Справа № 953/8009/23
н/п 1-кс/953/556/24
"19" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
16.01.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: ( АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме абонентських номерів та мобільних телефонів з ідентифікуючими ознаками IMEI, а саме:
НОМЕР_1 за період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_4 за період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022; НОМЕР_7 за період часу з 01.09.2021 по 01.12.2022;
НОМЕР_8 за період часу з 01.10.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_9 за період часу з 01.10.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_10 за період часу з 18.10.2022 по 01.01.2023;
НОМЕР_11 за період часу з 18.10.2022 по 01.01.2023;
НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу з 01.09.2021 по дату винесення ухвали по даному клопотанню;
НОМЕР_17 зп період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали по даному клопотанню;
- imei 1 - НОМЕР_18 , imei 2 НОМЕР_19 за період часу з 01.09.2021 по дату винесення ухвали по даному клопотанню;
- imei 1- НОМЕР_20 , imei 2- НОМЕР_21 за період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали по даному клопотанню.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.12.2022 група невстановлених осіб шляхом підробки документів, в тому числі Рішення №1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.12.2022 року, протиправно заволоділи корпоративними правами та майном Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , чим заподіяли матеріальну шкоду у великому розмірі.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 , перебували у зареєстрованому шлюбі в період з 23.09.2000 року по 2012 рік. В подальшому після розлучення вони фактично проживали разом увесь цей час та повторно між ними зареєстровано шлюб 29.10.2021, про що ІНФОРМАЦІЯ_4 видане свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_24 від 29.10.2021.
24.11.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , створено ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 . Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань НОМЕР_25 .
В період з 24.02.2022 по 07.09.2022 територія місця знаходження ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та само підприємство перебували в тимчасовій окупації з боку збройних формувань російської федерації. На даний час територія с. Рідкодуб Куп`янського району Харківської області перебуває в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення.
17 жовтня 2022 року ОСОБА_5 помер, про що Міжрайонним відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 (Росія) 20 жовтня 2022 року видане свідоцтво про смерть серії НОМЕР_26 .
09 грудня 2022 року ОСОБА_4 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про прийняття спадщини після смерті чоловіка ОСОБА_5 .
09 грудня 2022 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано спадкову справу №70020694, про що виданий витяг №70866291. Предметом спадщини серед іншого є майно та активи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 , яке належало на момент смерті ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу.
10.01.2023 року ОСОБА_4 отримала лист від Державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_6 в порядку виконання обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому зазначено: «Згідно поданої заяви Ви, дружина ОСОБА_4 , претендуєте на частку всього спадкового майна, набутого під час зареєстрованого шлюбу з чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що є об`єктом спільної сумісної власності подружжя».
Зазначені дії по зміні власника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) проведені на підставі Рішення №1 засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) від 20.12.2022 року, що посвідчене приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округа ОСОБА_7 (свідоцтво про заняття нотаріальною діяльністю № 6518), яке нібито підписано Засновником громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 , та яким затверджено розподіл часток у статутному капіталі підприємства наступним чином: ОСОБА_8 частка в статутному капіталі підприємства 2000, 00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок), що становить 100%.
У відповідності до зазначеного рішення ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) ОСОБА_5 був присутнім при його підписанні, 20.12.2022, але відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_11 . Крім того, з рішення вбачається, що приватний нотаріус ОСОБА_7 засвідчив справжність його підпису у своїй присутності.
Зазначене Рішення № 1 засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) має посилання на укладений 21.07.2022 в с. Рідкодуб Куп`янського району Харківської області в простій письмовій формі між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 договір купівлі продажу корпоративних прав. Між тим станом на 21.07.2022 с. Рідкодуб Куп`янського району Харківської області перебувало в окупації збройними формуваннями російської федерації.
Внаслідок використання ОСОБА_8 ймовірно підробленого та нібито посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 документа, рішення №1 від 20.12.2022 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , адреса АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 здійснено заволодіння Приватним сільськогосподарським підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та його майном в загальній сумі більше 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) гривень, яке на момент заволодіння належало померлому ОСОБА_5 , право на спадкування після смерті якого має ОСОБА_4 та його неповнолітні діти ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
19.09.2023 приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 оголошено та ухвалу Київського районного суду м.Харкова від 07.09.2023 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: документ Рішення №1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , договір купівлі - продажу корпоративних прав від 21.07.2022 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а також документи на підставі яких їх посвідчено, та вручено копію вказаної ухвали. На що отримано відповідь ОСОБА_7 за №184/01-16 від 19.08.2023, згідно якої «нотаріальні дії та реєстраційні дії щодо вказаної в ухвалі суду юридичної особи ним у грудні 2022 не вчинялись. На усне уточнення слідчого, що для нотаріальної дії, зазначеної в ухвалі суду був використаний спеціальний бланк нотаріальних документів серії НСЕ 367487 ним був використаний 20.12.2022 для засвідчення справжності підпису на рішення учасника щодо іншої юридичної особи, за реєстровим №2854, а саме засвідчено справжність підпису ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на рішенні учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». На підтвердження чого надав засвідчену копію витягу з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій із цим записом. Інших документів щодо цієї дії у нього на зберіганні немає. Реєстраційні дії за цим документом ним не проводились».
