У Х В А Л А

19.12.2023 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

15.11.2023 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з цим клопотанням до суду, вказавши, що слідчим відділенням Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000125, в ході якого встановлено, що 29.08.2023 року до управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 29.08.2023 року їй з телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та під приводом блокування шахрайських дій умовив ОСОБА_5 за допомогою терміналу перерахувати грошові кошти. Того дня ОСОБА_5 в період часу з 14:00 годин до 14:25 годин, знаходячись у вестибюлі станції метро "Лук`янівська" КП "Київський метрополітен" у Шевченківському районі м.Києва, використовуючи термінал, перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 у загальній сумі 352000 грн, якими заволоділа невстановлена особа шляхом шахрайства. За цим фактом 29.08.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000125, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування 29.08.2023 року проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , й остання повідомила, що 29.08.2023 року о 12 годин 49 хвилин з номеру НОМЕР_1 на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що потрібно виконувати всі дії, які виконували шахраї, щоб викрити працівника банку, який можливо причетний до вчинення шахрайських дій. Також останній повідомив, що ОСОБА_5 необхідно зняти 45000 грн із власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", при цьому операції необхідно проводити з банкоматів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Далі вона зняла частину готівки у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого по АДРЕСА_1 , а частину готівки у банкоматі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого напроти входу до станції метро " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Загалом вона зняла 90000 грн, увесь цей час невідомі особи (як вони їй пояснювали, що це три різних спеціаліста), не припиняли з нею розмову по телефону. Потім вона зайшла до вестибюлю станції метро " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м.Києві, де за допомогою терміналу КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шість разів здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 87000 грн на карту банка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ). Після цього вказані невідомі особи по телефону повідомили, щоб вона вставила свою карту банка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер НОМЕР_4 та здійснила переказ коштів на вказану картку на загальну суму 265000 грн., що підтверджується п`ятьма квитанціями, наданими потерпілою, одну квитанцію вона не витребувала з терміналу (на суму 100000 грн). Після чого, ОСОБА_5 зрозуміла, що вказані особи шахрайським способом заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 352000 грн та звернулась до правоохоронних органів. Після вчинення шахрайських дій, вона намагалась зателефонувати на номер НОМЕР_1 , з якого їй телефонували правопорушники, однак номер був вимкнений.

У подальшому, у рамках кримінального провадження до СВ УП в метрополітені ГУНП у м.Києві надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП УП в метрополітені ГУНП у м.Києві ОСОБА_7 про те, що шляхом оперативного відпрацювання працівниками ВКП було встановлено, що банківський рахунок із НОМЕР_5 , на який здійснювала переказ ОСОБА_5 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю та мешканцю АДРЕСА_2 . Також, було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) вже надалі було перераховано транзакціями на картки різних банків, а саме:

№ НОМЕР_6 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

№ НОМЕР_7 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

№ НОМЕР_8 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

№ НОМЕР_9 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

№ НОМЕР_10 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ";

№ НОМЕР_11 AT " ІНФОРМАЦІЯ_10 ";

№ НОМЕР_12 AT " ІНФОРМАЦІЯ_10 ";

№ НОМЕР_13 AT АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";

№ НОМЕР_14 AT " ІНФОРМАЦІЯ_12 ";

№ НОМЕР_15 AT " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Також частину грошових коштів була знято в банкоматах: 1) №659434, банк " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", із зазначеної картки за допомогою чотирьох транзакцій того ж дня за адресою: АДРЕСА_3 , було знято грошові кошти в сумі 29000 грн. Картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканці АДРЕСА_4 ; 2) № НОМЕР_2 , банкомат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " cav17148, із зазначеної картки АДРЕСА_2 , універмаг " ІНФОРМАЦІЯ_16 " - знято готівку 29.08.2023 року приблизно з 13:15 годин до 13:42 годин декілька разів. Картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_2 .

Окрім того, у ході проведення оперативно-розшукових заходів, відповідно доручення слідчого, були встановлені громадяни, які знімали кошти з вказаних банкоматів, ними виявились: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, станом на 28.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області було проведено обшук домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де проживають ОСОБА_9 та ОСОБА_11 під час якого виявлено та вилучено: картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_16 , картка " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ") № НОМЕР_17 , картка " ІНФОРМАЦІЯ_21 " № НОМЕР_18 , які було поміщено до спеціального пакету Національна поліція України №PSP1503004; картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_19 , яку було поміщено до спеціального пакету Національна поліція України №PSP1503002; картку " ІНФОРМАЦІЯ_22 " № НОМЕР_20 , картку " ІНФОРМАЦІЯ_23 " № НОМЕР_21 , картку " ІНФОРМАЦІЯ_24 " № НОМЕР_22 , картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_23 , які було поміщено до спеціального пакету Національна поліція України №PSP1502999; мобільний телефон "Ergo" Іmei1: НОМЕР_24 , Іmei2: НОМЕР_25 , який було поміщено до спеціального пакету Національна поліція України №PSP1503003; мобільний телефон "ZTE" моделі "Blede A7 2020" Іmei1: НОМЕР_26 , Іmei2: НОМЕР_27 , із сім-карткою НОМЕР_28 , який було поміщено до спеціального пакету Національна поліція України №PSP 1503000; мобільний телефон "ZTE" моделі "Blede 8045" Іmei1: НОМЕР_29 , Іmei2: НОМЕР_30 , із сім-карткою НОМЕР_31 , який було поміщено до спеціального пакету Національна поліція України Слідче управління №PSP 1251975; картку " ІНФОРМАЦІЯ_22 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_32 , картка " ІНФОРМАЦІЯ_22 " № НОМЕР_33 , які було поміщено до спеціального пакету Національна поліція України Слідче управління №PSP 1251976; дві скретч-картки оператора " ІНФОРМАЦІЯ_25 ": № НОМЕР_28 із сім-карткою та НОМЕР_31 , які було поміщено до спеціального пакету Національна поліція України Слідче управління №PSP 1251977; картку " ІНФОРМАЦІЯ_21 " № НОМЕР_15 та три скретч-картки оператора " ІНФОРМАЦІЯ_25 ": НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які було поміщено до спеціального пакету Національна поліція України №PSP 1503001; картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_37 та скретч-картка оператора " ІНФОРМАЦІЯ_25 ": НОМЕР_38 , які було поміщено до спеціального пакету Національна поліція України Слідче управління №PSP 2248066; картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_39 , картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_40 , картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_41 , картку " ІНФОРМАЦІЯ_26 " № НОМЕР_42 , які було поміщено до спеціального пакету Національна поліція України Слідче управління №PSP 2248087.

Вказані речі після завершення обшуку вилучено до ІНФОРМАЦІЯ_27 в якості речових доказів.

Посилаючись на викладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", у зв`язку з чим слідчий просив надати йому та слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо банківських карток вилучених під час обшуку 28.10.2023 року за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_11 із № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_40 та № НОМЕР_39 , за період часу з 10:00 годин 25.08.2023 року до 10:00 годин 14.11.2023 року, з метою виявлення та вилучення, належним чином завіреної довідки про рух коштів по вищевказаних картках (рахунках) за вказаний вище період із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 10:00 годин 25.08.2023 року до 10:00 годин 14.11.2023 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на паперовому носії.

Слідчий та заявлений володілець запитуваної інформації за їх належним викликом в судове засідання не з`явилися, однак слідчий подав попередньо до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі, в якій підтримав вимоги клопотання та просив його задоволити, а володілець запитуваної інформації причин власної неявки не повідомив, жодних клопотань не представив.

За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000125, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, належно не доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", а також, що заявлені до тимчасового доступу документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадженн мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, виходячи з викладеного у клопотанні обгрунтування щодо встановлення в ході досудового розслідування обставин суто зняття грошових коштів з банкоматів громадянами ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , під час обшуку домоволодіння за місцем проживання яких виявлено та вилучено серед решти банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_40 та № НОМЕР_39 . При цьому за відсутності будь-яких об`єктивних відомостей щодо здійснення перерахування викрадених у потерпілої ОСОБА_5 грошових коштів на дані банківські картки, надто у певний період часу, слідчим фвактично за припущенням імовірності таких обставин, на яких не може грунтуватись судове рішення слідчого судді, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає залишенню без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_28 " щодо банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_40 та № НОМЕР_39 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1