Справа № 216/7146/23
провадження 1-кс/216/2829/23
УХВАЛА

іменем України

01 листопада 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 02 жовтня 2023 року, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000431 від 02 жовтня 2023 року, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час невідома особа на торгівельній площадці безкоштовних оголошень «OLX» виклала шахрайське оголошення про продаж товару - доїльний апарат для доїння корів та кіз, яке зацікавило потерпілого. Зв`язавшись з невідомою особою, за контактним телефоном, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , домовився про його придбання. Після спілкування з потерпілим, зловживаючи його довірою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, невстановлена особа повідомила потерпілому, що зможе продати вказаний вище доїльний апарат, при цьому, спочатку потрібно сплатити повну суму, яку останній, виходячи з довіри до невідомої особи добровільно 24.09.2023 о 13:49 годин дня, перерахував на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому, після отримання грошових коштів в сумі 3000 гривень, невідома особа зникла, заволодівши грошовими коштами потерпілого, при цьому, взяті на себе зобов`язання стосовно продажу доїльного апарату не виконала, грошові кошти не повернула і на зв`язок не виходить, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 3000 гривень (ЄО №20323 від 02.10.2023).

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Грошовими коштами, що належать потерпілому заволоділи, шляхом переказу на банківську картку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), що відкрита та обслуговується у АТ КБ «ПриватБанк» на особу ОСОБА_5 .

З відкритих джерел інформації, банківська картка НОМЕР_2 , яка кореспондується з банківським рахунком НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_4 добровільно, будучи введеним в оману, перераховував власні грошові кошти в сумі 3000 гривень та якими заволоділа невідома особа, відкритий та обслуговується у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ) на особу ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації, розміщеної в мережі інтернет, АТ КБ «ПриватБанк», (Код ), поштова адреса: м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, тел. 0-800-500-030, е-mail-адреса: .

У зв`язку з вищевикладеним та тим, що вказані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , що перебувають на банківській картці НОМЕР_2 , яка кореспондується з банківським рахунком НОМЕР_3 , що відкрита у АТ КБ «ПриватБанк», були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і в подальшому зазначені грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення то виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 3000 гривень, які перебувають на банківській картці НОМЕР_2 , яка кореспондується з банківським рахунком НОМЕР_3 , на якому перебувають грошові кошти потерпілого, яка відкрита у АТ КБ «ПриватБанк» », (Код ), поштова адреса: м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, тел. 0-800-500-030, е-mail-адреса: для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, так як відповідно до відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» забезпечити їх відшкодування іншим чином не можливо, тому дізнавач просив накласти арешт на вказане майно.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.

Особа, щодо якої вирішується питання по арешт майна у судове засідання не викликалась у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках у банках, видаткові операції, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу, тобто, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на майно, забезпечити схоронність вказаного майна, не допущення, його знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

Тому, з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно грошові кошти у безготівковій формі в сумі 3000 гривень, які знаходяться на банківській картці НОМЕР_2 , яка кореспондується з банківським рахунком НОМЕР_3 , яка відкрита на особу ОСОБА_5 у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ) м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, тел. 0-800-500-030, е-mail-адреса: .

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківської картки НОМЕР_2 , яка кореспондується з банківським рахунком НОМЕР_4 , яка відкрита на особу ОСОБА_5 у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ) м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, тел. 0-800-500-030, е-mail-адреса: .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Особі, в провадженні якої перебувають матеріали кримінального провадження № 0000431 від 02 жовтня 2023 року забезпечити схоронність арештованого майна у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, Державної судової адміністраціївід 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_6