Справа № 563/2138/23
провадження № 1-кс/563/532/23
УХВАЛА

22 грудня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000322 від 19 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 19 грудня 2023 року до ВП № 7 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським способом заволоділа конфіденційними даними до онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та маючи до нього доступ, відкрила дві кредитні банківські картки в період часу з 06 по 18 грудня 2023 року, розпорядилася її грошовими коштами на оплату онлайн-послуг 13-ма транзакціями, нанісши потерпілій матеріальну шкоду у сумі 27 746 гривень.

Як зазначила заявниця, вона мала у користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 та зареєстрована в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що прив`язаний до мобільного номеру НОМЕР_3 , який знаходиться в її мобільному телефоні марки «SIGMA mobile». Онлайн-банкінг знаходиться на її іншому мобільному телефоні марки «Iphone 6», в якому знаходиться а.н. НОМЕР_4 . Доступ до онлайн-банкінгу, а саме, логін, пароль та інші конфіденційні дані, вона нікому не надавала. Приблизно на початку жовтня 2023 року вона відкрила банківську картку для отримання пенсії в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього в різні періоди часу до неї на а.н. НОМЕР_3 стали надходити телефонні дзвінки з а.н. НОМЕР_5 , що є ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомляв про блокування моєї банківської картки та для її розблокування необхідно натиснути цифру «1», що вона і робила неодноразово. Оскільки даний бот дуже часто її турбував і це дратувало, тому вона вирішила поїхати у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб вирішити це питання. У відділенні банку їй повідомили, що з її кредитної банківської кратки було знято грошові кошти. Оскільки вона мала лише картку для виплат, то сказала, що ніякої кредитної картки немає. Тоді їй надали виписку з банківського рахунку, де вона дізналася, що окрім картки для виплат невідомою особою, яка шахрайським способом заволоділа конфіденційними даними її карки та/або онлайн-банкінгу, відкрито дві банківські карки «Універсальна» у гривнях та доларах США з кредитними лімітами. З даних карток в період часу з 06 по 18 грудня 2023 року було перераховано на оплату онлайн-послуг в GOOGLE*TEMPORARY HOLD ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошові кошти на загальну суму 27 746,18 гривень за 13 транзакцій. Крім того, заявниця додатково зазначила, що також має профіль у соціальній мережі «Фейсбук», де у інформації про себе вона висвітлила свій номер мобільного телефону, яким користується, а саме НОМЕР_3 . Також висвітлила дату свого народження, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Даний номер мобільного телефону та її дата народження є відповідно логіном і паролем до онлайн-банкінгу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому вважає, що шахрай, таким чином, здобув доступ до онлайн-банкінгу, де створив кредитні картки, з яких потім переказував грошові кошти на власні потреби. Про те, що хтось таким чином міг нанести їй матеріальну шкоду вона не подумала. Окрім того до її телефонував бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з а.н. НОМЕР_5 , який неодноразово повідомляв про блокування картки та те, що для її розблокування необхідно натиснути цифру «1», на що вона, не розбираючись в проблемі блокування картки, завжди натискала «1» для її розблокування. По жодних підозрілих посиланнях вона не переходила, дані карток нікому не називала та будь-які підозрілі номери телефону до неї не телефонували.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Такі відомості, щодо фізичної особи власника банківської картки та операції проведені по даній картці за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки полягають у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Тому, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження№0000322 від 19 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо: особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по строк дії ухвали, з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів; наявності зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; інформації чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по строк дії ухвали з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи).

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , або через його філію, що за адресою: АДРЕСА_3 , та доручити для групи слідчих з числа слідчого відділення ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме, слідчого СВ ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_7 , начальника СВ ОСОБА_8 , слідчого СВ ОСОБА_9 , або за їх письмовим дорученням працівникам сектору кримінальної поліції Відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_12 , начальнику СКП ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_14 .

Встановити строк дії ухвали до 22 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя