Справа № 544/2908/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000524 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 24.11.2023 близько 22 год. 00 хв. невідома особа перебуваючи в приміщенні кафе " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в м. Гребінка по вул. Євгена Гребінки, таємно, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон "Самсунг галаксі А10" чорного кольору, в подальшому невідома особа скористувавшись тим, що телефон був не заблокований за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснила переказ грошових коштів із картки НОМЕР_1 у сумі 60 050 гривень на невідомий рахунок.

28.11.2023 відповідно до от. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000524.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що 24 листопада 2023 року близько о 22 год. 00 хв. він прийшов в приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Гребінка. Коли він в кафе купував собі продукти харчування то виявилось, що там не працює термінал та на його прохання продавець даного кафе погодилась, щоб він їй кошти за придбані ним товари перекинув на вказану нею банківську картку та знаходячись безпосередньо в кафе він за допомогою свого мобільного телефону в якому було встановлено додаток «ІІриват24», розрахувався за придбані ним товари скинувши грошові кошти з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку на яку їх потрібно було скинути кошти. Коли він перераховував грошові кошти то він знаходився в приміщенні кафе, біля барної стійки та хтось міг побачити, який саме він вводив пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому він пішов до свого столику, за яким він знаходився сам та продовжив там відпочивати. Близько о 23 год. 00 хв. коли він ще знаходився в приміщенні кафе то почув та побачив, що між продавщицею та як він зрозумів власницею кафе та декількома відвідувачами виник словесний конфлікт та він підійшов до них та почав заспокоювати відвідувачів. В цей час в нього, а саме на ньому через шию висів його рюкзак невеликого розміру, коричневого кольору, в якому знаходились різні його речі та в тому числі й його мобільний телефон марки Самсунг модель Галаксі А 10, в корпусі чорного кольору, на задній частині корпусу телефона був чохол з силікону з коричневим відтінком. Під час вище вказаного, а саме коли відбувалась вище вказана сварка то він свій вище вказаний рюкзак зняв з себе та віддав іншій продавщиці, яка в цей час проходила поруч та яка в конфлікті участі не приймала. В подальшому ще незначний час вони всі посперечались та потім коли всі вже заспокоїлись то він вирішив піти з даного кафе, щоб далі не продовжувати конфлікт та і взагалі він вже мав намір йти звідти й перед цим. Після цього близько через 20 хвилин знаходячись в м. Гребінка він виявив, що в нього при собі був відсутній його рюкзак невеликого розміру коричневого кольору та він згадав, що залишив його в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повернувся до кафе. Коли він повернувся в приміщення кафе го там на той час знаходились лише працівники даного кафе та він попросив їх, щоб вони йому знайшли його рюкзак який він в них залишив та вони через невеликий проміжок часу віддали йому його рюкзак. Коли вони йому принесли його рюкзак то в ньому вже було відкрито основне відділення та він після цього передивився все в своєму рюкзаку виявив, що всі речі в ньому були в наявності крім його мобільного телефону, вище вказаного, який в рюкзаку був відсутній. Після цього він звідти пішов у власних справах. В його мобільному телефоні, який зник була його сім-картка мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_2 . 27 листопада 2023 року знаходячись в м. Гребінка. Полтавської області він вирішив відновити свою вище вказану сім-картку мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_2 . Після того як він відновив свою вище вказану картку то потім коли він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то виявив, що з його банківської картки, а саме з банківської картки Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі 60 000 гривень, а саме згідно з роздруківками з додатку з ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 50 050 гривень було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , а також два рази, а саме 25 листопада 2023 року о 01 год. 53 хв. та о 01 год. 54 хв., було поповнено рахунок на сім-картці мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_2 , яка на той час була в мене викрадена, кожного разу рахунок було поповнено на суму 5 000 гривень. Таким чином в нього було викрадено грошових коштів на загальну суму 60 050 гривень з його вище вказаної банківської картки, без урахування комісії.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 надала покази, що в неї в користуванні мається універсальна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Останнім часом вона користуюсь лише вище вказаною банківською карткою та її співмешканець ОСОБА_8 при необхідності також користується даної банківською карткою та в нього так як і в неї мається доступ до даної банківської картки. Наскільки вона пам`ятає, то з 24 листопада 2023 року й по теперішній час вона вище вказаною банківською карткою не користувалась, самої банківської картки фізично в неї немає, а вона в неї мається лише віртуально в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також було опитано ОСОБА_9 , який надав пояснення, що саме він викрав мобільний телефон "Самсунг галаксі А10" чорного кольору та в подальшому за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " два рази, а саме кожного разу по 5000 гривень перерахував грошові кошти на поповнення балансу даної сім-картки, що знаходилась у викраденому ним телефоні, а саме в ньому була сім-картка мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 . Всього він поповнив дану сім-картку на суму 10000 гривень. Після цього він періодично в період часу з 25 по 28 листопада 2023 року перераховував грошові кошти з сім-картки мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка була в викраденому ним телефоні на банківську картку своєї співмешканки, а саме на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , всього він перерахував на її банківську картку грошові кошти в сумі близько 9000 гривень.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000524 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 24.11.2023 по 30.11.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 24.11.2023 по 30.11.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат;

- фотознімки чи відеозаписи з камер зовнішнього відеоспостереження, що знаходяться на приміщеннях, на яких зафіксована особа, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат та які маються в наявності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 24.11.2023 по 30.11.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 24.11.2023 по 30.11.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат;

- фотознімки чи відеозаписи з камер зовнішнього відеоспостереження, що знаходяться на приміщеннях, на яких зафіксована особа, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат та які маються в наявності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1