СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1188/24 ун. № 759/2975/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Святошинського окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0002391 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2024 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів операторів, мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: електронної інформації, щодо абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 .

Клопотання обґрунтовується тим, що що у період часу з 24.07.2022 по 20.08.2022, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", спричинивши тим самим останнім майнової шкоди.

В ході відпрацювання доручення, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт інспектора 7-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України, в якому зазначено, що у період часу з 24.07.2022 по 20.08.2022, невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", спричинивши тим самим останнім майнової шкоди.

Встановлено кінцевих отримувачів коштів, а також потенційних організаторів шахрайських схем задля неправомірного збагачення з використанням карток 3 осіб ("дропів"), яким перші пропонували винагороду в розмірі 1000-2000 грн. за надану картку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Станом на 20.08.2022 загальна сума завданого збитку банку склала 22 033 917,81 грн. (з урахуванням коштів, рух яких було призупинено та повернуто банком в урахування погашення утвореного боргу).

Так, за матеріалами виконаного доручення Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції НП України, встановлено номери телефонів осіб, які могли бути причетні до вище зазначеного правопорушення, а саме:

НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІПН: НОМЕР_20 ;

НОМЕР_2 ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_21 ;

НОМЕР_3 ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_22 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_8 ІПН: НОМЕР_23 ;

НОМЕР_5 ОСОБА_9 ІПН: НОМЕР_24 ;

НОМЕР_6 ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_25 ;

НОМЕР_7 ОСОБА_11 ІПН: НОМЕР_26 ;

НОМЕР_8 ОСОБА_12 ІПН: НОМЕР_27 ;

НОМЕР_28 ОСОБА_13 ІПН: НОМЕР_29 ;

НОМЕР_10 ОСОБА_14 ІПН: НОМЕР_30 ;

НОМЕР_11 ОСОБА_15 ІПН: НОМЕР_31 ;

НОМЕР_12 ОСОБА_16 ІПН: НОМЕР_32 ;

НОМЕР_13 ОСОБА_17 ІПН: НОМЕР_33 ;

НОМЕР_14 ОСОБА_18 -оксана ІПН: НОМЕР_34 ;

НОМЕР_15 ОСОБА_19 ІПН: НОМЕР_35 ;

НОМЕР_16 ОСОБА_20 ІПН: НОМЕР_36 ;

НОМЕР_17 ОСОБА_21 ІПН: НОМЕР_37 ;

НОМЕР_18 ОСОБА_22 ІПН: НОМЕР_38 ;

НОМЕР_19 ОСОБА_23 ІПН: НОМЕР_39 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Посилаючись на ці обставини, слідчий вважає, що виникла необхідність у доступі до документації, які становлять таємницю, та проведенні її вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб.

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.

Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (рапорт, заява про злочин, матеріали перевірки тощо); потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т АН О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0002391 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0002391 від 24.06.2023 слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів операторів, мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: електронної інформації, щодо абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.07.2022 по теперішній час з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_31