Дата документу 24.01.2024Справа № 554/687/24
Провадження № 1-кс/554/1404/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, До ЧЧ СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.12.2023 останньому зателефонувала невідома особа з невідомого номеру НОМЕР_1 , які представилися працівниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зловживаючи довірою заволоділи коштами потерпілого в загальній сумі 68 187 грн., з банківської карти з рахунком НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій матеріальних збитків.

Отриману заяву зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за №347 від 08.01.2024

За даним фактом слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040.

Допитаний під час досудового розслідування як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що останній перебуваючи на заправці хотів розрахуватися за пальне, але в нього не вийшло так, як його карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком НОМЕР_2 була заблокованою. Після чого до ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представилися представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що карта ОСОБА_5 заблокована та йому потрібно назвати останні чотири цифри, які прийдуть на його мобільний телефон. В подальшому коли потерпілому прийшли 4 останні цифри, ОСОБА_5 ввів їх у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого його попросили знову ввести інший код. Після даних дій які велися ОСОБА_5 з його карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почалися списуватися грошові кошти, а саме о 16:31 списалися кошти у сумі 14 294 грн., о 17:04 списалися у сумі 28 874 грн., та о 17:54 списалися грошові кошти у сумі 23 032. Загальна сума списання становить 68 187 грн.

Вказані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможуть встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000040 від 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого- задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю, а саме: всю наявну інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти) а також виписку по даному рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 31.12.2023 з 15 год. 00 хв. по 31.12.2023 по 24 год. 00 хв. та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого вилучення. та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого вилучення.

Направити підготовані матеріали для їх подальшого вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Надати слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1