печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 11.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України, щодо виявленого факту розтрати державних коштів в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час закупівлі та поставки мобільних телефонів.

За наявними даними у жовтні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставило до Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) за завищеними цінами 2500 шт. мобільних телефонів, країна походження Китай, за наступним ідентифікатором закупівлі в системі ProZorro: ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною вартістю 17 227 500 грн з ПДВ.

Вказані мобільні телефони «Радіотелефон стільникового зв`язку Sigma mobile X-treme PQ18 MAX black» імпортовані на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , статутний капітал: 1000 грн, директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_4 , засновник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

Митна вартість згідно інвойсу за одиницю вказаного товару Sigma mobile X-treme PQ18 MAX black 3200 грн (2500 шт. 8 млн грн).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувало 2500 шт. вказаних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 4845 грн без ПДВ за одиницю товару (загальна вартість 12 112 500 грн), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 5742,50 грн без ПДВ за одиницю товару (загальна вартість 14 356 250 грн без ПДВ, 17 227 500 грн з ПДВ).

Крім того, за результатами аналізу тендерної документації, зокрема обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю, встановлено низку зловживань при їх підготовці, що призвели до завищення закупівельної ціни за одиницю товару.

Так, на офіційному сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розділі «Закупівлі» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 розміщено обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю за ДК 021:20-0 Мобільні телефони.

Серед необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації, в подальшому були внесені зміни) зазначено дискримінаційну вимогу до технології визначення місцеположення, а саме обов`язкова підтримка: GPS, Glonass(рф), Beidou(Китай), Galileo, A-GP.

На підставі даної дискримінаційної вимоги, що відкидає більш дешеві моделі, які підтримують декілька або одну технологію визначення місцеположення впроваджених на території України, в тому числі розраховувалась середня риночка вартість мобільного телефону.

Разом з цим, зазначаэ, що ГЛОНАСС (Глобальна Навігаційна Супутникова Система) російська радіонавігаційна супутникова система, розроблена на замовлення міністерства оборони рф. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ) є оператором державної автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також виконує закази МО, пов`язані з науковими дослідженнями та експериментальними розробками в галузі технічних наук і технологій, що в подальшому використовується військами російської федерації, зокрема у військовій агресії рф проти України. Таким чином, компанія несе відповідальність за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Указом Президента України від 12.05.2023 №277/2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» серед інших до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та його службових осіб.

Закуплені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними цінами мобільні телефони у кількості 2500 шт. «Радіотелефон стільникового зв`язку Sigma mobile X-treme PQ18 MAX black» підтримують заявлену у першій редакції Додатку 2 до тендерної документації (Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) вимогу до технології визначення місцеположення, а саме підтримка: GPS, Glonass(рф), Beidou(Китай), Galileo, A-GP.

Крім того, штучно висунуті строки щодо відвантаження 2500 шт. мобільних телефонів 2500 шт. впродовж 10 робочих днів з дати укладення договору, можливо було виконати виключно якщо товар є в наявності на території України в заявленій кількості, чи було достеменно відомо, що він був готовий до транспортування із суміжної країни, оскільки в середньому виготовлення і постачання товарів під конкретне замовлення займає 90 днів.

Таким чином, вказана тендерна документація була складена відповідальними особами державного підприємства під конкретні моделі конкретного виробника, що може свідчити про порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», встановлення Замовником дискримінаційних вимог у документації та забезпечення неправомірної переваги конкретному виробнику, шляхом унеможливлення участі більшості світових виробників через встановлення дискримінаційних вимог до строків постачання, що унеможливлювало організацію виготовлення та постачання такої кількості обладнання, та в подальшому призвело до придбання товарів за завищеними цінами.

Відтак слідчий зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення й дослідження речей та документів у яких можуть бути наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), у тому числі перевірки обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, що знаходяться у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , які перелічені в клопотанні.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 11.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, враховуючи той факт, що постановою старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 від 10.11.2023 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу,правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи салідчих на тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення оригіналів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

1) Оригінали документів щодо результату тендеру, ProZorro: ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема:

- оригінал договору про відвантаження мобільних телефонів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 03.10.2023 № 03-1/10.2023-з;

-оригінал специфікації до договору № 03-1/10.2023-з (Додаток 1 до договору);

- акти приймання-передачі, акти виконаних робіт (поставки мобільних телефонів, їх інсталяції, інших передбачених договором робіт), гарантійні зобов`язання, товарно-транспортні накладні, інші документи щодо поставки постачальником замовнику передбаченого договором обладнання;

- фінансові документи (відповідні видаткові, прибуткові та податкові накладні, платіжні доручення, чеки тощо), що підтверджують факт отримання оплати за товар.

2) Оригінали документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мобільних телефонів «Радіотелефон стільникового зв`язку Sigma mobile X-treme PQ18 MAX black», документів щодо виконання вищевказаних зобов`язань, а саме договорів, контрактів зі змінами та доповненнями, відповідних видаткових, прибуткових та податкових накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, актів, банківських виписок, товарно-транспортних накладних, документів, що безпосередньо стосуються господарських відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків (їх відображення в обліку і звітності), службове листування щодо відвантаження вищевказаних мобільних телефонів.

3) Копії статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадових обов`язків та наказів на призначення директора (виконуючого обов`язки) і головного бухгалтера з 01.01.2023.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_6

Слідчий суддя - ОСОБА_1