печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0000227 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 09.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

На території України діє організована група осіб, які з корисливих мотивів, шляхом усунення перешкод, організували та налагодили стійкі злочинні схеми, які полягають у незаконному переправленні громадян Китайської Народної Республіки через Державний кордон України.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_9 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та інформації (з подальшою виїмкою в належно завірених копіях та в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.09.2022 по дату винесення судом ухвали, а саме:

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_19 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51357/23-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3