Провадження №1-кс/447/898/23
Справа №447/3049/23
У Х В А Л А

29 вересня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000415 від 20.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 20.09.2023 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 в якій просить вжити заходів кримінального характеру до невстановлених осіб, які близько 10:25 год. 20.09.2023 телефонували з номеру « НОМЕР_1 » та просили назвати чотири останні цифри з банківської картки, що заявниця і зробила. Після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи її коштами в сумі 24 900 грн., які були знято декількома платежами з її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 ». Завдавши потерпілій матеріальних збитків у сумі 24 900 грн. Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 20.09.2023 в 10:17 год. на її мобільний номер « НОМЕР_5 » надійшов дзвінок від невідомої особи жіночої статі з номера « НОМЕР_1 », де особа жіночої статі, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що потерпілої банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_2 » заблокована і для її розблокування, потрібно назвати чотири останні цифри вказаної вище банківської карти, що ОСОБА_4 і зробила. Після чого з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_2 » було списано грошові коти у сумі 3 900 грн. з іншої банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_3 » було знято 3000 грн. та із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 » було знято 18 000 грн. Внаслідок чого потерпілій завдано матеріальних збитків на суму 24 900 грн.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківських картках: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 » за 20.09.2023 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий слідчого відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві ,просила розгляд клопотання проводити без її участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000415 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалила:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити .

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 » за 20.09.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу;

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали за 20.09.2023 по вказаних рахунках « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 »;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру на Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 29.10.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1