Провадження № 1-кс/638/3369/23
УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальником Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001745 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, про здійснення з 07.07.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ;

- документів, про рух коштів за період з 07.07.2023 по теперішній, за карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- документів з інформацією коли останній раз з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

- повна інформація про прив?язані до банківської карти НОМЕР_3 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет - провайдерів.

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга

SMS інформування про рух грошових коштів по картці НОМЕР_3 , та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосередне місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

-інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 07.07.2023 року по теперішній час;

-відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за банківською карткою N° НОМЕР_2 з 07.07.2023 по теперішній час.

Розглянути дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0001745 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023 до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 07.07.2023 перейшовши на невідоме посилання з назвою «допомога ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 на свій мобільний телефон, отримала дзвінок зі стаціонарного номеру НОМЕР_4 , в ході розмови з оператором назвала реквізити своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , після чого з її картки було знято кошти у сумі 5900 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила що 07.07.2023 о 14:52 на її мобільний телефон надійшло повідомлення з посиланням з назвою «допомога ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши на яке на мобільний телефон ОСОБА_5 відразу надійшов дзвінок зі стаціонарного номеру НОМЕР_4 , де почав розмову автовідповідач, та запропонував назвати реквізити її картки та код від служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 , який попередньо був надісланий потерпілій на мобільний телефон, для надіслання коштів від допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 повіривши невідомому, ОСОБА_5 назвала невідомому реквізити своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 з секретним кодом та закінчила розмову з невідомим.

Через декілька хвилин після розмови з оператором, якому попередньо потерпіла надала інформацію та пін-код зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 , з пенсійної картки потерпілої проведено наступні перекази:

07.07.2023 о 14:48 транзакція «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 4850 грн.;

07.07.2023 о 14:52 транзакція «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 999 грн.

Так, в результаті шахрайських дій ОСОБА_5 , спричинено матеріальний збиток у загальній сумі 5849 грн. (без врахування банківський послуг за переказами).

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 , невідомої особи, якій було надіслано кошти з картки ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою головного офісу : АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку невідомого за номером картки: № НОМЕР_2 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 07 липня 2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Крім того, враховуючи вимоги п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, з метою досягнення цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідним є 2-місячний термін для реалізації тимчасового доступу до вказаних у даному клопотанні документів, оскільки менший строк не буде достатнім для виконання ухвали, у зв`язку із значною віддаленістю органу досудового розслідування, близькість останнього до активної зони бойових дій, тяжким транспортним сполученням до міста Харкова, а також завантаженістю працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, через велику кількість аналогічних ухвал по іншим кримінальним провадженням.

Разом з цим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Орган досудового розслідування вважає, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор. та слідчий у судове засідання не з`явились, слідчий подала через канцелярію суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав задовольнити клопотання частково, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення та вилучення на паперовому та/або електронному носії завірених копій документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальником Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001745 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити .

Надати слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення та вилучення на паперовому та/або електронному носії завірених копій наступних документів, а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, про здійснення з 07.07.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- документів, про рух коштів за період з 07.07.2023 по теперішній, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- документів з інформацією про те, коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

- повна інформація про прив?язані до банківської карти НОМЕР_3 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет - провайдерів.

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга

SMS інформування про рух грошових коштів по картці НОМЕР_3 , та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосередне місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

-інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 07.07.2023 року по теперішній час;

-відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за банківською карткою N° НОМЕР_2 з 07.07.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1