УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 січня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0003945 від 01 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003945 від 01 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В період часу з 21 листопада 2023 року по 24 листопада 2023 року не встановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом отримання заробітку в мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі близько 6000 Євро, які остання перераховувала в тому числі на рахунки №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0003227, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0003872 внесені до вказаного реєстру 23 листопада 2023 року за фабулою: «В період часу з 21.11.2023 по 24.11.2023 р. не встановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, під приводом заробітку, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 1980 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму близько 6000 Євро, які останні перерахувала на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в результаті чого завдано шкоди в великих розмірах. (ЄО-54048 від 30.11.2023)» - правова кваліфікація - ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003945 від 01 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В період часу з 21 листопада 2023 року по 24 листопада 2023 року не встановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом отримання заробітку в мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі близько 6000 Євро, які остання перераховувала в тому числі на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0003945 від 01 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 00038945 від 01 грудня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- анкет - заяв на відкриття рахунків №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків та інших рахунків, відкритих на ім`я власників вказаних рахунків, а також інших рахунків, відкритих на ім`я власників вказаних рахунків

- фото власників рахунків №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), адрес та абонентських номерів, згідно бази даних банку (ЄКБ), адрес електронної пошти, ІР-ідрес, пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднання з ДБО банку, за період з 15 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року;

- про рух коштів по рахунках №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за період з 15 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року; із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначень та сум платежів, контрагентів;

- фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксований момент зняття грошових коштів з рахунків №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за період з 15 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року; із зазначенням адрес місцезнаходження банківських установ, відділень, терміналів, в яких відбувалось зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

- щодо пристроїв, за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за період з 15 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року, із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу;

- про рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за період з 15 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року;

- документів юридичних справ щодо рахунків №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет, заповнених власноручно, та інших документів;

- висновків службових перевірок за результатами проведення перевірок повідомлень про вчинення шахрайських дій щодо рахунків №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаські області ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та/або, за їх дорученням, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1