Справа№279/448/24 Провадження№1-кс/279/126/24 У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 11.01.2023 року близько 13:50 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за місцем свого постійного проживання, за адресою АДРЕСА_1 , до якої невстановлена особа, шляхом обману і входженням в довіру під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила дзвінок з номеру НОМЕР_1 на номер заявниці НОМЕР_2 та повідомила, що з особистої карти заявниці ОСОБА_5 Банку № НОМЕР_3 намагались зняти грошові кошти, в ході розмови заявниця повідомила «представнику банку» свої особисті дані, а саме номер банківської картки, пін код від неї та CVV код, після чого з банківської картки заявниці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були зняти грошові кошти в сумі 74 745,76грн., що належали заявниці.
15 січня 2024 року допитана в якості потерпілої, громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 11.01.2024 року їй на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий чоловік, з абонентського номеру НОМЕР_5 , який представився працівником банку та повідомив що з банківської картки потерпілої знімають грошові кошти і щоб це припинити зараз їй надійдуть СМС- повідомлення для блокування картки, які вона повинна йому назвати. Що остання і зробила. В подальшому потерпілій ОСОБА_4 стало відомо, що з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списано грошові кошти в сумі 74 745,76 гривень.
До протоколу допиту потерпіла ОСОБА_4 надала виписку з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 аркуші про операції за 11.01.2024 НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області рядовому поліції ОСОБА_6 , рядовому поліції ОСОБА_7 , рядовому поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 по рахунку: НОМЕР_4 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 11.01.2024 по 00:00 12.01.2024 року;
Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом