Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5833/2023 У Х В А Л А
24.10.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять деталізовані відомості за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 08.04.2020р. по 24.10.2023р.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 , які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
В ході розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 відкриті наступні банківські рахунки: рахунок відкритий 08.04.2020 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок відкритий 08.04.2020 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок відкритий 22.12.2020 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 .
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, необхідно з метою з`ясування руху коштів по зазначеним рахункам, походження коштів, оскільки вбачається що такі використовувались ОСОБА_4 в ході вчинення злочинної діяльності, та отримана інформація має доказове значення у з`ясуванні осіб, причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати групі дізнавачів СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
??- роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 08.04.2020 та по 24.10.2023;
??- копій документів та відомостей щодо власника банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 08.04.2020 по 24.10.2023;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаними банківськими рахункамм (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам з 08.04.2020 по 24.10.2023.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1