Справа № 944/7088/23
Провадження №1-кс/944/1081/23
УХВАЛА

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації/

13.11.2023 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у місті Яворові, клопотання дізнавача СД Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 12.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

дізнавач СД Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 12.10.2023.

Клопотання мотивоване тим, що СД Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2023 невідома особа, яка зареєстрована в соціальні мережі «Інстаграм» як ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою отримала грошові кошти від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 25 000 гри., які вона особисто перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

З метою підтвердження руху коштів на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 20.09.2023 по 30.10.2023, на який здійснено грошовий переказ з банківської картки потерпілої, який належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та інших відомостей, просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, а саме:

-копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

-фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.09.2023 по 30.10.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.09.2023 по 30.10.2023;

-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 20.09.2023 по 30.10.2023 на паперових і електронних носіях;

-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на паперових і електронних носіях;

- ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 20.09.2023 по 30.10.2023 на паперових і електронних носіях.

Зазначає, що вказані відомості перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Дізнавач СД Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у його відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.

З урахуванням заяви дізнавача відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Судом встановлено, що в провадженні Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000559 від 12.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача СД Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 12.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса, якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться в АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме:

-копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

-фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.09.2023 по 30.10.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.09.2023 по 30.10.2023;

-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 20.09.2023 по 30.10.2023 на паперових і електронних носіях;

-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на паперових і електронних носіях;

- ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 20.09.2023 по 30.10.2023 на паперових і електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1