Справа №642/7123/23
Провадження №1кс/642/3959/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001780 від 05 грудня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 03.12.2023 року невстановлена особа із використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 4000 грн., з її карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через фішингове посилання у «Телеграм» під виглядом соціальної допомоги ЮНІСЕФ, н.т. шахрая НОМЕР_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 03.12.2023 вона перебувала вдома за місцем свого проживання. Приблизно о 14:18 год. того ж дня потерпіла відкрила мобільний додаток «Вайбер», де у загальній групі батьківського комітету побачила смс повідомлення про допомогу ООН у розмірі 4770 грн. та нижче було посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 з переходом мобільний додаток "Телеграм". Потерпіла натиснула на це посилання і опинилася у додатку "Телеграм", де побачила смс, що її заявку на отримання грошової допомоги отримано. Після чого їй надійшло повідомлення підтвердити реєстрацію за допомогою банку чи сайту. Потерпіла нічого не підозрюючи, обрала підтвердити реєстрацію через свій банк. В подальшому їй на телефон прийшло смс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом, далі зателефонували з номера НОМЕР_2 , але я не змогла взяти трубку, у мене залишився пропущений та з даним номером вони листувалися в додатку «Вайбер», де в цьому листуванні потерпіла розголосила код, який прийшов з «ІНФОРМАЦІЯ_2», в той же час вона побачила, що з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про списання грошових коштів на суму 4000 грн. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , і вона зрозуміла, що зв`язалася з шахраями.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, з карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03.12.2023 по 05.12.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділення що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ..

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03.12.2023 по 05.12.2023, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення , зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 03.12.2023 по 05.12.2023.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділення що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03.12.2023 по 05.12.2023, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03.12.2023 по 05.12.2023 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 03.12.2023 по 05.12.2023, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1