Справа №: 398/2782/23
провадження №: 1-кс/398/1661/23
УХВАЛА

Іменем України

"04" грудня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000274 від 01.06.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як свідчить витяг з ЄРДР № 0000274, 29.05.2023 року ОСОБА_5 , на інтернет сайті за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо оренди квартири з контактним номером НОМЕР_4 . Після чого в особистих повідомленнях в додатку «Телеграм» за вказаним номером телефону зв`язався з власником квартири та домовився про оренду. Як передоплату за оренду квартири ОСОБА_5 30.05.2023 перерахував з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 кошти в розмірі 2000 грн, а 31.05.2023 на банківську картку № НОМЕР_2 ще ще 4700 гривень. Після чого абонент з номером телефону НОМЕР_6 припинив зв`язок з ОСОБА_5 .

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.06.2023 року, він за два дні до цього в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо оренди квартири з контактним номером НОМЕР_4 , написав повідомлення абоненту за вказаним номером. В особистих повідомленнях вони обговорили умови оренди. Йому потрібно було оплатити завдаток, оскільки орендодавець повідомив, що особисто знаходиться за 300 кілометрів від місця знаходження квартири, а згодом останній надіслав йому фото свого посвідчення, паспорта, які було видано на імя ОСОБА_6 , а також своє фото разом зі своїм службовим посвідченням. 30.05.2023 року він, потерпілий, зі своєї картки № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 кошти в розмірі 2000 грн. Потім скинув орендодавцю фото свого паспорта, а згодом знову зі своєї карти але вже на банківську картку № НОМЕР_2 перерахував спочатку 4000 грн а потім ще 4700 гривень. Крім повідомлень він ще і розмовляв з орендодавцем по телефону, спілкувався з останнім за номером НОМЕР_7 . Після того на зв`язок ніхто не виходить, кошти йому не повернули. На підтвердження здійснення операцій щодо перерахування коштів потерпілим надано копії платіжних інструкцій.

Відповідно до витягу з інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національна поліція України» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса перебування як внутрішньо переміщеної особи: АДРЕСА_3 .

Згідно з копіями протоколів огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 01.06.2023 року банківський рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Відповідно до копії рапорту інспектора ВПК в Кіровоградській області ОСОБА_7 під час виконання доручення №6213/114-23 від 01.05.20233 року, яке надійшло від СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, було перевірено та внесено інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та отримано відповідь: виведені 31.05.2023 13:54:24, карта отримувача № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») 4700 грн. Подальшим запитом до сервісу ЄМА по картці № НОМЕР_9 місця зняття не встановлено.

Згідно копії рапорту о/у СКП Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 у результаті оперативних заходів було встановлено, що номер телефону невстановленої особи, з якого вона вела спілкування із потерпілим, а саме НОМЕР_4 , на момент вчинення правопорушення, а саме, 29.05.2023 року, використовувався у мобільному пристрої з номером ІМЕІ НОМЕР_10 , який є мобільним телефоном марки Huawei Y5p.

Згідно з копією рапорту старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 07.11.2023 року, 07.06.2023 року нею на адресу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання було направлено копію ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 07.06.2023 року про тимчасовий доступ до документів, а саме, відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 . 17.08.2023 року на підставі вказаної ухвали суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та було встановлено, що банківські картки є транзитними та інформації куди саме переведені кошти не встановлено.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

відомості чи підключено банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 31.05.2023 по 31.07.2023;

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку №НОМЕР_1 в період часу з 31.05.2023 по 31.07.2023;

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 31.05.2023 по 31.07.2023;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 31.05.2023 по 31.07.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1