Справа № 163/1113/23
Провадження № 1-кс/163/782/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000025 дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про розтрату коштів місцевого бюджету посадовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Любомльської міської ради шляхом укладення договору про закупівлю генератора "Active ACT-58/380AE" у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 600 000 гривень без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-15-006237-a.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Любомльської міської ради та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 13 грудня 2022 року укладено договір про закупівлю зазначеного вище генератора. В умовах договору визначено, що вартість товару становить 600 000 грн. (місцевий бюджет 441 000 грн, ПДВ 73 500 грн., власні кошти покупця 159 000 грн ПДВ 26 500 грн).

Згідно додаткової угоди до договору № 131222 вартість товару становить 600 000 грн без ПДВ.

Під час проведення розрахунку за товар КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Любомльської міської ради 15 грудня 2022 року сплачено 100 000 грн, з яких ПДВ 16 666,66 грн, 23 грудня 2022 року 59 000 грн, з яких ПДВ 9 833,34 грн, 26 грудня 2022 року сплачено 441 000 грн, з яких ПДВ 73 500 грн.

При цьому, згідно платіжних документів сума, яка сплачена покупцем в користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " співпадає із сумою зазначеною в договорі від 13 грудня 2022 року № 131222, що суперечить додатковій угоді, якою змінена ціна за товар, де виключено ПДВ.

В той же час органом досудового розслідування встановлено, що вартість ввезеного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 01 грудня 2022 року генератора згідно інвойсу становило 7085 євро (за курсом НБУ 268 946,60 грн).

На цьому етапі досудового розслідування виникла необхідність в отримані і долучені до матеріалів кримінального провадження інформації щодо наявних в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банківських рахунків. На думку слідчої, отримання такої інформації є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні та може бути використанні як доказ в цьому провадженні.0

До клопотання слідча ОСОБА_4 додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03 травня 2023 року, за № 0000025, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Любомльської міської ради підтверджено рапортом прокурора Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури.

Між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Любомльської міської ради та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 13 грудня 2022 року укладено договір про закупівлю дизельного електрогенератора закритого типу Active ACT-58/380AE.

Згідно з п.4 цього договору що вартість товару становить 600 000 грн (місцевий бюджет 441 000 грн, ПДВ 73 500 грн, власні кошти покупця 159 000 грн, ПДВ 26 500 грн).

Згідно додаткової угоди до договору № 131222 від 13 грудня 2022 року вартість генератора становить 600 000 грн без ПДВ.

Під час проведення розрахунку за товар КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Любомльської міської ради 15 грудня 2022 року сплачено 100 000 грн, з яких ПДВ 16 666,66 грн (платіжна інструкція № 2715), 23 грудня 2022 року 59 000 грн, з яких ПДВ 9 833,34 грн (платіжна інструкція № 2725), 26 грудня 2022 року сплачено 441 000 грн, з яких ПДВ 73 500 грн (платіжні доручення № 329).

Відповідно до інвойсу від 28 листопада 2022 року № 20221101 вартість генератора Active ACT-58/380AE, який слідував на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", становила 7085 євро.

З інформації Рівненської митниці від 01 червня 2023 року вбачається, що 02 грудня 2022 року ВМО № 1 митним постом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оформлено митну декларацію в режимі імпорт № 22UA38U1 щодо електрогенератора закритого типу "Active ACT-58/380AE", який слідував на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 30 березня 2023 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перебуває на обліку та зареєстроване платником ПДВ у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій із інформацією щодо належних продавцю банківських рахунків матиме важливе значення для розслідування кримінального правопорушення, зокрема, для проведення експертизи, встановлення ознак кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини розтрати бюджетних коштів з огляду на стадію досудового розслідування неможливо, ненадання доступу і права вилучення може привести до втрати або знищення документів.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000025 слідчим СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про банківські рахунки (закриті/відкриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що були відкриті з 01 грудня 2022 року по 12 жовтня 2023 року, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення цієї інформації.

Строк дії ухвали встановити до 12 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1