Справа № 487/4484/23
Провадження № 1-кс/487/3698/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000273 від 22.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 22.07.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000273, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію щодо проведеної 20.07.2023 трансакції в платіжному терміналі за адресою: АДРЕСА_3 , з поповнення банківського рахунку (картки) грошовими коштами у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, вказавши при цьому наступне: банківський рахунок (номер банківської карти), на який переведено (поповнено) грошові кошти та банківську установу, до якої належить рахунок/картка; час проведення трансакції; реквізити відправника грошових коштів (номер мобільного телефону, банківської картки тощо).

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2023 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом надання грошових коштів у позику заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_12 у сумі 13010 (тринадцять тисяч десять) гривень, які заявниця самостійно переказала на карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 9790 від 21.07.2023 та відомості викладені в ньому внесено 22.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000273, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановленні наступні обставини подій.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_12 та встановлені наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

20.07.2023 приблизно о 11:00 год. на мобільний номер заявниці НОМЕР_4 подзвонили з невідомого номеру НОМЕР_5 . Піднявши телефон з ОСОБА_12 почав розмовляти невідомий чоловік, голос якого остання сприйняла за голос чоловіка її подруги громадянки ОСОБА_13 . Невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_14 знаходиться в лікарні та якнайшвидше потрібні гроші на проведення операції.

Потерпіла, вважаючи, що дійсно її подрузі потрібна допомога, пішла до найближчого платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 , та за допомогою (весь час розмовляючи по телефону з невідомою особою) вказівок невідомої особи, голос якої сприйняла за голос чоловіка ОСОБА_13 здійснила поповнення грошовими коштами у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень номер банківської карти № НОМЕР_2 , яку продиктував невідомий чоловік.

В подальшому, невідома особа почала знову телефонувати та просити гроші, аргументуючи свої потреби в грошах необхідними витратами на лікування жінки ( ОСОБА_13 ), тому ОСОБА_12 поповнила вищевказаний номер банківської карти, але в іншому терміналі супермаркету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 , на 3110 (три тисячі сто десять) гривень, а також номер банківської карти № НОМЕР_3 на 4500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень і 400 (чотириста) гривень.

Після здійснення платежів, невідома особа запевнила, що завтра віддасть всі перераховані ОСОБА_12 гроші у сумі 13010 (тринадцять тисяч десять) гривень, зустрівшись біля лікарні.

21.07.2023 зранку потерпіла прибула до обговореного з невідомою особою лікувального закладу, але до неї ніхто не прийшов, та вона вирішила зателефонувати ОСОБА_13 . Під час розмови остання повідомила, що перебуває в салоні краси та з нею все добре, ні в якій лікарні вона не перебувала, а про те що розповідає ОСОБА_12 їй нічого не відомо.

Також, ОСОБА_12 намагалась додзвонитись до абонента НОМЕР_5 , але зв`язок з останнім відсутній.

Після цього, ОСОБА_12 зрозуміла, що була ошукана невідомою особою, котра шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої. З цього приводу потерпіла звернулась з заявою до поліції.

В свою чергу, дізнавачем, для встановлення інформацію щодо проведеної 20.07.2023 трансакції ОСОБА_12 за допомогою платіжного терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , направлено запит до вказаної банківської установи, але зазначена вище установа відмовила у наданні інформації посилаючись на неухильне дотримання ст. 159 КПК України.

Оскільки встановлено, що 20.07.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської картки, на яку потерпіла перевела грошові кошти, вчинили кримінальний проступок відносно останньої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію щодо проведеної 20.07.2023 трансакції в платіжному терміналі за адресою: АДРЕСА_3 , з поповнення банківського рахунку (картки) грошовими коштами у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, вказавши при цьому наступне: банківський рахунок (номер банківської карти), на який переведено (поповнено) грошові кошти та банківську установу, до якої належить рахунок/картка; час проведення трансакції; реквізити відправника грошових коштів (номер мобільного телефону, банківської картки тощо).

Строк дії ухвали до 27.02.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1