (С111-1897 варіант 14), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;
- установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (РН15-34-1), згідно акту відображено 2 комплекти, фактично виконано 1 комплект;
- установлення трапів для душа (РН15-32-11), згідно акту відображено 5 комплектів, фактично виконано 1 комплект;
- трап для душа (С130-635 варіант 1), згідно акту відображено 5 комплектів, фактична кількість 1 комплект;
- змішувачі для душу (С130-612-1 варіант 1), згідно акту відображено 5 шт., фактична кількість 0.
В подальшому, вказані документи, ОСОБА_7 у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.05.2023, передав директору КНП «Ходорівська міська лікарня» ОСОБА_6 . Останній, виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, 01.12.2022, 26.12.2022, 01.03.2023 та 04.05.2023 відповідно, знаходячись у своєму службовому кабінеті КНП «Ходорівська міська лікарня», що розташований за адресою: Львівська область, м. Ходорів, вул. Богдана Хмельницького, 63, достовірно знаючи про те, що у такі документи форми КБ-2в та КБ-3 внесені відомості про завищені об`єми та вартість робіт, на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх.
Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється в організації складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
07.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено, про те, що він підозрюється у організації заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у великих розмірах, у складі організованої групи, та в організації складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Враховуючи вище викладене, а також те, що відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а також відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у зв`язку з цим в органу досудового виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , з метою конфіскації майна, оскільки санкція ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 6 цієї ж статті арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно із вимогами частини 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:
- житловий будинок, з приналежними до нього будівлями та спорудами, загальною площею 66.92 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- квартира, загальною площею 62,3 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв`язку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , з метою виконання завдань кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.
Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ст.174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 08.02.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1