Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/806/23
Провадження № 1-кс/542/319/23
У Х В А Л А

Іменем України

22 листопада 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 07 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2023 року слідчий СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у Полтавському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період проведення транзакції 06.04.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 07 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_8 про вчинення щодо нього шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має рахунок № НОМЕР_2 .

24 березня 2023 року ОСОБА_8 на телеканалі «1+1» побачив інформацію про надання допомоги інвалідам війни 1 та 2 групи, а також що отримати допомогу можливо за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для цього на вказаному сайті необхідно було ввести електронний підпис, якого ОСОБА_9 не мав. Потерпілий звернувся до місцевого відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в смт Нові Санжари, Полтавський район, Полтавська область, працівники якого допомогли йому створити даний електронний підпис. В подальшому ОСОБА_8 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввів електронний підпис та вибрав свій банк - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картку № НОМЕР_2 , на яку бажає отримувати допомогу та увів дані, а саме: номер картки, строк дії картки та трьохзначний СVC-код, зазначений на звороті карти, а також логін і пароль від свого мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Увівши всі дані, він перейшов за вищевказаним посиланням. ОСОБА_8 надійшло повідомлення про те, що його заяву схвалено та перша виплата надійде протягом 7 днів. 05 квітня 2023 року о 00:00 год. йому була нарахована допомога в сумі 4000 грн та відбулось зарахування субсидії - 1994 грн 11 коп. Водночас 05 квітня 2023 року о 23:24 год із банківського рахунку № НОМЕР_2 було знято особисті кошти ОСОБА_8 в сумі 5800 грн, чим спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Отримавши відповідь від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів за своїм картковим рахунком № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 помітив, що його кошти перераховано через UKR KYIV MOBILE BANKING 10001.

Під час досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , за період з 05.04.2023 по 06.04.2023.

Проаналізувавши інформацію, надану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що кошти в сумі 5800 грн перераховані 06.04.2023 о 14:30:09 годині на рахунок НОМЕР_1 , код банку отримувача НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_8 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без його участі, клопотання просив задовольнити (а.с. 26).

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000093 від 07 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 6).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 березня 2023 року ОСОБА_8 побачивши по телевізору рекламу про надання допомоги інвалідам війни, створив у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронний підпис, та перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , для отримання вказаної допомоги. При цьому ввів усі дані картки, на яку він бажав отримувати допомогу, а саме: номер, строк дії картки та трьохзначний СVC- код, зазначений на звороті картки, а також логін і пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05 квітня 2023 року йому була нарахована допомога в сумі 4000 грн та зарахована субсидія 1994 грн 11 коп. Поряд з цим, із його банківського рахунку № НОМЕР_2 було знято особисті кошти в сумі 5800 грн.

Відповідні обставини повідомлені потерпілим під час допиту 07 квітня 2023 року (а.с. 8-9).

23 червня 2023 року проведено на підставі ухвали слідчого судді тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - інформації по платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_2 потерпілого за період з 05.04.2023 по 06.04.2023 (а.с. 10). Працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано DVD-диск з наявною інформацією по картковому рахунку № НОМЕР_5 (а.с. 11).

Відповідно до отриманої від банку інформації встановлено, що кошти в сумі 5800 грн перераховані 06.04.2023 о 14:30:09 годині на рахунок НОМЕР_1 , код банку отримувача НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ отримувача НОМЕР_4 , назва банку отримувача Полтавське відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 14).

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілого.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 07 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з правом її вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях у Полтавському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період проведення транзакції 06.04.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки) з вказаного рахунку грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 21 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10