Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0001702 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2023 року приблизно о 17 год. 40 хв., водій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючи автомобілем марки «Renault Logan», н.з. НОМЕР_1 , рухаючись проїзною частиною вул. Покровської зі сторони пл. Контрактової здійснив наїзд на пішохода ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу з права наліво відносно руху автомобіля.

Внаслідок даної ДТП пішохід ОСОБА_6 отримала тілесні ушкодження була госпіталізована до 1-Ї дитячої лікарні.

Були скеровані повістки про виклик на адресу: АДРЕСА_1 , але ОСОБА_5 не прибув та не відповідає на мобільні дзвінки.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 , було встановлено, ОСОБА_5 не з`являвся за вище вказаною адресою з 16.09.2023 та не відповідає на дзвінки.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуває на обліку внутрішньо переміщеної особи та користується рахунком для отримання соціальних виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІПН НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , який використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, повні анкетні дані особи, її адреси, копій особових справ щодо клієнту банку, на якого зареєстровано вказаний рахунок, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період з 16.09.2023 по теперішній час, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з 20.08.2023 по 17.11.2023 (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила надати слідчим СВ Подільського ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), стосовно ОСОБА_5 , який використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, повні анкетні дані особи, її адреси, завірені копії особових справ щодо клієнту банку на яких зареєстровано вказаний рахунок, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період з 16.09.2023 по теперішній час, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з 20.08.2023 по 17.11.2023 (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки, з можливістю вилучення зазначеної інформації на оптичний носій, для долучення до матеріалів кримінального провадження №0001702.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника зазначеної юридичної особи, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0001702 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати слідчим СВ Подільського ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації за період з 20.08.2023 по 28.11.2023 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, дані особи, її адреси, завірені копії особових справ щодо клієнту банку, на якого зареєстровано вказаний рахунок, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку емітента карти, з можливістю вилучення зазначеної інформації на оптичний носій, для долучення до матеріалів кримінального провадження №0001702.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1