пр. № 1-кс/336/1464/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

08 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У клопотанні зазначено, що 13.02.2023 дізнавачем СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.02.2023 року до ЧЧ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , яка 11.01.23 року під виглядом продажу мобільного телефону на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими кошти у розмірі 5000 грн., котрі ОСОБА_5 перевів на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 . (ЄО № 2631)

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за участю законного представника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив що 11.01.2022 на сайті "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «айфон 11». В ході спілкування через "ОЛХ" обговорили деталі купівлі телефону. Невідома особа котра була підписана як « ОСОБА_7 » попросила передплату у розмірі 5000 гривень. Потерпілий зі своєї карти здійснив перерахунок грошових коштів двома платежами по 2500 грн. Після чого продавець на зв`язок не виходить, товар не надіслано.

З інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 11.01.2023 о 13:32, було поповнено карту НОМЕР_2 на загальну суму 5000 гривень, яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка 11.01.2023 о 13:32 та о 13:56 двома платежами одразу перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_3 на загальну суму 5000 грн.

В ході опитування ОСОБА_8 , остання пояснила, що має друга ОСОБА_9 м.т. НОМЕР_4 . В вересні 2022 року, ОСОБА_10 через додаток "Телеграмм" запитав чи є в неї банківська карта і розповів, що йому потрібна банківська карта з жіночим ім`ям. Через деякий час, після того як надала йому банківську карту на її карту почали надходити грошові кошти, в цей же час в приватні повідомлення в додаток "Телеграмм" їй писав ОСОБА_10 та цікавився чи був захід грошових коштів. ОСОБА_11 заходила в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та перевіряла, якщо грошові кошти зайшли він надавав банківську карту на його ім`я і вона переводила грошові кошти в повному обсязі на його карту.

На запитання, чи заходили їй грошові кошти від ОСОБА_5 , остання відповіла так, 11.01.20223 заходили двома платежами по 2 500 гривень на що вона одразу перерахувала їх на банківську карту ОСОБА_9 НОМЕР_3 теж двома платежами.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з 11.01.2023 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ТУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ТУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_13 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 яка знаходиться у володінні за адресою АДРЕСА_2 , з 11.01.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 11.01.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток,

- документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 08 січня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1