Справа №613/1477/23 Провадження № 1-кс/613/642/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000502 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 08 години 00 хвилин 19 липня 2023 року по 08 годину 00 хвилин 20 липня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 22 730 грн. 00 коп., які о 21 годині 08 хвилин 19.07.2023 перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 , грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.08.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 19.07.2023, близько 21.30 години, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , в загальній сумі 22 730,00 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 05.08.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання про те, що у нього в користуванні перебуває банківська картка для виплат, відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 та банківська картка, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .

19.07.2023, близько 21.30 год., на його мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , чоловік представився працівником банку, при цьому повідомив, що по банківській картці ОСОБА_5 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », буде проводитись списання грошових коштів, при цьому він передає слухавку працівнику Національного банку. Далі слухавку взяв інший працівник, який повідомив, що з банківської картки ОСОБА_5 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , потрібно перевести грошові кошти на іншу картку. Після чого ОСОБА_5 повідомив, що в нього є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім чоловік сказав ОСОБА_5 перевести грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він і зробив. Приблизно через пів години ОСОБА_5 помітив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 22 730 грн. 00 коп. Будь-яких інших операцій ОСОБА_5 не проводив, повідомлень йому не надходило. З даного приводу 04.08.2023 ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції.

01.09.2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит щодо встановлення рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів у сумі 22 730 грн. 00 коп. 19.07.2023 з використанням ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , з банківської картки № НОМЕР_3 .

Згідно з відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.09.2023, транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (009098 середина картки) проводились 19.07.2023 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому з номеру картки № НОМЕР_3 о 21 год. 08 хв. 19.07.2023 здійснено переказ грошових коштів в сумі 22 730 грн. 00 коп. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_8 середина картки).

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.08.2023 вбачається, що в його користуванні перебуває банківська картка, відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 та банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

19.07.2023, близько 21.30 год., на його мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , чоловік представився працівником банку, при цьому повідомив, що по банківській картці ОСОБА_5 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », буде проводитись списання грошових коштів, при цьому він передає слухавку працівнику Національного банку. Далі слухавку взяв інший працівник, який повідомив, що з банківської картки ОСОБА_5 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , потрібно перевести грошові кошти на іншу картку. Після чого ОСОБА_5 повідомив, що в нього є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім чоловік сказав ОСОБА_5 перевести грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він і зробив. Приблизно через пів години ОСОБА_5 помітив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 22 730 грн. 00 коп. Будь-яких інших операцій ОСОБА_5 не проводив, повідомлень йому не надходило. З даного приводу 04.08.2023 ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції.

З виписки по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 вбачається, що 19.07.2023 по картці здійснено транзакцію у вигляді списання коштів в сумі 22730,00 грн. через безготівкові платежі на WWWHYPERLINK " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".HYPERLINK " ІНФОРМАЦІЯ_8 "IPAYHYPERLINK " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".HYPERLINK " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_10

01.09.2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит щодо встановлення рахунку, на який 19.07.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 22 730 грн. 00 коп. з використанням ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , з банківської картки № НОМЕР_3 .

З відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.09.2023 вбачається, що транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (009098 середина картки) проводились 19.07.2023 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 19.07.2023 о 21:08:54 год. з картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 22 730 грн. 00 коп. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_8 середина картки).

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000502 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 08 години 00 хвилин 19 липня 2023 року по 08 годину 00 хвилин 20 липня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 22 730 грн. 00 коп., які о 21 годині 08 хвилин 19.07.2023 перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 , грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя