КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3948/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ» - представника ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 червня 2023 року, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_7 ,

представника ТОВ «ТЕРМІНАЛ» - ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.06.2023 року задоволено клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на майно:

- яке вилучене під час проведення 03.05.2023 року обшуку АЗС «Flash Plus» за адресою: вуж Соборності 147-А, м. Миронівка, Обухівський район, Київська область, а саме: паливно-мастильні матеріали: бензин А-92 об`ємом 8620,21 л, бензин А-95 об`ємом 7730, 85 л та 6787,12 л, дизельне паливо об`ємом 7912 л та 545,08 л; зразки пального;

- вилучене під час проведення 03.05.2023 року обшуку нафтобази ТОВ «Термінал» за адресою: вул. Паризької Комуни, 2, м. Миронівка, Обухівський район, Київська область, а саме: системний блок чорного кольору «DELL», с/н SL89902; системний блок чорного кольору «HP», с/н MXL 3021В31; ноутбук «Asus» № 1760; системний блок «Acer», с/н PTSX4MBB1800; системний блок чорного кольору, с/н 4624Р02; системний блок чорного кольору, с/н DTSX4MB00353240IC3A1800; ноутбук чорного кольору, с/н 4790; резервуар з написом «№ 24 А-76 ІНВ № 24» з рідиною об`ємом 375,577 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 6 ІНВ № 6 Д-Т» з рідиною об`ємом 190,847 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 19 А-76 ІНВ № 19» з рідиною об`ємом 281,309 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 2 А-92 ІНВ № 2» з рідиною об`ємом 45,484 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 7 Д-П ІНВ № 7» з рідиною об`ємом 64,050 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 11 А-95 ІНВ № 11» з рідиною об`ємом 80,682 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 15 А-95 ІНВ № 15» з рідиною об`ємом 91,670 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 16 А-92 ІНВ № 16» з рідиною об`ємом 180,100 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 4 Д-П ІНВ № 4» з рідиною об`ємом 180,751 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 17 А-92 ІНВ № 17» з рідиною об`ємом 107,119 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 5 А-76 ІНВ № 5» з рідиною об`ємом 88,599 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 10 А-95 ІНВ № 10» з рідиною об`ємом 161,86 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 18 А-95 ІНВ № 18» з рідиною об`ємом 145,178 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 22 А-76 ІНВ № 22» з рідиною об`ємом 75,531 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини;

- вилучене під час проведення 03.05.2023 року обшуку головного офісу ТОВ «Термінал» за адресою: вул. Трьохсвятительська, 4-Б, м. Київ, а саме: персональний комп`ютер «Imac» серійний номер C02DD2DF07F1; ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF05XE1B із зарядним пристроєм до нього; печатки : ТОВ «Петрол сервіс», «Асоціація Паливно- енергетичного бізнесу»,ТОВ «Крокус», ТОВ «Термінал», «Для документів ТОВ Крокус», ТОВ «Укрброксервіс-2000», ТОВ «Флеш+», ТОВ «Смарт консалтинг», два кліше з підписами; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL33119XJ; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021B2G; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922WC; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL304173H; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922X3; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021BBF; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922V8; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021B2X; системний блок чорного кольору з service code 6; системний блок чорного кольору з серійним номером DTSX4MEF; системний блок чорного кольору з серійним номером R39024A15036; ноутбук марки «ASUS» моделі NX90JQ; пристрій білого кольору з написом «Synology» із кабелем живлення до нього моделі «DS218j»; сервер марки «EVEREST 99» серійний номер 811320306 в ШВ-вихід якого із заднього боку вставлено флешку зеленого кольору з написом на ній 85173; дев`ять жорстких дисків різних об`ємів та виробників; два мобільні телефони ОСОБА_10 марки «Ірhоnе», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «ТЕРМІНАЛ» подав апеляційну скаргу з доповненнями, у яких просив скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.06.2023 року та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала винесена із порушенням вимог кримінально процесуального закону та невідповідністю висновків фактичним обставинам кримінального провадження.

Разом з тим, твердження сторони обвинувачення про здійснення незаконного виробництва палива ТОВ «Термінал» та його незаконний збут ТОВ «Флеш+» не відповідає дійсності, адже зазначені підприємства здійснюють свою діяльність на підставі ліцензій та інших дозвільних документів, встановлених законодавством.

ТОВ «Термінал» працює на ринку України з 2004 року, арешт майна призводить до блокування господарської діяльності підприємств, звільнення десятків працівників та скорочення надходження до бюджетів різних рівнів на десятки мільйонів гривень.

Відповідно до чинного законодавства детективи Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ст. 204 КПК України, отже порушено правила підслідності.

Оскаржувана ухвала постановлена більше ніж через місяць після надходження до суду клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, чим пропущено строк на розгляд данного клопотання, оскільки, КПК України передбачено, що розгляд клопотання про тимчасово вилучене майно слідчий судя постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника, який просив задовольнити апеляційну скаргу, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, слідчий суддя згідно наданих матеріалів провадження дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на майно:

- яке вилучене під час проведення 03.05.2023 року обшуку АЗС «Flash Plus» за адресою: вуж Соборності 147-А, м. Миронівка, Обухівський район, Київська область, а саме: паливно-мастильні матеріали: бензин А-92 об`ємом 8620,21 л, бензин А-95 об`ємом 7730, 85 л та 6787,12 л, дизельне паливо об`ємом 7912 л та 545,08 л; зразки пального;

- вилучене під час проведення 03.05.2023 року обшуку нафтобази ТОВ «Термінал» за адресою: вул. Паризької Комуни, 2, м. Миронівка, Обухівський район, Київська область, а саме: системний блок чорного кольору «DELL», с/н SL89902; системний блок чорного кольору «HP», с/н MXL 3021В31; ноутбук «Asus» № 1760; системний блок «Acer», с/н PTSX4MBB1800; системний блок чорного кольору, с/н 4624Р02; системний блок чорного кольору, с/н DTSX4MB00353240IC3A1800; ноутбук чорного кольору, с/н 4790; резервуар з написом «№ 24 А-76 ІНВ № 24» з рідиною об`ємом 375,577 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 6 ІНВ № 6 Д-Т» з рідиною об`ємом 190,847 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 19 А-76 ІНВ № 19» з рідиною об`ємом 281,309 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 2 А-92 ІНВ № 2» з рідиною об`ємом 45,484 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 7 Д-П ІНВ № 7» з рідиною об`ємом 64,050 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 11 А-95 ІНВ № 11» з рідиною об`ємом 80,682 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 15 А-95 ІНВ № 15» з рідиною об`ємом 91,670 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 16 А-92 ІНВ № 16» з рідиною об`ємом 180,100 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 4 Д-П ІНВ № 4» з рідиною об`ємом 180,751 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 17 А-92 ІНВ № 17» з рідиною об`ємом 107,119 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 5 А-76 ІНВ № 5» з рідиною об`ємом 88,599 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 10 А-95 ІНВ № 10» з рідиною об`ємом 161,86 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 18 А-95 ІНВ № 18» з рідиною об`ємом 145,178 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 22 А-76 ІНВ № 22» з рідиною об`ємом 75,531 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини;

- вилучене під час проведення 03.05.2023 року обшуку головного офісу ТОВ «Термінал» за адресою: вул. Трьохсвятительська, 4-Б, м. Київ, а саме: персональний комп`ютер «Imac» серійний номер C02DD2DF07F1; ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF05XE1B із зарядним пристроєм до нього; печатки : ТОВ «Петрол сервіс», «Асоціація Паливно-енергетичного бізнесу»,ТОВ «Крокус», ТОВ «Термінал», «Для документів ТОВ Крокус», ТОВ «Укрброксервіс-2000», ТОВ «Флеш+», ТОВ «Смарт консалтинг», два кліше з підписами; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL33119XJ; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021B2G; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922WC; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL304173H; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922X3; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021BBF; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922V8; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021B2X; системний блок чорного кольору з service code 6; системний блок чорного кольору з серійним номером DTSX4MEF; системний блок чорного кольору з серійним номером R39024A15036; ноутбук марки «ASUS» моделі NX90JQ; пристрій білого кольору з написом «Synology» із кабелем живлення до нього моделі «DS218j»; сервер марки «EVEREST 99» серійний номер 811320306 в ШВ-вихід якого із заднього боку вставлено флешку зеленого кольору з написом на ній 85173; дев`ять жорстких дисків різних об`ємів та виробників; два мобільні телефони ОСОБА_10 марки «Ірhоnе», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Однак як встановила колегія суддів, це рішення слідчого судді було постановлене з істотним порушенням вимог КПК України, через які воно не може бути перевірено по суті і у будь-якому разі підлягає скасуванню з призначенням судом апеляційної інстанції нового розгляду слідчим суддею суду першої інстанції.

Такі порушення полягають в наступному.

