УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000024 від 01.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 01.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що cлужбові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 по 19.09.2022 здійснили завищення податкового кредиту в деклараціях з податку на додану вартість, за наслідками фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей (насіння соняшнику, кукурудза, соя) у ФГ " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_2 ), ФГ " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_3 ), ФГ " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_6 ), ФГ " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_10 ), ФГ " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_11 ), які здійснили дії спрямовані на штучне створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку для ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів у сумі 63 727 057 грн (сума ПДВ), що є особливо великим розміром та підтверджується висновками Аналітичного дослідження від 01.05.2023 №299/99-00-08-01-04-20/00447853, складеного спеціалістами Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_15 ) в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021 здійснили завищення податкового кредиту в деклараціях з податку на додану вартість, за наслідками фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей (насіння соняшнику, кукурудза) у ФГ « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_11 ), ФГ « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_10 ), ФГ « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_16 ), ФГ « ОСОБА_11 " ( НОМЕР_17 ), які здійснили дії спрямовані на штучне створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), які стали підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів у сумі понад 85 354,2 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, у 2020-2021 роках внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ФГ « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_7 ), ФГ " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_11 ), ФГ " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_9 ), ФГ « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_16 ), ФГ « ОСОБА_11 " ( НОМЕР_17 ) завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення такої реєстрації зазначених юридичних осіб.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що по ланцюгу постачання (насіння соняшнику, кукурудзи) на адресу ФГ " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_2 ), ФГ " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_3 ), ФГ " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_6 ), ФГ " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_10 ), ФГ " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_11 ), ФГ « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_16 ), ФГ « ОСОБА_11 " ( НОМЕР_17 ), в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 нібито здійснювалось наступними товариствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_21 ), ФГ « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_28 ).

Однак, проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФГ « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » операції з придбання товару з номенклатурою «насіння соняшнику, кукурудза» відсутні, а також відсутні виробничі потужності для вирощування вказаної продукції.

Ураховуючи викладене, вбачається, у період з 01.01.2021 по 19.09.2022 службовими особами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським операціям з ФГ " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), ФГ " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_3 ), ФГ " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), ФГ " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ), які рішенням комісії віднесено до підприємств з ознаками ризиковості по ланцюгу постачання та ФГ " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_11 ), яке по ланцюгу постачання мало взаємовідносини з ризиковими СГД, щодо поставки «насіння соняшника 2020 року врожаю, Соя, 2020 року врожаю, Кукурудза 3 класу 2020 року врожаю та інше», були вчинені дії, які були спрямовані на штучне створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку для ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів на суму 63 727 057 грн. (сума ПДВ), що є особливо великим розміром.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження під час проведення обшуків вилучено лише частину оригіналів документів щодо фінансово-господарських операцій з придбання у 2021 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) насіння соняшнику, кукурудзи, сої у контрагентів ФГ " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), ФГ " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ), а також ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідь на запит частково надано в копіях документи щодо фінансово-господарських операцій з придбання у 2021 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) насіння соняшнику, кукурудзи, сої у контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ), ФГ " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_11 ), ФГ " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_3 ), ФГ " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_7 ).

В подальшому під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було призначено ряд судових почеркознавчих експертиз, у тому числі й по наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит копіям документів по взаємовідносинам у 2021 році з ФГ " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_7 ), ФГ " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_11 ).

03.11.2023 року до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшли клопотання експерта за експертними провадженнями з судових почеркознавчих експертиз, призначених у кримінальному провадженні № 0000024, в яких експерт зазначає про необхідність надання оригіналів документів для продовження проведення судових почеркознавчих експертиз.

На даний час, з метою проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих та економічних експертиз, встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та долучення до матеріалів кримінального провадження усіх фінансово-господарських документів по взаємовідносинам у 2021 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вище вказаними контрагентами, які визнані ризиковими, що є предметом даного кримінального правопорушення та цього досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак детектив ОСОБА_13 , який входить до групи детективів у даному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити. Крім того до вказаної заяви детектив ОСОБА_13 долучив копію Витягу з ЄРДР.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000024, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановами старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_14 від 26 жовтня 2023 року, у кримінальному провадженні № 0000024 призначено ряд судових почеркознавчих експертиз.

