Єдиний унікальний номер943/1784/23
Провадження №1-кс/943/75/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану

законом таємницю

26 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Буського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 Золочівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Буського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000062 від 28 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася. Згідно ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду такого.

З врахуванням положень даної статті, вважаю що дане клопотання слід розглянути без участі дізнавача та прокурора та у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що таке є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000062 від 28 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 27 вересня 2023 року в чергову частину ВП №2 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 26 вересня 2023 року та 27 вересня 2023 року, невідома особа, яка телефонувала із абонентського номеру НОМЕР_1 шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 10000 грн., які потерпілий перерахував у вказані дні двома платежами на банківський рахунок НОМЕР_2 як оплату за придбання автомобіля.

Встановлено, що 26 вересня 2023 року, о 12.29 год. потерпілим було здійснено операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 5000 грн. із власної банківської картки на банківську картку невідомої особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

А також, 27 вересня 2023 року, об 11.25 год. потерпілим було здійснено операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 5000 грн. із власної банківської картки на банківську картку невідомої особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

За результатами проведення тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що після зарахування грошових коштів двома платежами на загальну суму 10000 грн. було здійснено транзакцію щодо переказу вказаної суми коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Під час здійснення дізнання було встановлено, що вище вказаний банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »)

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого у в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період часу з 26.09.2023 року по 25.10.2023 року і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_4 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, суд -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки НОМЕР_3 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_4 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення безпосередньо у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання банківської картки НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_3 , в період часу з 26.09.2023 року по 25.10.2023 року, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Ухвала підлягає виконанню до 25.11.2023 року.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1