Відповідно до ч. 2 ст. 35 КПК України матеріали кримінального провадження, скарги, заяви, клопотання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов`язковій реєстрації в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, яка здійснюється працівниками апарату відповідного суду в день надходження таких матеріалів. До Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в обов`язковому порядку вносяться: дата надходження матеріалів, скарги, клопотання, заяви або іншого процесуального документа, прізвище особи, стосовно якої подані документи, та їх суть, прізвище (найменування) особи (органу), від якої (якого) надійшли документи, ім`я та по батькові, прізвище працівника апарату суду, який здійснив реєстрацію, інформація про рух судових документів, дані про суддю, який здійснював судове провадження, та інші дані, передбачені Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Відповідно до ч. 3 ст. 35 КПК України визначення судді (запасного судді, слідчого судді), а в разі колегіального розгляду - судді-доповідача для розгляду конкретного провадження здійснюється Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою під час реєстрації відповідних матеріалів, скарги, клопотання, заяви чи іншого процесуального документа за принципом випадковості та в хронологічному порядку з урахуванням спеціалізації та рівномірного навантаження для кожного судді, заборони брати участь у перевірці вироків та ухвал для судді, який брав участь в ухваленні вироку або ухвали, про перевірку яких порушується питання (крім перегляду за нововиявленими обставинами), перебування суддів у відпустці, відсутності у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, відрядженням, а також інших передбачених законом випадків, через які суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ. Після визначення судді (запасного судді, слідчого судді) або судді-доповідача для конкретного судового провадження не допускається внесення змін до реєстраційних даних щодо цього провадження, а також видалення цих даних з Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, крім випадків, установлених законом.

Із матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції вбачається, що прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора Шоп'як В.Б. 04.05.2023 року звернулася до Печерського районного суду з трьома окремими клопотаннями про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001301 від 27.10.2021 року, а саме:

1. Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, під час проведення 03.05.2023 року обшуку головного офісу ТОВ «Термінал» за адресою: вул. Трьохсвятительська, 4-Б, м. Київ, а саме: персональний комп`ютер «Imac» серійний номер C02DD2DF07F1; ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF05XE1B із зарядним пристроєм до нього; печатки : ТОВ «Петрол сервіс», «Асоціація Паливно- енергетичного бізнесу»,ТОВ «Крокус», ТОВ «Термінал», «Для документів ТОВ Крокус», ТОВ «Укрброксервіс-2000», ТОВ «Флеш+», ТОВ «Смарт консалтинг», два кліше з підписами; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL33119XJ; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021B2G; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922WC; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL304173H; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922X3; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021BBF; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922V8; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021B2X; системний блок чорного кольору з service code 6; системний блок чорного кольору з серійним номером DTSX4MEF; системний блок чорного кольору з серійним номером R39024A15036; ноутбук марки «ASUS» моделі NX90JQ; пристрій білого кольору з написом «Synology» із кабелем живлення до нього моделі «DS218j»; сервер марки «EVEREST 99» серійний номер 811320306 в ШВ-вихід якого із заднього боку вставлено флешку зеленого кольору з написом на ній 85173; дев`ять жорстких дисків різних об`ємів та виробників; два мобільні телефони ОСОБА_10 марки «Ірhоnе», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Вказане клопотання було зареєстровано Печерським районним судом міста Києва за вхідним № 60397 від 05.05.2023 (том 1).

Відомості щодо вказаного клопотання внесені до системи автоматизованого розподілу та згідно протоколу передачі судової справи слідчому судді (ст. 147, том 1), присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 757/18196/23-к, номер провадження 1-кс-16152/23, головуючий суддя - ОСОБА_1 .

2. Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, під час проведення 03.05.2023 року обшуку нафтобази ТОВ «Термінал» за адресою: вул. Паризької Комуни, 2, м. Миронівка, Обухівський район, Київська область, а саме: системний блок чорного кольору «DELL», с/н SL89902; системний блок чорного кольору «HP», с/н MXL 3021В31; ноутбук «Asus» № 1760; системний блок «Acer», с/н PTSX4MBB1800; системний блок чорного кольору, с/н 4624Р02; системний блок чорного кольору, с/н DTSX4MB00353240IC3A1800; ноутбук чорного кольору, с/н 4790; резервуар з написом «№ 24 А-76 ІНВ № 24» з рідиною об`ємом 375,577 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 6 ІНВ № 6 Д-Т» з рідиною об`ємом 190,847 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 19 А-76 ІНВ № 19» з рідиною об`ємом 281,309 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 2 А-92 ІНВ № 2» з рідиною об`ємом 45,484 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 7 Д-П ІНВ № 7» з рідиною об`ємом 64,050 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 11 А-95 ІНВ № 11» з рідиною об`ємом 80,682 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 15 А-95 ІНВ № 15» з рідиною об`ємом 91,670 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 16 А-92 ІНВ № 16» з рідиною об`ємом 180,100 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 4 Д-П ІНВ № 4» з рідиною об`ємом 180,751 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 17 А-92 ІНВ № 17» з рідиною об`ємом 107,119 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 5 А-76 ІНВ № 5» з рідиною об`ємом 88,599 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 10 А-95 ІНВ № 10» з рідиною об`ємом 161,86 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 18 А-95 ІНВ № 18» з рідиною об`ємом 145,178 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 22 А-76 ІНВ № 22» з рідиною об`ємом 75,531 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини, яке було зареєстровано Печерським районним судом міста Києва за вхідним № 60420 від 05.05.2023 (том 2).

Відомості щодо вказаного клопотання внесені до системи автоматизованого розподілу та згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду (ст.149, том 2), присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 757/18267/23-к, номер провадження 1-кс-16219/23, головуючий суддя - ОСОБА_1 .

3. Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, під час проведення 03.05.2023 року обшуку АЗС «Flash Plus» за адресою: вуж Соборності 147-А, м. Миронівка, Обухівський район, Київська область, а саме: паливно-мастильні матеріали: бензин А-92 об`ємом 8620,21 л, бензин А-95 об`ємом 7730, 85 л та 6787,12 л, дизельне паливо об`ємом 7912 л та 545,08 л; зразки пального, яке було зареєстровано Печерським районним судом міста Києва за вхідним № 60401 від 05.05.2023 (том 5).

Відомості щодо вказаного клопотання внесені до системи автоматизованого розподілу та згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду (ст.206, том 5), присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 757/18202/23-к, номер провадження 1-кс-16158/23, головуючий суддя - ОСОБА_1 .

Таким чином слідчому судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 було передано до розгляду 3 окремих матеріалів провадження за клопотаннями прокурора, з єдиними унікальними номерами:757/18202/23-к, 757/18267/23-к, 757/18196/23-к,

Разом з тим слідчий суддя не дослідив належним чином передані йому на розгляд матеріали і постановив ухвалу, якою в одному судовому провадженні вирішив відразу три

клопотання прокурора, об`єднавши їх в одне провадження, що повністю суперечить порядку розгляду клопотань слідчим суддею, передбаченому ст. 172 КПК України та є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 412 КПК України істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ» - представника ОСОБА_6 підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 червня 2023 року скасуванню з призначенням нового розгляду у суді першої інстанції слідчим суддею двох окремих клопотань прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001301 від 27.10.2022 року.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407,412,422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ» - представника ОСОБА_6 , - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 червня 2023 року, в частині задоволення клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладення арешту на майно:

- вилучене під час проведення 03.05.2023 року обшуку нафтобази ТОВ «Термінал» за адресою: вул. Паризької Комуни, 2, м. Миронівка, Обухівський район, Київська область, а саме: системний блок чорного кольору «DELL», с/н SL89902; системний блок чорного кольору «HP», с/н MXL 3021В31; ноутбук «Asus» № 1760; системний блок «Acer», с/н PTSX4MBB1800; системний блок чорного кольору, с/н 4624Р02; системний блок чорного кольору, с/н DTSX4MB00353240IC3A1800; ноутбук чорного кольору, с/н 4790; резервуар з написом «№ 24 А-76 ІНВ № 24» з рідиною об`ємом 375,577 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 6 ІНВ № 6 Д-Т» з рідиною об`ємом 190,847 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 19 А-76 ІНВ № 19» з рідиною об`ємом 281,309 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 2 А-92 ІНВ № 2» з рідиною об`ємом 45,484 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 7 Д-П ІНВ № 7» з рідиною об`ємом 64,050 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 11 А-95 ІНВ № 11» з рідиною об`ємом 80,682 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 15 А-95 ІНВ № 15» з рідиною об`ємом 91,670 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 16 А-92 ІНВ № 16» з рідиною об`ємом 180,100 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 4 Д-П ІНВ № 4» з рідиною об`ємом 180,751 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 17 А-92 ІНВ № 17» з рідиною об`ємом 107,119 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 5 А-76 ІНВ № 5» з рідиною об`ємом 88,599 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 10 А-95 ІНВ № 10» з рідиною об`ємом 161,86 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 18 А-95 ІНВ № 18» з рідиною об`ємом 145,178 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 22 А-76 ІНВ № 22» з рідиною об`ємом 75,531 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини;

