Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000182 від 20.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000182 від 20.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про арешт майна.

У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на майно, яке було вилучено 08.09.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме:

- документи фінансово-господарської діяльності закладів громадського арчування, які діють як на території України та і на території рф, із зазначенням на них прізвищ осіб, які також можуть бути причетні до вчинення кримінального равопорушення, зокрема прізвище « ОСОБА_4 » загалом на 18 аркушах;

- статутні документи «Anthoreal Estates Limited» у пластиковій папці чорного ольору з файлами;

- окремі аркуші із документами «Anthoreal Estates Limited» у непрошитому игляді;

- два файли із свідоцтвами на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_3 за 2007 р;

- довіреність від громадянина рф ОСОБА_6 на ОСОБА_3 у кількості 2 шт;

- довіреність на ім`я ОСОБА_5 (фотокопія) від ОСОБА_7 на 1 арк

- дві візитки FM group із переліком ресторанів у рф, Україні та Лондоні;

- чорнові записи- роздруківки по товарообігу на 6 аркушах;

- свідоцтва права власності на товарний знак «La Rucola» та «Рукола»;

- ноутбук марки «HP» SCT: RCPIN 3115-0385 із зарядним пристроєм до нього;

- мобільний телефон марки iPhone 13 ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 ;

Накладення арешту на майно, яке було вилучено 08.09.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме:

- флеш-накопичувач WWW.TC-BANK.COM, жовтого кольору;

- флеш-накопичувач Transcend 32 Gb, чорного кольору;

- флеш-накопичувач Rosh, 4 Gb, білого кольору;

- флеш-накопичувач без маркування, чорного кольору з золотистими лініями;

- флеш-накопичувач SP 8 Gb, чорного кольору;

- флеш-накопичувач Goodram, чорного-сріблястого кольору;

- флеш-накопичувач Transcend сріблястого кольору;

Накладення арешт на майно, яке було вилучено 08.09.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме:

- Apple MacBook,

- ноутбук марки «HP» TEliteBook Bane & olufsen,

- флеш-накопичувач «pitiane»,

- чорнові записи та документи,

- VIP карта «Tarantino family жить вкусно» № НОМЕР_3 ,

- мобільний телефон марки «Iphone 14 PRO МАХ, імеі: НОМЕР_4 ,

- мобільний телефон марки «Iphone 13, імеі: НОМЕР_5 ,

- трудову книжку ОСОБА_9 ,

- 111 купюр номіналом по 500 гривень кожна (загальна сума 55 500 гривень),

- 18 купюр номіналом по 200 гривень кожна (загальна сума 3600 гривень),

- 100 купюр номіналом по 1000 гривень кожна (загальна сума 100 000 гривень),

- предмет, ззовні схожий на пістолет Форт 17-р серія НОМЕР_6 та 100 патронів до нього;

Накладення арешту на майно, яке було вилучено 08.09.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме:

- копії трьох аркушів з трудової книги ОСОБА_10 ;

- копія першої сторінки трудової книги ОСОБА_10 та автобіографія на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші;

- ноутбук марки Lenovo ideapad 320;

- мобільний телефон Huawei Р10 Lite із сім-картами з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

Накладення арешту на майно, яке було вилучено 08.09.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_11 , а саме:

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy М31 чорного кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 НОМЕР_10 ,

- ноутбук марки HP, серійний номер 000037509 з зарядним пристроєм;

Накладення арешту на майно, яке було вилучено 08.09.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_12 , а саме:

- аркуші формату A4 з чорновими записами на 10 арк;

- аркуш формату A3 у кількості 1 шт.,

- блокнот синього кольору з написом «Есопошіх» з чорновими записами,

- два папірці рожевого кольору з чорновим записами,

- мобільний телефон iPhone 14 PRO МАХ, ІМЕІ: НОМЕР_11 в кольорі Deep Purple, що знаходиться в прозорому чохлі;

Накласдення арешту на майно, яке було вилучено 08.09.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_13 , а саме:

- ноутбук марки Dell чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;

- мобільний телефон марки Xiaomi Мі 9SE, ІМЕІ1 НОМЕР_12 , ІМЕІ2 НОМЕР_13 ;

Накладення арешту на майно, яке вилучено 08.09.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 за місцем проживання ОСОБА_14 , а саме:

- заява про повернення коштів (в файлі);

- аркуші з чорновими записами та надрукованими списками ФОН на 87 арк;

- робочий блокнот з чорновими записами;

- синя тека з документами;

- тримачі для сім-карт з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки «Blackview А60» з номером НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон марки «Xiomi Redmi» ІМЕН: НОМЕР_20 , s/n НОМЕР_21 із номером НОМЕР_22 ;

- флеш-накопичувач червоного кольору;

- ноутбук «Acer» чорного кольору із зарядним пристроєм;

- ноутбук «Lenovo» сірого кольору із зарядним пристроєм, з метою збереження майна, яке визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 12.09.2023 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000182 від 20.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.110-2 ч.2 КК України було повернуто прокурору, з наданням строку в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Підставою повернення клопотання прокурору було те, що при дослідженні матеріалів, долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що на його обґрунтування не додано достатньої кількості письмових доказів, які б дозволили слідчому судді переконатися у співмірності накладення арешту цілям досудового розслідування, а також правомірності накладення такого арешту в цілому.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_17 від 18.09.2023 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києві ОСОБА_18 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000182 від 20.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.110-2 ч.2 КК України було повернуто прокурору.

Підставою повернення клопотання прокурору було те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів, жодного документу на підтвердження права власності вищевказане клопотання не містить.

25.09.2023 прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з цим же клопотанням, не усунувши недоліки зазначені в ухвалі слідчого судді від 18.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 25.09.2023 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000182 від 20.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про арешт майна, повернуто прокурору, встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Однак 03.10.2023 прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 повторно звернувся до суду з цим же клопотанням, не усунувши недоліки зазначені в вищевказаних попередніх ухвалах слідчих суддів.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, у відповідності до ч. 3 ст. 172 КПК України, підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, керуючись ст. 171-172, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000182 від 20.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про арешт майна повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19