Справа № 729/2134/23
1-кс/729/35/23 р.

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И Л А:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 року до Відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій вказує про те, що 04.09.2023 року близько 10 год. 45 хв., у соціальній мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона знайшла оголошення про продаж дров. Зв`язавшись із продавцем по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні - НОМЕР_1 , обговоривши замовлення, в подальшому вела переписку через додаток «Viber» з продавцем з номером телефону НОМЕР_2 та за домовленістю перерахувала кошти в розмірі 5500 грн., на картковий рахунок НОМЕР_3 , проте в обумовлений час доставка дров не була здійснена, а продавець перестав виходити на зв`язок.
Під час опитування потерпілої ОСОБА_5 вона підтвердила факт шахрайських дій відносно неї, який вона викладала у своїй заяві при зверненні в поліцію.
18.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Бобровицького районного суду Чернігівської області №729/1777/23 1-кс/729/21/23 від 22.09.2023 р., у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та вилучено оптичний диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 04.09.2023 по 07.09.2023 року відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та на який 04.09.2023 року потерпілою ОСОБА_5 , було здіснено перерахунок коштів у сумі 5500 грн., як оплату за придбання та доставку дров.
В ході огляду даного диску при ознайомленні з файлами-документами які в них містяться встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженець с.Вербка Крижопільського району Вінницької області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , маючого паспорт громадянина України № НОМЕР_7 виданий 12.09.2022 року, орган який видав №0522, ІПН НОМЕР_8 . Банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий 03.03.2023.
Під час ознайомлення з випискою по вказаному вище банківському рахунку встановлено, що за період з 04.09.2023 по 06.09.2023 було здійснено 20 банківських операцій, серед яких 04.09.2023 року об 11 год. 14 хв., на рахунок НОМЕР_4 з банківського рахунку НОМЕР_9 однією транзакцією відбулося зарахування коштів у сумі 5500 грн., відправник ОСОБА_5 . Також встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_4 04.09.2023 року об 11 год. 22 хв., здійснювалася банківська операція у вигляді переказ коштів в сумі 5477 грн., на банківський рахунок НОМЕР_10 . Будь-яких операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 у вигляді зняття готівки за вказаний період не здійснювалося, лише після надходжень коштів з різних банківських рахунків здійснювалася банківська операція по перерахунку на інший рахунок, а саме банківський рахунок НОМЕР_10 . В ході досудового розслідування за допомогою відомого BIN « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або «банківський ідентифікаційний номер» було встановлено, що вказаний банківський рахунок відкритий у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 Ніжинського РВП, гербова печатка не передбачена та бланки державного зразка, встановленої форми відсутні, а тому отримати інформацію про рух коштів на рахунку особи, яка становить банківську таємницю неможливо.
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення інформації про рух грошових коштів з 00:00 год. 04.09.2023 по 00:00 год. 10.09.2023 по рахунку № НОМЕР_10 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Тому, дізнавач просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про власника рахунку № № НОМЕР_10 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок; заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № № НОМЕР_10 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при відкритті рахунку(ків); документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 з 00:00 год. 04.09.2023 по 00:00 год. 10.09.2023, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 04.09.2023 до 10.09.2023.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує його та просить задовольнити.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу.
В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.
Дізнавач посилається на те, що отримати інформацію, яка становить банківську таємницю неможливо, оскільки у відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області відсутні бланки встановленого зразка, вимоги до заповнення якого встановлені Законом України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.1 ст. 160 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно ч.1 п.4-1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, якиий уповноважений в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.
Беручи до уваги викладене, а також неможливість дізнавача отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у нього відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
документів про власника рахунку № НОМЕР_10 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_10 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при відкритті рахунку(ків);
документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 з 00:00 год. 04.09.2023 по 00:00 год. 10.09.2023 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 04.09.2023 до 10.09.2023.
Строк дії ухвали до 02 грудня 2023.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровицького районного суду ОСОБА_1