УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000828 від 02.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення заходів направлених на протидію незаконному переправленню осіб через державний кордон України, головним оперативно-розшуковим відділом НОМЕР_1 прикордонного загону отримано інформацію, щодо схеми організації виїзду за межі території України осіб, чоловіків віком від 18 до 60 років, яким на підставі Указів Президента від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та №65/2022 «Про загальну мобілізацію» на даний час заборонено виїзд з території України, шляхом внесення їх у відповідну інформаційну систему, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 (Шлях), під виглядом водія транспортного засобу, що здійснює міжнародні вантажні перевезення.

Так, за наявною інформацією, до зазначеної протиправної діяльності причетний громадянин України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП « ОСОБА_4 », моб. тел. НОМЕР_2 .

Громадянин ОСОБА_4 ., згідно з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з 01.02.2023 року, зареєстрований як «ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ» (далі ФОП).

ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний номер - НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Основний вид діяльності: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

Інші види діяльності:

49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Додатково встановлено, що згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.03.2023 № 138 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій» громадянин ОСОБА_5 отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів). Відповідно до пункту 81 Ліцензійних умов ця ліцензія є чинною на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 календарних днів, наступних за днем його припинення або скасування і підлягають анулюванню протягом 60 календарних днів після закінчення вказаного строку.

Відповідно до Постанови КМУ від 27 січня 1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» пункту 2-9 встановлено, що «у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі заявки ліцензіата. Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше. Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки. Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону».

Оскільки громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має ліцензію на право здійснювати перевезення вантажів (далі ліцензіат), він має право реєструвати осіб чоловічої статі у відповідній інформаційній системі адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 (Шлях), з метою виконання умов перетину державного кордону України.

Користуючись цією можливістю, громадянин України ОСОБА_4 , можливо за грошову нагороду, своїми діями, а саме внесенням осіб чоловічої статі військовозобов`язаних громадян України віком від 18 до 60 років, яким на період дії на території України «Воєнного стану» обмежено у виїзді за кордон, усуває перешкоди у перетинанні державного кордону України останніми.

Так, в ході проведеної роботи встановлено, що з 12.03.2023 року ФОП « ОСОБА_4 » виступав ліцензіатом щодо внесення в інформаційну систему «ШЛЯХ» відносно 12 громадян України віком 18 до 60 років ( яким на період дії на території України «Воєнного стану» обмежено у виїзді за кордон), з яких 6 осіб виїхали за межі України та 4 особи не повернулись у встановлені законом строки, а саме:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виїхав за межі України 19.03.2023 року та не повернувся до теперішнього часу.

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виїхав за межі України 02.04.2023 року та не повернувся до теперішнього часу.

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виїхав за межі України 26.03.2023 року та не повернувся до теперішнього часу.

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виїхав за межі України 12.03.2023 року та не повернувся до теперішнього часу.

Дані особи здійснили виїзд з України на транспортному засобі марки «RENAULT», д.р.н. НОМЕР_4 , який належить громадянину ОСОБА_4 .

Окрім того, під час перевірки встановлено, що до здійснення даної протиправної діяльності можливо причетні:

1. Громадянка України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 .

2. Громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ., паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 .

3. Громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 .

4. Громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ., паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 .

Враховуючи викладене для отримання доказів, які в подальшому можуть бути використані в суді, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: хто являється засновником, ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ), а також їх підрозділів, складів, виробничих приміщень, інше; вид діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження; подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували та перебувають у трудових відносинах, з ідентифікацією осіб по кодам; відомості про наявну заборгованість зі сплати обов`язкових платежів та податків; нараховані доходи та сплачені податки; всі наявні установчі та реєстраційні дані; відомості про наявні банківські рахунки; копії матеріалів планових, позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності, з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; копію усієї наявної податкової звітності.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб.

При цьому, неможливо в інший спосіб, окрім як здійснення тимчасового доступу, отримати та дослідити зазначені речі та документи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у друкованому та електронному вигляді, які зберігаються і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

хто являється засновником, директором ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ), а також його підрозділів, складів, виробничих приміщень, інше; вид діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження; подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували та перебувають у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_4 », з ідентифікацією осіб по кодам, починаючи з 01.02.2023 по день винесення ухвали суду (при цьому відобразити ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, займану посаду, суму отриманих доходів, наявну заборгованість за заробітну плату і обов`язкові платежі), за яких сплачувався та сплачується Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; відомості про наявну заборгованість зі сплати обов`язкових платежів та податків; нараховані доходи та сплачені податки за період з 01.02.2023 по день винесення ухвали суду, в розрізі податків; всі наявні установчі та реєстраційні дані; відомості про наявні банківські рахунки ФОП « ОСОБА_4 »; копії матеріалів планових, позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 », з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; копію усієї наявної податкової звітності ФОП « ОСОБА_4 », за період з 01.02.2023 по день винесення ухвали суду; витяги в електронному вигляді розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), що подавались службовими особами ФОП « ОСОБА_4 », за період з 01.02.2023 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя