Справа № 344/163/24
Провадження № 1-кс/344/128/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000174 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

04.01.2024 старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся із вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що у ході проведення заходів з протидії привласненню, розтрати або заволодінню бюджетними коштами під час закупівлі комп`ютерної техніки на об`єктах критичної інфраструктури в умовах воєнного стану встановлено, що протягом 2023 року службові особи військової частини А НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уклали ряд договорів з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на закупівлю офісної та комп`ютерної техніки, устаткування та приладдя на суму понад 1 500 000 грн.

Під час проведення моніторингу цін на вищевказану групу товарів встановлено, що вони придбані за завищеними цінами на загальну суму понад 250 000 грн.

На даний час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та дослідити договірні, первинні та платіжні документи щодо походження, придбання та реалізації вищевказаних товарів, у тому числі, але не виключно: договори про закупівлю ФОП ОСОБА_5 комп`ютерного обладнання, а саме 70 карт пам`яті Transcend micro SDX/SDHC 300S 128 GB, 10 ноутбуків Acer (Aser) Aspire 3 A315-58G, 10 планок оперативних DDR4 8GB, 50 карт пам`яті Transcend micro SDX/SDHC 300S 128 GB, 10 багатофункціональних принтери БФП Canon MF3010, 50 принтерів Canon LBP6030B, 50 планшетів Oukitel Pad RT2 8/128GB, 100 тактичних армійських планшетів MOLLE для планшета, військова тактична сумка для планшета, 70 тактичних армійських планшетів MOLLE для планшета, військова тактична сумка для планшета, які в подальшому були реалізовані ВЧ А 4667; усі додатки до цих договорів; сертифікати відповідності (якості) на вказані товари; інші документи, що підтверджують придбання вищевказаного товару, а саме: видаткові накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, чеки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, виписки з банківських рахунків, які підтверджують перерахування коштів; документи, які підтверджують параметри (якісні/технічні характеристики) придбаних товарів, а саме відомості про: процесор, фізичну пам`ять, оперативну пам`ять, операційну систему, наявність програмного забезпечення (ліцензійне чи ні); інші документи пов`язані з придбанням вищевказаних товарів; договори про реалізацію військовій частині А 4667 комп`ютерного обладнання (ДК 021:2015:30230000-0), а саме 70 карт пам`яті Transcend micro SDX/SDHC 300S 128 GB, 10 ноутбуків Acer (Aser) Aspire 3 A315-58G, 10 планок оперативних DDR4 8GB, 50 карт пам`яті Transcend micro SDX/SDHC 300S 128 GB, 10 багатофункціональних принтери БФП Canon MF3010, 50 принтерів Canon LBP6030B, машин для обробки даних (апаратна частина) (ДК 021:2015:30210000-4), а саме 50 планшетів Oukitel Pad RT2 8/128GB, сумки (ДК 021:2015:18920000-4), а саме 100 тактичних армійських планшетів MOLLE для планшета, військова тактична сумка для планшета, 70 тактичних армійських планшетів MOLLE для планшета, військова тактична сумка для планшета; усі додатки до цих договорів; сертифікати відповідності (якості) на вказані товари; інші документи, що підтверджують реалізацію вищевказаного товару, а саме: видаткові накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, чеки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, виписки з банківських рахунків, які підтверджують одержання коштів; документи, які підтверджують параметри (якісні/технічні характеристики) реалізованих товарів, а саме відомості про: процесор, фізичну пам`ять, оперативну пам`ять, операційну систему, наявність програмного забезпечення (ліцензійне чи ні); інші документи пов`язані з реалізацією вищевказаних товарів та виконанням вищевказаних договорів; усю наявну тендерну документацію, на підставі якої укладені вищевказані договори; документи з інформацією про вид та класифікацію предмету закупівлі; інші наявні документи, що стосуються проведення закупівель з наступними ідентифікаторами у системі «Prozorro»: UA-2023-08-20-000154-а, UA-2023-08-20-000105-а, UA-2023-08-20-000089-а, UA-2023-08-20-000079-а, UA-2023-08-19-000356-a, UA-2023-08-08-011870-a; кореспонденцію, листування між ФОП ОСОБА_5 та військовою частиною НОМЕР_4 стосовно проведення закупівель товарів та укладення вказаних договорів; свідоцтво про реєстрацію ОСОБА_5 як ФОП; довідки про те, на якій системі оподаткування знаходиться ФОП ОСОБА_5 .

Документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки доводять факт закупівель по завищених цінах, дають можливість встановити та доводять причетність конкретних осіб до вчинення злочину, а також дадуть можливість встановити осіб, яким можуть бути відомо обставини вчинення злочину, яких у ході досудового розслідування необхідно допитати та одержати їх показання як процесуальне джерело доказів, вказані документи є доказами кримінального правопорушення, можуть бути визнані речовими доказами, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, без отримання яких неможливо встановити об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Крім того вказані документи необхідні для проведення товарознавчих та судово-економічних експертиз, без проведення яких неможливо встановити матеріальні збитки (шкоду), які відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України є обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та визначення яких відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України є обов`язком слідчого або прокурора. З метою встановлення виконавців підписів службових осіб у вказаних документах та відтисків печаток необхідно їх дослідити експертним шляхом, що згідно методики проведення експертиз можливо тільки при наявності оригіналів об`єктів досліджень.

Крім того ці документи дадуть можливість встановити об`єктивну та суб`єктивну сторони, а також правильно кваліфікувати діяння.

Враховуючи, що продавцем вищевказаних товарів є ФОП ОСОБА_5 , то документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування зберігаються за місцем реєстрації, а саме АДРЕСА_1 .

Таким чином, на даний час для досягнення мети досудового розслідування, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, який є найбільш доцільним та ефективним процесуальним способом отримання такої інформації.

Іншим способом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Сторона обвинувачення вважає за доцільне розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, слідчим суддею не викликались з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, під процесуальним керівництвом Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також проведення товарознавчих та судово-економічних експертиз, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерної документації (договори купівлі-продажу (поставки) товару, Акти приймання-передачі); договірних, первинних та платіжних документів щодо походження, придбання та реалізації вищевказаних товарів, у тому числі, але не виключно: договори про закупівлю ФОП ОСОБА_5 комп`ютерного обладнання, а саме: 10 ноутбуків Acer (Aser) Aspire 3 A315-58G із ліцензійним програмним забезпеченням; 50 планшетів Oukitel Pad RT2 8/128GB; 10 багатофункціональних принтери БФП Canon MF3010, 50 принтерів Canon LBP6030B; 100 тактичних армійських планшетів MOLLE; 70 карт пам`яті Transcend micro SDX/SDHC 300S 128 GB; 10 планок оперативних DDR4 8GB; 50 карт пам`яті Transcend micro SDX/SDHC 300S 128 GB; військова тактична сумка для планшета; 70 тактичних армійських планшетів MOLLE, які в подальшому були реалізовані ВЧ А 4667, усі додатки до цих договорів, сертифікати відповідності (якості) на вказані товари, інші документи, що підтверджують придбання вищевказаного товару, а саме: видаткові накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, чеки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, виписки з банківських рахунків, які підтверджують перерахування коштів, документи, які підтверджують параметри (якісні/технічні характеристики) придбаних товарів, а саме відомості про: процесор, фізичну пам`ять, оперативну пам`ять, операційну систему, наявність програмного забезпечення (ліцензійне чи ні); документи пов`язані з придбанням вищевказаних товарів; договори про реалізацію військовій частині А 4667 комп`ютерного обладнання (ДК 021:2015:30230000-0), а саме 70 карт пам`яті Transcend micro SDX/SDHC 300S 128 GB, 10 ноутбуків Acer (Aser) Aspire 3 A315-58G, 10 планок оперативних DDR4 8GB, 50 карт пам`яті Transcend micro SDX/SDHC 300S 128 GB, 10 багатофункціональних принтери БФП Canon MF3010, 50 принтерів Canon LBP6030B, машин для обробки даних (апаратна частина) (ДК 021:2015:30210000-4), а саме 50 планшетів Oukitel Pad RT2 8/128GB, сумки (ДК 021:2015:18920000-4), а саме 100 тактичних армійських планшетів MOLLE для планшета, військова тактична сумка для планшета, 70 тактичних армійських планшетів MOLLE для планшета, військова тактична сумка для планшета; усі додатки до цих договорів; сертифікати відповідності (якості) на вказані товари; документи, що підтверджують реалізацію вищевказаного товару, а саме: видаткові накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, чеки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, виписки з банківських рахунків, які підтверджують одержання коштів; документи, які підтверджують параметри (якісні/технічні характеристики) реалізованих товарів, а саме відомості про: процесор, фізичну пам`ять, оперативну пам`ять, операційну систему, наявність програмного забезпечення (ліцензійне чи ні); документи, пов`язані з реалізацією вищевказаних товарів та виконанням вищевказаних договорів; усю наявну тендерну документацію, на підставі якої укладені вищевказані договори; документи з інформацією про вид та класифікацію предмету закупівлі; наявні документи, що стосуються проведення закупівель з наступними ідентифікаторами у системі «Prozorro»: UA-2023-08-20-000154-а, UA-2023-08-20-000105-а, UA-2023-08-20-000089-а, UA-2023-08-20-000079-а, UA-2023-08-19-000356-a, UA-2023-08-08-011870-a; кореспонденцію, листування між ФОП ОСОБА_5 та військовою частиною НОМЕР_4 стосовно проведення закупівель товарів та укладення вказаних договорів; свідоцтво про реєстрацію ОСОБА_5 як ФОП; довідки про те, на якій системі оподаткування знаходиться ФОП ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення експертиз та копіювання на носії інформації у електронному вигляді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим з числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000174: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерної документації (договори купівлі-продажу (поставки) товару, Акти приймання-передачі); договірних, первинних та платіжних документів щодо походження, придбання та реалізації вищевказаних товарів, у тому числі, але не виключно: договори про закупівлю ФОП ОСОБА_5 комп`ютерного обладнання, а саме: 10 ноутбуків Acer (Aser) Aspire 3 A315-58G із ліцензійним програмним забезпеченням; 50 планшетів Oukitel Pad RT2 8/128GB; 10 багатофункціональних принтери БФП Canon MF3010, 50 принтерів Canon LBP6030B; 100 тактичних армійських планшетів MOLLE; 70 карт пам`яті Transcend micro SDX/SDHC 300S 128 GB; 10 планок оперативних DDR4 8GB; 50 карт пам`яті Transcend micro SDX/SDHC 300S 128 GB; військова тактична сумка для планшета; 70 тактичних армійських планшетів MOLLE, які в подальшому були реалізовані ВЧ А 4667, усі додатки до цих договорів, сертифікати відповідності (якості) на вказані товари, інші документи, що підтверджують придбання вищевказаного товару, а саме: видаткові накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, чеки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, виписки з банківських рахунків, які підтверджують перерахування коштів, документи, які підтверджують параметри (якісні/технічні характеристики) придбаних товарів, а саме відомості про: процесор, фізичну пам`ять, оперативну пам`ять, операційну систему, наявність програмного забезпечення (ліцензійне чи ні); документи пов`язані з придбанням вищевказаних товарів; договори про реалізацію військовій частині А 4667 комп`ютерного обладнання (ДК 021:2015:30230000-0), а саме 70 карт пам`яті Transcend micro SDX/SDHC 300S 128 GB, 10 ноутбуків Acer (Aser) Aspire 3 A315-58G, 10 планок оперативних DDR4 8GB, 50 карт пам`яті Transcend micro SDX/SDHC 300S 128 GB, 10 багатофункціональних принтери БФП Canon MF3010, 50 принтерів Canon LBP6030B, машин для обробки даних (апаратна частина) (ДК 021:2015:30210000-4), а саме 50 планшетів Oukitel Pad RT2 8/128GB, сумки (ДК 021:2015:18920000-4), а саме 100 тактичних армійських планшетів MOLLE для планшета, військова тактична сумка для планшета, 70 тактичних армійських планшетів MOLLE для планшета, військова тактична сумка для планшета; усі додатки до цих договорів; сертифікати відповідності (якості) на вказані товари; документи, що підтверджують реалізацію вищевказаного товару, а саме: видаткові накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, чеки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, виписки з банківських рахунків, які підтверджують одержання коштів; документи, які підтверджують параметри (якісні/технічні характеристики) реалізованих товарів, а саме відомості про: процесор, фізичну пам`ять, оперативну пам`ять, операційну систему, наявність програмного забезпечення (ліцензійне чи ні); документи, пов`язані з реалізацією вищевказаних товарів та виконанням вищевказаних договорів; усю наявну тендерну документацію, на підставі якої укладені вищевказані договори; документи з інформацією про вид та класифікацію предмету закупівлі; наявні документи, що стосуються проведення закупівель з наступними ідентифікаторами у системі «Prozorro»: UA-2023-08-20-000154-а, UA-2023-08-20-000105-а, UA-2023-08-20-000089-а, UA-2023-08-20-000079-а, UA-2023-08-19-000356-a, UA-2023-08-08-011870-a; кореспонденцію, листування між ФОП ОСОБА_5 та військовою частиною НОМЕР_4 стосовно проведення закупівель товарів та укладення вказаних договорів; свідоцтво про реєстрацію ОСОБА_5 як ФОП; довідки про те, на якій системі оподаткування знаходиться ФОП ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення експертиз та копіювання на носії інформації у електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1