№ 207/4795/23
№ 1-кс/207/1098/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000202 ,

В С Т А Н О В И В

15 вересня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те , що 15 вересня 2023 року в період часу з 11.40 години до 14.20 години невстановлена особа , повідомивши ОСОБА_4 про те , що так як вона являється внутрішньо переміщеною особою , державою їй повинні були надходити виплати , та для отримання грошових коштів остання повинна сплатити ПДВ в сумі 40000 гривень , шляхом обману , спілкуючись за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа належними їй грошовими коштами в загальні сумі 44000 гривень , 42000 гривень з яких ОСОБА_4 добровільно , самостійно переказала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , із банківської картки № НОМЕР_4 , на банківську картку НОМЕР_5 , та 2000 гривень з яких добровільно , самостійно переказала через термінал самообслуговування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , розташованому по АДРЕСА_1 , виплати як ВПО так і не отримала , грошові кошти останній не повернуто , чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 16 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Таким чином , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_6 , МФО : НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_2 знаходяться оригінали документів , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю , щодо :

- відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованій за адресою : АДРЕСА_3 , паспорт громадянки України НОМЕР_8 , які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_4 до 15 вересня 2023 року .

- транзакції з 15 вересня 2023 року по карткам-рахункам відкритим із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів , отримувачів грошових коштів (номер рахунку , повні анкетні дані отримувачів) , час та дата транзакцій , номер , адреса відділення/банкоматів , у тому числі невдалі спроби зняття готівки .

20 вересня 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення , які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_6 , МФО : НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 166 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_6 , МФО : НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , а саме :

- відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованій за адресою : АДРЕСА_3 , паспорт громадянки України НОМЕР_8 , які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_4 до 15 вересня 2023 року ;

- транзакції з 15 вересня 2023 року по карткам-рахункам відкритим із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів , отримувачів грошових коштів (номер рахунку , повні анкетні дані отримувачів) , час та дата транзакцій , номер , адреса відділення/банкоматів , у тому числі невдалі спроби зняття готівки .

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 20 жовтня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1