СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7771/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023р. до суду надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження земельними ділянками з кадастровими номерами: :03:005:0056 власник ТОВ «Територіальна енергетична компанія», , :03:005:0056 власник ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , :03:005:0024, :03:005:0026 власник ТОВ «Твій новий дім», , :03:005:0025 власник ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а також будівництва на них об`єктів нерухомості.

Встановити заборону особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно, вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:005:0056 власник ТОВ «Територіальна енергетична компанія», , :03:005:0056 власник ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , :03:005:0024, :03:005:0026 власник ТОВ «Твій новий дім», , :03:005:0025 власник ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що невстановлені особи в особі керівників ТОВ «Садівницьке товариство «Твін-груп», шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером: :03:005:0003 загальною площею 62.86 га, яка знаходиться на території Бориспільського району, шляхом підроблення офіційних документів.

Відповідно до договору купівлі продажу від 29.12.2011 земельна ділянка з кадастровим номером: :03:005:0003 належала ТОВ «Садівницьке товариство «Твін-груп», що посвідчувалось Державним актом на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ № 097532 виданого Бориспільським райвідділом земельних ресурсів від 19.02.2007.

На підставі заяви від 11.02.2021 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_7 , земельну ділянку площею 62, 86 га, з кадастровим номером: :03:005:0003 було розділено на окремі 4 (чотири)земельні ділянки з цільовим призначенням для колективного садівництва

Договором купівлі продажу від 11.02.2021 ТОВ « Компанія з управління активами «Будівельні проекти», продала земельну ділянку з кадастровим номером: :03:005:0003 ТОВ Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Ніко Фінанс», який посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Земельну ділянка площею 62, 86 га, з кадастровим номером :03:005:0003, було розділено на окремі 4 (чотири) земельні ділянки з цільовим призначенням для колективного садівництва з наступними кадастровими номерами: :03:005:0023 власник ТОВ «Територіальна енергетична компанія», , земельна ділянка, об`єкт в процесі поділу, :03:005:0024, :03:005:0026 власник ТОВ «Твій новий дім», , :03:005:0025 власник ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Крім того на підставі заяв ТОВ «Територіальна енергетична компанія» та технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, розробленої ФОП ОСОБА_8 земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0023 поділено на земельні ділянки :03:005:0056 та :03:005:0057.

Крім того в ході досудового розслідування отримано інформацією, що на земельних ділянках з кадастровими номерами: :03:005:0056, :03:005:0057, :03:005:0024, :03:005:0026, :03:005:0025 здійснюються підготовчі будівельні роботи.

Оглядом загальнодоступного сайту https://e-construction.gov.ua/ назва якого «Портал державної електронної системи у сфері будівництва» встановлено, що будь-які дозвільні документи на здійснення будівельних робіт відсутні.

Відповідно до листа Головного управління Держеокадастру у м. Києві та Київській області встановлено, що державний акт на земельну ділянку серії ЯЕ № 097532 та документація із землеустрою, яка стала підставою для його виготовлення відсутні.

Таким чином невстановленими особами, державному реєстратору було подано державний акт серії ЯЕ № 097532, якого не існує та на підставі якого було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0003, яка в подальшому було поділено на декілька земельних ділянок з метою приховування слідів вчинення злочину.

При відведенні та використанні земельної ділянки порушено ст. ст. 116-123, 186, 186-1 Земельного кодексу України.

Враховуючи вищевикладене та те, що земельні ділянки з кадастровими номерами :03:005:0056, :03:005:0057, :03:005:0024, :03:005:0026, :03:005:0025, :06:003:0038 є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто були набуті у власність внаслідок вчинення кримінального правопорушення, винесено постанову про визнання вказаних земельних ділянок речовим доказам у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровими номерами: :06:001:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212), площею 7,9877 га на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , (паспорт НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:005:0056 власник ТОВ «Територіальна енергетична компанія», , :03:005:0056 власник ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , :03:005:0024, :03:005:0026 власник ТОВ «Твій новий дім», , :03:005:0025 власник ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Вказані земельні ділянки, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні можуть бути втрачені шляхом відчуження на користь інших осіб, їх об`єднання та/або поділу.

Таким чином, підставою та метою, з якою прокурор звертається до суду з даним клопотанням є збереження речових доказів вказаної земельної ділянки.

З наведених вище обставин вбачається необхідність в накладенні арешту на вказані ділянки та встановленні заборони особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити будь-які зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) щодо такої земельної ділянки, а також встановлення заборони власникам таких земельних ділянок вирішувати будь-які питання про поділ такої земельної ділянки, укладення будь-яких угод щодо такої земельної ділянки, а також проведення на ній будь-яких підготовчих та/або будівельних робіт з метою недопущення можливості її знищення, перетворення, відчуження у будь-який спосіб для забезпечення можливої конфіскації майна, цивільного позову та зберігання до набрання законної сили судовим рішенням по вказаному речовому доказу у кримінальному провадженні.

Вказане унеможливить подальше знищення, перетворення, відчуження у будь-який спосіб такої земельної ділянки, а також наддасть можливість органу досудового розслідування встановити важливі обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину) в ході проведення слідчих та процесуальних дій в рамках зазначеного кримінального провадження.

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості незаконного відчуження майна, виникла необхідність у накладені арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:005:0056, :03:005:0057,:03:005:0024,:03:005:0026, :03:005:0025. Просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі та просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 15.09.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :03:005:0056, :03:005:0057, :03:005:0024, :03:005:0026, :03:005:0025, :06:003:0038 є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто були набуті у власність внаслідок вчинення кримінального правопорушення, винесено постанову про визнання вказаних земельних ділянок речовим доказам у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи викладене, слідчим суддею встановлено, що зібрані докази, мають суттєве значення для встановлення істини, важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, із забороною відчуження та розпорядження земельними ділянками з кадастровими номерами: :03:005:0056 власник ТОВ «Територіальна енергетична компанія», , :03:005:0024, :03:005:0026 власник ТОВ «Твій новий дім», , :03:005:0025 власник ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а також будівництва на них об`єктів нерухомості.

Встановити заборону особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно, вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:005:0056 власник ТОВ «Територіальна енергетична компанія», , :03:005:0024, :03:005:0026 власник ТОВ «Твій новий дім», , :03:005:0025 власник ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

В накладенні арешту на земельну ділянку№ :03:005:0056 власник ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 - відмовити.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1