Крім того, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 (військової) адміністрації № 08-30/05/1825 від 15.09.2022 ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_29 ) звертався з метою отримання перепустки ОСОБА_13 , ID-003403118, для проїзду по території населеного пункту Харківська область, Дворічанський район, с. Рідкодуб, де встановлено особливий режим, для вивозу товарно-матеріальних цінностей (за договором зберігання від 01.10.2021 № 11 між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_12 ) підприємства, які є його власністю, до м. Кременчук, а саме: 20.10. - 30.12.2022, 650 тонн пшениці, транспортним засобом DAF TE 95 XF BI 3700 EO, BODEX KIS 3WS BI 3191 XK, водій якого ОСОБА_14 . НК 007988; 20.10. - 30.12.2022, 650 тонн пшениці транспортним засобом DAF FT 95 XF 480 BI 3077 EC, BODEX KIS 3 BI 0535 XF, водій якого ОСОБА_15 , КО 602479; 20.10. - 30.12.2022, 650 тонн пшениці транспортним засобом DAF AS 95 XF B1 9980 EB, SCHWARZMULLER SN-24 НОМЕР_30 , водій якого ОСОБА_16 , МВ 585673; 20.10. - 30.12.2022, 60 тонн соняшника транспортним засобом DAF ET 95 FX BI 3700 EO, BODEX KIS 3WS BI 3191 XK, водій якого ОСОБА_14 , НК 007988; 20.10. - 30.12.2022, 60 тонн соняшника транспортним засобом DAF FT 95 XF 480 BI 3077 EC, BODEX KIS 3 НОМЕР_31 , водій якого ОСОБА_15 , КО 602479; 20.10. - 30.12.2022, 60 тонн соняшника транспортним засобом DAF AS 95 XF BI9980EB, SCHWARZMULLER SN-24 НОМЕР_30 , водій якого ОСОБА_16 , МВ 585673; 11.11 30.12.2022, 350 тонн пшениці транспортним засобом DAF XF 105.460 НОМЕР_32 , STAS 0-38-3 CA 5729 IP, водій якого ОСОБА_17 , НОМЕР_33 .
Так, з метою отримання перепустки на вивіз сільськогосподарської продукції з території населеного пункту: Харківська область, Куп?янський район, с.Рідкодуб, ОСОБА_12 посилається на договір зберігання №11 від 01.10.2021 від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_5 та Поклажодавця в особі директора ОСОБА_12 .
Однак, потерпіла ОСОБА_18 повідомила, що за своє життя її чоловік ОСОБА_5 не укладав договір зберігання №11 від 01.01.2021 між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_5 , та Поклажодавця в особі директора ОСОБА_12 , крім того, у даному документі взагалі стоїть не підпис ОСОБА_5 та не печатка ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, співробітниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ в ході проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення осіб, що вчинили вказані кримінальні правопорушення, а також осіб, що можуть мати відношення до них або володіти інформацією, що має значення для досудового розслідування, встановлені:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_1 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 користується абонентським номером телефону: НОМЕР_4 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_7 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_8 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_9 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_10 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_11 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Аналізом матеріалів кримінального провадження підтверджується інформація про причетність зазначених осіб до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, або про їх поінформованість про обставини вчинення та осіб, що вчинили.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 останні 10 років користувався мобільним телефоном з imei 1 - НОМЕР_18 , imei 2 НОМЕР_19 , та абонентськими номерами НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , а приблизно з 2021 року користувався ще і абонентським номером НОМЕР_36 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 також користується мобільним телефоном з imei 1- НОМЕР_20 , imei 2- НОМЕР_21 , та абонентським номером НОМЕР_37 .
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання за абонентськими номерами та з мобільних телефонів з ідентифікуючими ознаками IMEI, а саме:
НОМЕР_1 в період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_4 в період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022; НОМЕР_7 в період часу з 01.09.2021 по 01.12.2022;
НОМЕР_8 в період часу з 01.10.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_9 в період часу з 01.10.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_10 в період часу з 18.10.2022 по 01.01.2023;
НОМЕР_11 в період часу з 18.10.2022 по 01.01.2023;
НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в період часу з 01.09.2021 по дату винесення ухвали по даному клопотанню;
НОМЕР_17 в період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали по даному клопотанню;
- imei 1 - НОМЕР_18 , imei 2 НОМЕР_19 в період часу з 01.09.2021 по дату винесення ухвали по даному клопотанню;
- imei 1- НОМЕР_20 , imei 2- НОМЕР_21 в період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали по даному клопотанню.
Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та зазначені відомості можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Зазначена інформація знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих в даному провадженні доступ до інформації що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме абонентських номерів та мобільних телефонів з ідентифікуючими ознаками IMEI, а саме:
НОМЕР_1 за період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_4 за період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022; НОМЕР_7 за період часу з 01.09.2021 по 01.12.2022;
НОМЕР_8 за період часу з 01.10.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_9 за період часу з 01.10.2022 по 01.12.2022;
НОМЕР_10 за період часу з 18.10.2022 по 01.01.2023;
НОМЕР_11 за період часу з 18.10.2022 по 01.01.2023;
НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в період часу з 24.02.2022 по 01.12.2022; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу з 01.09.2021 по дату винесення ухвали по даному клопотанню;
НОМЕР_17 зп період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали по даному клопотанню;
- imei 1 - НОМЕР_18 , imei 2 НОМЕР_19 за період часу з 01.09.2021 по дату винесення ухвали по даному клопотанню;
- imei 1- НОМЕР_20 , imei 2- НОМЕР_21 за період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали по даному клопотанню.
Встановити строк дії цієї ухвали 2 місяці, тобто до 19.03.2024 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1