Крім того, як вбачається з долучених до клопотання документів, на адресу БЕБ України надійшло клопотання провідного судового експерта про надання додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000024.

Разом з тим детективом не доведено необхідності надання тимчасового доступу до копій електронних документів з комп`ютерних систем, їх частин, зйомних електронних носіїв інформації (системних блоків ПК, жорстких дисків, флеш накопичувачів тощо) з приводу фінансово-господарських операцій з придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) насіння соняшнику, кукурудзи, сої у контрагентів ФГ " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), ФГ " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_3 ), ФГ " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), ФГ " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ), ФГ " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, оскільки як вбачається зі змісту клопотань експертів, вказана інформація не входить до переліку додаткових документів необхідних для проведення призначених експертиз.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000024, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000024 від 01.09.2022 детективам/старшим детективам Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів з приводу фінансово-господарських операцій з придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) насіння соняшнику, кукурудзи, сої у контрагентів ФГ " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), ФГ " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_3 ), ФГ " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), ФГ " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ), ФГ " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, зокрема угод, договорів та додатків до них; видаткових накладних; податкових накладних (у тому числі, які містяться у електронних системах, з можливістю вилучити їх роздруківки); актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; договорів та актів прийняття на зберігання/переробку ТМЦ; довіреностей (у тому числі на отримання ТМЦ); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок, платіжних доручень тощо); товарно-транспортної документації (товарно-транспортних накладних, актів на виконання транспортних послуг тощо); регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості тощо по рахунках 631, 311, 644);

- копій зовнішньоекономічних контрактів, митних декларацій, інвойсів, банківських виписок, регістрів бухгалтерського обліку щодо експорту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 р.р. сільськогосподарської та іншої продукції (шроту соняшникового, олії, кукурудзи, сої, насіння соняшника) отриманої від ФГ " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), ФГ " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_3 ), ФГ " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), ФГ " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ), ФГ " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_11 );

- копій фінансово-господарських документів укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », які діяли станом з 01.01.2021 по теперішній час щодо отримання на зберігання та переробку насіння соняшника, кукурудзи, сої у 2021 році для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від контрагентів ФГ " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), ФГ " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_3 ), ФГ " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), ФГ " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ), ФГ " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_11 ) (договори про зберігання та/або переробку з додатками, додаткові угоди, складські квитанції, реєстри прийнятої для переробки сировини, щодо оплати послуг, акти приймання-передачі ТМЦ, виконаних робіт (наданих послуг), документи, що підтверджують наявність чи відсутність залишків насіння, кукурудзи, сої станом на теперішній час на зберіганні чи переробці);

- копії наказу та Положення про облікову політику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли у період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

- копій статутних та реєстраційних документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій договорів про надання послуг між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », які діяли у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, а також усіх інших документів пов`язаних із відносинами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та її співробітниками (додаткові угоди, специфікації, розрахунки, акти приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг), довіреностей виданих на ім`я співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », документів, що свідчать про передачу останнім довіреностей, печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлення відряджень, прийняття на роботу, у тому числі тимчасово тощо);

- копій наказів про призначення службових осіб на посади директора, особи, яка має право підпису, головного бухгалтера, комірників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інших осіб, які приймали участь у фінансово-господарських операціях з вище вказаними СГД), та їх посадових інструкцій, які діяли у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, наказів про відрядження та звільнення з посад, а також довіреностей №89 від 16.01.2021, №95 від 16.01.2021, №446 від 16.04.2021, №543 від 12.05.2021, №938 від 04.09.1921, №1084 від 01.10.2021, №1085 від 04.10.2021 та інших довіреностей виданих на ім`я ОСОБА_36 , ОСОБА_38 (які діяли станом на 2021 рік), копії сторінок з журналу реєстрації (книг, реєстрів, електронних журналів тощо) довіреностей з відмітками про отримання таких довіреностей та печатки підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_39 та ОСОБА_40 ;

- оригіналів документів (заяви про прийняття на посаду, переведення, відпустку, відомості ознайомлення тощо), в яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_41 , ОСОБА_38 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1