- вилучене під час проведення 03.05.2023 року обшуку головного офісу ТОВ «Термінал» за адресою: вул. Трьохсвятительська, 4-Б, м. Київ, а саме: персональний комп`ютер «Imac» серійний номер C02DD2DF07F1; ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF05XE1B із зарядним пристроєм до нього; печатки : ТОВ «Петрол сервіс», «Асоціація Паливно- енергетичного бізнесу»,ТОВ «Крокус», ТОВ «Термінал», «Для документів ТОВ Крокус», ТОВ «Укрброксервіс-2000», ТОВ «Флеш+», ТОВ «Смарт консалтинг», два кліше з підписами; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL33119XJ; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021B2G; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922WC; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL304173H; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922X3; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021BBF; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922V8; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021B2X; системний блок чорного кольору з service code 6; системний блок чорного кольору з серійним номером DTSX4MEF; системний блок чорного кольору з серійним номером R39024A15036; ноутбук марки «ASUS» моделі NX90JQ; пристрій білого кольору з написом «Synology» із кабелем живлення до нього моделі «DS218j»; сервер марки «EVEREST 99» серійний номер 811320306 в ШВ-вихід якого із заднього боку вставлено флешку зеленого кольору з написом на ній 85173; дев`ять жорстких дисків різних об`ємів та виробників; два мобільні телефони ОСОБА_10 марки «Ірhоnе», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, - скасувати.

Призначити новий розгляд клопотань прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно:

- вилучене під час проведення 03.05.2023 року обшуку нафтобази ТОВ «Термінал» за адресою: вул. Паризької Комуни, 2, м. Миронівка, Обухівський район, Київська область, а саме: системний блок чорного кольору «DELL», с/н SL89902; системний блок чорного кольору «HP», с/н MXL 3021В31; ноутбук «Asus» № 1760; системний блок «Acer», с/н PTSX4MBB1800; системний блок чорного кольору, с/н 4624Р02; системний блок чорного кольору, с/н DTSX4MB00353240IC3A1800; ноутбук чорного кольору, с/н 4790; резервуар з написом «№ 24 А-76 ІНВ № 24» з рідиною об`ємом 375,577 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 6 ІНВ № 6 Д-Т» з рідиною об`ємом 190,847 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 19 А-76 ІНВ № 19» з рідиною об`ємом 281,309 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 2 А-92 ІНВ № 2» з рідиною об`ємом 45,484 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 7 Д-П ІНВ № 7» з рідиною об`ємом 64,050 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 11 А-95 ІНВ № 11» з рідиною об`ємом 80,682 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 15 А-95 ІНВ № 15» з рідиною об`ємом 91,670 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 16 А-92 ІНВ № 16» з рідиною об`ємом 180,100 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 4 Д-П ІНВ № 4» з рідиною об`ємом 180,751 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 17 А-92 ІНВ № 17» з рідиною об`ємом 107,119 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 5 А-76 ІНВ № 5» з рідиною об`ємом 88,599 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 10 А-95 ІНВ № 10» з рідиною об`ємом 161,86 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 18 А-95 ІНВ № 18» з рідиною об`ємом 145,178 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини; резервуар з написом «№ 22 А-76 ІНВ № 22» з рідиною об`ємом 75,531 кубічних метри та три пляшки ємністю по 1 л кожна з відібраними зразками даної рідини;

- вилучене під час проведення 03.05.2023 року обшуку головного офісу ТОВ «Термінал» за адресою: вул. Трьохсвятительська, 4-Б, м. Київ, а саме: персональний комп`ютер «Imac» серійний номер C02DD2DF07F1; ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF05XE1B із зарядним пристроєм до нього; печатки : ТОВ «Петрол сервіс», «Асоціація Паливно- енергетичного бізнесу»,ТОВ «Крокус», ТОВ «Термінал», «Для документів ТОВ Крокус», ТОВ «Укрброксервіс-2000», ТОВ «Флеш+», ТОВ «Смарт консалтинг», два кліше з підписами; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL33119XJ; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021B2G; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922WC; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL304173H; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922X3; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021BBF; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL32922V8; системний блок чорного кольору з серійним номером MXL3021B2X; системний блок чорного кольору з service code 6; системний блок чорного кольору з серійним номером DTSX4MEF; системний блок чорного кольору з серійним номером R39024A15036; ноутбук марки «ASUS» моделі NX90JQ; пристрій білого кольору з написом «Synology» із кабелем живлення до нього моделі «DS218j»; сервер марки «EVEREST 99» серійний номер 811320306 в ШВ-вихід якого із заднього боку вставлено флешку зеленого кольору з написом на ній 85173; дев`ять жорстких дисків різних об`ємів та виробників; два мобільні телефони ОСОБА_10 марки «Ірhоnе», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, кожного окремо слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4