Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/5146/23
Провадження № 1-кс/572/131/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 01.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведеним аналітичним відпрацюванням СГД, які здійснювали експорт агропродукції через Рівненську митницю, встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності, які при відсутності основних засобів, найму працівників, відсутності придбання транспортних послуг для перевезення агропродукції, оренди приміщень, придбання послуг посіву, обробітку, збору агропродукції, здійснювали експорт агропродукції, зокрема серед таких суб`єктів підприємницької діяльності встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ).

Слідчий клопотання підтримала, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ слідчим СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять наступну інформацію:

про справи юридичного оформлення та відомості про рух коштів на рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (код НОМЕР_1 ), (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу) з 01.01.2020 по 01.01.2024, з долученням інформації про ІР-адреси, час виходу, з яких пристроїв здійснювався вхід до веб-банкінгу, інші наявні дані щодо особи, при використанні банківських рахунків, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період часу та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного карткового рахунку (-ів).

В підтвердження наданої інформації зобов`язати центральний офіс АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненського відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 31 березня 2024 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: