Справа № 671/25/24
Провадження № 1-кс/671/17/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 27 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням, що погоджене прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 26.12.2023 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Кунча Теофіпольської ТГ Хмельницького району, про те, що 25.12.2023 близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа чоловічої статті, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання одноразової грошової допомоги у сумі 6500грн., шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , дізналась код-підтвердження, який був надісланий на мобільний номер телефону останнього та який в ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив невідомій особі, після чого заволодів грошовими коштами із кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 17 063 тис. грн., які належать ОСОБА_4 ..

27.12.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в його користуванні перебувала кредитна банківська картка № НОМЕР_2 , яка обслуговувалась АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на 25.12.2023 на вказаній банківській картці був встановлений кредитний ліміт у сумі 50 000 грн.

25.12.2023 близько 14 год. 24 хв., на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 надійшов виклик із невідомого абонентського номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, невідома особа чоловічої статті представилась ОСОБА_4 працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив потерпілому про те, що йому нарахована одноразова грошова допомога у сумі 6500 грн., і задля того щоб вона була зарахована ОСОБА_4 на банківську картку, йому необхідно повідомити код підтвердження, який надійде потерпілому смс-повідомлення на його мобільний телефон, на що останній погодився.

В ході подальшої розмови із невідомим чоловіком, ОСОБА_4 повідомив надісланий йому на мобільний телефон код шахраю, на що останній повідомив потерпілому, що до нього зателефонують ще із банку, після чого необхідно буде ще раз підтвердити платіж та відразу завершив розмову. Через декілька секунд до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонували із банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_4 і, піднявши слухавку, потерпілий підтвердив платіж натиснувши цифру «1» в якості підтвердження.

Після того до ОСОБА_4 почали телефонувати із невідомого номеру мобільного телефону № НОМЕР_5 , однак останній слухавку не підіймав та одумавшись, що це можуть бути шахраї самостійно зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 та заблокував свої банківські картки.

26.12.2023 ОСОБА_4 звернувся до місцевого відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у смт Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області, де від співробітників банку дізнався про те, що 25.12.2023 о 14 год. 32 хв. із його кредитної банківської картки № НОМЕР_2 були знятті двома платежами грошові кошти у загальній сумі 17063 грн., тоді ОСОБА_4 зрозумів, що його все ж таки ошукали шахраї і вирішив звернутись до органу поліції з відповідною заявою.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів із кредитної банківської картки потерпілого іншій особі, яка шахрайським способом викрала грошові кошти у сумі 17 063 грн., що належали ОСОБА_4 ..

Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації до рахунку ОСОБА_4

№ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , для встановлення місця вчинення правопорушення та особи, яка скоїла вказаний злочин та перерахувала 25.12.2023 із кредитного рахунку ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 17 063 грн., тому враховуючи викладене та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 25.12.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_2 в період часу із 25.12.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що за матеріалами досудового розслідування 25.12.2023 близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа чоловічої статті, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання одноразової грошової допомоги у сумі 6500грн., шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Кунча Теофіпольської ТГ Хмельницького району, дізналась код-підтвердження, який був надісланий на мобільний номер телефону потерпілого та який в ході телефонної розмови він повідомив невідомій особі, після чого заволодів грошовими коштами із кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у сумі 17 063 тис. грн., які належать ОСОБА_4 ..

27.12.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в його користуванні перебувала кредитна банківська картка № НОМЕР_2 , яка обслуговувалась АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на 25.12.2023 на вказаній банківській картці був встановлений кредитний ліміт у сумі 50 000 грн.

25.12.2023 близько 14 год. 24 хв., на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 надійшов виклик із невідомого абонентського номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, невідома особа чоловічої статті представилась ОСОБА_4 працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив потерпілому про те, що йому нарахована одноразова грошова допомога у сумі 6500 грн., і задля того щоб вона була зарахована ОСОБА_4 на банківську картку, йому необхідно повідомити код підтвердження, який надійде потерпілому смс-повідомлення на його мобільний телефон, на що останній погодився.

В ході подальшої розмови із невідомим чоловіком, ОСОБА_4 повідомив надісланий йому на мобільний телефон код шахраю, на що останній повідомив потерпілому, що до нього зателефонують ще із банку, після чого необхідно буде ще раз підтвердити платіж та відразу завершив розмову. Через декілька секунд до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонували із банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_4 і, піднявши слухавку, потерпілий підтвердив платіж натиснувши цифру «1» в якості підтвердження.

Після того до ОСОБА_4 почали телефонувати із невідомого номеру мобільного телефону № НОМЕР_5 , однак останній слухавку не підіймав та одумавшись, що це можуть бути шахраї самостійно зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 та заблокував свої банківські картки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 25.12.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_2 в період часу із 25.12.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1