Ухвала

Іменем України

17 жовтня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене начальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0000195 від 13.04.2023, -

встановив:

Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим начальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на: банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 ; три блокноти рожевого, салатового та чорного кольору, з чорновими записами; квитанції в кількості 21 шт.; копії та оригінали документів на різних осіб в кількості 193 шт. - формату А4; технічний паспорт на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; посвідчення права власності на транспортний засіб НОМЕР_8 ; автомобіль марки Volkswagen Passat B4, індефікаційний номер НОМЕР_9 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , рік випуску 2017, які належать ОСОБА_10 ; мобільний телефон марки «Айфон», білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_11 .

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_6 зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою, групою осіб з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи майном осіб у великих розмірах та організували незаконне переправлення осіб призивного віку через державний кордон України з корисливих мотивів.

Під час проведення обшуку автомобіля Volkswagen Passat B4, індефікаційний номер НОМЕР_9 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , рік випуску 2017, за адресою: м.Київ, вул.Щербакова, 57, виявлено та вилучено: банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 ; три блокноти рожевого, салатового та чорного кольору, з чорновими записами; квитанції в кількості 21 шт.; копії та оригінали документів на різних осіб в кількості 193 шт. - формату А4; технічний паспорт на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; посвідчення права власності на транспортний засіб НОМЕР_8 ; автомобіль марки Volkswagen Passat B4, індефікаційний номер НОМЕР_9 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , рік випуску 2017; мобільний телефон марки «Айфон», білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 ..

Необхідність арешту майна слідча ОСОБА_6 обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

Слідчий ОСОБА_3 (який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000195 від 13.04.2023) клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому. Зазначив, що вилучений мобільний телефон органом досудового розслідування ще не оглянуто.

Представник володільця майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на автомобіль, посвідчення щодо права власності на автомобіль, технічний паспорт, та водійське посвідчення, при вирішенні арешту на інше вилучене майно не заперечував. Зазначив, що вилучений автомобіль належить ОСОБА_4 , яка не має жодного відношення до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а вилучені посвідчення та технічний паспорт не є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що 05 жовтня 2023 року старшою слідчою в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майором поліції ОСОБА_6 в період часу з 21 год. 40 хв. по 22 год. 12 хв. проведено обшук автомобіля Volkswagen Passat B4, державний номерний знак НОМЕР_10 , та вилучено: банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 ; три блокноти рожевого, салатового та чорного кольору, з чорновими записами; квитанції в кількості 21 шт.; копії та оригінали документів на різних осіб в кількості 193 шт. - формату А4; технічний паспорт на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; посвідчення права власності на транспортний засіб НОМЕР_8 ; автомобіль марки Volkswagen Passat B4, індефікаційний номер НОМЕР_9 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , рік випуску 2017, які належать ОСОБА_10 ; мобільний телефон марки «Айфон», білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_11 .

Постановою старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майором поліції ОСОБА_6 від 06 жовтня 2023 року вищевказані речі, предмети та транспортний засіб визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000195 від 13.04.2023.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені слідчою ОСОБА_6 у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190, ч.3 ст.332 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою про вчинення злочину; копією розписки ОСОБА_10 ; копією розписки ОСОБА_11 ; рапортом; інформацією про проведення аналітичної роботи відділом інформаційно - аналітичного забезпечення УСР в Житомирській області; протоколом допиту потерпілого від 27 квітня 2023 року; протоколом допиту свідка від 08 травня 2023 року; повідомленням про підозру ОСОБА_10 від 06 жовтня 2023 року; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 06 жовтня 2023 року; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 05 жовтня 2023 року; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 05 жовтня 2023 року; вимогами УІАП ГУНП в Житомирській області від 04 жовтня 2023 року.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витягу з ЄРДР та наданих слідчою матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення 05 жовтня 2023 року обшуку автомобіля Volkswagen Passat B4, д.н.з. НОМЕР_10 , а саме: банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; три блокноти рожевого, салатового та чорного кольору з чорновими записами; квитанції в кількості 21 шт.; копії та оригінали документів на різних осіб в кількості 193 шт. формату А4; мобільний телефон марки «Айфон», білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_11 з сім-карткою НОМЕР_12 , - можуть містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000195 від 13.04.2023.

При цьому, слідчий суддя враховує наступне: вказане вище вилучене майно могло використовуватись під час вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень (банківські карти, блокноти з чорновими записами, квитанції, документи на осіб, мобільний телефон, cім карта); огляд вмісту вилученого мобільного телефону станом на момент розгляду клопотання органом досудового розслідування, як пояснив в судовому засіданні cлідчий ОСОБА_3 , ще не проведено, - а тому наявна потреба в накладенні на них арешту.

Що стосується необхідності накладення арешту на: водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 ; технічний паспорт на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; посвідчення права власності на транспортний засіб НОМЕР_8 ; автомобіль марки Volkswagen Passat B4, номер НОМЕР_9 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , рік випуску 2017, то в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на запитання слідчого судді пояснив, що такі не мають значення у даному кримінальному провадженні і не відповідають критеріям речових доказів.

Також слідчим суддею з пояснень слідчого та наданих матеріалів клопотання, фабули кримінального правопорушення встановлено, що автомобіль марки Volkswagen Passat B4, номер НОМЕР_9 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , не є знаряддям вчинення злочину у кримінальному провадженні №0000195 та на ньому не переправлялись особи призивного віку через державний кордон України.

Враховуючи пояснення слідчого, який зазначив про відсутність ознак речових доказів у частині вилученого в ході обшуку майна, а саме: водійського посвідчення, технічного паспорта, посвідчення права власності на транспортний засіб НОМЕР_8 , автомобіля марки Volkswagen Passat B4, д.н.з. НОМЕР_10 , в межах кримінального провадження №0000195 від 13.04.2023, та оскільки слідчим суддею не встановлено таких ознак з урахуванням викладених в клопотанні обставин кримінального правопорушення, в накладенні арешту на: водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 ; технічний паспорт на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; посвідчення права власності на транспортний засіб НОМЕР_8 ; автомобіль марки Volkswagen Passat B4, номер НОМЕР_9 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , рік випуску 2017, - слід відмовити.

Враховуючи наведене у сукупності, клопотання слідчої ОСОБА_6 , погоджене начальником відділу Житомирської обласної прокуратури, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене начальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.10.2023 під час обшуку автомобіля Volkswagen Passat B4, д.н.з. НОМЕР_10 , рік випуску 2017, а саме на:

-банківські карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- три блокноти рожевого, салатового та чорного кольору з чорновими записами;

- квитанції в кількості 21 шт.;

- копії та оригінали документів на різних осіб в кількості 193 шт. формату А4;

- мобільний телефон марки «Айфон», білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_11 з сім-карткою НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_11 .

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на: водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 ; технічний паспорт на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; посвідчення права власності на транспортний засіб НОМЕР_8 ; автомобіль марки Volkswagen Passat B4, номер НОМЕР_9 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , рік випуску 2017, - відмовити.

Майно, в арешті якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню власнику майна.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 19 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1