Справа № 464/6251/23
пр.№ 1-кс/464/1456/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №0000765 від 10.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні старшого дізнавача сектору слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , який використовується невстановленою особою для вчинення шахрайських дій, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято, за період часу з 10.09.2023 року по час виконання ухвали суду та повних анкетних даних особи на яку відкритий вказаний рахунок, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПУО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.09.2023 р. о 13:30 год. невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником банку, зателефонувавши до ОСОБА_5 з телефону НОМЕР_3 , коли останній перебував у дома за адресою АДРЕСА_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 22 600 грн. В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого було встановлено, що останній послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується вже близько 12 років. Станом на 10.09.2023 р. у нього в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито дві банківські картки, а саме картка для виплат № НОМЕР_4 на якій знаходилася сума близько 6600 грн. та картка кредитна № НОМЕР_5 на якій було 15 500 кредитних коштів і близько 1000 особистих. 10.09.2023 приблизно о 13.30 год. коли ОСОБА_5 перебував по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , коли до нього на мобільний телефон № НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що його картка № НОМЕР_4 заблокована. Для того, щоб її розблокувати він повинен назвати чотири останні цифри номеру даної картки. Оскільки картки були при ньому, він одразу їх дістав та назвав чотири останні цифри, а саме 4703. Після того чоловічий голос в телефоні сказав очікувати на лінії, відбувається обробка даних. З хвилину часу він очікував на лінії, після чого зв`язок обірвався. Він одразу пішов до сина в кімнату, щоб той знайшов йому в інтернеті телефон гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Син продиктував йому номер гарячої лінії, а саме НОМЕР_7 , на який він почав телефонувати. Йому відповів комп`ютерний голос «Софія» яка сказала, що з`єднає з оператором. Через деякий час його з`єднали з оператором, однак зв`язок обірвався. Так відбувалося тричі. Під час того, як він намагався з`єднатися з оператором то зайшов через інтернет на свою сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив що з його картки для виплат № НОМЕР_4 та кредитної картки № НОМЕР_5 було знято весь баланс на приблизну суму 22 600 грн. Через добрих 30 хвилин його все ж таки з`єднали з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що дійсно його грошові кошти перераховані на інші рахунки і порадила йому заблокувати обидві картки, що він і зробив. ОСОБА_5 спочатку намагався подати звернення у кіберполіцію, однак не зміг зробити це через сайт, тому приїхав до ВП №2 ЛРУП №2 для написання заяви. В ході спілкування з шахраєм по телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 жодних паролів чи пін кодів до свої карточок не повідомляв. Яким чином вказаний шахрай зумів зняти його грошові кошти йому невідомо. Відтак, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , за період часу з 10:00 год. по 16:00 год. 10.09.2023 р. 20.10.2023 року на виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках потерпілого ОСОБА_5 . В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 22750 грн. 10.09.2023 були перераховані на банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПУО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить таке задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задоволити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , який використовується невстановленою особою для вчинення шахрайських дій, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято, за період часу з 10.09.2023 року по 06.11.2023 та повних анкетних даних особи на яку відкритий вказаний рахунок, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПУО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1