Справа № 577/62/24
Провадження № 1-кс/577/38/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" січня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09 січня 2024 року старший дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 11 жовтня 2023 року до 31 грудня 2023 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, фото- та відеозображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, на які рахунки здійснювався переказ коштів (із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про осіб, на рахунок яких був здійсненний переказ грошових коштів), а також відомостей про осіб, яким належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), номеру мобільного телефону, з яким пов`язані банківські картки, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказані банківські картки, а також можливість зняти копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 11 жовтня 2023 року близько 15 год. 51 хв. на номер мобільного телефону ОСОБА_12 НОМЕР_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала невстановлена особа, яка повідомила, що вона є працівником банку та що по банківським рахункам ОСОБА_12 відбувається підозріла активність. У подальшому ОСОБА_12 за вказівкою невстановленої особи із своєї банківської картки № НОМЕР_6 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала грошові кошти в сумі 115 000 грн 00 коп на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 16 жовтня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_12 на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 11 жовтня 2023 року до 31 грудня 2023 року.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Старший дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 16 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 11 жовтня 2023 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 115 000 грн 00 коп.

Кримінальне провадження № 0000465 перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Під час дізнання встановлено, що грошові кошти в сумі 99 999 грн 00 коп ОСОБА_12 11 жовтня 2023 року о 16 год. 02 хв. були перераховані на рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а та грошові кошти у сумі 15 000 грн 00 коп були перераховані 11 жовтня 2023 року о 16 год. 08 хв. на рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 , виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 11 жовтня 2023 року до 31 грудня 2023 року.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 11 жовтня 2023 року до 31 грудня 2023 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, фото- та відеозображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, на які рахунки здійснювався переказ коштів (із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про осіб, на рахунок яких був здійсненний переказ грошових коштів), а також відомостей про осіб, яким належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), номеру мобільного телефону, з яким пов`язані банківські картки, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказані банківські картки, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1