Справа № 712/9976/23
Провадження № 1- кс/712/4593/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023 за № 0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2023 о 20:30 до чергової частини ВП N?3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП поступило повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що 03.08.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання через соціальну мережу «ЮТУБ» подав заявку про оформлення допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого на його банківську картку НОМЕР_2 (емітованої ІНФОРМАЦІЯ_3 ) поступили кошти у сумі 3100 грн. та 20930 грн., в подальшому він перейшов за посиланням та надав дані для авторизації в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цих дій невідомою особою із картки заявника НОМЕР_2 (емітованої ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та картки НОМЕР_3 (кредитна, яка була оформлена шахраями) були зняті кошти у сумі 101 395 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що 03.08.2023 перебуваючи за місцем проживанням в АДРЕСА_2 де заявник проводив вільний час у мережі Інтернет через свій мобільний пристрій марки «Ксіомі» серії «Редмі9» із IMEI1: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на той час його пристрої були активні дві сім карти, а саме НОМЕР_1 (яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та НОМЕР_6 (яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Переглядаючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заявник натрапив на рекламне оголошення, щодо допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , зацікавившись потерпілий перейшов за посиланням, де у вказаному посиланні потрібно було ввести контактну інформацію та банківську картку на яку буде відправлена допомогу. Вказавши дану інформацію потерпілому надійшло повідомлення про те, що нібито на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому надійшли грошові кошти в розмірі 3100 грн. та 20930 грн. Після чого надійшло заявнику повідомлення, із уточненням чи отримав він допомогу, та якщо так, то потерпілому необхідно у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснити підтвердження операції. Увійшовши в обліковий запис за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 заявник підтвердив дану операцію. Після чого з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 16:14 год. 03.08.2023 по 17:47 год 03.08.2023 було знято грошові кошти у сумі 101395 гривні за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовували банкомат за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для зняття грошових коштів.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовували банкомат вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Слідчий в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до фото та відео файлів щодо зняття грошових коштів в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 за період 00 год. 00 хв. 02 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 04 серпня 2023 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо, тому виникла необхідність в отриманні вказаного тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000162від 04.08.20223 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

04 вересня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «03.08.2023 о 20:30 до чергової частини ВП N?3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП поступило повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що 03.08.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання через соціальну мережу «ЮТУБ» подав заявку про оформлення допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого на його банківську картку НОМЕР_2 (емітованої ІНФОРМАЦІЯ_3 ) поступили кошти у сумі 3100 грн. та 20930 грн., в подальшому він перейшов за посиланням та надав дані для авторизації в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цих дій невідомою особою із картки заявника НОМЕР_2 (емітованої ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та картки НОМЕР_3 (кредитна, яка була оформлена шахраями) були зняті кошти у сумі 101 395 грн.»- правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 та в банкоматі за адресою АДРЕСА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 00 год. 00 хв. 02 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 04 серпня 2023 року.

Виконання ухвали доручитислідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , начальнику сектору УКР ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1